Ухвала суду № 48705602, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5815/15-к

1-кс/405/1680/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Кравченка К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000014 від 10.02.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015120010000014 від 10.02.15 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе,102,а саме оригіналів документів, якими підтверджується видача ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158), ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203),ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807), ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"(код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ" (код 33055360) посилених сертифікатів відкритого ключа електронного цифрового підпису та на підставі яких були видані посилені сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису:

- доручення, яким уповноважено особу (Представника) здійснити від імені довірителя подати для реєстрації електронні заявки та картки реєстрації електронних заявок на формування сертифікатів відкритих ключів ЕЦП та отримати посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП в електронному вигляді та на паперових носіях,

- електронні заявки та картки реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП,

- картки приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису,

- копії наказів про призначення посадових осіб, копії їх паспортів осіб, які уповноважені діяти від імені ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158), ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203),ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807), ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"(код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ" (код 33055360).

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015120010000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по факту, вчинення службовими особами ТОВ «Чарнокіт» кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 2, 2 ст.212 КК України.

10.02.15 внесено відомості до ЄРДР за №32015120010000014, на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло від оперативного управління ГУ Міндоходів у Кіровоградській області №60/7 від 09.02.15, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158, м. Гайворон, вул. Карла Маркса 30) в період з серпня по грудень 2014 року здійснюючи фінансово господарську діяльність підприємства, щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей контрагентам на загальну суму 13 324,5 тис. грн. та не відобразивши вказані обсяги реалізації та податкові зобовязання з податку на додану вартість на загальну суму 2 220,7 тис. грн. ПДВ шляхом неподання податкових декларацій з ПДВ до податкового органу, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на вказану суму, що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів у великих розмірах.

06.04.15 внесено відомості до ЄРДР за №32015120010000032 на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №2258/8/11-23-07-05 від 06.04.15, яке надійшло від ОУ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «Чарнокіт» з метою ухилення від сплати податків, використовуючи протягом 2013 - 2014 років для зменшення податкових зобовязань з податку на додану вартість та податку на прибуток підконтрольні підприємства-мінімізатори ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203) здійснювали документальне оформлення реалізації щебеневої продукції через вказані підприємства при експорті до Російської Федерації, чим занизили доходи підприємства та зменшили належні до сплати до бюджету держави податкові зобовязання з податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2540941 грн.

07.04.15 процесуальним керівником кримінальне провадження №32015120010000032 обєднане з кримінальним провадженням №32015120010000014 з присвоєнням єдиного номеру №32015120010000014.

15.05.15 внесено відомості до ЄРДР за №32015120010000048, на підставі повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення №61/к/717/НТ від 13.05.15, яке надійшло від УСБУ в Кіровоградській області, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «Чарнокіт» протягом 2013-2015 років здійснювали реалізацію за собівартістю власно виробленої щебеневої продукції на адресу ТОВ «Машінвест». Після чого, продукція перепродувалась ТОВ «Картас Траст Компані», ТОВ «Техно-Комерц», які в подальшому передавали щебеневу продукцію по договору комісії ПАТ «Гранітні будівельні матеріали», а останнє реалізовувало товар за межі митного кордону України до Російської Федерації. В процесі здійснення таких перепродаж ціна на продукцію підіймалась до актуальної на ринку.

Зазначені операції мають ознаки «безтоварності», оскільки продукція виготовлена на ТОВ «Чарнокіт» відправляється до РФ відразу після її відвантаження на виробництві.

Таким чином, завдяки функціонуванню злочинної схеми, в період з 2013 по 2015 роки до РФ було експортовано 206747,8 тон гранітного щебеню, за що на рахунки підприємств-експортерів надійшло 28309943,63 грн., а на рахунок ТОВ «Чарнокіт» надійшло лише 16102328,65 грн., що свідчить про приховування реального доходу в сумі 12207614,95 грн. та ухилення від сплати податку на прибуток в сумі 2197370,7 грн.

18.05.15 процесуальним керівником кримінальне провадження №32015120010000048 обєднане з кримінальним провадженням №32015120010000014 з присвоєнням єдиного №32015120010000014.

Крім того, в матеріалах повідомлення, яке надійшло від УСБУ в Кіровоградській області містяться узагальнені матеріали щодо аналізу фінансової діяльності ТОВ «Чарнакіт», ТОВ «Аси - Ойл», ТОВ «Машінвест», ТОВ «Картас Транс Компані», ТОВ «Техно Комерц», ПАТ «Гранітні будівельні матеріали».

У вищенаведених матеріалах Держфінмоніторингу містяться інформація про те, що на рахунок ТОВ «Чарнокіт», який відкрито в ПАТ «КБ «Союз» 17.12.14 проведено зарахування коштів від ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» на загальну суму 93,27 млн.грн., з призначенням платежу «плата за акції прості іменні», які в подальшому того ж дня перераховано в адресу ТОВ «Компанія Ланселот» з призначенням платежу «іменні цінні папери збережені в депозитарії».

Крім того, на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали довідки №14/11-28-16/32954158 від 05.06.2015 «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Чарнокіт» з питань дотримання вимог законодавства при здійсненні операцій з купівлі продажу цінних паперів з ТОВ «Стіфф Компані», ТОВ «Перформер Нью», ТОВ «Компанія Ланселот» та ТОВ «Едванс Лімітед» з 01.10.2012 по 31.12.2014 згідно якого встановлено, що відповідно до наданих до перевірки виписок банку по р/р 26004002143 АТ „КБ „СОЮЗ МФО 380515 платіжним доручення від 04.09.2013 № М2978 ТОВ «Едванс Лімітед» перераховано з р/р 26507001674 АТ „КБ „СОЮЗ МФО 380515 на ТОВ «Чарнокіт» кошти в сумі 119 496 700,00 грн. із призначенням платежу: «Оплата за именные инвест сертифікати хранящ. в депозитарии согл. дог ДД33/2308/013 от 23.08.2013 без ПДВ».

ТОВ «Едванс Лімітед» (код ЄДРОПУ 37144244) юридична адреса м. Донецьк вул. Куйбишева буд, 143 перебуває на обліку ДПI у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві. ТОВ «Едванс Лімітед» додатки ЦП (в яких відображаються операції із ЦП) до декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки не подавались.

В подальшому по схемі руху цінних паперів для підтвердження права власності та витрат на придбання інвестиційних сертифікатів код ISIN UA4000166003, емітентом яких є ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегія Інвест", код за ЄДРІСІ 233503), код ЄДРПОУ 32788801, в кількості 26291 шт., номінальна вартість одного ЦП складає 1000,00 грн. до перевірки надано копію договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів №Д23/2008/003 від 20.08.2013 укладеного між:

Покупець: ТОВ Чарнокіт в особі директора ОСОБА_2

Продавець: ТОВ «Компанія „Ланселот», ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі ЦП (дилерська діяльність) серія АД №075797 ( строк дії з 15.08.2012) в особі директора ОСОБА_3

ТОВ «Компанія „Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500) юридична адреса м. Донецьк вул. Сеченова, 31 перебуває на обліку ДПI у Калiнiнському р-нi м. Донецька.

ТОВ «Компанія „Ланселот» додатки ЦП (в яких відображаються операції із ЦП) до декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки не подавались.

Відповідно до наданих до перевірки виписок банку в 2014 році ТОВ «Чарнокіт» перераховано ТОВ «Компанія „Ланселот» на р/р 26509200101793 АТ „КБ „СОЮЗ МФО 380515 кошти в сумі 97 597 130,16 грн.

Відповідно наданих до перевірки виписок банку ТОВ «Чарнокіт» платіжним доручення від 04.09.2013 № 2029 перераховано ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції» на р/р 26505001977 АТ „КБ „СОЮЗ МФО 380515 кошти в сумі 119 939 577,80 грн. із призначенням платежу: «За акції прості іменні (первинне розміщення), що зберіг. В депоз. Згідно дог Е13-2708/003 від 27.08.2013 без ПДВ»

ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції» (код ЄДРОПУ 37568770) юридична адреса м. Київ вул. Суворова, 4 перебуває на обліку у ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi

В подальшому ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції», надалі «Емітент», від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 26.06.2013 р. діє Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, яке здійснює діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 263192 від 12.08.2013 р., строк дії ліцензії: 15.01.2010 р. 15.01.2015 р., в особі директора ОСОБА_4, яка діє на підставі Статуту.ТОВ «Чарнокіт» - «Інвестор».Емітент зобовязується забезпечити передачу у власність Інвестора, а Інвестор оплатити акції прості іменні Емітента з реквізитами, вказаними нижче на умовах, передбачених цим Договором:Акції прості іменні в кількості 19985 штук на загальну суму 119 939 577,80 (Сто девятнадцять мільйонів девятсот тридцять девять тисяч пятсот сімдесят сім гривень 80 коп.) гривень.

Відповідно до наданих до перевірки виписок банку по р/р 26004002143 АТ „КБ „СОЮЗ МФО 380515, ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції» перераховано з р/р 26505001977 АТ „КБ „СОЮЗ МФО 380515 кошти в сумі 93 273 992,00 грн. із призначенням платежу «Плата за акції прості іменні, що збер.у депоз, згідно дог викупу емітентом цінних паперів №В14-1612/003 від 16.12.2014 без ПДВ»

На підтвердження даної операції до перевірки було надано договір викупу емітентом цінних паперів №В14-1612/003 від 16 грудня 2014 року. Продавець ТОВ «Чарнокіт». Покупець (Емітент) ПАТ «ЗНВКІФ «Українські Проектні Інвестиції», в особі Голови ОСОБА_5 Президента ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту, від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2014/01/НР від 12.09.2014 р. діє ТОВ „КУА «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, яке здійснює діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 263192 від 12.08.2013 р., строк дії ліцензії: 15.01.2010 р. 15.01.2015 р., в особі Директора ОСОБА_7, який діє на підставі Статуту.

На умовах, передбачених цим Договором, Продавець зобовязується передати у власність Емітента, а Емітент прийняти та оплатити наступні цінні папери (ЦП):

Покупець: ТОВ «Стіфф Компані», ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі ЦП (дилерська діяльність) серія АВ №581148 від 06.04.2011 ( строк дії до 06.04.2016) в особі директора ОСОБА_8

Предмет договору: продавець зобовязується передати а покупець зобовязується прийняти та оплатити наступні ЦП вкількості 142 штуки номінальною вартістю кожна 1000 грн. з договірною ціною 284 300 грн.

Відповідно до умов договору Покупець зобовязаний сплатити на банківський рахунок Продавця загальну суму Договору (284 300,00 грн.) в строк до 31.12.2014 з наступним формулюванням платежу: «Оплата за Інвестиційні сертифікати іменні, які зберігаються в депозитарії, за договором купівлі-продажу ЦП №44/2003/014 від 20.03.2014р.

Акт приймання - передачі ЦП від 31.03.2014 по договору № Д 44/2003/014 від 20.03.2014.

До перевірки ревізорам надано копію розширеної довідки про операції з цінними паперами за період з 01.01.2014 по 31.03.2014, в якій відображено інформацію щодо списання інвестиційних сертифікатів в кількості 142 шт. з рахунка 401679 UA40003546 відкритого у Депозитарній установі ТОВ „ПФБК код ЄДРПОУ 33417537 на користь ТОВ «Стіфф Компані».

Для підтвердження права власності та витрат на придбання інвестиційних сертифікатів код ISIN UA4000166003 емітентом яких є ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегія Інвест" в кількості 22 шт. номінальна вартість одного ЦП складає 1000,00 грн., надано до перевірки Договір купівлі продажу ЦП №Д54/2905/002 від 29.05.2014 укладеного між:

Покупець: ТОВ Чарнокіт в особі директора ОСОБА_2

Продавець: ТОВ «Перформер Нью», ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі ЦП (дилерська діяльність) серія АЕ № 286777 від 23.12.2013 (строк дії необмежений) в особі директора ОСОБА_9

ТОВ «Перформер Нью» (код ЄДРПОУ 38653353) юридична адреса м. Донецьк вул. Воїнська, 37 перебуває на обліку ДПI у Куйбишевському р-нi м. Донецька. ТОВ "Перформер Нью" додатки ЦП (в яких відображаються операції із ЦП) до декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки не подавались. Предмет договору: продавець зобовязується передати у власність а покупець зобовязується прийняти та оплатити наступні ЦП в кількості 26 шт. номінальною вартістю 1000 грн. кожна на договірну ціну 96456 грн.

Всі вище вказані підприємства у своїй податковій звітності щодо операцій з цінними паперами звітували з нульовими показниками або взагалі не подавали таку звітність, що ставить під сумнів реальність проведення операцій купівлі продажу цінних паперів.

Відповідно до висновків довідки №14/11-28-16/32954158 від 05.06.2015 встановлено недотримання/порушення посадовими особами ТОВ „Чарнокіт п. 69.2. та п. 69.4. ст.. 69 Податкового кодексу України, ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок ЗУ «Про депозитарну систему України» ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Положення про депозитарну діяльність", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999, Положення про провадження депозитарної діяльності затвердженої Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 N 735, п.1 ст.9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, п.2.4 та розділу 6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. за №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704, п. 336 розділу 4.2 Наказ від 12.04.2012, №578/5 "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів", під час відображення у податковій звітності за період з 01.04.2012 р. по 31.12.2014 взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Стіфф Компані», ТОВ "ПЕРФОРМЕР НЬЮ", ТОВ „Компанія „Ланселот, ТОВ "Едванс Лімітед".

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що підприємство ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158) зареєстроване та знаходяться на обліку в Гайворонській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області та ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203),ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807), ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"(код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ" (код 33055360) зареєстровані в органах фіскальної служби м. Донецька та м. Києва подавали податкову звітність в електронному вигляді шляхом використання отриманих електронних цифрових підписів та печатки підприємства з використання програмного забезпечення БестЗвіт чи МЕД оК .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні та встановлення обставин встановлення та подачі електронної звітності ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158) , ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203),ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807), ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"(код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ" (код 33055360) з ПДВ та податку на прибуток з додатками про цінні папери, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу в АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36865753) та вилученні документів щодо оформлення та видачі електронного цифрового підпису та печатки вище вказаним підприємствам з метою встановлення осіб причетних до їх отримання, встановлення на компютерну техніку та використання при подачі податкової звітності з показниками, що мають ознаки сумнівних операцій.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000014 від 10.02.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе,102,а саме оригіналів документів, якими підтверджується видача ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158), ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203),ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807), ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"(код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ" (код 33055360) посилених сертифікатів відкритого ключа електронного цифрового підпису та на підставі яких були видані посилені сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису:

- доручення, яким уповноважено особу (Представника) здійснити від імені довірителя подати для реєстрації електронні заявки та картки реєстрації електронних заявок на формування сертифікатів відкритих ключів ЕЦП та отримати посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП в електронному вигляді та на паперових носіях,

- електронні заявки та картки реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП,

- картки приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису,

- копії наказів про призначення посадових осіб, копії їх паспортів осіб, які уповноважені діяти від імені ТОВ «Чарнокіт» (код 32954158), ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040), ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203),ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807), ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код ЄДРОПУ 38263500), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"(код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ" (код 33055360).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк