Ухвала суду № 48647753, 11.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12589/15-к

Провадження №1-кс/127/5476/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Воронова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2015, до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020010002175 від 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході чого у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпродукти» (код ЄДРПОУ 39635911, м. Вінниця, вул. Кірова, 12) з метою заволодіння чужим майном, під приводом придбання алкогольних напоїв, 13.03.2015 уклали із Подільсько-Поліською регіональною філією ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 36360693, м. Вінниця, вул. 50 років Перемоги, 34а) договір постачання алкогольної продукції за № 711 та, отримавши, згідно накладних №384 від 16.03.2015 та №456 від 17.03.2015 алкогольні та слабоалкогольні напої на загальну суму 146288,44 грн., вказаною продукцією заволоділи, розпорядились нею на власний розсуд, чим спричинили Подільсько-Поліській регіональній філії ТОВ «Олександрія-БЛІГ» матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового слідства директор ТОВ «Укрпродукти» ОСОБА_3, пояснив, що вказаною продукцією заволодів чоловік на імя Андрій, який вказував, що є представником власників ТОВ «Укрпродукти» та безпосередньо взяв його на роботу.

Як повідомив ОСОБА_3, разом із Андрієм ймовірно 02.03.2015 він у приміщенні відділені КБ «Приватбанк», що по вул. Пирогова, 111/35 у м. Вінниці, відкривали рахунок ТОВ «Укрпродукти».

За договором оренди нежитлового приміщення за № 2015-05 від 01.03.2015, розрахунок з ФОП ОСОБА_4 було здійснено ТОВ «Укрпродукти» у безготівковій формі, шляхом перерахування із рахунку ТОВ «Укрпродукти» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» № 26005055322946 (платіжне доручення № 2 від 17.03.2015).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться документи, на підставі яких ТОВ «Укпродукти» відкривався рахунок № 26005055322946, анкети осіб, які подавали документи та їх паспортні дані, довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком, картки зі зразками підписів, відомості про рух коштів, платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки тощо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, що могли розпоряджатись коштами на рахунку підприємства, підтвердження розрахунків із постачальниками та надходження коштів від покупців ТОВ «Укрпродукти».

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел.: (056) 7353282, (056) 7896614, E-mail: privatbank@pbank.com.ua), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий Воронов О.О. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ Приватбанк, в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12015020010002175 від 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел.: (056) 7353282, (056) 7896614, E-mail: privatbank@pbank.com.ua), а саме: анкети представника ТОВ «Укрпродукти», копії паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Укрпродукти», заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;

виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Укрпродукти» № 26005055322946 з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки), які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № 26005055322946 та їх зняття готівкою, з часу відкриття по 11.06.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя