Ухвала суду № 48706880, 07.03.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1210/2015

Справа № 428/1824/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Олійник В.М., при секретарі судового засідання Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12014130000000174 від 19.08.2014, і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

03.03.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, в якому зазначив наступне.

Встановлено, що у період часу з червня по липень 2014 року перший заступник генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація» ОСОБА_3В увійшов в структурний підрозділ збройного формування, не передбаченого законами України, діючого на території міста Луганська та розуміючи незаконність діяльності формування, став приймати активну участь разом з іншими особами в збройному формуванні, а саме на базі основного фармацевтичного складу підприємства, розташованого за адресою: м. Луганськ, Степной Тупік, 2, приймав участь в організації «гуманітарного складу» медикаментів та лікарських засобів та в подальшому забезпечив постачання медикаментів до медичних закладів Луганська та області з метою організації лікування членів злочинних угруповань, що входять до складу самопроголошеної Луганської народної республіки ї їх фінансування.

Згідно до заяви в.о.генерального директора КП «ЛО «Фармация» ОСОБА_4, структурний підрозділ КП «ЛО «Фармація» Центральна міська аптека №62 м. Свердловськ (код ЄДРПОУ 01975732), яка знаходиться на непідконтрольній Українській владі території, закупала лікарські препарати у ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315), яке розташовано за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Корольова, 92, прибутки від продажів яких, у подальшому використовувались для фінансування незаконних збройних формувань.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315), які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ЦМА №19 КП «ЛО «Фармація» м. Алчевськ ( код ЄДРПОУ 01975732), та іншими структурними підрозділами КП «ЛО «Фармація» (код ЄДРПОУ 01975442), що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території за період з 01.05.2014 по 12.02.2015, тому що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку, про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що

оригінали первинних фінансово-господарських документів, про доступ до яких йдеться в клопотанні слідчого, та бухгалтерські документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ЦМА №19 КП «ЛО «Фармація» м. Алчевськ ( код ЄДРПОУ 01975732), та іншими структурними підрозділами КП «ЛО «Фармація» (код ЄДРПОУ 01975442), що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території, за період з 01.05.2014 по 12.02.2015, а саме:

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт;

- копій якісних посвідчень, сертифікатів якості на ТМЦ;

- книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

- довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) між ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» та з ЦМА №19 КП «ЛО «Фармація» м. Алчевськ (код ЄДРПОУ 01975732), та іншими структурними підрозділами КП «ЛО «Фармація» (код ЄДРПОУ 01975442), що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території станом на 12.02.2015р., можуть містити відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» (код ЄДРПОУ 36921315), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 92, а саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ЦМА №19 КП «ЛО «Фармація» м. Алчевськ ( код ЄДРПОУ 01975732), та іншими структурними підрозділами КП «ЛО «Фармація» (код ЄДРПОУ 01975442), що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території, за період з 01.05.2014 по 12.02.2015, а саме:

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт;

- копій якісних посвідчень, сертифікатів якості на ТМЦ;

- книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

- довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) між ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» та з ЦМА №19 КП «ЛО «Фармація» м. Алчевськ (код ЄДРПОУ 01975732), та іншими структурними підрозділами КП «ЛО «Фармація» (код ЄДРПОУ 01975442), що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території станом на 12.02.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник