Ухвала суду № 48712001, 12.12.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10791/14-к

Провадження №1-кс/727/3296/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Конецька Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32014260000000079 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.212 та ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням надання тимчасового доступу до документів .

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб ПП «Сіті Ферма» ( код ЄРДПОУ 39421795, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), які діючи умисно, під час заготівлі «горіху волоського» протягом листопада 2014 року не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб на суму 610 тис. грн., тобто ухилилися від сплати податків в значних розмірах.

Також проводиться розслідування щодо невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили у жовтні 2014 року за винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ПП «Сіті Ферма» (код за ЄДРПОУ 39421795 за адресою: смт. Глибока, вул. Гагаріна, 3/3) , за ч.1 ст.205 КК України.

Крім цього відносно службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» ( код ЄРДПОУ 39334467, м. Київ, вул. Вишняківська,13/1), які за період з 06.11.2014 року по 13.11.2014 року при закупівлі горіха грецького (волоського) ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 610 тис. грн. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.212 КК України та невстановлених осіб, які в серпні 2014 року з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» ( код ЄРДПОУ 39334467, м. Київ, вул. Вишняківська,13/1), яке за винагороду зареєстрували на гр. ОСОБА_3 Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП «Сіті Ферма» 01.11.2014 року, 03.11.2014 року та 06.11.2014 року експортувало горіх волоській нерезидентам: Ege nut trade (Румунія), Eses kuruyemis pazarlama gida san (Туреччина), Cholidis christoforos @ Co ltd (Греція) та Jahan raks international transport Co (Іран) на загальну суму 1 426 900 Євро, (23 466 тис. грн.), вагою 229,7 тон., ціна за 1 гк-108 грн.

Замитнення горіху волоського проводилося на Чернівецькій митниці Міндоходів, де у графах під номером 54 митних декларацій «особа відповідальна за оформлення» внесено прізвище директора ОСОБА_4 та зазначено контактні номери мобільного телефону 098 09524 54.

Крім того, встановлено, що ПП "Сіті Ферма" за податковою адресою: смт. Глибока, вул. Гагаріна, 3/3 не знаходиться, де складено акт обстеження від 04.11.2014 року № 11 та директор ПП «Сіті Ферма» ОСОБА_4 за адресою реєстрації не проживає. Також встановлено, що ОСОБА_4, на прохання свого знайомого ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, з метою отримання винагороди, без наміру займатися законною підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи, що підприємство буде використовуватися іншими особами з метою прикриття незаконної діяльності (придбання горіху волоського у населення без сплати податку з доходів фізичних осіб та реалізація його за межі митної території України), 30.09.2014 року підписав рішення №1 про створення ПП «Сіті Ферма». Для реєстрації вказаного приватного підприємства у держреєстратора, ОСОБА_4 цього ж дня надав нотаріальну посвідчену довіреність громадянці ОСОБА_6 на право представляти його інтереси, як засновника ПП «Сіті Ферма» у всіх установах та організаціях.

Зазначає, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати значення для досудового розслідування, встановлення осіб причетних до протиправної діяльності ПП «Сіті Ферма» та встановлення місцезнаходження осіб в момент розмови для встановлення та допиту шляхом визначення місцезнаходження фактичних експортерів горіху волоського, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора телекомунікацій та мобільного звязку ПрАТ «Київстар» про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером +380980952454, який вказаний у митних деклараціях у графі під номером 54 «особа відповідальна за оформлення» в період з 01 жовтня 2014 року по теперішній час, просила клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №32014260000000079 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.212 та ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонента мобільного зв'язку із абонентським номером +380980952454 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (юридична адреса головного управління: 03113, Украина, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (просп. Перемоги), а саме до: інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01 жовтня 2014 року по день отримання копії ухвали суду, з абонентським номером +380980952454, із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо, типів зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддяМамчин П.І.