Ухвала суду № 48687716, 27.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18133/14-к

Провадження 1-кс/127/5916/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретаріГнатик А.Б.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №23013010000000021 від 18.01.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №23013010000000021 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ТОВ Ритон (код за ЄДРПОУ 31325336, адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 31) під час здійснення господарської діяльності, у період з 01.04.2010 по 31.03.2011, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 4 480 503 грн. та податку на додану вартість у сумі 2 003 952 грн., всього на загальну суму 6 484 455 грн.

Актом за № 63/2201/31325336 від 20.12.2012 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ Ритон з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2010 по 31.03.2011, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2010 по 31.03.2011 встановлено, що у ТОВ Ритон податковий кредит та валові витрати не підтверджені первинними документами.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ Ритон в 2010-2011 р.р. проводили розрахунки по придбанню мясної продукції із субєктами господарювання ТОВ Вестамакс (код за ЄДРПОУ 37101902) та ТОВ Дамакбуд (код за ЄДОПОУ 35920527), що містять ознаки фіктивності.

Згідно реєстраційної інформації по ТОВ Вестамакс та ТОВ Дамакбуд, засновником, директором та головним бухгалтером вказаних підприємств являвся ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: записів, записних книжок, зошитів, які зберігаються у ОСОБА_2

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Тобто, законодавиць вказує на те, щоб у клопотанні слідчий повинен визначати чіткий перелік документів до яких планується тимчасовий доступ.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів будь-яких документів ОСОБА_2, слідчий суддя вважає що слід відмовити, оскільки в цій частині клопотання є не конкретизованим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області, які будуть діяти на підставі її доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до записів, записних книжок, зошитів та ін., на яких є вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні ОСОБА_2 та зберігаються за вищевказаною адресою, а також можливість їх вилучити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя