Вирок № 48713687, 30.07.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16992/14-к

Категорія 22

1-кп/295/196/15

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2015 року м. Житомир

Богунський районний суд м.Житомира в складі:

головуючого судді Зіневич І.В.

суддів Семенцової Л.М., Стріжакової Г.В.

секретаря Безкоровайної О.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження №12014060020005741 стосовно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, працюючою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого

за ч.1 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.222, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.357КК України

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора Охрімчук М.О.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 будучи зареєстрованим як приватний підприємець, в період 2003-2004 років, як самостійно так і за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (які були засуджені вироком Богунського районного суду м.Житомира від 16.07.2009року) та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, заволодівав шляхом обману чужим майном і скоював шахрайські дії з фінансовими ресурсами.

Так ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, маючи печатки ТОВ Промтехпостач, ПП Санрайс, ПП ОСОБА_1П. печатки на магнітних компютерних носіях інформації (дискетах) ТОВ Промтехпостач, ТОВ Стілон м.Києва, та інші, компютерну та копіювальну техніку, яку використовував для підробки документів, підроблював і надавав документи в банківські та інші кредитні установи м.Житомира для отримання споживчих кредитних коштів, шахрайським шляхом заволодівав кредитними коштами - чужим майном, яким, як самостійно так і разом з іншими розпоряджався на свій розсуд за наступних обставин.

26 травня 2003 року приватний підприємець ОСОБА_1 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, для отримання споживчого кредиту в м.Житомирі, в невстановлений досудовим слідством час та місці, підробив довідку №47 від 21 травня 2003 року про те, що він нібито працює на посаді начальника відділу збуту ПП Санрайс м.Житомира і мав доходи в 2002 році - заробітну плату в сумі 10890 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел та не маючи наміру повертати кредитні кошти, ОСОБА_1 прибув в Житомирське відділення АКБ Правекс-банк м.Житомира по вулиці Путятинській 2. Перебуваючи у вказаному відділені комерційного банку, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1П використав завідомо підроблений документ і надав довідку №47 про місце своєї роботи і заробітну плату в ППСанрайс, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах і інші документи представнику ЖВ АКБ Правекс-банк м.Житомира, чим вів в оману працівника банку.

В цей же день ОСОБА_1 уклав з ЖВ АКБ Правекс-банк м.Житомира кредитну угода №1110-0193-3 і отримав споживчий кредит у вигляді овердрафт на суму 596 доларів США, що по курсу Національного банку України складало 3 178,47 грн. на придбання компютерної техніки. Вказані кошти з ЖВ АКБ Правекс-банк були перераховані на розрахунковий рахунок в магазин торгівельної компанії АТ Трейдінг в м.Житомирі по вулиці Перемоги,21, де ОСОБА_1 отримав на вказану суму компютерну техніку, тобто незаконно, шахрайським шляхом заволодів чужим майном, чим завдав значної шкоди банківській установі ЖВ АКБ Правекс-банк і яким розпорядився на свій розсуд.

6 червня 2003 року приватний підприємець ОСОБА_1 з метою отримання споживчого кредиту, в м.Житомирі, у невстановленому досудовим слідстві місці та час, повторно підробив документи - звіти субєкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший, другий, третій, четвертий квартали 2002 року, які надаються до державної податкової інспекції. В них він вказав завідомо неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, обсяги виручки від реалізації товарів-робіт та сплаченого єдиного податку, та дві довідки в яких вказав завідомо не правдиву інформацію про його доходи від підприємницької діяльності за 2002-2003 роки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, шахрайство з фінансовими ресурсами, в цей же день ОСОБА_1 прибув в Житомирську філію ЗАТ АКБ Приватбанк по вулиці Гоголівській, 4 в м.Житомирі. Перебуваючи у вказаній філії комерційного банку, з метою незаконного отримання кредитних коштів, ОСОБА_1 повторно використав завідомо підроблені документи - звіти за 1-4 квартали 2002 року про свою фінансово-господарську діяльність приватного підприємця, дві довідки про доходи від підприємницької діяльності за 2002-2003 роки, які містили завідомо неправдиву інформацію, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах та рахунок №900000770 від 06.06.2003 року для оплати придбання компютерної техніки в магазині АТ Трейдінг на суму 7800 грн. Він надав їх представнику кредитного відділу ЖФ ЗАТ АКБ Приватбанк м.Житомира, чим ввів в оману працівника банку.

11 червня 2003 року між ЖФ ЗАТ АКБ Приватбанк та приватним підприємцем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №МК 15-03 і останній отримав споживчий кредит на суму 5 460 грн для придбання компютерної техніки. Вказані кошти з ЖФ АКБ Приватбанк були перераховані на розрахунковий рахунок в магазин торгівельної компанії АТ Трейдінг в м.Житомирі по вулиці Перемоги,21, де ОСОБА_1 по рахунку-накладній №1390 від 12.06.2003р. незаконно отримав на вказану суму компютерну техніку якою розпорядився на свій розсуд.

Крім цього, 11 червня 2003 року, приватний підприємець ОСОБА_1 з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства в великих розмірах, для отримання споживчого кредиту, в м.Житомирі, у не встановленому досудовим слідством місці та час, повторно підробив довідку №45 від 06.06.2003р. про те, що нібито він працює з грудня 2002 року на посаді комерційного директора ПП Санрайс м.Житомира і має доходи - заробітну плату в період червня 2002 р. по травень 2003 року в сумі 10890грн та довідку №37 від 06.03.2003р. про те, що нібито він працює за додатковим місцем роботи на посаді начальника відділу збуту в ТОВ Промтехпостач м.Житомира і мав доходи в 2002 році - заробітну плату в період червня 2002 року по травень 2003 року в сумі 7360 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру повертати кредитні кошти, ОСОБА_1 прибув в Житомирську дирекцію АКБ УкрСіббанк по вулиці Київській,5. Перебуваючи у вказаному відділені комерційного банку, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, ОСОБА_1 використав завідомо підроблені документи довідки №45 та №37 про місця своєї роботи, які видаються відповідними підприємствами і дають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах та рахунок №900000769 від 06.06.2003р. на оплату придбання компютерної техніки в магазині компанії АТ Трейдінг на суму 7200 грн і інші документи, які надав представнику кредитного відділу ЖД АКБ УкрСіббанк м. Житомира, чим ввів в оману працівника банку.

В цей же день між ЖД АКБ УкрСіббанк та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №138/2003/фт-980 і останній незаконно отримав споживчий кредит на суму 6 480 грн для придбання компютерної техніки. Вказані кошти з ЖД АКБ УкрСіббанк були перераховані на розрахунковий рахунок в магазин торгівельної компанії АТ Трейдінг в м.Житомирі по вулиці Перемоги,21, де ОСОБА_1 по рахунку №9-000000769 від 11.06.2003 року отримав на вказану суму компютерну техніку, тобто незаконно, повторно, шахрайським шляхом він заволодів чужим майном у великих розмірах, яким розпорядився на свій розсуд.

13 червня 2003 року приватний підприємець ОСОБА_1 з метою незаконного отримання споживчого кредиту, в м.Житомирі, у невстановленому досудовим слідстві місці та час, повторно підробив документи - звіти субєкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за перший, другий, третій, четвертий квартали 2002 року, перший квартал 2003 року які надаються до державної податкової інспекції. В них він вказав завідомо неправдиву інформацію про свою діяльність, як приватного підприємця, обсяги виручки від реалізації товарів, робіт та сплаченого єдиного податку і дві довідки в яких він вказав завідомо неправдиву інформацію про доходи отримані від підприємницької діяльності за 2002-2003 роки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, шахрайство з фінансовими ресурсами, ОСОБА_1 в цей же день прибув в ТОВ КФЦ Глобус-Житомир по вулиці Шелушкова,96. Перебуваючи у вказаній кредитній установі, з метою незаконного отримання кредитних коштів, ОСОБА_1 повторно використав завідомо підроблені документи - звіти за 1-4 квартали 2002 року, звіт за 1 квартал 2003 року про свою фінансово-господарську діяльність приватного підприємця, довідки про доходи від підприємницької діяльності, які містили завідомо неправдиву інформацію, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах та рахунок №900000810 від 13.06.2003 року на оплату придбання компютерної техніки в магазині АТ Трейдінг на суму 9065 грн. ОСОБА_7 документи він надав працівнику кредитного відділу ТОВ КФЦ Глобус-Житомир, вніс в касу товариства перший кредитний внесок в сумі 685, 31 грн, чим вів в оману спеціаліста товариства.

В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир та приватним підприємцем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №48 і останній отримав споживчий кредит на суму 7 030,81 грн для придбання компютерної техніки. Вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок в магазин торгівельної компанії АТ Трейдінг в м. Житомирі по вулиці Перемоги, 21, де ОСОБА_1 по рахунку №9-00000810 від 13.06.2003 року отримав на вказану суму компютерну техніку, якою розпорядився на свій розсуд.

В травні-червні 2003 року. ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, умовили громадянина ОСОБА_8В, надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів для розвитку їх підприємницької діяльності, повідомивши його, що він буде працевлаштований і кредитні кошти за нього вони будуть сплачувати кредитній установі. ОСОБА_8, введений ними в оману, погодився надати свій паспорт та ідентифікаційний код, отримати кредитні кошти і надати їх в розпорядження вказаним особам.

19 червня 2003 р. з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах. ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_8 працює по сумісництву з червня 2002 року по травень 2003 року в ПП Санрайс м.Житомира на посаді менеджера і має доход - заробітну плату в сумі 7780 грн. Крім цього, ОСОБА_1 не маючи ніяких меблів, умисно підробив рахунок №18-06-03 від 18.06.2003 року на придбання у нього меблів ОСОБА_8 на суму 5226 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру повертати кредитні кошти, ОСОБА_1 в цей же день з ОСОБА_8 прибули в ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м.Житомира по вулиці Шелушкова 96. З метою повторного заволодіння чужим майном, у великих розмірах, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 - ОСОБА_1 надав кредитному спеціалісту ТОВ КФЦ Тлобус-Житомир підроблену довідку про місце роботи в ПП Санрайс ОСОБА_8, довідку-рахунок про придбання у нього меблів ОСОБА_8, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, вніс в касу товариства перший кредитний внесок за ОСОБА_8 в сумі 434,59грн, чим ввів в оману представника товариства.

ОСОБА_8, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_1 та ОСОБА_3, надав кредитному спеціалісту товариства свій паспорт та ідентифікаційний код. В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир та ОСОБА_8 була заключена кредитна угода №57 і останній отримав споживчий кредит на суму 4824,31 грн, який був перерахований на розрахунковий рахунок № 260055627 приватного підприємця ОСОБА_1 в ЖОД АППБ Аваль м.Житомира.

Таким чином ОСОБА_1 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, шахрайським шляхом незаконно заволоділи чужим майном у великих розмірах. В період червня 2003 року ОСОБА_1 з банківського рахунку отримував готівкові кошти, якими з ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд.

В кінці червня 2003 року, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, умовили громадянина ОСОБА_9 надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів, повідомивши його, що кредитні кошти за нього вони будуть сплачувати кредитній установі. ОСОБА_9, введений ними в оману, погодився надати свій паспорт та ідентифікаційний код, отримати кредитні кошти і надати їх в розпорядження вказаним особам.

25 червня 2003року з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_9 працює на посаді заступника директора зі збуту з квітня 2002 року в ТОВ Промтехпостач м.Житомира і має дохід - заробітну плату в період грудня травня 2003 року в сумі 6 500 грн.

Крім цього ОСОБА_1, не маючи ніяких меблів, підробив рахунок № 06-24-03 від 24.06.2003 року на придбання у нього кухонних меблів і газової плити ОСОБА_9 на суму 4560 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру повертати кредитні кошті, ОСОБА_1 в цей же день з ОСОБА_9 прибули в ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м. Житомира по вулиці Шелушкова 96. З метою повторного заволодіння чужим майном, у великих розмірах, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 - ОСОБА_1, надав кредитному спеціалісту ТОВ КФЦ Глобус-Житомир підроблену довідку про місце роботи в ТОВ Промтехпостач ОСОБА_9, довідку-рахунок про придбання у нього меблів ОСОБА_9, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчі кредити в банківських та кредитних установах, вніс в касу товариства перший кредитний внесок за ОСОБА_9 в сумі 511,63 грн, чим ввів в оману представника товариства.

ОСОБА_9, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_1 та ОСОБА_3, надав кредитному спеціалісту товариства свій паспорт та ідентифікаційний код. В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир і ОСОБА_9 була заключна кредитна угода №69 і останній отримав споживчий кредит на суму 4387,63 грн, який був перерахований на розрахунковий рахунок № 260055627 приватного підприємця ОСОБА_1 в ЖОД АППБ Аваль м.Житомира.

Таким чином, ОСОБА_1 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном у великих розмірах. В період червня місяця 2003 року ОСОБА_1 з банківського рахунку отримував готівкові кошти, якими з ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд.

В липні 2003 року ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, умовили громадянина ОСОБА_7 надати їм свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів для розвитку їх підприємницької діяльності, повідомили його, що кредитні кошти за нього вони будуть сплачувати кредитній установі. ОСОБА_7, будучи введений в оману, погодився надати свій паспорт, ідентифікаційний код, отримати кредитні кошти і надати їх в розпорядження вказаним особам.

11 липня 2003 року з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_7 працює з липня 2002 року по червень 2003 року на підприємстві Банзай м.Житомира на посаді менеджера і має доход - заробітну плату в сумі 9720 грн.

В цей же день ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не перебуваючи в злочинній змові і не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_3, прибули до магазину компанії АТ Трейдінг в м.Житомира по вулиці Перемоги,21. Біля вказаного магазину, ОСОБА_3 надав ОСОБА_7 для оплати рахунок №9-00000913 від 11.06.2003р. на його імя на суму 5595,5грн для придбання компютерної техніки в магазині вказаної компанії. Від магазину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з ОСОБА_1 прибули до ТОВ КФЦ Глобус-Житомир в м.Житомирі по вулиці Шелушкова, 96. ОСОБА_8 залишився на вулиці, а ОСОБА_7 з ОСОБА_1 зайшли в приміщення товариства. З метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_1 надав кредитному спеціалісту ТОВ КФЦ Глобус-Житомир підроблену довідку про місце роботи в підприємстві Банзай ОСОБА_7, яка видається відповідними підприємством і надає право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, а також вніс перший кредитний внесок в касу товариства за ОСОБА_7 в сумі 738,61 грн, чим ввів в оману працівника товариства.

ОСОБА_7, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 надав свій паспорт та ідентифікаційний код кредитному спеціалісту даного товариства. В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир і ОСОБА_7 була заключена кредитна угода №103 і останній отримав споживчий кредит на суму 6334,11 грн. Вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок в магазин торгівельної компанії АТ Трейдінг в м.Житомирі по вулиці Перемоги, 21. Після цього ОСОБА_1 та ОСОБА_3 по накладній №1664 від 13.06 2003 року на імя ОСОБА_7 отримали на вказану суму компютерну техніку та інші товари, тобто шахрайським шляхом, повторно, у великих розмірах, заволоділи чужим майном, яким розпорядилися на свій розсуд.

В другій половині липня 2003 року ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_3 з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, умовили громадянина ОСОБА_10 надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів для розвитку їх підприємницької діяльності, пообіцявши його працевлаштувати і повідомили, що кредитні кошти за нього вони будуть сплачувати кредитній установі. ОСОБА_10, будучи введений в оману, погодився надати свій паспорт, ідентифікаційний код, отримати кредитні кошти і надати їх в розпорядження вказаним особам.

29 липня 2003 року, в першій половині дня, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_10 працює у приватного підприємця ОСОБА_1 з січня по червень 2003 року на посаді оператора-технолога і має дохід - заробітну плату в сумі 4690 грн, а також рахунок №10/12-07 від 28.07.2003р. про придбання у нього ОСОБА_10 компютера на суму 5100 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру повертати кредитні кошти, ОСОБА_1 в цей же день з ОСОБА_10 прибули в ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м.Житомира по вулиці Шелушкова,96. З метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 - ОСОБА_1 надав кредитному спеціалісту ТОВ КФЦ Глобус-Житомир підроблену довідку про місце роботи ОСОБА_10 і довідку-рахунок про придбання компютера ОСОБА_10, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, вніс перший кредитний внесок в касу товариства за ОСОБА_10 в сумі 565,49 грн, чим ввів в оману працівника товариства.

ОСОБА_10, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_1 та ОСОБА_3, надав кредитному спеціалісту товариства свій паспорт та ідентифікаційний код. В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир" і ОСОБА_10 була заключена кредитна угода №138 і останній отримав споживчий кредит на суму 4849,49 грн, який був перерахований на розрахунковий рахунок № 260055627 приватного підприємця ОСОБА_1 в ЖОД АППБ Аваль м.Житомира.

Таким чином, ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном у великих розмірах. В період липня 2003 року ОСОБА_1 з банківського рахунку отримував готівкові кошти, якими з ОСОБА_3 розпорядився на свій розсуд.

В другій половині липня 2003 року ОСОБА_1 з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, умовив громадянина ОСОБА_11 надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів для розвитку його підприємницької діяльності, пообіцявши, що кредитні кошти за нього він буде сплачувати кредитній установі, ОСОБА_11, будучи введений в оману, погодився надати свій паспорт та ідентифікаційний код, отримати кредитні кошти і надати їх в розпорядження ОСОБА_1

29 липня 2003 року, в другій половині дня, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах ОСОБА_1, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_12 працює у приватного підприємця ОСОБА_1 з січня по червень 2003 року на посаді менеджера по збуту і має дохід - заробітну плату в сумі 4800 грн, а також не маючи ніяких меблів, підробив рахунок №10/12-06 від 28.07.2003 року про придбання у нього ОСОБА_12 меблів на суму 6950 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру повертати кредитні кошти, ОСОБА_1 в же день з ОСОБА_12 прибули в ТОВ КФЦ Тлобус-Житомир м. Житомира по вулиці Шелушкова, 96. З метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, ОСОБА_1 надав кредитному спеціалісту ТОВ КФЦ Глобус-Житомир підроблену довідку про місце роботи в нього ОСОБА_12 і довідку-рахунок про придбання у нього меблів ОСОБА_12, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, вніс в касу товариства кредитний внесок за ОСОБА_12, чим ввів в оману представника товариства.

ОСОБА_12, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_1, надав кредитному спеціалісту товариства свій паспорт та ідентифікаційний код. В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир і ОСОБА_12 була заключна кредитна угода №139 і останній отримав споживчий кредит на суму 6608,62 грн, який був перерахований на розрахунковий рахунок №260055627 приватного підприємця ОСОБА_1 в ЖОД АППБ Аваль м.Житомира. Таким чином, ОСОБА_1, повторно, шахрайським шляхом заволодів чужим майном у великих розмірах. В період липня 2003 року ОСОБА_1 з банківського рахунку отримував готівкові кошти, якими розпорядився на свій розсуд.

В жовтні 2003 року, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом шахрайства, ОСОБА_1, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_5 працює в ПП Укрпромтрейд м.Житомира з квітня по вересень 2003 року на посаді регіонального менеджера і має дохід - заробітну плату в сумі 5700 грн.

27 жовтня 2003 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру повертати кредитні кошти, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13, ОСОБА_1 збув йому завідомо підроблену довідку про місце його роботи і заробітну плату в ПП Укрпромтрейд та надав 300 грн для сплати першого внеску за придбання товарів в кредит. Після цього, ОСОБА_1 з ОСОБА_5 прибули до приміщення по вулиці Щорса,20 в м.Житомирі де останній отримав від ПП ОСОБА_14 рахунок №498 від 24.10.2003 року для оплати компютерної техніки на суму 4523 грн. Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном, в цей же день, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 прибули до ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м.Житомира по вулиці Шелушкова,96. Діючи за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 залишився чекати його біля приміщення, а ОСОБА_5 в приміщенні ТОВ КФЦ Глобус-Житомир надав підроблену довідку про місце своєї роботи, рахунок про придбання компютерної техніки, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, вніс перший кредитний внесок в касу товариства в сумі 257,82 грн, чим ввів в оману працівника товариства.

В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир і ОСОБА_5 була заключена кредитна угода №498 і останній отримав споживчий кредит на суму 5 374,69 грн. Вказані кредитні кошти були перераховані на рахунок ПП ОСОБА_15В.

28 жовтня 2003 р. ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, незаконно отримав в ПП ОСОБА_15, розташованому по вулиці Щорса, 20 м.Житомира, компютерну техніку.

Таким чином ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 шахрайським шляхом, повторно заволодів чужим майном у великих розмірах і використав його на свій власний розсуд.

Крім цього в цьому ж місяці ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, умовили громадянку ОСОБА_16 надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів для розвитку їх підприємницької діяльності, пообіцявши їй сплачувати кредитні кошти за неї кредитній установі. ОСОБА_16, будучи введена в оману, погодилась надати свій паспорт, ідентифікаційний код, отримати кредитні кошти і надати їх в розпорядження вказаним особам.

В другій половині жовтня 2003 року, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, в невстановленому досудовим слідством місці та час, повторно підробили довідку про те, що нібито ОСОБА_16 працює в ТОВ Стілон м.Києва на посаді менеджера і має дохід-заробітну плату за квітень- вересень 2003 року в сумі 6 400 грн.

28 жовтня 2003 року, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з невстановленою досудовим слідством особою прибув в м.Житомир до ОСОБА_16 і надав їй завідомо підроблену довідку про місце її роботи в ТОВ Стілон м.Києва на посаді менеджера, в якій було вказано, що вона має дохід - заробітну плату за квітень-вересень 2003 року в сумі 6 400 грн, а також кошти в сумі 500 грн для внесення першого внеску в касу товариства, рахунок-фактуру №0С-0000314 від 28.10.2003 року для оплати придбання компютера в ТОВ Оптторгсервіс м.Житомира на суму 5486,4 грн.

Після цього, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у великих розмірах, за попередньою змовою з ОСОБА_1 - ОСОБА_3 і невстановлена досудовим слідством особа та ОСОБА_16 прибули до приміщення ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м. Житомира по вулиці Шелушкова,96. ОСОБА_3 та невстановлена досудовим слідством особа залишились на вулиці, а ОСОБА_16, яка не перебувала в злочинній змові з вказаними особами, прибула в приміщення вказаного товариства, де надала кредитному спеціалісту ТОВ КФЦ Глобус-Житомир підроблену довідку про місце роботи в ТОВ Стілон м.Києва, рахунок про придбання компютера, внесла в касу товариства кошти за наданий кредит в сумі 497,17 грн.

В цей же день між ТОВ КФЦ Глобус-Житомир і ОСОБА_16 була заключена кредитна угода №522 і остання отримала споживчий кредит на суму 6021,25грн, який був перерахований на розрахунковий рахунок магазину ТОВ Опторргсервіс м. Житомира по вулиці Київській, 81. Після чого, ОСОБА_16 в магазині ТОВ Оптторгсервіс отримала компютер, який передала ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_3 шахрайським способом, шляхом обману, повторно заволоділи чужим майном у великих розмірах і використали його в подальшому на свій розсуд.

10 листопада 2003 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_17 з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_17 працює в ТОВ Ютілон м.Києва на посаді менеджера і його дохід-заробітна плата за період травня-жовтня 2003 року в сумі складає 4 950грн і в трудову книжку серії БТ №6093343 він вніс завідомо неправдиві відомості про те, що згідно наказу №81 від 05.02.2003 року ОСОБА_18 працює менеджером в ТОВ Ютілон м. Києва. Для повторного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 збув - перадав ОСОБА_18 завідомо підроблені документи: довідку про місце його роботи в ТОВ Ютілон м.Києва, трудову книжку БТ №6093343 з завідомо неправдивими відомостями про місце його роботи та 350 грн для сплати першого внеску за придбання товарів в кредит.

Реалізовуючи свій злочинний умисел та не маючи наміру повертати кредитні кошти, в цей же день по вказівці ОСОБА_1, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_6 прибув в магазин Електроніка ТОВ Ексімер по площі Соборній 2/2 в м.Житомирі, де обрав для придбання в кредит побутову техніку на суму 3197 грн.

Перебуваючи в приміщені вказаного магазину ОСОБА_18 використав завідомо підроблені документи і надав кредитному спеціалісту Житомирського регіонального управляння АКБ Приватбанк довідку про місце роботи в ТОВ Ютілон м.Києва, яка видається відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах. В анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту він вказав завідомо неправдиві відомості про місце своєї роботи в ТОВ Ютілон м.Києва, вніс перший внесок за кредитні кошти в сумі 350 грн, чим ввів в оману працівника банку

В цей же день між ЖРУ КБ Приватбанк та ОСОБА_17 була заключна кредитна угода №ZRНORBO2220198 на суму 2935,05 грн. Діючи за передньою змовою з ОСОБА_1 і згідно розробленого плану, ОСОБА_18, отримавши підтвердження від працівника банку про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, шляхом обману заволодів чужим майном - кредитними коштами на які в магазині придбав; телевізор LD-RT 21FB50UE вартістю 1599 грн, відіоплеєр LD L315 вартістю 419 грн, музичний центр LDF-976 вартістю 1179 грн, а всього на суму 3197 грн. Повторно заволодівши шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_17, розпорядились ним на власний розсуд, чим завдали значної шкоди банківській установі.

10 грудня 2003 року, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5, з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_5 працює в ТзОВ ТК Полісся Продукт м.Житомира на посаді експедитора і його дохід-заробітна плата за період червня-листопада 2003 року складає в сумі 5400 грн. Також ОСОБА_1, достовірно знаючи, що записи в паспорт громадянина України можуть бути внесені лише представниками відповідної державної установи, незаконно заволодів паспортом громадянина України ВМ 326791 на імя ОСОБА_5 в який незаконно вніс завідомо неправдиві відомості, виконав відбиток штампу та незаконно вніс записи про прописку останнього, вказавши, що ОСОБА_5 прописаний в квартирі АДРЕСА_1, тоді як вказана особа насправді була прописана в квартирі АДРЕСА_2.

10 грудня 2003 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, збув йому завідомо підроблені документи: довідку про його роботу в ТзОВ Полісся Продукт та паспорт громадянина України ВМ 326791, а також надав кошти в сумі 300 грн для внесення кредитного внеску.

У вказаний день, ОСОБА_1 та ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, прибули до магазину ТОВ Електрон по вулиці В.Бердичівській, 69 в м. Житомирі.

Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_1 залишився біля магазину, а ОСОБА_5 зайшов в приміщення магазину Електрон та у вказаному магазині, з метою незаконного отримання споживчого кредиту, заповнив заяву-анкету про надання йому кредиту в якій вказав завідомо неправдиві відомості стосовно своєї прописки, місця роботи та розміру заробітної платні, які в той же день та час надав працівнику відділу кредитних операцій ЖРУ Приват-банк, тобто використав, завідомо підроблені документи: паспорт громадянина України ВМ 326791 на імя ОСОБА_5, з внесеними в нього недостовірними даними стосовно місця його прописки, незаконну довідку про заробітну платню на імя ОСОБА_5 з ТЗоВ ТК Полісся-Продукт, яка видається відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, вніс в касу банку кошти в сумі 280 грн, чим умисно ввів в оману працівника банку.

Після цього, в цей же день між ЖРУ АКБ Приватбанк м.Житомира та ОСОБА_5 була укладена кредитна угода №ZRHORB 13130091 і йому було надано споживчий кредит на придбання побутової техніки на суму 1967 грн.

Продовжуючи свої злочині дії, направлені на незаконне, повторне заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_1, не маючи наміру повертати кредитні кошти в ТОВ Електрон, ОСОБА_5 придбав за кредитні кошти в ПП ОСОБА_19: телевізор Хітачі вартістю 1046 грн.; музичний центр Самсунг, вартістю 921 грн., повторно заволодівши шахрайським шляхом чужим майном на загальну суму 1967 грн. Отриманим чужим майном ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, чим завдали значної шкоди ЖРУ АКБ Приватбанк м.Житомира.

В січні 2004 року з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, при невстановлених досудовим слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України видається державними органами. ОСОБА_1 умисно повторно підробив вказані документи, а саме в паспорті громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20 вклеїв свою фотографію, а також повторно підробив довідку №45 від 24.12.2003 року про те, що нібито ОСОБА_20 працює на посаді начальника відділу збуту в ВАТ Укрстрой м. Житомира і його доходи - заробітна плата за період листопада місяця 2003 року в сумі складає 5340 грн.

13 січня 2004 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, з метою повторного заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, маючи підроблений паспорт громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20, підроблену довідку про місце роботи ОСОБА_20 в ВАТ Укрстрой прибув в магазин ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м. Житомирі і вибрав для придбання в кредит побутову техніку на суму 4676 грн.

Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, ОСОБА_1 повторно використав завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20, довідку про місце роботи в ВАТ Укрстрой ОСОБА_20, які видаються відповідними підприємствами і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах і умисно надав спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_15 кредитне товариство м. Житомира. В анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту в сумі 4676,9 грн. він умисно вказав завідомо неправдиві відомості з підроблених документів, вніс в касу товариства перший внесок за надані кредитні кошти в сумі 1403,07 грн, чим ввів в оману працівника кредитного союзу.

В цей же день між КС ОСОБА_15 кредитне товариство м. Житомира та ОСОБА_20 була укладена кредитна угода №17/ж на суму 4676 грн. Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1, отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_15 кредитна спілка про надходження кредитних коштів на імя ОСОБА_20 на рахунок магазину, шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, незаконно заволодів чужим майном-кредитними коштами на які в магазині придбав: телевізор Samsung СS 25У 5WTR вартістю 1949,9 грн.; пилосос Samsung VС 7114Н вартістю 489 грн.; магнітолу THOMSON ТМ91499 вартістю 369 грн.; пральну машину Samsung S803JGS вартістю 1949,9 грн., а всього на загальну суму 4676,9 грн. Повторно заволодівши чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами розпорядились ним на власний розсуд.

В січні 2004 року з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом чужим майном ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, маючи підроблений паспорт громадянина України ВМ 506097 на імя ОСОБА_20 з вклеєною його фотографією, повторно підробив довідку №44 від 16.01.2004 року про те, що нібито ОСОБА_20 працює на посаді головного менеджера по збуту в ВАТ Укрстрой м.Житомира і його доходи - заробітна плата за період липня-грудня 2003 року в сумі складає 5700 грн.

ОСОБА_1 при невстановлених досудовим слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України ВМ 853566 на імя ОСОБА_21, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України видається державними органами, умисно, повторно підробив документ, а саме в паспорт громадянина України ВМ 853566 на імя ОСОБА_21 вклеїв фотографію ОСОБА_5, а також повторно підробив довідку №43 про те, що нібито ОСОБА_21 працює на посаді технолога виробництва в ВАТ Укрбуд м.Житомира і його доходи-заробітна плата за період липня-грудня 2003 року складає в сумі 5340 грн.

В цьому ж місяці 2004 року, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22, збув йому завідомо підроблені документи: паспорт громадянина України ВМ 853566 на імя ОСОБА_21 Д О. та довідку про місце роботи вказаної особи в ТОВ Укрбуд м. Житомира.

16 січня 2004 року ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, маючи підроблений паспорт громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20 та підроблену довідку про місце роботи ОСОБА_20 в ВАТ Укрстрой, прибув в магазин ТОВ Лілея по вулиці Київській, 19 в м.Житомирі. При цьому ОСОБА_5 мав підроблений паспорт громадянина України ВМ 853566 на імя ОСОБА_21 та підроблену довідку про місце роботи ОСОБА_21 в ВАТ Укрбуд та теж прибув в магазин ТОВ Лілея по вулиці Київській, 19 в м.Житомирі.

Перебуваючи в приміщені вказаного магазину, діючи за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 обрав для придбання по споживчому кредиту побутову техніку: телевізор Panasonik 21 НМ502 вартістю 1292 грн, пральну машину Samsung 621 вартістю 1355 грн, а всього на суму 2647 грн. ОСОБА_5 обрав для придбання по споживчому кредиту побутову техніку: телевізор Samsung 21К9 вартістю 1302 грн, пральну машину Samsung 821 вартістю 1453 грн, а всього на суму 2755 грн.

Після цього, діючи за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 повторно використав завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20, довідку про місце роботи в ВАТ Укрстрой ОСОБА_20, яка видається відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, надав їх спеціалісту ЖРУ АКБ Приватбанк. В анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту на суму 2647 грн він умисно вказав завідомо неправдиві відомості з підроблених документів.

ОСОБА_5 повторно використав завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України ВМ 853566 на імя ОСОБА_21 та підроблену довідку про місце роботи ОСОБА_21 в ВАТ Укрбуд, яка видається відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах і надав їх спеціалісту ЖРЦ АКБ Приватбанк м. Житомира.

Спеціаліст кредитного відділу ЖРУ АКБ Приватбанк повідомила ОСОБА_1 «ОСОБА_20С.» та ОСОБА_5 «ОСОБА_21О.», що для отримання кредитів необхідні поручителі та впізнала в ОСОБА_20 - ОСОБА_1

В подальшому ОСОБА_1 свій злочин направлений на заволодіння чужим майном по підробленим документам на імя ОСОБА_23 не довів до кінця по причинам, що він нього не залежали так, як він був викритий в злочинних намірах працівником банківської установи і з місця скоєння злочину втік.

22 січня 2004 року ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно підробив довідку №124 про те, що нібито ОСОБА_24 працює на посаді вантажника ТОВ Полісся-Продукт м.Житомира і його доходи - заробітна плата за період липня - грудня 2003 року в сумі складає 2700 грн і надав дану довідку ОСОБА_5

В цей же день ОСОБА_1 та ОСОБА_5 з невстановленою досудовим слідством особою прибули до магазину Лілея по вулиці Київській, 19 в м.Житомирі. ОСОБА_1 надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 280 грн для першого внеску і залишився його чекати на вулиці.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_5 і невстановлена досудовим слідством особа з документами на імя ОСОБА_24, прибули в магазин Лілея по вулиці Київській, 19 в м. Житомирі.

В приміщені вказаного магазину невстановлена досудовим слідством особа надала кредитному спеціалісту завідомо підроблені документи: НОМЕР_1 та довідку №124 про місце роботи в ТОВ Полісся Продукт м.Житомира на імя ОСОБА_24, і виступила поручителем в кредитній угоді ОСОБА_5 ОСОБА_21О. з банківською установою.

ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно надав спеціалісту кредитного відділу ЖРУ АКБ Приватбанк завідомо неправдиву інформацію щодо своєї особи, місця роботи, розміру заробітної плати, які було внесено в заяву на видачу споживчого кредиту, яку він підписав.

23 січня 2004 року близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, прибув в магазин Лілея по вулиці Київській,19 м.Житомира, не маючи на меті повернення в подальшому коштів, уклав з зазначеною банківською установою договір №ZRHORBRK 173253 датований 22.01.2004р., про надання йому кредиту для придбання побутової техніки на суму 2775 грн, вніс в касу банку гроші в сумі 280 грн, чим ввів в оману працівника цього банку. Після цього, з метою заволодіння чужим майном, яке належало ЖРУ Приватбанк, ОСОБА_5, за наданий йому споживчий кредит, отримав в ПП ОСОБА_25, вказаного магазину побутову техніку: телевізор Самсунг, вартістю 1302 грн; пральну машину Самсунг, вартістю 1453 грн, а всього на загальну суму 2755 грн. Повторно заволодівши чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами розпорядились ним на власний розсуд.

В лютому 2004 року ОСОБА_1 домовився з ОСОБА_26 про неодноразове скоєння шахрайських дій з метою заволодіння чужим майном. Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_1 мав підробляти довідки про заробітну плату осіб, реалізовувати отримане шахрайським шляхом чуже майно, розподіляти отриманні в результаті злочинів грошові кошти, а ОСОБА_27 мав підшукувати осіб на яких будуть шляхом обману оформлятись споживчі кредити, реалізовувати отримане майно і розподіляти між собою грошові кошти.

2 березня 2004 року ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_28 з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, повторно підробив і збув йому довідку про те, що нібито ОСОБА_27 працює в НВП Юніос-С смт.Новогуйвинську, Житомирського району, Житомирської області на посаді оператора станків ЧПУ і його дохід-заробітна плата за період з серпня 2002 року по січень 2003 року складає в сумі 3730 грн.

В цей же день, діючи за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 та ОСОБА_27 прибули до магазину ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м. Житомирі. ОСОБА_1 залишився стояти біля вказаного магазину, а ОСОБА_27, маючи при собі підроблену довідку про місце роботи в НВП Юніос-С, зайшов в приміщення магазину ТОВ Ельдорадо і вибрав для придбання в кредит побутову техніку-телевізор Soni KU CTIK вартістю 1165,83 грн.

Перебуваючи в приміщені вказаного магазину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_27 використав завідомо підроблений документ - довідку про місце роботи в НВП Юніос-С, яка видається відповідним підприємством і надає право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, яку надав спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м. Житомира. В анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту на суму 1399 грн він умисно вказав завідомо неправдиві відомості з підроблених документів, вніс в касу товариства перший внесок за надані кредитні кошти в сумі 1399 грн, чим ввів в оману працівника кредитного союзу.

В цей же день між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира та ОСОБА_26 була укладена кредитна угода №229/ж на суму 1399 грн. Отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитна спілка про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, ОСОБА_27, за попередньою змовою з ОСОБА_1, шляхом обману, повторно, заволоділи чужим майном-кредитними коштами на які в магазині придбали - телевізор Soni KU CTIK, вартістю 1165,83 грн.

Повторно заволодівши чужим майном шахрайським шляхом, за попередньою змовою між собою ОСОБА_1 і ОСОБА_27 в цей же день продали телевізор невстановленій досудовим слідством особі, гроші розділи собою, тобто розпорядилися вказаним чужим майном на свій розсуд.

В липні 2004 року ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, умовив громадянина ОСОБА_29 отримати кредитні кошти і придбати побутову техніку - мобільний телефон, пообіцявши, що він буде працевлаштований на підприємстві, яке надасть довідку для отримання кредиту і воно ж буде частково сплачувати за нього кредитні кошти. ОСОБА_29, будучи введений в оману, погодився надати свої документи і придбати в кредит мобільний телефон.

Після цього ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_29 погодився придбавати в кредит побутову техніку. ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_27 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно підробив у невстановленому досудовим слідством місці довідку про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас м.Житомира і збув завідомо підроблений документ ОСОБА_30

9 липня 2004 року з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, діючи за попереднім зговором з ОСОБА_1, ОСОБА_27 передав ОСОБА_29 завідомо підроблений документ - довідку про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас м.Житомира і шляхом обману умовив ОСОБА_29 придбати замість мобільного телефону - телевізор вартістю понад 3000 грн, а також вказав йому, що він працевлаштований на ПП Пегас м.Житомира і він же умовив його внести в довідку завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29 працює у вказаному підприємств в період січня-червня 2004 року і має дохід-заробітну плату в су мі 2760 грн.

В цей же день, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою повторно заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_27 і ОСОБА_29 прибули в магазин ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі. В приміщені магазину ОСОБА_27 і ОСОБА_29 обрали для придбання в кредит телевізор Филипс 29 РТ-520/60 вартістю 3160,2 грн. Після цього ОСОБА_27 залишався в приміщені вказаного магазину, а ОСОБА_29, не перебуваючи злочинному зговорі з вищевказаними особами, надав завідомо підроблену довідку №00251 від 07.07.2004 року про місце своєї роботи в ПП Пегас спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира, яка видається відповідним підприємством і надає право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, чим ввів в оману працівника кредитного союзу.

В цей же день між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира та ОСОБА_29 була укладена кредитна угода №786/ж на суму 3160 грн. Отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитна спілка про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, ОСОБА_29 придбав в кредит телевізор Филипс 29 РТ-520/60 вартістю 3160,2 грн.

Після цього ОСОБА_27 діючи за попереднім змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_29 надати йому телевізор для продажі на що останній погодився і передав йому телевізор Філіпс 29РТ 520\60.

Заволодівши шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, в цей же день реалізував телевізор в м.Житомирі невстановленій досудовим слідством особі, а отримані грошові кошти вони розділили між собою.

Також в липні 2004 року з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_1, при невстановлених досудовим слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України ВМ 329015 на імя ОСОБА_31 і, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України видається державними органами, умисно повторно підробив вказаний документ. Він в паспорт громадянина України ВМ 329015 на імя ОСОБА_31 вклеїв свою фотографію, а також підробив довідку №45 від 11.06.2004 року про те, що нібито ОСОБА_31 працює на посаді менеджера по збуту в ПП Відлуння м.Житомира і його доходи - заробітна плата період січня-червня 2004 року в сумі складає 3165 грн.

16 липня 2004 року ОСОБА_1 з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, маючи підроблений паспорт громадянина України ВМ 329015 на імя ОСОБА_31 та підроблену довідку про місце роботи ОСОБА_31 в ПП Відлуння прибув в магазин ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі і вибрав для придбання в кредит відеокамеру вартістю 1499,2 грн.

Перебуваючи в приміщені вказаного магазину, ОСОБА_1 повторно використав завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України ВМ 329015 імя ОСОБА_31, довідку про місце роботи в ПП Відлуння ОСОБА_31, які видаються відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах, які надав спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м. Житомира. В анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту на суму 1499,2 грн він вказав завідомо неправдиві відомості з підроблених документів, чим ввів в оману працівника кредитного союзу. В же день між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м. Житомира та ОСОБА_1 ОСОБА_31В. була укладена кредитна угода №806/ж на суму 1499,2 грн.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1, отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитна спілка про надходження кредитних коштів на імя ОСОБА_31В. на рахунок магазину, шляхом обману, повторно, заволодів чужим майном - кредитними коштами на які в магазині незаконно придбав: відеокамеру JUC GR26E вартістю 1499,2 грн, якою розпорядився на власний розсуд.

В другій половині липня 2004 року ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, через ОСОБА_32М умовили громадянку ОСОБА_33 отримати кредитні кошти і придбати побутову техніку. ОСОБА_33, не знаючи про злочинні наміри вказаних осіб, будучи введена в оману, погодилась надати свій паспорт та ідентифікаційний код і придбати в кредит побутову техніку і надати її вищевказаним особам.

22 липня 2004 року в денний час ОСОБА_32 і ОСОБА_33 з паспортом і ідентифікаційним кодом прибули до магазину ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі. До вказаних осіб підійшов ОСОБА_27 і повідомив, що їм необхідно зачекати інших осіб, які нададуть документи для отримання кредиту. Після цього ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_33 погодилась по своїм документам придбати в кредит побутову техніку і перебуває біля магазину.

ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_27, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно підробив у невстановленому досудовим слідством місці довідку про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас м.Житомира і з ОСОБА_34, ОСОБА_35, які не перебували в злочинному зговорі з вказаними особами прибули до вищевказаного магазину.

В цей же день, з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_26, біля приміщення магазину ТОВ Ельдорадо - ОСОБА_1 передав ОСОБА_33 завідомо підроблений документ - довідку про заробітну з відбитком печатки ПП Пегас м.Житомира і шляхом обману умовив її внести в довідку завідомо неправдиві відомості про те, що вона ніби то працює у вказаному підприємстві в період січня-червня 2004 року і має дохід-заробітну плату в сумі 3120 грн. При цьому ОСОБА_1 сам виконав підписи за службових осіб, ввівши в оману ОСОБА_33 Після цього, ОСОБА_1 надав кошти для першого внеску та вказав ОСОБА_33 придбати в кредит телевізор Філіпс 29РТ, який він зможе в цей же день реалізувати і повернути грошові кошти.

Не знаючи про злочинні дії ОСОБА_1 і інших осіб, не перебуваючи з злочинній змові, ОСОБА_33 погодилась отримати на своє імя в кредит побутову техніку і передати її ОСОБА_1

ОСОБА_36 та ОСОБА_33 зайшли в приміщення магазину ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі, де обрали для придбання в кредит телевізор Филипс 29 РТ-520/60, вартістю 2929,9 грн. ОСОБА_33, не перебуваючи в злочинному зговорі з вищевказаними особами, надала завідомо підроблену довідку №00232 від 19.07.2004 року про місце своєї роботи в ПП Пегас спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира, яка видається відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах. Вона ж в той же день внесла в касу товариства 292,99 грн., чим ввела в оману працівника кредитного товариства.

В цей же день між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м. Житомира та ОСОБА_33 була заключена кредитна угода №821/ж на суму 2929,9 грн. Отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитна спілка про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, ОСОБА_33 придбала в кредит телевізор Филипс 29 РТ-520/60, вартістю 2929,9 грн, який передала ОСОБА_1 для його продажу. Повторно заволодівши шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_26 в цей же день реалізував телевізор в м.Житомирі невстановленій досудовим слідством особі, а отримані кошти розділили між собою.

В кінці липня 2004 року ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1П, з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, умовив громадянина ОСОБА_37 отримати кредитні кошти і придбати побутову техніку. ОСОБА_37, будучи введений в оману, погодився надати свій паспорт та ідентифікаційний код і придбати в кредит побутову техніку.

Після цього ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_37 погодився придбати в кредит побутову техніку. ОСОБА_1, діючи за попереднім зговором з ОСОБА_27, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно підробив у невстановленому досудовим слідством місці довідку про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас м.Житомира і збув завідомо підроблений документ ОСОБА_30

27 липня 2004 року, з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, діючи за попереднім зговором з ОСОБА_1, ОСОБА_27 з довідкою про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас прибув до магазину ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі де зустрівся з ОСОБА_37 Перебуваючи біля вказаного магазину ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, повторно підробив документ - вніс в довідку про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас завідомо неправдиві відомості про те, що згідно довідки №0021 від 26.07.2004 року ОСОБА_37О працює в ПП Пегас м.Житомира в період січня - липня 2004 року і має дохід - заробітну плату в сумі 3320 грн. Після чого, ОСОБА_27 передав ОСОБА_37 завідомо підроблений документ - довідку №0021 від 26.07.2004 року, яка видається відповідним підприємством і надає право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах і кошти для першого внеску за надання кредитних коштів.

Діючи за попереднім зговором з ОСОБА_1 з метою повторно заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_27 і ОСОБА_37 А О. прибули в магазин ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі. В приміщені магазину ОСОБА_37 обрав для придбання в кредит телевізор Филипс 29 РТ-8509/12, вартістю 4290,2 грн.

ОСОБА_37, не перебуваючи в злочинному зговорі з вищевказаними особами, надав завідомо підроблену довідку №0021 від 26.07.2004 року про місце своєї роботи в ПП Пегас спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира, чим ввів в оману працівника кредитного союзу.

В цей же день між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира та ОСОБА_37 була заключена кредитна угода №829/ж на суму 4299,2 грн. Отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитне товариство про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, ОСОБА_37 придбав в кредит телевізор Филипс 29 РТ-8509/12 вартістю 4299,2 грн.

Після цього, ОСОБА_27 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_37 передати йому телевізор для продажу, на що останній погодився. Заволодівши шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_27 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 в цей же день реалізував телевізор в м.Житомирі невстановленій досудовим слідством особі, а отримані грошові кошти вони розділили між собою.

В кінці липня 2004 року з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленим досудовим слідством особами, маючи завідомо підроблений паспорт громадянина України ВМ 329015 на імя ОСОБА_31 з вклеєною фотографією, повторно підробив довідку від 27.07.2004 року про те, що нібито ОСОБА_31 працює на посаді начальника відділу збуту в ЗАТ Южагропром Житомирського представництва і його доходи - заробітна плата за період січня-червня 2004 року в сумі складає 3080 грн.

28 липня 2004 року ОСОБА_1 з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи підроблений паспорт громадянина України ВМ 329015 на імя ОСОБА_31 та підроблену довіку про місце роботи ОСОБА_31 в ЗАТ Южагропром, прибув в магазин ТОВ Електрон по проспекту Миру, 5 в м.Житомирі і вибрав для придбання в кредит побутову техніку на суму 2018 грн.

Перебуваючи в приміщені вказаного магазину, ОСОБА_1 повторно використав завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України ВМ 329015 на імя ОСОБА_31, довідку про місце роботи в ЗАТ Южагропром ОСОБА_31, які видаються відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах і надав їх спеціалісту кредитного відділу ЖРУ АКБ Приватбанк м. Житомира. В анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту на суму 2018 грн він вказав завідомо неправдиві відомості з підроблених документів, залишив копії документів для оформлення кредиту спеціалісту банку, чим ввів в оману працівника банку.

30 липня 2004 року між ЖРУ АКБ Приватбанк м. Житомира та ОСОБА_1 - ОСОБА_31В. була заключена кредитна угода №ZRHORBO 1500754 на суму 2018 грн.

Діючи згідно розробленого плану, отримавши підтвердження від працівника банку про надходження кредитних коштів на рахунок магазину на імя ОСОБА_1-ОСОБА_31В., ОСОБА_1 вніс в касу банка кошти в сумі 202 грн, чим ввів в оману працівника банку. Потім, ОСОБА_1 шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, заволодів чужим майном - кредитними коштами на які в магазині він придбав: телевізор JUS АВ2132 В-Г, вартістю 1499 грн; відеомагнітофон JUS HP, вартістю 519 грн, а всього на суму 2018 грн.

Вищевказаним майном ОСОБА_1 та невстановлені досудовим слідством особи розпорядились на свій розсуд.

Крім цього, в кінці липня 2004 року, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_1 шляхом обману, умовив громадянина ОСОБА_38 отримати кредитні кошти і придбати для нього побутову техніку, пообіцявши, що він буде працевлаштований в ПП Кляйн і за нього він сплачуватиме кредитні кошти банківській установі. ОСОБА_39, будучи введений в оману, погодився надати свій паспорт, ідентифікаційний код і придбати в кредит відеокамеру для ОСОБА_1

30 липня 2004 року, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_1, повторно підробив у невстановленому досудовим слідством місці довідку від 29.07.2004 року про те, що нібито ОСОБА_38 працює в ПП Кляйн м.Житомира на посаді менеджера і в період січня-червня 2004 року мав дохід-заробітну плату в сумі 3075 грн. ОСОБА_1 даний підроблений документ довідку, яка видається відповідним підприємством і надають право отримати споживчий кредит в банківських кредитних установах, передав ОСОБА_38

В цей же день ОСОБА_39 прийшов в магазин ТОВ Електрон по проспекту Миру,5 в м. Житомирі, де обрав для придбання в кредит для ОСОБА_1 відеокамеру вартістю 2699 грн. Після цього, ОСОБА_39, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_1, надав довідку від 29.07.2004 року про місце своєї роботи в ПП Кляйн спеціалісту кредитного відділу ЖРУ АКБ Приватбанк м.Житомира, і в анкеті-заяві на отримання споживчого кредиту вказав завідомо неправдиві відомості про місце своєї роботи в ПП Кляйн.

Спеціаліст кредитного відділу ЖРУ АКБ Приватбанк м. Житомира прийняла дані документи у ОСОБА_39 і запропонувала зайти на наступний день.

В подальшому свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_1 не довів до кінця по причинам, що не залежали від його волі так, як він і ОСОБА_39 були викриті в злочинних намірах працівниками банківської установи.

В серпні місяці 2004 року ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 С П., з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, умовив ОСОБА_40 надати свій паспорт та ідентифікаційний код і отримати кредитні кошти для придбання побутової техніки. ОСОБА_40, будучи введений в оману, погодився надати свої документи і придбати в кредит побутову техніку.

Після цього ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_41 погодився придбати в кредит побутову техніку. ОСОБА_1, діючи за попереднім зговором з ОСОБА_27, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, повторної підробив у невстановленому досудовим слідством місці довідку, а саме на аркуші паперу він виконав відбиток печатки ПП Пілон-буд м.Житомира.

26 серпня 2004 року, діючи за попередньою змовою між собою, маючи завідомо підроблений документ - аркуш паперу з відбитком печатки ПП Пілон-буд, ОСОБА_1 залишився в кафе Фортуна по вулиці Перемоги в м.Житомирі чекати ОСОБА_42 В О. та ОСОБА_40

В цей же день ОСОБА_27 з ОСОБА_43 та невстановленою досудовим слідством особою, які не перебували в злочинній змові з вказаними особами, прибули до будинку по вулиці Перемоги, 46 в м.Житомирі, де проживає ОСОБА_40

ОСОБА_27 надав ОСОБА_40 свою одежу і всі разом прийшли до кафе Фортуна, де ОСОБА_27 взяв в ОСОБА_40 паспорт і ідентифікаційний код і зайшов в приміщення кафе де його чекав ОСОБА_1

ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_26, з метою заволодіння чужим майном, повторно підробив документ, вніс в довідку з відбитком печатки ПП Пілон-буд м.Житомира завідомо неправдиві відомості про те, що згідно довідки №13008 від 25.08.2004 року - ОСОБА_40 працює в ПП Пілон-буд і в період лютого-липня 2004 року має дохід - заробітну плату в сумі 4120 грн. ОСОБА_21 довідка видається відповідним підприємством і надає право отримані споживчий кредит в банківських та кредитних установах. Після чого ОСОБА_27 вийшов з кафе і передав ОСОБА_40 завідомо підроблену довідку №13008 від 25.08.2004 року, грошові кошти в сумі 500 грн для внесення першого внеску за наданий кредит і вони разом прибули до магазину ТОВ Ельдорадо в м Житомирі.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 з метою повторно заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_27 і ОСОБА_40 зайшли магазин ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі. В приміщені магазину ОСОБА_27 обрав для придбання в кредит на імя ОСОБА_40 побутову техніку на загальну суму 4598,4 грн.

ОСОБА_40, не перебуваючи в злочинному зговорі з вищевказаними особами, надав підроблену довідку №13008 від 25.08.2004 року про місце своєї роботи в ПП Пілон-буд спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира, вніс в касу товариства 446,04 грн, чим ввів в оману працівника кредитного союзу. В цей же день між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира та ОСОБА_40 була укладена кредитна угода №879/ж на суму 4598,4 грн.

Отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитне товариство про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, ОСОБА_41 придбав в кредит телевізор Самсунг СS-29М6SSQ, вартістю 3999,2 грн, ДВД плеєр ELENBERG DVDDP 2430, вартістю 599,2 грн, а всього на загальну суму 4598,4 грн. Після цього, ОСОБА_27 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_40 передати йому для продажі даний телевізор, а ДВД-плєєр передати особі яка надала йому довідку, на що останній погодився і передав йому телевізор Самсунг С8-29М6880, вартістю 3999,2 грн, ДВД-плеєєр вартістю 599,2 грн.

Заволодівши шахрайським шляхом чужим майном, у великих розмірах, ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, в цей же день реалізував телевізор в м.Житомирі невстановленій досудовим слідством особі, а отримані грошові кошти розділили між собою. Отриманий в магазині ДВД-плєєр ОСОБА_27 передав ОСОБА_1, який розпорядився майном на власний розсуд.

У вересні 2004 року ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом обману, умовив громадянина ОСОБА_44 отримати кредитні кошти, придбати побутову техніку, пообіцявши допомогти йому прописатись по місцю проживання в м.Житомирі і отримати ідентифікаційний код в податковій службі. ОСОБА_44, будучи введений в оману, погодився на таких умовах по своїм документам отримати по споживчому кредиту побутову техніку, передати її в розпорядження ОСОБА_42 і дав йому свій паспорт громадянина України ВМ 547265.

Незаконно заволодівши вказаним паспортом ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_44 погодився придбати в кредит побутову техніку і передав йому паспорт громадянина України ВМ 547265. ОСОБА_1 незаконно заволодів паспортом ОСОБА_44 та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_27, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно підробив документ - паспорт громадянина України ВМ 547265 в який на дванадцятій сторінці вніс завідомо неправдиві відомості, виконав відбиток штампу та вніс записи про прописку в м.Житомирі ОСОБА_44 АДРЕСА_3 від 28.09.2003 року. А також повторно підробив довідку від 08.09.2004 року про те, що нібито ОСОБА_44 працює в ПП Промснаб м.Житомира на посаді помічника менеджера і в період лютого-серпня 2004 року мав дохід-заробітну плату в сумі 2930 грн. ОСОБА_21 довідка видається відповідним підприємством і надає право отримати споживчий кредит в банківських та кредитних установах. Даний підроблений документ в той же день та час ОСОБА_1 збув ОСОБА_30

10 вересня 2004 року, з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_27 передав ОСОБА_44 завідомо підроблені документи: довідку про місце його роботи в ПП Промснаб та паспорт громадянина України ВМ 547265 з відбитком штампу та записами про прописку в м.Житомирі, його ідентифікаційний код, кошти в сумі 500 грн для першого внеску за наданий споживчий кредит.

В цей же день, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, з метою повторно заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_27 і ОСОБА_44 прибули в магазин ТОВ Ельдорадо по вулиці Перемоги,1 в м.Житомирі. В приміщені вказаного магазину ОСОБА_27 обрав для придбання в кредит на імя ОСОБА_44 побутову техніку на суму 4257,4 грн. Після цього, ОСОБА_27 залишався в приміщені магазину, а ОСОБА_44, не перебуваючи в злочинному зговорі з вищевказаними особами, надав свій НОМЕР_2, підроблену довідку від 08.09.2004 року про місце своєї роботи в ПП Промснаб спеціалісту кредитного союзу ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира та вніс в касу товариства 425,74 грн, чим ввів в оману працівника кредитного союзу.

Після цього між КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира та ОСОБА_44 була укладена кредитна угода №901/ж на суму 4257,4 грн. Отримавши підтвердження від працівника КС ОСОБА_21 кредитна спілка про надходження кредитних коштів на рахунок магазину, ОСОБА_44 по вказівці ОСОБА_42 придбав в кредит телевізор Філіпс 29РТ5207/60, вартістю 2859,2 грн, мобільний телефон Самсунг SGH R-210, вартістю 539 грн, пилосос Філіпс FС 8428, вартістю 859,2 грн, а всього на загальну суму 4257,4 грн.

Після цього, ОСОБА_27, діючи за попереднім змовою з ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вказав ОСОБА_44, що мобільний телефон та пилосос необхідно передати іншим особам, як винагороду за прописку та допомогу у виборі товару, а телевізор продати, на що останній погодився і передав йому все вищевказане майно. Повторно заволодівши шляхом обману чужим майном ОСОБА_27 та ОСОБА_1П за попередньою змовою використали його на свій розсуд.

Таким чином ОСОБА_1П, як самостійно так і за попередньою змовою з іншими особами в період 2003 року до 01.04.2004 років, незаконно, шахрайським шляхом заволодів чужим майном в особливо великих розмірах: ЖВ АКБ Правекс-банк на суму 3178,47 грн; ЖД АКБ УкрСіббанк на суму 6480 грн; ЖРУ АКБ Приватбанк на суму 7677,05 грн; ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м.Житомир на суму 38400,12 грн; ЖФ КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира на суму 6075 грн, а всього за вказаний період на загальну суму 51 693,95 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В період з 01.04.2004 року по 10.09.2004 року ОСОБА_1, як самостійно так і за попередньою змовою з іншими особами незаконно, шахрайським шляхом заволодів чужим майном у великих розмірах: ЖФ КС ОСОБА_21 кредитне товариство м.Житомира на суму 20744,1 грн; ЖРУ АКБ Приватбанк на суму 2018 грн., а всього за вказаний період незаконно заволодів чужим майном на загальну суму 22762,1 грн, що в двісті пятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За період часу 2003-2004 років ОСОБА_1 незаконно, як самостійно так і за попередньою змовою з іншими особами незаконно, шахрайським шляхом заволодів чужим майном загальну суму 84572,74 грн.

Також у вказаний період часу ОСОБА_1 вчинив замах на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - ЖРУ АКБ Приватбанк на суму 5346 грн, а всього на загальну суму 89 918,74 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього ОСОБА_1 в період червня 2003 року вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами: ЖФ АКБ Приват Банк м.Житомира на суму 5460 грн; ТОВ КФЦ Глобус-Житомир м.Житомир на суму 7030,81грн, а всього на загальну суму 12490,81грн, що в пятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю за обставин вказаних в обвинувальному акті і розкаявшись у вчиненому пояснив, що раніше був зареєстрований приватним підприємцем, продавав та ремонтував компютерну техніку. Коли в його бізнесі почалися проблеми, так як кредитори в яких позичав гроші, стали вимагати повернення боргу, вирішив по підробним документам брати в банківських установах та кредитних товариствах грошові кошти на придбання компютерної та іншої техніки, яку потім продавав, а отриманимі кошти відавав кредиторам. Дійсно в період 2003-2004 років, як самостійно так і за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невідомими йому особами заволодівав шляхом обману чужим майном і скоював шахрайські дії з фінансовими ресурсами. Для цього мав у себе печатки різних товариств, компютерну та копіювальну техніку, яку використовував для підробки документів, підроблював і надавав документи в банківські та інші кредитні установи м.Житомира для отримання споживчих кредитних коштів, шахрайським шляхом заволодівав кредитними коштами - чужим майном, яким, як самостійно так і разом з іншими особами розпоряджався на свій розсуд.

Дійсно в 2003 році він з метою заволодіння чужим майном, для отримання споживчого кредиту підробив довідку про те, що він нібито працює на посаді начальника відділу збуту ПП Санрайс м.Житомира і мав певні грошові доходи в 2002 році. Потім прийшов в ЖВ АКБ Правекс-банк м.Житомира та за допомогою підроблених документів незаконно отримав споживчий кредит. В магазині торгівельної компанії АТ Трейдінг в м.Житомирі за споживчий кредит отримав компютерну техніку, якою розпорядився на свій розсуд.

В червні 2003 року підробивши певні документи, наддав їх працівникові банку ЗАТ АКБ Приватбанк та отримав по ним споживчий кредит для придбання компютерної техніки. В магазині АТ Трейдінг в м.Житомирі по вулиці Перемоги отримав компютерну техніку, якою розпорядився на свій розсуд.

В червні 2003 року підробив довідку про те, що нібито він працює з грудня 2002 року на посаді комерційного директора ПП Санрайс і має певні доходи. Потім прибув в ЖД АКБ УкрСіббанк по вулиці Київській, де використовуючи підроблені документи, незаконно отримав споживчий кредит та придбав на нього компютерну техніку.

Ще червні 2003 року він підробив документи, які подав в ТОВ КФЦ Глобус-Житомир по вулиці Шелушкова та незаконно отримав споживчий кредит за який в магазині придбав компютерну техніку, яку потім продав, гроші повернув кедиторам.

В травні-червні 2003 року разом з ОСОБА_3 умовили ОСОБА_8 надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів для розвитку їх підприємницької діяльності, повідомивши його, що він буде працевлаштований і кредитні кошти за нього вони будуть сплачувати кредитній установі. ОСОБА_8 повірив їм та надав свої документи. Тоді він з ОСОБА_3 підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_8 працює в ПП Санрайс м.Житомира та отримує зарплату. ОСОБА_18 документи ОСОБА_8 надав в ТОВ Глобус-Житомир і отримав споживчий кредит, який був перерахований на його, ОСОБА_1, рахунок. Гроші він присвоїв.

В кінці червня 2003 року разом з ОСОБА_3 умовили ОСОБА_9 надати свій паспорт і ідентифікаційний код для отримання кредитних коштів, повідомивши його, що кредитні кошти за нього вони будуть сплачувати кредитній установі. ОСОБА_9 повірив їм та надав свої документи. Тоді підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_9 працює в ТОВ Промтехпостач м.Житомира і отримує заробітну плату. Він же підробив рахунок на придбання кухонних меблів у нього, ОСОБА_1 ОСОБА_21 документи ОСОБА_9 надав в ТОВ КФЦ Глобус-Житомир. Там йому оформили споживчий кредит, який був перерахований на його (ОСОБА_1) розрахунковий рахунок.

Аналогічним способом разом з ОСОБА_3 умовили ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16 надати їм свої паспорта та коди, які погодилися. Потім підробив довідки, що ОСОБА_7 працює на підприємстві «Банзай», що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 працюють у нього, ОСОБА_16 в ТОВ Ютілон м.Києва і отримують зарплату та останні по підробним документам на своє імя отримали споживчі кредити в ТОВ «Глобус Житомир». Гроші потім поступали на його рахунок, які потім знімав та разом із ОСОБА_3 розпоряджалися ними на власний розсуд. ОСОБА_16 за отриманий споживчий кредит купила компютер, який потім передала ОСОБА_3.

В жовтні 2003 року він підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_5 працює в ПП Укрпромтрейд м.Житомира та має доход. Вказані документи він віддав ОСОБА_13 За допомогою даних документів ОСОБА_13 незаконного отримав споживчий кредит за який придбали компютерну техніку, якою незаконно заволоділи.

В листопаді 2003 року він за попередньою змовою з ОСОБА_17 підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_17 працює в ТОВ Ютілон м. Києва і має доход. В трудову книжку він вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18 працює менеджером в ТОВ Ютілон м.Києва. ОСОБА_18 підробленні документи збув ОСОБА_17 В подальшому ОСОБА_6 в магазині Електроніка з використанням підроблених документів, придбав побутову техніку. Вказаним майном він з ОСОБА_6 розпорядились.

В грудні 2003 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, збув йому завідомо підроблені документи: довідку про його роботу в ТзОВ Полісся Продукт та підроблений паспорт громадянина України і надав кошти для внесення кредитного внеску. Потім разом із ОСОБА_5 прибули до магазину ТОВ Електрон. Там ОСОБА_5 надав підроблені документи та незаконно отримав споживчий кредит, на який придбав побутову техніку, якою він та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

В січні 2004 року він заволодів паспортом громадянина України ВМ 576079 на імя ОСОБА_20 В паспорт вклеїв свою фотографію. Також підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_20 працює на посаді начальника відділу збуту в ВАТ Укрстрой м.Житомира і має доходи. Потім він з вказаними підробленими документами прийшов в магазин ТОВ Ельдорадо, де придбав побутову техніку. В подальшому цим майном розпорядився на власний розсуд.

В січні 2004 року він за попередньою змовою з ОСОБА_5 підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_20 працює на посаді головного менеджера по збуту в ВАТ Укрстрой м. Житомира і має доход.

Він незаконно заволодів паспортом громадянина України ВМ 853566 на імя ОСОБА_21 і в паспорт вклеїв фотографію ОСОБА_5, а також він підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_21 працює на посаді технолога виробництва в ВАТ Укрбуд м.Житомира і має доход. ОСОБА_18 документи він збув ОСОБА_5 Останній з цими підробленими документами прийшов в магазин ТОВ Лілея для придбання товарів. Проте він був викритий працівником банківської у станови і з місця скоєння злочину втік.

В січні 2004 року за попередньою змовою з ОСОБА_5 підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_24П працює на посаді вантажника ТОВ Полісся-Продукт м.Житомира і має доход. Дану довідку він надав ОСОБА_5 Разом прибули в магазин Лілея по вулиці Київській в м.Житомирі, де незаконно отримали споживчий кредит за який придбали техніку, якою заволоділи незаконно.

В березні 2004 року він за попередньою змовою з ОСОБА_45 підробив і збув йому довідку про те, що нібито останній працює в НВП Юніос-С смт.Новогуйвинську, Житомирського району, Житомирської області та має доход. ОСОБА_18 підроблені документи ОСОБА_27 надав в магазин ТОВ Ельдорадо, де незаконно придбав побутову техніку, яку вони потім продали.

В липні 2004 року разом із ОСОБА_27 умовили ОСОБА_29 отримати кредитні кошти і придбати побутову техніку - мобільний телефон, пообіцявши, що він буде працевлаштований на підприємстві, яке надасть довідку для отримання кредиту і воно ж буде частково сплачувати за нього кредитні кошти. ОСОБА_29 їм повірив та надав свої документи. Потім він підробив довідку про заробітну плату з відбитком печатки ПП Пегас м.Житомира і віддав цей підроблений документ ОСОБА_30. На підставі підроблених документів ОСОБА_29 незаконно отримав побутову техніку, якою вони заволоділи та продали її.

В липні 2004 року він незаконно заволодів паспортом громадянина України на імя ОСОБА_31 В паспорт вклеїв свою фотографію та підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_31 працює на посаді менеджера по збуту в ПП Відлуння м.Житомира і має доход. З цим паспортом він прийшов в магазин ТОВ Ельдорадо, де незаконно заволодів чужим майном, яке потім продав.

В липні 2004 року разом ОСОБА_27 умовили ОСОБА_33 отримати кредитні кошти і придбати побутову техніку. ОСОБА_33 повірила їм та надала свої документи. Він підробив довідку про заробітну плату ОСОБА_33 в ПП Пегас м.Житомира і надав її ОСОБА_33 Потім ОСОБА_32 і ОСОБА_33 прийшли до магазину ТОВ Ельдорадо, де незаконно отримали побутову техніку, яку потім продали.

В липні 2004 року разом з ОСОБА_27 умовили ОСОБА_37 отримати кредитні кошти і придбати побутову техніку. ОСОБА_37 повірив та надав їм документи. Він підробив довідку з місця роботи та про доходи ОСОБА_37 на підставі яких в магазині ТОВ Ельдорадо вони отримали побутову техніку, яку продали.

В липні 2004 року ще підробив довідку про те, що нібито ОСОБА_31 працює на посаді начальника відділу збуту в ЗАТ Южагропром Житомирського представництва і має доходи. Потім він з підробленими паспортом та довідкою прийшов в магазин ТОВ Електрон в м.Житомирі. Там незаконно отримав кредит, придбав на нього побутову техніку, яку потім продав.

В липні 2004 року він умовив ОСОБА_38 отримати кредитні кошти і придбати для нього побутову техніку, пообіцявши, що він буде працевлаштований в ПП Кляйн і за нього він сплачуватиме кредитні кошти банківській установі. ОСОБА_39 повірив та надав йому документи. Тоді він підробив довідку з місця роботи та про доходи, на підставі якою хотів отримати кредит. Проте його викрили працівники банківської установи.

В серпні 2004 року разом з ОСОБА_27 умовили ОСОБА_40 надати свій паспорт та ідентифікаційний код і отримати кредитні кошти для придбання побутової техніки. ОСОБА_40 повірив та надав свої документи. Він з ОСОБА_27 підробив довідку з місця роботи та про доходи ОСОБА_40 Останній на підставі підроблених документів незаконно отримав кредит і придбав техніку, яку вони з ОСОБА_27 потім продали.

У вересні 2004 року разом з ОСОБА_27 умовили ОСОБА_44 отримати кредитні кошти, придбати побутову техніку, пообіцявши допомогти йому прописатись по місцю проживання в м.Житомирі і отримати ідентифікаційний код в податковій службі. ОСОБА_44 повірив їм та надав документи. Він підробив довідку про місце роботи та доходи ОСОБА_44 та паспорт громадянина України в який він вніс запис про прописку ОСОБА_44 На підставі цих документів в магазині ТОВ Ельдорадо в м.Житомирі ОСОБА_44 незаконно отримав кредит і купив побутову техніку, яку вони потім продали.

Оскільки в судовому засіданні обвинувачений визнав фактичні обставини вчинення злочину, не оспорює їх, його позиція є добровільною, а тому суд за згодою учасників процесу визнав недоцільним дослідження доказів, що підтверджують ці обставини, розяснивши позбавлення права на оскарження цих обставин в апеляційному порядку.

Виходячи з наведеного, суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_1 доведеною повністю та кваліфікує його умисні дії за:

- за ч.1ст. 15 ч.4 ст.190КК України, як умисні дії, що виразились в замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- за ч.4 ст.190КК України, як умисні дії, що виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- за ч.2 ст.222КК України, як умисні дії, що виразились в надані громадянином-підприємцем неправдивої інформації банкам та іншим кредиторам з метою одержання кредитів, вчиненні повторно, що завдало великої матеріальної шкоди;

- за ч.3 ст.358КК України (в редакції КК України від 05.04.2001 року), як умисні дії, що виразились в підробці документів, які видаються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які надають право на отримання кредиту з метою використання їх для вказаних цілей, збут таких документів вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.4 ст.358КК України, як умисні дії, що виразились у використанні завідомо підроблених документів;

- за ч.3 ст.357КК України, як умисні дії, що виразились в незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом громадян України.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_1 покарання суд виходить із загальних засад призначення покарання ст.65КК України, та враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які згідно з ст.12КК України відноситься до злочинів невеликої, середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, дані про особу обвинуваченого, обставини, що помякшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, зявився із зізнанням. Ці обставини суд визнає такими, що помякшують його покарання.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Крім того суд враховує, що ОСОБА_1 як особа характеризується позитивно по місцю проживання, працює, добровільно відшкодував завдані збитки, раніше не судимий, за тривалий час, що пройшов після вчинення ним кримінальних правопорушень, інших кримінальних правопорушень не вчиняв, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку в наркологічному диспансері та психіатричній лікарні не перебуває, дає критичну оцінку своїм діям, а тому приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства, у звязку з чим призначає покарання в межах санкцій статтей за якими він визнається винуватим, звільнивши на підставі ст.75КК України від відбування покарання з випробуванням та покладенням передбачених ст.76КК України обовязків.

При звільненні від відбування покарання з випробуванням суд не застосовує конфіскацію майна так, як ст.77КК України передбачає вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у випадку застосування ст.75 КК України.

Питання відносно процесуальний витрат та речових доказів було вирішено при винесенні вироку Богунським районним судом м. Житомира 16.07.2009 року відносно підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_27, ОСОБА_46

Керуючись ст.ст.371,373,374КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.222, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.357КК України і призначити йому покарання:

за ч.1 ст.15 ч.4 ст.190КК України 5 (пять) років позбавлення волі з конфіскацією 1\2 частини майна, яке є його власністю;

за ч.4 ст.190КК України 5 (пять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;

за ч.2 ст.222КК України штраф в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 102000 (сто дві тисячі)гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки ;

за ч.3 ст.358КК України 3 (три) роки позбавлення волі:

за ч.4 ст.358КК України 2 (два) роки обмеження волі;

за ч.3 ст.357КК України 3 (три) роки обмеження волі

На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання 5 (пять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки.

На підставі ст.75КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки, передбачені ст.76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично зявлятися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

В силу ст.77КК України конфіскацію майна не застосовувати.

Запобіжний захід у виді підписки про невиїзд до набрання вироком законної сили обвинуваченому ОСОБА_1 залишити.

Речові докази: письмові докази залишити в матеріалах справи; 2 компютерні дискети залишити в СУ УМВС України в Житомирській області. Грошові кошти в сумі 280грн, що зберігаються у фінансовій частині УМВС України в Житомирській області - передати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий І.В.Зіневич

Судді Л.М.Семенцова

ОСОБА_47