Ухвала суду № 48647577, 09.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12064/15-к

Провадження №1-кс/127/5281/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, т. (044)3920000, 5456351), -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2015, до суду звернувся старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, т. (044)3920000, 5456351). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000043 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000043 за фактом створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) з метою прикриття незаконної діяльності, по наданню можливості іншим платникам податків ухилятись від сплати податків, формуючи фіктивний податковий кредит та витрати за рахунок відображання у податковому обліку проведення господарських операцій з ТОВ «Євровіталпостач», а саме: ОСОБА_3, 05.05.1984 р. н. у вересні 2014 року за пропозицією невстановлених осіб, бажаючи отримати грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність безпосередньо прийняв участь у створенні названого субєкта підприємницької діяльності, підписав установчі та реєстраційні документи щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником товариства. Після чого передав усі установчі, реєстраційні, банківські документи та печатку ТОВ «Євровіталпостач» невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Євровіталпостач» має рахунок №2600600118197 відкритий у ПАТ «КБ «Глобус».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку №2600600118197 відкритого ТОВ «Євровіталпостач» у ПАТ «КБ «Глобус».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №2600600118197 відкритому ТОВ «Євровіталпостач» у ПАТ «КБ «Глобус» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, тобто підприємства, які скористались послугами підприємства з ознаками фіктивності; дату і час надходження коштів; дату і час зняття коштів з рахунку; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку ТОВ «Євровіталпостач», у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ «Євровіталпостач» та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_3 на документах та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «КБ «Глобус», тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, т. (044)3920000, 5456351).

В судовому засіданні слідчий Левчук Д.В., підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ «Глобус», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32015020000000043 від 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, т. (044)3920000, 5456351).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) документів ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, т. (044)3920000, 5456351), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №2600600118197 відкритому ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 28.11.2014 по 25.05.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку №2600600118197 за період з 28.11.2014 по 25.05.2015 з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

- документів, на підставі яких ТОВ «Євровіталпостач» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»).

- інших документів по функціонуванню вищезазначеного рахунку в період з 28.11.2014 по 25.05.2015, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- відеозаписів з камер спостереження розміщених у відділенні ПАТ «КБ «Глобус» розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64 за період з 28.11.2014 по 25.05.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя