Ухвала суду № 48663358, 18.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6942/15-к

н/п 1-кс/640/5928/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12014220047006601 від 03.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1, ч. 2 ст. 309 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 18.08.2015 р. подала до Київського районного суду м. Харкова клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, у якому просила накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: грошові кошти які знаходяться на картковому рахунку №4323 3553 0103 0342, відкритому в ПАТ «Акцент Банк» МФО 307770, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2014 за номером 12014220470006601, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1, ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з початку лютого 2015 року по 27 квітня 2015 року, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, діючи згідно з розробленим та погодженим між усіма співучасниками планом, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, незаконно закупали наркотичний засіб метадон. Після чого, діючи згідно з розподіленими між собою функціями, розфасовували його на дози та розміщали у різноманітних схованках на вулицях та в будівлях на території м. Харкова з метою подальшого незаконного збуту. У подальшому на телефонні номери, якими користувались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, телефонували особи, що бажали незаконно придбати вказаний наркотичний засіб, на що співучасниці називали покупцю номери банківських карточних рахунків, а після надходження на названий рахунок грошових коштів, вказували місця схованок наркотичного засобу та таким чином незаконно збували наркотичний засіб метадон. Здобуті злочинним шляхом грошові кошти співучасниці отримували з банківських карточних рахунків особисто або через сторонніх осіб, легалізовували їх, розподіляли між собою та використовували на продовження незаконного обігу наркотичних речовин.

Так, 17.02.2015, у період часу з 14.55 до 15.50 год., ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у третьому підїзді будинку №41-Б по вул. Танкопія в м. Харкові, незаконно збули ОСОБА_7, наркотичний засіб метадон, масою 0,0642 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 500 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «А-банк».

06.03.2015, у період часу з 16.00 до 16.40 год., ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у підїзді №1 будинку №20 по вул. Чайковського в м. Харкові, незаконно збула ОСОБА_7, наркотичний засіб метадон, масою 0,0558 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 600 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «А-банк».

17.04.2015, у період часу з 17.00 до 18.50 год., ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, біля 20-ої платформи автобусного терміналу, розташованого по вул. Полтавський шлях, в районі станції метро «Холодна Гора», незаконно збула ОСОБА_7, наркотичний засіб метадон, масою 0,0591 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 550 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «А-банк».

19.04.2015, у період часу з 17.00 до 18.30 год., ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, біля будинку №3 по вул. Сумський в м. Харкові, незаконно збули ОСОБА_7, наркотичний засіб метадон, масою 0,0117 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 550 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № 5168 7556 0504 2924 банку-емітенту «ПриватБанк».

27.04.2015, об 11.00 годині, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та іншими невстановлении слідством особами, поблизу будинку №22 по вул. Наріманова у м. Харкові, незаконно збула ОСОБА_10 наркотичний засіб метадон, масою 0,0776 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 500 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_10 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою №5168 7559 3115 6901 банку-емітенту «ПриватБанк».

27.04.2015, о 15.00 годині, на перехресті вулиці Наріманова та вулиці Козюлінській у м. Харкові, ОСОБА_3, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно збули ОСОБА_11 наркотичний засіб метадон, масою 0,1031 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 498 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_11 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою №5168 7559 3115 6901 банку-емітенту «ПриватБанк».

27.04.2015, у період часу з 12.00 до 14.30 год., ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, біля будинку №44 по вул. Козюлинській у м. Харкові, незаконно збули ОСОБА_7, наркотичний засіб метадон, масою 0,0409 гр. ОСОБА_8 кошти в сумі 520 грн.в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою №5168 7559 3115 6901 банку-емітенту «ПриватБанк».

27.04.2015 під час обшуку домоволодіння № 95 по вул. Володарського, в м.Харкові, окрім речовини, яка згідно висновку експерта № 671 від 28.04.2015, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,0482 грам, були знайдені та вилучені електронні пластикові картки: № 5168 7559 3358 9034, №5168 7559 3115 6901, № 5168 7556 0504 2924, № 4149 4978 0610 5849, №4149 4377 1535 3296, № 5211 5374 1837 6450, № 5168 7556 0682 0635, № 5211 5373 3835 1153 та № 5168 7572 8180 3934 банку-емітенту «ПриватБанк», №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «А-банк».

Згідно наданої заступником начальника Управління СБУ в Харківській області ОСОБА_12 інформації, за результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження №12014220470006601 встановлено, що в теперішній час ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка є організатором каналу постачань наркотичного засобу мета дону з м. Запоріжжя до Харківського регіону, а також мережі збуту вказаного наркотика, для розрахунку за наркотики використовує наступні картки ПриватБанку: №5168 7420 1689 7039, № 5168 7423 2275 2118, №5168 7423 2436 5554 та №4149 4378 5250 2945.

11 серпня 2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2015 року надані до СУ ГУМВСУ в Харківській області матеріали, вивченням яких встановлено, що у вищевказаний період злочинної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунки, які обслуговуються картками №5168 7559 3115 6901, № 5168 7556 0504 2924 банку-емітенту «ПриватБанк» та №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «А-банк», постійно надходили від невстановлених осіб грошові кошти у сумах 450-600 грн., що співпадає по матеріалам кримінального провадження з вартістю однієї дози наркотичного засобу метадон, або подвійні чи кратні цим сумам суми. Серед зарахованих грошових коштів на №4323 3553 0103 0342 маються суми 500 грн., 600грн. та 550 грн. перераховані ОСОБА_7 17.02.2015, 06.03.2015 та 17.04.2015 відповідно, в якості оплати метадону. Серед зарахованих грошових коштів на № 5168 7556 0504 2924 мається сума 550 грн. перерахована 19.04.2015 ОСОБА_7 в якості оплати метадону. Серед зарахованих грошових коштів на №5168 7559 3115 6901мається сума 550 грн. перерахована 27.04.2015 ОСОБА_7, сума 498 грн. перерахована 27.04.2015 ОСОБА_14, сума 500 грн. перерахована 27.04.2015 ОСОБА_10 в якості оплати метадону, який збули ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаним особам.

Картковий рахунок №5168 7559 3115 6901 оформлений у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_5.

Картковий рахунок № 5168 7556 0504 2924 оформлений оформлений у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя на ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_7.

Картковий рахунок № 4323 3553 0103 0342 оформлений в ПАК «Акцент банк» на підозрювану ОСОБА_3

Окрім цього, слідством встановлено, що з карт №5168 7559 3115 6901, № 5168 7556 0504 2924 банку-емітенту «ПриватБанк» та №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «А-банк», на які зараховувались грошові кошти в якості оплат за збутий ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичний засіб метадон, у подальшому перераховувались на карту №5168 7423 2275 2118 оформлену у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя на підозрюваної ОСОБА_3, та переводились у готівку шляхом зняття через банкомати.

Враховуючи те, що вчинено ряд тяжких злочинів, а кошти, які знаходяться на рахунках, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунках платіжних карт №5168 7559 3115 6901, № 5168 7556 0504 2924, №5168 7423 2275 2118 банку-емітенту «ПриватБанк» та №4323 3553 0103 0342 банку-емітенту «Акцент банк».

Документи та інформація по рахунку №4323 3553 0103 0342, який відкритий в «Акцент банк», МФО 307770 , знаходяться лише у вказаній банківській установі і тому виконання арешту на видаткову частину даного рахунку можливе лише у вказаному банку, шляхом отримання рішення суду.

Орган досудового розслідування вважав, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку №4323 3553 0103 0342, який відкритий в «Акцент банк», оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунку, на яке накладено арешт, відповідає критеріямст.167 КПК України, а саме-вони набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказав, що з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, щов даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірнимзавданням кримінального провадження,орган досудового розслідування вважав за необхідне накладення арешту на грошові кошти які знаходяться картковому рахунку №4323 3553 0103 0342, який відкритий в «Акцент банк».

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що ОСОБА_3, при отриманні інформації щодо накладення арешту на її рахунок, може за допомогою експрес-платежів перерахувати гроші, які знаходяться на вказаному картковому рахунку та здобуті злочинним шляхом на інші рахунки, у звязку із чим орган досудового розслідування вважає за необхідне розглянути клопотання про арешт майна без участі ОСОБА_3А, з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 12014220047006601 від 03.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1, ч. 2 ст. 309 КК України, не зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12014220047006601 від 03.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1, ч. 2 ст. 309 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.