Ухвала суду № 48667604, 20.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10439/14-к

пр.№ 1-кс/464/2780/14

У Х В А Л А

20.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю: слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі судових засідань ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014140070001229 від 29.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення усіх оригіналів вантажно-митних декларацій, товаротранспортних та якісних документів, зовнішньоекономічних угод, угод на перевезення вантажів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції) за період часу 01.01.2013 року по 10.09.2014 року наявних за місцем розташування ТОВ «Вітаміна» (Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 659 А), ТОВ «Хортіко» (Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 659 А) та ТОВ «М`ясний холдінг» (Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Вокзальна, 222).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 29.05.2014 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшло повідомлення від закладу охорони здоров`я про те, що 29.05.2014 року приблизно о 13:20 год. з вікна приміщення будинку «Податкової адміністрації у Львіській області» що по вул. Стрийська, 35 у м. Львові викинулась (скоїла суїцид) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. З 28.01.2008 року ОСОБА_4 була зареєстрована як СПД ФОП. В наслідок здійснення підприємницької діяльності остання була змушена подавати відповідні документи та іншу інформацію (в письмовому, електронному та ін. вигляді) яка свідчила про даний факт. Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано інформацію про контрагентів з котрими співпрацювала СПД ФОП ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Вітаміна»; ТОВ «М`ясний холдінг»; ТОВ «Хортіко». Під час супроводу матеріалів кримінального провадження надійшов ініціативний рапорт ст. о/у УДЕСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 про те, що підприємства ТОВ «Вітаміна», ТОВ «М`ясний холдінг», ТОВ «Хортіко» здійснюють підприємницьку діяльність із використанням підроблених, неналежним чином оформлених документів які засвідчують належність та походження продуктів харчування, інших продовольчих товарів. З метою перевірки даної інформації вважає за потрібне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме усіх наявних на підприємствах вантажно-митних декларацій, товаротранспортних та якісних документів, зовнішньоекономічних угод, угод на перевезення вантажів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції) за період часу 01.01.2013 року по 10.09.2014 року. ТОВ «Вітаміна» ЄДРПОУ: 38169144 знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 659 ОСОБА_6 даного товариства є ОСОБА_7. Види діяльності за кодами з КВЕД: 01.50, 45.20, 46.31, 46.49, 46.73, 46.90, 47.30, 52.10, 64.20, 68.10, 68.20, 70.22, 41.10. ТОВ «Хортіко» ЄДРПОУ: 34296360 знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 659 ОСОБА_6 даного товариства є ОСОБА_8 ОСОБА_6. Види діяльності за кодами з КВЕД: 01.61, 46.19, 46.22, 46.75, 49.41, 52.29. ТОВ «М`ясний холдінг» ЄДРПОУ: 38224938 знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Вокзальна, 222. ОСОБА_6 даного товариства є ОСОБА_9. Види діяльності за кодами з КВЕД: 46.31, 46.32, 46.33, 46.39, 46.90, 47.79. В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали вантажно-митних декларацій, товаротранспортних та якісних документів, зовнішньоекономічних угод, угод на перевезення вантажів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції) за період часу 01.01.2013 року по 01.09.2014 року наявних за місцем розташування ТОВ «Вітаміна», ТОВ «Хортіко» та ТОВ «М`ясний холдінг» мають велике значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та перевірки слідчої версії пов`язаної із вчиненням ОСОБА_4 самогубства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться за місцем розташування ТОВ «Вітаміна», ТОВ «Хортіко», ТОВ «М`ясний холдінг» самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю їх вилучення, просить клопотання задовольнити. Разом із тим, просить розглядати це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий уточним клопотання та просить покласти обовязок на юридичних осіб ТОВ «Хортіко», ТОВ «Мясний холдінг», ТОВ «Вітаміна».

Заслухавши думку слідчого, який клопотання з уточненням підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2013 по 29.05.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 29.05.2014, а відтак, у відповідності до ст.ст.54, 102 Податкового кодексу України, слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2013 по 29.05.2014.

Разом із тим, щодо вилучення (виїмки оригінал документів) при тимчасовому доступі необхідних документів, слідчий суддя приходить переконання, що у такому необхідно відмовити, оскільки у відповідності до ст.160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення документів, а надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з документами та їх копіювання на цифрові носії.

При цьому, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вантажно-митних декларацій та зовнішньоекономічних угод, то у такій частині клопотання необхідно відмовити також, оскільки слідчий суддя, не вбачає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю входять у межі кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014140070001229 від 29.05.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання на цифрові носії з приміщення ТОВ «Вітаміна» (Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 659 А), ТОВ «Хортіко» (Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 659 А) та ТОВ «М`ясний холдінг» (Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Вокзальна, 222) щодо здійснення господарської діяльності з СПД ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 29.05.2014, а саме: товаротранспортних та якісних документів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції).

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичних осіб - ТОВ «Хортіко», ТОВ «Мясний холдінг», ТОВ «Вітаміна».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко