Ухвала суду № 48683104, 10.02.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1487/15-к

10.02.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. за участю слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Боляновського Д.І. розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів з приводу ведення фінансово-господарських відносин за період часу з 01.01.2014 по 10.02.2015 у ТОВ «Емеральд Транс Шип» (код 34930830), місце реєстрації: м. Одеса, вул. Польська, 18, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся слідчий СУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів з приводу ведення фінансово-господарських відносин за період часу з 01.01.2014 по 10.02.2015 у ТОВ «Емеральд Транс Шип» (код 34930830), місце реєстрації: м. Одеса, вул. Польська, 18.

27.09.2014 група невстановлених осіб, умисно з метою заволодіння майном фермерського господарства «Чаплинське» (далі ФГ «Чаплинське»), шляхом обману запевнили директора ФГ «Чаплинське» ОСОБА_2 у вигідності укладання, запропонувавши при цьому ціну, що перевищувала ринкову, та підписання договору поставки № 14 з ТОВ «Арта Плюс» (покупець) в особі директора ОСОБА_3, предметом якого є зерно сої у кількості 400 тон вартістю 5300 гривень за 1 тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо оплати товару.

На виконання умов укладеного договору ФГ «Чаплинське» у період часу з 27.09.2014 по 02.10.2014 на елеватор до ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» (далі Каланчацький КХП) було поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ «Арта Плюс», якими шляхом здійснення підміни товарно-транспортних накладних ФГ «Чаплинське» на товарно-транспортні накладні від імені ТОВ «Арта Плюс», намагались заволоділи невстановлені особи, виконавши при цьому всі дії, які вважали необхідними, але не змогли довести свій умисел до кінця з причин, що від них не залежали, а саме через активні дії ОСОБА_2, який викликав міліцію.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 27.09.2014 між ФГ «Чаплинське» та ТОВ «Арта Плюс» укладено договір поставки зерна сої в загальній кількості 400 тон за ціною 5300 гривень за тонну. Коли на виконання вказаного договору ФГ «Чаплинське» було поставлено близько 130 тон зерна сої, ТОВ «Арта Плюс» розрахунок за поставлений товар не здійснило, намагалось вивезти поставлену сою з території Каланчацького КХП (місце зберігання сої). ОСОБА_2 вивіз зерна сої було зупинено, після зазначеного ТОВ «Арта Плюс» змінило декілька раз директорів. Під час поставки зерна сої для ТОВ «Арта Плюс» на Каланчацький КХП товарно-транспортні накладні ФГ «Чалинське», які підтверджують виконання ФГ «Чаплинське» зобовязань за договором було, підмінено на товарно-транспортні накладні ТОВ «Арта Плюс».

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що вона працює на Каланчацькому КХП на посаді заступника генерального директора по якості. У вересні 2014 між КХП та ТОВ «Арта Плюс» в особі його директора по імені ОСОБА_3 був укладений договір на зберігання на території КХП сої. З 27.09.2014 по 02.10.2014 ФГ «Чаплинське» на Каланчацький КХП поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ «Арта Плюс». 05.10.2014 представники ТОВ «Арта Плюс» намагалися вивезти вказану сою з території КХП.

Згідно витягу з інформаційно-ресурсного центру Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Емеральд Транс Шип» (код 34930830) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, керівником та засновником якого є ОСОБА_5.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що він знайомий з ОСОБА_7 та його братом ОСОБА_8 Йому відомо, що ОСОБА_7 ОСОБА_8 займаються купівлею-продажем зернових культур, та у деяких випадках скоюють шахрайства не розраховуючись за товар. Крім того йому відомо, що під час вчиненні вказаних шахрайських дій останні використовують підприємство ТОВ «Емеральд Транс Шип» (м. Одеса, вул. Польська, 18). Вказане підприємство останні використовують впродовж 2014 року використовуючи «підставного директора».

З метою зясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, та з метою перевірки факту дійсності використання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підприємства ТОВ «Емеральд Транс Шип» (код 34930830) у шахрайських діях відносно фізичних та юридичних осіб, виникла необхідність у вилученні документів у ТОВ «Емеральд Транс Шип» з приводу їх фінансово-господарської діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з приводу ведення фінансово-господарських відносин за період часу з 01.01.2014 по 10.02.2015 та дозволити їх вилучити у ТОВ «Емеральд Транс Шип» (код 34930830), місце реєстрації: м. Одеса, вул. Польська, 18, керівник та засновник ОСОБА_5, а саме наступних документів:

касова книга; прибуткові ордери; видаткові ордери; виписки банку та додатки до них (платіжні доручення); рахунки, рахунки-фактури на оплату товарів, робіт, послуг; авансові звіти; накладні з придбання товарів (видаткові накладні постачальників); товарно-транспортні накладні; доручення на отримання товарів; акти виконання послуг, робіт постачальників; видаткові накладні (накладні з відвантаження товарів); акти надання послуг; вантажно-митні декларації; специфікації до вантажно-митних декларацій; інвойси до вантажно-митних декларацій; контракти з іноземними постачальниками з доповненнями; договори купівлі-продажу з вітчизняними постачальниками; договори на виконання послуг з вітчизняними постачальниками; договори купівлі-продажу з вітчизняними покупцями (фізичними та юридичними особами); довідка-рахунок; платіжні відомості; розрахунково-платіжні відомості; накази та розпорядження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

СуддяОСОБА_9