Ухвала суду № 48665934, 17.08.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9040/15-к

Провадження № 1-кс/461/5230/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

17.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про проведення обшуку,-

встановив:

17.08.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про проведення обшуку приміщення по місцю фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Тетра-Агро» за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 5/35, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинних та фінансово-господарських документів (накладних, угод, податкових накладних, сертифікатів якості, ТТН та інших документів), які містять інформацію про господарську діяльність ТОВ «Тетра-Агро», повязану із придбанням та подальшою реалізацією вугілля; розрахунками за отримані ТМЦ із ПП «Ворк супорт», ПП «Електрокабельпостач», ТОВ «Ерідл», ПАТ «ЖЦПК», ПП «Галтехсервіс»; фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Тетра-Агро» з постачальниками, від яких оформлялось отримання (придбання) ТМЦ вугілля в період 2012-2014р.р.; компютерної техніки, USB носіїв та магнітних носіїв, на яких виготовлялись та зберігаються вищевказані документи, а також інформація та документи, що можуть свідчити про наявність злочинної змови на здійснення протиправної незаконної господарської діяльності службовими особами ТОВ «Тетра-Агро» та іншими невстановленими особами; чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх почерку та підписів, дані про фактичних постачальників вугілля, інша необхідна інформація для встановлення істини у кримінальному провадженні; засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти, отримані внаслідок конвертації; інших речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32014140000000108.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32014140000000108 внесене до ЄРДР 01.05.2014 щодо умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 00278801) за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення в ЄРДР послужила довідка від 23.04.2014р. за №990/07-4 «Про дослідження ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» з питань дотримання вимог податного законодавства щодо сплати податку на додану вартість за період з 01.10.2012 року по 31.12.2013року», складена працівниками ВОСА ПДВ Дрогобицької ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області.

Дослідивши матеріали, вважаю необхідним задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали суду.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За вищевказаною адресою можуть знаходитись документи, які свідчать про фактичних постачальників вугілля для ТОВ «Тетра-Агро», походження цього вугілля, документів по взаємовідносинах з ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», а також з фіктивними СПД. Також за цією ж адресою можуть знаходитись печатки, компютерна та копіювальна техніка, за допомогою якої виготовлялись документи щодо незаконної господарської діяльності ТОВ «Тетра-Агро», що можуть мати силу доказів у кримінальному судочинстві.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність обєктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення по місцю фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Тетра-Агро» за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 5/35, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- первинних та фінансово-господарських документів (накладних, угод, податкових накладних, сертифікатів якості, ТТН та інших документів), які містять інформацію про господарську діяльність ТОВ «Тетра-Агро», повязану із придбанням та подальшою реалізацією вугілля; розрахунками за отримані ТМЦ із ПП «Ворк супорт», ПП «Електрокабельпостач», ТОВ «Ерідл», ПАТ «ЖЦПК», ПП «Галтехсервіс»;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Тетра-Агро» з постачальниками, від яких оформлялось отримання (придбання) ТМЦ вугілля в період 2012-2014р.р.

- компютерної техніки, USB носіїв та магнітних носіїв, на яких виготовлялись та зберігаються вищевказані документи, а також інформація та документи, що можуть свідчити про наявність злочинної змови на здійснення протиправної незаконної господарської діяльності службовими особами ТОВ «Тетра-Агро» та іншими невстановленими особами;

- чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх почерку та підписів, дані про фактичних постачальників вугілля, інша необхідна інформація для встановлення істини у кримінальному провадженні;

- засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти, отримані внаслідок конвертації;

- інших речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32014140000000108.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.