Ухвала суду № 48708299, 18.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12270/15-к

н/п 1-кс/640/5881/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Осауленко Х.В.,

за участю представника

потерпілої ОСОБА_1 - адвоката - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 від 28.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2015р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, в якому вона просила дозволити тимчасовий доступ та вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680.

В обґрунтування клопотання представник потерпілої, зокрема, зазначила, що 22 червня 2011 року за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 15 Приватним підприємством «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведені не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_4, не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення, власнику майна та необмеженому колу осіб.

Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 р. на сайті ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (trade.informjust.ua) відсутнє.

Представник потерпілої вважав, що таким чином посадовими особами ПП «СП Юстиція» навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011, та відповідно порушено вимоги про обовязкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і, відповідно, забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі- Осадчому С.Ю. На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_4. В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні дані другого учасника, в звязку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_4 був визнаний їх переможцем.

В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_4 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.

ОСОБА_4 вніс на рахунок Приватного підприємства «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості обєктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених обєктів нерухомості складає 4 444 000 дол. США.

ОСОБА_4 отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

Відповідно до протоколу присутності на аукціоні, окрім ОСОБА_4 нібито в торгах 22.06.2011 приймав участь учасник № 2 ОСОБА_6 Ід №2746711771, адреса м. Харків, б-p Профспілковий, 5.

Заявник зазначив, що для встановлення обставин, при яких проводився аукціон та того, чи зазначена особа дійсно приймала участь у прилюдних торгах необхідно отримати інформацію про те чи був внесений в період часу з 1.06.2011 по 22.06.2011 учасником торгів під №2 - ОСОБА_6 Ід №2746711771, адреса м. Харків, б-p Профспілковий, 5, гарантійний внесок на п/р №26004176897 у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві МФО 380805 СДРПОУ 32277680, в якому розмірі, та чи був він повернений зазначеному учаснику.

Представник також вказав, що для встановлення цих обставин у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому у м. Києві МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680.

Відповідно до листа ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» зазначена інформація містить банківську таємницю, в звязку з чим в отриманні інформації відмовлено. Отримати іншим способом інформацію, яка містить банківську таємницю, в рамках відкритого кримінального провадження не є можливим.

Представник також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, та просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_1 адвокат ОСОБА_2 підтримала подане нею клопотання.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві МФО 380805, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві МФО 380805 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки представник потерпілої довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, представник потерпілої всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 від 28.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити представнику потерпілої ОСОБА_1 адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, надати представнику потерпілої ОСОБА_1 адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № 26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому у м. Києві, по вул. Лєскова, 9, МФО 380805 код ЄДРПОУ 32277680, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2015 року.

Розяснити представнику ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.