Ухвала суду № 48676971, 26.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2892/15

ун. № 759/10105/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000033 від 20.05.2015 року, порушеному за ч 2 ст. 212 КК України,

встановив:

25.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в ПАТ «Укрсоцбанк».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000033 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ВКФ «Проксин» при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП", ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА", ТОВ "Прімадін Лідер», ТОВ "Ортфін Ліга", ТОВ "ВОЯН", ТОВ "АСТЕГ", TOB "АНОНСЕР ТОРГ", ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА", ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ", TOB "МІКРОКОМ", ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС", ТОВ "БІАНС", ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО", ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ", ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 872 768 грн.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 20.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000033, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ковпака 29, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2012 по 15.05.2015, по рахункам № 26058011449342, № 26059011460784, № 26003011385105 ТОВ «Діас-Агро» (код ЄДРПОУ 39325101) в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26058011449342, № 26059011460784, № 26003011385105 у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Діас-Агро» (код ЄДРПОУ 39325101) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Діас-Агро» (код ЄДРПОУ 39325101) згідно угоди укладеної з ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023);

- документи на підставі яких ТОВ «Діас-Агро» відкрито рахунки № 26058011449342, № 26059011460784, № 26003011385105 заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Діас-Агро» (код ЄДРПОУ 39325101);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.12 по 15.05.15 по рахунку № 26058011449342, № 26059011460784, № 26003011385105, що належить ТОВ «Діас-Агро» (код ЄДРПОУ 39325101), а також доручення оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Діас-Агро» (код ЄДРПОУ 39325101) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "Уксоцбанк" (МФО 300023) за період з 01.01.12 по 15.05.15.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько