Ухвала суду № 48707018, 26.03.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1488/2015

Справа № 428/2533/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі судового засідання Гетьманцевій Ю.Ю., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши в відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №32015130000000006 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1 класу ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на відібрання зразків з метою проведення судово-хімічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Луганській області майор податкової міліції ОСОБА_1 із клопотанням про дозвіл на відібрання зразків з метою проведення судово-хімічної експертизи, в якому зазначив наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000006, внесеному до ЄРДР 20.02.2015 року за повідомленням оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області (лист №475/7/12-14 від 20.02.2015 р.), за фактом здійснення невстановленими особами на території Міловського, Біловодського, Марківського та Старобільського районів Луганської області в період 2015 року незаконного придбання з метою збуту, незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також збуту незаконно придбаних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2015 року до оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_3, який повідомив, що 16.02.2015 року близько 15-00 годин ним було здійснено закупівлю підакцизних товарів у невстановлених осіб, а саме бензину марки А-92 у кількості 10 літрів за ціною 17 грн. на загальну суму 170 грн. за готівковий рахунок з гаражів, що розташовані за адресою: Луганська область, смт.Марківка, вул.20 Років Перемоги, 44. Зі слів громадянина ОСОБА_3, незаконну діяльність зі зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених та придбаних паливно-мастильних матеріалів за вищевказаною адресою організував громадянин ОСОБА_4 Також зі слів громадянина ОСОБА_3, реалізація паливно-мастильних матеріалів здійснюється з пластикових ємностей, без наявності заправного пістолету, лічильника та необхідної документації дозвільного характеру.

Відповідно до матеріалів оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, що надійшли за вихідним №475/7/12-14 від 20.02.2015 р., в ході проведення ними додаткових оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлені особи в період 2015 року на території Міловського, Біловодського, Марківського та Старобільського районів Луганської області організували незаконну діяльність з постачання незаконно виготовлених та незаконно переміщених до території України з території Російської Федерації паливно-мастильних матеріалів. Так, відповідно до інформації, що надійшла від оперативного підрозділу встановлено, що зазначені особи, користуючись великою різницею в ціні на паливно-мастильні матеріали між Україною та Російською Федерацією, періодично, невеликими партіями, здійснюють незаконне переміщення паливно-мастильних матеріалів з території Російської Федерації до території України поза митними пунктами пропуску та без оформлення та наявності відповідного документального підтвердження імпортних операцій. Зазначені незаконно переміщені паливно-мастильні матеріали незаконно накопичуються та зберігаються на території України, та в подальшому, незаконно транспортуються невстановленими особами та реалізуються до мережі незаконних авто заправних станцій, які діють на території Міловського, Біловодського, Марківського та Старобільського районів Луганської області без наявності сертифікованого обладнання, а саме ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів, заправних колон, лічильників, тощо, та без одержання відповідної дозвільної документації у контролюючих та податкових органах. Відповідно до інформації, що надійшла від оперативного підрозділу, одним з організаторів незаконної автозаправної станції є громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у нежитлових приміщеннях гаражів, що належать йому на праві приватної власності та розташовані за адресою: Луганська область, смт.Марківка, вул.20 Років Перемоги, 44, організував діяльність незаконної автозаправної станції, де здійснює незаконне придбання з метою збуту, незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно придбаних, незаконно виготовлених та незаконно переміщених на територію України паливно-мастильних матеріалів. Розрахунок за незаконно реалізовані паливно-мастильні матеріали населенню, а також чорнові записи щодо постачальників і кількості реалізованих паливно-мастильних матеріалів, знаходяться та зберігаються громадянином ОСОБА_4 у приміщенні причепу (будинку на колесах), що має не ідентифікований недержавний реєстраційний номер ВМ 045457, який постійно знаходиться на прилеглих господарських територіях нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: Луганська область, смт.Марківка, вул.20 Років Перемоги, 44 та належать громадянину ОСОБА_4 на праві приватної власності. Тому оперативний підрозділ звернувся до органу досудового розслідування та ініціює проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прилеглих до них територіях, що розташовані за адресою: Луганська область, смт.Марківка, вул.20 Років Перемоги, 44, з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних, незаконно виготовлених та незаконно переміщених на територію України паливно-мастильних матеріалів, пристроїв для їх перекачки, вимірювання та зберігання, чорнових записів, носіїв інформації, що містять вищевказані документи та записи в електронному виді, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового слідства, 12.03.2015 року, з метою виконання ухвали слідчого судді №428/1625/15-к від 25.02.2015 року співробітниками податкової міліції було здійснено обшук у приміщеннях нерухомого майна, у господарських будівлях та прилеглих до нього територіях, що розташоване за адресою: Луганська область, смт.Марківка, вул.20 Років Перемоги, 44, право власності на яке, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкту нерухомого майна, належить громадянину ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт громадянина України ЕН 639234, виданого 02.04.2008 року. В результаті проведеної слідчої дії, з числа іншого було виявлено та вилучено:

1) Горілка «Краля Пшенична» виробництва м.Люботин, Харківська область, вул.Радянська, 58 у прозорих скляних пляшках та маркована марками акцизного збору невстановленого зразка із зображенням «Козачка» у кількості 208 (двісті вісім) пляшок;

2) Прозорі пластикові пляшки, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту обємом 6 літрів кожна у кількості 14 шт., та обємом 5 літрів кожна у кількості 2 шт.

Під час проведення огляду зазначених пляшок з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, встановлено, що пяти та шестилітрові пластикові ємності не мають жодних ідентифікаційних відомостей, а саме відсутні марки акцизного податку, етикетки з відомостями про виробника та складом рідини, що міститься у пляшках, відсутні дати виготовлення та дати розливу спиртовмісних виробів, що свідчить про незаконність виготовлення виявлених спиртовмісних речовин. При проведенні огляду горілки «Краля Пшенична» виробництва м.Люботин, Харківська область, вул.Радянська, 58 встановлено, що зазначена лікеро-горілчана продукція маркована марками акцизного податку невстановленого зразка із зображенням «Козачка», що не передбачено діючим законодавством України, та свідчить про можливу фальсифікацію і незаконне виготовлення зазначеної алкогольної продукції.

12.03.2015 року відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей №174 від 12.03.2015 року, з метою забезпечення схоронності у відповідних умовах, зазначене тимчасово вилучене майно було передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Продан» (код за ЄДРПОУ 34341616). Передане на відповідальне зберігання тимчасово вилучене майно зберігається у охороняємому окремому приміщенні ТОВ «Продан», що розташоване за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, 2-Б, доступ до якого має лише керівник підприємства ОСОБА_5

З метою перевірки законності походження вилучених пляшок з прозорою рідиною з запахом спирту, а також скляних пляшок горілки «Краля Пшенична», ємністю 0,5 літри, виробництва м. Люботин,Харківська область, вул. Радянська, 58, які марковані марками невстановленого зразка, перевірки дотримання якості харчових продуктів, при їх виготовленні, перевірки законності походження, необхідне проведення судово-хімічної експертизи виявленої горілки та прозорої рідини з характерним запахом спирту.

Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області ОСОБА_1 від 23.03.2015 року по даному кримінальному провадженню призначено судово-хімічну експертизу, до проведення якої залучено спеціалістів Харківського НДІ судових експертиз ім.М.С.Бакаріуса.

На підставі наведеного старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області ОСОБА_1 в поданому клопотанні просив надати дозвіл на відібрання зразків прозорої рідини з характерним запахом спирту, а також скляних пляшок горілки «Краля Пшенична», ємністю 0,5 літри, виробництва м.Люботин, Харківська область, вул.Радянська, 58, вилучених в ході обшуку 12.03.2015 року, з метою проведення судово-хімічної експертизи вилученої речовини, які перебувають на відповідальному збереженні у ТОВ «Продан».

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області майор податкової міліції ОСОБА_1 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Як вбачається з клопотання, речі, про надання яких тимчасового доступу звернувся слідчий, знаходиться на відповідальному збереженні у ТОВ «Продан», що розташоване за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, 2-б. Про час та місце судового розгляду клопотання слідчого зазначений орган було повідомлено належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомлено.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. ч.2 ст. 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положенням про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160-166 КПК України).

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме законності походження вилучених пляшок з прозорою рідиною з запахом спирту, а також скляних пляшок горілки «Краля Пшенична», ємністю 0,5 літри, виробництва м.Люботин, Харківська область, вул.Радянська, 58, перевірки якості харчових продуктів, при їх виготовленні, перевірки законності походження, необхідне для проведення судово-хімічної експертизи вилучених пляшок з прозорою рідиною з запахом спирту, а також скляних пляшок горілки «Краля Пшенична», ємністю 0,5 літри, виробництва м.Люботин, Харківська область, вул.Радянська, 58. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-166, 245 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про дозвіл на відібрання зразків з метою проведення судово-хімічної експертизи задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на відібрання зразків прозорої рідини з характерним запахом спирту, а також горілки «Краля Пшенична», ємністю 0,5 літрів, виробництва: м.Люботин, Харківська область, вул.Радянська, 58, яку марковано марками акцизного податку невстановленого зразка, вилучених в ході обшуку 12.03.2015 року за кримінальним провадженням №32015130000000006, внесеному до ЄРДР 20.02.2015 року, з метою проведення судово-хімічної експертизи вилученої речовини, яка перебуває на відповідальному зберіганні у приміщенні ТОВ «Продан» (код за ЄДРПОУ 34341616), та знаходиться за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Старотаганрогська, 2-б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник