Ухвала суду № 48723104, 13.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/9231/15-к

Провадження №1кс/712/3778/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 13 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000135, начальником відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів охоронюваної законом таємниці та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32014250000000135, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної та забороненої діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності ФГ «Досвід» (код ЄДРПОУ: 35305480), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, чим вчинили фіктивне підприємництво.

Завдяки вищевказаному фіктивному субєкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит субєктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків, в тому числі ТОВ «ЮГ - Торгтрейд» (код ЄДРПОУ: 36796491) та ТОВ «Лирокс Груп» (код ЄДРПОУ: 38934205).

Так, ФГ «Досвід» відобразило в бухгалтерському та податковому обліках господарства операції по реалізації у вересні 2014 року сільськогосподарських культур, а саме насіння соняшника на адресу ТОВ «ЮГ - Торгтрейд» та ТОВ «Лирокс Груп» на суму 253581530,43 грн. в т.ч. ПДВ 42263588,40 грн., тоді як засіяних площ даною сільськогосподарською культурою у ФГ «Досвід» не було, також у господарства не було на збереженні зібраного урожаю, а в єдиному державному реєстрі податкових накладних та системи співставлення податкового зобовязання та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ «Досвід» в серпні та вересні 2014 року сільськогосподарських культур не придбавало.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що в серпні 2014 року дане фермерське господарство було перереєстроване на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3, в своїй протиправній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером 099-371-20-51 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна».

Враховуючи викладене, а також те, що для встановлення злочинних звязків ОСОБА_3 та повного кола осіб, причетних до вказаних протиправних дій необхідно опрацювати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером 099-371-20-51 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», у період з 01.08.2014 по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходиться інформація та ОСОБА_3, яка користується даними абонентським номером, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3 може бути обізнана про форми та методи роботи оперативних підрозділів та органів досудового розслідування, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, з якими контактувала та контактує ОСОБА_3, та одержання доказів її злочинної діяльності, а також, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, СМС повідомлення, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні прокурор та начальник відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1В, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо та інформацію щодо СМС повідомлень, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1В та розкрити охоронювану законом таємницю і дозволити тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером 099-371-20-51 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», у період часу з 01.08.2014 по теперішній час.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з привязкою до місцевості.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 30 діб з дня винесення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий