Ухвала суду № 48712009, 23.12.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11050/14-к

Провадження №1-кс/727/3363/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12014260000000821 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.07.2014 по 24.07.2014 у Чернівецькому відділенні №2 ПАТ «ВіЕс БАНК», було відкрито наступні поточні рахунки, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 (у гривні) ТОВ «Вантаж груп» (код ЄДРПУО 39141231, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_2 (у гривні) ТОВ «НОВЕЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПУО 39141334, місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_3 (у гривні) ТОВ «Еф Ел Сі» (код ЄДРПУО 37421751, місцезнаходження юридичної особи Одеська область, м. Одеса, проспект Академіка Грушко, 11-І) та поточний рахунок № НОМЕР_4 (у гривні) ТОВ «АГРОСОТА» (код ЄДРПУО 37240351, місцезнаходження юридичної особи Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Олени Пчілки, 5).

Засновником вище зазначених чотирьох юридичних осіб являється ТОВ «ОЛДФОТР» (код ЄДРПУО 39133559, місцезнаходження юридичної особи, м. Київ, вул. Мельникова, 12), засновником якого та відповідно контролером цих підприємств являється ОСОБА_4 .

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування від працівників УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області надійшла відповідь на доручення органу досудового розслідування згідно якої вбачається, що відповідно до проведених оперативно-розшукових заходів в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , по місцю фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати наступне, зокрема: бухгалтерську документацію, чорнові записи, печатки різних підприємств, комп`ютерно-обчислювальну техніку за допомогою якої проводяться фінансові операції, інші електронні носії інформації на яких відображені відомості про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які будуть мати значення у кримінальному судочинстві та свідчити про злочинну діяльність цих та інших осіб, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.09.2014 р. до ЄРДР внесено відомості №12014260000000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-2 України, згідно яких: в період часу з 23.07.2014 по 24.07.2014 у Чернівецькому відділенні №2 ПАТ «ВіЕс БАНК», було відкрито наступні поточні рахунки, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 (у гривні) ТОВ «Вантаж груп» (код ЄДРПУО 39141231, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_2 (у гривні) ТОВ «НОВЕЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПУО 39141334, місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_3 (у гривні) ТОВ «Еф Ел Сі» (код ЄДРПУО 37421751, місцезнаходження юридичної особи Одеська область, м. Одеса, проспект Академіка Грушко, 11-І) та поточний рахунок № НОМЕР_4 (у гривні) ТОВ «АГРОСОТА» (код ЄДРПУО 37240351, місцезнаходження юридичної особи Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Олени Пчілки, 5).

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається в рапорту працівника УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 , в ньому жодним чином не наведено обґрунтованих підстав, що речі та документи, зазачені в клопотанні, знаходяться в житлі ОСОБА_4 .

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі, знаходяться житлі ОСОБА_4 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12014260000000821 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2014 року

________ (підпис)