Ухвала суду № 48677301, 14.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.08.2015
Номер справи
761/23156/15-к
Номер документу
48677301
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/23156/15-к

Провадження № 1-кс/761/10910/2015

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Приходько Н.О., за участю слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Сушак В.М., розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Сушак В.М. 14 серпня 2015 року звернулась до суду з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_2.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені особи придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, можливо, зареєстрованих на підставних осіб, зокрема ТОВ «ФК «Атлас» ( код за ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» код за ЄДРПОУ 37552636), рахунки яких відкрито в АТ «Банк Національні інвестиції» та ПАТ «КБ Глобус» та отримати ліцензію на купівлю-продаж цінних паперів. Слідством встановлено, що посадовими особами ряду підприємств -вигодонабувачів протягом 2014-2015 років перераховано на рахунки ТОВ «ФК «Атлант» ( код за ЄДРПОУ 35197671) та «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636) значні суми грошових коштів за нібито оплату цінних паперів (простих векселів), які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб в якості оплати простих іменних акцій та знімались у вигляді готівки в АТ «Банк Національні інвестиції» та ПАТ «КБ Глобус».

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, є керівником вказаної протиправної схеми, контролює її діяльність, займається пошуком клієнтів, та віддає розпорядження щодо видачі готівки та її своєчасну передачу до клієнтів-замовників. З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_2. орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_2. Так, сама ОСОБА_2. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_1.

В клопотанні слідчого зазначено, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 за № 996-XIV господарська операція пов'язана не з фактом підписання цивільно-правової угоди (договору), а з фактом руху активів платника податків та руху його капіталу. Тобто, для того, щоб угода вважалася законною, необхідно щоб вона реально відбувалася, тобто була пов'язана з рухом товару, послуг, робіт. Правочин має бути спрямований на досягнення тих наслідків, на настання яких вона спрямована. Стаття 234 ЦК говорить про те, що угода, яка не спрямована на настання реальних правових наслідків, є фіктивною. Таким чином, на даний час існують підстави вважати, що ТОВ «ФК «Атлас» ( код за ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636) створені з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду шляхом надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин. У зв'язку з поширенням у даний час на території України випадків фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в органу досудового слідства наявно достатньо підстав вважати, що обготівковані кошти, та кошти, що перераховані з рахунків ТОВ «Фондовий Форекс» та ТОВ «ФК «Атлас» можуть бути направленні на здійснення злочинної діяльності. З метою недопущення розповсюдження інформації на даному етапі досудового слідства не було допитано з приводу вищевикладених обставин ОСОБА_2., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, так як це могло призвести до припинення злочинної діяльності, приховування чи знищення речових доказів, зокрема документів, печаток тощо. Таким чином, з метою виявлення та фіксації вищевикладених обставин вчинення злочину, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, зокрема печаток, документів тощо та майна, яке здобуто в результаті його вчинення, зокрема грошей, цінних паперів за адресою домоволодіння: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_2 необхідно провести обшук.

Вищевикладені факти підтверджуються допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9, що є оперативними співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_2: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, кошти, печатки, майно, яке було здобуте у результаті вчинення злочинної діяльності, а також інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Сушак В.М. клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження за адресою: АДРЕСА_1, документів, коштів, печаток, майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинної діяльності, а також інших предметів, що мають доказове значення для кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали .

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Сушак В.М. про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції Сушак Вікторії Михайлівні на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення документів, коштів, печаток, майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинної діяльності, а також інших предметів, що мають доказове значення для кримінального провадження

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва

Попередній документ : 48677299
Наступний документ : 48677303