Ухвала суду № 48705522, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5876/15-к

1-кс/405/1704/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Рохмана О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» №26001010981654, №26050010981683 за період з 29.07.2013 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26001010981654, №26050010981683 відкритих 29.07.2013, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» за період з 29.07.2013 по 31.12.2013 (включно), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- інформації відносно ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» №26001010981654, №26050010981683;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» №26001010981654, №26050010981683;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 27.09.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2012-2013 років з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_2, який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_2 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок. Зазначені дії службових осіб ДП «Голованівське лісове господарство» призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП «Голованівське лісове господарство» протягом 2012-2013 років із ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», ПП «ПРОМЛІСІНВЕСТ» та ПП «НОВА-ХВИЛЯ».

В свою чергу ФОП ОСОБА_2 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП «Голованівське лісове господарство» території лісництва.

Як наслідок службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_2 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного субєкта господарювання.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.

Таким чином, встановлено, що вищевказані субєкти підприємницької діяльності надавали ДП «Голованівське лісове господарство» різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.

При цьому, слідством також встановлено, що ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» (код ЄДРПОУ 37074832) при проведенні розрахунків за виконання згаданих робіт використовувало розрахункові рахунки №26001010981654, №26050010981683, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим, однак слідством встановлено, що документи які підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» (код ЄДРПОУ 37074832), по зазначених рахунках, з правом першого та другого підпису фінансових документів, знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк».

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26001010981654, №26050010981683 відкритих 29.07.2013, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» за період з 29.07.2013 по 31.12.2013 (включно), заяв ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- довіреності ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжні доручення ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

- заяви на видачу готівки ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- заяви на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» №26001010981654, №26050010981683;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс».

дійсно перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000100 від 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» №26001010981654, №26050010981683 за період з 29.07.2013 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26001010981654, №26050010981683 відкритих 29.07.2013, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» за період з 29.07.2013 по 31.12.2013 (включно), заяв ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- довіреності ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс», в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс» №26001010981654, №26050010981683;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс»;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Тріумф-Рембудсервіс».

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк