Ухвала суду № 48711309, 25.09.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8261/14-к

Провадження 1-кс/727/2572/14

Ухвала

Іменем України

25 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий-Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014260000000016 від 14.04.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1С з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 14 квітня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014260000000016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ «ОСОБА_2 Русь» (МФО 319092, адреса: м. Київ, вул. Хорива,11-А) ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449, м. Київ), рахунок №26004119743001, а саме: рух коштів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік, в ході аналізу якого встановлено, що від ТОВ «Салкон-2012» на розрахунковий рахунок №2620509825002 (ПАТ «ОСОБА_2 Русь», МФО 319092) на фізичну особу ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в період часу з 02.10.2012 року по 26.07.2013 рік перераховувались кошти у сумі 100 млн. 476 тис. 775 гривень з призначенням платежу «оплата за акції прості-іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів без ПДВ».

Вказує, що з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення подальшого перерахування грошових коштів та їх зняття (конвертації), необхідно проаналізувати подальший рух грошових коштів, які надійшли на рахунок гр. ОСОБА_3 з рахунку ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449, м. Київ), у звязку з чим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в банківській установі ПАТ «ОСОБА_2 Русь» (МФО 319092, адреса: м. Київ, вул. Хорива,11-А) і які становлять банківську таємницю клієнта банку гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 14.04.2014р. до ЄРДР внесено відомості №32014260000000016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку клієнта ОСОБА_3 щодо взаємодії із «Салкон-2012», яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Русь», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання відомостей по рахунку відносно клієнта гр. ОСОБА_3, щодо взаємодії даного клієнта з іншими контрагентами, крім ТОВ «Салкон-2012», задоволенню не підлягає, оскільки щодо гр. ОСОБА_3 відомості ЄРДР не внесені, досудове слідство не ведеться.

Також не підлягає задоволенню клопотання щодо надання доступу до документів за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ОСОБА_2 Русь» (МФО 319092, адреса: м. Київ, вул. Хорива,11-А) відносно клієнта гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунок №2620509825002, зокрема:

- оригінали документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №№2620509825002 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- виписку (в т. ч. в електронному вигляді) по особовому рахунку №2620509825002 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк» щодо взаємовідносин із ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449, м. Київ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку щодо взаємовідносин із ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449, м. Київ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.