Ухвала суду № 48646644, 29.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8927/15-к

Провадження №1-кс/127/3951/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2015, до суду звернувся слідчий ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42012010010000072 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що в вересні 2009 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу квартири, що АДРЕСА_1, за що ОСОБА_3 в позику передав грошові кошти у сумі 13000 доларів США, при цьому повідомивши, що договір купівлі-продажу буде укладений на декілька місяців для забезпечення виконання умов позики. Однак ОСОБА_5 свої зобовязання перед ОСОБА_3 не виконав, у звязку з чим останній заявив своє право власності на вищевказаний обєкт нерухомості.

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що в вересні 2009 року, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_4 оформити договір позики на квартиру, що АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_4, при цьому повідомивши, що договір буде укладений на декілька місяців. Повіривши ОСОБА_6, 01.09.2012 року ОСОБА_4, перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_7, підписала договір купівлі-продажу на належну їй квартиру. Після чого менеджер по нерухомості ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 13000 доларів США гр. ОСОБА_6, який мав дані кошти внести в спільний розвиток бізнесу онука ОСОБА_4 ОСОБА_5 та самого ОСОБА_6

Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Крижопільською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області на запит слідчого, ОСОБА_6 являється керівником ПП «Санта-Марія» (код ЄДРПОУ 14358417), основним видом діяльності якого є видобуток вапняку, гіпсу та крейди. Засновниками підприємства являються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 В процесі допиту останнього в якості свідка встановлено, що він (ОСОБА_9Г.) дійсно являвся співзасновником вказаного підприємства, оскільки зайнятися карєром в Крижопільському районі здалося йому перспективною ідеєю. В подальшому йому стало відомо, що спеціальний дозвіл (ліцензія) ПП «Санта-Марія» на видобуток корисних копалин анульований у звязку з тим, що підприємство довгий час фактично не здійснювало діяльність, у звязку з чим він зрозумів, що вкладувати кошти в даний бізнес є нерентабельним. Чи вкладували в подальшому ОСОБА_6 чи ОСОБА_10 грошові кошти в розвиток даного бізнесу йому невідомо.

Враховуючи, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 ( до відання сільських, селищних, міських та районних рад на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення), ст. 16 (спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр) Кодексу України про надра, на адресу Крижопільської районної ради направлено відповідний запит, в результаті чого встановлено, що керівництво ПП «Санта-Марія» з заявою про погодження надання надр у користування не зверталось.

З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування внесення коштів в касу підприємства ОСОБА_6, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 26001594034001, відкритого в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий Прокопчук О.Л. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ Приватбанк, в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 42012010010000072 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про відкриття і використання рахунку №26001594034001 за період з 01.01.2008 по 31.12.2009 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку), який належить ПП «Санта-Марія» (код ЄДРПОУ 14358417, адреса: 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Коцюбинського, буд. 1).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя