Ухвала суду № 48677010, 10.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3147/15

ун. № 759/11003/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Сівак В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000023 від 06.05.2015 року, порушеному за ст. 212 ч. 3 КК України,

встановив:

10.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, що на праві власності зареєстровані за Фондом державного майна України та орендуються ТОВ «ВБ Нерухомість» з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000023 від 06.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укргазтех» у період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 790 272,11 грн. шляхом створення видимості проведення господарської діяльності з рядом підприємств з ознаками фіктивності.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 06.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000023, а тому для всебічного розслідування необхідні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, що на праві власності зареєстровані за Фондом державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) та орендуються ТОВ «ВБ Нерухомість» (код ЄДРПОУ 38780609), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з незаконною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Ілма трейд» (код ЄДРПОУ: 39008578), ТОВ «Айпара» (код ЄДРПОУ: 39483495), ТОВ «Зафер» (код ЄДРПОУ: 38824078), ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ: 38909158), ТОВ «Фабіліте» (код ЄДРПОУ: 39127388), ТОВ «Проксісервіс» (код ЄДРПОУ: 38730376), ТОВ «Простір-Тренд» (код ЄДРПОУ: 38800420), ТОВ «Сфера-Вест» (код ЄДРПОУ: 38808241), ТОВ «Авітек-Трейд» (код ЄДРПОУ: 38260557), ТОВ «Веста лідер» (код ЄДРПОУ: 38807714), ТОВ «Євроінбуд» (код ЄДРПОУ: 39138850), ТОВ «А-Дельта» (код ЄДРПОУ: 39075653) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

-інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько