Ухвала суду № 48656500, 30.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.07.2015 Справа № 554/9904/15-к

Провадження № 1-кс/554/4670/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

30 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000624, внесеного 09.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2014 років службові особи Котелевської селищної ради та службові особи ПФ "Корнет-2" внесли завідомо неправдиві відомості щодо обємів фактично виконаних робіт до Актів приймання виконаних будівельних робіт щодо реконструкції дитячого садка "Пролісок", на підставі яких на рахунки ПФ "Корнет-2" перераховано бюджетних коштів на загальну суму понад 5 млн. грн. В подальшому службові особи ПФ "Корнет-2" шляхом проведення безтоварних операцій протягом 2011-2014 років перерахували грошові кошти на суму близько 5 млн. гривень на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ "НВП ТЕХНОЛОДЖИ" (код 37387061), ТОВ "СПЕЦПІДРЯД СЕРВІС" (код 37634001), ПП "АСТАРТА ТРЕЙД-М" (код 38170799).

Також встановлено, що 06.12.2011 року між Котелевською селищною радою в особі в.о. селищного голови ОСОБА_2 (Замовник) та між Приватною фірмою «Корнет 2» в особі директора ОСОБА_3 (Учасник) було укладено договір, про те, що Учасник зобовязується на свій ризик за завданням Замовника у 2011 році виконати роботи, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи: «Реконструкція дитячого садка «Пролісок» в смт. Котельва Котелевського району Полтавської області. Ціна договору склала 4900000, 00 грн., у тому числі: ПДВ 816667,00 грн. В подальшому на рахунок ПФ «Корнет 2» було перераховано грошові кошти.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру ПФ «Корнет 2» засновником являється ОСОБА_3, місцезнаходження юридичної особи: 36021, Полтавська область, м. Полтава, вул. Грушевського, 1, кімната, 110, основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у звязку з чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ПФ «Корнет 2» (код ЄДРПОУ 31801281): р/р №: 26004604545 відкритий в ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489), що за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, в тому числі: відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного субєкта господарювання, - за період часу з 01.01.2011 р. по 21.07.2015 р.

Слідчий вказує на те, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, але суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу та вилучення не оригіналів, а копій вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166, 167-169 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці рахунків ПФ «Корнет 2» (код ЄДРПОУ 31801281): р/р №: 26004604545 клієнта ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489), що за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ПФ «Корнет 2» (код ЄДРПОУ 31801281): р/р №: 26004604545 відкритий в ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489), що за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, в тому числі: відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного субєкта господарювання, - за період часу з 01.01.2011 року по 21.07.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська