Ухвала суду № 48703293, 18.08.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4211/15

№ 1-кс/183/564/15

18 серпня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Парфьонов Д.О., за участі секретаря судового засідання Соловйової Т.Р., слідчого Маркарянц А.О., розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12015040350001101 від 06 липня 2015 року,

встановив:

17 серпня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме оригіналу рішення власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_3 від 27.02.2015 відповідно до якого остання безкоштовно передала корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП «Техсервіс» на користь ОСОБА_4, а також документів, які були підставою для засвідчення справжності рішення; оригіналу реєстраційній картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Техсервіс» заповненої ОСОБА_4 від 02.03.2015, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу; оригіналу статуту ПП «Техсервіс» затвердженого рішенням власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_4 від 27.02.2015, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу; копії документу, який посвідчує особу ОСОБА_4, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ОСОБА_6 офіс, якої розташований за адресою: вул. О. Гончара 29, офіс 7, м. Дніпропетровськ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06 липня 2015 року до Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли заяви від голів фермерських господарств, у яких знаходилися на праві постійного користування земельні ділянки про те, що невстановлена особа подала до реєстраційної служби Новомосковського управління юстиції завідомо підроблені документи, що стали підставою для реєстрації права користування земельною ділянкою.

07 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12015040350001370 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Центру з надання адміністративних послуг Новомосковської районної державної адміністрації, що заподіяло тяжких наслідків.

Так, 13 березня 2015 року посадові особи Центру з надання адміністративних послуг Новомосковської районної державної адміністрації, знаходячись за адресою: м. Новомосковськ вул. Шевченко, 7, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в інтересах ПП «Техсервіс», всупереч інтересам служби, прийняли на реєстрацію речових прав недостовірні відомості щодо прав на земельні ділянки загальною площею 783,9686 га. та зареєстрували договори оренди, що призвело до грубого порушення конституційних прав громадян, заподіявши тяжких наслідків.

Матеріали досудових розслідувань внесеного до ЄРДР 06 липня 2015 року за № 12015040350001101 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та 07 серпня 2015 року за № 12015040350001370 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України обєднано в одне провадження. Обєднаному матеріалу досудового розслідування присвоєно реєстраційний номер № 12015040350001101.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельних ділянках, що належать головам фермерських господарств встановлено таблички розміром приблизно 1 м. х 0,5 м., на якій міститься наступний надпис «кадастровий номер, ПП «Техсервіс» та номер 097-84-85-923».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що у нього на земельній ділянці розташованій на території Знаменівської сільської ради знаходилася табличка з надписом: «ПП «Техсервіс», номер кадастра 1223282500:01:003:1000, тел. 097-848-59-23». Вищевказану табличку ОСОБА_7 надав до СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області для долучення у якості речового доказу. Аналогічна табличка була надана ОСОБА_8 для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватному підприємству «Техсервіс» належать:

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:02:063:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:01:080:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації, з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:01:081:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223281500:01:009:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року, укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:072:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223285000:01:063:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:02:099:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації.

Відповідно до відповіді отриманої на запит з Новомосковської районної державної адміністрації встановлено, що розпорядження голови Новомосковської РДА щодо виготовлення технічної документації, передачу в оренду земельних ділянок на території Новомосковського району на користь ПП «Техсервіс» в базі даних програми «Облік ОДА 2003» та автоматизованій системі діловодство «ДОК ПРОФ 2.0» не знайдено. В секторі правового забезпечення Новомосковської РДА відсутні договори оренди земельних ділянок, укладених між райдержадміністрацією та ПП «Техсервіс». Запис про укладення таких договорів оренди в журналі реєстрації договорів оренди відсутній.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано тимчасовий доступ та проведено виїмку оригіналів договорів оренди земельної ділянки укладених між директором ПП «Техсервіс» ОСОБА_9 та головою Новомосковської РДА ОСОБА_10

Опитані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що вищевказані договори не підписували. Окрім, того ОСОБА_9 показав, що його жінка ОСОБА_3 уклала договір купівлі-продажу ПП «Техсервіс» за 1000 грн. Після укладення договору купівлі-продажу ПП «Техсервіс», він передав печатку ПП «Техсервіс» та реєстраційні і податкові документи, при цьому будь-яких актів прийому-передачі не складалось та не підписувалось.

На підставі вищевикладеного встановлено, що невстановлені особи із застосуванням підроблених документів незаконно зареєстрували право користування за ПП «Техсервіс» за земельними ділянками, які перебувають у державній власності.

Виїздом за місцем реєстрації ПП «Техсервіс» працівниками СДСБЕЗ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено, що будинок № 2 по вул. Платовій, м. Новомосковська, Дніпропетровської області відсутній, за адресою: вул. Платова 2ж, м. Дніпропетровськ проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з батьками ОСОБА_11 та ОСОБА_12, який згідно реєстраційних документів був директором ПП «Техсервіс».

Допитаний, як свідок ОСОБА_4 показав, що дізнався від працівників міліції про те, що був директором ПП «Техсервіс», будь-які документи від імені ПП «Техсервіс» останній не підписував.

З 13 липня 2015 директором ПП «Техсервіс» призначено ОСОБА_13 та змінено місцезнаходження підприємства вул. Горького 57а, м. Запоріжжя.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області вилучено оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства «Техсервіс» код ЄДРПОУ 25517342, яка знаходилася у володінні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Газети «Правда» 42.

Під час вивчення матеріалів реєстраційної справи ПП «Техсервіс» реєстраційний номер справи 1_224_002772_80, код 236744428864 встановлено, що 27 лютого 2015 року власником зазначеного підприємства ОСОБА_3 винесено рішення відповідно до якого остання безкоштовно передала корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП «Техсервіс» на користь ОСОБА_4. 25 червня 2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підпису ОСОБА_3 та зареєстровано в реєстрі за № 243.

Окрім того, у вищевказаній реєстраційній справі містяться документи, згідно яких 05 червня 2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підпису ОСОБА_4 в наступних документах: реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 02 березня 2015 року, статуті ПП «Техсервіс» затвердженого рішенням власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_4 від 27 лютого 2015 року та зареєстровано вказану дію в реєстрі за № 304.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що документи, а саме:

- оригінал рішення власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_3 від 27 лютого 2015 року відповідно до якого остання безкоштовно передала корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП «Техсервіс» на користь ОСОБА_4, а також документів, які були підставою для засвідчення справжності рішення;

- оригінал реєстраційній картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Техсервіс» заповненої ОСОБА_4 від 02 березня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу;

- оригінал статуту ПП «Техсервіс» затвердженого рішенням власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_4 від 27 лютого 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу;

- копія документу, який посвідчує особу ОСОБА_4.

що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 офіс, якої розташований за адресою: вул. О. Гончара 29, офіс 7, м. Дніпропетровськ, мають суттєве значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності ПП «Техсервіс», а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, оскільки є достатні підстави для висновку, що вказані документи є підробленими.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення і отримати ці документи іншим шляхом є неможливим.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в судове засідання не викликалась.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:

У відповідності до витягу з кримінального провадження № 12015040350001101 від 15 серпня 2015 року, 06 липня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України подання невстановленими особами до органу реєстрації права власності завідомо підроблених документів, що стали підставою для реєстрації права власності. Особа, якій повідомлено про підозру відсутня. Також у цьому кримінальному провадженні 07 серпня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Центру з надання адміністративних послуг Новомосковської районної державної адміністрації, що заподіяло тяжких наслідків.

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 офіс, якої розташований за адресою: вул. О. Гончара 29, офіс 7, м. Дніпропетровськ.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведення у справі експертиз.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і необхідно надати згоду слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на дозвіл про тимчасовий доступ до викладених в клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 7165) місцезнаходження: вул. О. Гончара 29, офіс 7, м. Дніпропетровськ, а саме до: оригіналу рішення власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_3 від 27 лютого 2015 року відповідно до якого ОСОБА_3 безкоштовно передала корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП «Техсервіс» на користь ОСОБА_4, а також документів, поданих для засвідчення справжності рішення; оригіналу реєстраційній картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «Техсервіс» заповненої ОСОБА_4 від 02 березня 2015 року, а також документів, поданих для засвідчення реєстраційній картки; оригіналу статуту ПП «Техсервіс» затвердженого рішенням власника ПП «Техсервіс» ОСОБА_4 від 27 лютого 2015 року, а також документів, поданих для засвідчення статуту; копії документу, який посвідчує особу ОСОБА_4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Парфьонов