Ухвала суду № 48705559, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5878/15-к

1-кс/405/1706/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровогр ада ОСОБА_1, з участю слідчого Рохмана О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „ОСОБА_3 Аваль,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках №26004267676, 26004274272, НОМЕР_1, 260592660, що належать ФОП ОСОБА_4, відкритих у АТ „ОСОБА_3 Аваль , за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року, а саме:

1) відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам наступного клієнта банку, а саме: належить ФОП ОСОБА_4, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року (включно);

2) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_4, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

4) заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_4;

5) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_4, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

6) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_4;

7) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ДП та ФОП ОСОБА_4 ;

8) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_4 ;

9) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_4 ;

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 27.09.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» (код СДРПОУ 00992194), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2012-2013 років з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_5, який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_5 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок. Зазначені дії службових осіб ДП «Голованівське лісове господарство» призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП «Голованівське лісове господарство» протягом 2012-2013 років із ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», ПП «ПРОМЛІСІНВЕСТ» та ПП «НОВА-ХВИЛЯ».

В свою чергу ФОП ОСОБА_5 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП «Голованівське лісове господарство» території лісництва.

Як наслідок службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного субєкта господарювання.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.

Таким чином, встановлено, що вищевказані субєкти підприємницької діяльності надавали ДП «Голованівське лісове господарство» різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.

При цьому, слідством також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 при проведенні розрахунків за виконання згаданих робіт використовувало розрахункові рахунки №2600612244, №260592660, №26004267676, №26004274272, відкриті у АТ „ОСОБА_3 Аваль .

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим, однак слідством встановлено, що документи які підтверджують повноваження службових осіб ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП - ) по зазначених рахунках, з правом першого та другого підпису фінансових документів, знаходяться у АТ „ОСОБА_3 Аваль.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ „ОСОБА_3 Аваль до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року (включно);

-заяви ФОП ОСОБА_4 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки ДП «Голованівське лісове господарство», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-заяви на видачу готівки ФОП ОСОБА_4;

-заяви на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_4;

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по рахункам ФОП ОСОБА_4 ;

-договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ФОП ОСОБА_4

дійсно перебувають у володінні АТ „ОСОБА_3 Аваль, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „ОСОБА_3 Аваль - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках №26004267676, 26004274272, НОМЕР_1, 260592660, що належать ФОП ОСОБА_4, відкритих у АТ „ОСОБА_3 Аваль , за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року, а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року (включно);

2) заяв ФОП ОСОБА_4 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_4 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

4) заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_4;

5) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_4;

6) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_4 ;

7) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_4 ;

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. ОСОБА_1