Ухвала суду № 48717955, 19.08.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8795/15-к

Провадження № 1-кс/369/1950/15

У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 19.08.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Гуріна В.О. розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110200000062 від 14.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №32014110200000062, що кваліфікується за ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Будівельно-проектна фірма «Україна» (код ЄДРПОУ 33776341, основний вид діяльності: будівництво будівель, перебуває на обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області та зареєстровано за податковою адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Вишнева, 11, офіс 313.

У зв`язку з надходженням постанови про призначення невиїзної позапланової документальної перевірки від 31.03.2014 р. від СУ ФР Ленінської об`єднаної державної податкової інспекції у м. Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області щодо матеріалів розслідування кримінально провадження №32014130110000034 від 21.03.2014 року та отриманого протоколу допиту колишнього директора гр. ОСОБА_2, яка дала показання що на її ім`я було зареєстроване ТОВ «СК «Вардат Сервіс» (код ЄДРПОУ 38088338), за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про призначення перевірки, проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ «БПФ «Україна» (код ЄДРПОУ 33776341) з питань повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при взаємовідносинах із ТОВ «СК «Вардат Сервіс (код ЄДРПОУ 38088338), за період діяльності з 01.01.2013 по 01.03.2014 року.

В ході перевірки працівниками ДПІ Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельно-проектна фірма «Україна» в період з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року ухилились від сплати податків шляхом проведення фінансово-господарських відносин з підприємством, що має ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «СК «Вардат Сервіс (код ЄДРПОУ 38088338), на загальну суму 1140074 гривень.

Крім того, 17.03.2014 у справі №908/604/14 постановою Господарського суду Запорізької області у складі головуючого судді Юлдашева О.О. розглянув заяву голови ліквідаційної комісії ТОВ «СК «Вардат Сервіс» ОСОБА_3, м. Запоріжжя про порушення справи про банкрутство вказаного товариства, у зв`язку з відсутністю грошових коштів та майна, достатнього для задоволення вимог кредиторів.

25.04.2014 у справі №908/604/14 ухвалою Господарського суду Запорізької області у складі головуючого судді Юлдашева О.О. ліквідовано ТОВ «СК «Вардат Сервіс».

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження справу №908/604/14, з метою встановлення осіб, які представляли інтереси ТОВ «СК «Вардат Сервіс». В оригіналах документів справи містяться зразки підпису та почерку, які необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до матеріалів справи №908/604/14, які знаходяться у володінні Господарського суду Запорізької області, неможливо отримати необхідну для слідства інформацію.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні Господарського суду Запорізької області знаходяться матеріали судового розгляду у справі №908/604/14, в яких містяться оригінали статутних документів ТОВ «СК «Вардат Сервіс» і зазначені документи необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб/представників Господарського суду Запорізької області з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірених копії, які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області, а саме:

до матеріалів судових розглядів у справі №908/604/14 про порушення банкрутства ТОВ «СК «Вардат Сервіс».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуСуддя: ОСОБА_4