Ухвала суду № 48667219, 01.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9863/14-к

пр.№ 1-кс/464/2638/14

У Х В А Л А

01.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю: слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, секретаря судових засідань ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014140070001475 від 20.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до тимчасового доступу до речей і документів та проведення вилучення в АТ «Укрсиббанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вербицького, 6, документів та інформації, що становлять банківську таємницю, зокрема надати копій наступних документів: - юридичної справи ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800);статутних та установчих документів ПП «ВКП «Укрпродукт» ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ПП «ВКП «Укрпродукт»; наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування;договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ПП «ВКП «Укрпродукт» і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору; - руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800) рахунку № 26002289162700 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях; - грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800) рахунків; - платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800) рахунку № 26002289162700, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях. В обґрунтування покликається на те, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4, який повідомив, що у 2012 році ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, заснували ТзОВ «Злата-продукт». Дане підприємство займається фасуванням рафінованої соняшникової олії. Згідно протоколу зборів засновників товариства від 01.03.2012 року ОСОБА_5 було призначено директором ТзОВ «ОСОБА_2 продукт». В травні 2014 року ОСОБА_5 був звільнений з посади директора ТзОВ "ОСОБА_2 продукт". Після звільнення ОСОБА_5 із займаної посади на ТзОВ «Злата-продукт» було проведено перевірку, під час якої було встановлено, що ОСОБА_5, перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Злата-продукт», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи єдиний умисел на привласнення та розтрату грошових коштів і майна ТзОВ «Злата-продукт» заволодів грошовими коштами ТзОВ «Злата-продукт» у сумі 407 000 грн. В ході подальшого розслідування встановлено, що ТзОВ «Злата-продукт» являється власником особового рахунку №26005378885100, відкритого в АТ «Укрсиббанк», та із вказаного рахунку товариства було проведено неодноразово перерахунок коштів на рахунок №26002289162700 який належить підприємству ПП «ВКП «Укрпродукт», відкритого в АТ «Укрсиббанк». Засновником на директором ПП «ВКП «Укрпродукт», (ЄДРПОУ 37204800), одноосібно являється ОСОБА_5. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в АТ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Львів, вул. Вербицького, 6, вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для провадження, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.03.2012 по 01.06.2014, який обґрунтований матеріалами кримінального провадження та обовязком по виконанню ухвали покласти на слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, старшого оперуповноважного СДСБЕЗ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_7

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії юридичної справи ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800);статутних та установчих документів ПП «ВКП «Укрпродукт» ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ПП «ВКП «Укрпродукт»; наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок;угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ПП «ВКП «Укрпродукт» і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору, то слідчий суддя приходить переконання, що у такому доступі необхідно відмовити за необґрунтованістю, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду із клопотанням не довела значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення на паперових і електронних носіях за період з 01.03.2012 по 01.06.2014, що знаходяться у приміщенні АТ»Укрсиббанк» (м.Львів, вул.Вербицького,6), а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800) рахунку № 26002289162700 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку; грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800) рахунку № 26002289162700; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП «ВКП «Укрпродукт» (ЄДРПОУ 37204800) рахунку № 26002289162700.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ «Укрсиббанк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко