Ухвала суду № 48708310, 19.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13196/15-к

н/п 1-кс/640/5910/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі прокурора Фокіна С.О.

слідчого Нікуліна Є.Ю.,

представника власника

тимчасово вилученого майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Нікуліна Є.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

встановив:

17 серпня 2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Нікуліна Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської ОСОБА_2 про арешт майна, вилученого 14.08.2015р. під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Актіс груп» (код ЄДРПОУ 35681608), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 11, документів по господарських взаємовідносинах ТОВ «Актіс груп» з ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ "Деліо Гранд" (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ "Промбуд Актив" (код ЄДРПОУ 39460457), ТОВ "Оптіма Капітал" (код ЄДРПОУ 39391829), ТОВ "Ліон-Абсолют" (код ЄДРПОУ 39629729), ТОВ "Алярд" (код ЄДРПОУ 38923119), ТОВ "Метал України" (код ЄДРПОУ 36688049), ТОВ "Укрпромбуд-15" (код ЄДРПОУ 39754826) та ТОВ «Атртехнології» (код 39826324) а саме: договір поставки № 19 від 15.06.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0630-01 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-02 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-03 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-04 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-05 від 30.06.2015р.на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-06 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-07 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-08 від 30.06.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 30.06.2015р. на 3 арк.; платіжне доручення № 291 від 12.08.2015р. на 1 арк.; договір поставки № 16 від 17.05.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0529-04 від 29.04.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 29.05.2015р. на 2 арк. податкову накладну № 103 від 29.05.2015 року на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір поставки № 2301/15 від 23.01.201 р. на 2 арк.; реквізити ТОВ «Оптима капітал» на 1 арк.; видаткову накладну б/н від 27.01.2015р. на 3 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 27.01.2015р. на 3 арк.; видаткову накладну б/н від 26.01.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 2 арк.; реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк.; договір поставки № 0315/04 від 03.04.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0403-01 від 03.04.2015 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 03.04.2015р. на 2 арк.; податкову накладну № 2 від 03.04.2015р. на 1 арк.; реєстр платіжних доручень по р/р № 26008300001299 на 1 арк.; договір поставки № 23 від 06.04.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0429-01 від 29.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 10 від 29.04.2015 року на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0429-02 від 29.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 9 від 29.04.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0430-01 від 30.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 13 від 30.04.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0430-02 від 30.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 12 від 30.04.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0430-03 від 30.04.2015 року на 1 арк.; податкову накладну № 11 від 30.04.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 29.04.2015 року на 2 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 30.04.2015р. на 3 арк.; договір оренди № 106 від 01.06.2015р. на 5 арк. акт приймання передачі робіт № ОУ-0630-02 від 30.06.2015р. на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р № 26008300001299 на 1 арк. договір оренди № 105 від 30.04.2015р. на 5 арк. товарно-транспортну накладну № 01 від 12.05.2015р. на 1 арк. акт приймання передачі від 20.06.2015р. на 1 арк. акт прийому-передачі робіт № ОУ-0622-01 від 22.06.2015р. на 1 арк. акт прийому-передачі робіт № ОУ-0623-01 від 23.06.2015р. на 1 арк. акт приймання передачі від 30.06.2015р. на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір поставки № 1901/17 від 19.01.2015р. на 4 арк. видаткову накладну № 0126-01 від 26.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 2 арк. видаткову накладну № 0123-01 від 23.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 23.01.2015р. на 3 арк. реквізити ТОВ «Деліо гранд» на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір № 305/2 від 09.02.2015р. на 3 арк. акт надання послуг № ОУ-0430-01 від 30.04.2015р. на 1 арк. податкову накладну № 14 від 30.04.2015р. на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір поставки № 0915/01 від 09.01.2015р. в 2-х примірниках на 4 арк. кожний. реквізити ТОВ «Алярд» на 1 арк. видаткову накладну № 0126-01 від 26.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 3 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 3 арк. видаткова накладну № 0129-01 від 29.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 29.01.2015р. на 3 арк.товарно-транспортну накладну б/н від 29.01.2015р. на 3 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. реквізити ТОВ «Арттехнології» на 1 арк. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3JDWQ546904. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9CQ308513. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9AQ649780. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9CQ572751. НЖМД «Самсунг» с/н SO8EJIA110780. НЖМД «Самсунг» с/н SO8EJ1NL556296. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3JDW546875. НЖМД «Самсунг» с/н SOD4JDRPA02629. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J1KS101115. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9CQ576014. НЖМД «Hitachi» с/н ZFO4B78N. НЖМД «Western digital» с/н WCAP97997364. ноутбук «НР» № ESD-CPE-0500938. ноутбук «НР» № CCAB09LPO360T5. ноутбук «Dell» № 36163977589. ноутбук «НР» № CNU8260KTO. ноутбук «НР» № ESD-CPE-0500938. флеш накопичувач «Transcend». ноутбук «MacBook» № W89272V66E. моноблок «Sony VAIO» № 2822630. робочу станція № 409HLF037384.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000574 від 16.07.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом того, що група осіб, діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам-контрагентам зменшити суму обовязкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, створили ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ "Кепіталс Груп" та ТОВ "Серпантин-Плюс", а саме: ТОВ "Деліо Гранд" (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ "Промбуд Актив" (код ЄДРПОУ 39460457), ТОВ "Оптіма Капітал" (код ЄДРПОУ 39391829), ТОВ "Ліон-Абсолют" (код ЄДРПОУ 39629729), ТОВ "Алярд" (код ЄДРПОУ 38923119), ТОВ "Метал України" (код ЄДРПОУ 36688049), ТОВ "Укрпромбуд-15" (код ЄДРПОУ 39754826) та ТОВ «Атртехнології» (код 39826324). В подальшому дані особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності підробляли та оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій від імені вище вказаних підприємств (за своєю суттю є нікчемними) з низкою контрагентів, а фактично вели діяльність, повязану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого підприємствами-контрагентами було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувалися.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник власника майна, проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на вилучення майна по за меж ухвали слідчого судді, вилучення належного особисто йому ноутбуку «Епл пробук».

Слідчий суддя, вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000574 від 16.07.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом що група осіб, діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам-контрагентам зменшити суму обовязкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, створили ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ "Кепіталс Груп" та ТОВ "Серпантин-Плюс", а саме: ТОВ "Деліо Гранд" (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ "Промбуд Актив" (код ЄДРПОУ 39460457), ТОВ "Оптіма Капітал" (код ЄДРПОУ 39391829), ТОВ "Ліон-Абсолют" (код ЄДРПОУ 39629729), ТОВ "Алярд" (код ЄДРПОУ 38923119), ТОВ "Метал України" (код ЄДРПОУ 36688049), ТОВ "Укрпромбуд-15" (код ЄДРПОУ 39754826) та ТОВ «Атртехнології» (код 39826324). В подальшому дані особи, усвідомлюючи протиправний характер скоєних ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності підробляли та оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій від імені вище вказаних підприємств (за своєю суттю є нікчемними) з низкою контрагентів, а фактично вели діяльність, повязану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого підприємствами-контрагентами внесені до фінансової документації підприємства завідомо неправдиві відомостей про товар, який фактично не придбаний та роботи, які фактично не виконувались.

14.08.2015р. під час обшуку в приміщенні ТОВ «Актіс груп» (код ЄДРПОУ 35681608), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 11 слідчим виявлені та вилучені речі, які слідчий просить арештувати.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені 14.08.2015р. під час обшуків предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України та потребують вивчення та перевірки.

З урахуванням викладеного, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання представника власника майна на вилучення майна прямо не передбаченого ухвалою слідчого судді на обшук, не позбавляє слідчого можливості його арешту за доведеності доцільності для потреб розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 171 КПК України, а відтак, вищевикладених висновків не спростовує.

Також не беруться слідчим суддею до уваги посилання представника власника тимчасово вилученого майна, стосовні вилучення при обшуку, належного особисто йому ноутбуку «Епл пробук», оскільки представник є посадовою особою, а саме: директором ТОВ «Актіс груп», вказаний ноутбук знаходився на його робочому місті та може містити данні, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Нікуліна Є.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Актіс груп» (код ЄДРПОУ 35681608), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 11, що відображає господарські взаємовідносини між ТОВ «Актіс груп» та ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ "Деліо Гранд" (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ "Промбуд Актив" (код ЄДРПОУ 39460457), ТОВ "Оптіма Капітал" (код ЄДРПОУ 39391829), ТОВ "Ліон-Абсолют" (код ЄДРПОУ 39629729), ТОВ "Алярд" (код ЄДРПОУ 38923119), ТОВ "Метал України" (код ЄДРПОУ 36688049), ТОВ "Укрпромбуд-15" (код ЄДРПОУ 39754826) та ТОВ «Атртехнології» (код 39826324), а саме: договір поставки № 19 від 15.06.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0630-01 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-02 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-03 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-04 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-05 від 30.06.2015р.на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-06 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-07 від 30.06.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0630-08 від 30.06.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 30.06.2015р. на 3 арк.; платіжне доручення № 291 від 12.08.2015р. на 1 арк.; договір поставки № 16 від 17.05.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0529-04 від 29.04.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 29.05.2015р. на 2 арк. податкову накладну № 103 від 29.05.2015 року на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір поставки № 2301/15 від 23.01.201 р. на 2 арк.; реквізити ТОВ «Оптима капітал» на 1 арк.; видаткову накладну б/н від 27.01.2015р. на 3 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 27.01.2015р. на 3 арк.; видаткову накладну б/н від 26.01.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 2 арк.; реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк.; договір поставки № 0315/04 від 03.04.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0403-01 від 03.04.2015 року на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 03.04.2015р. на 2 арк.; податкову накладну № 2 від 03.04.2015р. на 1 арк.; реєстр платіжних доручень по р/р № 26008300001299 на 1 арк.; договір поставки № 23 від 06.04.2015р. на 4 арк.; видаткову накладну № РН-0429-01 від 29.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 10 від 29.04.2015 року на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0429-02 від 29.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 9 від 29.04.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0430-01 від 30.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 13 від 30.04.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0430-02 від 30.04.2015р. на 1 арк.; податкову накладну № 12 від 30.04.2015р. на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0430-03 від 30.04.2015 року на 1 арк.; податкову накладну № 11 від 30.04.2015р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 29.04.2015 року на 2 арк.; товарно-транспортну накладну б/н від 30.04.2015р. на 3 арк.; договір оренди № 106 від 01.06.2015р. на 5 арк. акт приймання передачі робіт № ОУ-0630-02 від 30.06.2015р. на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р № 26008300001299 на 1 арк. договір оренди № 105 від 30.04.2015р. на 5 арк. товарно-транспортну накладну № 01 від 12.05.2015р. на 1 арк. акт приймання передачі від 20.06.2015р. на 1 арк. акт прийому-передачі робіт № ОУ-0622-01 від 22.06.2015р. на 1 арк. акт прийому-передачі робіт № ОУ-0623-01 від 23.06.2015р. на 1 арк. акт приймання передачі від 30.06.2015р. на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір поставки № 1901/17 від 19.01.2015р. на 4 арк. видаткову накладну № 0126-01 від 26.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 2 арк. видаткову накладну № 0123-01 від 23.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 23.01.2015р. на 3 арк. реквізити ТОВ «Деліо гранд» на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір № 305/2 від 09.02.2015р. на 3 арк. акт надання послуг № ОУ-0430-01 від 30.04.2015р. на 1 арк. податкову накладну № 14 від 30.04.2015р. на 1 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. договір поставки № 0915/01 від 09.01.2015р. в 2-х примірниках на 4 арк. кожний. реквізити ТОВ «Алярд» на 1 арк. видаткову накладну № 0126-01 від 26.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 3 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 26.01.2015р. на 3 арк. видаткова накладну № 0129-01 від 29.01.2015р. на 1 арк. товарно-транспортну накладну б/н від 29.01.2015р. на 3 арк.товарно-транспортну накладну б/н від 29.01.2015р. на 3 арк. реєстр платіжних доручень по р/р 26002111111 на 1 арк. реквізити ТОВ «Арттехнології» на 1 арк. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3JDWQ546904. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9CQ308513. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9AQ649780. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9CQ572751. НЖМД «Самсунг» с/н SO8EJIA110780. НЖМД «Самсунг» с/н SO8EJ1NL556296. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3JDW546875. НЖМД «Самсунг» с/н SOD4JDRPA02629. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J1KS101115. НЖМД «Самсунг» с/н SOV3J9CQ576014. НЖМД «Hitachi» с/н ZFO4B78N. НЖМД «Western digital» с/н WCAP97997364. ноутбук «НР» № ESD-CPE-0500938. ноутбук «НР» № CCAB09LPO360T5. ноутбук «Dell» № 36163977589. ноутбук «НР» № CNU8260KTO. ноутбук «НР» № ESD-CPE-0500938. флеш накопичувач «Transcend». ноутбук «MacBook» № W89272V66E. моноблок «Sony VAIO» № 2822630. робочу станцію № 409HLF037384.

Зберігання вищевказаного майна, здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: