Ухвала суду № 48712867, 18.08.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12363/15-к

Провадження № 1-кс/161/3333/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю секретаря Новаковської В.В., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, щодо використання рахунків ТОВ «Ед-Груп» (код ЄДРПОУ 36852456, адреса: м. Київ, вул. Сімї Сосніних, 3) №26006256598400, №26053000037591, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр-т. Московський, 60), а саме: заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком; інформації про рух коштів по рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне імя користувача, ІР адреса клієнта; заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000080 від 10.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПФ «Ельф» та ТОВ «Ед-Груп» щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, проведення документальних перевірок субєктів підприємницької діяльності та почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ «Ед-Груп», оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється, тому відсутні правові підстави надання дозволу слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, щодо використання рахунків ТОВ «Ед-Груп» (код ЄДРПОУ 36852456, адреса: м. Київ, вул. Сімї Сосніних, 3) №26006256598400, №26053000037591, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр-т. Московський, 60) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос