Ухвала суду № 48674090, 18.08.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/15184/15-к

провадження № 1-кс/753/2488/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П. за участю прокурора Стригунова О.М., розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №32014100020000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 29.09.2014р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Стригунов О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №32014100020000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 29.09.2014р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що група осіб спланували та організували на території м. Києва злочинний механізм, який полягає в перерахуванні коштів, отриманих від замовника, на рахунки підконтрольних їм підприємств з ознаками «фіктивності» без фактичного виконання робіт (постачання товарів, надання послуг тощо), а також документально оформлювати безтоварні операції при придбанні імпортованого товару у підприємства імпортера, а фактично імпортований товар (скраплений газ) реалізовується за готівку через мережу газових АЗС на території м. Києва та інших областей, внаслідок чого до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах. Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, отримувати готівкові необліковані кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Так встановлено, що даній групі осіб підконтрольні наступні суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб, а саме: ТОВ «Фінстрой» (код ЄДРПОУ 36425865), ТОВ «Моренго Мун» (код ЄДРПОУ 39424005), ТОВ «Слім Адванс» (код ЄДРПОУ 39424031), ТОВ «Преторія - Юг» (код ЄДРПОУ 39433973), ТОВ «СНАФ» (код ЄДРПОУ 39638514), ТОВ «Зевс - 2002» (код ЄДРПОУ 34275858), ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ 39236111), ТОВ «Газойлтрейд» (код ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «СЕНСАТІКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39314985).

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб наступні ФСПД: ТОВ «Київ прайм-логістік» (код ЄДРПОУ 38921992), ТОВ «ТД «Адванс» (код ЄДРПОУ: 38942457), ТОВ «Укр-автотранс» (код ЄДРПОУ: 38922210), ТОВ «Укртранс-Глобал» (код ЄДРПОУ: 38922137), ТОВ «Аквілант» (код ЄДРПОУ: 38882393), ТОВ «СВ Стронг» (код ЄДРПОУ: 37859426), ТОВ «Євролайн-транс» (код ЄДРПОУ: 38921971), ТОВ «Імекс СВ» (код ЄДРПОУ: 39160472), ТОВ «Абріон» (код ЄДРПОУ: 39237870), ТОВ «Брок Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39290247), ТОВ «АРМ Інвест» (код ЄДРПОУ: 39284909), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ: 38150277), ТОВ «Євро-логістик» (код ЄДРПОУ: 38921950), ТОВ «Бізнес-Альянс ЛТД» (код ЄДРПОУ: 38260282), ТОВ «Бізнес-Група ЛТД» (код ЄДРПОУ: 38405824), ТОВ «Бізнес-Група» (код ЄДРПОУ: 38405809), ТОВ «ВВК Аванте» (код ЄДРПОУ: 37797208), ТОВ «Торговий дім «Веста плюс» (код ЄДРПОУ: 38591250), ТОВ «Кортекс-Абсолют» (код ЄДРПОУ: 37208742), ТОВ «Сангвінус» (код ЄДРПОУ: 35135730), ТОВ «Вітторг Ленд» (код ЄДРПОУ: 37310360), ТОВ «Валтрейд» (код ЄДРПОУ: 39290336), ТОВ «Брок Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39290247), ТОВ «Торес Транс» (код ЄДРПОУ: 39283769), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38365049).

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та керівника ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38365049) ОСОБА_4, який дав показання, що до фінансово-господарської діяльності підприємства ніякого відношення не має, зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38365049) зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38365049), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка. Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо. Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д.Г. - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г. та за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38365049) та провести вилучення (виїмку) в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) реєстраційних документів ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38365049) за весь період діяльності.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: