Ухвала суду № 48662575, 17.08.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/13531/15-к Провадження № 1-кс/638/2479/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Голуб Ю.О.,

за участю прокурора: Панова О.О.,

та слідчого СВ Дзержинського РВ

ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Судовим слідством встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_2 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_3 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ «ГрандбудУкраїна» придбало вказаний автомобіль у ТОВ «Київспецтех» за 240000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ «Абріс-Дизайн» та в подальшому продало його парку Горького за 480000 грн.

Згідно рішення комітету з конкурсних торгів, протоколом №17 від 29.07.2014 «Зміни документації конкурсних торів на закупівлю автомобілю спеціальної призначеності», для підтвердження учасниками торгів їх відповідності до 09 годин 30 хвилин 15.08.2014 та 10 годин 00 хвилин 15.08.2014 з боку ТОВ «ГрандбудУкраїна» (учасник торгів) необхідно надати довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами отриману не раніше ніж 7 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, а також довідку звіту підприємства про рух грошових коштів за 2013.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, в цей день, в 09 годин 17 хвилин, ТОВ «ГрандбудУкраїна» в особі директора ОСОБА_3 особисто надав, з АТ «Укрсиббанк», довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р. на яких відсутня голограма та час їх видачі банком. В подальшому, в цей же день, в 10 годин 00 хвилин, головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_2 (директор парку Горького), та секретарем комітету з конкурсних торгів ОСОБА_4, даний реєстр прийнятих пропозицій було закрито.

20.05.2015 СУ ГУМВС України в Харківській області, на письмовий запит з відділення №892 АТ «Укрсиббанк» отримано відповідь, про те, що зазначені довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р., які були надані ТОВ «ГрандбудУкраїна» в особі директора ОСОБА_3 на пропозицію конкурсних торгів, видані банком 15.08.2014 в 10 годин 24 хвилини та в 10 годин 26 хвилин.

Таким чином, зазначений факт вказує на те, що посадові особи КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» у спільній змові з одним з учасників торгів ТОВ «ГрандбудУкраїна», внесли до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, недостовірні данні, що вказує на те, що посадові особи КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» заздалегідь планували виграш торгів ТОВ «ГрандбудУкраїна» у торгах, в корисних цілях, тендер проведено формально з порушенням вимог чинного законодавства, що дало змогу ТОВ «ГрандбудУкраїна» виграти тендер, укласти договір та в подальшому продати КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» вищевказаний автомобіль за завищеною ціною на суму 240 тис. грн.

11.06.2015 за даним фактом директору КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» ОСОБА_2 оголошено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 26.06.2014 року №210, до комітету КП «ЦПКВ ім. М. Горького» входять: голова комітету директор Парку ОСОБА_2; секретар комітету адміністратор Пєшенко Н.М.; члени: головний інженер заступник голови комітету ОСОБА_5, інспектор з кадрів ОСОБА_6 та енергетик ОСОБА_7

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатньо свідчень про імовірне вчинення кримінального правопорушення, до якого можливо причетний ОСОБА_5, який у можливій злочинній змові з ОСОБА_2 та іншими членами тендерного комітету КП «ЦПКВ ім. М. Горького» здійснював допомогу у привласненні та розтраті державних коштів, який користується мобільним телефоном за номером +38067-579-91-21 (номерний ресурс належить ПрАТ «Київстар»), необхідно опрацювання інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером +38067-579-91-21 у період часу з 01.01.2013 року до теперішнього часу з привязкою до базових станцій, а саме:

- інформацію про телефонні звязки, їх тривалість, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону - +38067-579-91-21 у період часу з 01.01.2013 року до теперішнього часу, оператора мережі телефонного мобільного звязку ПрАТ «Київстар», яка знаходиться в Харківській філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Харків вул. Космічна б.21.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, віднесено охоронюваної законом таємниці.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про необхідність задоволення клопотання.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, а інформацію про телефонні звязки, їх тривалість, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38067-579-91-21, який належить та використовуються ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2013 року до теперішнього часу, оператора мережі телефонного мобільного звязку ПрАТ «Київстар», який знаходиться в Харківській філії ПрАТ «Київстар»за адресою: м. Харків вул. Космічна б.21.

Зобовязати оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абоненту +38067-579-91-21, за період з 01.01.2013 до теперішнього часу, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-ОСОБА_1 розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо.

-ОСОБА_2, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя