Ухвала суду № 48705586, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5873/15-к

1-кс/405/1701/15

УХВАЛА

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Рохмана О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26046312414397, №26002312414397, відкритих 01.02.2012, в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-

адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- інформації відносно ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 27.09.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» (код СДРПОУ 00992194), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2012-2013 років з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_2, який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_2 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок. Зазначені дії службових осіб ДП «Голованівське лісове господарство» призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП «Голованівське лісове господарство» протягом 2012-2013 років із ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», ПП «ПРОМЛІСІНВЕСТ» та ПП «НОВА-ХВИЛЯ».

В свою чергу ФОП ОСОБА_2 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП «Голованівське лісове господарство» території лісництва.

Як наслідок службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_2 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного субєкта господарювання.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.

Таким чином, встановлено, що вищевказані субєкти підприємницької діяльності надавали ДП «Голованівське лісове господарство» різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.

При цьому, слідством також встановлено, що ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» (код ЄДРПОУ 37029491) при проведенні розрахунків за виконання згаданих робіт використовувало розрахункові рахунки №26046312414397, №26002312414397, відкриті у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11).

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим, однак слідством встановлено, що документи які підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» (код ЄДРПОУ 37029491), по зазначених рахунках, з правом першого та другого підпису фінансових документів, знаходяться у ПАТ «Ідея Банк».

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта/ положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом предявлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного

забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Крім того відповідно до положень розділів 5 - 7 постанови НБУ №254 від 18.06.2003 року «Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України» встановлено порядок зберігання первинних документів, виписок з особових рахунків клієнтів, аналітичних рахунків з обліку внутрішньобанківських операцій, книг реєстрації відкритих рахунків, оборотно-сальдових балансів та інших регістрів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку в електронному та паперовому вигляді, що були підставою для відображення операцій в обліку та звітності банківської установи.

Так, виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі) із особових рахунків клієнтів обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку. За станом на 1 січня банки надають клієнтам виписки за їх особовими рахунками. Після вивіряння даних цих виписок клієнти складають у письмовій формі підтвердження про залишки на їх особових рахунках за станом на 1 січня. Порядок складання підтверджень передбачений в договорах банківського рахунку.

В разі складання регістрів бухгалтерського обліку, виписок руху коштів по рахунках на електронних носіях інформації банки зобов'язані зробити їх копії на паперових носіях на вимогу учасників операції, а також органів контролю та правоохоронних органів відповідно до вимог законодавства України.

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обовязкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Відповідно до вимог ст.69 ПКУ банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття). В свою чергу, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про обставини, обсяги та напрямки проходження коштів по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», транзитного проходження коштів, їх походження та подальшого руху, спрямованого на виведення із обороту шляхом переведення в готівку через інші рахунки, а також про осіб причетних до відкриття та використання рахунку, оготівкування коштів шляхом спрямування їх для цього на рахунки субєктів фіктивного підприємництва і виведенням у такий спосіб із контрольованого державою обороту.

Крім того, значимість документів повязана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації обєкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом

документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Згідно ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» №2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Тобто, зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного звязку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії і оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 та вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), а саме:

1) електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26046312414397, №26002312414397, відкритих 01.01.2012, в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

довіреності ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

платіжних доручень ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

інформації відносно ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України».

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), є дані автоматизованих інформаційних систем державної фіскальної служби України (лист від 27.01.15 №1205/9/26-59-18-05-28) розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310).

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» оскільки відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У звязку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків,

встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по розрахункових та карткових рахунках, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» та вказані документи в оригіналах необхідні для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Так, наприклад:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» на паперовому носії необхідний для встановлення в рамках кримінального провадження наявності чи відсутності факту проведення розрахунків за надані послуги відображені в бухгалтерському обліку та податковій звітності, наявності самої грошової маси на рахунку необхідної для подальших розрахунків, транзиту, легалізації та їх походження, встановлення переліку підприємств, які здійснювали перерахування коштів на вказані розрахункові рахунки, з метою подальшого їх відпрацювання та перевірки законності перерахування коштів та вказані відомості необхідні при проведенні судово-економічної експертизи по кримінальному провадження;

- скопійовані на магнітний носій відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» необхідні в першу чергу для оперативного опрацювання інформації і використання із застосуванням компютерної техніки при проведенні аналізу руху коштів;

- заява про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, накази (розпорядження) - необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банків та які мали право підпису відповідних платіжних документів;

- роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи - необхідні для встановлення місця знаходження компютерної техніки (ноутбуку) з якого здійснювалося дистанційне управління рахунками та перерахування коштів;

- акти інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, акти приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по

вказаних рахунках - необхідні для ідентифікації місця та осіб, яким здійснювалася інсталяція системи Інтернет-Клієнт-Банк та проведення почеркознавчої експертизи;

- довіреності ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного

шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів, карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, платіжних доручень ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку, заяви на видачу готівки, заяви на отримання чекових книжок по

рахунках, заяви на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», договори про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк», акти передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» - необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банків та які мали право підпису відповідних платіжних та договірних документів.

Відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи не представляється за можливе.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Ідея Банк» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26046312414397, №26002312414397, відкритих 01.02.2012, в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- довіреності ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжні доручення ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

- заяви на видачу готівки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- заяви на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

- акти передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України».

дійсно перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26046312414397, №26002312414397, відкритих 01.02.2012, в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11), ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 (включно), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- довіреності ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України» №26046312414397, №26002312414397;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України»;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України».

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко