Ухвала суду № 48677278, 14.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23168/15-к

Провадження № 1-кс/761/10922/2015

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Приходько Н.О., за участю слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Сушак В.М., розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Сушак В.М. 14 серпня 2015 року звернулась до суду з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, який на праві власності належить ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» та який орендує ОСОБА_2.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені особи придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, можливо, зареєстрованих на підставних осіб, зокрема ТОВ «ФК «Атлас» ( код за ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» код за ЄДРПОУ 37552636), рахунки яких відкрито в АТ «Банк Національні інвестиції» та ПАТ «КБ Глобус» та отримати ліцензію на купівлю-продаж цінних паперів. Слідством, встановлено, що посадовими особами ряду підприємств -вигодонабувачів протягом 2014-2015 років перераховано на рахунки ТОВ «ФК «Атлант» ( код за ЄДРПОУ 35197671) та «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636) значні суми грошових коштів за нібито оплату цінних паперів (простих векселів), які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб в якості оплати простих іменних акцій та знімались у вигляді готівки в АТ «Банк Національні інвестиції» та ПАТ «КБ Глобус». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, є керівником вказаної протиправної схеми, контролює її діяльність, займається пошуком клієнтів, та віддає розпорядження щодо видачі готівки та її своєчасну передачу до клієнтів-замовників.

В клопотанні слідчого зазначено, що відповідно до листа Головного управління Служби безпеки України за № 51\2\1-5027 від 16.07.2015 року встановлено, що ОСОБА_2 з метою приховування знарядь вчинення злочину орендувала офісне приміщення за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1. Наявні оперативні дані свідчать про те, що у вказаному офісному приміщенні зберігаються документальні магнітні носії інформації на яких містяться дані щодо фактичної бухгалтерської звітності суб'єктів господарювання, задіяних ОСОБА_2 у своїй протиправній діяльності.

Крім того, у вказаному офісному приміщенні по АДРЕСА_1 в м. Києві, знаходиться комп'ютерне обладнання через яке ОСОБА_2 або за її вказівкою іншими особами, здійснюється управління банківськими рахунками ТОВ «ФК «Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» та надсилається податкова звітність до органів ДПІ.

Відповідно до інформації отриманої з БТІ за № 8880 (И-2015) від 13.07.2015 року встановлено, що приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 13.03.2009 року

В своєму клопотанні слідчий вказує, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 за № 996-XIV господарська операція пов'язана не з фактом підписання цивільно-правової угоди (договору), а з фактом руху активів платника податків та руху його капіталу. Тобто, для того, щоб угода вважалася законною, необхідно щоб вона реально відбувалася, тобто була пов'язана з рухом товару, послуг, робіт. Правочин має бути спрямований на досягнення тих наслідків, на настання яких вона спрямована. Стаття 234 ЦК України передбачає, що угода, яка не спрямована на настання реальних правових наслідків, є фіктивною.

Таким чином, на даний час існують підстави вважати, що ТОВ «ФК «Атлас» ( код за ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636) створені з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду шляхом надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин. У зв'язку з поширенням у даний час на території України випадків фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в органу досудового слідства наявно достатньо підстав вважати, що обготівковані кошти, та кошти, що перераховані з рахунків ТОВ «Фондовий Форекс» та ТОВ «ФК «Атлас» можуть бути направленні на здійснення злочинної діяльності.

З метою недопущення розповсюдження інформації на даному етапі досудового слідства не було допитано з приводу вищевикладених обставин ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, так як це могло призвести до припинення злочинної діяльності, приховування чи знищення речових доказів, зокрема документів, печаток тощо.

Вищевикладені факти підтверджуються допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9, що є оперативними співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, який на праві власності належить ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» , знаходяться печатки, документальні та магнітні носії інформації, на яких містяться дані щодо фактичної бухгалтерської звітності суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), комп'ютерне обладнання через яке здійснюється управління банківськими рахунками ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), а також кошти та інше майно, яке було здобуте у результаті вчинення злочинної діяльності, а також інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Сушак В.М. клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, який на праві власності належить ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» та який орендує ОСОБА_2, печаток, документальних та магнітних носіїв інформації, на яких містяться дані щодо фактичної бухгалтерської звітності суб'єктів господарювання ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), комп'ютерного обладнання через яке здійснюється управління банківськими рахунками ТОВ «ФК «Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636).

Однак слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів ( у зв'язку з вчиненням злочину) з процесуальної точки зору здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів).

Крім того ,слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення іншого майна,яке здобуте в результаті вчинення злочинної діяльності,а також інших предметів ,які можуть мати значення доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні ,оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родових ознаки відшукуваних майна, предметів ,які у даному випадку підлягають вилученню ,імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні ,їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали .

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Сушак В.М. про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015100100006067 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції Сушак Вікторії Михайлівні на проведення обшуку в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, який на праві власності належить ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР Ессет Менеджмент» та який орендує ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення печаток, документальних та магнітних носіїв інформації, на яких містяться дані щодо фактичної бухгалтерської звітності суб'єктів господарювання ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), комп'ютерного обладнання через яке здійснюється управління банківськими рахунками ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва