Ухвала суду № 48661346, 15.01.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.01.2014

Справа № 334/318/14-к

Провадження № 1-кс/334/48/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Якушеві Р.С., за участю прокурора Барановської Р.Є., слідчого Бубнова Д.Ю., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю., узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 12013080010000167 від 20.03.2013 року про призначення позапланової виїзної ревізії , -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ „Александрівська будівельна корпорація у 2011 році, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення реальних обємів виконаних робіт по обєкту нерухомості розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул. Історична/Алмазна, б. 73-А/25, заволоділи грошима у сумі приблизно 50 000 гривень.

В ході слідства встановлено, що 27.11.2007 року було укладено договір №130 між Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ „Александрівська будівельна корпорація (ЄДРПОУ 34067466) в особі директора ОСОБА_3, згідно з яким ТОВ „АБК бере на себе зобовязання виконувати функції Замовника/Забудовника/Генпідрядника для подальшої добудови незавершеного будівництвом житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Історична/Алмазна, б. 73-А/25. В подальшому було укладено ряд додаткових угод до вищевказанного договору.

В подальшому при виконанні будівельних робіт, посадовими особами ТОВ „АБК були складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2011 року та серпень 2011 року (форми КБ-3), а також були складені і підписані акти приймання виконаних будівельних робіт №214 за серпень та 215 за вересень 2011 року (форми КБ-2в), в яких обєми виконаних робіт по обєкту нерухомості розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул.. Історична/Алмазна, б. 73-А/25, завищенні. На теперішній час умови договору не виконані та будівництво вказаного обєкту нерухомості не завершено.

Досудове слідство вважає, що для встановслення істини по кримінальному провадженню необхідно провести позапланову ревізію ТОВ «Александрівська будівельна корпорація» по питанням законності укладання, виконання та оплати договору добудови незавершенного будівництвом житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Історична/Алмазна, б.73-А/25. Ревізією ТОВ «Александрівська будівельна корпорація» буде встановлено чи були додержані норми законодавства України при укладанні, виконанні та оплаті договору добудови незавершенного будівництвом житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Історична/Алмазна, б.73-А/25, встановлені посадові особи, установи, які винні у незаконих діях.

Слідчий і прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії ТОВ «Александрівська будівельна корпорація».

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та призначити позапланову виїзну ревізію ТОВ «Александрівська будівельна корпорація» по питанням законності укладання, виконання та оплати договору добудови незавершеного будівництвом житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Історична/Алмазна, б.73-А/25.

Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

Згідно ч.1 ст. 4 Закону інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Згідно ч.1 ст.8 Закону орган державного фінансового контролю здійснює державний фінансовий контроль та контроль за виконанням функцій з управління обєктами державної власності. Частиною 6 ст.11 Закону передбачено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.93 КПК України, ст.1, ч.1 ст.4, ч.1 ст.8, ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Дмитра Юрійовича про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 12013080010000167 задовольнити.

Призначити позапланову виїзну ревізію ТОВ «Александрівська будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 34067466), яка розташована за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська б.6-А, по наступним питанням:

1.Дотримання норм законодавства України при укладанні, виконанні та оплаті договору №130 від 27 лисопада 2007 року між Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ „Александрівська будівельна корпорація (ЄДРПОУ 34067466) в особі директора ОСОБА_3, згідно з яким ТОВ „АБК взяло на себе зобовязання виконувати функції Замовника/Забудовника/Генпідрядника для подальшої добудови незавершеного будівництвом житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Історична/Алмазна, б. 73-А/25.

Проведення виїзної позапланової ревізії ТОВ «Александрівська будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 34067466) доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Запорізькій області.

Встановити строк проведення ревізії з 20.01.2014 року протягом 20 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.