Ухвала суду № 48708596, 19.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.05.2015 Справа № 642/4050/15

Провадження 1кс/642/1430/15

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року м. Харків

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

ст.слідчого Булах А.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000019 від 16 січня 2015 року, за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України, зареєстрований матеріал за фактом заволодіння коштами КСП «Харківгорліфт» шляхом зловживання посадовими особами КСП «Харківгорліфт» своїм службовим становищем.

Згідно з документами, які маються у матеріалах кримінального провадження встановлено, що службові особи КСП «Харківгорліфт», зловживаючи своїм службовим становищем, у період 2012-2014 р.р. з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували 34 субєктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку, а саме: ТОВ «ЮРПОЛІС-КОМПАНІ», ЄДРПОУ 33901201, ТОВ «ХАТК», ЄДРПОУ 36031913, ТОВ «ПЕНТАЛІТ», ЄДРПОУ 38931204, ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ», ЄДРПОУ 37312698, СТОВ «СТАРОВІРІВСЬКЕ», ЄДРПОУ 32148045, ТОВ «Українська компанія «МОДУС», ЄДРПОУ 38161150, ТОВ «ТК ФІОНА», ЄДРПОУ 38258286, ТОВ «ОПТОКОМ 2012», ЄДРПОУ 38279463, ТОВ «БК «СТІЛЬ», ЄДРПОУ 38599265, ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ЄДРПОУ 37312719, ПВКП «НІКОЛЬ», ЄДРПОУ 20303464, ТОВ «МЕГАБУД КОМПАНІ», ЄДРПОУ 38385243, ТОВ «ВАЛВИК», ЄДРПОУ 38280400, ТОВ «ЮНІКОН-С», ЄДРПОУ 38385039, ТОВ «НІКА ТРЕЙДІНГ», ЄДРПОУ 38495117, ТОВ «ЛИСМИ», ЄДРПОУ 35700431, ТОВ «ЛІЦЕТ-ОЛ», ЄДРПОУ 34775003, тов. «АРНІТА ТРЕЙД», ЄДРПОУ 38199315, ТОВ «МАНУАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38237732, ТОВ «ЛІНЕР», ЄДРПОУ 38299961, ТОВ «АКТА-РЕСУРС», ЄДРПОУ 38299474, ТОВ «ПРОМРЕСУРС 2012», ЄДРПОУ 38200409, ТОВ «АЛЛАРІС ПРАЙМ», ЄДРПОУ 38467509, ТОВ «ЕРІДАН 2 ПЛЮС», ЄДРПОУ 38450157, ТОВ «ПРОД-МАРКЕТ», ЄДРПОУ 38649698, ТОВ «КП 2011», ЄДРПОУ 37874397, ТОВ «АРДІ БУД», ЄДРПОУ 38257869, ТОВ «СІРІУС СТАНДАРТ», ЄДРПОУ 38434012, ТОВ «М.СНАБ», ЄДРПОУ 37998289, ТОВ «ФАВОРИТ-Н», ЄДРПОУ 38431844, ТОВ «ПРОФСЕРВІС-ЛЮКС», ЄДРПОУ 38434007, ТОВ «ТРЕЙД-ИМЕКС», ЄДРПОУ 38159817, ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП», ЄДРПОУ 38839264, ТОВ «ВЕЛТОРГ 2013», ЄДРПОУ 38633164.

Також встановлено, що КСП «Харківгорліфт», ЄДРПОУ 34754617 має розрахунковий рахунок № 26003220446600 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005.

АТ «УКРСИББАНК» повідомлено про розгляд клопотання слідчого, у судове засідання представник не з'явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які є в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку КСП «Харківгорліфт» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення винності або невинності осіб у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 або за його дорученням відповідним працівникам ОВС тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 стосовно КСП «Харківгорліфт», ЄДРПОУ 34754617, які містять банківську таємницю, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26003220446600, який належить КСП «Харківгорліфт», ЄДРПОУ 34754617 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Євтіфієв