Постанова № 48667286, 25.04.2014, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/940/14-к

У Х В А Л А

про тимчсовий доступ до речей та документів

25 квітня 2014 року Слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В. з участю прокурора прокуратури Золочівського району Львівської області ОСОБА_1, заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши подання заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітан міліції ОСОБА_2, за погодженям прокурора Золочівського району Львівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів та можливістю їх вилучення, а саме банківських документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), які відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) та перебувають у володінні філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження встановлення банківських документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), які відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) та іншими підприємствами, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що в подальшому можуть бути використана як докази

В суді слідчий клопотання підтримав.

Прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених вище.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ 34166862 ) та можливість їх вилучити з філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521, юридична адреса м. Львів, вул. А. Волошина 4.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів по рахунках № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ 34166862 ), що перебувають у володінні філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521, юридична адреса м. Львів, вул. А. Волошина 4.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час;

- договорів про відкриття банківських рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ) по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами, з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;

- чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів по вказаних рахунках № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;

- роздруківки руху коштів по рахунках № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521 з моменту відкриття і по даний час, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

- договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківських рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ) (програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»), документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номери телефонів через які здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківських рахунків № 260093010046 ( валюта - долар США), № 260093010046 ( валюта євро ), № 260093010046 ( валюта українська гривня ), № 261063010046 ( валюта українська гривня ), № 261053020046 ( валюта українська гривня ), № 260433010046 ( валюта українська гривня ), № 260423020046 ( валюта українська гривня ), роздруківки руху коштів з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування вказаних банківських рахунків, завірені копії платіжних доручень, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час, які зберігаються у філії ПАТ КБ Актив-банк у м. Львові МФО 385521, юридична адреса м. Львів, вул. А. Волошина 4.

Виконання даної покласти на заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітана міліції ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ГУМВС України у Львівській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :М. В. Бакаїм