Ухвала суду № 48699583, 18.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9741/15-к

Провадження № 1-кс/263/4372/2015

У Х В А Л А

18 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050000000215 від 02.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію та перебувають у володінні посадових осіб Державної пенітенціарної служби України, а саме: про надходження до Державної пенітенціарної служби України листа начальника управління ДПтС України в Донецькій області ОСОБА_3 від 29.09.2014 року № 4255, відповідно до якого керівництво та співробітники Західної ВК-97, Киселівського ВЦ-125, Єнакієвського ВК-52, Мічурінської ВК-57 офіційно звільнені та перейшли на бік терористичної організації «ДНР», копій наказів про звільнення та анкетних даних співробітників зазначених установ, які перейшли на бік терористичної організації «ДНР», фактичної дати, з якої посадові особи Єнакієвського ВК-52 та Жданівської ВК-3 перешли на бік терористичної організації «ДНР» та фактично перестали підкорятись наказам управління ДПтС України в Донецькій області; списків працівників усіх установ та підрозділів Управління ДПтС України в Донецькій області, які перейшли на бік терористичної організації «ДНР»; положення про преміювання працівників управління ДПтС України в Донецькій області за 2014 рік; відомчого наказу Державної пенітенціарної служби України або іншого нормативно-правового акту, відповідно до якого начальникам управлінь дозволено нараховувати залишки грошових коштів відкритих асигнувань, які залишились на кінець поточного року на премії працівникам управління, займаної посади гр. ОСОБА_4, наказу про його призначення та звільнення, з можливістю їх вилучення у копіях негайно у день оголошення ухвали за місцем знаходження зазначених документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в 2014 році з державного бюджету Державною казначейською службою України на рахунок Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (ЄДРПОУ 08563079) були перераховані кошти для виплати заробітної плати працівникам виправних колоній, які входять до складу вищевказаного управління, у тому числі і працівникам Жданівської виправної колонії № 3 (ЄДРПОУ 08563101), розташованої у м. Жданівка, смт. Вільхівка Донецької області. У порушення ч. 1 ст. 115 Кодексу законів про працю України та ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата на загальну суму 450000 гривень працівникам Жданівської ВК № 3 керівництвом Управління ДПтСУ в Донецькій області в 2014 року та до теперішнього часу безпідставно виплачена не була, у звязку з чим працівниками Жданівської ВК № 3 28.11.2014 року на адресу голови Державної пенітенціарної служби України направлена колективна скарга. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи відкрили карткові рахунки в одному з відділень «ПриватБанку» м. Маріуполь на імя працівників Жданівської виправної колонії № 3 без їх відома, з яких у подальшому вказані гроші були зняті.

Таким чином, керівництво Управління ДПтСУ в Донецькій області, діючи умисно, шляхом не цільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплатили працівникам Жданівської ВК № 3 заробітну плату в 2014 року на загальну суму 450000 гривень та незаконно заволоділи даними грошима, чим завдали матеріальної шкода на вказану суму.

Так, у ході досудового розслідування керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області для підтвердження невинуватості у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення органу досудового розслідування було надано виписку по банківському рахунку № 29245057042638, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

05.06.2015 року в ході тимчасового доступу в ПАТ КБ «ПриватБанк» органом досудового розслідування було вилучено рух грошових коштів по банківському рахунку № 29245057042638, відкритому Державною пенітенціарною службою України в Донецькій області в ПАТ КБ «ПриватБанк».

При зрівнянні виписки по рахунку № 29245057042638, наданої керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, та випискою, вилученою органом досудового розслідування в ПАТ КБ «ПриватБанк», встановлена не відповідність, а саме: у виписці, наданій ДПтСУ в Донецькій області, не відображено дві операції за 26.12.2014 року та 29.12.2014 року, відповідно до яких на карткові рахунки невстановлених осіб було перераховано 501405,46 гривень та 274916,40 гривень відповідно.

При зрівнянні виписки по рахунку № 29245057042638, наданої керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, та випискою, вилученою органом досудового розслідування в ПАТ КБ «ПриватБанк», встановлена не відповідність, а саме: в виписці, наданій Управлінням Державної Пенітенціарної служби України в Донецькій області, не відображено дві операції за 26.12.2014 року та 29.12.2014 року, відповідно до яких на карткові рахунки невстановлених осіб було перераховано 501405,46 гривень та 274916,40 гривень відповідно.

При аналізі відомостей зарахувань заробітної плати працівникам за 26.12.2014 року встановлено, що гроші були перераховані на заробітну плату невстановленим особам , а саме:

- ОСОБА_4 було нараховано 248857,00 гривень, якому цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 134571,77 гривень;

- ОСОБА_5 нараховано 19480,00 гривень, якому цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 7128,61 гривня;

- ОСОБА_6 Вячеславові було нараховано 19187,80 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 3843,66 гривень;

- ОСОБА_7 було нараховано 18506,00 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 7287,33 гривні;

- ОСОБА_8 було нараховано 18506,00 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 4402,64 гривні;

- ОСОБА_9 було нараховано 14970 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 5477,39 гривень;

- ОСОБА_10 було нараховано 18506,00 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 5575,95 гривень;

- ОСОБА_11 було нараховано 18506,00 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 9200,61 гривня;

- ОСОБА_12 було нараховано 19480 гривень, якому цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 5045,58 гривень;

- ОСОБА_13 було нараховано 19480 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 3815,22 гривні;

- ОСОБА_14 було нараховано 19480 гривень, якій цього ж дня за іншою відомістю було нараховано 2637, 50 гривень.

Слідчий зазначає, що є всі підстави вважати, що посадові особи Управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, надаючи неправдиві відомості, відповіді на запити, навмисно вводять в оман орган досудового розслідування з метою приховання вчиненого злочину.

У звязку з цим з метою підтвердження факту вчинення керівництвом Управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять достовірні відомості щодо працівників, які були звільнені та перейшли до терористичної організації «ДНР», та на імя яких було оформлено карткові рахунки та незаконно нараховано заробітну платню, фактичної дати з якої посадові особи Єнакієвського ВК-52 та Жданівської ВК-3 перейшли на бік терористичної організації «ДНР» та фактично перестали підкорятись наказам управління ДПтС України в Донецькій області, наявності положення про преміюванню працівників управління за 2014 рік та інше.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищевказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, старшому слідчому відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_15, слідчому відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_16, начальнику відділу УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_17, оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію та перебувають у володінні посадових осіб Державної пенітенціарної служби України, а саме: про надходження до Державної пенітенціарної служби України листа начальника управління ДПтС України в Донецькій області ОСОБА_3 від 29.09.2014 року № 4255, відповідно до якого керівництво та співробітники Західної ВК-97, Киселівського ВЦ-125, Єнакієвського ВК-52, Мічурінської ВК-57 офіційно звільнені та перейшли на бік терористичної організації «ДНР», копій наказів про звільнення та анкетних даних співробітників зазначених установ, які перейшли на бік терористичної організації «ДНР», фактичної дати, з якої посадові особи Єнакієвського ВК-52 та Жданівської ВК-3 перешли на бік терористичної організації «ДНР» та фактично перестали підкорятись наказам управління ДПтС України в Донецькій області; списків працівників усіх установ та підрозділів Управління ДПтС України в Донецькій області, які перейшли на бік терористичної організації «ДНР»; положення про преміювання працівників управління ДПтС України в Донецькій області за 2014 рік; відомчого наказу Державної пенітенціарної служби України або іншого нормативно-правового акту, відповідно до якого начальникам управлінь дозволено нараховувати залишки грошових коштів відкритих асигнувань, які залишились на кінець поточного року на премії працівникам управління, займаної посади гр. ОСОБА_4, наказу про його призначення та звільнення, з можливістю їх вилучення у копіях за місцем знаходження зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін