Ухвала суду № 48705554, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5999/15-к

1-кс/405/1731/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., за участю слідчого Кравченка К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. від 17.08.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за №32015120010000014, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних будівель розташованих за юридичною адресою ТОВ «Чарнокіт»: Кіровоградська область, Гайворонський район смт. Сальково, вул. Павлова 1, які знаходяться у володінні ТОВ «Чарнокіт» відповідно до рішення Сальківської селищної ради № 90 від 23.07.2007, згідно якого ТОВ «Чарнокіт» надано дозвіл на будівництво щебеневого комбінату за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ «Чарнокіт» по взаємовідносинах з контрагентами, в тому числі з ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040),ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203)ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807),ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код 38263500), ТОВ «Едванс Лімітед» (код 37144244), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"( код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ"( код 33055360), ТОВ «Візит» (код 38432015), ТОВ «Міват» (код 38600144), ТОВ «Юнікум» (код 31123229), ТОВ «Техномаш» (код 38693003),ДП «Одеська залізниця» (код 01071315),ТОВ «Дельта Нью» (код 38463111), що мають сумнів проведення реальних фінансово-господарський операцій за 2011-2015 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Чарнокіт», чорнових записів, блокнотів, коштів здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Чарнокіт», статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документів з купівлі - продажу цінних паперів за період з 2011 по 2015рр. а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

В клопотанні наведено обґрунтування необхідності надання дозволу на проведення обшуку в зв»язку з невиконанням ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю. Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

П.1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім»я по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.05.2015 року надано старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченко К.О., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Є.В. та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кіндрицькому Р.І. тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володінні ТОВ «Чарнокіт». При цьому слідчим додано до матеріалів клопотання копію протоколу від 26.06.2015 року про неможливість тимчасового доступу до речей і документів в зв»язку з їх ненаданням, який складено старшим о/у відділу протидії несплати податків суб»єктами ЗЕД ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області Ковердягою І.М., тобто особою, якій не було надано право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Чарнокіт».

З урахуванням викладеного, слідчим суддею відзначається відсутність передбачених ч. 1 ст. 166 КПК України підстав для проведення обшуку, в зв»язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 164,166, 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. від 17.08.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за №32015120010000014, про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних будівель розташованих за юридичною адресою ТОВ «Чарнокіт»: Кіровоградська область, Гайворонський район смт. Сальково, вул. Павлова 1- відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк