Ухвала суду № 48679122, 06.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2015 Справа №607/7362/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210180000149 від 29 березня 2015 року звернувся заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2С

В судовому засіданні заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29.03.2015 року працівниками Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області встановлений факт зайняття волонтерською діяльністю пов'язаною із збором грошових коштів в благодійний фонд «Промінець надії» без відповідних документів ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

За даним фактом 29 березня 2015 року заступником начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №12014210180000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_3 та ОСОБА_5 показали, що вони є волонтерами всеукраїнського благодійного фонду «Промінець надії» (ЄДРПОУ 38595805, податковий код 38595805), юридична адреса якого знаходиться у м. Чернівці, вул. Гайдара, 1Д. Їх діяльність полягала у розміщенні по торгівельних закладах коробок для збору коштів. Періодично, зібрані грошові кошти вилучались ними з коробок, про що складався відповідний акт, після чого зібрані кошти через термінал або банк відправлялись на рахунки фонду: р/р 26005017117845 у ЧФ ПАТ «Укрексімбанк» МФО 356271 та р/р 26005051609086 у "Приватбанк" МФ0356282.

Також, допитаний ОСОБА_3 показав, що один раз в місяць на його банківську картку «Приватбанку» (№6762466001933678) з благодійного фонду «Промінець надії» перераховувались 5 відсотків зібраних ним коштів.

Допитана керівник благодійного фонду «Промінець надії» ОСОБА_6, показала, що з лютого 2015 року волонтерську діяльність з приводу встановлення скриньок по публічному збору благодійних пожертв та проведення вилучення коштів з скриньок для перерахування на рахунки фонду, на території Тернопільської та Волинської області погодився здійснювати ОСОБА_4. За період здійснення волонтерської діяльності на території Тернопільської області ОСОБА_7 було перераховано на рахунок фонду кошти в сумі близько 10400 гривень, а також передано в готівковій формі кошти в сумі 15200 гривень. Також у лютому, ОСОБА_5 надав їй кандидатуру, на здійснення волонтерської діяльності - хлопця на ім'я ОСОБА_3, якому вона виготовила необхідні документи. Однак волонтерське посвідчення ОСОБА_3 ще не виготовлене, воно перебуває в стані виготовлення. Будь-яка винагорода волонтерам ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за їх роботу не виплачувалась, в т.ч. винагорода в розмірі 5 відсотків від вилучених сум грошей із скриньок.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26005051609086 у ПАТ КБ "Приватбанк" МФ0356282, який належить благодійному фонду «Промінець надії» за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1 клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № 26005051609086 у ПАТ КБ "Приватбанк" МФ0356282, який належить благодійному фонду «Промінець надії» за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_1В та ст../оу. ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8А тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № 26005051609086 у ПАТ КБ "Приватбанк" МФ0356282, який належить благодійному фонду «Промінець надії» за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9