Постанова № 48667243, 25.04.2014, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/946/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2014 року Слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В. з участю прокурора прокуратури Золочівського району Львівської області ОСОБА_1 заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши подання заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітан міліції ОСОБА_2, за погодженям прокурора Золочівського району Львівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів та можливістю їх вилучення, а саме банківських документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), який був відкритий ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, з моменту відкриття вищевказаного банківського рахунку і по даний час.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження встановлення банківських документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), який був відкритий ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у публічному акціонерному товаристві Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, з моменту відкриття вищевказаного банківського рахунку і по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) та іншими підприємствами, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що в подальшому можуть бути використана як докази

В суді слідчий клопотання підтримав.

Прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених вище.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), відкритий ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ 34166862 ) та можливість їх вилучити з публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, юридична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів по рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), відкритий ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ 34166862 ), що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, юридична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), відкритий ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у публічному акціонерному товаристві Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, з моменту відкриття вищевказаного банківського рахунку і по даний час;

- договорів про відкриття банківського рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), з моменту відкриття вказаного банківського рахунку і по даний час;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), з моменту відкриття вказаного банківського рахунку і по даний час; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня) по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами, з моменту відкриття вказаного банківського рахунку і по даний час;

- чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів по вказаному рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), з моменту відкриття вказаного банківського рахунку і по даний час;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), відкритий ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у публічному акціонерному товаристві Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, з моменту відкриття і по даний час, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

- договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківського рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня) (програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»), документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначеного рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номери телефонів через які здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківського рахунку № 26002130000463 ( валюта українська гривня), роздруківки руху коштів з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування вказаного банківського рахунку, завірені копії платіжних доручень, з моменту відкриття вищевказаного банківського рахунку і по даний час, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві Всеукраїнський акціонерний банк МФО 380537, юридична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітана міліції ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ГУМВС України у Львівській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : М. В. Бакаїм