Ухвала суду № 48687342, 03.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10804/14-к

Провадження 1-кс/127/3430/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретаріЧорній Д.В.,

та слідчого Мельника А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №32012170000000173 від 17.12.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000173 від 17.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, на податковому обліку в Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області перебуває ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» (код ЄДРПОУ 20090844, відповідно реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України «Податковий блок» податкова адреса: Вінницький район, с. Широка Гребля, вулиця Леніна, 116/Б, статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

Відповідно декларацій з податку на додану вартість, ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» протягом вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податкового кредиту останніми.

Так, у вересні 2012 року ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» реалізовано ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_3 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3 993 742 грн. У жовтні 2012 року ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_3 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна», ТОВ «Ін Агро», ТОВ «Гавілон Україна», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «ОСОБА_5 Комодітіз Україна ЛТД», ПАТ «Деражнянське ХПП»,ТОВ «Агротрейд Експорт», ТОВ «РТС Україна», ТОВ «Зовнішагропродукт», ТОВ «Фалькон Україна» придбали у ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» товарів (робіт, послуг) на суму 38 744 172 грн. У листопаді 2012 року ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_3 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна», ТОВ «Ін Агро», ТОВ «Гавілон Україна», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «ОСОБА_5 Комодітіз Україна ЛТД», СФГ «Гай», ТОВ «Росток Трейд», СФГ «Діамант», ПАТ «Деражнянське ХПП», ТОВ «К ВС», ТОВ «Агротрейд Експорт», ТОВ «РТС Україна»,ТОВ «Зовніагропродукт» придбали у ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» товарів (робіт, послуг) на суму 38 693 591 грн. У грудні 2012 року ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_3 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна», ТОВ «Ін Агро», ТОВ «Гавілон Україна», ФОП ОСОБА_4, ПП «Укрєвроекспорт», ТОВ «ОСОБА_5 Комодітіз Україна ЛТД», СФГ «Гай» придбали у ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» товарів (робіт, послуг) на суму 18 720 491 грн.

Крім цього встановлено, що придбання товаро матеріальних цінностей ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» впродовж вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ПП «Смартторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677).

В свою чергу, ПП «Смартторгцентр» впродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи.

Таким чином є всі підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» спрямована на здійснення незаконної фінансово господарської діяльність, повязаної з наданням неправомірної вигоди, а саме незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Крім цього встановлено, що згідно виписки ПАТ «Марфін Банк» по рахунку ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД», вказаним підприємством здійснювалась закупівля зернопродуктів у ТОВ «Юа Трейд» (код ЄДРПОУ 38155503), ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178), ПП «Інстал Плюс» (код ЄДРПОУ 38155534), ПП «Сузіря «Альпіон» (код ЄДРПОУ 35882076), ПП «Аурум 999» (код ЄДРПОУ 37281141), ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674), ТОВ «Фірма Делюкс (код ЄДРПОУ 35881444), які зареєстровані на території м. Одеса.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановленні осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ «Юа Трейд», ПП «Технопродінвест», ПП «Інстал Плюс», ПП «Сузіря «Альпіон», ПП «Аурум 999», ПП «Кредо Лекс», ТОВ «Фірма Делюкс» і ПП «Смартторгцентр», виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційних справ вказаних підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Юа Трейд» (код ЄДРПОУ 38155503), ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178), ПП «Інстал Плюс» (код ЄДРПОУ 38155534), ПП «Сузіря «Альпіон» (код ЄДРПОУ 35882076), ПП «Аурум 999» (код ЄДРПОУ 37281141), ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674), ТОВ «Фірма Делюкс (код ЄДРПОУ 35881444) і ПП «Смартторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677), які зберігаються у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, 10-А (тел. (048) 705 58 31), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити завірені копії

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя