Ухвала суду № 48679045, 28.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2015 Справа №607/6701/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12015210010000920 від «11» квітня 2015 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 квітня 2015 року, близько 10:00 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, на суму 110 000 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 11 квітня 2015 року слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 12015210010000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5, яка показала, що 11 квітня 2015 року, близько 09:00 год., до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону номер +380969823858 та сказав, що її онук збив людину, але якщо вона заплатить йому 5000 доларів США, то він буде мовчати. ОСОБА_4 погодилася, проте сказала невідомому, що такої суми в неї немає, але вона заплатить 4500 доларів США. Невідомий погодився, сказавши, щоб вона обміняла долари США на гривні. В подальшому остання взяла 4500 доларів США та обміняла долари США на гривні. Далі вона, сівши в таксі, поїхала в центральне відділення «ПриватБанку», де за допомогою касира даного банку, перерахувала на картковий рахунок № 5168757290574096 гроші в сумі 110000 гривень. Зазначила, що невідомий весь час знаходився на зв'язку, та погрожував, якщо вона зателефонує куди-небудь, то він повідомить в правоохоронні органи про ситуацію із її онуком. Далі вона поїхала додому. Через годину після здійснення описаної вище ситуації до неї приїхав її син ОСОБА_6 із онуком ОСОБА_2. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами і зателефонувала в ОВС.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5168757290574096, належний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.04.2015 року по 15.04.2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю їі вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № 5168757290574096, належний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.04.2015 року по 15.04.2015 року містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № 5168757290574096, який належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.04.2015 року по 15.04.2015 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8