Вирок № 48645815, 19.06.2013, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июня 2013 года ОСОБА_1 № 1-411/11

Северодонецкий городской суд Луганской области в составе:

председательствующего судьи Олейник В.Н.,

при секретарях Андрусишин Н.Т., Плясуля Е.В., Бабич-Касьненко К.В,

с участием прокуроров Будагьянц Ю.Г., Черненко Д.А., Зинченко Ю.А,

ОСОБА_2, ОСОБА_3,

защитников адвокатов ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5,

представителя гражданского истца ОСОБА_6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Северодонецка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работавшего генеральным директором КПКП Северодонецкрадиотехника, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, нигде не зарегистрированного, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого, в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_7, русской, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работавшей главным бухгалтером КПКП Северодонецкрадиотехника, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимой, в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_9, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работавшей экономистом КПКП Северодонецкрадиотехника, вдовы, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее не судимой, в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины, суд,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11 в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 и ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_9 в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_7 и ОСОБА_10; ОСОБА_10 в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_7 и ОСОБА_9, совершили преступления при следующих обстоятельствах.

Так, 21.11.1995г. решением №2115 О регистрации кредитного союза Северодонецкрадиотехника исполнительного комитета Северодонецкого городского совета, в соответствии с Указом Президента Украины О временном положении, о кредитных союзах в Украине № 377/93 от 20.09.1993г. и Закона Украины Об объединении граждан на основании учредительных документов, в том числе: протокола № 1 от 13.06.1994г. заседания общего собрания членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника (юридический и фактический адрес г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13), на котором был учрежден кредитный союз Северодонецкрадиотехника; ОСОБА_11 кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением учредительного собрания участников кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 2 от 17.06.1994г. - было зарегистрировано и получило юридический статус: объединение граждан кредитный союз Северодонецкрадиотехника с юридическим адресом г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (далее - КС СРТ).

13.06.1994г. на общем собрании членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника, протокол № 1, избраны органы управления кредитного союза Северодонецкрадиотехника: правление, кредитный комитет, наблюдательный комитет, в состав которых на общественных началах, в том числе вошли работники ПКП Северодонецкрадиотехника (далее КПКП СРТ): экономист предприятия - ОСОБА_10, как председатель правления, директор предприятия - ОСОБА_7 и его жена - главный бухгалтер предприятия - ОСОБА_9, как члены наблюдательного комитета.

В последующем 09.04.2004г. в связи с принятием Закона Украины О кредитных союзах № 2908-III от 20.12.2001г. на заседании общего собрания членов КС СРТ, протокол № 1, утвержден новый ОСОБА_11 данной неприбыльной организации, на основании которого проведена государственная перерегистрация КС СРТ (идентификационный код 23484779), а именно: ОСОБА_11 зарегистрирован в ОСОБА_12 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, которой выдано свидетельство № 405 от 22.07.2004г. на основании распоряжения № 1664, регистрационный номер - 14100660 о регистрации финансового учреждения, а также исполнительным комитетом Северодонецкого городского совета выдано свидетельство о регистрации юридического лица за № 049002 от 22.07.2004г.

В связи с принятием нового ОСОБА_11 и проведенной перерегистрацией КС СРТ в состав органов управления КС СРТ - правления, кредитного комитета, наблюдательного совета, в т.ч. вошли:

- ОСОБА_10 - на основании решения наблюдательного совета, протокол № 2 от 23.07.2004г. и, согласно приказу № 38 от 02.11.2004г. по КС СРТ вступила в должность председателя правления кредитного союза по совместительству с 01.11.2004г. и проработала в указанной должности до 26.11.2008 . (приказ об увольнении № 198 от 26.11.2008г.), одновременно являясь по должности, согласно Уставу КС СРТ, председателем кредитного комитета КС СРТ;

- ОСОБА_7 - согласно приказу № 39 от 28.10.2004г. по КС СРТ с 01.11.2004г. принят на должность заместителя председателя правления кредитного союза по совместительству и он же в период с 26.11.2008г. (приказ № 198 от 26.11.2008г. по КС СРТ) по 16.01.2009г. (приказ № 10/а от 16.01.2009г. по КС СРТ) работал исполняющим обязанности председателя правления КС СРТ, одновременно являясь по должности председателем кредитного комитета;

- ОСОБА_9 - на основании решения общего собрания членов КС СРТ, протокол № 1 от 09.04.2004г. и решения заседания наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 1 от 15.04.2004г., была избрана председателем наблюдательного совета КС СРТ без оформления трудовых отношений с КС СРТ.

Таким образом, в силу положений вышеуказанных нормативно-правовых актов, в т.ч. Уставов КС СРТ, данные лица, в том числе с июня 2002 г. являлись должностными лицами КС СРТ, которые были наделены:

- ОСОБА_10, в период времени с 21.11.1995г. по 26.11.2008г., как председатель правления кредитного союза: административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов, а также в период с 02.11.2004г. по 26.11.2008г., как председатель кредитного комитета кредитного союза организационно-распорядительными функциями по организации его работы;

- ОСОБА_9, в период времени с 21.11.1995г. по 09.04.2004г. и далее по 15.04.2004г., как член кредитного комитета (совета): организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза и с 15.04.2004 г. по настоящее время, как председатель наблюдательного совета: организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза, а также организации работы наблюдательного совета;

- ОСОБА_7, в период времени с 21.11.1995г. по 09.04.2004г. как член кредитного комитета - организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза, с 01.11.2004г. по 16.01.2009г., как заместитель председатель правления кредитного союза, в том числе с 26.11.2008г. по 16.01.2009г.: административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов при отсутствии председателя правления, а также в период с 26.11.2008г. по 16.01.2009г., как председатель кредитного комитета кредитного союза: организационно-распорядительными функциями по организации его работы.

Примерно в июне 2002г., более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_7, желая незаконно, в нарушение ст. 23 ч.2, Закона Украины О кредитных союзах, использовать временно свободные денежные средства членов кредитного союза Северодонецкрадиотехника на цели, не предусмотренные законодательством, регламентирующим деятельность кредитных союзов, а именно: на неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) и достоверно зная о том, что указанные денежные средства находятся на депозитных счетах, для реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление служебным положением, в интересах третьих лиц, служебный подлог, действуя умышленно, противоправно, осознавая, что единолично он не сможет реализовать вышеуказанный указанный преступный умысел, создал на территории города Северодонецка организованную группу, в состав которой на добровольной основе и единстве преступных намерений вошли:

- ОСОБА_10;

- ОСОБА_9.

Деятельность указанной группы была направлена на использование, путем злоупотребления служебным положением, находящихся в управлении КС СРТ денежных средств членов кредитного союза, а именно: на неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), а также на сокрытие фактов неправомерного использования денежных средств членов кредитного союза путем служебного подлога.

Целью создания группы являлось неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (далее субъекты хозяйствования), фактическими руководителями и владельцами (учредителями) которых являлись - ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10

К числу таких субъектов хозяйствования относились: КПКП Северодонецкрадиотехника и его филиалы по Луганской области, ООО Компания СРТ, ООО АГОРОКОНЦЕРН КОЛОС, Свердловское КПКП Бытрадиотехника, а также ФЛП ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 (далее ФЛП), в том числе осуществлявшие в торговых точках, находившихся при КПКП СРТ и КС СРТ и их филиалах в населенных пунктах Луганской области - розничную торговлю бытовой и радиотелевизионной техникой, продажа которой в кредит фактически была возможна только членам КС СРТ, посредством взятия ими потребительских кредитов в КС СРТ.

С целью реализации указанного преступного плана:

ОСОБА_7, являясь организатором преступления и руководителем организованной группы, распределил функции и обязанности участников группы, согласно которых он:

- осуществлял общее руководство организованной группой, координировал и согласовывал деятельность её членов;

- совместно с ОСОБА_9 определял лиц, которые должны были неофициально брать в кассе кредитного союза денежные средства членов кредитного союза

- совместно с ОСОБА_9 определял, на какие цели направлять денежные средства, неофициально взятые в кассе кредитного союза;

- давал указания ОСОБА_9 контролировать расходование денежных средств неофициально взятых в кассе кредитного союза;

- совместно с ОСОБА_9 подыскивал и определял лиц, на которых возможно оформление фиктивных кредитных договоров с кредитным союзом из числа себя, своих родственников, и зависимых от них работников субъектов хозяйствования;

- давал указания ОСОБА_10 обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам, о которых ей сообщала ОСОБА_9

- через ОСОБА_9 давал указания ОСОБА_10 под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза юридически оформлять заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, как себе лично и своим родственникам, так и зависимым от них по работе работникам субъектов хозяйствования (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- через ОСОБА_9 давал указания ОСОБА_10 юридически оформлять заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков из числа: себя, своих родственников и зависимых от них по работе работников субъектов хозяйствования, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- убеждал лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить в них свои подписи.

ОСОБА_9, являясь активным участником организованной группы, обязана была и выполняла следующее:

- совместно с ОСОБА_7 определяла лиц, которые должны были неофициально брать в кассе кредитного союза денежные средства членов кредитного союза

- совместно с ОСОБА_7 определяла, на какие цели направлять денежные средства, неофициально взятые в кассе кредитного союза;

- контролировала расходование денежных средств неофициально взятых в кассе кредитного союза;

- совместно с ОСОБА_7 подыскивала и определяла лиц, на которых возможно оформление фиктивных кредитных договоров с кредитным союзом из числа себя, своих родственников, и зависимых от них работников субъектов хозяйствования;

- по согласованию с ОСОБА_7 сообщала ОСОБА_10 о лицах, которым она должна была обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам;

- доводила до сведения ОСОБА_10 указания ОСОБА_7: под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза - юридически оформлять заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, как себе лично и своим родственникам, так и зависимым от них по работе работникам субъектов хозяйствования (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- доводила до сведения ОСОБА_10 указания ОСОБА_7 юридически оформлять заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков из числа: себя, своих родственников и зависимых от них по работе работников субъектов хозяйствования, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- убеждала лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить подписи в этих документах либо без их ведома расписывалась за них или обеспечивала подписание за них документов неустановленными лицами;

ОСОБА_10, являясь активным участником организованной группы, обязана была и выполняла, как непосредственный исполнитель следующее:

- давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам, о которых ей сообщала ОСОБА_9;

- во исполнение указаний ОСОБА_7 и ОСОБА_9, в том числе, в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_12 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. без фактического рассмотрения вопроса кредитным комитетом давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза: подготавливать под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- во исполнение указаний ОСОБА_7 и ОСОБА_9, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_12 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза: подготавливать для юридического оформления заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита без фактического рассмотрения вопроса кредитным комитетом проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков, из числа лиц, о которых ей сообщала ОСОБА_9, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, из числа лиц, о которых ей сообщала ОСОБА_9 и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении этими заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- убеждала лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить подписи в этих документах либо без их ведома расписывалась за них или обеспечивала подписание за них документов неустановленными лицами;

- подписывала фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения.

При этом указанные действия:

- ОСОБА_10 - непосредственно были связаны с её служебным положением и полномочиями председателя правления кредитного союза и председателя кредитного комитета кредитного союза, то есть совершались ею в пределах прав и фактических возможностей, которыми она была наделена в связи с занимаемой должностью председателя правления и председателя кредитного комитета кредитного союза, но по своему содержанию противоречили интересам службы;

- ОСОБА_9 - непосредственно не были связаны с использованием ею прямых служебных обязанностей, как члена, а впоследствии председателя наблюдательного совета кредитного союза, но ею использовалось влиятельность своего служебного положения по отношению к ОСОБА_10, поскольку в компетенцию наблюдательного комитета (совета) входил контроль и регулирование деятельности правления и кредитного комитета, а также назначение председателя правления кредитного союза;

- ОСОБА_7 - фактически непосредственно не были связаны с использованием им прямых служебных обязанностей, как заместителя председателя наблюдательного совета кредитного союза, но им использовалось влиятельность своего служебного положения по отношению к ОСОБА_10 в силу наличия родственных связей с ОСОБА_9, а также, то обстоятельство, что он являлся одним из инициаторов создания кредитного союза, и был непосредственным начальником ОСОБА_10 и ОСОБА_9 в КПКП Северодонецкрадиотехника по месту их основной работы. Впоследствии, после увольнения ОСОБА_10, его действия непосредственно были связаны с его служебным положением и полномочиями исполняющего обязанности председателя правления кредитного союза и председателя кредитного комитета кредитного союза, то есть совершались им в пределах прав и фактических возможностей, которыми он был наделен в связи с занимаемой должностью председателя правления и председателя кредитного комитета кредитного союза, но по своему содержанию противоречили интересам службы.

Далее, реализуя свой преступный умысел на злоупотребление служебным положением, вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц и служебный подлог - ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в период с июня 2002 г. по 31.12.2008 г., во исполнение указанного преступного плана согласованно действовали следующим образом:

ОСОБА_7 и ОСОБА_9 - определяли сумму денежных средств, которую необходимо было незаконно взять в кассе КС СРТ и цели, на которые их необходимо потратить, в том числе на закупку товаров для осуществления деятельности субъектов хозяйствования, на выплату неучтенной заработной платы работникам субъектов хозяйствования, на внесение денег на расчетные счета субъектов хозяйствования с целью их последующего использования в безналичной форме в их хозяйственной деятельности, а также определяли лиц, из числа работников субъектов хозяйствования, которые неофициально должны взять деньги в кассе КС СРТ, после чего ОСОБА_9 доводила это до сведения ОСОБА_10, давая ей соответствующее поручение либо доводила это до сведения - гл. бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20, а та в свою очередь сообщала об этом ОСОБА_10 для получения от неё соответствующих распоряжений, как от председателя правления кредитным союзом.

К числу лиц, которые неофициально по поручению ОСОБА_7 и ОСОБА_9 брали деньги в кассе КС СРТ относились:

- работники КПКП СРТ ОСОБА_21 и ОСОБА_22, производившие закупку товара для его последующей реализации в сети магазинов субъектов хозяйствования;

- кассир магазина ФЛП - ОСОБА_23, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 выдавала деньги: ОСОБА_21 и ОСОБА_22 на закупку ими товара для его последующей реализации в сети магазинов ФЛП, а также работникам субъектов хозяйствования, которые вносили деньги на расчетные счета субъектов хозяйствования; либо выдавала деньги в качестве заработной платы работникам ФЛП;

- работник ФЛП ОСОБА_24, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 передавала ей деньги

- старший бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника и она же по совместительству главный бухгалтер КС СРТ - ОСОБА_20, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 выдавала деньги в качестве дополнительной неучтенной заработной платы работникам КПКП Северодонецкрадиотехника;

- ОСОБА_25 бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 вносила денежные средства на расчетные счета субъектов хозяйствования;

- ОСОБА_10, которая передавала денежные средства ОСОБА_9 для её нужд;

- ОСОБА_9, которая использовала деньги на нужды субъектов хозяйствования.

Кроме того, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 определяли лиц, на которых под неофициально выданные денежные средства из кассы КС СРТ необходимо оформить заведомо ложные кредитные договоры и документы, необходимые для их заключения, а также расходные кассовые документы по этим договорам о якобы произведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ наличных денежных средств членам КС СРТ в качестве кредитов, о чем ОСОБА_9 сообщала ОСОБА_10, давая ей соответствующее поручения, либо доводила это до сведения - гл. бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20, а та в свою очередь сообщала об этом ОСОБА_10 - для получения от неё соответствующих распоряжений, как от председателя правления кредитным союзом.

После этого ОСОБА_10, как председатель правления и руководитель КС СРТ, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, а также как председатель кредитного комитета, злоупотребляя своим служебным положением, давала незаконные указания, её подчиненной - главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_20 о выдаче денег из кассы кредитного союза в размерах и лицам, которых определяли ОСОБА_7 и ОСОБА_9

ОСОБА_20 в свою очередь, выполняя указание ОСОБА_10, давала указание кассирам кредитного союза ОСОБА_26 и ОСОБА_27 - выдать из кассы КС СРТ денежные средства ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Одновременно ОСОБА_10, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_12 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. проведения заседания кредитного комитета и рассмотрения вопроса на заседании кредитного комитета, давала незаконное указание главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_20 проводить документальное оформление выдачи денежных средств под видом выдачи кредитов членам кредитного союза.

ОСОБА_20 в свою очередь, выполняя указание ОСОБА_10, давала указание программисту кредитного союза, в том числе ОСОБА_28, проводить документальное оформление выдачи денежных средств под видом выдачи кредитов членам кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы составлял проекты заведомо ложных документов кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой в электронном виде велся учет деятельности КС СРТ.

После составления указанных заведомо ложных проектов документов, ОСОБА_20 передавала их ОСОБА_10, а та в свою очередь, распределяла проекты документов между собой и ОСОБА_9, и затем они путем просьб и уговоров работников субъектов хозяйствования, добивались от них подписания этих документов, а в случае невозможности получить соответствующие подписи, самостоятельно расписывались за лиц, на которых эти документы были оформлены или обеспечивали подписание за них документов неустановленными лицами, внося таким способом в официальные документы заведомо ложные сведения.

Затем ОСОБА_10, отдавала заведомо ложные расходные кассовые документы, предварительно подписав их, составив и выдав их таким образом - кассирам КС СРТ ОСОБА_26 и ОСОБА_27 для подписания ими и учета по кассе, а оформленные в такой незаконный способ и подписанные ею договоры кредитных линий оставляла у себя.

После неофициального получения в кассе КС СРТ ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_20, ОСОБА_10 денежных средств, ОСОБА_9 контролировала дальнейшее их использование на нужды субъектов хозяйствования.

Так как в последующем, изъятые в такой способ деньги, не возвращались в кассу КС СРТ в виде основного долга и начисленных процентов по указанным кредитным договорам, с учетом ранее принятого ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 совместного решения, они, продолжая реализовывать свой преступный умысел на злоупотребление служебным положением и служебный подлог, действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, согласованно совершали следующие преступные действия, направленные как на сокрытие фактов незаконной выдачи денежных средств из кассы КС СРТ, так и на создание видимости устойчивого финансового состояния КС СРТ.

С этой целью, ОСОБА_10 по поручению ОСОБА_7 и ОСОБА_9, как председатель правления и руководитель КС СРТ, а также как председатель кредитного комитета, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, давала незаконные указания, подчиненным ей работникам кредитного союза главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_20 проводить документальное оформление якобы внесения заемщиками по указанным кредитным договорам платежей по погашению начисленных процентов и основного долга, путем составления и учета приходных кассовых документов по этим договорам, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы.

В свою очередь ОСОБА_20, выполняя указания ОСОБА_10, давала соответствующее поручение программисту кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы готовил проекты приходных кассовых ордеров, заносил их в базу компьютерной программы и передавал их кассиру кредитного союза, который совместно с ОСОБА_20 подписывал их и учитывал в кассовых операциях.

Кроме того, ОСОБА_10 по поручению ОСОБА_7 и ОСОБА_9, как председатель правления и руководитель КС СРТ, а также как председатель кредитного комитета, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_12 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. давала незаконные указания, подчиненным ей работникам кредитного союза главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_20, проводить документальное оформление якобы выдачи денежных средств заемщикам под видом выдачи кредитов членам кредитного союза, путем составления проектов заведомо ложных документов кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС из числа тех же тех же или новых кредитозаемщиков, с одновременным внесением этих данных в компьютерную базу программы КС Финансы.

В свою очередь ОСОБА_20, выполняя указания ОСОБА_10, давала соответствующее поручение программисту кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы готовил проекты кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС из числа тех же тех же или новых кредитозаемщиков, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы.

После составления указанных проектов заведомо ложных документов, подчиненные ОСОБА_10 работники, передавали их ОСОБА_10, а та в свою очередь распределяла проекты документов между собой и ОСОБА_9, и затем они путем просьб и уговоров работников субъектов хозяйствования, добивались от них подписания этих документов, а в случае невозможности получить соответствующие подписи, самостоятельно расписывались за лиц, на которых эти документы были оформлены или обеспечивали подписание документов неустановленными лицами, внося таким способом в официальные документы заведомо ложные сведения.

Затем ОСОБА_10, отдавала заведомо ложные расходные кассовые документы, предварительно подписав их, составив и выдав их таким образом - кассиру КС СРТ для их подписания кассиром и учета в документах кассы, а оформленные (переоформленные) в такой незаконный способ договоры кредитных линий оставляла у себя.

Там самым создавалась видимость движения денежных средств по указанным незаконно оформленным кредитным договорам, а также видимость финансового благополучия деятельности кредитного союза в целом, т.к. в общей структуре дебиторской задолженности доля указанных кредитов являлась подавляющей.

В такой способ были оформлены следующие заведомо ложные кредитные договоры:

- за период 2002 года:

1. № 59 от 27.06.2002 г. с ОСОБА_29 на сумму 5125,36 грн.

2. № 267 от 12.08.2002 г. с ОСОБА_30 на сумму 9406,85 грн.

3. № 269 от 12.08.2002 г. с ОСОБА_13 на сумму 14045,89 грн.

4. № 274 от 16.08.2002 г. с ОСОБА_7 на сумму 17000,00 грн.

5. № 287 от 23.08.2002 г. с ОСОБА_20 на сумму 10000,00 грн.

6. № 292 от 29.08.2002 г. с ОСОБА_10 на сумму 9700,00 грн.

7. № 318 от 05.09.2002 г. с ОСОБА_9 на сумму 13000,00 грн.

8. № 323 от 11.09.2002 г. с ОСОБА_31 на сумму 10500,00 грн.

9. № 335 от 19.09.2002 г. с ОСОБА_21 на сумму 20000,00 грн.

10. № 373 от 08.10.2002 г. с ОСОБА_13 на сумму 45000,00 грн.

11. № 379 от 09.10.2002 г. с ОСОБА_29 на сумму 15000,00 грн.

12. № 380 от 10.10.2002 г. с ОСОБА_10 на сумму 28000,00 грн.

13. № 384 от 14.10.2002 г. с ОСОБА_9 на сумму 46000,00 грн.

14. № 839 от 15.10.2002 г. с ОСОБА_21 на сумму 41000,00 грн.

15. № 402 от 21.10.2002 г. с ОСОБА_20 на сумму 28000,00 грн.

16. № 543 от 25.11.2002 г. с ОСОБА_32 на сумму 10000,00 грн.

Итого на сумму 321 778,10 грн.

- за период 2003 года:

1. № 20 от 10.01.2003 г. с ОСОБА_33 на сумму 21000,00 грн.

2. № 56 от 20.01.2003 г. с ОСОБА_30 на сумму 28162,00 грн.

3. № 242 от 25.02.2003 г. с ОСОБА_7 на сумму 32000,00 грн.

4. № 303 от 05.03.2003 г. с ОСОБА_29 на сумму 40000,00 грн.

5. № 483 от 31.03.2003 г. с ОСОБА_10 на сумму 39000,00 грн.

6. № 535 от 08.04.2003 г. с ОСОБА_20 на сумму 36000,00 грн.

7. № 560 от 11.04.2003 г. с ОСОБА_7 на сумму 53000,00 грн.

8. № 561 от 11.04.2003 г. с ОСОБА_30 на сумму 54000,00 грн.

9. № 663 от 23.04.2003 г. с ОСОБА_13 на сумму 80500,00 грн.

10. № 738 от 12.05.2003 г. с ОСОБА_30 на сумму 78000,00 грн.

11. № 739 от 12.05.2003 г. с ОСОБА_33 на сумму 41000,00 грн.

12. № 793 от 19.05.2003 г. с ОСОБА_21 на сумму 77000,00 грн.

13. № 838 от 26.05.2003 г. с ОСОБА_9 на сумму 59000,00 грн.

14. № 889 от 03.06.2003 г. с ОСОБА_34 на сумму 65000,00 грн.

15. № 956 от 17.06.2003 г. с ОСОБА_7 на сумму 73000,00 грн.

16. № 957 от 17.06.2003 г. с ОСОБА_10 на сумму 69000,00 грн.

17. № 1013 от 02.07.2003 г. с ОСОБА_8 на сумму 70000,00 грн.

18. № 1067 от 14.07.2003 г. с ОСОБА_29 на сумму 79000,00 грн.

19. № 1074 от 16.07.2003 г. с ОСОБА_20 на сумму 56000,00 грн.

20. № 1109 от 23.07.2003 г. с ОСОБА_33 на сумму 86000,00 грн.

21. № 1139 от 31.07.2003 г. с ОСОБА_25 на сумму 70000,00 грн.

22. № 1228 от 18.08.2003 г. с ОСОБА_10 на сумму 85000,00 грн.

23. № 1229 от 18.08.2003 г. с ОСОБА_9 на сумму 79000,00 грн.

24. № 1290 от 01.09.2003 г. с ОСОБА_30 на сумму 98000,00 грн.

25. № 1421 от 24.09.2003 г. с ОСОБА_34 на сумму 79000,00 грн.

26. № 1448 от 30.09.2003 г. с ОСОБА_17 на сумму 26000,00 грн.

27. № 1556 от 15.10.2003 г. с ОСОБА_35 на сумму 77000,00 грн.

28. № 1717 от 12.11.2003 г. с ОСОБА_17 на сумму 76000,00 грн.

29. № 1758 от 17.11.2003 г. с ОСОБА_36 на сумму 78000,00 грн.

30. № 1885 от 01.12.2003 г. с ОСОБА_20 на сумму 78000,00 грн.

31. № 1950 от 08.12.2003 г. с ОСОБА_37 на сумму 78000,00 грн.

Итого на сумму 1 960 662,0 грн.

- за период 2004 года:

1. № 2438 от 19.01.2004 г. с ОСОБА_14 на сумму 78000,00 грн.

2. № 2455 от 22.01.2004 г. с ОСОБА_38 на сумму 55000,00 грн.

3. №2511 от 28.01.2004 г. с ОСОБА_38 на сумму 79000,00 грн.

4. №2595 от 11.02.2004 г. с ОСОБА_39 на сумму 55000,00 грн.

5. №2613 от 12.02.2004 г. с ОСОБА_10 на сумму 76000,00 грн.

6. №2645 от 17.02.2004 г. с ОСОБА_39 на сумму 75000,00 грн.

7. №2764 от 10.03.2004 г. с ОСОБА_40 на сумму 78000,00 грн.

8. №2796 от 15.03.2004 г. с ОСОБА_8 на сумму 78000,00 грн.

9. №2809 от 18.03.2004 г. с ОСОБА_41 на сумму 78000,00 грн.

10. №2831 от 23.03.2004 г. с ОСОБА_42 на сумму 78000,00 грн.

11. №111 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_7 на сумму 150000,00 грн.

12. № 2866 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_30 на сумму 78000,00 грн.

13. № 2867 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_33 на сумму 78000,00 грн.

14. № 2868 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_13 на сумму 78000,00 грн.

15. № 2869 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_43 на сумму 78500,00 грн.

16. № 2870 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_44 на сумму 78000,00 грн.

17. № 2873 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_9 на сумму 74429,00 грн.

18. № 2874 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_13 на сумму 78080,00 грн.

19. № 2875 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_30 на сумму 78080,00 грн.

20. № 2876 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_33 на сумму 78080,00 грн.

21. № 2877 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_29 на сумму 61670,00 грн.

22. № 2878 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_10 на сумму 76075,00 грн.

23. № 2879 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_39 на сумму 75055,00 грн.

24. № 2880 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_21 на сумму 76545,00 грн.

25. № 2881 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_20 на сумму 78080,00 грн.

26. № 2882 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_7 на сумму 66930,00 грн.

27. № 2883 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_35 на сумму 77075,00 грн.

28. № 2884 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_8 на сумму 79310,00 грн.

29. № 2885 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_25 на сумму 70070,00 грн.

30. № 2886 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_34 на сумму 71510,00 грн.

31. № 2887 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_17 на сумму 69570,00 грн.

32. № 2888 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_36 на сумму 78070,00 грн.

33. № 2889 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_37 на сумму 78050,00 грн.

34. № 2890 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_14 на сумму 78080,00 грн.

35. № 2891 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_38 на сумму 78890,00 грн.

36. № 2892 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_40 на сумму 79700,00 грн.

37. № 2893 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_42 на сумму 78700,00 грн.

38. № 2894 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_41 на сумму 79080,00 грн.

39. № 2895 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_44 на сумму 78080,00 грн.

40. № 2896 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_43 на сумму 78600,00 грн.

41. № 2908 от 05.04.2004 г. с ОСОБА_45 на сумму 79000,00 грн.

42. № 2944 от 12.04.2004 г. с ОСОБА_16 на сумму 79000,00 грн.

43. № 3017 от 23.04.2004 г. с ОСОБА_46 на сумму 78000,00 грн.

44. № 3087 от 08.05.2004 г. с ОСОБА_47 на сумму 77000,00 грн.

45. № 3164 от 27.05.2004 г. с ОСОБА_48 на сумму 78500,00 грн.

46. № 3178 от 01.06.2004 г. с ОСОБА_49 на сумму 78000,00 грн.

47. № 3209 от 08.06.2004 г. с ОСОБА_50 на сумму 79000,00 грн.

48. № 3221 от 09.06.2004 г. с ОСОБА_51 на сумму 79000,00 грн.

49. № 3253 от 16.06.2004 г. с ОСОБА_52 на сумму 79000,00 грн.

50. № 3316 от 01.07.2004 г. с ОСОБА_53 на сумму 56000,00 грн.

51. № 3368 от 10.07.2004 г. с ОСОБА_54 на сумму 79000,00 грн.

52. № 3423 от 20.07.2004 г. с ОСОБА_53 на сумму 79000,00 грн.

53. № 3439 от 22.07.2004 г. с ОСОБА_18 на сумму 70000,00 грн.

54. № 3466 от 28.07.2004 г. с ОСОБА_55 на сумму 79000,00 грн.

55. № 3484 от 02.08.2004 г. с ОСОБА_56 на сумму 79000,00 грн.

56. № 3535 от 11.08.2004 г. с ОСОБА_57 на сумму 79000,00 грн.

57. № 3589 от 19.08.2004 г. с ОСОБА_58 на сумму 79000,00 грн.

58. № 3588 от 20.08.2004 г. с ОСОБА_59 на сумму 79000,00 грн.

59. № 3686 от 06.09.2004 г. с ОСОБА_60 на сумму 79000,00 грн.

60. № 3763 от 14.09.2004 г. с ОСОБА_22 на сумму 79000,00 грн.

61. № 3803 от 20.09.2004 г. с ОСОБА_61А, на сумму 79000,00 грн.

62. № 3820 от 22.09.2004 г. с ОСОБА_29 на сумму 79000,00 грн.

63. № 3822 от 22.09.2004 г. с ОСОБА_27 на сумму 79000,00 грн.

64. № 4128 от 30.10.2004 г. с ОСОБА_62 на сумму 79000,00 грн.

65. № 4153 от 04.11.2004 г. с ОСОБА_63 на сумму 79000,00 грн.

66. № 4267 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_64 на сумму 79000,00 грн.

67. № 4268 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_18 на сумму 79000,00 грн.

68. № 4269 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_17 на сумму 79000,00 грн.

69. № 4271 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_34 на сумму 79000,00 грн.

70. № 4272 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_7 на сумму 79000,00 грн.

71. № 4273 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_25 на сумму 79000,00 грн.

72. № 4275 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_9 на сумму 79000,00 грн.

Итого на сумму 5 579 809,00 грн.

- за период 2005 года:

1. № 4530 от 05.01.2005 г. с ОСОБА_23 на сумму 79000,00 грн.

2. № 4547 от 10.01.2005 г. с ОСОБА_65 на сумму 79000,00 грн.

3. № 4557 от 11.01.2005 г. с ОСОБА_66 на сумму 79000,00 грн.

4. № 4572 от 12.01.2005 г. с ОСОБА_67 на сумму 79000,00 грн.

5. № 4598 от 14.01.2005 г. с ОСОБА_68 на сумму 79000,00 грн.

6.№ 4599 от 17.01.2005 г. с ОСОБА_69 на сумму 79000,00 грн.

7. № 4603 от 18.01.2005 г. с ОСОБА_70 на сумму 79000,00 грн.

8. № 4600 от 19.01.2005 г. с ОСОБА_71 на сумму 79000,00 грн.

9. № 4611 от 19.01.2005 г. с ОСОБА_72 на сумму 79000,00 грн.

10. № 4626 от 19.01.2005 г. с ОСОБА_73 на сумму 79000,00 грн.

11. № 4627 от 20.01.2005 г. с ОСОБА_74 на сумму 79000,00 грн.

12. № 4629 от 21.01.2005 г. с ОСОБА_75 на сумму 79000,00 грн.

13. № 4642 от 24.01.2005 г. с ОСОБА_76 на сумму 78000,00 грн.

14. № 4647 от 25.01.2005 г. с ОСОБА_77 на сумму 79000,00 грн.

15. № 4651 от 26.01.2005 г. с ОСОБА_78 на сумму 79000,00 грн.

16. № 4652 от 27.01.2005 г. с ОСОБА_79 на сумму 79000,00 грн.

17. № 4660 от 28.01.2005 г. с ОСОБА_80 на сумму 79000,00 грн.

18. № 4661 от 28.01.2005 г. с ОСОБА_81 на сумму 79000,00 грн.

19. № 4662 от 28.01.2005 г. с ОСОБА_82 на сумму 79000,00 грн.

20. № 4665 от 31.01.2005 г. с ОСОБА_83 на сумму 79000,00 грн.

21. № 4695 от 07.02.2005 г. с ОСОБА_84 на сумму 79000,00 грн.

22. № 4702 от 08.02.2005 г. с ОСОБА_85 на сумму 79000,00 грн.

23. № 4700 от 09.02.2005 г. с ОСОБА_86 на сумму 79000,00 грн.

24. № 4701 от 09.02.2005 г. с ОСОБА_87 на сумму 79000,00 грн.

25. № 4727 от 11.02.2005 г. с ОСОБА_88 на сумму 79000,00 грн.

26. № 4728 от 14.02.2005 г. с ОСОБА_89 на сумму 79000,00 грн.

27. № 4729 от 16.02.2005 г. с ОСОБА_90 на сумму 79000,00 грн.

28. № 4755 от 19.02.2005 г. с ОСОБА_91 на сумму 79000,00 грн.

29. № 4786 от 23.02.2005 г. с ОСОБА_92 на сумму 79000,00 грн.

30. № 4835 от 09.03.2005 г. с ОСОБА_93 на сумму 79000,00 грн.

31. № 4836 от 10.03.2005 г. с ОСОБА_94 на сумму 79000,00 грн.

32. № 4878 от 15.03.2005 г. с ОСОБА_95 на сумму 79000,00 грн.

33. № 4879 от 16.03.2005 г. с ОСОБА_96 на сумму 79000,00 грн.

34. № 4909 от 24.03.2005 г. с ОСОБА_97 на сумму 79000,00 грн.

35. № 4917 от 25.03.2005 г. с ОСОБА_98 на сумму 79000,00 грн.

36. № 4919 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_28 на сумму 79000,00 грн.

37. № 4924 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_13 на сумму 79000,00 грн.

38. № 4925 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_14 на сумму 79000,00 грн.

39. № 4927 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_99 на сумму 79000,00 грн.

40. № 4928 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_40 на сумму 79000,00 грн.

41. № 4929 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_100 на сумму 79000,00 грн.

42. № 4930 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_10 на сумму 79000,00 грн.

43. № 4932 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_30 на сумму 79000,00 грн.

44. № 4933 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_43 на сумму 79000,00 грн.

45. № 4934 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_33 на сумму 79000,00 грн.

46. № 4938 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_44 на сумму 79000,00 грн.

47. № 4939 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_8 на сумму 79000,00 грн.

48. № 4940 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_45 на сумму 79000,00 грн.

49. № 4941 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_36 на сумму 79000,00 грн.

50. № 4942 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_20 на сумму 79000,00 грн.

51. № 4943 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_35 на сумму 79000,00 грн.

52. № 4944 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_21 на сумму 79000,00 грн.

53. № 4982 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_34 на сумму 79000,00 грн.

54. № 4983 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_7 на сумму 79000,00 грн.

55. № 4949 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_101 на сумму 78000,00 грн.

56. № 5008 от 12.04.2005 г. с ОСОБА_16 на сумму 79000,00 грн.

57. № 5091 от 25.04.2005 г. с ОСОБА_102 на сумму 79000,00 грн.

58. № 5075 от 25.04.2005 г. с ОСОБА_46 на сумму 78000,00 грн.

59. № 5195 от 19.05.2005 г. с ОСОБА_103 на сумму 79000,00 грн.

60. № 5247 от 30.05.2005 г. с ОСОБА_48 на сумму 78500,00 грн.

61. № 5259 от 01.06.2005 г. с ОСОБА_49 на сумму 78000,00 грн.

62. № 5299 от 08.06.2005 г. с ОСОБА_50 на сумму 79000,00 грн.

63. № 5350 от 08.06.2005 г. с ОСОБА_104 на сумму 78000,00 грн.

64. № 5351 от 14.06.2005 г. с ОСОБА_105 на сумму 78000,00 грн.

65. № 5348 от 15.06.2005 г. с ОСОБА_52 на сумму 79000,00 грн.

66. № 5385 от 17.06.2005 г. с ОСОБА_106 на сумму 79000,00 грн.

67. № 5392 от 23.06.2005 г. с ОСОБА_107 на сумму 79000,00 грн.

68. № 5433 от 01.07.2005 г. с ОСОБА_107 на сумму 79000,00 грн.

69. № 5503 от 13.07.2005 г. с ОСОБА_54 на сумму 79000,00 грн.

70. № 5545 от 20.07.2005 г. с ОСОБА_53 на сумму 79000,00 грн.

71. № 5602 от 28.07.2005 г. с ОСОБА_55 на сумму 79000,00 грн.

72. № 5644 от 03.08.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму 79000,00 грн.

73. № 5766 от 19.08.2005 г. с ОСОБА_58 на сумму 79000,00 грн.

74. № 5859 от 05.09.2005 г. с ОСОБА_108 на сумму 79000,00 грн.

76. № 5877 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_13 на сумму146000,00 грн.

77. № 5912 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_10 на сумму 146000,00 грн.

78. № 5914 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_36 на сумму 146000,00 грн.

79. № 5915 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.

80. № 5895 от 10.09.2005 г. с ОСОБА_14 на сумму 146000,00 грн.

81. № 5903 от 12.09.2005 г. с ОСОБА_7 на сумму 146000,00 грн.

82. № 5916 от 12.09.2005 г. с ОСОБА_35 на сумму 146000,00 грн.

83. № 5924 от 14.09.2005 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.

84. № 5925 от 14.09.2005 г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

85. № 5928 от 15.09.2005 г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.

86. № 5966 от 20.09.2005 г. с ОСОБА_64 на сумму 146000,00 грн.

87. № 5967 от 21.09.2005 г. с ОСОБА_63 на сумму 146000,00 грн.

88. № 5974 от 21.09.2005 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

89. № 5976 от 22.09.2005 г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.

90. № 6035 от 29.09.2005 г. с ОСОБА_70 на сумму 146000,00 грн.

91. № 6041 от 30.09.2005 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

92. № 6131 от 14.10.2005 г. с ОСОБА_71 на сумму 146000,00 грн.

93. № 6132 от 14.10.2005 г. с ОСОБА_76 на сумму 146000,00 грн.

94. № 6172 от 21.10.2005 г. с ОСОБА_81 на сумму 146000,00 грн.

95. № 6173 от 21.10.2005 г. с ОСОБА_86 на сумму 146000,00 грн.

96. № 6211 от 28.10.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 146000,00 грн.

97. № 6212 от 28.10.2005 г. с ОСОБА_110 на сумму 146000,00 грн.

98. № 6213 от 28.10.2005 г. с ОСОБА_95 на сумму 146000,00 грн.

99. № 6233 от 02.11.2005 г. с ОСОБА_96 на сумму 146000,00 грн.

100. № 6234 от 02.11.2005 г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.

101. № 6237 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.

102. № 6238 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_39 на сумму 146000,00 грн.

103. № 6239 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_40 на сумму 146000,00 грн.

104. № 6316 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_44 на сумму 146000,00 грн.

105. № 6317 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_30 на сумму146000,00 грн.

106. № 6321 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_43 на сумму146000,00 грн.

107. № 6322 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.

108. № 6358 от 23.11.2005 г. с ОСОБА_8 на сумму 146000,00 грн.

109. № 6359 от 23.11.2005 г. с ОСОБА_45 на сумму146000,00 грн.

110. № 6384 от 28.11.2005 г. с ОСОБА_16 на сумму 146000,00 грн.

111. № 6385 от 28.11.2005 г. с ОСОБА_46 на сумму146000,00 грн.

112. № 6416 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_50 на сумму 146000,00 грн.

113. № 6417 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_105 на сумму 146000,00 грн.

114. № 6418 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.

115. № 6429 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_107 на сумму 146000,00 грн.

116. № 6430 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_54 на сумму146000,00 грн.

117. № 6467 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_53 на сумму 146000,00 грн.

118. № 6468 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_106 на сумму146000,00 грн.

119. № 6469 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_54 на сумму 146000,00 грн.

120. № 6502 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_55 на сумму146000,00 грн.

121. № 6503 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму 146000,00 грн.

122. № 6504 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_58 на сумму 146000,00 грн.

123. № 6614 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.

124. № 6615 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_15 на сумму 146000,00 грн.

125. № 6616 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_47 на сумму 146000,00 грн.

126. № 6617 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_51 на сумму 146000,00 грн.

127. № 6618 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

128. № 4537 от 06.01.2005 г. с ОСОБА_111 на сумму 79000,00 грн.

129.№ 4545 от 10.01.2005 г. с ОСОБА_112 на сумму 79000,00 грн.

130. № 4646 от 25.01.2005 г. с ОСОБА_113 на сумму 79000,00 грн.

131. № 4664 от 29.01.2005 г. с ОСОБА_114 на сумму 79000,00 грн.

132. № 4787 от 26.02.2005 г. с ОСОБА_115 на сумму 79000,00 грн.

133. № 4834 от 02.03.2005 г. с ОСОБА_110 на сумму 79000,00 грн.

134. № 4875 от 14.03.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 79000,00 грн.

135. № 4880 от 18.03.2005 г. с ОСОБА_116 на сумму 79000,00 грн.

136. № 4891 от 22.03.2005 г. с ОСОБА_117 на сумму 79000,00 грн.

137. № 4931 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_38 на сумму 79000,00 грн.

138. № 4935 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_41 на сумму 79000,00 грн.

139. № 4936 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_42 на сумму 79000,00 грн.

140. № 4945 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_118 на сумму 79000,00 грн.

141. № 4950 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_119 на сумму 78500,00 грн.

142. № 4984 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_25 на сумму 79000,00 грн.

143. № 4992 от 05.04.2005 г. с ОСОБА_120 на сумму 79000,00 грн.

144. № 5026 от 11.04.2005 г. с ОСОБА_121 на сумму 79000,00 грн.

145. № 5027 от 11.04.2005 г. с ОСОБА_122 на сумму 79000,00 грн.

146. № 5031 от 12.04.2005 г. с ОСОБА_123 на сумму 79000,00 грн.

147. № 5239 от 21.04.2005 г. с ОСОБА_124 на сумму 79000,00 грн.

148. № 5133 от 11.05.2005 г. с ОСОБА_47 на сумму 77000,00 грн.

149. № 5190 от 12.05.2005 г. с ОСОБА_125 на сумму 79000,00 грн.

150. № 5191 от 17.05.2005 г. с ОСОБА_126 на сумму 79000,00 грн.

151. № 5307 от 09.06.2005 г. с ОСОБА_51 на сумму 79000,00 грн.

152. № 5353 от 15.06.2005 г. с ОСОБА_127 на сумму 78500,00 грн.

153. № 5387 от 18.06.2005 г. с ОСОБА_128 на сумму 79000,00 грн.

154. № 5388 от 22.06.2005 г. с ОСОБА_129 на сумму 79000,00 грн.

155. № 5401 от 24.06.2005 г. с ОСОБА_130 на сумму 79000,00 грн.

156. № 5422 от 29.06.2005 г. с ОСОБА_131 на сумму 79000,00 грн.

157. № 5426 от 30.06.2005 г. с ОСОБА_132 на сумму 79000,00 грн.

158. № 5611 от 28.07.2005 г. с ОСОБА_133 на сумму 79000,00 грн.

159. № 5614 от 29.07.2005 г. с ОСОБА_134 на сумму 79000,00 грн.

160. № 5702 от 11.08.2005 г. с ОСОБА_57 на сумму 54460,00 грн.

161. № 5834 от 27.08.2005 г. с ОСОБА_135 на сумму 79000,00 грн.

162. № 5850 от 02.09.2005 г. с ОСОБА_136 на сумму 28000,00 грн.

163. № 5852 от 02.09.2005 г. с ОСОБА_137 на сумму 79000,00 грн.

164. № 5857 от 05.09.2005 г. с ОСОБА_15 на сумму 79000,00 грн.

165. № 5864 от 06.09.2005 г. с ОСОБА_60 на сумму 79000,00 грн.

166. № 6424 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_28 на сумму 200,00 грн.

Итого на сумму 16 434 160,00 грн.

- за период 2006 года:

1. № 6212 от 28.10.2005 г. с ОСОБА_138 на сумму 31999,69 грн.

2. № 6668 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_82 на сумму 146000,00 грн.

3. № 6669 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.

4. № 6670 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.

5. № 6671 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.

6. № 6690 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.

7. № 6691 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_10 на сумму 146000,00 грн.

8. № 6692 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.

9. № 6693 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

10. № 6694 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_64 на сумму 146000,00 грн.

11. № 6700 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_63 на сумму 146000,00 грн.

12. № 6701 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

13. № 6702 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_70 на сумму 146000,00 грн.

14. № 6703 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_71 на сумму 146000,00 грн.

15. № 6704 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

16. № 6705 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_139 на сумму 146000,00 грн.

17. № 6706 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_140 на сумму 146000,00 грн.

18. № 6712 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.

19. № 6713 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 146000,00 грн.

20. № 6714 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_76 на сумму 146000,00 грн.

21. № 6715 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 146000,00 грн.

22. № 6716 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 146000,00 грн.

23. № 6717 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

24. № 6718 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_82 на сумму 146000,00 грн.

25. № 6719 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_81 на сумму 146000,00 грн.

26. № 6720 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.

27. № 6721 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.

28. № 6722 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.

29. № 6727 от 18.01.2006 г. с ОСОБА_86 на сумму 146000,00 грн.

30. № 6737 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_95 на сумму 146000,00 грн.

31. № 6738 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_96 на сумму 146000,00 грн.

32. № 6739 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.

33. № 6740 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_14 на сумму 146000,00 грн.

34. № 6741 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_39 на сумму 146000,00 грн.

35. № 6742 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_40 на сумму 146000,00 грн.

36. № 6743 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.

37. № 6744 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_30 на сумму 146000,00 грн.

38. № 6745 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 146000,00 грн.

39. № 6746 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.

40. № 6747 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 146000,00 грн.

41. № 6748 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 146000,00 грн.

42. № 6749 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 146000,00 грн.

43. № 6762 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 146000,00 грн.

44. № 6764 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_35 на сумму 146000,00 грн.

46. № 6765 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_7 на сумму 146000,00 грн.

47. № 6769 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 146000,00 грн.

48. № 6770 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 146000,00 грн.

49. № 6771 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 146000,00 грн.

50. № 6772 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_105 на сумму 146000,00 грн.

51. № 6773 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.

52. № 6979 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

53. № 6980 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.

54. № 6981 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 146000,00 грн.

55. № 6982 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_14 на сумму 146000,00 грн.

56. № 7071 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_9 на сумму 146000,00 грн.

57. № 7072 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_9 на сумму 146000,00 грн.

58. № 7077 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 146000,00 грн.

59. № 7078 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_108 на сумму 146000,00 грн.

60. № 7079 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.

61. № 7080 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.

62. № 7156 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_141 на сумму 146000,00 грн.

63. № 7157 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

64. № 7158 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

65. № 7214 от 15.06.2006 г. с ОСОБА_32 на сумму 140000,00 грн.

66. № 7230 от 20.06.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 179980,00 грн.

67. № 7243 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 178000,00 грн.

68. № 7244 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_106 на сумму 178000,00 грн.

69. № 7257 от 29.06.2006 г. с ОСОБА_32 на сумму 179980,00 грн.

70. № 7264 от 03.07.2006 г. с ОСОБА_142 на сумму 178950,00 грн.

71. № 7283 от 10.07.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 177600,00 грн.

72. № 7287 от 11.07.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 179960,00 грн.

73. № 7302 от 14.07.2006 г. с ОСОБА_143 на сумму 179970,00 грн.

74. № 7337 от 24.07.2006 г. с ОСОБА_144 на сумму 178000,00 грн.

75. № 7353 от 27.07.2006 г. с ОСОБА_34 на сумму 178000,00 грн.

76. № 7354 от 28.07.2006 г. с ОСОБА_145 на сумму 178000,00 грн.

77. № 7361 от 31.07.2006 г. с ОСОБА_144 на сумму 177600,00 грн.

78. № 7400 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 168200,00 грн.

79. № 7401 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 168200,00 грн.

80. № 7434 от 18.08.2006 г. с ОСОБА_56 на сумму 178650,00 грн.

81. № 7462 от 28.08.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 178500,00 грн.

82. № 7478 от 31.08.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 179200,00 грн.

83. № 7501 от 06.09.2006 г. с ОСОБА_108 на сумму 178500,00 грн.

84. № 7527 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 168500,00 грн.

85. № 7528 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_10 на сумму 168500,00 грн.

86. № 7529 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 168500,00 грн.

87. № 7530 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 168500,00 грн.

88. № 7531 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_14 на сумму 168500,00 грн.

89. № 7532 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_7 на сумму 168500,00 грн.

90. № 7533 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_35 на сумму 168500,00 грн.

91. № 7536 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.

92. № 7537 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

93. № 7543 от 15.09.2006 г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.

94. № 7578 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_64 на сумму 149900,00 грн.

95. № 7579 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_63 на сумму 149900,00 грн.

96. № 7580 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 149900,00 грн.

97. № 7581 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_27 на сумму 149900,00 грн.

98. № 7622 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_142 на сумму 179200,00 грн.

99. № 7623 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_34 на сумму 178900,00 грн.

100. № 7625 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_141 на сумму 178990,00 грн.

101. № 7626 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_145 на сумму 178680,00 грн.

102. № 7627 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_143 на сумму 177960,00 грн.

103. № 7628 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_70 на сумму 178800,00 грн.

104. № 7629 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 178540,00 грн.

105. № 7695 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_76 на сумму 177999,00 грн.

106. № 7696 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_71 на сумму 177999,00 грн.

107. № 7709 от 18.10.2006 г. с ОСОБА_139 на сумму 178980,00 грн.

108. № 7735 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_81 на сумму 179950,00 грн.

109. № 7736 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_86 на сумму 179950,00 грн.

110. № 7753 от 27.10.2006 г. с ОСОБА_146 на сумму 190500,00 грн.

111. № 7756 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_146 на сумму 190400,00 грн.

112. № 7762 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_140 на сумму 189750,00 грн.

113. № 7763 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_95 на сумму 189900,00 грн.

114. № 7791 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_96 на сумму 190500,00 грн.

115. № 7792 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_28 на сумму 191350,00 грн.

116. № 7793 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 192650,00 грн.

117. № 7794 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_39 на сумму 194500,00 грн.

118. № 7795 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_40 на сумму 195450,00 грн.

119. № 7840 от 15.11.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 195000,00 грн.

120. № 7854 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_30 на сумму 195500,00 грн.

121. № 7855 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 195100,00 грн.

122. № 7856 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_33 на сумму 195300,00 грн.

123. № 7872 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 196200,00 грн.

124. № 7873 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 195900,00 грн.

125. № 7874 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 196300,00 грн.

126. № 7885 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 196500,00 грн.

127. № 7886 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 196100,00 грн.

128. № 7894 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 196200,00 грн.

129. № 7895 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 196500,00 грн.

130. № 7896 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_147 на сумму 196000,00 грн.

131. № 7897 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_147 на сумму 196800,00 грн.

132. № 7898 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_148 на сумму 196400,00 грн.

133. № 7934 от 11.12.2006 г. с ОСОБА_148 на сумму 196200,00 грн.

134. № 7936 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 196100,00 грн.

135. № 7937 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_105 на сумму 196500,00 грн.

136. № 7938 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 196300,00 грн.

137. № 7939 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 196400,00 грн.

138. № 7940 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_149 на сумму 196100,00 грн.

139. № 7941 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_149 на сумму 196900,00 грн.

140. № 7942 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 196700,00 грн.

141. № 7943 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_106 на сумму 196500,00 грн.

142. № 7963 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 196200,00 грн.

143. № 7964 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_56 на сумму 196500,00 грн.

144. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 180027,56 грн.

145. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 147071,52 грн.

146. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 147371,73 грн.

147. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 147069,88 грн.

148. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 147090,41 грн.

149. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 147066,45 грн.

Итого на сумму 24 401 235,24 грн.

- за период 2007 года:

1. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 16372,44 грн.

2. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 49328,48 грн.

3. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 48828,27 грн.

4. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 49630,12 грн.

5. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 49809,59 грн.

6. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 49133,55 грн.

7. № 8070 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_82 на сумму 196000,00 грн.

8. № 8071 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196400,00 грн.

9. № 8072 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_48 на сумму 196700,00 грн.

10. № 8073 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 196700,00 грн.

11. № 8092 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 196400,00 грн.

12. № 8093 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_10 на сумму 196700,00 грн.

13. № 8094 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 196500,00 грн.

14. № 8095 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 196900,00 грн.

15. № 8096 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 196200,00 грн.

16. № 8097 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 196800,00 грн.

17. № 8098 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 196300,00 грн.

18. № 8099 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_70 на сумму 196500,00 грн.

19. № 8100 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_71 на сумму 196000,00 грн.

20. № 8101 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 196400,00 грн.

21. № 8102 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 196100,00 грн.

22. № 8103 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_138 на сумму 196800,00 грн.

23. № 8107 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 196200,00 грн.

24. № 8108 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 196400,00 грн.

25. № 8109 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_76 на сумму 196400,00 грн.

26. № 8110 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_47 на сумму 196700,00 грн.

27. № 8111 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 196800,00 грн.

28. № 8112 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 196100,00 грн.

29. № 8113 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_82 на сумму 196500,00 грн.

30. № 8114 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_81 на сумму 196800,00 грн.

31. № 8115 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196400,00 грн.

32. № 8116 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_48 на сумму 196300,00 грн.

33. № 8117 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 196700,00 грн.

34. № 8119 от 18.01.2007 г. с ОСОБА_86 на сумму 196900,00 грн.

35. № 8126 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_95 на сумму 196500,00 грн.

36. № 8127 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_96 на сумму 196700,00 грн.

37. № 8128 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_28 на сумму 196900,00 грн.

38. № 8130 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_14 на сумму 196300,00 грн.

39. № 8134 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_99 на сумму 196800,00 грн.

40. № 8135 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_40 на сумму 196600,00 грн.

41. № 8136 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 196400,00 грн.

42. № 8137 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_30 на сумму 196200,00 грн.

43. № 8138 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 196900,00 грн.

44. № 8139 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 196700,00 грн.

45. № 8140 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 196500,00 грн.

46. № 8141 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 196300,00 грн.

47. № 8142 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 196100,00 грн.

48. № 8149 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 196500,00 грн.

49. № 8150 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 196400,00 грн.

50. № 8151 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_35 на сумму 196300,00 грн.

51. № 8152 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_7 на сумму 196000,00 грн.

52. № 8156 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 196900,00 грн.

53. № 8157 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 196700,00 грн.

54. № 8158 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 196500,00 грн.

55. № 8159 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_105 на сумму 196300,00 грн.

56. № 8160 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 196100,00 грн.

57. № 8233 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 127500,00 грн.

58. № 8234 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 196000,00 грн.

59. № 8246 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 63000,00 грн.

60. № 8247 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 63000,00 грн.

61. № 8251 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 117000,00 грн.

62. № 8248 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 63000,00 грн.

63. № 8249 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_141 на сумму 85000,00 грн.

64. № 8250 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 53000,00 грн.

65. № 8252 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

66. № 8255 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 63000,00 грн.

67. № 8256 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

68. № 8257 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 85000,00 грн.

69. № 8268 от 02.03.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 108000,00 грн.

70. № 8288 от 06.03.2007 г. с ОСОБА_150 на сумму 196400,00 грн.

71. № 3017 от 19.03.2007 г. с ОСОБА_151 на сумму 196700,00 грн.

72. № 8316 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_41 на сумму 196900,00 грн.

73. № 8317 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_137 на сумму 196800,00 грн.

74. № 8327 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 196500,00 грн.

75. № 8328 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 196500,00 грн.

76. № 8329 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_14 на сумму 196500,00 грн.

77. № 8330 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 196500,00 грн.

78. № 8343 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_137 на сумму 228000,00 грн.

79. № 8344 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_150 на сумму 227000,00 грн.

80. № 8345 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_41 на сумму 227000,00 грн.

81. № 8411 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 150000,00 грн.

82. № 8412 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 150000,00 грн.

83. № 8413 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 150000,00 грн.

84. № 8414 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_108 на сумму 150000,00 грн.

85. № 8415 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 150000,00 грн.

86. № 8416 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 150000,00 грн.

87. № 8417 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_152 на сумму 198700,00 грн.

88. № 8423 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 198700,00 грн.

89. № 8424 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_153 на сумму 198100,00 грн.

90. № 8492 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 197900,00 грн.

91. № 8493 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_152 на сумму 198600,00 грн.

92. № 8495 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

93. № 8496 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

94. № 8497 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_141 на сумму 146000,00 грн.

95. № 8509 от 31.05.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 199100,00 грн.

96. № 8523 от 05.06.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 198300,00 грн.

97. № 8557 от 16.06.2007 г. с ОСОБА_32 на сумму 198500,00 грн.

98. № 8570 от 21.06.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 199100,00 грн.

99. № 8571 от 22.06.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 198700,00 грн.

100. № 8578 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_32 на сумму 198000,00 грн.

101. № 8579 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_153 на сумму 198400,00 грн.

102. № 8583 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 185000,00 грн.

103. № 8584 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_106 на сумму 197000,00 грн.

104. № 8590 от 27.06.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 35000,00 грн.

105. № 8591 от 27.06.2007 г. с ОСОБА_10 на сумму 35000,00 грн.

106. № 8612 от 09.07.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 198700,00 грн.

107. № 8617 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 198700,00 грн.

108. № 8618 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 198300,00 грн.

109. № 8626 от 12.07.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 50000,00 грн.

110. № 8627 от 12.07.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 30000,00 грн.

111. № 8638 от 16.07.2007 г. с ОСОБА_143 на сумму 198700,00 грн.

112. № 8659 от 24.07.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 198000,00 грн.

113. № 8673 от 27.07.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 198000,00 грн.

114. № 8677 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_112 на сумму 198700,00 грн.

115. № 8678 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_90 на сумму 198300,00 грн.

116. № 8679 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 198900,00 грн.

117. № 8680 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_72 на сумму 199400,00 грн.

118. № 8689 от 02.08.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 197900,00 грн.

119. № 8694 от 03.08.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 197000,00 грн.

120. № 8770 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_112 на сумму 198900,00 грн.

121. № 8771 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 199550,00 грн.

122. № 8772 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_72 на сумму 199900,00 грн.

123. № 8800 от 06.09.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 199450,00 грн.

124. № 8805 от 07.09.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 182300,00 грн.

125. № 8830 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 199500,00 грн.

126. № 8831 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199400,00 грн.

127. № 8837 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 198700,00 грн.

128. № 8838 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_108 на сумму 199700,00 грн.

129. № 8841 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 183000,00 грн.

130. № 8842 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_10 на сумму 185000,00 грн.

131. № 8843 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 184300,00 грн.

132. № 8851 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 197200,00 грн.

133. № 8852 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_14 на сумму 198700,00 грн.

134. № 8853 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_7 на сумму 198000,00 грн.

135. № 8854 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_35 на сумму 199700,00 грн.

136. № 8855 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 197700,00 грн.

137. № 8858 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 185000,00 грн.

138. № 8859 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 196500,00 грн.

139. № 8860 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 198700,00 грн.

140. № 8865 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 180000,00 грн.

141. № 8866 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 195000,00 грн.

142. № 8867 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 198000,00 грн.

143. № 8885 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 199700,00 грн.

144. № 8887 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 185000,00 грн.

145. № 8891 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_141 на сумму 185000,00 грн.

146. № 8892 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 199800,00 грн.

147. № 8893 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_143 на сумму 199500,00 грн.

148. № 8896 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_70 на сумму 199700,00 грн.

149. № 8897 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 197000,00 грн.

150. № 8949 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_76 на сумму 199500,00 грн.

151. № 8950 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_71 на сумму 198600,00 грн.

152. № 8959 от 18.10.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 199600,00 грн.

153. № 8975 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_81 на сумму 199600,00 грн.

154. № 8976 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_86 на сумму 198900,00 грн.

155. № 8999 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_90 на сумму 199800,00 грн.

156. № 9000 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 199900,00 грн.

157. № 9003 от 01.11.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 199800,00 грн.

158. № 9009 от 02.11.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 199800,00 грн.

159. № 9020 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_138 на сумму 199700,00 грн.

160. № 9021 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_95 на сумму 199700,00 грн.

161. № 9025 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_96 на сумму 199500,00 грн.

162. № 9026 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_28 на сумму 199900,00 грн.

163. № 9036 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 198900,00 грн.

164. № 9037 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_99 на сумму 199700,00 грн.

165. № 9042 от 13.11.2007 г. с ОСОБА_40 на сумму 199900,00 грн.

166. № 9045 от 14.11.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 199300,00 грн.

167. № 9047 от 15.11.2007 г. с ОСОБА_30 на сумму 199300,00 грн.

168. № 9051 от 16.11.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 199800,00 грн.

169. № 9059 от 20.11.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 199200,00 грн.

170. № 9066 от 21.11.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 199900,00 грн.

171. № 9069 от 22.11.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 199700,00 грн.

172. № 9072 от 23.11.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 199700,00 грн.

173. № 9079 от 26.11.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 199900,00 грн.

174. № 9083 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 199900,00 грн.

175. № 9084 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 199500,00 грн.

176. № 9090 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 199700,00 грн.

177. № 9091 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 199900,00 грн.

178. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 182537,06 грн.

179. № 9102 от 30.11.2007 г. с ОСОБА_133 на сумму 199700,00 грн.

180. № 9108 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 199700,00 грн.

181. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 199472,53 грн.

182. № 9113 от 05.12.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 199500,00 грн.

183. № 9132 от 10.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 199800,00 грн.

184. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 197969,97 грн.

185. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 197983,46 грн.

186. № 9143 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_105 на сумму 199800,00 грн.

187. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 199700,00 грн.

188. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 198848,96 грн.

189. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_54 на сумму 199900,00 грн.

190. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_54 на сумму 199700,00 грн.

191. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 199149,87 грн.

192. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 198893,74 грн.

193. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_106 на сумму 199800,00 грн.

194. № 9171 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199800,00 грн.

195. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 199227,36 грн.

196. № 9181 от 19.12.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 199800,00 грн.

197. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 199351,11 грн.

198. № 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_47 на сумму 199900,00 грн.

199. № 9209 от 24.12.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 199800,00 грн.

200. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 199900,00 грн.

201. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_133 на сумму 154850,41 грн.

202. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 129000,00 грн.

203. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 110234,65 грн.

Итого на сумму: 36 453 121,57 грн.

- за период 2008 года:

1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 1730,03 грн.

2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 1316,54 грн.

3. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 806,26 грн.

4. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 548,89 грн.

5. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 70500,00 грн.

6. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 89065,35 грн.

7. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 208000,00 грн.

8. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 209000,00 грн.

9. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 210000,00 грн.

10. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_10 на сумму 209000,00 грн.

11. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 208000,00 грн.

12. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_49 на сумму 207000,00 грн.

13. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 207000,00 грн.

14. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_63 на сумму 209000,00 грн.

15. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 209000,00 грн.

16. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 208000,00 грн.

17. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_71 на сумму 208000,00 грн.

18. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_140 на сумму 207500,00 грн.

19. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_60 на сумму 209500,00 грн.

20. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_15 на сумму 208700,00 грн.

21. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_47 на сумму 208000,00 грн.

22. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 207800,00 грн.

23. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 209400,00 грн.

24. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 208500,00 грн.

25. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 207900,00 грн.

26. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 207600,00 грн.

27. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_95 на сумму 208500,00 грн.

28. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 208000,00 грн.

29. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_28 на сумму 208000,00 грн.

30. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_49 на сумму 207000,00 грн.

31. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_14 на сумму 209000,00 грн.

32. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_30 на сумму 209000,00 грн.

33. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_40 на сумму 208500,00 грн.

34. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_39 на сумму 208000,00 грн.

35. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 207000,00 грн.

36. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_45 на сумму 209500,00 грн.

37. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 209000,00 грн.

38. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_8 на сумму 207500,00 грн.

39. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_44 на сумму 207000,00 грн.

40. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 209500,00 грн.

41. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_7 на сумму 207900,00 грн.

42. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 209800,00 грн.

43. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_52 на сумму 209700,00 грн.

44. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 208900,00 грн.

45. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 204000,00 грн.

46. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 208700,00 грн.

47. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 205600,00 грн.

48. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 199800,00 грн.

49. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 199800,00 грн.

50. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 на сумму 199700,00 грн.

51. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 199900,00 грн.

52. № 9458 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 196000,00 грн.

53. № 9457 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_8 на сумму 127500,00 грн.

54. № 9491 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_163 на сумму 199900,00 грн.

55. № 9485 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 199800,00 грн.

56. № 9490 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 199500,00 грн.

57. № 9492 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_163 на сумму 199400,00 грн.

58. № 9483 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 117000,00 грн.

59. № 9484 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 85000,00 грн.

60. № 9500 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

61. № 9502 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

62. № 9498 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_63 на сумму 63000,00 грн.

63. № 9499 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 63000,00 грн.

64. № 9518 от 07.03.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 63000,00 грн.

65. № 9525 от 11.03.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 110000,00 грн.

66. № 9555 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_137 на сумму 207000,00 грн.

67. № 9554 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 198000,00 грн.

68. № 9561 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_14 сумму 204000,00 грн.

69. № 9560 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 203000,00 грн.

70. № 9562 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_15 на сумму 202000,00 грн.

71. № 3992 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_151 на сумму 199370,48 грн.

72. № 9593 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 209000,00 грн.

73. № 9591 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 208000,00 грн.

74. № 9632 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_137 на сумму 235000,00 грн.

75. № 9633 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 235000,00 грн.

76. № 9631 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 218000,00 грн.

77. № 9659 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 235000,00 грн.

78. № 9660 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 225000,00 грн.

79. № 9664 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 225000,00 грн.

80. № 9670 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 225000,00 грн.

81. № 9669 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 224000,00 грн.

82. № 9673 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 225000,00 грн.

83. № 9674 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 210000,00 грн.

84. № 9677 от 25.04.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 210000,00 грн.

85. № 9681 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 222000,00 грн.

86. № 9686 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 225000,00 грн.

87. № 9745 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 221000,00 грн.

88. № 9744 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 220000,00 грн.

89. № 9748 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 220000,00 грн.

90. № 9787 от 13.06.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 230000,00 грн.

91. № 9797 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_32 на сумму 225000,00 грн.

92. № 9798 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 225000,00 грн.

93. № 9800 от 19.06.2008 г. с ОСОБА_32 на сумму 228000,00 грн.

94. № 9806 от 23.06.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 230000,00 грн.

95. № 9814 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_106 на сумму 231000,00 грн.

96. № 9818 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 231000,00 грн.

97. № 9817 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 230000,00 грн.

98. № 9831 от 27.06.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 231000,00 грн.

99. № 9845а от 09.07.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 218000,00 грн.

100. № 9872 от 18.07.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 218900,00 грн.

101. № 9878 от 22.07.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 218900,00 грн.

102. № 9880 от 23.07.2008 г. с ОСОБА_112 сумму 220000,00 грн.

103. № 9881 от 24.07.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 219800,00 грн.

104. № 9898 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 221000,00 грн.

105. № 9910 от 30.07.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 221400,00 грн.

106. № 9915 от 05.08.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 219500,00 грн.

107. № 9925 от 08.08.2008 г. с ОСОБА_112 на сумму 220000,00 грн.

108. № 9929 от 11.08.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 220000,00 грн.

109. № 9974 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 212000,00 грн.

110. № 9973 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 210000,00 грн.

111. № 9971 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 208500,00 грн.

112. № 10000 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_55 на сумму 235000,00 грн.

113. № 10009 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_10 на сумму 235000,00 грн.

114. № 10006 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 232000,00 грн.

115. № 10007 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 223000,00 грн.

116. № 10014 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 235500,00 грн.

117. № 10015 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_14 на сумму 234900,00 грн.

118. № 10024 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_7 на сумму 229000,00 грн.

119. № 10026 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 225000,00 грн.

120. № 10030 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 236000,00 грн.

121. № 10029 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 234900,00 грн.

122. № 10037 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 239800,00 грн.

123. № 10035 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 228900,00 грн.

124. № 10034 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_63 на сумму 226000,00 грн.

125. № 10036 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 223800,00 грн.

126. № 10042 от 24.09.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 237000,00 грн.

127. № 10043 от 24.09.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 215000,00 грн.

128. № 10049 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 234000,00 грн.

129. № 10048 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 231000,00 грн.

130. № 10102 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_71 на сумму 249500,00 грн.

131. № 10157 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 500000,00 грн.

132. № 10152 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 474000,00 грн.

133. № 10154 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_157 на сумму 460000,00 грн.

134. № 10155 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_158 на сумму 425000,00 грн.

135. № 10156 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 410000,00 грн.

136. № 10124 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 395000,00 грн.

137. № 10135 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 395000,00 грн.

138. № 10139 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 395000,00 грн.

139. № 10143 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 395000,00 грн.

140. № 10144 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 395000,00 грн.

141. № 10145 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_148 на сумму 395000,00 грн.

142. № 10147 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 390000,00 грн.

143. № 10153 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 390000,00 грн.

144. № 10118 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_44 на сумму 380000,00 грн.

145. № 10151 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 380000,00 грн.

146. № 10150 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 379671,97 грн.

147. № 10142 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 370000,00 грн.

148. № 10123 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 369000,00 грн.

149. № 10137 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_95 на сумму 369000,00 грн.

150. № 10126 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_39 на сумму 367000,00 грн.

151. № 10148 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_171 на сумму 360000,00 грн.

152. № 10134 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 383429,29 грн.

153. № 10130 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_52 на сумму 358000,00 грн.

154. № 10125 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 355000,00 грн.

155. № 10116 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 350000,00 грн.

156. № 10120 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_8 на сумму 350000,00 грн.

157. № 10136 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 350000,00 грн.

158. № 10149 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 350000,00 грн.

159. № 10127 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 329870,03 грн.

160. № 10122 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 329000,00 грн.

161. № 10132 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 322762,69 грн.

162. № 10117 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_60 на сумму 316000,00 грн.

163. № 10128 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 316000,00 грн.

164. № 10129 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 316000,00 грн.

165. № 10131 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_55 на сумму 316000,00 грн.

166. № 10114 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_10 на сумму 305000,00 грн.

167. № 10113 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_7 на сумму 300000,00 грн.

168. № 10115 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 300000,00 грн.

169. № 10140 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 300000,00 грн.

170. № 10141 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 300000,00 грн.

171. № 10111 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 249200,00 грн.

172. № 10110 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 249000,00 грн.

173. № 10112 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 237000,00 грн.

174. № 10121 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 237000,00 грн.

175. № 10133 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_112 на сумму 237000,00 грн.

176. № 10138 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_28 на сумму 237000,00 грн.

177. № 10163 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 435000,00 грн.

178. № 10159 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_140 на сумму 395000,00 грн.

179. № 10160 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_71 на сумму 395000,00 грн.

180. № 10162 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 395000,00 грн.

181. № 10161 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_137 на сумму 370000,00 грн.

182. № 10164 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 350000,00 грн.

183. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_170 на сумму 17262,94 грн.

184. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 327,47 грн.

185. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 651,04 грн.

186. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 650,13 грн.

187. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 672,64 грн.

188. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_133 на сумму 44949,59 грн.

189. № 9314 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_64 на сумму 198730,87 грн.

190. № 9317 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_70 на сумму 209000,00 грн.

191. № 9319 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 207000,00 грн.

192. № 9320 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 209000,00 грн.

193. № 9331 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_76 на сумму 209000,00 грн.

194. № 9333 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_51 на сумму 209000,00 грн.

195. № 9343 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_81 на сумму 209200,00 грн.

196. № 9352 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_96 на сумму 209000,00 грн.

197. № 9364 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 209000,00 грн.

198. № 9365 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_33 на сумму 208000,00 грн.

199. № 9374 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 209000,00 грн.

200. № 9376 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_35 на сумму 208700,00 грн.

201. № 9387 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_105 на сумму 209000,00 грн.

202. № 9501 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_64 на сумму 63000,00 грн.

203. № 9503 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 85000,00 грн.

204. № 9559 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 203000,00 грн.

205. № 9590 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_172 на сумму 208000,00 грн.

206. № 9592 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 208000,00 грн.

207. № 9665 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 225000,00 грн.

208. № 9671 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_152 на сумму 210000,00 грн.

209. № 9680 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 220000,00 грн.

210. № 9687 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_172 на сумму 224000,00 грн.

211. № 9746 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_152 на сумму 220500,00 грн.

212. № 9747 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 230000,00 грн.

213. № 9801 от 20.06.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 230000,00 грн.

214. № 9811 от 25.06.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 230000,00 грн.

215. № 9864 от 15.07.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 219000,00 грн.

216. № 9870 от 17.07.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 219500,00 грн.

217. № 9876 от 21.07.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 220000,00 грн.

218. № 9899 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_72 на сумму 222000,00 грн.

219. № 9913 от 04.08.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 219000,00 грн.

220. № 9933 от 12.08.2008 г. с ОСОБА_72 на сумму 219000,00 грн.

221. № 9972 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 209050,00 грн.

222. № 9975 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_133 на сумму 123850,00 грн.

223. № 9998 от 12.09.2008 г. с ОСОБА_53 на сумму 230000,00 грн.

224. № 9999 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 234000,00 грн.

225. № 10002 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_56 на сумму 239000,00 грн.

226. № 10003 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_58 на сумму 234000,00 грн.

227. № 10013 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 231000,00 грн.

228. № 10025 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_35 на сумму 230500,00 грн.

229. № 10031 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_64 на сумму 229000,00 грн.

230. № 10050 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_70 на сумму 158000,00 грн.

231. № 10051 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 225000,00 грн.

232. № 10101 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_76 на сумму 184374,41 грн.

233. № 10103 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 203419,89 грн.

234. № 10108 от 24.10.2008 г. с ОСОБА_81 на сумму 158000,00 грн.

Итого на сумму 53 716 210,51 грн.

А всего за указанное время на сумму 138 866 976,42 грн.

В результате указанных умышленных совместных действий ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_7 по состоянию на 31.12.2008 г. по 188 коммерческим кредитным договорам, оформленных таким незаконным способом, образовалась не соответствующая действительности дебиторская задолженность перед КС СРТ в размере 44 426 658, 49 грн., а именно ложная задолженность по следующим договорам составляла:

1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_148 50020,24 грн.

2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_50 34537,83 грн.

3. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_52 46167,96 грн.

4. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_54 46685,47 грн.

5. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_54 46467,77 грн.

6. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_55 50170,48 грн.

7. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_106 50129,75 грн.

8. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_15 50234,35 грн.

9.№ 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_47 50388,64 грн.

10. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_25 46535,94 грн.

11. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 49801,91 грн.

12. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 49584,86 грн.

13. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_159 208000,00 грн.

14. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_48 196878,26 грн.

15. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_82 192699,23 грн.

16. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_10 209000,00 грн.

17. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_175 208000,00 грн.

18. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_49 207000,00 грн.

19. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_22 207000,00 грн.

20. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_63 209000,00 грн.

21. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_18 209000,00 грн.

22. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_29 208000,00 грн.

23. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_71 208000,00 грн.

24. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_138 207500,00 грн.

25. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_60 209500,00 грн.

26. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_15 208700,00 грн.

27. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_47 208000,00 грн.

28. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_83 207800,00 грн.

29. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_176 209400,00 грн.

30. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_48 208500,00 грн.

31. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_159 207900,00 грн.

32. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_82 207600,00 грн.

33. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_95 208500,00 грн.

34. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_86 208000,00 грн.

35. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_28 208000,00 грн.

36. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_49 207000,00 грн.

37. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_14 209000,00 грн.

38. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_30 209000,00 грн.

39. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_40 208500,00 грн.

40. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_39 208000,00 грн.

41. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_37 207000,00 грн.

42. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_45 209500,00 грн.

43. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_83 209000,00 грн.

44. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_8 207500,00 грн.

45. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_44 207000,00 грн.

46. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_20 209500,00 грн.

47. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_7 207900,00 грн.

48. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_16 209800,00 грн.

49. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_52 209700,00 грн.

50. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_46 208900,00 грн.

51. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_50 204000,00 грн.

52. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 208700,00 грн.

53. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 205600,00 грн.

54. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_160 199800,00 грн.

55. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 199800,00 грн.

56. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 199700,00 грн.

57. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_160 199900,00 грн.

58. № 9458 от 20.02.2008г. с ОСОБА_9 196000,00 грн.

59. № 9457 от 20.02.2008г. с ОСОБА_8 127500,00 грн.

60. № 9491 от 27.02.2008г. с ОСОБА_163 199900,00 грн.

61. № 9485 от 27.02.2008г. с ОСОБА_164 199800,00 грн.

62. № 9490 от 27.02.2008г. с ОСОБА_164 199500,00 грн.

63. № 9492 от 27.02.2008г. с ОСОБА_163 199400,00 грн.

64. № 9483 от 27.02.2008г. с ОСОБА_27 117000,00 грн.

65. № 9484 от 27.02.2008г. с ОСОБА_141 85000,00 грн.

66. № 9500 от 29.02.2008г. с ОСОБА_22 67000,00 грн.

67. № 9502 от 29.02.2008г. с ОСОБА_22 67000,00 грн.

68. № 9498 от 29.02.2008г. с ОСОБА_63 63000,00 грн.

69. № 9499 от 29.02.2008г. с ОСОБА_29 63000,00 грн.

70. № 9518 от 07.03.2008г. с ОСОБА_18 63000,00 грн.

71. № 9525 от 11.03.2008г. с ОСОБА_21 110000,00 грн.

72. № 9555 от 17.03.2008г. с ОСОБА_137 207000,00 грн.

73. № 9554 от 17.03.2008г. с ОСОБА_41 198000,00 грн.

74. № 9561 от 19.03.2008г. с ОСОБА_14 204000,00 грн.

75. № 9560 от 19.03.2008г. с ОСОБА_13 203000,00 грн.

76. № 9562 от 19.03.2008г. с ОСОБА_15 202000,00 грн.

77. № 3992 от 19.03.2008г. с ОСОБА_151 89559,59 грн.

78. № 9593 от 28.03.2008г. с ОСОБА_165 209000,00 грн.

79. № 9591 от 28.03.2008г. с ОСОБА_166 208000,00 грн.

80. № 9632 от 14.04.2008г. с ОСОБА_137 235000,00 грн.

81. № 9633 от 14.04.2008г. с ОСОБА_150 235000,00 грн.

82. № 9631 от 14.04.2008г. с ОСОБА_150 218000,00 грн.

83. № 9659 от 21.04.2008г. с ОСОБА_41 235000,00 грн.

84. № 9660 от 21.04.2008г. с ОСОБА_9 225000,00 грн.

85. № 9664 от 22.04.2008г. с ОСОБА_9 225000,00 грн.

86. № 9670 от 23.04.2008г. с ОСОБА_21 225000,00 грн.

87. № 9669 от 23.04.2008г. с ОСОБА_108 224000,00 грн.

88. № 9673 от 24.04.2008г. с ОСОБА_21 225000,00 грн.

89. № 9674 от 24.04.2008г. с ОСОБА_19 210000,00 грн.

90. № 9677 от 25.04.2008г. с ОСОБА_153 210000,00 грн.

91. № 9681 от 29.04.2008г. с ОСОБА_165 222000,00 грн.

92. № 9686 от 30.04.2008г. с ОСОБА_166 225000,00 грн.

93. № 9745 от 28.05.2008г. с ОСОБА_19 221000,00 грн.

94. № 9744 от 28.05.2008г. с ОСОБА_19 220000,00 грн.

95. № 9748 от 28.05.2008г. с ОСОБА_141 220000,00 грн.

96. № 9787 от 13.06.2008г. с ОСОБА_154 230000,00 грн.

97. № 9797 от 17.06.2008г. с ОСОБА_32 225000,00 грн.

98. № 9798 от 17.06.2008г. с ОСОБА_154 225000,00 грн.

99. № 9800 от 19.06.2008г. с ОСОБА_32 228000,00 грн.

100. № 9806 от 23.06.2008г. с ОСОБА_153 230000,00 грн.

101. № 9814 от 26.06.2008г. с ОСОБА_106 231000,00 грн.

102. № 9818 от 26.06.2008г. с ОСОБА_167 231000,00 грн.

103. № 9817 от 26.06.2008г. с ОСОБА_167 230000,00 грн.

104. № 9831 от 27.06.2008г. с ОСОБА_168 231000,00 грн.

105. № 9845а от 09.07.2008г. с ОСОБА_142 218000,00 грн.

106. № 9872 от 18.07.2008г. с ОСОБА_143 218900,00 грн.

107. № 9878 от 22.07.2008г. с ОСОБА_34 218900,00 грн.

108. № 9880 от 23.07.2008г. с ОСОБА_112 220000,00 грн.

109. № 9881 от 24.07.2008г. с ОСОБА_90 219800,00 грн.

110. № 9898 от 28.07.2008г. с ОСОБА_155 221000,00 грн.

111. № 9910 от 30.07.2008г. с ОСОБА_169 221400,00 грн.

112. № 9915 от 05.08.2008г. с ОСОБА_145 219500,00 грн.

113. № 9925 от 08.08.2008г. с ОСОБА_112 220000,00 грн.

114. № 9929 от 11.08.2008г. с ОСОБА_155 220000,00 грн.

115. № 9974 от 29.08.2008г. с ОСОБА_165 212000,00 грн.

116. № 9973 от 29.08.2008г. с ОСОБА_164 210000,00 грн.

117. № 9971 от 29.08.2008г. с ОСОБА_169 208500,00 грн.

118. № 10000 от 15.09.2008г. с ОСОБА_55 235000,00 грн.

119. № 10009 от 16.09.2008г. с ОСОБА_10 235000,00 грн.

120. № 10006 от 16.09.2008г. с ОСОБА_108 232000,00 грн.

121. № 10007 от 16.09.2008г. с ОСОБА_13 223000,00 грн.

122. № 10014 от 18.09.2008г. с ОСОБА_20 235500,00 грн.

123. № 10015 от 18.09.2008г. с ОСОБА_14 234900,00 грн.

124. № 10024 от 19.09.2008г. с ОСОБА_7 229000,00 грн.

125. № 10026 от 19.09.2008г. с ОСОБА_22 225000,00 грн.

126. № 10030 от 22.09.2008г. с ОСОБА_27 236000,00 грн.

127. № 10029 от 22.09.2008г. с ОСОБА_29 234900,00 грн.

128. № 10037 от 23.09.2008г. с ОСОБА_142 239800,00 грн.

129. № 10035 от 23.09.2008г. с ОСОБА_18 228900,00 грн.

130. № 10034 от 23.09.2008г. с ОСОБА_63 226000,00 грн.

131. № 10036 от 23.09.2008г. с ОСОБА_27 223800,00 грн.

132. № 10042 от 24.09.2008г. с ОСОБА_34 237000,00 грн.

133. № 10043 от 24.09.2008г. с ОСОБА_141 215000,00 грн.

134. № 10049 от 25.09.2008г. с ОСОБА_143 234000,00 грн.

135. № 10048 от 25.09.2008г. с ОСОБА_145 231000,00 грн.

136. № 10102 от 22.10.2008г. с ОСОБА_71 249500,00 грн.

137. № 10157 от 27.10.2008г. с ОСОБА_168 500000,00 грн.

138. № 10152 от 27.10.2008г. с ОСОБА_156 474000,00 грн.

139. № 10154 от 27.10.2008г. с ОСОБА_157 460000,00 грн.

140. № 10155 от 27.10.2008г. с ОСОБА_158 425000,00 грн.

141. № 10156 от 27.10.2008г. с ОСОБА_162 410000,00 грн.

142. № 10124 от 27.10.2008г. с ОСОБА_37 395000,00 грн.

143. № 10135 от 27.10.2008г. с ОСОБА_83 395000,00 грн.

144. № 10139 от 27.10.2008г. с ОСОБА_108 395000,00 грн.

145. № 10143 от 27.10.2008г. с ОСОБА_155 395000,00 грн.

146. № 10144 от 27.10.2008г. с ОСОБА_150 395000,00 грн.

147. № 10145 от 27.10.2008г. с ОСОБА_148 395000,00 грн.

148. № 10147 от 27.10.2008г. с ОСОБА_143 390000,00 грн.

149. № 10153 от 27.10.2008г. с ОСОБА_167 390000,00 грн.

150. № 10118 от 27.10.2008г. с ОСОБА_44 380000,00 грн.

151. № 10151 от 27.10.2008г. с ОСОБА_19 380000,00 грн.

152. № 10150 от 27.10.2008г. с ОСОБА_153 379671,97 грн.

153. № 10142 от 27.10.2008г. с ОСОБА_169 370000,00 грн.

154. № 10123 от 27.10.2008г. с ОСОБА_48 369000,00 грн.

155. № 10137 от 27.10.2008г. с ОСОБА_95 369000,00 грн.

156. № 10126 от 27.10.2008г. с ОСОБА_99 367000,00 грн.

157. № 10148 от 27.10.2008г. с ОСОБА_163 360000,00 грн.

158. № 10134 от 27.10.2008г. с ОСОБА_82 358691,52 грн.

159. № 10130 от 27.10.2008г. с ОСОБА_52 358000,00 грн.

160. № 10125 от 27.10.2008г. с ОСОБА_80 355000,00 грн.

161. № 10116 от 27.10.2008г. с ОСОБА_34 350000,00 грн.

162. № 10120 от 27.10.2008г. с ОСОБА_8 350000,00 грн.

163. № 10136 от 27.10.2008г. с ОСОБА_86 350000,00 грн.

164. № 10149 от 27.10.2008г. с ОСОБА_160 350000,00 грн.

165. № 10127 от 27.10.2008г. с ОСОБА_41 329870,03 грн.

166. № 10122 от 27.10.2008г. с ОСОБА_90 329000,00 грн.

167. № 10132 от 27.10.2008г. с ОСОБА_159 322762,69 грн.

168. № 10117 от 27.10.2008г. с ОСОБА_60 316000,00 грн.

169. № 10128 от 27.10.2008г. с ОСОБА_16 316000,00 грн.

170. № 10129 от 27.10.2008г. с ОСОБА_46 316000,00 грн.

171. № 10131 от 27.10.2008г. с ОСОБА_55 316000,00 грн.

172. № 10114 от 27.10.2008г. с ОСОБА_10 305000,00 грн.

173. № 10113 от 27.10.2008г. с ОСОБА_7 300000,00 грн.

174. № 10115 от 27.10.2008г. с ОСОБА_20 300000,00 грн.

175. № 10140 от 27.10.2008г. с ОСОБА_164 300000,00 грн.

176. № 10141 от 27.10.2008г. с ОСОБА_141 300000,00 грн.

177. № 10111 от 27.10.2008г. с ОСОБА_90 249200,00 грн.

178. № 10110 от 27.10.2008г. с ОСОБА_86 249000,00 грн.

179. № 10112 от 27.10.2008г. с ОСОБА_156 237000,00 грн.

180. № 10121 от 27.10.2008г. с ОСОБА_25 237000,00 грн.

181. № 10133 от 27.10.2008г. с ОСОБА_112 237000,00 грн.

182. № 10138 от 27.10.2008г. с ОСОБА_28 237000,00 грн.

183. № 10163 от 28.10.2008г. с ОСОБА_154 435000,00 грн.

184. № 10159 от 28.10.2008г. с ОСОБА_138 395000,00 грн.

185. № 10160 от 28.10.2008г. с ОСОБА_71 395000,00 грн.

186. № 10162 от 28.10.2008г. с ОСОБА_145 395000,00 грн.

187. № 10161 от 28.10.2008г. с ОСОБА_137 370000,00 грн.

188. № 10164 от 28.10.2008г. с ОСОБА_9 350000,00 грн.

Так, в указанный выше способ были выданы из кассы кредитного союза денежные средства, с одновременным оформлением и учетом заведомо ложных кассовых ордеров под эти факты выдачи денежных средств в следующих случаях:

2006 год

09.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 75000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_143

11.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_20 - 20000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_143

16.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию:

- расходными кассовыми ордерами:

1) № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 г. Осадчей В.С.

2) № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 г. Петренко В.С.

3) № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 г. Пичугиной Е.В.

- приходными кассовыми ордерами:

1) № 14107 от 16.10.2006 г. на сумму 18938, 00 грн. по договору кредитной линии № 6132 от 14.10.2005 г. КС СРТ с ОСОБА_76

2) № 14108 от 16.10.2006 г. на сумму 79500, 00 грн. по договору кредитной линии № 6131 от 14.10.2005 г. КС СРТ с ОСОБА_71

18.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 75000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_109

23.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 12723 от 23.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_109

2) № 12724 от 23.10.2006 г. на сумму 20500,00 грн. по договору кредитной линии № 7581 от 22.09.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_27

25.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12816 от 25.10.2006 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_86

30.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

08.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 в сумме 165000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

2) № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

3) № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_28

09.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_22 - 15000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_40

11.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_20 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

2) № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_96

3) № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_40

15.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию:

- расходным кассовым ордером:

1) № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_44

- приходным кассовым ордером:

1) № 15516 от 15.11.2006 г. на сумму 19000, 00 грн. по договору кредитной линии № 6316 от 17.11.2005 г. между КС СРТ и ОСОБА_44

16.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 25000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_44

16.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 12000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 12000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_96

22.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 64588,15 грн., оформив кассовую операцию:

- расходными кассовыми ордерами:

1) № 14299 от 22.11.2006 г. на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_33

2) № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_30

3) № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

- приходным кассовым ордером:

1) № 15828 от 22.11.2006 г. на сумму 45811,85 грн. по договору кредитной линии № 6211 от 28.10.2005 г. между КС СРТ и ОСОБА_109

23.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

24.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 73000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

27.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_22 - 75000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

29.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 120000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_42

2) № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

и приходным ордером:

1) № 16199 от 29.11.2006 г. на общую сумму 5468,06 по договору № 6384 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

01.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 90000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

2) № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

04.12.2006 ОСОБА_26 выдала ОСОБА_21 - 85000,00 грн.,

06.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 52000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

2) № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

3) № 14862 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

06.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 -79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

07.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_22 в сумме 10000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

08.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

11.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_20 - 51000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

2) № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

14.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_22 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15534 от 14.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

22.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

25.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

2) № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_177

3) № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

4) № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_105

5) № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

27.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 180000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 16283 от 27.12.2006 г. на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

2) № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_107

3) № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

4) № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_105

5) № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

За период с 09.10.2006 г. по 27.12.2006 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 2 144 588,18 грн.

2007 год

11.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_22 - 129499,98 грн., и 11.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_20 - 84760,23 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

2) № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_48

3) № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_58

4) № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_23

5) № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_82

16.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 98942,36 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 717 от 16.01.2007 г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

2) № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_49

18.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_29

2) № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

3) № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_10

4) № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

23.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 135000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_82

2) № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_23

3) № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_48

23.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 170000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_49

2) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_10

3) № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_29

4) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

5) № 1221 от 23.01.2007 г. на сумму 48338,21 грн. по договору кредитной линии № 8096 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_64

6) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

7) № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_63

25.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_63

2) № 1378 от 25.01.2007 г. на сумму 30675,92 грн. по договору кредитной линии № 8099 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_70

3) № 1379 от 25.01.2007 г. на сумму 48332,93 грн. по договору кредитной линии № 8098 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

25.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1364 от 25.01.2007 г. на сумму 48438,01 грн. по договору кредитной линии № 8101 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_17

2) № 1365 от 25.01.2007 г. на сумму 48138,01 грн. по договору кредитной линии № 8102 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_109

3) № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

4) № 1367 от 25.01.2007 г. на сумму 48238,15 грн. по договору кредитной линии № 8100 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_71

29.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

3) № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

31.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 170000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1699 от 31.01.2007 г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

2) № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_8

3) № 1701 от 31.01.2007 г. на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_33

4) № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_44

02.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 120000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1851 от 02.02.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_30

2) № 1852 от 02.02.2007 г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

3) № 1853 от 02.02.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_35

4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

05.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_9 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовыми ордерами:

1) № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

2) № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

3) № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_14

06.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_9 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

2) № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_81

3) № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

07.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2101 от 07.02.2007 г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_86

2) № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

3) № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

4) № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_95

07.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_21 - 50000,00 грн., и 07.02.2007 г.

ОСОБА_26 выдала ОСОБА_21 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_28

3) № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_96

08.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

2) № 2226 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_46

3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

4) № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_51

14.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_76

3) № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_105

4) № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

16.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 53742,32 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_95

20.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 200500,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_8

2) № 2855 от 20.02.2007 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_9

3) № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_8

23.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовым ордером:

1) № 3016 от 23.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_9

27.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 205000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3182 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8246 от 26.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

2) № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_63

3) № 3184 от 26.02.2007 г. на сумму 79000,00грн. по договору кредитной линии № 8251 от 26.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_27

02.03.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 108000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21

2) № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21

07.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 158000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

2) № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

19.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 38400,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

22.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_22 - 150000,00 грн., и ОСОБА_24 - 9850,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_137

23.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 159850,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_137

2) № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

26.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 83860,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_137

3) № 4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_13 за информационные услуги

05.04.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 80477,23 грн., оформив кассовую операцию:

приходными ордерами с № 4127 по 4177 за 29.03.2007 г. на общую сумму 190280,94 грн.

приходными ордерами с № 4208 по 4266 от 30.03.2007 г. на общую сумму 201191,83 грн.

приходными ордерами с № 4296 по 4353 от 31.03.2007 г. на общую сумму 21050,00 грн.

Всего на сумму 601522,77 грн.

Расходными ордерами:

1) № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

2) № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_137

3) № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

4) № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_137

5) № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

6) № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

7) № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_137

8) № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

9) № 5535 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

27.04.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 47265, 16 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 6663 от 27.04.2007 г. на сумму 47265, 16 грн. по договору кредитной линии № 8152 от 23.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_7

31.05.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 285000,00 грн., и 05.06.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 8657 от 01.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

2) № 8677 от 02.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

3) № 8744 от 04.06.2007 г. на сумму 20926,81 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

4) № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_154

5) № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_154

6) № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_154

11.06.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 9302 от 12.06.2007 г. на сумму 22137,63 грн. по договору кредитной линии № 8493 от 29.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_178

2) № 9303 от 12.06.2007 г. на сумму 22226,81 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_154

21.06.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_22 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_32

2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_154

11.07.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 - 69474,89 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 11011 от 11.07.2007 г. на 14805,17 грн. по договору кредитной линии № 8578 от 25.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_32

2) № 11012 от 11.07.2007 г. на 15857,26 грн. по договору кредитной линии № 8571 от 22.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_8

3) № 11013 от 11.07.2007 г. на 20624,91 грн. по договору кредитной линии № 8591 от 27.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_10

4) № 11019 от 12.07.2007 г. на 18187,55 грн. по договору кредитной линии № 8612 от 09.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_142

12.07.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 80000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 11068 от 12.07.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 8627 от 12.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_36

2) № 11069 от 12.07.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_144

13.08.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 - 79480,55 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_72

15.08.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_72

08.10.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 50000,00 грн., и 09.10.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 сумме 54000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_14

2) № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_17

3) № 16568 от 11.10.2007 г. на сумму 44218,58 грн. по договору кредитной линии № 8866 от 19.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

4) № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_58

07.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_90

13.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 115000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 18742 от 13.11.2007 г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_90

2) № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_170

22.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_22 - 125000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569, 18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_145

2) № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_146

3) № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_146

4) № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

5) № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_95

6) № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_40

7) № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

8) № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_14

9) № 19300 от 22.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.010.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_170

23.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 - 30000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 19384 от 23.11.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_179.

26.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 19599 от 27.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9090 от 27.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_157

2) № 19600 от 27.11.2007 г. на сумму 21000,00 грн. по договору кредитной линии № 9091 от 27.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_157

05.12.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 -110000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_133

2) № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_133

12.12.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 сумме 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_133

2) № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_72

14.12.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 17000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_72

За период с 11.01.2007 г. по 14.12.2007 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 5 007 252,72 грн.

2008 год

14.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 158000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 570 от 11.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_158

2) № 622 от 12.01.2008 г. на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_158

3) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_158

18.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 30000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1033 от 18.01.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9234 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_133

21.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

2) № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_48

3) № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_49

4) № 1078-1 от 18.01.2008 г. на сумму 8828,76 грн. по договору кредитной линии № 9279 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_23

5) № 1078-2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_55

6) № 1078-3 от 18.01.2008 г. на сумму 11681,94 грн. по договору кредитной линии № 9278 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_82

7) № 1078-4 от 18.01.2008 г. на сумму 650,13 грн. по договору кредитной линии № 9152 от 14.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_53

8) № 1078-5 от 18.01.2008 г. на сумму 2117, 51 грн. по договору кредитной линии № 99096 от 28.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_170

21.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

22.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1279 от 22.01.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_83

24.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1491 от 24.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9360 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

30.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 40000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_83

05.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 203101,17 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_45

2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_20

3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_36

4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_17

5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_70

6) № 2385 от 04.02.2008 г. на сумму 10064,84грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_35

9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_48

10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_40

11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_30

13) № 2392 от 04.02.2008 г. на сумму 10033,03 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_44

15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_8

16) № 2396 от 05.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

06.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_22 - 73000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

11.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 2700 от 09.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

20.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_22 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

2) № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

3) № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

22.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 3510 от 22.02.2008 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

26.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_9 - 56000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

А также приходными ордерами о якобы погашении процентов по кредитам, и расходными ордерами о якобы выдаче кредитов по договорам кредитных линий, в результате чего была высвобождена сумма в 6000,00 грн.

Приходные ордера с № 2495 по № 2547 от 27.02.2008 г. на сумму 221050,00 грн.

Расходные ордера на общую сумму 227050,00 грн.:

1) № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_109

2) № 3793 от 27.02.2008г. на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_33

3) № 3817 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_163

4) № 3818 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_163

5) № 3819 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

27.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 3813 от 27.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

29.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 10000,00 грн., оформив кассовую операцию:

- приходными кассовыми ордерами: с № 2685 по № 2755 и № 2771 от 29.02.2008 г. на общую сумму грн. 736762,57грн.

Расходными кассовыми ордерами - на общую сумму 746762,57грн.:

1) № 3979 от 29.02.2008г. на сумму 38000,00 грн. по договору кредитной линии № 9483 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_27

2) № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_29.

3) № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_63

4) № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

5) № 3983 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_59

6) № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

7) № 3985 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9501 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_64

8) № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_141

10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_71

11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_86

12) № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_83

13) № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_96

14) № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_95

15) № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_28

16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_15

17) № 3995 от 29.02.2008г. на сумму 10545,89 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_163

18) № 3996 от 29.02.2008г. на сумму 41900,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_163

19) № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

20) № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_76

11.03.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_160

2) № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

14.03.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 25000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

19.03.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 62000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

2) № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

3) № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_163

12.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 42716,56 грн., и 12.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 - 27283,44 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_53

15.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_20 - 81687,00 грн., и 15.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 18313,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_58

2) № 15512 от 15.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 10002 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_56

17.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_21 - 30000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15657 от 17.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10009 от 16.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_10

За период с 14.01.2008 г. по 17.09.2008 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 1 534 101,17 грн.

Всего за период с 09.10.2006г. по 17.09.2008г. из кассы КС СРТ были незаконно выданы денежные средства в сумме восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок две гривны 04 копейки (8 685 942,04) грн., что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом интересов юридического лица КС СРТ, в виде причинения материального ущерба на указанную сумму - восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок две гривны 04 копейки (8 685 942,04) грн., которая более чем в двести пятьдесят раз превышала установленный на тот момент необлагаемый минимум доходов граждан.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины не признал полностью, гражданский иск не признал и пояснил, что он проживал ІНФОРМАЦІЯ_14 с 1997 года с супругой и дочерью, ІНФОРМАЦІЯ_15. От первого брака имеет совершеннолетних детей. Занимал должность генерального директора, а примерно с 1992 года главным бухгалтером работала ОСОБА_9. Раньше их предприятие до переименования входило в ОСОБА_180 производственное объединение Бытрадиотехника. В 1992 году было преобразовано в Северодонецкрадиотехника.

В 1994 году на работу устроился ОСОБА_181 и предложил создать кредитный союз, общественную организацию, как она тогда называлась. Он, как член профкома предприятия участвовал в кассе взаимопомощи. Согласно указа, создавались на базе предприятия, профсоюзные организации или общественные организации с количеством учредителей не менее 50 человек. Предложение заключалось в том, что кредитный союз это та же касса взаимопомощи. Это предложение ОСОБА_181 вынес на обсуждение расширенного совещания главного специалиста и правления. Всеми организационными вопросами занимался ОСОБА_181, а он был обыкновенным членом коллектива. Он предложил ОСОБА_9 и ОСОБА_10 вступить в КС, которые тоже были знакомы с ОСОБА_181 с момента создания КС. В 1994 году на общем собрании работников предприятия было принято решение о создании кредитного союза. На этом собрании были созданы органы управления кредитного союза, согласно указа президента Кравчука. В органы управления входило правление, наблюдательный комитет, кредитный комитет. Председателем правления была избрана ОСОБА_10 и руководила до декабря 2008 года. В наблюдательный комитет был избран ОСОБА_181, ОСОБА_9 и он. В обязанности наблюдательного комитета входило избрание председателя правления по представлению самого правления. До 2002 года деятельность кредитного союза проводилась как общественная организации. В 2002 году с принятием Закона О кредитных союзах под руководством госкомфинуслуг была организована компания о перерегистрации всех кредитных союзов и приведении всех положений, устава в соответствии с ЗУ О кредитных союзах. ОСОБА_11 союз получил статус финансовой организации на кооперативных началах. Новый устав был принят 9 апреля 2004 года, проведена перерегистрация. В 2004 году был избран наблюдательный совет, утвержден новый устав, создали ревизионную комиссию, кредитный комитет, правление кредитного союза. В состав правления входили: председатель Канивец А.Е., он, как заместитель председателя, главный бухгалтер ОСОБА_20 Председатель кредитного союза утверждался по представлению правления, протоколом наблюдательного совета, большинством голосов. Он не входил в наблюдательный совет, а входил в правление. В ОСОБА_11 союзе он работал по совместительству. КПКП СРТ являлось его основным местом работы. ОСОБА_10 была председателем кредитного комитета, согласно устава. Правление в этом составе работало до 2008 года. ОСОБА_10 уволилась в декабре 2008 года. После ее увольнения с декабря по январь ее обязанности исполнял он, а в январе была избрана ОСОБА_27. Председателем наблюдательного совета была ОСОБА_9, но с какого времени, не помнит. ОСОБА_11 союз действовал в соответствии с ЗУ О кредитных союзах, устава КС. Принципы деятельности кредитного союза базировались на основных принципах: добровольное вступление и свободный выход, равноправие членов кредитного союза, гласность. Согласно уставу все члены кредитного союза соучредители. В связи с тем, что все соучредители равны, он не имел привилегий. Соучредителями любого кредитного союза являются его участники. Между 50 человеками, которые изначально организовали кредитный союз, и другими членами нет привилегий. Все регулируется Законом Украины О кредитных союзах. В 1994 году регулировал эту деятельность Указ Президента Украины.

В его обязанности входило замещать председателя во время ее отсутствия, как таковых должностных обязанностей у него не было.

Работой с кредитами занимался кредитный комитет и кредитный инспектор. Финансовой работой кредитного союза руководил председатель, как первый руководитель. За бухгалтерский учет отвечала главный бухгалтер ОСОБА_20 Их работа строилась в соответствии с уставом, должностными инструкциями. ОСОБА_11 комитет, который возглавлял председатель, отвечал за организацию кредитной деятельности союза. Компетенция кредитного комитета определенна положением о кредитном комитете, в нее входит: рассмотрение заявлений членов кредитного союза; предоставление кредитов, принятие решений по этим вопросам, осуществление контроля качества кредитного порядка, решение других вопросов, связанных с кредитной деятельностью.

Он знаком с ОСОБА_10 с 1976 года, с момента поступления на работу в телеателье. ОСОБА_9 устроилась на работу позднее. Кто предложил на должность ОСОБА_9 и ОСОБА_10, он не помнит, обсуждали на собрании. Учредительные документы готовил ОСОБА_181, он был инициатором, занимался положением, готовил все необходимые документы. С момента создания он входил в наблюдательный комитет, другой должности не занимал. Должность председателя по представлению правления утверждается на наблюдательном совете. Кто в 2002 году входил в наблюдательный комитет, не знает. Он был заместителем председателя в отсутствии ОСОБА_10 Потом он работал в сервисном центре. За время работы кредиты оформлял, но на какие суммы сказать не может. Следователь предъявлял ему кредитные договора, но непонятно какие.

Когда были зарегистрированы предприятия, не помнит. Порядком оформления кредитов и выдачей он не интересовался, были люди, которые этим занимались. Кто предложил ОСОБА_10 стать председателем, не помнит. Отношения с ОСОБА_10 были дружеские. Учредительные документы готовили сотрудники кредитного союза, кто именно, он сказать не может. Он занимался сервисным центром. Давались рекомендации с госкомфинуслуг. Он замещал председателя на время ее отсутствия, работал всего час, получал за это зарплату. Председатель правления отсутствовал редко. ОСОБА_10 брала отпуск, были случаи, когда она брала компенсацию за неиспользованный отпуск. ОСОБА_165 здоровьем у ОСОБА_10 практически не было проблем. В ее отсутствие практически он выполнял обязанности председателя. В период замещения ОСОБА_10, он решал мелкие вопросы, кто-то заболел, на работу не вышел. Какие-то договора он заключал, какие не помнит, сумму назвать не может. Его зарплата составляла 400 500 гривен. По месту основной работы зарплата также была до двух тысяч. Об иных источниках дохода он отказывается отвечать. На сегодняшний день его вклады в кредитном союзе примерно 10000 грн.. По состоянию на 2004 год он не вникал в деятельность кредитного союза, занимался КПКП СРТ.

Он ознакомился с обвинительным заключением, составленным в г.Северодонецке 03.06.2011 года в порядке ст.225 УПК Украины. Все сказанное в обвинительном заключении искажено, и не отображает того, что было на самом деле. Не взят во внимание Закон Украины О кредитных союзах, Устав КС СРТ, положения, которые регламентирует управление кредитным союзом: - положение о правлении кредитного союза, утвержденное общим собранием; - положение о кредитном комитете кредитного союза; - положение о наблюдательном совете кредитного союза, утвержденного общим собранием; - положение о финансовой комиссии КС СРТ, утвержденного общим собранием; - положение о координационном центре КС СРТ, утвержденном общим собранием; - должностные обязанности председателя КС; - должностные обязанности главного бухгалтера КС; - перечень внутренних положений КС СРТ, утвержденных государственной комиссией по урегулированию финансовых услуг № 116 госфинуслуг. Факты полностью искажены по своей сути, на каждой странице присутствуют некорректные ошибочные выводы и просто ошибки в названии положений, определений, кто является должностным лицом и тому подобное. Задача судебного следствия не только показать виновного, но и восстановить справедливость и помочь вкладчикам возвратить свои вклады. Согласно ст.298, 299 УПК Украины иск должен быть удовлетворен. Хотел обратить внимание, что закон о кредитных союзах, устав КС СРТ, положения, должностные обязанности, инструкции однозначно указывают, что ответственность за работу кредитного союза несет не он, как указывает ОСОБА_10, а именно председатель кредитного союза. Ответственность за бухгалтерский учет и отчетность несет дочь главного бухгалтера, ОСОБА_20 Обвинение построено на показаниях ОСОБА_10 и ОСОБА_20

Дополнительный фонд кредитного союза был сформирован, но денежные средства внесены не были, просто ОСОБА_28 были распечатаны приходно-кассовые ордера по якобы внесенным денежным средствам, примерно на 700000 грн.. В следующем календарном году ОСОБА_28 были распечатаны расходные кассовые ордера о возврате денежных средств. Главный бухгалтер ОСОБА_20, не получив решений правления, совместно с ОСОБА_28, сформировали отчет, оформив виртуальные договора, распечатав кассовые документы и подписав соответствующие документы. Мотивом послужило желание показать и отправить отчет в госфинуслуги. В результате проведенных операций в кассе кредитного союза создалась видимость движения денежных средств, в действительности денежные средства из кассы не выдавались и не вносились. Главный бухгалтер ОСОБА_20 всю вину безосновательно перекладывает на ОСОБА_9, которая не обязана разбираться в данном вопросе, так как это не входит в компетенцию ОСОБА_9, а также и в его компетенцию. Согласно показаний ОСОБА_36, экономические показатели указывают на то, что в случаи реального исполнения обязательств по кредитам, были бы выполнены обязательства по депозитам перед вкладчиками, когда это стало очевидным в октябре 2008 года ОСОБА_10 уволилась по собственному желанию из КС СРТ, а ОСОБА_36 уволилась 16.11.2009 года. Увольнение ОСОБА_10 и ОСОБА_36 не связано с каким-либо давлением с его стороны.

Свидетель, кассир КС СРТ ОСОБА_26, непосредственным руководителем которой была главный бухгалтер ОСОБА_20, в своих показаниях указывает на то, кто оформлял ордера, кто давал указания программисту ОСОБА_28. Все кассовые операции проводились ОСОБА_26 по указанию ОСОБА_36, и она сама подписывала ордера. Фактов займа им денег, о которых сказала ОСОБА_26, он не помнит. Считает, что показаниям свидетеля ОСОБА_13 можно доверять.

Согласно показаний ОСОБА_27, договора заключала ОСОБА_10. Согласно свидетельских показаний ОСОБА_28, программиста КС СРТ, по поводу заключения договора между КС СРТ и ОСОБА_28, подписывала ОСОБА_36 В свидетельских показаниях ОСОБА_28 указал, что по требованию ОСОБА_36 он проводил начисление процентов, оформлял на новых членов, которых приводила ОСОБА_36, распечатывал ордера, расписывал варианты, которые он использовал. Так один раз в месяц он распечатывал кредитные договора, оформлял на них ордера, передавал ОСОБА_36 ОСОБА_176 также указал, что в любое время к нему обращалась ОСОБА_36, которой были известны виртуальные суммы денег. ОСОБА_28 также указывает, что имело место и то, что по указанию ОСОБА_36 проводили списание процентов, начисленные на новые виртуальные договора, только для отчета, предоставленного в госкомфинуслуги. Показания ОСОБА_143 подтверждают, кто ее просил подписывать договора и кассовые ордера. Свидетель ОСОБА_27 подтверждает, что она оформляла виртуальные договора. Таким образом, оформлялись договора ОСОБА_182, ОСОБА_49, ОСОБА_71, ОСОБА_59 Об этом в своих показаниях говорит ОСОБА_10Е, главный бухгалтер подтверждает, что именно так все и было. В этих свидетельских показаниях вопрос о ОСОБА_9 нигде не подымался. Не ясно чем основывались делая заключение, что все исполнялось по указанию ОСОБА_7, ОСОБА_9 в нарушении закона ч.3 ст.17, ч.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах.

Кроме того он считает, что обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.28 УК Украины, в совершении преступления организованной группой необоснованно, и кроме того существуют официальные документы, в которых указаны ответственные сотрудники председатель и главный бухгалтер.

Также считает необоснованным обвинение по ч.2 ст.364 УК Украины, так как он не смог найти ни в обвинительном, ни в документах, ни в должностных инструкциях, какое служебное положение было у ОСОБА_9 и у него. Нет доказательств и документов о том, что ОСОБА_9, могла каким-то образом вмешиваться в деятельность кредитного союза. В ее обязанности, как члена наблюдательного совета входило назначить ОСОБА_10 председателем кредитного союза, никаких функций вмешательства в деятельность у нее не было. В документах не представлено доказательств, которыми подтверждается право ОСОБА_9 распоряжаться финансовой деятельностью. Расписано обязанности наблюдательного совета, как коллегиального органа, работающего на общественных началах. Также его и ОСОБА_9 обвиняют в служебном подлоге, но он нигде не мог найти оснований, чтобы можно было сделать такой вывод, в том числе на основании свидетельских показаний. Ни на ОСОБА_10, ни на ОСОБА_20 не могло оказываться давление, так как сама ОСОБА_20 указывает, что ОСОБА_9 могла, уменьшить заработную плату, хотя штатное расписание формировал и составлял главный экономист.

Впечатление вкладчиков о том, что он как-то оказывал влияние на ситуацию - не отвечает действительности. Он входил в центр, избранный на общем собрании в декабре 2008 года, с целью разобраться в данной ситуации, и центр во исполнения решений собрания поставил цель разобраться и оказать помощь вкладчикам. Данная ситуация в кредитном союзе, как стало известно, из разбирательств центра, сложилась по причине кризиса и стала предметом разбирательств Кабинета Министров Украины, ОСОБА_183 Украины. К такому положению привело и отсутствие законодательной базы, а также указаний госкомфинуслуг, которые были противоречивы и неоднократно отменялись. Он занимал должность председателя КС СРТ всего месяц, с декабря по январь.

После того, как он был ознакомлен с показаниями свидетеля - сотрудника КС СРТ программиста ОСОБА_28 и показаниями ОСОБА_20, он узнал какие манипуляции с программой КС финансы проводились с выдачей приходных-расходных ордеров. Аудиторские проверки проводились раз в год, проверялась деятельность в соответствии с законодательством, но ему это было неинтересно. В его обязанности не входил анализ финансового состояния кредитного союза. Но судьба предприятия ему была не безразлична, он выяснял реальную ситуацию финансового состояния. Он собрал инициативную группу из вкладчиков, работал на основании положения принятого на общем собрании в декабре 2008 года. На собрании принимались решения членов кредитного союза, над выполнением которых работали, он, как член координационного центра, и еще 9 человек. Он уверен, что если бы эти решения воплотили в жизнь, то вкладчики получили бы свои вклады значительно быстрее, чем в настоящий момент. Как вновь избранный председатель он встречался с руководителем госкомфинуслуг г.Киева, который рассмотрел их предложения, принял их и одобрил. О том, что в КС плачевное состояние он не знал, так как они не успели установить всю картину, он не обладал сведениями о том, куда делись деньги.

ОСОБА_20 говорит, что она оформила договора для отчета. Исходя из ее показаний, она с родственниками отношения не поддерживала, состояла ли она в браке с родственником ОСОБА_9 ему неизвестно, он не интересовался. Насколько ему известно реальная деятельность кредитного союза проводилась с 1994 года по 2004 год. Он никаким хищением не занимался, и не может указать, кто мог этим занимался. Он, как руководитель, после увольнения ОСОБА_10, сразу создал центр, провели собрание. Впоследствии с ОСОБА_27, они разрабатывали конкретные мероприятия, что отражено в протоколах. Они занимались анализом сложившейся ситуации, но на тот период, это было довольно сложно сделать. На основании анализа они принимали конкретные действия, установили очередность, давали информацию. ОСОБА_27 только была назначена председателем кредитного союза, так как было очень много обращений, она попросила принять некоторых вкладчиков. Он еще представлял координационный центр. На тот период он не знал всей ситуации, что сложилась в кредитном союзе, не мог конкретно ответить на возникающие вопросы, весь процесс только начинался.

ОСОБА_9 не принимала участие в создании кредитного союза. Председателем наблюдательного совета она стала в 2004 году. Это выборная должность, работали они на общественных началах. Наблюдательный совет принимал участие в избрании ее председателем наблюдательного совета, он участия в этом не принимал. Влияние на финансовую деятельность она не имела, на выдачу кредитов она не могла влиять, так как не была членом кредитного комитета. Председатель кредитного комитета не выборная должность. Согласно закона и устава, председателем кредитного комитета автоматически становится председатель правления кредитного союза. Избирался председатель большинством голосов. ОСОБА_9, занимая должность председателя наблюдательного совета, и не могла повлиять на органы управления. Решение о трудоустройстве сотрудников и увольнении принимал председатель кредитного союза единолично, как первый руководитель. Собеседование о трудоустройстве проводила ОСОБА_10

Проведение собраний проходило согласно закона о кредитных союзах и проводились по определенному положению. В декабре 2008 года собрание было проведено. Вопросы о руководстве, о переизбрании в 2008 году на собрании не подымались. В декабре 2009 года было собрание вкладчиков, которое проводилось для разъяснения вкладчикам ситуации. Все, что на собрании происходило, было запротоколировано.

Три договора поручительства по ОСОБА_169 он подписывал. Договора кредитных линий не читал, а договора поручительства читал. При подписании договоров поручительства, он как директор КПКП СРТ при обращении сотрудников сервисного центра для оформления кредитных договоров, для личного пользования, предоставил договор поручительства. Договора поручительства он предоставил только сотрудникам сервисного центра, по их просьбам. С кредитными договорами на большие суммы, он не знаком. Вопросом определения выдачи или невыдачи кредитных средств из кассы кредитного союза занимался кредитный комитет, который возглавила ОСОБА_10. Он не был в курсе дела, достаточно ли было договора поручительства, на который претендовал сотрудник, но зная, что сотрудники сервисного центра люди здравомыслящие и не могли позволить себе взять крупные суммы.

У него не было возможности и необходимости ознакомиться с кредитными договорами. Об этих кредитных договорах он узнал, как и все подписавшие сотрудники в момент возникновения конфликта с вкладчиками КС СРТ, когда возник кризис в 2008 году.

Согласно договора, КПКП СРТ никогда не позволит своих сотрудников оставить в той ситуации, в которой они оказались, будет создавать условия, чтобы ни один сотрудник не понес наказание. Учитывая то, что в приписке с кредитными договорами втянуты сотрудники кредитного сервиса, ответственность будет нести предприятие, которое было поручителем. Хотя по договорам, заявление о выдаче кредита ОСОБА_169 было написано на имя председателя КС ОСОБА_10, чтобы разобраться с договорами поручительства и кредитными нужно выяснить каким образом договора поручительства были приложены и почему. Свидетели не говорили, были ли на самом деле эти денежные средства, а если были, то где они находятся в настоящее время. При передаче денег никогда не присутствовал, кассира не просил, и денег из кассы не брал. Распоряжений ни кассиру, ни бухгалтеру о выдаче договоров кредитных линий, он не давал. ОСОБА_27 неоднократно говорила, что сотрудники просили не говорить ему.

С ОСОБА_22 по поводу оформления на него кредита он разговаривал, подписывать его не уговаривал, и никто не уговаривал. Прошло много лет, повода сомневаться в показаниях свидетеля нет.

Кредит в банке был оформлен в 2007 году, под какой процент не знает, они брали под процент, который предлагал банк. В КС СРТ процентная ставка была выше. Он с деньгами КС СРТ не работал, не знает, целесообразно ли было брать кредит в КС СРТ, а не в банке.

Был руководителем ПКП СРТ. По поручению ОСОБА_13 и ОСОБА_10 он проводил собеседование с работниками. Между ЧП ОСОБА_13 и ПКП СРТ был договор сотрудничества, поэтому некоторые вопросы они согласовывали. Договор сотрудничества заключался как в устной, так и письменной форме. Было устное соглашение, по которому он выполнял кадровые вопросы.

По договорам ОСОБА_165 он деньги не получал, не видел ни сумм, ни самих договоров. При осмотре материалов дела он видел, что на всех ордерах стоит подпись ОСОБА_10, во всех кассовых ордерах, находящихся в материалах дела стоит подпись главного бухгалтера кредитного союза СРТ - ОСОБА_20 По роду своей деятельности без распоряжения и подписи ОСОБА_10 председателя правления и подписи ОСОБА_20 из кассы кредитного союза деньги не выдавались. Он распоряжение о выдачи денежных средств ОСОБА_165 не давал.

ОСОБА_9 ни одного кассового ордера не подписывала и не могла подписать. В обязанности ОСОБА_9 это не входило. Без подписи ОСОБА_10 и ОСОБА_20 никто не мог получить деньги. Он не может припомнить, чтобы ОСОБА_165 подходил к нему по потребительскому кредиту, так как по вопросу выдачи кредитов все решала ОСОБА_10

Когда ОСОБА_10 была в отпуске или на больничном, он не может сказать подписывал ли он расходно-кассовые ордера, т.к. не вникал в работу кредитного союза, находился там по совместительству, всего на один час. В материалах дела ему встречались расходно-кассовые ордера кредитного союза, в которых стояли подписи председателя правления ОСОБА_10, главного бухгалтера ОСОБА_20, бухгалтера ОСОБА_26 и получателя. Также в материалах дела есть ордера с подписью получателя, которые являются свидетелями и оспаривают свои подписи. ОСОБА_26А была кассиром. Согласно показаний ОСОБА_26, кассир ставила подпись.

По договорам ОСОБА_95 он деньги не брал. Такого быть не может, чтобы он ходил и просил подписать договора, ОСОБА_95 что-то путает, никогда, никого не просил подписать.

По вопросу договоров ОСОБА_37 к нему не заходил.

Он не давал распоряжений ОСОБА_184, чтоб денежные средства КС СРТ перечислялись ОСОБА_185 Колос.

По вопросу подписания каких-либо договоров он к ОСОБА_147 не подходил и не просил ее или кого-либо зайти к нему и подписать договор. Возможно он подходил с просьбой подписать какие-либо документы, что за документы не помнит. По роду кредитного союза он с ОСОБА_147 мало встречался. ОСОБА_147 подчинялась непосредственно председателю правления. Он много беседовал с сотрудниками по вопросу работы, руководил сервисным центром, был заместителем председателя. Точно не помнит, чтоб он проводил собеседование с ОСОБА_147 по вопросу трудоустройства. Есть ли причины у ОСОБА_147 оговаривать его, не знает.

Свидетель ОСОБА_55 передергивает факты. Когда все сотрудники КП СРТ узнали о ситуации с кредитными договорами и возник вопрос у сотрудников, что же необходимо сделать. Он пообещал им проконсультироваться у юристов, которые сказали, что в таких случаях обычно переоформляется имущество. В тот период он будучи директором КПКП СРТ не понимал, что данные договора были оформлены с целью формирования идеальных показаний для госкомфинуслуг.

Он в своей деятельности никогда не давал распоряжений, указаний сотрудникам КС СРТ, в том числе и председателю КС СРТ ОСОБА_10

Когда он замещал председателя правления, была ревизия до 28.11.2010 года, в тот момент кредиты уже не выдавались. Когда к нему, как к директору КПКП СРТ подходили сотрудники, он предоставлял договор поручительства для получения кредита на личные нужды, как гарантию. Происхождение остальных договоров ему неизвестно. На своем предприятии действовал согласно уставных документов. Как объяснить равную кредиторскую и дебиторскую задолженность не знает, это не его компетенция.

О существовании договоров кредитных линий на большие суммы, оформленных на работников КПКП СРТ и о договорах поручительства узнал во время кризиса в 2008 году.

Из показаний 180 человек не было ни одного утверждения, что он лично предложил подписать кредитные договора. Не было ни одного утверждения, на развитие какого предприятия брались деньги. Кроме того ОСОБА_28 показал, что договора и ордера он распечатывал для выравнивания нормативных показателей перед госкомфинуслуг, поэтому есть сомнения в существовании ущерба, тем более 47 человек вообще не знало о существовании договоров. Он не мог столько денег получить, мог взять не более 100000 грн. Сотрудники подходили к нему для оформления потребительских кредитов, о существовании коммерческих он не знал. Все договора поручительства на большие суммы подписаны не им.

По кредитному договору ОСОБА_29 денежные средства скорее всего не были выданы, так как он в своих показаниях указал, что договор подписывал но деньги не получал, кто получал неизвестно. Свидетель ОСОБА_26 показала, что денег в кассе не было. Договор поручительства не являлся основанием для выдачи кредита ОСОБА_29 ОСОБА_98 же ситуация и с ОСОБА_22, ОСОБА_161, ОСОБА_163 и по другим договорам, они деньги не получали. Не установлено кто получал и где находятся денежные средства.

В договорах, оформленных на 47 человек подписи вообще поддельные, на такие суммы денежные средства он не брал, брал примерно на 100000 грн.

У него были договора вкладов в КС СРТ, но в отличие от ОСОБА_10 и ОСОБА_20, чьи вклады были своевременно возвращены, ни он, ни ОСОБА_29, ни остальные свои депозиты не получили назад, что говорит о том, что он и многие другие члены кредитного союза не знали о плачевном финансовом состоянии.

Большинство договоров сотрудникам КПКП СРТ и сервисного центра предлагала подписать ОСОБА_10 Печать предприятия КПКП СРТ часто была у ОСОБА_10, так как она часто оставалась и замещала его. Он не давал указаний ОСОБА_10 выписывать договора на сотрудников КС СРТ.

При проведении проверки КРУ он принимал участие, отвечал на вопросы. С актами проверки согласен, КРУ провело объективную работу.

ОСОБА_154 по расходно кассовым ордерам фактически не получал денежные средства. ОСОБА_167 в течении двух дней получил огромные суммы по семи договорам, но согласно его пояснений он даже не знал о наличии таких сумм. ОСОБА_90 в своих показаниях указывал, что он подписи на ордерах не ставил. ОСОБА_30 и ОСОБА_81 не писали заявлений на выдачу кредита. ОСОБА_60 и ОСОБА_21 подтвердили, что на заседания кредитного комитета они не присутствовали, поэтому данные протоколы на имеют юридической силы.

В школьной тетради, 24 листа, с изображением джинсовой ткани и записью Движение денежных средств на листах №№ 1-12 нет его подписей, знакомых ему подписей тоже нет. О существовании данной тетради не знал.

О существовании вещественных доказательств: четырех блокнотов с записями, выполненными рукописным текстом: первый 154 страницы, две из которых обложки; второй 160 страниц, две из которых обложки и имеет прикрепленный лист с надписью QUATTRO; третий 155 страниц, две из которых обложки; четвертый 190 страниц, две из которых обложки, он не знал.

В тетради школьной (первая) в обложке зеленого цвета, количество листов 12, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам. Начато 01.02.2006г. подписи ему неизвестны.

В тетради школьной (вторая) в обложке красного цвета, количество листов 4, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам ему неизвестны подписи, его подписи в тетради нет.

В тетради школьной (третья) в обложке фиолетового цвета, количество листов 18, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам, к обороту обложки прикреплены четыре фрагмента белой бумаги, его подписи в тетради и 4 фрагментах бумаги нет, знакомых подписей тоже. Происхождение 4 фрагментов ему неизвестно.

В тетради школьной (четвертая) в обложке зеленого цвета, количество листов 24, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств, его подписи нет, знакомых подписей также. О существовании данной тетради ему ничего не известно.

В тетради школьной (пятая) в обложке желтого цвета, количество листов 18, обложка истрепана, не прикреплена к тетради, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам. Начато 03.01.2007 года, его подписи нет, знакомых подписей тоже нет.

Кто принимал решение о создании филиалов предприятия, он не помнит. Он предприятия не регистрировал и не обладает такой информацией.

Квитанция о том, что ОСОБА_10 вносила денежные средства, могла оказаться у него дома потому, что он руководитель предприятия, у него как у руководителя могли оказаться любые документы, это не запрещено законом.

Он делал взнос - 10000 грн. в КС СРТ, но забыл об этом, т.к. это не такие большие деньги, чтоб помнить о них пять лет.

Следователь Зинченко Ю.И. нарушая Закон Украины О прокуратуре не ознакомил его с материалами дела. В протоколе ознакомления с материалами дела подписи его, но он не мог ознакомиться со всем делом за 30 минут. ОСОБА_186 давил на него, на возражение, что он без очков, не реагировал. Показания в деле его, но есть некоторые неточности, на тот момент он был согласен с показаниями. Сейчас он не согласен с суммой. Подписывал показания, так как не знал всей обстановки. Он тогда доверительно относился к следователю.

Постановление об изменении обвинения переписано с предыдущего обвинительного заключения с массой ошибок, с указанием, что он был членом кредитного комитета, хотя этого никогда не было, что говорит о том, что материалы дела никто внимательно не читал. Много несоответствий в показаниях свидетелей, в частности: ОСОБА_26, ОСОБА_27, кассира ЧП ОСОБА_13 и других, которые указали, что денежные средства выдавали по тетради как долг филиалов за выданную технику магазинам.

Утверждение о том, что он создал ОПГ, не соответствует действительности, так как КС СРТ на протяжении 19 лет работало в соответствии с законом, уставом КС СРТ, положениями, должностными инструкциями, в которых было четко разграничены права, обязанности и ответственность.

Проверки госкомфинуслуг и КРУ за 2004-2008 года удовлетворительны. А проверка КРУ от 10.05.2010 года показала, что КС СРТ приносит ежегодную прибыль от 1000 грн. до 2000 грн. Указанные в акте проверки госкомфинуслуг, обнаруженные в 2008 году были рассмотрены на собрании 26.12.2008 года и были приняты соответствующие решения по работе кредитного союза на ближайшее время. Был создан координационный центр.

Вину в совершении преступлений предусмотренных ст.364 ч.2, ст.366 ч.2 УК Украины не признает, так как подлог документов не совершал. Наблюдательный совет не мог совершить нарушения, которые подпадают под действие уголовного кодекса. Он предлагает продолжить начисление процентов по имеющимся документам. Госкомфинуслуг во время кризиса принимало противоречивые решения. Проценты по вкладам менялись, но нарушений не было, ревизия на них не указывала.

Никакого отношения кредитный союз к третьим лицам, как указано в постановлении от 16.04.2013 года и обвинительном заключении, не имеет. Все имущество третьих лиц приобреталось за кредитные средства Укрсиббанка, банка ПУМБ и других, о чем есть надлежащим образом оформленные кредитные договора.

Он денежных средств не получал, тем более в большом количестве, показаний о том, что их потратил на ремонт квартиры никогда не давал.

Он согласен с ОСОБА_9 в том, что у ОСОБА_10 есть причины их оговаривать. Также он сомневается, что ОСОБА_9 могла давать указания ОСОБА_20 и ОСОБА_10, так как у них не очень дружеские отношения.

Больше шести созданных субъектов хозяйствования не работали, остальные работали за собственные средства. При условии выполнения решений собрания от 26.12.2008 года координационным центром, членом которого он был, он бы мог вывести предприятие из образовавшейся ситуации. Но координационному центру не дали возможности выполнять возложенные функции.

Показания главного бухгалтера КС СРТ являются голословными и не подтверждены другими свидетельскими показаниями и материалами дела. В черновых заметках тетрадей написано много чего, что не может являться подтверждением реального положения, по свидетелям есть записи, которые выполнены задними числами, непонятно кем и когда. Как раз в тот момент, согласно записей в тетрадях, ОСОБА_20 в КС СРТ неоднократно брала большие суммы денег. Материалы ревизии КРУ составлены по подложным документам, они не объективны.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_9 виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины не признала полностью, гражданский иск не признала и пояснила, что она, проживает в ІНФОРМАЦІЯ_16, вместе с мужем ОСОБА_7, дочерью ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, в 1980 году она окончила заочно Донецкий Украинский строительный техникум по специальности техник. В 1977 году она поступила на работу в Северодонецкий приборостроительный завод. В 1979 году ОСОБА_10 предложила ей работу в телеателье, нормировщиком и 8 октября 1979 года она устроилась на работу. Она находилась в подчинении экономиста - ОСОБА_10. В 1989 году она поступила на заочное отделение Восточно-Украинского государственного университета, который закончила в 1995 году по специальности бухучет и аудит.

В 1992 году она перевелась на должность главного бухгалтера КПКП Северодонецкрадиотехника. В июне 1994 года было проведено собрание трудового коллектива КПКП СРТ, на котором было принято решение зарегистрировать кредитный союз. Согласно протокола № 1 от 13.06.1994 года общего собрания КПК СРТ она была избрана членом наблюдательного совета, в который входили ОСОБА_181, ОСОБА_143, ОСОБА_7 В апреле 2004 года на общем собрании КС СРТ была принята новая редакция устава, который соответствовал ЗУ О кредитных союзах, а затем была проведена государственная перерегистрация кредитного союза. На этом собрании был избран наблюдательный совет, в состав которого входили: она, ОСОБА_17, ОСОБА_37, ОСОБА_29, ОСОБА_7 Затем 15.04.2004 года на заседании наблюдательного совета она была избрана председателем. Наблюдательный совет это коллегиальный орган, в компетенцию которого входило утверждение положений о порядке предоставления услуг членам кредитного союза, установление видов и условий представления финансовых услуг, утверждение штатного расписания кредитного союза, утверждение положений о структурных подразделениях, филиалах, назначение председателя правления, причем согласно устава кредитного союза, правление готовит представление наблюдательному совету на назначение и увольнение. Также в полномочия входило решение вопросов о принятии новых членов и выход из кредитного союза, созыв общего собрания членов кредитного союза, принятие решения по списанию невозвращенных кредитов, отчет перед общим собранием о результатах работы, назначение делегатов на конференции.

Она не являлась должностным лицом кредитного союза, у нее не было должностной инструкции, в которой четко указаны обязанности, ответственность и права. Согласно устава, она не состояла в трудовых отношениях с кредитным союзом, соответственно зарплату не получала.

Наблюдательный совет работал на общественных началах, согласно ЗУ О кредитных союзах. На заседании наблюдательного совета ежеквартально предоставлялись отчетные данные по работе кредитного союза. Причем предоставлялись эти данные за день, два до отправки в госкомфинуслуг, и наблюдательный совет предоставлял один экземпляр протокола и принятию к сведению отчетных данных, которые были составлены и подписаны председателем, и главным бухгалтером кредитного союза. Влиять на отчетные данные наблюдательный совет не мог, да и не было в этом необходимости, потому, что отчет был составлен на основании бухучета, первичных документов, подписанный должностным лицом, т.к. они несли полную ответственность за экономические показатели согласно ст.25-3 ОСОБА_11 кредитного союза: Председатель правления несет ответственность за достоверность и полноту финансовой отчетности и других отчетных данных.

Согласно положения госкомфинуслуг и их требованиям руководитель и главный бухгалтер проходили специальное обучение и сдавали экзамены на право работать в кредитном союзе, получали соответствующий сертификат, сроки действия которого контролировались госкомфинуслуг. Обучение председателя члена наблюдательного совета нигде не предусмотрено. Работали на основании закона О кредитных союзах, устава и положения о наблюдательном совете. Годовой отчет кредитного союза утверждался на наблюдательном совете, будучи проверенным аудитом с г.Киева и опубликованным в газете. Бухучет в кредитном союзе вели работники бухгалтерии, возглавляемые главным бухгалтером ОСОБА_20. Она не могла давать никаких указаний главному бухгалтеру кредитного союза, так как она всегда консультировалась самостоятельно, с госкомфинуслуг, национальной ассоциации кредитных союзов, а также у коллег других кредитных союзов, о чем указал также главный бухгалтер. О том, что она не была посвящена в управление кредитного союза говорит и тот факт, что заходя в кабинет главного бухгалтера сервисного центра, где также находилась главный бухгалтер кредитного союза, работники бухгалтерии и председатель кредитного союза всегда вызывали ее из кабинета, дабы она ничего не слышала, поэтому обвинение в том, что она оказывала на них давление безосновательно.

О фактическом состоянии дел в кредитном союзе она узнала в конце 2008 года, когда было проведено общее собрание, на котором был создан координационный центр, который вел свои разбирательства с правлением и с бухгалтерией, но не с наблюдательным советом. Это еще раз подтверждает, что анализ финансового состояния кредитного союза не входил в компетенцию наблюдательного совета. Представлял интересы членов кредитного союза в период между общими собраниями наблюдательный совет, который принимал участие в формировании членов кредитного союза, в кризисный период принимаемых решений вышестоящими организациями, правительством Украины, направленных на возврат вкладов, компенсации вкладов населения по всем кредитным союзам Украины.

В обвинительном заключении говорится, что было так называемое правление, которое решало все вопросы. Но в сервисном центре, то есть КП КП СРТ регулярно проводились совещания у директора по вопросам работы сервисного центра и никогда не рассматривались вопросы кредитного союза. Она не принимала участие в заседаниях правления кредитного союза и не получала протоколов правления, за исключением времени, когда председателем правления стал ОСОБА_6, который приглашал ее на заседания правления без права голоса и под роспись вручал протоколы правления, рассматриваемых вопросов и проблем.

В сервисном центре существовал профсоюзный комитет, председателем которого была ОСОБА_10, а она была ее заместителем. Очень часто ОСОБА_10 обращалась с просьбой о помощи или поручала выполнить какие-то поручения: написать списки членов или переписывать еще какие-то бумаги, так как во время проверок надо было быстро исправлять ошибки. ОСОБА_10 никогда не позволила бы, чтобы она ей перечила или давала какие-то указания. ОСОБА_10 женщина с большим стажем работы, умная, квалифицированная и прежде чем что-то сделать, хорошо подумает. Никогда, ни председатель правления ОСОБА_10, ни главный бухгалтер ОСОБА_20 не обращались в наблюдательный совет или к ней лично, по поводу того, что кто-то им мешает работать. Она не знает причины того, что их заставило заниматься подлогом документов. Уволились они по собственному желанию.

С 1999 года она состоит в браке с ОСОБА_7, а знакома с 1979 года. Членом кредитного союза ей предложил стать ОСОБА_181, это было на собрании, всем было предложено вносить членские взносы - 1 рубль. Назначение было по представлению правления кредитного союза только председателя правления, кто пригласил, она не помнит.

В правление кредитного союза входили: председатель, его заместитель, секретарь. Кто вносил представление, она не помнит, правление утверждало своим протоколом.

В наблюдательный совет входили: она, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_37, ОСОБА_17. ОСОБА_29 не родственник, он инженер-технолог сервисного центра, директор сервисного центра ОСОБА_7; ОСОБА_25 невестка ОСОБА_7, сына ОСОБА_7; ОСОБА_37 сотрудник сервисного центра; ОСОБА_17 сотрудник сервисного центра, директором которого был её муж. Когда были созданы ООО Компания СРТ, ООО Агроконцерн, Империал-Бизнес, Миртекс Компани, не помнит. Она является учредителем этих предприятий. Когда было создано Свердловское КП КП Бытрадиотехника, она не помнит.

ООО Компания СРТ создана примерно в 2005 году. Основное место ее работы с 2004 года - КП КП Северодонецкрадиотехника, в должности главного бухгалтера, зарплата составляла примерно 1500 грн.

В общих чертах знает порядок выдачи кредитов: пишется заявление, потом предоставляется договор, потом по расходному ордеру получаешь деньги в кассе. Решение о выдаче или не выдаче денег, принимает кредитный комитет. Члены кредитного комитета назначаются наблюдательным советом, членом которого она являлась. Раз в год наблюдательный совет должен слушать отчеты. Председателем наблюдательного совета она была на общественных началах, выполняя и свою основную работу. Она не присутствовала на заседаниях правления, так как не обязана была там присутствовать. При утверждении положений на заседании она не присутствовала. Она ходила на заседания, которые проводил Наблюдательный совет. На этих заседаниях решались вопросы, связанные с финансовой деятельностью, рассматривались и принимались к сведению отчеты. Собирались они и в 2008 году. Так как финансовое состояние кредитного союза было не очень хорошее, они созвали внеочередное общее собрание вкладчиков - членов кредитного союза, донесли суть сложившегося положения. На собрании был избран координационный центр в который входило 9 человек, вынесено положение, поручено центру разобраться. В координационный центр она не входила. На собрании избирали координационный центр, собрание проводили в техникуме, проводили 1 раз в квартал, она ходила на все заседания. Проводили заседания и у нее в кабинете, какие вопросы рассматривали, точно сказать не может.

В 2009 году проводили собрания, посмотрели финансовый отчет, картина не менялась. Выполнил ли свои задачи координационный центр, сказать не может. Они информировали вкладчиков о создавшейся ситуации. Кроме этого никаких мер не было.

В 2010 году проводили заседание, какая картина была, сказать не может. Финансовое состояние держалось примерно на одном уровне. Какие принимались меры указано в протоколе. Заседания правления проводились составом правления, с вкладчиками не проводились. На заседании правления присутствовали члены правления, она не должна была там присутствовать.

С 2004 года она оформляла кредиты в кредитном союзе. Следователь показывал на мониторе договора, которые она оформляла. В кассе она получала указанные денежные средства, и использовала по своему усмотрению. Некоторые суммы использовала на личные нужды, в уставной фонд предприятий, где она являлась учредителем, но в какие именно она не помнит, примерно: ООО СРТ, КПКП СРТ, Бытрадиотехника. Основной вид деятельности этих предприятий оказание услуг по ремонту техники, оптовая торговля. Деньги она вносила в кассу. Вносили в уставный фонд и на пополнение оборотных средств. Кроме зарплаты, доходов у нее не было. По кредитным договорам она иногда возвращала деньги, иногда переоформляла. Причина сложившейся ситуации кризис 2008 года, вкладчики стали забирать свои вклады.

В кредитном союзе она не работала, она была членом наблюдательного совета. Членов наблюдательного совета избирали на общем собрании, она согласилась. Главный бухгалтер была ОСОБА_20, с какого времени не знает. Она еще работала в сервисном центре, директором которого был ее муж. Случаи неофициальной выдачи денежных средств из кассы, ей неизвестны. Она бы выполнила условия кредита, так как, были взносы предприятия.

Куда исчезли 36 млн. грн. она не знает.

Знакомо ли ей распоряжение № 1203 от 15.03.2008 года, сказать не может. Она не знает, когда она ознакомилась с этим распоряжением госкомфинуслуг, когда его прочитала не помнит. По поводу возврата вкладов, вкладчики к ней не обращались. В своей работе, она не руководствовалась этим распоряжением.

Координационный центр создавался для выяснения сложившейся ситуации в кредитном союзе. Какие решения принимал координационный центр, ей неизвестно.

Выдача вкладов производилась с 2008 года по сегодняшний день, кому и какие суммы выдавались ей неизвестно, видела только движение. У нее было желание возвращать кредит, за счет прибыли предприятий, куда она вкладывала деньги: ООО СРТ, КПКП СРТ. Решение о переоформлении ей кредита на 350000 принимала она. Она написала заявление в кредитный комитет, ей переоформили кредит, это сделал кредитный комитет.

Лично она не определяла круг лиц, которые заключали кредитные договора. На работников кредитного союза, с целью оформления на них кредитных договоров, она не влияла. Контроль над оплатой процентов, и возврат кредита осуществлял кредитный комитет. О выдаче кредитов принимал решение кредитный комитет. За организацию работы кредитного комитета отвечало правление во главе с председателем. Заседание кредитного комитета проводил председатель. Лично она не имела никакого отношения к оформлению кредитов. ОСОБА_11 комитет принимал меры по взысканию просроченных кредитов. Она не знает сумму дебиторской, кредиторской задолженности, соотношение не сильно отличается. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял госкомфинуслуг. Какой контроль осуществляет ревизионная комиссия ей неизвестно, она подотчетна общему собранию членов кредитного союза. Высший орган в кредитных союзах общее собрание. Ей известно, что ревизионная комиссия вправе временно приостановить полномочия, в том числе председателя наблюдательного совета и других лиц, в случае выявления нарушений. Ее полномочия не приостанавливала ревизионная комиссия. Проверку финансового состояния КРУ проводила, с выводами которой на 2010 год она не знакома. По результатам финансовой деятельности, предприятия были прибыльными. Была ли достаточной сумма прибыли для возврата, не помнит.

Координационный центр состоял из 9 человек, которые были вкладчиками. Возвращены ли им деньги по кредитам, она не знает. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек: ОСОБА_40, ОСОБА_187, третьего не помнит. Имели ли эти лица отношение к кредитному союзу, не помнит, выдавались ли им кредиты, не знает. С 2008 года было плачевное финансовое состояние. В ее компетенцию не входило назначение, а также решение вопросов внеплановой проверки. Согласно положения о наблюдательном совете п. 9.4. ревизионная комиссия, кредитный комитет и правление подают свои предложения для принятия наблюдательным советом тех или иных решений через секретаря наблюдательного совета в письменной форме, таких предложений не поступало. Она не инициировала проведение проверок, потому, что это вопросы ревизионной комиссии. О работе они с мужем не разговаривали. Вопрос о прекращении оформления с гражданами договоров она не инициировала, так как это не компетенция наблюдательного совета. Ей не было известно о том, что продолжают заключать договора. Как все отражалось в отчетах ревизионной комиссии, не помнит. Какое заключение сделала ревизионная комиссия по результатам деятельности кредитного союза, не помнит. Предложения о снятии с должности ОСОБА_10 не было. Она не помнит, были ли указаны факты нарушения ОСОБА_10

ОСОБА_10 знает с 1979 года, работала у нее в подчинении. В 2001 году ее брат, ОСОБА_36 женился на дочери ОСОБА_10, ОСОБА_20, но родственные связи они никогда не поддерживали. Был ли ОСОБА_36 членом кредитного союза и выдавались ли ему кредиты, она не знает.

Единого плана не было, никакого плана не было, о распределении ролей они не договаривались, помимо тех, которые указаны в уставе и других документах. Она не подыскивала лиц, на которых нужно было оформлять неофициальные договора. Цель кредита они не определяли. Поручений ОСОБА_10 она не давала. С 2006 года никакой противоправной деятельности в кредитном союзе, не осуществлялось. За порядком ведения кассовых операций следил главный бухгалтер ОСОБА_20, она обязана выполнять распоряжения председателя Канивец А.Е. Приходно-кассовые ордера ее подпись не содержали. Решения наблюдательным советом принимаются путем голосования, решение считалось принятым, если проголосовало за более 3-х человек.

Согласно п. 12.4 абз. 2 Устава КС СРТ ревизионная комиссия раз в год должна была отчитываться перед общим собранием о результатах. Как состоялось отчетное собрание, так и отчитывались. Грамотные или нет специалисты входили в ревизионную комиссию, не знает. Она не сомневалась в достоверности выводов ревизионной комиссии. п. 12.7 абз. 1 Устава КС СРТ определяет предоставленные полномочия ревизионной комиссии. Внеочередные собрания не проводились.

С актом ревизии от 05.10.2010 года она не знакома, хотя и работала на тот момент. Какие требовали документы, такие она и предоставляла при оформлении кредитов. Не помнит, подавала ли заявление. В компетенцию наблюдательного совета входили утверждение положений. Филиалы создавались для работы, где они размещались - не знает, в Кременной здание брали в аренду, не приобретали.

Кредиты выдавались под поручительство. Чтобы пресечь эти действия она должна была уволиться. Жалобы в милицию и прокуратуру бесполезны. По закону она должна была отказаться выполнять эти действия. Она этого не делала, потому что исполнитель.

Отношения между ее братом и ОСОБА_20 были не совсем нормальные, ее брат выпивал, причину развода не знает. ОСОБА_20 зла на ее семью, грозилась причинить неприятности, завидовала. Считает, что ОСОБА_20 оговорила их в судебном заседании, так как ненавидит их семью.

На протяжении нескольких лет они проводили собрания. Наблюдательный совет назначал дату проведения собрания. Подготовку собрания осуществляло правление кредитного союза. О дате проведения собрания печаталось объявление в газете. Она присутствовала на собрании, отчет наблюдательного совета не озвучивала.

Договора ОСОБА_17 на подпись не приносила, ОСОБА_17 член комиссии по социальному страхованию. Она была председателем в сервисном центре, ежемесячно в конце месяца составляла протокол. ОСОБА_17 был секретарем, она ежемесячно подходила к нему подписывать протоколы, которые имеются в сервисном центре, а с просьбой подписать договора на крупную сумму она к ОСОБА_17 не обращалась. ОСОБА_17 являлся членом наблюдательного совета, присутствовал он на собраниях, не помнит.

ОСОБА_159 знает, она работала в магазине ЧП ОСОБА_13, по Маяковского, 13. В трудовых отношениях ОСОБА_159 была с ОСОБА_13. ОСОБА_159 никаких указаний не давала по поводу выдачи денег, кто давал ей указания не знает.

Точно ответить не может, подходила ли она к ОСОБА_159 с договорами. ОСОБА_10 говорила, что срочно надо переделать какие-то бумаги, она давала бумаги ОСОБА_10, которые нужно было подписать и быстро вернуть, так как была комиссия. Она подписывала и возвращала, но что это были за бумаги, не помнит, так как бумаг было много.

На ее взгляд свидетель ОСОБА_159 дала неправдивые показания, но почему и с какой целью, она не знает. Неправдивые показания ОСОБА_159 в части того, что она давала указание по финансовым линиям. К финансам ЧП она не касалась, распоряжений ОСОБА_159 не давала. Своего согласия на кредит в 1 млн.грн. не давала, к свидетелю ОСОБА_159 с такой просьбой не обращался. Председатель наблюдательного совета это не должность, вопросами кредитования занимался кредитный комитет, она этого не касалась, в функции наблюдательного совета кредитование не входило. Волновало кредитный комитет возврат кредита, в наблюдательный совет это не входило.

Она считает, что нет оснований не доверять свидетелю ОСОБА_13

Она была в магазине ОСОБА_94 электроники и разговаривала с ОСОБА_13 ОСОБА_176 просила помочь оформить документы ЧП на ее мужа. ОСОБА_13 консультировалась с ней по ведению ЧП-деятельностью, она всегда интересовалась этим. Вопрос о повышении пенсии был задан также при ОСОБА_13. Она сначала проконсультировалась в ПФ, а потом объяснила все им. Она не предлагала ОСОБА_16 стать ЧП. Это была инициатива ОСОБА_13. Она им помогала по просьбе ОСОБА_13. От имени ОСОБА_13 на ее имя доверенность не оформлялась, и она не знает на кого она могла быть оформлена. ОСОБА_16 не обращался к ней с просьбами что-либо разъяснить, никакую корреспонденцию он ей не передавал. ОСОБА_13 осуществляла деятельность от имени ОСОБА_16, но она не помнит, содействовала ли ОСОБА_16 в открытии ЧП. Какой смысл был у ОСОБА_16 в регистрации ЧП, не знает. Есть ли у свидетеля ОСОБА_16 причины ее оговаривать, не знает.

Какие права были у ОСОБА_32 не знает.

Утверждать, что она подходила к свидетелю ОСОБА_169 подписать кредит не может, но возможно это было по просьбе ОСОБА_10, которая не успевала, а она как заместитель ОСОБА_10 помогала ей в этом. Какие ОСОБА_10 приносила, такие она и подписывала, возможно и кредитные. ОСОБА_10 подходила к ней и говорила, что проверки приезжали, видели нарушения, поэтому переделали договора, которые она ей давала, чтобы она отнесла их на подпись.

Показания ОСОБА_10, данные в суде не подтверждает.

Возможно, она просила свидетеля ОСОБА_169 подписать кредитный договор, который принесла ОСОБА_10, и поэтому она пригласила ОСОБА_169

К ОСОБА_86 она подходила также по просьбе ОСОБА_10

Она не давала ОСОБА_20 списки в которых было бы указано на кого оформлять кредиты, чтобы та относила их ОСОБА_28.

С показаниями свидетеля ОСОБА_22 она согласна, так как подходила к нему с просьбой подписать кредитный договор по просьбе ОСОБА_10 Для чего это нужно было ОСОБА_10, не знает. Председателем наблюдательного совета была она, но это не высший исполнительный орган. ОСОБА_10 не была у нее в подчинении. С уставом предприятия она знакома.

Она настаивает на том, что именно ОСОБА_10 просила ее подписывать договора. У нее не было интереса для подписания этих договоров. Подтверждает показания свидетеля ОСОБА_22 в том, что она ему говорила, где брать деньги для закупки товара в кассе КПКП СРТ. К кассе КС СРТ отношения никакого не имела.

ОСОБА_10 занимая должность председателя правления, имела право принимать решения самостоятельно, а она как председатель наблюдательного совета, решала все вопросы коллегиально.

Принимала ли она на работу ОСОБА_24, не помнит. Неприязненных отношений с ней не было. Почему оформили на ЧП ОСОБА_17, не знает. Можно ли доверять показаниям ОСОБА_24, не знает.

Не помнит, подходила ли она к ОСОБА_188 с просьбой подписать договор кредитной линии. Ее просила ОСОБА_10 помочь подписать договора, зачем это нужно было, не знает. Расчет с ЧП Величко велся по договору сотрудничества. ОСОБА_188 указания о незаконной выдаче денежных средств она не давала.

В компетенцию наблюдательного совета ведение финансово-хозяйственной деятельности не входило. Она в финансово-хозяйственную деятельность КС СРТ не вмешивалась. Действия ОСОБА_10, пусть объясняет ОСОБА_10

Не помнит, обращалась ли к ОСОБА_189 с просьбой подписать договор кредита.

Конкретно не может вспомнить, подходила ли к ОСОБА_190 с просьбой подписать договор кредитной линии.

Точно сказать не может, приходил ли ОСОБА_82 по ее просьбе подписать договор кредитной линии.

К свидетелю ОСОБА_191 она не подходила с просьбой оформить кредитный договор.

О факте выдачи ОСОБА_165 денежных средств по вышеперечисленным договорам, она не в курсе, к ОСОБА_165 она точно не подходила, подписать договор не просила.

Она точно сказать не может, подходила ли она к ОСОБА_71 с ордерами. ОСОБА_192 приносила много бумаг на подпись, это был рабочий процесс. Были ошибки у ОСОБА_192, она говорила ей, что нужно пересчитать. Было много документов: акты сверки получения запчастей по мобильным, корректирующие налоговые накладные, бухгалтер проверяла действительно ли возвращены детали, поставщиков было много. Почта приходила ей, поэтому она отдавала документы бухгалтеру ОСОБА_71

К ОСОБА_39 с кредитным договором она не подходила. Не помнит такого факта, чтоб вызывала свидетеля ОСОБА_163 в кабинет для подписи договоров.

Также она не может вспомнить спросила ли к ОСОБА_41 подписать договора кредитных линий. По ордерам, что подписал ОСОБА_41 она деньги не получала, кто получал, не знает. Почему свидетель ОСОБА_41 утверждает, что подходила она, не знает.

Не может вспомнить была ли такая ситуация с ОСОБА_154 или нет, если была, то по просьбе ОСОБА_10

ОСОБА_193 по роду деятельности на подпись приносилось много документов, приносила заявление на получение чековой книжки, акты сверки с предприятиями, давала проверить и подписать, сверки по запчастям. Обращалась ли к ОСОБА_193 с просьбой подписать договор кредитных линий, точно не помнит.

Факты по поводу финансирования ОСОБА_185 Колос кредитным союзом ей неизвестны.

Она не может сказать с уверенностью, подходила ли к ОСОБА_150 с просьбой подписать договора, и вообще не может утвердительно сказать подходила ли она к кому-либо с такой просьбой.

К ОСОБА_152 она не обращалась с документами текущей деятельности. Не просила ОСОБА_152 подписать расходно-кассовый ордер на крупную сумму. Ей неизвестно имела ли доступ ОСОБА_152А, к программе КС-финансы или нет.

По использованию свободных средств заявлений в Наблюдательный совет не поступало. За всю деятельность КС СРТ они такие вопросы не решали. ОСОБА_11 комитет решал вопросы о выдаче кредитов. Наблюдательный совет в пределах компетенции контролировал кредитный комитет. ОСОБА_11 комитет вносил предложения на рассмотрение наблюдательного совета по размеру процентов по вкладам и кредитам, и на совете с обязательным участием председателя решался этот вопрос, утверждались ставки. Информацию о размере процентов по кредитам и депозитам собирали в банках г.Северодонецка, г.Лисичанска, г.Рубежного, г.Луганска.

По состоянию на 28.05.2009 года она была председателем наблюдательного совета. Нарушение допускал кредитный комитет, так как он готовил все бумаги и собирал необходимые документы. Она контролировала деятельность кредитного комитета в пределах своих полномочий.

Заседания наблюдательного совета проводились реально, ОСОБА_10 на них присутствовала.

Протоколы хранились у председателя кредитного комитета, у нее их не было, может быть хранились в кредитном союзе, секретарем была ОСОБА_60

Неоднократно пользовалась кредитными договорами в кредитном союзе, иногда их переоформляла, иногда денежные средства получала в кассе кредитного союза. Она не знает подписывал ли ОСОБА_7 каждый конкретный договор. В компетенцию ОСОБА_7 не входит подписание договоров наблюдательного совета. Мог ли кто-либо подделать подпись ОСОБА_7, не знает.

Печать предприятия мог взять директор ОСОБА_7, могла поставить ОСОБА_10 Печать наверное подтверждает подлинность подписи. Кто ставил печати на договорах поручительства ей неизвестно, она не ставила. Одновременно на предприятии не было двух печатей, вначале была одна, потом ее поменяли на печать с кодом предприятия. ОСОБА_10 приходила и ставила печать, так как она была главным экономистом предприятия, например на штатном расписании, плане заданий, табелях.

Печать хранилась в сейфе, сейф был в бухгалтерии, доступа ни у кого кроме нее не было. Как на договорах поручения появилась подпись ей неизвестно, приходили ОСОБА_7 и ОСОБА_10, ставили печати, она даже не смотрела на какие документы. Отдельно есть печать отдела кадров.

Высшим органом в КС СРТ является наблюдательный совет, точно не помнит, но в акте КРУ не указано нарушений наблюдательного совета.

Наблюдательный совет не занимался вопросом размещения членов КС СТР, этим занималось правление. Собрание проводилось в действительности. Наблюдательный совет назначал только дату собрания, правление проводило его организацию. Присутствовала ли она на собрании, не помнит, протокол подписывала она. Наблюдательный совет утверждал положение об открытии филиалов. Филиалы открывали председатель правления и главный бухгалтер.

В школьной тетради, 24 листа, с изображением джинсовой ткани и записью Движение денежных средств на листах №№ 1-12 нет ее подписей, знакомый ей подписей тоже нет. Подпись, которая стоит под записью 25.02.2008 года, Лисичанск, 4000 грн. не похожа на ее подпись. О существовании этой тетради, она не знала. Как выглядят подписи ОСОБА_20, кассиров КС СРТ, не знает.

О существовании вещественных доказательств: четырех блокнотов с записями, выполненными рукописным текстом: первый 154 страницы, две из которых обложки; второй 160 страниц, две из которых обложки и имеет прикрепленный лист с надписью QUATTRO; третий 155 страниц, две из которых обложки; четвертый 190 страниц, две из которых обложки, она не знала.

В тетради школьной (первая) в обложке зеленого цвета, количество листов 12, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам. Начато 01.02.2006г. ей подписи не знакомы.

В тетради школьной (вторая) в обложке красного цвета, количество листов 4, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам ей неизвестны подписи, ее подписи в тетради нет.

В тетради школьной (третья) в обложке фиолетового цвета, количество листов 18, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам, к обороту обложки прикреплены четыре фрагмента белой бумаги, ее подписи в тетради и 4 фрагментах бумаги нет, знакомых подписей тоже нет.

В тетради школьной (четвертая) в обложке зеленого цвета, количество листов 24, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств, ее подписей нет, знакомых тоже нет.

В тетради школьной (пятая) в обложке желтого цвета, количество листов 18, обложка истрепана, не прикреплена к тетради, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам. Начато 03.01.2007 года, ее подписи нет.

По поводу 601000 грн. она сказать ничего не может, в финансовую деятельность кредитного союза не вмешивалась, это не входило в ее компетенцию.

Не помнит, было ли заседание наблюдательного совета 27.08.2009 года, подпись в протоколе не ее. 4 мая её пригласил следователь на допрос, она была взята под стражу, куда делись её экземпляры протоколов, не знает. О договоре реструктуризации кто его подписывал ей неизвестно. ОСОБА_16 или нет переговоры между КС СРТ - ОСОБА_27 и КП КП ОСОБА_194 не знает. Оригинал договора был передан правлению оно и несёт ответственность за его сохранность.

В тетради Движение денежных средств по филиалам в обложке желтого цвета, в записи от 25 февраля 2008г. напротив суммы 4000 грн. не ее подпись, в записи от 26 февраля 2008г. - 56000 грн. не ее подпись.

Указаний ОСОБА_27 о выдаче денежных средств, она не давала.

С показаниями ОСОБА_195 она не согласна, они неправдивы, никаких указаний по ведению кассовых и финансовых дисциплин в КС СРТ, она не давала.

По тетради кассира она не получала никаких денежных средств и о существовании тетрадей не знала.

Наблюдательный совет вопросы по использованию капиталов не рассматривал, так как это не входило в его компетенцию, а в чью компетенцию входит, не знает.

По тетради школьной, с изображением джинсовой ткани, количество листов 24, с записью рукописным текстом, красителем черного цвета, на лицевой части обложки Движение денежных средств она деньги не получала, подпись не ее, свидетель ОСОБА_26 говорит неправду. В этой тетради ее подписей нет.

С постановлением об изменении обвинения она ознакомлена, с обвинением не согласна вообще, этого не было на самом деле, она не должностное лицо, выполняла свои обязанности согласно устава, закона О кредитных союзах, положения.

Все говорят, что наблюдательный совет руководит деятельностью кредитного союза, но это не так. В компетенцию входило установление процентов, утверждение положений о структурных подразделениях. Председатель правления пишет заявление желании занимать эту должность, правление дает представление о назначении кандидатуры на должность, насильно никто никого не назначал. ОСОБА_10 и ОСОБА_20 говорили, что было ОПГ, но она считает, что они ее оговаривают, никакой преступной группы не было. По ул.Маяковского, 13, г.Северодонецка находилось КП КП СРТ, 90% численности находящихся в здании были работниками предприятия, где руководителем был ОСОБА_7, она главным бухгалтером, ОСОБА_10 главным экономистом, ОСОБА_29 главным инженером. Ежедневно в кабинете директора ОСОБА_7 в составе 3-х 4-х человек (ОСОБА_29 мог и не присутствовать), рассматривались вопросы сервисного центра, но никогда не обсуждались вопросы кредитного союза, руководством занималось правление.

Ей непонятно откуда взялось 8000000,00 грн. Ущерба. Вину не признает, так как обвинение построено на показаниях ОСОБА_10, ОСОБА_20

Вопросами выдачи кредитов занимался кредитный комитет, председателем была ОСОБА_10. она должна была вести контроль по установлению процентов, рассматривать выдачу кредитов.

За работников предприятия она подписи не ставила. Кто имел доступ к программе КС Финансы не знает. Распоряжений вносить данные в программу она никому не давала.

С просьбой к работникам оформить договора больших кредитных линий она не обращалась. По договорам, оформленным на ее имя она деньги в кассе получала, по другим договорам денег не получала.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_10 виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины признала полностью, гражданский иск признала частично и пояснила, что она родилась 14.01.1938 года, в пгт.Великий Бурлук, Харьковской области, окончила Харьковский электротехникум, по специальности планирование на предприятиях связи. В 1969 году вышла замуж, потом переехала в г.Северодонецк, по месту работы мужа. Муж умер в 1994 году, она вдова, проживает ІНФОРМАЦІЯ_17. 26.10.1964 года устроилась на работу в узел связи, а 12.09.1965 года пошла работать в ателье № 7 старшим экономистом, по просьбе директора. С 01.07.1977 года предприятие переименовано в завод Бытрадиотехника. 16.09.1992 переименовано в КПКП Северодонецкрадиотехника, и она назначена на должность главного экономиста. В июне 1994 года по инициативе ОСОБА_181, ОСОБА_7, было проведено собрание коллектива КПКП СРТ, в котором она участвовала, и было принято решение о создании кредитного союза, как кассы взаимопомощи, общественной организации. Она была избрана председателем правления. ОСОБА_181, ОСОБА_7, ОСОБА_9 вошли в наблюдательный совет. Был принят устав, зарегистрированный в горсовете за № 2115 от 21.11.1995 года. В декабре 2001 года был принят Закон Украины О кредитных союзах, поэтому решением общего собрания от 09.04.2004 года, протокол №1 приняли новый устав, и под руководством председателя наблюдательного совета ОСОБА_9, проведена перерегистрация КС СРТ.

После перерегистрации было избрано и создано управление. Наблюдательный совет избирался общим собранием, в который входили, председатель Сухенко Л.Н., заместитель ОСОБА_29, секретарь - Пуша О.И., члены наблюдательного совета ОСОБА_156 и ОСОБА_17; правление назначалось наблюдательным советом, в которое входили: она, ОСОБА_10 - председатель правления; ОСОБА_7 - ее заместитель, ОСОБА_20, ее дочь главный бухгалтер; кредитный комитет назначался наблюдательным советом, в который входили: она, ОСОБА_10 председатель, ОСОБА_21 заместитель, ОСОБА_60 секретарь; ревизионная комиссия избиралась общим собранием, в которую входили: председатель Годлевская С.А., заместитель ОСОБА_187, член комиссии ОСОБА_13 (племянница ОСОБА_7И.).

Правление работало под четким контролем и регулированием деятельности наблюдательного совета, председателем которого была ОСОБА_9 Все положения о порядке предоставления услуг, установлении видов кредитов, процентов по кредитам, по депозитам, утверждении решений кредитного комитета о предоставлении кредитов, назначение председателя правления, штатное расписание по кредитному союзу составляла она, но утверждалось и проверялось председателем наблюдательного совета, ежегодно утверждалась смета наблюдательного совета, в своей работе руководствовалась вышеуказанными документами, а также уставом КС, Законом Украины О кредитных союзах.

Правление, как исполнительный орган, занимался руководством и текущей деятельностью кредитного союза, заключением договоров, подписанием доверенностей на выполнение действий от имени кредитного союза, подачей предложений наблюдательному совету по приему и увольнению работников, принятием мер по подготовке повышения квалификации работников. Работники правления находились в трудовых отношениях с кредитным союзом, работали по совместительству. В кредитном союзе она работала с 01.11.2004 года по 26.11.2008 года. Уволилась она по собственному желанию, так как уже было тяжело работать, в связи с возрастом. С 16.01.2009 года по 22.11.2010 года работала по часу в день, вела кадры по просьбе ОСОБА_6.

В кредитном союзе она была исполнителем, а фактически руководили в кредитном союзе: председатель наблюдательного совета ОСОБА_9 и ОСОБА_7, а она была у них в подчинении. Еженедельно, по средам в 7 час. утра, в кабинете директора ОСОБА_7 совместно с председателем наблюдательного совета ОСОБА_9, главного бухгалтера ОСОБА_20 проводились заседания, совещания правления, на которых она также присутствовала. Рассматривались разные вопросы, в основном по текущей работе, по формам отчетности, изменении форм отчетности, сроки, возможность прекращения приемов вкладов. Работали имеющими средствами по погашению кредитов, на этом вопросе внимание было сосредоточено больше, но это предложение не было принято, так как наблюдательный совет не дал на это согласие, а без его согласия правление не может принять предложение. Также, постоянно в конце каждого месяца в 7-30 утра, ОСОБА_7 в присутствии ОСОБА_9 председателя наблюдательного совета, постоянно проводил собрание работников кредитного союза. Собрания посещали все работники, протоколы заседаний собраний не вели, секретаря на собраниях не было, так как каждый все фиксировалось в своих записных книжках. На следующем заседании докладывали о выполнении поставленных задач, поэтому ОСОБА_9, как председатель наблюдательного совета, постоянно присутствовала на этих собраниях. На все заседания, совещания, круглые столы, которые поводились в г.Харькове, г.Луганске, г.Киеве, госкомфинуслуг ездил ОСОБА_7. По всем вопросам работы кредитного союза, выписывались командировки, все необходимые документы. Она и ОСОБА_27 прошли обучение повышения квалификации в 2006 году в г.Киеве. ОСОБА_7И также прошел обучение в г.Киеве и получил квалификационное свидетельство. Она доверяла ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которые были фактическими руководителями.

ОСОБА_7, она знает с 1976 года, как он поступил на предприятие радиомехаником, потом стал бригадиром участка, потом директором и генеральным директором. ОСОБА_7, был хорошим руководителем. ОСОБА_9 знает с 1979 года, поступила приемщиком заказов, потом нормировщиком, экономистом, старшим бухгалтером и главным бухгалтером предприятия. В период, когда организовался КС СРТ ее дочь, ОСОБА_20 состояла в браке с братом ОСОБА_9 ОСОБА_196. У них были родственные отношения, иногда вместе отмечали дни рождения, противоречий не было.

На одном из заседаний правления присутствовал ОСОБА_7, ОСОБА_9 и она, так как много денег поступало по депозитным договорам, то ОСОБА_9 было предложено использовать временно свободные деньги и направлять их на развитие КПКП СРТ и торговлю в магазине бытовой техникой. Вкладчиков много было, а кредитов мало, поэтому и решили использовать деньги путем оформления кредитов на подставных лиц. Выдаваемые деньги из кассы оформлялись как выданные по кредитам работникам предприятия, магазину с последующим погашением этих кредитов. Опыта в этой работе не было, поэтому такое предложение они поддержали. Какая была необходимость в расходовании этих денег, она не может объяснить. После принятия такого решения, она довела его до ведома ОСОБА_20, и обязала ее выполнять, и оформлять все так, как положено по документам. ОСОБА_9 давала указание, кто и какую сумму должен получить в кассе кредитного союза, а также куда и каким образом определенное лицо должно было потратить полученные деньги. При этом ОСОБА_9 сообщала либо ей, а она давала указания бухгалтеру ОСОБА_20, либо ОСОБА_9 сама сообщала ОСОБА_20 о том, что она должна исполнить. ОСОБА_20 всегда подходила к ней с вопросом, можно или нет выдавать деньги по указанию ОСОБА_9. Она говорила ОСОБА_20 исполнять поручение ОСОБА_9 и обеспечивать выдачу денег из кассы. Деньги из кассы по указанию ОСОБА_9 получали, это подтверждают ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_197 и другие люди. Выдаваемые деньги из кассы кредитного союза поступали в магазин ФЛП для закупки товара для магазина, деталей для предприятия. После поступления денег в кассу магазина, она и ОСОБА_20 никакого отношения к этому больше не имели. После выдачи в такой способ денег из кассы кредитного союза, деньги по договорам кредитных линий в кассу полностью не возвращались, поэтому ОСОБА_7 и ОСОБА_9 в ее присутствии решали переоформлять договора кредитных линий на тех же кредитозаемщиков или на других. Оформлять и переоформлять договора кредитных линий ОСОБА_9 приглашала ее. Они заходили в кабинет к директору КПКП СРТ ОСОБА_7, который по фамилиям в списке работников делал заметку на кого оформлять кредит по выданным деньгам. Работа была так поставлена, что любой вопрос согласовывался с ОСОБА_7. После того, как они выходили из кабинета ОСОБА_7, она, а также ОСОБА_9 давали указания главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_20, которая после получения от них указаний о неофициальной выдаче денежных средств с кассы кредитного союза, давала указания о выдаче денежных средств кассиру ОСОБА_26 и указания программисту ОСОБА_28 распечатать расходно-кассовые ордера под существующие большие договора кредитных линий или подготовить новые договора. Оформленные расходные ордера вносил в программу КС Финансы ОСОБА_28, потом кредитные инспектора или ОСОБА_20 передавали ей для полного оформления. По указанию руководителей оформление таких кредитных договоров затронуло буквально всех.

Ежедневно утром кассиры кредитного союза приносили ОСОБА_9, на бумажных носителях кассу, которую ОСОБА_9 проверяла и сверяла по программе КС Финансы. Всю картину по движению денежных средств ОСОБА_9 видела. ОСОБА_7 и ОСОБА_9 ежемесячно вручались отчеты по анализу работы КС, а каждый квартал отчеты сначала проверялись, утверждались наблюдательным советом в лице ОСОБА_9 и вручались ОСОБА_7. Копии ОСОБА_9, оставляла себе, а также направляли в г.Киев, в госкомфинуслуг. В программу КС Финансы она не вникала, так как ей запретил врач работать на компьютере после операции на глазах. В отношении подписания договоров на сумму 200 тыс. грн., кассовых ордеров, получив оформленные документы у программиста ОСОБА_28 и бухгалтера ОСОБА_20, дальнейшим оформлением занималась она и ОСОБА_9 В своих показаниях она подтверждает, что ОСОБА_9 просила работников подписать договора и кассовые ордера: ОСОБА_170, ОСОБА_158, ОСОБА_141, ОСОБА_163, ОСОБА_71 и других. Вышеуказанные оформленные документы она сдавала кассиру для дальнейшего оформления. Главный бухгалтер ОСОБА_20, принципиально отказалась подходить к кому-либо и просить подписать кредитный договор или кассовый ордер. По данному вопросу ОСОБА_20 ни к кому не подходила.

ОСОБА_11 комитет КС СРТ назначается наблюдательным советом, он ответственный перед общим собранием и наблюдательным советом за эффективность работы кредитного союза. Секретарем кредитного комитета была ОСОБА_60. Оформляли ежедневно все погашенные документы: протоколы по принятым депозитам, по выданным кредитам, все пронумеровано, подписано, подшито. В конце месяца она проверяла каждый протокол, также при подписи протокола члены кредитного комитета проверяли документацию по кредитному комитету, потом все утверждалось на наблюдательном совете. Никаких замечаний по кредитному комитету не было.

В отношении развития предприятий по инициативе ОСОБА_7, в состав учредителей входили: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_29 и она ОСОБА_10, но к финансам никакого отношения она не имела. Для дальнейшего развития КПКП СРТ вошло в состав соучредителей ООО Компания СРТ, ЧП СДРТ, ООО Агроконцерн ОСОБА_194, ООО Миртекс компании Луганск, Свердловское КПКП СРТ, профком КПКП СРТ, ООО Империал бизнес г.Харьков. В деятельности указанных субъектов, за исключением КПКП СРТ, ООО МНС, профкома, она участие не принимала.

В 2004 году ей предложил ОСОБА_7 работать председателем правления кредитного союза.

ОСОБА_7 также, предложил ей войти в состав соучредителей предприятий: КПКП Северодонецкрадиотехника, ООО Компания СРТ, ЧП СДРТ, Свердловское КПКП и другие. В эти предприятия она вклады не вносила, чисто формально стала учредителем. Предприятия были действующие.

Указания по работе давали ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Она их выполняла, так как была исполнительным человеком. ОСОБА_7 и ОСОБА_9 обещали, что погасятся все кредиты. Она осознавала, что это незаконно, но надеялась, что все будет погашаться. Она не знает, какие могли быть последствия для нее, если бы она отказалась выполнять указания ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Они ей не угрожали, на нее давление не оказывали, она им полностью доверяла и исполняла их указания, считая, что это для развития предприятия.

Свободные деньги хранились в сейфе, в кассе. Деньги поступали в магазин, выписывались ордера. Основанием, чтобы получить деньги был расходный ордер, выписанный на то имя, на кого был оформлен договор, но этот человек деньги не получал. Получали деньги, когда например надо было ехать за товаром, тогда ОСОБА_9 говорила ей, а она в свою очередь давала указание ОСОБА_20 выдать деньги. ОСОБА_20 обеспечивала выдачу денег, человек получал деньги, и кассир записывала эту сумму. Потом получилось, что накопились выданные деньги, встал вопрос на кого оформить договор, поэтому оформляли договор и кассовый ордер на одного человека, а фактически деньги получил другой человек. Ордера выписывал кассир. ОСОБА_7 и ОСОБА_9, все решали вместе. Те лица, на которых оформлялись кредитные договора, знали об этом. Они подписывали договора, им говорили, что это нужно для развития предприятия. Этим занимались она и ОСОБА_9 С этого она выгоды не имела. Считала, что деньги тратились на развитие предприятия и торговли. Договора, которые находятся в уголовном деле, не отрицает, но где деньги, не знает. Магазин ФЛП ОСОБА_13 расположен на предприятии, он принадлежит ОСОБА_13, деньги шли для развития предприятия. На каком основании деньги поступали в этот частный магазин, сказать не может. Люди ездили за товаром, потом погашали проценты. Они принимали меры по погашению кредитов, погашали по частям.

О резервном капитале рассказать не может, так как уже три года не работает. Почему не проводились собрания с членами кредитного союза, не знает, этот вопрос к наблюдательному совету. У нее есть непогашенный кредит, сумму она не помнит, денег не получала, как это получилось уже поясняла суду. Знает, что это нарушение закона.

Она была исполнителем. Указания ей давала ОСОБА_9, а ОСОБА_7 в общем руководил, все исходило от него. Делая отчеты она выполняла указания, подписывала финансовые отчеты, но проверяли их ОСОБА_7 и ОСОБА_9, что они сказали, то она и делала, так как доверяла им. Функций руководителя она не выполняла, выполняла указания о выдаче кредитов другим лицам, выполняла прямые указания. Были указания ОСОБА_9 кому дать кредит, она выполняла. Она и ОСОБА_9 шли к ОСОБА_7, он говорил на кого оформить кредит, дальше она приглашала ОСОБА_20, говорила, что надо оформить кредит и на кого, так как деньги уже были выданы, ОСОБА_20 шла к ОСОБА_28, программисту, и оформляли все это документально. Потом оформленные документы ОСОБА_20 и кредитные инспектора приносили ей, она разделяла их, документы на работников предприятия оставляла у себя, а на магазин отдавала ОСОБА_9, подходила к этим людям, на кого оформлен кредит, а ОСОБА_9 подходила к работникам магазина, подписывали документы работники и они же ей возвращали. ОСОБА_9 ей возвращала подписанные работниками документы, она сдавала в кассу, кассиру кредитного союза. Работники задавали вопросы, она говорила, что это для развития предприятия, развития торговли и работники не отказывались. По указанию ОСОБА_9, председателя наблюдательного совета, ей сообщали какие деньги нужны для торговли, она приглашала людей, например, ОСОБА_21, ОСОБА_22, говорила идти в кассу кредитного союза получать деньги. ОСОБА_9 говорила ОСОБА_20 или ей, что надо получить деньги, они подходили в кассу, ОСОБА_20 подходила к ней и говорила, что поступило указание выдать деньги на магазин, выдавать или нет, она отвечала, что надо выдавать, так как поступило указание ОСОБА_9 о выдаче денег. Эти люди получали деньги или сдавали в магазин, уже не знает, этим не командовала. В дальнейшем, люди подтверждали, что получали деньги. Если были свободные деньги, то по такой схеме, выдавались деньги на развитие предприятий, магазина. Она исполнитель, договора подписывала под влиянием ОСОБА_7, ОСОБА_9

В тетрадке велись записи о том, какие выдавались деньги, тетрадь была у кассира ОСОБА_26, в тетради указывалась фамилия, сумма, дата, подпись, назначение денег не записывалось. Потом ОСОБА_21 отчитывался перед ОСОБА_9, о взятых деньгах. Она при отчетах о деньгах не присутствовала. Деньги расходовались на развитие торговли, КПКП занималось частично торговлей, так как по уставу имело право заниматься оптовой торговлей. ЧП Величко организовывал ОСОБА_7 ОСОБА_13 его родственница, племянница, он организовывал ЧП, как он это делал она не вникала. ОСОБА_7 также подбирал кадры.

КПКП СРТ - правовой статус коллективное предприятие, 8 учредителей, ее часть 25%, контрольный пакет у ОСОБА_7, ОСОБА_9. Решения принимались по количеству голосов, у ОСОБА_9 и ОСОБА_7 52%. Любое решение могли принять ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Финансовое состояние предприятия КПКП СРТ оставалось на одном уровне, открывались филиалы, оформлялись кредиты в банках на развитие предприятия. Если открывался филиал, то руководителя рекомендовал, ОСОБА_7. В Луганске руководителем был племянник ОСОБА_7

С банками работала ОСОБА_9. Точно не может сказать, но в основном были убытки по предприятию. Филиалы кредитного союза открывались, их было около одиннадцати. Согласно положения, ОСОБА_9 должна дать предложение открыть филиал, а затем решает наблюдательный совет. Если нормально работать, то это целесообразно. Каждый месяц она рассматривала работу филиалов, от которых пользы не было, так как они приносили только убытки. Она с 2004 по 2008 год ежемесячно считала работу филиалов, постоянно видела убытки по филиалам, бухгалтер вела отчет, который давали ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Конкурс на руководителей филиалов не объявлялся, как появлялись эти руководители, не знает. О поручительстве предприятия КПКП СРТ ей известно. Составлялся договор поручительства такой, что если договор кредита и не погашается, то предприятие гарантирует возврат. Договор поручительства подписывался директором от имени кредитного союза. Если ОСОБА_7 подписывал, то он знал, как он будет погашать, у нее это не вызывало никаких вопросов. У нее договор поручительства был, юрист грамотно составлял документы, это обсуждалось на заседании наблюдательного совета совместно с правлением. Бизнес проекты существовали. ОСОБА_7, лично занимался бизнес проектами. Жители города приходили и получали кредиты, отказов не было, соотношение между гражданами и работниками, по выданным кредитам, не помнит. По договорам прошло три года, всего не помнит.

До декабря 2008 года, точнее до 26 ноября 2008 года она была председателем кредитного союза, председателем кредитного комитета. По Маяковского, 13 получали почту в приемной КПКП, которую читал ОСОБА_7, он же давал ответы. Отчет в Госкомфинуслуг подписывала она и главный бухгалтер ОСОБА_20, что этот отчет включал, перечислить не может, отчет делали по существующей форме, проверяла ОСОБА_9, подписывали и отправляли.

Вопросами по учредителям она не занималась, этим занимался ОСОБА_7, знает, что КПКП СРТ находиться в залоге у банке, как именно не знает. О переоценке нежилого здания по Маяковского, 13 она не знала, как это могло произойти и с какой целью ей неизвестно. В АПК Колос она ни разу не была, не знает, что там есть, какое имущество, документов она не видела. ОСОБА_198, ОСОБА_199 ей никто, их брать кредиты она не уговаривала, у ОСОБА_198 сын болел, она на лечение брала деньги. В договорах кредитования ее подпись. На личные нужды она кредиты не брала, деньги не получала. Кому деньги были выданы, не знает. Лично она деньги не брала.

По указанию председателя наблюдательного совета ОСОБА_9, ОСОБА_7 могли выдаваться кредитные договора без ведома главного бухгалтера. Никогда никаких больших приобретений за время работы у нее не было. Наверное для получения прибыли использовались вложенные деньги. Ее зарплата составляла 800 900 грн., 1200 грн., как учредитель в других предприятиях она денег не получала. Она один раз в год была в отпуске, ОСОБА_7 ее заменял.

По договорам ОСОБА_23, ОСОБА_21, ОСОБА_22, остальных назвать не может так как не помнит, имело место получения ОСОБА_9 и ОСОБА_8 денег из кассы, суммы не помнит. ОСОБА_8 невестка ОСОБА_7 На что они брали кредиты не знает. ОСОБА_7 ездил в ОСОБА_194 в госкомфинотчет, он фактически управлял, он был в курсе всего.

Исполнительный орган правление, наблюдательный совет. Она занимала должность председателя правления, имела право представлять интересы кредитного союза и действовать от имени кредитного союза, данным правом она пользовалась как исполнитель. Правление подчиняется наблюдательному совету и общему собранию, но в основном наблюдательному совету. Устно она получала указания от ОСОБА_9 на выдачу кредитов на подставных лиц, письменных указаний не было. Если бы она не выполняла указания ОСОБА_9, ОСОБА_7, ей нужно было увольняться. Но она поступали, так как говорили ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Она самостоятельно ничего не делала, т.к. опасалась потерять работу, доверие. Всегда все выполняла. Она нуждалась в зарплате, нужно было на что-то жить.

Должностной оклад определяли совместно с ОСОБА_9. Было такое, что ОСОБА_9 меняла должностные оклады, корректировала. Причины банкротства финансовой организации сказать не может. Почему отчетные данные были изменены для госфинорганизации, не помнит. Анализ финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза вела ОСОБА_20, которая ежемесячно предоставляла всю информацию. Затем передавала на проверку председателю наблюдательного совета, если были какие-либо ошибки, то выносилось на заседание. Наблюдательный совет имел право проводить ревизию кредитного союза. ОСОБА_165 контролирует финансы, депозиты (п.13.4 ОСОБА_11 по решению комиссии). В конце месяца собирались все работники кредитного союза по вопросам работы кредитного союза. На этих совещаниях, когда были члены, на которых оформлены большие кредиты, они поднимали эти вопросы. ОСОБА_7 говорил, что все нормально, все погасится. Окончательное решение принимал ОСОБА_7 на свое усмотрение. Примерно 40000 грн. , вклады ОСОБА_7 в КПКП СРТ. На ее имя было оформлено 3 фиктивных кредитных договора на сумму 700000 грн. Это были указания ОСОБА_7 оформлять на себя договора, а ОСОБА_9 все делала. Незаконность осознавали, говорили, что когда расширимся, то все погасим.

С 2004 по 2008 год руководила кредитным комитетом кредитного союза. Секретарь ежедневно составляла протоколы: номер, подпись, каждый день. В конце месяца она рассматривала все. Возврат кредитов лично контролировала, ей докладывали инспектора, вели учет по погашению и непогашенным кредитам, обзванивали людей и приглашали погасить кредиты. От имени кредитного комитета она не отчитывалась перед наблюдательным советом. ОСОБА_9Н, ОСОБА_7 давала отчет ежемесячно. В отчете указывала фактические сведения. Бухгалтеру указывала достоверную информацию. Перед общим собранием не отчитывалась. Вопрос не был поставлен чтобы она отчиталась, в повестку дня это не было занесено. Наблюдательный совет не мог составлять кредитные договора. ОСОБА_9 не имела право составлять кредитный договор. Могла ли ОСОБА_9 принимать решение о выдачи кредитов не знает. За достоверность сведений в отчетности кредитного союза несет ответственность она и бухгалтер, согласно Закона Украины О кредитных союзах - глава правления, наблюдательный совет, сведения готовит бухгалтер. Ревизионная комиссия является независимым органом, подчиняется общему собранию членов кредитного союза. Лиц ревизионной комиссии она знает по работе. Комиссия готовила отчеты по результатам проверки, замечаний никогда не было.

К моменту увольнения она владела информацией о погашении кредитов. ОСОБА_11 союз не мог выполнять свои обязанности. ОСОБА_9, ОСОБА_7 и другие члены правления, знали о сложившейся ситуации.

В отчетах была достоверная информация. В графе выданные кредиты не было раздела фиктивные. Все было сбито в общей сумме. Все было показано, как есть.

ОСОБА_60 оформляла недостоверные кредитные протоколы. Она лично давала ОСОБА_60 указания по их оформлению. Документы по кредиту ОСОБА_60 она приносила на подпись, после того, как решили с ОСОБА_9 и ОСОБА_7 Показания свидетеля ОСОБА_159 подтверждает в полном объеме. Свидетель ОСОБА_13 работала продавцом, в финансовую деятельность она не была посвящена.

Она не просила ОСОБА_200 подписывать у работников кредитные договора. ОСОБА_7, ОСОБА_200 и она, на собрании решили, кто будет этим заниматься, они как исполнители оформляли договора. ОСОБА_200 по должности была выше, поэтому она выполняла ее указания.

К ОСОБА_201 она не подходила с просьбой подписать договор кредитной линии. К работникам бухгалтерии ОСОБА_9 сама подходила с просьбой подписать договора, если бы это сделала она, ОСОБА_9 выругала бы ее.

Свидетель ОСОБА_45 подписывал договор. Она с ним всегда разговаривала, он всегда подписывал. Согласна со свидетелем ОСОБА_45, что это не ее инициатива подписать договора кредитных линий, действовала по поручению.

Свидетелю ОСОБА_154 бумаги не приносила. С ОСОБА_37 работала, подписывала документы.

Собеседование с ОСОБА_147 проводил ОСОБА_7, после чего она пришла к ней оформляться.

ОСОБА_7, ей не говорил, что подойдет ОСОБА_147 подписать договор кредитных линий. Она подошла, сказала, что ОСОБА_7 сказал подойти и подписать договор, договор был уже отпечатан на ее имя. С ней она вопросы не решала, решала с ОСОБА_7, подписала и договора и расходный ордер.

Кто подписывал расходный ордер на имя ОСОБА_202 не помнит, если выписан договор на ОСОБА_202, значит это указание ОСОБА_7, без его указания она сама не выписывала договора. ОСОБА_7 руководил всем холдингом, а сейчас говорит, что ничего не знает. Ее приглашали в кабинет ОСОБА_7, там уже была ОСОБА_9 со списками на кого оформлять кредиты. Ей лично это было неинтересно, она была лишь подчиненным.

Она ни разу не присутствовала на заседании наблюдательного совета. ОСОБА_9 приносила протоколы с указанными процентами по кредитам и депозитам, реально собрания не проводились. Замечаний у нее по процентным ставкам не было, доверяла ОСОБА_9 и считала, что она правильно определяла процентные ставки.

В КС СРТ отчетность составлялась главным бухгалтером, предварительно согласовав с ОСОБА_9, без ее разрешения отчеты никуда не отправлялись.

Кассовые ордера были подписаны ею и ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_9

Все договора поручительства подписывал лично ОСОБА_7, готовила их ОСОБА_27, составляла ОСОБА_203.

Согласно порядка, вначале ОСОБА_7 подписывает документ, потом идет к ОСОБА_9 и ставит печать только на подписи. Без ее ведома она не могла взять печать. Печать хранилась в сейфе, доступа к нему не было ни у кого кроме ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Вопросами проведения общего собрания членов КС СРТ занимался наблюдательный совет.

В школьной тетради, 24 листа, с изображением джинсовой ткани и записью Движение денежных средств на листах №№ 1-12 нет ее подписей, ОСОБА_202 на листе №2 под записью: 25.02.2008 года, Лисичанск, 4000 грн. стоит подпись ОСОБА_9

Данная тетрадь была предусмотрена для внутреннего учета движения денежных средств. Знает как выглядит подписи ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_26, ОСОБА_20 В представленной тетради таковых нет.

Вещественные доказательства: четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом: первый 154 страницы, две из которых обложки; второй 160 страниц, две из которых обложки и имеет прикрепленный лист с надписью QUATTRO; третий 155 страниц, две из которых обложки; четвертый 190 страниц, две из которых обложки, вели кассиры КС СРТ для внутреннего пользования. Растолковать записи она не может, данную информацию можно узнать у бухгалтера ОСОБА_27 и кассиров СРТ. Знает только то, что в блокнотах отображено внутреннее движение денежных средств между КС СРТ и магазинами.

Контроль за перемещением денежных средств вела ОСОБА_9 ОСОБА_194 вели блокноты для личного пользования.

В тетради школьной (первая) в обложке зеленого цвета, количество листов 12, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам. Начато 01.02.2006г. она не может определить чья подпись, не помнит кто был кассиром в 2006 году.

В тетради школьной (вторая) в обложке красного цвета, количество листов 4, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам ей неизвестны подписи, ее подписи в тетради нет.

В тетради школьной (третья) в обложке фиолетового цвета, количество листов 18, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам, к обороту обложки прикреплены четыре фрагмента белой бумаги, ее подписи в тетради и 4 фрагментах бумаги нет, есть похожие на подпись ОСОБА_7 В графе кассир имеются подписи ОСОБА_26 и ОСОБА_118.

В тетради школьной (четвертая) в обложке зеленого цвета, количество листов 24, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств, ей не знакомы подписи.

В тетради школьной (пятая) в обложке желтого цвета, количество листов 18, обложка истрепана, не прикреплена к тетради, на лицевой стороне обложки наклеен лист с надписью Учет движения денежных средств по филиалам. Начато 03.01.2007 года, ее подписи нет.

Инициатива открытия филиалов в основном была ОСОБА_7 На данные предприятия ОСОБА_7 разрабатывал форму работы, бухгалтерия ежемесячно давала отчет. В г.Стаханове филиал толком не работал, точно не помнит. Филиалы предоставляли анализ работы, были и убыточные предприятия.

Наблюдательный совет открывал филиалы протоколами, как все дальше происходило не знает, протоколы подписывал также ОСОБА_7

Денежные средства в КС СРТ она не вносила, не помнит, было ли известно о том, что от ее имени кто то внес средства, как квитанция о внесении ею денежных средств оказалась у ОСОБА_7 не знает. Денежные средства в ее кабинете действительно передавались ОСОБА_25, но суммы она не помнит.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_10 с постановлением об изменении обвинения ознакомлена, вину признает в полном объеме подтверждает свои показания, данные ею на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Давления со стороны работников прокуратуры на нее не оказывалась. Показания давала добровольно и без принуждения.

Будучи допрошенной на досудебном следствии 02.06.2011г. в качестве обвиняемой ОСОБА_10 показала, что с предъявленным ей обвинением в совершении ею в составе организованной преступной группы в соучастии с ОСОБА_7 и ОСОБА_9 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины она полностью согласна.

Признает себя виновной в предъявленном ей обвинении по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины, сожалеет о случившемся и раскаивается в содеянном.

Полностью подтверждает данные ранее ею показания в качестве подозреваемой от 11.05.2011 г. и обвиняемой от 17.05.2011 г. и настаивает на них (том № 18, л.д. 192-193).

Допрошенная 17.05.2011 г. в качестве обвиняемой по ч.2 ст.364 УК Украины ОСОБА_10 пояснила, что с предъявленным ей обвинением в совершении ею в соучастии с ОСОБА_7 и ОСОБА_9 преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины она полностью согласна, сожалеет о случившемся и раскаивается в содеянном.

Она полностью подтверждает данные ранее ею показания в качестве подозреваемой от 11.05.2011 г. и более ей к этим показаниям добавить нечего, поэтому в этой части она отказывается от дачи показаний аналогичных тем, которые она дала в качестве подозреваемой по настоящему уголовному делу 11.05.2011 г.

Ознакомившись с предоставленными ей для обозрения документами, изъятыми в ходе следствия по месту фактического жительства ОСОБА_7 и ОСОБА_9 в г.Северодонецке по пр.Советскому 66/57:

1. Квитанция филиала ОАО КБ Надра № 21 от 07.04.2006 г. к приходному ордеру о внесении 10000 грн. - ОСОБА_10 в качестве взноса в уставный фонд на счет КПКП Бытрадиотехника в отделении № 5450 Свердловского отделения ОБ Луганской области.

2. Квитанция ОСОБА_180 регионального управления ОАО КБ Надра - № К12/6/30 от 04.07.2006 г. к приходным ордерам о внесении 4275 грн. ОСОБА_10 в качестве взноса в уставный фонд на счет КПКП Бытрадиотехника в отделении № 5450 Свердловского отделения ОБ Луганской области.

3. Квитанция филиала Проминвестбанка в г.Северодонецке к приходному кассовому ордеру № 47 от 10.01.2006 г. о внесении 10000 грн. от ОСОБА_10 в качестве взноса в уставный фонд ВКП СРТ.

4. Квитанция филиала ОАО КБ Надра № 411 от 13.01.2006 г. о внесении 38000 от ОСОБА_10 в уставный фонд ООО Агроконцерн ОСОБА_194.

5. Квитанция филиала ОАО КБ Надра № 417 от 24.02.2006 г. о внесении 8970,75 грн. от ОСОБА_10 в уставный фонд ООО Агроконцерн ОСОБА_194.

6. Квитанция Северодонецкого филиала АКИБ УкрСиббанк № 04 от 29.03.2006 г. о внесении от 21423,75 грн. от ОСОБА_10 в уставный фонд ООО Компания СРТ

7. Квитанция отделения № 228 УкрСиббанка к приходному кассовому ордеру № 38 от 10.11.2010 г. о внесении через ОСОБА_10 на счет ООО Компания СРТ 26061,00 грн. в качестве пополнения оборотных средств.

8. Квитанция отделения № 228 УкрСиббанка к приходному кассовому ордеру № 39 от 10.11.2010 г. о внесении через ОСОБА_10 на счет ООО Компания СРТ 26061,00 грн. в качестве пополнения оборотных средств

пояснила, что данные документы она видит впервые. Ею не вносились деньги в учреждения банков по предоставленным ей для обозрения квитанциям к приходным ордерам. Кто это делал от её имени ей неизвестно, однако может предположить, что это делалось с ведома и воли ОСОБА_7 и ОСОБА_9, т.к. по их предложению она была включена в состав соучредителей ООО Агроконцерн ОСОБА_194, ООО Компания СРТ, Свердловского ПКП Бытрадиотехника, КПКП СРТ (ВКП СРТ на украинском языке). За счет, каких средств от её имени делались взносы, ей не известно.

С 1965 года проживает в г.Северодонецке, в т.ч. с 1971 года в принадлежащей ей квартире по пр.Космонавтов 11/43 вместе со своей внучкой ОСОБА_146, которая является дочерью её дочери ОСОБА_20, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_18.

На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, травм головы у неё не было. Наблюдается у врача-терапевта в связи с повышенным артериальным давлением и остеохондрозом и проходит по этому поводу лечение.

Её дочь состоит в браке с ОСОБА_36, проживающим в ІНФОРМАЦІЯ_19 отдельно от её дочери.

В 1962 году она окончила Харьковский институт железнодорожного транспорта по специальности автоматика ж/д транспорта, но по специальности не работала.

В сентябре 1965 года устроилась работать экономистом на предприятие Северодонецкрадиотехника, расположенное в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, которое занималось ремонтом бытовой и телерадиоаппаратуры.

В 1970-х годах познакомилась ОСОБА_7, который на тот момент работал теле-радио-механиком этого предприятия.

В сентябре 1992 года ОСОБА_7 стал генеральным директором уже коллективного предприятия Северодонецкрадиотехника (далее КПКП СРТ) и таковым остается до настоящего времени.

Главным бухгалтером КПКП СРТ примерно с 1992 года по настоящее время работает ОСОБА_9 жена ОСОБА_7

В состав учредителей КПКП СРТ входят кроме неё ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_29, а также ОСОБА_39, ОСОБА_204, ОСОБА_47 Все указанные лица работали или работают в КПКП СРТ.

ОСОБА_36 приходится родным братом ОСОБА_9 и ранее работал водителем в КПКП СРТ.

В КПКП СРТ также работают родственники ОСОБА_7 его сын ОСОБА_205 с женой ОСОБА_25.

С июля 1992 года по август 2009 года в КПКП Северодонецкрадиотехника работала бухгалтером её дочь ОСОБА_20

ОСОБА_20 во время работы в КПКП СРТ находилась в непосредственном подчинении гл.бухгалтера ОСОБА_9, а она подчинялась директору ОСОБА_7

В её обязанности экономиста КПКП СРТ входит следующее: планирование, численность работников.

Примерно в 1994 году по инициативе директора КПКП СРТ ОСОБА_7 и научного сотрудника НПО Импульс ОСОБА_181, в т.ч. с её участием был организован ОСОБА_11 союз Северодонецкрадиотехника (далее КС СРТ), который располагался в одном здании с КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке.

В июне 1994 года было проведено общее собрание работников предприятия ПКП СРТ, на котором принято решение о создании кредитного союза, как кассы взаимопомощи.

На этом собрании работников предприятия были созданы органы управления кредитным союзом председателем правления была избрана она, а ОСОБА_7 с ОСОБА_9 вошли в состав наблюдательного комитета, наблюдательный комитет, который возглавляла ОСОБА_9 Тогда же был принят Устав КС СРТ.

КС СРТ был зарегистрирован в исполнительном комитете Северодонецкого городского совета в 1995 году.

До 2002 года деятельность кредитного союза Северодонецкрадиотехника регулировалась Указом Президента Украины, фактически кредитный союз до 2002 года действовал как общественная организация.

Деятельность кредитного союза заключалась в приеме денег от членов КС на депозит и в выдаче кредитов членам КС то есть производилось взаимное кредитования его членов за счет их средств.

Она как председатель правления подписывала все кредитные и депозитные договоры с членами КС СРТ.

До 2001 года кредитный союз существовал как касса взаимопомощи КПКП СРТ, и практически никакой деятельности не вел.

После принятия Закона Украины О кредитных союзах в 2001 году деятельность КС СРТ начала приводиться в соответствие с требованиями указанного Закона. В 2004 года был принят новый устав КС СРТ и проведена 22.07.2004 года перерегистрация КС СРТ.

Для управления кредитным союзом были образованы органы управления: правление, наблюдательный совет; кредитный комитет, ревизионная комиссия.

Главой наблюдательного совета была избрана ОСОБА_9, а её заместителем ОСОБА_29, который работал в КПКП СРТ гл.инженером, секретарем - Пуша О.И., членами ОСОБА_37, ОСОБА_17

С момента образования кредитного союза она заняла должность председателя правления кредитного союза, а ОСОБА_7 должность заместителя председателя правления.

Её дочь ОСОБА_20 впоследствии была назначена гл. бухгатером КС СРТ по совместительству.

До 2004 года она работала в КС СРТ на общественных началах, не получая за это заработную плату в КС СРТ. Исполнительным директором до 2004 года была ОСОБА_32, которая выполняла также функции кассира и программиста.

После перерегистрации КС СРТ в 2004 году, согласно приказа по КС СРТ № 38 от 02.11.2004 с 01.11.2004 г., она вступила в должность председателя правления, но основное место работы экономиста у неё оставалось в КПКП СРТ.

Заместителем председателя правления был назначен ОСОБА_7, однако фактически он был неофициальным главой КС СРТ, как лицо, фактически учредившее КС СРТ Почему ОСОБА_7 принял решение не быть председателем правления, она не знает, хотя фактически он являлся основным учредителем КС СРТ и фактически он вместе со своей супругой ОСОБА_9 управлял деятельностью КС СРТ. Она всегда соглашалась с их мнениями по поводу работы КС СРТ, т.к. наблюдательный совет КС СРТ, который возглавляла ОСОБА_9, обладал правом назначения председателя правления КС СРТ и кроме того, она зависела от ОСОБА_7 и ОСОБА_9 по работе в КПКП СРТ.

Её дочь ОСОБА_20 как гл.бухгалтер также входила в состав правления.

Кроме того, как председатель правления она заняла должность председателя кредитного комитета, заместителем был назначен ОСОБА_21, секретарем Фейгина Я.В.

Ревизионная комиссия ОСОБА_40, её заместитель ОСОБА_187, секретарь Величко Л.И. (племянница ОСОБА_7И.)

В своей деятельности председателя правления КС СРТ она руководствовалась законом Украины О кредитных союзах, ОСОБА_11 кредитного союза СРТ, Положениями о правлении кредитного союза, о кредитном комитете, о финансовых услугах, а также её должностной инструкцией председателя правления кредитного союза.

В ноябре 2008 года она по собственному желанию уволилась с должности председателя правления кредитного союза.

Прием в члены КС СРТ фактически начался в середине 2001 года. Сначала принимали работников КПКП СРТ, т.к. ОСОБА_7, как руководитель КПКП СРТ настаивал на том, чтобы все работники КПКП СРТ вступали в КС СРТ.

В сентябре 2002 КС СРТ была приобретена лицензионная программа КС Финансы. Эта программа позволила полностью перейти на ведение отчётности по кредитному союзу в электронной форме. Работать с этой программой она не умела, т.к. не обладает навыками работы с компьютером.

Сначала работу программы обеспечивал ОСОБА_8, а затем в конце 2004 года его заменил принятый на работу программистом в КС СРТ - ОСОБА_28.

Кассиром до 2005 года работала ОСОБА_118, а с октября 2005 года до сентября 2008 года ОСОБА_26

ОСОБА_11 инспекторами в разное время работали ОСОБА_32 она же была кассиром, ОСОБА_27 и она же временно замещала кассира, ОСОБА_60

На ОСОБА_20 как на гл. бухгалтера возлагалось ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Правом первой подписи и распоряжения денежными средствами обладала только она, а в её отсутствие, ОСОБА_7 Однако фактически он никогда финансовые документы не подписывал, даже когда она была в отпуске. В таких случаях иногда ей приходилось подписывать документы задним числом.

ОСОБА_11 инспекторы оформляли необходимые документы по заявителям лицам, изъявившим желание вступить в члены кредитного союза, с внесением данных в программу КС Финансы о выданных им кредитах и привлеченных депозитах.

Компьютеры с доступом к программе были установлены у инспектора кредитного, кассира, председателя наблюдательного совета, юриста, бухгалтеров, программиста. Установленным у неё в кабинете председателя правления КС СРТ компьютером она не пользовалась по вышеуказанной причине.

По кассовым операциям велись следующие документы: ежедневная кассовая книга, которая в конце рабочего дня проверялась гл.бухгалтером и кассиром; регистрация приходных и расходных кассовых ордеров проводилась программой КС Финансы. Кассовые ордера подписывали кассир, она и гл.бухгалтер ОСОБА_20

С 2002 года в КС СРТ возникла практика неофициального изъятия денежных средств из кассы КС СРТ, с одновременным оформлением расходных кассовых документов на лиц, которые в действительности эти деньги не получали.

Это происходило по следующим причинам:

В 2002 году ОСОБА_7 принял решение об организации розничной торговли бытовой и радиотелевизионной техникой в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13, где был открыт магазин ОСОБА_94 электроники.

Торговля в магазине осуществлялась ФЛП ОСОБА_13 племянницей ОСОБА_7, которая также работала в КПКП СРТ и которая для этого по предложению ОСОБА_7 специально зарегистрировалась, как ФЛП.

В последующем, когда выросли торговые обороты, торговля также была оформлена на родственников ОСОБА_13 её свекровь ОСОБА_15, мужа ОСОБА_16 и сына ОСОБА_14, а также на работника КПКП СРТ ОСОБА_17 и супругов ОСОБА_18.

КС СРТ постепенно расширялся за счет открытия филиалов в городах Луганской области, как правило - при филиалах КПКП СРТ. Магазины ФЛП в населенных пунктах Луганской области открывались в тех же помещениях, где функционировал филиал КПКП СРТ и КС СРТ.

Для того чтобы деньги оставались в обороте магазинов ФЛП, покупатели бытовой техники в магазинах ФЛП, должны были кредитоваться исключительно в КС СРТ и его филиалах. Это было требованием ОСОБА_7

То есть, при изъявлении желания членом кредитного союза купить бытовую технику в кредит, а купить он её мог только в магазинах ФЛП (ОСОБА_94 электроники и других образовавшихся позже), с ним подписывался кредитный договор, кассир КС СРТ распечатывал расходный кассовый ордер на сумму кредита, клиент ставил подпись на расходном кассовом ордере, не получая на руки деньги, т.к. кредитный инспектор с деньгами, полученными от кассира КС СРТ шел в магазин и передавал деньги кассиру магазина, и клиент получал на руки товар, возвращая затем согласно графика расчётов кредит в кредитный союз.

К 2002 году сформировался неофициальный орган управления (далее Правление) субъектов хозяйствования, фактическими владельцами которых являлись ОСОБА_7 и ОСОБА_9 (далее Субъекты хозяйствования). Количество этих Субъектов хозяйствования постоянно увеличивалось с ростом рынка оказываемых КПКП СРТ услуг по ремонту и обслуживанию бытовой и радиотелевизионной техники.

В состав учредителей этих Субъектов хозяйствования по инициативе ОСОБА_7 включали её и ОСОБА_29 ОСОБА_192 с этим соглашалась, не вполне понимая, зачем это нужно ОСОБА_7 Наверное, это происходило потому, что она и ОСОБА_29 долго работали с ОСОБА_7 и относились к старым кадрам. Фактически владельцами этих предприятий были ОСОБА_7 и ОСОБА_9

Фактически она входила в число доверенных лиц ОСОБА_7, не касаясь при этом финансов, и поэтому по предложению ОСОБА_7 для развития КПКП СРТ и сети связанных с ним предприятий, она вошла в т.ч. с ОСОБА_7 в состав соучредителей следующих юридических лиц - КПКП Северодонецкрадиотехника, ООО Компания СРТ, ЧП СДРТ, ООО Агроконцерн КОЛОС, общественная организация Міцність, Надійність, Свобода (МНС) общество моржей, ООО Миртекс Компани г.Луганск, Свердловское КПКП Бытрадиотехника, Профсоюзный комитете КПКП Северодонецкрадиотехника", ООО Империал-Бизнес г.Харьков. В деятельности указанных субъектов, за исключением КПКП СРТ, КС СРТ, общественная организация Міцність, Надійність, Свобода (МНС), Профсоюзного комитета КПКП Северодонецкрадиотехника" она участия не принимала.

В состав Правления входили ОСОБА_7 (глава), ОСОБА_9 и она. Также для участия в заседаниях Правления приглашалась ОСОБА_20, когда вопросы касались деятельности КС СРТ, но ОСОБА_20 не принимала участия в принятии решений.

На собраниях Правления, которые обычно проходили в 07.00 в среду решались в т.ч. неофициально все вопросы деятельности указанных Субъектов хозяйствования. Решающим голосом словом на этих собраниях обладал ОСОБА_7, а ОСОБА_9 его всегда поддерживала. Она же с ними, как с фактическими хозяевами Субъектов хозяйствования вынуждена была соглашаться и не смела им возражать. Кроме того, она доверяла ОСОБА_7 и ОСОБА_9 и считала их моими фактическими руководителями в т.ч. применительно к деятельности КС СРТ.

Проведение заседаний Правления документально не оформлялось.

В июне 2002 года по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9 было проведено одно из таких собраний Правления, на котором присутствовали: ОСОБА_7, ОСОБА_9 и она. Присутствовала ли на этом собрании ОСОБА_20, она не помнит.

ОСОБА_9 сообщила, что ОСОБА_7 и ею принято решение о том, что имеющиеся свободные денежные средства кредитного союза, объем которых рос с увеличением принятых средств от вкладчиков по депозитным договорам, необходимо направлять на развитие предприятия КПКП СРТ и торговли в магазине бытовой техникой. Выданные деньги из кассы КС СРТ оформлять как выданные по кредитам работникам КПКП СРТ и КС СРТ, к которым имелось доверие. На кого оформлять кредиты решал ОСОБА_7 по предложению ОСОБА_9 То есть ОСОБА_9 готовила ему список, а он его корректировал.

То есть фактически, свободные денежные средства по мнению ОСОБА_7 и ОСОБА_9 неофициально должны были выдаваться из кассы КС СРТ ограниченному кругу указанных ОСОБА_7 и ОСОБА_9 лиц и использоваться исключительно по указанию и под контролем ОСОБА_7 и ОСОБА_9 - на нужды указанных Субъектов хозяйствования, а образовавшаяся вследствие этого недостача денежных средств в кассе КС СРТ должна была документально скрываться оформлением расходных кассовых ордеров о выдаче кредитных денежных средств указанным членам КС на основании заключенных с ними договоров кредитных линий, якобы для их коммерческих нужд.

С решением ОСОБА_7 и ОСОБА_9 она вынуждена была согласиться по вышеуказанным мотивам и обязала свою дочь ОСОБА_20 выполнять для этого все необходимые проводки по бухгалтерии.

Эта схема изъятия денежных средств из кассы КС СРТ постоянно совершенствовалась и была разработана - в общих чертах - ОСОБА_7, т.е. это была его идея, а в деталях, включая бухгалтерские проводки - ОСОБА_9, которая после её воплощения тотально контролировала движение финансов, изъятых из КС СРТ таким способом.

Роли в этой схеме ОСОБА_7 были распределены следующим образом:

- ОСОБА_7 осуществлял общее руководство и координацию действиями всех лиц, причастных к неофициальному изъятию денег из кассы КС СРТ и последующему их использованию на нужды Субъектов хозяйствования.

- ОСОБА_9 обеспечивала детальное функционирование этой схемы в части деятельности Субъектов хозяйствования, включая бухгалтерские проводки

- она обеспечивала функционирование этой схемы применительно к работе КС СРТ, давая другим работникам КС СРТ соответствующие указания, которые они выполняли.

Она понимает то, что она впоследствии давала незаконные распоряжения работникам КС СРТ и они вынуждены ей были подчиняться. В свою очередь она попала в зависимость от ОСОБА_7 и ОСОБА_9 и действовала в их интересах, полностью доверяя им.

При возникновении у ОСОБА_7 и ОСОБА_9 потребности в наличных денежных средствах, которые необходимо было взять в кассе КС СРТ на указанные выше цели, ОСОБА_9 - либо сообщала об этом ей, а она в свою очередь давала указание ОСОБА_20 обеспечить выдачу денежных средств из кассы, либо ОСОБА_9 лично сообщала ОСОБА_20 об этом, а ОСОБА_20 уведомляла её о требовании ОСОБА_9 выдать деньги из кассы и с её согласия обеспечивала выдачу денежных средств из кассы.

ОСОБА_9 указывала им сумму денежных средств, подлежавших выдаче и лицо, которое должно было получить деньги в кассе КС СРТ. Это лицо ОСОБА_9 уведомляла сама, давая ему указания какую сумму оно должно было получить в кассе КС СРТ и каким образом должны быть потрачены им деньги.

К таким лицам относились:

- она, т.к., получив таким способом деньги от кассира КС СРТ передавала их для закупки товара по указанию ОСОБА_9, либо по её же указанию на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ

- работники КПКП СРТ ОСОБА_21 и ОСОБА_22, которые закупали товара для работы сервисного центра КПКП СРТ и магазинов ФЛП,

- ОСОБА_23 кассир магазина ФЛП, через которую также происходила закупка товара для магазина. К фактическому распределению денежных средств после поступления их в кассу магазина ФЛП она и её дочь ОСОБА_20 никакого отношения не имели, т.к. этими вопросами занимались только ОСОБА_9 и ОСОБА_7

- ОСОБА_25, которая по указанию ОСОБА_9 вносила деньги на расчетные счета в банках по указанию ОСОБА_9 куда именно и на какие цели, она не знает

- ОСОБА_20, т.к. по указанию ОСОБА_9 по неучтенным ведомостям выплачивала неофициальную заработную плату работникам КПКП СРТ

- ОСОБА_9 на какие именно цели она её не уведомляла, т.к. ОСОБА_7, ОСОБА_9 в большинстве случаев скрывали то, куда уходили деньги из КС СРТ.

ОСОБА_181, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги в гривнах в неофициальных тетрадях, которые вели кассиры КС СРТ, в т.ч. ОСОБА_26 с её ведома.

Неофициальная выдача денег из кассы КС СРТ в указанный способ началась с июня 2002 года под оформление кредитных договоров на крупные суммы на работников предприятия. - ОСОБА_7, ОСОБА_9, неё, ОСОБА_29, ОСОБА_20, а затем и на других работников Субъектов хозяйствования, число которых, а также количество выданных денежных средств росло с ростом свободных денежных средств в кассе КС СРТ, полученных по депозитам и с ростом потребностей ОСОБА_7 и ОСОБА_9 в деньгах для финансирования Субъектов хозяйствования.

ОСОБА_20 после получения от неё указания о неофициальной выдаче денежных средств из кассы КС СРТ, давала соответствующее указание о выдаче денежных средств кассиру КС СРТ и указание программисту ОСОБА_28 распечатать расходные кассовые ордера на определенных членов кредитного союза под существующие договоры кредитных линий либо подготовить пакет документов под заключение нового договора кредитной линии с определенным лицом, о котором ОСОБА_20 сообщала ОСОБА_9 ОСОБА_9 также сама могла дать напрямую такое указание ОСОБА_28

Как она указывала выше, ОСОБА_7 окончательно принимал решение по предложению ОСОБА_9 об оформлении кредита на то или иное лицо.

После выдачи в такой способ денег из кассы КС СРТ они реально по договорам кредитных линий в кассу не возвращались т.е. не было реального погашения процентов и основного долга.

С целью сокрытия не возврата денежных средств основного долга и процентов по договорам кредитных линий, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 требовали от неё переоформлять договоры кредитных линий на этих же кредитозаемщиков или на других сотрудников Субъектов хозяйствования.

На кого открывать новые договоры кредитных линий решали исключительно ОСОБА_7 по предложению ОСОБА_9

Получив соответствующие указания от ОСОБА_9 вместе со списком лиц, на которых необходимо оформить договоры кредитных линий, она доводила их до сведения ОСОБА_20, которая с участием программиста ОСОБА_28, с применением программы КС Финансы готовила документы - проекты договоров кредитных линий и кассовых документов к ним, согласно которых по договорам кредитных линий создавалась видимость движения денежных средств, т.е. погашения процентов и основного долга по договорам кредитных линий, а также видимость того, что кредитозаемщиками брались деньги из кассы КС СРТ по новым договорам кредитных линий, чего на самом деле не было, так как таким способом происходило переоформление постоянно росших долгов по договорам кредитных линий. Таким способом, поддерживалась видимость финансового благополучия деятельности КС СРТ.

В подробности взаимодействия ОСОБА_20 и ОСОБА_28 она не вникала, т.к. не могла работать с программой КС Финансы.

Итогом их взаимодействия было то, что ОСОБА_28 передавал ОСОБА_20 расходные кассовые ордера, а также проекты договоров кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним, с одновременным внесением данных в программу КС Финансы. Эти документы ОСОБА_20 передавала ей и ОСОБА_9, и они уговорами добивались от работников Субъектов хозяйствования подписания указанных договоров и расходных кассовых документов к ним.

Она распределяла эти документы между собой и ОСОБА_9 по принципу документы, оформленные на сотрудников КС СРТ и сервиса КПКП СРТ в основном она оставляла себе, а документы, оформленные на сотрудников магазинов ФЛП, передавала ОСОБА_9

В том случае, когда по каким-либо причинам подписать договоры и расходные кассовые документы к ним у ОСОБА_9 и неё не получалось, они самостоятельно расписывались в договорах и прилагаемых к ним документах, а также в расходных кассовых ордерах - за лицо, с которым заключался договор кредитной линии и которое якобы получало деньги в кассе КС СРТ, в том числе, внося в кассовый ордер запись о сумме полученных этим лицом денег.

То есть многие члены КС СРТ могли не знать о том, что на них оформлялись такие договоры и расходные кассовые ордера в период до 2007 года.

В случае оформления договоров кредитных линий, заседаний кредитного комитета реально не проводилось, а просто оформлялся нужный протокол ОСОБА_60 по её указанию. То есть заключение указанных договоров происходило с нарушениями законодательства с её ведома и по её указанию.

Вышеуказанные договоры кредитных линий, так называемые Большие договоры она забирала себе и они хранились в её кабинете председателя КС СРТ отдельно, а расходные кассовые ордера к таким договорам она передавала кассиру КС СРТ, в т.ч. ОСОБА_26

Вследствие того, что деньги постоянно неофициально забирались из кассы КС СРТ на указанные нужды и не возвращались в кассу обратно, приходилось постоянно переоформлять договоры кредитных линий с учетом начисленных процентов на все большие суммы. Вследствие этого к 2008 году сложилась ситуация когда образовался дефицит реальных денег в кассе КС СРТ и дебиторская задолженность по выданным кредитам, из которых почти 100% задолженности приходилось на договоры кредитных линий, оформленных на лиц, которые в действительности эти кредиты не получали, в т.ч. и на неё.

Она денежные средства в уставные фонды юридических лиц - КПКП Северодонецкрадиотехника - 37349,44 грн., ООО Компания СРТ - 79000 грн., ЧП СДРТ - 2000,00 грн., ООО АГОРОКОНЦЕРН КОЛОС - 48418,27 грн., ООО Миртекс Компани - 5256,72 грн., Свердловское КПКП Бытрадиотехника - 46379,58 грн., ООО Империал-Бизнес 5800,00 грн. КС СРТ - 1024, 00 грн. не вносила, и не знает, каким образом за неё были внесены эти деньги. У неё не было финансовой возможности вносить в уставные фонды такие крупные для неё суммы денежных средств. Происхождение её доли в уставных фондах этих юридических лиц ей не известно. Этим занимались ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Осмотрев предоставленную ей для обозрения тетрадь: Движение денежных средств в обложке зеленого цвета, тетрадь школьную 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, кассовые документы КС СРТ за период 2006-2008 г.г., электронную версию учета движения денежных средств по кассе КС СРТ пояснила, что именно в этих тетрадях кассиров КС СРТ - лица, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги.

При этом в тетрадях неофициально в упрощенной форме частично отражалось реальное движение денежных средств по кассе КС СРТ параллельно с официальными документами, составлявшимися с применением программы КС Финансы.

Записи в тетрадь в зеленой обложке вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

- Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ,

- Выдано и соответствующие ей подколонки:

- Кому, в которой записывалась цель выдачи денежные средства из кассы КС СРТ и по какому документу.

- Сумма, в которой цифрами записывалась сумма выданных денег в гривнах из кассы КС СРТ

- Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о получении суммы денег, указанной в предыдущей колонке Сумма, в том числе и я.

В колонке Принято и подколонках: От кого, Сумма, Подпись - должны были отражаться факты внесения денежных средств в кассу КС СРТ.

Тетрадь школьная 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, является продолжением тетради в зеленой обложке.

И в ней имеются следующие колонки:

- Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ,

- Кому выдано/от кого, в которой записывалась цель выдачи денежные средства из кассы КС СРТ и по какому документу.

- Сумма, в которой цифрами указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ

- Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о том, что оно от кассира КС СРТ получило сумму денег, указанную в предыдущей колонке Сумма. В этой колонке расписывалась и она при получении денег от кассира КС СРТ.

Запись в тетрадке в колонке: Кому выдано: Ордер - означает, что наличные деньги из кассы КС СРТ в определенной сумме кассир КС СРТ - ОСОБА_26 или ОСОБА_27 передали по устному указанию ОСОБА_20 (а та это указание получила от неё или от ОСОБА_9 по согласованию с ней): ОСОБА_23, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_25, ОСОБА_20 и ей на цели, о которых она указала выше.

О получении от кассира неофициально денег из кассы КС СРТ эти лица ставили свои подписи в указанных тетрадях напротив цифр, обозначавшими сумму денежных средств в гривнах.

В этих тетрадях не отражались реальные факты выдачи и получения денежных средств по кассе КС СРТ по соответствующим действительности кредитам и депозитам членов кредитного союза, т.к. в этом не было необходимости.

Таким образом, официально деньги из кассы КС СРТ выдавались только заемщикам на цели, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность кредитного союза, а в действительности деньги также выдавались и на другие цели, и лицам не указанным в расходных кассовых ордерах, вопреки установленного порядка ведения кассовых операций.

Она как экономист КПКП СРТ, председатель правления КС СРТ, а также в силу своих физических данных хорошо запомнила почерки и подписи работников указанных предприятий, в т.ч. ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_22 и ОСОБА_21 и поэтому может уверенно сообщить при осмотре документов кем конкретно из указанных лиц исполнены те или иные подписи и записи в документах, предоставленных ей для обозрения.

С учетом вышеизложенного, записей в предоставленных тетрадях, блокнотах кассиров, а также кассовой книги КС СРТ в электронном виде программы КС Финансы, далее пояснила, что:

2006 год

09.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 75000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.06., по ордеру, 75000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 09.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и работником КС СРТ ОСОБА_143.

11.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 в сумме 20000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ и КС СРТ, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.10.06., ордер, 20000,00, (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и работником КС СРТ ОСОБА_143.

16.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.10.06., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_71

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

2) № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 года ОСОБА_76

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

3) № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_143

18.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 75000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.10.06., ордер, 75000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 18.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

В этом ордере сумма прописью от имени ОСОБА_109 о получении денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись выполнена самим ОСОБА_109

23.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.10.06., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 12723 от 23.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109

В этом ордере сумма прописью от имени ОСОБА_109 о получении денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись выполнена самим ОСОБА_109

2) № 12724 от 23.10.2006 г. на сумму 20500,00 грн. по договору кредитной линии № 7581 от 22.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

25.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.10.06., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12816 от 25.10.2006 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

30.10.2006 г. кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

30.10.2006 г. кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 5000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 5000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 31.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом.

08.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 165000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.11.06., ордер, 165000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 08.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем

2) № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

3) № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

09.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 15000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.11.06., ордер, 15000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 10.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

11.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 для выплаты заработной платы работникам КПКП СРТ в сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.11.06., ордер, 70000,00.. На предприятии СРТ датой выплаты заработной платы было установлено одиннадцатое число календарного месяца.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_39 собственноручно.

2) № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

3) № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно по согласованию с ОСОБА_40.

15.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.11.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 15.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

- приходному кассовому ордеру:

1) № 15516 от 15.11.2006 г. на сумму 19000, 00 грн. (1619,72 грн. (проценты) + 17380, 28 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6316 от 17.11.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

16.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 25000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 25000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена неизвестным ей лицом

16.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 12000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 12000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 12000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

22.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 64588,15 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.06., ордер, 64588,15, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14299 от 22.11.2006 г. на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

2) № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

3) № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

- приходному кассовому ордеру:

1) № 15828 от 22.11.2006 г. на сумму 45811,85 грн. (31,36 грн. (проценты) + 45780,49 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6211 от 28.10.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

23.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

23.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 18070,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордера, 18070,00, (подпись моя).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14338 от 23.11.2006 г. на сумму 8720,00 грн. по договору без номера и без даты.

2) № 14339 от 23.11.2006 г. на сумму 9350,00 грн. на затраты на информационно-консультационные услуги ОСОБА_205.

24.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 73000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 73000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 24.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

27.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 75000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 75000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 27.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

29.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 120000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.11.06., ордер, 120000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 29.11.2006 г. и за 02.12.2006 г. по кассе КС СРТ оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_42.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею, а подпись им собственноручно.

2) № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

и приходному ордеру:

1) № 16199 от 29.11.2006 г. на общую сумму 5468,06 (3,74 грн (проценты + 5464,32 грн (основной долг) по договору № 6384 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16.

01.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 90000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 90000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 01.12.2006 г. и за 02.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

2) № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

04.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 85000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 04.12.06., ордера, 85000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

06.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средств ОСОБА_21 в сумме 52000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 85000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 04.12.2006 г. и за 05.12.2006 г., по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

2) № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

3) № 14962 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

06.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.12.2006 г., по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

07.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 10000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.12.06., ордер, 10000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 07.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

08.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 08.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

11.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 на выплату заработной платы работникам КПКП СРТ в сумме 51000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.12.06., ордер, 51000,00, (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.12.2006 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

2) № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

14.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.06., ордер, 70000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15534 от 14.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею, а подпись им собственноручно.

22.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.12.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

25.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.12.06., ордера, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

2) № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_42

3) № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

4) № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств не знает кем.

5) № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

27.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 180000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.12.06., ордера, 180000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 16283 от 27.12.2006 г. на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись им.

2) № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_107.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

3) № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

4) № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

5) № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись, наверное, получателем.

2007 год

11.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 129499,98 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 129499,98, (подпись ОСОБА_22Н.).

11.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 на выплату заработной платы в сумме 84760,23 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 84760,23, Л.Н. (Зарп).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

2) № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

3) № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестно кем

4) № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23.

5) № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнен ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

16.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 98942,36 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.01.07., ордер, 98942,36, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 717 от 16.01.2007 г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

2) № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_49

18.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.01.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 18.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

2) № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

3) № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

4) № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

23.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 135000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордера, 135000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестно кем

2) № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23.

3) № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

23.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 170000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордер, 170000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49.

В этом ордере сумма прописью получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись им.

2) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

3) № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

4) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

5) № 1221 от 23.01.2007 г. на сумму 48338,21 грн. по договору кредитной линии № 8096 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_64.

6) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_22

7) № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

25.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

2) № 1378 от 25.01.2007 г. на сумму 30675,92 грн. по договору кредитной линии № 8099 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_70.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ею.

3) № 1379 от 25.01.2007 г. на сумму 48332,93 грн. по договору кредитной линии № 8098 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

25.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1364 от 25.01.2007 г. на сумму 48438,01 грн. по договору кредитной линии № 8101 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

2) № 1365 от 25.01.2007 г. на сумму 48138,01 грн. по договору кредитной линии № 8102 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств неизвестным ей лицом.

3) № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом.

4) № 1367 от 25.01.2007 г. на сумму 48238,15 грн. по договору кредитной линии № 8100 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_71.

29.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.01.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 29.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем.

3) № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

31.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 170000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.01.07., ордер, 170000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 31.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1699 от 31.01.2007 г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

2) № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

3) № 1701 от 31.01.2007 г. на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

4) № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

02.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 120000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.02.07., ордер, 120000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 02.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1851 от 02.02.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 1852 от 02.02.2007 г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

3) № 1853 от 02.02.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_35.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_37

05.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 05.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

2) № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_37

3) № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

06.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

2) № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_81.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

3) № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

07.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 07.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2101 от 07.02.2007 г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_86

2) № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

3) № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

4) № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом

07.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

07.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 07.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

3) № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

08.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 09.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

2) № 2226 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_46.

3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

4) № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_51.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9 и подпись неизвестным ей лицом.

14.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом

2) № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_76.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

3) № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_105.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом

4) № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

16.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 53742,32 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.02.07., ордер, 53742,32 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом

2) № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом

20.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 200500,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.07., ордер, 200500,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 20.02.2007 г. и 21.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

2) № 2855 от 20.02.2007 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

3) № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

23.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.02.07., ордер, 79000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3016 от 23.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9.

В этом ордере сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств выполнены ОСОБА_9

27.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 205000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.07., ордер, 205000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 26.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3182 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8246 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

2) № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

3) № 3184 от 26.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8251 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

02.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 108000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.03.07., ордер, 108000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 02.03.2007 г. и 03.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21.

2) № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21.

07.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства из кассы КС СРТ ОСОБА_23 в сумме 158000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.03.07., ордер, 158000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.03.2007 г. 07.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

2) № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

19.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 38400,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 38400,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 17.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходному кассовому ордеру:

1) № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

19.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 196700,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 196700,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 19.03.2007 г., 20.03.2007 г., 21.03.2007 г. по кассе КС СРТ, а также записи ОСОБА_27 карандашом на стр. 105 блокнота со 190 страницами, эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 4365 от 19.03.2007 г. на сумму 79800,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

2) № 4380 от 20.03.2007 г. на сумму 76350,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

3) № 4438 от 21.03.2007 г. на сумму 40550,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

22.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 150000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

22.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_24 бухгалтеру КПКП СРТ или ФЛП ОСОБА_15 в сумме 9850,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 9850,00 (подпись).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 21.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись вероятнее всего ОСОБА_41

2) № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

23.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 159850,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 159850,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9

2) № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем.

26.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 83860,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.03.07., ордер, 83860,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем

2) № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

3) № 4652 от 23.03.2007г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_13 за информационные услуги.

05.04.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 80477,23 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.05.07., ордер, 80477,23 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за период с 29.03.2007г. по 07.04.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

51-му приходному ордеру с № 4127 по 4177 за 29.03.2007 г. на общую сумму 190280,94 грн.

59-ти приходным ордерам с № 4208 по 4266 от 30.03.2007 г. на общую сумму 201191,83 грн.

58-ми приходным ордерам с № 4296 по 4353 от 31.03.2007 г. на общую сумму 21050,00 грн.

Что составляет 601522,77 грн.

Расходным ордерам:

1) № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

2) № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

3) № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем

4) № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

5) № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

6) № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись не знает кем.

7) № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

8) № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

9) № 5535 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем

27.04.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 47265,16 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.04.07., ордер, 47265, 16 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 27.04.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 6663 от 27.04.2007 г. на сумму 47265, 16 грн. по договору кредитной линии № 8152 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_7.

31.05.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 285000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.05.07., ордер, 285000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

05.06.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.06.07., ордер, 70000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 31.05.2007 г., 01.06.2007 г., 02.06.2007 г., 04.06.2007 г., 05.06.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 8657 от 01.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

2) № 8677 от 02.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

3) № 8744 от 04.06.2007 г. на сумму 20926,81 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

4) № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

5) № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

6) № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

11.06.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.06.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 12.06.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 9302 от 12.06.2007 г. на сумму 22137,63 грн. по договору кредитной линии № 8493 от 29.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_178

2) № 9303 от 12.06.2007 г. на сумму 22226,81 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

21.06.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.06.07., ордер, 60000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 21.06.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32.

2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

11.07.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ сумме 69474,89 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.07.07., ордер, 69474,89 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 11.07.2007 г. и 12.07.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 11011 от 11.07.2007 г. на 14805,17 грн. по договору кредитной линии № 8578 от 25.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32.

2) № 11012 от 11.07.2007 г. на 15857,26 грн. по договору кредитной линии № 8571 от 22.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205

3) № 11013 от 11.07.2007 г. на 20624,91 грн. по договору кредитной линии № 8591 от 27.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

Ордер не был предоставлен ей на обозрение, но, несмотря на это, она может утверждать, что сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

4) № 11019 от 12.07.2007 г. на 18187,55 грн. по договору кредитной линии № 8612 от 09.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_142.

12.07.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 80000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.07.07., ордер, 80000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 12.07.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 11068 от 12.07.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 8627 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_36.

2) № 11069 от 12.07.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_144.

Я не могу указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

13.08.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 в сумме 79480,55 грн. на выплату неофициальной платы работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 13.08.07., ордер, 79480,55 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.08.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена неизвестным ей лицом

15.08.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.08.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 15.08.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

08.10.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.10.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

09.10.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 54000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.07., ордер, 54000,00 (подпись ОСОБА_23Г.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.10.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_17

3) № 16568 от 11.10.2007 г. на сумму 44218,58 грн. по договору кредитной линии № 8866 от 19.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_18

4) № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом

07.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.11.07., ордер, 70000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 08.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_90

13.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 115000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 13.11.07., по ордеру, 115000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 18742 от 13.11.2007 г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена вероятнее всего ОСОБА_90

2) № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

22.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 125000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.07., Магазин , 125000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569, 18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_145.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

2) № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

3) № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

4) № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею, а подпись ОСОБА_37

5) № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

6) № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

7) № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_39

8) № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

9) № 19300 от 22.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.010.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

23.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 30000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.07., маг. по ордеру № 19384, 30000,00 (подпись моя).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 19384 от 23.11.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_179.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

26.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.11.07., ордер, 100000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 27.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 19599 от 27.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9090 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157.

2) № 19600 от 27.11.2007 г. на сумму 21000,00 грн. по договору кредитной линии № 9091 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157.

05.12.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 110000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.12.07., ордер от 5.12.07, 110000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 05.12.2007 г. и 06.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя выполнена ею, а подпись ОСОБА_133

2) № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя выполнена ею, а подпись ОСОБА_133

12.12.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ в сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.12.07., по ордерам от 13.12.07, 70000,00 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

2) № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

14.12.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 17000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.07., ордер, 17000,00 (подпись ОСОБА_8И.), ордер № 20712 от 14.12.07.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

2008 год

14.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 158000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.01.08., КС СРТ, 158000,00 (подпись ОСОБА_21В.), ОСОБА_21В.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.01.2008 г. и 12.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 570 от 11.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

2) № 622 от 12.01.2008 г. на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

3) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знаю кем.

18.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 30000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.01.08., КС СРТ ордер (банк), 30000,00 (подпись ОСОБА_8И.), ОСОБА_8И.

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1033 от 18.01.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9234 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133

21.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

2) № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_207

3) № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_49

4) № 1078-1 от 18.01.2008 г. на сумму 8828,76 грн. по договору кредитной линии № 9279 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_23

5) № 1078-2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_55

6) № 1078-3 от 18.01.2008 г. на сумму 11681,94 грн. по договору кредитной линии № 9278 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_82

7) № 1078-4 от 18.01.2008 г. на сумму 650,13 грн. по договору кредитной линии № 9152 от 14.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_53

8) № 1078-5 от 18.01.2008 г. на сумму 2117, 51 грн. по договору кредитной линии № 99096 от 28.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170

21.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ (ордер), (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 21.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

22.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.01.08., КС СРТ (ордер), 70000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 22.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 1279 от 22.01.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

24.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.01.08., КС СРТ, 79000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 24.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 1491 от 24.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9360 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

30.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 40000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.01.08., КС СРТ, 40000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 30.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись не знаю.

05.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 203101,17 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.02.08., КС СРТ (ордера 4.02.,5.02.08), 203101,17 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 04.02.2008 г. и 05.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_45.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_45

2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_20.

3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_36.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею, а подпись не знаю

4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_70.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом

6) № 2385 от 04.02.2008 г. на сумму 10064,84грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись ОСОБА_18

8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_35.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно.

11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись неизвестным ей лицом

12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

13) № 2392 от 04.02.2008 г. на сумму 10033,03 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

16) № 2396 от 05.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

06.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 73000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.08., КС СРТ (ордер 6.02.08), 73000,00 (подпись ОСОБА_22Н.), Постольн..

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

11.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.02.08., КС СРТ (ордер 9.02.08), 79000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 09.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 2700 от 09.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

20.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.08., СРТ (ордера от 20.02.08), 150000,00 (подпись ОСОБА_22Н.), (ОСОБА_22).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 20.02.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись

2) № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

3) № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

22.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.02.08., СРТ, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3510 от 22.02.2008 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

26.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 56000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.02.08., СРТ, 56000,00, 50 тыс. грн. по ордеру № 3751 за 26.02.2008; 6 тыс. грн. по ордерам от 27.02.2008 (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 26.02.2008 г. и 27.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

А также по нескольким десяткам приходных ордеров о якобы погашении процентов по кредитам, и расходных ордеров о якобы выдачи кредитов по договорам кредитных линий. В результате этих операций была высвобождена сумма в 6000,00 грн. (реальных наличных) (221050,00 приход 227050,00 расход = 6000,00 грн.), которая и была выдана из кассы.

Приходные ордера с № 2495 по № 2547 от 27.02.2008 г. (всего 53 ордера на сумму 221050,00 грн.)

Расходные ордера на общую сумму 227050,00 грн.:

1) № 3792 от 27.02.2008 на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись вероятнее всего им

2) № 3793 от 27.02.2008 на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем.

3) № 3817 от 27.02.2008 на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

4) № 3818 от 27.02.2008 на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

5) № 3819 от 27.02.2008 на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164

27.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.08., СРТ, 60000,00 № 3813 от 27.02.08 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3813 от 27.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

29.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 10000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.02.08., СРТ, 10000,00 29.02.08 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 29.02.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

Приходные ордера с № 2685 по № 2755 и № 2771 от 29.02.2008 г. (всего 72 ордера на сумму грн. 736762,57 грн.)

Расходные ордера - 21 на общую сумму 746762,57 грн.:

1) № 3979 от 29.02.2008г. на сумму 38000,00 грн. по договору кредитной линии № 9483 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

2) № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

3) № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

4) № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

5) № 3983 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_59.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ею собственноручно, а подпись она не знает кем

6) № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

7) № 3985 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9501 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_64.

8) № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, подпись неизвестным ей лицо

9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_141.

10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_71.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестно кем

11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестно кем

12) № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

13) № 3991 от 29.02.2008 на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена, а подпись она не знает кем

14) № 3992 от 29.02.2008 на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, подпись неизвестно кем.

15) № 3993 от 29.02.2008 на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

16) № 3994 от 29.02.2008 на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестно кем

17) № 3995 от 29.02.2008г. на сумму 10545,89 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

18) № 3996 от 29.02.2008г. на сумму 41900,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

19) № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

20) № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_76.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем.

11.03.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.03.08., СРТ ордера № от 11.03, 60000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.03.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

2) № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

14.03.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 25000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.03.08., СРТ ордер № 4851, 25000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.03.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

19.03.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 62000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.08., СРТ Ордер, 62000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 19.03.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

2) № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

3) № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестно кем

12.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 42716,56 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.09.08., Ордер, 42716,56 (подпись ОСОБА_8И.).

12.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ в сумме 27283,44 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.09.08., Ордер, 27283,44 з/п (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 12.09.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ею при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходному кассовому ордеру:

1) № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_53.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

15.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 в сумме 81687,00 грн. на заработную плату работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 81687,00 з/п (подпись ОСОБА_20Н.).

15.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 18313,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 18313,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 12.09.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ею при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

2) № 15512 от 15.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 10002 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_56.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись она не знает кем

17.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по устному указанию ОСОБА_20 из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 30000,00 грн. на заработную плату работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 17.09.08., Ордер, 30000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно программы КС Финансы (в электронном виде кассовой книги КС СРТ за 17.09.2008 г.) по кассе КС СРТ эти операции были оформлены, как выдача денежных средств по предоставленному впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15657 от 17.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10009 от 16.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

Она убеждена в том, что сумма прописью и подпись получателя денежных средств выполнены ею собственноручно, несмотря на то, что ордер не был предоставлен ей на обозрение.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключал следующие кредитные договоры и договоры кредитных линий: 1) № 292 от 29.08.2002 на сумму 9700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 10.10.2002 погашением основного долга и процентов; 2) № 380 от 10.10.2002 на сумму 28000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 31.03.2003 погашением основного долга и процентов; 3) № 483 от 31.03.2003 на сумму 39000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.06.2003 погашением основного долга и процентов; 4) № 957 от 17.06.2003 на сумму 69000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.08.2003 погашением основного долга и процентов; 5) № 1228 от 18.08.2003 на сумму 85000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.02.2004 погашением основного долга и процентов; 6) № 2613 от 12.02.2004 на сумму 76000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 7) № 2878 от 01.04.2004 на сумму 76075,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 8) № 4930 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.01.2006 погашением основного долга и процентов; 9) № 5912 от 08.09.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2006 погашением основного долга и процентов; 10) № 6691 от 13.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; 11) № 7528 от 13.09.2006 на сумму 168500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.09.2007 погашением основного долга и процентов; 12) № 8093 от 16.01.2007 на сумму 196700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2008 погашением основного долга и процентов; 13) № 8591 от 27.06.2008 на сумму 35000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 08.02.2008 погашением основного долга и процентов; 14) № 8842 от 14.09.2007 на сумму 185000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.09.2008 погашением основного долга и процентов; 15) № 9303 от 15.01.2008 на сумму 209000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; 16) № 10009 от 16.09.2008 на сумму 235000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; 17) № 10114 от 27.10.2008 на сумму 305000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Она подписывала эти договоры при вышеуказанных обстоятельствах.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ею собственноручно при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ею собственноручно при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 11013 от 11.07.2007 г. на 20624,91 грн. по договору кредитной линии № 8591 от 27.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ею при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 15657 от 17.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10009 от 16.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_10 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ею собственноручно Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ею при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленные ей на обозрение материалы ревизии в части соответствия требованиям действующего законодательства хозяйственных операций кредитного союза СРТ с собственным дополнительным капиталом, а также приложение 33 к ним, пояснила, что в кредитном союзе существуют определённые финансовые показатели, которые должны соответствовать конкретным критериям, один из них назывался коэффициент платёжеспособности это отношение регулятивного капитала (собственных средств кредитного союза) к суммарных активам, учтённых по степени риска, т.е. активы разделяются на пять групп с определённой степенью риска: первая группа деньги находятся на расчётном счёте в банке (государственные ценные бумаги) степень риска 0 %, вторая группа деньги находятся на расчётном счёте в банке на депозите, степень риска 20 %; третья группа степень риска 50 %: деньги кредитного союза внесены на возвратной основе в Ассоциацию кредитных союзов Украины; четвёртая группа степень риска 100 %: деньги, выданные членам КС на кредиты; пятая группа степень риска 150 %: задолженность по просроченным и невозвращённым кредитам. Соблюдение кредитным союзом этих критериев контролирует ОСОБА_12 комиссия по регулированию рынка финансовых услуг Украины. Используемая кредитным союзом СРТ программа КС Финансы самостоятельно высчитывает по шести отчётам программы финансовый анализ деятельности кредитного союза, если один из критериев не соответствовал требованиям, программа сообщала об этом.

Госкомиссия прислала в кредитный союз письменное предупреждение о приведение в соответствие показателей согласно предъявляемых норм по кредитным союзам, что и было сделано. ОСОБА_20 как бухгалтер кредитного союза провела необходимые расчёты и донесла на правление, на котором присутствовали, в том числе и ОСОБА_9, и ОСОБА_7, о том, что необходимо уменьшить выдачу кредитов, так как степень риска у них равна 100 %. На это ОСОБА_9 предложила, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо сформировать дополнительный капитал кредитного союза, в который внести буквально на один-два дня денежные средства, тем самым улучшить показатели капитала в целом, а затем, сразу же вернуть деньги.

Она с этим согласилась и поручила ОСОБА_20 подготовить необходимые документы, что та и сделала.

Дополнительный фонд был сформирован, но денежные средства внесены в него не были, а просто ОСОБА_28 были распечатаны приходные кассовые ордера на имя ОСОБА_7, ОСОБА_9, её и ОСОБА_208 о якобы внесении ими денежных средств в сумме по 175 тыс. грн. каждый. В следующем календарном году ОСОБА_28 были распечатаны расходные кассовые ордера о якобы возврате указанным выше лицам денежных средств, что подтверждает приложение 33 к осмотренным мной материалам ревизии.

То есть фактически денежные средства в дополнительный капитал кредитного союза ею не вносились.

Она себя признает виновной в том, что из-за её действий совместно и под фактическим руководством ОСОБА_7 и ОСОБА_9, по состоянию на 31.12.2008 г. - 44 426 658, 49 грн. у КС СРТ образовалась дебиторская задолженность, основная доля в которой составляет задолженность по так называемым большим кредитам т.е. коммерческим договорам кредитных линий по которым кредитозаёмщики, к которым относилась также и она, кредитных денег фактически не получали (том № 18, л.д. 192-193, 82-121).

Несмотря на не признание вины подсудимыми ОСОБА_7, ОСОБА_9 по ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины, а также кроме полного признания вины подсудимой ОСОБА_10 по ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины, виновность подсудимых полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей.

Представитель гражданского истца ОСОБА_6 допрошенный в судебном заседании пояснил, что у него не было вкладов, кредитов в КС СРТ, он был назначен наблюдательным советом. На эту должность его порекомендовал ОСОБА_7, никаких отношений с ним не было. Он 1991-1992г.г. работал инженером-технологом в КП КП СРТ, работал по декабрь 1993, в подчинении ОСОБА_7 В декабре 2008 года проводил собрание. Знает ОСОБА_7 с середины 1997 года. Точно не помнит как ОСОБА_7 предложил стать председателем, может на улице, предлагал пару раз, он отказывался, потом согласился. 25.06.2010 года вступил на занимаемую должность, 4 человека проголосовали за назначение на должность, из состава 5 человек: ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_37, ОСОБА_17 и ОСОБА_29 Став председателем, через 1,5 месяца была ревизия контрольно-ревизионного отдела, и он впервые узнал о сложившейся тяжелой ситуации в КС СРТ. Вторая ревизия была через месяц. Затем была проверка Госкомфинуслуг, длилась примерно месяц. На момент, когда он стал председателем, денег уже не было, люди жаловались. До проверок он только начал работать, не знал ничего. КРУ он предоставил все документы, которые требовались, бухгалтер свои документы предоставляла. Каких-то документов, протоколов не находили.

КС СРТ 02.06.2011 года заявлен гражданский иск на сумму 44 426 658 гривен 49 копеек это материальный ущерб КС СРТ, сумма взята из акта проверки КРУ, ведомственной проверки Госкомфинуслуг ОСОБА_180 отделения. В этом процессе они вчетвером принимали участие, все отвечали на вопросы и он и трое подсудимых. С актами проверки он согласен. Ревизию считает объективной.

Он подтверждает свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_6 пояснял, что в 1984 году он окончил вечернюю форму обучения ОСОБА_180 машиностроительного института по специальности конструктор-технолог. В 1991 году устроился в телеателье № 7 Бытрадиотехника технологом. В этом же году он познакомился с ОСОБА_10, которая работала экономистом, и с ОСОБА_9, которая работала в бухгалтерии.

С ОСОБА_7 он познакомился ещё в 1970-х годах как с мастером по ремонту телевизионной аппаратуры.

В телеателье он проработал до декабря 1993 года, уволился по собственному желанию, после чего устроился работать на предприятие Орбита-сервис, которое занималось ремонтом бытовой техники, а также реализацией бытовых товаров.

Должность председателя правления кредитного союза СРТ он занял в декабре 2008 года ОСОБА_7, зная об имеющемся у него большом опыте работы в сфере менеджмента, пригласил его провести собрание членов общего собрания кредитного союза СРТ, он согласился.

В течение последних нескольких месяцев 2010 года он был зарегистрирован в центре занятости как безработный, ищущий работу. В июне 2010 года ОСОБА_7 предложил ему занять должность председателя правления кредитного союза СРТ. Наблюдательный совет утвердил его на эту должность, о чём был составлен приказ по личному составу № 52 от 25.06.2010. Состав членов правления остался прежним. Кроме того, по должности он входит в состав кредитного комитета кредитного союза.

В количественный состав правления кредитного союза входят: он как председатель правления, заместитель председателя Пуша Константин Иванович, Водолазская Наталья Владимировна офис-менеджер кредитного союза. Примерно в октябре месяце 2010 года из состава правления выбыла ОСОБА_10, чуть ранее ОСОБА_209.

Заседания правления проводятся по мере необходимости.

В его обязанности входит текущее руководство хозяйственной деятельностью кредитного союза.

Он ознакомлен с документами правового содержания, касающихся деятельности кредитного союза Законом Украины О кредитных союзах, с уставом кредитного союза, положением о правлении кредитного союза, положением о наблюдательном совете, положением о финансовых услугах.

Согласно закона О кредитных союзах общее собрание проводится не реже одного раза в год. Общее количество членов кредитного союза СРТ составляет примерно 21 тыс. человек. К сожалению, физически оповестить и провести собрание членов кредитного союза в соответствии с требованиями закона Украины О кредитных союзах, уставом кредитного союза, не представляется возможным, в том числе ввиду отсутствия денежных средств в кредитном союзе, необходимых на составление и оплату уведомлений каждому члену о месте и времени проведения собрания, а также невозможности собрать такое количество людей в одном помещении, что неоднократно указывалось в отправленных письмах в адрес Госфинуслуг, о необходимости разъяснения порядка проведения собраний членов кредитного союза.

С актом ревизии КРО г. Северодонецка от 05.10.2010 № 230-21/14 он ознакомлен, может сообщить, что ему известна текущая финансовая ситуация, сложившаяся в кредитном союзе. Ему известна общая сумма денежных средств по дебиторской и кредиторской задолженностях.

Деятельность кредитного союза по привлечению депозитов приостановлена в связи с отсутствием лицензии, а деятельность по выдаче кредитов в период занимаемой им должности не проводится, то есть кредиты не выдаются.

Текущее состояние кредитного союза удовлетворительное: существует общая и льготная очереди по выплате вкладов. Льготная очередь существует с августа 2010 года. Общее количество человек в льготной очереди составляет не более 150 лиц. Списки общей очереди формируются по дате окончания действия договоров о внесении вкладов, а списки льготной очереди по заявлению члена с предоставлением подтверждающих право на льготу документов.

Осуществляется деятельность по составлению исковых требований в суд о взыскании в принудительном порядке долгов по потребительским кредитам. Составлен список должников в количестве 67 человек, совместно с ОГИС кредитный союз два раза в месяц выделяет транспорт, на котором представители исполнительной службы и кредитного союза осуществляют мероприятия с должниками, направленные на ускорение погашения проблемных кредитов. Поддерживаются постоянные связи с Госфинуслуг, направляются еженедельно в прокуратуру города ведомости о движении денежных средств в кредитном союзе.

По коммерческим кредитам деятельность по взысканию долгов немного ослаблена, но, хочу сказать, что погашение долгов по договорам кредитной линии всё же осуществляется: еженедельно в кассу кредитного союза поступают деньги в сумме примерно 1 тыс. грн. от заёмщиков по этим договорам. Оформлением приходных кассовых ордеров занимается ОСОБА_60 старший инспектор кредитный кредитного союза, по совместительству кассир.

Кроме того, ведётся приём граждан по личным вопросам.

Хочет дополнить, что им на одном из заседаний правления выносился вопрос о необходимости обращения в суд с исковыми заявлениями о взыскании долга по договорам кредитной линии (коммерческие кредиты), однако, решение по этому вопросу не было принято, о чём составлен соответствующий протокол заседания, который он предоставит в качестве приложения к протоколу.

Проводится работа с поручителем по договорам кредитной линии. В конце декабря 2010 года им направлено очередное второе требование в адрес предприятия СРТ как поручителю по этим договорам о необходимости погашения долга по коммерческим кредитам. Ответ на обращение не получен.

Он предполагает так, что если большинство членов кредитного союза не вернули свои вклады, значит деньги в кредитном союзе отсутствуют, полагает, что сложившаяся ситуация могла быть вызвана действиями/бездействиями бывшего руководства кредитного союза, а также несовершенной законодательной базы в отношении функционирования кредитных союзов (том № 16, л.д. 260-261).

Он как председатель правления КС СРТ на основании п.10 Устава КС СРТ без доверенности представляю интересы кредитного союза, в том числе в его отношениях с государством, юридическими и физическими лицами и действую от имени кредитного союза.

Ознакомившись с постановлением от 05.05.2011 г. о признании КС СРТ гражданским истцом и признании его как представителя гражданского истца, поясняет, что действительно согласно данных учета о финансовой деятельности КС СРТ по состоянию на 31.12.2008 года дебиторская задолженность по выданным кредитам составляла 47 718 065, 18 грн. из которых по 188-ми коммерческим кредитам, задолженность составляла 44 426 658,49 грн., что соответствовало 93, 1 % общей дебиторской задолженности, а кредиторская задолженность по депозитам составила 41 332 186,73 грн. перед 2313 членами КС, имевшими вклады на депозитных счетах.

Аналогичные показатели за 2009 года составляют:

1. Дебиторская задолженность по выданным кредитам 44 375 106, 78 грн. из которых по 180-ми коммерческим кредитам 43 625 424,03 грн., что соответствовало 98,3 % общей дебиторской задолженности.

2. Кредиторская задолженность по депозитам составила 38 244 619, 79 грн. перед 2170 членами КС, имевшими вклады на депозитных счетах.

То есть доля дебиторской задолженности по коммерческим кредитам за 2009 год выросла до 98, 3 %.

Предполагает, что такое положение в КС СРТ возникло вследствие систематического нарушения предыдущим руководством кредитного союза в период до 2008 года включительно положений законодательства, регламентирующего деятельность кредитного союза при кредитовании членов кредитного союза по коммерческим кредитам, за что виновные лица должны понести предусмотренную Законом ответственность, т.к. из-за наличия дебиторской задолженности по коммерческим кредитам кредитный союз не мог по состоянию на 31.12.2008 г. и не может на сегодняшний день выполнить обязательства по депозитным договорам перед членами кредитного, а также по обязательным платежам, налогам и по заработной плате работникам КС СРТ (том № 16, л.д. 262-263, 264-265).

Свидетель ОСОБА_20 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в КПКП СРТ она работала с 1992 года, после окончания института, пришла на работу бухгалтером расчетного отдела по начислению зарплаты, ее руководителем была ОСОБА_9, директор ОСОБА_7 В ее обязанности входило: начисление зарплаты, ведение подотчета, ведение основных средств, контроль касс, кассиром ей сдавалась касса, она вела бухгалтерию. Примерно в 2001 году уже был кредитный союз. ОСОБА_10 предложила должность главного бухгалтера кредитного союза, потом они пошли в кабинет ОСОБА_7, он начал рассказывать, что такое кредитный союз, который был образован 15.11.1994 года. ОСОБА_7 сказал, что они поедут в другие кредитные союзы по Луганской области, она ознакомится и разберется в бухгалтерии. Она работала по совместительству, основное место работы КПКП СРТ. Начали давать рекламу, которой занимался ОСОБА_7. Он устанавливал процент на депозитные вклады, прием депозитных вкладов, начинали с 32% годовых. Пол года они пользовались программой Зварыч, через четыре месяца к ним приехала Каустова финансовый директор НАТСУ г.Киев и предложила программу разработчика Трошина. Изначально обслуживал программу программист из г.Сватово Сергей, потом на работу приняли программиста ОСОБА_28. Вносили данные и работали по этой программе. Она вела только бухгалтерию. Весь контроль по финансам кредитного союза осуществляла ОСОБА_9. Каждый день кассир ложил остаток денежных средств, приносил листки ОСОБА_9, ей, как главному бухгалтеру, ОСОБА_10 и ОСОБА_7 Также у ОСОБА_9 на компьютере была установлена программа КС финансы, которую ей устанавливал программист ОСОБА_28. С ОСОБА_9 они сидели в одном кабинете, и она четко видела, как ОСОБА_9 заходила в программу и просматривала любую информацию, а также что касается любого члена кредитного союза. Каждый день ей кассир приносила кассу кредитного союза, по которой ОСОБА_9, видела каждое движение. Она смотрела кому были выданы денежные средства, какие были внесения в кассу, кто погашал кредит, какие погашения. Все контролировала ОСОБА_9. Также делали отчеты. Полностью весь отчет, состоит из 7 отчетов, который направляли в Госкомфинуслуг. В отчете полностью указаны количества членов кредитного союза, финансовая отчетность кредитного союза: депозиты, кредиты, капитал, основные средства. Отчет должен высылаться с протоколом наблюдательного совета, который подтверждал эти данные. ОСОБА_11 союз высылал протокол, дискету, отчетность заказным письмом с уведомлением на Госкомфинуслуг раз в квартал.

Каждую среду у них на 7 утра было заседание по кредитному союзу, на этом заседании присутствовали: ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_20 ОСОБА_125 заседания проводились в кабинете директора ОСОБА_7, по текущим вопросам кредитного союза. Все филиалы сбрасывали отчетность, ОСОБА_7 разрабатывал таблицы. На одном из заседаний ОСОБА_9 сказала, что будет оформлять кредиты на работников КПКП СРТ, это было в 2004-2005 годах. ОСОБА_7 сказал, что это нужно для развития предприятия. Наблюдательный совет давал протоколы и на основании этих протоколов оформлялись коммерческие кредиты по 25%. ОСОБА_9 писала список фамилий, давала ОСОБА_7, где он напротив фамилий ставил галочки на кого оформить кредит. После этого, когда заканчивалось совещание, она с этим листиком шла к программисту ОСОБА_28 и он оформлял эти договора. Затем после оформления договоров, они распечатывались и приносились ОСОБА_10, которая часть документов приносила ОСОБА_9. Затем ОСОБА_9 приглашала людей в бухгалтерию и просила подписать договора. ОСОБА_9 говорила, что это нужно для развития предприятия, что это формальность, что все будет погашено. Также она еще ходила по работникам в мастерскую, где ремонтировали аппаратуру, там подписывала эти договора.

Она лично никогда не подходила, ни к одному человеку, никого не просила, так как сразу отказалась. Потом эти все документы, договора и расходные ордера приносились в кредитный союз, где подшивались в кассу и в личные дела договора. Также ОСОБА_9 предоставлялись ежемесячно таблицы по оборотам кредитов и депозитов, где четко видно было сальдо на начало месяца, остатки по кредитам и депозитам, сколько было начислено процентов, сколько было выдано кредитов и возвращено депозитов. Каждый месяц ей ложилась информация на бумажных носителях по коммерческим кредитам, оформленных на работников предприятия, говорилось, какая сумма нужна для погашения. Она шла к программисту ОСОБА_28 и по устному указанию ОСОБА_9 говорила, чтобы вносили основную сумму, плюс проценты. ОСОБА_9 приносила списки ОСОБА_28 очень редко, в основном она передавал через нее.

Когда начался кризис, в 2008 году, то денежные средства, остатки, подавались каждый день ей, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_7 ОСОБА_9 давала ей списки, где ее рукой было написано кому и сколько денег надо выдать из кассы кредитного союза. Эти списки подавались кассиру кредитного союза, где четко под контролем ОСОБА_9 выдавались деньги. ОСОБА_9 все контролировала. Заработная плата, штатное расписание утверждала она, даже сколько кому было выдано бумаги, ручек, карандашей и папок. Денежные средства из кассы кредитного союза, оформленные на большие кредиты, относились в кассу магазина ЧП ОСОБА_13И., по указанию ОСОБА_9, где она контролировала эти денежные средства, а именно сколько проведено по кассе расход, сколько поступило в магазин, сверяла тетради магазина. Дальше судьба этих денег ей неизвестна. В кассу магазина ее не подпускали. Знает, что касса магазина ЧП Величко кассиром сдавалась каждый день. Кассу забирала ОСОБА_25, она ее проверяла и передавала ОСОБА_9 Знает, что к этой кассе имели доступ только ОСОБА_7 и ОСОБА_9, по их бумажечкам, с их подписью и суммой, выдавались деньги. Также в кредитном союзе, в кассе, по указанию ОСОБА_9, ОСОБА_25 брала деньги. Сумма зафиксирована в тетради, куда она брала эти деньги. Знает, что ОСОБА_25 возила деньги в банк. Более она ничего не знает. Они сидели в одном кабинете с ОСОБА_9 и ОСОБА_25, и т.к. она им мешала общаться, то ОСОБА_205 установил им программу Аська, для их личной переписки. Ее всячески отгораживали, чтобы она не получала лишней информации по ЧП Величко.

Она была замужем за ОСОБА_20, родным братом ОСОБА_9, но она с его родней не поддерживала родственных связей. ОСОБА_10 ее мать. Ее трудоустройство не связано с родственными отношениями. С 1992 года она работала бухгалтером расчетного отдела. На ее имя был оформлен кредит, свыше 200000, как и на других работников, который она подписала, так как доверяла директору ОСОБА_7. Договор по выдаче кредитов она подписала в кабинете и в присутствии ОСОБА_9 главного бухгалтера КП КП СРТ и председателя наблюдательного совета. Ее попросила это сделать ОСОБА_9, объясняя ей, что это нужно для развития предприятия, на закупку товара, предприятия КПКП СРТ, магазинов ЧП Величко, филиалов кредитного союза. В каждом филиале был магазин ЧП Величко, сервисный центр КП КП СРТ и филиал кредитного союза. Она подписала договор и расходные ордера, но никогда никаких денег не брала, это могут подтвердить кассиры. Никакой выгоды она никогда не имела, работала за зарплату 900 грн.

К ЧП Величко она не имела никакого отношения, ее основное место работы в КПКП СРТ, а по совместительству главный бухгалтер в КС СРТ.

ОСОБА_7 говорил, что деньги берутся на развитие предприятия, что на их имя оформляются договора, в том числе и на ее имя, договора оформлялись с 2004 года. В конце 2005 года договора переоформлялись автоматически.

Всю работу по филиалам контролировала ОСОБА_9. Она не осознавала, что нарушает закон, суммы всегда погашались. Поручителем по договору был КПКП СРТ.

На нее был оформлен договор кредитной линии, поручителем выступило предприятие КП КП СРТ за подписью ОСОБА_7 и была печать. Таких договоров было оформлено 4 по 200 тысяч. В каком году это было она не помнит и не знает, были ли погашены эти договора.

Деньги по договорам кассир ОСОБА_26 и ОСОБА_157, согласно тетрадям относили в кассу ЧП Величко. Кассир ЧП Величко ставила подпись, что она приняла. Она видела эти тетради, там написана сумма, дата, подпись и кто получил. Также она видела, что кассир брала деньги и относила в кассу ЧП Величко, по указанию ОСОБА_9 ОСОБА_8 приходила в кассу кредитного союза и получала деньги, ставила роспись. Также в кассе кредитного союза по указанию ОСОБА_9 деньги получал ОСОБА_21 и ОСОБА_22, и также в этой тетради есть подписи ОСОБА_9 на получение денежных средств. Куда ОСОБА_9 брала эти деньги она не знает.

У нее сложилось мнение, что ОСОБА_7 и ОСОБА_9 действовали совместно, они разработали эту схему. По ее мнению, они умышленно поставили ее и ОСОБА_10, чтобы не нести ответственности.

В кабинете ОСОБА_9 главного бухгалтера КПКП СРТ, ОСОБА_9 и ОСОБА_8 подписывали расходные ордера за работников, на которые оформлены кредиты, подделывая подписи, она сама это видела. Она может четко по кассе определить, где чья подпись, т.к. выдавала аванс, зарплату по КПКП СРТ. Подделкой подписи она никогда не занималась и не просила никого подписать. Также, когда они делали отчеты для Госкомфинуслуг по бухгалтерии кредитного союза, то программа делала анализ работы кредитного союза, где отчет показывал, что им надо прекратить принимать вклады. Это выражалось в показателях по отчету, где она видела книгу по ведению бухучета по кредитному союзу, где расчет показал, что у них маленький капитал в кредитном союзе, на что ОСОБА_9 председатель наблюдательного совета сказала, что надо внести денежные средства в капитал кредитного союза и назвала фамилии ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_29. Каждый квартал, последнее число для улучшения показателей по указанию ОСОБА_9 вносились денежные средства, а на следующий день 1 числа, они выдавались.

Выдавались деньги на зарплату с кассы кредитного союза по расходным ордерам. Была ведомость, где был сделан трафарет, чтобы работник видел только свою зарплату. Такое было и в КПКП СРТ, где она выдавала зарплату. Это было по указанию ОСОБА_9, чтобы работники не видели, кто и сколько получает.

Из кассы кредитного союза выдавались деньги КПКП СРТ, по указанию ОСОБА_9. Она шла в кассу кредитного союза, где брала деньги на зарплату работникам КПКП СРТ, где она каждый раз писала напротив суммы зп и ставила свою роспись. Также она выдавала зарплату работникам КПКП, где на бумажечке ОСОБА_9 писала общую сумму, та, что была в ведомости. Затем с этой бумажечкой, где была сумма, и ее роспись и с ведомостью, она шла в магазин ЧП Величко, где ей додавали сумму до той, что указана в ведомости и она выдавала зарплату работникам КПКП. После выдачи зарплаты ведомость отдавала ОСОБА_9, которая на калькуляторе проверяла общую сумму и эту ведомость сдавала кассиру в магазин ЧП Величко. Ведомость она подкладывала к листику с подписью ОСОБА_9 В кассу ЧП Величко никого не подпускали, никто не мог получить деньги без подписи ОСОБА_7 или ОСОБА_9

Из кассы кредитного союза выдавались потребительские кредиты, выдавались деньги под отчет, если были командировки. В командировки, в г.Киев ездил ОСОБА_7, получать сертификаты о том, что он может занимать должность председателя правления. Каждые три года главный бухгалтер и председатель правления подтверждали свои знания, получали сертификат. Это было одно из требований госкомфинуслуг. Эти сертификаты имеет ОСОБА_10, ОСОБА_27, ОСОБА_7 и она.

Когда она устроилась на работу на предприятие, то директор был ОСОБА_7, а главный бухгалтер ОСОБА_9. Все надо было согласовывать с ОСОБА_7 и ОСОБА_9, каждый шаг, каждое движение, поэтому даже когда принимались работники в кредитный союз, то их принимала не ОСОБА_10 председатель правления, в сначала все проходили собеседование у ОСОБА_7, даже по несколько раз. Потом он заводил, человека к ОСОБА_10 и ставил перед фактом, что этого человека надо принимать на работу. ОСОБА_7, будучи директором КПКП СРТ фактически руководил КС СРТ, а контролировала финансовые вопросы ОСОБА_9 Л.Н.

Каждый месяц программа КС-финансы выдавала должников, у кого просроченный платеж. Эти списки печатал программист ОСОБА_28, которые отдавал ОСОБА_9 и она давала устное указание погашать эти кредиты.

Суммы кредитов брались только за счет депозитных вкладов, когда уже было очень много депозитных вкладов, то ОСОБА_10 говорила, что надо прекращать брать, и прекращать давать рекламу по приему депозитов, но ОСОБА_7 категорически отказывался. Совместно с ОСОБА_28, бухгалтером ОСОБА_195 они составляли таблицу, где четко были приведены факты, что работают в убыток, из-за того, что коммерческие кредиты изымаются и деньги не работают, на что ОСОБА_7 разорвал эту бумагу и сказал, что он давно просчитал, что кредитный союз это выгодно. Также ОСОБА_9 говорила, что они неправильно считают финансовый результат. Из них никто не хотел даже слышать, что работают в убыток. ОСОБА_10 делала таблицу с разбивкой по каждому филиалу, которых было 12. Выводила финансовый результат работы по каждому филиалу и показывала таблицу ОСОБА_7 и ОСОБА_9 В этой таблице было указаны: выданные кредиты простым людям, которые брали технику, на обучение, так же были данные по коммерческим кредитам, те которые выдавались по 25 % годовых, где проценты устанавливал наблюдательный совет, так же там были указаны и затраты по КС СРТ. Они отдельной строкой выделяли начисленные проценты по потребительским кредитам, и отдельно выделяли начисленные проценты по коммерческим кредитам, а так как денежные средства по коммерческим кредитам не работали, они были изъяты в кассу ЧП Величко, и начисленных процентов не хватало погасить затраченную часть. Вот это они и указали в таблице, которую показывали в кабинете ОСОБА_7, также там была ОСОБА_9. Они работали в убыток, на что ОСОБА_9 и ОСОБА_7 говорили, что они неправильно считают.

В кредитном союзе, ее как главного бухгалтера, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 не воспринимали, она не имела слова в кредитном союзе, только ставила подпись.

Деньги, которые уходили в магазин ЧП Величко, не работали, они исчезли и не принесли никаких процентов, возвращались копейки. Первое время, когда начался кризис, председатель правления ОСОБА_10 устно обратилась к ОСОБА_9, чтоб возвращать деньги, так как люди пришли, стоит очередь. Первое время немного погашались, а затем начали писать списки на получение товара вместо вклада. Потом сказали людям, что товара уже нет. ОСОБА_7 и ОСОБА_9, говорили, что деньги вложены в развитие предприятий.

ОСОБА_7 психологически убедил, что они работают правильно, что расширяются, что все деньги, которые поступают в кассу ЧП Величко работают и будут возвращены.

Письменных возражений она руководству не направляла, все было только устно.

Изначально было так, что они подчинялись финансовому директору ОСОБА_9 и директору ОСОБА_7 Каждый месяц в КПКП СРТ в вестибюле ОСОБА_7 проводил собрание с работниками ЧП Величко, КС СРТ, иногда приезжали руководители филиалов городов Рубежное, Троицк, Старобельск, Кременная, Лисичанск, где он на собраниях, психологически воздействовал на всех, говорил, что надо работать еще лучше, что они работают на расширение филиалов, магазинов, кредитных союзов, обещал достойную зарплату.

Она обращалась к ОСОБА_9, с отчетом по кредитному, та говорила, что остаток по кредитам перекрывают депозиты. У них оставались непогашенные большие кредиты, по 25%. Лежали договора, которые прекратили свое действие. ОСОБА_9 вмешивалась в выдачу депозитов, писала списки кому и на какую сумму выдавать депозиты, обходя тех, кто должен был получить в первую очередь. Также ОСОБА_7 писал записки и из магазина выдавались деньги.

Когда начался кризис, сентябрь 2008 года, люди повально пошли забирать деньги, тогда и были эти записки.

Насколько она знает, были куплены здания, также автотранспорт в компании КПКП СРТ, автотранспорт ЧП Величко. Все, что она знала, рассказала следователю. ОСОБА_10 ей не давала поручений для нецелевого использования денежных средств. Она подписывала все финансовые документы, но когда она была в отпуске, то согласно приказа ее замещал ОСОБА_7, который также подписывал все финансовые документы, так как он имел право подписи. ОСОБА_9 контролировала бухгалтерию. Денежные средства передавались в кассу ЧП Величко, кассиру ОСОБА_159. По тетрадям можно проследить какой кассир принимал денежные средства. Никакого давления на нее не оказывалось в период следствия. Как было, так и говорит.

ОСОБА_165 слов ОСОБА_26 она знает, что бывали случаи, когда кассир ОСОБА_26 выдавала денежные средства ОСОБА_7, а утром деньги были возвращены. ОСОБА_9 брала деньги в кассе КС СРТ, где в тетради зафиксированы суммы и подпись. На какие цели они брали деньги, ей не отчитывались. Ежемесячно брались деньги в кассе КС СРТ на зарплату. Была неучтенная зарплата КПКП СРТ, поэтому она брала деньги по указанию ОСОБА_9. Это было ежемесячно 11 числа. Зарплату получали работники КПКП СРТ, а ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_10 зарплату по ведомости не выдавала, поэтому не знает, сколько они получали.

Поручение ОСОБА_9 она выполняла, т.к. от нее зависело, будет ли она работать и получать зарплату, а ей надо было жить и учить ребенка.

От ОСОБА_10 распоряжений было очень мало, потому, что списки писала ОСОБА_9, ОСОБА_7 ставил галочки на кого оформлять договора.

ОСОБА_21 получал деньги в кассе кредитного союза у ОСОБА_26, если людей не было или деньги передавались в кабинете, но она не участвовала при передачи денег.

На фиктивно выданных кредитах в договоре стоит подпись ОСОБА_10, в расходном ордере стоит подпись ее ОСОБА_20 и ОСОБА_10

Были заведены тетради, журналы, где вкладчики записывались на товар, потом согласовывалось с ОСОБА_9 какой товар можно выдать. Затем люди подходили в магазин, получали этот товар, им оформлялся расходный кассовый ордер на сумму стоимости товара. Человек расписывался, писал прописью, что получил эту сумму, а кассир по кассе проводила, и тем самым как бы был выдан депозит. Кредиты гасили, делали погашение из коммерческих кредитов по фиктивным договорам. С фиктивных договоров происходило погашение, когда деньги выделял магазин ЧП Величко по указанию ОСОБА_9

Какую сумму приносил сервисный центр, она не знает. Все, что поступалось на расчетный счет КПКП СРТ, все показывалось, т.к. были налоговые проверки, курировала это все ОСОБА_9, куда будут поступать денежные средства или на ЧП Величко, или на расчетный счет КПКП СРТ.

Товар проходил только через ЧП Величко. Она не знает, кто вел бухучет по ЧП Величко. В налоговую всегда ездила ОСОБА_9 по КПКП СРТ, по зарплате и по НДС. Всю отчетность: баланс, форма 2, прибыль в налоговую инспекцию, все эти отчеты делала только ОСОБА_9 В главной книге был минус.

Кредиты выдавались кредитным инспектором. Были случаи, когда ОСОБА_7 привел Тинаеву и сказал, что надо выдать кредит на 17000 грн.. В дальнейшем эта сумма не была возвращена.

Было что на собрании ОСОБА_7 заявлял, чтобы все работники на кого оформлены большие кредиты избавлялись от своего имущества, люди начали возмущаться. ОСОБА_7 не объяснял, как это делать. Лично она совершенно ничего не делала, от имущества не избавилась.

ОСОБА_7 лично занимался рекламой по КС СРТ и подписывал акты выполненных работ. Документы были оформлены правильно, оплата перечислялась с расчетного счета КС СРТ. После получения реклам, ОСОБА_7 ей отдавал акт выполненных работ, где стояла его подпись.

Приносились вклады в КС СРТ. 30-40% выдавались потребительские кредиты, на остальные денежные средства, по указанию ОСОБА_9 оформлялись коммерческие кредиты, согласно протокола наблюдательного совета под 25% годовых.

Она считает, что остаток не выданных депозитов это и есть сумма, которая перешла в кассу ЧП Величко за минусом невозвращенных потребительских кредитов (умер человек, или дело находится в суде о возврате долга за кредит).

Журналы велись по каждому филиалу. Если была выдана сумма по кассе свыше 79 тыс. грн., она должна была фиксироваться в журнале по мониторингу. Чтобы не фиксировать сумму превышающую 79 тыс. по кассе КС СРТ выдавались суммы до 79 тыс. грн. Оформлялись в КС СРТ коммерческие кредиты под 25% годовых и сумма этих кредитов превышала 79 тыс.

Никаких договоров между КС СРТ и КПКП, а также КС СРТ и ЧП Величко о сотрудничестве не было, был только договор об аренде помещения.

Она выдавала зарплату работникам КПКП СРТ по указанию ОСОБА_9 главного бухгалтера КПКП СРТ.

Выдавала зарплату официальную и по другой ведомости, так как она не могла не выполнять требования ОСОБА_9, ей нужна была работа, поэтому она была от нее зависима.

По поводу развития КПКП СРТ она может пояснить, что регулярно, каждую неделю, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 ездили за товаром. В магазине был большой ассортимент бытовой техники, также эта техника поступала в филиалы КПКП СРТ, ЧП Величко. Было видно выдачу потребительских кредитов на бытовую технику. Были новые филиалы, г.Алчевск, г.Сватово, г.Кременная, всего было 12 филиалов, постоянно было пополнение бытовой техники, приобретался транспорт, было видно, что они развиваются.

Отправляли ежеквартальные отчеты в госкомфинуслуг в г.Киев, которые подписывались председателем правления ОСОБА_10, и ею главным бухгалтером ОСОБА_20. Был протокол наблюдательного совета за подписью ОСОБА_9 и секретаря Пуша О.И. Этот отчет сбрасывался на дискету, делалась опись и высылалось заказным письмом с уведомлением в Госкомфинуслуг.

Все подписи, которые они ставили в бухгалтерских документах, ОСОБА_10 и она, соответствовало программе КС финансы и были достоверные. Ежегодно у них в КС СРТ был аудитор ОСОБА_203, которая осуществляла аудит, и была зарегистрирована в Госкомфинуслуг в реестре аудиторов. В январе каждого года они закрывали программу и всю базу КС финансы. Программист ОСОБА_28 высылал ОСОБА_203, которая работала с этой программой, высылала им замечания, а они исправляли их и эта база архивировалась. После этого никто не мог ничего исправить. Ежегодно в апреле месяце ОСОБА_203 проводила аудит, приезжала в КС СРТ и уже проверяла бумажные носители, после этого она подтверждала наши данные программы КС финансы и отчета Госкомфинуслуг. Распечатывала, на каждом листе ставила печать и свою роспись. Делалось 3 экземпляра, эти документы прошивались, было указано количество листов, сшивалось ниткой и ставилась круглая печать. После этого КС СРТ высылал один экземпляр отчета в Госкомфинуслуг, второй экземпляр оставался в КС СРТ, третий экземпляр оставался у нее. Каждых два года в КС СРТ и по всем филиалам были комплексные проверки, налоговая инспекция проверяла все бумажные носители, всю документацию, чтобы подтвердить отчетность, та, что сдавалась в ГНИ. Приходили с проверкой УПФУ, занятость, социальное страхование от несчастных случаев. Эти фонды проверяли правильность начисления налогов по зарплате, поэтому данные все соответствовали, никаких глобальных замечаний не было, все документы были предоставлены в полном объеме.

Все бухгалтерские документы, вносили в программу КС финансы, распечатывали, подписывали.

В отчете была строка коммерческие кредиты, в отчете для Госкомфинуслуг, было отдельно выделено строкой потребительские кредиты, коммерческие, где четко стояли цифры, суммы выданных кредитов.

Коммерческие кредиты частично погашались, но в очень маленьких размерах, обычно коммерческие кредиты, когда истекал срок погашения, также переоформлялись. Сначала делали по кассе приход, что кредит погашен, потом делался расходный ордер, что выдан кредит.

Валютные счета на предприятии КПКП СРТ были открыты в Проминвестбанке. Банк вела другой бухгалтер ОСОБА_170, и еще несколько бухгалтеров.

ОСОБА_36, ее бывший муж, ОСОБА_35, его мама. Эти люди даже и не знали, что на них оформлены эти договора. Подписи в расходных ордерах и договорах ставила ОСОБА_9, которая, является дочерью ОСОБА_35, также она ставила роспись за ОСОБА_36 в договоре и в расходном ордере.

В КС СРТ работало 67 человек, на которых оформлены коммерческие кредиты, в т.ч. и на ОСОБА_28 Все договора в кредитном союзе по коммерческим кредитам брались для развития предприятия, как утверждал на собраниях и совещаниях ОСОБА_7

Согласно показаний ОСОБА_28, устные указания выписывать кассовые ордера давала ОСОБА_200, так же приносила ему на бумаге написанные фамилии, на которые должны быть оформлены договора кредитных линий. Фамилии были написаны почерком ОСОБА_200. Расходно-кассовые ордера обязан подписать главный бухгалтер КС СРТ и председатель правления, поэтому все кассовые ордера по КС подписывала она.

ОСОБА_11 договора она не подписывала, так как это не входило в ее обязанности. Когда она работала в КС СРТ и КПКП СРТ были оформлены договора кредитной линии, к этим договорам были расходно-кассовые ордера. По просьбе ОСОБА_7 на их сотрудников были оформлены договора кредитный линий. ОСОБА_7 на совещании, в холе предприятия, по адресу г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, говорил, что договора кредитный линий составлялись для развития предприятия в целом. Это магазины, филиалы кредитного союза и сервисные центры. Так же председатель наблюдательного совета ОСОБА_200 убеждала их подписывать договора кредитный линий и расходно-кассовые ордера, что это просто формальность, что все договора кредитных линий будут закрыты. Так же был договор поручительства, где поручителем был ПКП СРТ, стояла мокрая печать и подпись генерального директора ОСОБА_7

Кассовые ордера были на 79 тыс. грн., так как если сумма больше, то эти кассовые ордера должны были записываться в журнал по мониторингу, поэтому ОСОБА_7 сказал ей, что бы кассовые ордера были не больше 79 тыс. грн. Реально из кассы выдавались 79 тыс. грн. По расходно-кассовому ордеру. Кассир относила деньги в кассу ЧП Величко. Кассир ОСОБА_26 сдавала, а кассир ОСОБА_159 принимала денежные средства. По указанию ОСОБА_7 деньги носились в магазин ЧП Величко. Денежные средства передавались по тетради, под роспись кассира, которая принимала денежные средства.

Кассир ежедневно приносила остаток денежных средств в кассу КС СРТ ОСОБА_7, ОСОБА_200, ОСОБА_210 и ей.

У нее отчетов по КС не сохранилось, прошло три года как она не работает в КС. Все отчеты были сданы без нарушений.

У каждого работника КС, на которого был оформлен договор кредитной линии, был договор поручительства, где стояла подпись генерального директора ПКП СРТ и печать предприятия ПКП СРТ. Погашения должны были производиться по договору поручительства предприятием, руководителем которого являлся ОСОБА_7

Фактически к денежным средствам, которые поступали в кассу ЧП Величко, допуск был у ОСОБА_200 и у ОСОБА_7 ОСОБА_198 по их записям кассир ЧП Величко могла выдать деньги, поэтому деньгами распоряжались, ОСОБА_7 и ОСОБА_200

Кассир ЧП ОСОБА_13 ОСОБА_159, может подтвердить, что ОСОБА_7 распоряжался деньгами. ОСОБА_7 мог подойти в кассу кредитного союза и взять сумму денежных средств, это может подтвердить кассир ОСОБА_26 Так же он брал деньги и из кассы ЧП Величко.

Знает, что покупались автомобили, квартиры, здания, делались в них ремонты, устанавливалось автономное отопление, это имущество оформлялось на предприятие, директором которого являлся ОСОБА_7 Кассиром у ОСОБА_7 была ОСОБА_25

Когда работала в бухгалтерии КПКП СРТ, в кабинете сидело три работника, ОСОБА_200 главный бухгалтер, ОСОБА_25 бухгалтер и она. Сначала ОСОБА_25 была бухгалтером КПКП СРТ, потом ее перевели бухгалтером компании СРТ по указанию ОСОБА_200 ОСОБА_25 шла в кассу ЧП Величко либо в кассу КС СРТ, брала денежные средства и по указанию ОСОБА_200 сдавала на расчетные счета. С этих денежных средств и покупались квартиры, здания, автомобили. Так же денежные средства перечислялись на фермерские хозяйства, бензин и другие платежи. Все денежные средства, которые люди вкладывали на депозитные счета, уходили на покупку имущества Холдинга, как называл его ОСОБА_7

ОСОБА_200 сверяла по тетради деньги с кассы КС СРТ в кассу ЧП Величко, так как ее никто не допускал в кассу ЧП Величко. Куда уходили деньги и з кассы ЧП Величко, это была большая тайна. Координационный совет приглашал их к себе. Были ОСОБА_7, ОСОБА_200, она, ОСОБА_211 На все вопросы отвечал ОСОБА_7

По указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_200 для того, что бы улучшить критерии для отчетности, ОСОБА_28 распечатывал четыре приходных и четыре расходных ордера, где последнее число каждого квартала в кассу КС СРТ якобы вносились денежные средства, пополнение казны кредитного союза. На следующие числа за кварталом по кассе КС СРТ проводились расходные ордера, где сумма указывалась прописью и ставилась лично подпись лица на которого оформляли расходный ордер, а это ОСОБА_7, ОСОБА_200, ОСОБА_10, ОСОБА_29

Она указания получала от ОСОБА_7 у него в кабинете. В кассу КС СРТ поступали деньги не только от вкладчиков, так же от потребительских кредитов. Это были наличные средства и наличными средствами выдавались потребительские кредиты. Проценты по потребительским кредитам выдавались на заработную плату, на командировки, были оформлены расходно-кассовые ордера на членов кредитного союза. Деньги передавались по тетради в кассу ЧП Величко.

Считает, что они правильно сделали, что завели тетради, по которым можно было проследить движение денежных средств между КС СРТ и ЧП Величко. Если бы не было тетрадей, они бы не смогли доказать, что кассир КС СРТ носила деньги в кассу ЧП Величко, и в каких размерах.

Новых кассиров КС СРТ, которые приходили работать, по кассовым документам обучала ОСОБА_212, которая говорила, как должен быть оформлен кассовый ордер, где должна стоять подпись главного бухгалтера, председателя правления и подпись члена кредитного союза на кого оформлен расходный ордер. Все остальные данные: паспортные данные, кем выдан, номер договора и сумму прописью, распечатывали с помощью программы КС Финансы.

В бухгалтерских документах было указана сумма, выданная с КС СРТ. В тот период КС СРТ работал согласно протокола наблюдательного совета, где четко было прописано под какой процент КС принимает вклады и выдает кредиты.

Согласно протокола наблюдательного совета, кредиты выдавались под 25 %. Наблюдательный совет контролировал под какой процент выдавались коммерческие кредиты. Ежеквартально печатался отчет по коммерческим кредитам для ознакомления с ним ОСОБА_7, ОСОБА_200, ОСОБА_10

Когда оформлялись коммерческие кредиты, проценты начислял программист ОСОБА_28 Так же по программе КС Финансы формировалась таблица, в которой было указано, какие проценты начислялись по коммерческим, потребительским кредитам, проценты по выдаче депозитов.

В кассу КС СРТ было частичное погашение начисленных процентов по коммерческим кредитам. Выписывался приходный кассовый ордер, якобы в кассу КС СРТ поступили денежные средства. На людей оформляли по 200 тыс. грн., приходный кассовый ордер выписывался на 79 тыс. грн.

Ей по телефону ОСОБА_26 сообщала, что члены КС пришли получать проценты по депозитам, а денег в кассе нет. Она об этом сразу же сообщала ОСОБА_9, и она звонила в кассу ЧП Величко и говорила, какую сумму можно взять КС СРТ, что бы выдать ОСОБА_26. ОСОБА_26 с тетрадкой Движение денежных средств шла в кассу ЧП Величко, получала деньги и выдавала членам КС проценты.

Вся отчетность по КС СРТ, в том числе и статистическая, подписывалась ею - главным бухгалтером и председателем правления ОСОБА_10, когда она была в отпуске или на больничном, то согласно приказа, обязанности возлагались на ее заместителя ОСОБА_7 ОСОБА_192 готовила отчеты согласно программы КС Финансы.

Ежегодно к ним в КС СРТ приезжала аудитор ОСОБА_203, которая заходила в кабинет ОСОБА_7 и они общались. В кабинет больше никого не приглашали. После этого они предоставляли ОСОБА_203 кабинет, относили все необходимые документы за год и она работала. После проверки она всегда заходила к ОСОБА_7 и докладывала всю ситуацию. О чем они разговаривали, не знает, ее не приглашали.

В наблюдательный совет она давала такие же данные, как и в Госкомфинуслуг. Все движения по кредитным договорам отображались в отчетности в Госкомфинуслуг.

Во время ее отпуска, обязанности главного бухгалтера исполняла ОСОБА_195 У нее был один депозитный вклад 1 тыс. грн., деньги пролежали три месяца, потом она их забрала. У нее был оклад, сумма которого зависела от ОСОБА_200 Штатное расписание по КПКП СРТ у нее было за подписью ОСОБА_213. После конфликтов с ОСОБА_7 и ОСОБА_200 на заработной плате это не отражалось, только морально. Заявление об увольнении отнесла ОСОБА_7, так как он имеет последнее слово, все работники заявления об увольнении носили ему.

Ранее помнила все более подробней. На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_20 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_20 поясняла, что она в январе 2001 года заключила брак с ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_20. От первого брака у неё имеется дочь ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_21, которая проживает с её матерью ОСОБА_10 АДРЕСА_1.

В 1992 году она окончила ОСОБА_180 машиностроительный институт по специальности инженер-технолог. В 2007 году она окончила Северодонецкий институт повышения квалификации по специальности бухгалтерский учёт и аудит.

С 01 сентября 2009 года она работает на предприятии ООО Химическая компания Бензол, это её основная работа. С 01 ноября 2009 года по совместительству она работает в ООО Научно-производственное предприятие Технопласт главным бухгалтером. Юридический адрес предприятия: АДРЕСА_2, фактический г.Рубежное, ул.Горького, 9.

С 17 июля 1992 года она работала в КПКП Северодонецкрадиотехника бухгалтером по начислению заработной платы. Опыта работы до этого она не имела. Непосредственным начальником была главный бухгалтер предприятия ОСОБА_9. Также она же с момента образования кредитного союза Северодонецкрадиотехника занимала должность председателя наблюдательного совета кредитного союза.

В ее обязанности входило следующее: подотчётный учёт, то есть контроль за выдачей денег; ведение главной книги, осуществление отчётности перед налоговой службой; ведение отчислений и контроль за ними перед социальными фондами.

При образовании кредитного союза должность бухгалтера занимала ОСОБА_214. После её увольнения через два года, то есть в 1994 году её должность заняла она. Поначалу она работала на общественных началах, занимаясь полностью ведением бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

До 2001 года кредитный союз существовал, можно сказать, только на бумаге. Первый член кредитного союза появился в середине 2001 года. Через несколько месяцев появились ещё два-три члена вкладчика.

Председателем правления кредитного союза была назначена ОСОБА_10.

В 2003 году кредитный союз вступил в члены Национальной ассоциации кредитных союзов Украины. Она лично ездила в г.Киев, где от имени кредитного союза приобрела лицензионную программу КС Финансы, разработчик Трошин. Эта программа позволила полностью перейти на ведение отчётности по кредитному союзу в электронной форме.

Поначалу обучением их работников пользованием этой программой занимался программист кредитного союза Сватово-лучка по имени ОСОБА_213.

В городе Сватово был образован кредитный союз Сватово-лучка, который был первым в Луганской области. Для получения опыта работы подобного кредитного союза она неоднократно ездила в г.Сватово, где получала от бухгалтера кредитного союза необходимую методическую литературу, и помощь в ведении бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

Для обеспечения работоспособности программного обеспечения был нанят на работу по совместительству ОСОБА_205, он работал программистом на предприятии СРТ.

Инспектором кредитным была принята на работу ОСОБА_32. Кассиром была принята на работу ОСОБА_118.

В конце 2004 года программистом на работу был принят ОСОБА_28.

01 ноября 2004 году она была принята официально в штат работников кредитного союза с начислением ей заработной платы. Приказ по личному составу № 39 от 28.10.2004. Размер заработной платы составлял не более 900 грн.

В 2005 году на работу в кредитный союз бухгалтером была принята ОСОБА_120, котолрая занимала должность бухгалтера по 2008 год.

Деятельность кредитного союза по приёму в члены физических лиц вкладчиков активизировалась в 2005 году, в связи с чем увеличился объём работы, и поэтому было принято решение принять на работу, и ввести в штатное расписание ещё одного бухгалтера.

На бухгалтера по ведению бухгалтерского учёта и финансовой отчётности кредитного союза возлагались следующие обязанности: ведение ежемесячных журналов-ордеров № 1 по кассе; журналы-ордера № 2 по расчётному счёту (основание ведения банковские выписки); журнал № 7 деньги, выдаваемые под отчёт (на командировку, отправка корреспонденции и т.д.); журнал-ордер № 6 отражение приобретения основных средств; журнал-ордер № 8 (движение денежных средств, направленных на иные нужды); журнал-ордер по заработной плате; велась главная книга, в которой отражались все записи по журналам-ордерам. На основании этих записей составлялся ежеквартально отчёт, который направлялся в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в Украине. Журналы хранятся в архиве кредитного союза, который находится в отдельной комнате подвала здания по ул. Маяковского, 13.

Инспектор кредитный оформлял необходимые документы по заявителям лицам, изъявившим желание вступить в члены кредитного союза, для чего он вёл журнал регистрации членов кредитного союза; кроме того велись журналы по выдаче кредитов и депозитов. Параллельно инспектором кредитным вносились записи в программу КС Финансы. Компьютеры с доступом к программе были установлены у инспектора кредитного, кассира, председателя наблюдательного совета, юриста; бухгалтера, и у нее. ОСОБА_215 компьютер с программой появился у программиста ОСОБА_28.

По кассовым операциям велись следующие документы: ежедневная кассовая книга, которая в конце рабочего дня ею проверялась: регистрация приходных и расходных кассовых ордеров проводилась лицензионной программой. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров на бумажном носителе в кредитном союзе не ведётся. В январе каждого года проводится аудит по кредитному союзу. Программистом ОСОБА_28 передавалась на проверку копия базы данных программы КС Финансы. После проведения аудитором необходимых проверочных действий, база данных за прошедший год архивировалась программистом, что исключало возможность несанкционированного доступа к базе данных.

Она является членом Северодонецкрадиотехника с июня 2000 года и уплатила первый взнос в сумме 4 грн.

Она заключила договор о внесении взноса в сумме 1000грн. на депозитный счёт кредитного союза. Деньги со счёта при возникшей необходимости она сняла полностью, претензий к кредитному союзу не имеет.

Она также заключала договор с кредитным союзом о получении кредита. Ей необходимы были деньги на личные нужды. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9375 от 25 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в первом квартале 2006 года по инициативе ОСОБА_9 и ОСОБА_7 было проведено неофициальное заседание правления кредитного союза, на котором присутствовали: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, и она. На собрании ОСОБА_9 сообщила о том, что она с ОСОБА_7 приняли решение о направлении свободных денежных средств кредитного союза на развитие материальной базы предприятия и ведения хозяйственной деятельности магазина ЧП Величко посредством оформления кредитных договоров на работников предприятия СРТ, членов кредитного союза. С данным решением она и ОСОБА_10 вынуждены были согласиться, так как они обе зависели от ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Ее мать ОСОБА_10 более сорока лет проработала на предприятии с ОСОБА_7 и полностью ему доверяла, не обладая при этом достаточными познаниями в области управления финансовым учреждением кредитным союзом. По сути её мама попала в зависимость от ОСОБА_7 и ОСОБА_9, а они в свою очередь этим пользовались. По работе она полностью была зависима от ОСОБА_9, кроме того от ОСОБА_9 зависел размер ее заработной платы.

Проведение заседания правления протоколом не оформилось.

Описанная выше схема, включая бухгалтерские проводки, была разработана ОСОБА_9 После воплощения этого плана она же тотально контролировала его выполнение.

Осуществление контроля по движению денежных средств между КС СРТ и ЧП Величко осуществлялось работником бухгалтерии ООО Компания СРТ, которое расположено в здании по ул. Маяковского, 13, ОСОБА_25 (невесткой ОСОБА_7И.). Её супругом является ОСОБА_205. Действия ОСОБА_25 полностью контролировались ОСОБА_9

После принятия решения на неофициальном заседании начались оформления кредитных договоров на крупные суммы на работников предприятия. Фактически деньги по оформленным договорам передавались кассиром кредитного союза кассиру магазина ЧП Величко.

По окончании срока действия кредитных договоров в некоторых случаях деньги в кассу кредитного союза действительно вносились. В большинстве случаев происходило банальное переоформление договоров на этих же лиц, а по кассе в один день проходили расходные кассовые ордера и приходные кассовые ордера.

К фактическому распределению денежных средств после поступления их в кассу магазина ЧП Величко ни она, ни ее мама никакого отношения не имели. Этими вопросами занимались только ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение договор, может утверждать, что этот документ является очередным переоформленным в описанный выше способ договором.

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение расходный кассовый ордер № 1818 от 28 января 2008 года на имя ОСОБА_20 по договору № 9375 от 25.01.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при переоформлении договора кредитной линии.

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение расходный кассовый ордер № 1918 от 29 января 2008 года на имя ОСОБА_20 по договору № 9375 от 25.01.2008 на выдачу денег в сумме 42 тыс. 623 грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при переоформлении договора кредитной линии.

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение расходный кассовый ордер № 2381 от 04 февраля 2008 года на имя ОСОБА_20 по договору № 9375 от 25.01.2008 на выдачу денег в сумме 8 тыс. 876 грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при переоформлении договора кредитной линии.

Осмотрев, предоставленный ею для обозрения договор № 10014 от 18 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 235 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Этот документ является очередным переоформленным договором по описанному выше способу. Деньги на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала (том №14, л.д.23-25).

Свидетель ОСОБА_20 дополнительно поясняла, что по линии мужа в Северодонецке проживают его родная сестра ОСОБА_9 с мужем ОСОБА_7, основным местом работы которых является КПКП Северодонецкрадиотехника (далее КПКП СРТ), находящееся по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке, где они работают соответственно гл.бухгалтером и директором. В этом же предприятии ранее работали - она, её мама - экономистом, её муж водителем.

В настоящее время отношений с родственниками по линии своего мужа она не поддерживает.

В 1992 году она окончила ОСОБА_180 машиностроительный институт по специальности инженер-технолог, а затем получила второе высшее образование, окончив в 2007 году Северодонецкий институт повышения квалификации по специальности бухгалтерский учёт и аудит.

В настоящее время с 01 сентября 2009 года она работает на предприятии ООО Химическая компания Бензол, это ее основная работа. С 01 ноября 2009 года по совместительству она работает в ООО Научно-производственное предприятие Технопласт главным бухгалтером. Юридический адрес предприятия: АДРЕСА_3, фактический г.Рубежное, ул.Горького, 9.

С 17 июля 1992 года по рекомендации своей мамы она устроилась в КПКП Северодонецкрадиотехника и по 28.08.2009 г. год она проработала там бухгалтером, старшим бухгалтером. До этого опыта работы бухгалтера она не имела.

Её непосредственным начальником в КПКП СРТ была главный бухгалтер предприятия ОСОБА_9 В ее обязанности входило следующее: подотчётный учёт, то есть контроль за выдачей денег; ведение главной книги, осуществление отчётности перед налоговой службой; ведение отчислений и контроль за ними перед социальными фондами. ведение основных средств и др.

Примерно в 1994 году по инициативе директора КПКП СРТ ОСОБА_7 был организован ОСОБА_11 союз Северодонецкрадиотехника (далее КС СРТ), который располагался в одном здании с КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке.

Ее мама ОСОБА_10, работавшая в КПКП СРТ гл.экономистом, заняла по совместительству должность председателя КС СРТ и оставалась в этой должности до ноября 2008 года.

В состав правления также вошел ОСОБА_7 в качестве заместителя, а его жена ОСОБА_9 позже была избрана председателем наблюдательного совета кредитного союза, в состав которого также вошел ОСОБА_29, который работал в КПКП СРТ гл.инженером.

При образовании кредитного союза должность бухгалтера занимала ОСОБА_214, а после её увольнения, то есть в примерно в 2000 году её должность заняла она.

Следует отметить, что поначалу в КС СРТ она и ее мама ОСОБА_10 работали на общественных началах.

Она полностью занималась ведением бухгалтерского учёта и финансовой отчётности в КС СРТ.

До 2001 года кредитный союз существовал формально, т.е. на бумаге, как касса взаимопомощи, и только после принятия Закона Украины О кредитных союзах в 2001 году его деятельность постепенно начала приводиться в соответствие с требованиями Закона. Такой переходный период длился до сентября 2004 году, когда КС СРТ был перерегистрирован в установленном порядке с учетом требований указанного Закона. И с тех пор КС СРТ существует в нынешнем его виде.

Первый член кредитного союза появился в середине 2001 года. Через несколько месяцев, появились ещё два-три члена вкладчика.

Все работники КПКП СРТ вступали в члены КС СРТ, т.к. ОСОБА_7 настаивал на этом.

Она тоже в 2002 году стала членом КС СРТ и в последующем вносила в КС СРТ деньги на депозит и брала там потребительские кредиты.

Исполнительным директором кредитного союза работала с января 2002 года по август 2004 года. ОСОБА_216, которая фактически выполняла работу кредитного инспектора и кассира.

Первоначально учет велся исключительно на бумажных носителях.

Примерно в самом начале 2002 года в кредитном союзе появилась специальная программа для ведения всех расчётов в электронной форме (разработчик ОСОБА_217), который ее и ОСОБА_216 обучил ею пользоваться.

После этого она и ОСОБА_216 перенесли сведения о членах кредитного союза в эту программу.

В сентябре 2002 году кредитный союз вступил в члены Национальной ассоциации кредитных союзов Украины (далее НАКСУ). В г.Киеве КС СРТ была приобретена лицензионная программа КС Финансы, разработчик Трошин. Эта программа позволила полностью перейти на ведение отчётности по кредитному союзу в электронной форме, и туда же были перенесены данные из бумажных носителей и предыдущей программы.

Поначалу обучением их работников в пользовании этой программой занимался программист кредитного союза Сватово-лучка по имени ОСОБА_213.

В городе Сватово был образован кредитный союз Сватово-лучка, который был первым в Луганской области. Для получения опыта работы подобного кредитного союза она неоднократно ездила в Сватово, где получала от бухгалтера кредитного союза необходимую методическую литературу, и помощь в ведении бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

Для обеспечения работоспособности программного обеспечения был нанят на работу по совместительству ОСОБА_205 (сын ОСОБА_7И.), он работал программистом в КПКП СРТ, а затем в конце 2004 года его заменил программист ОСОБА_28, который работал в этой должности до ее увольнения.

Кассиром до 2005 года работала ОСОБА_118, а затем в октябре 2005 года была принята на работу кассиром ОСОБА_26, которая проработала в этой должности до октября 2008 года.

К 2004 году сложилась следующая ситуация кредитный союз фактически функционировал, однако документы, регламентирующие его деятельность, не были приведены в соответствие с действующим законодательством.

Поэтому после неоднократных замечаний со стороны НАКСУ, в сентябре 2004 года был утвержден новый Устав КС СРТ и проведена государственная регистрация КС СРТ, после чего официально оформлены трудовые отношения с КС СРТ.

С 1 ноября 2004 года она согласно приказа № 39 от 28.10.2004. была принята официально в штат работников кредитного союза с начислением ей заработной платы. Размер заработной платы составлял не более 900 грн. Эту должность она занимала по совместительству, а основным местом работы оставалось КПКП СРТ.

По должности она также стала членом правления КС СРТ вместе с ОСОБА_10 (председатель), ОСОБА_7 заместитель, который фактически являлся неофициальным руководителем КС СРТ, с учетом его роли в учреждении КС СРТ.

На нее как на гл. бухгалтера возлагалось ведение бухгалтерского учета и отчетности, сдача отчетов. Правом первой подписи обладала ОСОБА_10, а она правом второй подписи.

Деятельность кредитного союза по приёму в члены физических лиц вкладчиков активизировалась в 2005 году, в связи с чем увеличился объём работы, и поэтому было принято решение принять на работу, ввести в штатное расписание ещё одного бухгалтера. В 2005 году на работу в кредитный союз бухгалтером была принята ОСОБА_120, которая занимала должность бухгалтера по 2008 год

На бухгалтера по ведению бухгалтерского учёта и финансовой отчётности кредитного союза возлагались следующие обязанности: ведение ежемесячных журналов-ордеров № 1 по кассе; журналы-ордера № 2 по расчётному счёту; журнал № 7 деньги, выдаваемые под отчёт; журнал-ордер № 6 отражение приобретения основных средств; журнал-ордер № 8; журнал-ордер по заработной плате; главная книга, в которой отражались все записи по журналам-ордерам.

На основании этих записей ею составлялся ежемесячный и ежеквартальный отчёт, который направлялся в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в Украине и в налоговую инспекцию ежеквартальный отчет по неприбыльным организациям.

В штате также работали кредитные инспекторы.

ОСОБА_11 инспектор оформлял необходимые документы по заявителям лицам, изъявившим желание вступить в члены кредитного союза, для чего он вёл журнал регистрации членов кредитного союза; кроме того, велись журналы по выдаче кредитов и депозитов. Параллельно инспектором кредитным вносились записи в программу КС Финансы. Компьютеры с доступом к программе были установлены у инспектора кредитного; кассира; председателя наблюдательного совета; юриста; бухгалтера; у нее и программиста ОСОБА_28.

По кассовым операциям велись следующие документы: ежедневная кассовая книга, которая в конце рабочего дня проверялась ею; регистрация приходных и расходных кассовых ордеров проводилась лицензионной программой, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров на бумажном носителе в кредитном союзе не ведётся. Хочет добавить, что в январе каждого года проводится аудит по кредитному союзу. Программистом ОСОБА_28 передавалась на проверку копия базы данных программы КС Финансы.

После проведения аудитором в апреле-мае каждого года необходимых проверочных действий, база данных за прошедший год архивировалась программистом, что исключало возможность несанкционированного доступа к базе данных.

КС СРТ расширялся за счет открытия филиалов в городах Луганской области, как правило - при филиалах КПКП СРТ.

С 2002 года в КС СРТ сложилась практика неофициального изъятия денежных средств из кассы КС СРТ с одновременным оформлением расходных кассовых документов на лиц, которые в действительности эти деньги не получали.

Это происходило следующим образом:

До 2002 года в вестибюле КПКП СРТ велась торговля в небольших объемах бытовыми товарами. Однако в 2002 году ОСОБА_7 и ОСОБА_9. приняли решение об организации розничной торговли бытовой и радиотелевизионной техникой, для чего в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 был открыт магазин ОСОБА_94 электроники. Эта деятельность была оформлена сначала на племянницу ОСОБА_7 ОСОБА_13, которая также работала в КПКП СРТ и специально для этого зарегистрировалась ФЛП. В последующем, с ростом оборотов торговли, во избежание превышения оборотов по году на одно ФЛП после которого эта торговая деятельность более жестко контролировалась налоговыми органами, также торговля была оформлена на родственников ОСОБА_13 её свекровь ОСОБА_15, мужа ОСОБА_16 и сына ОСОБА_14, а также на работников КПКП СРТ ОСОБА_17, который входил в члены наблюдательного совета КПКП СРТ, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 (далее ФЛП).

В последующем магазины ФЛП в населенных пунктах Луганской области открывались, как правило, в тех же помещениях, где функционировал филиал КПКП СРТ и КС СРТ.

Идея ОСОБА_7 заключалась в том, чтобы покупатели бытовой техники в магазинах ФЛП, могли кредитоваться исключительно в КС СРТ и его филиалах. При этом деньги оставались в обороте ФЛП и связанных с ними юридических лиц.

Работа в КС СРТ по выдаче кредитов строилась следующим образом. От лица принималось заявление о вступлении в члены кредитного союза, оно платило вступительный и членский взносы, о чем составлялся приходный ордер; сведения о новом члене кредитного союза вносились в специальные журналы-реестры, а затем в программу КС Финансы, когда она появилась.

При изъявлении членом кредитного союза желания купить бытовую технику в кредит, а купить он её мог только в магазинах ФЛП (ОСОБА_94 электроники и других образовавшихся позже), он выбирал необходимую технику, затем обращался к кредитному инспектору КС СРТ, который отбирал у него необходимые документы, которые хранятся в личном деле члена кредитного союза, после чего с клиентом подписывался кредитный договор, а кассир КС СРТ распечатывал расходный кассовый ордер на сумму кредита, клиент ставил подпись на расходном кассовом ордере, не получая на руки деньги, т.к. кредитный инспектор с деньгами, полученными от кассира КС СРТ шел в магазин, передавал деньги кассиру магазина, и клиент получал на руки товар, возвращая затем согласно графика расчётов кредит в кредитный союз.

В случае внесения членом КС СРТ денег на депозит, с ним заключался соответствующий договор, клиент сдавал наличные денежные средства в кассу КС СРТ и ему выдавался кассиром соответствующий приходный ордер и второй экземпляр договора.

С начала 2002 года в Украине начал расти рынок, как потребительских кредитов, так и депозитов. При этом в КС СРТ образовалась диспропорция между выданными кредитами и привлеченными депозитами, т.к. количество денежных средств, принятых по депозитным договорам, превышало количество денежных средств, выданных по кредитным договорам.

Свободные денежные средства КС СРТ согласно законодательству мог выдать в качестве кредитов членам кредитного союза, в т.ч. физическим лицам - собственникам частных предприятий и фермерских хозяйств или же положить деньги в банк на депозит либо хранить деньги на расчетном счете.

Хранить деньги на депозитном и расчетных счетах было экономически невыгодным по следующим причинам.

С учетом конкуренции КС с банковскими учреждениями КС СРТ не мог себе позволить положить деньги на депозит, т.к. у КС СРТ были выше процентные ставки по депозитам по сравнению с банками. В таком случае КС не смог бы выполнять свои обязательства по выплате процентов по депозитам членам КС. Снятие денег с расчетного счета также требовало уплаты банку комиссии.

Поэтому деньги хранились в кассе КС СРТ, но с ростом количества свободных денежных средств постоянно приходилось повышать лимит кассы КС СРТ соответствующими приказами по КС СРТ.

К 2002 году уже сформировался неофициальный орган управления (далее Правление) субъектов хозяйствования, фактическими владельцами которых являлись ОСОБА_7 и ОСОБА_9 (далее Субъекты хозяйствования) и количество которых постоянно увеличивалось, а именно: КПКП СРТ (головное предприятие) и связанных с ним - юридических лиц, в т.ч. КС СРТ, соучредителями которых наряду с ОСОБА_7 и ОСОБА_9 были их родственники, а также ОСОБА_10, ОСОБА_29, и ФЛП, количество которых постоянно увеличивалось с ростом рынка оказываемых КПКП СРТ услуг, ростом продаж бытовой техники в магазинах ФЛП, и оборота денежных средств в КС СРТ.

В состав Правления входили ОСОБА_7 (глава), ОСОБА_9, ОСОБА_10 Также для участия в заседаниях Правления приглашались ОСОБА_29, т.к. он обеспечивал техническую сторону деятельности сервисного ремонта в КПКП СРТ и она, когда вопросы касались работы КС СРТ.

На собраниях Правления, которые обычно проходили в 07.00 в среду решались в т.ч. неофициально все вопросы деятельности указанных юридических и ФЛП, в т.ч. и КС СРТ. Решающим словом на этих собраниях обладали ОСОБА_7 и ОСОБА_9, как фактические владельцы Субъектов хозяйствования. Проведение заседаний Правления документально не оформлялось.

Ее мать ОСОБА_10 более сорока лет проработала совместно с ОСОБА_7 в КПКП СРТ и полностью ему доверяла, не обладая при этом достаточными познаниями в области управления финансовым учреждением кредитным союзом. Фактически ОСОБА_10, как руководитель КС СРТ попала в зависимость ОСОБА_7 и ОСОБА_9, а они в свою очередь этим пользовались.

Она же не могла перечить своей маме, да она и не послушала бы ее, и она была зависима полностью по работе от ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, поэтому она вынуждена была подчиняться. в т.ч. и незаконным указаниям этих лиц, не имея от этого никакой выгоды, в т.ч. материальной.

В июне 2002 года по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9 было проведено одно из таких собраний Правления, на котором присутствовали: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и она.

На собрании ОСОБА_7 и ОСОБА_9 заявили что они приняли решение о направлении свободных денежных средств кредитного союза, объем которых рос, - на развитие материальной базы предприятия КПКП СРТ, связанных с ним предприятий, КС СРТ и ведение хозяйственной деятельности магазина ФЛП, посредством оформления договоров кредитных линий на работников - членов кредитного союза, состоящих в трудовых отношениях с КПКП СРТ, КС СРТ и ФЛП.

То есть фактически свободные денежные средства неофициально должны были выдаваться из кассы КС СРТ ограниченному кругу указанных ОСОБА_7 и ОСОБА_9 лиц и использоваться исключительно по указанию и под контролем ОСОБА_7 и ОСОБА_9 - на нужды указанных Субъектов хозяйствования, в т.ч. на закупку товара для последующей продажи магазинах ФЛП, вносить на расчетные счета ФЛП, использовать для выплаты неофициальной заработной платы в указанных субъектах хозяйствования и др.

Образовавшаяся недостача денежных средств в кассе должна была документально скрываться оформлением расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств указанным членам КС на основании заключенных с ними договоров кредитных линий, якобы для их коммерческих нужд.

Следует отметить, что согласно законодательству договоры кредитных линий КС могли заключаться с членами КС владельцами частных предприятий, чего в подавляющем большинстве случаев не было.

С данным решением ОСОБА_7, ОСОБА_9 и согласившейся с ними ОСОБА_10, она вынуждена была согласиться, так как, как она указала выше, она зависела от них.

Описанная выше схема, которая постоянно совершенствовалась, была по ее мнению разработана - в общих чертах - ОСОБА_7, т.е. ему с учетом особенностей его личности руководителя принадлежала идея, а в деталях разработана - ОСОБА_9, которая после её воплощения тотально контролировала движение финансов в этой схеме.

Следует отметить, что и после государственной перерегистрации КС СРТ в 2004 году практика неофициальной выдачи денежных средств из кассы КС СРТ под ложные расходные кассовые ордера по договорам кредитных линий продолжалась.

Она видела излишек депозитов и втайне от ОСОБА_7 (об этом знали ОСОБА_26, ОСОБА_60 и кредитные инспекторы) старалась ограничить рост привлечения депозитов путем отказа гражданам в принятии денег на депозит. В отличие от нее - ОСОБА_7 и ОСОБА_9 не желали понимать того, что при опережающем росте депозитов над депозитами, КС СРТ не сможет выполнять обязательства по депозитным договорам, хотя ему подавались ежемесячно расчеты по привлеченным депозитам и выданным кредитам. Об этом ОСОБА_7 говорили она, ОСОБА_10, ОСОБА_28, но ни он, ни ОСОБА_9 не желали их слушать. ОСОБА_9 говорила им: ОСОБА_55 неправильно считаете.

Роли в этой схеме ОСОБА_7 были распределены следующим образом:

- ОСОБА_7 осуществлял общее руководство и координацию действий всех лиц, так или иначе причастных к неофициальному изъятию денег из кассы КС СРТ и последующему их использованию на нужды Субъектов хозяйствования.

- ОСОБА_9 обеспечивала детальное функционирование этой схемы в целом, а также в части деятельности Субъектов хозяйствования, включая бухгалтерские проводки

- ОСОБА_10 обеспечивала функционирование этой схемы только в части деятельности КС СРТ, давая ей и другим работникам КС СРТ соответствующие указания, которые они выполняли.

Практически эта схема работала следующим образом.

При возникновении у ОСОБА_7 и ОСОБА_9 потребности в наличных денежных средствах, которые необходимо было взять в кассе КС СРТ на указанные выше цели, ОСОБА_9 - либо сообщала об этом ОСОБА_10, а та в свою очередь давала ей указание обеспечить выдачу денежных средств из кассы, либо лично сообщала ей об этом. Во втором случае она уведомляла ОСОБА_10 о требовании ОСОБА_9 выдать деньги из кассы и с её согласия обеспечивала выдачу денежных средств из кассы.

При этом ОСОБА_9 указывала сумму денежных средств, подлежавших выдаче и лицо, которое должно было получить деньги в кассе КС СРТ. Это лицо ОСОБА_9 уведомляла сама, давая ему указания какую сумму оно должно было получить в кассе КС СРТ и каким образом должны быть потрачены им деньги.

Такими лицами, как правило, были:

- ОСОБА_10, через которую первоначально в 2002 году неофициально взятые в кассе КС СРТ деньги передавались ОСОБА_7 и ОСОБА_9

- работники КПКП СРТ ОСОБА_21 и ОСОБА_22, которые занимались закупкой и поставкой товара для работы сервисного центра КПКП СРТ и магазинов ФЛП,

- ОСОБА_23 кассир магазина ФЛП, через которую также происходила закупка товара для магазина. К фактическому распределению денежных средств после поступления их в кассу магазина ФЛП ни она, ни ее мама никакого отношения не имели. Этими вопросами занимались только ОСОБА_9 и ОСОБА_7 Осуществление контроля по движению денежных средств между КС СРТ и ФЛП осуществлялось работником бухгалтерии ООО Компания СРТ (одно из многочисленных юридических лиц учрежденных ОСОБА_7 и ОСОБА_9, и которое расположено в здании по ул. Маяковского, 13 в г.Северодонецке) - ОСОБА_25 (женой ОСОБА_8 и невесткой ОСОБА_7И.). Действия ОСОБА_25 также полностью контролировались ОСОБА_9

- ОСОБА_25, которая в т.ч. вносила деньги на расчетные счета в банках ФЛП.

- она, т.к. по указанию ОСОБА_9 по неучтенным ведомостям выплачивала неофициальную заработную плату работникам КПКП СРТ

- ОСОБА_9 на какие именно цели он ее не уведомляла. От ее и от ОСОБА_10 ОСОБА_7, ОСОБА_9 скрывали то, куда неофициально уходили деньги из КС СРТ.

После получения ее указания о неофициальной выдаче денежных средств из кассы КС СРТ, она в свою очередь давала соответствующее указание о выдаче денежных средств кассиру КС СРТ и указание программисту ОСОБА_28 (до устройства ОСОБА_28 на работу такие указания давались ОСОБА_32А.) распечатать расходные кассовые ордера на определенных членов кредитного союза под существующие договоры кредитных линий либо подготовить пакет документов под заключение нового договора кредитной линии с определенным лицом, о котором ей сообщала ОСОБА_9 Во втором случае ОСОБА_9 сама могла дать напрямую такое указание ОСОБА_28

ОСОБА_28 затем относил ей расходные кассовые ордера, а также проекты договоров кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним, с одновременным внесением данных в программу КС Финансы. Эти документы она передавала ОСОБА_10 и ОСОБА_9, которые уговорами добивались от работников Субъектов хозяйствования подписания указанных договоров и расходных кассовых документов к ним.

В том случае, когда по каким-либо причинам подписать договоры и расходные кассовые документы к ним у ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не получалось, они самостоятельно расписывались в договорах и прилагаемых к ним документах, а также в расходных кассовых ордерах - за лицо, с которым заключался договор кредитной линии и которое якобы получало деньги в кассе КС СРТ, в том числе, внося в кассовый ордер запись о сумме полученных этим лицом денег. В некоторых случаях такие подписи и записи по просьбе ОСОБА_9 - делала ОСОБА_8.

Полагает, что при таких обстоятельствах многие члены КС СРТ могли не знать о том, что на них оформлялись такие договоры и расходные кассовые ордера.

Она никогда и ни за кого не расписывалась в расходных кассовых ордерах и договорах кредитных линий.

Вышеуказанные договоры кредитных линий, так называемые Большие договоры забирала себе ОСОБА_10, и они хранились в её кабинете председателя КС СРТ отдельно, а расходные кассовые ордера к этим договорам ОСОБА_10 передавала кассиру КС СРТ, в т.ч. ОСОБА_26

Как она указала выше после принятия решения на неофициальном заседании Правления с июня 2002 года началось оформления кредитных договоров на крупные суммы на работников предприятия. - ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_29, ее, а затем и на других работников Субъектов хозяйствования.

Круг этих лиц постоянно расширялся, так как количество свободных денежных средств в кассе КС СРТ увеличивалось из-за притока денежных средств по депозитам.

В то же время - денежные средства по договорам кредитных линий в кассу реально не возвращались. Вместе с тем условия открытия договоров кредитных линий требовали возврата денежных средств тела кредита и процентов.

С целью сокрытия не возврата денежных средств основного долга и процентов по договорам кредитных линий, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 требовали от ОСОБА_10 переоформления договоров кредитных линий на этих же кредитозаемщиков или на других сотрудников Субъектов хозяйствования.

При этом на кого открывать новые договоры кредитных линий решали исключительно ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которая давала соответствующие указания ОСОБА_10, а та в свою очередь ей, либо напрямую ей с ведома ОСОБА_10

Поэтому она постоянно давала устные указания программисту ОСОБА_28 отслеживать с помощью программы КС Финансы финансовое состояние текущих договоров кредитных линий, оформленных КС СРТ с большими кредитозаемщиками.

Ее взаимодействие с ОСОБА_28 в т.ч. с учетом вышеизложенного происходило следующим образом:

1. В конце каждого месяца она обращалась к ОСОБА_28 осуществить погашение процентов по большим кредитам. ОСОБА_28 в программе КС Финансы проводил по таким договорам погашение процентов, с одновременным распечатыванием проекта приходного кассового ордера по каждому договору. Распечатанные проекты приходных кассовых ордеров он, с ее ведома, относил кассиру кредитного союза СРТ для учета кассиром в кассовых документах. При этом перед обращением к ОСОБА_28 она спрашивала у ОСОБА_9, что нужно делать с этими начисленными процентами, на что она говорила, что нужно гасить проценты составлением соответствующих приходных ордеров и пусть этим занимается ОСОБА_28 То есть ОСОБА_9 была посвящена в нюансы деятельности ОСОБА_28, контролируя его при помощи установленной у неё на компьютере программы КС Финансы.

Затем, на общую сумму денег по всем договорам, по которым он таким способом провёл погашение процентов, по ее указанию и с учетом полученных ею от ОСОБА_9 с ведома ОСОБА_10 списков лиц, на которых необходимо открыть договоры кредитных линий ОСОБА_28 либо готовил проект нового договора кредитной линии на члена кредитного союза, который был написан на принесённом ею ему листке бумаги с суммой кредитной линии - способом распечатывания проекта договора и необходимого количества расходных кассовых ордеров, либо распечатывал расходные кассовые ордера по тем договорам, в которых ещё не был исчерпан лимит кредитной линии и имелась возможность якобы продолжить выдачу денежных средства в пределах кредитной линии.

Эти операции сопровождались одновременным внесением ОСОБА_28 указанных данных в программу КС Финансы. Проекты договоров кредитных линий, а также проекты расходных кассовых документов ОСОБА_28 передавал ей, а она относила ОСОБА_10

ОСОБА_10 распределяла эти документы между собой и ОСОБА_9 по принципу документы, оформленные на сотрудников КС СРТ оставляла себе ОСОБА_10, а документы, оформленные на сотрудников КПКП СРТ и ФЛП передавала ОСОБА_9

После подписания договоров и расходных кассовых документов лицами, на которых они были оформлены либо подписания за них ОСОБА_9 и ОСОБА_10, а также ОСОБА_25, расходные кассовые документы через ОСОБА_10 передавались кассиру КС СРТ (в т.ч. ОСОБА_26А.)

В результате проведённых подобного рода операций в кассе кредитного союза создавалась видимость движения денежных средств за операционный день. В действительности реальные денежные средства по кассе КС СРТ не выдавались и не вносились.

Таким образом, создавалась видимость погашения кредитов и процентов по договорам кредитных линий и тем самым поддерживался баланс денежных средств в кассе.

2. Один раз в месяц ОСОБА_28 по ранее обусловленной с ним договоренности приносил ей распечатанный полный список кредитов свыше 60000,00 грн. по договорам кредитной линии, по которым истекал срок кредитной линии.

Он сообщал об этом ОСОБА_9 подачей ей соответствующего списка. ОСОБА_9 вместе с ОСОБА_7 определяли лиц, на которых нужно оформить новые договоры кредитных линий на то же лицо или на новое лицо. ОСОБА_9 передавала ей список этих лиц. Она приносила их ОСОБА_28 - список фамилий членов кредитного союза, либо новых лиц с их персональными данными и просила его оформить на этих лиц новые договоры кредитных линий. Если оформление проводилось на нового члена, ОСОБА_28 занимался составлением полного пакета проектов документов на лицо - заявление на вступление в члены, заявление на получение кредита и договор в одном экземпляре, а также распечатывал расходные кассовые ордера к каждому договору на требуемую сумму денег.

Эти операции сопровождались одновременным внесением ОСОБА_28 указанных данных в программу КС Финансы. Проекты договоров кредитных линий, а также проекты расходных кассовых документов ОСОБА_28 передавал ей, а она относила ОСОБА_10

ОСОБА_10 распределяла эти документы между собой и ОСОБА_9 по принципу документы, оформленные на сотрудников КС СРТ оставляла себе ОСОБА_10, а документы, оформленные на сотрудников КПКП СРТ и ФЛП передавала ОСОБА_9

После подписания договоров и расходных кассовых документов лицами, на которых они были оформлены либо подписания за них ОСОБА_9 и ОСОБА_10, а также ОСОБА_25, расходные кассовые документы через ОСОБА_10 передавались кассиру КС СРТ (в т.ч. ОСОБА_26А.).

В результате проведённых подобного рода операций, складывалась внешне реальная, т.е. официальная картина движения денежных средств по кассе кредитного союза. При этом преследовалась цель создания видимости погашения кредитов по договорам кредитных линий и сохранение требуемого баланса денежных средств по кассе.

3. По указанию ОСОБА_9 она обращалась к ОСОБА_28 с просьбой оформить расходные кассовые ордера на те суммы денежных средств, о которых ей сообщила ОСОБА_9, т.е. под те суммы денег, которые неофициально изымались из кассы КС СРТ для нужд Субъектов хозяйствования.

В этом случае ОСОБА_28 распечатывал либо расходные кассовые ордера по существующим договорам кредитных линий либо, как и в 1 и во 2-м описанном выше ею случаях, оформлял проекты нового договора кредитной линии и расходных кассовых ордеров на того члена кредитного союза, чью фамилию и сумму кредита, которую на него необходимо оформить сообщала она, получив соответствующие сведения и указания от ОСОБА_9

Эти операции сопровождались одновременным внесением ОСОБА_28 указанных данных в программу КС Финансы. Проекты договоров кредитных линий, а также проекты расходных кассовых документов ОСОБА_28 передавал ей, а она относила ОСОБА_10

ОСОБА_10 распределяла эти документы между собой и ОСОБА_9 по принципу документы, оформленные на сотрудников КС СРТ оставляла себе ОСОБА_10, а документы, оформленные на сотрудников КПКП СРТ и ФЛП передавала ОСОБА_9

После подписания договоров и расходных кассовых документов лицами, на которых они были оформлены либо подписания за них ОСОБА_9 и ОСОБА_10, а также ОСОБА_25, расходные кассовые документы через ОСОБА_10 передавались кассиру КС СРТ (в т.ч. ОСОБА_26А.)

С программой КС Финансы свободно работали кроме ОСОБА_28 - она, ОСОБА_9, а также кредитные инспекторы, кассиры, бухгалтеры КС СРТ. ОСОБА_10 и ОСОБА_7 не имели навыков работы с компьютером в программе КС Финансы. Однако, были хорошо осведомлены о проводимых вышеуказанных.

Все операции, проведенные по программе КС Финансы отражались на бумажных носителях.

ОСОБА_181, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги в гривнах в неофициальной тетради, которую вели кассиры КС СРТ, в т.ч. ОСОБА_26

Осмотрев предоставленную ей для обозрения тетрадь: Движение денежных средств в обложке зеленого цвета, тетрадь школьную 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, кассовые документы КС СРТ за период 2006-2008 г.г., электронную версию учета движения денежных средств по кассе КС СРТ пояснила, что именно в этих тетрадях кассиров КС СРТ - лица, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги.

При этом в тетрадях неофициально в упрощенной форме частично отражалось реальное движение денежных средств по кассе КС СРТ параллельно с официальными документами, составлявшимися с применением программы КС Финансы. То есть, под отраженные в тетрадях неофициальные факты выдачи денежных средств из кассы КС СРТ, имеются официальные расходные кассовые документы КС СРТ.

Записи в тетрадь в зеленой обложке вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

- Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ,

- Выдано и соответствующие ей подколонки:

- Кому, в которой записывалась цель выдачи денежные средства из кассы КС СРТ и по какому документу.

- Сумма, в которой цифрами записывалась сумма выданных денег в гривнах из кассы КС СРТ

- Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о получении суммы денег, указанной в предыдущей колонке Сумма, в том числе и она.

В колонке Принято и подколонках: От кого, Сумма, Подпись - должны были отражаться факты внесения денежных средств в кассу КС СРТ, но такие записи вносились очень редко по причине отсутствия таких фактов.

Тетрадь школьная 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, является продолжением тетради в зеленой обложке.

И в ней имеются следующие колонки:

- Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ,

- Кому выдано/от кого, в которой записывалась цель выдачи денежные средства из кассы КС СРТ и по какому документу.

- Сумма, в которой цифрами указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ

- Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о том, что оно от кассира КС СРТ получило сумму денег, указанную в предыдущей колонке Сумма. В этой колонке расписывалась и она при получении денег от кассира КС СРТ.

Записи в тетрадках в колонке Кому выдано/от кого, в которых указаны города Луганской области указывают на то, что филиал кредитного союза указанного города одолжил у филиала магазина ФЛП, сумму денег на кредитование физических лиц на потребительские нужды. При этом кассиру КС СРТ поступал звонок от кассира филиала КС СРТ с сообщением о необходимости передачи денег кассиром главного офиса КС СРТ в кассу магазина ОСОБА_94 электроники (главный магазин), расположенного в одном помещении с КС СРТ и КПКП СРТ в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, о чем кассир КС СРТ докладывала ей как гл.бухгалтеру КС СРТ.

Она, под контролем, давала кассиру КС СРТ разрешение на передачу денег из кассы кредитного союза в кассу магазина, и она передавала наличными в счёт погашения долга филиала кредитного союза перед филиалом магазина кассиру ФЛП, о чём та ставила в тетрадке свою подпись о получении ею наличных денежных средств.

О проведении этих операций кассир КС СРТ оформляла соответствующие расходные кассовые ордера, в которых было указано назначение платежа Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности. Во всех имеющихся записях в тетрадках о получении денег по долгам филиалов кредитного союза ставила подпись кассир ФЛП (в предоставленных ей тетрадях - ОСОБА_23Г.).

Если же такие подписи ставили ОСОБА_22 или ОСОБА_21, то это означало то, что они в кассе КС СРТ получили на закупку товара денежные средства, которые должны были быть переданы филиалами кредитного союза в счет погашения долга перед филиалами магазина ФЛП.

Перепроверить движение денежных средств в этом случае можно лишь по кассам филиалов КС СРТ. Однако она убеждена, что денежные средства филиалами расходовались исключительно на реальное кредитование членов кредитного союза, с оформлением кассовых документов, соответствующих действительности.

Запись в тетрадке в колонке: Кому выдано: Ордер - означает, что наличные деньги из кассы КС СРТ в определенной сумме кассир КС СРТ (в предоставленных ей тетрадях - ОСОБА_26 или ОСОБА_27Б.) передала по её устному указанию (а она это указание получила от ОСОБА_10 или от ОСОБА_9 по согласованию с ОСОБА_10Е.): ОСОБА_23, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_9, ОСОБА_25, ОСОБА_10 и ей на цели, о которых она указала выше.

О получении от кассира неофициально денег из кассы КС СРТ эти лица ставили свои подписи в указанных тетрадях напротив цифр, обозначавшими сумму денежных средств в гривнах.

Следует отметить, что в указанных тетрадях не отражались реальные факты выдачи и получения денежных средств по кассе КС СРТ по соответствующим действительности кредитам и депозитам членов кредитного союза, т.к. в этом не было необходимости.

Таким образом, официально деньги из кассы КС СРТ выдавались только заемщикам на цели, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность кредитного союза, а в действительности деньги также выдавались и на другие цели, и лицам не указанным в расходных кассовых ордерах, вопреки установленного порядка ведения кассовых операций.

Она вынуждена была в этом участвовать, т.к. была зависима по работе от ОСОБА_7 и ОСОБА_9, не имея при этом никакой незаконной материальной и иной выгоды от этого.

В предоставленных ей для обозрениях блокнотах кассиров в случае необходимости кассирами КС СРТ, ОСОБА_26, ОСОБА_27 вносились расшифровки записей в тетрадях.

Она как старший бухгалтер КПКП СРТ, гл.бухгалтер КС СРТ, а также в силу своих физических данных хорошо запомнила почерки и подписи работников указанных предприятий, в т.ч. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_22 и ОСОБА_21 и поэтому может уверенно сообщить при осмотре документов кем конкретно из указанных лиц исполнены те или иные подписи и записи в документах, предоставленных ей для обозрения.

С учетом вышеизложенного, записей в предоставленных тетрадях, блокнотах кассиров, а также кассовой книги КС СРТ в электронном виде программы КС Финансы, далее поясняет, что:

2006 год

09.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 75000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.06., по ордеру, 75000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 09.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и работником КС СРТ ОСОБА_143.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_143

11.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 20000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ и КС СРТ, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.10.06., ордер, 20000,00, (подпись её).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и работником КС СРТ ОСОБА_143.

В этом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ОСОБА_143

16.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.10.06., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_71

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени ОСОБА_71 о получении денежных средств вероятнее всего выполнена ОСОБА_9, потому что по роду своей деятельности она достаточно хорошо запомнила почерк ОСОБА_9 как главного бухгалтера КПКП СРТ.

2) № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 года ОСОБА_76

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени ОСОБА_76 о получении денежных средств вероятнее всего выполнена ОСОБА_9 Подпись ОСОБА_76 ей не известна.

3) № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_143

В этом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ОСОБА_143

- приходным кассовым ордерам:

1) № 14107 от 16.10.2006 г. на сумму 18938, 00 грн. (1740,54 грн. (проценты) + 17197, 46 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6132 от 14.10.2005 года КС СРТ с ОСОБА_76

2) № 14108 от 16.10.2006 г. на сумму 79500, 00 грн. (1744,59 грн. (проценты) + 77755,41 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6131 от 14.10.2005 года КС СРТ с ОСОБА_71

18.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 75000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.10.06., ордер, 75000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 18.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

В этом ордере сумма прописью от имени ОСОБА_109 о получении денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись от имени получателя неизвестным ей лицом.

23.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.10.06., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 12723 от 23.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109

В этом ордере сумма прописью от имени ОСОБА_109 о получении денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись от имени получателя неизвестным ей лицом.

2) № 12724 от 23.10.2006 г. на сумму 20500,00 грн. по договору кредитной линии № 7581 от 22.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_27

25.10.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.10.06., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12816 от 25.10.2006 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

30.10.2006 г. кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

30.10.2006 г. кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 5000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 5000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 31.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

08.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 165000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.11.06., ордер, 165000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 08.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

2) № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

3) № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_28

09.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 15000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.11.06., ордер, 15000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 10.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

11.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства для выплаты заработной платы в КПКП СРТ в сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.11.06., ордер, 70000,00..

Хочет сообщить, что на предприятии СРТ датой выплаты заработной платы было установлено одиннадцатое число календарного месяца.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_39

2) № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_96

3) № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

15.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.11.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 15.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_44

- приходному кассовому ордеру:

1) № 15516 от 15.11.2006 г. на сумму 19000, 00 грн. (1619,72 грн. (проценты) + 17380, 28 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6316 от 17.11.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

16.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 25000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 25000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_44

16.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 12000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 12000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 12000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_96

22.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по её устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 64588,15 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.06., ордер, 64588,15, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.11.2006 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14299 от 22.11.2006 г. на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

3) № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_43

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

- приходному кассовому ордеру:

1) № 15828 от 22.11.2006 г. на сумму 45811,85 грн. (31,36 грн. (проценты) + 45780,49 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6211 от 28.10.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

23.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_13.

23.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_10 в сумме 18070,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордера, 18070,00, (подпись ОСОБА_10Е.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.11.2006 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14338 от 23.11.2006 г. на сумму 8720,00 грн. по договору без номера и без даты.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_13

2) № 14339 от 23.11.2006 г. на сумму 9350,00 грн. на затраты на информационно-консультационные услуги ОСОБА_205.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_8

24.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 73000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 73000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 24.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_13.

27.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 75000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 75000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 27.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_50

29.11.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 120000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.11.06., ордер, 120000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 29.11.2006 г. и за 02.12.2006 г. по кассе КС СРТ оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_42.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_42

2) № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_147

и приходному ордеру:

1) № 16199 от 29.11.2006 г. на общую сумму 5468,06 (3,74 грн (проценты + 5464,32 грн (основной долг) по договору № 6384 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16.

01.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 90000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 90000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 01.12.2006 г. и за 02.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_147

2) № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_147

04.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 85000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 04.12.06., ордера, 85000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

06.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средств ОСОБА_21 в сумме 52000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 85000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 04.12.2006 г. и за 05.12.2006 г., по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_147

2) № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_147

3) № 14962 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_147

06.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.12.2006 г., по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 (работник магазина ЧП Величко).

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

07.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 10000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.12.06., ордер, 10000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 07.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

08.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 08.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

11.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по её устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства на выплату заработной платы работникам КПКП СРТ в сумме 51000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.12.06., ордер, 51000,00, (подпись ее).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.12.2006г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

2) № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

14.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.06., ордер, 70000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15534 от 14.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

22.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.12.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

25.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.12.06., ордера, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.12.2006 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_50

2) № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_42

3) № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_148

4) № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

5) № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_50

27.12.2006 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 180000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.12.06., ордера, 180000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.12.2006 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 16283 от 27.12.2006 г. на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись, вероятнее всего, ОСОБА_10

2) № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_107.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

3) № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_52

4) № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

5) № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_50

2007 год

11.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 129499,98 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 129499,98, (подпись ОСОБА_22Н.).

11.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства на выплату заработной платы в сумме 84760,23 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 84760,23, Л.Н. (Зарп).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_60

2) № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_48, а подпись, вероятнее всего, ОСОБА_48

3) № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

4) № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_218

5) № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

16.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по её устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 98942,36 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.01.07., ордер, 98942,36, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 717 от 16.01.2007 г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_25

2) № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_49

18.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.01.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 18.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_29

2) № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_13

3) № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

4) № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

23.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 135000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордера, 135000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_23

3) № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_48

23.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 170000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордер, 170000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

2) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

3) № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_29

4) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_13

5) № 1221 от 23.01.2007 г. на сумму 48338,21 грн. по договору кредитной линии № 8096 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_64.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

6) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

7) № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_63

25.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_63

2) № 1378 от 25.01.2007 г. на сумму 30675,92 грн. по договору кредитной линии № 8099 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_70.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись неизвестным ей лицом.

3) № 1379 от 25.01.2007 г. на сумму 48332,93 грн. по договору кредитной линии № 8098 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_18

25.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 25.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1364 от 25.01.2007 г. на сумму 48438,01 грн. по договору кредитной линии № 8101 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_17

2) № 1365 от 25.01.2007 г. на сумму 48138,01 грн. по договору кредитной линии № 8102 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

3) № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

4) № 1367 от 25.01.2007 г. на сумму 48238,15 грн. по договору кредитной линии № 8100 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_71.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_71

29.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.01.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 29.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

3) № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_60

31.01.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по её устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 170000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.01.07., ордер, 170000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 31.01.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1699 от 31.01.2007 г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_25

2) № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_8

3) № 1701 от 31.01.2007 г. на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

4) № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_44

02.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 120000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.02.07., ордер, 120000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 02.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1851 от 02.02.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 1852 от 02.02.2007 г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_25

3) № 1853 от 02.02.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_35.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_37

05.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 05.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена неизвестным ей лицом, а подпись ОСОБА_39

2) № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_37

3) № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

06.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_39

2) № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_81.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ее лицом т.к. подпись ОСОБА_81 ей неизвестна.

3) № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

07.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 07.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2101 от 07.02.2007 г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_86

2) № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

3) № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

4) № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

07.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

07.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Всего ОСОБА_21 получил 100000,00 грн.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 07.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_28

3) № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_96 ей неизвестна.

08.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 09.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_50

2) № 2226 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_46.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_46

3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_52

4) № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_51.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

14.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_76.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_76 ей не известна.

3) № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_105.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

4) № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_52

16.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по её устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 53742,32 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.02.07., ордер, 53742,32 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 16.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

20.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 200500,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.07., ордер, 200500,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 20.02.2007 г. и 21.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_8

2) № 2855 от 20.02.2007 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

3) № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_8

23.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.02.07., ордер, 79000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3016 от 23.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9.

В этом ордере сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств выполнены ОСОБА_9

27.02.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 205000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.07., ордер, 205000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 26.02.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3182 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8246 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_18

2) № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_63

3) № 3184 от 26.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8251 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_27

02.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 108000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.03.07., ордер, 108000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 02.03.2007 г. и 03.03.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_21

2) № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_21

07.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства из кассы КС СРТ ОСОБА_23 в сумме 158000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.03.07., ордер, 158000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.03.2007 г. 07.03.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_150 ей не известна.

2) № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_150 ей не известна.

19.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 38400,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 38400,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 17.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходному кассовому ордеру:

1) № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ее лицом.

19.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 196700,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 196700,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 19.03.2007 г., 20.03.2007 г., 21.03.2007 г. по кассе КС СРТ, а также записи ОСОБА_27 карандашом на стр. 105 блокнота со 190 страницами, эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 4365 от 19.03.2007 г. на сумму 79800,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

2) № 4380 от 20.03.2007 г. на сумму 76350,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись неизвестным ей лицом.

3) № 4438 от 21.03.2007 г. на сумму 40550,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

22.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 150000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

22.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_24 бухгалтеру КПКП СРТ или ЧП Величко в сумме 9850,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 9850,00 (подпись).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 21.03.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

2) № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_137 ей не известна.

23.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 159850,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 159850,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.03.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_137

2) № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

26.03.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 83860,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.03.07., ордер, 83860,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.03.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

2) № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_137

3) № 4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_13 за информационные услуги.

В этом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнены ОСОБА_13

05.04.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 80477,23 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.05.07., ордер, 80477,23 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за период с 29.03.2007г. по 07.04.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

51-му приходному ордеру с № 4127 по 4177 за 29.03.2007 г. на общую сумму 190280,94 грн.

59-ти приходным ордерам с № 4208 по 4266 от 30.03.2007 г. на общую сумму 201191,83 грн.

58-ми приходным ордерам с № 4296 по 4353 от 31.03.2007 г. на общую сумму 21050,00 грн.

Что составляет 601522,77 грн.

Расходным ордерам:

1) № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_150

2) № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_137

3) № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

4) № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

5) № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_150

6) № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

7) № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_137

8) № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_150

9) № 5535 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

27.04.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 47265, 16 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.04.07., ордер, 47265, 16 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 27.04.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 6663 от 27.04.2007 г. на сумму 47265, 16 грн. по договору кредитной линии № 8152 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_7.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_7

31.05.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 285000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.05.07., ордер, 285000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

05.06.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.06.07., ордер, 70000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 31.05.2007г., 01.06.2007г., 02.06.2007г., 04.06.2007г., 05.06.2007г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены, как выдача денежных средств по предоставленным ею впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 8657 от 01.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись ОСОБА_19

2) № 8677 от 02.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись ОСОБА_19

3) № 8744 от 04.06.2007 г. на сумму 20926,81 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись ОСОБА_19

4) № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

5) № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

6) № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

11.06.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_20 сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.06.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 12.06.2007г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 9302 от 12.06.2007 г. на сумму 22137,63 грн. по договору кредитной линии № 8493 от 29.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_178

2) № 9303 от 12.06.2007 г. на сумму 22226,81 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

Она не может указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

21.06.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.06.07., ордер, 60000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 21.06.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_32, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

11.07.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ сумме 69474,89 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.07.07., ордер, 69474,89 (подпись ее).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 11.07.2007г. и 12.07.200 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 11011 от 11.07.2007 г. на 14805,17 грн. по договору кредитной линии № 8578 от 25.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32.

2) № 11012 от 11.07.2007 г. на 15857,26 грн. по договору кредитной линии № 8571 от 22.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205

3) № 11013 от 11.07.2007 г. на 20624,91 грн. по договору кредитной линии № 8591 от 27.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10

4) № 11019 от 12.07.2007 г. на 18187,55 грн. по договору кредитной линии № 8612 от 09.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_142

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни не проводились, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: - 69474,89 грн. (14805,17 +15857,26+20624,91+18187,55), которые и были выданы ОСОБА_20 11.07.2007 г.

Она не может указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

12.07.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 80000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.07.07., ордер, 80000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 12.07.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены, как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 11068 от 12.07.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 8627 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_36

2) № 11069 от 12.07.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_144 (водитель КПКП СРТ)

Она не может указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

13.08.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 79480,55 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 13.08.07., ордер, 79480,55 (подпись ее).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.08.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_72 ей не известна, он не работал на предприятии СРТ.

15.08.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.08.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 15.08.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_72 ей не известна, он не работал на предприятии СРТ.

08.10.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.10.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

09.10.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 54000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.07., ордер, 54000,00 (подпись ОСОБА_23Г.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.10.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

2) № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_17

3) № 16568 от 11.10.2007 г. на сумму 44218,58 грн. по договору кредитной линии № 8866 от 19.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_18

4) № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

07.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.11.07., ордер, 70000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 08.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

13.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 115000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 13.11.07., по ордеру, 115000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.11.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 18742 от 13.11.2007 г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_170

22.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 125000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.07., Магазин , 125000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.11.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569, 18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_145.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

2) № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

3) № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

4) № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_37

5) № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

6) № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

7) № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_39

8) № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

9) № 19300 от 22.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись неизвестным ей лицом.

23.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 30000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.07., маг. по ордеру № 19384, 30000,00 (подпись ее).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 23.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 19384 от 23.11.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_179.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

26.11.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 100000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.11.07., ордер, 100000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 27.11.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 19599 от 27.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9090 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_157

2) № 19600 от 27.11.2007 г. на сумму 21000,00 грн. по договору кредитной линии № 9091 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_157

05.12.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 110000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.12.07., ордер от 5.12.07, 110000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

Согласно кассовой книги КС СРТ за 05.12.2007 г. и 06.12.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

12.12.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.12.07., по ордерам от 13.12.07, 70000,00 (подпись ее).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 13.12.2007 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены, как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

2) № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнена неизвестным ей лицом.

14.12.2007 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 17000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.07., ордер, 17000,00 (подпись ОСОБА_8И.), ордер № 20712 от 14.12.07.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

2008 год

14.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 158000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.01.08., КС СРТ, 158000,00 (подпись ОСОБА_21В.), ОСОБА_21В.

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.01.2008 г. и 12.01.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 570 от 11.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 622 от 12.01.2008 г. на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

3) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

18.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 30000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.01.08., КС СРТ ордер (банк), 30000,00 (подпись ОСОБА_8И.), ОСОБА_8И.

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1033 от 18.01.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9234 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133

Она не может указать о том, кем выполнена сумма прописью и подпись от имени указанного выше получателя ввиду отсутствия расходного кассового ордера.

21.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

2) № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_207

3) № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_49

4) № 1078-1 от 18.01.2008 г. на сумму 8828,76 грн. по договору кредитной линии № 9279 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_23

5) № 1078-2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_55

6) № 1078-3 от 18.01.2008 г. на сумму 11681,94 грн. по договору кредитной линии № 9278 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_82

7) № 1078-4 от 18.01.2008 г. на сумму 650,13 грн. по договору кредитной линии № 9152 от 14.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_53

8) № 1078-5 от 18.01.2008 г. на сумму 2117, 51 грн. по договору кредитной линии № 99096 от 28.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170

Она не может указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

21.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ (ордер), (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 21.01.2008г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60

Она не может указать о том, кем выполнена сумма прописью и подпись от имени указанного выше получателя ввиду отсутствия расходного кассового ордера.

22.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 70000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.01.08., КС СРТ (ордер), 70000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 22.01.2008г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 1279 от 22.01.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

Она не могу указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

24.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.01.08., КС СРТ, 79000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 24.01.2008г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 1491 от 24.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9360 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

Она не может указать о том, кем выполнены суммы прописью и подписи от имени указанных выше получателей ввиду отсутствия расходных кассовых ордеров.

30.01.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 40000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.01.08., КС СРТ, 40000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 30.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

05.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 203101,17 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.02.08., КС СРТ (ордера 4.02.,5.02.08), 203101,17 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 04.02.2008 г. и 05.02.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_45.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_45

2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_20.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ею собственноручно.

3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_36.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_17

5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_70.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

6) № 2385 от 04.02.2008 г. на сумму 10064,84грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_25

7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись ОСОБА_18

8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_35.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_48

10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

13) № 2392 от 04.02.2008 г. на сумму 10033,03 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_60

14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_44

15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_8

16) № 2396 от 05.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни не проводилось, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: - 50000,00 грн. (9458,58 + 8876,51 + 8271,65 +3350,22 + 9731,14 + 10064,84 + 9449,24 + 8199,99 +8 287,29 + 7746,42 + 7271,37 + 9303,02 + 10033,03 + 6829,50 + 7228,37 + 79000,00), которые и были выданы ОСОБА_25 05.02.2008 г.

06.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 73000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.08., КС СРТ (ордер 6.02.08), 73000,00 (подпись ОСОБА_22Н.), Постольн..

Согласно кассовой книги КС СРТ за 06.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

11.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.02.08., КС СРТ (ордер 9.02.08), 79000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 09.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 2700 от 09.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

20.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 150000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.08., СРТ (ордера от 20.02.08), 150000,00 (подпись ОСОБА_22Н.), (ОСОБА_22).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 20.02.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

3) № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

22.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 50000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.02.08., СРТ, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3510 от 22.02.2008 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

26.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 56000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.02.08., СРТ, 56000,00, 50 тыс. грн. по ордеру № 3751 за 26.02.2008; 6 тыс. грн. по ордерам от 27.02.2008 (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 26.02.2008 г. и 27.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

Расходные ордера на общую сумму 227050,00 грн.:

1) № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 3793 от 27.02.2008г. на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_10, а подпись неизвестным ей лицом.

3) № 3817 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

4) № 3818 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

5) № 3819 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

27.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по его устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.08., СРТ, 60000,00 № 3813 от 27.02.08 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 22.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 3813 от 27.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

29.02.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 10000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.02.08., СРТ, 10000,00 29.02.08 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 29.02.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 приходным и расходным кассовым ордерам:

Приходные ордера с № 2685 по № 2755 и № 2771 от 29.02.2008 г. (всего 72 ордера на сумму грн. 736762,57 грн.)

Расходные ордера -21 в на общую сумму 746762,57 грн.:

1) № 3979 от 29.02.2008г. на сумму 38000,00 грн. по договору кредитной линии № 9483 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_27

2) № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_29

3) № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_63

4) № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

5) № 3983 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_59.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10

6) № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

7) № 3985 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9501 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_64.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

8) № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_141.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_141

10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_71.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись ОСОБА_86

12) № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

13) № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись вероятнее всего ОСОБА_9

14) № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

15) № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_28

16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

17) № 3995 от 29.02.2008г. на сумму 10545,89 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом

18) № 3996 от 29.02.2008г. на сумму 41900,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

19) № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

20) № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_76.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом. Подпись ОСОБА_76 ей не известна.

11.03.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.03.08., СРТ ордера № от 11.03, 60000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 11.03.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходным кассовым ордерам:

1) № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

14.03.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_26 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 25000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.03.08., СРТ ордер № 4851, 25000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 14.03.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены неизвестным ей лицом.

19.03.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 62000,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.08., СРТ Ордер, 62000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 19.03.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

2) № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_25, а подпись неизвестным ей лицом.

3) № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

12.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 42716,56 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.09.08., Ордер, 42716,56 (подпись ОСОБА_8И.).

12.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ ей были выданы денежные средства в сумме 27283,44 грн. на неофициальную заработную плату работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.09.08., Ордер, 27283,44 з/п (подпись ее).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 12.09.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленному при выше указанных обстоятельствах и учтённому в кассовой книге кассиром ОСОБА_26 расходному кассовому ордеру:

1) № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_53.

В этом ордере сумма прописью и подпись от имени получателя денежных средств выполнены ОСОБА_9

15.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 81687,00 грн. на заработную плату работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 81687,00 з/п (подпись ОСОБА_20Н.).

15.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 18313,00 грн., без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 18313,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 12.09.2008 г. по кассе КС СРТ эти операции были оформлены как выдача денежных средств по изготовленным при выше указанных обстоятельствах и учтённым в кассовой книге кассиром ОСОБА_27 расходным кассовым ордерам:

1) № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена неизвестным ей лицом, а подпись ОСОБА_58

2) № 15512 от 15.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 10002 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_56.

В этом ордере сумма прописью от имени получателя денежных средств выполнена ОСОБА_9, а подпись неизвестным ей лицом.

17.09.2008 года кассиром КС СРТ ОСОБА_27 по ее устному указанию из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 30000,00 грн. на заработную плату работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 17.09.08., Ордер, 30000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно программы КС Финансы (в электронном виде кассовой книги КС СРТ за 12.09.2008 г.) по кассе КС СРТ эти операции были оформлены, как выдача денежных средств по предоставленному впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15657 от 17.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10009 от 16.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

Она убеждена в том, что сумма прописью и подпись получателя денежных средств выполнены ОСОБА_10, несмотря на то, что ордер не был предоставлен ей на обозрение.

Во всех вышеуказанных случаях дачи ею указаний ОСОБА_26 и ОСОБА_27 о выдаче денежных средств из кассы КС СРТ, предшествовало получение ею указаний от ОСОБА_9 о выдаче той или иной суммы лицу, указанному ей ОСОБА_9

При этом ОСОБА_9 ей не посвящала в то - для каких целей и в какой сумме будут использованы деньги получателем, так как именно ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_7 контролировала финансовые операции в вышеописанной схеме.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 287 от 23.08.2002 на сумму 10000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 21.10.2002 погашением основного долга и процентов; 2) № 402 от 21.10.2002 на сумму 28000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.12.2002 погашением основного долга и процентов; 3) № 535 от 08.04.2003 на сумму 36000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.07.2003 погашением основного долга и процентов; 4) № 1074 от 16.07.2003 на сумму 56000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.12.2003 погашением основного долга и процентов; 5) № 1885 от 01.02.2003 на сумму 78000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 6) № 2881 от 01.04.2004 на сумму 78080,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 7) № 4942 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2006 погашением основного долга и процентов; 8) № 5915 от 08.09.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2006 погашением основного долга и процентов; 9) № 6763 от 23.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.01.2007 погашением основного долга и процентов; 10) № 7530 от 13.09.2006 на сумму 168500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.09.2007 погашением основного долга и процентов; 11) № 8150 от 23.01.2007 на сумму 196400,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.01.2008 погашением основного долга и процентов; 12) № 8851 от 17.09.2007 на сумму 197200,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.09.2008 погашением основного долга и процентов; 13) № 9375 от 25.01.2008 на сумму 209500,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; 14) № 10014 от 18.09.2008 на сумму 235500,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; 15) № 10115 от 27.10.2008 на сумму 300000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты.

По поводу заключения договоров кредитных линий между ней и КС СРТ сообщила, что примерно во второй декаде августа 2002 года к ней впервые обратилась ОСОБА_9, и попросила подписать договор кредитной линии, объясняя, что деньги по кредиту будут направлены на развитие материальной базы предприятия СРТ, а также на увеличение объёмов торговли бытовыми товарами в сети магазинов ФЛП ОСОБА_15. ОСОБА_9 объяснила ей, что обязательства по договору будут выполнены без ее участия, предприятие СРТ выступит поручителем. Решение о направлении денег кредитного союза в такой способ были принято ОСОБА_9 и ОСОБА_7 незадолго до даты подписания ею первого договора кредитной линии. С подписанием договора на своём рабочем месте в рабочее время в кабинете бухгалтерии предприятия СРТ, расположенном по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, она подписала ещё и расходные кассовые ордера, сколько сейчас вспомнить не сможет. В дальнейшем, она подписывала предоставляемые ОСОБА_9 договора кредитной линии и расходные кассовые по мере обращения ОСОБА_9 ОСОБА_94 подписания документов соответствуют дате обращения ОСОБА_9 к ею с указанными выше просьбами. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2381 от 04.02.2008 на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_20 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 04 февраля 2008 года на своём рабочем месте в своём кабинете по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Деньги по ордеру из кассы кредитного союза СРТ получила 05 февраля 2008 года ОСОБА_25.

Осмотрев, предоставленные ей на обозрение материалы ревизии в части соответствия требованиям действующего законодательства хозяйственных операций кредитного союза СРТ с собственным дополнительным капиталом, пояснила, что в кредитном союзе существуют определённые финансовые показатели, которые должны соответствовать конкретным критериям, один из них назывался коэффициент платёжеспособности это отношение регулятивного капитала (собственных средств кредитного союза) к суммарных активам, учтённых по степени риска, т.е. активы разделяются на пять групп с определённой степенью риска: первая группа деньги находятся на расчётном счёте в банке (государственные ценные бумаги) степень риска 0 %, вторая группа деньги находятся на расчётном счёте в банке на депозите, степень риска 20 %; третья группа степень риска 50 %: деньги кредитного союза внесены на возвратной основе в Ассоциацию кредитных союзов Украины; четвёртая группа степень риска 100 %: деньги, выданные членам КС на кредиты; пятая группа степень риска 150 %: задолженность по просроченным и невозвращённым кредитам. Соблюдение кредитным союзом этих критериев контролирует ОСОБА_12 комиссия по регулированию рынка финансовых услуг Украины. Используемая кредитным союзом СРТ программа КС Финансы самостоятельно высчитывает по шести отчётам программы финансовый анализ деятельности кредитного союза, если один из критериев не соответствовал требованиям, программа сообщала об этом.

Однажды Госкомиссия прислала в кредитный союз письменное предупреждение о приведение в соответствие показателей согласно предъявляемых норм по кредитным союзам, что и было сделано. Она как бухгалтер кредитного союза провела необходимые расчёты и донесла на правление, на котором присутствовали в том числе и ОСОБА_9 и ОСОБА_7, о том, что необходимо уменьшить выдачу кредитов, так как степень риска у них равна 100 %. Ее обращение осталось без внимания, единственное, что предложила ОСОБА_9, так это то, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо, сформировать дополнительный капитал кредитного союза, в который внести буквально на один-два дня денежные средства, тем самым улучшить показатели капитала в целом, а затем, сразу же вернуть деньги.

Дополнительный фонд был сформирован, но денежные средства внесены в него не были, а просто ОСОБА_28 были распечатаны приходные кассовые ордера на имя ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_208 о якобы внесении ими денежных средств в сумме по 175 тыс. грн. каждый. В следующем календарном году ОСОБА_28 были распечатаны расходные кассовые ордера о якобы возврате указанным выше лицам денежных средств, что подтверждает приложение 33 к осмотренным ею материалам ревизии.

По вопросу вложения ею денежных средств в дополнительный капитал: денежные средства в дополнительный капитал кредитного союза ею не вносились

В дополнение к ранее данным ею показаниям поясняет, что 26.11.2008 г. с должности председателя правления КС СРТ уволилась по собственному желанию ОСОБА_10

После увольнения ОСОБА_10 обязанности председателя правления КС СРТ до 16.01.2009 исполнял ОСОБА_7

С 27.11.2008 г. до 31.12.2008 г. продолжалась практика оформления кассовых ордеров по описанному мной в протоколе от 20.04.2011 г. 1-м случае её взаимодействия с программистом ОСОБА_28, а именно в этот период времени конце ноября и декабря 2008 года она обращалась к ОСОБА_28 осуществить погашение процентов по большим кредитам. ОСОБА_28 в программе КС Финансы проводил по таким договорам погашение процентов, с одновременным распечатыванием проекта приходного кассового ордера по каждому договору. Распечатанные проекты приходных кассовых ордеров он с её ведома относил кассиру кредитного союза СРТ для учета кассиром в кассовых документах. При этом перед обращением к ОСОБА_28 она спрашивала у ОСОБА_9, что нужно делать с этими начисленными процентами, на что та говорила, что нужно гасить проценты составлением соответствующих приходных ордеров и пусть этим занимается ОСОБА_28

Затем, на общую сумму денег по всем договорам, по которым он таким способом провёл погашение процентов, по её указанию и с учетом полученных ею от ОСОБА_9, но уже с ведома ОСОБА_7 списков лиц, на которых необходимо было оформить выдачу денежных средств по ранее составленным кредитным договорам, ОСОБА_28 распечатывал расходные кассовые ордера по тем договорам, в которых ещё не был исчерпан лимит кредитной линии и имелась возможность якобы продолжить выдачу денежных средства в пределах кредитной линии.

Эти операции сопровождались одновременным внесением ОСОБА_28 указанных данных в программу КС Финансы. Проекты расходных кассовых документов ОСОБА_28 передавал ей, а она передавала ОСОБА_9

После подписания расходных кассовых документов лицами, на которых они были оформлены либо не исключает того, что подписаны за них той же ОСОБА_9, она их подписывала как гл.бухгалтер (так происходило и ранее при работе ОСОБА_10Е.) и возвращала их ОСОБА_9, которая как она предполагает подписывала их у ОСОБА_7 и затем передавала кассиру КС СРТ для учета (на тот момент кассиром работала ОСОБА_157Н.).

В результате проведённых подобного рода операций в кассе кредитного союза продолжала создаваться видимость движения денежных средств за операционный день т.е. погашения кредитов и процентов по договорам кредитных линий и выдачи кредитных средств по договорам кредитных линий и тем самым поддерживался баланс денежных средств в кассе. В действительности реальные денежные средства по кассе КС СРТ не выдавались и не вносились.

Следует отметить, что с ноября 2008 года новые договоры кредитных линий не заключались.

По поводу экономического состояния КС СРТ к концу 2008 года пояснила следующее: с учетом изложенного в предыдущих допросах поясняет, что с 2002 года наличные деньги, поступавшие в кассу КС СРТ в качестве вкладов на депозитные счета членов КС СРТ, а также в качестве возврата кредитных средств и начисленных по ним процентов на реально выданные кредиты расходовались следующим образом (других источников для увеличения денежной массы не было):

1. Выдавались денежные средства членам КС под реальные кредиты, оформленные ими на покупку бытовой техники в магазинах ФЛП.

2. Возвращались реальные депозиты и начисленные на них проценты за пользование КС депозитами. Следует отметить, что подавляющее большинство вкладчиков в период с 2002 до октября 2008 года реально не забирали свои деньги, лежавшие на депозитах, а переоформляли депозитные договоры на новый срок. По бухгалтерским и кассовым документам это отражалось, как выдача вкладчику денег по расходному ордеру и тут же внесение этим же вкладчиком по новому договору депозитных средств в большем размере, т.е. с учетом начисленных процентов по предыдущему депозитному договору).

3. Деньги неофициально изымались из кассы КС СРТ при вышеуказанных обстоятельствах на нужды КПКП СРТ и магазинов ФЛП, под оформленные фиктивные договоры кредитных линий. Изъятие средств происходило за счет реально принесенных новых вкладов. Так в 2007 году таких вкладов в кассу КС СРТ поступало примерно по 1 млн. грн. в месяц.

При указанных обстоятельствах КС СРТ получал реальный доход только от реально выданных кредитов, а договоры кредитных линий не приносили реального дохода, т.к. основной долг и проценты по этим кредитным договорам в виде реальных денежных средств в кассу КС СРТ не поступали.

Так как деньги по договорам кредитных линий не возвращались в кассу обратно, приходилось постоянно переоформлять договоры кредитных линий с учетом начисленных процентов и расходные кассовые ордера на все большие и большие суммы.

В октябре 2008 года в связи с начавшимся мировым финансовым кризисом, вкладчики начали реально забирать из кассы КС СРТ свои вклады. Но выполнить обязательства перед вкладчиками не было возможности, т.к. новых поступлений денег по депозитам уже не было, а возвратить деньги, якобы выданные по договорам кредитных линий не было возможности по причине их отсутствия у так называемых заемщиков.

Вследствие этого образовался дефицит наличных, т.е. реальных денег в кассе КС СРТ. Первоначально вкладчикам пытались выдать деньги товарами в магазинах ФЛП, однако впоследствии от этой затеи ОСОБА_7 и ОСОБА_9 отказались, т.к. происходило уменьшение товарной массы без её восполнения в магазинах ФЛП.

Так, по состоянию на 31.12.2008 года экономические показатели деятельности КС СРТ выглядели следующим образом, что было подтверждено ежегодной аудиторской проверкой по итогам 2008 года:

1. Дебиторская задолженность по выданным кредитам составила 47 718 065, 18 грн. (Отчетные данные о финансовой деятельности Приложение № 2 - строка 010) из которых по 188-ми коммерческим кредитам, т.е. по договорам кредитных линий, о которых она указала выше, задолженность составила 44 426 658,49 грн. (Отчетные данные о кредитной деятельности Приложение № 6 строка 011), что соответствовало 93, 1 % общей дебиторской задолженности. Начисленные проценты за пользование кредитами 12 112 012, 16 грн. (Приложение № 2 строка 020). Полученные (по документам) проценты по кредитам 10 971 963,4 грн. (О доходах и затратах - Приложение № 4 строка 010).

2. Кредиторская задолженность по депозитам т.е. по взносам на депозитные счета членов КС составила 41 332 186,73 грн. (Отчетные данные о финансовой деятельности Приложение № 2 - строка 120). Задолженность по процентам за пользование депозитными вкладами членами КС начисленные проценты по депозитам 8792672,93 грн. (О доходах и затратах - Приложение № 4 строка 030).

При этом затраты на обеспечение деятельности КС составляли 1 251 835,55 грн. (в т.ч. на заработную плату и отчисления - 581 320,10 грн., иные операционные затраты 670 514,90 грн.).

Вышеприведенные экономические показатели указывают на то, что в случае реального исполнения обязательств по кредитам, и преимущественно по договорам кредитных линий кредитным союзом были бы выполнены обязательства по депозитах перед вкладчиками (возвращены основной долг и проценты), что невозможно реально было сделать из-за фиктивности коммерческих кредитов по договорам кредитных линий, которые как она указала выше составляли 93,1% от общей дебиторской задолженности и которые не приносили реального дохода, т.е. не работали.

Это стало очевидным в октябре 2008 года, и это явилось причиной ухудшения состояния здоровья и последующего увольнения ОСОБА_10

Аналогичные показатели за 2009 года составляют:

1. Дебиторская задолженность по выданным кредитам составила 44 375 106, 78 грн. (Отчетные данные о финансовой деятельности Приложение № 2 - строка 010) из которых по 180-ми коммерческим кредитам, т.е. по договорам кредитных линий, о которых она указала выше, задолженность составила 43 625 424,03 грн. (Отчетные данные о кредитной деятельности Приложение № 6 строка 011), что соответствовало 98,3 % общей дебиторской задолженности. Начисленные проценты за пользование кредитами 8 603 502, 95 грн. (Приложение № 2 строка 020). Полученные (по документам) проценты по кредитам 1 976 438,27 грн. (О доходах и затратах - Приложение № 4 строка 010).

2. Кредиторская задолженность по депозитам т.е. по взносам на депозитные счета членов КС составила 38 244 619, 79 грн. (Отчетные данные о финансовой деятельности Приложение № 2 - строка 120). Задолженность по процентам за пользование депозитными вкладами членами КС начисленные проценты по депозитам 5 213 150,95 грн. (О доходах и затратах - Приложение № 4 строка 030).

При этом затраты на обеспечение деятельности КС составляли 716 820,79 грн. из них на заработную плату 517542,44 грн.

Вышеприведенные данные за 2009 год указывают на то, что доля дебиторской задолженности по коммерческим кредитам выросла до 98, 3 % в связи с погашением реальных кредитов.

Это еще раз подтверждает то, что основной причиной неисполнения обязательств по депозитам является неисполнение обязательств по коммерческим кредитам, оформленных по договорам кредитных линий на сотрудников КПКП СРТ, КС СРТ и магазинов ФЛП.

Из КС СРТ она уволилась по собственному желанию 16.11.2009 г. (том № 14, л.д. 26-47, л.д. 48-49, л.д. 50-53)

Свидетель ОСОБА_29 допрошенный в судебном заседании пояснил, что примерно с 1971 года работал в КПКП СРТ. Точно не помнит, когда он стал членом кредитного союза. Он работал и механиком, и инженером-технологом, начальником цеха, главным инженером, всю жизнь занимался сервисом. ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 знает больше 30 лет, отношения были нормальные, отмечали вместе дни рождения, работали вместе.

В кредитном союзе он никакой должности не занимал, с 2002 года занимался сервисом. Его непосредственным руководителем был ОСОБА_7. С 2002 года по 2010 год он не оформлял на себя кредитные договора, кроме того, что он вложил депозит, где-то 2004-2005г. В 2008 году вклада не делал, следователь ему показывал договора, подпись похожа на его. Он каждый день много документов подписывал, когда ему приносили, не помнит. Он год собирал деньги, вкладывал, просил ОСОБА_10, чтобы она переоформила, но вклад не вернули, даже не предупредили. Он учредитель КПКП СРТ, ОАО компания СРТ, и другие. ОСОБА_7 предложил и они так решили. За деньги он вообще ничего не знает. ОСОБА_7 его позвал к нотариусу, зарегистрировались и все. Как учредитель он деньги не вносил, и как все начислялось, не знает.

Денежные средства в уставные фонды Свердловское КП КП Бытрадиотехника, в ООО Международная экспортная компания и другие он не вносил. Считает, что их регистрировали как филиалы.

Директор ОСОБА_7 и главный бухгалтер, ОСОБА_9 фактически занимались хозяйственной деятельностью предприятий, в деятельность этих предприятий он не вмешивался, отчетов не смотрел. Просил посмотреть, чтобы рассказали хотя бы о работе этих фирм, на что ОСОБА_7 отвечал, что времени нет рассказывать, и поэтому он больше не стал интересоваться. Это было примерно 2004-2005 год, правду ему не сказали, ложь слушать не хотел. Ему отчитывались только по сервису сначала, а потом даже отчетов не присылали.

ОСОБА_7, высказывал идею о взятии кредитов из кредитного союза для развития предприятий, но в каком году, не помнит. В основном ОСОБА_7 решал эти вопросы, высказывал идеи, при разговоре, наверное, были все: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и он. Он сам с ОСОБА_7 никогда ни одного вопроса не решал.

Фактически руководил кредитным союзом ОСОБА_7, потому что все вопросы проходили через него, какая должность у него была в кредитном союзе не знает, но через него проходило все. Кто из них какую должность в кредитном союзе занимал, не знает, это было как одно целое. На предприятии руководил директор, все вопросы решали через директора. ОСОБА_11 союз относили к КПКП СРТ, поэтому считает, что ОСОБА_7 был директором, фактически руководителем.

ОСОБА_7 и ОСОБА_10, могли принести и дать подписать расходно-кассовые ордера, много бумаг подписывал, и на следствии так говорил как сейчас. Подтверждает то, что написано в его показания в уголовном деле. Ему поднесли бумагу, сказали, что надо подписать, в том числе и ордера, подпись была, но деньги он не брал. На сегодняшний день помнить все не может, но ни от чего не отказывается.

Все вопросы на предприятии решал ОСОБА_7, без него ничего не решалось.

Не знает как оказалось, что свыше 90% акций принадлежат ОСОБА_7, ОСОБА_9, ему и ОСОБА_10 От предприятий, где он являлся учредителем, он дивидендов не получал. Раза два или три он получал зарплату в ОАО Компания СРТ, получал зарплату только по ведомости, не в конвертах.

Деньги не брал, возвращать не будет, так как этими деньгами занимался ОСОБА_7. Магазин много техники продавал, кредиты могли сразу погашаться.

ОСОБА_11 союз организовывался, чтобы давать технику в кредит, он никогда не интересовался работой кредитного союза, считал, что это одно и тоже, руководители ОСОБА_7 и главный бухгалтер ОСОБА_9, организовывали рабочие места для детей, внуков. ОСОБА_9 была бухгалтером предприятия, а предприятием руководил ОСОБА_7. ОСОБА_9, как главный бухгалтер руководила филиалами.

Он, ОСОБА_9, ОСОБА_25, ОСОБА_37, ОСОБА_17 это состав наблюдательного совета кредитного союза. Ему сказали, что ОСОБА_9 председатель наблюдательного совета, а он наверное член наблюдательного совета. В 2004-2008г.г. может и собирались собрания. На собраниях был всего два раза. Возможно, он какие-то протоколы и подписывал. На внеочередные собрания его не приглашали. О работе кредитного союза разговоров не было. За деньги по кредитам вопросов не возникало, он ставил подпись. Программу КС-финансы следователь показывал.

Показания, данные на досудебном следствии подтверждает. Показания давал добровольно, без принуждения

Свидетель ОСОБА_29 будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля пояснял, что он работает на предприятии КПКП Северодонецкрадиотехника с начала 1972 года. Последние три года его заработная плата составляла примерно 800 грн.

Он является членом кредитного союза СРТ с начала 1999 года, уплатил первый взнос, но в какой сумме он не помнит.

Он заключил первый договор о внесении денежных средств на депозитный счёт в размере примерно 3 тыс. грн. летом 2005 года. По этому договору он получил начисленные проценты и всю сумму, имеющуюся на депозитном счёте. Этот договор был заключен с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника в лице председателя правления на тот момент ОСОБА_10.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 8050 от 05 февраля 2008 года о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счёт в размере 28 тыс. грн., пояснил, что этот договор является очередным и подпись в этом документе от его имени выполнена им собственноручно. Договор был заключен с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника в лице председателя правления на тот момент ОСОБА_10. Договор о внесении денежных средств на депозит заключался ежегодно, начисленные проценты и само тело депозита он никогда не снимал со счёта, а при заключении нового договора он просто добавлял к существующей сумме накопленные за год деньги и на эту сумму начислялись проценты. Процентная ставка 24%.

Он работал на предприятии достаточно длительное время, являясь практически его основателем. В своё время предприятие было достаточно известным в городе и в стране. После организации кредитного союза, офис которого находился в одном помещении, где и предприятие, у него не было никаких подозрений о возможной нестабильности кредитного союза, поэтому он согласился.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 10454 от 02 марта 2009 года о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счёт в размере 34 тыс. 770 грн., пояснил, что этот договор является пролонгированным и подпись выполнена им собственноручно. Договор был заключен с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника в лице председателя правления на тот момент ОСОБА_10.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что он заключал этот договор и подпись от его имени в предоставленном ему документе похожа на его. Фактически он является техническим директором предприятия, в его обязанности входило заключение разного рода договоров с представительствами иностранных фирм по сервисному обслуживанию бытовой и иной техники, подписи ставил ОСОБА_7, который являлся генеральным директором предприятия; дача технических заключений по возможному ремонту неисправной техники; открытие филиалов предприятия и т.д. Естественно, он как технический директор, ОСОБА_7, ОСОБА_9 бухгалтер на предприятии, ОСОБА_10 экономист на предприятии, а председатель правления в кредитном союзе, обсуждали вопросы, связанные с дальнейшим расширением поля деятельности нашего предприятия, а для этого нужны были деньги. Поэтому им было принято решение о получении кредита в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника. Он был уверен в том, что ресурсы кредита то есть деньги уходят на развитие предприятия: он непосредственно торжественно открывал филиалы предприятия, кроме того покупалась техника, мебель, транспорт, целые помещения и т.д. Еще дополнил, что деньги кредита из кассы наличными он не получал.

В КПКП Северодонецкрадиотехника (его форма собственности и наименование неоднократно менялись), которое расположено в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13, он работает с 1972 г., начав там свою трудовую деятельность с ученика. Работал гл. инженером, механиком, закончив работу уходом на пенсию менеджером по сервису в феврале 2009 года.

Там же познакомился со следующими работниками этого предприятия: с ОСОБА_7 в 1978 году, в тот момент, когда он пришел на работу в указанное предприятие. Примерно с 1989 года знаком с ОСОБА_9, с 1971 года он знаком с ОСОБА_10, с 1972 года с ОСОБА_45.

С этими людьми у него сложились дружеские отношения, которые он поддерживает с ними до настоящего времени.

Все заинтересованные работники предприятия занимались его восстановлением после перехода в начале 90х годов прошлого века предприятия в коллективную собственность.

Примерно в 1991 году ОСОБА_7 возглавил предприятие, а с 1992 года ОСОБА_9 стала гл. бухгалтером. В 1999 году ОСОБА_7 и ОСОБА_9 заключили брак. ОСОБА_10 все время работала экономистом предприятия.

Под руководством ОСОБА_7 предприятие постепенно развивалось. При этом при филиалах КПКП СРТ по Луганской области образовывались торговые точки, развивался сервис по ремонту теле радиоаппаратуры, а также создавались филиалы КС СРТ, головной офис которых находился в одном здании с КПКП СРТ в г. Северодонецке. В последующем, в связи с развитием торговли, ОСОБА_7 решил оформить торговые точки на свою племянницу ОСОБА_13, которая также работала в КПКП СРТ.

Он занимался технической стороной вопроса развития сервиса по ремонту теле радиоаппаратуры и в финансовые вопросы деятельности предприятия не вникал, да и к этому ОСОБА_7 его не допускал, т.к. всеми финансовыми вопросами деятельности как КПКП СРТ, так и сети магазинов ФЛП ОСОБА_13 занималась ОСОБА_9

Деятельностью КС СРТ по поручению ОСОБА_7 занималась ОСОБА_10, которая являлась председателем правления, а ОСОБА_7 в свою очередь официально являлся её заместителем.

К деятельности КС СРТ он фактически не касался, хотя формально с 2004 года состоял в наблюдательном совете, который возглавляла ОСОБА_9 ОСОБА_192 был на заседании наблюдательного совета в февралемарте 2011 года только два раза, и то по просьбе ОСОБА_9

Фактически он входил в число доверенных лиц ОСОБА_7, не касаясь при этом финансов, и поэтому, для развития КПКП СРТ и сети связанных с ним предприятий, в которых он занимался техническими вопросами, по предложению ОСОБА_7 он вошел в т.ч. с ОСОБА_7 в состав соучредителей следующих юридических лиц: КПКП Северодонецкрадитехника, ООО Компания СРТ (занималось покупкой, реализацией компьютерной и бытовой техники), ЧП СДРТ, ООО Агроконцерн КОЛОС, месторасположение: с. Воеводовка Троицкого рна, (он был там был всего один раз: на празднике Урожая) и к деятельности этого предприятия не имел никакого отношения, общественной организации Міцність, Надійність, Свобода (МНС) общество моржей, ООО Миртекс Компани г. Луганск, Свердловское КПКП Бытрадиотехника, ООО ИмпериалБизнесс г. Харьков, по его сведениям, это предприятие деятельности не вело.

Его доля в уставных фондах указанных юридических лиц составляет:

КПКП Северодонецкрадитехника 37280,41 грн.; ООО Компания СРТ 79000 грн.; ЧП СДРТ 2000,00 грн.; ООО АГОРОКОНЦЕРН КОЛОС 48418,27 грн.; общественная организация Міцність, Надійність, Свобода (МНС) 0,0 грн.; ООО Миртекс Компани 12390,84 грн.; Свердловское КПКП Бытрадиотехника 46379,58 грн.; ООО ИмпериалБизнес 5800,00 грн.

Денежные средства в уставные фонды указанных юридических лиц он не вносил и не касался вопросов их регистрации. У него не было финансовой возможности вносить в уставные фонды такие крупные для него суммы денежных средств. Происхождение его долей в уставных фондах этих юридических лиц ему неизвестно.

Он указал, что к финансовым вопросам деятельности этих предприятий юр. лиц и других ФЛП не касался и полагал, что эти субъекты хозяйствования развивались за счет продажи бытовой техники в магазинах, а также за счет кредитных средств КС СРТ, которые оформлялись в том числе на него, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, но при этом, как он полагал, деньги шли на развитие КПКП СРТ и связанные с ним предприятия. В этом его уверял ОСОБА_7, убеждая его в том, что основной долг по кредитам и проценты по ним будет погашен без его участия, а ОСОБА_10 в свою очередь предоставляла ему для подписания соответствующие кредитные договоры и расходные кассовые документы. Об этом также знала и ОСОБА_9 Поэтому, доверившись ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, он подписывал эти документы, полагая, что таким образом не нарушает закон, при этом реально не получая денежные средства на руки.

Идею о взятии кредитов в КС СРТ для развития КПКП СРТ высказал ОСОБА_7 в начале 2000х годов, когда именно он не помнит. Идею поддержала ОСОБА_9, ОСОБА_10 и он, будучи убеждённым до недавнего времени в том, что только они вчетвером брали такие кредиты, не зная, что такие кредиты на самом деле оформлялись и на других работников КПКП СРТ. К заключению кредитных договоров с другими работниками он никакого отношения не имел и никто его в это не посвящал. Кто конкретно брал вместо него деньги в кассе КС СРТ по подписанным договорам ему неизвестно.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие кредитные договоры: 1) № 59 от 27.06.2002 г. на сумму 5125,36 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 09.10.2002 г. 2) № 379 от 09.10.2002 г. на сумму 15000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 05.03.2003 г. 3) № 303 от 05.03.2003 г. на сумму 40000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 14.07.2003 г.;4) № 1067 от 14.07.2003 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 01.04.2004 г.; 5) № 2877 от 01.04.2004 г. на сумму 61670,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 22.09.2004 г.; 6) № 3820 от 22.09.2004 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 14.09.2005 г.; 7) № 5925 от 14.09.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 15.09.2006 г.; 8) № 6693 от 13.01.2006г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 17.01.2007 г.; 9) № 7537 от 14.09.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 19.09.2007 г.; 10) № 8095 от 16.01.2007г. на сумму 196900,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 18.01.2008 г.; 11) № 8248 от 27.09.2007г. на сумму 63000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 29.02.2008 г.; 12) № 8590 от 27.06.2007 г. на сумму 35000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 08.02.2008 г.; 13) № 8858 от 18.09.2007г. на сумму 185000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 24.09.2008 г.; 14) № 9313 от 16.01.2008г. на сумму 208000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 15) № 9499 от 29.02.2008 г. на сумму 63000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 16) № 10029 от 22.09.2008г. на сумму 234900,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Как он указал выше, кредитные договоры и расходные кассовые ордера по этим договорам о якобы получении им денежных средств в кассе КС СРТ он подписывал по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10, полностью доверяя им и будучи убежденным в том, что эти деньги идут на развитие КПКП СРТ, и в том, что это законно.

Об этом знала также и ОСОБА_9, потому что именно ОСОБА_9 заведовала финансами и контролировала движение денежных средств.

Он не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_9, доверяя их доводам, о которых он указал выше. Денежного и иного вознаграждения за подписание кредитных договоров он не получал.

Он не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. В данном кассовом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена им по просьбе ОСОБА_10 с ведома ОСОБА_7 и ОСОБА_9 18.01.2007 г. на своем рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. В данном кассовом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена им по просьбе ОСОБА_10 с ведома ОСОБА_7 и ОСОБА_9 18.01.2007 г. на своем рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_29 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. В данном кассовом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена им по просьбе ОСОБА_10 с ведома ОСОБА_7 и ОСОБА_9 18.01.2007 г. на своем рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предъявленные ему документы: приходный кассовый ордер № 8005 от 27.06.2007 в сумме 175000 грн.; расходные кассовые ордера № 21588 от 11.12.2008 г. на сумму 79000 грн; № 21675 от 12.12.2008 г. на сумму 79000 грн.; № 21793 от 15.12.2008 г. на сумму 17500 грн., пояснил по приходному кассовому ордеру: денежные средства в качестве дополнительного взноса в капитал КС СРТ им не вносились. По расходным кассовых ордерам: денежные средства ему не возвращались. На расходных кассовых ордерах рукописные записи и подписи о получении денежных средств выполнены им. Подписывать ордера его просила, вероятнее всего, ОСОБА_10, но, возможно, и ОСОБА_9, не объясняя ему, зачем это нужно делать. О том, что от его имени в капитал КС СРТ внесены деньги в сумме 175500 грн. в качестве дополнительного взноса ему до настоящего момента известно не было.

Получилось так, что ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 обманывали его, пользуясь его наивностью в финансовых вопросах и доверчивостью к ним. ОСОБА_7 обманул весь коллектив КПКП СРТ и ему стыдно за это.

Ознакомившись с распиской ОСОБА_219 о якобы передаче ОСОБА_219 ему 227700 грн. (45 тыс. долл. США) за купленный ОСОБА_219 у него объект 4/1000 частей комплекса домов и сооружений промышленной площадки № 1 Северодонецкого приборостроительного завода он не помнит, при каких обстоятельствах составлялась эта расписка и утверждал, что денег у ОСОБА_219 за продажу помещения он не брал. КПКП Северодонецкрадиотехника намеревалось приобрести на территории бывшего СПЗ помещение под организацию сервисного обслуживания бытовой техники, но совершилась ли эта сделка или нет он не знает. Он не помнит о том, знаком ли он с ОСОБА_219

Осмотрев предоставленную ему для обозрения квитанцию № к12/6/31 04.07.2006 г. Северодонецкого отделения № 12 банка Надра о внесении в Свердловском отделении № 5450 Ощадбанка Луганской области от его имени 4275 грн. в качестве взноса в уставной фонд Свердолвского КПКП Бытрадиотехника пояснил, что, вероятнее всего, эта квитанция подтверждает внесение денег в уставной фонд Свердловского КПКП Бытрадиотехника соучредителем которого наряду с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 являлся и он. Кто за него внес эти деньги он не знает, но уверен в том, что это было сделано только по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которые стали соучредителями этого предприятия после оказания этому предприятию материальной помощи.

Осмотрев предоставленные ему для обозрения квитанции № 34, 35 от 10.11.2010 г. отделения № 228 АТ УкрСиббанк о внесении на счет ООО Компания СРТ от его имени 26061,00 грн и 26061,61 грн. соответственно в качестве пополнения оборотных средств ООО Компания СРТ, пояснил, что ему о якобы внесении от его имени указанных денег на счет ООО Компания СРТ ничего не известно и он к этому никакого отношения не имеет. Кто за него внес эти деньги он не знает.

По предоставленным ему для обозрения документам он пояснил:

1. Квитанции № 24 от 07.04.2006 г. филиала ОАО КБ Надра о внесении в отделении № 5450 Свердловского отделения ОБ Луганской области от его имени 10000 грн. в качестве взноса в уставной фонд КПКП Бытрадиотехника, денег в уставной фонд КПКП Бытрадиотехника он не вносил, и никого об этом не просил. Кто за него внес эти деньги он не знает, но уверен в том, что это было сделано только по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которые стали соучредителями этого предприятия после оказания этому предпритияю материальной помощи.

2. Квитанции № 46 от 10.01.2006 г. филиала Проминвестбанка в г. Северодонецке о внесении от его имени 10000 грн. в качестве взноса в уставной фонд ПКП СРТ соучредителем которого наряду с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 является и он, денег в уставной фонд КПКП СРТ он не вносил, и никого об этом не просил. Кто за него внес эти деньги он не знает, но уверен в том, что это было сделано только по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9

3. Квитанции № 414 от 13.01.2006 г. филиала ОАО КБ Надра о внесении от его имени 38000 грн. в качестве взноса в уставной фонд ООО Агроконцерн ОСОБА_194 соучредителем которого наряду с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 является и он, денег в уставной фонд он не вносил, и никого об этом не просил. Кто за него внес эти деньги он не знает, но уверен в том, что это было сделано только по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9

4. Квитанции № 416 от 24.02.2006 г. филиала ОАО КБ Надра о внесении от его имени 8970,75 грн. в качестве взноса в уставной фонд ООО Агроконцерн ОСОБА_194 денег в уставной фонд он не вносил, и никого об этом не просил. Кто за него внес эти деньги он не знает, но уверен в том, что это было сделано только по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9

5. Квитанции № 03 от 29.03.2006 г. Северодонецкого филиала АКИБ УкрСиббанк о внесении от его имени 21423,75 грн. в уставной фонд ООО Компания СРТ соучредителем которого наряду с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 является и он, денег в уставной фонд он не вносил, и никого об этом не просил. Кто за него внес эти деньги он не знает, но уверен в том, что это было сделано только по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которые были инициаторами учреждения этого предприятия и занимались всеми финансовыми вопросами, связанными с этим (т. № 14, л.д.2-3, 4-6, 7, 8-9).

Свидетель ОСОБА_220 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в КС СРТ она работала с сентября 2005 года по сентябрь-август 2006 года, кассиром. В ее обязанности входило: прием платежей, выдача кредитов, процентов по депозитам, ведение кассы.

В кассе КС СРТ были случаи, когда по расходным ордерам выдавались деньги иным лицам. Когда отсутствовали ордера, то их передавали в течении одного-двух дней. Когда в кассе был перелимит, она об этом сообщала непосредственному руководителю ОСОБА_10. Через время ей сообщали, что делать дальше.

При перелимите кассы оформлялся кредит, ей приносила ОСОБА_10 квитанцию, она выдавала деньги на разных лиц. Квитанция расходно-кассовый ордер, где указано назначение платежа, на кого, и подпись.

Проводку в программе она не делала, только подтверждала и выдавала деньги ОСОБА_10.

Деньги выдавала через кассу, иногда носила деньги в кабинет ОСОБА_10, где находился сотрудник КПКП СРТ, но фамилию не помнит. Иногда присутствовал ОСОБА_221 Приносила деньги в коробке, суммы были большие, клала их на стол и уходила, кто забирал эти деньги, не знает. Могла передавать деньги без расходных ордеров, упакованные в пакеты, только в тех случаях, когда деньги передавались в другое отделение кредитного союза. По кредитным договорам, деньги без расходно-кассовых ордеров не выдавались. Когда передавались деньги в другое отделение кредитного союза, расходный ордер был без подписи, она передавала его и деньги машиной, там, в ордере расписывался человек, который принимал деньги и назад передавал ей, затем она его подшивала.

С ней лично заключались договора кредитных линий в 2005-2006 годах. Пришла ОСОБА_10 и предложила ей подписать договор кредитной линии, который буде оформлен на нее, но она не согласилась. Данные договора оформлялись в момент перелимита кассы.

Угроз по поводу отказа от подписи в кредитном договоре и расходно-кассовом ордере от ОСОБА_10 не было. У нее спросили почему отказывается подписывать, она ответила, что деньги не получает, поэтому договор подписывать не будет. Договора заключались не только с ней, но и с другими работниками. Оказывалось ли давление на других работников, не знает. После отказа от подписания договора, меры направленные на ее увольнение не применялись, зарплата не уменьшалась, премии не лишали. Не знает, были ли люди, которые, так же как и она отказались от подписи договора.

В расходно-кассовых ордерах подпись была ОСОБА_10, неприязненных отношений к ОСОБА_10 у нее нет.

С тетрадью Движение денежных средств, она не знакома, так как у нее был личный блокнот, где она вела учет передачи денег между филиалами. Когда передавались деньги из других отделений на Северодонецкое, то по документам деньги были в подотчетности у нее, а в наличии их не было, когда привозили подписанные ордера, она вычеркивала данные из блокнота.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_220 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_220 поясняла, что по рекомендации ОСОБА_120, с которой она училась в техникуме, в 2004 году она устроилась кассиром в кредитный союз СРТ. Собеседование с ней проводили ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Размер заработной платы составлял минимум, установленный законом.

ОСОБА_120 на момент ее устройства работала бухгалтером в кредитном союзе СРТ. Главным бухгалтером работала ОСОБА_20.

Ее непосредственным начальником была ОСОБА_10 председатель правления кредитного союза.

Кассовому делу ее обучала ОСОБА_120.

В ее обязанности входило следующее: приём кредитных платежей по договорам; приём депозитов; выдача депозитов; выдача кредитов.

Её рабочее место находилось в кассовом узле помещения кредитного союза СРТ, расположенного по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк.

При устройстве её на должность кассира ОСОБА_10 сообщила ей следующее: периодически раз в месяц по предоставленному ей ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру по одному из договоров кредитной линии, оформленного, как правило, на работника предприятия СРТ, она выдавала ОСОБА_10 на руки наличными деньги в сумме, указанной в ордере. При этом в ордере уже имелась подпись и сумма прописью получателя. Подпись председателя и бухгалтера на расходном кассовом ордере ставились должностными лицами при передаче ею кассовой книги в конце операционного дня на проверку ОСОБА_10. Проведённые таким образом операции ею лично нигде не фиксировались, у нее не было в этом необходимости. Куда и кому ОСОБА_10 относила выданные ею деньги ей неизвестно.

О том, что она нарушает правила ведения кассовых операций, она прекрасно понимала, но ей необходимо было набирать стаж и опыт работы, поэтому она вынуждена была согласиться на условия ОСОБА_10. Так продолжалось до ее увольнения с работы, т.е. до сентября 2005 года. При увольнении она передала кассу ОСОБА_120.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующий договор кредитной линии: № 4945 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по которому окончательно выполнены 02.09.2005 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанному договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом.

В последней декаде марта 2005 года к ней обратилась ОСОБА_10 с просьбой подписать договор кредитной линии на сумму 79 тыс. грн., объясняя ей это тем, что, в кассе кредитного союза на конец операционного дня образовался перелимит, от которого необходимо избавиться способом оформления кредита, в данном случае на её имя. Она отказалась подписывать договор кредитной линии, так как ей это казалось подозрительным. Но, так как она работала кассиром, ей в последующем ОСОБА_10 принесла расходный кассовый ордер на её имя на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. Подпись и сумма прописью были выполнены не ей, а, как она поняла, ОСОБА_10. Деньги по этому договору она лично передала ОСОБА_10 в помещении кассы кредитного союза.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договора она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Она заключала несколько кредитных договоров с КС СРТ. Деньги нужны были на приобретение микроволновой печи и личные нужды. Обязательства по договорам выполнены полностью.

Она заключала договор о внесения вклада на депозитный счёт в сумме 15 тыс. грн. Деньги со счёта она успешно сняла уже после увольнения ее из кредитного союза (т. № 15, л.д. 243 244).

Свидетель ОСОБА_24 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в КС СРТ она работала с 01.03.2006 года по 06.08.2007 года в должности оператора компьютерного набора. Заносила в компьютер в электронном виде данные продаж по магазинам и филиалам в городах Рубежное, Лисичанск, Кременная. Ежедневно ей приносили накладные по продаваемой технике, и эти данные она заносила в компьютер. Иногда, не официально, заменяла кассира в магазине, расположенном в г.Северодонецке, по ул.Маяковского, 13. Основной кассир училась, ездила на сессии, примерно два раза в год, точно сказать не может, так как не помнит. В магазине она сидела на кассе и принимала деньги с филиалов от продаж. Деньги принимала от ответственных лиц.

Документы по кассе оформляла в приход, были приходно-кассовые ордера. Вела тетрадь, которую они придумали сами и назвали Движение денежных средств. В кассе были бланки, которые ежедневно сдавались в бухгалтерию и там подписывались. Все деньги, которые ей приносили были отмечены в тетради которую вели кассиры. К ней подходили ОСОБА_25 с главным бухгалтером ОСОБА_9 с просьбой забрать деньги из кассы. ОСОБА_7 и ОСОБА_10 к ней не подходили. ОСОБА_10 этого не касалась. Деньги выдавала только по указанию руководства.

ОСОБА_9 и ОСОБА_25 говорили, что ей нужно пойти в кассу КС СРТ и забрать деньги. Была рабочая обстановка, что говорило начальство, то она и делала, брала деньги и отдавала ОСОБА_22 и ОСОБА_10, они расписывались в тетради.

ОСОБА_11 договора на ее имя не оформлялись, депозитов у нее нет.

Следователь предъявлял ей для обозрения тетрадь КС СРТ, там была ее подпись. На какие цели она выдавала деньги, не знает. Передача денег из КС СРТ происходила в кабинете ОСОБА_10, суммы были около 9000 грн., точно не помнит.

По работе она обслуживала примерно десять магазинов, но числилась в ЧП ОСОБА_17Ю., о чем есть запись в трудовой книжке. Рабочее место было у ОСОБА_9 ОСОБА_180 заменяла по просьбе ОСОБА_9, документально это доказать не может, официально не оформлено. Она соглашалась, так как ОСОБА_9 была ее начальницей. Иногда она не понимала, почему так происходит, что ОСОБА_17 был мастером, а на работу принимала ОСОБА_9 В то время ей было 25 лет, она только закончила училище, опыта работы не было. Договор о материальной ответственности с ней не заключался, почему не знает. Отчет сдавала в конце каждого дня.

Указания забрать деньги из кассы давали либо ОСОБА_25, либо ОСОБА_20, это не было просьбой. Лишних вопросов она не задавала, делала то, что делала кассир, которую заменяла. Брала деньги и относила в кабинет ОСОБА_10, оставляла там и расписывалась в тетради, там же расписывалась и ОСОБА_10 Затем деньги передавались менеджеру или еще кому-то из работников. ОСОБА_10 не давала ей указаний брать деньги из кассы.

С работы была уволена по соглашению сторон, это была ее инициатива, хотела уйти в отпуск по уходу за ребенком. Трудовая книжка хранилась в бухгалтерии, забирала ее у ОСОБА_9 Какие были отношения между ОСОБА_9 и ОСОБА_17 не знает.

На работу ее принимала ОСОБА_9, беседовала с ней. Она считает, что ОСОБА_7 был непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ. Для нее он был директором, но ей лично указаний никаких не давал, возможно через кого-то.

Собрания были раз в месяц, где ОСОБА_7 давал указания как нужно работать, из этого она сделала вывод, что он начальник. Вопросы по оформлению кредитных договоров на собрании не поднимались, он говорил только о том, что касалось магазинов. ОСОБА_17 как руководитель, за время ее работы никаких указаний не давал.

Заработная плата выдавалась по ведомостям, в которых она расписывалась. Там был указан список работников, что еще указано не помнит. Сколько еще было оформлено в ЧП ОСОБА_17 не знает, но зарплату получала именно там. Откуда брались деньги не знает, возможно из магазина по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецка. Присвоили ли ОСОБА_7 и ОСОБА_9 денежные средства в личных целях не знает.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_24 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_24 поясняла, что

в 2004 году она окончила ПТУ № 24 по квалификации оператор компьютерного набора.

Зимой в начале 2005 года она обратилась в КПКП СРТ для устройства на работу. Собеседование с ней проводила ОСОБА_9 главный бухгалтер КПКП СРТ. После успешно проведённого собеседования она была устроена на работу по найму к физическому лицупредпринимателю ОСОБА_17 Её рабочее место находилось в кабинете бухгалтерии КПКП СРТ.

В её обязанности входило следующее: проведение списания проданных товаров в главном предприятии СРТ, его филиалах, а также в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13.

В некоторые периоды времени она заменяла должность кассира магазина ФЛП Велчико, расположенного в одном здании с КПКП СРТ. Кассира, которого она заменяла, насколько она помнит, звали ОСОБА_23.

В её обязанности как кассира входило, в том числе, следующее: ведение кассовой книги (приход/расход денежных средств).

Осмотрев, предоставленную ей для обозрения тетрадь: Движение денежных средств в обложке зеленого цвета, 24 л. пояснила следующее.

Указанная тетрадь велась кассиром КС СРТ, насколько она помнит ОСОБА_26. В тетради, как она понимала, в упрощенной форме отражалось движение денежных средств по кассе КС СРТ.

Записи в тетрадь вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

Дата, в которой отражалась дата кассовой операции по кассе КС СРТ,

Выдано и соответствующие ей подколонки:

Кому, в которой записывалась цель выдачи денежных средств из кассы КС СРТ и по какому документу.

Сумма, в которой записывалась сумма выданных из кассы КС СРТ денег в гривнах.

Подпись, в которой расписывалось лицо, в том числе и она, получившая денежные средства, указанные в предыдущей колонке Сумма,.

В колонке Принято и подколонках: От кого, Сумма, Подпись должны были отражаться факты внесения денежных средств в кассу КС СРТ.

Получив деньги из кассы КС СРТ, она ставила их на приход в кассу ФЛП и отражала как выручку филиала ФЛП от продажи товара.

Записи в тетрадке в колонке: Кому выдано: Ордер означают, что наличные деньги из кассы КС СРТ в указанной в колонке сумме в гривнах она, по устному указанию ОСОБА_9, получила от кассира КС СРТ ОСОБА_27

При этом составлялся неофициальный акт с её участием, а также ОСОБА_10 и ОСОБА_27, в присутствии которых пересчитывались деньги, о чем все трое расписывались в акте. Кроме того, в таких случаях также составлялся неофициальный расходный ордер КС СРТ с указанием суммы денежных средств, даты и подписей лиц, указанных в акте. Вероятнее всего, такие случаи потому и обозначались в этих тетрадях словом Ордер.

Полученные в такой способ денежные средства, она как кассир ФЛП записывала в приход кассы ФЛП без указания назначения платежа, прикладывая вышеуказанный акт. Она отметила, что официальными бухгалтерскокассовыми документами ФЛП она не занималась, т.к. их ведение находилось в ведении бухгалтерии ФЛП под руководством ОСОБА_9

Проанализировав записи в тетрадях с пометкой Ордер, пояснила, что полученные ею таким способом из кассы КС СРТ деньги она, исключительно по указанию ОСОБА_9, выдавала их из кассы ФЛП на следующие цели:

1. Внесение денег на расчётные счета ФЛП ОСОБА_13, а также ООО Компания СРТ.

К ней подходил ктото из следующих лиц ОСОБА_8, которая, как она понимает, получала соответствующее указание от ОСОБА_9, либо подходила сама ОСОБА_9, которая брала у нее деньги.

ОСОБА_8 пересчитывала денежные средства и забирала их у неё, нигде не расписываясь, т.к. в этом не было необходимости, потому что и она, и ОСОБА_8, получали указание от одного лица ОСОБА_9. После чего ОСОБА_8 относила деньги в отделения банков, а затем ОСОБА_8 возвращала ей либо копии приходных кассовых ордеров отделений банков, либо квитанции, которые она подкладывала в расход кассы ФЛП ОСОБА_13.

2. Выдача денег ОСОБА_21 или ОСОБА_22 для закупки ими товара под реализацию в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13. Однако, она хочет дополнить, что без указания ОСОБА_9 она не могла выдать им деньги.

3. Выдача денег в качестве заработной платы работникам ФЛП, ООО Компания СРТ, и сторожам по подготовленным бухгалтерией платёжным ведомостям по заработной плате.

С учётом изложенного, осмотрев вышеуказанную тетрадь, пояснила следующее:

22.03.2007 года ей в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл. бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 9850,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 9850,00, и ее подпись в колонке подпись.

Деньги, полученные ей из кассы КС СРТ, на иные, отличные от указанных выше, цели, не расходовались, и она их себе не присваивала. Кроме того, ее работа постоянно контролировалась как лично ОСОБА_9, так и бухгалтерами предприятия ОСОБА_222 и ОСОБА_8. Эти бухгалтера периодически проводили ревизию кассы. Остальную документацию по кассе проверяли каждый день как ОСОБА_8, ОСОБА_9, так и ОСОБА_10 как экономист предприятия СРТ и руководитель кредитного союза СРТ. Претензии со стороны проверяющих отсутствовали, так как кассовая дисциплина ею соблюдалась довольно на высоком уровне (т. № 16, л.д. 184 185).

Свидетель ОСОБА_28 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал в КС СРТ программистом с 2004 года. Его сразу оформили на работу, общался с ОСОБА_7 Сначала его привели к ОСОБА_8, затем к ОСОБА_7 На следующий день его позвали в бухгалтерию для оформления на работу.

Его начальником была ОСОБА_20 В его обязанности входило поддержание программного обеспечения и компьютеров в рабочем состоянии. Работал с программой КС-финансы. По оформлению документов работал только с кредитами на суммы от 79000 грн. Подходили к нему либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_20, приносили лист с фамилиями и суммами на кого оформлять кредит, а также приносили нужный пакет документов. Он является членом КС. Кредиты на небольшие суммы, на личные нужды он неоднократно брал. Эти кредиты он погасил. Следователь показывал ему договора на большие суммы, которые были оформлены на его имя, с его подписью. С этой просьбой к нему подходила ОСОБА_20 и он оформлял и подписывал эти договора. Его смущали суммы, но ему говорили, что это на развитие фирмы, и так как ему не хотелось терять рабочее место, и зарплату в размере 1500 грн. Сначала первые большие договора они гасили. Из суммы кредита он ничего не получал. Подписывал ордера на все договора. По этим договорам суммы не погашены. За эти действия он не получал прибавку к зарплате.

Информация о заемщиках была на обычном листке стикере (ФИО и сумма), больше никаких данных. Остальные документы они подносили позже. Договора распечатывались в одном экземпляре. Вообще порядок оформления договоров происходил так: к нему всегда приходила либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_20, людей он никогда не видел. Договора никогда не оформлял в 2-х экземплярах. Большие кредиты брались только на нужды предприятия. Отношения с ОСОБА_7, ОСОБА_9 рабочие. В родственных отношениях не состоит. Кроме ОСОБА_20 могла прийти ОСОБА_9, больше никто. Такая система выдачи кредитов была и до него, их выдавала ОСОБА_32 ОСОБА_192 реально понимал, что эти договора фиктивные и человек денег не брал. Своевременность уплаты этих кредитов отслеживала ОСОБА_20. В конце месяца она приносила листик с ФИО и процентами, какие надо погасить. Он распечатывал списки задолженности по кредитам и отдавал ОСОБА_20 Зарплата в конвертах была, выдавала ОСОБА_10 в размере 500-600 грн. Зарплата в конвертах шла для того, чтобы избежать лишнего налогообложения, как дополнение к зарплате. Она была ежемесячной.

К программе КС-финансы, все сотрудники имели доступ. Программа была установлена у ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7. Это была локальная сеть. По кредиту начислялись проценты в конце месяца по его распечатке, которую он предоставлял ОСОБА_20, проводились оплаты этих процентов, оформлялись приходные ордера, вбивались в программу. Потом на общую сумму этих ордеров оформлялись новые кредитные договора, или на новых лиц, или на тех же. Общая сумма выходила в ноль. Решения кредитного комитета, заявление заемщика ему не давали. Ему было достаточно для оформления договора только копии паспорта и кода. В случае, если это был член кредитного союза, эти документы уже были не нужны. Погашения фактически не было. Отчетность для Киева он готовил по образцу отчета, который есть в программе КС-финансы. Отчет делался раз в квартал. Программа генерирует сама на основе имеющихся данных отчет, они его распечатывали и оформляли в ОСОБА_194. Если отчет не сходился, бухгалтер редактировала сама в программе. Отчет, который оформляли в ОСОБА_194 был и в электронном варианте и на бумаге. ОСОБА_20, ОСОБА_10 расписывались в отчете и отправляли его. Отчет он отдавал ОСОБА_20. Знакомилась ли с отчетом ОСОБА_9, он не знает. Он заведомо ложной информации в отчеты не вносил. Надежность программы КС-финансы была абсолютной, ежедневно все кодировалось и хранилась информация по каждому человеку. Случаев потери информации не было. Программа КС-финансы очень простая. Вводится ФИО, выводится информация о человеке и договорах. Вход был парольный. Пароль у каждого владельца был свой.

Возможность отследить вход в систему отсутствует. Программа не ведет историю посещений, лишь историю операции. Бухгалтерия была вообще беспарольная. Кто имел программу, тот и входил в бухгалтерию. Отследить посещения было не возможно.

Кем работала ОСОБА_9 в КС СРТ не знает, она была как руководитель КПКП СРТ. Он работал в КС СРТ. Кем числилась там ОСОБА_9 не знает, его непосредственным руководителем была ОСОБА_20 В целом руководителем КС СРТ был ОСОБА_7 СРТ организация семейного вида, руководили ОСОБА_7 и ОСОБА_9

Фактически руководство КС СРТ осуществлял ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_20 и ОСОБА_10 Такое впечатление сложилось потому, что всем руководит одна семья. Должности занимали только родственники. КС был создан на основе КПКП СРТ. В СРТ все шли к ОСОБА_7, он имел реальное влияние на всех. Если кто-то из знакомых ОСОБА_7 хотел оформить кредит, ОСОБА_7 приходил в КС СРТ, говорил девочкам оформить кредит на этого человека на сумму, которую он назовет. И все делали это.

В период работы он выполнял действия, которые выходили за рамки его должностных инструкций. Оформление кредитных договоров не входило в его обязанности. Делал это потому, что вначале он просто помогал кредитным инспекторам по их просьбе. ОСОБА_32, ОСОБА_60 оформляли кредитные договора. ОСОБА_20 понравилось то, что он более оперативно работает и так повелось, что он ими занимался. В СРТ он пришел сразу после института, поэтому боялся отказать из-за того, что могли выгнать. Фирма такая была, что все работники были рабы.

О заседании правления ему ничего не известно. На ежемесячных собраниях он был. Было одно собрание, общее для всех СРТ и было 1 раз в месяц для КС СРТ. На ежемесячных совещаниях присутствовали все. Ими руководил ОСОБА_7. Иные должностные лица КС СРТ не руководили совещанием. ОСОБА_10, ОСОБА_9 просто присутствовали. ОСОБА_7 проводил 30 минутные совещания. На собрании просто обсуждали текущие вопросы, обсуждалась оценка работы филиалов, обсуждались вопросы любви к фирме. ОСОБА_7 рассказывал о вежливости к клиентам, о дисциплине.

В программу КС-финансы были заведены филиалы. Валовая отчетность делалась. Все имели полный доступ к программе. ОСОБА_8 имел полный доступ к программе.

Не знает производила ли ОСОБА_9 какие-либо операции, но он показывал как пользоваться. Мониторинг операций он не проводил. Корректировку отчета он лично не производил. ОСОБА_195 вместе с ним проводила коррекцию, если это надо было.

Расходно-кассовые ордера подписывали клиент, главный бухгалтер и кассир. Кто подписывал расходно-кассовые ордера по его договорам, не помнит. ОСОБА_20 просила подписать кредитные договора и ордера. О целях кредитных средств объяснила ОСОБА_20 ОСОБА_192 ничего не знал о наличие денежных средств, к кассе отношений не имел. В КС СРТ работал 4,5 года. ОСОБА_20 была главным бухгалтером в КС СРТ. Отношения были рабочие. Договор он распечатывал вместе с расходными ордерами с указанием сумм.

Он не осознавал, что своими действиями делал нарушения, не знал, что это является преступлением. ОСОБА_9 также как и ОСОБА_20 являлась его руководителем, но это никак не подтверждается документально. Он выполнял поручения ОСОБА_9, которая была руководителем в КС СРТ, это мнение всего СРТ. Отчетность для держфинпослуг готовили ОСОБА_20 и ОСОБА_195 В отчетность входил весь баланс КС СРТ. Подписывали его главный бухгалтер и председатель правления. ОСОБА_195 с ним не согласовывала суммы отчетов. Он занимался программированием. ОСОБА_7 не давал указания по поводу оформления договоров. ОСОБА_7 приводил людей в КС для оформления кредитов регулярно. Эти люди большие кредитные договора не оформляли. Факты возврата денег ему не известны.

Дополнительные сведения в отчет никогда не вносились. Сведения вносил, когда поступали указания от ОСОБА_20 или ОСОБА_9 Отчеты аудита никогда не приходили, они оставались у главбуха.

Был вопрос о том, что слишком много денег поступает от людей в КС, он его также неоднократно подымал. Но ответа не было от руководства. О доверенностях на ведение собрания ничего не знает. Уволился из КС в мае 2009 года.

Причин оговаривать подсудимых у него нет, неприязненных отношений ним нет.

На досудебном следствии показания давал добровольно без принуждения, какого-либо давления на него не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_28 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_28 пояснял, что в период времени с 2004 года по 2009 год он официально работал в КС СРТ в должности программиста. Он неоднократно брал кредит в КС СРТ в небольшом размере для собственных нужд.

В 2005 или 2006 году к нему подходила главный бухгалтер КССРТ ОСОБА_20 и просила, чтобы он оформил кредит в КССРТ в сумме 200000 (двести тысяч) грн. или 300000 (триста тысяч) грн. для развития предприятия, на что он согласился. Никаких документов он не предоставлял, так как в отделе кадров имелась копия его паспорта, идентификационного номера.

Он с помощью компьютера распечатал договор кредитной линии и заявление, после чего подписал их и передал документы гл. бухгалтеру ОСОБА_20, которая оформила остальную документацию. Таким же образом он печатал заявления и договоры на указанных ОСОБА_20 или гл. бухгалтером ПКП СРТ ОСОБА_9 лиц.

При оформлении кредита у него залогового имущества не было, поручителем выступало ПКП СРТ в лице ОСОБА_7 ОСОБА_11 договоры оформлялись на его имя примерно 5 6 раз, на какую сумму он не помнит, но в пределах 200000 300000 грн.

Также он расписывался в расходном ордере о получении денежных средств, но фактически денег он не получал. Кто их получал он не знает. Уже после увольнения из КС СРТ он в телефонном режиме интересовался у инспекторов кредитных о погашении его кредита.

В 2009 году он окончил Северодонецкий технологической институт по специальности компьютерные системные сети. На основании имеющейся вакансии в кредитном союзе он был устроен на должность программиста. Размер его заработной платы составлял не более 1 тыс. грн. Непосредственным начальником была ОСОБА_20.

В его обязанности входило: поддержание работоспособности всех служебных компьютеров; поддержание работоспособности установленного лицензионного программного обеспечения КС Финансы. С помощью этой программы вёлся бухгалтерский учёт; взаиморасчёты с клиентами; ведение кассовых операций; отчётность в целом.

Программа находилась на сервере в одном из системных блоков, расположенных в шкафу в кабинете ОСОБА_205 работника по техническому обслуживанию сервера программы. Кабинет находился в здании по ул. Маяковского, 13. К серверу подключены по сети служебные компьютеры, на которых установлена так называемая клиентская часть. Компьютеры имеются у всех инспекторов кредитных, бухгалтеров, один из компьютеров находился и у него. Доступ к клиентской части предоставлялся с помощью покупаемого в Национальной ассоциации кредитных союзов Украины ключа. Клиентская часть устанавливалась на любой компьютер простым её копированием, а введение приобретённого ключа позволяло иметь доступ к базе данных программы.

Каждые три месяца кредитный союз передаёт на проверку в форме отчётности в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины результаты деятельности кредитного союза по шести отчётам программы.

Его непосредственными обязанностями по оформлению документов, связанных с выдачей кредитов на крупные суммы денег то есть свыше 79 тыс. грн., являлись: в период длительности рабочего дня к нему подходила ОСОБА_20 со списком фамилий лиц, на которых ему необходимо было оформить договора кредитной линии. Рядом с каждой фамилией указывалась сумма денег на выдачу кредитов. Форму договора составляли юристы кредитного союза, после чего эта форма заносилась им в программу. К договору он распечатывал расходные кассовые ордера на сумму не более 79 тыс. грн., большая сумма подлежала мониторингу. Кроме того, он распечатывал заявления от имени лица на выдачу кредита к каждому договору, а также договоры поручительства. Весь пакет документов он относил на стол ОСОБА_20, после чего их дальнейшая судьба ему неизвестна. Программа самостоятельно присваивала порядковый номер договору кредитной линии. Во всех случаях договоры распечатывались в одном экземпляре.

В конце каждого месяца по указанию ОСОБА_20 с помощью фильтров программы он составлял и распечатывал список договоров, сроки действия которых истекали. Этот список он предоставлял ОСОБА_20, реже ОСОБА_9. Подобная практика сложилась ещё до приёма его на работу. До его устройства на работу аналогичными операциями занималась ОСОБА_32 с ведома ОСОБА_20.

На основании этого списка ОСОБА_20 предоставляла ему список лиц, на которых необходимо переоформить истекающие по сроку действия договоры. Он распечатывал новые договора, к ним прилагал расходный кассовый ордер, а договор, срок действия которого истёк, он закрывал простым распечатыванием приходного кассового ордера. Весь пакет документов он относил ОСОБА_20. Оформление договоров на крупные суммы денег продолжалось до его увольнения.

Он является членом кредитного союза с марта 2005 года, уплатил первый взнос в размере 13 грн, депозитный договор он не заключал.

Он заключал с КС СРТ кредитные договоры. Деньги нужны были на приобретение мобильного телефона, фотоаппарата, компьютера. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9353 от 22 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: 22 января 2008 года в период длительности рабочего к нему подошла ОСОБА_20 с просьбой оформить на его имя договор кредитной линии. Он согласился, потому что дорожил своей работой, и фактически являлся молодым специалистом, которому необходим трудовой стаж. ОСОБА_20 объяснила ему, что деньги нужны на развитие предприятия. Так как непосредственно он занимался оформлением договоров и их распечатыванием, он сразу же распечатал, заявление о получении кредита, договор поручительства, один экземпляр договора и не менее трёх экземпляров расходных кассовых ордеров. В необходимых местах он поставил свои подписи и прописью указал сумму денег. Документы он отнёс ОСОБА_20.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3993 от 29 февраля 2008 года на имя ОСОБА_28 по договору № 9353 от 22.01.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись и сумма прописью выполнены им, этот кассовый ордер является одним из подписанных им документов по договору.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 10138 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 300 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Этот документ был подписан им 27 октября 2008 года при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18305 от 27 октября 2008 года на имя ОСОБА_28 по договору № 10138 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснил, что подпись и сумма прописью выполнены им, этот кассовый ордер является одним из подписанных им документов по договору.

Осмотрев предоставленный им для обозрения расходный кассовый ордер № 18415 от 28 октября 2008 года на имя ОСОБА_28 по договору № 10138 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись и сумма прописью выполнены им, этот кассовый ордер является одним из подписанных им документов по договору.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18529 от 29 октября 2008 года на имя ОСОБА_28 по договору № 10138 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись и сумма прописью выполнены им, этот кассовый ордер является одним из подписанных им документов по договору.

Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам он не получал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) 4919 от 29.03.2005г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга и процентов; 2) № 6234 от 02.11.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 09.11.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6739 от 19.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 7792 от 07.11.2006 на сумму 19135,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.11.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8128 от 19.01.2007 на сумму 196900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 24.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 9026 от 09.11.2007 на сумму 199900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 04.12.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9353 от 22.01.2008 на сумму 208000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; 8) № 10138 от 27.10.2008 на сумму 300000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, с учетом ранее данных им показаний пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. По поводу заключения указанных договоров между ним и КС СРТ к нему всегда обращалась ОСОБА_20, которая говорила ему, что это нужно для развития предприятия КПКП СРТ, что проблем по выплате кредитов не возникнет, предприятие КПКП СРТ будет погашать кредитные обязательства без его участия. Доверяя ОСОБА_20, он подписывал указанные договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ.

Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_20, доверяя доводом ОСОБА_20, о которых он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_28, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_20 в феврале 2008 года на его рабочем месте в бухгалтерии КС СРТ по ул.Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_28, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_20 в феврале 2008 года на его рабочем месте в бухгалтерии КС СРТ по ул. Маяковского, 13, в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_28, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им выполнена по просьбе ОСОБА_20 в феврале 2008 года на его рабочем месте по ул.Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

В дополнение к ранее данным показаниям сообщил, что помимо выполнения им своих непосредственных обязанностей, касающихся поддержания работоспособности программного обеспечения КС Финансы в целом, он выполнял по устному указанию ОСОБА_20 отслеживание с помощью программы КС Финансы текущих больших кредитов, а именно договоров кредитных линий, оформленных КС СРТ с кредитозаемщиками.

Эта деятельность заключалась в следующих трех вариантах.

Вариант № 1: в конце каждого месяца к нему обращалась ОСОБА_20 с просьбой осуществить погашение процентов по большим кредитам. Для этого он с применением программы КС Финансы выполнял следующее: во вкладке: Формуляры, которая в свою очередь располагалась во вкладках программы КС Финансы: КС Финансы Показатели Формуляры Генерация формуляров Просмотр сформированного документа он выбирал фильтр Кредиты больше 60 тыс. грн..

В появившемся окне он мог видеть список текущих договоров кредитных линий, оформленных на сумму свыше 60 тыс. грн. В таблице был отображен номер договора, фамилии членов кредитного союза, дата заключения договора, сумма кредита, а также проведённые по договору операции (выданная основная сумма, погашенная основная сумма, сумма погашенных процентов по кредиту).

Затем, он распечатывал эту таблицу, в которой он мог видеть список договоров, по которым необходимо погашать проценты, т.к. наступил срок их погашения.

После чего он просматривал с применением программы КС Финансы каждый договор, в котором имелся график расчётов. В графике расчётов в колонке Остаток процент отображалась сумма процентов, начисленных за предыдущий период (до предыдущей операции), а в колонке Начисленный процент указывалась сумма процентов, начисленных с предыдущей даты на дату проведения операции. Сложив эти две суммы, получалась общая сумма процентов, которые необходимо погасить. Просмотрев эти колонки, он в КС Финансы проводил по договору погашение процентов, с одновременным распечатыванием приходного кассового ордера по каждому договору.

Распечатанные приходные кассовые ордера он с ведома ОСОБА_20 относил кассиру кредитного союза СРТ для учета кассиром в кассовых документах.

Затем, на общую сумму денег по договорам, по которым он указанным выше способом провёл погашение процентов, он, по указанию ОСОБА_20, которую он ставил в известность о проводимых им операциях, либо оформлял на члена кредитного союза (фамилия которого была написана на принесённом ему ОСОБА_20 листе бумаги с суммой кредита) проект нового договора кредитной линии способом распечатывания проекта договора и необходимого количества расходных кассовых ордеров, либо распечатывал расходные кассовые ордера по тем договорам, в которых ещё не был исчерпан лимит кредитной линии и имелась возможность якобы выдать денежные средства в пределах кредитной линии. Эти операции сопровождались одновременным внесением указанных данных в КС Финансы. Проекты договоров кредитных линий, а также проекты расходных кассовых документов он передавал ОСОБА_20 Последующее неисправление данных в КС Финансы свидетельствовало о том, что проекты указанных документов становились документами после их подписания уполномоченными лицами и они реально отображались в бухгалтерском учете КС СРТ.

В результате проведённых подобного рода операций складывалась внешне реальная картина по кассе кредитного союза, свидетельствующая о якобы существующем движении денежных средств за операционный день. В действительности реальные денежные средства по кассе КС СРТ не выдавались и не вносились.

Вариант № 2: один раз в месяц, неважно в какой день, он распечатывал указанным выше способом полный список больших кредитов, т.е. свыше 60000,00 грн. по договорам кредитной линии.

Это требование поступало к нему от кредитных инспекторов КС СРТ, которые отслеживали должников. Отслеживанием должников занимались все кредитные инспекторы.

Распечатанный список он относил ОСОБА_20, которая спустя несколько часов, приносила ему список фамилий членов кредитного союза, либо новых лиц с их персональными данными, после чего просила его оформить на этих лиц новые большие кредиты. Если оформление проводилось на нового члена, он занимался составлением полного пакета проектов документов на лицо (заявление на вступление в члены, заявление на получение кредита и договор в одном экземпляре). Ко всему этому он распечатывал расходные кассовые ордера к каждому договору, причём ордеров, как правило, было несколько.

В результате проведённых подобного рода операций, которые также отражались в программе КС Финансы складывалась внешне реальная картина по кассе кредитного союза, свидетельствующая о якобы существующем движении денежных средств за операционный день.

Проекты договоров кредитных линий, а также проекты расходных кассовых документов он передавал ОСОБА_20 Последующее неисправление данных в КС Финансы свидетельствовало о том, что проекты указанных документов становились документами после их подписания уполномоченными лицами и они реально отображались в бухгалтерском учете КС СРТ.

Вариант № 3: в любое время рабочего дня к нему обращалась либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_20 с просьбой оформить расходные кассовые ордера на те суммы денежных средств, о которых они ему сообщали (т.е. суммы денег были приготовлены ими заранее).

В этом случае он либо распечатывал расходные кассовые ордера по существующим договорам кредитных линий, при этом сведения о ещё незакрытой кредитной линии этих договоров он получал с применением программы КС Финансы, аналогичным первому варианту способом, либо оформлял проекты нового договора кредитной линии и расходных кассовых ордеров на того члена кредитного союза, чью фамилию и сумму кредита сообщали ему либо ОСОБА_20, либо ОСОБА_9

Если им проводились операции только расходного характера, значит, выдача денег из кассы кредитного союза по этим расходным кассовым ордерам была реальной. Последующее неисправление данных в КС Финансы свидетельствовало о том, что проекты указанных документов становились документами после их подписания уполномоченными лицами, и эти документы реально отображались в бухгалтерском учете КС СРТ.

Предоставленные ему при этом допросе расходные кассовые ордера свидетельствуют о том, что имеет место Вариант № 3.

Следует отметить, что с программой КС Финансы свободно могли работать и имели к ней доступ ОСОБА_20, ОСОБА_9, а также кредитные инспекторы, кассиры, бухгалтеры КС СРТ.

Внесение изменений в данные программы КС Финансы без учета этих операций на бумажных носителях по кассе КС СРТ было невозможно.

ОСОБА_10 и ОСОБА_7 не имели навыков работы с компьютером, в том числе с программой КС Финансы. Однако, по его мнению ОСОБА_7 и ОСОБА_10 были хорошо осведомлены о проводимых операциях в указанных им трех вариантах хотя бы потому, что на них также оформлялись договоры кредитных линий и расходные кассовые документы к ним.

За проводимую им вышеуказанную работу он не имел никакого материального вознаграждения и иной выгоды, в том числе нематериального характера, за исключением заработной платы, которую он официально получал в КС СРТ.

Каким образом расходовались реальные денежные средства в Варианте № 3 ему не было известно, т.к. его в это никто не посвящал, и он не имел доступа к денежным средствам кассы КС СРТ.

10 мая 2011 года он принимал участие в дополнительном осмотре программы КСФинансы, установленной на жёсткий диск системного блока.

Целью осмотра являлось установление точного количества коммерческих кредитных договоров, которые заключались между КС СРТ и членами кредитного союза в период 2002 2010 годов, персональных данных заёмщиков, сумм кредитов, сумм выданных денежных средств по договорам, сумм выданных денежных средств по договорам в течение очередного текущего года, сумм задолженностей по договорам на конец очередного отчётного года.

После установления искомых фактических данных проведено распечатывание обнаруженной информации на бумажный носитель.

Программа КСФинансы позволила вывести на монитор таблицу со следующими тринадцатью колонками: №, ОР, ПІБ, ОСОБА_94 відкр, № договору, Основна сума, % на початок, ОС видано; % нараховано, Сплачено ОС, Сплачено %, ОС кін, % На кінець.

Колонка № означает номер по порядку; колонка ОР означает лицевой счёт члена кредитного союзазаёмщика; колонка ПІБ означает ФИО члена кредитного союза; колонка ОСОБА_94 відкр означает дату заключения договора; колонка № договору означает порядковый номер договора; колонка Основна сума означает остаток основной суммы, выданной на руки по договору, на начало отчётного периода; колонка % на початок означает остаток неоплаченных процентов на начало отчётного периода; колонка ОС видано означает сумму выданных членам кредитного союза денежных средств в течение отчётного периода; колонка % нараховано означает количество процентов, начисленных по кредиту в течение отчётного периода; колонка Сплачено ОС означает сумму погашения членом кредитного союза по кредиту в течение отчётного периода; колонка Сплачено % означает сумму погашения начисленных процентов членом кредитного союза по кредиту в течение отчётного периода; колонка ОС кін означает остаток основной суммы кредита на конец отчётного периода; колонка % на кінець означает сумму задолженности члена кредитного союза по начисленным в течение отчётного периода процентам.

В ячейке Итого, которая расположена ниже последней позиции списка, под колонкой Основна сума указана итоговая сумма задолженности указанных в списке членов кредитного союза на начало отчётного периода.

Под колонкой ОС видано указана итоговая сумма выданных денежных средств в течение отчётного периода. Эта сумма соответствует отчётным данным финансовой деятельности кредитного союза за отчётный период.

Под колонкой ОС кін указана итоговая сумма задолженности перед кредитным союзом на конец отчётного периода. Эта сумма соответствует отчётным данным финансовой деятельности кредитного союза за отчётный период.

Если сложить итоговую сумму задолженности на начало отчётного периода с суммой выданных денежных средств в течение отчётного периода, затем, отнять итоговую сумму погашения по кредиту, то получится итоговая сумма задолженности перед кредитным союзом на конец отчётного периода.

В распечатанных документах только колонки ОС видано и ОС кін соответствуют данным отчётов деятельности кредитного союза, так как перед распечатыванием проводилась выборка только по тем договорам, по которым в указанных выше двух колонках осуществлялось движение денежных средств в течение отчётного периода (т. № 15, л.д. 171-172; 173-174; 175-177; 178-179).

Свидетель ОСОБА_13 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работала в КПКП СРТ с 18.03.1997 года на должности кладовщика, ЧП организовано в 2002 году ОСОБА_13И.. ЧП занимается продажей розничной торговли радиодеталей и аудио, видеоаппаратуры. ЧП было у ОСОБА_16 он ее муж, ОСОБА_14 сын, ОСОБА_15 свекровь, открыли так много ЧП, т.к. разрешалось только 10 человек. Открывались филиалы, занимались тем же самым. У нее была доверенность от ОСОБА_223, было 11 филиалов: Рубежное, Лисичанск, Кременное, Старобельск, Сватово, Троицк, Свердловск, Алчевск, и другие. Является членом кредитного союза, как только сформировался кредитный союз. ОСОБА_7 приходится ей родным дядей. С ОСОБА_7 у нее нормальные, родственные отношения. Она работала у него на предприятии в КПКП СРТ. В 2002 году ее пригласили на правление, где были ОСОБА_10, ОСОБА_29Т, ОСОБА_9 и ОСОБА_7, который и предложил открыть ЧП. Так как предложили открыть ЧП по продаже радиодеталей, а она знала радиодетали, то согласилась. В письменном виде заключили договор бессрочный о сотрудничестве между ЧП ОСОБА_13И и КПКП СРТ. Суть о сотрудничестве сторон, состоит в поставке товара. Они поставляют товар, прибыль 50 на 50, порядок оплаты безналичный, и наличный. Была или нет отсрочка платежа, не помнит. Они договорились о совместном долевом финансировании работ по предмету договора в размере 50% стороне 1 и стороне 2. Размер долей сторон устанавливается по конкретным видам работ, дополнительными соглашениями или путем обмена письмами, телеграммами. Финансирование работ производится путем предоплаты. Платежи могут проводиться как через банк сторон, так и за наличный расчет. Стороны несут ответственность за неиспользование условий договора. Кто рекомендовал ее в состав ревизионной комиссии, не помнит.

Фактически была помощь, были консультации со стороны ОСОБА_9, ОСОБА_7 ОСОБА_192 была собственником, был договор о сотрудничестве, кто финансировал не знает. Откуда деньги, она не спрашивала. Они занимались торговлей, помогал ОСОБА_7, советовал и ездил, смотрел помещения и рекомендовал где нужно. У нее много бухгалтеров, последняя Окавитова, бухгалтер-ревизор ОСОБА_152. ОСОБА_7 говорил, что будет оказывать помощь в организации, консультации, бухучете. Финансовыми вопросами занимались продавцы и старший продавец, бухгалтера занимались. Ежемесячно старшие продавцы приезжали с отчетом в г.Северодонецк к бухгалтеру на Маяковского, 13. Бухгалтера знали на какой счет и куда отправить деньги. Кто давал поручение не знает, подчинялись ей, но таких тонкостей не знает. Был торговый отдел, который занимался закупкой товаров. ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_7, сами решали, куда направлять средства. Она была на едином налоге. Цели регистрации не может назвать, работала продавцом. Как ЧП она занималась продажей, реализацией.

Она оформляла на себя кредит в размере 7 тысяч, и все вернула. Приблизительно в 2008 году оформляла в кредитном союзе, депозиты. Пролежали около года и она их забрала, вклад 4500 грн.

Следователь предоставлял программу КС Финансы, где были оформлены на нее кредиты. Эти договора она не оформляла. ОСОБА_9 принесла документы, попросила подписать, принесла расходные ордера выписанные на ее имя, она подписала. Не понимала, что расходный ордер подтверждает, что она взяла сумму на руки. Не помнит в какой графе расписывалась, кажется получатель и ее роспись, стояла ли сумма не помнит. Были ордера отпечатанные с суммами, а были такие в которых нужно было написать сумму, некоторые суммы писала сама прописью. Ей объяснила ОСОБА_9, что деньги берутся для развития предприятия, но какого именно она не уточняла. Она не осознавала, что эти деньги берутся из кассы кредитного союза. Она этих денег не брала, ни о чем не спрашивала, ни о чем не думала, подписала и все, так как ее не интересовал этот вопрос. Не знает кто по ордеру выдавал деньги, они с кредитным союзом не пересекались.

Договора подписывала, вместе с ордерами, договор не читала. Возвращать по договорам обязался КПКП СРТ в лице генерального директора ОСОБА_7, это в договоре было указано, что она не выплачивает, а ответственность берет КПКП СРТ как поручитель. Денег не брала, возвращать ей нечего, кто должен вернуть не знает. ОСОБА_11 договора приносила ОСОБА_9, иногда ОСОБА_210

В открытии и закрытии ЧП помогала ОСОБА_9, они были вместе, последнее ЧП закрывала уже сама. Бухгалтерией всех ЧП занимались бухгалтера, что и как она не вникала. На кассе она не работала, были нанятые люди, которые занимались своей работой. Ей неизвестно, что в КС была тетрадь черной бухгалтерии, она этой тетради никогда не видела, как между собой работают кассиры, не знает.

Товар закупался ОСОБА_21 в Донецке и в других городах, адреса не знает. Работали по наличному и безналичному расчету. Товар доставлялся на склад в г.Рубежное, принимал кладовщик, распределяла товар по филиалам с разнарядки ОСОБА_21 Деньги от вырученной техники поступали в кассу ЧП ОСОБА_13И. по Маяковского, 13, а из кассы деньги брали ОСОБА_21, ОСОБА_22 на закупку товара. Выдавала деньги кассир ОСОБА_224 Деньги и товар брали, т.к. был договор о сотрудничестве, прибыль вкладывалась в товар, на аренду филиалов, оплаты коммунальных услуг, зарплату сотрудникам, оплату налогов.

Финансовую деятельность филиалов контролировали бухгалтера, они ей лично не докладывали, кому они докладывали ей неизвестно. Все решало правление: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 Вопросы о распределении прибыли решались на правлении. Она получала зарплату 1200 грн., прибыль вкладывалась опять, целью было развитие предприятия, открытие филиалов.

Расходный ордер финансовый документ, подписью она подтверждала правдивость. Получается, что расходные ордера являлись подложными. Виновной себя не считает, уголовную ответственность нести не должна, ОСОБА_9 сказала, что это формальность. Родственники никогда не подставят, она не могла представить, что за это может быть уголовная ответственность.

Ее не интересовало с какой целью могут быть использованы эти документы, ІНФОРМАЦІЯ_22, экономику, бухучет не изучала, навыков бухучета не имеет, ей помогали ОСОБА_9 и ОСОБА_7, зарплату им она не платила.

Она слышала, что кассир ОСОБА_224, ОСОБА_9 или ОСОБА_7 давали указания о выдаче ОСОБА_21 и ОСОБА_22 денег для закупки товара. Лично она не давала указаний кассиру о выдаче денег, но точно не помнит. Чтоб ОСОБА_10 давала указание кассиру, ОСОБА_21 и ОСОБА_22, не слышала.

Было решено на правлении, что будут указание давать ОСОБА_9 и ОСОБА_7, договор о сотрудничестве подписал ОСОБА_7, предмет договора стороны обязуются сотрудничать при приобретении различных товаров, при осуществлении торговли, сторона 1 КПКП СРТ в лице ОСОБА_7. ОСОБА_9 финансово-грамотный человек, главный бухгалтер и ее родственница, поэтому ей помогала. Договора о сотрудничестве между ОСОБА_9 и ЧП Величко не было. Дата заключения договора 01.03.2002 года, на сегодняшний день данный договор действует. У нее нет информации о присвоении денег ОСОБА_7, ОСОБА_9 ОСОБА_10, и другими. Подсудимые на нее давление не оказывали. Цели не знает, возможно сотрудничество, развитие предприятия. Какую цель преследовало КПКП СРТ не знает. Руководящий стороной по договору сотрудничества является вторая сторона КПКП СРТ, так как ее устраивало такое положение дел. Она согласилась с тем, что линию развития будет определять КПКП СРТ. Вопросы о прибыли решали на правлении, ее только ставили в известность, в какой пропорции не помнит, в договоре 50% на 50%.

Товар из филиалов отдали членам кредитного союза по вкладам, так как поступило устное распоряжение от ОСОБА_7 выдать товар, который выбрали вкладчики, закрывались кредиты тоже товаром, сумму назвать не может.

Приходил представитель кредитного союза с вкладчиком, вкладчик выбирал аппаратуру, председатель подтверждали на какую сумму, вкладчик забирал новую аппаратуру в счет возвращения вклада, какие документы выдавались при этом вкладчику, не знает. Она работала продавцом, фактически финансовой деятельностью не занималась.

В основном ОСОБА_9 к ней подходила, ОСОБА_10 раза три подходила, один или два раза подходила ОСОБА_20. О существовании договоров ее свекровь не знала. Фактически ЧП ОСОБА_13И. она не занималась. Они продавали и сейчас продают технику с фирменными гарантийными талонами, к товару шел гарантийный талон чек с печатью КПКП СРТ, с телефоном сервисных служб, в этом талоне чеке указывались модель, номер, дата продажи и цена.

Оснований оговаривать подсудимых у нее нет. На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_13 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_13 поясняла, в магазине продавцом она работает с 2008 года. Она же является директором магазина. За последние три года размер ее заработной платы не превышал уровня минимальной заработной платы, установленной законом на определённый период. Изменений имени физического лицапредпринимателя не проводилось.

В пределах города Северодонецка в аренде находилось 4 помещения, которые были оборудованы под магазины для продажи техники. Всего имелось 11 филиалов торговой сети по всей Луганской области. Примерно в сентябре 2010 года договор аренды помещения под магазин Компьютер, расположенный по ул. Менделеева г. Северодонецка, был расторгнут, часть бытовой техники распродана, оставшаяся часть находится на продаже в магазине по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк. Помещение под этот магазин арендуется, договор заключён с КПКП Северодонецкрадиотехника. На данный момент все филиалы закрыты, кроме магазина по ул. Маяковского г. Северодонецка. Прекращение ведения предпринимательской деятельности в филиалах и иных магазинах вызвано финансовым кризисом.

Сеть магазинов ФЛП ОСОБА_13 осуществляет торговлю бытовой и оргтехникой.

Она является членом кредитного союза с 2004 года, уплатила при этом первый взнос в размере 5 грн.

В 2008 году она вложила на депозитный счёт 4 тыс. грн. Через полгода она сняла деньги со счёта в связи с проведением ремонта в квартире.

С 1998 по 2006 годы она работала кладовщиком в КПКП СРТ с полным рабочим днём. Размер заработной платы составлял минимум, установленный законом.

По предложению ее родного дяди ОСОБА_7 она зарегистрировалась как физическое лицопредприниматель. На данный момент она работает кладовщиком на предприятии. Режим рабочего дня 2 часа в день. В основном она консультирует отдельных работников предприятия по вопросам, связанным с радиодеталями.

В трудовых отношениях с КС СРТ она не находилась.

Она входила в орган управления кредитным союзом ревизионную комиссию как секретарь. В ее обязанности входило: подписание различных документов о проведении очередного собрания членов кредитного союза. Эти документы приносила ей ОСОБА_10 председатель правления кредитного союза. Какие это были документы, как эти документы назывались, содержимое этих документов ей неизвестно, она их подписывала, не читая.

О том, что она будет секретарём ревизионной комиссии, ее уведомила ОСОБА_10. Кто был председателем ревизионной комиссии она не помнит.

Она знакома с ОСОБА_40. ОСОБА_40 работала директором магазина филиала ФЛП ОСОБА_13 по продаже бытовой техники в г.Старобельске. На должность ОСОБА_40 посоветовал ОСОБА_7.

Она знакома с ОСОБА_187 работала директором магазина филиала ФЛП ОСОБА_13 в пгт. Троицкое Луганской области. На должность ОСОБА_187 посоветовал - ОСОБА_7.

Она заключала с КС СРТ кредитный договор в 2007 году. Ей необходимы были деньги в сумме 7 тыс. грн. на покупку квартиры, в которой проживает сын. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор № 9302 от 15 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ при следующих обстоятельствах: в период ее рабочего времени к ней подошла ОСОБА_10 с договорами о получении кредита и просьбой их подписать, уверяя ее в том, что это простая формальность, а деньги необходимы для развития предприятия: покупка бытовой техники, которая поступала в торговую сеть ФЛП ОСОБА_13 для реализации. Кроме того, открывались филиалы предприятия Северодонецкрадиотехника, филиалы ФЛП ОСОБА_13. Договоры об аренде помещений заключались от ее имени. Во все эти помещения закупалась мебель, необходимая организационная техника и т.д. Проводились ремонты. Еще дополняет, что кроме подписания договоров, она подписывала расходные кассовые ордера, где прописью указывала сумму денег в размере примерно 200 тыс. грн. каждый. Кассовых ордеров она подписала не менее пятидесяти.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор № 9560 от 19 марта 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 203 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что этот документ является очередным подписанным ею договором при указанных выше обстоятельствах. Кроме ОСОБА_10 с договорами о получении кредита к ней подходили: ОСОБА_9, ОСОБА_20. Денег на руки по всем подписанным договорам она не получала.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор № 10007 от 16 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 223 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно, и этот документ является очередным подписанным ею договором в один из дней при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев предоставленные ей для обозрения договоры № 9562 от 19 марта 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 202 тыс. грн.; № 9329 от 18 января 2008 года в сумме 208 тыс. 700 грн.; № 9185 от 20 декабря 2007 года в сумме 199 тыс. грн., которые заключены ОСОБА_15 и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подписи от имени ее свекрови во всех договорах выполнены ею собственноручно. О существовании договоров ее свекровь не знала. Кто именно подходил за подписанием этих договоров она не помнит.

Осмотрев предоставленные ей для обозрения договоры № 9357 от 23 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн.; № 10015 от 18 сентября 2008 года в сумме 234 тыс. грн.; № 9561 от 19 марта 2008 года в сумме 204 тыс. грн., которые заключены ОСОБА_225 и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подписи от имени ее сына во всех договорах выполнены ею собственноручно. О существовании договоров ее сын не знает. Договоры подписаны при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев предоставленные ей для обозрения договоры № 9384 от 28 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн.; № 10128 от 27 октября 2008 года в сумме 349 тыс. грн.; № 9561 от 19 марта 2008 года в сумме 204 тыс. грн. кредитной линии, которые заключены ОСОБА_16 и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подписи от имени ее супруга во всех договорах выполнены ею собственноручно. О существовании договоров ее супруг не знает. Договоры подписаны при указанных выше обстоятельствах.

ОСОБА_165 своим супругом ОСОБА_16 она примерно с 2006 года совместное хозяйство не ведет, а супруг проживает от нее отдельно по ул. Гагарина, 117/188 в однокомнатной квартире со своей мамой ОСОБА_15.

Их совместный ребенок сын ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_23, проживает в ІНФОРМАЦІЯ_24, один.

В КПКП СРТ, которое находится в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13, где директором был и является ее родной дядя ОСОБА_7, а гл. бухгалтером его жена ОСОБА_9

Она начала работать в КПКП СРТ с примерно с 1998 года диспетчером, а затем кладовщиком. Поэтому она хорошо ориентировалась в комплектующих к бытовой технике, ремонт которой проводился в КПКП СРТ.

В том же помещении находился и кредитный союз СРТ, председателем правления которого была ОСОБА_10, она же работала экономистом в КПКП СРТ. Главным бухгалтером КС СРТ работала её дочь ОСОБА_20

Как она указала ранее, она вошла в состав ревизионной комиссии КС СРТ, вместе с ОСОБА_40 и ОСОБА_187. Комиссия, как она понимала, должна была заниматься проведением проверок деятельности кредитного союза. Фактически, она никакой работы не выполняла, а только подписывала документы, содержание которых она не помнит, и которые ей предоставляли ОСОБА_10, ОСОБА_20 Материального вознаграждения она за это не получала.

Насколько она помнит, до 2002 года в вестибюле КПКП СРТ велась торговля бытовыми товарами в небольших объемах.

В начале 2002 года ее пригласил в кабинет ОСОБА_7, где находились ОСОБА_9, ОСОБА_10 и, возможно, ОСОБА_20 (кстати, они называли себя Правлением).

ОСОБА_7 от имени присутствующих членов Правления сказал ей, что у них возникла идея организовать розничную торговлю бытовой и радиотелевизионной техникой, оформив все необходимые для этого документы на физическое лицопредпринимателя. ОСОБА_7 предложил ей стать этим ФЛП и осуществлять торговлю, арендовав помещение у КПКП СРТ.

Фактическими собственниками торговой точки и бизнеса, который был оформлен на нее являлись указанные лица ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9 и, возможно, ОСОБА_20, которые, как она понимала, принимали решения коллегиально, а она лишь должна была осуществлять торговлю и официально представлять торговую точку в различных гос. органах, сдавать отчетность и т.п.

Она согласилась, так как ОСОБА_7 сказал ей, что они будут ей в этом оказывать помощь: организация, консультации, ведение бухгалтерского учета, введение в штат кассира и бухгалтера, в работу которых она не будет вникать, т.к. деятельность кассира и бухгалтера будут контролировать ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10

18.02.2002 она зарегистрировалась как ФЛП в исполнительном комитетете Северодонецкого городского совета.

То есть торговая точка была оформлена на ее имя формально, т.к. к финансовым вопросам деятельности торговой точки в т.ч. закупке товара члены Правления ее практически не допускали.

Члены Правления организовали деятельность с приобретения радиодеталей под последующую их реализацию в КПКП СРТ, перезаключения договора с Харьковским заводом, выпускавшим телевизоры Березка, выставлении их на продажу в магазине ОСОБА_94 электроники, который находился в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13. Первоначально продавали небольшое количество телевизоров и радиодеталей, постепенно расширяя ассортимент.

Так как объем торговли постоянно увеличивался и рос спрос населения на потребительские кредиты, примерно через год после начала торговли в магазине ОСОБА_94 электроники т.е. в начале 2003 года, ОСОБА_7 на очередном совещании Правления в присутствии ОСОБА_9, ОСОБА_210 и, возможно, ОСОБА_20 довел до ее сведения суть их решения, которое заключалось в том, что отныне в магазине ФЛП ОСОБА_14 ОСОБА_94 электроники покупатели могут приобретать бытовую технику в кредит, оформляя кредитные договоры преимущественно в КС СРТ.

Каково было финансовое состояние КС СРТ в это время она не знала, т.к. никто ее в вопросы деятельности КС СРТ не посвящал.

Всех потенциальных покупателей, желавших взять технику в кредит, она и другие продавцы ОСОБА_94 электроники направляли в КС СРТ, где покупатель заключал договор о потребительском кредите. После этого покупатель вносил первоначальный платеж в КС СРТ, кредитный инспектор приносил из КС СРТ кассиру магазина деньги за товар, а магазин в свою очередь передавал покупателю оплаченный кредитным союзом товар. Однако, она не знала о том, оплачивался ли кредитным союзом товар полностью или частями, потому как её к вопросам финансов не допускали, а работу кассиров и бухгалтеров, работавших у нее, контролировали ОСОБА_9 и ОСОБА_20

Впоследствии ОСОБА_7 доводил до нее коллегиальные решения Правления о том, что в помещениях филиалов КПКП СРТ и КС СРТ, которые располагались в регионах Луганской области, будут организовываться торговые точки ФЛП ОСОБА_14, где будет вестись продажа бытовой техники. Работу филиалов контролировали бухгалтерревизор ОСОБА_152, а также бухгалтер, состоявший у нее в штате. Однако бухгалтера, напрямую общаясь с ОСОБА_9, в свою работу её не посвящали.

То есть ей не было достоверно известно о том, за счет каких средств организовывалась торговля в филиалах предприятия и кредитного союза. Правление лишь ставило ее в известность о лицах, которые назначались на должности руководителей торговых точек ФЛП ОСОБА_14, а она только лишь соглашалась с этими решениями.

В связи с тем, что у одного ФЛП в найме могли работать не более 10 лиц, по решению Правления её сын ОСОБА_14, супруг ОСОБА_16, свекровь ОСОБА_15 зарегистрировались в исполкоме Северодонецкого городского совета как ФЛП. Сын зарегистрировался 27.01.2004, а прекратил свою деятельность 12.10.2010, супруг зарегистрировался 17.03.2006, деятельность не прекращена, свекровь зарегистрировалась 11.07.2005, деятельность прекращена 01.06.2009.

Торговлю товарами, которые поставлялись от ФЛП ОСОБА_15 в филиал Марковки, вел ФЛП ОСОБА_226, в г. Сверловске ФЛП ОСОБА_227, а в Луганске ФЛП ОСОБА_30. В Алчевске, Стаханове и Брянке торговые точки просуществовали не долго, т.к. торговля не была рентабельной.

Указанные ФЛП выдали ей доверенности на сдачу отчетности, на право подписи, поэтому они лишь числились как ФЛП, а на самом деле в деятельность филиалов магазина не вникали.

Так, её сын работал грузчиком в магазине по ул. Маяковского, 13, а основным местом работы мужа являлось ЗАО Северодонецкое объединение Азот.

Товар под реализацию поставлялся на склад, находившийся в г.Рубежное, где кладовщиком работала ОСОБА_112. Кому принадлежало здание склада ей не известно. ОСОБА_165 склада товар отпускался по филиалам ФЛП ОСОБА_15. Приобретением и поставками товара на склад занимались работники КПКП СРТ: ОСОБА_228 и ОСОБА_22 Кроме того, товар поставлялся на склад и через ООО Компания СРТ, где директором был ОСОБА_7, а гл. бухгалтером его невестка ОСОБА_25

Все ФЛП ОСОБА_15 вели торговлю в г.Северодонецке: в магазине ОСОБА_94 электроники по ул. Маяковского, 13, в магазине Меркурий по ул.Менделеева, 48б, магазине ОСОБА_94 техники по ул. Курчатова 19б и магазине Компьютер по ул. Менделеева, 46; в г. Рубежное: в магазине Премьер по ул. Менделеева, 61; в г. Лисичанске: в магазине Премьер, по ул. Калинина 115; в г. Кременная: в магазине Премьер по пл. Красная, 1; в г. Сватово, где помещение принадлежало ей, а затем было продано в 2009 году; в г. Старобельск: в магазине Премьер по ул. Коммунаров, 34; в г.Троицк: в магазине Премьер по пр. ОСОБА_121 54а (все помещения за исключением помещения в г. Сватово арендовались у КПКП СРТ).

На Правление также работали ФЛП ОСОБА_19, ОСОБА_17, но она не помнит, чтобы она какимто образом пересекалась с ними по деятельности ФЛП.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 269 от 12.08.2002 на сумму 14045,89 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.10.2002 погашением основного долга и процентов; 2) № 373 от 08.10.2002г. на сумму 45000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.04.2003 погашением основного долга и процентов; 3) № 663 от 23.04.2003г. на сумму 80500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.03.2004 погашением основного долга и процентов;4) № 2868 от 31.03.2004г. на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 5) № 2874 от 01.04.2004г. на сумму 78080,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 6) № 4924 от 29.03.2005г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.01.2006 погашением основного долга и процентов; 7) № 5877 от 08.09.2005г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.09.2006 погашением основного долга и процентов; 8) № 6690 от 13.01.2006г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; 9) № 6980 от 31.03.2006г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.03.2007 погашением основного долга и процентов; 10) № 7527 от 13.09.2006г. на сумму 168500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.09.2008 погашением основного долга и процентов; 11) № 8092 от 16.01.2007г. на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2008 погашением основного долга и процентов; 12) № 8328 от 28.03.2007г. на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.03.2008 погашением основного долга и процентов; 13) № 8841 от 14.09.2007г. на сумму 183000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.09.2008 погашением основного долга и процентов; 14) № 9302 от 15.01.2008 на сумму 208000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты; 15) № 9560 от 19.03.2008 на сумму 203000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты;16) № 10007 от 16.09.2008 на сумму 223000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты.

По поводу заключения договоров кредитных линий с ней всегда общались ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и, очень редко, на подпись договоры ей приносила ОСОБА_20

Они ее убеждали в том, что эти договоры, как выражалась ОСОБА_9: Пустая формальность, подписывай, что деньги по кредитам нужны для развития предприятия, какого именно не уточняли, что кредиты перед КС СРТ будут погашены без ее участия. Доверяя ОСОБА_9 и ОСОБА_10, она подписывала договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ.

Ей действительно не было известно о том, куда идут эти деньги, т.к. члены Правления ее в это не посвящали, как и не посвящали в финансовую сторону деятельности всех ФЛП ОСОБА_15.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, ОСОБА_10, доверяя их доводом, о которых она указала выше.

Она не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в январе 2007 года на своем рабочем месте в помещении по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке, в связи с вышеуказанными обстоятельствами, по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в январе 2007 года на своем рабочем месте в помещении по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер №4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. на имя ОСОБА_13 за информационные услуги, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в марте 2007 года на своем рабочем месте в помещении по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения данные программы КС Финансы о том, что на нее был оформлен расходный кассовый ордер № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_13, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Она расписалась в указанном ордере в январе 2008 года на своем рабочем месте в помещении по ул. Маяковского, 13, в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер №753 от 15.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. от имени ОСОБА_13 по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_13, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в январе 2007 года на своем рабочем месте в помещении по ул.Маяковского, 13, в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Она никогда не получала от ОСОБА_10 денежных средств в размере 8720,00 грн. как ФЛП за оказание какихлибо услуг, в том числе 23.11.2006.

В настоящее время она продолжает вести деятельность как ФЛП в магазине ОСОБА_94 электроники по ул.Маяковского, 13, реализуя детали к бытовой технике, объем продаж небольшой. А по другим адресам, указанным ею выше, ни она, ни другие ФЛП ОСОБА_13 деятельности не ведут по причине убыточности торговли бытовой техникой в настоящее время.

Торговля была свернута примерно в начале 2009 года с началом мирового финансового кризиса (т. № 14, л.д. 14-15; 16-18).

Свидетель ОСОБА_16 допрошеный в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_14 его сын. ОСОБА_7 это дядя жены. Знает, что он работал директором КПКП СРТ. ОСОБА_9 - жена ОСОБА_7, но кем она работает, не знает. ОСОБА_9 предложила ему стать ЧП, т.к. он собирался на пенсию, то решил, что это повлияет на размер пенсии. Жена уже была ФЛП. Деятельность он не осуществлял. ОСОБА_9 говорила, что у них хорошие специалисты, и они сами будут заниматься делами ЧП. Ему приходили документы для подписи. К ОСОБА_9 он ездил оформлять ЧП. Договора не подписывал. Его возила ОСОБА_9, если возникали какие-либо вопросы. Вознаграждение он так и не получил, только пообещали, но не выполнили. Членом КС СРТ он не является, кредиты не брал. На следствии его ознакомили с программой КС Финансы. В договорах кредитных линий от его имени были подписи, но это не его подписи. Таких поддельных подписей было много на большие суммы.

ОСОБА_9 предложила открыть ЧП примерно после 2000 года. Он приходил к жене в СРТ и там встретил ОСОБА_9, которая там же в холле и предложила зарегистрировать ЧП, пообещав увеличение пенсии. Какой деятельностью должно было заниматься ЧП, не знает. Ему было сказано, что ЧП будут заниматься хорошие специалисты. ОСОБА_9 и помогала. С ОСОБА_13 общался очень плохо, только по вопросам ребенка, к тому же она ничего не понимает в ЧП. ОСОБА_10 он не знает. С ОСОБА_7 только здоровался. Кредит в размере 618000 грн. он не брал, возвращать не собирается. После регистрации ЧП документы и отчеты не подписывал, все решали без него. О наличии кредитов узнал от прокурора.

Показания, данные на досудебном следствии соответствуют действительности, настаивает на своих показаниях. Причин оговаривать подсудимых, у него никого нет.

Свидетель ОСОБА_16 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_16 пояснял, что он зарегистрирован и проживает в ІНФОРМАЦІЯ_25 вместе со своей мамой ОСОБА_15 в принадлежащей им квартире.

В г.Северодонецке проживают ее сын ОСОБА_14 по ул.Федоренко 30/5, а также его жена ОСОБА_13 по ул.Молодежной 15/80.

Дядя его жены ОСОБА_7 работает директором в КПКП СРТ вместе со своей супругой ОСОБА_9, работающей там же гл.бухгалтером. КПКП СРТ находится в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13.

По предложению ОСОБА_9, с ведома его жены, которая уже была ФЛП, однако фактически работала продавцом в магазине ОСОБА_94 электроники по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке, он зарегистрировался 17.03.2006г. ФЛП, однако фактически продолжал работать оператором в ЗАО Северодонецкое объединение Азот.

При этом ОСОБА_9 поставила ему условие, что фактически он не будет заниматься предпринимательской деятельностью и его она не будет посвящать в эту деятельность, которая в последующем велась от его имени.

ОСОБА_9 помогла оформить ей все необходимые документы.

Вероятнее всего его жене, а возможно и ОСОБА_9 им была выдана доверенность на представление его интересов, в т.ч. в различных государственных органах. То есть он, как ФЛП не подписывал никакой документации, договоров, отчетности и не был посвящен в деятельность которая велась от его имени.

При возникновении какихлибо вопросов с налоговыми органами ПФУ, он сразу же звонил ОСОБА_9, и она без его участия разрешала их.

Материального вознаграждения он от этого не имел, хотя первоначально ОСОБА_9 обещала ему заработную плату.

Такая же ситуация была и с его мамой ОСОБА_15 То есть по предложению и при помощи ОСОБА_9 она была зарегистрирована как ФЛП, однако вместо неё как он понимал деятельность фактически вела ОСОБА_9

Ему неизвестно, какие торговые точки числились за ним, как за ФЛП, т.к. этим занималась ОСОБА_9 и его в детали этой деятельности ОСОБА_9 не посвящала.

ОСОБА_165 своей женой он по этим вопросам не общался, т.к. он с ней не находился в фактических брачных отношениях примерно с 2003 года, не жил с ней и не вел совместное хозяйство. Иногда контактирует с ней по поводу их совместного сына ОСОБА_202.

Он не являлся членом КС СРТ, т.к. в этом не было никакой необходимости он не брал кредиты и не клал на депозит в КС СРТ.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 2944 от 12.04.2004 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.04.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5008 от 12.04.2005г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6384 от 28.11.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.11.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6769 от 25.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.01.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 7874 от 23.11.2006 на сумму 196300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.11.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 8156 от 25.01.2007 на сумму 196900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.01.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9072 от 23.11.2007 на сумму 199700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9384 от 28.01.2008 на сумму 209800,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 10) №10128 от 27.10.2008 на сумму 349000,00 грн., обязательства по которому не выполнены.

Кроме того, осмотрев предоставленные ему для обозрения оригиналы договоров кредитных линий: № 9384 от 28.01.2008 на сумму 209800,00 грн., №10128 от 27.10.2008 на сумму 349000,00 грн. и заявления к ним, а также заявление о приеме его в члены КС СРТ от 12.04.2004 г., пояснил, что денежные средства по указанным договорам кредитных линий он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Об этих договорах кредитных линий он не знал до сегодняшнего допроса.

Он не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Во всех предоставленных ему для обозрения документах договорах кредитных линий: №9384 от 28.01.2008 на сумму 209800,00 грн., №10128 от 27.10.2008 на сумму 349000,00 грн. и заявления к ним, а также заявление о приеме его в члены КС СРТ от 12.04.2004 г. рукописные записи и подписи выполнены им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не ним, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_16, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 1809 от 07.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9384 от 28.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_16, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 1920 от 29.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9384 от 28.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_16, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 2074 от 31.01.2008 г. на сумму 43807,00 грн. по договору кредитной линии № 9384 от 28.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_16, поясняю, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения, расходный кассовый ордер № 3888 от 28.02.2008 г. на сумму 7993,00 грн. по договору кредитной линии № 9384 от 28.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_16, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом (т. № 14, л.д. 191-192).

Свидетель ОСОБА_14 допрошенный в судебном заседании пояснил, что в КПКП СРТ он работал грузчиком с 2004 года. ОСОБА_7 является его родственником дядя по бабушкиной линии. ОСОБА_9 знает, родственником ему не является. С 2010 года работает на Азоте. В СРТ на него было открыто ЧП. ОСОБА_7 предложил ему открыть ЧП примерно в 2004 году, но не объяснил, зачем ему это нужно. За открытие ЧП он пообещал прибавку к зарплате и сказал, что именно он будет всем заниматься. Он согласился из-за оплаты, в их дела не влезал. Предпринимательской деятельностью от его имени занимался ОСОБА_7, как его директор. Чем занималось ЧП, не знает. По предприятию бухучет, наверное, вела ОСОБА_9

Он примерно до 2010 года работал грузчиком в КПКП СРТ, разгружал телевизоры, холодильники, аудио, видео аппаратуру. В КПКП СРТ был склад в г.Рубежное, они там загружали Газель, дальше он не ездил. Никакие документы по ЧП он не подписывал. От его имени действовал ОСОБА_7 Доверенность никому не выдавал, в дела не вникал. Какие торговые точки действовали от его имени, и чем они занимались, не знает. Мать ОСОБА_13 тоже была зарегистрирована как ЧП. Кредиты в КС СРТ брал на небольшие суммы 300-400 грн. 3-4 раза. Все кредиты возвращал. Следователь показывал кредиты на его имя, свои подписи он узнал. Кредиты на большие суммы подписаны не им. Ему бы никто не выдал такие огромные суммы, к тому же у него нет имущества для залога на такие суммы.

Расходные кассовые ордера он также не подписывал. Думает, что эти деньги получил директор ОСОБА_7 Его мать, фактически не осуществляла предпринимательскую деятельность, она ничего не рассказывала и не вникала в эту суть, не влезала в эти дела, ничего не говорила.

Кредит в сумме 760000 грн. не брал, ничего не подписывал, денег не брал, возвращать не будет. На больших договорах была поддельная подпись похожая на его, на подпись от ЧП ему документы никто никогда не приносил. ОСОБА_9, ОСОБА_10 ему ничего не предлагали.

Надбавку и зарплату за ЧП получал примерно в размере 650 грн. в месяц: аванс около 200 грн. Деньги выдавали в кассе, кассиром ОСОБА_218. За деньги расписывался. ОСОБА_20 ему лично деньги не выдавала. Штат работников делился часть получала деньги в магазине, часть в бухгалтерии.

Что кредитные договора подписывал не он, сказать может уверенно. Фактически осуществлял деятельность ЧП Величко ОСОБА_7, других фамилий не знает. С ОСОБА_9 не общался, она не давала распоряжения. Осуществляла ли она управление ЧП Величко не знает.

Показаниям на досудебном следствии верить можно, он тогда помнил все лучше.

Свидетель ОСОБА_14 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_14 пояснял, что дядя его мамы ОСОБА_7 работает директором в КПКП СРТ вместе со своей супругой ОСОБА_9, которая работает там же гл. бухгалтером. КПКП СРТ находится в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13.

После окончания техникума, он по предложению ОСОБА_7 и своей мамы, которая уже была зарегистрирована как ФЛП, однако фактически работала продавцом в магазине ОСОБА_94 электроники по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке, зарегистрировался 27.01.2004 г. как ФЛП, однако, фактически работал грузчиком в магазине ОСОБА_94 электроники вместе со своей мамой.

При этом ОСОБА_7 поставил ему следующее условие: фактически он не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать его ОСОБА_7 в эту деятельность, которая в последующем велась от его имени, не будет.

Им была выдана доверенность его маме на представление его интересов, в т.ч. в различных госорганах. То есть он как ФЛП не подписывал никакой документации, договоров, отчетности и не был посвящен в это.

Материального вознаграждения он от этого не имел, за исключением заработной платы, которую он получал как грузчик в магазине.

Свою деятельность как ФЛП он прекратил 12.10.2010г., а с мая 2010 года он начал работать в ЗАО Северодонецкое объединение Азот слесарем.

Ему неизвестно о том, какие торговые точки числились за ним как за ФЛП. Ему в общих чертах было известно о том, что от его имени под руководством ОСОБА_7 и ОСОБА_9 осуществляется торговля бытовой техникой. Как он указал выше, его к деталям этой деятельности ОСОБА_7 и ОСОБА_9 не допускали. Его мама немногим более была осведомлена о его деятельности как ФЛП, т.к. фактически его деятельностью руководили ОСОБА_7 и ОСОБА_9

Он являлся членом КС СРТ с 2004 года. В КС СРТ он несколько раз брал кредиты на потребительские нужды для покупки бытовой техники в ОСОБА_94 электроники.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 2438 от 19.01.2004 на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 2) № 2890 от 01.04.2004г. на сумму 78080,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 3) № 4925 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 5895 от 10.09.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.09.2006 погашением основного долга и процентов; 5) № 6740 от 19.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.01.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 6982 от 31.03.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.03.2007 погашением основного долга и процентов; 7) № 7531 от 13.09.2006 на сумму 168500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.09.2007 погашением основного долга и процентов; 8) № 8130 от 19.01.2007 на сумму 196300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 8329 от 29.03.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.03.2008 погашением основного долга и процентов;10) № 8852 от 17.09.2007 на сумму 198700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.09.2008 погашением основного долга и процентов; 11) № 9357 от 23.01.2008 на сумму 209000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 12) № 9561 от 19.03.2008 на сумму 204000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 13) № 10015 от 18.09.2008 на сумму 234900,00 грн., обязательства по которому не выполнены.

Кроме того, осмотрев предоставленные ему для обозрения оригиналы договоров кредитных линий: № 9357 от 23.01.2008 на сумму 209000,00 грн.; № 9561 от 19.03.2008 на сумму 204000,00 грн. № 10015 от 18.09.2008 на сумму 234900,00 грн. и заявления к ним, заявление от 19.01.2004 г. о приеме его в члены КС СРТ, а также оригинал кредитного договора № 9266 от 30.12.2007 г., заявление к нему, договор залога имущества № 9266 от30.12.2007 г. и подписку, пояснил, что денежные средства по указанным договорам кредитных линий он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Об увиденных договорах кредитных линий он не знал до сегодняшнего момента.

Он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

В предоставленных ему для обозрения документах договорах кредитных линий: № 9357 от 23.01.2008 на сумму 209000,00 грн.; № 9561 от 19.03.2008 на сумму 204000,00 грн. № 10015 от 18.09.2008 на сумму 234900,00 грн. и заявления к ним на выдачу кредитов к указанным договорам слова: Потреб підприємства выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

В заявлении от 19.01.2004 г. о приеме его в члены КС СРТ, а также оригинале кредитного договора № 9266 от 30.12.2007 г., заявлении к нему, договоре залога имущества № 9266 от30.12.2007 г. и подписке рукописный текст и подписи выполнены собственноручно, т.к. он действительно брал этот кредит в КС СРТ на личные нужды.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3887 от 28.02.2008 г. на сумму 8547,53 грн. по договору кредитной линии № 9357 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_14, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не им, а неизвестным ему лицом (т. № 14, л.д. 154-155).

Свидетель ОСОБА_15 допрошенная в судебном заседании пояснила, что ОСОБА_7 родной дядя ее невестки ОСОБА_13. Приехала ее невестка ОСОБА_13 и сказала, что надо оформить на нее ЧП. На работу ее принимала ОСОБА_9, зарплату она не получала. Членом КПКП СРТ не числилась. Кредит брала на 2-4 месяца, получала пенсию и погашала.

С ОСОБА_9 она знакома, видела ее в кредитном союзе. Думает, что частным предпринимателем ее оформила ОСОБА_9, которая была главным бухгалтером. Она уже давно не является ЧП. С какой целью оформляли ЧП не знает. Кто представлял ее интересы, не помнит. Журналы получала, типа реклам и отдавала. При оформлении кредита обращалась к женщинам и с ОСОБА_9 Фактически она не знает, занималась предпринимательской деятельностью или нет. Кредиты по 300 грн. брала, а тысячи ей не нужны были. Никто никогда ей не говорил, что оформлял кредиты на ее имя. Подпись в договоре не ее.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_15 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_15 поясняла, что она зарегистрирована и проживает в ІНФОРМАЦІЯ_26 вместе с ее сыном ОСОБА_16 в принадлежащей им квартире.

В г. Северодонецке проживает ее внук ОСОБА_14 в квартире по ул.Федоренко 30/5, а также ее невестка ОСОБА_13 по ул. Молодежной 15/80.

Дядя ее невестки ОСОБА_7 работает директором в КПКП СРТ вместе с его супругой ОСОБА_9, работающей там же гл. бухгалтером. КПКП СРТ находится в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13.

По предложению ОСОБА_9, с ведома ее невестки, которая уже была зарегистрирована как ФЛП, однако, фактически работала продавцом в магазине ОСОБА_94 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке, она 11.07.2005 зарегистрировалась как ФЛП, однако, фактически она не занималась никакой деятельностью.

При этом ОСОБА_9 поставила ей следующее условие: фактически она не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать её в эту деятельность, которая в последующем велась от её имени, ОСОБА_9 не будет. ОСОБА_9 помогла оформить ей все необходимые документы.

Кто представлял ее интересы как ФЛП, в т.ч. в различных государственных органах она не знает. То есть она как ФЛП не подписывала никакой документации, договоров, отчетности и не была посвящена в ту деятельность, которая велась от ее имени.

Никаких отношений с государственными органами как ФЛП она не поддерживала, т.к. всем этим занималась ОСОБА_9

Материального вознаграждения она от этого не имела.

Такая же ситуация была и с её сыном ОСОБА_16 То есть по предложению и при помощи ОСОБА_9 её сын был зарегистрирован как ФЛП, однако, вместо сына, как она понимает, деятельность фактически вела ОСОБА_9 ОСОБА_94 она и не могла, в силу преклонного возраста, заниматься этим. Свою деятельность она прекратила в июне 2009 года.

Ей неизвестно о том, какие торговые точки числились за ней как за ФЛП, т.к. этим занималась ОСОБА_9 и в детали этой деятельности ОСОБА_9 её не посвящала.

Она является членом КС СРТ, т.к. брала кредиты на личные нужды, в т.ч. покупала газовую плиту. При этом она обращалась за помощью к ОСОБА_9

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 5857 от 05.09.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.12.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 6615 от 27.12.2005г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.12.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6713 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 6981 от 31.03.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.03.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8040 от 28.12.2006 на сумму 196200,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 24.12.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 8108 от 17.01.2007 на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.01.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 8330 от 29.03.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.03.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9185 от 20.12.2007 на сумму 199900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.06.2009 погашением основного долга и процентов; 9) № 9329 от 18.01.2008 на сумму 208700,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 10) № 9562 от 19.03.2008 на сумму 202000,00 грн., обязательства по которому не выполнены.

Кроме того, осмотрев предоставленные ей для обозрения оригиналы договоров кредитных линий: № 9185 от 20.12.2007 на сумму 199900,00 грн., № 9329 от 18.01.2008 на сумму 208700,00 грн., № 9562 от 19.03.2008 на сумму 202000,00 грн. и заявления к ним, а также заявление о приеме её в члены КС СРТ от 05.09.2005 г. и кредитный договор № 9921 от 07.08.2008 г. на сумму 982,00 грн, пояснила, что денежные средства по указанным договорам кредитных линий она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Об этих договорах кредитных линий она не знала до этого допроса.

Она не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Во всех предоставленных ей для обозрения документах договорах кредитных линий: № 9185 от 20.12.2007 на сумму 199900,00 грн., № 9329 от 18.01.2008 на сумму 208700,00 грн., № 9562 от 19.03.2008 на сумму 202000,00 грн., заявлений к ним, за исключением подписки о мошенничестве, записи и подписи выполнены не ею, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно о том, кто вместо нее получил деньги в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не ею, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно о том, кто вместо нее получил деньги в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не ею, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно о том, кто вместо нее получил деньги в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не ею, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно о том, кто вместо нее получил деньги в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не ею, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения, расходный кассовый ордер 16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_15, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно о том, кто вместо нее получил деньги в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств выполнены не ею, а неизвестным ей лицом (т. № 15, л.д. 217-218).

Свидетель ОСОБА_17 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал с 1995 года по 2008 год в КПКП СРТ, был членом наблюдательного совета, работал радиомехаником. В период работы создавался КС СРТ, председателем которого был ОСОБА_7., он был и генеральным директором, председателем правления была ОСОБА_10 ОСОБА_7 пригласил его в кабинет, сказал, что надо помочь предприятию, и предложил стать членом наблюдательного совета. Своих полномочий он не знал, и не участвовал в заседаниях. Брал ссуду в кредитном союзе, подписывал договор, какие еще бумаги подписывал, сказать не может, так как не обращал внимания. ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_29 и ОСОБА_37 были членами наблюдательного совета. О том, что ОСОБА_37 был членом совета, он узнал от следователя.

Его вызывали ОСОБА_9 и ОСОБА_10, просили подписать документы, о том, что он взял кредит. ОСОБА_7, лично попросил его в кабинете, объясняя это тем, что надо помочь предприятию, и он подписал, что как будто брал кредит на разные суммы: 200000 грн., 100000 грн. и другие. Документы на подпись давали ОСОБА_9 и ОСОБА_10, а ОСОБА_7 его уговаривал. Он с этого фактически ничего не имел, просто работал, зарабатывал деньги и все, и так как не он один это делал, поэтому его это не настораживало. Зачем это делал, не может сказать. ОСОБА_7 говорил, что нужно помочь предприятию, что будут развиваться, что все они погасят, все оплатят, чтобы он не боялся.

Он был фиктивно оформлен ЧП, собрания не было. Он просто подписывал бумаги, не понимая и даже не читая. Получается, что его поставили на должность, чтобы он подписывал бумаги. Для чего было открыто ЧП не знает. Налоги за него платил ОСОБА_7 или КС СРТ. В заседаниях ни разу не участвовал, только подписывал бумаги, какие-то отчеты, их даже не читал. ОСОБА_7, ОСОБА_9 на него никакого давления не оказывали, требовалась дисциплина в работе. Договора ОСОБА_9 приносила, говорила поставить подпись и прописью написать сумму. Он ни копейки из этого не получал. Он подчинялся ОСОБА_29 и ОСОБА_34 по поводу ремонта, работы. В кредитном союзе подчинялся, наверное, ОСОБА_10, она председатель. Он работал в сервисном центре, а в кредитном союзе просто подписывал бумаги. Он не знает, кому конкретно подчинялся, инструкции не давали. С полномочиями, как члена наблюдательного совета его не ознакомили. Это ему не нужно было, так как по кредитному союзу его ничто не интересовало, он работал в сервисном центре. Письменных указаний ему не давали, а просто приносили бумаги на подпись. Он мог отказаться, но сам директор просил, а он хотел помочь предприятию на развитие, и думал, что будет нормальная зарплата. В сервисном центре ОСОБА_7 был генеральным директором, а в кредитном союзе кто начальник не знал. Его родной брат тоже вкладчик, считает должен вернуть деньги тот, кто брал, т.е. руководство. Они разговаривали друг с другом, поэтому он знал, что и другие подписывали, это тайной не было. Поначалу настораживало, понимал фиктивность договоров, но хотел помочь предприятию по просьбе ОСОБА_7, так как проработали 14 лет, и такой он был не один, думали, что в дальнейшем будут получать больше зарплату.

ОСОБА_9 и ОСОБА_10 приносили договора на подпись, настаивает на этом. Третьего лица не было, когда приносили договора на подпись.

Оснований оговаривать ОСОБА_10, ОСОБА_9 у него нет. Претензий нет, говорил так, как было все. Следователь его ознакомил с программой КС-Финансы. Договора он действительно подписывал, ему показывали договора, ордера с его подписями. ОСОБА_165 слов следователя прокуратуры, кредиты погашены.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на него не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_17 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_17 пояснял, что он с мая 2008 года по настоящее время он работает в ЗАО Северодонецкое объединение Азот.

С 1994 года по 2008 год он работал радиомехаником по ремонту и обслуживанию радиоаппаратуры в КПКП СРТ, где, в том числе, работали директором ОСОБА_7, гл. бухгалтером ОСОБА_9, экономистом ОСОБА_10, заместителем директора ОСОБА_29, начальником отдела ОСОБА_229, работником бухгалтерии ОСОБА_25

В период его работы был создан КС СРТ, который возглавила ОСОБА_10 КС СРТ размещался в одном здании с КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13, в г. Северодонецке. В этом же здании находился магазин ОСОБА_94 электроники, в котором работала ОСОБА_13

Он полагал, что этот магазин был какимто образом связан с КПКП СРТ.

Руководство КПКП СРТ ОСОБА_7, ОСОБА_9 сообщили о том, что кредитный союз был создан для того, чтобы покупатели, желающие приобрести в кредит бытовую технику в магазине ОСОБА_94 электроники, кредитовались только в КС СРТ, а не заключали кредитные договоры в банках.

Он является членом КС СРТ, т.к. брал кредиты для покупки бытовой техники в ОСОБА_94 электроники, также вложил деньги на депозит, но затем забрал их обратно.

Примерно в 2004 году т.е. в период его работы в КС СРТ к нему обратилась ОСОБА_9 и известила его о том, что он является членом наблюдательного совета КС СРТ, почему, и кем он был избран в этот наблюдательный совет, она ему не сказала. Ему также не были известны его полномочия как члена наблюдательного совета. В заседаниях наблюдательного совета КС СРТ он никогда не принимал участия, но несколько раз, он подписывал какието протоколы, которые ему предоставляла ОСОБА_9 Ему неизвестно о том, проводились ли заседания наблюдательного совета в последние год-два или нет. Полагает, что в состав наблюдательного совета входила ещё и ОСОБА_9, а также предполагает, что в совет входили и ОСОБА_7, и ОСОБА_10

Ему неизвестно о том, что в состав наблюдательного совета в разное время входили ОСОБА_25 как секретарь, ОСОБА_230 как заместитель, ОСОБА_231 как член.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 1448 от 30.09.2003 на сумму 26000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.11.2003 погашением основного долга и процентов; 2) № 1717 от 12.11.2003г. на сумму 76000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 3) № 2887 от 01.04.2004 на сумму 69570,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.11.2004 погашением основного долга и процентов; 4) № 4269 от 17.11.2004 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.11.2005 погашением основного долга и процентов; 5) № 6041 от 30.09.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.09.2006 погашением основного долга и процентов; 6) № 6704 от 16.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; 7) № 6979 от 31.03.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.03.2007 погашением основного долга и процентов; 8) № 7629 от 29.09.2006 на сумму 17854,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.09.2007 погашением основного долга и процентов; 9) № 8101 от 16.01.2007 на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.01.2008 погашением основного долга и процентов; 10) № 8327 от 29.03.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; 11) № 8897 от 26.09.2007 на сумму 197000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.09.2008 погашением основного долга и процентов;12) № 9319 от 17.01.2008 на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов;13) № 9559 от 19.03.2008 на сумму 203000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов;14) № 10051 от 25.09.2008 на сумму 225000,00 грн., пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. В 2003 году к нему впервые по вопросу заключения с ним договора кредитной линии с КС СРТ обратился директор КПКП СРТ ОСОБА_7 ОСОБА_192 ему объяснил, что деньги, которые он якобы возьмёт в кредит в КС СРТ, пойдут на развитие КПКП СРТ: на закупку оборудования, создание новых рабочих мест, а также на выплату заработной платы работникам КПКП СРТ. ОСОБА_7 сказал ему, чтобы он не беспокоился по поводу кредита, т.к. кредит за него погасит КПКП СРТ без его участия. Доверившись ОСОБА_7, он подписал соответствующий договор кредитной линии, а также расходные кассовые документы о якобы получении им денег в кассе КС СРТ. В последующем он неоднократно подписывал подобные договоры и расходные кассовые ордера, но уже по просьбе ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которые приводили те же доводы, что и ОСОБА_7. То есть ОСОБА_7. ОСОБА_9 и ОСОБА_10 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга. Какие именно из предоставленных ему для обозрения из базы данных КС Финансы договоров он подписывал по просьбе ОСОБА_9, а какие по просьбе ОСОБА_10, он не помнит, но мог утверждать, что чаще всего к нему обращалась ОСОБА_10

Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, доверяя их доводом, о которых он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1364 от 25.01.2007 г. на сумму 48438,01 грн. по договору кредитной линии № 8101 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнены им по просьбе ОСОБА_10 в январе 2007 г. в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнены не им, а, вероятнее всего, ОСОБА_10, а подпись о получении денежных средств выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в сентябре 2007 г. в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13, в г. Северодонецке.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_17, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнены им по просьбе ОСОБА_10 в январе 2008 г. в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке (т. № 14, л.д. 140-141).

Свидетель ОСОБА_21 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал в СРТ более 14 лет, уволился в марте 2011 года, работал начальником отдела снабжения, потом начальником коммерческого отдела, в его функции входило обеспечение предприятия комплектующими, товаром, бытовой техникой. ОСОБА_7 знает, познакомился, когда заканчивал училище, проходил практику. С ОСОБА_9 и ОСОБА_10, познакомился, когда поступил на предприятие, был членом кредитного комитета, подписывал протоколы заседаний кредитного комитета, которые приносила ОСОБА_60 на рабочее место, иногда председатель Канивец А.Е.

Деньги для расчета с поставщиками иногда сами привозили, брал в том месте, где указывала ОСОБА_9, это было и в кассе кредитного союза, в кассе ЧП Величко, в кассе предприятия радиотехники. Расчеты производились и наличным и безналичным расчетом за товар. Полученный товар сдавался на склад предприятия, в начале был склад по ул.Маяковского г.Северодонецка, потом в г.Рубежное. Отчет о потраченных средствах он лично предоставлял бухгалтеру ОСОБА_9 По вопросу кредитов, оформленных на него, подходила ОСОБА_10, он подписывал, деньги не получал, а кто получал не знает. Как пояснял директор ОСОБА_7, что деньги оформленные на подставные договора идут на развитие предприятия.

На себя он оформлял договор на 12000 грн., который погашен. Кроме него, из кассы для закупки товара еще брал деньги ОСОБА_22 его подчиненный, кто чаще не знает. Лет 5-6 это было, примерно с 2003 года до 2008 года, пока была торговля. Было по разному, и 4-5 раз в месяц, по мере необходимости. Где чаще деньги брались с кредитного союза или с предприятия, не знает. Он действовал по указанию бухгалтера ОСОБА_9, где брать деньги и сумму. ОСОБА_232 никогда не говорила брать деньги в кассе. Кто занимался финансовой деятельностью ЧП Величко, не знает. Примерно в 2003 году, ОСОБА_7 сказал, что деньги нужно брать в кассе. Производственные вопросы они решали у него в кабинете. Кроме как на закупку техники деньги не брались.

ОСОБА_11 договора, оформленные на его имя, следователь предоставил, подходила ОСОБА_10, она подходила к нему с договорами, неоднократно говорилось, что деньги пошли на развитие предприятия. Предприятие строилось, ремонт делался, приобреталась техника. ОСОБА_10 на подпись ему приносила комплект документов, ордера. Кто по его договорам получил деньги, не знает. Кредиты должно погасить предприятие КПКП СРТ, которое является поручителем.

ОСОБА_11 договора не читал, когда подписывал по просьбе ОСОБА_10 Это началось с 2003 года, кредиты погашались и он был уверен, что кредит погасится, в начале были меньшие суммы по 50000, 60000, затем суммы возрастали. Он предоставил письменный отчет бухгалтеру, оформлял рукописно за своей подписью. Когда он получал деньги в кассе, расписывался в тетради, как называлась тетрадь не знает, в тетради указывалось ФИО, дата, сумма и подпись получателя. Эту тетрадь давала кассир, чаще ОСОБА_26, кассиры менялись, кто был кассир, тот и выдавал тетрадь. Они поставляли бытовую технику на разные суммы и по 100 и 200 тысяч было. Просроченную либо не работающую технику он никогда не привозил. Распределением техники по магазинам занимался коммерческий отдел, магазины были в г.Северодонецке, г.Кременной, г.Лисичанске, г.Рубежном, г.Троицке, г.Сватово.

В г.Харьков возили, адрес не может назвать, в г.Новодружевск не возили технику. Предприятие строилось: склад оборудовался, ремонт сделался, кондиционеры поставили, строились ли магазины, не знает. Магазин по ул.Менделеева Компьютер строился. Он был в магазинах г.Лисичанска, г.Северодонецка, г.Кременной. Самый большой магазин был в г.Северодонецке. Когда брал в ЧП или в КПКП деньги с кассы, расписывался в тетради, в ведомости. Получал зарплату по ведомости, доплату в конвертах не получал. Приобретением недвижимости он не занимался, на него не оформлялись объекты.

У него ОСОБА_9 главным бухгалтером была, его не удивляло, что деньги брались с других предприятий в кассе. Он выполнял указание главного бухгалтера, думал, что они между собой согласовывали. Когда приходил в кассу, то деньги уже были приготовлены.

Сумму взятую из кассы кредитного союза назвать не может, примерно 5-10 миллионов грн. Какая сумма из взятых денег вернулась в кассу кредитного союза не знает..

ОСОБА_22 деньги получал самостоятельно. Сумму сказать не может, считает, что он чаще получал деньги из кассы.

Ему известно, что ОСОБА_9 председатель наблюдательного совета кредитного союза. С какого времени ОСОБА_9 председатель не знает, будучи председателем, она давала указание получить в кассе деньги.

Были такие случаи, что передача денег происходила в кабинете ОСОБА_10, ОСОБА_10 предоставляла кабинет, т.к. там была счетная машинка, сама уходила. ОСОБА_10 не присутствовала при передаче денег. ОСОБА_10 не давала указаний пойти и получить деньги в кассе кредитного союза. Получаемые им деньги к ОСОБА_10 не попадали. Системы не было получения денег, выдавалась общая сумма, из которой брались деньги на закупку и на командировочные. В 2010 году он узнал о договоре поручительства.

Рабочее место ОСОБА_26 находилось в кредитном союзе, как правило, деньги передавались в кассе, изредка, когда были люди, шли в кабинет. Он не знает, кто контролировал выдачу денежных средств в кредитном союзе, кто вел бухгалтерский учет.

В томе № 6 на л.д.107 его подпись в ордерах, л.д.108, 109 его подписи, сумма прописью его, на л.д.108, на л.д.109 подпись его, сумма прописью не его рукой написана.

Стоят подписи на ордерах ОСОБА_10 и ОСОБА_20

Председателем кредитного комитета была ОСОБА_10, заседания кредитного комитета не проводились. В протоколах есть подписи и секретаря и председателя Канивец А.Е., секретарь Фегина Я.В., к нему поступали протоколы уже подписанные ими.

Считает, что 44 млн. грн. нереально потратить на приобретение комплектующих, хватило бы 900000 грн.

Товар возил и для ЧП Величко радиотехнику, комплектующие, которые продавались в магазине. Тетрадь была, вопросов он по тетради не задавал, следователь давал тетрадь для обозрения.

Давал показания следователю, все соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_21 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_21 пояснял, что он работает на предприятии с 1995 года. За последние три года уровень его заработной платы составлял не более 1 тыс. 500 грн. Других доходов он не имел. Общий доход семьи составлял в целом не более 4 тыс. 000 грн.

Он является членом кредитного союза СРТ с апреля 1999 года, уплатил первый взнос, в размере 15 грн. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза он не заключал, а кредитный договор заключил. Деньги нужны были для приобретения и установки автономного отопления. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9525 от 11 марта 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 110 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: весной 2008 года, в период длительности его рабочего времени к нему подошла ОСОБА_10 главный экономист предприятия на тот момент, и предоставила ему один экземпляр договора кредитной линии для того, чтобы он их подписал. ОСОБА_233 объяснила ему, что деньги пойдут на развитие предприятия. В то время предприятие действительно развивалось: открывались филиалы, покупалось соответствующее оборудование, детали и т.д. Он подписал пакет документов, и ОСОБА_10 ушла. Всё это заняло не более 5 10 минут. Кроме того, ОСОБА_233 заверила его в том, что в случае возникновения какихлибо проблем с выплатами, поручителем выступит предприятие Северодонецкрадиотехника и он ОСОБА_10 действительно поверил. Через месяц ОСОБА_10 снова обратилась к нему с аналогичными двумя договорами кредитных линий, он вновь поставил подписи в необходимых местах, не посмотрев на суммы денежных средств, указанных в договорах. Подписывал ли он кассовый ордер сейчас ответить не может. Несколько месяцев назад он пытался выяснить на предприятии в том числе и у ОСОБА_60, есть ли в наличии кассовые ордера на выдачу траншей кредитных ресурсов, но у него ничего не получилось, т.е. он не стал настаивать на этом. Но, сообщил, что копии трёх договоров кредитных линий он получил.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9670 от 23 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 225 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9673 от 24 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 225 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным им договором в присутствии ОСОБА_233. Денег на руки по всем подписанным договорам он не получал (т. № 14, л.д. 104-105).

Дополнительно пояснил, что с апреля 1995 года он устроился начальником отдела снабжения в КПКП Северодонецкрадиотехника, где работает по сегодняшний день. На данный момент его должность называется начальник коммерческого отдела. В своей деятельности он руководствуется должностной инструкцией.

Его дочь ОСОБА_234, ІНФОРМАЦІЯ_27, с 1999 по середину 2000 года занимала должность исполнительного директора кредитного союза Северодонецкрадиотехника. Председателем правления на тот момент была ОСОБА_10. Дочь была безработной, поэтому он обратился к ОСОБА_7 с просьбой об устройстве дочери на должность исполнительного директора кредитного союза, который согласился ему помочь. Дочь была устроена на работу. Вникнуть в дела кредитного союза помогал дочери он, но достаточной тяги к этой работе у дочери не возникло, и дочь уволилась с работы. На данный момент дочь проживает с семьёй ІНФОРМАЦІЯ_28.

Примерно в 2003 году к нему обратилась ОСОБА_10 с предложением занять должность заместителя председателя кредитного комитета кредитного союза, он согласился, потому как имел некоторые представления о работе кредитного союза в целом. В состав кредитного комитета входит председатель, на тот момент ОСОБА_10, он и секретарь, на тот момент ОСОБА_60. ОСОБА_11 комитет занимается рассмотрением вопросов и принятием решений по выдаче кредитов членам кредитного союза. Работа кредитного комитета организована в форме заседаний, по результатам которых составляется протокол, в котором указываются фамилии лиц с положительным решением о выдаче кредита. Должность члена кредитного комитета основана на общественных началах.

Перед занятием должности он ознакомился с уставом кредитного союза, положением о кредитном комитете.

Ни на одном из заседаний кредитного комитета он не присутствовал, в конце очередного месяца ОСОБА_10, реже ОСОБА_60, приносили ему на подпись протоколы, в которых он ставил свою подпись. Проводились ли заседания кредитного комитета ему не известно. Летом 2009 года он написал заявление об исключении его из членов кредитного комитета, заявление удовлетворено.

У предприятия были заключены договоры о сотрудничестве с предприятиями оптовой торговли бытовой техникой, которые находились в городах Донецке, Харькове, Киеве. Для поездки за товаром арендовался транспорт с водителем. По указанию ОСОБА_9 он брал из кассы магазина ФЛП ОСОБА_232 денежные средства в крупных размерах, о чём расписывался в предоставляемых, как ему известно, кассиром КПКП СРТ ОСОБА_23 документах, после чего лично отправлялся за приобретением товара. Насколько ему известно, касса предприятия находилась в магазине ФЛП ОСОБА_232. После возвращения с товаром он отчитывался перед ОСОБА_9 о потраченных деньгах, предоставляя ей накладные предприятияпродавца. Кроме того, деньги предназначались на бензин, аренду транспорта, командировку. Отдельных записей о получении им денег он не вёл.

В некоторых случаях за товаром ездил его подчинённый ОСОБА_22 менеджер предприятия, деньги на приобретение товара ОСОБА_22 получал таким же способом, о чём расписывался в соответствующих документах. Почему учёт движения денежных средств вёлся с помощью такой тетради ему не известно.

Осмотрев предоставленную ему на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств за 2008 год пояснил, что именно в этой тетради он ставил свои подписи о получении им денег в кассе предприятия, которая находилась в помещении магазина ФЛП ОСОБА_232. Его подпись стоит, в частности, на первом листе за 14 января 2008 года, на обороте первого листа за шесть записей с 24 по 25 января 2008 года.

Осмотрев предоставленную ему на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств в зелёной обложке за 2005, 2006, 2007 годы пояснил, что это ещё одна тетрадь, в которой он ставил свои подписи о получении им денег в кассе. Его подпись стоит, в частности, на обороте первого листа за 07.09.2005 о получении им 11 тыс. грн.; на третьем листе за 23, 24, 26, 27, 28 декабря 2005 года о получении им 20, 1, 5, 10, 13 тыс. грн. Соответственно (т. № 14, л.д. 106-107)

Дополнительно пояснил, что осмотрев тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств в зелёной обложке за 2005, 2006, 2007 годы, его подписи стоят на обороте третьего листа тетради за 23.02.2006 о получении им денег в сумме 23 тыс. грн.; на четвёртом листе за 16.03.2006 о получении 2 тыс. грн.; на шестом листе за 14.09.2006 о получении им 5 тыс. грн.; на обороте шестого листа за 09.10.2006 о получении им 75 тыс. грн., за 16.10.2006 о получении им 100 тыс. грн., за 18.10.2006 о получении им 75 тыс. грн., за 23.10.2006 о получении им 10 тыс. грн.

Имели место ситуации, когда поставщик привозил товар непосредственно на предприятие, в этом случае он брал деньги в кассе магазина ФЛП ОСОБА_232 с ведома главного бухгалтера ОСОБА_9.

Его подписи стоят на седьмом листе за 30.10.2006 о получении им 60 тыс. грн.; за 08.11.2006 о получении им 165 тыс. грн.; на обороте седьмого листа за 15.11.2006 и 16.11.2006 о получении им 60 и 25 тыс. грн. соответственно; за 29.11.2006 о получении им 120 тыс. грн.; на восьмом листе за 29.11.2006 о получении им 5 тыс. грн.; за 02.12.2006 о получении им 5 тыс. грн.; за 04.12.2006 о получении им 15 и 85 тыс. грн.; три записи за 06.12.2006 о получении им 52, 10, 79 тыс. грн. соответственно; на девятом листе за 25.12.2006 о получении им 150 тыс. грн.; на десятом листе за 18.01.2007 о получении им 150 тыс. грн.; за 29.01.2006 о получении им 100 тыс. грн.; на обороте десятого листа за 07.02.2007 о получении им 150 тыс. грн.; следующие две записи за 07.02.2007 о получении им 50, 50 тыс. грн.; три записи на обороте одиннадцатого листа за 19.03.2007 о получении им 2 тыс. грн., 13 тыс. 700 грн., 38 тыс. 400 грн.; суммы не являются целыми, потому что кассиру в течение дня поступали в кассу деньги в таких размерах, она их записывала в тетрадь, а он уже в конце дня просто ставил подписи о получении этих денег; три записи подряд за 26.03.2007 о получении им 83 тыс. 860 грн., 7 тыс. грн., 7 тыс. грн. соответственно; две записи на двенадцатом листе за 12.04.2007 о получении им 9 и 4 тыс. грн.; на шестнадцатом листе за 12.07.2007 о получении им 80 тыс. грн.; три записи подряд за 14.07.2007 о получении им 24, 3 и 2 тыс. грн. соответственно; на обороте семнадцатого листа за 15.08.2007 о получении им 10 тыс. грн., за 16.08.2007 о получении им 2 тыс. 200 грн.; на девятнадцатом листе за 17.09.2007 о получении им 15 тыс. грн.; на обороте двадцать первого листа за 01.10.2007 о получении им 20 тыс. грн., на двадцать втором листе за 08.10.2007 о получении им 50 тыс. грн.; на двадцать втором листе за 24.10.2007 о получении им 40 тыс. грн.; четыре записи подряд за 29.10.2007, 26.10.2007, 29.10.2007, 29.10.2007 о получении им 25, 10, 4, 8 тыс. грн.; на обороте двадцать второго листа за 02.11.2007 о получении им 10 тыс. грн.; за 03.11.2007 о получении им 26 тыс. грн.; на обороте двадцать третьего листа за 26.11.2007 о получении им 100 тыс. грн.; на двадцать четвёртом листе за 05.12.2007 о получении им 110 тыс. грн.; четыре записи подряд, первая за 08.12.2007, остальные три за 10.12.2007 о получении им 1, 10, 13, 15 тыс. грн. соответственно; на обороте двадцать четвёртого листа за 17.12.2007 о получении им 22 тыс. 252 грн., пять записей подряд: первые две за 26.12.2007, следующие две за 27.12.2007, последняя за 28.12.2007 о получении им 5, 10, 3, 5, 28 тыс. грн. соответственно.

Кроме того, осмотрев предоставленную ему на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств за 2008 год, сообщил, что его подписи стоят на втором листе за 11.02.2008 о получении им 79 тыс. грн.; на обороте второго листа за 27.02.2008 о получении им 60 тыс. грн.; на третьем листе за 11.03.2008 о получении им 60 тыс. грн.; на обороте четвёртого листа за 14.05.2008 о получении им 25 тыс. грн.; на шестом листе за 23.07.2008 о получении им 15 тыс. грн.; на обороте шестого листа за 06.08.2008 о получении им 3 тыс. грн.; четыре записи подряд за 07.08.2008, 08.08.2008, 12.08.2008, 14.08.2008 о получении им 2,5; 3, 5, 13 тыс. грн. соответственно; на седьмом листе за 14.08.2008 о получении им 6 тыс. грн.; пять записей подряд за 16.08.2008, 19.08.2008, 20.08.2008, 20.08.2008, 21.08.2008 о получении им 3, 10, 9, 10, 20 тыс. грн. соответственно; пять записей подряд за 22.08.2008, 23.08.2008, 23.08.2008, 23.08.2008, 26.08.2008 о получении им 3, 18, 3, 3,5; 10 тыс. грн. соответственно; за 26.08.2008 о получении им 2 тыс. грн.; на обороте седьмого листа три записи подряд за 17.09.2008, 18.09.2008 и 19.09.2008 о получении им 30, 7, 15 тыс. грн. соответственно; на восьмом листе две записи подряд за 22.09.2008 о получении им 5 и 15 тыс. грн.

Полученные им суммы денег он направлял исключительно на приобретение товара и проведения расчётов с курьерами по доставленной бытовой техники.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4640 от 11 марта 2008 года на имя ОСОБА_21 по договору № 9525 от 11.03.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись и сумма прописью выполнены им собственноручно, он подписал этот ордер при подписании договора № 9525 от 11.03.2008.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4737 от 13 марта 2008 года на имя ОСОБА_21 по договору № 9525 от 11.03.2008 на выдачу денег в сумме 30 тыс. 10 грн. пояснил, что подпись и сумма прописью выполнены им, он подписал этот ордер при подписании договора № 9525 от 11.03.2008.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 11001 от 26 июня 2008 года на имя ОСОБА_21 по договору № 9525 от 11.03.2008 на выдачу денег в сумме 989 грн. пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им. Он подписал этот ордер при подписании договора № 9525 от 11.03.2008. Кто мог написать прописью сумму денег ему не известно. Денег по подписанным расходным кассовым ордерам на руки он не получал (т. № 14, л.д. 108-109).

Дополнительно пояснил, что осмотрев предоставленную ему для обозрения тетрадь: Движение денежных средств в обложке зеленого цвета и тетрадь школьную 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, пояснил следующее.

Указанные тетради велись кассирами КС СРТ (как правило ОСОБА_26А.).

В тетрадях, как он понимал, отражались факты выдачи из кассы КС СРТ денежных средств, в т.ч. и ему, о чем свидетельствуют его подписи.

Записи в тетрадь в зеленой обложке вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ;

Выдано и соответствующие ей подколонки;

Кому, в которой кассир делала запись, содержание которой ему непонятно,

Сумма, в которой указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ;

Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о том, что оно получило от кассира КС СРТ сумму денег, указанную в предыдущей колонке Сумма. В этой колонке расписывался и он при получении денег от кассира КС СРТ.

Тетрадь школьная 24 л. Движение денежных средств за 2008 год является продолжением тетради в зеленой обложке, в которой имеются колонки:

Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ;

Кому выдано/от кого, в которой кассир делала запись, содержание которой ему непонятно;

Сумма, в которой указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ;

Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о том, что оно получило от кассира КС СРТ сумму денег, указанную в предыдущей колонке Сумма. В этой колонке расписывался и он при получении денег от кассира КС СРТ.

Следует отметить, что он не придавал значения записям, которые велись кассиром в колонке Кому, т.к. это его непосредственно не касалось. Для него было важно расписаться за полученную им сумму денег, которую он расходовал на оплату товара поставщикам.

Получение им денежных средств по указанным тетрадям от кассира КС СРТ, как правило, от ОСОБА_26 и очень редко от замещавшей её ОСОБА_27 происходило следующим образом.

Как он указывал ранее его работа в КПКП СРТ заключалась в сопровождении поставок бытовой техники и запасных частей к ней для их последующей продажи в магазинах ФЛП ОСОБА_232, КПКП СРТ и для использования запасных частей в сервисном центре КПКП СРТ при ремонтах бытовой техники.

Бытовая техника и запасные части либо привозилась поставщиками на склад в г. Рубежное по ул.Заводской, или непосредственно в КПКП СРТ в здание по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке, либо он ездил за техникой и частями к поставщикам.

Поставщиками бытовой техники и запчастей являлись в т.ч. оптовые поставщики ФЛП Бунин (г.Запорожье), фирма Таргет (г. Харьков), Орнатус (г. Харьков), Домотехника (г. Донецк), Техноцентр (г. Киев) и другие, наименования которых он не может вспомнить.

При поставке бытовой техники он должен был проверить её сохранность, наличие, комплектность, внешний вид. В случае оплаты товара за наличный расчет расплатиться с поставщиком (его представителем, курьером) должен был он. Оплата производилась от имени ФЛП ОСОБА_232, либо КПКП СРТ в зависимости от того, кто заказывал товар.

Наличные денежные средства для оплаты за поставленный товар он по указанию ОСОБА_9 брал либо в кассе ФЛП ОСОБА_232, как правило, у кассира ОСОБА_23 или лица её замещавшего, либо в кассе кредитного союза СРТ.

Взятие денег в кассе КС СРТ происходило следующим образом: ему поступало устное указание от ОСОБА_9 о том, что ему необходимо в кассе КС СРТ взять у кассира определенную сумму денег для проведения им расчета наличными денежными средствами с поставщиками товара (бытовой техники), после чего он шел за деньгами в кассу КС СРТ. К его приходу в кассу КС СРТ, кассир уже была осведомлена о его приходе и кассиром уже была подготовлена сумма, о которой кассиру сообщала ОСОБА_9 ОСОБА_194 он полагал, о подготовке кассиром для него определенной суммы денег кассиру сообщала либо ОСОБА_9, либо ктото из руководителей КС СРТ с ведома ОСОБА_9 На эту тему он с ОСОБА_26 никогда не общался.

ОСОБА_26 передавала ему денежные средства, а он, пересчитав их, расписывался в тетрадях, представленных ему для обозрения, в соответствующей строке напротив суммы цифрами в гривнах.

Денежные средства он передавал поставщику, а полученные от поставщика накладные на товар, он передавал в бухгалтерию КПКП СРТ ОСОБА_9, где располагались рабочие места бухгалтеров ФЛП ОСОБА_232.

При поездках в другие регионы командировочные средства он получал в бухгалтерии КПКП СРТ по основному месту своей работы.

То есть, ни на какие иные цели, кроме как исключительно на оплату товара, денежные средства, полученные при указанных обстоятельствах в кассе КС СРТ, он не тратил, что подтверждалось отсутствием претензий со стороны ОСОБА_9 либо ОСОБА_7 по возможной недостаче денежных средств.

С учетом изложенного, осмотрев указанные тетради, пояснил, что:

2006 год

09.10.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 75000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 09.10.06., по ордеру, 75000,00, и его подпись в колонке подпись.

16.10.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 100000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 16.10.06., ордер, 100000,00, и его подпись в колонке подпись.

18.10.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 75000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 18.10.06., ордер, 75000,00, и его подпись в колонке подпись.

23.10.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 100000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 23.10.06., ордер, 100000,00, и его подпись в колонке подпись.

30.10.2006 г. им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 60000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 60000,00, и его подпись в колонке подпись.

08.11.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 165000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 08.11.06., ордер, 165000,00, и его подпись в колонке подпись.

15.11.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 60000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 15.11.06., ордер, 60000,00, и его подпись в колонке подпись.

16.11.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 25000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 25000,00, и его подпись в колонке подпись.

29.11.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 120000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 29.11.06., ордер, 120000,00, и его подпись в колонке подпись.

04.12.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 85000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 04.12.06., ордера, 85000,00, и его подпись в колонке подпись.

06.12.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 52000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 85000,00, и его подпись в колонке подпись.

06.12.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 79000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 79000,00, и его подпись в колонке подпись.

25.12.2006 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.12.06., ордера, 150000,00, и его подпись в колонке подпись.

2007 год

18.01.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 18.01.07., ордер, 150000,00, и его подпись в колонке подпись.

29.01.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 100000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 29.01.07., ордер, 100000,00, и его подпись в колонке подпись.

07.02.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 150000,00, и его подпись в колонке подпись.

07.02.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 50000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, и его подпись в колонке подпись.

07.02.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 50000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, и его подпись в колонке подпись.

19.03.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 38400,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 38400,00 и его подпись в колонке подпись.

26.03.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 83860,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 26.03.07., ордер, 83860,00, и его подпись в колонке подпись.

12.07.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 80000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 12.07.07., ордер, 80000,00, и его подпись в колонке подпись.

08.10.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 50000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 08.10.07., ордер, 50000,00, и его подпись в колонке подпись.

26.11.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 100000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 26.11.07., ордер, 100000,00, и его подпись в колонке подпись.

05.12.2007 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 110000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 05.12.07., ордер от 5.12.07, 110000,00, и его подпись в колонке подпись.

2008 год

14.01.2008 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 158000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 14.01.08., КС СРТ, 158000,00, (его подпись в колонке подпись).

21.01.2008 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 79000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ (ордер), и его подпись в колонке подпись.

11.02.2008 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 79000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 11.02.08., КС СРТ (ордер 9.02.08), 79000,00, и его подпись в колонке подпись.

27.02.2008 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 60000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 27.02.08., СРТ, 60000,00 № 3813 от 27.02.08, и его подпись в колонке подпись.

11.03.2008 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 60000,00 грн., о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 11.03.08., СРТ ордера от 11.03, 60000,00, и его подпись в колонке подпись.

17.09.2008 года им в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме в сумме 30000,00 грн. о чем свидетельствуют записи кассира в соответствующих колонках тетради: 17.09.08., ордер, 30000,00, и его подпись в колонке подпись.

Все без исключения денежные средства по указанию ОСОБА_9 были израсходованы им исключительно на оплату товара поставщикам и связанные с этим расходы в командировках. Какой именно товар, от каких поставщиков и в чей адрес (КПКП СРТ или других субъектов хозяйствования) был поставлен он не помнит, а все документы, подтверждающие поставку товара, он передал для отчетности ОСОБА_9 как бухгалтеру КПКП СРТ (т. № 14, л.д. 110-115).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) 335 от 19.09.2002 на сумму 20000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.10.2002 погашением основного долга и процентов; 2) № 839 от 15.10.2002 на сумму 41000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.05.2003 погашением основного долга и процентов; 3) № 793 от 19.05.2003 на сумму 77000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 4) № 2880 от 01.04.2004 на сумму 76545,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 5) № 4944 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2006 погашением основного долга и процентов; 6) № 7079 от 28.04.2006 на сумму 146000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 28.04.2007 погашением основного долга и процентов;7) № 7080 от 28.04.2006 на сумму 146000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 28.04.2007 погашением основного долга и процентов; 8) № 8268 от 02.03.2007 на сумму 108000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 13.03.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 8415 от 27.04.2007 на сумму 150000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 24.04.2008 погашением основного долга и процентов;10) № 8416 от 27.04.2007 на сумму 150000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 25.04.2008 погашением основного долга и процентов; 11) № 9525 от 11.03.2008 на сумму 110000,00 грн.; обязательства по договору не выполнены; 12) № 9670 от 23.04.2008 на сумму 225000,00 грн. обязательства по договору не выполнены; 13) № 9673 от 24.04.2008 на сумму 225000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, с учетом ранее данных им показаний, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. По поводу заключения указанных договоров кредитных линий с ним всегда общалась только ОСОБА_10, которая ему говорила, что деньги пойдут на развитие КПКП СРТ, что проблем с выплатами кредитов не будет, т.к. за него кредиты погасит КПКП СРТ, которое к тому же выступит поручителем. При обращении к ОСОБА_7 с вопросами о целях подписания договоров и возможных последствиях невыполнения обязательств по договорам, он слышал аналогичные приводимым ОСОБА_10 доводам утверждения. Доверяя ОСОБА_10 и ОСОБА_7, он подписывал указанные договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было.

Никакой материальной и иной выгоды от этого он не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10 и ОСОБА_7, доверяя их доводом, о которых он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный им для обозрения расходный кассовый ордер № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в марте 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в марте 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13, в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

С 17.03.2011 года он не работает в КПКП СРТ и сейчас находится на пенсии (т. № 14, л.д.116-117).

Свидетель ОСОБА_22 допрошенный в судебном заседании пояснил, что работал с 2003 года на должности менеджера торгового отдела. В его обязанности входило следить за наличием товара, поиск поставщиков, закупка товара, распределение товара по торговым точкам. Из магазинов, филиалов поступали заказы на товар, в каждом магазине был ответственный человек за закупку товара. От них поступали заказы в отдел к ОСОБА_221, в основном заказы поступали в электронном виде, там было указано, наименование товара, модель, если срочная заявка, указывался телефон. Заявка поступала, они обрабатывали, подготавливали заказ и отправляли заказчику. Были договора отсрочки платежа. Подтверждали заказ, и он ездил раз в неделю за товаром в г.Харьков. Иногда с ним ездил работник предприятия, либо ОСОБА_221, либо кто-то с торгового отдела, но это было редко, раз в три месяца. Он нанимал автомобиль, искал транспорт, которым возить товар. Иногда поставщик сам привозил товар, он занимался бытовой техникой. Перед тем как ехать за товаром, согласовывалась сумма заказа, делалась заявка на денежные средства, когда удостоверялся, что деньги будут, подтверждал заказ у поставщиков. Заявка оформлялась в письменном виде, где указывалось наименование товара, сумма стоимости. Директор ОСОБА_7 подписывал заявку. Руководство согласовывало и в конце дня ему говорили, где он может получить деньги. Денежные средства он получал либо в кассе магазина, либо в кассе кредитного союза. Главный бухгалтер ОСОБА_200 говорила, в какой форме должен был быть расчет с поставщиком, наличный или безналичный. Этот вопрос согласовывался с ней.

По мере приобретения опыта, он решал вопросы по работе сам, действовал как начальник, у ОСОБА_221 были такие же полномочия, а генеральный директор был ОСОБА_7

ОСОБА_7, рассказывал ему о его обязанностях, только если он в чем-то ошибался. Официальная заработная плата была разная, росла по мере работы. Работал с декабря 2003 года до середины февраля 2009 года. Деньги на товар он брал либо в кассе магазина, либо в кассе кредитного союза, кассир была уведомлена о размере требуемой суммы и выдавала ее. За полученную сумму расписывался. Не знал о движении денег на предприятии. Вопроса, почему деньги выдавались в кассе кредитного союза, у него не возникало. Деньги брал примерно 1-2 раза в месяц, четкой даты установлено не было. ОСОБА_221 сказал, что есть договор между КС СРТ и ЧП Величко, поэтому они с ними и работали. Из кассы КПКП СРТ деньги выдавала ОСОБА_235. Из кассы КС СРТ, не помнит, кто выдавал деньги. Из кассы ЧП Величко, деньги выдавала ОСОБА_13, она работала там продавцом.

ОСОБА_236 выгружалась на складе в г.Рубежном, по ул.Заводской, там работали ОСОБА_112, ОСОБА_83. Если было мало товара, могли выгрузить в г.Северодонецке, но это было не часто. После того, как техника поступала на склад, она распределялась по торговым точкам, в том числе и ЧП Величко, на основании заявок.

Больше ни на какие нужды, ему из кассы СРТ денежные средства не выдавались. На транспортные расходы деньги выдавались из другой кассы, эта сумма забивалась в заявку. Он ездил не к одному поставщику, их было несколько. Заявка была официальным документом, между ним и менеджером компании поставщика, подписи ОСОБА_7 на нем не было. Все расходы он писал в заявке, на приобретение техники, транспортные расходы, денежные средства выдавались в кассе КС СРТ. Кассир уже знала, какую сумму ему нужно выдать, кто ей об этом говорил, не знает. Делала ли ОСОБА_200 какие-либо записи, о том какая нужна сумма, не знает. Он либо ОСОБА_221 заполняли заявку, относили ее к ОСОБА_7, от него заявку никуда не относили, она оставалась у него. Подтверждает то, что именно ОСОБА_9 говорила, где брать деньги, для закупки товара.

В 2008 году были кредитные договора, которые он подписывал по просьбе ОСОБА_200. Она сказала, что это для нужд предприятия, и он никакой ответственности не несет. Был подписан договор о поручительстве предприятия, поэтому он был спокоен. Договор читал, там была указана сумма 80 тыс. грн., в добросовестности ОСОБА_200 не сомневался, так как он доверял ОСОБА_7 и ОСОБА_200, поэтому и подписал договор.

Следователь предъявлял расходно-кассовые ордера, там стояла его подпись, о том, что он получил сумму. В кассе КС СРТ получал только деньги для закупки товара. Когда подписывался кредитный договор, в тот день деньги в кассе КС СРТ, не получал. Договор кредитной линии был датирован временем, которое уже прошло, то есть задним числом. После 2008 года к нему с подобными просьбами, больше никто не обращался. Он не знает, как на его имя заключено было еще четыре договора кредитной линии на суммы 126 тыс., 225 тыс., 79 тыс., 79 тыс. грн. По всей видимости, эти договора он подписывал в один день. После этого ОСОБА_213 больше не подходила. В 2004 году один раз к нему подходила с подобной просьбой ОСОБА_10, но он от подписи отказался.

На нем в КС СРТ кредитов нет, подписывал договора кредитной линии, но деньги не брал, и возвращать не будет, по договору поручительства предприятие должно возвратить.

Информацией о том, кто по договору кредитной линии на его имя получил денежные средства и получал ли вообще в кассе, не располагает. Факты, того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_7 распоряжались денежными средствами в своих личных целях ему неизвестны. От председателя кредитного союза ОСОБА_10 распоряжений о получении денежных средств в кассах КС СРТ, КПКП СРТ не получал.

После командировки отчет о потраченных деньгах отдавал ОСОБА_9. ОСОБА_10 отчет никогда не отдавал. Если ОСОБА_9 отсутствовала на рабочем месте, то отчет с просьбой передать ОСОБА_9 он отдавал ОСОБА_20 К этим отчетам квитанции, чеки, любая покупка была подтверждена документально. Это касалось и денежных средств полученных в кассах КС СРТ, ПКП СРТ. Все денежные средства, которые он получал, были потрачены на приобретение техники.

Закупкой техники занимался в магазины, расположенные в городах: Рубежном, Лисичанск, Свердловск, Сватово, Старобельск, торговых точек было много.

Отдавал заявку ОСОБА_7 и шел работать. В конце рабочего дня подходила ОСОБА_9 или он к ней и говорила, где брать денежные средства. Было такое, что часть денег он брал в КС СРТ а часть в ЧП Величко. Отчет всегда сдавался ОСОБА_9

На основании договоров он является членом КС СРТ, но он заявлений не писал, взносы не делал. Когда консультировался с ОСОБА_21, то тот говорил, что такие договора составлены на всех работников и проблем не будет. Примерно в 2010 году ему позвонил ОСОБА_21 и сказал, что состоится собрание в помещении КС СРТ по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк. Когда они пришли на собрание там был ОСОБА_7, так как он был начальником они предъявляли ему претензии. ОСОБА_7, сказал, что вопрос по кредитам будет решен, но шло время, и результатов никаких не было, поэтому они обратились в милицию.

Премий, поощрений за подписание договоров не получал. Были договора, в которых подпись стояла не его. На приобретение техники еженедельно выдавалась сумма от 10000 грн. до 200000грн. Самая крупная сумма была 200000 грн..

По указанию ОСОБА_9 ему были выданы денежные средства из кассы КС СРТ. Тетрадь на получение денежных средств вели те, кто их выдавал, кто именно не знает, кем заведена тетрадь, тоже не знает. В тетради и кассовых ордерах он расписывался о получении денежных средств.

Следователь Зинченко И.Ю., предоставлял ему договора для обозрения.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, показания соответствуют действительности, какого-либо давления на него не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_22 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_22 пояснял, что он с декабря 2003 года он работал в ПКП СРТ, расположенное по адресу: г.Северодонецк, ул. Маяковского, 13, в должности менеджера.

До 2008 года он в КС СРТ никаких кредитов не оформлял. В 2008 году, более точной даты он не помнит, к нему подходила гл.бухгалтер ПКП СРТ ОСОБА_9 с документами и попросила их подписать. Он уточнил, что это за документы, на что ОСОБА_9 ответила, что это кредитный договор на его имя, который необходимо подписать для нужд предприятия, каких именно нужд она не пояснила. Под нуждами предприятия он понимает следующее: покупка мебели, иного оборудования и т.д. Он ознакомился с документами, в заявлении была указана сумма 207000 гривен. Он подписал заявление и договор, а подписывал ли кассовый ордер о получении денежных средств он не помнит. Никаких других заявлений и договоров на другие суммы он не подписывал. Поручителем выступало СРТ в лице ОСОБА_7

Денежных средств на руки по пописанным договорам и ордерам он не получал.

Непосредственным начальником был ОСОБА_21. В его обязанности входило следующее: ведение контроля за наличием товара в филиалах предприятия, его обновления, затем, с 2005 года ему было поручено осуществлять поиски предприятий, занимающихся оптовой продажей бытовой техники. Основные предприятия по продаже бытовой техники, с которыми предприятие СРТ заключило договор о сотрудничестве, находились в городах Харькове, Донецке. Его направлением был г. Харьков.

Размер заработной платы составлял не более 1 тыс. грн. Общий доход семьи составлял не более 1 тыс. 500 грн.

Заявки поступали от филиалов магазина ФЛП ОСОБА_13 на приобретение товара, затем, он проводил соответствующие анализы по покупке товара, выводил необходимую сумму денег, затем обращался к директору предприятия ОСОБА_7, который на фрагменте листа бумаги писал необходимую сумму, ставил подпись, после чего он с этим листком обращался к главному бухгалтеру предприятия ОСОБА_9, которая, или давала ему устное указание о получении денег в кассе, или самостоятельно шла в кассу за получением денег. Он обращался в основном к кассиру магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_23, которую в период её отсутствия могли заменить ОСОБА_13, ОСОБА_9 и другие работники магазина, исполняющие обязанности кассира; кроме того, в отдельных случаях он обращался к кассиру кредитного союза ОСОБА_26.

Кассир была осведомлена о цели его прибытия, он передавал ей листок бумаги, а кассир в свою очередь сумму денег. За получение денег он расписывался в предоставляемой кассиром тетрадке. После командировки он составлял отчёт, указывал в нём целевые назначения потраченных денег, оставшуюся сумму он сдавал кассиру магазина, для чего ОСОБА_23 ставила на предоставляемом им фрагменте листка бумаги свою подпись, и возвращала его ему, делая при этом соответствующие пометки в своих кассовых документах. Отчёт он предоставлял ОСОБА_9 главному бухгалтеру предприятия СРТ.

Осмотрев, предоставленную ему на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств в зелёной обложке за 2005, 2006, 2007 годы пояснил, что это именно та тетрадь, в которой он ставил свои подписи о получении им денег в кассе. Его подписи стоят на седьмом листе тетради за 09.11.2006 о получении им 15 тыс. грн., на обороте седьмого листа за 27.11.2006 о получении им 75 тыс. грн., на восьмом листе за 07.12.2006 о получении им 10 тыс. грн., на обороте восьмого листа за 14.12.2006 о получении им 70 тыс. грн., на десятом листе тетрадки за 11.01.2007 о получении им 129 тыс. 499 грн., на обороте одиннадцатого листа за 22.03.2007 о получении 150 тыс. грн., четыре записи подряд на обороте двенадцатого листа за 25.04.2007 о получении 13, 5, 2, 21 тыс. грн. соответственно; на пятнадцатом листе за 21.06.2007 о получении им 60 тыс. грн., на шестнадцатом листе четыре записи подряд за 16, 17, 18, 19 числа о получении им 4, 5, 7, 20 тыс. грн. соответственно; в этом случае эти записи свидетельствуют о том, что указанные суммы денег он получал для расчёта через банк за доставленный на предприятие СРТ курьерской службой товар; на двадцать третьем листе за 22.11.2007 о получении им 125 тыс. грн. Запись в колонке Выдано кому ордер говорит о том, что деньги он получил от кассира кредитного союза.

Осмотрев, предоставленную ему на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств за 2008 год пояснил, что эта тетрадь является ещё одним документом, в котором он ставил свои подписи о получении им денег в кассе. Его подписи стоят на втором листе за 06.02.2008 о получении 73 тыс. грн. Запись в колонке Кому выдано/от кого КС СРТ ордер 6.02.08 свидетельствует о том, что деньги он получил в кассе кредитного союза от кассира. Далее, его подпись стоит на обороте второго листа за 20.02.2008 о получении им 150 тыс. грн., три подписи подряд на обороте шестого листа тетради за 31.07.2008 о получении им 5, 4, 11 тыс. грн. соответственно; в этом случае записи свидетельствуют о том, что указанные суммы денег он получал или для расчёта за доставленный на предприятие СРТ курьерской службой товар, или эти суммы выдавались ему в течение недели накопительным способом, а на выходных он с накопленной суммой денег уезжал в командировку. Почему учёт движения денежных средств вёлся в такой форме ему не известно. Полученные им деньги он направлял исключительно на покупку товара. Денежных вознаграждений, кроме заработной платы за выполняемую работу, он не получал.

Он является членом кредитного союза СРТ.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9304 от 15 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в январе 2008 года, в период длительности его рабочего дня, к нему подошла ОСОБА_20 главный бухгалтер кредитного союза на тот момент, предъявила ему договор кредитной линии и попросила его поставить свои подписи в необходимых местах. ОСОБА_20 объяснила ему, что всё это необходимо для успешного дальнейшего развития предприятия, кредит будет погашен в ближайшее время, поручителем выступит предприятие СРТ. Он согласился и подписал договор, не читая его.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 755 от 15 января 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 9304 от 15.01.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_20 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2009 от 30 января 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 9304 от 15.01.2008 на выдачу денег в сумме 2 тыс. 300 грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_20 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3896 от 28 февраля 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 9304 от 15.01.2008 на выдачу денег в сумме 5 тыс. 694 грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_20 по её же просьбе.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9500 от 29 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 67 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его, и этот документ является очередным договором, который был подписан им в один из дней февраля 2008 года при указанных выше обстоятельствах при подписании договора.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3986 от 29 февраля 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 9500 от 29.02.2008 на выдачу денег в сумме 67 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах при подписании договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9502 от 29 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 67 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его, и этот документ является очередным договором, который был подписан им в один из дней февраля 2008 года при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3982 от 29 февраля 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 9502 от 29.02.2008 на выдачу денег в сумме 67 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах при подписании договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10026 от 19 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 225 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным им договором по просьбе ОСОБА_9, которая обратилась к нему в октябре 2008 года. Он хорошо запомнил месяц октябрь, потому что при подписании договора он обратил внимание на дату, указанную в договоре сентябрь, то есть он подписал договор задним числом.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15703 от 19 сентября 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 10026 от 19.09.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах при подписании договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15960 от 22 сентября 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 10026 от 19.09.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах при подписании договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16000 от 23 сентября 2008 года на имя ОСОБА_22 по договору № 10026 от 19.09.2008 на выдачу денег в сумме 43 тыс. 96 грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им. Он подписал этот ордер при указанных выше обстоятельствах при подписании договора. Денег по подписанным договорам и расходным кассовым ордерам на руки он не получал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) 3763 от 14.09.2004 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.09.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5924 от 14.09.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.09.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6692 от 13.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 7536 от 14.09.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.09.2008 погашением основного долга и процентов; 5) № 8094 от 16.01.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 8252 от 27.02.2007 на сумму 67000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 29.02.2008 погашением основного долга и процентов;7) № 8256 от 28.02.2007 на сумму 67000,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 29.02.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 8855 от 17.09.2007 на сумму 197700,00 грн.; обязательства по договору окончательно выполнены 23.09.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 9304 от 15.01.2008 на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому не выполнены;10) № 9500 от 29.02.2008 на сумму 67000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 11) № 9502 от 29.02.2008 на сумму 67000,00 грн.; обязательства по договору не выполнены; 12) № 10026 от 19.09.2008 на сумму 225000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

Первый раз в 2004 году, по поводу заключения указанных договоров кредитных линий, к нему обратилась председатель правления КС СРТ ОСОБА_10, которая предложила ему подписать договор кредитной линии. Она ему объяснила, что деньги пойдут на нужды предприятия КПКП СРТ, проблем с выплатой кредита у него не будет, т.к. вместо него кредит погасит КПКП СРТ.

Он не стал сразу подписывать предоставленный ему ОСОБА_10 договор, т.к. у него возникло сомнение в правдивости сказанных ОСОБА_10 слов, для опровержения сомнений он обратился за разъяснениями к ОСОБА_7, который повторил вышеуказанные доводы ОСОБА_10 и попросил его подписать договоры кредитной линии с КС СРТ и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ.

В тот момент он только начал работать и понимал, что если не подпишет договоры, то для него будут созданы такие условия работы, при которых он вынужден будет уволиться.

Поэтому, а также потому, что ему пришлось поверить доводам ОСОБА_7 и ОСОБА_10 он подписал договор кредитной линии. В последующем, он подписывал договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ по просьбе ОСОБА_9, которая приводила те же доводы, что и ОСОБА_7, ОСОБА_10, реже по просьбе ОСОБА_20

Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_20, доверяя их доводом, о которых он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не им, а подпись о получении от его имени денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_20 в феврале 2008 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не им, а подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_20 в феврале 2008 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно.

Осмотрев, предоставленные ему для обозрения - тетрадь Движение денежных средств в обложке зеленого цвета и тетрадь школьную 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, поясняет следующее.

Указанные тетради велись кассирами КС СРТ, как правило - ОСОБА_26 либо лицами её замещавшими ОСОБА_27 и др.

В тетрадях отражались факты выдачи денежных средств из кассы КС СРТ, в т.ч. и ему о чем свидетельствуют имеющиеся в тетрадях его подписи о получении денежных средств от кассиров КС СРТ.

Записи в тетрадь в зеленой обложке вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

- Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ,

- Выдано и соответствующие ей подколонки:

- Кому, в которой кассир делала запись, содержание которой ему непонятно,

- Сумма, в которой указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ

- Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о том, что оно от кассира КС СРТ получило сумму денег, указанную в предыдущей колонке Сумма. В этой колонке расписывался и он о том, что от кассира КС СРТ получил наличные денежные средства.

Тетрадь школьная 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, является продолжением тетради в зеленой обложке, в которой имеются колонки:

- Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ,

- Кому выдано/от кого, в которой кассир делала запись, содержание которой ему непонятно,

- Сумма, в которой указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ

- Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства о том, что оно от кассира КС СРТ получило сумму денег, указанную в предыдущей колонке Сумма. В этой колонке расписывался и он о том, что от кассира КС СРТ получил наличные денежные средства.

Получение им денежных средств от кассиров КС СРТ по указанным тетрадям происходило следующим образом.

Как он пояснял ранее, в декабре 2003 года он устроился менеджером в КПКП СРТ. Его непосредственным начальником был ОСОБА_21 В его обязанности входило следующее: ведение контроля за наличием товара в филиалах предприятия, его обновление, а затем, с 2005 года ему было поручено осуществлять поиски предприятий, занимающихся оптовой продажей бытовой техники, а также сопровождении поставок бытовой техники и запасных частей к ней в адрес КПКП СРТ, ООО Компания СРТ, ФЛП ОСОБА_13, которых было четыре лица, для их последующей продажи в магазинах ФЛП ОСОБА_13, и для использования запасных частей в сервисном центре КПКП СРТ при ремонтах бытовой техники. При поставке бытовой техники он должен был проверить её комплектность, внешний вид и расплатиться за неё.

В случае оплаты товара за наличный расчет он должен был расплатиться с поставщиком в лице его представителя. Оплата производилась от имени КПКП СРТ, ООО Компания СРТ, ФЛП ОСОБА_13, т.е. в зависимости от того, кто заказывал товар простой передачей денежных средств, либо зачислением денег на счет поставщика.

Поставщиками бытовой техники и запчастей являлись в т.ч. оптовые поставщики ЧП Бунин г.Запорожье, фирма Таргет г.Харьков, ЧФ Орнатус г.Харьков, Домотехника г.Донецк, Кайзер-Украина г.Киев, АБВ-техника г.Днепропетровск, Электрон г.Донецк, Амина г.Одесса, и другие которых он не может вспомнить. Его направлением был г. Харьков.

При поступлении заявки от указанных заказчиков на приобретение товара, он проводил соответствующие анализы по покупке товара, выводил необходимую сумму денег, затем обращался к директору предприятия ОСОБА_7. Тот либо сразу соглашался с его предложением и ставил свою подпись на предоставленном ему листе бумаги либо просил обождать, и его заявка рассматривалась на одном из ежедневных совещаний руководства КПКП СРТ с участием - ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и возможно гл. инженера ОСОБА_29, который отвечал за работу сервисного центра.

После утверждения его предложения на закупку товара, он обращался к ОСОБА_9, которая определяла в какой сумме и где он должен был получить деньги для закупки товара.

ОСОБА_9 давала ему устное указание о получении им денег либо в кассе магазина ОСОБА_236 электроники у ФЛП ОСОБА_13 либо в кассе КС СРТ, или она самостоятельно шла в кассу за получением денег. Он обращался за получением денег в основном к кассиру магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_23, которую в период её отсутствия могли заменить ОСОБА_13, ОСОБА_9 другие работники магазина, исполняющие обязанности кассира. Однако неоднократно он также по указанию ОСОБА_9 обращался за получением денег к кассиру кредитного союза ОСОБА_26 либо к лицам её замещавшим.

К моменту его обращения кассир КС СРТ уже была кем-то осведомлена о цели его прибытия и передавала ему необходимую сумму денег. За получение денег он расписывался в предоставляемых кассиром тетрадках, которые ему сейчас предоставлены для обозрения, в соответствующей строке напротив суммы цифрами в гривнах.

Эти денежные средства он передавал поставщику, а полученные от него накладные на товар, он вместе с составленным отчётом, в котором указывал целевые назначения потраченных денег, он предоставлял ОСОБА_9 Деньги, полученные в кассе КС СРТ он тратил исключительно на приобретение товара и связанные с этим расходы. Претензий со стороны ОСОБА_7, ОСОБА_9 работников магазина по поводу возможной недостачи денежных средств не было ни разу.

Бытовая техника и запасные части либо привозилась поставщиками на склад в г.Рубежное по ул.Заводской и непосредственно в КПКП СРТ в здание по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке либо он ездил за ней к поставщикам.

С учетом вышеизложенного, по существу заданных вопросов, осмотрев указанные тетради, поясняет, что:

2006 год

09.11.2006 года ему кассиром КС СРТ ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 15000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.11.06., ордер, 15000,00 и его подпись в колонке подпись.

27.11.2006 года ему кассиром КС СРТ ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл. бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 75000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 75000,00 и его подпись в колонке подпись.

07.12.2006 года ему кассиром КС СРТ ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 10000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.12.06., ордер, 10000,00 и его подпись в колонке подпись.

14.12.2006 года ему кассиром КС СРТ ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 70000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.06., ордер, 70000,00 и его подпись в колонке подпись.

2007 год

11.01.2007 года ему кассиром КС СРТ ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 129499,98 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 129499,98 и его подпись в колонке подпись.

22.03.2007 года ему из кассы КС СРТ кассиром ОСОБА_27 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 150000,00 и его подпись в колонке подпись.

21.06.2007 года ему из кассы КС СРТ кассиром ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства сумме 60000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.06.07., ордер, 60000,00 и его подпись в колонке подпись.

22.11.2007 года ему из кассы КС СРТ кассиром ОСОБА_27 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 125000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.07., Магазин , 125000,00 и его подпись в колонке подпись.

2008 год

06.02.2008 года ему из кассы КС СРТ кассиром ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 73000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.08., КС СРТ (ордер 6.02.08), 73000,00 и его подпись в колонке подпись.

20.02.2008 года ему из кассы КС СРТ кассиром ОСОБА_26 из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были выданы денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.08., СРТ (ордера от 20.02.08), 150000,00 и его подпись в колонке подпись.

Следует отметить, что он не обращал внимания на записи сделанные кассиром в колонке Кому, т.к. для него важно было расписаться за полученную им сумму денег, которую он расходовал на оплату товара поставщикам и связанные с этим расходы.

Все без исключения вышеуказанные денежные средства по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_9 им были израсходованы исключительно на оплату товара поставщикам и связанные с командировками расходы, о чем он отчитался перед ОСОБА_9

Наименование товара, от каких поставщиков и в чей адрес (КПКП СРТ или других субъектов хозяйствования, которыми фактически управляли ОСОБА_7 и ОСОБА_9Н.) товар был поставлен - он не помнит, а все документы подтверждающие поставку и оплату товара он передал для отчетности в бухгалтерию ОСОБА_9 (т. № 15, л.д. 9-10; 11-13; 14-15; 16-19).

Свидетель ОСОБА_26 допрошенная в судебном заседании пояснила, что работала в КС СРТ с октября 2005 года по сентябрь 2008 года кассиром. Ее ввели в курс дела. Она занималась выдачей кредитов, принимала погашения кредитов, принимала депозиты и выдавала проценты по депозитам, а также заключала договор о полной материальной ответственности. Она подчинялась ОСОБА_20 и ОСОБА_10 Ее место работы было расположено по ул.Маяковского, 13. У нее был сейф, ключи от сейфа были у нее, запасные ключи были у ОСОБА_10. Сейф находился в кассе. Были ли ключи от кассы у ОСОБА_10, она не знает. Во время работы, кредитный инспектор оформлял документ, расходный или приходный ордер. Клиент подходил к ней в кассу, она выдавала или принимала деньги. На ордерах ставилось ФИО, сумма прописью. Она требовала паспортные данные, паспорт для удостоверения личности. По этому поводу существует инструкция кассира, кем утверждена, не помнит. Она должна была выдать деньги тому, на кого оформлен кредит. Были случаи, что она по указанию ОСОБА_20 или ОСОБА_9 выдавала деньги, нарушая вышеизложенный порядок. Ей звонили из бухгалтерии или ОСОБА_20, или ОСОБА_9 говорили, чтобы выдала определенную сумму, вернее оформляла ордер на сумму. Затем ОСОБА_20 или ОСОБА_10, иногда ОСОБА_9 приносили ей ордер. В основном распоряжения поступали от ОСОБА_9, ОСОБА_20, а ордер приносила ОСОБА_10, или иногда ОСОБА_9 В ордере были указаны фамилии сотрудников КПКП СРТ или КС СРТ. В ордерах также были указаны другие фамилии. Доверенностей от этих лиц не было на получение денежных средств. Иногда при ней эти люди расписывались. Она это так делала только по указанию руководства и потому, что хотела там работать. У нее даже мысли не было отказывать руководству, так как она им доверяла. Ее инструктировала ОСОБА_27, она заменяла кассира и ее же обучала. Создавал ордер программист ОСОБА_28, иногда кредитные инспектора, ОСОБА_27 и другие. Деньги она относила во всех случаях или кассиру магазина ОСОБА_159, при этом составляла акт передачи денег, который забирал магазин. У нее не оставалось экземпляра акта.

Впоследствии она обратилась с просьбой расписываться в ее рабочей тетради, которую завела, потому что ордера забирал магазин. Тетрадь завела по собственной инициативе, чтобы не возникло путаницы. Тетрадь взаиморасчета с филиалами и выдачи денег находилась у нее. Была ли такая тетрадь в магазине, она не знает. Ранее вели тетрадь ОСОБА_27, наверное ОСОБА_118. Такая форма учета законодательством не предусмотрена. Это была рабочая тетрадь.

Деньги пересчитывались в кабинете ОСОБА_10, присутствовали она и лицо, которому передавала деньги. Это были как правило ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_22. Если деньги несли в банк, то передавались ОСОБА_7 ОСОБА_25 Записывала в тетрадь с 2006 года по сентябрь 2008 года. Уволилась, т.к. нашла новое место работы в банке. Никогда не считала суммы выдаваемых денег. Если у нее был перелимит, то она звонила в бухгалтерию, и тогда все так и происходило. Таких случаев, чтобы ОСОБА_10 одна получала у нее деньги, не было. Ни ОСОБА_21, ни ОСОБА_22, ни ОСОБА_8 денег не приносили. Были случаи, когда они брали деньги в магазине, по указанию бухгалтерии, в тетради все это хорошо отражено. Нигде не отмечалось, на какую сумму ОСОБА_9 давала указания выдать деньги. Председатель наблюдательного совета была ОСОБА_9, ее непосредственный начальник ОСОБА_20. На работу ее принимала ОСОБА_10. ОСОБА_9 могла повлиять, чтобы она была уволена, так как она тоже была одним из руководителей кредитного союза, повода к этому она старалась не давать. Она непосредственно общалась с ОСОБА_9 и с ОСОБА_20. С ОСОБА_9 общалась на рабочие вопросы. По ордерам в кассе она деньги не выдавала, выдавала их в кабинете ОСОБА_10, так как там была счетная машина. Она выдавала деньги в присутствии ОСОБА_10. Были случаи, что деньги передавались ОСОБА_9. Все записывалось в тетради.

Она настаивает на том, что ОСОБА_9 давала указания о выдаче денег, в кассовом ордере ставила свою подпись. Иногда стояли подписи тех, кому нужно выдать деньги, иногда подписи ставили позднее. В блокнот кассира она записывала операции, проведенные за день, чтобы не запутаться в суммах.

На договоре № 9955 от 11.11.2008г. нет ее подписи, подпись ОСОБА_157, договор № 7447 от 12.12.2007г., договор № 7963 от 30.01.2008г. на приходном ордере, договор № 9563 от 17.09.2008г. подпись ОСОБА_27 Сумму лимита кассы точно не помнит, примерно 300000 грн., он менялся. В случае превышения лимита она сообщала ОСОБА_20, через некоторое время ей звонили из бухгалтерии и говорили, кому отдать эту сумму. Создавался расходный ордер. Фактически в конце дня по закону, если есть инкассация сдаются инкассаторам, но у них инкассации не было.

В кабинете ОСОБА_10 передавались деньги, составлялся акт передачи из трех лиц: ОСОБА_10, лицо, которому передавали деньги, и она. От КС СРТ кассир и председатель правления. Третье лицо это были работники из магазина или КПКП СРТ. Кому принадлежит магазин, не знает. Магазин занимался торговлей бытовой техники. Она передавала третьему лицу деньги при ОСОБА_10. Лично ОСОБА_10 деньги не получала.

В день зарплаты к ней обращалась за деньгами ОСОБА_20. Эти деньги выдавались таким же образом. Из сейфа деньги передавались лично в руки ОСОБА_20. Суммы были разные. Если не хватало денег для зарплаты КПКП СРТ, то КС СРТ добавлял деньги на зарплаты для сотрудников, которые работали по ул.Маяковского, 13. Все это длилось в течении 3-х лет.

Деньги на зарплату оформлялись так же, как и большие кредиты расходным ордером на кого-то из сотрудников. Фактически это был договор кредита. Эти деньги не возвращались в кассу. Был лимит. Иногда возвращали деньги на выдачу депозитов, но это не означает, что это были именно те деньги из зарплаты. Все движение дел было в компьютерной базе. Программист знал все сроки. Роль ОСОБА_7 в этих кредитах ей не известна.

ОСОБА_11 инспектор оформлял человеку соответствующий документ, а она выдавала или получала деньги. Без кредитного инспектора она не могла ничего делать. Лично она ордера не составляла.

Она считает, что процедура передачи денег третьему лицу была известна наблюдательному совету. За годы работы отношения с подсудимыми нормальные, рабочие, конфликтов не было.

Выдавая деньги третьим лицам, она нарушала свою должностную инструкцию, но тогда она этого не знала. Вопрос о том, что это незаконно она не поднимала. В своей работе она руководствовалась сложившейся практикой, так как это было заведено еще до ее прихода, поэтому ее это не настораживало.

Она услышала через знакомых, что есть место кассира, ранее работала в сбербанке. Ей показалось, что эта работа легче, меньше обязанностей. Нарушений не видела. В банке была другая работа. Считала, что таким образом деньги работают и зарабатывают проценты. Лично давала людям деньги под подпись.

Моменты возврата денег были. Когда у нее в сейфе не хватало денег, обращалась к ОСОБА_20, которая решала вопрос и через бухгалтерию брала деньги в магазине. Бухгалтерия была одна. Это оформлялось только приходными документами. Деньги, которые она выдавала, забирал магазин.

Ее знакомили с должностными инструкциями. ОСОБА_27 ее обучала и говорила, что надо делать. Кассовая документация ежедневно хранилась в шкафах на территории КС СРТ. ОСОБА_20 указания по подписанию ордеров и их проведение через кассу КС СРТ официально не давала. Она расписывалась только за кассира. Денежные средства, выдавались по кассовым расходным ордерам. Без денег документы не оформлялись. Приходный ордер подписывали бухгалтер и кассир. Одновременно в кассе было не больше суммы лимита. Если сумма превышала, она отдавала деньги по расходному ордеру. Выписки распечатывал по договорам кредита программист ОСОБА_211. ОСОБА_20 или ОСОБА_9 давали распоряжение о выдаче денег. Она обсуждала с сотрудниками КС СРТ вопрос о кредитных договорах, а именно то, что оформляются они не должным образом. С ОСОБА_27Б она говорила, что нет ни поручителя, ни залога. Никакого отношения к договорам она не имела, выдавала деньги по ордерам.

ОСОБА_7 не получал большие суммы денежных средств по выдаче кредита более 100000 грн., и не давал распоряжение по выдаче кредитов или денежных средств из кассы КС СРТ сотрудникам сервисного центра, он не мог самостоятельно выписывать ордер.

К бухгалтерии она не имела никакого отношения. Бухгалтерия КС СРТ находилась за пределами КС СРТ. Бухгалтер ОСОБА_195 сначала сидела за пределами КС СРТ, затем она находилась в смежной комнате с кассой. Непосредственным руководителем согласно должностной инструкции была главный бухгалтер ОСОБА_20. Она выполняла распоряжения ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7. ОСОБА_7 напрямую давал распоряжение о выдаче ему денег взаймы. В выходные он обращался за определенными суммами 20000 30000 грн. Это было 3-4 раза. Он писал расписку и в тот же день или через день деньги возвращались, ордера не оформлялись.

В конце квартала, месяца, полугода, года производилась корректировка бухгалтерской и кассовой отчетности. Приходные ордера выписывались в счет погашения больших кредитов в конце каждого месяца. С этим вопросом подходил программист ОСОБА_28 При этом деньги не выносились, но чтобы выровнять кассу оформлялся следующий кредит на новых лиц. При проведении аудиторской проверки по итогам года вопросов от аудитора к кассиру не было. Думает, что вопросы должны были возникнуть, но их почему-то не было. Аудитор не мог увидеть расхождения, т.к. все выглядело как погашения кредитов. Выпускался расходный ордер, оформляли приходный ордер и на эту же сумму расходный ордер. Фиктивными договорами прикрывали то, что не погашалось. Чем дальше, тем больше оформлялись такие договора. Эти договора оформлялись постоянно, но в 2008 все усугубилось.

ОСОБА_20 серьезный человек, но может быть достаточно мягкой, ее знала только по работе. ОСОБА_20 о том, что составление договоров и выдача ордеров является нарушением не говорила. Когда договора переоформлялись, в кассе КС СРТ денежные средства возвращались в редких случаях, когда не хватало наличности. Деньги выдавались по фиктивным договорам, для выдачи депозитов людям. Ордера приходно-расходные все подписаны надлежащим образом. В период кризиса она уже не работала, проработала до 15.09.2008 года. Распоряжения ОСОБА_9, как председателя наблюдательного совета КС СРТ она выполняла. Как предусмотрено законодательством она не знает, видимо в отсутствии ОСОБА_20 ОСОБА_9 руководила этими процессами. Она думала, что ОСОБА_9 первое лицо КС СРТ. Следователь Зинченко Ю.И. предоставлял ей бумажные ордера для обозрения. ОСОБА_7, ОСОБА_9 давали только распоряжения выдать деньги. Она всегда выполняла их поручения. ОСОБА_7 лично не брал денежные суммы в большом количестве. В тетради суммы были 150000-200000 тыс. и больше. 79000 тыс. была максимальная сумма. В день сумма могла превышать 100000тыс. грн., но на несколько ордеров по 79000тыс. грн. Это зависело от числа депозитов в день.

У нее нет договора кредита. Имеется только депозит на 8000 грн. Ей известны случаи кредитов на сотрудников. Полагает, что ОСОБА_7 предлагал взять такие кредиты. В бухгалтерии КС знает только ОСОБА_20, ОСОБА_195 Отчет по кассе ежедневно давала ОСОБА_20 На договора и ордера без денежных средств внимание ОСОБА_20 она не обращала, так как не понимала, что это является нарушением. Все кассовые ордера ОСОБА_20 подписывала лично.

ОСОБА_7 мог подложить документы, так как они были доступны. Ей не известны случаи замены кассовых документов. ОСОБА_20 ежедневно проверяла документы.

Были типичные ситуации передачи денег по распоряжению ОСОБА_20 в присутствии ОСОБА_10 ОСОБА_202 бывали и другие, по распоряжению ОСОБА_9 она выдавала деньги другим лицам. ОСОБА_9 в отсутствии ОСОБА_20 подписывала кассовые документы, кассовую книгу и ордера. Согласно инструкции указания других руководителей считала тоже обязательными. Работники КПКП СРТ, председатель союза и родственники руководства получали деньги по подставным договорам, родственники ОСОБА_7 вся семья, директор магазина и ее родственники. Кредит на ОСОБА_9 в кассе не выдавался. ОСОБА_9 по распискам деньги из кассы не выдавала. Приходные ордера на суммы, которые не вносились, приносил программист ОСОБА_28, которые были не подписанные. Реальные ордера приносил тоже ОСОБА_28 Приходные ордера разделялись в тетради с деньгами по номерам. Создавал ордера ОСОБА_211, иногда кредитные инспекторы. Кому ОСОБА_9 давала поручения о выдаче денег не помнит, сумму, точную дату и номер ордера также не помнит. Ранее помнила все более подробней.

ОСОБА_7 знал о фиктивных договорах. Она уверена, что именно по его распоряжению это все происходило и все об этом знали и разговаривали. Все знали, что фактически ОСОБА_7 всем управляет, а руководство КС СРТ выполняет его распоряжения.

Проводились пятиминутки под руководством ОСОБА_7И у него в кабинете 1 раз в месяц. Она была всегда на этих собраниях, были все работники КС. На собраниях обсуждались рабочие, организационные вопросы. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_20 и другие работники были на этих собраниях, а ОСОБА_7 руководил этими собраниями. Это выражалось в том, что в основном он говорил на этих собраниях о том, что делать, остальные молча кивали. Устно давал распоряжения о выдаче обычных кредитов, о должниках. Исходя из этого она сделала выводы о том, что всем руководит ОСОБА_7 Совещания всего состава КС СРТ проводились под руководством ОСОБА_7 Вопросы общефинансовой деятельности, дисциплине решались. Финансовые вопросы не затрагивались. Документально все правильно было, она могла бы выдавать лицам, а они бы передавали в магазин, но это бы удлиняло процедуру, а руководству это бы не понравилось, так уже сложилось на предприятии. Формально все правильно было. Думает, что договора оформлялись на родственников. Фиктивные ордера оформлены на их фамилии.

На таких оперативных собраниях вопросы о выдаче и возврате вкладчиков еще не стояли так остро. При ней вклады возвращались вкладчикам. Она состояла в трудовых отношениях с КС СРТ. Она предполагала, что за неисполнение устных телефонных распоряжений ОСОБА_9 ее бы уволила, как за неподчинение приказу руководителя. У нее сложилось впечатление, что ОСОБА_20 и ОСОБА_10 подчиняются ОСОБА_9 ОСОБА_192 считает, что ОСОБА_9 могла ее уволить если бы она не добросовестно выполняли свои обязанности или ее поручения.

Тетрадь была заведена до нее, если филиалу необходима сумма, она создавала ордер и эту сумму записывала в тетрадь, именно для этого была создана тетрадь. Потом она стала записывать туда суммы, выданные по кредитным договорам, которые выдавала либо работникам КПКП СРТ, либо кассиру магазина, документов о выдаче у нее не оставалось, делала записи в тетрадь, чтобы не запутаться, поскольку акты выдавала кассиру магазина. Тетрадь была нужна, чтобы перестраховаться, деньги отдала, а документов не было, чтобы путаницы не возникло, это делала для себя. ОСОБА_165 следователем сверяла ордера с записями в тетради, все соответствовало. Свои показания читала, подпись ставила, с 2006 года она вела тетрадь. По филиалам тетрадь вели раньше. Ордер обязательно создавался, ордера все есть. Предварительно звонила ОСОБА_20, хотя ордер в компьютере уже был создан, всегда давались устные указания ОСОБА_20, реже ОСОБА_9, ОСОБА_10. ОСОБА_7 указаний не давал. У нее не возникало подозрений к чему это может привести, за получение денег все расписывались.

На досудебном следствии показания давала добровольно, следователь все записывал. На следствии она давала показания по каждому ордеру. Перед тем, как подписать она ознакомилась с документами.

Также будучи дополнительно допрошенной свидетель ОСОБА_26 пояснила, что блокнот в обложке оранжевого цвета с надписью Qwatro, количество листов 80, с записями за 2005 год она вела ежедневно, для памяти. Потом вносила информацию из блокнота в компьютер: информацию движения денежных средств по филиалам, выдачу денег сотрудникам, например бухгалтеру ОСОБА_195 В этом блокноте имеются также записи о выдаче денег другим сотрудникам. Она следила за ордерами по кредитам на большие суммы, что бы ни один документ не потерялся. Ордера, по которым она реально выдавала деньги записывала в отдельную тетрадь. В этот блокнот записывала все существующие ордера, но не по всем ордерам реально выдавались деньги. В этот блокнот записаны только деньги по филиалам и деньги под отчет. Деньги подотчет всегда сопровождались приходными и расходными кассовыми ордерами.

Запись на имя ОСОБА_9 в блокноте означает, что был создан расходный ордер на указанную сумму. Что бы увидеть реально ли выдавались деньги ОСОБА_9 нужно посмотреть записи в тетради кассира. Но по ордеру выходит, что получателем этих денежных средств была ОСОБА_9

В одной из тетрадей, которые являются вещественными доказательствами, можно посмотреть кому реально выдавались деньги по ордерам.

Во всех четырех блокнотах содержатся записи движения денежных средств по филиалам.

В блокноте в обложке черного цвета, с изображением пера, количество листов 80, имеются записи, сделанные ее рукой за сентябрь 2008 года, когда она заканчивала свою работу в КС СРТ, дальше блокнот вел другой кассир.

Ее записи в блокноте с 01.08.2008 года по 11.09.2008 года.

В школьной тетради в обложке зеленого цвета, количество листов 24, с записью рукописным текстом, красителем черного цвета, на лицевой части обложки Движение денежных средств имеются ее записи с 27.10.2005 года по 30.12.2007 года. В этой тетради указаны суммы, которые они передавали и получали по филиалам для работы.

В колонке подпись в основном стоят подписи кассира магазина ЧП Величко - ОСОБА_170. У них была такая практика, когда кредитный союз филиала занимал деньги в магазине филиала, а они возвращали деньги в их магазин. Это делалось для того чтобы не передавать деньги машиной.

В тетради действительно указано, что деньги фактически были выданы кассиром их магазина. В данной тетради подпись кассира магазина ОСОБА_23 ОСОБА_192 действительно передавала деньги кассиру магазина ОСОБА_23 для магазинов филиалов.

Эти все операции были подтверждены в компьютере ордерами. Получалось, что деньги наличными передавались и сразу оформлялись ордера.

Не помнит, чья подпись стоит в записи тетради 23.02 Магазин Лисичанск, 23000,00 грн.. В отсутствии кассира деньги могли получить директор или продавец.

Она передавала деньги таким образом, потому что так была устроена работа. Ордера выписывались, как положено. В филиалы деньги зачастую передавались именно таким образом, иногда просто в пакетах.

Тетрадь школьная, с изображением джинсовой ткани, количество листов 24, с записью рукописным текстом, красителем черного цвета, на лицевой части обложки Движение денежных средств она вела с 03.01.2008 года по 11.09.2008 года. В этой тетради также указан взаиморасчет с филиалами, а также суммы денежных средств, которые выдавались по кредитным ордерам.

Запись в тетради от 14.01.2008 года КС СРТ 158000,00 грн., ОСОБА_21В. означает, что в тот день по расходному ордеру была выдана указанная сумма ОСОБА_21, он же и расписался. На чью фамилию был оформлен ордер, не знает. Деньги были выданы реально. Запись КС СРТ означает, что деньги были предназначены не для филиала.

На какие нужды ОСОБА_21 были переданы деньги, не знает. Указания к выдаче денежных средств давали ОСОБА_20, ОСОБА_9

До трудоустройства в КС СРТ она не знала ни ОСОБА_7, ни ОСОБА_9 На сегодняшний день отношений с ними никаких нет.

Запись, датированная 21.01.2008 года КС СРТ, 50000,00 грн. и 79000,00 грн. и подписи означают, что она выдала денежные средства в размере 50000,00 грн. ОСОБА_25 и 79000,00 грн. ОСОБА_21 Деньги выдавались согласно ордерам, но не обязательно, что ордера были выписаны на их фамилии.

22.01.2008 года денежные средства в размере 70000,00 грн. получила ОСОБА_25

24.01.2008 года денежные средства в размере 79000,00 грн. и 05.02.2008 года денежные средства в сумме 203101,17 грн. были выданы ОСОБА_25

ОСОБА_25 не имела никакого отношения к КС СРТ. Ей не поясняли зачем ОСОБА_25 выдавались деньги, знает только то, что иногда она брала деньги из кассы в банк.

29.02.2008 года денежные средства в сумме 10000,00 грн. выдавались ОСОБА_25

26.02.2008 года денежные средства в размере 56000,00 грн. выдавались ОСОБА_9, в тетради стоит ее подпись. ОСОБА_9 лично получила деньги и при ней расписалась. Для чего ОСОБА_9 получила деньги в размере 56000,00 грн. она не знает, но это ее подпись уверена на 100%.

Оснований оговаривать ОСОБА_9 у нее нет. Она настаивает на том, что именно ОСОБА_9 получила деньги в размере 56000,00 грн., и она же лично расписалась.

В данной тетради не имеется записей по поводу выдачи денежных средств ОСОБА_10 За период ее работы в КС СРТ ОСОБА_10 в кассе денежные средства не получала.

В данной тетради также не имеется записей по поводу выдачи денежных средств ОСОБА_7 Бывали случаи когда он брал денежные средства под расписку, но он их всегда возвращал. Деньги ему выдавала примерно в сумме 20000,00 грн.

Как кассир она нарушала свою работу, но на тот момент не осознавала этого, так как все выдачи денежных средств были документально подтверждены.

Из КС СРТ она уволилась по собственному желанию. Вкладчиком в КС СРТ она была, вклад в размере 8000,00 грн. ей не вернули. Данным фактом недовольна, виновными в этом считает ОСОБА_7 и ОСОБА_9

Были случаи, когда денежные средства не выдавались, а ордера все равно составлялись. Она следила, чтобы наличные средства в кассе соответствовали документам. Если был расходный ордер, то значит на него был создан приходный ордер. Эту схему придумала не она. Ордер хранился у нее, но деньги не выдавались, потому, что на этот ордер было создано кучу приходных ордеров на эту же сумму.

Считает, что такая схема работы нужна была для компенсации суммы. Причина развала КС СРТ была именно в этих дутых ордерах, так как реальных денег в КС СРТ не было. Назвать факты завладения ОСОБА_7 и ОСОБА_9 деньгами КС СРТ не может, только те суммы, которые она выдавала лично.

Тетради она завела по своей инициативе, так как суммы были большие. Смутило то, что у нее ничего не оставалось для подтверждения проведенной операции, кроме липовых ордеров.

Записи в тетрадь вносились только по реальным выдачам денежных средств.

Сумму лимита кассы не помнит, примерно 400000,00 грн.

Официально руководителем КС СРТ была ОСОБА_10, но фактически руководили ОСОБА_7 и ОСОБА_9 Ее непосредственным начальником была ОСОБА_20 ОСОБА_10 и ОСОБА_20 выполняли распоряжения ОСОБА_7

По филиалам отображения взаимозачетов в тетради не было, только реальные деньги. Акты о передаче денежных средств составлялись, где они находятся, не знает. Общую сумму выданных денежных средств назвать не может.

Расходные кассовые ордера по договорам кредитной линии, приносила ОСОБА_10 Расходные кассовые ордера на большие суммы распечатывал программист ОСОБА_28 Почему расходные ордера выписывались на сумму не более 79000,00 грн. не знает.

Ордера ей приносили полностью подписанные. Выдавала деньги по расходным кассовым ордерам с подписью получателя. Получатель мог не присутствовать при выдаче денег. Сотрудники КС СРТ подписывали ордера при ней.

На следствии каждый ордер сверялся с выдачей денежных средств. Сейчас не может ответить на кого была оформлена сумма в размере 203000,00 грн. которую получила ОСОБА_25

Наличные деньги в кассе проверяла ОСОБА_195, но не ежедневно. Кассовую книгу за день подписывала она, а также ОСОБА_20 и ОСОБА_10 ОСОБА_192 ордера не оформляла. Все ордера подшивала в кассовую книгу и ставила свою подпись.

Не может такого быть, чтоб 11.07.2007 года ОСОБА_20 выдали деньги из кассы без оформления каких-либо документов, Все документы всегда были в наличии.

Считает что 38 000 000,00 грн. ушли из КС СРТ в пакетах.

Считает, что если бы проверяющие органы внимательно проверяли дела, то они заметили бы недооформленные ордера и кредитные дела.

В тетради школьной, с изображением джинсовой ткани, количество листов 24, с записью рукописным текстом, красителем черного цвета, на лицевой части обложки Движение денежных средств напротив записей 22.01.2008 года 70000,00 грн. и 24.01.2008 года 79000,00 грн. стоят подписи ОСОБА_25, она ей реально выдавала эти денежные суммы из кассы.

Запись в тетради 05.02.2008 года 203000,00 грн. означает так же, что эта сумма выдавалась ОСОБА_25 и она об этом расписалась в тетради. Денежные средства выдавались ОСОБА_25 реально. Цель снятия такой суммы ей не говорилась. Записи в тетради она вела сама. Оснований оговаривать ОСОБА_25 у нее нет. Кто конкретно дал ей указание выдать ОСОБА_25 203000,00 грн. она уже не помнит.

Передача денежных средств происходила не в кассе КС СРТ, а в кабинете ОСОБА_10 При этом присутствовала она, ОСОБА_25 и третье лицо. В каждом случае передачи денежных средств составлялся акт. Где они сейчас находятс,я не знает.

При выдаче денег ОСОБА_25 ей, как и в других случаях давали указания ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_20. При этом они добавляли, что необходимо поторопиться, так как выданные суммы необходимо отвезти в банк.

Запись в тетради школьной, с изображением джинсовой ткани, количество листов 24, с записью рукописным текстом, красителем черного цвета, на лицевой части обложки Движение денежных средств от 21.01.2008 года КС СРТ, означает, что в этот день указанная сумма была выдана не филиалам предприятия, а именно по кредитному ордеру КС СРТ.

Показания в деле ее, ничего лишнего, следователь давление не оказывал, у нее нет причин оговаривать подсудимых, доверяла им, не понимала, что подписывала.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_26 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_26 поясняла, что она работала в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника с октября 2005 года по сентябрь 2008 года. До этого она работала кассиром в отделении Ощадбанк г. Северодонецка, расположенном по пр. Космонавтов, где проработала примерно девять месяцев. По рекомендации приятельницы она устроилась кассиром в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника, где проработала с октября 2005 года по сентябрь 2008 года. Размер заработной платы составлял не более 650 грн. ОСОБА_192 уволилась по собственному желанию.

В своей работе она руководствовалась должностной инструкцией, постановлением правления Национального банка Украины, регулирующее порядок проведения кассовых операций в национальной валюте Украины. При вступлении на должность она заключила договор о полной материальной ответственности.

В кредитном союзе её непосредственным начальником была главный бухгалтер ОСОБА_20.

Её рабочим местом являлось помещение кредитного союза, находящееся по ул.Маяковского, 13 г. Северодонецка. Она находилась в отдельном помещении кассе, которое было застеклено. У неё имелся сейф, в котором хранились денежные средства, инструкции, иные документы. Кассовые документы хранились в шкафу. Ключ от сейфа имелся у нею, а дубликат у председателя правления кредитного союза ОСОБА_10 Этот дубликат был упакован в конверт и хранился в сейфе председателя правления. В помещении кредитного союза располагались инспектора кредитные, которые работали с клиентами. Ей достаточно хорошо было видно и слышно, о чём велись разговоры инспекторов кредитных с клиентами.

В её обязанности входило следующее: приём и выдача денежных средств: клиент приносит расходный или приходный кассовый ордер, который распечатывается инспектором кредитным. На кассовом ордере сумма денег прописью указывается клиентом, иных подписей на кассовом ордере при передаче клиентом этого документа нет. Клиент предъявлял ей паспорт, удостоверяющий его личность, и на основании предоставленного ей кассового ордера она выдавала или получала денежные средства. После выдачи или получения денег она ставила свою подпись на кассовом ордере, после чего она прошивала и приходные, и расходные кассовые ордера в отдельную папку в порядке их поступления. О проведении кассовых операций за операционный день в конце рабочего дня она распечатывала на установленном у неё в помещении компьютере так называемую кассовую книгу, в которой указывались все проведённые операции за день. Инспектор кредитный все необходимые сведения о клиенте вводил в компьютер на своём рабочем месте, а у неё на мониторе выводилась уже имеющаяся информация. Распечатанную кассовую книгу и кассовые документы она каждый день относила главному бухгалтеру на проверку, тем самым отчитываясь о принятых и выданных денежных средств за день. На следующий день она забирала у бухгалтера подшитые ею кассовые ордера, в которых уже имелись подписи бухгалтера и председателя правления. В кассе кредитного союза был установлен лимит кассы, который не превышал сумму 100 тыс. грн., а в 2007 2008 годах 400 тыс. грн.

За время её работы денежные средства в отделение банка, обслуживающего кредитный союз, практически не передавались и не получались. В отдельных случаях по соответствующим документам забирала деньги из банка и передавала в банк бухгалтер кредитного союза.

В кредитном союзе сложилась такая практика, в которую её посвятила при её устройстве на работу ОСОБА_27 инспектор кредитный на тот момент: периодически часть оставшейся в кассе суммы денег по мере её накопления необходимо передавать по акту приёмапередачи денежных средств кассиру магазина ОСОБА_236 электроники, который расположен в здании кредитного союза. Кассиром в магазине в тот момент работала ОСОБА_23.

В телефонном режиме ОСОБА_20 либо ОСОБА_10 сообщали ей, что ей необходимо передать ОСОБА_23 денежные средства, а расходные кассовые ордера будут предоставлены ей позже, чаще всего так и происходило, но были ситуации, при которых кассовые ордера уже имелись у неё на руках с проставленными в них прописью суммами денег. При этом в программе компьютера уже имелся расходный кассовый ордер, оформленный инспектором кредитным. ОСОБА_181, указанные в кассовых ордерах (а таковыми в большинстве своем являлись работники предприятия Северодонецкрадиотехника и члены кредитного союза) к ней в кассу с расходными кассовыми ордерами не приходили, и, соответственно, деньги на руки она работникам не выдавала, но подпись о выдаче из кассы денег в кассовом ордере она ставила свою. Деньги она передавала кассиру магазина ОСОБА_23. В акте приёмапередачи ставили подписи: кассир магазина, она и ОСОБА_10. Акт составлялся в одном экземпляре. Акты приёмапередачи ОСОБА_23 в последующем оставляла у себя. Понимая суть сложившейся ситуации, она завела отдельную тетрадь, в которой дублировала выдачу кассиру магазина денежных средств. О получении денег кассир ОСОБА_23 ставила свою подпись в заведённой ею тетради.

Она понимала, что нарушает порядок проведения кассовых операций, но, не желая иметь конфликты с руководством кредитного союза, не предъявляла требование о личном получении лицом, указанном в кассовом ордере, денежных средств в кассе. В свою очередь указанные в кассовых ордерах лица претензии по поводу такого порядка выдачи денежных средств ей не предъявляли.

Вместе с тем, следует отметить, что были случаи, как правило, в конце очередного месяца, когда по приходным и расходным кассовым документам денежные средства в кассу не вносились и не выдавались.

В таких случаях программист кредитного союза ОСОБА_28 приносил ей в кассу оформленные им приходные и расходные кассовые ордера на одну и ту же сумму. Количество приходных кассовых ордеров на конец месяца могло достигать в отдельных случаях семидесяти штук. Никакого денежного вознаграждения по проведённым таким способом кассовым операциям она не получала, присвоений материальных ценностей ею не совершались.

Она является членом КС СРТ с ноября 2005 года, и уплатила первый взнос в сумме 15 грн.

Она заключила договор о внесении взноса на депозитный счёт и положила 8 и 5 тыс. грн. Пять тысяч она успела снять.

Она заключала с КС СРТ кредитный договор, для приобретения мобильного телефона. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев предоставленную ей на обозрение тетрадь, пояснила, что эта тетрадь была заведена ею в начале 2008 года по образцу ранее существовавших тетрадей, в которых подписи за получение денег никто не ставил. По ее инициативе лицо, получившее деньги, переданные ею из кассы, расписывалось в предоставляемой ею тетрадке, таким образом, она была уверена в том, что деньги действительно переданы ею под подпись.

Её записи полностью выполнены на первом, его обороте; втором, его обороте; на третьем листах, последняя запись на третьем листе ею выполнена 14 марта 2008 года, которая означает следующее: в колонке Дата указана дата совершения операции, в колонке Кому выдано/от кого указано СРТ ордер 4851, это говорит о том, что ею из кассы на основании ордера выдана сумма денег в размере 25 тыс. грн., за получение которой расписалась кассир магазина ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_23. Ордер подкалывался к остальным ордерам кассовой книги. Она вела отдельную кассовую книгу на каждый день, которая представляла собой лист бумаги формата А4. В этом документе отображались по мере накопления приходные и расходные операции по кассе. В конце каждого дня к этому документу она подкалывала приходные/расходные кассовые ордера. Кроме документа с подшитыми кассовыми ордерами она распечатывала с помощью печатного устройства ещё одну кассовую книгу, в которой отображались те же операции по мере их совершения за рабочий день. Эти документы она относила на проверку ОСОБА_20, затем ОСОБА_20 передавала документ на проверку ОСОБА_10. Указанные должностные лица ставили свои подписи в конце проверяемых документов и в необходимых местах кассовых ордеров.

Затем эти документы возвращались ей, документ с подшитыми кассовыми ордерами она складывала в отдельную папку, которая хранилась в шкафу помещения кассы, а вторая кассовая книга складывалась ею в отдельную папку, которая в конце каждого месяца прошивалась и относилась ею на хранение в кабинет бухгалтера.

Записи в тетрадке в колонке Кому выдано/от кого, в которых указаны города Луганской области означают, что филиал кредитного союза указанного города одолжил у филиала магазина ФЛП ОСОБА_13, находящегося в одном помещении с филиалом кредитного союза, сумму денег, на какие нужды ей неизвестно.

К ней поступал звонок кассира филиала кредитного союза с сообщением о необходимости передачи ею денег в кассу главного магазина. Получив разрешение у ОСОБА_20 о передаче денег из кассы кредитного союза в кассу магазина, она передавала наличными в счёт погашения долга филиала кредитного союза перед филиалом магазина кассиру главного магазина ОСОБА_23, о чём ОСОБА_23 ставила в тетрадке свою подпись о получении ОСОБА_23 наличных. По поводу проведения этих операций она оформляла соответствующие расходные кассовые ордера, какое целевое назначение сейчас не помнит. Во всех имеющихся записях в тетрадке о получении денег по долгам филиалов кредитного союза ставила подпись кассир магазина.

Запись в тетрадке на первом листе в колонке Кому выдано/от кого от 14 января 2008 года с указанием заработная плата Троицкое, означает, что Троицкий филиал кредитного союза одолжил у Троицкого филиала магазина сумму денег в размере 1939 грн., а она уже после получения разрешения ОСОБА_20 о передаче денег из кассы кредитного союза в кассу главного магазина в счёт погашения долга филиала кредитного союза перед филиалом магазина, передавала наличные кассиру магазина, о чём ОСОБА_23 как кассир магазина ставила свою подпись в тетрадке. По поводу проведения этой операции на каждую фамилию работника филиала кредитного союза она оформляла зарплатный расходный кассовый ордер.

Запись в тетрадке на первом листе в колонке Кому выдано/от кого от 14 января 2008 года с указанием КС СРТ означает, что наличные деньги в сумме 158 тыс. грн. она передала ОСОБА_21 на покупку им товара для последующей его реализации в сети магазинов. О получении ОСОБА_21 денег он ставил свою подпись в тетрадке. По поводу проведения этой операции она оформляла соответствующие приходные и расходные ордера.

Запись в тетрадке на первом листе в колонке Кому выдано/от кого от 18 января 2008 года с указанием КС СРТ ордер банк означает, что деньги в сумме 30 тыс. грн. она передала ОСОБА_8, которая поставила свою подпись в тетрадке о получении денег. Существовали такие ситуации, когда ей звонила ОСОБА_20 и сообщала, чтобы она в быстром порядке взяла из кассы, как в этом случае 30 тыс. грн., и передала их ОСОБА_8, которая должна была отвезти их в банк, на какие цели ей неизвестно. Она так полагает, что если деньги брала ОСОБА_8, то наличные предназначались к выплатам, связанным с деятельностью магазина. Эта операция была оформлена ею на основании ордера.

Аналогичные по своему назначению и содержанию, описанному выше, записи в колонке Кому выдано/от кого с указанием СРТ выполнены ею, в частности, на первом листе за 21 января 2008 года, деньги получил и расписался ОСОБА_21; на обороте первого листа за 22 и 24 января 2008 года, деньги получила и расписалась ОСОБА_8; на втором листе за 05 февраля 2008 года ею выданы деньги в сумме 203 тыс. 101 грн. по двум ордерам за 04 и 05 февраля 2008 года, деньги получила ОСОБА_8; за 06 февраля 2008 года она выдала деньги в сумме 73 тыс. грн. по ордеру за 06 февраля 2008 года, деньги получил и расписался ОСОБА_22 работник КС СРТ; за 11 февраля 2008 года она выдала деньги в сумме 79 тыс. грн. по ордеру за 09 февраля 2008 года, деньги получил ОСОБА_21; на обороте второго листа за 20 февраля 2008 года по ордеру от 20 февраля 2008 года она выдала деньги в сумме 150 тыс. грн., деньги получил ОСОБА_22; за 22 февраля 2008 года она выдала деньги в сумме 5 тыс. грн., деньги получила ОСОБА_8; за 26 февраля 2008 года она выдала деньги в сумме 56 тыс. грн., из них 50 тыс. по ордеру № 3751 от 26.02.2008, 6 тыс. по ордеру от 27.02.2008, деньги получила и расписалась в тетрадке ОСОБА_9; за 27 февраля 2008 года она выдала 60 тыс. грн. по ордеру № 3813 от 27.02.2008, деньги получил и расписался ОСОБА_21.

Запись на третьем листе тетрадки от 11 марта 2008 года выполнена ею ошибочно, поэтому имеется прочерк.

В марте 2008 года она убыла в отпуск, поэтому на третьем листе с 17 марта 2008 года по 25 марта 2008 года записи выполняла ОСОБА_27. С 27 марта 2008 года она продолжила вести тетрадь. Запись на четвертом листе тетради, датированная 16 апреля 2008 года, выполнена ей ошибочно, о чём свидетельствует ее подпись в колонке Подпись. Записи на четвёртом листе от 16, 18, 22, 23 апреля 2008 года, где в колонке Подпись подпись о получении денег не стоит, говорят о том, что кредитный союз имеет долг перед магазином на указанные в тетрадке суммы денег, но долг списывается таким образом: запись, сделанная ею в тетради свидетельствует о том, что на указанную сумму денег она выписала расходный кассовый ордер на определённую фамилию по определённому кредитному договору. Потому как деньги фактически в кассу не поступили, чтобы уровнять кассу ей необходимо выписать приходный кассовый ордер на эту же сумму денег. Она подходила к кассиру магазина ОСОБА_23 и сообщала о том, что кредитный союз имеет долг на указанные в тетради суммы денег. Светлана связывалась с ОСОБА_20, которая давала разрешение на списание долга, затем ОСОБА_23 делала соответствующие пометки в своих документах, а она в тетрадке делала пометку о том, что долг списан. Расходный кассовый ордер она оформляет самостоятельно, а приходный кассовый ордер оформляет или ОСОБА_20, или программист ОСОБА_28 Этот кассовый ордер появляется у нее на дисплее компьютера. Квитанцию к приходному кассовому ордеру она отдавала ОСОБА_9.

Запись в тетрадке на четвёртом листе от 24 апреля 2008 года, где в колонке Кому выдано/от кого указано В долг магазину говорит о том, что 20 тыс. грн. взял в долг магазин, и буквально в этот же день долг был возвращён, о чём она сделала пометку в колонке Подпись.

Деньги по записи в тетрадке на пятом листе от 30 мая 2008 года получила ОСОБА_8.

Записи на шестом листе тетради с 16 июля 2008 года по 28 июля 2008 года выполнены ею, но содержание этих записей пояснить затруднилась, потому как в колонке Подпись она указала Погашено, а затем без её ведома, может быть уже после ее увольнения, ОСОБА_23 поставила свои подписи о получении денег по этим суммам.

Подписи в колонке Подпись с 05 августа 2008 года по 06 августа 2008 года на обороте шестого листа о получении денег поставила кассир магазина по имени ОСОБА_165, которая могла в отдельных случаях заменить ОСОБА_23.

Запись от 11 сентября 2008 года на обороте седьмого листа тетради является последней, выполненной ею записью, перед увольнением.

Осмотрев предоставленную ей для обозрения тетрадь: Движение денежных средств в обложке зеленого цвета за 2008 год, кассовые документы КС СРТ за период 2006 2008 г.г., электронную версию учета движения денежных средств по кассе КС СРТ программы КС Финансы поясняет следующее.

Указанную тетрадь Движение денежных средств в обложке зеленого цвета она продолжила вести после кассиров КС СРТ ОСОБА_118 и ОСОБА_27 с 27.10.2005 года. В тетради неофициально в упрощенной форме отражалась часть реального движения денежных средств по кассе КС СРТ, наряду с официальными документами, составлявшимися с применением программы КС Финансы.

Записи в тетрадь вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

Дата, в которой отражалась дата кассовой операции по кассе КС СРТ,

Выдано и соответствующие ей подколонки:

Кому, в которой записывалась цель выдачи денежных средств из кассы КС СРТ и по какому документу.

Сумма, в которой записывалась сумма выданных денег в гривнах из кассы КС СРТ.

Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее денежные средства, указанные в предыдущей колонке Сумма.

В колонке Принято и подколонках: От кого, Сумма, Подпись отражались факты внесения денежных средств в кассу КС СРТ, но в эту колонку записи вносились очень редко.

Как она поясняла ранее, в аналогичной тетради школьной 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, которая является продолжением тетради в зеленой обложке, записи в тетрадки в колонке Кому выдано/от кого, в которых указаны города Луганской области означают, что филиал кредитного союза указанного города одолжил у филиала магазина ФЛП ОСОБА_13, находящегося в одном помещении с филиалом кредитного союза, сумму денег, на какие нужды ей неизвестно, но как она полагает на кредитование физических лиц на потребительские нужды.

При этом ей поступал звонок кассира филиала кредитного союза с сообщением о необходимости передачи ей денег в кассу главного магазина, расположенного в одном помещении с КС СРТ и КПКП СРТ в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, о чем она докладывала гл.бухгалтеру КС СРТ ОСОБА_20 ОСОБА_94, получив разрешение у ОСОБА_20 о передаче денег из кассы кредитного союза в кассу магазина, она передавала наличными в счёт погашения долга филиала кредитного союза перед филиалом магазина кассиру главного магазина ОСОБА_23, о чём ОСОБА_23 ставила в тетрадке свою подпись о получении наличных денежных средств. О проведении этих операций она оформляла соответствующие расходные кассовые ордера, в которых было указано назначение платежа Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности. Во всех имеющихся записях в тетрадке о получении денег по долгам филиалов кредитного союза ставила подпись кассир магазина.

Перепроверить движение денежных средств в этом случае можно лишь по кассам филиалов КС СРТ. Она полагает, что денежные средства филиалами расходовались исключительно на реальное кредитование членов кредитного союза с оформлением кассовых документов, соответствующих действительности.

Записи в тетрадке в колонке: Кому выдано Ордер означают, что наличные деньги по устному указанию ОСОБА_20, а в её отсутствие, возможно ОСОБА_10 или ОСОБА_9 из кассы КС СРТ в определенной сумме она передавала работникам: ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_23, КПКП СРТ ОСОБА_21, ОСОБА_237 как она полагает на покупку ими товара для последующей его реализации в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13 и на иные неизвестные ей цели, а также ОСОБА_25, ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_9 как она полагает на выплату неофициальной заработной платы работникам КПКП СРТ. О неофициальном получении денег из кассы КС СРТ указанные выше лица ставили свои подписи в предоставляемых ею тетрадях.

При этом во избежание отражения недостачи денежных средств по официальной кассе КС СРТ эта операция проводилась как якобы выдача кредитных денежных средств лицам из числа работников КС СРТ и КПКП СРТ по договорам кредитных линий. Для сведения баланса использовались приходные кассовые ордера, в которых указывались вымышленные факты внесения денежных средств этими заемщиками в качестве погашения основного долга и процентов по кредитам. Соответствующие расходные и приходные кассовые ордера она не изготавливала, т.к. они поступали в кассу от ОСОБА_10 уже с подписями лиц, якобы получивших денежные средства по кредитам.

Следует отметить, что в указанных тетрадях не отражались реальные факты выдачи и получения денежных средств по кассе КС СРТ по действительным кредитам и депозитам членов кредитного союза, т.к. в этом не было необходимости.

Таким образом, официально (по документам) деньги из кассы КС СРТ выдавались только заемщикам на цели, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность кредитного союза, а в действительности деньги также выдавались и на другие цели лицам, не указанным в расходных кассовых ордерах, вопреки установленному порядку ведения кассовых операций.

Она вынуждена была это делать, т.к. была зависима по работе от руководства КС СРТ в лице ОСОБА_10, ОСОБА_20 и ОСОБА_9, не имея при этом никакой материальной и иной выгоды от этого.

Пояснила, что в предоставленных ей для обозрения блокнотах, кассирами КС СРТ, в т.ч. ею, ОСОБА_27, в случае необходимости, в них вносились расшифровки записей в тетрадях. Однако, эти расшифровки делались не всегда.

О существовании тетрадей знали ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_9, которые периодически проверяли тетрадь по выполненным записям.

С учетом изложенного, записи в предоставленных ей на обозрение тетрадях, блокнотов кассиров, а также электронной кассовой книги КС СРТ программы КС Финансы, пояснила, что:

2006 год

09.10.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 75000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.06., по ордеру, 75000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 09.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и работником КС СРТ ОСОБА_143.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

Следует отметить, что такие операции проводились и ранее, однако, не отражались ни ею, ни другими кассирами в указанной тетради. Эти записи она начала вести для того, чтобы иметь хоть какуюто страховку на случай возможного предъявления претензий руководством КС СРТ по поводу недостачи денег в кассе. Естественно, эти записи подтверждали неофициальную выдачу ею денег из кассы КС СРТ.

11.10.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 в сумме 20000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.10.06., ордер, 20000,00, (подпись ОСОБА_20И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и работником КС СРТ ОСОБА_143.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

16.10.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.10.06., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 16.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10

расходным кассовым ордерам:

1) № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_71

2) № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 года ОСОБА_76

3) № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_143

приходным кассовым ордерам:

1) № 14107 от 16.10.2006 г. на сумму 18938, 00 грн. (1740,54 грн. (проценты) + 17197, 46 грн. (основной долг) по договору кредитной линии № 6132 от 14.10.2005 года КС СРТ с ОСОБА_76

2) № 14108 от 16.10.2006 г. на сумму 79500, 00 грн. (1744,59 грн. (проценты) + 77755,41 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6131 от 14.10.2005 года КС СРТ с ОСОБА_71

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным двум приходным ордерам и трем расходным ордерам составляют: 100000,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_21

18.10.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 75000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.10.06., ордер, 75000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 18.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

23.10.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.10.06., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 12723 от 23.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109

2) № 12724 от 23.10.2006 г. на сумму 20500,00 грн. по договору кредитной линии № 7581 от 22.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_27

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным двум расходным ордерам составляют: 100000,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_21

25.10.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.10.06., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 25.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция были оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 12816 от 25.10.2006 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_86

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

30.10.2006 г. ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

30.10.2006 г. ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 5000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 5000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 31.10.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ 30.10.2006 г. не она не проводила, а 31.10.2006 г. был расход на сумму 65000, 00 грн.

08.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 165000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.11.06., ордер, 165000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 08.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138

2) № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_37

3) № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_28

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным трем расходным ордерам составляют: 165000,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_21

09.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 15000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.11.06., ордер, 15000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 10.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

Она в этом убеждена, т.к. 09.11.2006 г. таких операций на указанную сумму по кассе КС СРТ она не проводила, а 10.11.2006 г. был расход на сумму 15000, 00 грн.

11.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию, гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства в сумме 70000,00 грн., как она полагает ОСОБА_20, для выплаты заработной платы работникам КПКП СРТ, без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.11.06., ордер, 70000,00.

Согласно кассовой книге КС СРТ за 13.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_39

2) № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96

3) № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ 11.11.2006 г. она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным трем расходным ордерам составляют: 70000,00 грн., которые как она полагает, были выданы ОСОБА_238, хотя ОСОБА_238 и не расписалась за эти деньги в тетради изза спешки.

15.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию, гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.11.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 15.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 кассовым ордерам:

расходному кассовому ордеру:

1) № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44

приходному кассовому ордеру:

1) № 15516 от 15.11.2006 г. на сумму 19000, 00 грн. (1619,72 грн. (проценты) + 17380, 28 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6316 от 17.11.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным приходному и расходному ордеру составляет: 60000,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_21

16.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 25000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 25000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 16.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

16.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 12000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 12000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 16.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 12000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

22.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 64588,15 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.06., ордер, 64588,15, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 22.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 кассовым ордерам:

расходным кассовым ордерам:

1) № 14299 от 22.11.2006 г. на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_33

2) № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_30

3) № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_43

приходному кассовому ордеру:

1) № 15828 от 22.11.2006 г. на сумму 45811,85 грн. (31,36 грн. (проценты) + 45780,49 грн. (основной долг)) по договору кредитной линии № 6211 от 28.10.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным приходным и расходному ордеру составляет: 64588,15 грн., которые и были выданы ОСОБА_23

23.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

23.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_10 в сумме 18070,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордера, 18070,00, (подпись ОСОБА_10Е.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 14338 от 23.11.2006 г. на сумму 8720,00 грн. по договору без номера и без даты. Следует отметить, что примерно два раза в месяц расходные кассовые ордера с формулировкой По договору по кассе ею проводились. Возможно, эти деньги ОСОБА_10 впоследствии передавала ОСОБА_232 и ОСОБА_205 за какието услуги.

2) № 14339 от 23.11.2006 г. на сумму 9350,00 грн. на затраты на информационноконсультационные услуги ОСОБА_205

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным приходным ордерам составляет: 18070,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_10

24.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 73000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 73000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книги КС СРТ за 24.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

27.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 75000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.11.06., ордер, 75000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 27.11.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

29.11.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 120000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.11.06., ордер, 120000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 29.11.2006 г. и за 02.12.2006 г. по кассе КС СРТ были оформлены как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_42 (КПКП СРТ)

2) № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147 (юрист КС СРТ)

и приходному ордеру:

1) № 16199 от 29.11.2006 г. на общую сумму 5468,06 (3,74 грн (проценты + 5464,32 грн (основной долг) по договору № 6384 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам и приходному ордеру составляет: 120000,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_21

01.12.2006 года мной из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 90000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 90000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 01.12.2006 г. и за 02.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147 (юрист КС СРТ)

2) № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147 (юрист КС СРТ)

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным приходным ордерам составляет: 90000,00грн., которые и были выданы ОСОБА_25

04.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 85000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 04.12.06., ордера, 85000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

06.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 52000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 85000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 04.12.2006 г. и за 05.12.2006 г., по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147 (юрист КС СРТ)

2) № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147 (юрист КС СРТ)

3) № 14862 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147 (юрист КС СРТ)

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным приходным ордерам составляет: 137000,00 грн. (85000,00 + 52000,00), которые и были выданы ОСОБА_21 04.12.2006 г. и 06.12.2006 г.

При этом проводки по кассе были сделаны соответственно 04.12.2006 г. и 05.12.2006 г.

06.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.12.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 06.12.2006 г., по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 (работник магазина ФЛП ОСОБА_16).

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

07.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 10000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.12.06., ордер, 10000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 07.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 (работник магазина ФЛП ОСОБА_16).

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

08.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 79000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 08.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 (работник магазина ФЛП ОСОБА_16).

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

11.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 в сумме 51000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.12.06., ордер, 51000,00, (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 (работник КПКП СРТ)

2) № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 (работник КПКП СРТ)

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным приходным ордерам составляет: 51000,00 грн. (10050,00 + 40950,00), которые и были выданы ОСОБА_20 11.12.2006 г.

14.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.06., ордер, 70000,00, (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 14.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15534 от 14.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

22.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 60000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.12.06., ордер, 60000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 22.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

25.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.12.06., ордера, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 25.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50

2) № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177

3) № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148

4) № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105 (работник КПКП СРТ)

5) № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (38100,00 +5200,00+16250,00+11450,00+79000,00), которые и были выданы ОСОБА_21 25.12.2006 г.

27.12.2006 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 180000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.12.06., ордера, 180000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.12.2006 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 16283 от 27.12.2006 г. на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149

2) № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_107

3) № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_52

4) № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105 (работник КПКП СРТ)

5) № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (34150,00 +38400,00 +38300,00 +27050,00+42100,00), которые и были выданы ОСОБА_25 27.12.2006 г.

2007 год

11.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 129499,98 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 129499,98, (подпись ОСОБА_22Н.).

11.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства в сумме 84760,23 грн. на зарплату, а значит ОСОБА_20 без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.01.07., ордер, 84760,23, Л.Н. (Зарп).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_60

2) № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48

3) № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_58

4) № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23

5) № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 214260,21 грн. (49328,48 +49794,88 +16372,44 +49595,15 +49169,74), которые и были выданы ОСОБА_22 и ОСОБА_20 11.12.2007 г.

16.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 98942,36 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.01.07., ордер, 98942,36, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 16.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 717 от 16.01.2007 г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_25

2) № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 98942,36 грн. (49133,55 + 49808,81), которые и были выданы ОСОБА_25 16.01.2007 г.

18.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.01.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 18.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29

2) № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13

3) № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10

4) № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (15000,00 +45000,00+45000,00+45000,00), которые и были выданы ОСОБА_21 18.01.2007 г.

23.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 135000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордера, 135000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82

2) № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23

3) № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 135000,00 грн. (45000,00 +45000,00+45000,00), которые и были выданы ОСОБА_25 23.01.2007 г.

23.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 170000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордер, 170000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49

2) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10

3) № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29

4) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13

5) № 1221 от 23.01.2007 г. на сумму 48338,21 грн. по договору кредитной линии № 8096 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_64

6) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22

7) № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 170000,00 грн. (48752,68 + 3752,63 + 33938,14 + 3438,14 + 48338,21 + 3738,28 + 28041,92), которые и были выданы ОСОБА_23 23.01.2007 г.

25.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 25.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63

2) № 1378 от 25.01.2007 г. на сумму 30675,92 грн. по договору кредитной линии № 8099 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_70

3) № 1379 от 25.01.2007 г. на сумму 48332,93 грн. по договору кредитной линии № 8098 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (20991,15 +30675,92 +48332,93), которые и были выданы ОСОБА_25 25.01.2007г.

25.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 25.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1364 от 25.01.2007 г. на сумму 48438,01 грн. по договору кредитной линии № 8101 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17

2) № 1365 от 25.01.2007 г. на сумму 48138,01 грн. по договору кредитной линии № 8102 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_109

3) № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138

4) № 1367 от 25.01.2007 г. на сумму 48238,15 грн. по договору кредитной линии № 8100 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_71

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (48438,01+48138,01+5185,83+48238,15), которые и были выданы ОСОБА_23 25.01.2007 г.

29.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.01.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 29.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138

3) № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_60

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (8266,41 +43622,43 +48111,16), которые и были выданы ОСОБА_21 29.01.2007 г.

31.01.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 170000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.01.07., ордер, 170000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 31.01.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1699 от 31.01.2007 г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25

2) № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205

3) № 1701 от 31.01.2007 г. на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_33

4) № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_44

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 170000,00 грн. (26234,31+47731,96+48117,80+47915,93), которые и были выданы ОСОБА_23 31.01.2007 г.

02.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 120000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.02.07., ордер, 120000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 02.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1851 от 02.02.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_30

2) № 1852 от 02.02.2007 г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25

3) № 1853 от 02.02.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_35

4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 120000,00 грн. (41781,66+21798,97+47698,35+8721,02), которые и были выданы ОСОБА_23 02.02.2007 г.

05.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 05.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39

2) № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37

3) № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (12753,22 +39224,04 +48022,74), которые и были выданы ОСОБА_9 05.02.2007 г.

06.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 06.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39

2) № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_81

3) № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (35591,84 +48843,48 +15564,68), которые и были выданы ОСОБА_9 06.02.2007 г.

07.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 07.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2101 от 07.02.2007 г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_86

2) № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_16

3) № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43

4) № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (48917,85 + 48152,26 + 32845,49 + 20084,40), которые и были выданы ОСОБА_21 07.02.2007 г.

07.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

07.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.02.07., ордер, 50000,00, (подпись ОСОБА_21В.).

Всего ОСОБА_21 получил 100000,00 грн.

Согласно кассовой книге КС СРТ за 07.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_28

3) № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_96

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (2743,56 +48720,60 +48535,84), которые и были выданы ОСОБА_21 07.02.2007 г.

08.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 09.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_50

2) № 2226 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_46

3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52

4) № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_51 (сын ОСОБА_9Н.)

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (47742,53 + 47911,82 + 5512,31 + 48833,34), которые и были выданы ОСОБА_23 08.02.2007 г.

14.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.02.07., ордер, 150000,00, (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 14.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_76

3) № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_105

4) № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (12022.42 + 48528,20 + 47618,89 + 41830,49), которые и были выданы ОСОБА_23 14.02.2007 г.

16.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 53742,32 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.02.07., ордер, 53742,32 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 16.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15

2) № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 53742,32 грн. (25490,88 +28251,44), которые и были выданы ОСОБА_23 16.02.2007 г.

20.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 200500,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.07., ордер, 200500,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 20.02.2007 г. и 21.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205

2) № 2855 от 20.02.2007 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9

3) № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 200500, 00 грн. (69000,00 +73000,00+58500,00), которые и были выданы ОСОБА_23 20.02.2007 г.

23.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.02.07., ордер, 79000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордерам:

1) № 3016 от 23.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

27.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 205000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.07., ордер, 205000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 26.02.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 3182 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8246 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18

2) № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63

3) № 3184 от 26.02.2007 г. на сумму 79000,00грн. по договору кредитной линии № 8251 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_27

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 205000,00 грн. (63000,00 + 63000,00 + 79000,00), которые и были выданы ОСОБА_23 27.02.2007 г., т.е. на следующий день после оформления проводок по кассе

02.03.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 108000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.03.07., ордер, 108000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 02.03.2007 г. и 03.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21

2) № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 108000,00 грн. (79000,00 + 29000,00), которые и были выданы ОСОБА_23 02.03.2007 г., т.е. на следующий день после оформления проводок по кассе

07.03.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 158000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.03.07., ордер, 158000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 06.03.2007 г. 07.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150

2) № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет 158000,00 грн. (79000,00 + 79000,00), которые и были выданы ОСОБА_23 07.03.2007 г., в т.ч. на следующий день после оформления проводок по кассе.

19.03.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 38400,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 38400,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 17.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила.

19.03.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 196700,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 196700,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 19.03.2007 г., 20.03.2007 г., 21.03.2007 г. по кассе КС СРТ, а также записи ОСОБА_27 карандашом на стр. 105 блокнота со 190 страницами, эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходным кассовым ордерам:

1) № 4365 от 19.03.2007 г. на сумму 79800,00 грн. работнику КС СРТТроицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

2) № 4380 от 20.03.2007 г. на сумму 76350,00 грн. работнику КС СРТТроицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

3) № 4438 от 21.03.2007 г. на сумму 40550,00 грн. работнику КС СРТТроицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 196700,00 грн. (798000,00 +76350,00+ 40550,00), которые и были выданы ОСОБА_23 22.03.2007 г.

22.03.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 150000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

22.03.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_24 бухгалтеру КПКП СРТ или ФЛП ОСОБА_15 в сумме 9850,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 9850,00 (подпись).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 21.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходным кассовым ордерам:

1) № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму 159850,00 (150000,00 + 9850,00) по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 159850,00 грн. (79900,00 +79950,00), которые и были выданы ОСОБА_22 и ОСОБА_24.

23.03.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 159850,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 159850,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 22.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходным кассовым ордерам:

1) № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137

2) № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 159850,00 грн. (79900,00 + 79950,00), которые и были выданы ОСОБА_23 22.03.2007 г.

26.03.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 83860,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.03.07., ордер, 83860,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.03.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137

3) № 4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_13 за информационные услуги

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 83860,00 грн. (37050,00+36950,00+9860,00), которые и были выданы ОСОБА_21 26.03.2007 г., т.е. после проводок по кассе 23.03.2007 г.

05.04.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 80477,23 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.05.07., ордер, 80477,23 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за период с 29.03.2007г. по 07.04.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10Е кассовым ордерам:

51му приходному ордеру с № 4127 по 4177 за 29.03.2007 г. на общую сумму 190280,94 грн.

59ти приходным ордерам с № 4208 по 4266 от 30.03.2007 г. на общую сумму 201191,83 грн.

58ми приходным ордерам с № 4296 по 4353 от 31.03.2007 г. на общую сумму 21050,00 грн.

Что составляет 601522,77 грн.

Расходным ордерам:

1) № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150

2) № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137

3) № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41

4) № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137

5) № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150

6) № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41

7) № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137

8) № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150

9) № 5535 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41

Что составляет 682000,00 грн

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 80477,23 грн. (682000,00 601522,77), которые и были выданы ОСОБА_23 05.04.2007 г.

27.04.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 47265, 16 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.04.07., ордер, 47265, 16 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 27.04.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 6663 от 27.04.2007 г. на сумму 47265, 16 грн. по договору кредитной линии № 8152 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_7

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

31.05.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 285000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.05.07., ордер, 285000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

05.06.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.06.07., ордер, 70000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 31.05.2007 г., 01.06.2007 г., 02.06.2007 г., 04.06.2007 г., 05.06.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 8657 от 01.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19

2) № 8677 от 02.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19

3) № 8744 от 04.06.2007 г. на сумму 20926,81 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19

4) № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154

5) № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154

6) № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму 355000,00 (285000,00+70000,00+355000,00) по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 355000,00 грн. (79000,00 +79000,00+20926,81 + 79000,00+79000,00+18073,19), которые и были выданы ОСОБА_25 31.05.2007 г. 285000,00 грн. и ОСОБА_23 05.06.2007 г. 70000,00 грн.

11.06.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.06.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 12.06.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 9302 от 12.06.2007 г. на сумму 22137,63 грн. по договору кредитной линии № 8493 от 29.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_178

2) № 9303 от 12.06.2007 г. на сумму 22226,81 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а на недостающую сумму в размере 5635,56 грн. (50000,00 (22137,63 +22226,81) = 5635,56) она кассовые документы за 11.06.2007 г. и 12.06.2007 г., 13.06.2007 г. найти не смогла.

21.06.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 60000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.06.07., ордер, 60000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 21.06.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32.

2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 60000,00 грн. (51224,91 + 8775,09), которые и были выданы ОСОБА_22 21.06.2007 г.

11.07.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 сумме 69474,89 грн. (скорее всего для выплаты заработной платы работникам КПКП СРТ) без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.07.07., ордер, 69474,89 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 11.07.2007 г. и 12.07.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 11011 от 11.07.2007 г. на 14805,17 грн. по договору кредитной линии № 8578 от 25.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32.

2) № 11012 от 11.07.2007 г. на 15857,26 грн. по договору кредитной линии № 8571 от 22.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

3) № 11013 от 11.07.2007 г. на 20624,91 грн. по договору кредитной линии № 8591 от 27.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10.

4) № 11019 от 12.07.2007 г. на 18187,55 грн. по договору кредитной линии № 8612 от 09.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_142.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 69474,89 грн. (14805,17 +15857,26+20624,91+18187,55), которые и были выданы ОСОБА_20 11.07.2007 г.

12.07.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 80000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.07.07., ордер, 80000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 12.07.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 11068 от 12.07.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 8627 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_36.

2) № 11069 от 12.07.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_144 (водитель КПКП СРТ).

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 80000,00 грн. (30000,00 +50000,00), которые и были выданы ОСОБА_21 12.07.2007г.

13.08.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 сумме 79480,55 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 13.08.07., ордер, 79480,55 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 13.08.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 12825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

15.08.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.08.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 15.08.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

08.10.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.10.07., ордер, 50000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

09.10.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 54000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.07., ордер, 54000,00 (подпись ОСОБА_23Г.)

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.10.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

2) № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

3) № 16568 от 11.10.2007 г. на сумму 44218,58 грн. по договору кредитной линии № 8866 от 19.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

4) № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму 104000,00 грн. (50000,00+54000,00) по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет в общей сложности: 104000,00 грн. (24193,28+16496,18+44218,58+19091,96), которые и были выданы ОСОБА_21 08.10.2007 г. и ОСОБА_23

07.11.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.11.07., ордер, 70000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 08.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

13.11.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 115000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 13.11.07., по ордеру, 115000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно кассовой книге КС СРТ за 13.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 18742 от 13.11.2007 г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90.

2) № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 115000,00 грн. (50800,00 +64200,00), которые и были выданы ОСОБА_25 13.11.2007 г.

22.11.2007 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 125000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.07., Магазин, 125000,00 (подпись ОСОБА_22Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 22.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ОСОБА_27 впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходным кассовым ордерам:

1) № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569, 18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_145.

2) № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146 (дочь ОСОБА_20Н.).

3) № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146.

4) № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

5) № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

6) № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

7) № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

8) № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

9) № 19300 от 22.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.010.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 125000,00 грн. (4569,18 + 8376,42 + 8670,09 + 4542,2 + 8612,48 + 2553,37 + 3456,15 + 5220,11 + 79000,00), которые и были выданы ОСОБА_22 22.03.2007 г.

23.11.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 сумме 30000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.07., маг. по ордеру № 19384, 30000,00 (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 23.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 19384 от 23.11.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_179.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

26.11.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.11.07., ордер, 100000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 27.11.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 19599 от 27.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9090 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157 (погибла впоследствии).

2) № 19600 от 27.11.2007 г. на сумму 21000,00 грн. по договору кредитной линии № 9091 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157 (погибла впоследствии).

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (79000,00 +21000,00), которые и были выданы ОСОБА_21 26.11.2007 г.

05.12.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 110000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.12.07., ордер от 5.12.07, 110000,00 (подпись ОСОБА_21В.)

Согласно кассовой книге КС СРТ за 05.12.2007 г. и 06.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133

2) № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 110000,00 грн. (79000,00 +31000,00), которые и были выданы ОСОБА_21 05.12.2007 г.

12.12.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_20 сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.12.07., поордерам от 13.12.07, 70000,00 (подпись ОСОБА_20Н.)

Согласно кассовой книге КС СРТ за 13.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

2) № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 70000,00 грн. (45804, 33 +24195,67), которые и были выданы ОСОБА_20 ОСОБА_21 12.12.2007 г.

14.12.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 17000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.12.07., ордер, 17000,00 (подпись ОСОБА_8И.), ордер № 20712 от 14.12.07.

Согласно кассовой книге КС СРТ за 14.12.2007 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

2008 год

14.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 158000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.01.08., КС СРТ, 158000,00 (подпись ОСОБА_21В.), ОСОБА_21В.

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.01.2008 г. и 12.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 570 от 11.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

2) № 622 от 12.01.2008 г. на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

3) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 110000,00 грн. (79000,00 +70500,00+8500,00), которые и были выданы ОСОБА_21 14.01.2008 г.

18.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 30000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 18.01.08., КС СРТ ордер (банк), 30000,00 (подпись ОСОБА_8И.), ОСОБА_8И.

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1033 от 18.01.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9234 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

21.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_13.

2) № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_207.

3) № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_49

4) № 1078 1 от 18.01.2008 г. на сумму 8828,76 грн. по договору кредитной линии № 9279 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_23.

5) № 1078 2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_55

6) № 1078 3 от 18.01.2008 г. на сумму 11681,94 грн. по договору кредитной линии № 9278 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_82

7) № 1078 4 от 18.01.2008 г. на сумму 650,13 грн. по договору кредитной линии № 9152 от 14.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_53

8) № 1078 5 от 18.01.2008 г. на сумму 2117, 51 грн. по договору кредитной линии № 99096 от 28.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 50000,00 грн. (8484,02 + 9552,72 + 7878,66 + 8828,76 + 806,26 + 11681,94 + 650,13 + 2117, 51), которые и были выданы ОСОБА_25 21.01.2008 г.

21.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 21.01.08., КС СРТ (ордер), (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 21.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

22.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 70000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.01.08., КС СРТ (ордер), 70000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 22.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 1279 от 22.01.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

24.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 24.01.08., КС СРТ, 79000,00 (подпись ОСОБА_8И.)

Согласно программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 24.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 1491 от 24.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9360 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

30.01.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 40000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.01.08., КС СРТ, 40000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 30.01.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

05.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 203101,17 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.02.08., КС СРТ (ордера 4.02.,5.02.08), 203101,17 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 04.02.2008 г. и 05.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_45.

2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_20.

3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_36.

4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_17.

5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_70.

6) № 2385 от 04.02.2008 г. на сумму 10064,84грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_25.

7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_35.

9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_48.

10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_30.

13) № 2392 от 04.02.2008 г. на сумму 10033,03 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

16) № 2396 от 05.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни не проводилось, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 50000,00 грн. (9458,58 + 8876,51 + 8271,65 +3350,22 + 9731,14 + 10064,84 + 9449,24 + 8199,99 +8 287,29 + 7746,42 + 7271,37 + 9303,02 + 10033,03 + 6829,50 + 7228,37 + 79000,00), которые и были выданы ОСОБА_25 05.02.2008 г.

06.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 73000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.08., КС СРТ (ордер 6.02.08), 73000,00 (подпись ОСОБА_22Н.), Постольн..

Согласно кассовой книге КС СРТ за 06.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

11.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 79000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.02.08., КС СРТ (ордер 9.02.08), 79000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 09.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 2700 от 09.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

20.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_22 в сумме 150000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.08., СРТ (ордера от 20.02.08), 150000,00 (подпись ОСОБА_22Н.), (ОСОБА_22).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 20.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

2) № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

3) № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни не проводилось, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 150000,00 грн. (29200,00 +79000,00 +41800,00), которые и были выданы ОСОБА_22 20.02.2008г.

22.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 50000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.02.08., СРТ, 50000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 22.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 3510 от 22.02.2008 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

26.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_9 в сумме 56000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 26.02.08., СРТ, 56000,00, 50ордера 3751 26.02.08; 6 27.02 (подпись ОСОБА_9Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 26.02.2008 г. и 27.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

А также по нескольким десяткам приходных ордеров о якобы погашении процентов по кредитам, и расходных ордеров о якобы выдачи кредитов по договорам кредитных линий, предоставленных ей ОСОБА_28. В результате этих операций была высвобождена сумма в 6000,00 грн. (реальных наличных) (221050,00 приход 227050,00 расход = 6000,00 грн.), которую она могла выдать из кассы.

Приходные ордера с № 2495 по № 2547 от 27.02.2008 г. (всего 53 ордера на сумму 221050,00 грн.)

Расходные ордера на общую сумму 227050,00 грн.:

1) № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

2) № 3793 от 27.02.2008г. на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_33.

3) № 3817 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

4) № 3818 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

5) № 3819 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в эти дни не проводилось, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 56000,00 грн. (50000,00 +6000,00), которые и были выданы ОСОБА_9 26.02.2008 г.

27.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.08., СРТ, 60000,00 № 3813 от 27.02.08 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 22.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена, как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 3813 от 27.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

29.02.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 10000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 29.02.08., СРТ, 10000,00 29.02.08 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 29.02.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 и ОСОБА_28 нескольким десяткам приходных ордеров о якобы погашении процентов по кредитам, и расходных ордеров о якобы выдаче кредитов по договорам кредитных линий, предоставленных ей ОСОБА_28. В результате этих операций была высвобождена сумма в 10000,00 грн. (реальных наличных) (736762,57 приход 746762,57 расход = 10000,00 грн.), которую она могла выдать из кассы.

Приходные ордера с № 2685 по № 2755 и № 2771 от 29.02.2008 г. (всего 72 ордера на сумму грн. 736762,57грн.)

Расходные ордера 21 в на общую сумму 746762,57 грн.:

1) № 3979 от 29.02.2008г. на сумму 38000,00 грн. по договору кредитной линии № 9483 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

2) № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_29.

3) № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

4) № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

5) № 3983 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_59.

6) № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

7) № 3985 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9501 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_64.

8) № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_141.

10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_71.

11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

12) № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

13) № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

14) № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

15) № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_15.

17) № 3995 от 29.02.2008г. на сумму 10545,89 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

18) № 3996 от 29.02.2008г. на сумму 41900,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

19) № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

20) № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_76.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным и приходным ордерам составляет: 10000,00 грн., которые и были выданы ОСОБА_25 29.02.2008 г.

11.03.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_21 в сумме 60000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 11.03.08., СРТ ордера № от 11.03, 60000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 11.03.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ей впоследствии ОСОБА_10 расходным кассовым ордерам:

1) № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160

2) № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 60000,00 грн. (39385,14 +20614,86), которые и были выданы ОСОБА_21 11.03.2008г.

14.03.2008 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 в сумме 25000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.03.08., СРТ ордер № 4851, 25000,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 14.03.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ей впоследствии ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру:

1) № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила.

19.03.2008 года ОСОБА_27Б.(запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ, скорее всего, по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 62000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.08., СРТ Ордер, 62000,00 (подпись ОСОБА_8И.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 19.03.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ОСОБА_27 впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходным кассовым ордерам:

1) № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

2) № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

3) № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: грн. (30713,00 +20885,14+10401,86), которые и были выданы ОСОБА_25 19.03.2008 г.

12.09.2008 года ОСОБА_27Б.(запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ, скорее всего, по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_25 в сумме 42716,56 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.09.08., Ордер, 42716,56 (подпись ОСОБА_8И.).

12.09.2008 года ОСОБА_27Б.(запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ, скорее всего, по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства в сумме 27283,44 грн. ОСОБА_20 для выплаты заработной платы работникам КПКП СРТ без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 12.09.08., Ордер, 27283,44 з/п (подпись ОСОБА_20Н.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 12.09.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ОСОБА_27 впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходному кассовому ордеру:

1) № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_53.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 70000,00 грн. (42716,56 +27283,44), которые и были выданы ОСОБА_25 и ОСОБА_20 12.09.2008 г.

15.09.2008 года ОСОБА_27Б.(запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ, скорее всего, по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства в сумме 81687,00 грн. ОСОБА_20 для выплаты заработной платы работникам КПКП СРТ без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 81687,00 з/п (подпись ОСОБА_20Н.).

15.09.2008 года ОСОБА_27Б.(запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ, скорее всего, по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства ОСОБА_23 (ОСОБА_159) в сумме 18313,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 18313,00 (подпись ОСОБА_23Г.).

Согласно кассовой книге КС СРТ за 12.09.2008 г. по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленным ОСОБА_27 впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходным кассовым ордерам:

1) № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

2) № 15512 от 15.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 10002 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_56.

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день ОСОБА_27 не проводила, а сложение сумм денежных средств по указанным расходным ордерам составляет: 100000,00 грн. (81687,00+18313,00) и соответственно (30000,00+70000,00), которые и были выданы ОСОБА_20 и ОСОБА_23

17.09.2008 года ОСОБА_27 (запись сделана рукой ОСОБА_27Б.) из кассы КС СРТ, скорее всего, по устному указанию гл.бухгалтера КС СРТ ОСОБА_20 были выданы денежные средства в сумме 30000,00 грн. ОСОБА_21 для выплаты заработной платы работникам КПКП СРТ без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 17.09.08., Ордер, 30000,00 (подпись ОСОБА_21В.).

Согласно программы КС Финансы (в электронном виде кассовой книги КС СРТ за 17.09.2008 г.) по кассе КС СРТ эта операция была оформлена как выдача денежных средств по предоставленному ОСОБА_27 впоследствии, вероятнее всего ОСОБА_10, расходному кассовому ордеру:

1) № 15657 от 17.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10009 от 16.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_10

Она в этом убеждена, т.к. других операций на указанную сумму по кассе КС СРТ в этот день она не проводила (т. № 16, л.д. 191 192; 193 194; 195 227).

Свидетель ОСОБА_159 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она пришла на работу в начале 2005 года в дом электроники, была оформлена ЧП ОСОБА_239И., работала кассиром в магазине, выполняла кассовые операции, прием и выдача денежных средств. Каждый день отчитывалась по кассе, было две колонки: приход, расход. В приходе фиксировала суммы, что приходили, а в расходе фиксировала суммы, которые выдавала. Также вела листки продаж, это была бытовая техника и оргтехника. В конце рабочего дня проверяла кассу. Остаток в отчете должен был сходиться с наличием денег в кассе, к этому листку прикладывались все документы по приходу и расходу. Деньги выдавала из кассы только при наличии подписи директора и главного бухгалтера. Отчет по кассе проверяли 3 человека: бухгалтер - ОСОБА_25, главный бухгалтер ОСОБА_9 и ОСОБА_10 Работала вместе с ОСОБА_26

У нее были копии, велось несколько тетрадей, была тетрадь по конвертам. В конвертах передавали выручку другие филиалы этого предприятия. Конверты распаковывались в присутствии 3-х человек. Фиксировалось в колонку прихода, в тетради расписывались: номер конверта, дата, филиал (откуда конверт), водитель, который привозил, фамилия, роспись. Еще тетрадь была, для выдачи денег из кассы. Выдавала деньги на разные цели: транспортные, на маршрутки, на ремонт, на товар. Фиксировалась сумма, кто брал, сумма и роспись. Когда сумма погашалась по кредитному союзу, она записывала в колонке, что погашена. Фактических денег она не видела. Главный бухгалтер информировал ее о суммах на товар, которые она выдавала ОСОБА_21 и ОСОБА_22. Также она выдавала зарплату, суммы фиксировала в расход, прикладывала ведомость по зарплате. Было достаточно одной подписи директора ОСОБА_7 или главного бухгалтера ОСОБА_9 К ней приходил главный бухгалтер и говорил, что нужно дать в долг. Сумму указывала в тетради, ОСОБА_26 расписывалась о том, что взяла. Было такое, что они наличными приносили деньги, тогда она указывала сумму и роспись, что приняла назад эти деньги. Если сумма не гасилась, то ОСОБА_9 ставила ее в известность, что сумма погашена, тогда прикладывались корешки с наличием разных сумм. Затем со временем она перестала прикладывать корешки. Ей говорили, что сумма погашена, она себе в колонке отмечала. Она подчинялась только ОСОБА_9 и директору ОСОБА_7. Почти каждый год она была на разных ЧП: ЧП ОСОБА_13, ЧП ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, сейчас она на ЧП ОСОБА_13

К тетради ничего не подкладывалось. Она тогда не понимала, что это нарушение. Ей говорили, она выполнила, их не ставили в известность, на какие цели это идет. Главное было, чтобы у нее в конце дня сошлась касса. Также была еще выдача суммы на банк. Тогда к ней подходила главный бухгалтер ОСОБА_9, и говорила выдать сумму на банк. После того, как сдавали суммы на банк, она подкладывала документы из банка. В банк деньги брали разные люди, это были все бухгалтера: ОСОБА_25, ОСОБА_20, Окавитова, ОСОБА_9 и отвозили в банк. После этого привозили расходный ордер, была указана сумма и название банка, расчетный счет, цели не были указаны. Очень часто были случаи, особенно в конце 2008-2009г.г., когда суммы брались из кассы, но не погашались.

Училась она в институте г.Рубежное, финансового образования нет. Изначально, когда пришла на работу, выполняла свои обязанности по кассе: человек покупал товар, она принимала деньги, фиксировала их в листке, сумма суммировалась. Через два года добавились другие обязанности: выдача денег, зарплат, обязанности расширили, но все это поручалось в устной форме. Она не замечала, что происходят нарушения. Она не обращалась за помощью, чтобы ей объяснили, так как не в полной мере все понимала. Финансовую документацию она не оформляла, так как не понимала. Если ей нужны были деньги, то она приходила с листком, с подписью ОСОБА_9 либо ОСОБА_7

ОСОБА_10 изначально была экономистом, потом председателем правления в кредитном союзе.

Ведомости были по ЧП ОСОБА_13И., ЧП ОСОБА_16А., ЧП ОСОБА_18В., ЧП ОСОБА_14В., компания КПКП СРТ. На каждое ЧП была отдельная ведомость, было по 8 человек. Зарплата выдавалась раз в месяц. Общая сумма примерно от 20 тыс. до 40 тыс.грн. Несколько раз было такое, что в кассе не было денег, тогда ОСОБА_9 говорила ей идти в кредитный союз и получить сумму на выдачу зарплаты. Получала деньги в кабинете ОСОБА_10, составлялся акт, расходный ордер и они фиксировали, она у себя приход, а в кредитном союзе расписывалась, что деньги забрала. В акте была ее подпись, ОСОБА_26 и ОСОБА_10

ОСОБА_9 скорее всего была главным бухгалтером СРТ, потом компании СРТ.

В трудовых отношениях она состояла с ОСОБА_13. Зарплату выдавала сама себе, на каком ЧП числилась, от того и получала. Договор о полной материальной ответственности и должностную инструкцию подписывала с ЧП ОСОБА_13И. Согласно этого договора подчинялась директору ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которая была ее непосредственным начальником. На работу ее принимал ОСОБА_7 ОСОБА_9 и ОСОБА_7 были главные на предприятии. ЧП оформили на обычных людей. ОСОБА_13 выполняла обязанности продавца, она была обычным продавцом, ОСОБА_240 был водителем это были обычные работники. Официального документа не было, который бы обязывал ее подчиняться ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 Почему подчинялась, если документально не было никаких отношений, ответить не может.

По указанию ОСОБА_10, она приносила лист бумаги, где было написано: ведомость № 1, сумма, число и подпись, суммы по 2, 3, 4 тыс. - это было каждый месяц. ОСОБА_10 была экономистом СРТ, как председатель правления она в работу не вмешивалась, никаких указаний не давала. ОСОБА_10, как председателю правления, из кассы она деньги не выдавала, в документах нигде ее подписи нет.

Изначально она пришла на собеседование, которое проводили ОСОБА_7 и ОСОБА_9, спрашивали где учится, где работала, спрашивали справится ли, не объясняли почему оформили на ЧП ОСОБА_13, выполняла функцию кассира дома электроники, дом электроники принадлежал ОСОБА_7 В ее понимании работодателем был ОСОБА_7

Вопросами больничных, заявлениях об отпусках занимался ОСОБА_7, она писала заявление на того, где числилась, резолюцию накладывал ОСОБА_7, но ОСОБА_13 ставила свою подпись, что она не против. ОСОБА_13 была обычным продавцом магазина.

Раз в месяц проводились собрания в общем коридоре, руководил ОСОБА_7, при этом присутствовали ОСОБА_9, ОСОБА_10 и все работники.

Оформлялись ли протоколы совещания она не видела. Решались финансовые вопросы. ОСОБА_7 рассказывал о дисциплине.

Доказательств, документов того, что ОСОБА_7, ОСОБА_9 давали указания у нее нет, кроме тетради, в которой были подписи ОСОБА_9. Все финансовые указания давала главный бухгалтер ОСОБА_9, выполняла ее задания, выдавала деньги, были просто листочки бумаги с подписями, потом информации не предоставляли.

Это было как одно предприятие, считала, что все ЧП и СРТ принадлежали ОСОБА_7

ОСОБА_22 и ОСОБА_21 получали деньги на товар, к товару она не имела отношение, работала на кассе. В день выручка по разному была от 15 до 25 тысяч, в 2005 году до 30 тысяч в день, разные дни были, посчитать продажи за месяц не может.

У нее есть кредиты, которые были оформлены на нее и ею подписанные. ОСОБА_9 подходила к ней с договорами и говорила, что надо быстро подписать. Обычно это было перед обедом или концом рабочего времени. ОСОБА_9 говорила, что это внутренние документы, что им не нужно знать, это идет на развитие предприятия. Приносили документы всем, все подписывали и они документы быстро забирались. ОСОБА_9 говорила писать сумму и поставить подпись, это было как указание, а не просьба, при ней все подписывали, все хотели работать, знали, что если не подчинятся, то их могут уволить. К ней лично с договорами подходила ОСОБА_9. На сегодняшний день она не довольна сложившейся ситуацией, о том, что на ней весит кредит, узнала в прокуратуре. У нее долг по этим кредитам около 1 млн. грн., так как было оформлено три договора, по всем трем договорам подходила ОСОБА_9. ОСОБА_10 с этой просьбой к ней не подходила. ОСОБА_9 не давал читать кредитные договора, говорила, что это документ для внутреннего пользования, которые надо быстро подписать и отдать. Никакой выгоды она с этих договоров не имела.

ОСОБА_13, продавец ОСОБА_190, ОСОБА_44 продавец, ОСОБА_148 продавец, могут подтвердить, что ОСОБА_9 приносила договора на подпись.

На досудебном следствии ей предоставлялась тетрадь для обозрения. Ранее помнила все более подробней. Она суду дала правдивые показания, и настаивает на них, а ОСОБА_9 дает неправдивые показания.

Показания в деле ее, ничего лишнего, следователь давление не оказывал, оговаривать подсудимых у нет причин, доверяла им, не понимала, что подписывала.

Свидетель ОСОБА_159 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_159 поясняла, что до ухода в отпуск по уходу за ребёнком, она работала кассиром в магазине ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13 по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк.

В магазине она работала с января 2005 года. Размер заработной платы в тот момент составлял не более 700 грн. Ее непосредственным начальником являлась ОСОБА_9. Общий доход семьи составлял не более 1 тыс. 200 грн. ОСОБА_220 доходов она не имела.

Она является членом кредитного союза СРТ с января 2005 года, уплатила первый взнос в сумме 18 грн, договор о внесении взноса на депозитный счёт она не заключала.

Она заключала договор о получении кредита. Ей необходимы были деньги на приобретение монитора к компьютеру. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии № 9279 от 10 января 2008 года с лимитом в сумме 208 тыс. грн., пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Он подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в период её рабочего дня примерно в январе 2008 года к ней подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника на тот момент, и предъявила ей один экземпляр договора кредитной линии, где в указанном ОСОБА_9 месте ей необходимо было поставить свою подпись. ОСОБА_9 объяснила ей, что эти документы относятся к внутренним то есть для предприятия, её это никаким образом не коснётся. Она поставила подпись в необходимом месте, кроме того, она расписалась в одном расходном кассовом ордере, где прописью указала сумму денег в размере 79 тыс. грн.

21 июля 2007 года она заключила брак, взяла фамилию супруга ОСОБА_159, соответственно, заменила свой паспорт, о чём она в ближайшее время сообщила ОСОБА_9: предоставила ей копию свидетельства о браке. В предоставленном ей на обозрение договоре на первой странице указана ее изменённая фамилия, а на последнем листе в реквизитах указана ее девичья фамилия ОСОБА_23.

Она вынуждена была подписать договор, потому что все работники и предприятия, и магазина беспрекословно подчинялась разного рода приказам начальства, обстановка в коллективе была создана такая, в которой команды руководства не обсуждались вообще. Кроме того, на тот момент она училась, ей нужны были деньги на оплату обучения, поэтому работу она терять не хотела.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии № 9344 от 21 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. 900 грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней после подписания первого договора при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9. Она обратила внимание на фамилию, указанную на первом и последнем листах договора: они отличаются.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии № 10132 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 395 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала.

Дополнительно пояснила, что летом 2001 года она окончила Северодонецкое ВПУ по квалификации секретарьмашинист. В 2000 году она поступила на заочную форму обучения в Рубежанский филиал Восточноукраинского национального университета им. В. ОСОБА_94 по специальности технология фармацевтического препарата, который в 2006 году успешно окончила.

В декабре 2004 года она устроилась на работу кассиром в магазин ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_236 электроники. Первые два месяца кассовому делу ее обучала ОСОБА_13. В ее обязанности входило следующее: приём денежных средств от клиентов при покупке ими товара. Если клиент изъявил желание купить технику в кредит, продавец магазина выдавал клиенту ценник на товар, клиент с этим ценником уходил в кредитный союз, где происходило оформление необходимых документов, после чего клиент возвращался или с кассиром кредитного союза, или с инспектором кредитным, который приносил с собой расходный кассовый ордер на сумму выданного кредитным союзом кредита, в котором уже имелась выполненная прописью сумма денег и наличные деньги. На обратной стороне ордера она ставила число и свою подпись о том, что она получила от представителя кредитного союза наличными сумму денег за оформленный в кредит товар. После чего она через кассовый аппарат пробивала сумму денег, и делала соответствующую запись в колонке Приход в ежедневно заводимом ею документе, так называемой кассовой книге. Кассовая книга представляла собой лист бумаги, который был раздёлен на две колонки: Приход, Расход. В этом документе она отображала все движения денег по кассе магазина. На конец рабочего дня она выводила сумму денег, которая осталась в кассе, эта же сумма денег переносилась на начало следующего дня в новую кассовую книгу. В конце каждого дня она отдавала на проверку этот документ ОСОБА_8, которая в свою очередь передавала на проверку ОСОБА_9, а после этого документ проверяла ещё и ОСОБА_10.

В этом документе, кроме вышеперечисленного, она проводила следующие записи: магазин, в котором она работала, являлся главным по отношению к расположенным по области филиалам магазина. Как правило, из ближайших территориально расположенных филиалов выручка приходила почти каждый день. Деньги в конверте привозились курьером. В конверте кроме денег находились заполненные бланки на купленную в филиале бытовую технику, то есть эти документы подтверждали наличие этих денег в конверте. На конверте имелась запись на общую сумму денег, и в отдельных случаях такого содержания: минус, к примеру, 5 тыс. грн., кредитный союз. Это означало, что филиал кредитного союза, который, как правило, располагался в одном здании с магазином, одолжил недостающую в конверте сумму денег у филиала магазина. О том, что филиал кредитного союза одолжил у филиала магазина указанную на конверте сумму денег, она сообщала кассиру кредитного союза, который в течение рабочего дня приносил с собой недостающую сумму денег, о чём она расписывалась в приносимой кассиром тетрадке. Осмотрев предоставленную ей на обозрение тетрадь, подтвердила, что именно в этой тетради она ставила свои подписи о получении ею денежных средств. В этой тетрадке указана дата получения ею денег, наименование филиала, который расплатился перед магазином, и ее подпись о том, что она получила деньги.

О получении ею конверта от курьера она расписывалась в предоставляемой ей тетрадке.

Кроме того, о проделанной операции по получению в конверте денег, она делала соответствующие записи в колонке Приход кассового документа. К документу она прикладывала заполненные бланки купленной бытовой техники в филиалах магазина, по сути эти документы являлись расходным кассовым ордером филиала магазина.

При вскрытии конверта составлялся соответствующий комиссионный акт. В состав комиссии входили не менее трёх человек: она, бухгалтер ОСОБА_9, ОСОБА_232. В случае, когда полученные в конверте при его распечатывании деньги брал на покупку товара в магазины ФЛП ОСОБА_232 для его последующей реализации ОСОБА_21 коммерческий директор предприятия Северодонецкрадиотехника, в состав комиссии входил и ОСОБА_21 В предоставленной ей на обозрение тетрадке в отдельных случаях имеется подпись ОСОБА_21, которая обозначает, что ОСОБА_21 в ее присутствии получил у кассира кредитного союза указанную в тетради сумму денег. Такие записи имеются, в частности, на первом листе за 14.01.2008, на его обороте за 24 25 января 2008 года, на третьей странице тетради за 09.02.2008 по ордеру.

У нее имелась тетрадь, которую она отдельно завела для внесения в эту тетрадь записей по полученным ею конвертам. Об этой тетради знали ОСОБА_13, ОСОБА_48 продавец магазина, ОСОБА_9, ОСОБА_8, все водители, которые привозили ей конверты, водители ставили в этой тетрадке свои подписи о передаче ей конверта, кроме того, о существовании тетради знал бухгалтерревизор.

Имелись такие случаи, когда в конверте привозились заполненные бланки на бытовую технику по выданным в филиалах кредитного союза кредитам, но денег, подтверждающих указанных в этих бланках сумм, не было. В этом случае она записывала в колонку Расход недостающую сумму денег, и подкалывала к кассовой книге предоставленные ей бланки. Далее, ОСОБА_9 приносила ей простые по форме листы бумаги, в которых имелись записи о погашении этих долгов. Она подкалывала эти листы к кассовой книге, и вносила соответствующую запись в колонку Приход, тем самым выводила кассу к нулю. Об этом свидетельствуют записи, сделанные ОСОБА_241 в тетрадке на странице восемь за 03.10.2008, на последующих: 9, 10, 11, 12 страницах и их оборотах. Подпись в колонке подпись не стоит, потому что наличных денег никто не приносил, а единственным подтверждением погашения долга перед магазином являются приносимые ОСОБА_9 указанные выше листки бумаги.

В период нахождения ОСОБА_157 в отпуске ОСОБА_157 заменяли ОСОБА_188, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_242.

Заполняемые ею ежедневно документы по кассе, подшивались и хранились в кабинете бухгалтеров, а комиссионные акты составлялись как минимум в двух экземплярах: один подкалывался к ежедневно составляемому ею документу по кассе, второй оставался в кассе кредитного союза.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) №4530 от 05.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.01.2006 погашением основного долга и процентов; 2) № 6669 от 05.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 09.01.2007 погашением основного долга и процентов; 3) № 6720 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 8071 от 05.01.2007 на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.01.2008 погашением основного долга и процентов; 5) № 8115 от 17.01.2007 на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 9279 от 10.01.2008 на сумму 208000,00 грн.; 7) № 9344 от 21.01.2008 на сумму 207900,00 грн. обязательства по договору не выполнены; 8) № 10132 от 27.10.2008 на сумму 395000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. По поводу заключения указанных договоров кредитных линий с ней всегда общалась только ОСОБА_9, которой она подчинялась по работе как гл. бухгалтеру ФЛП ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_240, у которых она работала. ОСОБА_9 ей говорила, что деньги необходимы для нужд предприятия, что это формальные бумаги, что нет поводов для переживаний. Предприятием она считала КПКП СРТ и связанных с этим предприятием других субъектов хозяйствования и магазинов, в которых ОСОБА_9 и ОСОБА_7, а не ФЛП ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_240, являлись фактическими управляющими. Доверяя ей, она подписывала указанные договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ. Кроме того, она вынуждена была подписывать эти договоры потому что все работники предприятия и магазина беспрекословно подчинялась разного рода приказам начальства, к которому относилась ОСОБА_9, т.к. была создана такая обстановка в коллективе, в которой команды руководства не обсуждались вообще. Кроме того, на тот момент она училась, ее нужны были деньги на оплату обучения, поэтому работу она терять не хотела.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя её доводом, о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении ей денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в январе 2007 года на ее рабочем месте в магазине ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в январе 2007 года на ее рабочем месте в магазине ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3898 от 28.02.2008 г. на сумму 6764,97 грн. по договору кредитной линии № 9344 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_23, денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись о получении ей денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в январе 2007 года на ее рабочем месте в магазине ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Осмотрев предоставленные ей для обозрения тетради: Движение денежных средств в обложке зеленого цвета, и тетрадь школьную 24 л. Движение денежных средств за 2008 год, пояснила следующее.

Указанные тетради велись кассирами КС СРТ, преимущественно ОСОБА_26 В тетрадях, как она понимает, неофициально в упрощенной форме отражалось реальное движение денежных средств по кассе КС СРТ.

Записи в тетради в зеленой обложке вносились в строку в соответствующие колонки тетради:

Дата, в которой отражалась дата кассовой операции по кассе КС СРТ;

Выдано и соответствующие ей подколонки:

Кому, в которой записывалась цель выдачи денежных средств из кассы КС СРТ и, по какому документу.

Сумма, в которой записывалась сумма выданных из кассы КС СРТ денег в гривнах;

Подпись, в которой расписывалось лицо, в том числе и она, о получении суммы денег, указанной в предыдущей колонке Сумма.

В колонке Принято и подколонках: От кого, Сумма, Подпись должны были отражаться факты внесения денежных средств в кассу КС СРТ;

Тетрадь школьная 24 л. Движение денежных средств за 2008 год является продолжением тетради в зеленой обложке, в которой имеются колонки:

Дата, в которой отражалась дата выдачи денежных средств из кассы КС СРТ;

Кому выдано/от кого, в которой записывалась цель выдачи денежных средств из кассы КС СРТ и по какому документу;

Сумма, в которой указывалась сумма выданных кассиром КС СРТ денежных средств в гривнах из кассы КС СРТ;

Подпись, в которой расписывалось лицо, получившее указанные в предыдущей колонке Сумма денежные средства от кассира КС СРТ. В этой колонке расписывалась и она при получении денег от кассира КС СРТ.

Записи в тетрадках в колонке Кому и Кому выдано/от кого, в которых указаны города Луганской области означают, что филиал кредитного союза указанного города одолжил у филиала магазина ФЛП (ОСОБА_13 четыре человека, ОСОБА_240 два человека, ОСОБА_17) сумму денег для кредитования физических лиц на потребительские нужды. После этого кассир КС СРТ ОСОБА_26 или кассир её замещавший, передавала ей как кассиру главного магазина ФЛП наличными денежные средства в счёт погашения долга филиала кредитного союза перед филиалом магазина, о чём она ставила в предоставленных ей для обозрения тетрадках свою подпись о получении ею наличных денежных средств.

Если же такие подписи ставили ОСОБА_22 или ОСОБА_21, то это означало то, что эти лица получили денежные средства в кассе КС СРТ на закупку товара.

Получив деньги из кассы КС СРТ, она ставила сумму на приход в кассу ФЛП и отражала как выручку филиала ФЛП от продажи товара.

Записи в тетрадке в колонке: Кому выдано: Ордер означают, что по устному указанию ОСОБА_9 она получила наличные деньги от кассира КС СРТ ОСОБА_26 либо от лица её замещавшего (как правило ОСОБА_27Б.).

При этом, составлялся неофициальный акт с участием ОСОБА_10, в присутствии которой ею и ОСОБА_26 пересчитывались деньги, после чего все втроем расписывались в акте. Кроме того, в таких случаях составлялся неофициальный расходный ордер КС СРТ с указанием суммы денежных средств, даты и подписей лиц, указанных в акте. Вероятнее всего, поэтому в этих тетрадях такие случаи обозначены словом Ордер. Указанный Ордер по прошествии некоторого времени она уничтожала за ненадобностью.

Полученные в такой способ денежные средства она как кассир ФЛП записывала в приход кассы ФЛП без указания назначения платежа, прикладывая вышеуказанный Акт. Следует отметить, что официальными бухгалтерскокассовыми документами ФЛП она не занималась, т.к. это было в ведении бухгалтерии ФЛП под руководством ОСОБА_9

Проанализировав в тетрадях записи с пометкой Ордер, пояснила, что полученные ею по указанию ОСОБА_9 из кассы КС СРТ (под эти записи в тетрадях) денежные средства она выдавала из кассы ФЛП на следующие цели:

1. Расформировывала деньги на отдельные суммы для последующего внесения их на расчетные счета ФЛП, а также ООО Компания СРТ. Деньги в банк сдавались ежедневно за исключением выходных дней и, возможно, пятницы на один счет, суммами, не превышающими 79000,00 грн., т.к. суммы, превышающие 79000,00 грн., подлежали мониторингу.

ОСОБА_9 буквально говорила ей следующее: Возьми деньги в кассе кредитного союза (называла сумму) и расформируй их на банк (для внесения их на счета ФЛП).

После этого, она раскладывала деньги в пакеты с указанием их сумм. К ней подходил ктото из следующих лиц ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_222, реже ОСОБА_195, ОСОБА_20, ОСОБА_190, которые, как она понимает, также получали соответствующее указание от ОСОБА_9 и пересчитывали денежные средства, после чего забирали деньги у неё, нигде не расписываясь, т.к. в этом не было необходимости, потому что все получали указание от одного лица от ОСОБА_9, и относили деньги в отделения банков, в т.ч. Надра, а затем возвращали ей копии приходных кассовых ордеров отделений банков или квитанции, которые она подкладывала в неофициальный расход кассы ФЛП, а оригиналы приходных ордеров или квитанций, вероятнее всего, указанные лица отдавали ОСОБА_9

2. Выдавала деньги ОСОБА_21 или ОСОБА_22 для закупки ими товара под реализацию в магазинах ФЛП. ОСОБА_21 ездил за товаром два раза: во вторник и четверг, а потому, брал деньги в понедельник и среду. ОСОБА_22 ездил по четвергам и поэтому деньги брал в среду. Предварительно ОСОБА_22 и ОСОБА_21 обсуждали с ОСОБА_7 перечень закупаемого товара. Однако, без указания ОСОБА_9, она не могла выдавать деньги.

3. По подготовленным бухгалтерией ФЛП платёжным ведомостям она выдавала деньги в качестве заработной платы работникам ФЛП, ООО Компания СРТ и сторожам.

С учетом изложенного, осмотрев вышеуказанные тетради, пояснила следующее:

2006 год

25.10.2006 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 50000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.10.06., ордер 50000,00 и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего эти деньги были переданы ею ОСОБА_21 или ОСОБА_22 для закупки товара.

30.10.2006 года (понедельник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 5000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.10.06., ордер, 5000,00 и её подпись в колонке подпись.

Эти деньги были переданы ею ОСОБА_21 и ОСОБА_22 для закупки товара.

16.11.2006 года (четверг) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 12000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.11.06., ордер, 12000,00, и её подпись в колонке подпись.

Эти деньги были переданы ею ОСОБА_21 для закупки товара.

22.11.2006 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 64588,15 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.11.06., ордер, 64588,15, и её подпись в колонке подпись.

Эти деньги были переданы ею либо ОСОБА_22, либо ОСОБА_21 для закупки товара, либо в банк.

23.11.2006 года (четверг) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 79000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.11.06., ордер, 79000,00, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего, эти деньги были переданы в банк.

2007 год

23.01.2007 года (вторник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 170000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.01.07., ордер, 170000,00, и её подпись в колонке подпись.

Эти деньги, вероятнее всего, были переданы ею в банк на несколько счетов суммами, не превышающими 79000,00 грн.

25.01.2007 года (четверг) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 25.01.07., ордер, 150000,00, и её подпись в колонке подпись.

Эти деньги были переданы в банк на несколько счетов суммами, не превышающими 79000,00 грн.

31.01.2007 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 170000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 31.01.07., ордер, 170000,00, и её подпись в колонке подпись.

Эти деньги были переданы ею либо ОСОБА_21, либо ОСОБА_22 на закупку товара.

02.02.2007 года (пятница) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 120000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.02.07., ордер, 120000,00, и её подпись в колонке подпись.

Возможно, эти деньги были переданы в банк либо лежали до понедельника для передачи в банк, либо предназначались для закупки товара ОСОБА_21

08.02.2007 года (четверг) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 08.02.07., ордер, 150000,00, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего, деньги были сданы в банк.

14.02.2007 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 150000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.02.07., ордер, 150000,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги были переданы ею ОСОБА_21 или ОСОБА_22 на закупку товара, либо сданы в банк.

16.02.2007 года (пятница) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 53742,32 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 16.02.07., ордер, 53742,32, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего, деньги были сданы в банк либо использованы на выплату заработной платы работникам ФЛП.

20.02.2007 года (вторник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 200500,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 20.02.07., ордер, 200500,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги были сданы в банк полностью либо частично, а остальная часть использована на закупку товара ОСОБА_22 или ОСОБА_21

23.02.2007 года (пятница) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 79000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 23.02.07., ордер, 79000,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги сданы в банк.

27.02.2007 года (вторник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 205000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 27.02.07., ордер, 205000,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги были сданы в банк полностью либо частично, а остальная часть использована на закупку товара ОСОБА_22 или ОСОБА_21

02.03.2007 года (пятница) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 108000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 02.03.07., ордер, 108000,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги сданы в банк.

07.03.2007 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 158000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.03.07., ордер, 158000,00, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего, деньги были переданы ОСОБА_21 на закупку товара либо сданы в банк.

19.03.2007 года (понедельник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 196700,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 19.03.07., Магазин (ордер), 196700,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги были сданы в банк полностью либо частично, а остальная часть использована на закупку товара ОСОБА_21

23.03.2007 года (пятница) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 159850,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 22.03.07., Магазин (ордер), 159850,00, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего, деньги были сданы в банк.

05.04.2007 года (четверг) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 80477,23 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.05.07., ордер, 80477,23, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего деньги были сданы в банк.

05.06.2007 года (вторник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 70000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 05.06.07., ордер, 70000,00, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего деньги были сданы в банк.

09.10.2007 года (вторник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 54000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 09.10.07., ордер, 54000,00, и её подпись в колонке подпись.

Вероятнее всего, деньги были сданы в банк.

07.11.2007 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 70000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 07.11.07., ордер, 70000,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги переданы ОСОБА_22 на закупку товара или сданы в банк.

2008 год

30.01.2008 года (среда) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 40000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 30.01.08., КС СРТ, 40000,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги могли быть сданы в банк либо, вероятнее всего, переданы ОСОБА_22 на закупку товара.

14.03.2008 года (пятница) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_26 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 25000,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 14.03.08., СРТ ордер № 4851, 25000,00.

Вероятнее всего, деньги сданы в банк.

15.09.2008 года (понедельник) ею в кассе КС СРТ от кассира ОСОБА_27 по устному указанию гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9 были получены денежные средства в сумме 18313,00 грн., о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 15.09.08., Ордер, 18313,00, и её подпись в колонке подпись.

Деньги, вероятнее всего, взяты для выплаты заработной платы работникам ФЛП.

На иные, кроме указанных выше, цели деньги, полученные из кассы КС СРТ, ею не выдавались и она их себе не присваивала. Её работа постоянно контролировалась как лично ОСОБА_9, так и бухгалтерами ОСОБА_222 и ОСОБА_8, находившимися в подчинении ОСОБА_9 ОСОБА_125 же бухгалтера проводили ревизию кассы. Кроме того, документацию по кассе проверяли каждый день: ОСОБА_8, ОСОБА_9, а затем ОСОБА_10 как экономист и глава КС СРТ. Претензии к ней отсутствовали по причине достаточно хорошо соблюдаемой ею кассовой дисциплины (т. № 15, л.д. 49-50; 51-52; 53-54; 55-60).

Свидетель ОСОБА_182 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работала на предприятии КПКП СРТ 24 года. При организации КС СРТ не работала. Уволилась в 2000 году. ОСОБА_7 и ОСОБА_9 знает. Работала бухгалтером в Бытрадиотехнике. В 2000 году ушла на пенсию. Членом кредитного союза не избиралась, никто не предлагал.

Показания на досудебном следствии соответствуют действительности.

Свидетель ОСОБА_182 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_182 поясняла, что 30 мая 1977 года она была устроена на предприятие бухгалтером. Затем, она переведена на должность кладовщика центрального склада.

ОСОБА_7 она знает как механика телеателье № 7 г. Северодонецка. Примерно в 1993 году ОСОБА_7 возглавил предприятие СРТ.

Она уволилась из предприятия в 2000 году по достижению пенсионного возраста.

Она брала кредиты на личные нужды в кредитном союзе СРТ, обязательства по которым она выполнила полностью. Деньги нужны были на приобретение мобильного телефона, стиральной машины.

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение протокол № 1 общего собрания членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника от 13.06.1994, пояснила, что собрание членов трудового коллектива действительно проводилось, она на нём присутствовала. На собрании рассматривался вопрос, в том числе, о создании кредитного союза. О том, что её избрали в кредитный комитет ей неизвестно, она узнала об этом впервые, соответственно, она никогда не присутствовала на заседаниях кредитного комитета, кроме того, она не знает, проводились ли заседания вообще (т. № 16, л.д. 229)

Свидетель ОСОБА_169 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работать начала с ноября 2005 года в КПКП СРТ, менеджером по обслуживанию аудиотехники, следила за своевременным ремонтом аппаратуры. Она является членом кредитного союза, с 2006 года, когда брала машинку в кредит, который был погашен.

К ней подходила и вызывала к себе в кабинет в 2008 году ОСОБА_9. Она говорила, что для работы предприятия нужно подписать документ. Ей показали конец договора. Она подписала не вникая. Ей сказали, что у нее с этим сложностей не возникнет. Потом ОСОБА_10 подходила, переоформлялись договора, расходные ордера. Она ставила подписи, так как у нее не было оснований не доверять. В ордерах суммы не было. В договорах сумма была, но она не читала. Следователь предоставлял ей для обозрения кредитные договора, подписи были ее.

Разговоры были регулярные, искали пути решения выхода из кризиса, когда была необходимость, тогда и были разговоры. ОСОБА_7 говорил, что для выхода из кризисной ситуации нужна будет их помощь. Было такое, что ОСОБА_7 говорил о привлечении финансовых средств. Казалось, что это обычные рабочие моменты, руководитель говорит, значит нужно. ОСОБА_7 выступал поручителем, гарантировал оплату кредита.

ОСОБА_9 ее вызывала в кабинет, а второй раз разговор с ОСОБА_10 состоялся. Она не читала документы, которые ей приносили на подпись, сказали, что переоформили, т.к. там были какие-то ошибки. Данные кредиты должно возвращать предприятие, она не брала этих денег. Ее руководитель был ОСОБА_7, а ОСОБА_10 считала руководителем в кредитном союзе, так как она давала распоряжения работникам.

У нее была минимальная зарплата на предприятии, в районе 700 грн., заверили, что все нормально, не было оснований волноваться, считала, что автоматически погашается кредит по срокам. Тот договор, что ОСОБА_9 приносила она вообще не вникала, не знала, что это за договор, думала, что это рабочие моменты предприятия, о том, что это кредитный договор узнала от ОСОБА_10, когда было переоформление, сказали не переживать, что теперь договор составлен верно, без ошибок.

ОСОБА_9 один из руководителей предприятия, считала, что если она приносит на подпись документы, значит так надо.

Сумм она не знала, понимала, что подписывает кредитные договора, ей ОСОБА_9 и ОСОБА_10 сказали, что предприятие берет деньги для развития, так как нужно привлечение денежных средств, а также предприятие и будет возвращать.

Следователь показывал более 10 договоров: от 04.04.2006г. на сумму 1620 грн. это стиральная машина; от 18.07.2006г. на сумму 2326 грн. не помнит; от 20.08.2007г. на сумму 1000 грн. брала денежный кредит; от 20.09.2007г. на сумму 2889 грн. это переоформление было после тысячи; от 23.08.2008г. на сумму 1500 грн. ее кредит; от 30.07.2008г. на сумму 221400 грн., от 29.08.2008г. на сумму 208000 грн., от 27.10.2008г. на сумму 370000 грн. ОСОБА_216 договора на большие суммы она не брала.

Учредители ЧП СДРТ: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_29 ОСОБА_55 деятельности сервисный центр. Ей предложил работать ОСОБА_7 с февраля 2011 года, до нее предприятие уже было зарегистрировано. Бухучет не ведет, так как есть экономист ОСОБА_243, а помогает ей ОСОБА_25. Как работнику КП КП СРТ выдавалось зарплата в бухгалтерии, расписывались в ведомости, выдавала зарплату ОСОБА_20. Дополнительных вознаграждений в конвертах у нее не было. С 31.05.2011 года она работает исполнительным директором. ЧП СДРТ не прибыльное.

Руководитель кредитного союза являлась ОСОБА_10, главным бухгалтером КС СРТ была ОСОБА_20 ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 решали вопросы кредитного союза, административные вопросы. На общих совещаниях решались наставительные вопросы по работе сервиса: не грубить, всегда улыбаться, показывать работу, это было общее собрание работников КПКП СРТ.

Думает именно три договора поручительства, подписывал ОСОБА_7 На л.д. 303 тома 3 ее подпись на заявлении, на л.д. 304-305 тома №3 подпись ее.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у нее нет.

Свидетель ОСОБА_169 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_169 поясняла, что на предприятии Северодонецкрадиотехника она работает с 07 ноября 2005 года. На момент устройства на работу она занимала должность менеджера участка по радиотехнике. На тот момент она получала заработную плату в размере минимальной заработной платы, установленной законом. С лета 2010 года она занимает должность менеджера по сервису. Размер заработной платы не выше уровня минимальной заработной платы.

Она является членом кредитного союза СРТ с апреля 2006 года, уплатила первый взнос, в какой сумме не помнит. Она не заключала с КС СРТ договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза.

Ей необходимо было купить стиральную машинку, для чего она заключила кредитный договор с КС СРТ. По этому кредиту она рассчиталась полностью. Кроме того, она оформляла кредит для личных нужд, по этому обязательству она тоже рассчиталась.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9910 от 30 июля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 221 тыс. 400 грн., заключённый с ней и КС Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись от её имени выполнена ею. Возможно, она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: однажды в рабочей обстановке директор предприятия ОСОБА_7 сказал ей, что для развития предприятия и выхода из приближающегося финансового кризиса в стране, необходимо привлечение денег в предприятие. У неё сложилось впечатление о том, что деньги пойдут в том числе и на закупку деталей, кроме того сохранятся рабочие места, увеличится размер заработной платы и т.д. Через дватри месяца в кабинете у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_9, последняя передала ей документы и указала, где необходимо поставить подпись. Документов было несколько. Денег на руки она не получала. Суммы кредита она не знала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9971 от 29 августа 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. 500 грн., заключённый с ней и КС Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись от её имени выполнена ею. Возможно, она подписала этот договор при указанных выше обстоятельствах и для целей, указанных выше. Денег на руки она не получала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10142 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 370 тыс. грн., заключённый ею и КС Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись от её имени в предоставленном ей документе выполнена ею собственноручно. Этот договор она могла подписать при следующих обстоятельствах: ОСОБА_9 осенью 2008 года предложила ей подписать последнюю страницу договора, заверив её в том, что проблем с возвратом кредита у неё не будет. Кроме того, оттиска печати, которого она только что увидела с левой стороны последнего листа документа, на тот момент не было. Денег на руки по каждому из предоставленных ей договоров она не получала (т. № 16, л.д. 161-162).

Дополнительно пояснила, что с третьей декады мая 2011 года она исполняет обязанности директора ЧП СДРТ, юридический адрес: ул. Федоренко, 10, фактический адрес: ул. Курчатова, 19б, г. Северодонецк. Бухгалтер на предприятии ОСОБА_244.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 6990 от 04.04.2006 г. на сумму 1619,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.07.2006 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 7317 от 18.07.2006 г. на сумму 2326,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.06.2007 г. погашением основного долга и процентов; 3) № 8739 от 20.08.2007 г. на сумму 1000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.09.2007 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 8875 от 20.09.2007 г. на сумму 2889,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.08.2008 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 9910 от 30.07.2008 г. на сумму 221400,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 6) № 9970 от 29.08.2008 г. на сумму 1500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.12.2008 г. погашением основного долга и процентов; 7) № 9971 от 29.08.2008 г. на сумму 208500,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 8) № 10142 от 27.10.2008 г. на сумму 370000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснила, что денежные средства по договорам на сумму более 79 тыс. грн. она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. По поводу обстоятельств заключения указанных договоров она изложила в предыдущих показаниях.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров на сумму свыше 79 тыс. грн. она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (т. № 16, л.д. 163-164).

Свидетель ОСОБА_153 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 2005 года он работает в СРТ техником электронщиком. В КС СРТ брал кредит на 12000грн.. По кредиту решал вопрос с ОСОБА_10 С ОСОБА_7, и ОСОБА_9 эти вопросы не решал.

ОСОБА_11 договора он подписывал. ОСОБА_9 вызвала его в кабинет примерно в 2007-2008г.г., дала документы и сказала подписать. Он спросил, что это, она сказала, что это кредит на развитие предприятия, который оформят на него. Деньги из кассы он не брал. Через полгода ОСОБА_9 его вызвала и сказала, что нужно переоформить документы, что это формальность, а предприятие выступает гарантом. Он не думал о последствиях, и так как он работал на этом предприятии, поэтому подписал. Возвращать ему нечем, должно возвращать предприятие. Не видел, чтобы кто-то из кассы за него получал деньги.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Ранее помнил лучше. Показания давал добровольно, никто не принуждал. Причин оговаривать подсудимых у него нет.

Свидетель ОСОБА_153 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_153 пояснял, что он работает на предприятии Северодонецкрадиотехника с июня 2005 года. За всё время его работы на предприятии он получал заработную плату в среднем 1 тыс. 500 грн. Других доходов не имеет.

Он является членом кредитного союза СРТ с апреля 2007 года, уплатил первый взнос в размере 15 грн.

Он не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ.

Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита, ему необходимо было купить газовую плиту. По этому договору он полностью рассчитался. Второй договор в размере 12 тыс. грн. он заключил на оплату проводимого ремонта в квартире. Обязательства по этому договору полностью выполнены.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9677 от 25 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 210 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись от его имени в предоставленном ему документе выполнена им собственноручно. Он подписывал документ при следующих обстоятельствах: летом 2008 года, в его рабочее время ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия пригласила его в рабочий кабинет, в котором кроме них никого не было. В кабинете ОСОБА_9 предъявила ему последний лист, как он понял, договора на получение кредита и попросила его расписаться в нём, что он и сделал. Кроме того, он расписался в одном кассовом ордере, прописью указал сумму в размере примерно 58 тыс. грн.

ОСОБА_9 объяснила это тем, что деньги нужны на развитие предприятия и кредит в ближайшее время будет погашен. Через несколько месяцев ОСОБА_9 опять пригласила его в кабинет и попросила расписаться на аналогичном листе бумаги то есть на последнем листе договора и объяснила это тем, что необходимо переоформить его договор, который он подписал несколькими месяцами ранее.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9806 от 23 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 230 тыс. грн., заключённый мной и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах. Первую страницу договора ОСОБА_9 ему не показывала, и объяснила, что этот договор является последующим соглашением подписанного ранее им договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10150 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 385 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его, и этот документ является очередным подписанным им договором в кабинете у ОСОБА_9. Денег на руки по подписанному им кассовому ордеру и по договорам в целом он не получал (т. № 16, л.д. 104 105).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 8424 от 27.04.2007 г. на сумму 198100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 06.05.2008 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 8579 от 25.06.2007 г. на сумму 198400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.06.2008 г. погашением основного долга и процентов; 3) № 8644 от 17.07.2007 г. на сумму 1316,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.12.2007 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 9186 от 20.12.2007 г. на сумму 12000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.06.2009 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 9677 от 25.04.2008 г. на сумму 210000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 6) № 9806 от 23.06.2008 г. на сумму 230000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 7) № 10150 от 27.10.2008 г. на сумму 385000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по первым двум договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Увиденные им сведения являются для него неожиданными. Следующие два договора он действительно заключал, деньги ему нужны были на личные нужды. Последние три договора он подписывал по просьбе ОСОБА_9 в её служебном кабинете. Деньги по этим трём договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом, кто получил деньги он не знает.

В период подписания договоров он был зарегистрирован как физическое лицопредприниматель, но, тем не менее, у него не было финансовой возможности заключать договоры на такие суммы и выполнять обязательства по ним (т. № 16, л.д. 106).

Свидетель ОСОБА_188 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в октябре 2005 года она пришла на собеседование к ОСОБА_7 и ее приняли на работу в ПКП СРТ, бухгалтером. Работала до 01.09.2010 года, затем ушла в отпуск по уходу за ребенком. Родственных отношений с ОСОБА_7 у нее нет. До работы в ПКП СРТ, она его не знала.

В ее обязанности, как бухгалтера, входило: ведение учета основных средств, выписывала акты, работа с поставщиками. Она является членом кредитного союза. Ее непосредственным начальником была ОСОБА_9. Депозитных вкладов в КС СРТ не было, кредитных договоров так же, но впоследствии, оказалось, что были. На какие суммы были заключены договора, она не знает, деньги по договорам из кассы кредитного союза не получала.

В договоре кредитной линии заключенном между ней и КС СРТ подпись ее. Такой договор она подписывала, и не один. В 2008 году к ней подошла ОСОБА_9 и попросила подписать договор кредитной линии, объяснив, что это нужно для нужд предприятия, и она ничего не будет должна. ОСОБА_9 попросила поставить подпись в договоре, она его не читала и не знала, что это за договор. Из разговора с ОСОБА_9 поняла, что речь идёт о займе денежных средств, но не поняла, что заем будет у КС СРТ. ОСОБА_9 показала, где нужно поставить подпись и она поставила примерно пять подписей. Лишних вопросов не задавала. Какие суммы стояли в договоре кредитной линии не знает, и не обирается их возвращать, так как денежные средства не получала.

С февраля 2008 года у нее фамилия Кравцова, до этого была Добровольская. Когда подписывала договора кредитной линии, видела, что там указана другая фамилия. ОСОБА_9 сказала, что это не важно. Она поставила старую подпись, так как не приняла в серьёз эти документы, думала, что через два дня они закроют договора. Когда ОСОБА_9 пришла к ней с просьбой подписать договора, она находилась в магазине ЧП Величко. Ордера по договорам кредитной линии, подписывала. Но деньги в кассе КС СРТ не получала и не знает таких работников, которые бы получал деньги в кассе КС СРТ. На расходно кассовых ордерах по договорам кредитной линии стояла подпись ОСОБА_10. Подписи ОСОБА_9 там не было. ОСОБА_238 к ней с просьбой подписать расходно-кассовые ордера не подходила.

Иногда она заменяла кассира в магазине ЧП Величко. Ее непосредственным начальником была ОСОБА_9, а реальным руководителем ЧП Величко был ОСОБА_7 ОСОБА_192 сделала такой вывод, потому, что ОСОБА_7 решал все текущие вопросы. Он ей давал указания подменять кассира в ЧП Величко. В бухгалтерские обязанности не входила финансовая отчётность ЧП Величко, кто этим занимался, не знает. Куда уходили деньги от продаж, тоже не знает. Деньги шли или за оплату товара, или в банк. Какой банк, и какой счет, ей не говорили. Сколько денег было в кассе, столько и сдавали в банк. Если ехали за товаром, то деньги из кассы отдавали на закупку товара. Если нет, то забирали в банк. Деньги из кассы забирала ОСОБА_25, она работала бухгалтером в ПКП СРТ.

На общих собраниях не присутствовала. Договора кредитных линий заключались не только на нее, но и на других работников ПКП СРТ. Знает, что на ОСОБА_170, ОСОБА_71 составлялись договора кредитной линии, по чьей инициативе не знает. Они деньги по данным договорам в кассе КС СРТ не получали. От кассира КС СРТ, какие-либо денежные средства, она не получала.

С КС СРТ в ЧП Величко приносили деньги, которые она передавала ОСОБА_22 или ОСОБА_21, так делали тогда, когда кто-либо из них ехал за товаром, а нужной суммы денег в кассе ЧП Величко не хватало. Передача денег происходила в ее присутствии. В тетради Движение денежных средств велись записи, сколько денег передавалось. Распоряжения о том, какую сумму нужно выдать на приобретение товара, ей давала ОСОБА_9. Кто давал распоряжение кассиру КС СРТ не знает.

На время замены кассира в ЧП Величко приказ не издавался. Договор о материальной ответственности не подписывала. Когда заменяла кассиров ЧП Величко передачу денег она кассовыми документами не оформляла, считает, что это нарушение. ОСОБА_9 ей давала устные распоряжения. Как говорила ей ОСОБА_9, так она и делала.

ОСОБА_21 при получении денег на товар расписывался у нее, но о потраченных деньгах не отчитывался. Отчёт по кассе она сдавала ОСОБА_25. ОСОБА_9 проверяла отчет.

Ее показания данные на досудебном следствии соответствуют действительности. Оснований оговаривать подсудимых у нее нет, неприязненных отношений тоже нет.

Свидетель ОСОБА_188 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_188 поясняла, что по рекомендации приятельницы она обратилась на предприятие СРТ к директору ОСОБА_7, прошла собеседование, после чего устроилась работать бухгалтером, опыта работы она не имела. Непосредственным начальником была главный бухгалтер предприятия ОСОБА_9. Её рабочим местом являлся кабинет бухгалтерии.

В её обязанности входило следующее: работа с клиентбанком; учёт основных средств. Размер заработной платы составлял не более установленного законом минимума заработной платы.

В феврале 2008 года она получила паспорт с изменённой фамилией, о чём сообщила в отдел кадров предприятия.

01 сентября 2010 года она ушла в отпуск по беременности и родам. В данный момент она находится в отпуске по достижению ребёнком трехлетнего возраста.

Она является членом кредитного союза СРТ с 27 июня 2008 года, договор о внесении вклада на депозитный счёт и кредитного союза СРТ и кредитный договор она не заключала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9831 от 27 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 231 тыс. грн., пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно, она подписала этот документ в конце августа 2008 года в тот момент, когда исполняла обязанности кассира магазина ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13 по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк. ОСОБА_245 кассир магазина, находилась в отпуске. К ней обратилась ОСОБА_9 с просьбой подписать пакет документов, объясняя это тем, что предприятие в данный момент нуждается в деньгах, заверяя её, что никаких трудностей по выплате кредита у неё не возникнет, и вообще она может не переживать по этому поводу. Она так поняла, что подписывала кредитный договор, хотя, возможности прочитать документ у неё не было. ОСОБА_9 указывала ей места в документе, где ей необходимо было поставить свои подписи. В общей сложности она поставила не более пяти подписей. Она обратила внимание ОСОБА_9 на указанную в документе её девичью фамилию и данные ещё предыдущего паспорта с целью исправления их на действующие, но ОСОБА_9 не придала этому никакого значения. Кроме них в кабинете никого не было.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 11151 1 от 27 июня 2008 года на имя ОСОБА_168 по договору № 9831 от 27.06.2008 на выдачу денег в сумме 38 тыс. 737 грн. пояснила, что подпись выполнена ею при подписании пакета документов, сумма прописью выполнена не ей.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12919 от 29 июля 2008 года на имя ОСОБА_168 по договору № 9831 от 27.06.2008 на выдачу денег в сумме 64 тыс. 556 грн. пояснила, что подпись выполнена ею при подписании пакета документов, сумма прописью выполнена не ею.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12966 от 30 июля 2008 года на имя ОСОБА_168 по договору № 9831 от 27.06.2008 на выдачу денег в сумме 70 тыс. 393 грн. пояснила, что подпись выполнена ею при подписании пакета документов, сумма прописью выполнена не ею.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12990 от 31 июля 2008 года на имя ОСОБА_168 по договору № 9831 от 27.06.2008 на выдачу денег в сумме 57 тыс. 312 грн. пояснила, что подпись выполнена ею при подписании пакета документов, сумма прописью выполнена не ею.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10157 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 500 тыс. грн., пояснила, что подпись выполнена ей собственноручно, она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: через несколько месяцев после подписания указанного выше пакета документов, к ней снова обратилась ОСОБА_9 с просьбой подписать некоторые документы, как объяснила ей ОСОБА_9 связанные с ранее подписанным ею договором. Она не стала задавать ОСОБА_9 интересующие её вопросы и подписала предоставленные ей документы, при чём, ОСОБА_246 предъявляла ей документы таким образом, чтобы она не видела их содержание. Кроме них в кабинете никого не было.

Денег на руки по подписанным договорам и расходным кассовым ордерам она не получала.

В обязанности кассира магазина ФЛП ОСОБА_13 входит следующее: приём денежных средств от покупателей, отражение проведённой операции в кассовой книге; оформление необходимых документов, связанных с реализацией бытовой техники.

Кассовому делу её обучила ОСОБА_159 перед уходом в отпуск. Кроме того, в кассе магазине велась тетрадь, в которой она отражала сведения о полученных ею конвертах с деньгами (выручки) филиалов магазина. В этой тетради она ставила номер пакета, свою подпись о получении конверта, подпись о передаче конверта в магазин ставил также курьер. В конверте кроме денег находился список товара, который был реализован в филиале и список с перечислением в нем денежных купюр.

Кроме того, в магазина была заведена тетрадь о движении денежных средств. Тетрадь предназначалась для отражения операций по выдаче из кассы магазина денежных средств. В некоторых случаях деньги из кассы на выплату заработной платы брала ОСОБА_20, которая буквально на следующий день возвращала долг в полном объёме. Суммы не превышали 10 тыс. грн. Тетрадь находилась в магазине, о её существовании знали: ОСОБА_13, она, ОСОБА_218, ОСОБА_20.

Хозяйственные отношения кассира магазина ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13 с кредитным союзом СРТ заключались в следующем: кассир кредитного союза ОСОБА_247 (в отдельных случаях ОСОБА_26) приходила к ней с заемщиком и с полной суммой денег за товар, который клиент приобретал в магазине. Она получала деньги, расписывалась за это в предоставляемой кассиром кредитного союза тетрадке, после чего давала поручение продавцу магазина выдать товар на руки.

Осмотрев, предоставленную ей на обозрение, тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств за 2008 год, пояснила, что именно в этой тетради она ставила свои подписи о получении ею денежных средств от кассира кредитного союза. Она получала деньги как в счёт погашения долга кредитного союза перед магазином за одолженную филиалом кредитного союза сумму денег у филиала магазина, так и для передачи денег ОСОБА_21 для покупки товара под реализацию в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13. ОСОБА_21 ставил свою подпись в полученном ею от ОСОБА_9 фрагменте листа бумаги, в котором была указана сумма денег, необходимая для выдачи ОСОБА_248. В некоторых случаях деньги в такой способ получал ОСОБА_22. Фрагмент бумаги она подкалывала к ежедневно составляемой кассовой книге, которую в конце каждого рабочего дня она передавала на проверку ОСОБА_9. Все вышеописанные операции она проводила исключительно под контролем и с непосредственного разрешения ОСОБА_9.

Её четыре подписи подряд стоят на шестом листе тетради за 05 августа 2008 года о получении 10, 6, 7, 10 тыс. грн. соответственно. Даты не соответствуют действительности, потому что обязанности кассира магазина она исполняла с понедельника 18 августа 2008 года на протяжении двухтрёх недель.

Следующая запись на седьмом листе датирована 22 августа 2008 года, её подпись стоит о получении 4 тыс. грн. Следующая запись датирована 26 августа 2008 года о получении 16 тыс. грн., подпись выполнена ею. Следующая запись датирована 27 августа 2008 года о получении 13 тыс. грн., подпись выполнена ею. Следующая запись датирована 29 августа 2008 года о получении 2 тыс. грн., подпись выполнена ею.

Следующие семь записей подряд на обороте седьмого листа датированы 2, 3, 4, 9, 9, 11, 12 сентября соответственно о получении 10, 7, 8, 10, 8, 10, 2 тыс. грн. соответственно, подписи выполнены ею.

Содержание записей в колонке Кому выдано/от кого ей не известно. Материального вознаграждения от проведения подобного рода операций она не получала (т. № 16, л.д. 157-158)

Свидетель ОСОБА_34 допрошенный в судебном заседании пояснил, что в 1980 году, по распределению он попал на практику в ПКП СРТ, в августе 1981 года был официально оформлен на предприятие радиомехаником. Через 2-3 года был переведен на участок по ремонту-прокату, бригадиром, где проработал до 1998 года. Потом работал инженером до 2001 года, затем начальником участка по ремонту радио-телеаппаратуры. С 2007 года был назначен начальником цеха этого же предприятия и работал до июня 2011 года. В связи с отсутствием генерального директора, был назначен исполняющим обязанности директора. Отношения с подсудимыми нормальные, родственниками не являются.

Он являлся членом кредитного союза с момента образования, с июня 2000 года. У него было открыто восемь депозитных счетов, сумма около 70 тыс. грн. На сегодня обязательства не выполнены, задолженность есть.

В 2009 году к нему подошла ОСОБА_10 и попросила подписать договор кредита, объясняя тем, что это нужно для развития предприятия. Он отказался, так как подумал, что ни кто не будет гарантировать погашение кредита. Потом он поговорил с работниками и узнал, что не только на него оформлялись договора. Также он спрашивал у ОСОБА_7, кто является гарантом по погашению кредита. ОСОБА_7 сказал, что гарантом является предприятие, и чтобы он не боялся подписывать договор кредита. Услышав, что ОСОБА_7 является гарантом в погашении кредита, его это убедило подписать договор. Он видел, куда уходят эти деньги, строились филиалы, а это дорогостоящее мероприятие. Деньги по договору кредитной линии в кассе КС, не получал. После подписания договоров с подобной просьбой к нему больше не обращались. Самая большая сумму была 350 тыс. грн. ОСОБА_192 подписывал только договор кредитной линии, больше ничего не подписывал. ОСОБА_238 к нему не подходила с просьбой подписать финансовые документы или расходно-кассовые ордера.

Думает инициаторами данной идеи были ОСОБА_7 и ОСОБА_9, так как ОСОБА_10 по своей инициативе не могла этого делать.

Он считает, что самое большое влияние на предприятии имел ОСОБА_7, потому что он первый руководитель ПКП СРТ и КС СРТ был создан при этом предприятии. На собраниях кредитного союза он не присутствовал. Были разные собрания. Один раз в месяц было общее собрание, где присутствовали работники как ПКП СРТ так и КС СРТ. Все собрания вел ОСОБА_7

ОСОБА_7 и ОСОБА_9 к предприятию относились хорошо, старались развивать. Было построено и поднято много филиалов по городам г.Троицк, г.Сватово, г.Старобельск, г.Северодонецк, г.Рубежное, г.Лисичанск, г.Кременная, г.Свердловск. Все филиалы строились с нуля, вкладывались большие деньги, покупалось оборудование. Предприятие развивалось очень сильно, работа шла полным ходом. Остановка развития предприятия произошла в 2008 году, когда начался кризис, все вкладчики пришли за вкладами, и с этого начался кризис в КС СРТ и ПКП СРТ. Он считает, что все деньги уходили на развитие предприятия. Похищали ли ОСОБА_7 и ОСОБА_9 денежные средства, злоупотребляли ли служебным положением в личных целях или в интересах третьих лиц, он не знает.

Филиалов на балансе не осталось, помещения филиалов есть, но вся собственность арестована. Он стал исполняющим обязанности директора по необходимости.

Показания данные на досудебном следствии соответствуют действительности, у него нет причин оговаривать подсудимых.

Свидетель ОСОБА_34 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_34 пояснял, что он работает на предприятии с 1981 года. За последние три года уровень его заработной платы составлял не более установленного законом минимума на определённый год. Других доходов он не имел.

Он является членом кредитного союза СРТ с июля 2000 года, уплатил первый взнос в размере 19 грн. ОСОБА_192 заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ в февраля 2008 года на сумму 35 тыс. грн.

Он не заключал договор с кредитным союзом о получении кредита, потому как у него на депозитном счёте находилась определённая сумма денег, и он в любой момент мог снять со счёта необходимую ему сумму денег.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9878 от 22 июля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 218 тыс. 900 грн., заключённый от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: летом 2008 года, в период его рабочего времени его пригласила ОСОБА_10, главный экономист предприятия, в кабинет ОСОБА_10, где предоставила ему несколько договоров кредитной линии для того, чтобы он их подписал. ОСОБА_233 начала ему объяснять, что деньги пойдут на развитие предприятия. Он спросил у ОСОБА_10, на какие цели уйдут деньги, ОСОБА_233 ответила, что будут открываться филиалы предприятия в других городах, будет закупаться оргтехника, мебель, то есть всё необходимое для нормального функционирования этих филиалов. Филиалы открывались на самом деле. Он внимательно читал договоры в кабинете при ОСОБА_233, задавал интересующие его вопросы, связанные с возможными невыплатами денежных средств, потому как он понимал, что договоры подписывает он, и, в конечном итоге, платить вынужден будет он. ОСОБА_233 указывала ему на определённые пункты договора, говорила, что поручителем выступает предприятие Северодонецкрадиотехника. ОСОБА_233 всё же убедила его в том, что никаких проблем, в случае возникновения какихлибо непредвиденных обстоятельств с выплатами, у него не возникнет. После этого, он подписал два договора и ушёл. Примерно в 2009 году летом ОСОБА_233 снова пригласила его в кабинет, предъявила ему очередной договор на сумму, если он не ошибался, 350 тыс. грн. и кассовый ордер на аналогичную сумму. Он эти документы подписал и ушёл. Денег на руки по всем подписанным договорам он не получал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10042 от 24 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 239 тыс. 400 грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10116 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 350 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным им договором в кабинете у ОСОБА_233. Денег на руки по всем подписанным договорам он не получал (т. № 14, л.д. 122-123).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 889 от 03.06.2003г. на сумму 65000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 24.09.2003г. погашением основного долга и процентов; 2) № 1421 от 24.09.2003г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004г. погашением основного долга и процентов; 3) № 2886 от 01.04.2004г. на сумму 71510,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.11.2004г. погашением основного долга и процентов; 4) № 4271 от 17.11.2004г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.03.2005 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 4982 от 30.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2006 погашением основного долга и процентов; 6) № 7353 от 27.07.2006 г. на сумму 178000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 03.08.2007 г. погашением основного долга и процентов; 7) № 7623 от 28.09.2006 г. на сумму 178900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.09.2007 г. погашением основного долга и процентов; 8) № 8250 от 27.02.2007 на сумму 53000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.02.2008 г. погашением основного долга и процентов; 9) № 8673 от 27.07.2007 на сумму 198000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 24.07.2008 погашением основного долга и процентов; 10) № 8887 от 24.09.2007 г. на сумму 185000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.09.2008 г. погашением основного долга и процентов; 11) № 9878 от 22.07.2008 на сумму 218900,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 12) № 10042 от 24.09.2008 г. на сумму 239400,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 13) № 10116 от 27.10.2008 г. на сумму 350000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

По поводу увиденных им договоров 2003 2007 годов подписания пояснил, что примерно в июне 2003 года в период длительности рабочего дня к нему обратилась ОСОБА_10 и пригласила в свой кабинет. В кабинете ОСОБА_233 предоставила ему пакет документов, в которых в указанных ОСОБА_10 местах ему необходимо было поставить подписи, что он впоследствии и сделал. ОСОБА_233 объяснила ему, что подписание этих документов позволит предприятию СРТ закупить необходимое количество товара для его последующей реализации в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13, а вырученные от продажи товара деньги пойдут на немедленное погашение кредитов, подписанных им. Кассовых ордеров в момент подписания кредитных договоров он не подписывал. Через некоторое время ОСОБА_233 вновь пригласила его в свой кабинет, где обратилась к нему с аналогичной просьбой, касающейся подписания документов.

Остальные договоры 2008 года подписания он заключил по просьбе ОСОБА_10 при обстоятельствах, изложенных в его предыдущих показаниях.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему (т. № 14, л.д. 124-125).

Свидетель ОСОБА_49 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал с 1983 года в качестве радиомеханика до 2004 года, потом перешел на ремонт мелкой бытовой техники. Он являлся членом кредитного союза, но сам не знает, как туда попал. Он брал кредит в 2008 году, 3000 тыс.грн.. Деньги получал в КС СРТ. Он обращался в кредитный союз к ОСОБА_10, которая сказала, что вопрос нужно решить с директором ОСОБА_7. Он подошел к ОСОБА_7, чтобы решить вопрос по его кредиту. Почему ОСОБА_7 решал вопросы по кредитному союзу, не знает. Они были втроем: он, ОСОБА_7 и ОСОБА_10, решался вопрос дать кредит или нет, окончательно решил ОСОБА_7, чтобы ему выдать кредит.

К нему подходили с просьбами подписать договора кредитных линий. Всех приглашали, и его пригласили подписать какие-то документы. Во время работы ребята говорили, что нужно подойти к ОСОБА_10 и расписаться. Он подошел к ОСОБА_10, она ему сказала подписать документы для предприятия. Подписывал что-то финансовое, уже не помнит. Деньги по этим документам он не брал.

Ранее помнил лучше. Показания следователю давал добровольно, без принуждений, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_49 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_49 пояснял, что он работает на предприятии с 1983 года. Последние три года он получал минимальную заработную плату. Он является членом кредитного союза СРТ с июня 2000 года. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза он не заключал.

Договор с кредитным союзом о получении кредита он однажды заключал. Ему нужны были деньги на лечение ребёнка. Обязательства по договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9301 от 15 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписал этот договор при следующих обстоятельствах: в период его рабочего дня примерно в январе 2008 года, более точной даты он не помнит, ОСОБА_10 главный экономист предприятия на тот момент, пригласила его в свой кабинет, где, ничего не объясняя, указала ему на документы, где он должен поставить свою подпись. Он поставил не более двух подписей на указанных ему документах, после чего ушёл. ОСОБА_233 добавила, что подписи он поставил для нужд предприятия. О том, что это был договор он не понимал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9349 от 22 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписал этот договор в один и тот же день при указанных выше обстоятельствах. Кроме осмотренных им договоров никаких иных документов он не подписывал. Денег на руки по подписанным договорам он не получал (т. № 14, л.д. 209-210).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 3179 от 01.06.2004 на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 01.06.2005 г. 2) № 5259 от 01.06.2005 на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 05.01.2006г. 3) № 6671 от 05.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 09.01.2007 г.;4) № 6722 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 18.01.2007 г.; 5) № 8073 от 05.01.2007 на сумму 196700,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 17.01.2008 г.; 6) № 8117 от 17.01.2007 на сумму 196700,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 24.01.2008 г.; 7) № 9301 от 15.01.2008 на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 8) № 9349 от 22.01.2008 на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Эти договоры он заключал по просьбе председателя правления КС СРТ и экономиста КПКП СРТ ОСОБА_10, которая поясняла ему, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ, поручителем по кредитам будет КПКП СРТ и заверяла его в том, что долг по кредитам будет погашен без его участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_10, он подписывал по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел.

Он не занимался в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами. Он не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10 по поводу указанных кредитов.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись о получении денежных средств выполнена им 16.01.2007 г. по просьбе ОСОБА_10 в кабинете председателя правления КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13, в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом; подпись о получении денежных средств похожа на его, которую он мог выполнить 23.01.2007 г. по просьбе ОСОБА_10 в кабинете председателя правления КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленные ему для обозрения данные программы КС Финансы о том, что на его имя был оформлен расходный кассовый ордер № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_49, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Данный кассовый ордер был подписан им 23.01.2007 г. по просьбе ОСОБА_10 в кабинете председателя правления КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (т. № 14, л.д. 211-212).

Свидетель ОСОБА_44 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 2000 года до 2010 год работал в КПКП СРТ. На работу их его принимал ОСОБА_7. Сначала радиотехником, потом пришел продавцом в дом электроники, в магазин ЧП Величко. Он является членом кредитного союза, брал в кредит видеомагнитофон, выплатил сразу.

Когда работал продавцом, подчинялся ОСОБА_13. Его переоформляли раза два то на ЧП Беденко, то на ЧП Величко. Переоформиться ему предложила ОСОБА_9, но суть работы не менялась, как был продавцом, так и продавал. Была та же зарплата и руководители. Руководителем была ОСОБА_13, старший продавец, а фактически управляли ОСОБА_9 и ОСОБА_7

ОСОБА_9 примерно в 2005 году приходила к нему в магазин по ул.Маяковского, 13 в процессе рабочего дня, и говорила, что так как им кредит не дают, то предлагает оформить кредиты для нужд предприятия и для развития магазина, а кредитором выступит кредитный союз. ОСОБА_9 не просила подписать документы, а требовала, как руководитель. Он согласился с подписанием документа, так как он держался за эту работу, опасаясь конфликтов с руководством. Если бы он отказался, то скорее всего она могла бы повлиять так на ситуацию, чтобы его просто уволить, а он боялся остаться без работы. Было много желающих устроиться на работу. По этим договорам деньги не получал. Долг кредитному союзу не собирается возвращать, когда ОСОБА_9 просила подписать, она говорила, что деньги они будут возвращать сами.

ОСОБА_9 не давала читать документы, он просил дать посмотреть и почитать документ, но она сказала, что читать тут нечего, что берут кредит на развитие предприятия. По подписанию договоров ОСОБА_9 подходила в магазине к нескольким работникам.

С подобной просьбой подходили ОСОБА_10, ОСОБА_20, но тогда он отказался подписывать. Уже потом подошла ОСОБА_9, скорее всего с теми же договорами.

Следователь давал ему договора для обозрения. Договора подписывал он, подпись его.

ОСОБА_7, был директором в КП КП СРТ, а ОСОБА_10 была хозяйкой в кредитном союзе. ОСОБА_9 была главный бухгалтер КП КП СРТ. ОСОБА_9 была начальником, выше ОСОБА_13 На его взгляд границы расплывчаты между КП КП СРТ, ЧП Величко и т.д. Куда девались деньги с кассы ЧП Величко, он не знает. Были случаи, что по запискам ОСОБА_7 или ОСОБА_9 они погашали долг техникой, на какие суммы погашались долги, не может сказать, примерно 1 раз в три дня.

На л.д. 270 том 4 его подпись, на л.д. 274, 275 тоже его подпись. Также он ставил подпись и на чистых листах.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у него нет.

Свидетель ОСОБА_44 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_44 пояснял, что он с 2000 года по сентябрь 2010 года работал продавцомконсультантом в магазине ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13. Работая продавцом, он получал минимальную заработную плату. Общий доход семьи составлял 1 тыс. 600 грн.

Он является членом кредитного союза СРТ с декабря 2002 года, уплатил первый взнос в сумме 18 грн. ОСОБА_192 не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза.

Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита, ему нужны были деньги на приобретение видеомагнитофона. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписал этот договор при следующих обстоятельствах: в период его рабочего дня примерно в 2008 году, боле точной даты не помнит, к нему подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, с документами и указала ему, где он должен поставить свои подписи. Он поставил подписи на последних листах двух договоров. ОСОБА_9 объяснила это тем, что предприятию кредитов не дают, поэтому необходимо оформить договоры на отдельных работников. Кроме того, ОСОБА_246 сообщила, что деньги нужны на развитие бизнеса, то есть он понимал, что деньги будут потрачены на покупку бытовой техники, которая впоследствии будет реализована в магазинах торговой сети, будут открываться филиалымагазины по продаже бытовой техники. ОСОБА_9 уверяла его в том, что проблем с выплатами у него не будет, предприятие самостоятельно будет погашать полученный кредит, с него требуется только его подпись. Денег на руки по подписанным им договорам он не получал. Он не подписывал иных документов кроме договоров.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии с лимитом в сумме 380 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписал этот договор в один и тот же день при указанных выше обстоятельствах (т. № 14, л.д. 180-181).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 2870 от 31.03.2004 г. на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 2895 от 01.04.2004 г. на сумму 78080,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.03.2005г. погашением основного долга и процентов; 3) № 4938 от 29.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.01.20067 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 6316 от 17.11.2005г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.11.2006г. погашением основного долга и процентов; 5) № 6747 от 20.01.2006г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2007 г. погашением основного долга и процентов; 6) № 7840 от 15.11.2006 г. на сумму 195000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.11.2007 г.; 7) № 8140 от 22.01.2007 г. на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.01.2008 г.; 8) № 9045 от 14.11.2007 г. на сумму 199300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2008 г.; 9) № 9366 от 24.01.2008 г. на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 10) №10118 от 27.10.2008 г. на сумму 380000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также оригиналами кредитных договоров, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Эти договоры он заключал по просьбе ОСОБА_9, которая поясняла ему, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ, а также для приобретения бытовой техники и её последующей реализации в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13, кроме того, деньги предназначались для открытия филиалов КПКП СРТ и ФЛП ОСОБА_13, их обустройства. ОСОБА_9 объяснила ему, что кредиты предприятию как юридическому лицу кредитный союз предоставить не может, в связи с чем, кредиты необходимо оформлять на отдельных физических лиц, поручителем по которым выступит КПКП СРТ и заверяла его в том, что долг по кредитам будет погашен без его участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_9, как одного из своих руководителей, он подписывал по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел.

Однажды, с подобной просьбой подписать кредитный договор, к нему подошла ОСОБА_10, но он отказался подписывать кредитный договор и расходные кассовые ордера, после чего с этими же документами к нему обратилась ОСОБА_9, и только после этого он их подписал. ОСОБА_215 он сделал вывод о том, что ОСОБА_9 была осведомлена о действиях ОСОБА_10

Он не занимался в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами. Он не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9, а также ОСОБА_10

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_44 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_44, сообщил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 14, л.д. 182-183).

Свидетель ОСОБА_190 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в 2003 году она работала в КПКП СРТ, потом в магазине ЧП ОСОБА_13И. продавцом. Продавала мелкие детали. Ее руководителем была ОСОБА_13. В 2009 году вышла замуж, изменила фамилию. В работе и в заработной плате ничего не изменилось, это был формальный перевод. Собеседование проходило с директором ОСОБА_7, у него в кабинете, кроме них в кабинете больше никто не присутствовал. ОСОБА_7 предложил ей пройти испытательный срок. В какое предприятие ее оформляли на работу, она не интересовалась. За время работы подчинялась ОСОБА_13, а потом ОСОБА_7И, потому что ему подчинялись все, это был их директор. Должность ОСОБА_13 была старший продавец. В КПКП СРТ должности не занимала, никого не подменяла. Является членом кредитного союза. Как только устроилась работать, сразу взяла первый кредит на бытовую технику. С этого времени стала членом кредитного союза. Вклады на депозитные счета не делала. Все кредиты были погашены, так как она больше 3тыс. грн. не брала.

С просьбой подписать договор кредитной линии к ней приходила ОСОБА_9 в рабочее время. При разговоре с ОСОБА_9 о подписании договора кредитной линии присутствовала ОСОБА_13 Сначала объяснений никаких не было, а потом говорила, что это нужно для развития предприятия. Кроме ОСОБА_9 с подобными просьбами к ней никто не подходил. На тот момент ОСОБА_200 была главным бухгалтером, сказала, что это ее ни к чему не обязывает. Вопросы ОСОБА_9 она задавать боялась, потому что боялась потерять работу. Это была главная причина, по которой она подписывала договора, так как на тот момент было сложно найти работу. Следователь ей показывал, сколько было кредитов. Кроме договоров кредитной линии, она подписывала расходно-кассовые ордера. Суммы были выше 100 тыс. грн. Денежные средства с кассы КС СРТ она не получала, поэтому погашать не будет. ОСОБА_44 ее муж, работали вместе. Он был обычным продавцом, на него тоже оформлены договора кредитных линий на большие суммы.

Ей не известно, кто брал деньги по договорам кредитной линий. В кассу она не ходила, денежные средства не получала. Поняла, что на ее имя оформлены договора кредитной линии на большие суммы только тогда, когда показали. Когда ОСОБА_13 принесла ей копию договора, только тогда смогла с ним ознакомиться, и поняла, что подписывала. В день подписания договора, его не читала, даже названия договора не знала, ей показывали где подписывать. В расходно-кассовых ордерах были суммы свыше 100 тыс. грн. ОСОБА_192 не могла не подписать договора, которые ей приносила ОСОБА_9, боялась потерять работу. Она не знает таких людей, которые бы отказывались от подписания договора кредитной линии.

Предприятие развивалось, открывалось много филиалов, названия их не знает. Делались ремонты, появились машины, которые возили технику, появилось больше товара.

Ее начальником была ОСОБА_13, а ОСОБА_9 она боялась, потому что ОСОБА_9 и ОСОБА_7 решали все вопросы, за ними было последнее слово. ОСОБА_13 была старшим продавцом. Бухгалтерию в магазине ЧП Величко и в КПКП СРТ вела ОСОБА_9

Она не знает, пользовались ли ОСОБА_7 и ОСОБА_9 денежными средствами в личных целях. С сотрудниками они не обговаривали, какая зарплата, это была тайна. Даже после работы не обговаривали, так как мог возникнуть конфликт.

Какие выручки были в магазине, не помнит. Покупателей было много, в праздничные дни еще больше. Заработную плату они получали в кассе два раза в месяц аванс и зарплата.

В договорах стоит ее подпись, сама она не могла распечатать и оформить на себя договор кредитной линии. У нее к программе доступа не было. Не уточняла, погашены ли договора. Расходно-кассовые ордера подписывала в магазине ЧП Величко, реквизиты не читала, она боялась задавать лишние вопросы. ОСОБА_238 и ОСОБА_10 с такими просьбами к ней не подходили. Когда подписывала расходно-кассовый ордер, реквизиты не читала, она боялась задавать лишние вопросы.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_190 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_190 поясняла, что продавцом в магазине по ул. Маяковского, 13, она работает с 2003 года. Она является членом кредитного союза СРТ с декабря 2003 года, уплатила первый взнос в сумме 18 грн.

Она не заключала договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ. Она заключала договор с кредитным союзом СРТ о получении кредита, ей необходимы были деньги на приобретение компьютера, телевизора, стиральной машинки. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9280 от 10 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в период её рабочего дня примерно в 2008 году к ней подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника с пакетом документов и указала ей на листах, где она должна поставить подписи. ОСОБА_246 не объяснила ей содержание этих документов, а она и не спрашивала, потому что боялась потерять работу, потому как фактически она находилась в подчинении ОСОБА_246: непосредственно начисляла ей заработную плату. Кроме договора она подписала расходные кассовые ордера, в которых она прописью указала сумму денег, которая исчислялась сотнями тысяч гривен. Денег на руки, по подписанным ею договорам, она не получала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9345 от 21 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. 500 грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор в один из дней при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10123 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 369 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9. Дополнила, что несколько месяцев назад осенью 2010 года она услышала от работницы магазина о том, что незадолго до этого было проведено очередное собрание трудового коллектива предприятия, на котором выступил ОСОБА_7, и сообщил, что предприятие переживает нелучшие времена, обратился к работникам предприятия и порекомендовал перерегистрировать имеющееся недвижимое и движимое имущество на своих родственников. Когда работники спросили, в связи с чем это вызвано, ОСОБА_7 сообщил, что работники имеют непогашенные кредитные обязательства. После разговора с работницей она обратилась с заявлением в кредитный союз, где ей выдали копии договоров, оформленных на её имя, в количестве двух документов (т. № 14, л.д. 204-205).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 3164 от 27.05.2004 на сумму 78500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.05.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5247 от 30.05.2005 на сумму 78500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.01.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6670 от 05.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 09.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 6721 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8072 от 05.01.2007 на сумму 196700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 8116 от 17.01.2007 на сумму 196300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9280 от 10.01.2008 на сумму 209000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, 8) № 9345 от 21.01.2008 на сумму 208500,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 9) № 10123 от 27.10.2008 на сумму 369000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты,-

пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Первый в 2004 году и последующие договоры она заключала по просьбе ОСОБА_9. которую она воспринимала как одного из своих руководителей в магазине ФЛП ОСОБА_13 как главного бухгалтера, т.к. при отсутствии ОСОБА_13 она могла решить все возникавшие в магазине вопросы. Более того, ОСОБА_9 работала гл. бухгалтером в КПКП СРТ, в связи с чем она воспринимала ОСОБА_9 как лицо, занимающее более высокую по сравнению с занимаемой ОСОБА_13 должность. ОСОБА_9, в первый и последующие случаи заключения договоров кредитных линий с КС СРТ, объяснила ей, что деньги по кредитам нужны на развитие КПКП СРТ (что подразумевалось под развитием предприятия ОСОБА_9 не пояснила), заверяя её в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_9, под угрозой потери работы, она подписывала предоставляемые по мере необходимости ОСОБА_9 расходные кассовые ордера по указанным договорам кредитных линий о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не происходило. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя ОСОБА_9 доводом, о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах, и тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена ею 11.01.2007 г. после заключения указанного кредитного договора в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_13 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена ею 23.01.2007 г. после заключения указанного кредитного договора в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_13 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленные ей для обозрения электронные данные программы КС Финансы, а именно о том, что на её был оформлен расходный кассовый ордер № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_207, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Ордер был подписан ею 18.01.2008 г. в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_13 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_48, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею 04.02.2008 г. в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_13 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 14, л.д. 206-207).

Свидетель ОСОБА_45 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал с 1965 года в Северодонецкрадиотехнике. Последнее время был мастером участка по ул.Курчатова, г.Северодонецка. ОСОБА_7 работал с ним рядом. В его обязанности входило выполнение плана на филиале, контролировал работу радиомехаников. Вопросы финансовые он не решал. Вклады в кредитном союзе были 13000 и 16000, которые не возвращены. Потребительские кредиты не оформлял.

К нему подходила с просьбой ОСОБА_10, в основном в коридоре по ул.Маяковского 13 г.Северооднецка, если увидит, то просит зайти к ней, каждый год просила, лет 10. Он подписывал все, что она давала. Договора каждый раз гасились. Но потом он начал отказываться, особенно последний раз, тогда ОСОБА_10 доставала пачку договоров, показывала, что все подписали, один он остался, говорила идти к директору.

ОСОБА_10 убеждала его, говорила, что на нужды предприятия. Он говорил каждый год, чтобы она больше не подходила. Кредиты изначально гасились. Последний раз кредит за 2008 год, но подписи не его.

Кроме ОСОБА_10 никто не подходил, ОСОБА_9, ОСОБА_7 не подходили. ОСОБА_10 председатель кредитного союза, а он член кредитного союза, она его просила как члена кредитного союза.

Фактически руководителем кредитного союза был ОСОБА_7, все вкладчики ходили к нему, и по кредитам, и по вкладам. ОСОБА_7, решал выдавать или не выдавать. Кто был председателем правления в то время, он не знает, была ОСОБА_10 на бумаге, но сама ничего не решала, только исполнителем была. Было ясно, что указания ОСОБА_10 давал директор ОСОБА_7. Он проработал все время там, он это знает из наблюдения, из общения, говорит с уверенностью.

Сам ОСОБА_7 единолично не мог придумать такую схему, получается ОСОБА_9 руководила.

Когда раньше коллективное предприятие было, то понятно все было, а когда ОСОБА_7 и ОСОБА_9 стали хозяевами, уже нет.

Следователю показывал свою подпись, показывал какая его и какая в договоре. Давал показания добровольно, без принуждений. В деле его показания. Один договор он не подписывал, на л.д. 343 том 3 не его подпись, он этот договор не подписывал, другие подписывал. Следователь ознакомил его с программой КС финансы. Кассовые ордера подписывал, а договор нет. Некоторые моменты не вспомнит.

Фактов, что денежные средства кредитного союза пошли на развитие КП КП СРТ нет, а так оно развивалось, ремонты были. Слышал от сотрудников, что ОСОБА_9 на них оказывала давление.

Его показания данные на досудебном следствии соответствуют действительности, причин оговаривать подсудимых нет, показания давал добровольно.

Свидетель ОСОБА_45И .подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_45 пояснял, что на предприятии Северодонецкрадиотехника он работает 45 лет. В 2001 году он достиг пенсионного возраста. До этого времени он работал техником (ремонт телевизоров). На должности мастера участка он работает последние 10 лет. Он является членом кредитного союза СРТ с 2000 года, а также вкладчиком.

Он заключил договор о внесении денежных средств на депозитный счёт в размере 2 тыс. грн. в декабре 2003 года.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 7534 от 21 декабря 2007 года о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счёт в размере 13 тыс. грн., пояснил, что подпись в этом документе от его имени выполнена им собственноручно. Договор он заключил с председателем правления на тот момент ОСОБА_10. Размер суммы взноса образовался из процентов, получаемых им за внесение денежных средств на депозит в 2003 году.

Он работает на предприятии достаточно длительное время, кроме того кредитный союз, который находится в одном помещении с предприятием, обещал 24 процента годовых за пользование денежными средствами, внесёнными лицом на депозитный счёт, с учётом этих условий согласился.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10198 от 22 декабря 2008 года о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счёт в размере 16 тыс. грн., пояснил, что подпись в этом документе от его имени выполнена им собственноручно. Договор он заключил с председателем правления на тот момент ОСОБА_10. Размер суммы взноса образовался из процентов, получаемых им за внесение денежных средств на депозит в 2003 и 2007 годах.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9368 от 24 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. 500 грн., заключённый им и КС Северодонецкрадиотехника, пояснил, что он этот договор не заключал и подпись от его имени в предоставленном ему документе выполнена не им. О необходимости заключения этого договора его просила ОСОБА_10. Подпись он поставил и на кассовом документе, в котором, кроме всего прочего, имелась запись о сумме выдаваемого кредита типографским шрифтом, а ему необходимо было прописью указать эту сумму в нижней части документа, о чём его попросила ОСОБА_10. Он согласился на подписание этого документа, потому что при предприятии работал магазин по продаже телевизоров, холодильников, и другой бытовой техники, поэтому он считал, что эти деньги уйдут на приобретение товара, что позволит улучшить финансовое состояние предприятия в целом. Денег на руки он не получал (т. № 14, л.д. 185-186).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 2908 от 05.04.2004 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.03.2005 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 4940 от 29.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.01.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6359 от 23.11.2005 г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.11.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6749 от 20.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 7873 от 23.11.2006 на сумму 195900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.11.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 8142 от 22.01.2007 на сумму 196100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.01.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9069 от 22.11.2007 на сумму 199700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9368 от 24.01.2008 на сумму 209500,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. По заключению всех этих договоров к нему обращалась ОСОБА_10, которая приглашала его в кабинет ОСОБА_10, расположенный по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецка, где он подписывал предоставляемые ему документы. ОСОБА_10 объясняла ему, что деньги нужны на развитие предприятия СРТ, кредит будет погашен без его участия, у него не возникнет никаких проблем с погашением кредита. На предприятии СРТ, в момент поступлений от ОСОБА_10 обращений к нему, в отделе снабжения работал ОСОБА_21, который приобретал от имени предприятия СРТ бытовую технику для её последующей реализации в сети филиалов магазинов ФЛП ОСОБА_13. Время всех обращений ОСОБА_10 к нему соответствует датам заключения договоров.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2380 от 04.02.2008 на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_45, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, возможно ОСОБА_10; подпись о получении им денежных средств выполнена им собственноручно. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства. Он подписал этот документ 04 февраля 2008 года по просьбе ОСОБА_10.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1814 от 28.01.2008 на сумму 42041,42 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_45, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, возможно ОСОБА_10; подпись о получении денежных средств выполнена им собственноручно. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства. Он подписал этот документ 28 января 2008 года по просьбе ОСОБА_10 (т. № 14, л.д. 187-188).

Дополнительно пояснил, что осмотрев, предоставленный ему на обозрение протокол № 1 общего собрания членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника от 13.06.1994, пояснил, что, действительно, он был избран председателем в кредитный комитет. О том, когда проходило собрание трудового коллектива он не помнит. Кто кроме него был избран в кредитный комитет он не помнит.

Он ознакомлен с уставом кредитного союза в части деятельности кредитного комитета.

Заседания кредитного комитета не проводились, как правило, ОСОБА_10 в течение рабочего дня приносила ему на подпись пакет документов, связанных с получением лицами кредитов, суммы которых не были значительными, то есть суммы были абсолютно небольшими. Он ставил подписи в необходимых местах, после чего ОСОБА_233 уходила с подписанными документами, судьба которых ему неизвестна.

ОСОБА_249 он знает как работника предприятия, который работал радиомехаником прокатного пункта, когда ОСОБА_250 уволился он не помнит. ОСОБА_251 он знает как кладовщика склада вторичного сырья, которая работала на предприятии до ухода на пенсию.

О том, что ОСОБА_249 и ОСОБА_182 были избраны в состав кредитного комитета ему не известно (т. № 14, л.д. 189).

Свидетель ОСОБА_82 допрошенный в судебном заседании пояснил, что в 2004-2008 годах работал в филиале магазина ЧП ОСОБА_13 На работу его принял ОСОБА_7 Изначально оформили в магазин ЧП Величко, месяц была стажировка, потом сказали, что будет работать в филиале. О том, что филиал ЧП Величко, не знал. ОСОБА_13 ему указаний и распоряжений не давала. Он являлся членом кредитного союза с 2006 года по 2007 год. Он вкладывал деньга на депозиты и оформлял бытовой кредит. Кредит был на сумму 2000 грн., депозит на сумму 4000 грн., вклад возвращен.

Филиал находился по адресу: г.Северодонецк, ул. Курчатова, 19 -б. ОСОБА_7 приезжал в филиал раз в месяц. Не знает, здание филиала арендовали или это была собственность кого-то из подсудимых. Непосредственно он подчинялся ОСОБА_81, ОСОБА_108, работал старшим продавцом.

В 2007 году его вызвала к себе ОСОБА_9 и объяснила, что нужно подписать документы по работе. Говорила, что нужно подписать договор кредита на развитие предприятия, что он ответственности за это нести не будет. Он не спрашивал, какое он имеет отношение к кредитам. Слышал, что не он один подписывал такие договора. Так как он работал уже два года, боялся потерять работу, а также доверился ОСОБА_9, поэтому и подписал. С договором не знакомился, просто поставил подпись. ОСОБА_9 пояснила, что он подписывает договор, а с договором подписывал документ о закрытии кредита. Расходно-кассовые ордера он не подписывал. Сумму писал прописью, сумма была 400, 600 тыс. грн. ОСОБА_9 подходила один раз, кроме ОСОБА_9 больше никто не подходил. С ОСОБА_10 был знаком, если бы она подошла на тот момент, он бы тоже подписал договор кредитной линии. Не знает, кто был реальным руководителем КС СРТ, формально была ОСОБА_10. В процессе работы магазин переоформлялся на Величко, только с разными инициалами.

Так как на работу его принимал ОСОБА_7, поэтому он считал, что он главный руководитель, а ЧП Величко это формальность.

Ему следователь предъявлял расходно-кассовые ордера, один был с его подписью, а в остальных была не его подпись. Деньги по договорам кредитной линии в кассе КС СРТ, не получал и возвращать не собирается. Кто их получал, тот пускай и возвращает.

Объем выручки в магазине в сезон летом был около 200-300 тыс. грн., а не в сезон в два раза меньше.

Когда не было старшего продавца, он общался с ОСОБА_9, сдавал ей отчет за месяц. Ему не известно, изымали ли ОСОБА_7 и ОСОБА_9 деньги из кассы магазина ЧП Величко или из кассы КС СРТ.

ОСОБА_7 с просьбой подписать договор не обращался. На общих собраниях речь о договорах кредитной линии не шла.

Его показания данные на досудебном следствии соответствуют действительности, причин оговаривать подсудимых нет, показания давал добровольно.

Свидетель ОСОБА_82 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_82 пояснял, что с 16 сентября 2004 года он работал продавцомконсультантом у ФЛП ОСОБА_13. Магазин ОСОБА_236 техники, в котором он работал, находился по адресу: ул. Курчатова, 19б. г. Северодонецк. Он получал заработную плату в размере примерно 1000 грн., т.е. размер заработной платы зависел от продажи бытовой техники. С 04 августа 2005 года он работал на этой же должности, но уже у ФЛП ОСОБА_15. 09 января 2009 года он был уволен. Он является членом кредитного союза СРТ с начала 2005 года.

Летом 2005 года он заключил первый договор о внесении денежных средств на депозитный счёт в размере примерно 3 тыс. грн. По этому договору он получил начисленные проценты и всю сумму, имеющуюся на депозитном счёте. Этот договор был заключен с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника в лице председателя правления на тот момент ОСОБА_10.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10075 от 21 ноября 2008 года о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счёт в размере 4 тыс. грн., пояснил, что этот договор является вторым по очерёдности, и подпись в этом документе от его имени выполнена им собственноручно. Договор был заключен с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника в лице председателя правления на тот момент ОСОБА_10.

Он работал у физического лица-предпринимателя ОСОБА_15 достаточно длительное время. На тот момент кредитный союз являлся чуть ли не единственным в городе финансовым учреждением, который обещал 23 процента годовых за пользование денежными средствами, внесёнными лицом на депозитный счёт, поэтому, с учётом этих условий он согласился подписать договор.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10134 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 460 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что он этот договор не заключал и подпись от его имени в предоставленном ему документе похожа на его. О необходимости заключения этого договора его просила ОСОБА_9 на тот момент главный бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника. ОСОБА_9 уверяла его в том, что эти деньги пойдут на развитие предприятия, у него никаких проблем с возвратом кредита не будет. Он, в свою очередь, был уверен в том, что эти деньги действительно пойдут на нужды предприятия, потому как филиалы КПКП Северодонецкрадиотехника открывались во многих городах чуть ли не каждый день, кроме того, им работникам магазина, в котором он работал, обещали, в том числе и директор на тот момент КПКП Северодонецкрадиотехника ОСОБА_7, что в магазине будет построен второй этаж. Денег на руки он не получал. Этот договор он мог подписать в кабинете бухгалтера ОСОБА_9, которая указала ему на размер суммы, и в том место, где необходимо поставить подпись (т. № 15, л.д. 116-117).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 4662 от 28.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 05.01.2006 г. 2) № 6668 от 05.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 09.01.2007г. 3) № 6718 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 18.01.2007 г.;4) № 8070 от 05.01.2007 на сумму 196000,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 16.01.2008 г.; 5) № 8113 от 17.01.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому выполнены погашением основного долга и процентов 23.01.2008 г.; 6) № 9278 от 10.01.2008 на сумму 210000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично процент; 7) № 9342 от 21.01.2008 на сумму 207600,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 8) № 10134 от 27.10.2008 на сумму 460000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также оригиналами кредитных договоров № 9278 от 10.01.2008 на сумму 210000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 7) № 9342 от 21.01.2008 на сумму 207600,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 8) № 10134 от 27.10.2008 на сумму 460000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Он узнал о том, что от его имени были заключены договоры кредитных линий: 1) № 4662 от 28.01.2005 на сумму 79000,00 грн., 2) № 6668 от 05.01.2006 на сумму 146000,00 грн., 3) № 6718 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн.; 4) № 8070 от 05.01.2007 на сумму 196000,00 грн.; 5) № 8113 от 17.01.2007 на сумму 196500,00 грн.; 6) № 9278 от 10.01.2008 на сумму 210000,00 грн.; 7) № 9342 от 21.01.2008 на сумму 207600,00 грн. впервые.

В предоставленных ему для обозрения договорах кредитных линий № 9278 от 10.01.2008 на сумму 210000,00 грн. и № 9342 от 21.01.2008 на сумму 207600,00 грн. и соответствующих заявлениях на выдачу кредитов подписи выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

В договоре № 10134 от 27.10.2008 на сумму 460000,00 грн. и заявлении на получение кредита подписи выполнены им при обстоятельствах, о которых он указал в предыдущем допросе. О необходимости заключения этого договора его просила ОСОБА_9 на тот момент главный бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника. ОСОБА_9 его уверяла в том, что эти деньги пойдут на развитие предприятия, у него никаких проблем с возвратом кредита не будет. Он, в свою очередь, был уверен в том, что эти деньги действительно пойдут на нужды предприятия, потому как филиалы КПКП Северодонецкрадиотехника открывались во многих городах чуть ли не каждый день, кроме того, им работникам магазина, в котором он работал, обещали, в том числе и директор на тот момент КПКП Северодонецкрадиотехника ОСОБА_7, что в магазине будет построен второй этаж. Денег на руки по этому договору он не получал. Этот договор и расходные кассовые ордера он мог подписать 27.10.2008 г. в кабинете гл.бухгалтера КПКП СРТ ОСОБА_9.

Он не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9 Денежного и иного вознаграждения за заключение кредитного договора он не получал.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. В данном кассовом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. В данном кассовом ордере сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленные ему для обозрения электронные данные программы КС Финансы, а именно о то, что на него был оформлен расходный кассовый ордер № 1078 3 от 18.01.2008 г. на сумму 11681,94 грн. по договору кредитной линии № 9278 от 10.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_82, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и не подписывал этот расходный кассовый ордер. Ему не известно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (т. № 15, л.д. 118-119).

Свидетель ОСОБА_86 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она в КП КП СРТ работает с июля 2004 года менеджером по рекламации. Членом КС СРТ является с 2004 года. Она заключила договора на получение кредита, на приобретение компьютера, телевизора, стиральной машинки, которые погашены. О кредитных договорах, составленных на ее имя, на большие суммы денег, ничего не знала. Об этом она узнала позднее, а кредитные договора увидела в прокуратуре. В 2005 году ее в кабинет пригласил директор предприятия СРТ ОСОБА_7. В кабинете находилась и ОСОБА_10 ОСОБА_7 рассказывал ей, что нужно помочь предприятию, вложить куда-то чьи-то деньги, что хотят открыть новое СДРТ, что бы завоевать доверие людей. Ее заверили, в том, что ей за это ничего не будет, что все будет хорошо, что это на нужды предприятия. Она не увидела в этом ничего страшного, т.к. была рабочая обстановка в кабинете директора. ОСОБА_7, только один раз обращался к ней. В дальнейшем к ней подходили ОСОБА_9 J1.H., ОСОБА_10 и просили расписаться в документах, ордерах. Подписывала она ордера на 45000 грн., 250000 грн., другие суммы уже не помнит. Денег по этим ордерам она не получала, а кто получал не знает. Не думала, что так получится, так как просило начальство. Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у нее нет.

Свидетель ОСОБА_86 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_252 пояснял, что с 2004 года по ноябрь 2010 года она работала менеджером по рекламации в КПКП Северодонецкрадиотехника. За всё время работы она получала чуть меньше размера минимальной заработной платы, существовавшего в определённые периоды года.

Она является членом кредитного союза СРТ с начала 2005 года, уплатила первый взнос в размере 10 грн.

Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза она не заключала.

Примерно в конце ноября 2007 года она заключила договор на получение кредита в размере примерно 5 тыс. грн. на приобретение компьютера. Она его погасила полностью и в срок. Кроме того, она заключала договоры на получение кредита на приобретение стиральной машинки, телевизора. По всем этим договорам она полностью выполнила имеющиеся обязательства и погасила долг.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9350 от 22 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что этот договор она не заключала, но подпись от её имени в предоставленном ей документе похожа на её. Возможно, она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в один из дней осени 2005 года её в кабинет пригласил директор предприятия Северодонецкрадиотехника ОСОБА_7. В кабинете находилась ОСОБА_10, - экономист предприятия. ОСОБА_7 ей сказал, что он вызывает к себе только доверенных лиц, одним из которым, как она поняла, являлась и она, и сказал ей, что необходимо вложить деньги в предприятие. С его слов она поняла, что деньги необходимо вложить на депозит. На какие цели необходимо вложить деньги - ОСОБА_7 ей толком не объяснил, просто сказал, что необходимо помочь предприятию. ОСОБА_7 её заверил в том, что ей за то, что она вложит деньги, ничего не будет. После того, как она дала своё согласие, ОСОБА_7 обратился к ОСОБА_10 и попросил её отметить её согласие в каком-то документе. В тот же день ОСОБА_10 подошла к ней и попросила подписать некоторые документы, какие это были документы - она не помнит. По её мнению это были кассовые ордера, в которых она успевала видеть только суммы денег в десятках тысяч гривен.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор № 10110 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 249 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею. Полагает, что этот договор могла ей подсунуть ОСОБА_10 в один из дней месяца, какого - не помнит.

Добавила, что за две недели до нового 2009 года перед проведением очередного общего собрания членов кредитного союза, которое было проведено в СХМТ, к ней подошла ОСОБА_253 ОСОБА_9 и попросила подписать кассовый ордер с суммой, то ли - 500 тыс. грн., то ли - 250 тыс. грн., то есть это была очень большая сумма. ОСОБА_9 JI.H. её заверила в том, что эти деньги пойдут на нужды предприятия. У неё не было в этом сомнений.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10136 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 350 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею. Полагает, что этот договор приносила ей на подпись в один из дней месяца ОСОБА_10 (т. № 15, л.д. 130-131).

Также дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 4700 от 09.02.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2006 г. погашением основного долга и процентов 2) № 6173 от 21.10.2005г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены погашением основного долга и процентов 3) № 6727 от 18.01.2006 г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2007 г. погашением основного долга и процентов 4) № 7736 от 24.10.2006 г. на сумму 179950,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.10.2007 г. погашением основного долга и процентов 5) № 8119 от 18.01.2007 г. на сумму 196900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 24.01.2008 г. погашением основного долга и процентов 6) № 8976 от 24.10.2007 г. на сумму 198900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.11.2008 г. погашением основного долга и процентов 7) № 9350 от 22.01.2008 г. на сумму 208000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты 8) № 10110 от 27.10.2008 г. на сумму 249000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты 9) №10136 от 27.10.2008 г. на сумму 350000,00 грн. в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также оригиналами кредитных договоров, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты.

Об обстоятельствах заключения и подписания договоров она изложила в предыдущих показаниях. В последующем, в подобных случаях ОСОБА_7 к ней не обращался, - этими вопросами занималась либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10, которые поясняли ей, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ и заверяли её в том, что долг по кредитам перед КС СРТ будет погашен без её участия. По их же просьбе, полностью доверяя им, она подписывала по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ. Чаще всего с этими просьбами к ней подходила ОСОБА_9 Судя по их поведению, было видно, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 были осведомлены о действиях друг друга, т.к. ОСОБА_9, как правило, говорила ей, чтобы она шла в кабинет ОСОБА_10, где необходимо будет подписать очередные кредитные документы. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела. При этом она не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и иных лиц. Она не занималась в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12816 от 25.10.2006г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_86 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении ею денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе либо ОСОБА_10, либо ОСОБА_9, после заключения указанного кредитного договора по их просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2101 от 07.02.2007г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_86 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении ею денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе либо ОСОБА_10, либо ОСОБА_9, после заключения указанного кредитного договора по их просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_86 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении ею денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе либо ОСОБА_10, либо ОСОБА_9, после заключения указанного кредитного договора по их просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 15, л.д. 132-133).

Свидетель ОСОБА_151 допрошенный в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_7 его дядя, брат его матери. ОСОБА_254, ОСОБА_10 ему не родственники. Мать ОСОБА_7 ранее проживала в его селе.

Колхоз разделился в 2000 году на два хозяйства. Его родители предложили ему организовать фермерское хозяйство и дали денег. Откуда у его родителей деньги, он не интересовался. ФК Колдубино зарегистрировано на его имя в 2006 году. С 2006 года приобретали технику, покупали трактор, новый комбайн Дон 1500, грузовой автомобиль. Стоимость приобретенной техники точно не помнит. За наличные купили трактор и комбайн, машину Маз брал в кредит, который уже выплатил. Помимо техники, в уставной капитал ФХ Колдубино он внес собственный земельный пай в размере 15 га.. У него в ФХ Колдобино земли примерно 58 га, и его собственная и арендуемая. ОСОБА_236 он покупал за деньги, которые он заработал сам, а часть дали родители. В приобретении техники ОСОБА_7, не помогал. В ФХ Колдубино работает один, ведет бухгалтерию. Он сеет зерно, продает урожай. Рассчитывается зерном или деньгами. Кредиты в КС СРТ на посевную не брал. Прибыль в зависимости от урожая составляет около 50000 грн. в год.

Договора с ОСОБА_185 Колос он подписывал, так как привозил зерно, убирал урожай комбайном. Сколько платили за уборку урожая, он не помнит. ОСОБА_7 приезжал к нему на пасеку. ОСОБА_7, ОСОБА_9 он не передавал никаких денежных средств. В ОСОБА_185 Колос он работал механиком, и сколько было техники в ОСОБА_185 Колос, точно не знает. За период 2005-2006 г.г. в ОСОБА_185 Колос было примерно три трактора, один комбайн - Нива, ЗИЛ 130, ГАЗ 52.

Он не является членом кредитного союза. С программой КС-финансы его ознакомили. Все соответствует действительности. В кредитном союзе договоров не оформлял и не подписывал, так как никто не просил его подписывать договора. Подпись в договорах не его.

Свидетель ОСОБА_151 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_151 пояснял, что он проживает с супругой ОСОБА_255. В 1989 году устроился работать в коллективное хозяйство Воеводское электриком, позже хозяйство переименовали на коллективное сельскохозяйственное предприятие Воеводское. Директором был назначен ОСОБА_256.

В 2000 году КСП Воеводское провело процедуру выделения, в результате чего было образовано ООО Агроконцерн ОСОБА_185, директором которого стал ОСОБА_257. В 2005 году директором была назначена ОСОБА_258 - супруга его родного брата ОСОБА_259, ІНФОРМАЦІЯ_29. Бухгалтером была назначена ОСОБА_260.

Основным видом деятельности общества Колос являлось выращивание зерновых и технических культур. Для ведения предпринимательской деятельности общество заключало договоры аренды земельных участков с собственниками паев. В распоряжении общества находятся трактора, грузовые автомобили, иная зерноуборочная техника. В данный момент общество ведёт хозяйственную деятельность, получает прибыль.

В 2001 году он перевёлся из КСП в ООО в связи с существующим более высоким размером заработной платы, где продолжил работать на занимаемой ранее должности.

Примерно в декабре месяце 2006 года он принял решение самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, для чего 08 февраля 2007 года зарегистрировал фермерское хозяйство Колдубино, главой которого являет он, иных членов нет.

Хозяйство занимается выращиванием зерновых и технических культур, их последующей реализацией. Как правило, хозяйство получает прибыль в осенний период времени года.

Для ведения предпринимательской деятельности хозяйство заключило с собственниками паёв 23 договора аренды. В общей сложности хозяйство арендует 63 га земли.

Хозяйство имеет в собственности следующее имущество: 1) комбайн зерноуборочный Дон-1500 Б, который был приобретён хозяйством у ООО Техноторг 11 июня 2007 года за 511 тыс. грн. (договор купли-продажи и акт приёма-передачи прилагает к протоколу). Денежные средства на покупку комбайна он взял из собственных сбережений (часть денег, в какой сумме - не помнит, выделила его родная баба - ОСОБА_261, проживала в п. Воеводское, уже умерла, в каком году - не помнит; часть денег выделили родители - ОСОБА_262, ІНФОРМАЦІЯ_30, мать - ОСОБА_263, родители уже умерли. ОСОБА_7 является родным братом его матери. В какой сумме родители выделили деньги - не помнит); 2) автомобиль-самосвал МА3551605-275, прицеп к нему МАЗ-856100-014, которые были приобретены хозяйством у ООО Техноторг в 20 июля 2008 года за 508 тыс. 789 грн. Денежные средства хозяйством были получены на основании заключённого 11 июля 2008 года с Северодонецким отделением ОСОБА_180 областной дирекции ОАО ОСОБА_264 ОСОБА_169 кредитного договора на сумму 406 тыс. 789 грн. Срок действия договора истекает 11 июля 2010 года. Обязательства по договору не выполнены. Залогом по договору явился предмет договора купли-продажи; (договор купли-продажи и акт приёма-передачи прилагаю к протоколу); 3) трактор Беларус-892, который приобретён хозяйством у ООО Техноторг 21 марта 2007 года за 100 тыс. 600 грн. Источник происхождения денег объяснить не могу. (Договор купли-продажи и акт приёма-передачи прилагаю к протоколу).

Иных построек, зданий, ценных бумаг, произведённой продукции хозяйство не имеет. Обработкой земли, посевом и иной деятельностью занимается только он, в найме рабочих нет.

Затрудняется ответить, чем была покрыта разница в сумме 102 тысячи с учетом его показаний о том, что самосвал и прицеп к нему он приобрел за 508 тыс. 789 грн., но деньги для приобретения были получены в банке в сумме 406 тыс. 789 грн.

Фермерское хозяйство Колдубино имеет открытые банковские счета в банке Аваль. Бухгалтерский учёт и финансовую отчётность ведет он. ФХ Колдубино не имеет никаких фондов.

Арендуемые фермерское хозяйством Колдубино земельных участков расположены на территории Воеводского сельского совета Троицкого района Луганской области.

В уставной капитал ФХ Колдубино внесён собственный земельный пай в размере 15 га.

В 2010 году ФХ получило прибыли в размере приблизительно 50 тыс. грн. В 2009 году примерно 50 тыс. грн., относительно аналогичные суммы прибыли были получены хозяйством в 2007 и 2008 годах.

Заявление о вступлении в члены кредитного союза СРТ он не писал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3017 от 19.03.2007 г. на сумму 196700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.03.2008г. погашением основного долга и процентов; 2) № 3992 от 19.03.2008 г. на сумму 210000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 31.03.2009 погашением основного долга и процентов; 3) № 4547 от 30.03.2009 г. на сумму 150000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, пояснил, что сведения программы являются для него неожиданными, к нему никто никогда никто не обращался с просьбами о подписании им каких-либо документов. Дополняет, что 13 июня 2008 года он обратился в Троицкий филиал КС СРТ для получения кредита на сумму 2 тыс. 200 грн. на покупку телевизора. Обязательства по договору выполнены полностью.

В период заключения договоров он занимался предпринимательской деятельностью, то есть с февраля 2007 года являлся главой фермерского хозяйства Колдубино (том № 16, л.д. 80-92).

Свидетель ОСОБА_259 допрошенный в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_7 его дядя, брат его матери. Отношения с ОСОБА_7 родственные, общались, личных неприязненных отношений нет. ОСОБА_151 его младший брат. ОСОБА_258, его жена.

Собрав группу единомышленников, они решили создать свой колхоз, но не хватало литературы, информации, поэтому обратились к ОСОБА_7, который помогал им, оказывал юридическую помощь. В 2000 году из КСП образовались ООО Воеводовское и ООО Агроконцерн Колос. Согласно паев, часть техники была передана в ООО Воеводовское, и в ООО Агроконцерн Колос. Землю и технику брали в аренду. В ООО Агроконцерн Колос он работает инженером, является учредителем, какая его доля, не знает. ОСОБА_7 один из учредителей ООО Агроконцерн Колос.

ООО Агроконцерн Колос работало, продавали зерно. Прибыль в АК Колос была разная, дивидендов не было, все уходило на солярку, рассчитывались деньгами или товаром, как когда получалось. Зарплата у него около 2000 грн. Какая была зарплата в 2000 году, не помнит. Он не знает, брались ли деньги из КС г.Северодонецка на посевную, так как не вникал. У него нет долгов в кредитном союзе, кредитов на большие суммы не оформлял.

На досудебном следствии показания давал добровольно, давление на него не оказывалось. Показания, данные на досудебном следствии, подтверждает.

Свидетель ОСОБА_259 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_259 пояснял, что он проживает с супругой ОСОБА_258. После окончания в 1992 году ОСОБА_180 с/х института по специальности инженер-механик, он устроился работать в коллективное хозяйство Воеводское водителем, чуть позже перевёлся на должность инженера по охране труда.

В девяностых годах колхоз был преобразован в коллективное с/х предприятие, которое в свою очередь прошло процедуру выделения, в результате чего образовалось ООО Агроконцерн ОСОБА_185.

В 2000 году он обратился к директору коллективного с/х предприятия с просьбой провести процедуру выделения из КСП нового юридического лица - ООО Агроконцерн ОСОБА_185. Для получения необходимой юридической помощи он обратился к своему дяде ОСОБА_7, который эту помощь оказал. Для образования общества необходимы были учредители, в связи с чем он предложил дяде стать одним из них, и тот согласился. Поиском других учредителей занимался тоже дядя. Размер его взноса - 2 тыс. 305 грн. Размеров взносов остальных членов он не знает.

С момента образования ООО Агроконцерн ОСОБА_185 в этом обществе он работает инженером.

В последующем, ни ОСОБА_7, будучи директором КПКП СРТ, и никто другой из учредителей, не оказывали обществу никакой материальной помощи.

С 2006 года собрание учредителей назначило его супругу директором ООО Агроконцерн ОСОБА_185.

Основным видом деятельности общества Колос является выращивание зерновых и технических культур. Для ведения предпринимательской деятельности общество заключило 107 договоров аренды земельных участков с собственниками паёв. В общей сложности предприятие арендует 447 га земли.

Он являюсь учредителем кредитного союза Фин-Инвест. На данный момент деятельность кредитного союза прекращена, в большей степени из-за бюрократической проволочки в получении необходимых разрешительных и иных документов.

Он является членом кредитного союза СРТ с 2005 года. Деньги нужны были на лечение по причине перелома спины и ноги. Обязательства по договорам выполнены полностью. Договоры он подписывал в Троицком филиале КС СРТ. Иных отношений с КС СРТ он не имел (том № 16, л.д. 234-235).

Свидетель ОСОБА_204 допрошенный в судебном заседании пояснил, что на досудебном следствии его допрашивали, вызывали по поводу дочери, так как на нее оказался оформлен кредит. Дочь вышла замуж, уехала в г.Москва. Дочь ранее работала полтора года в КПКП СРТ, не знает на какой должности, примерно в 2004-2005 году. Дочь ничего не знала об оформленных на нее кредитных договорах. На его имя договора кредитных линий не оформлялись.

В деле его показания, подтверждает их, ему известно со слов дочери, что она не брала кредит.

Свидетель ОСОБА_39 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с декабря 2011 года работает в ЧП СДРТ, до этого работал в КП КП СРТ, последняя должность техник. Брал, кредит 10000 грн. на приобретение автомобиля. По своему кредиту обращался к председателю Канивец А.Е. и к директору ОСОБА_7 К ОСОБА_7 обращался как к своему руководителю.

ОСОБА_10 к нему обращалась с просьбой оформить кредит на развитие предприятия, примерно 2005-2006 году. Он подписал, но это был не единичный случай. Один раз обманным путем, сказали, что старый уничтожили, а новый оформят, это говорила ОСОБА_10 с ОСОБА_9. Они вроде доверяли им, раньше все гасилось. Из кассы денег не получал. Первый раз он подписывал договор и ордер

Давно знает ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, когда работали, они были порядочные, а что потом, не знает.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_39 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_39 пояснял, что в 1977 году он устроился работать в телеателье № 7 по ул. Маяковского, 13, г.Северодонецка телемехаником. На должности он работает по сегодняшний день. Размер его заработной платы в 2007-2008 годах составлял не более установленного законом минимума заработной платы.

С ОСОБА_7 он познакомился при устройстве с ним на работу. ОСОБА_7 в определенное время занимал должность бригадира на предприятии.

Он является членом кредитного союза Северодонецкрадиотехника с февраля 2004 года, уплатив первый взнос, в размере 18 грн.

Он не заключал договор о внесении вклада на депозитный счёт кредитного союза.

Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита. Деньги как дополнение к основной сумме, нужны были на приобретение автомобиля. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9358 от 23 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в январе 2008 года, в период длительности его рабочего времени, его в свой кабинет пригласила ОСОБА_10, где попросила его подписать договор кредитной линии, объясняя, что договор будет погашен в ближайшее время, у него никаких проблем с возможными последствиями, связанными с невыплатами, не возникнет. Он поставил подпись в указанных ОСОБА_10 местах, не читая документа. В кабинете кроме них двоих никого не было. ОСОБА_10 предоставляла ему документ таким образом, чтобы исключить возможность прочтения договора. Кроме договора он подписал кассовый ордер, сумму прописью он не ставил.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 9358 от 28 февраля 2008 года на имя ОСОБА_39 по договору № 9358 от 23.01.2008 на выдачу денег в сумме 7 тыс. 37 грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, он подписал этот ордер при подписании договора № 9358 от 23.01.2008.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10126 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 367 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, этот документ он подписал при следующих обстоятельствах: в июне 2010 года в период длительности его рабочего дня в коридоре помещения предприятия к ему обратились ОСОБА_10 и ОСОБА_9, которая ему сообщила о том, что в данный момент кредитный союз проверяет комиссия, в связи с чем необходимо подписать несколько документов, связанных с договором кредитной линии, подписанным им ранее. Подписанный ранее договор, как ему сказала ОСОБА_9, будет уничтожен, а второй договор будет являться переоформленным на эту же сумму. Он так понял, что в первом договоре имелись определённые ошибки, которые исправит второй договор, и подписал его. Весь разговор проходил довольно быстро, подписывал он документы (расходные кассовые ордера и договор) в коридоре, не читая их. Сколько расходных кассовых ордеров он подписал не помнит.

Денег на руки по всем подписанным договорам и кассовым ордерам он не получал (том № 14, л.д. 160-161).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 2595 от 11.02.2004 на сумму 55000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -17.02.2004 г.; 2) № 2645 от 17.02.2004 на сумму 75000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов - 01.04.2004 г.; 3) № 2879 от 01.04.2004 на сумму 75055,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -23.03.2005 г.;4) № 4927 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -20.01.2006 г.;5) № 6238 от 04.11.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -09.11.2006 г.; 6) № 6741 от 20.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -23.01.2007 г.; 7) № 7794 от 07.11.2006 на сумму 194500,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -14.11.2007 г.; 8) № 8134 от 22.01.2007 на сумму 196800,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов -25.01.2008 г.; 9) № 9037 от 12.11.2007 на сумму 1997000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов - 09.12.2008 г.; 10) № 9358 от 23.01.2008 на сумму 208000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 11) № 10126 от 27.10.2008 на сумму 367000,00 грн Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты.; Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он в КС СРТ не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. По всем вышеуказанным договорам, за исключением договора № 10126 от 27.10.2008 на сумму 367000,00 грн., с ним разговаривала ОСОБА_10 При первом и последующих разговорах с ним ОСОБА_10 объясняла ему, что денежные средства по кредитным договорам нужны для приобретения товара для реализации в сети магазинов ЧП Величко, которые функционировали при КПКП СРТ и филиалах предприятия. ОСОБА_10 также говорила ему, что оформлять подобные договоры с КС СРТ на работников КПКП СРТ от неё требует ОСОБА_7 ОСОБА_10 убедила его в том, что проблем с кредитами у него не будет, что за него КПКП СРТ будет погашать долги по кредитах и проценты по ним и КПКП СРТ будет поручителем по этих кредитах. Доверившись ОСОБА_10, он неоднократно по мере необходимости подписывал предоставляемые ему ею указанные кредитные договоры и соответствующие расходные кассовые ордера к договорам о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было.

Как он указывал ранее - договор № 10126 от 27 октября 2008 года кредитной линии, заключённый им с КС СРТ, он подписал при следующих обстоятельствах: в июне 2010 года в рабочее время в коридоре помещения предприятия по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке к нему обратились ОСОБА_10 и ОСОБА_9. ОСОБА_246 ему сообщила о том, что в данный момент кредитный союз проверяет комиссия, в связи с чем необходимо подписать несколько документов, связанных с договором кредитной линии, подписанных им ранее. Подписанный ранее договор, как ему сказала ОСОБА_246, будет уничтожен, а второй договор будет являться переоформленным на эту же сумму. Он так понял, что в первом договоре имелись определённые ошибки, которые исправит второй договор, и поэтому, доверившись ОСОБА_9, он подписал его. Весь разговор проходил довольно быстро, подписывал он документы (расходные кассовые ордера и договор) в коридоре, не читая их. Сколько расходных кассовых ордеров он подписал не помнит.

Таким образом, он понял что ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 действовали заодно, но об их действительных намерениях, кроме тех о которых ему говорили ОСОБА_10 и ОСОБА_9 ему не было известно.

Материального и иного вознаграждения за заключение указанных договоров кредитных линий он ни от кого не получал и никакой выгоды от этого не имел. Договоры заключал, так как отказом боялся испортить отношения с руководством КПКП СРТ - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 и потерять работу.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_39, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись на ордере выполнена им - 13.11.2006 г. по просьбе ОСОБА_10 в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Ему неизвестно о том, кто фактически вместо него получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись на ордере выполнена им - 05.02.2007 г. по просьбе ОСОБА_10 в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Ему неизвестно о том, кто фактически вместо него получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств и подпись на ордере выполнена им - 06.02.2007 г. по просьбе ОСОБА_10 в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Ему неизвестно о том, кто фактически вместо него получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств и подпись на ордере выполнена им - 22.11.2007 г. по просьбе ОСОБА_10 в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. ему неизвестно о том, кто фактически вместо него получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (том № 14, л.д.162-163).

Свидетель ОСОБА_55 допрошенный в судебном заседании пояснил, что, подсудимые ему близкими родственниками не являются, неприязненных отношений к ним нет.

Работал с сентября 1998 года в КПКП СРТ, потом перевели на СДРТ, затем он уволился. Он был принят радиомехаником, переведен был инженером-электронщиком.

ОСОБА_10 работала главным экономистом. Он подчинялся непосредственно ОСОБА_7 С 2006 года по 2009 год к нему подходила ОСОБА_10 три раза, просила подписать договора кредитных линий, ордера. Он согласился подписать, т.к. ОСОБА_10 сказала, что ОСОБА_7 попросил подойти подписать. В ордере прописью писал сумму и расписывался, последняя сумма была 360000 грн., перед этим 80000 грн.. Фактически денег он не получал. ОСОБА_10 сказала, что это будет на нужды предприятия, что предприятие все погасит. Никакого вознаграждения он за это не получал. Многие подписывали, он не хотел терять работу, платили неплохо, предвидел, что в случае отказа могут уволить. Не предполагал, что все это может так произойти.

На одном из собраний ОСОБА_7 говорил, чтобы они переоформляли свое имущество, так как большие долги. Когда было собрание, ОСОБА_7 предложили, чтобы он оформленные на них договора переоформил на себя, но он сказал, что это невозможно.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_55 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_55 пояснял, что он работает на ПКП СРТ с 1998 года по настоящее время в должности инженера- электронщика. В 2004 или 2005г.г. он заключал кредитный договор с КС СРТ, который им был погашен. Также в 2008 году к нему подходила председатель КС СРТ и попросила подписать, как она сказала платежку для нужд предприятия, которую он и подписал.

Более он кредитных договоров не заключал, и подписей ни в каких заявлениях или других документах, необходимых для заключения кредитного договора не ставил.

Что касается залогового имущества, то он предоставлял в качестве залога свой дом, построенный по адресу: п. Сиротино, ул. Быкова, 57, по первому кредиту, заключенному в 2008 г. и погашенному.

Копии паспорта и идентификационного кода в КС СРТ он предоставлял только когда заключал первый кредитный договор в 2008 году. Что касается кредитных договоров, то ему не сообщалось, что на его имя будут заключаться какие- либо договора кредитной линии и для каких целей, так же ему не сообщалось (том № 14, л.д. 238-239).

Дополнительно пояснил, что примерно с 1998 года по настоящее время он работает в КПКП СРТ, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13. Однако с января 2011 года его рабочее место находится по ул.Менделеева, 46 в ЧП СДРТ.

Руководителем КПКП СРТ за весь период его работы был ОСОБА_7, гл.бухгалтером ОСОБА_9, экономистом ОСОБА_10 и она же являлась председателем правления КС СРТ. С указанными лицами у него были только служебные отношения.

Он является членом КС СРТ, т.к. брал кредит в КС СРТ на личные нужды в размере 3317 грн. в ноябре 2006 года для покупки компьютера в ОСОБА_236 электроники, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13. И с того же времени, т.е. с ноября 2006 года он считает себя членом КС СРТ.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3466 от 28.07.2004 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 27.08.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5602 от 28.07.2005г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 10.08.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6502 от 15.12.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 19.12.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 7401 от 10.08.2006 на сумму 168200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 7963 от 15.12.2006 на сумму 196200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 19.12.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 8830 от 12.09.2007 на сумму 199500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.09.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9167 от 17.12.2007 на сумму 199700,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; 8) № 10000 от 15.09.2008 на сумму 235000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; 10) №10131 от 27.10.2008 на сумму 365000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты.

И, кроме того, осмотрев, предоставленные ему для обозрения документы из его личного дела члена КС СРТ: договоры кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 на сумму 199700,00 грн., № 10000 от 15.09.2008 на сумму 235000,00 грн., №10131 от 27.10.2008 на сумму 365000,00 грн. и заявления к ним с просьбой о выдаче кредитов, а также заявление от 28.07.2004 г. о вступлении в члены КС СРТ, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

В заявлении от его имени от 28.07.2004 г. о вступлении в члены КС СРТ рукописная запись и подпись выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Как он указал выше членом КС СРТ он стал в ноябре 2006 года.

По поводу заключения с ним договоров кредитных линий с КС СРТ с ним всегда общалась ОСОБА_10, которая просила подписать договоры и расходные кассовые документы к ним несколько раз, что он и сделал, доверившись ОСОБА_10 ОСОБА_192 убедила его в том, что денежные средства нужны для нужд КПКП СРТ, каких именно нужд она не уточняла. ОСОБА_10 также говорила, что кредиты будут погашены без его участия КПКП СРТ.

Насколько он помнит, по просьбе ОСОБА_10 он подписывал вышеуказанные документы в 2007 году и возможно в 2008 году при 3-х или 4-х беседах с ОСОБА_10

Материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10, доверяя тому, что она ему говорила.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Во всех заявлениях о выдаче денег по предоставленным ему для обозрения договорам кредитных линий рукописная фраза: Для потреб підприємства выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_10 при вышеуказанных обстоятельствах.

В договорах кредитных линии: № 9167 от 17.12.2007 на сумму 199700,00 грн. подпись от его имени, возможно, выполнена им при вышеуказанных обстоятельствах по просьбе ОСОБА_10, № 10000 от 15.09.2008 на сумму 235000,00 грн. подпись от его имени, возможно, выполнена им при вышеуказанных обстоятельствах по просьбе ОСОБА_10, №10131 от 27.10.2008 на сумму 365000,00 грн. подпись от его имени, возможно выполнена им при вышеуказанных обстоятельствах по просьбе ОСОБА_10

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15469 от 15.09.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10000 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в сентябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15959 от 22.09.2008 г. на сумму 29924,16 грн. по договору кредитной линии № 10000 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в сентябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16264 от 26.09.2008 г. на сумму 9925,93 грн. по договору кредитной линии № 10000 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в сентябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18314 от 27.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10131 от 27.10.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в октябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18410 от 28.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10131 от 27.10.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в октябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18500 от 29.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10131 от 27.10.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в октябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 23425 от 30.12.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10131 от 27.10.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно кто за него их получил в кассе КС СРТ. В кассовом ордере сумма прописью и подпись о получении им денежных средств в кассе КС СРТ выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения данные программы КС Финансы о том, что на него был оформлен расходный кассовый ордер № 1078-2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_55, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и не подписывал его ни по чьей просьбе. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему неизвестно (том № 14, л.д. 240-241).

Свидетель ОСОБА_95 допрошенная в судебном заседании пояснила, что с принимал на работу и проводил собеседование с ней ОСОБА_7 ОСОБА_192 работала в КПКП СРТ в отделе приема и выдачи. Ее принимали кассиром, увольнялась начальником участка. Подчинялась ОСОБА_7, начальнику участка, главному инженеру. Она является членом кредитного союза, вносила депозит 2000 грн., который ей вернули. Брала кредит на технику, потом денежный. Кредиты все погашены. За оформлением кредитов обращалась к ОСОБА_7, ОСОБА_9 , также была ОСОБА_10 ОСОБА_7 был непосредственным руководителем, поэтому она к нему и обращалась.

ОСОБА_9 подошла к ней и попросила зайти в кабинет ОСОБА_7.С ней разговаривал и ОСОБА_7, и ОСОБА_10, говорили подписать, взять на себя кредит, а погашать будет предприятие. Документы подписывала в кабинете ОСОБА_10 Кто первый просил подписать она не помнит. Кредит был на большие суммы, 600000 грн. С договором ознакомилась устно, его не читала, ОСОБА_7 сказал, что все обязательства будут возложены на предприятие, что она не должна будет гасить кредит. Денежные средства не получала вообще, кто получал не знает. Никаких вознаграждений за подписание кредита не было. Затем к ней подходили, чтобы переоформить документы. Сколько раз подходили, ответить не может, не помнит. Ее это настораживало, но сказали, что все обязательства берет на себя предприятие. У нее возникали мысли, что в случае не подписания договора его могут уволить. Работой они очень дорожили, это тоже сработало, верила руководству, предприятие на то время развивалось, хотелось продолжать работать на этом предприятии. На любом предприятии слово начальника, просьба это как приказ, все указания руководства должны выполняться. Она рабочим местом дорожила.

Подписывала не все договора, которые показали в прокуратуре. На кассовых ордерах не ее подписи, она об этом говорила. Деньги из кассы не брала, сказали, что деньги берет предприятие и будет возвращать предприятие.

У ОСОБА_9 она подписывала документы по своему личному кредиту. Больше документов подписывала в кабинете ОСОБА_10, изначально разговаривал с ней ОСОБА_7 Ее показания в материалах дела соответствуют действительности, ничего лишнего. Следователь ее допрашивал, показания давала добровольно, без принуждений.

Элементы похожести с ее подписью были, но это были не ее подписи, была только первая буква похожа, наклон и все.

Свидетель ОСОБА_95 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_95 поясняла, что она работала начальником участка по приёму аппаратуры на предприятии Северодонецкрадиотехника с января 2005 по декабрь 2008 года. Её непосредственным начальником был ОСОБА_7. Размер заработной платы составлял не более 700 грн. Общий доход семьи составлял не более 1 тыс. 500 грн. ОСОБА_220 доходов она не имела. Уволилась с работы по соглашению сторон.

Она является членом кредитного союза СРТ с марта 2005 года. Она заключила договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза, сумма вклада 2 тыс. грн. Деньги и проценты со счёта на сегодняшний день сняты полностью.

Она заключила договор с кредитным союзом о получении кредита, ей были необходимы деньги на приобретение телевизора, пылесоса, видеокамеры. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9351 от 22 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. 500 грн., который заключен от её имени с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись похожа на её. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в январе 2008 года в конце её рабочего дня к ней подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, и попросила её зайти в кабинет директора предприятия ОСОБА_7. В кабинете кроме них двоих никого не было. ОСОБА_7 предъявил ей один договор кредитной линии, где в указанном месте она поставила подпись. Содержание договора она не читала. На какую сумму денег она подписала договор ей не известно. ОСОБА_7 объяснил ей, что кредит необходим для нужд предприятия, то есть, на какие конкретно цели уйдут деньги ОСОБА_7 так и не объяснил.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10137 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 369 тыс. грн., который заключен от её имени с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись похожа на её. Она подписала этот документ при следующих обстоятельствах: в октябре 2008 года к ней подошла ОСОБА_10 главный экономист предприятия, и попросила зайти к в кабинет. В кабинете кроме них двоих никого не было. ОСОБА_10 объяснила ей, что сейчас необходимо будет подписать пакет документов, который является дополнением к ранее подписанному договору кредитной линии. В общей сложности она поставила две или три подписи. На кассовых ордерах она подписи не ставила и прописью сумму не указывала.

В январе 2009 года, уже после её увольнения из предприятия, в тот момент, когда она пришла в КС СРТ с целью внести очередной платёж в счёт погашения кредита, полученного на личные нужды, её пригласила к себе в кабинет ОСОБА_9, где объяснила ей, что в данный момент происходит переоформление документов, как она поняла связанных с кредитным договором, заключенным ею на получение денег на личные нужды. У неё действительно в тот момент имелись небольшие формальные проблемы с документами по кредитному договору. Она поставила одну подпись в документе, предоставленном ей ОСОБА_9, после чего она ушла. Денег на руки по подписанным договорам она не получала (т. № 15, л.д. 158-159).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 4878 от 15.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга и процентов; 2) № 6213 от 28.10.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.10.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6737 от 19.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 7763 от 30.10.2006 на сумму 189900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.11.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8126 от 19.01.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 24.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 9021 от 08.11.2007 на сумму 199700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9351 от 22.01.2008 на сумму 208500,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 8) №10137 от 27.10.2008 на сумму 369000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Обстоятельства заключения первого договора в марте 2005 года она хорошо запомнила. К ней на рабочее место в предприятии СРТ подошла ОСОБА_9, что было неожиданно, т.к. по работе она с ОСОБА_9 практически не пересекалась и не находилась в её подчинении, и попросила её зайти в кабинет ОСОБА_7, что она и сделала. ОСОБА_7 при личном разговоре с ней предложил ей подписать от своего имени с кредитным союзом СРТ договор кредитной линии. При этом, со слов ОСОБА_7, денежные средства должны были пойти на развитие КПКП СРТ на открытие новых филиалов в других городах, на закупку оборудования для филиалов. ОСОБА_7 также объяснил, что поручителем выступит КПКП СРТ, заверяя её в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. Она согласилась с доводами ОСОБА_7 и ушла. Спустя несколько дней, её пригласила в кабинет председатель правления КС СРТ и экономист КПКП СРТ ОСОБА_10, и, убедившись в том, что у неё с ОСОБА_7 был разговор, о котором она указала выше, предложила подписать, как она поняла, кредитный договор и связанные с ним документы.

В последующем, такие случаи происходили неоднократно, т.е. по просьбе или с ведома ОСОБА_7, она подписывала кредитные договоры и расходные кассовые документы, которые ей предоставлялись либо ОСОБА_7, либо ОСОБА_10 чаще ОСОБА_10 Доверяя ОСОБА_7 и ОСОБА_10, она подписывала предоставляемые ей по мере необходимости расходные кассовые ордера по указанным договорам кредитных линий о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было.

Полагает, что, с учетом вышеизложенного, обо всём этом знала и ОСОБА_9

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 и иных лиц, доверяя доводам ОСОБА_7 и ОСОБА_10

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма денежных средств прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнены не ею, а неизвестным ей лицом. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма денежных средств прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнены не ею, а неизвестным ей лицом. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма денежных средств прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, а подпись выполнена ею 22.11.2007 г. в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_10 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_95, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма денежных средств прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнены не ею, а неизвестным ей лицом. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 15, л.д. 160-161).

Свидетель ОСОБА_37 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 2003 года по 2011 год он работал в Северодонецкрадиотехнике, был начальником участка по производству оргтехники.

Принимал его на работу директор ОСОБА_7. Кредиты брал в кредитном союзе СРТ на бытовую технику, оформлял в общем порядке, ни к кому не обращался, суммы были небольшие.

С просьбой подписать договора кредитных линий к нему подходили ОСОБА_10 и ОСОБА_9 ОСОБА_192 просили подписать договора для получения средств на развитие предприятия. Он читал договор. Они сказали, что предприятие будет выступать в качестве гаранта, поэтому он особо не переживал, так как предприятие работало и он был заинтересован в его развитии. Давлений, угроз не было, это звучало в виде просьбы. Деньги по этим договорам он не получал. К кредитному союзу он никакого отношения не имел, в кредитном союзе они были в наблюдательном совете. Его кандидатуру предложил кто-то из руководителей. Кого избрали председателем наблюдательного совета, он затрудняется сказать. На собрании решались вопросы по предоставлению кредитов, изменении кредитных ставок. В протоколе его подписи не требовалось. Обсуждали вопросы на собрании, он был рядовой сотрудник, к нему мало прислушивались. Практически единогласно принимали решения. Иногда на собраниях присутствовал ОСОБА_7 Вопросы на наблюдательном совете вносила ОСОБА_9 Своих вопросов он не вносил. Были руководители, которые между собой решали вопросы: ОСОБА_200, ОСОБА_10, ОСОБА_29 и ОСОБА_7 Директором был ОСОБА_7, а по кредитному союзу не знает. Ему ничего не доплачивали за членство в наблюдательном совете.

Кто был председателем наблюдательного совета, не может сказать. Проводились в бухгалтерии, КП КП СРТ. Были: ОСОБА_200, ОСОБА_8, которая вела протокол, он и ОСОБА_29. Был ли ОСОБА_17, точно не помнит.

Был отчет за 2010 год. Деятельность была убыточная. На последних заседаниях, докладов по поводу убыточной деятельности со стороны ОСОБА_9 не было. На заседаниях наблюдательного совета ОСОБА_9 не предлагала провести проверку по поводу убыточной деятельности.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у него нет.

Свидетель ОСОБА_37 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_37 пояснял, что он работает на предприятии Северодонецкрадиотехника с сентября 2003 года. За всё время его работы на предприятии он получал заработную плату в среднем 1000 грн. ОСОБА_192 является членом этого союза с декабря 2003 года, уплатил первый взнос в размере 18 грн.

Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ он не заключал, в свою очередь договор о получении кредита заключал. Договоров было несколько. Деньги необходимы были на покупку холодильника, микроволновой печи, газового котла. Обязательства по этим договорам полностью выполнены.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9360 от 23 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. грн., заключённый от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись от его имени в предоставленном ему документе выполнена им собственноручно. Он подписывал документы при следующих обстоятельствах: в конце 2008 или начале 2009 годов, в его рабочее время к нему подходила ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия с последним листом увиденного им только что договора. На тот момент он понимал, что этот последний лист является частью договора кредитной линии кредитного союза, потому как он неоднократно видел форму договоров с аналогичным увиденному им в этом листе шрифтом. В этом листе бумаги ОСОБА_246 указывала ему поставить свою подпись в необходимом месте. Одновременно с подписанием этого листа он подписывал принесённый ОСОБА_246 кассовый ордер с указанной суммой денег в размере примерно 200 тыс. грн. Указывал ли он прописью сумму денег или нет он сейчас не помнит. За весь период его работы таких обращений со стороны ОСОБА_246 и ОСОБА_10 экономиста предприятия, было примерно четыре. Каждый раз он подписывал последнюю страницу договора, не читая его первую и следующие страницы, и, не читая кассовый ордер.

Однажды он зашёл к директору предприятия ОСОБА_7 с вопросом о том, может ли он подписывать такого рода документы, ОСОБА_7 ответил, что в этом ничего страшного нет, и заверил его в том, что эти деньги пойдут на развитие предприятия: он понимал, что эти деньги действительно пойдут в том числе и на открытие филиалов. Денег на руки, по подписанным им кассовым ордерам, он не получал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10124 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 420 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах (т. № 14, л.д. 148-149).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 1950 от 08.12.2003 г. на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 г. погашением основного долга и процентов 2) № 2889 от 01.04.2004 г. на сумму 78050,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.03.2005г. погашением основного долга и процентов 3) № 4929 от 29.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.01.2006 г. погашением основного долга и процентов 4) № 6237 от 04.11.2005 г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 09.11.2006 г. погашением основного долга и процентов 5) № 6743 от 20.01.2006 г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2007 г. погашением основного долга и процентов 6) № 7793 от 07.11.2006 г. на сумму 192650,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.11.2007 г. 7) № 8136 от 22.01.2007 г. на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2008 г. , 8) № 9036 от 12.11.2007 г. на сумму 198900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.12.2008 г., 9) № 9360 от 23.01.2008 г. на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.11.2007 г. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, 10) №10124 от 27.10.2008 г. на сумму 420000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Впервые с просьбой заключить кредитный договор с КС СРТ к нему обратилась в декабре 2003 года ОСОБА_10, которая поясняла ему, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ для открытия филиалов, их обустройства, поручителем по кредитам выступит КПКП СРТ. Кроме того, КПКП СРТ как юридическое лицо не может взять кредит в КС СРТ и заверила его в том, что долг по кредитам будет погашен без его участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_10, по мере необходимости он подписывал расходные кассовые ордера о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Также, периодически с такими просьбами обращалась ОСОБА_9 гл. бухгалтер КС СРТ, которой он также доверял и поэтому подписывал кредитные договоры и расходные кассовые ордера о якобы взятии им денег в КС СРТ.

После первого разговора с ОСОБА_10 на указанную тему, а также после подобных обращений ОСОБА_9, он обращался с вопросом к ОСОБА_7 о том, правильно ли он делает, оформляя кредитные договоры. По полученным от ОСОБА_7 ответам он понял, что ОСОБА_7 осведомлён о действиях ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и о том, что он оформляет на себя кредитные договоры и заверил его в том, что он поступает правильно, деньги действительно пойдут на развитие КПКП СРТ. Было понятно, что в подобных случаях ОСОБА_9, ОСОБА_10, а также ОСОБА_7 были осведомлены о действиях друг друга и действовали сообща. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел. При этом он не был осведомлён о действительных намерениях ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и иных лиц. Он не занимался в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких суммах и тем более возвращать их с процентами.

Как он указал ранее, осмотрев предоставленный ему для обозрения договор № 9360 от 23 января 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись от его имени в предоставленном ему документе выполнена им собственноручно. Он подписывал документы при следующих обстоятельствах: в конце 2008 или начале 2009 года, в его рабочее время к нему подходила ОСОБА_9, с последним листом увиденного им только что договора. На тот момент он понимал, что этот последний лист является частью договора кредитной линии кредитного союза, потому как он неоднократно видел форму договоров с аналогичным увиденному им в этом листе шрифтом. В этом листе бумаги ОСОБА_246 указывала ему поставить свою подпись в необходимом месте. Одновременно с подписанием этого листа он подписывал принесённый ОСОБА_246 кассовый ордер с указанной суммой денег в размере примерно 200 тыс. грн. Указывал ли он прописью сумму денег или нет он сейчас не помнит. За весь период его работы таких обращений со стороны ОСОБА_246 и ОСОБА_10 экономиста предприятия, было примерно четыре. Каждый раз он подписывал последнюю страницу договора, не читая его первую и следующие страницы, и, не читая кассовый ордер.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10124 от 27 октября 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_37 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены им по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по их же просьбе по вышеуказанной причине. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены им по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по их же просьбе по вышеуказанной причине. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены им по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10, после заключения указанного кредитного договора по их же просьбе по вышеуказанной причине. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены им по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10, после заключения указанного кредитного договора по их же просьбе по вышеуказанной причине. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленные ему для обозрения электронные данные программы КС Финансы, а именно о том, что на него был оформлен расходный кассовый ордер № 1491 от 24.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9360 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_37, пояснил, что данный ордер был им подписан по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по их же просьбе по вышеуказанной причине (т. № 14, л.д. 150-151).

Дополнительно пояснил, что он является членом наблюдательного совета с 2007 года. Избрание членов наблюдательного совета проводится на общем собрании членов кредитного союза путём голосования. Наблюдательный совет избирается сроком на три года. Об избрании в резерв членов наблюдательного совета ему ничего не известно.

На первом заседании наблюдательного совета председателем была избрана ОСОБА_9, заместителем ОСОБА_29, секретарём Пуша Ольга; он и ОСОБА_17 остаются членами наблюдательного совета, причём ОСОБА_17 не является на заседания наблюдательного совета с момента увольнения из предприятия СРТ.

Он ознакомлен с законом Украины О кредитных союзах, с уставом кредитного союза, с положением о наблюдательном совете.

Он не возглавляет временные рабочие комитеты, которые никогда не образовывались.

Заседания наблюдательного совета проводятся два раза в месяц, последнее было проведено в десятых числах марта 2011 года. На заседании отсутствовали ОСОБА_17 и ОСОБА_29. На повестку дня был вынесен вопрос о рассмотрении одного из недавно принятых решений правления кредитного союза. На заседание был приглашён ОСОБА_7, который участвовал в рассмотрении вопроса. На предыдущем заседании рассматривался вопрос, касающийся деятельности кредитного союза за 2010 год, на заседании отсутствовал только ОСОБА_17. О предстоящем заседании его уведомляет ОСОБА_9 (т. № 14, л.д. 152).

Свидетель ОСОБА_163 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он учился в СТИ. ОСОБА_7 у него был первым работодателем. После окончания института пришел работать помощником продавца компьютерной техники, потом продавцом. Собеседование проходил с ОСОБА_205. Потребительские кредиты оформлял. Он был оформлен на ЧП Величко, который указаний не давал, собеседование не проводил. В 2008 году, когда он работал в филиале, ему позвонил ОСОБА_164 и сказал, что его вызывает ОСОБА_9 в бухгалтерию. Он пришел к главному бухгалтеру ОСОБА_9, которая сказала, что у них трудности, что нужно на развитие предприятия подписать договор. Он понял, что это кредитный договор, ни сумм, ни ордера не видел. Сначала он засомневался, потом подписал, так как и далее хотел работать и хотел карьерного роста. Это была просьба, приказов не было. Он доверился, так как предприятие казалось серьезным. ОСОБА_9 сказала, что его это никак касаться не будет. Если бы ОСОБА_164 попросил подписать, он бы засомневался, для него имело значение статус и должность. Это был единичный случай. Кассового ордера не подписывал, денег не брал.

Работал по Менделеева, 46, в магазине Компьютер. ОСОБА_205 наверное был, управляющим. Кто выручку забирал, не знает. Не помнит, какие объемы техники продавали, сборки там не было, привозили готовые собранные компьютеры.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у него нет. Неприязненных отношений к ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 нет.

Свидетель ОСОБА_163 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_163 пояснял, что он в начале 2006 года по рекомендации приятеля ОСОБА_265, который работал сборщиком компьютерной техники на предприятии СРТ, он устроился работать на треть ставки помощником продавца-консультанта в магазине ОСОБА_236 электроники ЧП Величко. По окончании института он уволился.

После неудачной попытки устроиться работать на предприятие Импульс, он вернулся в магазин ОСОБА_236 электроники ЧП Величко в качестве продавца-консультанта. В самом начале 2007 года открылся филиал магазина ЧП Величко магазин Компьютер по ул. Менделеева г.Северодонецка, куда он перевёлся в отдел по продаже мобильных телефонов, затем работал продавцом-консультантом отдела по продаже бытовой техники. Размер его заработной платы составлял не более 500 грн.

Его непосредственным начальником был ОСОБА_164 менеджер магазина.

В январе 2009 года он уволился по собственному желанию в связи с низким размером заработной платы, отсутствием карьерного роста.

Он имеет отношение к кредитному союзу Северодонецкрадиотехника с октября 2006 года. Заключал договор с кредитным союзом о получении кредита. Деньги ему были необходимы на приобретение комплектующих к компьютеру. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10148 от 27 октября 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом СРТ, поясняет, что подпись очень похожа на его. Поздней весной 2008 года его пригасила к себе в кабинет ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия СРТ, где попросила его расписаться в предоставляемых ею документах. В кабинете находились ещё несколько человек, кто именно не помнит. ОСОБА_246 держала в руках документы, объясняя ему, что предприятию необходимо развиваться материально, необходимо открывать филиалы по области. Он понимал, о чём идёт речь, потому что в филиале магазина, в котором он работал, пустовало торговое помещение, расположенное на первом этаже, его скорейшим образом необходимо было заполнить бытовой техникой для реализации. Он согласился подписать пакет документов, что и было сделано. Кроме того, что подписывал он документы в положении стоя, находились они в руках ОСОБА_9, поэтому наклон и интенсивность подписи были изменены. В предоставленном ему на обозрение документе подпись категорически отличается от подписи, выполненной им при подписании документов. Возможности прочитать документы у него не было. Иных документов он не подписывал. В общей сложности он поставил не более трёх подписей. ОСОБА_246 с подобной просьбой обратилась к нему единожды.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9492 от 27 февраля 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, поясняет, что подпись похожа на его. Повторяет, что подпись отличается от подписи, выполненной им при подписании документов в присутствии ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9491 от 27 февраля 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, поясняет, что подпись похожа на его. Повторяет, что подпись в осмотренном договоре отличается от подписи, выполненной им при подписании документов в присутствии ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3818 от 27 февраля 2008 года на имя ОСОБА_163 по договору № 9491 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., поясняет, что подпись и сумма прописью выполнены не им.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3882 от 28 февраля 2008 года на имя ОСОБА_163 по договору № 9491 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., поясняет, что подпись и сумма прописью выполнены не им.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3996 от 29 февраля 2008 года на имя ОСОБА_163 по договору № 9491 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 41 тыс. 900 грн., поясняет, что подпись и сумма прописью выполнены не им.

Примерно в октябре 2010 года ему позвонил по телефону ОСОБА_164 и сообщил, что на него оформлен кредитный договор в кредитном союзе СРТ. Его это удивило, поэтому через некоторое время после звонка он с ним обратились с заявлениями в кредитный союз о предоставлении интересующей их информации касательно кредитных договоров. Ему не сразу выдали копии договоров, а только через некоторого времени он ознакомился с тремя копиями договоров кредитной линии.

Никаких денег на руки в связи с подписанием им документов по просьбе ОСОБА_9 в качестве вознаграждения он не получал (том № 16, л.д. 137-138).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 9491 от 27.02.2008 на сумму 199900,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 2) № 9492 от 27.02.2008 на сумму 199400,00 грн обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 3) № 10148 от 27.10.2008 на сумму 360000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также осмотрев предоставленные ему для обозрения оригиналы указанных кредитных договоров, с учетом ранее данных им показания, пояснил и дополнил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

Как он пояснял ранее в конце зимы или ранней весной 2008 года его пригасила главный бухгалтер предприятия СРТ ОСОБА_9 к себе в кабинет, расположенный в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, где попросила его расписаться в предоставляемых ею документах. В кабинете находились ещё несколько человек, кто именно не помнит. ОСОБА_246 держала в руках документы, объясняя ему, что предприятию необходимо развиваться материально, необходимо открывать филиалы по области, закупать бытовую технику. Слова ОСОБА_9 он понял следующим образом, что из КС СРТ в КПКП СРТ необходимо через работников перечислить денежные средства и для чего требуется, в том числе и его участие. Он доверился ОСОБА_9, т.к. она пояснила, что у него никаких проблем с этим в дальнейшем не будет, и подписал документы, не читая их. Из последующих событий он сделал вывод о том, что он тогда подписал кредитные договоры с КС СРТ о взятии денег в кредит, хотя на самом деле он денег не брал.

Подписывал он документы в положении стоя, находились они в руках ОСОБА_9, поэтому наклон и интенсивность подписи были изменены. Иных документов он не подписывал. В общей сложности он поставил не более трёх подписей. ОСОБА_246 с подобной просьбой обратилась к нему один раз. Ему также достоверно неизвестно о намерениях ОСОБА_9, кроме тех доводов, которые она ему приводила при вышеуказанных обстоятельствах, прося его подписать документы.

Что касается кредитного договора № 10148 от 27.10.2008 на сумму 360000,00 грн., то он не помнит, чтобы он его подписывал, хотя подписи в договоре и заявление на выдачу кредита похожи на его подпись.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3817 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись похожа на его, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3818 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным им лицом, а подпись похожа на его, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным им лицом, а подпись похожа на его, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (том № 16, л.д. 139-140).

Свидетель ОСОБА_138 допрошенная в судебном заседании пояснила, что работала в КП КП СРТ с 2001 по 2010 год. Начинала с приемщика аппаратуры. С 2006г. по 2008 год находилась в декрете. Затем должность была менеджер или начальник участка, финансовые вопросы предприятии не решала.

К ней подходила ОСОБА_10 с просьбой подписать договора кредитных линий на ее имя, и просила подписать для предприятия документы. Пояснив, что это их касаться не будет. Просила подписать два кассовых ордера. Суммы были маленькие 30000 или 40000 грн. ОСОБА_192 не подчинялась ОСОБА_10, подчинялась ОСОБА_7 Было все на доверии. ОСОБА_10 говорила, что вся ответственность ляжет на предприятие, что они никакой ответственности не несут, никаких обязательств не будет. Она не задавала вопросов, почему предприятие на себя не берет кредит, так как понимала, что не может, и они ищут другие выходы. Деньги из кассы кредитного союза не получала, ей дали подписать и отпустили. ОСОБА_7, ОСОБА_9 не подходили с подобными просьбами.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_138 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_138поясняла, что она является членом КС СРТ с 2002 года, работает в ПКП СРТ с 2001 года, она занимает должность менеджера с весны 2010 года. Средняя заработная плата за последние четыре года у нее была 400- 500 гривен.

В 2008 году, к ней, точной даты она не помнит, подошла гл. экономист ОСОБА_10 и попросила, чтобы она взяла на свое имя кредит в сумме 70000 гривен, на что она согласилась, для развития СРТ (предприятия), а именно покупка техники, мебели, обустройство помещения. Они с ОСОБА_10 зашли в кабинет, где ОСОБА_10 предоставила ей документы для оформления кредита. Она расписалась в заявлениях, договорах и кассовом ордере о получении денежных средств в сумме 30 и 40тысяч гривен. В пустых бланках она не подписывалась, и, как ей стало известно, кредиты у неё: один на 30000 гривен, а второй на 45000 гривен. Она в них также не расписывалась. Справку о доходах она не предоставляла, залогового имущества не было, поручителем выступило ПКП СРТ в лице ОСОБА_7 Денежные средства на руки она не получала. В договоре на 300 и 450 тыс. гривен стоят подписи, похожие на её подпись, но не её (том № 15, л.д. 212-213).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 4834 от 02.03.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.10.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 6212 от 28.10.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 03.11.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6706 от 16.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 7762 от 30.10.2006 на сумму 189750,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 12.11.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8103 от 16.01.2007 на сумму 196800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 9020 от 08.11.2007 на сумму 199700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.11.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9321 от 17.01.2008 на сумму 207500,00 грн обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 8) № 10159 от 28.10.2008 на сумму 450000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Предоставленные ей сейчас данные являются для нее неожиданными. Как она указала в предыдущем допросе - ОСОБА_10, которую она знала как экономиста КПКП СРТ и председателя правления КС СРТ в октябре 2008 года попросила ее подписать кредитный договор с КС СРТ о якобы взятии ею денежных средств в кредит. При этом пояснила, что деньги в действительности пойдут на развитие КПКП СРТ - на ремонт, и обустройство помещений филиалов КПКП СРТ, поручителем выступит КПКП СРТ, заверяя ее в том, что долг по кредитам будет погашен без ее участия. Она согласилась с её доводами и подписала предоставленные ей документы. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_10 и иных лиц, доверяя её доводом о которых она указала выше.

Других же договоров, данные о которых ей были предоставлены она не подписывала и никто к ею с просьбами, подобными просьбе ОСОБА_10, о которой она указала выше не обращался.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В кассовом ордере сумма денежных средств прописью выполнена не ею, а ОСОБА_10, без ее ведома и согласия. В этом она убеждена, т.к. её почерк ей знаком. Подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, но с подражанием ее подписи, которой она расписалась в своем паспорте гр-на Украины. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В кассовом ордере сумма денежных средств прописью выполнена не ею, а ОСОБА_10, без нее ведома и согласия. В этом она убеждена, т.к. её почерк ее знаком. Подпись о получении нею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, но с подражанием ее подписи, которой она расписалась в своем паспорте гр-на Украины. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В кассовом ордере сумма денежных средств прописью выполнена не ею, а ОСОБА_10, без ее ведома и согласия. В этом она убеждена, т.к. её почерк ей знаком. Подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, но с подражанием ее подписи, которой она расписалась в своем паспорте гр-на Украины. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В кассовом ордере сумма денежных средств прописью выполнена не ею, а ОСОБА_10, без ее ведома и согласия. В этом она убеждена, т.к. её почерк ей знаком. Подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, но с подражанием ее подписи, которой она расписалась в своем паспорте гр-на Украины. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_138, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В кассовом ордере сумма денежных средств прописью выполнена не ею, а ОСОБА_10, без ее ведома и согласия. В этом она убеждена, т.к. её почерк ей знаком. Подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, но с подражанием ее подписи, которой она расписалась в ее паспорте гр-на Украины. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (том № 15, л.д. 214-215).

Свидетель ОСОБА_46 допрошенный в судебном заседании пояснил, что его работодатель ОСОБА_7. Он работает на предприятии Северодонецкрадиотехника с 1983 года. ОСОБА_10 вызывала его несколько раз в 2005-2006 годах в кабинет, говорила подписать договор на 79 тысяч грн. для развития предприятия. Она ничего не объясняла, он ей доверял. С содержанием документов он не знакомился. Деньги из кассы он не брал.

ОСОБА_10 он подчинялся, она была начальником планового отдела. Он лично брал холодильник в кредит в 2002-2003 году, обращался за оформлением к ОСОБА_10, это было до того как она попросила подписать договор.

Никаких вознаграждений за то, что он подписал договор не получал. Кроме ОСОБА_10 к нему никто не обращался подписать.

На досудебном следствии следователь допрашивал, показания давал добровольно, без принуждений.

В деле его показания, все так и было, следователь его ознакомил с программой КС финансы. Все соответствует действительности, никого не оговаривал.

Свидетель ОСОБА_46 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_46 пояснял, что он работает на предприятии Северодонецкрадиотехника с 1983 года. За последние три года он получал заработную плату, в среднем 600 грн. Других доходов он не имеет. Он является членом кредитного союза СРТ с апреля 2004 года. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза и кредитный договор он не заключал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9385 от 28 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись от его имени в предоставленном ему документе похожа на его. В начале 2008 года зимой, в его рабочее время его пригласила в свой рабочий кабинет ОСОБА_10 главный экономист предприятия, в котором, кроме них, никого не было. В кабинете ОСОБА_10 предъявила ему два листа формата А5 то есть две половинки альбомного листа и попросила его поставить подписи в указанных ею местах, что он и сделал. Кроме этого, он указал прописью сумму денег в размере 79 тыс. грн. ОСОБА_10 объяснила всё это тем, что деньги необходимы для производственных целей, предприятие СРТ деньги в ближайшее время вернёт. Кроме этих документов ничего другого он не подписывал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10129 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 390 тыс. грн., который заключен от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Первую страницу договора ОСОБА_10 ему не показывала, и объяснила, что этот договор является пролонгированным соглашением подписанного им ранее договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10150 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 385 тыс. грн., заключённый от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его.

Он утверждает, что ОСОБА_10 предъявляла ему на подписание только кассовые ордера.

Последние страницы договоров, в которых в реквизите сторона имеется подпись от его имени, он увидел впервые. Денег на руки по подписанным кассовым ордерам он не получал (т.№ 14, л.д. 194-195).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 3017 от 23.04.2004 на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.04.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5075 от 25.04.2005г. на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6385 от 28.11.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.11.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6770 от 25.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.01.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 7885 от 27.11.2006 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 04.12.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 8157 от 25.01.2007 на сумму 196700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.01.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9079 от 26.11.2007 на сумму 199900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9385 от 28.01.2008 на сумму 208900,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 9) № 10129 от 27.10.2008 на сумму 390000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и, в последующем, не погашал основной долг и проценты.

По поводу заключения договоров кредитных линий от его имени и КС СРТ с ним всегда общалась ОСОБА_10, которая просила подписать его договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним, убеждая его в том, что деньги требуются для нужд КПКП СРТ для развития производства. ОСОБА_10 говорила, что КПКП СРТ выступит поручителем по этим кредитам, и это же предприятие погасит кредит и проценты по ним. Доверяя ОСОБА_10, он подписывал договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним.

Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10, доверяя доводам ОСОБА_10, о которых он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 22262 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_46, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в феврале 2007 года в кабинете ОСОБА_10 в помещении КС СРТ, расположенном по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами (т. № 14, л.д. 196-197).

Свидетель ОСОБА_154 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он оформлен был на ЧП Величко. Работал по Маяковского, 13, г.Северодонецка, оформлен был сначала на ЧП Бурлак, потом на ЧП Беденко, потом сократили. При устройстве на работу, он проводил собеседование с ОСОБА_7. Его непосредственным начальником была ОСОБА_13. Работал с 2006 года по 2008 год. ОСОБА_13 считалась старшим продавцом. ОСОБА_18, ОСОБА_17 никаких распоряжений не давали, они были чисто формально.

В кредитном союзе оформлял кредиты на бытовую технику. При оформлении этих кредитов обращался в общем порядке. В начале работы, 2006-2007 год подошла к нему ОСОБА_9 и показала договор. Она объяснила, что это кредитный договор для нужд предприятия, что с него деньги брать не будут. Ему сказали, что такие договора уже подписывали другие сотрудники, что ничего страшного в этом нет. Ему намекнули, что надо подписать, так как есть много других желающих на его место. Через время, может год, подошла ОСОБА_9 опять с тем же.

В 2009 году уже после увольнения, был звонок от ОСОБА_9 по поводу кредита, она сказала, что они переоформляют договора и нужно подписать документы, что КПКП СРТ обязывается выплатить эти кредиты. Они подписывали расходную бумажку и сам договор. Первые два раза он писал прописью, последний раз не писал. Количество договоров которые он подписывал, не помнит. Ордера были, которые он подписывал, было, что он подписывал, а сумму прописью не ставил.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у него нет.

Свидетель ОСОБА_154 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_154 пояснял, что он на предприятии работает с сентября 2010 года. До этого, с октября 2006 года по декабрь 2008 года, он работал продавцомконсультантом в магазине ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13, расположенном по ул. Маяковского, 13. Размер его заработной платы составлял не более 1 тыс. грн. Других доходов он не имел.

Он является членом кредитного союза СРТ с мая 2006 года. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза он не заключал. Договор о получении кредита с кредитным союзом он заключал: ему нужны были деньги на приобретение компьютера, мобильного телефона. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9787 от 13 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 230 тыс. грн., который заключен от его имени с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Он подписал этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в первом квартале 2007 года в период его рабочего времени, более точной даты не помнит, к нему подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, с двумя экземплярами договоров кредитной линии и указала ему, где он должен поставить подписи. Сначала он отказался ставить подписи в этих документах, потому что просмотрел договоры и увидел суммы денег, которые исчислялась в сотнях тысяч гривней (примерно двести тысяч). ОСОБА_9 намекнула ему о том, что в случае отказа от подписи, он может остаться без работы, и, в подтверждение своих слов, привела в качестве положительного примера, фамилии нескольких работников, которые уже подписали договоры: ОСОБА_50, ОСОБА_266, в том числе и ОСОБА_13. Кроме того, ОСОБА_9 убедила его в том, что у него никаких проблем по выплате кредитов не возникнет, а предприятие СРТ самостоятельно будет погашать кредитные обязательства. В конечном итоге, он подписал два договора, после чего ОСОБА_9 ушла. Подписывал ли он кассовые ордера не помнит.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9798 от 17 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 220 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом СРТ, пояснил, что подпись похожа на его. Этот договор является очередным документом, который он подписал при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по подписанным договорам он не получал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10163 от 28 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 435 тыс. грн., который заключен от его имени с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Этот договор является очередным документом, который он подписал в один и тот же день при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по подписанным договорам он не получал. Уже после его увольнения с работы, примерно в сентябре 2008 года, ему позвонила ОСОБА_9 и попросила его прийти на работу для подписания некоторых документов. Он зашёл в кабинет ОСОБА_9, которая ему объяснила, что необходимо ещё раз подписать договоры кредитных линий, которые на тот момент были пролонгированы. В дополнение к этому ОСОБА_9 предъявила ему для прочтения договор поручительства, по которому предприятие Северодонецкрадиотехника берёт на себя обязательство выплачивать кредит по договорам кредитных линий. Он прочитал договор поручения и подписал договоры кредитных линий, которые, со слов ОСОБА_9, были уже пролонгированы. В общей сложности он поставил не менее шести подписей. Денег на руки по подписанным договорам он не получал (т. № 16, л.д. 108-109).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 8523 от 05.06.2007 на сумму 198300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.06.2008 погашением основного долга и процентов; 2) № 8570 от 21.06.2007 на сумму 199100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.06.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 9787 от 13.06.2008 г. на сумму 230000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; 3) № 9798 от 17.06.2008 на сумму 225000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; 5) № 10163 от 28.10.2008 на сумму 435000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и процентыпояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. По поводу заключения договоров кредитных линий между ним и КС СРТ со мной всегда общалась ОСОБА_9 ОСОБА_192 работал тогда продавцомконсультантом в ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке (первоначально этот магазин был оформлен на ОСОБА_17, а затем, на ОСОБА_18В.). Его непосредственным руководителем являлась ОСОБА_13, а ОСОБА_9 гл. бухгалтера предприятия СРТ, фактически воспринимал как одну из своих руководителей, стоящих выше по должности чем ОСОБА_13 По его мнению ОСОБА_13 была таким же формальным управляющим магазина, как и ОСОБА_17, ОСОБА_18

Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя приводимым ОСОБА_9 доводам, о которых он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_9 в июне 2007 года на своем рабочем месте в ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена им в июне 2007 года на своем рабочем месте в ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке по просьбе ОСОБА_9 Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена им в июне 2007 года на своем рабочем месте в ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке по просьбе ОСОБА_9 Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена им в июне 2007 года на своем рабочем месте в ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке по просьбе ОСОБА_9 Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения данные программы КС Финансы о том, что на его имя был оформлен расходный кассовый ордер № 9303 от 12.06.2007 г. на сумму 22226,81 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Подпись в кассовом ордере он мог выполнить только по просьбе ОСОБА_9 в июне 2007 года на своем рабочем месте в ОСОБА_236 электроники по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Кто за него получил денежные средства по этому ордеру ему не известно (т. № 16, л.д. 110-111).

Свидетель ОСОБА_112 допрошенная в судебном заседании пояснила, что работала с ОСОБА_7 и ОСОБА_9, кладовщиком на КПКП СРТ. Ее руководителями были ОСОБА_9 и ОСОБА_7, а непосредственным начальником, наверное был, ОСОБА_21 при приеме на работу она проходил собеседование с ОСОБА_7 ОСОБА_192 одобрил ее кандидатуру, дали испытательный срок, это было лет 8 назад. Ее не переоформляли с одного предприятия на другое за время работы, числилась у ОСОБА_13. Работала на складе, товар привезти, увезти, ОСОБА_13 никаких распоряжений ей не давала. За период работы в КС СРТ она кредитов не оформляла, вкладов не делала. ОСОБА_9 подходила к ней, просила подписать документы на развитие предприятия. Она подписала договор. Деньги не получала по договорам, кто получал сказать не может.

Работала на складе в г.Рубежное, мало общалась с коллегами. На какие суммы привозился товар, не знает, ей нужно было принять товар, на суммы в накладных не обращала внимание. Делала отчет и сдавала его ОСОБА_9, раз в месяц.

Магазины были в г.Северодонецке на Маяковского, 13, в г.Кременное, г.Лисичанске, г.Рубежном, г.Свердловске, в г.Троицк. В города Харьков, Киев она товар не отгружала. Магазины все равны были по товарообороту, г.Троицк более слабенький.

ОСОБА_7 на собраниях говорил, что все нормально, что все будет хорошо. Когда они узнали за кредиты, переживали, особенно когда узнали суммы.

На досудебном следствии показания давала добровольно, давление на нее не оказывалось. Показания, данные на досудебном следствии, подтверждает.

Свидетель ОСОБА_112 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_112 поясняла, что он с декабря 2004 года работала кладовщиком на предприятии Северодонецкрадиотехника. Размер заработной платы составлял минимум, установленный законом, выплата проводилась без задержек.

Она является членом кредитного союза СРТ с января 2005 года, уплатила первый взнос, в какой сумме не помнит.

Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ она не заключала.

Она заключала договор с кредитным союзом СРТ о получении кредита, ей необходимы были деньги на приобретение холодильника, стиральной машинки, компьютера, мобильного телефона. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9880 от 23 июля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 220 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись похожа на её. Она подписала этот документ при следующих обстоятельствах: летом 2008 года в период её рабочего дня, в свой кабинет пригласила ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия, где предъявила документы, и указала ей, где она должна поставить подписи. При этом ОСОБА_246 ей сообщила, что всё это необходимо для развития предприятия. Она ставила подписи, не читая документы. ОСОБА_215 сообщила, что подписи она поставила в договорах о получении кредита, которые будут погашены в срок, а ей по этому поводу беспокоиться не стоит. Она поверила в то, что деньги действительно уйдут на развитие предприятия, потому как открывались филиалы предприятия, проводились дорогие ремонты в помещениях, закупалась бытовая техника и т.д. Подписей она поставила тричетыре. На кассовых ордерах подписей она не ставила.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9925 от 08 августа 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 220 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись похожа на её. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10133 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 400 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись похожа на её. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9.

В сентябре 2010 года было проведено собрание трудового коллектива, на котором, в том числе, присутствовала и она. На собрании с речью выступил ОСОБА_7, который сообщил, что работники предприятия подписали договоры кредитной линии, обязательства по которым не выполнены. ОСОБА_7 порекомендовал работникам предприятия переписать имеющееся имущество на третьих лиц для предотвращения возможного взыскания кредитором денежного долга за счёт этого имущества. Денег на руки по подписанным договорам она не получала (т. № 15, л.д. 222-223).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключал следующие договоры кредитных линий: 1) № 4545 от 10.01.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.10.2005 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 5491 от 12.07.2005 г. на сумму 292,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.11.2005 г. погашением основного долга и процентов; 3) № 6397 от 01.12.2005 г. на сумму 500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.01.2006 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 6802 от 06.02.2006 г. на сумму 440,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.05.2006 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 7488 от 04.09.2006 г. на сумму 2900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.06.2007 г. погашением основного долга и процентов; 6) № 8677 от 28.07.2007 г. на сумму 198700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.07.2008 г. погашением основного долга и процентов; 7) № 8770 от 29.08.2007 г. на сумму 198900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.08.2008 г. погашением основного долга и процентов; 8) № 9880 от 23.07.2008 г. на сумму 220000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 9) № 9925 от 08.08.2008 г. на сумму 220000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 10) № 10133 от 27.10.2008 г. на сумму 400000,00 грн., обязательства по которому не выполнены,- пояснила, что денежные средства по договору на сумму свыше 79 тыс. грн. она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом.

Об обстоятельствах подписания договоров на сумму свыше 79 тыс. грн. она изложила в предыдущих показаниях. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров на сумму свыше 79 тыс. грн. она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (т. № 15, л.д. 224-225).

Свидетель ОСОБА_74 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 2001 года по 2010 год работал в Северодонецкрадиотехнике, был оформлен радиомехаником КП КП СРТ. На работу его принимал ОСОБА_7, до этого он его не знал. Никто к нему не подходил и не просил подписать кредиты на большую сумму. Узнал о существовании кредита только в прокуратуре, на 12000 грн.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_74 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_74 пояснял, что он с 2001 по 2011 год он работал в предприятии СРТ радиомехаником, начальником участка, инженером. Уволился по собственному желанию.

В августе 2004 года он заключил кредитный договор на сумму приблизительно 1 тыс. 400 грн., деньги нужны были на личные нужды.

В июле 2007 года он заключил ещё один договор на сумму примерно 900 грн., деньги были нужны также на личные нужды.

Затем, в августе и октябре этого же года он заключил ещё два кредитных договора на сумму 1 тыс. 400 грн., и 3 тыс. грн., деньги нужны были на личные нужды.

Кроме того, в марте 2008 года он заключил ещё один договор на сумму примерно 2 тыс. грн., деньги нужны были на личные нужды. Обязательства по всем указанным им договорам он выполнил полностью.

В феврале 2007 года он заключил кредитный договор на сумму 15 тыс. грн., деньги он потратил на приобретение квартиры в г. Северодонецке. Обязательства по договору выполнены полностью.

В мае и октябре 2008 года он заключил ещё два кредитных договора на сумму 12 тыс. и 3 тыс. грн., деньги нужны были на приобретение мотоцикла. Обязательства по договорам выполнены полностью.

Депозитные договоры с КС СРТ он не заключал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3508 от 07.08.2004 г. на сумму 1399,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 13.09.2004 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 4627 от 20.01.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.01.2006 г. погашением основного долга и процентов; 3) № 7266 от 03.07.2006 г. на сумму 890,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.07.2006 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 8227 от 19.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 13.08.2007 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 8757 от 25.08.2007 г. на сумму 1400,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.10.2007 г. погашением основного долга и процентов; 6) № 8957 от 17.10.2007 г. на сумму 3059,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 07.03.2008 г. погашением основного долга и процентов; 7) № 9529 от 12.03.2008 г. на сумму 2130,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 10.05.2008 г. погашением основного долга и процентов; 8) № 9706 от 10.05.2008 г. на сумму 12000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.10.2008 г. погашением основного долга и процентов; 9) № 10094 от 17.10.2008 г. на сумму 3000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 15.12.2008 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору на сумму 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. К нему никто из КС СРТ и КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с заключением кредитных договоров. Ему неизвестно, кто фактически получил денежные средства по этому договору. По поводу остальных договоров он сообщил, что об обстоятельствах их заключения он изложил выше по тексту.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора на сумму 79 тыс. грн. он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 89-90).

Свидетель ОСОБА_33 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с ОСОБА_7, ОСОБА_9 знаком в течении 10 лет. Он не работал в СРТ, арендовал у них комнату 9 лет назад по ул.Курчатова д.19 г.Северодонецка, это был их бывший филиал. Составили договор, он предоставил им свои документы. С их кредитным союзом никаких отношений не было, то, что ему предоставили на следствии, он проверил, его подписей нет. Членом кредитного союза не является, вкладов не делал, кредитов не оформлял. Давал свои документы главному бухгалтеру ОСОБА_9, с ней оформляли документ, договор, давал паспорт, коды, чтобы было все официально. К нему не обращались с просьбой подписать договора кредитных линий, их показывали в прокуратуре, договора оформленные на его имя, но там не его подписи.

У него нет долгов перед кредитным союзом. В прокуратуре давал показания добровольно, без принуждений. В деле его показания, которые соответствуют действительности.

Свидетель ОСОБА_33 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_33 пояснял, что он в 80-х годах познакомился с ОСОБА_7, который в то время работал телемастером в телеателье № 7, расположенном по ул. Маяковского, 13. С того времени он поддерживал с ним приятельские отношения, при необходимости ОСОБА_267 ремонтировал его бытовую технику. Сейчас не может сообщить точную дату, но, однажды, ОСОБА_7, будучи уже директором предприятия СРТ, предлагал ему купить помещение по ул. Курчатова, 19-б г. Северодонецка, он отказался по причине отсутствия денег.

В 1997 году он зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель для осуществления торговой деятельности по продаже автомобильных запчастей. Кроме того, он провёл все необходимые регистрационные действия, как в налоговой инспекции, так и в других государственных органах власти.

Для осуществления торговли запчастями ему необходимо было иметь помещение. Примерно в 2000 году по рекомендации своего сына, который ему сообщил, что есть пустующая комната, он вспомнил о том, что ОСОБА_7 предлагал ему купить это помещение, и обратился к нему. После проведённой встречи с ОСОБА_7, он взял в аренду необходимое ему помещение. Они заключили договор, сколько было экземпляров не помнит, кроме того, составили акт о приёме-передаче помещения. За арендуемое помещение он уплачивал ежемесячно определённую сумму. Договор аренды был заключён не более чем на два года. Ему пришлось расторгнуть сделку, потому что предприятие СРТ начало использовать соседнее помещение для торговли бытовой техникой, объёмы торговли увеличивались, поэтому предприятие нуждалось в дополнительных площадях.

В 2005 году он открыл магазин Авто-универсал, расположенный по ул. Донецкая, 46. В один из дней в магазин зашёл мужчина, который представился как работник предприятия СРТ, занимающийся, в том числе ремонтом сельскохозяйственной техники. Работника звали ОСОБА_18. После чего между его магазином и предприятием наладились торговые отношения: ОСОБА_18, как правило, в весенний период времени года, приобретал от имени предприятия на основании доверенности автозапчасти, масла и т.д. При продаже товара он ставил свои подписи в товарных накладных, счётах.

Он не является членом кредитного союза СРТ, договоров о внесении вкладов на депозитный счёт, о получении кредитов в кредитном союзе СРТ он никогда не заключал. Ни один из его родственников не является членом кредитного союза, на предприятии СРТ никто никогда не работал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 20 от 10.01.2003 г. на сумму 21000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 12.05.2003 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 739 от 12.05.2003 г. на сумму 41000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.07.2003 погашением основного долга и процентов; 3) № 1109 от 23.07.2003 г. на сумму 86000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.07.2004 погашением основного долга и процентов; 4) № 2867 от 31.03.2004 на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 5) № 4934 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 20.01.2006 погашением основного долга и процентов; 6) № 6322 от 17.11.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.11.2006 погашением основного долга и процентов; 7) № 6746 от 20.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2007 погашением основного долга и процентов; 8) № 7856 от 20.11.2006 на сумму 195300,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 22.11.2007 погашением основного долга и процентов; 9) № 8139 от 22.01.2007 на сумму 196700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 20.01.2008 погашением основного долга и процентов; 10) № 9059 от 20.11.2007 на сумму 199200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; 11) № 9365 от 24.01.2008 на сумму 208000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов. 12) № 2876 от 01.04.2004 на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2005 погашением основного долга и процентов, пояснил, что он не заключал договоров кредитных линий, ему не известно, каким образом появились его персональные данные в этой программе.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 14299 от 22.11.2006 на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_33, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1701 от 31.01.2007 на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_33, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3793 от 27.02.2008 на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_33, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (том № 14, л.д.119-120).

Свидетель ОСОБА_71 допрошенная в судебном заседании пояснила, что с ОСОБА_7, ОСОБА_9 она знакома. Работала в КП КП СРТ с 2003 года по 2008-2009 год, бухгалтером. На работу его принимали ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Ее непосредственным начальником была главный бухгалтер ОСОБА_9 ОСОБА_220 кассы кредитного союза деньги не получала, потребительских кредитов не брала, вклады не приносила.

К ней подходила ОСОБА_9 с просьбой подписать договора кредитных линий, то ли в 2008 году, то ли в 2007 году. Это было в рабочее время, она подходила и попросила подписать определенные суммы, расходно-кассовые ордера, говорила, что предприятию нужны деньги на нужды, что поручителем выступает КПКП СРТ. Хотела ОСОБА_9 отказать, но если бы отказала, то осталась бы без работы, так как было такое, когда ОСОБА_9 говорила, что если не подпишет, то окажется в черном списке.

Она понимала, что если не подпишет, то будет уволена, глупых вопросов не задавала, ее уверили, что отвечает фирма, показали договор поручительства. Она знала, что если не выполнит того, что говорит главный бухгалтер, то лишится работы.

В некоторых расходно-кассовых ордерах стоит ее подпись, но денег она не получала, помнит сумму 99000 грн. Муж ее также работал в КПКП СРТ и тоже подписывал договора. Кроме ОСОБА_9, никто ее не просил подписать. Она вела только склад, зарплату и кассу не вела. Реально, не знает, кто был руководителем кредитного союза. Следователь давал на обозрение документы и в части ордеров стоит не ее подпись.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_71 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_71 поясняла, что она является членом КС СРТ с 2008 года. Ранее она работала в ПКП СРТ в должности главного бухгалтера с 2002 по 2009 год, после чего уволилась по согласованию сторон.

В 2008 году к ней подходила гл.бухгалтер ОСОБА_9 и просила оформить на её имя кредит для развития предприятия, на что она согласилась. ОСОБА_9 подготовила документы на кредит, которые она подписала. Заявлений она подписывала примерно 2-3 раза, на какую сумму она не знает. Залогового имущества у нее не было, поручителем выступал СРТ в лице ОСОБА_7 Также она подписывала расходный кассовый ордер на получение денежных средств, но их, естественно, не получала (том № 15, л.д. 78-79).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ею КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 4600 от 19.01.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 16.01.2006 погашением основного долга и процентов; 2) № 6131 от 14.10.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.10.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6703 от 16.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 7696 от 16.10.2006 на сумму 177999,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.10.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8100 от 16.01.2007 на сумму 196000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.01.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 8950 от 16.10.2007 на сумму 198600,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 27.10.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9318 от 17.01.2008 на сумму 208000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 8) № 10102 от 22.10.2008 на сумму 249500,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты. 9) № 10160 от 28.10.2008 на сумму 465000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также оригиналы кредитных договоров № 9318 от 17.01.2008 на сумму 208000,00 грн., № 10102 от 22.10.2008 на сумму 249500,00 грн., № 10160 от 28.10.2008 на сумму 465000,00 грн., пояснила, что денежные средства по указанным договорам она в КС СРТ не получала, и, в последующем, не погашала основной долг и проценты. По всем вышеуказанным договорам с ней разговаривала только ОСОБА_9 При первом и последующих разговорах с ею ОСОБА_9 объясняла ей, что денежные средства по кредитным договорам нужны на нужды (какие именно она не уточняла) КПКП СРТ. Она убеждала ее в том, что проблем с выплатами по кредитам у нее не будет, поручителем по договорам выступит КПКП СРТ, это же предприятие и будет погашать кредиты. Кроме того, ОСОБА_9 сказала ей, что если она не подпишет эти документы, то окажется в черном списке, т.е. та дала ей понять, что она может потерять работу. Доверившись ОСОБА_9, она подписывала предоставляемые ей ОСОБА_246 кредитные договоры и соответствующие расходные кассовые ордера к договорам о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9

В том числе при вышеуказанных обстоятельствах на рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке она подписывала по просьбе ОСОБА_9 кредитные договоры - № 9318 от 17.01.2008 на сумму 208000,00 грн., № 10102 от 22.10.2008 на сумму 249500,00 грн., № 10160 от 28.10.2008 на сумму 465000,00 грн., которые ей предоставлены для обозрения.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 года работнику КПКП СРТ ОСОБА_71, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении ею денежных средств выполнена не ею, а неизвестным лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер №1367 от 25.01.2007 г. на сумму 48238,15 грн. по договору кредитной линии № 8100 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_71, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении ею денежных средств выполнена не ею, а неизвестным лицом. Уточняет, что сумма прописью, возможно выполнена рукой ОСОБА_9 Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_71, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении ею денежных средств выполнена не ею, а неизвестным лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Ознакомившись с предоставленными ей расходными кассовыми документами пояснила, что денежные средства по ним в кассе КС СРТ она не получала и ей неизвестно кто получил за нее денежные средства.

В кассовых ордерах:

№ 23652 от 31.12.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10160 от 28.10.2008 г. сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в связи с вышеуказанными обстоятельствами в помещении КПКП СРТ 31.12.2008 г.

№ 23410 от 30.12.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10160 от 28.10.2008 г. сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в связи с вышеуказанными обстоятельствами в помещении КПКП СРТ 30.12.2008 г.

№ 18286 от 27.10.2008 г. на сумму 44434,25 грн. по договору № 10102 от 22.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены не ею. Сумма прописью похожа на руку ОСОБА_9;

№ 20489 от 28.11.2008 г. на сумму 79000, 00 грн. по договору № 10160 от 28.10.2008 г. сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в связи с вышеуказанными обстоятельствами в помещении КПКП СРТ 38.11.2008 г.;

№ 18446 от 28.10.2008 г. на сумму 79000,00 по договору № 10160 от 28.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены не ею, а неизвестным ей лицом;

№ 18676 от 31.10.2008 г. на сумму 47065,75 грн. по договору № 10102 от 22.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены не ею, а неизвестным ей лицом.

№ 18056 от 24.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10102 от 22.10.2008 г., сумма прописью и подпись выполнены не ею, а неизвестным ей лицом

№ 17911 от 22.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10102 от 22.10.2008 г., сумма прописью и подпись выполнены не ею, а неизвестным ей лицом

№ 21042 от 05.12.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10160 от 28.10.2008 г. сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в связи с вышеуказанными обстоятельствами в помещении КПКП СРТ 05.12.2008 г. (том № 15, л.д.80-81).

Свидетель ОСОБА_41 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал в КПКП СРТ с 2002 года до января 2011 года, инженером электронщиком. На работу принимал его ОСОБА_7 Кредиты брал для личных нужд, которые выплатил.

С просьбой подписать договор кредитных линий, подходила ОСОБА_10. Она приглашала его к себе в кабинет, говорила, что кредит берется для нужд предприятия, что предприятие не может взять, что он денег даже не увидит, а предприятие берет на себя ответственность. Он подписал договор, вознаграждений за это он не получил. Опасений не было, так как практически на всех работников оформлялись кредиты. К нему подходили один раз с подобными вопросами ОСОБА_9. Он согласился подписать договор по просьбе ОСОБА_9, но сумму не помнит. Подписывал договор, ставил только подписи, суммы не ставил.

Фактически руководителем в кредитном союзе был ОСОБА_7, он был руководителем полностью всего предприятия, без его согласия никакие вопросы не решались, ни в кредитном союзе, ни в магазине.

В расходных ордерах подписи похожи на его, ему давали просто подписать ордера, денег не выдавали, кто получал деньги, не знает.

В отношении ОСОБА_126 давал показания с его слов.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_41 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_41 пояснял, что он является членом КС СРТ с 2008 года, в настоящее время работает в ПКП СРТ в должности радиотехника с 2008 года, а с 2001 г. нач. участка БТ.

В 2008 году к нему подходила ОСОБА_9, которая работала в должности гл. бухгалтера и попросила, что бы он оформил на свое имя кредит, а СРТ будет сам его погашать, для развития предприятия, на что он согласился. ОСОБА_9 оформила необходимые документы, где он расписался в заявлении и еще на каком-то листе, а также в расходном кассовом ордере о получении денежных средств. Заявление он подписывал примерно 3 (три) раза. На какую сумму оформлялся кредит, он не знает, залогового имущества не было, поручителем выступало КС СРТ. Денежные средства он не получал (том № 14, л.д. 168-169).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 2809 от 18.03.2004 на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 2) № 2894 от 01.04.2004 на сумму 79080,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 3) № 4935 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.11.2005 погашением основного долга и процентов; 4) № 8316 от 21.03.2007 на сумму 196900,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 20.03.2008 погашением основного долга и процентов; 5) № 8345 от 05.04.2007 на сумму 227000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 23.04.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 9554 от 17.03.2008 на сумму 198000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 7) № 9659 от 21.04.2008 на сумму 235000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, 8) № 10127 от 27.10.2008 на сумму 380000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он в КС СРТ не получал, и, в последующем, не погашал основной долг и проценты. Первоначально примерно в 2007 году по вопросу заключения договора кредитной линии с ним разговаривала ОСОБА_10 экономист КПКП СРТ и председатель правления КС СРТ. Она ему объяснила, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ - на закупку оборудования, запасных частей. Она уверила его в том, что кредиты тоже будет погашать КПКП СРТ и предложила подписать договоры кредитных линий с КС СРТ, а также кассовые ордера о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Он не помнит, чтобы подобные разговоры с ним проводились кем-либо в 2004-2006 г.г. и что он подписывал бы документы, относящиеся к договорам кредитных линий.

В последующем, по поводу заключения им договоров кредитных линий он общался с директором КПКП СРТ - ОСОБА_7, который был осведомлен о заключении им и другими работниками КПКП СРТ договоров кредитных линий. Разговор происходил на каком-то производственном совещании и ОСОБА_7 заверил его и других работников КПКП СРТ, которые заключили такие же договоры с КС СРТ, в том, что им нечего опасаться, что он и руководство КПКП СРТ также оформляют подобные кредиты, т.к. предприятие КПКП СРТ не может оформить кредиты на себя, и убедил их в том, что кредиты будут погашены КПКП СРТ без их участия. Подобные беседы с ним вела и ОСОБА_9, в т.ч. по договору кредитной линии № 10127 от 27.10.2008 на сумму 380000,00 грн. Доверившись также и ОСОБА_9, он подписывал предоставляемые ему - ОСОБА_10 и ОСОБА_9 договоры кредитных линий с КС СРТ и соответствующие расходные кассовые ордера к этим договорам о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, веря в то, что они ему говорили по поводу кредитов.

Осмотрев, предоставленные ему для обозрения оригиналы кредитных договоров, пояснил, что в договоре № 9554 от 17.03.2008 на сумму 198000,00 грн. подпись выполнена не им, в договоре № 9659 от 21.04.2008 на сумму 235000,00 грн. подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_10 при вышеуказанных обстоятельствах, в договоре № 10127 от 27.10.2008 на сумму 380000,00 грн. подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный им для обозрения расходный кассовый ордер № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении им денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере о получении им денежных похожа на его подпись. Если он подписал этот ордер, то по просьбе ОСОБА_10 05.04.2007 г. в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке по вышеуказанной причине. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере о получении им денежных похожа на его подпись. Если он подписал этот ордер, то по просьбе ОСОБА_10 05.04.2007 г. в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке по вышеуказанной причине. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5335 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным им лицом, а подпись в кассовом ордере о получении им денежных похожа на его подпись. Если он подписал этот ордер, то по просьбе ОСОБА_10 07.04.2007 г. в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке по вышеуказанной причине. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Ознакомившись, с предоставленными ему для обозрения расходными кассовыми документами, пояснил, что денежные средства по ним в кассе КС СРТ он не получал и ему неизвестно кто получил за него денежные средства.

В кассовых ордерах:

- № 7123 от 21.04.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 9659 от 21.04.2008 г. сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 - 21.04.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке;

- № 7228 от 22.04.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 9659 от 21.04.2008 г. сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 - 22.04.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке;

- № 7314 от 23.04.2008 г. на сумму 72885,34 грн. по договору № 9659 от 21.04.2008 г. сумма прописью выполнена не им, но вероятнее всего ОСОБА_10, а подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 - 21.04.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке;

- № 4990 от 17.03.2008 г. на сумму 79000, 00 грн. по договору № 9554 от 17.03.2008 г. сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 - 17.03.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке;

- № 5124 от 19.03.2008 г. на сумму 79000,00 по договору № 9554 от 17.03.2008 г. сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 - 19.03.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке;

- № 5175 от 20.03.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору № 9554 от 17.03.2008 г. сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, подпись выполнена им по просьбе ОСОБА_9 - 20.03.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке;

- № 12941 от 30.07.2008 г. на сумму 4114,66 грн. по договору № 9569 от 21.04.2008 г. сумма прописью и подпись выполнена не им, а неизвестным ему лицом

- № 18299 от 27.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10127 от 27.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены им по просьбе ОСОБА_9 - 27.10.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке

- № 18413 от 28.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10127 от 27.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены им по просьбе ОСОБА_9 - 28.10.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке

- № 18503 от 29.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10127 от 27.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены им по просьбе ОСОБА_9 - 29.10.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке

- № 20970 от 04.12.2008 г. в сумму 13870,03 грн. по договору № 10127 от 27.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены им по просьбе ОСОБА_9 - 04.12.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке

- № 23421 от 30.12.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору № 10127 от 27.10.2008 г. сумма прописью и подпись выполнены им по просьбе ОСОБА_9 - 30.12.2008 г. на рабочем месте в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке (том № 14, л.д. 170-172).

Дополнительно пояснил, что в период его работы в КПКП СРТ он познакомился с ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_31. Игорь работал техником. За всё время знакомства у него с ОСОБА_126 сложились приятельские отношения, которые он поддерживаю с ним до настоящего времени.

После увольнения с предприятия ОСОБА_126 уехал работать в г. Марганец, Днепропетровская область, где находится и сейчас. Игорь проживает по адресу: кв. Северный, 22/8, номер его мобильного телефона 095 1550655.

Ему известно о том, что ОСОБА_126 никогда не заключал с КС СРТ кредитные договоры, а также не вкладывал денежные средства на депозитный счёт.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ОСОБА_126 КС СРТ заключил следующий кредитный договор: 1) № 5191 от 17.05.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 03.12.2005 г. погашением основного долга и процентов, обязательства по которому окончательно выполнены 08.12.2004 г. погашением основного долга и процентов, утверждает, что денежные средства по договору ОСОБА_126 не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров ОСОБА_126 не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 16, л.д. 14).

Свидетель ОСОБА_143 допрошенная в судебном заседании пояснила, что с 2005 года она работала в КС СРТ кредитным инспектором, проработала несколько месяцев, потом ее перевели в бухгалтерию, помощником бухгалтера. Она проверяла правильность кассовых операций, ездила по филиалам. Работала до конца 2008 года. При устройстве на работу она беседовала с ОСОБА_20, а ОСОБА_9 и ОСОБА_10 присутствовали при беседе. ОСОБА_10 принимала окончательное решение. Ее непосредственными руководителями были ОСОБА_20 и ОСОБА_10 За время работы ОСОБА_9 к ней с просьбами и указаниями не подходила.

О том, что на сотрудников КС СРТ, КПКП СРТ составлялись договора кредитных линий на большие суммы, ей известно, видела это по кассовым движениям, расходно-кассовым ордерам, кассовым книгам. Договора кредитных линий составлялись по инициативе ОСОБА_7, ОСОБА_9 ОСОБА_220 своих наблюдений знает, что ОСОБА_10 подчинялась ОСОБА_7 и ОСОБА_9. Она видела, что поручения они ОСОБА_10 давали, но какие именно не слышала. По всем вопросам предприятия окончательное решение было за ОСОБА_7. Он заведовал финансовыми вопросами, возможно вместе с ОСОБА_9

Во время ее работы с ней заключались договора кредитных линий на большие суммы. ОСОБА_10 приглашала ее к себе в кабинет и просила подписать договор кредитной линии, говорила, что деньги пойдут на развитие предприятия КС СРТ, КПКП СРТ, каким образом ей не объясняли, она и не спрашивала. Она поверила и подписала. Это было в 2006-2007 годах. После заключения договора кредитной линии по просьбе ОСОБА_10 она подписывала расходно-кассовые ордера. Был договор поручительства, чья подпись с другой стороны стояла не помнит. Кто получал деньги в кассе не знает, она не получала. Кроме ОСОБА_10 с просьбой подписать договор кредитной линии никто не обращался. Думает, что ОСОБА_10 действовала по поручению ОСОБА_7 и ОСОБА_9.

Она занималась кассовой дисциплиной, формально нарушений в кассе не замечала. В случае выявления нарушения она должна была сообщить начальству ОСОБА_238 и ОСОБА_10

Нарушением являлось то, что оформлялись договора кредитных линий на человека, который не получал деньги в кассе, но начальство знало, что деньги брались другими людьми.

Она проверяла кассу только КС СРТ и филиалов, кассу магазинов не проверяла.

Подсудимые собирались вместе, какие вопросы они обсуждали, она не знает. Свой договор кредитной линии она подписывала добровольно, так как ранее видела, что такие договора составлялись на других сотрудников, поэтому решила, что ничего страшного не случиться.

ОСОБА_20 была главным бухгалтером, ОСОБА_10 председателем правления, они совмещали должности в КС СРТ. В кассовых ордерах подписи ставили ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_20 Кто-либо получить деньги из кассы, без подписи ОСОБА_20 не мог, она с вопросом подписания расходных кассовых ордеров не подходила. Непосредственно подчинялась ОСОБА_20, консультации получала также у нее. С ОСОБА_195 общалась только по поводу бухгалтерии. В течении дня в кассе находились денежные средства в сумме меньше 1000000 грн., точно не помнит. При оформлении больших кредитов она кассу не проверяла.

ОСОБА_20 проверяла кассовые книги, ордера, если что-то было не подписано подписывала. Было такое, что кассовые ордера на маленькие суммы подписывались задним числом и подкладывались.

Согласно решения руководства, устанавливался лимит кассы. Перерасхода лимита не было. Фактов выдачи денежных средств из кассы без разрешения главного бухгалтера, не знает.

Следователь ее допрашивал, показания свои читала, подписывала. Давление на нее не оказывалось. Оговаривать подсудимых у нее повода нет.

Свидетель ОСОБА_143 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_143 поясняла, что в начале осени 2005 года она устроилась по объявлению инспектором кредитным в кредитный союз Северодонецкрадиотехника. В её обязанности входило: работа с клиентами, оформление договоров, сбор необходимых документов и сведений о клиенте для принятия решения о выдаче кредита. Непосредственным начальником были ОСОБА_20 главный бухгалтер кредитного союза, ОСОБА_10 председатель правления кредитного союза. Размер её заработной платы составлял не более 400 грн. в месяц.

Через два месяца её перевели на должность бухгалтера кредитного союза. Непосредственным начальником была ОСОБА_20. В штат бухгалтерской службы входили: она, ОСОБА_195, главный бухгалтер. В её обязанности входило: правильность ведения кассовой дисциплины; проведение инкассации филиалов кредитного союза, то есть проверка правильности ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Она уволилась в декабре 2007 года по соглашению сторон.

С открытия магазина Семья по ул. Маяковского, 15, то есть с апреля 2009 года по настоящий момент она работает в должности оператора. Она является членом кредитного союза СРТ с июля 2006 года.

Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза и кредитный договор она не заключила.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9872 от 18 июля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 218 тыс. 900 грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: зимой 2006 года ОСОБА_10 пригласила её к себе в кабинет, где кроме их двоих никого не было, и предъявила ей договор кредитной линии, объясняя ей, что деньги нужны на развитие предприятия Северодонецкрадиотехника, оно же берёт на себя все обязательства по погашению кредита. Она доверилась ОСОБА_10, потому что ей было известно о том, что другие работники предприятия, члены кредитного союза таким же способом оформляли кредитные договора, обязательства по которым выполнялись в полном объёме, кроме того, договоры по истечении срока действия переоформлялись на новый срок, об этом она тоже знала. В связи с этим у неё не возникло никаких подозрений по последствиям подписанного ею договора.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10 по её же просьбе.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10049 от 25 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 234 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при указанных выше обстоятельствах в один из дней через два месяца после подписания первого договора.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10 по её же просьбе.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10147 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 390 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала один из ордеров при следующих обстоятельствах: летом 2009 года, когда она уже работала оператором в магазине Семья, ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_10 и сообщила о том, что сейчас придёт в магазин. Придя, ОСОБА_10 разговаривала с ней в холле магазина, где на столе для ручной клади она подписала расходный кассовый ордер, после чего ОСОБА_10 ушла. ОСОБА_10 объяснила ей это тем, что по неизвестным ОСОБА_10 причинам остался неподписанным один расходный кассовый ордер.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18438 от 28 октября 2008 года на имя ОСОБА_143 по договору № 10147 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18513 от 29 октября 2008 года на имя ОСОБА_143 по договору № 10147 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18602 от 30 октября 2008 года на имя ОСОБА_143 по договору № 10147 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 23646 от 31 декабря 2008 года на имя ОСОБА_143 по договору № 10147 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 74 тыс. грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею.

Указанные выше четыре кассовые ордера она подписала по просьбам ОСОБА_10, находясь на работе в кредитном союзе в должности бухгалтера (т. № 16, л.д. 53-54).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие кредитные договоры: 1) № 7302 от 14.07.2006 г. на сумму 179970,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.07.2007 г. погашением основного долга и процентов, 2) № 7627 от 29.09.2006 г. на сумму 177960,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.09.2007 г. погашением основного долга и процентов, 3) № 8638 от 16.07.2007 г. на сумму 198700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.07.2008 г. погашением основного долга и процентов, 4) № 8893 от 25.09.2007 г. на сумму 199500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.10.2008 г. погашением основного долга и процентов, 5) № 9872 от 18.07.2008 г. на сумму 218900,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты 6) № 10049 от 25.09.2008 г. на сумму 234000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты 7) № 10147 от 27.10.2008 г. на сумму 390000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Эти договоры она заключала по просьбе ОСОБА_10, которая поясняла ей, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ для открытия новых филиалов, их обустройства, развития сети магазинов ФЛП ОСОБА_13, которые находились при КПКП СРТ, что поручителем по кредитам будет КПКП СРТ и заверила её в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_10, она подписывала по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела. При этом она не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_10 и иных лиц, доверяя доводам ОСОБА_10, о которых она указала выше.

Она не занималась в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_143 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_143 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по просьбе ОСОБА_10 по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_143, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Как бухгалтер КС СРТ, отвечающая за ведение кассовой дисциплины, она проверяла всю работу кассиров КС и филиалов в части формального соответствия записей в кассовых книгах первичным кассовым документам, в т.ч. с использованием программы КС Финансы. В случае выявления ошибок, они незамедлительно устранялись кассирами. Поэтому, она убеждена в том, что сведения, содержащиеся в программе КС Финансы внешне соответствуют сведениям, содержащимся на бумажных носителях, в т.ч. в первичных кассовых документах.

В её обязанности не входило перепроверка того, кому в действительности кассиром были выданы денежные средства. Она лишь проверяла правильность заполнения кассовых ордеров наличие реквизитов, записей и подписей. Кассовые документы поступали к ней на проверку после подписания кассиром, руководителем и гл.бухгалтером КС СРТ (т. № 16, л.д. 55-56).

Свидетель ОСОБА_166 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал в КПКП СРТ, в магазине ОСОБА_236 техники продавцом по Курчатова, 19-б. Работодателем, была ОСОБА_13. Когда его принимали на работу, то ОСОБА_7 проводил с ним собеседование. Работал он с 2006 по 2009 год. Распоряжение по работе ему давала как старший продавец ОСОБА_232, а главным начальником был ОСОБА_7. За время его работы кредитных договоров он не оформлял, потребительских договоров не брал, вкладов у него нет. К нему никто не подходил с просьбой оформить кредитный договор для развития предприятия. В прокуратуре следователь предоставлял договор, там подпись похожа на его, как она там оказалась, не знает, подписи не ставил на кредитном договоре. О том, что на него оформлен кредит ему сообщил ОСОБА_268. Он пошел и взял копию кредитного договора, которых оказалось по 200000 грн. ОСОБА_268 работал продавцом-консультантом как и он, откуда он узнал, не знает. ОСОБА_7, ОСОБА_9 ему не предлагали ничего подписать. Подпись как у него, но он не подписывал договора.

Следователь ему предоставлял ордера, подпись его, сумма прописью написана не им.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_166 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_166 пояснял, что в 2010 году по окончанию училища, с июня месяца, он устроился работать электриком в филиал магазина ОСОБА_236 электроники ЧП Величко, расположенный по ул. Курчатова, 19-б, г. Северодонецк. В магазине он проработал не более одного года. Размер его заработной платы составлял не более 800 грн.

Затем он перевёлся работать в КПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженера по ремонту мелкой бытовой техники. Непосредственным начальником был ОСОБА_7. Причиной перевода явилось желание больше получать денег за выполняемые работы. Размер его заработной платы составлял не более 800 грн.

Его коллегой по работе был ОСОБА_49.

В мае 2009 года он уволился с работы по собственному желанию по причине выплачиваемого низкого уровня заработной платы.

Заявления о вступлении в члены кредитного союза СРТ он не писал, не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза, не заключал договор с кредитным союзом о получении кредита.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9686 от 30 апреля 2008 года кредитной линии в сумме 225 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Он сейчас не может утверждать точно, когда он подписал этот договор.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 7782 от 30 апреля 2008 года на имя ОСОБА_166 по договору № 9686 от 30.04.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, при каких обстоятельствах он подписал этот ордер он не помнит.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9591 от 28 марта 2008 года кредитной линии в сумме 208 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, при каких обстоятельствах он подписал этот договор он не помнит.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5817 от 28 марта 2008 года на имя ОСОБА_166 по договору № 9591 от 28.03.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, при каких обстоятельствах он подписал этот ордер он не помнит.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5869 от 29 марта 2008 года на имя ОСОБА_166 по договору № 9591 от 28.03.2008 на выдачу денег в сумме 13 тыс. грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, при каких обстоятельствах он подписал этот ордер он не помнит.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5918 от 31 марта 2008 года на имя ОСОБА_166 по договору № 9591 от 28.03.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, при каких обстоятельствах он подписал этот ордер он не помнит.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 7680 от 29 апреля 2008 года на имя ОСОБА_166 по договору № 9591 от 28.03.2008 на выдачу денег в сумме 6 тыс. 334 грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, при каких обстоятельствах он подписал этот ордер он не помнит.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 7781 от 30 апреля 2008 года на имя ОСОБА_166 по договору № 9591 от 28.03.2008 на выдачу денег в сумме 30 тыс. 666 грн., пояснил, что подпись выполнена им, а сумма прописью не им, при каких обстоятельствах он подписал этот ордер он не помнит.

Работая в филиале магазина, он познакомился с ОСОБА_108, который работал продавцом-консультантом здесь же. Иногда они с ним созваниваемся, в общем поддерживаем приятельские отношения. Примерно в октябре 2010 года он ему позвонил по телефону и сообщил, что на него оформлен кредитный договор в кредитном союзе СРТ. Его это удивило, поэтому через неделю после звонка он, ОСОБА_108, ОСОБА_269 и ещё несколько человек обратились с заявлением в кредитный союз о предоставлении интересующей их информации касательно кредитных договоров. Через несколько дней он ознакомился с двумя договорами кредитной линии (том № 16, л.д. 151-152).

Свидетель ОСОБА_146 в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.63 Конституции Украины, от дачи показаний в отношении своей бабушки подсудимой ОСОБА_10, отказалась. Однако ОСОБА_146, будучи допрошенной в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, показала, что она проживает в ІНФОРМАЦІЯ_32 вместе со своей бабушкой ОСОБА_10. Ее мама ОСОБА_20 проживает от них отдельно. Её отец ОСОБА_270 с которым его мама в разводе проживает в РФ, а её отчим ОСОБА_36 также проживает от них отдельно.

Она и мама работают в одном предприятии ООО Технопласт. Это её первое место работы. Ранее она нигде не работала и не занималась предпринимательской деятельностью.

Ей известно о том, что её бабушка и мама ранее работали в КС СРТ - соответственно председателем правления и гл.бухгалтером. О своей работе в КС СРТ они с ней не говорили.

Она членом КС СРТ себя не считает, т.к. не вступала в этот кредитный союз, не кредитовалась в нем и не клала деньги на депозит.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 7753 от 27.10.2006 на сумму 190500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 08.11.2007 погашением основного долга и процентов; 2) № 7756 от 30.10.2006г. на сумму 190400,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 09.11.2007 погашением основного долга и процентов; 3) № 9003 от 01.11.2007 на сумму 1998000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; 4) № 9009 от 02.11.2007 на сумму 199800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. О том, что с ней КС СРТ заключал указанные выше кредитные договоры, она сейчас впервые узнала. На момент заключения первого договора ей было всего лишь 16 лет.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным лицом (том № 16, л.д. 64-65).

Свидетель ОСОБА_189 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работала в КПКП СРТ с мая 2005 года, приемщиком, потом перевели кассиром, менеджером по отчетам. В КС СРТ не работала. В 2008 году, когда она находилась на рабочем месте, к ней подошла ОСОБА_9 и попросила подписать документы, но для чего они нужны, не объяснила. Она подписала договор, но был ли договор поручительства и на какую сумму, не помнит. Она лишних вопросов не задавала, а просто подписала договор, где показали. Деньги из кассы не получала. ОСОБА_215 когда возникали вопросы, они подходили к экономисту спрашивали, для чего они подписывали договора. Им объясняли, что это формальность и делается это в целях предприятия. Кроме ОСОБА_9 к ней с просьбой подписать договор, больше никто не обращался. Кроме нее составлялись договора и на других на работников. Такая ситуация была у большинства работников. Она не слышала, что бы кто-то отказался подписывать договор кредитной линии. Почерк ОСОБА_9 она знает, поэтому, когда ей в прокуратуре предоставили документы на обозрение, она сказала что подпись похожа на ОСОБА_9 На досудебном следствии она помнила все более подробней. Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности. Причин оговаривать подсудимых у нее нет.

Свидетель ОСОБА_189 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_189 поясняла, что она с мая 2005 года по сентябрь 2010 года работала на предприятии Северодонецкрадиотехника. Размер заработной платы был установлен в пределах 600 грн. Общий доход семьи составлял не более 1 тыс. грн. ОСОБА_192 является членом кредитного союза СРТ с сентября 2005 года, уплатила первый взнос в сумме 10 грн.

Она не заключала договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ. Договор о получении кредита она однажды заключила: ей были необходимы деньги на приобретение мобильного телефона. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9555 от 17 марта 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в марте 2008 года в период её рабочего времени, более точной даты она не помнит, к ней подошла ОСОБА_9 с пакетом документов и попросила её поставить подписи в указанных ОСОБА_9 местах. ОСОБА_9 объяснила всё это тем, что она является лицом, которому руководство предприятия доверяет особо. Она поставила не более трёх подписей в предоставленных ОСОБА_9 документах. Она полностью доверилась объяснениям ОСОБА_9, кроме того ОСОБА_9 убедила её в том, что кредит будет погашен вовремя, у неё при этом никаких проблем не возникнет.

Через шесть месяцев после этого к ней подошла ОСОБА_10 главный экономист предприятия, предоставила ей договор поручительства, сторонами которого являлись: предприятие Северодонецкрадиотехника и кредитный союз Северодонецкрадиотехника. Из содержания договора следовало, что предприятие берёт на себя все обязательства по выплате кредита в случае возникновения у неё какихлибо проблем по выплатам кредита.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9632 от 14 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 235 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10161 от 28 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 370 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9 ОСОБА_94 по подписанным договорам на руки она не получала (т. № 16, л.д. 40-41).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключила следующие договоры кредитных линий: 1) № 5852 от 02.09.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.12.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 8317 от 21.03.2007 на сумму 196800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.03.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 8343 от 05.04.2007 на сумму 228000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.04.2008 погашением основного долга и процентов; 4) № 9555 от 17.03.2008 на сумму 207000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 5) № 9632 от 14.04.2008 на сумму 235000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; 6) № 10161 от 28.10.2008 на сумму 370000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она в КС СРТ не получала, и, в последующем, не погашала основной долг и проценты.

О том, что в 2005 году от её имени заключён с КС СРТ кредитный договор узнала впервые. В марте 2007 года и, в последующем, по вопросам заключения договоров кредитной линии с КС СРТ с ней разговаривала только ОСОБА_9, которая ей объяснила, что руководство КПКП СРТ ей доверяет, что она ответственно выполняет работу, а за проявленное руководством уважение необходимо помочь КПКП СРТ, оформив на себя указанный договор, по которому деньги пойдут на нужды КПКП СРТ (какие именно ОСОБА_9 не объясняла). КПКП СРТ самостоятельно погасит долг по кредиту без её участия. ОСОБА_9 предложила подписать договор кредитной линии и соответствующие расходные кассовые документы к этим договорам о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ, что она и сделала: подписала необходимые документы в помещении КПКП СРТ, расположенном по ул. Маяковского 13 г. Северодонецка.

В 2008 году она подписывала по просьбе ОСОБА_9 договоры кредитных линий и, возможно, расходные кассовые документы к ним, не получая в действительности по этим договорам денежных средств.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя тому, что ОСОБА_9 говорила ей по поводу подписания кредитных договоров.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, возможно самой ОСОБА_9; подпись выполнена ею в марте 2007 года по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, возможно самой ОСОБА_9 Подпись выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах в марте 2007 года в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, возможно самой ОСОБА_9 Подпись выполнена ею в марте 2007 года по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, возможно самой ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, возможно самой ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом, возможно самой ОСОБА_9 ОСОБА_192 не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ денежные средства (т. № 16, л.д. 42-43).

Свидетель ОСОБА_150 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работала в СРТ с 2005 года, менеджером по продаже компьютерной техники. Ее непосредственным начальником был ОСОБА_8 В ее обязанности входила отгрузка оргтехники в магазины в городах Троицк, Лисичанск, Рубежное, Сватово, Старобельск. Она оформляла счета и договаривалась за отгрузку. Работала до 2008 года, была уволена по соглашению сторон. Магазины куда отправлялась техника были только КП КП СРТ. Какое количество продавалось оргтехники, она не знает.

Формально она была оформлена на КП КП СРТ, принимал ее на работу ОСОБА_7. Отношение к кредитному союзу вообще не имела, не знает об их растратах. По договорам кредитных линий подходила ОСОБА_25, которая работала в бухгалтерии. Она показывала ей договора, говорила подписать. Это было во время рабочего дня, в 2006-2007 годах. ОСОБА_8 подходила три раза. Точную дату не может сказать, суммы были разные, 75000, 15000 грн. Подписывала несколько ордеров с разными суммами, договоров соответственно было несколько. Еще с такими же просьбами подходила ОСОБА_9, это было в 2007 году. Договор не читала, подписала, где показали. Суммы писали, но им никто ничего не объяснял, только говорили, что это внутренние перемещения денег, и их это не касается. Никаких вознаграждений за подписи не получала. Деньги не брала, возвращать кредитному союзу не собирается, должен вернуть тот, кто взял.

ОСОБА_10 никогда к ней не подходила с просьбой подписать договора кредитных линий.

Следователь ей предоставлял договора кредитных линий, там была ее подпись.

Следователь ее допрашивал, давала показания без принуждений, добровольно.

В деле ее показания, все соответствует действительности, причин оговаривать ОСОБА_9, ОСОБА_8 у нее нет.

Свидетель ОСОБА_150 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_150 поясняла, что она работала на предприятии Северодонецкрадиотехника с августа 2005 по ноябрь 2008 года менеджером по продаже компьютерной техники. Её непосредственным начальником был ОСОБА_205. Размер заработной платы составлял не более 1 тыс. грн. Общий доход семьи составлял не более 2 тыс. грн. ОСОБА_220 доходов она не имела. Уволилась с работы по соглашению сторон.

Она является членом кредитного союза СРТ с июня 2006 года.

Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ она не заключала.

Она заключала договор с кредитным союзом о получении кредита: ей были необходимы деньги на приобретение стиральной машинки, холодильника. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9631 от 14 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 218 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в период её рабочего дня примерно в апреле 2008 года к ней подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, предъявила ей несколько листов бумаги, на которых был выполнен текст типографским шрифтом и, объясняя, что документы являются внутренними, то есть для предприятия, указала ей места для выполнения подписи. Она поставила не менее двух подписей на предоставленных ОСОБА_9 листах бумаги. Лишних вопросов относительно содержания документов она не задавала, потому как боялась потерять работу. Через несколько месяцев к ней подошла ОСОБА_25 бухгалтер предприятия на тот момент, и попросила её подписать не менее трёх кассовых ордеров, что она и сделала. Указывала она сумму денег прописью или нет она не помнит.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9633 от 14 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 235 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10144 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 420 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала (т. № 16, л.д. 75-76).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 8288 от 06.03.2007 на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.04.2008 погашением основного долга и процентов; 2) № 8344 от 05.04.2007г. на сумму 227000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 22.04.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 9631 от 14.04.2008 на сумму 218000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты; 5) № 9633 от 14.04.2008 на сумму 235000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты; 6) № 10144 от 27.10.2008 на сумму 420000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и, в последующем, не погашала основной долг и проценты. По поводу заключения договоров кредитных линий от её имени с КС СРТ с ней всегда общалась ОСОБА_9 гл. бухгалтер КПКП СРТ, которая являлась одним из её руководителей. ОСОБА_9 просила её подписать договоры кредитных линий, а также расходные кассовые ордера к этим договорам. ОСОБА_9 говорила, что это внутренние документы предприятия СРТ: о движении денежных средств между подразделениями КПКП СРТ, просила её не задавать лишних вопросов. Доверяя ОСОБА_9, а также, боясь вызвать со стороны ОСОБА_9 недовольство в её адрес, а также, опасаясь потерять работу, она подписывала договоры кредитных линий с КС СРТ и расходные кассовые ордера к ним.

Кроме того, как она указала в предыдущем допросе: расходные кассовые ордера к договорам кредитных линий она подписала в 2008 году примерно два раза по просьбе ОСОБА_25 работника бухгалтерии предприятия СРТ, которую, зная о родственных связях ОСОБА_25 с ОСОБА_9, воспринимала как доверенное лицо ОСОБА_9 ОСОБА_192 полагает, что ОСОБА_25 обращалась к ней с подобными просьбами предварительно получив указание от ОСОБА_9

С другими лицами, по поводу подписания договоров кредитных линий и расходных кассовых документов к ним, она не общалась.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя тем доводам, о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в марте 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в марте 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 384000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в марте 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в апреле 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в апреле 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в апреле 2007 года на своем рабочем месте в КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке (т. № 16, л.д. 77-78).

Свидетель ОСОБА_165 допрошенный в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ему знакомы. С апреля 2007 по апрель 2009 года он работал в Северодонецкрадиотехнике, инженером-электроник. ОСОБА_7, был генеральный директор, ОСОБА_9 была главный бухгалтер, а ОСОБА_10 председатель кредитного союза. Принимал его на работу ОСОБА_7. Начальником был ОСОБА_37. При поступлении в кредитный союз был единоразовый взнос, он приобретал мобильный, оформлял кредит и стал членом кредитного союза. При оформлении обратился к ОСОБА_7, так как он оформлял около 4 кредитов на покупку бытовой техники. Обращался в основном к ОСОБА_7, как к директору, потом на подпись заносил ОСОБА_10. Считает, что ОСОБА_7 организовал кредитный союз, он был хозяином и окончательное слово было за ним. С ОСОБА_9, по роду работы он не пересекался.

Осенью 2008 года к нему на рабочее место подходила ОСОБА_9, и попросила поставить подписи на документах. Он спросил, что это за документы, она сказала, что это необходимо для производственных целей компании Северодонецкрадиотехника. Доверяя ей, как руководителю он поставил около 6 подписей на документах. С документами он не знакомился. По роду работы он ничего не подписывал, поэтому этот момент он запомнил. Он помнит, что ставил подписи в указанных местах, но никаких сумм не писал. ОСОБА_7, ОСОБА_10 с такими просьбами не подходили. Денег по кредитным договорам не получал, ордера не подписывал. Считает, что руководящие лица должны вернуть деньги, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10

Он знал, что ОСОБА_9 занимает руководящую должность, и она жена ОСОБА_7 Поэтому когда подошла ОСОБА_9, он лишних вопросов не задавал, так как он побаивался, что если не поставит подпись, то его могут сократить. На тот момент было сокращение штата сотрудников на предприятии.

В 2010 году ему позвонил ОСОБА_90 и сказал, что на одном из собраний ОСОБА_7 сказал, что нужно имущество, которое есть, переписать на третьих лиц.

В прокуратуре ему предоставляли три договора кредитных линий, и выдали на запрос три договора: № 9593 от 28.03.2008г. 209000 грн., № 9681 от 29.04.2008г. 222000 грн., № 9974 от 29.08.2008г. 272000 грн., ксерокопии этих договоров дали в кредитном союзе, оригиналы предъявили в прокуратуре, подпись была похожа на его.

На досудебном следствии давал показания добровольно, без принуждений.

Свидетель ОСОБА_165 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_165 пояснял, что он с весны 2005 года по апрель 2009 года работал на предприятии Северодонецкрадиотехника инженеромэлектроником по сборке ПК. Он получал минимальную заработную плату. Он является членом кредитного союза СРТ с августа 2006 года, уплатил первый взнос в сумме 17 грн.

Он не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ, а договор о получении кредита заключал: ему нужны были деньги на приобретение мобильного телефона. Обязательства по договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9593 от 28 марта 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., заключенный им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Он подписал этот договор при следующих обстоятельствах: в период его рабочего времени к нему подошла главный бухгалтер предприятия ОСОБА_9 с пакетом документов и попросила его поставить подписи в указанных местах. Он сначала спросил у ОСОБА_9, что собой представляют эти документы, она ему ответила, что всё это необходимо для нужд предприятия. Он побоялся задавать лишние вопросы изза опасности потерять работу, потому как незадолго до этого произошло сокращение штата на предприятии, работников осталось совсем мало, а он дорожил своим рабочим местом. Он подписал предоставленные ОСОБА_9 документы. В общей сложности подписей он поставил не более шести. На тот момент он не знал о том, что подписывает договор кредитной линии.

Ему неизвестна форма расходных кассовых ордеров, поэтому он не может утверждать о том, подписывал он ордера или нет. Он подписывал листы бумаги только формата А4.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9681 от 29 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 222 тыс. грн., который заключен от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Этот документ является очередным подписанным договором при указанных выше обстоятельствах. На тот момент он не знал о том, что он подписывает договор кредитной линии.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9974 от 29 августа 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 212 тыс. грн., который заключен от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Этот документ является очередным подписанным договором при указанных выше обстоятельствах. На тот момент он не знал о том, что подписывает договор кредитной линии. Денег на руки по подписанным договорам он не получал. Кроме ОСОБА_9 к нему с аналогичными просьбами и документами никто не обращался.

Осенью 2010 года он разговаривал с ОСОБА_90, который работает на предприятии Северодонецкрадиотехника. Артём ему сообщил, что было проведено собрание трудового коллектива предприятия, на котором присутствовали бывшие работники предприятия, некоторые из которых проживают в ІНФОРМАЦІЯ_33. На собрании выступил директор предприятия ОСОБА_7. Директор объявил, что предприятие переживает трудные времена, и работникам, по возможности, необходимо переписывать имеющиеся у них в собственности квартиры на третьих лиц. После разговора с ОСОБА_90 он обратился с заявлением в предприятие, где получил копии договоров, одной из сторон которых выступал он (т. № 16, л.д. 147-148).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 7378 от 05.08.2006 г. на сумму 1419,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.02.2007 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 8231 от 19.02.2007 г. на сумму 676,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.05.2007 г. погашением основного долга и процентов; 3) № 8466 от 19.05.2007 г. на сумму 800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.07.2007 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 8666 от 25.07.2007 г. на сумму 957,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.12.2007 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 9593 от 28.03.2008 г. на сумму 209000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 6) № 9681 от 29.04.2008 г. на сумму 222000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 7) № 9974 от 29.08.2008 г. на сумму 212000,00 грн., обязательства по которому не выполнены,-пояснил, что денежные средства по договорам на сумму свыше 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Об обстоятельствах заключения остальных договоров он изложил предыдущих показаниях.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров на сумму свыше 79 тыс. грн. он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (т. № 16, л.д. 149).

Свидетель ОСОБА_51 в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.63 Конституции Украины, от дачи показаний в отношении своей матери подсудимой ОСОБА_9, отказался. Однако ОСОБА_51, будучи допрошенным в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, показал, что его родителями являются: мама - ОСОБА_9, отец - ОСОБА_271. Родители в разводе. Его мама повторно вышла замуж за ОСОБА_7 и проживает с ним в ІНФОРМАЦІЯ_34, где он зарегистрирован.

Он проживаю в ІНФОРМАЦІЯ_35 с женой ОСОБА_272 в принадлежащей ему квартире, материальную помощь в приобретении которой, ему оказали ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Он обучался в СТИ и стажировался, а затем работал менеджером примерно с 2004г. по январь 2011г. в КПКП СРТ, в котором директором работает ОСОБА_7, а ОСОБА_9 гл.бухгалтером. Его работа заключалась в техническом обслуживании кассовых аппаратов в г.г.Северодонецке, Старобельске и Троицке (всего около 200 аппаратов) принадлежащих различным субъектам предпринимательской деятельности, у которых были заключены договоры с КПКП СРТ на их техническое обслуживание.

Он является членом КС СРТ, который длительное время возглавляла ОСОБА_10 В КС СРТ он клал деньги на депозит. Кредиты в КС СРТ, он ни на какие нужды, не брал. Какое отношение к КС СРТ имеют ОСОБА_9 и ОСОБА_7 ему неизвестно. Ему также неизвестно о предприятиях, учредителями в которых являются ОСОБА_7 и ОСОБА_9, т.к. они его не посвящали в свою работу и бизнес.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3221 от 09.06.2004 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 09.06.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5307 от 09.06.2005г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 27.12.2005 погашением основного долга и процентов; 3) № 6617 от 27.12.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.12.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6716 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8042 от 28.12.2006 на сумму 196900,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 26.12.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 8111 от 17.01.2007 на сумму 196800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 22.01.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 9209 от 24.12.2007 на сумму 199800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов. 8) № 9333 от 18.01.2008 на сумму 209000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Он не помнит, чтобы он заключал данные кредитные договоры с КС СРТ, в т.ч. и по чьей-либо просьбе.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_51, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена им. Он не помнит, при каких обстоятельствах и по чьей просьбе он расписался в этом документе (том № 14, л.д.219-220).

Свидетель ОСОБА_273 допрошенная в судебном заседании пояснила, что с 1 июля 2008 года по 31.12.2008 года она работала в ЧП Беденко, потом ее перевели в кредитный союз. В ЧП Беденко по Маяковского, 13, ее на работу принимал бухгалтер ОСОБА_9. ОСОБА_18 никаких распоряжений, указаний не давал. Фактически руководителем была ОСОБА_9. С ОСОБА_7 он практически не пересекался. Инспектором кредитного союза ее перевели по предложению ОСОБА_9.

В кредитном союзе в основном переоформляли депозиты, кредиты не выдавались. Работала с клиентами, оформляла расходные ордера, переоформляли договора, т.к. не выдавали суммы, они выдавали приходные ордера, люди подписывали расходные ордера и тут же ставили на приход. Бланки ордеров брали из компьютера, ставили или нет номера, не помнит.

В кредитном союзе были фактически руководителями ОСОБА_7 и ОСОБА_9, ей так сказали неформально, они были как хозяева.

ЧП Величко деньги не выдавались, они наоборот им давали деньги, чтобы погашать кредиты и выдавать людям. Из магазина ЧП Величко приносили деньги, либо они шли в магазин. Деньгами ЧП Величко они гасили большие кредиты, которые оформлялись на людей. ОСОБА_27 либо ОСОБА_20 приходили с бумажкой, где указана была сумма, которую надо взять и выдать вкладчикам. Они в тетрадке записывали суммы, кассиры записывали в тетради либо на листике, она расписывалась, приносила деньги в кассу, выбивали приходные ордера либо проценты, либо основную сумму, потом деньги выдавались вкладчикам.

В июле 2008 года к ней подходила ОСОБА_9 с просьбой подписать кредит для нужд предприятия. Она спросила сумму, а ОСОБА_9 не ответила, и после этого больше не подходила. Она сказала, что подумает, но потом отказалась подписать, так как особо работой не дорожила из-за небольшой зарплаты.

Знает, что подходили с просьбой оформить кредит к ОСОБА_188, которая расписалась. Она даже не знала какая там была указана сумма.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_273 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_273 поясняла, что в ноябре 2002 года она устроилась работать контролёром абонентного отдела КП СКС, где работала по ноябрь 2006 года.

В июле 2008 года по объявлению она устроилась работать бухгалтером в ЧП Беденко, магазин по продаже бытовой техники, расположенный по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк. Опыта работы она не имела, за исключением работы в магазине ЧП Тихончук её отца, где она не более трёх месяцев занимала должность менеджера.

В её обязанности как бухгалтера в магазине ЧП Беденко входило следующее: наценка товара (ценообразование); оформление расходных документов, проведение в необходимых случаях инвентаризации основных средств.

Размер её заработной платы составлял не более 900 грн. Её рабочее место находилось в кабинете главного бухгалтера предприятия СРТ.

На должности бухгалтера она проработала до начала января 2009 года, после чего она была уволена, и буквально сразу принята на работу в кредитный союз СРТ инспектором кредитным. В ее обязанности входило следующее: при обращении заёмщика по возвращению кредита с помощью программы на компьютере она оформляла приходный ордер, в котором член кредитного союза прописью указывал сумму денег, после чего с документом обращался к кассиру кредитного союза, на тот момент ОСОБА_157, и возвращал денежные средства в счёт погашения кредита. Кроме того она оформляла доверенности на представительство интересов члена кредитного союза родственниками или другими лицами в случае возможного отсутствия на общем собрании члена кредитного союза. Бланки доверенностей хранились в столе рабочего места. После заполнения реквизитов доверенности она относила документ на подпись председателю правления кредитного союза и заверение печатью кредитного союза. Один экземпляр хранился в личном деле члена кредитного союза, второй выдавался на руки представителю интересов.

Ее рабочее место находилось в помещении кредитного союза, рядом с ней находилось рабочее место старшего инспектора кредитного ОСОБА_60.

Согласно приказа по личному составу № 93/2 от 23.07.2009 она переведена на должность кассира кредитного союза в связи со смертью ОСОБА_157. С ноября 2009 по февраль 2010 года она параллельно выполняла обязанности бухгалтера кредитного союза.

В ее обязанности входило следующее: приём и выдача денежных средств, оформление приходных и расходных кассовых ордеров под выполнение кассовых операций. Она принимала денежные средства от заёмщиков кредитного союза, выдавала деньги вкладчикам.

Как кассир кредитного союза она имела взаимоотношения с магазином ЧП Величко. Взаимоотношения заключались в следующем: в кредитном союзе существовал список вкладчиков по очереди выдачи сумм по депозиту. В течение рабочей недели необходимо выдать деньги очередным пяти вкладчикам, для чего инспектор кредитный по телефону вызывал вкладчика, после чего вкладчик приходил в кассу кредитного союза за деньгами. Если в день обращения вкладчика требуемой суммы денег в кассе не было, она обращалась реже к ОСОБА_9, в основном к ОСОБА_27 как председателю правления кредитного союз, она же обращалась напрямую к ОСОБА_9, которая указывала обратиться в магазин ЧП Величко, где кассир магазина, на тот момент ОСОБА_218, выдавала необходимую сумму денег, о получении которой она ставила подпись в предоставляемой кассиром тетради. После ухода ОСОБА_218 в отпуск по беременности и родам деньги выдавала ОСОБА_13.

Полученные ею деньги в кассе магазина она оформляла приходным кассовым ордером на фамилию работника предприятия СРТ, который якобы заключил договор кредитной линии на крупную сумму денег. Фамилию она брала из имеющегося списка произвольной формы, в соседей колонке указывался порядковый номер договора, дата его заключения, и сумма кредита.

Дополняет, что в период работы ОСОБА_157 кассиром кредитного союза погашения в описанный выше способ кредитов проводилось в первую очередь на ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_29, ОСОБА_13

После оформления приходного кассового ордера, инспектор кредитный оформлял расходный кассовый ордер на фамилию обратившегося вкладчика, после чего она на основании расходного кассового ордера выдавала деньги из кассы.

Она никаких черновых записей о движении денежных средств по кассе кредитного союза не вела, кроме двух блокнотов, в которых она указывала приход и расход денежных средств. Эти блокноты она вела исключительно в личных целях, чтобы помнить о расчётах, которые трудно держать в памяти. В основном эти расчёты касались прихода денежных средств из филиалов кредитного союза. Блокноты после ее увольнения она передала ОСОБА_274.

15 февраля 2010 года она уволена по собственному желанию с должности кассира кредитного союза. С октября 2010 года по сегодняшний день она работает в КП СКС.

Она не имеет отношение к кредитному союзу Северодонецкрадиотехника и членом кредитного союза не является.

Она не заключала договор с кредитным союзом о получении кредита, но в третьей декаде июля 2008 года, в тот момент, когда она буквально несколько дней проработала бухгалтером в ЧП Беденко, к ней обратилась ОСОБА_9 с просьбой подписать договор кредитной линии для нужд предприятия, к погашению кредита никакого отношения она иметь не буду, все обязательства берёт на себя предприятие. Она отказалась от подписания этого договора, потому что всё это ей показалось подозрительным, и аргументы ОСОБА_9 ее не убедили (том № 16, л.д. 187-188).

Свидетель ОСОБА_149 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 01.06.1994 года он работает на предприятии. На работу его трудоустраивал директор ОСОБА_7, с ним собеседование проходил. Когда стал членом кредитного союза не знает.

Один раз он брал кредит 300-400 гривен на покупку компьютера. Депозитов в кредитном союзе не было, ничего не вкладывал.

ОСОБА_10 к нему подходила с просьбой подписать договор кредитных линий, примерно 2007-2006 году. ОСОБА_10 подошла к нему на рабочем месте, сказала, что надо подписать, он подумал, что это что-то несущественное по работе и по глупости подписал. Он спросил у ОСОБА_10, что это такое, а она сказала, что оформляют кредиты на них, закупают технику, продают и возвращают. Сказала, если что-то непонятно или что-то интересует, чтоб подошел к директору ОСОБА_7 ОСОБА_192 решил для себя, что подписывать больше ничего не будет. Потом на следствии ему показали кредитные договора, ордера. Он ставил подписи, прописью не писал. Следователь, когда предоставлял ордера, там серия указана не его паспорта, сумма прописью не его рукой написаны, подпись не его, только указана его фамилия и все.

Реальным руководителем в кредитном союзе был директор ОСОБА_7, так как все основные вопросы на предприятии решал он.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_149 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_149 пояснял, что он в мае 1994 года он окончил ПТУ № 27 г. Счастье по квалификации радиомеханик пятого разряда.

Буквально на следующий день он устроился работать в КПКП СРТ радиомехаником по ремонту бытовой аппаратуры. Собеседование было проведено с директором ОСОБА_7. На этой должности он работает по сегодняшний день. Непосредственным начальником является ОСОБА_34.

С момента основания кредитного союза СРТ, который создавался как касса взаимопомощи, он является его членом.

На депозитный счёт кредитного союза он деньги не вкладывал.

В 2003 году он брал кредит в сумме 400 грн. для покупки компьютера, обязательства по которому выполнены полностью. Иных кредитных договоров он не заключал.

Его супруга ОСОБА_111 работала кладовщиком в ФЛП ОСОБА_13 с 2004 года, а в конце 2005 года уволилась. Супруга не оформляла ни кредитов, ни депозитов в кредитном союзе СРТ.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ею КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3368 от 10.07.2004 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.07.2005 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 5503 от 13.07.2005 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 6438 от 07.12.2005 г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6469 от 12.12.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; 5) № 7940 от 12.12.2006 на сумму 196100,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.12.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 7941 от 12.12.2006 на сумму 196900,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.12.2007 погашением основного долга и процентов; 7) № 9150 от 14.12.2007 на сумму 199900,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.04.2009 погашением основного долга и процентов; 8) № 9151 от 14.12.2007 на сумму 199700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 15.05.2005 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Примерно в декабре 2007 года в период длительности рабочего дня к нему обратилась ОСОБА_10 председатель правления кредитного союза СРТ на тот момент, и пригласила в свой кабинет, где кроме них двоих никого не было. В кабинете ОСОБА_10 предоставила ему пакет документов, в которых в указанных ею местах ему необходимо было поставить подписи, что он впоследствии и сделал. ОСОБА_10 объяснила ему, что подписание этих документов позволит предприятию СРТ закупить необходимое количество товара для его последующей реализации в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13, а вырученные от продажи товара деньги пойдут на немедленное погашение займов, т.е. кредитов, подписанных им. Канивец добавила, что по всем интересующим его в связи с подписанием документов вопросам он может обратиться к директору предприятия СРТ ОСОБА_7. К директору он не обращался. Документы он подписывал, не читая. Кассовых ордеров в момент подписания кредитных договоров он не подписывал. Через две недели ОСОБА_10 вновь пригласила его в свой кабинет, где обратилась к нему с аналогичной просьбой, касающейся подписания документов. Увидев на первой странице договора сумму займа, он отказался подписывать документы и ушёл. ОСОБА_10 по этому поводу ему ничего не возразила, и никаких проблем с начальством на работе у него в связи с этим не возникало.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15534 от 14.12.2006 на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, возможно ОСОБА_10; подпись о получении ею денежных средств отдалённо похожа на его. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства. В ордере в реквизите документ указана серия паспорта, который был сдан в апреле 1999 года в ОВД г. Северодонецка при получении им паспорта гражданина Украины.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16283 от 27.12.2006 на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, возможно ОСОБА_10; подпись о получении им денежных средств отдалённо похожа на его. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства. В ордере в реквизите документ указана серия паспорта, который был сдан в апреле 1999 года в ОВД г. Северодонецка при получении им паспорта гражданина Украины (том № 14, л.д. 230-231).

Свидетель ОСОБА_60 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она в кредитном союзе работала с 2004 года, инспектором кредитов по работе с должниками. Работа заключалась в выявлении кредитной задолженности, устранению задолженности. С 2009 года работала старшим кредитным инспектором, затем уволилась. Непосредственным начальником была ОСОБА_10. Печатала договора по выдаче кредитов раз в месяц. К ней обратилась ОСОБА_10 и сказала, что надо печатать протоколы кредитного комитета. В начале каждого месяца производился импорт данных с филиала в программу, только после этого печатались протоколы. В программе задавались параметры, проставлялась дата, программа делала выборку на данный период времени, протоколы распечатывались и относились на подпись ОСОБА_10 и ОСОБА_21 На заседаниях кредитного комитета она не присутствовала. Узнала, что является секретарем кредитного комитета, когда стала распечатывать протоколы. Обязанности кассира кредитного союза исполняла в 2010 году.

Требования для получение кредита были такие: заявление, на какие нужды, сумма, подпись заявителя и доходы. Целевое назначение указывалось, в основном для покупки бытовой техники. Если что-то вызывало сомнение, звонили на работу, разговаривали с начальством. Нужны были копии паспорта, кода, справки о доходах. В программе были должники до 35 дней, от 35 до 90 дней, свыше 90 дней. Должникам до 35 дней звонили, свыше уже выезжали домой или на работу. Затем дело передавалось юристу, который подавал иск в суд, потом занималась исполнительная служба. Должников было больше 100 человек.

Она является членом кредитного союза с июня 2002 года. Депозитный договор заключала на 5000 грн., и выплатила. По просьбе ОСОБА_10 она подписывала договор. ОСОБА_10 говорила, что деньги нужны для развитие предприятия. Но деньги она не получала. Это был не единственный договор. Все документы на подпись давала ОСОБА_10, предоставляла ордер. Ей ничего не обещали. Был договор поручительства, никакой ответственности по выплате они не несли, поэтому и подписывали. Заседания кредитного комитета не проводились или она не знала о них. Протокол она составляла, подпись свою ставила, на собрании участия не принимала. Программу КС финансы контролировал ОСОБА_28 Говорили, что предприятие будет погашать кредит, до 2008 года проблем не было, все погашалось.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_60 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_60 поясняла, что в 2004 году устроилась работать в кредитный союз Северодонецкрадиотехника кредитным инспектором по работе с должниками. Размер заработной платы был установлен в пределах минимума, установленного законом (примерно 250 грн.). В период времени: с 2006 по 2008 годы общий доход семьи составлял не более 850 грн.

Её непосредственным начальником была ОСОБА_10 председатель правления кредитного союза. В ее обязанности входило следующее: выявление должников по кредитным договорам (прозвон, выезд на места, составление необходимых документов и передача их юристам кредитного союза). С помощью программы КС Финансы она делала выборку должников, срок просрочки, по выплатам которых превышал 30, а также от 30 до 90 дней.

На момент устройства ее на работу инспектором кредитным уже работала ОСОБА_32, она же занималась оформлением кредитных договоров, вторым инспектором кредитным работала девушка по имени ОСОБА_195, которая через некоторое время была уволена, а на её место приняли ОСОБА_27; кассиром работала ОСОБА_120, главным бухгалтером кредитного союза работала ОСОБА_20.

В своей работе она руководствовалась должностной инструкцией, уставом кредитного союза, положением о предоставлении финансовых услугах.

Должность инспектора кредитного по выявлению должников, она занимала до момента вступления ОСОБА_27 на должность председателя правления кредитного союза, то есть до 16 января 2009 года, после чего она была переведена на должность инспектора кредитного по оформлению кредитных договоров.

В январе 2006 года был проведён очередной аудит деятельности кредитного союза за прошедший год. В связи с тем, что изменились требования к форме протокола заседания кредитного комитета, к ней обратилась ОСОБА_10 с просьбой о необходимости распечатки протоколов заседаний кредитного комитета в конце очередного, начале следующего месяца. Это происходило следующим образом: в конце каждого месяца филиалы кредитного союза передавали в кредитный союз электронную версию списка лиц, оформивших кредиты на местах. Этот список вносился программистом кредитного союза в базу данных программы КС Финансы, после чего в программе имелась полная картина имеющихся кредитных договоров с данными членов кредитного союза, заключившими эти договоры. В самом конце текущего месяца она обращалась к программисту кредитного союза ОСОБА_28, он ей сообщал, что данные в программу внесены, после чего она распечатывала необходимое количество протоколов заседаний кредитного комитета с внесёнными в него фамилиями лиц, получивших кредиты. Заседания кредитного комитета в филиале не проводились, и, для того, чтобы упростить процедуру рассмотрения кредитным комитетом заявления на выдачу кредита, заседания в этот день не проводились, сразу же выдавались кредиты в день обращения лица в филиал. Протоколы заседаний распечатывались уже по итогам работы кредитного союза в целом за месяц, то есть кредиты выдавались без проведения заседания кредитного комитета. О том, что она является секретарём кредитного комитета, она узнала в момент распечатывания протоколов заседаний кредитного комитета. После распечатывания протоколов она ставила свою подпись в графе секретарь, после чего относила протоколы ОСОБА_10. Ни на одном заседании кредитного комитета она не присутствовала.

Кроме того, согласно приказа по личному составу № 53 от 25.06.2010 она исполняет обязанности кассира кредитного союза, договор о полной материальной ответственности ею заключен.

В период занятия ею должности инспектора кредитного предъявлялись следующие требования к содержанию заявления о получении кредита: справка о заработной плате за последние 6 месяцев, справка о присвоении идентификационного номера, в случае необходимости поручитель. Кроме того, в заявлении указывалось целевое назначение выданных денег, в большинстве своём приобретение бытовой техники и сумма кредита. Кредиты на приобретение бытовой техники выдавались членам кредитного союза почти всё время нахождения её на должности инспектора кредитного по выявлению должников, а выдача кредитов прекратилась в самом начале 2009 года.

Проверка платёжеспособности лица, подавшего заявление на получение кредита проводилась осуществлением звонка на указанное в справке о доходах предприятие. Иные мероприятия не проводились.

Дополнительных документов о проведении оценки платёжеспособности лица инспектор кредитный не готовил.

Отслеживание просрочки платежей по кредитам проводились в следующем порядке: лиц с просрочкой платежа не более 30 дней осуществляются звонки по месту жительства, работы; лиц, с просрочкой платежа от 30 до 90 дней осуществляются звонки по месту жительства, работы, направляются почтой письма-предупреждения; лиц с просрочкой платежа более 90 дней проводятся те же мероприятия, а также осуществляется выезд на дом.

В период занимаемой ею должности инспектора кредитного по выявлению должников по результатам проведения выборки с помощью программы КС Финансы выявлялись заёмщики, которые оформили кредитные договоры на разные суммы: в размере 3 тыс. грн, 5 тыс. грн. С ними проводилась работа по возврату денежных средств.

ОСОБА_11 союзом осуществлялись мероприятия, направленные на взыскание долга в принудительном порядке. Юристы кредитного союза подавали исковые заявления в местный суд, требования удовлетворялись, а затем исполнительная служба проводила возложенные на неё обязанности, направленные на взыскание денежных средств. По сей день имеются должники, которые не возвратили в полном объёме полученные в кредит деньги.

Она является членом КС СРТ с июня 2002 года и уплатила первый взнос в сумме 16 грн.

Она заключила договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза, в сумме 5 тыс. грн. Деньги со счёта она сняла в полном объёме.

Она не заключала договор с кредитным союзом о получении кредита.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9328 от 18 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. 500 грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в феврале 2006 года к ней обратилась ОСОБА_10, которая пригласила к себе в кабинет, где объяснила ей, что для открытия филиалов, их обустройства, развития предприятия Северодонецкрадиотехника в целом, необходимы капиталовложения. Для этого ей необходимо подписать кредитный договор на крупную сумму денег, исчисляющуюся в сотнях тысяч гривен. ОСОБА_10 добавила, что между предприятием и кредитным союзом заключен договор поручительства, по которому все обязательства по выплате кредита берёт на себя предприятие. Она подписала договор, расходные кассовые ордера. Осмотренный ею документ, по всей видимости, является переоформленным ранее заключенного ею кредитного договора - договором уже кредитной линии.

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение расходный кассовый ордер № 2392 от 04 февраля 2008 года на имя ОСОБА_60 по договору № 9328 от 18.01.2008 на выдачу денег в сумме 10 тыс. 33 грн., пояснила, что подпись и сумма прописью выполнены ею, она подписала этот ордер при переоформлении договора.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10117 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 329 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Этот документ является очередным переоформленным договором.

Деньги на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам, а также денежного вознаграждения, она не получала (том № 15, л.д. 2-3).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ о том, что с ней КС СРТ заключалась следующие кредитные договоры: 1) № 3686 от 06.09.2004 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 06.09.2005 г. погашением основного долга в сумме 79000,00 грн. и процентов 23699,99 грн. 2) № 5864 от 06.09.2005 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 27.12.2005 г. погашением основного долга в сумме 79000,00 грн. и процентов 7272, 32 грн. 3) № 6614 от 27.12.2005 г. г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.12.2006 г. погашением основного долга в сумме 146000,00 грн. и процентов 39071,52 грн. 4) № 6712 от 17.01.2006 г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2007 г. погашением основного долга в сумме 146000,00 грн. и процентов 38238,84 грн. 5) № 8039 от 28.12.2006 г. на сумму 196400,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.12.2007 г. погашением основного долга в сумме 196000,00 грн. и процентов 47479,98 грн. 6) № 8107 от 17.01.2007 г. на сумму 196200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 22.01.2008 г. погашением основного долга в сумме 196000,00 грн. и процентов 49016,97 грн. 7) № 9181 от 19.12.2007 г. на сумму 199800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 31.12.2008 г. погашением основного долга в сумме 199800,00 грн. и процентов 50215,89 грн. 8) № 9328 от 18.01.2008 г. на сумму 209500,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты 9) №10117 от 27.10.2008 г. на сумму 329000,00 грн. в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Эти договоры она заключала по просьбе ОСОБА_10, которая поясняла ей, что денежные средства нужны для развития кредитного союза - для открытия филиалов, их обустройства, что поручителем по кредитам будет КПКП СРТ и заверила ее в том, что долг по кредитам будет погашен без ее участия. По её же просьбе, полностью доверяя ей, она подписывала по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии ей денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела. При этом она не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_10 и иных лиц. Она не занималась в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_60 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении ею денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе по вышеуказанной причине. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_60 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении ею денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе - по вышеуказанной причине. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленные ей для обозрения данные программы КС Финансы о том, что на нее был оформлен расходный кассовый ордер № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60, пояснила, что данный ордер был ею подписан по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе - по вышеуказанной причине. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении ею денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе по вышеуказанной причине. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (том № 15, л.д. 6-7).

Свидетель ОСОБА_59 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 1996 года по 2006 год работал в СРТ. Принимал его на работу директор ОСОБА_7, отношения нормальные, товарищеские. Работал директором Рембытсервис, это структурное подразделение в СРТ. Является членом кредитного союза с 2008 году, вносил вклад 10000 грн., который не вернули.

ОСОБА_10 примерно в 2008 году пригласила его в кабинет и сказала, что нужно подписать договор на определенную сумму, на ремонт помещений, а также нужно подписать расходный ордер. Он подписал, вопросов не задавал. Кроме ОСОБА_10 к нему никто не подходил. ОСОБА_10 не говорила по чьему поручению она действует. Руководителем в кредитном союзе была ОСОБА_10, фактически управляла она.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_59 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_59 пояснял, что он в связи с поиском работы он обратился к директору КПКП СРТ ОСОБА_7. После проведённого собеседования он возглавил структурное подразделение КПКП СРТ Рембытсервис, то есть стал его директором. Первоначально подразделение находилось по пр. Гвардейскому, 63, затем Первомайская, 36, в последующем Менделеева, 46. В штате находилось не более пяти человек.

Примерно в этом же году ОСОБА_58 занималась оформлением необходимых документов для их предоставления в кредитный союз СРТ. После составления всех документов он и ОСОБА_275 стали членами кредитного союза.

Примерно в это же время он вложил 10 тыс. грн. на депозитный счёт кредитного союза СРТ под 24 % годовых. На данный момент сумма денег в размере 10 тыс. грн. все ещё хранится на счёте.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3588 от 20.08.2004 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 22.08.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 5782 от 22.08.2005г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.08.2006 погашением основного долга и процентов; 3) № 70777 от 28.04.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.04.2007 погашением основного долга и процентов; 4) № 7462 от 28.08.2006 на сумму 178500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 8257 от 28.02.2007 на сумму 85000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 07.03.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 8413 от 27.04.2007 на сумму 150000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 24.03.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 8805 от 07.09.2007 на сумму 182300,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.09.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9503 от 29.02.2008 на сумму 850000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.10.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 9665 от 22.04.2008 на сумму 225000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; 10) № 9999 от 15.09.2008 на сумму 234000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Предоставленная информация является для него неожиданной но об этом не знал до настоящего времени.

Примерно в 2004 году в осенний период времени, в рабочее время его и ОСОБА_58 пригласила в свой кабинет ОСОБА_10 председатель правления кредитного союза СРТ, где обратилась с просьбой подписать некоторые документы, необходимые для получения денег, которые будут направлены на нужды предприятия. Он поверил словам ОСОБА_10, потому что буквально за несколько дней до их беседы помещение филиала было затоплено, что вызвало проведение ремонта, для чего нужны были деньги.

Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлён о действительных намерениях ОСОБА_10, доверяя её доводом о которых он указал выше. Он подписал документы, не читая их, и ушёл. В общей сложности он поставил не более двух подписей.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3983 от 29.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_59, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (том № 14, л.д. 251-252).

Свидетель ОСОБА_36 допрошенный в судебном заседании пояснил, что в ПКП СРТ он работал водителем с 1988 года по 1999 год, занимался перевозкой телеаппаратуры. Членом кредитного союза не являлся. ОСОБА_20 его бывшая жена. Деньги в КС СРТ вкладывал один раз, на год под проценты, по просьбе ОСОБА_20 Документы подписывал дома. Затем она сняла эти деньги, и они купили стройматериалы для ремонта. ОСОБА_9 его родная сестра, отношения с ней нормальные. В КС СРТ на свое имя деньги он не брал, договора не подписывал.

Откуда брались деньги на ЧП Величко, не знает, кто был реальным хозяином, не знает. ОСОБА_20 была главным бухгалтером.

Квартира у него есть, покупалась в 2000 году, после этого имущество не приобреталось.

Кто подписывал договора кредитных линий ему не известно, он не подписывал, деньги не получал. Брак с ОСОБА_20 расторгнут был в 2011 году. ОСОБА_20 о ОСОБА_9 отзывалась хорошо, праздники отмечали вместе, какие у них были отношения на работе, не помнит.

Показания следователю давал добровольно, они соответствуют действительности.

Свидетель ОСОБА_36 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_36 пояснял, что он в 2003 году заключил брак с ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_36. ОСОБА_9 является его родной сестрой.

С 1988 по 1998 год он работал на предприятии СРТ водителем. На работу его принимал директор ОСОБА_276

В его обязанности как водителя входило следующее: перевозка телеаппаратуры, деталей.

Он уволился по собственному желанию в связи с частыми невыплатами заработной платы.

Летом 2005 года он устроился работать в ССУ-4 водителем.

Он является членом кредитного союза СРТ.

В декабре 2007 года он положил на депозитный счёт некоторую сумму денег, которую впоследствии снял в связи с необходимостью проведения ремонта в квартире. Деньги он получал как заработную плату, работая уже в ССУ-4 водителем. Всеми вопросами по оформлению необходимых документов занималась супруга ОСОБА_20.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 1758 от 17.11.2003 г. на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 2888 от 01.04.2004 г. на сумму 78070,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; 3) № 4941 от 29.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 5914 от 08.09.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2006 погашением основного долга и процентов; 5) № 6762 от 23.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 25.01.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 7529 от 13.09.2006 на сумму 168500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.09.2007 погашением основного долга и процентов; 7) № 8149 от 23.01.2007 на сумму 196500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.01.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 8627 от 12.07.2007 на сумму 30000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 08.02.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 8843 от 14.09.2007 на сумму 184300,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 22.09.2008 погашением основного долга и процентов; 10) № 9374 от 25.01.2008 на сумму 209000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; 11) № 10013 от 18.09.2008 на сумму 231000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Сведения программы КС Финансы, предоставленные ему на обозрение, а именно история договоров на имя ОСОБА_36, лицевой счёт 11, он видит впервые. Увиденная им информация крайне его удивила, предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему. К нему никто никогда с какими-либо просьбами, касающимися подписания документов, связанных с кредитами, не подходил.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2382 от 04.02.2008 на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_36, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнены не им. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (том № 14, л.д. 146-147).

Свидетель ОСОБА_30 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он председатель правления КС Инвест-кредит. Предприятие полностью закрыто, не выплаченных вкладов нет. Инвест-кредит исключили из государственного реестра по окончании лицензии.

В разные временные рамки на собрании было предложено открыть ООО Миртекс-Компани. Кто предложил ему быть учредителем не помнит, возможно ОСОБА_7 На тот момент он был молодым выпускником. Учредителей было пятеро: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_29Т, ОСОБА_10 и он. Кто внес имущество сказать не может, указано все в уставе. С программой КС финансы не знаком. К СРТ не имел никакого отношения.

Должность кассиров выполняли кредитные инспектора, при заключении кредита, они выдавали деньги. На кредиты шли средства, привлеченные по депозитам. Филиал КС СРТ выдавал кредиты под роспись и выписывался кассовый ордер, все по инструкции, он контролировал. Деньги из ОСОБА_180 филиала КС СРТ в Северодонецкий КС СРТ и обратно. Случаи оформления ордеров задним числом ему не известны. ООО Миртекс-Компани движимое, недвижимое имущество не приобретало. ООО МЭК, Филиал КС СРТ, КС Инвест-кредит находились по адресу: г.Луганск, 16 линия, 7. Они все были арендаторами, здание принадлежало ООО Вертикаль, директор была ОСОБА_277. Сейчас принадлежит ЧП Бебешко. Почему сменился собственник ему не известно, новые договора аренды перезаключили в 2012 году. Какие еще предприятия находились по тому же адресу не знает, арендаторов было много.

В КС Инвест-кредит работал председателем правления, КС Альфа - филиал КС Инвест-кредит, закрыт. В кредитном союзе он был руководителем филиала СРТ-Луганск.

После окончания он занял место руководителя ООО МЭК. Где проходило учредительное собрание не помнит, было в 2004 году. Филиалы СРТ были и в г.Северодонецке, г.Лисичанске, г.Рубежном, г.Кременной.

С ОСОБА_13 знаком по работе. Он зарегистрирован как ЧП Компас получали от ЧП ОСОБА_13И. 1-2 раза товар, с отсрочкой оплаты, для реализации. Товар сопровождался накладной, происходила его регистрация. Если оборот товара до 200000грн., платился единый налог.

У них были обычные хозяйственные отношения с ЧП Величко. Они поставляли технику под реализацию. Товар заказывали у работника ЧП Величко. Знает только ОСОБА_232. Заказывали непосредственно ей либо в отдел, сбрасывал по электронной почте, что нужно было привезти. Работал с людьми, которые занимались непосредственно поставкой товара. Покупатель покупал товар, деньги шли к ним кассу, потом передавались с водителем в г.Северодонецк, кто товар поставил, тому деньги и передавали. Кто вскрывал конверт с деньгами не знает, вопросов по деньгам никогда не возникало, давали деньги под роспись нарочно, вопросов ни у него, ни у ОСОБА_232 не возникало. Продажи были не большие, примерно 20-30 тысяч грн. в месяц.

В КС Инвест-кредит - он был председателем, основан был в 2006-2007г.г.. ОСОБА_11 союз создавался с целью кредитовать, помогать населению. Люди пользовались этим кредитным союзом, повышали свое благосостояние. КС Инвест-кредит был зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_37, с вкладчиками и заемщиками работал филиал по ул.Норильського, д.1. Для работы кредитного союза лицензия не нужна, лицензия была получена для размещения депозитов физических лиц, а с юридическими лицами они не работали. В КС Инвест-кредит были филиалы в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Луганск. Среди вкладчиков были работники КПКП СРТ, и жители г.Северодонецка. Денежные средства вкладчиков расходовались на выдачу кредитов, был лимит кассы. Он не отрицает случаев, превышения установленного лимита кассы, который старался не превышать. При превышении лимита, средства должны были направляться в кассу главного предприятия, случаи были, но это были единичные случаи.

Договора кредитных линий не заключал, денежных средств не получал, ничего не подписывал.

Показания данные на досудебном следствии соответствуют действительности. Следователю давал показания добровольно, без принуждений.

Свидетель ОСОБА_30 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_30 пояснял, что он с 2000 года является директором и одним из соучредителей ООО Миртекс-Компани зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_38. Юридический и фактический адрес ООО Миртекс-Компани один и тот же - г.Луганск ул.16 линия 7.

В состав учредителей ООО Миртекс-Компани кроме него входят жители г.Северодонецка -ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_29

ОСОБА_165 всеми учредителями он знаком лично.

ОСОБА_7 приходится ему дядей (его мама ОСОБА_278, которая в настоящее время проживает в ІНФОРМАЦІЯ_39 и ОСОБА_7 родные брат и сестра). Кроме того, в Троицке проживают его двоюродные братья - ОСОБА_151 и ОСОБА_259 (сыновья покойных дяди и тети родной сестры его мамы).

ОСОБА_9 жена ОСОБА_7, с которой он знаком с момента заключения их брака.

Примерно с 2000 года он также знаком с ОСОБА_10 и ОСОБА_29

ООО Миртекс-Компани было создано преимущественно по инициативе ОСОБА_7 для сервисного обслуживания бытовой техники.

ОСОБА_7 эта тема была близка, т.к. он возглавлял КПКП Северодонецкрадиотехника.

Предприятие ООО Миртекс-Компани было создано с нуля, арендовано помещение. Уставной фонд ООО Миртекс-Компани был сформирован из оборудования необходимого для проведения ремонта радиоаппаратуры. Все оборудование есть в наличии на сегодняшний день и это предприятие по сей день занимается сервисным ремонтом.

В г.Северодонецке зарегистрирован ІНФОРМАЦІЯ_40 филиал предприятия ООО Миртекс-Компани, который не ведет деятельность с момента образования.

В 2004 году по предложению ОСОБА_7 он возглавил безбалансовый филиал кредитного союза КС СРТ (г.Северодонецк), в котором ОСОБА_7 был заместителем председателя правления, ОСОБА_10 председателем правления, ОСОБА_9 председателем наблюдательного совета. Филиал размещался в одном помещении с ООО Миртекс-Компани.

Решения о кредитовании членов КС принималось головным КС СРТ. Денежные средства, привлеченные по депозитам ОСОБА_180 филиалом КС СРТ направлялись в КС СРТ (г.Северодонецк).

С того же времени, т.е. с 2004 года он зарегистрировался ФЛП и начал торговать бытовой радиотелевизионной аппаратурой в магазине Компас, который находится в одном помещении с ООО Миртекс-Компани.

Кредиты в ОСОБА_180 филиале КС СРТ выдавались членам КС преимущественно под покупку бытовой техники в магазине Компас.

Товар в магазин Компас преимущественно поставлялся от ФЛП ОСОБА_232 с отсрочкой платежа. Кроме того, по адресу Квартал Норинского, 1, у него была еще одна торговая точка по реализации товара поставленного с отсрочкой платежа от ФЛП ОСОБА_232. Но эта торговая точка закрыта примерно в 2007 году.

С какого времени он стал членом КС СРТ не помнит, но возможно и с 2002 года.

Кроме того, он является одним из участников и председателем правления кредитного союза Инвест Кредит, который расположен в г.Луганске по ул.16 линия , 7. Не смотря на то, что в состав учредителей КС Инвест-кредит также входят ОСОБА_9, ОСОБА_25 этот КС к деятельности КС СРТ отношения не имеет. На сегодняшний день КС Инвест-Кредит фактической деятельности не ведет.

Соучредителем и руководителем других субъектом хозяйственной деятельности он не является.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ним (лицевой счет № 000349) КС СРТ заключались следующие кредиты: 1) № 267 от 12.08.2002 г. на сумму 9406,85 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 20.01.2003 г. 2) № 56 от 20.01.2003 г. на сумму 28162,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 11.04.2003 г. 3) № 561 от 14.04.2003 г. на сумму 54000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 12.05.2003 г.;4) № 738 от 12.05.2003 г. на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 01.09.2003 г.; 5) № 1290 от 01.09.2003 г. на сумму 98000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 31.03.2004 г.; 6) № 2866 от 31.03.2004 г. на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 01.04.2004 г.; 7) № 2875 от 01.04.2004 на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 29.03.2005 г.; 8) № 4932 от 29.03.2005г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 20.01.2006 г.; 9) № 6317 от 17.11.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 21.11.2006 г.; 10) № 6744 от 20.01.2006г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 23.01.2007 г.; 11) № 7854 от 20.11.2006г. на сумму 195500,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 20.11.2007 г.; 12) № 8137 от 22.01.2007 г. на сумму 196200,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 25.01.2008 г.; 13) № 9047 от 15.11.2007г. на сумму 199300,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 05.12.2008 г.; 14) № 9361 от 23.01.2008г. на сумму 209000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты и не знал до сегодняшнего допроса, что с ним КС СРТ заключались вышеуказанные договоры кредитных линий.

Он не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами. И в этом не было никакой надобности.

До настоящего времени ОСОБА_180 филиал КС СРТ функционирует. Все личные дела членов КС жителей г.Луганска, в т.ч. и его кредитное дело, а также дела ОСОБА_53 и ОСОБА_43 хранятся в ОСОБА_180 филиале КС СРТ.

Убежден в том, что в его кредитном деле, хранящемся в ОСОБА_180 филиале КС СРТ отсутствуют вышеуказанные договоры кредитных линий.

ОСОБА_180 филиал КС СРТ пользовался компьютерной программой КС Финансы, которая исключала возможность кредитования жителей г.Луганска в г.Северодонецке, как и в других городах, где были филиалы КС СРТ. Видимо в программе были соответствующие ограничения.

В ОСОБА_180 филиале КС СРТ он кредитовался несколько раз максимальная сумма составляла в общей сложности примерно 15000,00 грн., а также клал деньги на депозит. Все договоры кредитные и депозитные выполнены.

Следует отметить, что его лицевой счет в ОСОБА_180 филиале № 050030 и данные хранящиеся в программе КС Финансы по данному лицевому счету выдача кредитов и привлечение депозитов соответствуют действительности, а ранее предоставленные ему данные по лицевому счету № 000349, как он указал выше, не соответствуют действительности.

Утверждает, что денежные средства в ОСОБА_180 филиале КС СРТ использовались исключительно на уставные цели.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_30, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно - кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1851 от 31.01.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_30, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно - кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным им лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_30, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно - кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом (том № 14, л.д. 11-12).

Свидетель ОСОБА_279 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работал в СРТ с декабря 1981 года по 2010 год. Работал в Бытрадиотехнике, которая относилась к Луганску. Являлся акционером КПКП СРТ. В кредитный союз он не обращался, к нему также никто не обращался, ничего подписывать не просили.

Работал с 1981 года, хорошо знаком с подсудимыми. Вначале они работали, все было нормально, потом подсудимые стали отдалятся, все делали самостоятельно, никакой отчетности перед учредителями не было.

В материалах уголовного дела его показания, они соответствуют действительности.

Свидетель ОСОБА_279 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_279 пояснял, что он в декабре 1981 года он устроился в Ворошиловградский завод Бытрадиотехника на должность радиомеханик, в 1995 году его переименовали на ПКП Северодонецкрадиотехника, где он находился в должности инженер-электронщик. На то время директором предприятия Северодонецкрадиотехника был ОСОБА_7.

Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5091 от 25.04.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 183).

Свидетель ОСОБА_147 допрошенная в судебном заседании пояснила, что подсудимые ей родственниками не являются, отношения с ними нормальные. Родственников в КС СРТ, в КП КП СРТ нет. С 3 января 2006 года по 01 октября 2008 года работала юрисконсультом КС СРТ, ушла в декрет. Непосредственным руководителем у нее была ОСОБА_10, она была председателем правления. При приеме на работу собеседование с ней проводил ОСОБА_7 ОСОБА_277 считала, что ОСОБА_7 является неофициальным руководителем.

На собрании были все и ОСОБА_10, и ОСОБА_7, обсуждали улучшение работы.. Собрание проводил ОСОБА_7 ОСОБА_277 была членом кредитного союза с 2006 года. Внесла депозит, размер не помнит. Вклад ей не вернули.

В 2006-2007г.г. к ней подходил ОСОБА_7, который сказал, что ей нужно подойти к ОСОБА_10 и расписаться в документах. ОСОБА_7 подходил не часто, просил подписать документы. Точно не помнит сколько раз подходил ОСОБА_7. Договора кредитных линий подписывала в кабинете ОСОБА_10. С договорами она ознакамливалась. Деньги по договорам она не получала. Она зашла к ОСОБА_10, сказала, что ОСОБА_7 сказал зайти и подписать. ОСОБА_10 сказала, что нужно оформить кредит на ее имя для развития предприятия КС СРТ, чтобы показать, что предприятие существует и может существовать. Второго экземпляра договора не было. Ей гарантировали, что это чисто формально, что никаких обязательств она не несет, что этот договор пройдет по бумагам и все. Не понимала, что реально кто-то за нее получает деньги. Она также подписала расходно-кассовый ордер, сумму ставила прописью. Расходно-кассовый ордер подтверждает, что деньги выданы на руки, но она этих денег не брала. Она так понимала, что деньги берутся на развитие КС, филиалов. Работала за зарплату, за эту сделку ей ничего не заплатили, заинтересованности никакой нет. Договор поручительства не подписывала. Подписала договор, так как только устроилась на предприятие, доверяла руководству, было желание помочь предприятию.

По работе они с ОСОБА_7 общались, но кроме этого договора, никаких документов он ее подписывать не просил. Причин оговаривать ОСОБА_7 у нее нет. Непогашенных кредитов нет. Не знает, кто за нее взял денежные средства.

По всей Луганской области было 13-14 филиалов, она их открывала, в ее обязанности входила регистрация этих филиалов. Филиалы оформлялись реально, не виртуально. В исполкомах выписывались карточки, выдавались свидетельства, было разрешение. У филиалов был юридический адрес, у каждого свой. Помещения брались в аренду на год - три. О предприятиях оформленных на имена подсудимых ей ничего не известно. Она занималась претензионно-исковой работой, назвать общую сумму задолженности КС СРТ не может. Она как юрист не владела информацией по всем должникам. Ей давали информацию о должнике, она готовила документы. В программе у инспекторов высвечивались нарушители графиков платежей, она давала распечатку по задолженностям, кредитный инспектор давала выписку, выписывалась фамилия и сумма долга.

На момент следствия она помнила лучше. Показания, данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_147 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_147 поясняла, что она окончила в 2007 году МАУП в г.Северодонецке по специальности правоведение. Во время обучения в ВУЗе она с 2005 года в общем порядке устроилась на работу в КС СРТ, находившийся в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13 в одном здании с КПКП СРТ, после собеседования с заместителем председателя правления КС СРТ ОСОБА_7 До устройства на работу в КС СРТ знакомых лиц среди работников КС СРТ и КПКП СРТ у нее не было.

После устройства на работу она узнала, что ее ныне покойный свекор ОСОБА_280, а также свекровь ОСОБА_281 были членами кредитного союза.

В КС СРТ ее непосредственным руководителем была председатель правления КС СРТ ОСОБА_10

В период ее работы председателем наблюдательного совета была ОСОБА_9, гл.бухгалтером ОСОБА_20, заместителем председателя правления ОСОБА_7, секретарем наблюдательного совета ОСОБА_25 (невестка ОСОБА_7И.).

Не смотря на занимаемые этими людьми должности, фактически при принятии важных решений в деятельности КС СРТ преимущественным правом обладал ОСОБА_7, т.е. фактически он был неофициальным руководителем КС СРТ, вторым лицом была его жена ОСОБА_9, а ОСОБА_10 третьим. ОСОБА_7 и ОСОБА_9 также были руководителями - директором и гл.бухгалтером КПКП СРТ, в здании которого размещался КС СРТ.

Ее работа заключалась в проведении исковой работы с должниками КС СРТ, а также оформление разрешительных документов на деятельность КС СРТ.

Разработкой депозитных и кредитных договоров она не занималась, т.к. эти типовые договоры были разработаны до нее.

В состав органов управления КС СРТ - правление, наблюдательный совет, ревизионную комиссию он не входила и не принимала участия в их деятельности.

Ей известно, что КС СРТ использовал в своей работе компьютерную программу КС Финансы.

С 15.08.2005 года она стала одним из членов КС СРТ, внеся вступительный и членские взносы и тогда же заключив с КС СРТ депозитный договор. В последующем она неоднократно заключала и переоформляя депозитные договоры. На сегодняшний день два депозитных договора КС СРТ не исполнены на сумму 4,5 тыс. грн. Однако с учетом депозитных договоров с КС СРТ которое заключались также его мужем, свекром, свекровью, его мамы, папы долг КС СРТ в общей сложности составляет примерно 60 тыс. грн., из которых 40 тыс. КС должен ее мужу.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 7896 от 28.11.2006 на сумму 196000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 10.12.2007 погашением основного долга и процентов; 2) № 7897 от 28.11.2006г. на сумму 196800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.12.2007 погашением основного долга и процентов; 3) № 9109 от 04.12.2007 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; 4) № 9113 от 05.12.2007 на сумму 199500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов;-

Пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. 28.11.2006г. в течение рабочего дня ее в свой кабинет, находящийся в здании по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке пригласила председатель правления ОСОБА_10 ОСОБА_216 же находился ОСОБА_7 В разговоре с ним ОСОБА_7 и ОСОБА_10 попросили ее оформить с КС СРТ договоры кредитных линий на крупные суммы денежных средств. ОСОБА_7 и непосредственно участвовавшая в разговоре ОСОБА_10 объяснили ей, что эти денежные средства нужны ОСОБА_7 на нужды КПКП СРТ, в т.ч. на погашение коммунальных платежей. Сам же ОСОБА_7 не может взять кредит, т.к. на него уже оформлены кредиты. Также он объяснил, что поручителем выступит КПКП СРТ, заверяя ее в том, что долг по кредитам будет погашен без ее участия. Она поверила им и подписала договоры кредитных линий. По их же просьбе, полностью доверяя ОСОБА_7 и ОСОБА_10, она тогда же прошла с ОСОБА_10 к кассе КС СРТ, где кассиром работала ОСОБА_26 и подписала в тот же день и затем в последующие дни по мере необходимости, предоставленные ей ОСОБА_10 расходные кассовые ордера, о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ по указанным договорам, чего на самом деле не было.

Позднее подобная беседа у нее была с ОСОБА_10 и по её же просьбе, доверяя предыдущим доводам ОСОБА_7 и ОСОБА_10, она подписала еще два договора кредитных линий и соответствующие расходные кассовые документы.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_10 и иных лиц, доверяя их доводом о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в помещении КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10 по предоставленным ею ОСОБА_10 кассовым ордерам 28.11.2006г. после заключения по их же просьбе указанного кредитного договора, при вышеуказанных обстоятельствах. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в помещении КС СРТ в г.Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10 по предоставленным ей ОСОБА_10 кассовым ордерам 28.11.2006г. после заключения по их же просьбе указанного кредитного договора, при вышеуказанных обстоятельствах. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в помещении КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10 по предоставленным ей ОСОБА_10 кассовым ордерам 28.11.2006г. после заключения по их же просьбе указанного кредитного договора, при вышеуказанных обстоятельствах. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в помещении КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10 по предоставленным ей ОСОБА_10 кассовым ордерам 04.12.2006г. после заключения по их же просьбе указанного кредитного договора, при вышеуказанных обстоятельствах. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в помещении КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10 по предоставленным ей ОСОБА_10 кассовым ордерам 04.12.2006г. после заключения по их же просьбе указанного кредитного договора, при вышеуказанных обстоятельствах. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14962 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в помещении КС СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_10 по предоставленным ей ОСОБА_10 кассовым ордерам 05.12.2006г. после заключения по их же просьбе указанного кредитного договора, при вышеуказанных обстоятельствах. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

С 01.10.2008 г. она ушла в декретный отпуск, и затем отпуск по уходу за ребенком, оставаясь числиться КС СРТ по настоящее время (том № 16, л.д. 67-68).

Свидетель ОСОБА_40 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в 1998 году она пришла на предприятие КПКП СРТ бухгалтером, потом ее перевели директором филиала в г.Старобельск, в сервисный центр. В 2003 году у них образовался кредитный союз, она работала директором кредитного союза СРТ-Старобельск. Потом в 2005 году открылся магазин, она там работала старшим продавцом и директором. Потом опять вернулась на КПКП СРТ директором филиала, затем опять ее перевели. На работу в 1997-1998 году ее принимал ОСОБА_7

По кредитным линиям они не работали, выдавали товарные кредиты. В их филиале не оформлялись договора на большие суммы. Правление было в г.Северодонецке. Сначала председателем правления была ОСОБА_10, она все документы подписывала, давала распоряжения. Они знали, что ОСОБА_7 заместитель, никаких личных распоряжений он не давал. Ее начальником в кредитном союзе была ОСОБА_10, потом ОСОБА_27, потом уже ОСОБА_6

Сервисный центр не занимался продажей, в помещении сервисного центра был магазин ЧП Величко, руководителем была ОСОБА_13, на нее были оформлены документы. Отчеты по реализации сдавали в бухгалтерию. Деньги передавались водителем в конверте, записывали в тетрадь, была опись. Расходные ордера не составлялись. У них была касса, сдавали отчеты. Товар получали по накладным, вела учет проданного товара, вместе с деньгами передавались накладные.

Следователь ей показывал договора кредитных линий. ОСОБА_10 сказала ей о договорах кредитных линий, которые были оформлены на нее и без ее ведома после закрытия кредитного союза. Договора кредитных линий ее никто не просил подписывать. Подпись в договоре не ее.

Деньги кредитному союзу возвращать не собирается, так как их не брала, договор не подписывала, кто брал, тот должен вернуть, расходные ордера не подписывала. Почерк ОСОБА_10 она хорошо знает

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_40 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_40 поясняла, что с 1998 года по 31.12.2010 г. она работала в сервисном центре ТТЦ Премьер КПКП СРТ сначала гл.бухгалтером, а затем директором безбалансового указанного филиала КПКП СРТ. Филиал первоначально располагался в г.Старобельске по ул. Пролетарская, 42

С того же времени она познакомилась с ОСОБА_7 директором КПКП СРТ, ОСОБА_9 гл.бухгалтером и экономистом ОСОБА_10

С указанными лицами у нее были только служебные отношения.

Примерно в 2001 году она по предложению ОСОБА_10, которая была председателем правления КС СРТ, располагавшегося в одном здании с КПКП СРТ в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13 вступила в КС СРТ, заплатив вступительный и членские взносы. Руководство КПКП СРТ тогда всем работникам КПКП СРТ настоятельно предлагало вступить в кредитный союз.

Не смотря на то, что она стала членом КС СРТ - она никогда не брала кредиты в КС СРТ и не клала деньги на депозит.

Примерно с 2004 году по инициативе руководства КПКП СРТ и КС СРТ - ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 по Луганской области в т.ч.в г.Старобельске начали открываться безбалансовые филиалы КС СРТ. Она была назначена сначала кредитным инспектором филиала КС СРТ, а затем директором Старобельского филиала КС СРТ.

Все решения о кредитовании членов КС СРТ принимались в г.Северодонецке в головном офисе КС СРТ. Туда же из Старобельского филиала передавались денежные средства, принятые на депозит и как проценты, и которые превышали лимит кассы, составлявший постепенно повышавшийся до 40 тыс. грн. При этом назначение платежей оформлялось как осуществление операционной деятельности.

В 2006 году ТТЦ Премьер КПКП СРТ и КС СРТ переехали в купленное ООО Компания СРТ помещение в г.Северодонецке по ул.Коммунаров, 34, арендовав там помещение. Там же был открыт филиал магазина ФЛП ОСОБА_13, в котором осуществлялась торговля бытовой и орг.техникой.

Кредиты в Старобельском филиале КС СРТ выдавались членам КС преимущественно под покупку товара в магазине ФЛП ОСОБА_13.

При кредитовании физических лиц под покупку бытовой техники в магазине ФЛП ОСОБА_13 по документам это проводилось, как внесение покупателем наличных денежных средств в кассу ФЛП ОСОБА_13, хотя в действительности покупатель и он же кредитозаемщик в филиале КС СРТ наличных денежных средств в кассе филиале КС СРТ на руки не получал и соответственно не вносил их в кассу ФЛП за него это фактически делали работники КС СРТ и ФЛП.

Решение о кредитовании заемщиков в филиале КС СРТ принималось кредитным комитетом КС СРТ в г.Северодонецке на сумму более 5 тыс. грн. До 5 тыс. грн. решения о кредитовании принимались кредитным комитетом филиала КС СРТ.

Вся документация в Старобельском филиале КС СРТ велась тщательно, т.к. филиал постоянно проверялся работниками бухгалтерии КС СРТ, в т.ч. гл.бухгалтером ОСОБА_20

Утверждает, что денежные средства в Старобельском филиале КС СРТ использовались исключительно на уставные цели.

Товар в магазин ФЛП ОСОБА_13 поставлялся из г.Северодонецка от ФЛП ОСОБА_13 либо от ФЛП ОСОБА_13 либо от её сына ФЛП ОСОБА_16.

В магазине ФЛП ОСОБА_16 она по совместительству работала примерно 2-3 месяца в 2006 году продавцом.

Кроме того, она входила в состав ревизионной комиссии КС СРТ, возглавляя её. В состав комиссии также входили ОСОБА_187 председатель Троицкого филиала КС СРТ. Однако фактически заседания ревизионной комиссии не проводились. Она только подписывала переданные ей из Северодонецка протоколы заседаний ревизионной комиссии, т.к. это от нее требовало руководство КС СРТ. Как она полагает, то же делала и ОСОБА_187 Кто готовил протоколы заседаний ревизионной комиссии, ей не известно.

В настоящее время Старобельский филиал находится в стадии ликвидации. Однако сейчас это невозможно сделать, т.к. имеется задолженность по подоходному налогу. Она продолжает работать руководителем филиала.

Соучредителем и руководителем других субъектом хозяйственной деятельности она не является.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ней (лицевой счет № 000066) заключались следующие кредитные договоры: 1) № 2764 от 10.03.2004 г. на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 01.04.2004 г. 2) № 2892 от 01.04.2004 г. на сумму 79700,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 29.03.2005 г. 3) № 4928 от 29.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 20.01.2006 г.;4) № 6239 от 04.11.2005 г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 10.11.2006 г.; 5) № 6742 от 20.01.2006 г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 23.01.2007 г.; 6) № 7795 от 07.11.2006 г. на сумму 195450,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 15.11.2007 г.; 7) № 8135 от 22.01.2007 на сумму 196600,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 25.01.2008 г.; 8) № 9042 от 13.11.2007г. на сумму 199900,00 грн. обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 05.12.2008 г.; 9) № 9359 от 23.01.2008г. на сумму 208500,00 грн. обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты и не знала до сегодняшнего допроса, что с ней КС СРТ заключались вышеуказанные договоры кредитных линий.

Она не занималась предпринимательской деятельностью и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами. И в этом не было никакой надобности.

В Старобельском филиале ее личного дела члена КС СРТ нет, оно должно находится в КС СРТ в г.Северодонецке. Она своего личного дела никогда не видела.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения, расходный кассовый ордер № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно - кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею. Сумма прописью выполнена ОСОБА_10, почерк которой она хорошо знает.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения, расходный кассовый ордер № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно - кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею. Сумма прописью выполнена ОСОБА_10, почерк которой она хорошо знает.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения, расходный кассовый ордер № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_40, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно - кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею. Сумма прописью выполнена ОСОБА_10, почерк которой она хорошо знает.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения, расходный кассовый ордер № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_40, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно - кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею. Сумма прописью выполнена ОСОБА_10, почерк которой она хорошо знает (том № 14, л.д.165-166).

Свидетель ОСОБА_87 допрошенная в судебном заседании пояснила, что с 2004 года она работала в КПКП СРТ менеджером по закупке комплектующих, руководитель отдела был ОСОБА_282, директором предприятия был ОСОБА_7 ОСОБА_87 лично оформляла несколько потребительских договоров, которые погасила.

На работу ее принимал ОСОБА_7. Официально числилась на КПКП СРТ, за время своей работы не переоформлялась на другие предприятия. Она работала до 2010 года, потом ее переводили начальником участка бытовой электронной аппаратуры. В ее обязанности входило давать, принимать заказы от населения, распределять эти заказы среди инженеров, при необходимости идти в другой отдел, заказывать детали. На эту должность она была переведена в 2009 году, проработала 3-4 месяца. Инженера либо начальник участка приходили к ней, она заказывала детали, отслеживала поступление деталей на всех этапах. Финансовыми вопросами занималась бухгалтерия, она относила счет в бухгалтерию, там было много девочек, они менялись. Для приобретения деталей наличные деньги она не получала. К ней лично с вопросами подписать договора кредитных линий никто не подходил.

Следователь для обозрения представил кредиты, среди них она увидела кредит, который не имеет к ней никакого отношения на сумму 79 тысяч гривен. Ей сообщили, что этот кредитный договор уже закрыт. К ней никто с такой просьбой не подходил, так как она в коллективе открыто говорила, что подписывать договора не будет, вплоть до увольнения.

Насколько ей известно, что ни одно событие ни в магазине, ни в радиотехнике без ОСОБА_7 не происходило, думает, что в кредитном союзе тоже, это было единое целое. По всем вопросам кредитного союза, магазинов решал ОСОБА_7, обращались все к нему. К кредитному союзу она не имеет отношения, какие там проводились операции не знает, постоянно были председатели правления в кабинете ОСОБА_7, сделала вывод, что все это единое целое.

Все ее личные кредиты были только с разрешения ОСОБА_7 Последний кредит был на 5000 грн. для покупки мебели.

Зарплата у нее была минимальная зарплата. На собраниях коллектива она присутствовала, проводил собрания ОСОБА_7, тематика была развитие предприятия.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_87 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_87 поясняла, что в 2004 году она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность менеджер по закупки комплектующих. На то время директором предприятия был ОСОБА_7.

Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она открывала в 2007-2008 году в сумме 7 000грн., которые в настоящее время ей не вернули.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4701 от 09.02.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2006 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также она пояснила, что остальные кредитные договора она заключала и получала по ним денежные средства в кассе КС СРТ (том № 15, л.д. 135-136).

Свидетель ОСОБА_53 допрошенная в судебном заседании пояснила, что официально она работала в ООО Миртекс-Компани, бухгалтером. В ее обязанности входило составление отчетности, ведение бухгалтерского и налогового учета. Работала в г.Луганске. По совместительству работала в кредитном союзе, кредитным инспектором. С членами кредитного союза, оформляла кредитные и депозитные договора, принимала и выдавала деньги. Составляла для кредитного союза отчетность по филиалам, сводные таблицы. Файлы в электронном виде отправляла по электронной почте. Это все входило в ее обязанности. На работу в ООО Миртекс-Компани принимал ее директор ОСОБА_30 В Северодонецк приезжала, проходила обучение. С ОСОБА_7 вопрос о принятии ее на работу не решался. Должность в кредитном союзе предложил ОСОБА_30 Открывался филиал КС СРТ, ОСОБА_30 предложили должность директора филиала. С ОСОБА_30 у нее дружеские отношения. До трудоустройства в ООО Миртекс-Компани, они не были знакомы.

С ОСОБА_7 и ОСОБА_9 познакомилась, когда устроилась работать в кредитный союз. В родственных отношениях не состоит. Непосредственно подчинялась директору филиала ОСОБА_30

Она оформляла кредиты бытовые, на лечение, мелкое кредитование. Суммы были от 3000 до 5000 тыс. грн., больше не разрешалось.

В состав учредителей ООО Миртекс-Компани входили ОСОБА_30, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_283, ОСОБА_29 кто еще, не помнит. С ОСОБА_180 филиала КС СРТ уволилась приблизительно в 2008 году.

Дивиденды учредителям не выделялись и не выплачивались. Предприятие Инвест-кредит размещалось в том же здании, где и ООО Миртекс-Компани и ОСОБА_180 филиал КС СРТ. Здание было арендованное, принадлежало ООО Вертикаль, хозяин ОСОБА_284 Учредителей было много, ОСОБА_7, ОСОБА_9. В Инвест-кредит работала главным бухгалтером, взаимоотношений у КС СРТ с Инвест-кредит не было.

После того, как решали выдавать кредит, все данные вносились в программу КС Финансы. К этой программе доступ имели все работники КС, у каждого был свой логин и пароль. Можно было отследить все данные, кто внес. Это делал программист, фамилии не помнит. В программу вносили сумму кредита, ФИО, код. Менять или редактировать сумму было невозможно. Договор был идентичный, они вносили данные, выводили на принтер, подписывали, заверяли печатью. Без внесения данных распечатать договор невозможно. Нумерация шла сквозная, автоматическая, они регистрировали договора в журнале. ОСОБА_11 договора на себя оформляла в ОСОБА_180 филиале на личные нужды, которые были погашены.

Взаимоотношений между Инвест-кредит и СРТ не было никаких. Подчинялась ОСОБА_30 и ОСОБА_9, как председателю наблюдательного совета. В Инвест-кредит работало примерно 50 человек, среди них ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 Инвест-кредит прекратило деятельность, но не закрылось. Предприятие занималось ремонтом техники физических и юридических лиц, какой был доход не знает. Приобреталась на предприятие мебель, оборудование. Недвижимость и транспортные средства не покупались. КС имел право работать только с физическими лицами.

Следователь показывал договора кредитных линий, оформленные на ее имя, но она их не заключала, не подписывала, деньги не брала, и с просьбой заключить такой договор к ней никто не обращался. Ордера тоже показывали, но сумма прописью и подпись выполнена не ею.

Показания данные на досудебном следствии она давала добровольно, они соответствуют действительности.

Свидетель ОСОБА_53 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_53 поясняла, что примерно с 2004 года она начала работать гл.бухгалтером в сервисном центре ООО Миртекс-Компани (г.Луганск), возглавляемом ОСОБА_30.

Офис ООО Миртекс-Компани находился в г.Луганске по ул.16 линия 7 в одном помещении с ОСОБА_180 филиалом КС Северодонецкрадиотехника, а также магазином Компас ФЛП ОСОБА_30, который занимался продажей бытовой и компьютерной техники. Данное помещение арендовалось насколько она помнит, ООО Вертикаль (г.Луганск).

С того же времени она с ним знакома с ОСОБА_30

ООО Миртекс-Компани занималось сервисным обслуживанием бытовой радиотехники, мобильных телефонов и др. и имело хозяйственные с КПКП СРТ (г.Северодонецк), которое возглавлялось ОСОБА_7 (он же является наряду с ОСОБА_30, ОСОБА_9- гл.бухгалтер КПКП СРТ и она же председатель наблюдательного совета КС СРТ, ОСОБА_10 председатель КС СРТ, одним из учредителей ООО Миртекс-Компани).

С указанными лицами у нее были только служебные отношения.

По совместительству с ноября 2004 года она также начала работать в указанном ОСОБА_180 филиале КС СРТ кредитным инспектором. Документооборот в КС СРТ велся с применением компьютерной программы КС Финансы, которую обслуживал программист КС СРТ ОСОБА_28. В ОСОБА_180 филиале имелась база данных только членов ОСОБА_180 филиала КС СРТ. То есть работник филиала КС СРТ мог видеть данные программы только по клиентам филиала, а не всему кредитному союзу.

При кредитовании физических лиц для покупки бытовой техники в магазине ФЛП ОСОБА_30 по документам это проводилось как внесение покупателем наличных денежных средств в кассу ФЛП ОСОБА_30, хотя в действительности покупатель и он же кредитозаемщик в филиале КС СРТ наличных денежных средств в кассе филиале КС СРТ на руки не получал и соответственно не вносил их в кассу ФЛП за него это фактически делали работники КС СРТ и ФЛП. Решение о кредитовании заемщиков в КС СРТ принималось кредитным комитетом КС СРТ в г.Северодонецке.

Все денежные средства по депозитам передавались в пакетах с описью через ОСОБА_30 или работников КС СРТ в головной офис КС СРТ в г.Северодонецке.

К деятельности ФЛП ОСОБА_30 она не касалась.

Она уволилась с ООО Миртекс-Компани - 30.04.2010 г., а из КС СРТ в 2009 году.

Она является членом ОСОБА_180 филиала КС СРТ, т.к. брала кредиты в КС СРТ для покупки бытовой техники.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 3316 от 01.07.2004 на сумму 56000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 20.07.2004 погашением основного долга и процентов; 2) № 3423 от 20.07.2004г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 20.07.2005 погашением основного долга и процентов; 3) № 5545 от 20.07.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 10.08.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6467 от 12.12.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; 4) № 6467 от 12.12.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; 5) № 7400 от 10.08.2006 на сумму 168200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 12.09.2007 погашением основного долга и процентов; 6) № 7942 от 12.12.2006 на сумму 196700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.12.2007 погашением основного долга и процентов; 7) № 8800 от 06.09.2007 на сумму 1994500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.09.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9152 от 14.12.2007 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.09.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 9998 от 12.09.2008 на сумму 230000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Предоставленная для нее информация до сегодняшнего допроса ей не была известна.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_53, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнена не ею, а неизвестным лицом (том № 14, л.д. 227-228).

Свидетель ОСОБА_152 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работала с 04.07.2005 года по октябрь 2007 года бухгалтером-ревизором, ушла в декрет в 2007 году. Работала на филиалах по бытовой технике, в городах: Сватово, Троицк, Марковка, Луганск, Кременная, Рубежное, Старобельск, Лисичанск, Свердловск и в Северодонецке было несколько филиалов: ОСОБА_236 техники, ОСОБА_236 электроники, магазин Компьютер, Киевстар, не помнит еще названия.

В ее полномочия входило приезжать в филиалы, считать остаток, сверить количество денег и проданный товар, количество денег в кассе, сколько продано в день. Выручку они отвозили каждый день, она проверяла за текущий день. В листке продаж указывалось количество проданной техники. Она не знает, каждый день филиалы деньги сдавали или нет, так как проверяла выборочно за день. Такого не было, что товар был продан, а денег нет. Каждый день деньги передавали на основной офис. Им каждый день передавали выручку от продаж за день, она вносила в компьютер. По магазинам был товара, на большую сумму, так как техника была не дешевая, плюс оргтехника.

Принимала ее на работу ОСОБА_9 Обслуживали ЧП Бурлак, ЧП Величко. Был еще бухгалтер, который проверял оргтехнику. Они сидели в одной бухгалтерии, ОСОБА_17, ОСОБА_232 никаких указаний ей не давали, и не проверяли ее, так как у нее непосредственный руководитель была ОСОБА_9

В кредитном союзе она оформляла кредит на бытовую технику: стиральная машина, телевизор. Обязательства по кредитам выполнены, не погашенных договоров в кредитном союзе нет.

ОСОБА_9 подходила к ней с просьбой подписать договора кредитных линий и расходно-кассовые ордера, говорила, что это формально, кредиты погасятся быстро. Она подписывала расходный ордер, и договор. За другие договора она точно сказать не может.

Она не имела доступа к программе КС-финансы. По работе ОСОБА_9 документов ей на подпись не приносила.

Давала показания на следствии добровольно, без принуждений. На тот момент помнила лучше. Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_152 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_152 поясняла, что с 15.07.2005 г. по 05.01.2011 г. она работала бухгалтером ревизором у физических лиц предпринимателей ОСОБА_17, а затем членов семьи ОСОБА_13

При этом с ноября 2007 года по январь она находилась в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком и фактически в этот период времени не работала. В ее полномочия входила проверка наличия денежных средств в кассе и бытовой техники, которой торговали ФЛП ОСОБА_13 в магазинах расположенных по Луганской области в г.г.Троцке, Сватово, Кременная, Рубежное, Лисичанск, Марковка, Луганск (2 магазина), Старобельск, Свердловск, и 5 филиалов в г.Северодонецке (магазин ОСОБА_285 по ул.Маяковского, 13, магазин ОСОБА_236 ул.Курчатова 19б, Меркурии по ул.Менделеева, магазин Компьютер по ул.Менделеева и магазин ОСОБА_194 стар по пр-ту Химиков напротив ОСОБА_286, но он проработал всего лишь 1 год.

Она находилась в непосредственном подчинении гл.бухгалтера ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_9, которой она докладывала о проделанной работе. Она же фактически и руководила работой ФЛП ОСОБА_17 и ОСОБА_13.

ОСОБА_13 и её сын ОСОБА_16 действительно работали в магазине старшими продавцами, но как она указала выше всей работой магазинов фактически руководила ОСОБА_9, в т.ч. подписывала бухгалтерские документы как гл.бухгалтер.

Бытовая техника в магазины поступала со склада в г.Рубежное (напротив пожарной части по ул.Заводской), а на склад, завозилась от поставщиков. Но она с поставщиками не работала. С ними работали ОСОБА_228 и ОСОБА_22

Она является членом КС СРТ, который находится в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, т.к. брала кредиты в КС СРТ на бытовую технику. При кредитовании физических лиц для покупки бытовой техники в магазинах ФЛП ОСОБА_17 и ОСОБА_16 по документам это проводилось как внесение покупателем наличных денежных средств в кассу ФЛП, хотя в действительности покупатель и он же кредитозаемщик в КС СРТ наличных денежных средств в кассе КС СРТ на руки не получал и соответственно не вносил их в кассу ФЛП за него это фактически делали работники КС СРТ и ФЛП.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с нею КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий:

1) № 8417 от 27.04.2007 на сумму 198700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 25.04.2008 погашением основного долга и процентов; 2) № 8493 от 29.05.2007г. на сумму 198600,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 31.05.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 9671 от 23.04.2008 на сумму 210000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; 4) № 9746 от 28.05.2008 на сумму 220500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. В период ее работы она неоднократно по просьбе ОСОБА_9 подписывала договоры кредитных линий с КС СРТ и расходные кассовые документы о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ. Просьба ОСОБА_9 была фактически для нее приказом по работе. Она поясняла ей, что это формальность, что кредиты будут погашаться без ее участия, а кредитные средства нужны для закупки бытовой техники для магазинов ФЛП ОСОБА_17 и ОСОБА_16 и расширения сети магазинов филиалов ФЛП ОСОБА_17 и ОСОБА_16

Материальной и иной выгоды она от этого не имела, действительные намерения ОСОБА_9 ей не были известны за исключением того, что она ей говорила.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленные ей для обозрения данные программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 12.06.2007 г. о том, что на нее был оформлен расходный кассовый ордер № 9302 от 12.06.2007 г. на сумму 22137,63 грн. по договору кредитной линии № 8493 от 29.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_152 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Если она и подписывала этот расходный ордер, то только по просьбе-указанию ОСОБА_9 (том № 16, л.д.94-95).

Свидетель ОСОБА_84 допрошенная в судебном заседании пояснила, что подсудимых она знает, отношений с ними никаких, кроме финансовых. Работала сторожем. В КС СРТ вложила 15000 грн. договор заключала, положила деньги на депозит, вклад не возвращен. За время работы к ней никто не подходил с просьбами подписать договора кредитных линий. Дату она плохо помни, так как перенесла инсульт.

ОСОБА_11 в КС СРТ не брала никаких, что за кредит был, не знает. Точно не помнит с какого периода работала. На работу, наверное, принимал ее ОСОБА_7 Считает, что ОСОБА_7 считался главным в кредитном союзе.

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_84 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_84 поясняла, что в 2007 году она работала сторожем в КПКП СРТ. Объектом охраны являлось помещение, расположенное по ул.Курчатова, 19-б, г.Северодонецк. Уволилась по собственному желанию.

Она не заключала с КС СРТ кредитные договоры. В 2007 году она заключила с КС СРТ депозитный договор, сумма вклада 15 тыс. грн. В данный момент деньги в полном объёме ей не возвращены.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующий кредитный договор: 1) № 4695 от 07.02.2005г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006г. погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. К ней никто из КС СРТ и КПКП СРТ никогда не обращался с просьбой подписать какие-либо документы, связанные с заключением кредитных договоров. Увиденные ею сведения являются для нее неожиданными. Кто получил деньги по договору ей неизвестно.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 126).

Свидетель ОСОБА_133 допрошенный в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 знает. Договора кредитных линий не оформлял, так как никто не просил оформить. На Маяковского, 13 работал в 1981 году.

Следователь показывал бумаги, спрашивал за подписи. Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_133 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_133 пояснял, что он примерно с 1974 года по 1976 год, с 1981 по 1982 год и с 2005 по 2006 года он работал телерадио-механиком в КПКП СРТ, в т.ч. в последний раз на ремонтном участке, который располагался по ул.Менделеева 48 б.

Примерно с 1981 года знаком с ОСОБА_7, который был директором КПКП СРТ.

Из работников КПКП СРТ ему были знакомы: ОСОБА_9 гл.бухгалтер КПКП СРТ, ОСОБА_10

Ему известно о том, что в с.Епифановка у ОСОБА_7 имеется домовладение по ул.Шевченко, 14, где проживает мама ОСОБА_9

Ранее у ОСОБА_10 также была дача в с.Епифановка.

С указанными лицами у него были исключительно служебные взаимоотношения.

Он является членом КС СРТ, который находится в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, т.к. в августе 2008 года брал только один кредит в размере 3 тыс. грн. в КС СРТ на личные нужды, который он вернул в ноябре 2008 года. Депозиты он в КС СРТ не клал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: 1) № 5611 от 28.07.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 15.12.2005 погашением основного долга и процентов; 2) № 9102 от 30.11.2007г. на сумму 199700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 9234 от 27.12.2007 на сумму 199800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; 4) № 9975 от 29.08.2008 на сумму 221550,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

О том, что он якобы заключал вышеуказанные кредитные договоры с КС СРТ он узнал сейчас впервые при допросе.

Никаких документов такого содержания он ни по чьей просьбе не подписывал.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленные ему для обозрения данные программы КС Финансы (электронной кассовой книги КС СРТ) за 18.01.2008 г. о том, что на него был оформлен расходный кассовый ордер № 1033 от 18.01.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9234 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ (том № 16, л.д. 28-29).

Свидетель ОСОБА_108 допрошенный в судебном заседании пояснил, что подсудимые ему родственниками или близкими друзьями не приходятся. Он работал в СРТ продавцом-консультантом с 2005 по 2008 год. Сначала в ОСОБА_236 электроники, потом в ОСОБА_236 техники. ОСОБА_9, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 знает.

До трудоустройства он с ними знаком не был. Трудовые отношения были оформлены договором с ЧП ОСОБА_15Н. На две недели, в 2008 году его переоформляли на ЧП ОСОБА_14В.. Изначально, когда он пришел на работу устраиваться, летом 2005 года, беседовал с ОСОБА_7. За время работы ОСОБА_15, как руководитель, указаний ему не давала. Его непосредственным руководителем была ОСОБА_13, которая была старшим продавцом. Потом в ОСОБА_236 технике он обращался к ОСОБА_9 и к ОСОБА_7 с вопросами улучшения качества обслуживания. В кредитном союзе кредит оформлял, на депозит деньги не клал.

ОСОБА_11 было несколько, около пяти, все максимум до 2000 грн., обязательства по ним выполнены.

ОСОБА_9 подходила к нему с просьбой подписать договора кредитных линий в конце 2005 года, мотивируя тем, что эти средства необходимы для развития предприятия, что эти договора оформляются тех людей, которым можно доверять. Психологический момент имел место. Он согласился, подписал кредитный договор, заявление, по расходным ордерам не помнит, подписывал или нет. Ставил только подписи, сумму не писал, на какие цели не писал. Сумму кредита не знал. Он помнит два случая, когда подходила ОСОБА_9, еще в 2008 году. Возможно и потом подходила, в процессе работы. Кроме ОСОБА_9 его никто не просил подписывать такие договора.

Первый раз подошла ОСОБА_9 на его рабочее место, рядом никого не было, никто не слышал эту просьбу. Он не в полной мере понимал, что это за договор, так как находился в эйфории от оказанного доверия. Текст договора не читал, первую страницу видел, что договор выдачи кредита. Ему неизвестно, кто получил деньги по данному кредитному договору, и не может сказать, выдавались реальные деньги по договору или нет. Денег по договору он не получал. Достоверных фактов у него нет, что деньги использовались на развитие КПКП СРТ. Он не видел, кто получал такую сумму из кассы кредитного союза.

Ему неизвестно, кто был реальным руководителем кредитного союза, все вопросы решались на уровне руководства КПКП СРТ ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10

Деньги он не брал, и не собирается возвращать. Свои кредитные договора он погасил. Деньги должно вернуть руководство, те, кто занимались финансовыми вопросами.

На досудебном следствии он показания давал без принуждений, свои показания читал, они соответствует действительности, причин оговаривать подсудимых у него нет.

О том что надо переоформлять имущество он услышал не от ОСОБА_7, а от ОСОБА_15 ОСОБА_284 сказала, что было собрание и там ОСОБА_7 сказал, что на предприятии все непросто, обязательства по договорам не выполняются, нужно переоформлять имущество.

Свидетель ОСОБА_108 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_108 пояснял, что он работает на предприятии с 07 мая 2009 года. До этого он с 2006 года по начало февраля 2009 года работал продавцом-консультантом в магазине по ул. Маяковского, 13 (ЧП Величко), а через год на этой же должности в магазине, расположенном по ул. Курчатова, 21. За всё время его работы на предприятии он получал заработную плату в среднем 2 тыс. 000 грн. Других доходов он не имел. Общий доход семьи составлял в целом не более 2 тыс. 600 грн.

Он является членом кредитного союза Северодонецкрадиотехника с декабря 2007 года.

Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита. Таких договоров он подписывал не более трёх. Деньги нужны были на проведение ремонта, покупки бытовой техники. Для получения кредитов он предоставил свой паспорт, справку о присвоении идентификационного кода, а также справку о доходах. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9669 от 23 апреля 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: осенью 2006 года, в период его рабочего времени к нему подошла ОСОБА_9 - на тот момент - главный бухгалтер предприятия, показала ему несколько экземпляров листов договора, он понял, что это был договор кредитного союза, потому как видел ранее аналогичную форму договора кредитного союза и ОСОБА_9 попросила его расписаться в нём, что он и сделал. Подпись на заявлении о прошении выдать кредит от 23 апреля 2008 года выполнена не им. Кроме того, он расписался в одном кассовом ордере, какая была указана в нём сумма - он сейчас не помнит. ОСОБА_246 объяснила ему это тем, что деньги нужны на развитие предприятия, в том числе и на открытие филиалов, причём кредит в ближайшее время будет погашен, а проблем с выплатами не будет. У него действительно сложилось впечатление о том, что предприятие развивается, потому как, работая уже в магазине по ул. Курчатова, он однажды зашёл в кабинет ОСОБА_7 - руководителю предприятия Северодонецкрадиотехника на тот момент, и в процессе разговора он ему показал план-чертёж второго этажа магазина, который (этаж) в ближайшее время будет пристроен. В 2008 году осенью к нему снова подошла ОСОБА_9 и опять попросила расписаться на аналогичном листе бумаги то есть на последнем листе договора, кроме того она ему показала договор поручительства, по которому предприятие берёт на себя все обязательства в случае невыплаты кредита. Он снова подписал этот документ. На тот момент, подписывая договор, он доверял словам ОСОБА_246, был полностью уверен в том, что проблем с выплатами никаких не будет.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9806 от 23 июня 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах. Первую страницу договора ОСОБА_246 ему не показывала, и объяснила, что этот договор является последующим соглашением подписанного ранее им договора.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10006 от 16 сентября 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его, и этот документ является очередным подписанным им договором при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10139 от 27 октября 2008 года кредитной линии, заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его, и этот договор является очередным подписанным им документом при указанных выше обстоятельствах, то есть по просьбе ОСОБА_9. Денег на руки по всем этим договорам он не получал.

В сентябре месяце 2010 года он услышал от ОСОБА_13, что недавно проводилось собрание трудового коллектива предприятия Северодонецкрадиотехника, на котором выступил ОСОБА_7, и сообщил о том, что предприятие переживает не лучшие времена, и порекомендовал трудовому коллективу переписать имеющиеся в собственности квартиры, а также уведомил о том, что договора кредитных линий, оформленные на работников предприятия, не погашены. После услышанного, он решил выяснить, что происходит с договорами, которые подписал он. Для этого он обратился с заявлением к председателю кредитного союза Северодонецкрадиотехника. Через месяц он пришёл на предприятие за получением ответа на его обращение, получил на руки копии договоров и незаверенные графики погашения кредита от ОСОБА_60. Одновременно с этим он попросил ОСОБА_60, предоставить ему для обозрения расходные кассовые ордера, которые он подписывал, ОСОБА_287 ответила ему, что посоветуется с бухгалтером. На следующий день он увидел пять кассовых ордеров с такими номерами: № 18424 от 28.10.2008 на сумму - 79 тыс. грн.; № 18306 от 27.10.2008 на сумму - 79 тыс. грн.; № 18528 от 29.10.2008 на сумму - 79 тыс. грн.; № 18619 от 27.10.2008 на сумму - 79 тыс. грн.; № 23651 от 31.12.2008 на сумму - 79 тыс. грн. Кассовые ордера относятся к договору № 10139. Увидев все эти документы, он понял, что его обманули, а при встрече тет-а-тет с ОСОБА_7 чёткого ответа о том, куда ушли деньги он от него не услышал, а также о том, как предприятие собирается решать существующую проблему по выплатам кредитов, ответа он не получил (том № 15, л.д. 204-205).

Дополнительно пояснил, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключал следующие договоры кредитных линий: 1) № 5859 от 05.09.2005 г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 06.09.2006 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 6651 от 31.12.2005 г. на сумму 500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2006г. погашением основного долга и процентов; 3) № 6974 от 29.03.2006 г. на сумму 190,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 11.05.2006 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 7078 от 28.04.2006 г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.04.2006 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 7110 от 15.05.2006 г. на сумму 1990,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 12.03.2007 г. погашением основного долга и процентов; 6) № 7501 от 06.09.2006 г. на сумму 178500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.09.2007 г. погашением основного долга и процентов; 7) № 8414 от 27.04.2007 г. на сумму 150000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 24.04.2008 г. погашением основного долга и процентов; 8) № 8474 от 23.05.2007 г. на сумму 3000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 12.02.2008 г. погашением основного долга и процентов; 9) № 8838 от 13.09.2007 г. на сумму 199700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 19.09.2008 г. погашением основного долга и процентов; 10) № 9613 от 07.04.2008 г. на сумму 2000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.06.2008 г. погашением основного долга и процентов; 11) № 9669 от 23.04.2008 г. на сумму 224000,00 грн. обязательства по договору не выполнены; 12) № 10006 от 16.09.2008 г. на сумму 232000,00 грн. обязательства по договору не выполнены; 13) № 10139 от 27.10.2008 г. на сумму 395000,00 грн. обязательства по договору не выполнены, пояснил, что денежные средства в предоставленных ему на обозрение сведениях программы по договорам на сумму свыше 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Уточняет, что договор на сумму 79 тыс. грн. он действительно подписал в сентябре 2005 года при указанных им в предыдущих показаниях обстоятельствах, не являясь членом кредитного союза, потому что членом кредитного союза он стал, заключая договор на сумму 500 грн. Деньги нужны были на приобретение радиотелефона и принтера.

Утверждает, что договоры на сумму, не превышающую 79 тыс. грн., он действительно подписывал, обязательства по сделкам выполнены полностью.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров на сумму более 79 тыс. грн. он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (том № 15, л.д. 206-207).

Свидетель ОСОБА_288 допрошенная в судебном заседании пояснила, что, подсудимые ей родственниками не являются. Ее дочь ОСОБА_160 работала в СРТ. Когда в прокуратуре проводили допрос, ее дочь была в г.Москва.

Свидетель ОСОБА_25 допрошенная в судебном заседании отказалась давать показания в отношении себя, пояснив, что, подсудимый ОСОБА_7 отец ее мужа.

Дополнительно пояснила, что она не знает, кто и для кого ее вел школьную тетрадь, с изображением джинсовой ткани, количество листов 24, с надписью рукописным текстом, красителем черного цвета, на лицевой части обложки Движение денежных средств. Не знает, что за подписи имеются в тетради и кому они принадлежат. Знакомых ей подписей в тетради нет.

В кассе КС СРТ она деньги не получала. ОСОБА_24, она не помнит. Не помнит, выдавались ли ей деньги кассиром ОСОБА_26 О формировании фальшивых кредитов ей ничего не известно. Она является секретарем Наблюдательного совета КС СРТ. В кассе КС СРТ она не получала деньги, ей неизвестно, есть ли у свидетелей причины ее оговаривать. Не помнит, выдавали ли ей работники КС СРТ деньги. Все протоколы Наблюдательного совета она не помнит. Подпись на копии протокола №30 от 27.08.2009 года похожа на ее подпись. Что означает термин ОСОБА_11 линии ей неизвестно.

Полностью подтверждает свои показания данные в ходе досудебного следствия. Больше добавить нечего.

Свидетель ОСОБА_25 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_25 поясняла, что с ОСОБА_205 в 1999 году она заключила брак. Она имеет полное высшее образование, в 2009 году окончила заочно Северодонецкий химикотехнологический институт по специальности бухгалтерский учёт и аудит.

В 1999 году она окончила заочно Старобельский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. По специальности она не работала.

В самом начале 2000 года через полгода после заключения брака она устроилась в КПКП Северодонецкрадиотехника бухгалтером, опыта работы на тот момент она не имела. Её непосредственным начальником была ОСОБА_9. В её обязанности входило: ведение расчётов с покупателями; ведение учёта основных средств; ведение учёта быстроизнашивающихся малоценных средств. Размер заработной платы составлял не более 300 грн. Супруг на тот момент работал программистом в ТД Детский мир.

В 2005 году после выхода из отпуска по уходу за ребёнком приказом директора ОСОБА_7 она была переведена на должность бухгалтера в ООО Компания СРТ, юридический и фактический адрес которого следующий: ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк. Главным бухгалтером на этом предприятии работала ОСОБА_9, директором ОСОБА_7. В штат предприятия входили, в том числе менеджеры, экспедиторы.

Основным видом деятельности предприятия являлась оптовая продажа электробытовыми приборами. Предприятие вело денежные операции в безналичном расчёте. Счёт был открыт в Северодонецком отделении банка Укрсиббанк.

В её обязанности как бухгалтера входило следующее: начисление заработной платы; отчётность по фондам; ведение расчётов с покупателями и поставщиками. Размер её заработной платы на этом предприятии составлял не более 700 грн. На момент выхода из отпуска по уходу за ребёнком супруг уже работал программистом на предприятии Северодонецкрадиотехника.

В 2009 году она была переведена на должность заместителя главного бухгалтера КПКП Северодонецкрадиотехника по причине сокращения штата работников, уменьшения объёма работы в Компании СРТ, где работает по настоящий момент. Размер заработной платы составляет 941 грн.

Непосредственными обязанностями являются: начисление заработной платы; ведение отчётности перед налоговой службой, различными фондами.

Денежные отношения между ООО Компания СРТ и ФЛП ОСОБА_13 заключались в следующем: магазин ФЛП ОСОБА_13 покупал в ООО Компания СРТ оптом бытовую технику, для чего менеджеры общества получали заказ в магазине, после чего приносили ей счёт. Общество имело заключенные договоры о сотрудничестве с несколькими крупными поставщиками бытовой техники, находящимися в г.Киеве. Так как она находилась в одном кабинете с ОСОБА_9, то она сразу же давала ей указание на получение необходимой суммы денежных средств в кассе кредитного союза Северодонецкрадиотехника. Она приходила к кассиру без какихлибо документов, кассир уже была осведомлена о цели её прибытия, после чего она получала денежные средства в кассе, о чём она расписывалась в предоставляемой кассиром кредитного союза тетради. С полученными деньгами она шла в банк, где деньги за приобретённый магазином товар поступали на счёт общества от имени ОСОБА_13, а квитанцию после проведения операции она отдавала ОСОБА_13. Имелись случаи, когда деньги она брала непосредственно в кассе магазина, после чего возвращала кассиру магазина квитанцию.

Осмотрев, предоставленную ей на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств за 2008 год пояснила, что именно в этой тетради она ставила свои подписи о получении ею денег в кассе кредитного союза. Её подписи стоят, в частности, на первом листе за 18 января 2008 года о получении ею 30 тыс. грн.; за 21 января 2008 года о получении 50 тыс. грн.; на обороте первого листа за 22 января 2008 года о получении 70 тыс. грн.; за 24 января 2008 года о получении ею 79 тыс. грн. Почему учёт движения денежных средств вёлся в такой форме ей не известно.

Осмотрев, предоставленную ей на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств в зелёной обложке за 2005, 2006, 2007 годы пояснила, что это ещё одна тетрадь, в которой она ставила свои подписи о получении ею денег в кассе кредитного союза. Её подписи стоят, в частности, на обороте седьмого листа за 16.11.2006г. о получении ею 20 тыс. грн.; за 16.11.2006г. о получении ею 10 тыс. грн.; за 24.11.2006г. о получении ею 73 тыс. грн.; на восьмом листе за 01.12.2006г. года о получении ею 90 тыс. грн. Полученные ею деньги она направляла исключительно на счёт общества за проданный магазину ФЛП ОСОБА_13 товар.

Она занимает должность секретаря наблюдательного совета с 2007 года по сегодняшний день. Председателем совета является ОСОБА_9, заместителем ОСОБА_29, члены ОСОБА_63, ОСОБА_17, который после увольнения из предприятия СРТ на заседания не является. Состав наблюдательного совета не изменялся.

В её обязанности входит следующее: оформление протоколов заседания совета, которые проводятся в меру поступления какихлибо вопросов на рассмотрение совета. Кроме того, она имеет право голоса. Заседания проводятся, как правило, в кабинете главного бухгалтера предприятия. Она является членом этого союза, с какого числа не помнит.

Осмотрев предоставленное ей на обозрение заявление от 31 июля 2003 года, сообщила, что подпись от её имени выполнена не ей, потому что она в тот момент находилась в отпуске по уходу за ребёнком, кто мог поставить подпись ей не известно.

Она положила на депозитный счёт 2 тыс. грн., а сняла их в 2008 году при покупке квартиры, в которой она проживает с семьёй в данный момент.

Ей необходимы были деньги на приобретение и замену окон в купленной квартире, для чего она заключала с КС СРТ кредитный договор. Обязательства по договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9214 от 25 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 900 грн., заключённый от её имени с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно, она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в декабре 2007 года в рабочее время к ней обратилась ОСОБА_9 с просьбой подписать договор кредитной линии, объясняя это тем, что деньги нужны на развитие торговли магазина ФЛП ОСОБА_13. Она прочитала договор, в том числе обратила внимание на сумму кредитных денег. Ко всему прочему ОСОБА_9 предъявила ей договор поручительства, по которому предприятие Северодонецкрадиотехника берёт на себя все обязательства по погашению кредита. Она согласилась и подписала пакет документов, в том числе и необходимое количество расходных кассовых ордеров, сколько не помнит.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9341 от 21 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. 400 грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно, она подписала этот договор в январе 2008 года при указанных выше обстоятельствах то есть по просьбе ОСОБА_9.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2385 от 04 февраля 2008 года на имя ОСОБА_25 по договору № 9341 от 21.01.2008 на выдачу денег в сумме 10 тыс. 64 грн. пояснила, что подпись и сумма прописью выполнена ей, она подписала этот ордер при заключении договора № 9341 от 21.01.2008г..

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор № 10121 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 400 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно, она подписала этот договор в октябре 2008 года по просьбе ОСОБА_9. Кроме договора она подписала предоставленные ей расходные кассовые ордера. Денег по подписанным расходным кассовым ордерам и договорам на руки она не получала (т. № 14, л.д. 132-133).

Дополнительно пояснила, что осмотрев, предоставленную ей на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств в зелёной обложке за 2005, 2006, 2007 годы, сообщила, что, ей не известен источник происхождения этой тетради. О чём свидетельствуют записи, сделанные в этой тетради ей также неизвестно. Подписи в колонке Подпись от определённых дат похожи на её подписи, но она не уверена в том, что эти подписи выполнены ей собственноручно за якобы полученные деньги.

Кроме того, осмотрев предоставленную ей на обозрение тетрадь школьную 24 листа Движение денежных средств за 2008 год, сообщила, что ей не известен источник происхождения этой тетради, о чём свидетельствуют записи, сделанные в этой тетради ей также не известно. Подписи в колонке Подпись от определённых дат похожи на её подписи, но она не уверена в том, что эти подписи выполнены ей собственноручно за якобы полученные деньги (т. № 14, л.д. 134).

Дополнительно пояснила, что примерно в 2004 году было проведено общее собрание членов кредитного союза, на котором избрали состав наблюдательного совета. Решения принимаются способом голосования членов кредитного союза. Она присутствовала на этом собрании как член кредитного союза.

Количественный состав наблюдательного совета кредитного союза избирается по её мнению на три или на пять лет.

В члены наблюдательного совета были избраны: она, ОСОБА_37 инженерэлектроник предприятия СРТ, ОСОБА_17, на тот момент инженерэлектроник предприятия, ОСОБА_9, ОСОБА_29.

О том, проводилось ли избрание в резерв членов наблюдательного совета, ей ничего не известно.

Насколько она помнит, главу, заместителя, секретаря избрали на общем собрании путём голосования членов кредитного союза. Главой избрана ОСОБА_9, заместителем главы ОСОБА_29, секретарём избрана она, ОСОБА_156 и ОСОБА_17 избраны членами наблюдательного совета.

Она ознакомлена с положением о наблюдательном совете, с уставом кредитного союза она не ознакомлена.

В компетенцию секретаря наблюдательного совета кредитного союза входит следующее: ведение протокола заседания наблюдательного совета, на заседании она оформляла протокол рукописным текстом, затем, в некоторых случаях, у себя дома набирала протокол на компьютере в двух экземплярах, после чего отдавала на подпись главе, заместителю, и затем она как секретарь ставила свою подпись. Члены наблюдательного совета подписи в протоколе не ставят.

О том, какие временные рабочие комитеты возглавляют члены наблюдательного совета ей ничего не известно.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере поступления в совет документов и иных вопросов, заявлений, принимать решения, по которым необходимо наблюдательным советом. Последний раз заседание совета было проведено в конце декабря 2010 года, рассматривалось внесение изменений в штатное расписание работников кредитного союза. На заседании присутствовали четыре члена, кроме ОСОБА_17. Заседание проведено в кабинете главного бухгалтера предприятия СРТ (т. № 14, л.д. 135-136).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 1139 от 31.07.2003 на сумму 70000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; 2) № 2885 от 01.04.2004 на сумму 70070,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.11.2004 погашением основного долга и процентов; 3) № 4273 от 17.11.2004 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.03.2005 погашением основного долга и процентов; 4) № 4984 от 30.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.12.2005 погашением основного долга и процентов; 5) № 6610 от 27.12.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.12.2006 погашением основного долга и процентов; 6) № 6717 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; 7) № 8043 от 28.12.2006 на сумму 196200,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.12.2007 погашением основного долга и процентов; 8) № 8112 от 17.01.2007 на сумму 196100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2008 погашением основного долга и процентов; 9) № 9214 от 25.12.2007 на сумму 199900,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 10) № 9341 от 21.01.2008 на сумму 209400,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 11) № 10121 от 27.10.2008 на сумму 400000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Договоры она подписывала по просьбе ОСОБА_9, которая объяснила ей, что деньги нужны на увеличение объёмов торговли в магазинах ФЛП ОСОБА_13, в том числе, на закупку товаров ФЛП ОСОБА_13 у ООО Компания СРТ, которое (общество) являлось предприятиемпоставщиком компьютерной техники в том числе в сеть магазинов ФЛП ОСОБА_13. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела. Договоры она подписывала в своём рабочем кабинете, расположенном по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк.

В период подписания ею договоров кредитной линии она не являлась физическим лицомпредпринимателем. Кроме того, у неё не было необходимости брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, финансовой возможности, в случае возможно наступивших непредвиденных обстоятельств, возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1852 от 02.02.2007г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена ею в феврале 2007 года на её рабочем месте в кабинете, расположенном в здании по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк по просьбе ОСОБА_9 по мере необходимости в этом. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 717 от 16.01.2007г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_25, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств выполнена ею в январе 2007 года на её рабочем месте в кабинете, расположенном в здании по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк по просьбе ОСОБА_9, которая обращалась к ней по мере необходимости в этом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2385 от 04.02.2008г. на сумму 10064,84 грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_25, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств выполнена ею в феврале 2008 года на её рабочем месте в кабинете, расположенном в здании по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк по просьбе ОСОБА_9, которая обращалась к ней по мере необходимости в этом. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1699 от 31.01.2007г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств выполнена ею в январе 2007 года на её рабочем месте в кабинете, расположенном в здании по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк по просьбе ОСОБА_9, которая обращалась к ней по мере необходимости в этом. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (т. № 14, л.д. 137-138).

Свидетель ОСОБА_258 допрошенная в судебном заседании пояснила, что ОСОБА_7 знает с 1987 года. ОСОБА_7, родной дядя ее мужа, ОСОБА_259. Одним из учредителей ООО Агроконцерн Колос ей предложили стать ее муж, ОСОБА_259 Также учредителями были: ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_29, ОСОБА_9, и ее муж ОСОБА_259 Когда предлагалось, все присутствовали. Ее пригласили учредители для подписания протокола, позвонил Затем ОСОБА_7 предложил ей стать руководителем ООО Агроконцерна ОСОБА_194. На этой должности она работает с февраля 2006 года. На балансе ООО Агроконцерна ОСОБА_194 имеется техника: трактора, комбайны, сельхозоборудование, навесной и прицепной инвентарь. Сколько единиц техники и сумму, назвать не может. За период ее работы, примерно в 2006-2007г.г. за заработанные деньги приобреталась новая техника, трактор колесный Г150К, совхоз инвентарь. Строительство, ремонтные работы, кроме ремонта техники, не проводились. Как требовал устав, так они и отчитывались перед учредителями, предприятие было рентабельное, получало прибыль, учредителям доход не выплачивался, все шло на развитие предприятия, посевную. ОСОБА_7, не выделял средства на развитие предприятия. У КС СРТ кредиты не брали и КС СРТ им ничего не оплачивало. С 2006 года по 2012 год деньги учредителям не выплачивали.

С КС СРТ договоров кредитных линий она не заключала. Предприятие обрабатывало землю, получало урожай, у них 447 га земли. На предприятии несколько видов оплаты: оказание услуг, зерно и деньги. Оплата идет от реализации продукции. Перечислялись ли денежные средства КС СРТ для паев, не знает. Сколько уставной фонд назвать не может, примерная доля у учредителей составляет: у ОСОБА_7 25%, ОСОБА_29 24%, ОСОБА_259 2%, ОСОБА_10 24%, ОСОБА_9 24%. Уставной фонд они вносили через банк, но суммы назвать не может. Каждый, сам сумму вносил, документы выписаны на каждого отдельно. В Северодонецке по Маяковского, 13, в кабинете директора ОСОБА_7, решался вопрос о ее назначении, была она, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_29, велся ли протокол заседания, кто был секретарем, она не помнит. Финансовый отчет деятельности предприятия она передавала каждый год в г.Северодонецк, заказным письмом ОСОБА_7 Учредители денежных вливаний не оказывали, для нее все учредители были равны. Она деньги ОСОБА_10, как учредителю никогда не привозила и не передавала.

На досудебном следствии показания давала добровольно, давление на нее не оказывалось. Показания, данные на досудебном следствии, подтверждает.

Свидетель ОСОБА_258 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_258 поясняла, что она проживает с супругом ОСОБА_259, ІНФОРМАЦІЯ_29, с которым она заключила брак в 1987 году, дочерью ОСОБА_289, ІНФОРМАЦІЯ_41, сыном ОСОБА_290, ІНФОРМАЦІЯ_42.

В 1989 году она окончила Старобельский сельскохозяйственный техникум по специальности зоотехник. После окончания работала техником по искусственному осеменению, затем она работала заведующей молочно-товарной фермой с 1996 года по 2000 год.

На территории Троицкого района приблизительно с 1983 года существовало коллективное хозяйство Воеводское, которое примерно через десятилетие преобразовалось в КСП Воеводское.

В 2000 году КСП Воеводское провело процедуру выделения, в результате чего было образовано: ООО Агроконцерн ОСОБА_194, директором которого стал ОСОБА_257 бывший инженер КСП; и СООО Воеводское, директором остался ОСОБА_256. Ее супруг работал в КСП заведующим машинным двором, а в обществе работает инженером.

Её супруг обращался к ОСОБА_7 за оказанием ему юридической помощи в процедуре правильного проведения преобразования КСП. ОСОБА_7, оказывая такую помощь, согласился на предложение супруга стать одним из учредителей общества, которыми в том числе были: ОСОБА_10, ОСОБА_9, ее супруг и ОСОБА_29

В последующем, ни ОСОБА_7, будучи директором КПКП СРТ, и никто другой из учредителей, кроме супруга, не оказывали обществу никакой значительной материальной помощи.

В 2006 году собрание учредителей назначило её директором ООО Агроконцерн ОСОБА_194. Общество филиалов не имеет. Бухгалтерский учёт в данный момент ведет она.

Основным видом деятельности общества Колос является выращивание зерновых и технических культур. Для ведения предпринимательской деятельности общество заключило 107 договоров аренды земельных участков с собственниками паёв. В общей сложности предприятие арендует 447 га земли.

В распоряжении общества имеются трактора, грузовые автомобили, иная зерноуборочная техника. В данный момент общество ведёт хозяйственную деятельность, но получает невысокую прибыль. В 2010 году урожай был собран минимальный.

На сегодняшний день в обществе работают 6 человек. В период весенне-осенних полевых работ общество нанимает сезонных рабочих в количестве не более 10 человек, которые с использованием с/х техники полностью справляются с поставленными задачами на всех земельных участках.

Вся имеющаяся в обществе техника куплена на деньги, вырученные от проведения предпринимательской деятельности общества, а также поставлена на баланс при образовании общества. Обновление техники проводится способом приобретения запасных частей.

Примерно в 2008 году общество купило с/х инвентарь культиватор. С этого времени общество ни разу не приобрело новой техники.

Она является членом кредитного союза СРТ с 2005 года. Деньги в сумме 3 тыс. грн. нужны были лечение супруга. В 2008 году она взяла кредит в сумме 1 тыс. 400 грн. на приобретение холодильника. Обязательства по договорам выполнены полностью. Договоры она подписывала в Троицком филиале КС СРТ. Иных отношений с КС СРТ она не имела (том № 16, л.д. 237-242).

Свидетель ОСОБА_32 допрошенная в судебном заседании пояснила, что ОСОБА_29 ее родной отец. В 2002 году она была принята в кредитный союз исполнительным директором. Работала одна, так как все только начиналось. Принимали депозиты, выдавали кредиты на теле. и радиоаппаратуру. Ее непосредственным начальником была ОСОБА_10, бухгалтером была ОСОБА_20. С помощью программы принимались члены кредитного союза, принимались и выдавались депозиты. Был установлен лимит, но какой она не помнит. В тех случаях, когда был перелимит, то была возможность и разрешение правления, а именно: ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, которые им позволяли увеличивать лимит в зависимости от ресурсов, депозитов, расходов, приходов. Согласно приказу лимит часто увеличивался. Если был перелимит, то программа не работала. Если был превышен лимит то оформлялись кредиты на человека, имя которого ей сообщала ОСОБА_10. К ней подходила ее непосредственный начальник ОСОБА_10 и она выполняла ее указания. Считает, что без ОСОБА_7 и ОСОБА_9 она не могла решать такие вопросы.

Совещания проводилось каждый день, она не присутствовала, и по каким вопросам они совещались не знает. ОСОБА_10 председатель кредитного союза, но без ОСОБА_7 и ОСОБА_9 ничего не решалось. Они считали, что у них все шло на развитие КПКП СРТ, оформлялись кредиты, затем они погашались в быстрые сроки.

Когда оформляется кредит, то в любом случае оформляются документы и расходный ордер. Пришли, сказали фамилию на кого оформить кредит, и она вносила данные в компьютер, распечатывала и отдавала ОСОБА_10. Указания ОСОБА_10 давала в устной форме, иногда фамилии были написаны на листочке, брошюрке. Оформлялись кредиты на их работников, которые были членами кредитного союза, их данные уже были в базе.

С просьбами подписать договора приходила только ОСОБА_10. ОСОБА_9 она не подчинялась, но она с ней не общалась, и ОСОБА_9 подходила к ней с просьбой подписать ордера, которые были оформлены на ее фамилию. Ордер подтверждал выдачу суммы, но денег по таким ордерам она не получала, и не знает кто их получал. Ей говорили, что эти деньги нужны для развития предприятия. Ей платили зарплату за работу, а за то, что она подписывала ордера ей не платили. Она это сделала для развития СРТ, хотелось помочь, чтобы зарплата стала больше. Другие работники тоже подписывали, так как боялись увольнения, всем нужна была работа. Кто брал деньги из кассы, не знает. ОСОБА_7 с подобными просьбами к ней не подходил.

Ее брал на работу ОСОБА_7, ОСОБА_9 собеседование с ней не проводила. Увольнять, принимать работников она не имела права, если ОСОБА_10 была на больничном, то она иногда могла подписывать договора, но то это было крайне редко. Когда пришла на работу второй раз в КПКП СРТ, менеджером, то у нее был непосредственный начальник ОСОБА_29.

Они верили начальству, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_29, все верили. Была работа, и все было в порядке. В конвертах зарплату не получала. За все свои кредиты она знала, так как сама их подписывала, а поручитель был КПКП СРТ. Работала только исполнительным директором, согласно должностной инструкции. Считает, что она нарушала должностную инструкцию, так как подписывала такие кредитные договора. Считает, что такие, как она просто жертвы, а отвечать должно КПКП СРТ. Она знала, что кто-то еще брал кредит. Изначально оформлялись кредиты на 20-30 тыс.грн., которые погашались и все было в порядке. О больших кредитах она узнала позднее.

ОСОБА_7 всем объяснил, что на развитие предприятия нужно оформлять кредиты. Все знали об этом, так как это было с самого начала, со всеми был такой разговор. Оформление таких кредитов было обычной практикой, так как деньги всегда вовремя возвращались, все шло по накатанной. Когда ОСОБА_7 собирал собрание, то говорили, что кризис и надо потерпеть. На собраниях говорил ОСОБА_7, он собирал собрание раз в неделю.

Она пользовалась программой КС-финансы, когда была исполнительным директором. Пароль у каждого был свой. С программой работали она, ОСОБА_20. У ОСОБА_9 была такая программа, а у ОСОБА_10 компьютера не было.

На досудебном следствии показания давала добровольно без принуждения, какого-либо давления на нее не оказывалось.

Свидетель ОСОБА_32 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_32 поясняла, что она работает в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника исполнительным директором с января 2002 года по август 2004 года. В ее обязанности входило следующее: работа с членами кредитного союза по оформлению необходимых договоров о получении кредитов и внесении взносов на депозитный счёт. Размер заработной платы составлял минимальный уровень. В октябре 2005 года она устроилась на предприятие Северодонецкрадиотехника менеджером производственнотехнического отдела. В ее обязанности входило следующее: отчётность перед представителями иностранных торговых марок о проделанных сервисных ремонтах бытовой техники указанных компаний. Размер заработной платы был установлен в пределах минимума, установленного законом. Уволена по соглашению сторон в октябре 2010 года.

Она является членом кредитного союза с июня 2002 года, уплатила первый взнос в сумме 10 грн.

Договор о внесении взноса на депозитный счёт она не заключала, но договоры о получении кредита на личные нужды подписывала. Обязательства по этим договорам она выполнила полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии № 9797 от 17 июня 2008 года, заключенный ей и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в период ее рабочего дня примерно в 2008 году, более точной даты она не помнит, к ней подошла ОСОБА_10 главный экономист предприятия Северодонецкрадиотехника, с одним расходным кассовым ордером и попросила ее расписаться в нём, где она, кроме своей подписи, указала прописью сумму денег в сотнях тысяч гривен. Таких расходных ордеров она подписала не более двух. Она не спрашивала у ОСОБА_233 о том, на какие цели уйдут эти деньги, потому что боялась потерять рабочее место. В коллективе сложилась такая обстановка, в которой отдельный работник, отказавшийся однажды выполнять какиелибо требования руководства, через некоторое время вынужден был уволиться по собственному желанию. Через некоторое время ОСОБА_10 просила ее зайти в кабинет ОСОБА_10, где ОСОБА_10 просила поставить подписи в договорах кредитной линий, объясняя ей, что деньги уйдут на развитие предприятия. Она подписала эти документы. Кроме того, однажды к ней на рабочее место подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия на тот момент, с аналогичной просьбой поставить свою подпись на договоре кредитной линии, что она и сделала. Денег по подписанным договорам и расходным кассовым ордерам она не получала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9800 от 19 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 228 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, поясняет, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор в один из дней при указанных выше обстоятельствах.

На работу в КС СРТ исполнительным директором она была принята 02 января 2002 года. Непосредственным начальником была председатель правления кредитного союза ОСОБА_10. Обязанности кассира исполняла тоже она.

Наблюдательный совет кредитного союза возглавляла ОСОБА_9, входил ли ее отец ОСОБА_29 в состав какихлибо органов управления кредитного союза ей неизвестно. В правление кредитного союза входил также и ОСОБА_7. ОСОБА_20 занимала должность главного бухгалтера кредитного союза. Кто входил в состав кредитного комитета ей неизвестно.

Как исполнительный директор, она выполняла следующую работу: ведение разъяснительной и иной деятельности с членами кредитного союза (приём заявлений на вступление в члены кредитного союза, затем, оформление приходного ордера на вступительный и членский взносы, квитанцию она возвращала члену кредитного союза; сведения о новом члене кредитного союза вносились ею в специальные журналыреестры, выполненные на типографии; кроме того, при изъявлении членом кредитного союза желания купить бытовую технику в кредит, а купить её член кредитного союза мог только в магазине ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_13, клиент выбирал необходимую технику, затем клиент обращался к ней как инспектору кредитному, она отбирала необходимые документы, которые хранятся в личном деле члена кредитного союза, после чего клиент подписывал кредитный договор у председателя правления, а она в свою очередь распечатывала расходный кассовый ордер на сумму кредита, клиент ставил подпись на расходном кассовом ордере (кассовые ордера изготавливались в типографии), и выполнял сумму прописью собственноручно, с деньгами она шла в магазин, передавала деньги кассиру магазина, на тот момент ОСОБА_13, и клиент получал на руки товар, возвращая затем согласно графика расчётов кредит в кредитный союз).

Формы кредитных договоров распечатывались на типографии.

Примерно в самом начале 2002 года в кредитном союзе появилась специальная программа для ведения всех расчётов в электронной форме (разработчик ОСОБА_217), который её и ОСОБА_20 обучил пользоваться, после чего она начала переносить сведения о членах кредитного союза в эту программу. Программа была установлена на одном компьютере, которым она и ОСОБА_20 пользовались по очереди.

Программа была ненадёжной, в ней появлялись различного рода ошибки, поэтому кредитный союз от неё отказался, и, примерно в сентябре 2002 она лично ездила в г. Киев за получением свидетельства Национальной ассоциации кредитных союзов. Тогда же кредитный союз СРТ получил разрешение на установку лицензионной программы КС Финансы (разработчик Трошин). Пользоваться этой программой её научил программист кредитного союза г. Сватово. Уже в эту программу она начала постепенно переносить сведения о членах кредитного союза. С помощью этой программы велись, в том числе, кассовые операции, бухгалтерский учёт.

В кредитном союзе был установлен лимит кассы, на какую сумму она не помнит. Программа была построена таким образом, что если в кассе за день образовывался перелимит, то программа блокировала работу кассы, что влекло за собой невозможность ведения кассовых операций на следующий день. Так как деятельность кредитного союза внезапно мог проверить независимый аудитор, выход из этой ситуации был найден следующий: однажды к ней обратилась ОСОБА_10 и сообщила, что под деньги, остававшиеся, свыше лимита кассы, необходимо будет оформлять договоры кредитной линии на конкретного человека, имя которого ей сообщала ОСОБА_10. Полагает, что об этом выходе из сложившейся ситуации не могли не знать ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_20

Она распечатывала с помощью программы договор кредитной линии, расходный кассовый ордер, на котором в отдельных случаях подпись и сумму прописью от имени лица, могли поставить она, а также ОСОБА_10, более того, ОСОБА_10 с такой просьбой могла обратиться к совершенно постороннему человеку.

После распечатывания документов, их и деньги из сейфа кассы она передавала ОСОБА_10, дальнейшая судьба которых ей неизвестна.

За весь период ее работы в кредитном союзе обязательства по этим договорам выполнялись в полном объёме, то есть деньги по договорам возвращались в кассу кредитного союза лично ОСОБА_10, о чём она распечатывала соответствующий приходный ордер, квитанцию которого она отдавала ОСОБА_10

Имели место случаи, когда ОСОБА_10 сообщала ей, что договоры, срок действия которых истекал в ближайшее время, необходимо переоформить на новый с большей суммой денег. Она распечатывала новый договор, расходный кассовый ордер к нему, а предыдущий договор закрывала простым распечатыванием необходимого количества приходных ордеров.

Примерно в 2003 году на работу кассиром кредитного союза была принята ОСОБА_120.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключал договоры кредитных линий: 1) № 543 от 25.11.2002 г. на сумму 10000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.05.2003 погашением основного долга и процентов; 2) № 837 от 26.05.2003 на сумму 19000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.08.2003 погашением основного долга и процентов; 3) № 3529 от 11.08.2004 на сумму 72000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 06.12.2004 погашением основного долга и процентов; 4) № 7214 от 15.06.2006 на сумму 140000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.06.2007 погашением основного долга и процентов; 5) № 7257 от 29.06.2006 на сумму 179980,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.07.2006 погашением основного долга и процентов; 6) № 8557 от 16.06.2007 на сумму 198500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.06.2008 погашением основного долга и процентов; 7) № 8578 от 25.06.2007 на сумму 198000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.06.2008 погашением основного долга и процентов; 8) № 9797 от 17.06.2008 на сумму 225000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты9) № 9800 от 19.06.2008 на сумму 228000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. По поводу заключения договоров кредитных линий между ней и КС СРТ, разговоры с ней вела только ОСОБА_10, т.к. она находилась в подчинении ОСОБА_10 ОСОБА_10 убедила ее в том, что у нее никаких проблем по выплате кредитов не возникнет, предприятие КПКП СРТ будет погашать кредитные обязательства без её участия. Она говорила, что деньги будут нужны КПКП СРТ для его развития, какое именно развитие она не уточняла. Доверившись ОСОБА_10, она подписала договор и, возможно, расходные кассовые ордера о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ.

В последующем она неоднократно на своем рабочем месте по просьбе ОСОБА_10 подписывала подобные договоры и кассовые документы КС СРТ. Другие лица с подобными просьбами к ней не обращались.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_10, доверяя её доводом, о которых ОСОБА_10 указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнены ей по просьбе ОСОБА_10 в июне 2007 года на её рабочем месте в её кабинете по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Кто за нее получил денежные средства по этому ордеру ей неизвестно.

Если в расходном кассовом ордере сумма не является круглой, то, это значит, что эта же сумма (тело кредита и проценты) явилась погашением по одному из договоров (распечатывался приходный ордер), срок действия которого истёк, и тут же оформлялся новый договор на эту же сумму или на бульшую, о чём распечатывался расходный ордер и договор. Реальные деньги по таким операциям не вносились и не выдавались.

04 июля 1992 года она заключила брак с ОСОБА_31. С марта 2005 года она перестала вести с ним домашнее хозяйство, стали жить раздельно. Официально брак расторгнут в 2008 году.

Ей известно, что примерно в середине 2002 года ОСОБА_7 обратился с просьбой к ОСОБА_31 оказать транспортную услугу: использовать пассажирский автобус ОСОБА_31 для перевозки груза в г. Киев. Подобные неофициальные услуги ОСОБА_31 были совершены не более двух раз. В самом начале 2003 года ОСОБА_31 уехал в ОСОБА_156. Затем, вернувшись, в начале 2004 года ОСОБА_31 уехал в г.Москву на заработки. Кроме того, ОСОБА_31 никогда не работал ни в КС СРТ, ни в КПКП СРТ.

Леонид никогда не заключал кредитные договоры с КС СРТ, не вкладывал деньги на депозитный счёт. Если такая необходимость возникала договоры заключала только она.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ОСОБА_31 Леонидовичем КС СРТ заключил следующие кредитные договоры: 1) № 323 от 11.03.2002 г. на сумму 10500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.01.2003 погашением основного долга и процентов; 2) № 121 от 03.02.2003 на сумму 850,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.03.2003 погашением основного долга и процентов; 3) № 443 от 24.03.2003 на сумму 1200,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.05.2003 погашением основного долга и процентов; 4) № 899 от 05.06.2003 на сумму 2076,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.12.2003 погашением основного долга и процентов; 5) № 2143 от 22.12.2003 на сумму 2600,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.05.2004 погашением основного долга и процентов; 6) № 3103 от 17.05.2004 на сумму 3250,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.08.2004 погашением основного долга и процентов. Увиденные ею сведения являются для нее неожиданными, потому что в период заключения этих договоров ОСОБА_31 отсутствовал на территории Украины, поэтому муж никак не мог подписать договоры. Ей неизвестно о том, кто получил деньги по этим договорам, и кто от имени ОСОБА_31 их заключил.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров ОСОБА_31 не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы и, тем более, возвращать их с процентами (т. № 14, л.д. 101 102; т. № 16, л.д. 176 177; л.д. 178 179)

Свидетель ОСОБА_170 допрошенная в судебном заседании пояснила, что подсудимые ей родственниками, друзьями не являются. Она работала бухгалтером в КПКП СРТ с 2007-2008 года. Она работала с клиентами, составляла акты, расходы вела по воде, электроэнергии, отоплению КПКП СРТ. Перечислений у нее не было, вела банки, максимум платилось за коммунальные услуги. Распределением средств не занималась, возможно занимался главный бухгалтер, все остальные были подчиненные. Начальником была главный бухгалтер ОСОБА_9.

На предприятии числилась официально, на работу ее принимала ОСОБА_9. С ОСОБА_7 она практически не сталкивалась, распоряжений он не давал. Договора кредитных линий ее просила подписать ОСОБА_9 объяснив ей, что это для производственных целей, что долг погасится быстро, что есть поручитель, который возьмет на себя обязательства. Подписывала и расходные ордера, ставила только подпись, понимая, что это подтверждает наличие получения денег. Кто эти деньги фактически взял не знает, ее в это не посвящали. Через некоторое время ОСОБА_9 подошла второй раз, и сказала, что первый договор погашен и надо подписать еще договор, для тех же нужд. Второй раз, тоже подписывала расходный ордер. Что за производственные нужды, не знает, с этим не сталкивалась, не уточняла. Подписывала договора два раза с разницей больше чем пол года, даты не ставила, только подписывала. Деньги возвращать не собирается, т.к. не брала, деньги должен вернуть поручитель.

В ее полномочия не включалось подписание договоров, соответственно никакой другой договор она не могла подписать.

Во время досудебного следствия предоставляли договора, при тех обстоятельствах, что изложены в протоколе допроса. ОСОБА_10 к ней не подходила с просьбой подписать договора кредитных линий.

В материалах дела ее показания, давала их добровольно, без принуждений, причин оговаривать ОСОБА_9 у нее нет, все соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_170 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_170 поясняла, что она работает бухгалтером на предприятии с сентября 2010 года. До этого она работала бухгалтером на предприятии Северодонецкрадиотехника. Её непосредственным начальником была главный бухгалтер предприятия СРТ ОСОБА_9.

Размер заработной платы составлял не более 800 грн. ОСОБА_279 доходов она не имела. Уволилась с работы по собственному желанию. Она является членом кредитного союза СРТ с октября 2007 года. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ и кредитные договоры она не заключала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10112 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 250 тыс. грн., который заключен от её имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: в октябре 2008 года к ней подошла ОСОБА_9 с пакетом документов, где в указанных ОСОБА_9 местах ей необходимо было поставить свои подписи. ОСОБА_9 объяснила ей, что кредитный союз Северодонецкрадиотехника выдаёт деньги под процент. В данный момент для развития предприятия Северодонецкрадиотехника необходимо вложение денежных средств, что и явилось основанием для обращения ОСОБА_9 к ней для подписания кредитного договора. Она поставила три подписи в предоставленных ОСОБА_9 договорах, не ознакомившись при этом с их содержанием.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10152 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 480 тыс. грн., который заключен от её имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Этот договор является очередным подписанным ею документом при указанных выше обстоятельствах. Кроме того, в один из дней уже после подписания этих договоров, при решении у бухгалтера ОСОБА_9 текущих вопросов по работе, ОСОБА_9 предъявила ей три листа формата А5, в которых она поставила подписи. ОСОБА_9 объяснила ей, что эти документы относятся к подписанным ранее договорам. В тот момент она не осознавала, что подписывает расходные кассовые ордера. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала (т. № 16, л.д. 118-119).

Дополнительно пояснила, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 9000 от 31.10.2007 на сумму 199900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.11.2007 погашением основного долга и процентов; 2) № 9096 от 28.11.2007г. на сумму 199800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 09.12.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 10112 от 27.10.2008 на сумму 250000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты; 4) № 10152 от 27.10.2008 на сумму 480000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т. не погашен основной долг и проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и, в последующем, не погашала основной долг и проценты. По поводу заключения договоров кредитных линий от её имени и КС СРТ с ней всегда общалась ОСОБА_9, т.к. она находилась в подчинении ОСОБА_9, которая убедила её в том, что у неё никаких проблем по выплате кредитов не возникнет, предприятие КПКП СРТ будет погашать кредитные обязательства без её участия. ОСОБА_9 говорила, что деньги нужны на производственные нужды КПКП СРТ и его развития, какие именно ОСОБА_9 не уточняла. Доверившись ОСОБА_9, она подписала договор и, возможно, расходные кассовые ордера о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ.

В последующем, она неоднократно на своем рабочем месте по просьбе ОСОБА_9 подписывала подобные договоры и кассовые документы КС СРТ. Другие лица с подобными просьбами к ней не обращались.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя доводам, о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а, возможно, самой ОСОБА_9 Подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена ею в октябре 2007 года по просьбе ОСОБА_9 на её рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 19300 от 22.11.2007г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а, возможно, самой ОСОБА_9 Подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в ноябре 2007 года на своем рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке, в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 19384 от 23.11.2007г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_179, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а, возможно, самой ОСОБА_9 Подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена ею в ноябре 2007 года по просьбе ОСОБА_9 на своем рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения электронные данные программы КС Финансы, а именно о том, что от её имени был оформлен расходный кассовый ордер № 1078 5 от 18.01.2008г. на сумму 2117, 51 грн. по договору кредитной линии № 9096 от 28.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Подпись в кассовом ордере она могла выполнить только по просьбе ОСОБА_9 в июне 2007 года на своем рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно (т. № 16, л.д. 120-121).

Свидетель ОСОБА_78 допрошенный в судебном заседании пояснил, что с июля 2001 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженера по ремонту электроники. Кредиты в кредитном союзе не оформлял. В начале июня 2011 года узнал о договоре в прокуратуре. ОСОБА_11 договор он не подписывал, денег по нему не получал. К нему никто не подходил с просьбой подписать кредитный договор. Он не знал о том, что на работников оформляются договора кредитных линий. На досудебном следствии показания давал добровольно.

Свидетель ОСОБА_78 подтвердил свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенным на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_78 пояснял, что в июле 2001 году он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер по ремонту электроники. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4651 от 26.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 100-101)

Свидетель ОСОБА_27 допрошенная в судебном заседании пояснила, что она работала в КС СРТ с 22.07.2004 года инспектором кредитов. В ее обязанности входило общаться с клиентами, устно и по телефону, оформление кредитных и депозитных договоров, оформление документов (ордеров) на получение процентов по вкладам, оплаты по кредитам. С 20.01.2006 года она была назначена старшим кредитным инспектором. В ее обязанности входило тоже самое, только добавилась замена кассира, в случае ее отсутствия, а также подготовка внутренней отчетности для управленческого учета. В последствии ей вменили обязанности отдела кадров. 16.01.2009 года она назначена председателем правления кредитного союза, помимо вышеперечисленных обязанностей она представляла интересы кредитного союза в различных госструктурах и производила общее руководство кредитного союза. Была уволена 24.06.2010 года.

Когда она пришла устраиваться, аттестацию проводил ОСОБА_7. Он смотрел все ее дипломы, спрашивал по бухгалтерии. Потом сказал поработать, вникнуть. Через неделю ее пригласили и сказали, что она им подходит. В один из рабочих дней, ее пригласила ОСОБА_10 и сказала, что надо подписать кредитные договора на развитие предприятия, какого не уточняла. За период работы, она уже понимала, что предприятием руководит не ОСОБА_10, а ОСОБА_7. На все совещания они ходили к ОСОБА_7, который рассказывал ситуацию на предприятии. Когда они спрашивали у него, куда пойдут деньги, которые были оформлены на работников как кредиты, ОСОБА_7 сказал, что это их не касается. Складывалось впечатление, что если нет ОСОБА_9, то деньги никто не выдаст. ОСОБА_9 заведовала деньгами, а ОСОБА_7 руководил.

Когда она стала председателем, стали проводиться совещания в пол девятого каждый день. Приглашали всех членов правления. Были: она, как председатель, ОСОБА_184, ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_7 зам.председателя правления и приглашали на каждое заседание ОСОБА_9 На этих заседаниях обговаривали наличие денег и куда их потратить. Когда поступали деньги, то ОСОБА_7 подходил с бумажкой, где были написаны фамилии, кому выдать деньги, или их к нему вызывали. Затем они шли в кассу магазина и по этой бумажки брали деньги. Сначала вкладчиков это устраивало, они все шли к ОСОБА_7, просили его, он давал распоряжение выдать деньги. Затем люди стали возмущаться. На заседаниях ОСОБА_60 рассказывала какая обстановка, так как она общалась с людьми. Было принято решение о том, чтобы большинство поступающих средств пускать на общую очередь всех вкладчиков, таким образом дать возможность ОСОБА_7 заниматься не приемом вкладчиков, а поиском источников возврата денежных средств. Ею лично, как председателем, неоднократно направлялись письма в КПКП СРТ для того, чтобы увеличить суммы поступления денежных средств, так как личные беседы не принесли никаких результатов. В следствии данной переписки между кредитным союзом и КПКП СРТ был заключен договор о реструктуризации долга, в котором КПКП СРТ в лице генерального директора ОСОБА_7 признает свою задолженность перед КС СРТ по всем договорам коммерческим и предлагает график погашения задолженности. Этот договор был подписан обеими сторонами и должен был действовать.

Когда она была кассиром или замещала кассира, к ней поступали ордера от ОСОБА_28, по которым она брала деньги из кассы, шла к ОСОБА_10, и в ее присутствии, а также кассира магазина, либо того, кто будет брать, по акту передавала деньги, а также расписывались в тетради. ОСОБА_291, или тому, кто ее замещал звонили ОСОБА_25, иногда звонила ОСОБА_9, либо ОСОБА_20 и говорили выдать определенную сумму кому-то, потом приносили ордера. В тетради есть подписи, тех, кто брал деньги. За 6 лет многие брали. Бывало такое, что ОСОБА_9 брала деньги, а потом им приносили ордер на эту сумму, куда она дальше деньги передавала, не знает. Ей надо было, чтобы расписывались в тетради кассира, это было подтверждением перед руководством - ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, кому и сколько выдано денег. Затем ввели отчет, где кассир писал сколько денег пришло, сколько ушло, остатки, т.е. укрупненную информацию по движению денежных средств по кассе. Этот отчет каждое утро кассир разносил по экземпляру ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_20, а когда она стала председателем, то и ей. Если кого-то из руководства интересовала информация более детальная, то он мог подойти и уточнить у кассира, куда пошли деньги. В основном к ним с такими вопросами подходила либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_20. Она считает, что ОСОБА_7 осуществлял руководство. На всех совещаниях они отчитывались перед ОСОБА_7, говорили, что не надо принимать вклады, так как уже и так много. Она лично подходила к ОСОБА_7, а он сказал, что она не компетентна в данном вопросе и на этом разговор окончен. По всем решениям они шли к ОСОБА_7, например, приняли решение повысить процентную ставку, шли к ОСОБА_7 согласовывать, насчет отпуска шли тоже к ОСОБА_7 Складывалось впечатление, что руководит только ОСОБА_7. Все его боялись, не возражали, так как боялись потерять работу. Она слышала высказывание ОСОБА_10 о том, что она тоже боится ОСОБА_7. Все решения о принятии кого-либо на работу принимал ОСОБА_7 Когда она была председателем, по всем судебным делам они вместе с юристом Рисухиной Наташей докладывали на правлении, а потом если были вопросы, их вызывали к ОСОБА_7 и детально все рассматривали. Все письма, которые им поступали, они делили на письма вкладчиков, которым надо дать стандартный ответ, выдать справки или дать нестандартный ответ. Все нестандартные ответы нужно было согласовывать с ОСОБА_7, также он принимал людей, которые грозились обратиться в держкомфинуслуг.

Большими кредитами она не занималась, ими занимался ОСОБА_28 Когда она работала инспектором, кассиром ее на совещания не приглашали. Все знали, что всем заведует ОСОБА_7, поэтому чтобы решить какие-либо вопросы шли к нему. ОСОБА_9 также всех отправляла к ОСОБА_7

Она обращалась к ОСОБА_7 по поводу оформленных на нее кредитов на большие суммы. ОСОБА_7 сначала ей обещал все уладить, а когда она стала обращаться к нему лично об оформлении договора о переуступке долга, он говорил, что будете сами платить за кредиты. В последствии, опять успокаивал, что они расплатятся, а когда она писала от имени кредитного союза просьбы, требования к КПКП СРТ о том, чтоб они как поручитель выполнили свои договорные обязательства, КПКП СРТ в лице генерального директора ОСОБА_7 письменно отвечали, что признают задолженность и не отказываются выплачивать. Кредиты не погасили, но заключили договор реструктуризации, сумма больше 40 млн., бралась с программы, чем косвенно подтвердили, что они берут на себя ответственность погашения долга.

Полноправным председателем кредитного союза она себя не чувствовала. Ни одно ее решение не было утверждено, если ее мнение не совпадало с мнением ОСОБА_7. Они не могли прийти к общему знаменателю, и дабы не упустить срок ответа приходилось идти на компромисс, несмотря на доводы юриста и других членов правления.

Координационный центр был избран 26.12.2008 года.

ОСОБА_7 и ОСОБА_10 получали зарплату в КС СРТ. ОСОБА_9 зарплату у них не получала. Она получала зарплату по ведомостям, был трафарет, они не видели у кого какая зарплата, им было запрещено между собой разговаривать о размере зарплаты.

ОСОБА_215 она не стала председателем, она не знала суммы кредитов, которые были оформлены на нее. Когда к ним приходили люди, чтобы заплатить по своим мелким кредитам, то им не разрешалось говорить о том, что у них еще есть кредиты.

Иногда они отказывали в выдаче кредита, тогда приходил ОСОБА_7 и говорил им оформлять кредит этим людям.

Сказать куда пошли деньги оформленные лично на нее, не может. ОСОБА_7 в прокуратуре говорил, что денежные средства, оформленные на нее и на других членов правления отдавались на предприятие ОСОБА_13

В 2009 году были случаи выдачи крупных кредитов. Например об одном из таких кредитов она узнала при оформлении отчета Госкомфинуслуг. Кредитозаемщик был в г.Троицк, на сумму более 79000 грн.. Она обратилась к ОСОБА_292В, чтобы та показала протоколы за тот день, когда они с ней посмотрели, там этого договора не было. ОСОБА_60 утверждала, что она также о нем не знала. Затем она звонила по этому вопросу директору филиала ОСОБА_187 и попросила написать объяснительную, на что она ответила, что ничего писать не будет, а все вопросы к ОСОБА_7. Это было перед приездом аудиторов. Когда она стала председателем, то сказала, что ни один такой договор не подпишет.

В 2009 2010 годах шел возврат денег вкладчикам. В конце 2008г., начале 2009г. им выдавали список или ОСОБА_7, или им приносили список ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_9, с фамилиями и суммами. Они под этот список брали в магазине ЧП Величко деньги, которые получали у кассира ОСОБА_159 Потом обзванивали этих людей, чтобы они приходили получать деньги. Затем было принято решение выдавать по общей очереди, и они сделали список всех вкладчиков. Сначала выдавали, какой-то процент, примерно 5%, а потом определенную сумму.

Было такое, что брали деньги в ЧП Величко, суммы отмечали в тетради кассира и в тетради у кассира ЧП Величко, куда делась тетрадь ЧП Величко, не знает.

Расплачивались с вкладчиками и бытовой техникой. Эти вопросы решались с ОСОБА_7, а потом им сказали на какую сумму в месяц они могут выдать товаром, 25000-30000грн. Те, кто хотели взять товаром, писали заявление, они их согласовывали. На какую сумму было выдано техникой сказать, не может. Деньги в кредитном союзе были наличные.

Наблюдательный совет является самым высшим органом управления между общими собраниями, т.е. он выполняет функцию общего собрания. Председателем являлась ОСОБА_9, на заседании она не присутствовала. На основании протокола наблюдательного совета было приостановлено начисление процентов по договорам кредитных линий.

Если в тетрадке написано зарплата, то это они писали со слов того, кто звонил, денежные средства на выдачу зарплаты сотрудников КС СРТ в эту тетрадь записывать не надо было, это отражалось в кассовой книге кредитного союза.

Если написано в банк - это им звонили либо ОСОБА_20, либо ОСОБА_9 и говорили выдать деньги в банк. Приходила либо кассир ЧП Величко ОСОБА_159, либо ОСОБА_7. В основном эти люди шли в банк. Они записывали в тетрадь банк, чтобы можно было различали куда пошли деньги - это банк, это зарплата, если написано ордер значит деньги переданы просто в кассу магазина. Все непосредственные платежи кредитного союза отражались в кассовой книге, там было написано сдано в банк, если они через банк осуществляли какие-либо платежи, то был авансовый отчет.

Они являлись общественно неприбыльной организацией, всей отчетностью занималась главный бухгалтер, сначала ОСОБА_20, потом ОСОБА_209 в ноябре-декабре 2009 года.

Кредит возвращать не собирается, подписала договор, есть поручитель, в договоре залога указано, что всю ответственность несет поручитель, у нее есть договор поручительства. Поручитель КПКП СРТ, несет ответственность, подавать иск нужно на КПКП СРТ.

Когда согласилась стать председателем, ее пригласили на заседание, были ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, стали говорить, что это последний шанс спасти кредитный союз. Она проходила курсы повышения квалификации, также ОСОБА_7 обещал, что у него будет больше времени на поиск источников на возврат денежных средств. ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 предложили возглавить кредитный союз. Она сначала не видела реальной ситуации в кредитном союзе, а все узнала только тогда, когда стала председателем. Когда стала председателем, то ей настойчиво рекомендовали подписать доверенность, по тексту она напоминала генеральную доверенность, она отказалась. ОСОБА_293 давала ей бланк доверенности. Суть была в том, что ОСОБА_7, даже если она находится на рабочем месте, имеет такие же права как и она.

В конце 2008 года было переоформление кредитных линий. Эти вопросы к руководству почему выдавались кредиты, об этом знал программист, кассир, т.е. ограниченное количество лиц.

ОСОБА_11 союз не имеет права работать с юридическими лицами, получается, что это способ сокрытия реального потока денежных средств.

Штатное расписание, оклады согласовывали с ОСОБА_9, ОСОБА_7, а потом утверждал наблюдательный совет. По КС СРТ они в налоговую отчитывались только по зарплате. Это вел главный бухгалтер. Если возникали вопросы, обращались к бухгалтеру.

Оформлением расходных ордеров на должности кассира она не занималась. Этим занимался ОСОБА_28. Когда они поступали, она их подшивала в кассу.

Ставила подпись на расходно-кассовых ордерах, также были подписи главного бухгалтера и председателя правления или его заместителя.

Денежные средства по оформленным договорам передавались согласно акта передачи, и тетради кассира в кабинете ОСОБА_10. ОСОБА_181 кассиру ЧП Величко, либо другому сотруднику КПКП СРТ согласно распоряжению руководства.

По обычным договорам они сразу оформляли договора. По кредитным линиям либо сначала оформлялись ордера, а потом договора, либо сначала поступали указания выдать деньги, оформив их через тетрадь кассира, а потом поступали ордера. А согласно инструкции человек подходит с кассовым ордером с паспортом и получает наличные денежные средства. Считает такой порядок нарушением. Но она это делала по распоряжению ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_20., так как когда она пришла на работу, то ее сразу предупредили о порядках на предприятии, если бы она не выполнила распоряжение, то там бы не работала.

Кассовая книга проверялась утром, перед закрытием кассы кассиром, ОСОБА_20, а потом председателями правления ОСОБА_10 либо ОСОБА_7

Если человек официально пришел получать проценты, он оформив ордер, подходил к кассе, получал деньги. Если он оформлял кредит, там другая схема.

Когда ей приносили не подписанные расходные ордера, она их передавала ОСОБА_10 или ОСОБА_7, или ОСОБА_9 Считает, за подпись несет руководитель ответственность, т.к. в его присутствии ставилась подпись. Ей поступали ордера, подписанные уже бухгалтером и председателем. По паспорту кассир сверяет подписи согласно инструкции, но эти договора уже первоначально шли с нарушением оформления. Данные вопросы не входили в ее компетенцию.

ОСОБА_10 подписывала акт передачи, который фиксировался в акте и подписывался у ОСОБА_13. В этом акте были подписи кассира КС СРТ, лицо, принимающее денежные средства, и руководство. Если не было ОСОБА_10 иногда приглашали ОСОБА_9, либо ОСОБА_20

Возможно ОСОБА_10 иногда выходила при передаче денег. Тем не менее акт подписывался ею, претензий не было ни у кассира ни у принимающего лица.

Указание руководителя ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9 было передавать деньги в кабинете ОСОБА_10 Их указания выполнялись беспрекословно.

Передача денег за пределами кассы является нарушением, но это было по указанию руководства.

ОСОБА_7 давал распоряжение выдать деньги или говорил выдать деньги в кабинете ОСОБА_10 Все акты передачи денежных средств должны были подшиваться в кассе ЧП Величко, там можно посмотреть в присутствии кого передавалась денежная сумма. Передача денежных средств филиалам КС СРТ точно также оформлялась актами, сохранность документации несет руководство.

Также ОСОБА_7 иногда брал деньги из кассы в сумме примерно 1000 грн. Все суммы возвращались. Но это также были нарушения.

Выдача денежных средств по тетради является нарушением, но она это делала по указанию руководства.

Если указания выдать деньги давала ОСОБА_20, она ссылалась на ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, и говорила, что это их распоряжения. Она подходила к ОСОБА_28 и он готовил ордера, в кассу поступали готовые ордера. Им передавали записки с подписью ОСОБА_7 либо он сам звонил. Все должно было выполняться беспрекословно.

Распоряжения ОСОБА_9 как председателя наблюдательного совета были самыми главными. У нее лично сложилось мнение и ей это говорили, что ОСОБА_7 руководит, а ОСОБА_9 занимается всеми финансами. Когда не было ОСОБА_9, то на совещаниях денежные средства им не выдавались.

Все распоряжения в письменном виде она должна была выполнять согласно Закона Украины. Устные распоряжения она выполняла согласно инструктажа ОСОБА_60, которая также говорила, чтобы она не рассказывала сотрудникам, что на них оформлены договора на большие суммы.

Закон Украины О кредитных союзах Украины знает. Наблюдательный совет наивысший орган, который может уволить председателя правления.

Она считает, что ОСОБА_9 не давая письменных распоряжений, умышленно подставляла людей. Если человек дает распоряжение нижестоящему должностному лицу, зная заведомо, что он его толкает на преступление, а потом отказывается взять на себя ответственность за распоряжение, то в ее понимании эти действия незаконные. Каждому свидетелю ОСОБА_7 говорил, что всю ответственность возьмет на себя, никто не знал, что потом он откажется от своих слов.

Если бы она сделала какую-либо операцию с деньгами, это все бы отразилось в кассовой книге. На утро каждый лист кассовой книги передавался главному бухгалтеру вместе с ордерами, т.е. главный бухгалтер сразу бы увидел, что она что-то сделала незаконное. Далее эти документы передавались на подпись председателю правления (заместителю), т.е. еще раз бы увидели, что она произвела незаконную операцию. Раз в месяц могло поступить распоряжение ОСОБА_9 предоставить эти документы на проверку, а также в любой момент рабочего времени мог подойти бухгалтер и сверить остаток кассовых денежных средств с остатком в кассовом листе на данный момент, о чем составлялся акт проверки. В случае несовпадения остатков ей бы пришлось писать объяснительную. Все акты ревизии сохраняются. Таким образом, если бы она сделала любые деяния, несоответствующие распоряжениям руководителя, данные действия были бы увидены руководством и приняты меры. ОСОБА_9 знала об оформлении фиктивных договоров. Документы она брала даже при ней, она все это видела.

Не считала общую сумму по тетради кассира. Там записывались не только передача денег ЧП Величко, но и наоборот возврат денег.

Когда уволили ОСОБА_118, обвинив ее в воровстве 10000 грн. во избежание ситуации они завели блокноты кассира (каждый вел его так, как ему было удобно, кто, что сказал, номер ордеров кредитов). Когда пришла ОСОБА_26 работать, она ей рассказала о создавшейся ситуации и т.к. в блокноте подписи не ставились, то ОСОБА_26 предложила создать такую тетрадь, никто не возражал. Это было для подтверждения, что кассир деньги не украл, а передал.

Она, как член КС СРТ, обращалась к ОСОБА_7 10.07.2009 вх.№ 160, с просьбой рассмотреть договор о переуступке долга и прилагала проект договора, ответ ОСОБА_7 не написал. 21.07.2009 года она вновь обратилась к ОСОБА_7 с заявлением о том, что не получила ответ в указанный срок, что такие действия свидетельствуют о том, что он хочет уйти от ответственности и возложить ее на нее. В случае дальнейшего игнорирования заявления она будет вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Ответа не было. После этого ОСОБА_7 пригласил ее в кабинет и провел разъяснительные беседы, попросил подождать и пообещал закрыть кредиты после очередного поступления.

Она обращалась к ОСОБА_7 от имени КС, как председатель исх.№1803/1 от 30.07.2009 года с таким же текстом (оплата осуществляется не в полном объеме и в связи с тяжелым финансовым положением просим производить выплаты большими частями, в случае невыплаты будем обращаться в правоохранительные органы). 10.08.2009 года № 1625/1 КПКП СРТ в лице генерального директора дало ответ, что у них тоже кризис, и они просят производить платежи меньшими частями и в случае улучшения экономического состояния они обязуются выплатить в полном объеме, а также просят временно приостановить проценты по договорам кредитной линии, что поспособствует скорейшему выполнению обязательств. Следствием этого 27.08.2009 года наблюдательным советом было принято решение об остановке начисления процентов по договорам кредитной линии, о чем их уведомили протоколом. Далее 07.06.2010 года исх. № 818 она, как председатель КС СРТ обратилась письменно к ОСОБА_7, в котором просила выплатить деньги, предложив график погашения задолженности, и в случае не реагирования можем обратиться в суд. 22.06.2010 года вх. № 678 им предоставили ответ, в котором предложили рассмотреть и подписать договор о реструктуризации задолженности и порядке его погашения. После чего 23.06.2010 между КС СРТ и КПКП СРТ был заключен договор о реструктуризации долга на сумму 43595595 грн. и 7854604,35 грн. процентов, общая сумма 51454109,38 грн. по состоянию на 23.06.2010 года. К данному договору прилагался перечень договоров о поручительстве и порядок, о погашении задолженности, подписанный обеими сторонами. Согласно этому договору в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения услуги КС СРТ имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности. Раньше письменно она не обращалась, а только устно. Когда поняла, что ей необходимо будет доказывать ее действия, стала писать обращения.

Когда она стала председателем, то пригласила главного бухгалтера, который объяснил как правильно читать отчет на Госкомфинуослуг, тогда она узнала настоящую ситуацию и видела движение средств. ОСОБА_7 сам обещал помогать в работе КС, только поэтому она согласилась остаться.

При ней аудиторская проверка не подтвердила один акт, просили сделать сверку кредитозаемщиков и составить акт. Тогда высказала свое мнение: что она как человек, на которого оформлен кредит и денег не брала, подписывать акт не будет, т.к. это не ее задолженность. Думает остальные также сделали бы. Акты сверки не были подписаны людьми, аудитор не подтвердила эту часть отчетности.

На тот момент конец 2008 года все вкладчики видели, что распределение денежных средств происходит в кабинете ОСОБА_7 После этого выходил инспектор с листиком, на котором были суммы и ФИО кому выдать. В последствии люди привыкли к тому, что решающее слово имеет ОСОБА_7, они стали ходить к нему и требовать. Правлением было принято решение, что бы она тоже вела прием вкладчиков. Она вкладчикам ничего не могла обещать самостоятельно, поэтому завела журнал регистрации, в котором писала где, с кем, когда, по какому вопросу общалась, а после заседания правления записывала полученный результат.

Координационный центр предлагал различные варианты очередности погашения. У них был протокол наблюдательного совета, в какой процентной части выдавать деньги.

По фамилиям она не имела права давать информацию. Давали только информацию о движении денежных средств по кассе общими суммами, так же была льготная очередь на лечение, похороны, они писали заявления на рассмотрение координационного центра.

Вопрос о ведении протоколов поднимался при ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_60. Все отказались быть секретарем.

ОСОБА_7 никогда не интересовало как оформляется все по кассе, он неоднократно отказывался узнать и увидеть все. Деньги выдавались на сумму ордера. Если это было переоформление, она брала разницу, договор закрывался на меньшую сумму, а открывался на большую, и она выдавала разницу. Первоначально проценты начислялись, хотя процентная ставка была ниже. Сначала при нормальной ситуации, кассир ЧП Величко приносил денежные средства. Тоже было в 2004 году при банковском кризисе. А потом они стали замечать, что денежные средства не приносятся, а оформляется новый договор взаимозачет. ОСОБА_9 брала тетрадь и сверка тетради кассира и их сведений предполагала, что ОСОБА_9 могла прийти и спросить почему отличия. Вопросы финансов курировала ОСОБА_9

Во время отпуска ОСОБА_20 была ОСОБА_195

Будучи дополнительно допрошенной пояснила, что на основании письма от 22.06.2010 года был заключён договор на реструктуризацию задолженности между КПКП СРТ как поручителем. Под фамилией ОСОБА_7 подпись ОСОБА_7, дополнения тоже он предписывал, печати их.

Приложения по суммам уточнялись ОСОБА_9 и ОСОБА_7, подходили к ним, уточняли, их устраивала любая сумма. Они подписали договор за несколько дней до ее ухода, не знает, возвращались суммы или нет. Начисление процентов было приостановлено, был протокол №30 наблюдательного совета. По данному договору никаких дополнительных документов не составлялось, ОСОБА_7 ей не возражал. Подписали договор для того, чтобы себя обезопасить. С её точки зрения этот договор косвенно подтверждает, что денег люди действительно не брали. Поэтому договору ОСОБА_11 ОСОБА_165 имел право подать в суд на поручителя.

У нее есть акт передачи дел председателю Борисову В.М., все протоколы она ему отдавала, в том числе и протокол №30 от 27.08.2009 года в акте указано, что передаются все протоколы. Протокол №30 видела, протоколы наблюдательного совета распечатывали в двух экземплярах, один хранится у председателя Кредитного Союза, а второй у председателя наблюдательного совета. Они подшивали все в папку, все протоколы были прошиты и пронумерованы. Выделять именно протокол №30 смысла не было, подшивалось скоросшивателем, хранились все вместе, передавала согласно акта. Её на заседания наблюдательного совета не приглашали. Действительно они проводились или нет, она не знает. У нее есть копия протокола № 30 от 27.08.2009 года, взяла ее в ОСОБА_11 ОСОБА_165, копя заверена печатью. О существовании этого протокола знают и работники ОСОБА_11 ОСОБА_165, также о нём должна знать ОСОБА_8 - секретарь.

Ей действительно иногда приносили копии протоколов, потом стали давать оригиналы. У нее не было всех протоколов, она обращалась к ОСОБА_9, которая сказала что они не нужны.

Когда она выполняла обязанности кассира, то вела две тетради, одна движение денежных средств по филиалам, вторая движения денежных средств по договорам кредитных линий. Тетради были обычные школьные. Каждый кассир вел свой блокнот, каждый для себя делал пометки за день. Она писала подробно. ОСОБА_26 писала только номера договоров, сумму.

Тетрадь за 2008г. с обложкой Димкс начинала ОСОБА_26, она писала денежные средства куда, комму и в какой сумме передавали деньги. 17.03.2008 года они сдавали за Троицкий филиал в ЧП Величко 10000 грн., на филиал взяли деньги из магазина ЧП Величко, а положили в Северодонецк ЧП Величко. ОСОБА_11 ОСОБА_165 идёт в магазин, который при ОСОБА_11 ОСОБА_165, они берут якобы займы для того, чтобы отдать, например вкладчику деньги. В данном случае она идёт в ЧП Величко и отдает долг.

На первом листе 14.01.2008 года подпись ОСОБА_21, остальные ОСОБА_159. 18.01.2008 года подпись ОСОБА_205, по записи можно сделать вывод что КС СРТ передали ОСОБА_25 30000 грн. С ее слов написано, что банк. Запись от 24 января 2008 года говорит о том, что КС СРТ передало ОСОБА_25 по 79000 гривен, эту запись сделала не она.

Согласно записи от 6 февраля 2008 года КС СРТ передал ОСОБА_22 73000 грн., согласна ордера от 6 февраля 2008г.

Ранее велись две тетради о движении денежных средств в одну и в другую сторону. Потом, в конце, только в одну. Там, где погашение написано, значит деньги не выдавались, происходило погашение процентов по кредитам. ОСОБА_9 получала 30000 грн. в банк.

Ее записи с 17.03.2008 года по 25.03.2008 года, потом её запись 27.08.2008 года, с 12.09.2008 года по 24.09.2008 года.

Она выдавала деньги согласно тетради, 19 марта 2008 года ОСОБА_25- 62000 грн. и все, больших сумм нет. Ещё 12 сентября 2008 года ОСОБА_25- 42716 грн 56 коп.. Потом 12 сентября 2008 года подпись ОСОБА_20 - 27283 гривны 44 коп., нужды написано зарплата. 15 сентября 2008 года подпись ОСОБА_20 - 81687 грн. нужды зарплата. 15 сентября 2008 года ОСОБА_23 18313 грн.. 17 сентября 2008 года ОСОБА_21 30000 грн., согласна ордера. ОСОБА_20 выдавали зарплату работникам КПКП СРТ, зарплату кредитному союзу из кассы не давали.

По ее записям подписи ОСОБА_9 нет, а если просмотреть всю тетрадь, то есть: 25 февраля 2008 года - 4000 грн., она получила за Лисичанский филиал; 26 февраля 2008 года - 56000 грн. ей выдала ОСОБА_26, по 26 февраля 2008 года указаны ордера.

В тетради школьной зелёного цвета за 2006 год есть записи написанные ее рукой. 29 апреля 2006 года № 94 есть запись - Демченко-Алимова, 5000 грн., это для того чтобы не забыть. 29 апреля 2006 года она вела кассу в КС СРТ. В данном случае Демченко, то есть Рубежанский филиал передал для ОСОБА_26 5000 грн., конверт под № 94, она сделала запись, а ОСОБА_26 вскрыла конверт. Стоит подпись водителя и ОСОБА_26, что приняла этот конверт, был расходный и приходный ордера.

18 сентября 2006 года она вела кассу, много ее записей по 29 сентября 2006г. Есть 6000 грн., 34000 грн., 14000 грн., 16000 грн., 6000 грн. - им передали из Рубежанского филиала КС СРТ. 19 сентября 2006 года в конверте №99 они передали на Лисичанский филиал КС СРТ 10000 грн., ордер был, они вкладывали ордер в конверт.

Тетрадь красного цвета учёт денежных средств по филиалам, тетрадь школьная, розового цвета учёт движения денежных средств по филиалам, остальные тетради аналогичные.

Сумы сопровождались ордерами, они передавали курьером, поэтому в тетради расписывались.

Тетрадь зелёного цвета движение денежных средств, в этой тетради есть её записи о том, что они отдали филиалам, то есть рассчитывались с магазинам ЧП Величко за филиалы, так им говорили. Есть не ее почерк, а ОСОБА_26, записи согласна ордера.

За 7 марта 2007 год ею, как кассиром, переданы деньги ОСОБА_23 кассир ЧП Величко 158000 грн. согласна ордеров - это передача наличных денежных средств, цель не указана. Передавались деньги согласна ордеров по договорам кредитных линий.

24 сентября 2007 года запись сделана ею, возврат долга наличными за 20 сентября 2007 год, сумма 15000 гривен, они брали в магазине. 20 сентября 2007г. запись сделана двумя суммами 5000 грн. и 10000 грн., брали наличкой, а вернули сделав погашение по кредиту, то есть КС деньги взял, а списал по кредиту, погасили задолженность. Запись за 22 ноября 2007 год - передали в магазин 125000 грн., принимал ОСОБА_22, цель не указано.

В её записях подписи ОСОБА_9, ОСОБА_25, ОСОБА_10 нет. Указания им давали либо ОСОБА_20, либо ОСОБА_9. Причин отговаривать ОСОБА_9, у нее нет.

Тетрадь в обложке жёлтого цвета движение денежных средств по филиалам, из этой тетради невозможно проследить, кому деньги передавались из кредитного ОСОБА_165 и по существу, передача денежных средств по филиалам.

Листочки в розовой тетради написаны почерком ОСОБА_7, написаны суммы, поставлена подпись и дата. ОСОБА_7 писал какую сумму, и кому выдать. Бывало, что такую бумажку-записку приносили им, и они выдавали деньги, а потом магазин им компенсировал. Бывало, что вкладчик приходил к ним с такой бумажкой, они знали, что нужно выдать деньги. ОСОБА_7 их один раз предупредил, что записки будут приходить, и они должны выдавать деньги. Как много людей приходило с подобными записками сказать не может. Кому ОСОБА_7 поручал, тот и приносил листочек с фамилией и суммами. Такие бумажки она сначала собирала, потом выбросила. Собирала, так как думала, что будут вопросы.

Тетради хранились у кассира, акты на уничтожение при ней не составлялись. Она к тетрадям никого не подпускала, никто к ним не подходил, никому не было интересно.

Записи, которые вела она, указывают на то, что деньги вынесли, цели не указаны, написано кто деньги получил. Незаконно то, что человек отказывается от своих слов. В ОСОБА_11 ОСОБА_165 есть все записи, а это дополнение, куда пошли деньги.

До 2007 года такие тетради тоже велись. Она расписывалась в тетради кассира ЧП Величко, но куда делись эти тетради ей неизвестно, возможно, что их выкинули.

Блокнот оранжевого цвета - это блокнот кассира, начинала его ОСОБА_26, каждый день пишется то, что кассиры считают нужным, это рабочий блокнот движения денег. Записи перечеркивала ОСОБА_26, когда все было проверено.

Блокнот с изображением осенних листьев, именно оранжевого цвета начинала ОСОБА_26 Запись 18 сентября 2006 года выполняла она (ОСОБА_27Б.), так как выполняла обязанности кассира, вела запись за день, указаны расчёты с филиалами, подотчетность, закрыли договора и открыли на одну и ту же сумму, переоформили договор.

19 сентября 2006 года расчеты с филиалами, они передали 21000 грн. на филиалы.

19 сентября 2006 года передавали 10000 грн. в г.Лисичанск, есть запись в блокноте, значит в тетрадь должна была быть тоже внесена запись. Блокнот это черновой вариант, потом записи переносились в тетрадь.

При переоформлении договора деньги не фигурировали, поэтому в тетради это не отразилось.

20 сентября 2006 года принесли 34000 грн. из Лисичанского филиала, 10000 грн. сдали в банк, выдали ОСОБА_195 122,60 грн. Открыли две кредитные линии на общую сумму 80000 гривен, она помечала, что сдала ОСОБА_25 в кабинете у ОСОБА_10, в тетради должна быть запись. Для какой цели переданы денежные средства, она не знает, им давали указания. 25 сентября 2006 года она сдала ОСОБА_25 - 50000 грн. в присутствии ОСОБА_21, номера договоров по этим суммам 7501,7578,7579, 7580 , 7478; 324926,54 грн. это полностью сумма, разница 50000 грн. Принято по договорам 5976,5966,5967,5974 на сумму 274926,54 грн.

27.09.2006 года сдали ОСОБА_8 79000 грн., по договорам, это реальные деньги, договора №№ 7581,7533,7501. Это договора кредитных линий необязательно заключены на ее имя.

Согласно блокноту за 2007 год с изображением кошки и двух рыбок, который использовался как черновик тетради, есть запись что ОСОБА_8 выдано по трём договорам 62000 грн. за 19 марта 2008года, остальное движение по филиалам.

Блокнот за 2008 год - чёрного цвета с изображением пера, согласно записи 12 сентября 2008 года был оформлена ордер на 70000 гривен на ОСОБА_294, по тетради должно пройти что сдано 27000 грн., точнее 27283,44 грн. ОСОБА_20 и 42716,56 грн. ОСОБА_25, общая сумма 70000 гривен. Ее записей немного, остальные записи сделанные другими кассирами, она просто исполняла обязанности. Как кассир она ордера мне оформляла, за кассира она расписывалась. Она отдавала ОСОБА_10 договора и ордер на подпись.

В школьной тетради запись от 24.01.2008 года делала ОСОБА_26, из записи следует, что кассиром КС СРТ передано ОСОБА_25 79000 грн.

19.03.2008 года согласно записей в тетради ОСОБА_25 выдано, в ее присутствии, 62000 грн., деньги выдавались наличными.

Им не говорили для чего ОСОБА_22 и ОСОБА_21 брали деньги из кассы КС СРТ., Обычно деньги выдавались ОСОБА_21 в тот день, когда он ехал за товаром. Они все думали, что эти деньги для покупки товара. На собраниях им всегда говорили, что если деньги вкладчиков закончатся, то будут возвращать вклады товаром.

Были случаи когда кредитозаемщик оплачивал частично сам товар, купленный в ЧП Величко, а остальное оплачивал кредитный союз. Были случаи, когда КС СРТ полностью оплачивало стоимость товара.

Если ЧП Величко оплачивало проценты в полном объеме, то все нормально выходило, если нет, то получалось, что за деньги вкладчиков товар оплачивался дважды: при закупке и при выдачи в кредит.

Количество ордеров соответствовало сумме процентов. Ордера проводились по всем договорам. Ордеров было очень много, больше ста, особенно если проценты платились небольшими суммами, несколько раз в месяц.

Деньги на зарплату выдавались по ордерам, согласно кредитной линии. Возврат денег должен был быть оформлен таким же образом. Получается, что возвращать их должен был кто угодно, только не те люди, которые получили зарплату.

Она не помнит на какие цели ОСОБА_9 брала деньги из кассы КС СРТ по тетради. Она перед ними никогда не отчитывались на что брали деньги и куда их тратили. Другие лица также не отчитывались по договорам кредитной линии.

Когда она пришла в КС СРТ в 2005 году ей объяснили, что все кредиты не могут быть оформлены на одного человека, так как это привлечет внимание проверяющих органов. На момент ее правления КС СРТ был паевой капитал, уставной капитал. Резервный фонд можно было размещать на счетах в банках, но она точно уже не помнит. Ее не ставили в известность о размещении капиталов. Когда передавались дела никто ничего не объяснял. Потом ОСОБА_20 объяснила ей, как трактовать документы.

В любом случае составлялся акт приема денежных средств. Акт это лист формата А5. Бланк печатался на принтере, где рукописно вносилось: кто передает деньги, сумма денежных средств, назначение передачи денег (если на филиал, то они так и указывали, если просто передача денег, то писали просто КС СРТ), ниже писалась комиссия, в нее входили: кассир КС СРТ - фамилия, подпись; лицо принимающее деньги ФИЛ, подпись; а так же третье лицо, присутствующее при данной операции. После передачи денежных средств и подписания акта, он передавался той стороне, которая принимала деньги. Таким образом, у них были и деньги, и документ от кого они получили эти денежные средства.

Третьим лицом, при передаче денег мог быть любой человек, который уполномочен, например ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_9.

Схема с подложными приходными и расходными ордерами использовалась тогда, когда у ЧП Величко не было денег чтобы заплатить проценты по договорам кредитных линий. Ордера составлялись по всем договорам кредитных линий на большие суммы. Ордера были реальными, но денег они фактически не получали. На сумму погашенных процентов создавался расходный ордер и таким образом происходил взаимозачет. Деньги реально уходили из КС СРТ.

Без лицензии кредитный союз может существовать, так как лицензия выдается на ведение депозитных операций. На ведение кредитных операций лицензия не нужна.

Запись в блокноте оранжевого цвета с изображением листьев на лицевой части обложки на листе №12, в самом блокноте нумерация листа 22-23, запись от 20.09.2006 года Сдала 80000,00 грн. ОСОБА_25 брала у ОСОБА_10Е. означает, что в этот день у ОСОБА_10 в кабинете передала деньги ОСОБА_25 в сумме 80000,00 грн. На какие цели были переданы деньги ей неизвестно.

Запись от 25.09.2006 года также сделана ею. Означает, что в этот день она передала ОСОБА_25 в присутствии ОСОБА_21 денежные средства в размере 50000,00 грн. ОСОБА_125 записи о выдаче денежных средств обязательно дублировались в тетради кассира под этими же датами.

Запись от 27.09.2006 года означает, что она в тот день передала ОСОБА_8И, денежные средства в размере 79000,00 грн. В тот период была кассиром КС СРТ.

Запись в блокноте черного цвета с изображением кошки на лицевой части обложки от 19.03.2008 года сделана ею, означает, что в тот день она передала ОСОБА_25 денежные средства в размере 17000,00 грн. - это долг КС СРТ перед ЧП Величко, а также она передала ОСОБА_25 денежные средства в размере 62000,00 грн. Цель передачи данной суммы ей не известна. Данные действия она осуществляла согласно указаний руководителя ОСОБА_20, либо ОСОБА_9 Ни ОСОБА_10, ни ОСОБА_7 ей подобных указаний не давали.

Запись в блокноте черного цвета с изображением пера и надписью Office planning от 12.09.2008 года сделана ею, означает, что она передала сумму в размере 42716,56 грн. Получатель ОСОБА_25 На какие цели была передана данная сумма ОСОБА_25 ей неизвестно, но это делалось согласно договора кредитной линии. Больше в этом блокноте нет записей сделанных ее рукой относительно передачи денежных средств ОСОБА_25

Показания данные на досудебном следствии подтверждает, все изложенное соответствует действительности.

Свидетель ОСОБА_27 подтвердила свои показания, данные на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании. Будучи допрошенной на досудебном следствии в качестве свидетеля ОСОБА_27 поясняла, что в 2004 году она окончила Северодонецкое ВПУ по специальности операторбухгалтер. В 2005 и 2009 годах проходила курсы повышения квалификации в ОСОБА_12 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (г. Киев). Квалификация руководитель кредитных союзов.

В 2009 году она закончила заочно Северодонецкий филиал Киевского экономического института менеджмента по специальности финансы.

С 22.07.2004 года по 24.06.2010г. она работала в кредитном союзе "Северодонецкрадиотехника", расположенном по адресу: г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13.

В том числе, до 20.01.2006г. она работала в должности кредитного инспектора КС "СРТ".

В ее функциональные обязанности входило непосредственное оформление кредитных, депозитных договоров, оформление выдачи процентов по депозитам, оформление документов по приёму оплат по кредитам.

При этом оформленные кассовые документы передавались в присутствии клиента либо им самим кассиру, рабочее место которого находилось в том же помещении, где располагались рабочие места кредитных инспекторов.

С 20.01.2006г. по 15.01.2009г. она работала старшим кредитным инспектором КС "СРТ". В её функциональные обязанности входили перечисленные выше обязанности и подготовка текущей внутренней отчётности для руководителя предприятия, а также, в случае отсутствия кассира, его замещение.

С 16.01.2009г. она была назначена на должность председателя правления КС "СРТ" и проработала в этой должности до 24.06.2010г. т.е. до ее увольнения из КС.

В основные обязанности председателя правления КС "СРТ" входила организация всей работы кредитного союза, работа с государственными органами, вкладчиками и заёмщиками, представлением интересов КС "СРТ", подписание различной документации, приёмувольнение работников кредитного союза и другое.

До нее в должности председателя правления КС "СРТ" длительное время, т.е. в период ее работы кредитным и ст. кредитным инспектором, работала ОСОБА_10

Также в период ее работы в КС работали:

главным бухгалтером ОСОБА_20 дочь ОСОБА_10;

-системным администратором КС "СРТ" ОСОБА_205 сын ОСОБА_7 руководителя КПКП "Северодонецкрадиотехника", предприятие размещалось в том же здании, что и КС "СРТ";

-секретарём наблюдательного совета КС "СРТ" ОСОБА_25, она же жена ОСОБА_8 и, соответственно, невестка ОСОБА_7;

-председателем наблюдательного совета КС "СРТ" ОСОБА_9 жена ОСОБА_7

Органами управления кредитным союзом являлись: общее собрание членов КС высший орган управления, ревизионная комиссия, наблюдательный совет, кредитный комитет, правление.

Оформление приёма членов в КС "СРТ оформлялось следующим образом. Гражданин, пожелавший стать членом КС "СРТ", обращался в офис КС "СРТ" к кредитному инспектору с устным выражением своего желания. При этом лицо предоставляло свой паспорт и идентификационный номер, и при необходимости справку о своих доходах. ОСОБА_11 инспектор, на основании предоставленной документации, формировал заявление от имени клиента, распечатывал его на рабочем принтере и передавал клиенту для подписи. Далее, это заявление подписывалось председателем правления.

Все граждане, в том числе и работники КС СРТ, при вступлении в члены КС "СРТ" с 2006 года, вносили на общих основаниях вступительной взнос в размере 10 грн., а также членский взнос в размере 8 грн.

Она заключала с КС СРТ кредитные договоры. За всё время работы в КС "СРТ" она оформила 18 кредитов, в т.ч. заключила несколько договоров кредитной линии. На сегодняшний день из открытых 18 кредитов, непогашенными остаются три договора кредитных линий, которые оформлялись для коммерческих нужд КС "СРТ" по просьбе руководства, а именно ОСОБА_10, которая приглашала к себе в кабинет и убедительно просила оформить на её имя кредит, мотивируя это тем, что в кредитном союзе переизбыток денежных средств. При этом ОСОБА_10 говорила, что деньги должны были пойти на развитие предприятия. Затем приглашался программист ОСОБА_28, которому давалось указание оформить кредитную документацию на того, или иного человека. После подготовки этих документов, они подписывались сторонами. Далее расходный кассовый ордер передавался в разное время кассирам (ОСОБА_118, ОСОБА_26, ОСОБА_157, либо ей).

Таким же образом оформлялись кредиты на крупные суммы и на других работников как КС "СРТ", так и КПКП "Северодонецкрадиотехника". То есть оформившие таким способом кредиты лица денежные средства на руки не получали. Деньги по таким кредитам передавались кассиру ФЛП ОСОБА_13, один из магазинов которого находился в том же здании, где располагались КС и КПКП.

Из 18 кредитов, оформленных на её имя пять заключались ею на личные нужды. Остальные для нужд предприятия по просьбе руководства. Десять кредитов, подписанных ею для нужд предприятия, уже погашены.

Денежные средства на руки по кредитам на нужды предприятия она не получала.

Её мать однажды заключила кредитный договор, который на сегодняшний день погашен. Для нужд КС "СРТ" и КПКП мама кредиты не подписывала.

Она не знает о том, имелись ли когда-либо случаи оформления, подписания руководством КС СРТ КПКП СРТ от имени подчинённых им работников кредитных договоров без участия этих лиц.

Заработная плата ей выплачивалась из кассы КС "СРТ". Задолженностей по выплате з/п до кризиса не возникало. Заработная плата работникам КС "СРТ" выплачивалась по мере поступления денежных средств в кассу.

Она ни разу, за всё время работы в кредитном союзе, не получила от ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_13, иных лиц денежные средства в качестве благодарности за её работу.

Она систематически заключала кредитные договоры от своего имени на нужды КПКП СРТ, КС СРТ потому что верила, что все будет хорошо, ведь кредитный союз развивался, открывались новые отделения. Никакой материальной заинтересованности у неё в этом не было.

В дополнение к изложенному, пояснила, что граждане активно вносили денежные средства на депозит до октября 2008 года, т.е. до начала финансового кризиса в Украине. Эти средства, а также получаемые кредитным союзом проценты за пользование лицами полученными кредитами, являлись единственными источниками доходов КС.

Практически до 2007 года члены кредитного союза не имели возможности получить на руки кредитные деньги, потому как схема кредитования основывалась на вовлечении денежных средств в сеть магазинов ФЛП ОСОБА_13, осуществляющих продажу бытовой техники, т.е. заёмщик заключал потребительский кредит на приобретение бытовой техники.

С 2007 года кредитный союз начал выдавать заёмщикам наличные денежные средства на руки. ОСОБА_181, изъявившее желание получить кредит, с соответствующим заявлением предоставляло свой паспорт, код, а также справку о своей заработной плате. Проверка достоверности предоставленных заемщиком документов ограничивалась "прозвоном" кредитным инспектором по месту работы заемщика. Иным способом платежеспособность клиента не проверялась. В КС не было специальной компьютерной программы, аналогичной тем, которые имеются в банках, на основании которой рассчитывалась платежеспособность заемщика.

Затем, документы передавались председателю КС ОСОБА_10 на рассмотрение и, как она полагает, в кредитный комитет, членом которого она стала только после вступления её в должность председателя КС. После рассмотрения руководством КС кредитной заявки, принималось решение о выдаче или невыдаче кредита тому или иному лицу.

Свободные денежные средства, остававшиеся в кассе КС, как она указала выше, передавались ФЛП ОСОБА_13 посредством оформления договоров кредитных линий на работников КС и КПКП "Северодонецкрадиотехника". Такая практика существовала уже с её прихода в КС на работу и продолжалась конца 2008 года.

При этом, обязательства заемщиков по договорам кредитных линий исполнялись руководством КС и КПКП до 2008 года без участия заемщиков. Затем, возникли сложности с погашением этих кредитов, поэтому в течение 2008 года такие договоры, по которым истекали сроки кредитования, фактически переоформлялись на этих же лиц, а также на других. То есть оформлялись кассовые документы о якобы погашении кредитов по проблемным договорам и, тут же, заключались новые договоры с одновременным оформлением кассовых и иных документов. В кассу КС поступали приходные и расходные кассовые документы, а денежные средства под эти документы не сдавались и не выдавались. Тем самым поддерживалась иллюзия стабильной финансовой деятельности КС "СРТ" перед контролирующими органами.

Поэтому, договоры кредитных линий на крупные суммы, оформленные в 2008 году на работников КС "СРТ", КПКП "СРТ", по ее мнению, в большинстве своём были безденежными, т.к. фактически являлись ранее переоформленными кредитами, которые якобы были погашены.

В КС "СРТ" среди кассиров сложилась практика ведения в тетрадях и блокнотах рабочих (черновых) записей расходования денежных средств, в которых отмечались: дата выдачи денежных средств, сумма денежных средств, кому она выдана (все денежные средства выдавались преимущественно в магазин ФЛП ОСОБА_13, в т.ч. в филиалы, расположенные в городах и районах Луганской области, что и отмечалось в тетради), а также подпись кассира ФЛП ОСОБА_13, либо иных лиц, которые получали денежные средства.

Тетрадь расходования из кассы КС "СРТ" денежных средств, которую рукописно вели она, ОСОБА_26, ОСОБА_157 (погибла в июле 2009 года) за период с 03.01.2008 года по 18.03.2009 года она забрала с собой после увольнения из КС "СРТ", и готова её выдать следствию. Кроме того, она готова выдать блокноты кассиров КС "СРТ" в количестве 4 штук с рабочими записями, начиная с 2005 года, в которых кассиры вели записи о движении денежных средств через кассу "СРТ". В этих блокнотах нет подтверждающих подписей лиц, сдававших и получавших денежные средства в кассе КС "СРТ".

Кроме того, при передаче денежных средств в магазин ФЛП ОСОБА_13 кассиром КС составлялись акты передачи денежных средств. Эти акты оставались в магазине у ФЛП ОСОБА_13, и у нее их нет.

В период ее работы председателем КС договоры кредитных линий на работников КС и КПКП "СРТ" не оформлялись, т.к. она настояла на этом перед ОСОБА_7 Единственным таким договором был договор кредитной линии на имя ОСОБА_259, который был оформлен без ее ведома и впоследствии был погашен, т.к. по этому поводу она высказала свои претензии ОСОБА_7

Пользуясь огромным влиянием на сотрудников КС и КПКП "СРТ", работой КС "СРТ" фактически руководил ОСОБА_7: через председателя КС "СРТ" ОСОБА_10, после увольнения последней через нее, а также через свою жену главного бухгалтера КПКП "СРТ" ОСОБА_9 (ОСОБА_9 преимущественно оказывала влияние на работников КПКП "СРТ"), являясь при этом председателем наблюдательного совета КС "СРТ", а также через гл. бухгалтера КС "СРТ" ОСОБА_20 (т. № 15, л.д. 25-26).

Дополнительно пояснила, что по поводу изъятых у нее согласно протоколу выемки от 11 января 2011 года тетрадей и блокнотов, в которых отражался расход денежных средств, по кассе КС СРТ, поясняет, что указанная тетрадь была заведена ОСОБА_26 кассиром кредитного союза в начале 2008 года по своей же инициативе и с ведома председателя правления кредитного союза ОСОБА_10, бухгалтера кредитного союза ОСОБА_20

Таким способом ОСОБА_10 и ОСОБА_20 осуществляли контроль за действиями кассира по выдаче и приёму денежных средств из кассы и в кассу. В этой тетради отражено реальное расходование денежных средств в кассе КС СРТ. О существовании данной тетради знали: кассир кредитного союза, кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_236 электроники, ОСОБА_9 бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, она, так как при необходимости исполняла обязанности кассира. В данной тетради велись записи кассиром кредитного союза ОСОБА_26, кассиром ОСОБА_241, которая работала кассиром в кредитном союзе после увольнения ОСОБА_26, и ею при временном исполнении должности кассира.

В тетради имелись следующие колонки: дата дата выдачи из кассы денежных средств, следующая колонка кому выдано/от кого сумма сумма выданных/принятых денежных средств, колонка подпись подпись.

Осмотрев предъявленную ей на обозрение тетрадь, по записям, сделанным в ней, поясняет, что записи на первых двух листах тетради и половине следующей страницы с 03 января 2008 года по 14 марта 2008 года выполнены кассиром ОСОБА_26 Ею выполнена запись от 17 марта 2008 года, которая поясняет следующее: 17 марта 2008 года ей позвонил кассир Троицкого филиала КС СРТ и сообщил о том, что необходимо перечислить определённую сумму денег в этот филиал. Об этом она делала соответствующую запись в первой колонке Дата то есть дата совершения операции; второй колонке Кому выдано/от кого она делала запись о получателе, то есть выдача денег Троицкому филиалу (Троицкое); в третьей колонке сумма она делала запись о сумме перечисляемых денежных средств, в данном случае 10 тыс. грн.; в четвёртой колонке подпись свою подпись ставило лицо, принявшее деньги, в данном случае кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_23. После звонка кассира она сообщала об этом ОСОБА_20, которая давала своё согласие на передачу необходимой суммы денег. Затем она звонила кассиру филиала, сообщала о том, что операция будет проведена. Сразу же она составляла расходный кассовый ордер, в котором отражалась фамилия кассира филиала кредитного союза, сумма денег, цель осуществление операционной деятельности. Этот кассовый ордер она направляла в филиал кредитного союза. Кассир филиала ставил свою подпись о получении денег, прописью указывал сумму денег, и, затем, возвращал кассовый ордер ей, в котором расписывались председатель правления и бухгалтер кредитного союза, после чего она подшивала этот ордер в кассовую книгу. Аналогичную запись она сделала в изъятом у нее блокноте на 89 странице, где она указала дату совершения операции, поставила сумму в размере 10 тыс. грн. и получателя то есть Троицкий филиал кредитного союза. В скобках она указала, что деньги будут переданы из Троицкого филиала магазина ФЛП ОСОБА_13 в Троицкий филиал кредитного союза. Блокнот состоит из 155 страниц. Как происходил возврат денежных средств в филиал магазина ей неизвестно, возможно, в магазине существовал аналогичный механизм отражения движения денежных средств.

Следующая запись датирована 17 марта 2008 года: процедура аналогична: кассир ОСОБА_180 филиала кредитного союза звонил ей и сообщал о необходимости передачи 35 тыс. грн. в филиал. Она звонила ОСОБА_20, которая давала разрешение на передачу денег, после чего она как кассир составляла расходный кассовый ордер, передавала его кассиру ОСОБА_180 филиала. Обычно кассовый ордер передавался служебным транспортом. ОСОБА_180 филиала кредитного союза ставил свою подпись о получении требуемой суммы денег и передавал его обратно ей для подшивки в кассовую книгу. Как правило, сумма денег бралась из магазина ОСОБА_180 филиала магазина ФЛП ОСОБА_13, который находился в том же помещении, что и филиал кредитного союза. Для того, чтобы вернуть сумму денег в ОСОБА_180 филиал магазина, она брала аналогичную требуемой кассиром ОСОБА_180 филиала кредитного союза сумму денег из кассы и передавала её или кассиру магазина ФЛП ОСОБА_13, о чём кассир магазина ставил свою подпись в тетради, или как в этот раз подпись в тетради о получении переданной ею суммы денег поставила ОСОБА_8. Аналогичную запись она совершила в указанном выше блокноте на 89 странице.

Следующая запись в тетради датирована 19 марта 2008 года. Деньги в сумме 17 тыс. грн. переданы в Лисичанский филиал кредитного союза, процедура аналогична. О получении требуемой суммы в кассу магазина ФЛП ОСОБА_13 подпись в тетради поставила ОСОБА_8. Аналогичную запись она совершила в блокноте на девяностой странице, запись датирована 19 марта 2008 года.

Следующая запись в тетради датирована 19 марта 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указано ордер, это значит КС CРТ по расходному кассовому ордеру на сумму 62 тыс. грн. передал в магазин ФЛП ОСОБА_13 деньги. В этом случае программист ОСОБА_28, который непосредственно распечатывал кассовые ордера, принёс ей приходные и расходные кассовые ордера. О необходимости распечатывания кассовых ордеров ОСОБА_28 указала ОСОБА_20 ОСОБА_284 перезвонила ОСОБА_20, которая подтвердила ей свою осведомлённость в этом и указала на проведение кассовой операции по предоставленным кассовым ордерам. О получении переданных денег в магазин ФЛП ОСОБА_13 подпись в тетради поставила ОСОБА_8. Запись в тетради уточняет и более детально поясняет сделанная ею запись в блокноте на 90 странице: из 62 тыс. грн. 30 тыс. 713 грн. один из траншей по договору кредитной линии на имя ОСОБА_164, 20 тыс. 885 грн. один из траншей по второму договору на имя ОСОБА_164 и 10 тыс. 401 грн. один из траншей по договору на имя ОСОБА_163.

Следующая запись в тетради датирована 19 марта 2008 года. Получатель Свердловский филиал кредитного союза, о чём указано в колонке Кому выдано/от кого. Сумма денег 6 тыс. грн. Подпись о получении наличных денег в кассу магазина ФЛП ОСОБА_13 поставила кассир магазина ОСОБА_23. Процедура проведения операции аналогична предшествующей. Аналогичную запись она сделала в блокноте на 90 странице.

Следующая запись в тетради датирована 20 марта 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, то есть деньги из ее кассы необходимо передать в кассу магазина ФЛП ОСОБА_13 для того, чтобы филиал магазина рассчитался с главным магазином за отданные этим филиалом деньги Рубежанскому филиалу кредитного союза на требуемые ему нужды. Сумма указана в размере 6 тыс. грн. Следующая запись датирована 20 марта 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, сумма указана в размере 5 тыс. грн. Следующая запись датирована 21 марта 2008 года, В колонке Кому выдано/от кого указан Троицкий филиал кредитного союза, сумма 15 тыс. грн. Следующая запись датирована 21 марта 2008 года, В колонке Кому выдано/от кого указан Марковский филиал кредитного союза, сумма 5 тыс. грн. Следующая запись датирована 22 марта 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, сумма 11 тыс. грн. Следующая запись датирована 24 марта 2008 года, в колонке Кому выдано/от кого указан ОСОБА_180 филиал кредитного союза, сумма 10 тыс. грн. Следующая запись датирована 24 марта 2008 года, В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, сумма 11 тыс. грн. Подписей в колонке подпись нет, потому что по этим семи записям наличные деньги кассиром КС СРТ переданы в магазин ФЛП ОСОБА_13 не были. В этом случае ситуация следующая: филиалы магазинов ФЛП ОСОБА_13 должны указанные выше суммы денег магазину ФЛП ОСОБА_13 за переданные этими филиалами деньги филиалам кредитного союза. И, для того, чтобы списать этот долг КС СРТ принял решение провести погашение долга перед магазином ФЛП ОСОБА_13 за указанные выше филиалы кредитного союза в такой способ: кредитный союз просто провёл погашение задолженности по коммерческим кредитам на крупные суммы денег. В данном случае ОСОБА_20 приходила к программисту ОСОБА_28 и давала ему указание распечатать необходимое количество приходных и расходных ордеров. После чего ОСОБА_28 приносил ордера ей, а она в свою очередь проводила необходимые операции по кассовой книге, то есть убирала разницу между приходом и расходом (выводила кассу к нулю). Исходя из записи в тетради долг в сумме 80 тыс. 509 грн. был погашен в полном объёме 25 марта 2008 года, 17 тыс. 509 грн. из которых в счёт погашения долга перед магазином ФЛП ОСОБА_13 за выданный, но не подтверждённый во время деньгами, в кредит товар. Аналогичные записи указаны ею в блокноте на 91, 92, 93 страницах.

Следующая запись в тетради датирована 25 марта 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Троицкий филиал кредитного союза, сумма 10 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления программистом кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила ОСОБА_23. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 93 странице.

Следующая запись в тетради датирована 25 марта 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, сумма 7 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления программистом кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила ОСОБА_23. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 93 странице.

Следующая запись в тетради на 7 листе датирована 12 сентября 2008 года. В этот период, до вступления на должность кассира ОСОБА_157, должность кассира занимала она. В колонке Кому выдано/от кого указан Сватовский филиал кредитного союза, сумма 2 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления программистом кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила исполняющая на тот момент обязанности кассира магазина ФЛП ОСОБА_13, имени она не знает. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 93 странице. Аналогичная запись совершена в блокноте со 154 страницами на 22 странице.

Следующие две записи в тетради датированы 12 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указаны ордера, первый на сумму 42 тыс. 716 грн., эти деньги получила и расписалась в тетрадке ОСОБА_25, второй на сумму 27 тыс. 283 грн., эти деньги получила и расписалась в тетрадке ОСОБА_20. Аналогичные записи совершены ею в указанном выше блокноте на 22 странице. В блокноте уточнено, что транш на общую сумму 70 тыс. грн. проходит по расходному кассовому ордеру № 15388 на имя ОСОБА_53

Следующая запись в тетради датирована 13 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Свердловский филиал кредитного союза, сумма 5 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ей в блокноте на 23 странице.

Следующая запись в тетради датирована 11 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Сватовский филиал кредитного союза, сумма 7 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершённого ей звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ей в блокноте на 21 странице.

Следующие две записи в тетради датированы 15 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указаны ордера, первый на сумму 81 тыс. 687 грн., эти деньги получила и расписалась в тетрадке ОСОБА_20, второй на сумму 18 тыс. 313 грн., эти деньги получила и расписалась в тетрадке кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичные записи совершены ей в указанном выше блокноте на 23 странице. В блокноте уточнено, что транш на общую сумму 100 тыс. грн. проходит по двум расходным кассовым ордерам № 15511 на имя ОСОБА_58 на сумму 30 тыс. грн., № 15512 на имя ОСОБА_56 на сумму 70 тыс. грн.

Следующая запись в тетради датирована 15 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, сумма 23 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ей звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ей в блокноте на 23 странице.

Следующая запись в тетради датирована 16 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Марковский филиал кредитного союза, сумма 12 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ей звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 24 странице. В блокноте уточнено, что 36 тыс. грн. отправлено курьером в конверте, а 12 тыс. грн. взято из филиала магазина.

Следующая запись в тетради датирована 17 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан ордер на сумму 30 тыс. грн., деньги получил и расписался в тетрадке ОСОБА_21. Аналогичная запись с уточнениями совершена ею в блокноте на 25 странице: ордер № 15657 на имя ОСОБА_10 на сумму 30 тыс. грн.

Следующая запись в тетради датирована 18 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Рубежанский филиал кредитного союза, сумма 7 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставил ОСОБА_21. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 26 странице.

Следующая запись в тетради датирована 19 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Троицкий филиал кредитного союза, сумма 15 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставил ОСОБА_21. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 26 странице.

Следующая запись в тетради датирована 22 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Кременской филиал кредитного союза, сумма 5 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставил ОСОБА_21. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 27 странице.

Следующая запись в тетради датирована 22 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Троицкий филиал кредитного союза, сумма 15 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставил ОСОБА_21. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 27 странице.

Следующая запись в тетради датирована 24 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Троицкий филиал кредитного союза, сумма 20 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ею в блокноте на 29 странице.

Следующая запись в тетради датирована 24 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Свердловский филиал кредитного союза, сумма 7 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ею выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ей в блокноте на 29 странице.

Следующая запись в тетради датирована 24 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан Лисичанский филиал кредитного союза, сумма 10 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ею звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ей в блокноте на 29 странице.

Следующая запись в тетради датирована 24 сентября 2008 года. В колонке Кому выдано/от кого указан ОСОБА_180 филиал кредитного союза, сумма 2 тыс. грн. Механизм поступления звонка из филиала кредитного союза, совершения ей звонка ОСОБА_20, оформления кассиром кассовых ордеров и передачи денег аналогичен указанному ей выше. Подпись в тетрадке о получении денег поставила кассир магазина ФЛП ОСОБА_13 ОСОБА_245. Аналогичная запись совершена ей в блокноте на 29 странице.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9483 от 27 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 117 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор в феврале 2008 года в кабинете у ОСОБА_10. ОСОБА_10 заверяла её в том, что кредит будет погашен полностью, ее это не коснётся и подписала она этот договор только после того, как ОСОБА_233 предоставила ей договор поручения, по которому предприятие СРТ взяло на себя обязательство выплачивать кредит. В кабинете кроме них никого не было. Кроме того она подписала расходный кассовый ордер и поставила в нём прописью сумму денег.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10030 от 22 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 236 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот очередной договор при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор .№ 10036 от 23 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 223 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот очередной договор при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала (т. № 15, л.д. 27-29).

Следователь Зинченко Ю.И. допрошенный в судебном заседании пояснил, что постановление о содержании ОСОБА_7 под стражей выносил суд, его представление было удовлетворено. Мотивы принятия меры пресечения ОСОБА_7 изложены в представлении и постановлении.

Программа КС финансы было признано доказательством. Они провели выемку, при обыске была изъята программа, она использовалась при расследовании уголовного дела, так как содержала информацию о работе кредитного союза.

Ответить не может был ли договор ОСОБА_41 закрыт, может и был, но с нарушением. Все изложено в обвинительном заключении.

Дословно воспроизвести постановление о привлечении ОСОБА_7 в качестве обвиняемого не может. Как ОСОБА_7 так и остальные подсудимые обвинялись в том, что в период времени с 2006 года по 2008 год, денежные средства изымали из кредитного союза и использовали не по назначению. Чтобы скрыть сотню таких фактов составлялись подложные кредитные договора с более чем сотней свидетелей: граждан, работников кредитного союза, а потом с целью показания устойчивого финансового положения показывались данные договора и использовались для сокрытия недостач в кредитном союзе. Вся преступная схема описана на трех листах, с указанием лиц, их ролей, действий. Одновременно данные вносились в программу КС финансы, поэтому в целом создавалась видимость замечательного финансового состояния кредитного союза. ОСОБА_11 договора якобы заключались, деньги якобы выдавались, договора погашались, а по сути, они оформлялись на других лиц, суть в том, что денег в кассе в 2008 году не оказалось. Если в обвинительном заключении указано, значит сотрудники получали денежные средства, зарплату. Ордера находятся в материалах дела.

Также пояснил, что ознакомление подсудимого ОСОБА_7 происходило в присутствии его адвоката, так как и указано в протоколе ознакомления. На скорость ознакомления он не влиял, сделаны соответствующие записи. Ознакомление происходило в помещении ИВС г.Северодонецка, точное время не помнит. Подсудимый ознакомился с томами уголовного дела, это подтверждается протоколом, там также указано время ознакомления. Никаких просьб от него, адресованных ОСОБА_7 не поступало. Никаких физических, моральных воздействий на подсудимого он не оказывал. Адвокатом заявлялось ходатайство, которое им было разрешено. Каждый допрос проходил с предоставлением документов, в деле имеется соответствующий договор, ордер. 44 млн. грн. это задолженность кредитного союза перед вкладчиками, в основу положена отчетность. Отчетность не соответствует в каждом конкретном случае, а в целом соответствует. Суть предъявленного обвинения изложена в обвинительном заключении, добавить ему нечего. Факты расследованы, вина подсудимым вменяется, их роль указана в обвинительном заключении. Считает, что расследовал все факты. ОСОБА_7 сам подтвердил, что договора были подложные, а денежные средства подсудимые вывели из кредитного союза незаконно, через третьих лиц. К тому, что указано в обвинительном заключении ему добавить нечего.

Также пояснил, что обвинительное заключение составляется на основании собранных по делу доказательств, с указанием мотива. ОСОБА_7, был ознакомлен со всеми правами в присутствии его защитника, каких-либо жалоб он не заявлял, в материалах дела имеется протокол разъяснения положений конституции, он ознакомился, расписался.

ОСОБА_7, был ознакомлен со всеми необходимыми статьями законодательства, разъяснял все, о чем свидетельствуют протоколы. ОСОБА_7, на первом допросе изъявил желание давать показания без адвоката, он сознательно это сделал. Есть протоколы разъяснения прав с подписями ОСОБА_7 Никаких незаконных действий он в отношении подсудимого ОСОБА_7 не совершал, как и в отношении ОСОБА_9Н, ОСОБА_10 и всех остальных лиц проходящих по делу. Вызов подозреваемого в ИВС в 22:30 часов для подписания протокола ознакомления не является нарушением. ОСОБА_7 всегда знал, что он подписывал, подписывал осознанно, очки у него были, их оставили при задержании, заявлений от него никаких не поступало. ОСОБА_7 на досудебном следствии не подписал ни одного признательного документа. ОСОБА_7 при ознакомлении с материалами дела никто во времени не ограничивал, он сколько хотел, столько и знакомился.

В деле указанные статьи ознакомления потому, что ОСОБА_7 ознакомился с материалами дела. За подсудимого он ни одной подписи не ставил, психологического давления не оказывал. Суть обвинения изложена в самом тексте, доказательство приведены в обвинительном заключении, всё расписано. Больше, чем написано в обвинительном заключении он сказать не может. Все изложено в тексте обвинительного заключения, методы также там изложены, в том числе показания ОСОБА_10, других свидетелей. Не считает, что ОСОБА_10 оговаривает ОСОБА_7, его вина подтверждается другими доказательствами, имеющимися в материалах дела, свидетельскими показания, их больше ста человек, он фамилии не помнит, они есть в обвинительном заключении. Любой главный бухгалтер является должностным лицом. В отношении ОСОБА_20 и десятка других людей, которые были втянуты, вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В обвинительном заключении приведен не один эпизод. Способ совершения преступления указан в обвинительном заключении. Правильную или неправильную оценку изложенных фактов - даст суд. По его мнению, он раскрыл факт, сделал все в установленном законом порядке. Результаты аудиторских проверок изложены в обвинительном заключении. Нарушений не обнаружили так как подсудимый ОСОБА_7 создал преступную схему, которая позволяла это прикрыть. В деле имеются доказательства вины ОСОБА_7 и других в предъявленном им обвинении.

Полагает, что с точки зрения предъявленного обвинения все расследовал. Кому и когда подсудимый ОСОБА_7 давал указания изложено в обвинительном заключении, со ссылками на тома и листы дела, доказательства приведены в обвинительном заключении. Факты о том, что ОСОБА_7 руководил преступной группировкой также приведены в обвинительном заключении, доказательства собраны.

Тетрадь - доказательство вины ОСОБА_7 и имеет прямое отношение к нему, по этому поводу его мнение изложено также в обвинительном заключении, с которым может ознакомиться подсудимый, оценку дает суд. Акт КРУ отражает то, что установлено ревизией. Доказательства оценены по отдельности, потом в совокупности, все это изложено в обвинительном заключении. Результаты ревизии КРУ также приведены в обвинительном заключении.

Подсудимые организовали преступную группу, использовали деньги кредитного союза. Согласно обвинительного заключения ОСОБА_7 руководил преступной группой.

Обвинительное заключение основано на собранных доказательствах по делу, фамилии приведены, сейчас всех их не помнит. Доказательства имеются в материалах дела. Показания ОСОБА_20 и других лиц проверены другими доказательствами. ОСОБА_7 был заместителем кредитного комитета, он обо всём знал, документы подтверждающие его вину находятся в материалах уголовного дела. Как и на кого ОСОБА_7 мог влиять, изложено в обвинительном заключении. Он руководитель преступной группы, факты, конкретные действия, кто ставил подписи изложено в обвинительном заключении. Считает, что доказал вину ОСОБА_7

Следствие проведено полное и всестороннее. Экспертиза арестованного имущества не проводилось, документы о стоимости гаража должны быть в материалах дела. По поводу имущества принадлежащего подсудимым давалось поручение, оно исполнено. ОСОБА_295 по делу которое он расследовал потерпевшим не является. Денежные средства подсудимые не крали, согласно закона им вменяется злоупотребления служебным положением.

С Положением о кредитных союзах он знаком. О том что КС СРТ с мая 2011года не существует ему не известно. Вина ОСОБА_9 подтверждается доказательствами, они изложены в обвинительном заключении. Следствие является процессом, сначала была проведена ревизия, затем собирались доказательства, в конце следствия давалась оценка. Тетрадь является доказательством, ее нельзя рассматривать отдельно. Установлено, что тетрадь использовалась как документ неофициального движения денежных средств, об этом говорила и ОСОБА_10, говорили ли об этом ОСОБА_7 и ОСОБА_9 он не помнит. ОСОБА_9 знала о тетради. Тетрадь предоставлялась свидетелям, опознание тетради не проводилось, так как это не требовалось, она уникальна, записи в ней также уникальны, эти данные технически проверить невозможно. Бухгалтерскую экспертизу он не назначал, так как в этом не было необходимости, свидетели давали чёткие показания, проводилась ревизия, есть акты, этого достаточно. Мотив изложен в обвинительном заключении, способ также указан, каждому документу дана оценка. Утверждения, что некоторые договора подписывала ОСОБА_9 подтверждаются показаниями свидетелей. Экспертиза не проводилась так как сами документы уже изначально были поддельными. Ознакомление ОСОБА_9 проходило таким же образом, как и указано в протоколе ознакомления. Количество томов также указано в протоколе. Более чем написано в обвинительном заключении, он сказать не может. На сегодняшний день всего вспомнить не может, конкретизировать тоже. Перечень возврата кассовых папок не нужен был, так как не было необходимости, изымали то, что было. Ревизионные кассовые ордера находятся в материалах дела или приложенных документах, значит они не уничтожены. Арест на имущество ОСОБА_9 наложен для обеспечения иска, основания избрания меры пресечения изложены в обвинительном заключении. Меру пресечения избрал суд. Выяснить куда делись денежные средства использованные не по назначению не представилось возможным. Наложен арест на имущество, которое является собственностью подсудимых. Была ли куплена земля на денежные средства КС СРТ или иные сказать не может. Бухгалтерская документация отражает плохое состояние кредитного союза в целом. О том, что ОСОБА_9 украла деньги, он не говорил. ОСОБА_165 времени составления обвинительного заключения прошло полтора года. Отдельных документов он не помнит, но утверждает что оно составлено им и в нём дана оценка доказательств по делу, подтверждает, что документ составлен именно им и составлен правильно, нарушений нет. С его стороны на подсудимых давления ни физического ни морального не оказывалось, недозволенные методы не применялись.

Свидетель ОСОБА_63 будучи допрошенной в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она работает на предприятии КПКП Северодонецкрадиотехника с начала 2004 года. За всё время её работы на предприятии она получала заработную плату в размере не более 800 грн. ОСОБА_284 является членом кредитного союза СРТ с ноября 2004 года, уплатила первый взнос в размере 16 грн. ОСОБА_284 не заключала договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9315 от 16 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись от её имени в предоставленном ей документе выполнена ей собственноручно. Она подписывала документы при следующих обстоятельствах: в конце 2006 или 2007 годов, в её рабочее время к ней подходила ОСОБА_10 экономист предприятия на тот момент, и подносила лист бумаги, не объясняя при этом название документа, в котором указывала ей поставить подпись в реквизите Получатель. Таких обращений к ней со стороны ОСОБА_10 было несколько. ОСОБА_10 объяснила это только тем, что сумма денег необходима для развития предприятия. Она действительно была уверена в том, что деньги пойдут на развитие предприятия, потому что в то время предприятие на самом деле развивалось: открывались филиалы, происходила закупка мебели для этих филиалов, проводился ремонт в помещениях недавно открытых филиалов, в которые она отбывала по рабочим вопросам, кроме того, приобреталась бытовая техника для реализации в магазинах предприятия. Через несколько месяцев ОСОБА_10 вновь подходила к ней с аналогичными просьбами и документами, она вновь ставила подписи в указанных местах. В один из дней ОСОБА_10 пригласила её в кабинет ОСОБА_10, где попросила её подписать несколько кассовых ордеров, в которых она прописью указывала суммы в размере 200 тыс. грн., в другом 80 тыс. грн. Её рабочее место находилось в помещении бухгалтерии предприятия СРТ, поэтому она, после подписания указанных документов, подходила к главному бухгалтеру ОСОБА_9 с вопросами о том, знает ли ОСОБА_9 о том, что она подписывает такого рода документы, на что ОСОБА_9 отвечала утвердительно, и уверяла её в том, что эти деньги действительно уходят на нужды предприятия. Деньги на руки она не получала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10034 от 23 сентября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 226 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что этот документ является очередным договором, который был подписан ею при указанных выше обстоятельствах. Кроме того, она так полагает, что этот договор был перезаключен и является общим договором, в который вошли все предыдущие подписанные ею договоры на менее значительные суммы. Дополнила, что денег, на основании подписанных нескольких кассовых ордеров, она не получала (т. № 15, л.д. 33-34).

Свидетель ОСОБА_63 будучи допрошенной дополнительно 22.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что ранее данные ей показания в качестве свидетеля от 16.01.2011г. она полностью подтвердила и с учетом заданных вопросов пояснила следующее.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 4153 от 04.11.2004г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 04.11.2005г. погашением основного долга и процентов 2) № 5967 от 21.09.2005г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.09.2006г. погашением основного долга и процентов 3) № 6700 от 16.01.2006 г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2007г. погашением основного долга и процентов 4) № 7579 от 22.09.2006г. на сумму 149900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 20.09.2007г. погашением основного долга и процентов 5) № 8097 от 16.01.2007г. на сумму 196800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2008г. погашением основного долга и процентов, 6) № 8247 от 26.02.2007г. на сумму 63000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.02.2008г. 7) № 88865 от 19.09.2007г. на сумму 180000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.09.2008г. 8) № 9315 от 16.01.2008г. на сумму 209000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, 9) № 9498 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, 10) №10034 от 23.09.2008г. на сумму 226000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также оригиналами кредитных договоров, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Эти договоры она заключала по просьбе ОСОБА_10, которая поясняла ей, что денежные средства нужны для развития КПКП СРТ для открытия филиалов, их обустройства; поручителем по кредитам выступит КПКП СРТ и заверяла её в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_9, она подписывала по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела. Так как её рабочее место в КПКП СРТ фактически находилось в одном помещении (в смежных комнатах) с рабочим местом ОСОБА_9 гл. бухгалтером КПКП СРТ, которой она подчинялась по работе, она, после каждого подобного обращения ОСОБА_10 к ней, в свою очередь спрашивала у ОСОБА_9 о том, осведомлена ли ОСОБА_9 о действиях ОСОБА_10, о том, что она заключает подобного рода договоры и действительно ли деньги идут на развитие КПКП СРТ. ОСОБА_9 уверяла её в том, что ОСОБА_9 знает о том, что на её имя оформляются кредиты, что она действует правильно, т.к. деньги идут на развитие КПКП СРТ, и что её долг перед КС СРТ будет погашен без её участия. Её муж ОСОБА_37, который, в том числе, оформлял подобные договоры, обращался с этим вопросом к ОСОБА_7 директору КПКП СРТ: ОСОБА_7 заверял её мужа в том, что муж действует правильно. Поэтому для неё было очевидно то, что ОСОБА_10, ОСОБА_9, а также ОСОБА_7 осведомлены о действиях друг друга и действуют сообща. При этом она не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Она не занималась в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами. Никой выгоды, в т.ч. и материальной от заключения вышеуказанных договоров с КС СРТ, она не имела.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63 пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_63, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Рукописная запись о получении денежных средств и соответствующая подпись в кассовом ордере выполнены ею по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора по её же просьбе по вышеуказанной причине. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 15, л.д. 35-36).

Свидетель ОСОБА_120 будучи допрошенной ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что в июне 2003 года она окончила Северодонецкий химикомеханический техникум по специальности бухгалтерский учёт и аудит. В 2007 году она окончила заочно Северодонецкий институт повышения квалификации по специальности финансы и экономика предприятий. Срок обучения 2,5 года.

После окончания техникума она была устроена в кредитный союз СРТ бухгалтером, собеседование с ней проводили ОСОБА_7 директор КПКП СРТ и ОСОБА_10.

Первое время она выполняла функции кассира. Кассовому делу ее обучала ОСОБА_32, которая работала до неё кассиром, и продолжала работать инспектором кредитным.

Ее обязанностями как кассира были следующие: оформление приходных кассовых ордеров по приёму депозитов, оформление расходных кассовых ордеров по выдаче процентов по депозитам, а также по выдаче кредитов.

Первые несколько месяцев её рабочее место находилось в помещении кредитного союза СРТ, рядом с рабочим местом ОСОБА_32. Затем она была переведена на должность бухгалтера кредитного союза СРТ, а ещё через некоторое время ее рабочим местом стал кабинет бухгалтерии предприятия СРТ.

Ее непосредственным начальником была ОСОБА_20 главный бухгалтер КС СРТ. Размер заработной платы составлял минимум, установленный законом.

В её обязанности как бухгалтера входило следующее: ведение первичной документации; составление и сдача отчётов в органы государственной власти; составление внутренней ежемесячной отчётности; работа с программой Клиентбанк, кредитный союз имел открытый банковский счёт в банке Надра; ведение нескольких счётов подотчётные средства (№ 372). Счета велись в электронной форме с применением программы КС Финансы.

Она уволилась из кредитного союза в октябре 2005 года по собственному желанию.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключал следующий договор кредитной линии: № 4992 от 05.04.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.11.2005 погашением основного долга и процентов, - пояснила, что денежные средства по указанному договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом.

В первой декаде апреля 2005 года к ней обратилась ОСОБА_10 с просьбой подписать договор кредитной линии на сумму 79 тыс. грн., объясняя ей это тем, что деньги нужны на приобретение бытовой техники и её последующей реализации в магазине ФЛП ОСОБА_13. Магазин расположен в помещении предприятия СРТ. ОСОБА_10 добавила, что кредит в скором времени будет погашен без ее участия, у нее не возникнет в связи с этим никаких проблем. Она спросила у ОСОБА_10 о том, почему кредит оформляется именно на её имя, ОСОБА_10 ответила, что на нее кредит уже оформлен, поэтому договор необходимо заключить с ней. Поначалу она отказалась подписывать договор, но, не желая потерять первую работу, она подписала предоставленные ОСОБА_10 документы. Сколько в общей сложности она поставила подписей сейчас не помнит. Подписывала ли она расходные кассовые ордера ответить затрудняется. ОСОБА_10 обратилась к ней единожды.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему. Она заключала несколько кредитных договоров с КС СРТ. Деньги нужны были на приобретение мобильных телефонов себе и своему молодому человеку. Обязательства по договорам выполнены полностью (т. № 15, л.д. 249 250).

Свидетель ОСОБА_18 будучи допрошенный в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что примерно в 2001 году он искал работу по объявлениям в г.Северодонецке, в связи с чем он обратился к директору КПКП СРТ ОСОБА_7, которого он до этого не знал. После прохождения собеседования он был устроен водителем на предприятие СРТ.

В его обязанности как водителя входило следующее: транспортировка поломанной техники (телевизоров, холодильников и т.д.) от населения и её возвращение после ремонта; кроме того, примерно в 2007 2008 годах он занимался погрузкой привозимого из ООО Агроконцерн ОСОБА_185 зерна в зернохранилище, расположенного в г.Рубежное по ул.Заводская, 11. По этому адресу расположена ремонтная база сооружение огромной площади, которую примерно в 2006 году КПКП СРТ приобрело в собственность. Эти площади были переоборудованы под складские помещения, в том числе для хранения зерна. В одном из помещений базы его супруга работала кладовщиком.

Следует сказать, что для транспортировки зерна КПКП СРТ арендовало два грузовых автомобиля ОСОБА_194 с прицепами. Арендодателем было предприятие, находящееся в пгт.Троицкое Луганской области. В общей сложности урожай насчитывал примерно 500 тонн зерна. Далее, это зерно привозилось на элеваторы г. Лисичанска, а также продавалось мелким оптом.

Директором Агроконцерн ОСОБА_194 была ОСОБА_296, ее супруг работал в этом предприятии инженером (ОСОБА_259). Предприятие занималось выращиванием в том числе гречки, которая таким же способом транспортировалась в зернохранилище г.Рубежное; кроме того, немного кукурузы выращивалось на арендуемых землях предприятия.

Предприятие имело следующую технику: комбайн зерноуборочный в совершенно новом состоянии; трактор МТЗ новый; с/х инвентарь сеялка; трактор Т 150 новый или нет он не знает. Насколько ему известно, заведующим машинным двором был ОСОБА_151 брат супруга ОСОБА_296.

Кроме выполнения указанных выше обязанностей он как водитель привозил запасные части, в том числе гидравлические шланги, на предприятие Агроконцерн ОСОБА_194. Организацией приобретения, заключения договоров куплипродажи запчастей занимался ОСОБА_297 заведующий сектором сельского хозяйства предприятия СРТ. ОСОБА_298 более детально знает о всех вопросах, касающихся с/х деятельности предприятия СРТ.

В июле 2009 года он уволился из предприятия СРТ по собственному желанию изза невыплаты ему заработной платы.

В августе 2009 года его дочь ОСОБА_299 вышла замуж за жителя Киевской области, после чего через некоторое время пригласила его и его супругу на работу на птицефабрику.

Он является членом кредитного союза СРТ с августа 2003 года. Ему необходимо было оформить кредит на приобретение телевизора, кроме того деньги нужны были наличными. Обязательства по договору выполнены полностью. На депозитный счет денег он не вкладывал.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии, который заключен между ним и кредитным союзом СРТ,- пояснил, что подпись выполнена не им, ему не известно, кто выполнил эту подпись. Следует сказать, что примерно в 2004 году осенью к нему обратилась ОСОБА_10 экономист предприятия СРТ и председатель правления КС СРТ, и попросила его зайти с ней к директору КПКП СРТ ОСОБА_7 в кабинет. В кабинете директор ОСОБА_7 обратился к нему и попросил подписать некоторые документы, необходимые для получения кредита. ОСОБА_7 обосновал это тем, что деньги нужны будут на развитие предприятия, а именно на приобретение ГАЗели грузовой (бортовой), которая впоследствии была действительно приобретена и использовалась как транспорт для перевозки бытовой техники и ремонта в сервисном центре предприятия СРТ. При разговоре с ОСОБА_7 присутствовала ОСОБА_10

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2386 от 04.02.2008 г. на имя ОСОБА_18 по договору №9316 от 16.01.2008 г., поясняет, что сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись похожа на его. Он не получал денежные средства по этому ордеру, ему неизвестно, кто получал деньги в кассе СРТ.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии, который заключен им и кредитным союзом СРТ, пояснил, что подпись похожа на его. Он подписывал этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в сентябре 2008 года к нему снова обратилась ОСОБА_10, которая пригласила в свой кабинет, где попросила его подписать предоставленные ОСОБА_10 документы, связанные с договором кредитной линии. ОСОБА_10 объяснила ему, что деньги нужны на развитие предприятия СРТ. Он согласился подписал документы, потому что доверял ОСОБА_10, не зная о её действительных намерениях. Следует сказать, что деньги действительно направлялись на приобретение в том числе транспорта: было приобретено два ФордаТранзит. Он так понял, что по подписанным им договорам кредитной линии деньги по этим договорам уходили на развитие предприятия. Автомобили были приобретены в 2006 и 2007 годах.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер №19998 от 23.09.2008, пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Деньги он не получал, ему не известно, кто мог получить денежные средства.

Осмотрев предоставленный ему на обозрения расходный кассовый ордер №16110 от 24.09.2008, пояснил, что подпись похожа на его, а сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Деньги он не получал, ему не известно, кто мог получить денежные средства.

Осмотрев предоставленный ему на обозрения расходный кассовый ордер №16182 от 25.09.2008, пояснил, что подпись похожа на его, а сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Деньги он не получал, ему не известно, кто мог получить денежные средства.

Осмотрев предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии, который заключен им и кредитным союзом СРТ, поясняет, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписал этот договор в марте 2008 года по третьей по счету просьбе ОСОБА_10 в её кабинете по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк, при указанных выше обстоятельствах. Деньги на руки по договору он не получал.

Осмотрев предоставленный ему на обозрения расходный кассовый ордер № 4453 от 07.03.2008, пояснил, что подпись похожа на его, а сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Деньги по расходному ордеру он не получал, ему неизвестно, кто получил деньги из кассы СРТ.

Осмотрев предоставленный ему на обозрения расходный кассовый ордер № 16568 от 11.10.2007, пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Ему неизвестно, кто получил деньги в кассе СРТ.

Осмотрев предоставленный ему на обозрения расходный кассовый ордер № 3182 от 26.02.2007, пояснил, что подпись и сумма прописью выполнена им собственноручно. Он подписал этот документ по просьбе ОСОБА_10 в феврале 2007 года в её кабинете по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк при подписании договоров кредитной линии.

Осмотрев предоставленный ему на обозрения расходный кассовый ордер № 1379 от 25.01.2007, пояснил, что подпись и сумма прописью выполнена им собственноручно. Он подписал этот документ по просьбе ОСОБА_10 в январе 2007 года в её кабинете по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк, в течение рабочего дня. Денег по ордеру он не получал.

Ознакомившись с распечатанной версией программы КС Финансы, используемой КС СРТ (история договоров, члена КС СРТ ОСОБА_18, лицевой счет 002052), пояснил, что по всем тем договорам, указанным в пунктах № 9, 10, 11 заданного вопроса, к нему обращалась ОСОБА_10 с просьбами подписать договоры, что он и делал. Деньги по всем подписанным документам он не получал и не занимался предпринимательской деятельностью, что исключало возможность брать кредиты в таких размерах, и тем более возвращать их и проценты по ним (т.№ 14, л.д.233-236).

Свидетель ОСОБА_19 будучи допрошенной в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает с супругом ОСОБА_18, сыном ОСОБА_300, ІНФОРМАЦІЯ_43.

С 2006 по август 2009 года она работала на КПКП СРТ кладовщиком. Она прошла собеседование с директором предприятия ОСОБА_7, который сразу же её принял на работу.

Ее непосредственным начальником была ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия СРТ.

В течение 2006 года её рабочим местом являлось помещение предприятия СРТ, расположенное по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк. Затем, ее перевели в г.Рубежное в зернохранилище, расположенное по ул.Заводская, 11. Зернохранилище принадлежало на праве собственности КПКП СРТ. В конце каждого рабочего дня она возвращалась в г. Северодонецк, и заходила на предприятие СРТ для вручения отчёта или передачи запасных частей, привозимых из г.Рубежное, в котором (в зернохранилище) предприятие имело ещё и помещение для хранения запасных частей бытовой техники.

В ее обязанности входило следующее: выдача запасных частей на гарантийные и платные ремонты. В кабинете с ней располагались ОСОБА_88 и женщина с именем ОСОБА_184, которые работали кладовщиками.

В Рубежном на нее возлагалось дополнительно продажа мелким оптом пшеницы, привозимой из ООО Агроконцерн ОСОБА_194. В газете размещалось объявление о продаже пшеницы, после чего жители окрестных сёл приезжали за покупками культуры. Ее муж занимался выгрузкой культуры из грузовых автомобилей непосредственно в зернохранилище.

Размер ее заработной платы составлял не более 700 грн. ОСОБА_294 доходов ее семья не имела.

Она является членом кредитного союза СРТ с апреля 2007 года. Она оформляла кредит, деньги в размере 4 тыс. грн. нужны были на приобретение мебели в квартиру. Обязательства по договору выполнены полностью. На депозитный счёт денег она не вкладывала.

Ответ: осмотрев предоставленный ей для обозрения договор № 9674 от 24 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 210 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена не ею.

Она сообщила, что примерно 2007 году, более точного времени года указать не смогла, в период ее рабочего дня ее пригласила в свой кабинет ОСОБА_10 экономист предприятия СРТ, где попросила ее подписать договор кредитной линии, объясняя ей, что деньги нужны на развитие предприятия СРТ. ОСОБА_10 уверила ее в том, что кредит будет погашен без её участия, у неё в связи с этим никаких проблем не возникнет. Она доверилась заверениям ОСОБА_10 и подписала предоставленные ей договоры. В общей сложности она поставила не менее пяти подписей. ОСОБА_10 обратилась к ней единожды.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 7391 от 24.04.2008 на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9674 от 24.04.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_19, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 7475 от 25 апреля 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9674 от 24.04.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 7784 от 30 апреля 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9674 от 24.04.2008 на выдачу денег в сумме 44 тыс. 611 грн. 51 коп., пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии, заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в мае 2008 года по просьбе ОСОБА_10 при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 9467 от 30 мая 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9745 от 28.05.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 9339 от 28 мая 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9745 от 28.05.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн., пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 12989 от 31 июля 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9745 от 28.05.2008 на выдачу денег в сумме 35 тыс. 963 грн. 32 коп. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии, заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в мае 2008 года по просьбе ОСОБА_10 ОСОБА_189. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 9340 от 28 мая 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9744 от 28.05.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения договор кредитной линии, заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в октябре 2008 года по просьбе ОСОБА_301 при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18608 от 30 октября 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 10151 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 в октябре 2008 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил указанные денежные средства в кассе СРТ.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 23656 от 31 декабря 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 10151 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 64 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в декабре 2008 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 21037 от 05 декабря 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 10151 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в декабре 2008 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый № 20484 от 28 ноября 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 10151 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в ноябре 2008 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый № 18322 от 27 октября 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 10151 от 27.10.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью выполнена не ею, а неизвестным ей лицом; подпись выполнена ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в октябре 2008 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый № 8744 от 04 июня 2007 года на имя ОСОБА_19 по договору № 8509 от 31.05.2007 на выдачу денег в сумме 20 тыс. 926 грн. 81 коп. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью выполнена не ею, а неизвестным ей лицом; подпись выполнена ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в октябре 2008 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый № 8677 от 02 июня 2007 года на имя ОСОБА_19 по договору № 8509 от 31.05.2007 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью выполнена не ею, а неизвестным ей лицом; подпись выполнена ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в июне 2007 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый № 8657 от 01 июня 2007 года на имя ОСОБА_19 по договору № 8509 от 31.05.2007 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью выполнена не ею, а неизвестным ей лицом; подпись выполнена ею собственноручно по просьбе ОСОБА_9 в рабочем кабинете ОСОБА_9 по адресу: ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк, в июне 2007 года. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый № 9521 от 31 мая 2008 года на имя ОСОБА_19 по договору № 9744 от 28.05.2008 на выдачу денег в сумме 62 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись выполнены не ею, а неизвестным ей лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Ознакомившись с распечатанной версией программы КС Финансы, используемой КС СРТ, (история договоров члена КС СРТ ОСОБА_19, лицевой счёт 110435), а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 8423 от 27.04.2007 на сумму 198700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.04.2008 погашением основного долга и процентов; 2) № 8492 от 29.05.2007 на сумму 197900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.05.2008 погашением основного долга и процентов; 3) № 8509 от 31.05.2007 на сумму 199100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.05.2008 погашением основного долга и процентов; 4) № 9674 от 24.04.2008 на сумму 210000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 5) № 9744 от 28.05.2008 на сумму 220000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 6) № 9745 от 28.05.2008 на сумму 221000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 7) № 10151 от 27.10.2008 на сумму 380000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и не погашала ни проценты, ни тела кредита в целом.

Кроме того, в 2007 году она была зарегистрирована как физическое лицопредприниматель для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с реализацией культур, хранящихся в зернохранилище г. Рубежное, но, несмотря на это, она не могла брать кредиты на такие суммы и, тем более, погашать их (т. № 16, л.д. 97-102).

Свидетель ОСОБА_297 будучи допрошенный в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в августе 2006 года он увидел объявление в газете о том, что требуется специалист со знаниями в области сельского хозяйства, ниже был указан номер телефона. Он обратился к директору предприятия ОСОБА_7, который после проведённого с ним собеседования принял его на работу с испытанием в ООО Агроконцерн ОСОБА_185 в должность менеджер сельского хозяйства. Все документы находились в отделе кадров общества.

Первые три-четыре месяца его рабочее место находилось в помещении, расположенном по ул. Пивоварова, 8, г. Северодонецк. Здание арендовалось КПКП СРТ под гаражи, в которых находился служебный транспорт КПКП СРТ: ГАЗель, микроавтобус марки Форд, которым управлял ОСОБА_18 водитель на предприятии СРТ.

Его непосредственным начальником был ОСОБА_7 Размер его заработной платы составлял минимум, установленный законом.

В его обязанности входило следующее: поставка с/х техники, запчастей к ней, средств защиты растений, посевного материала и минеральных удобрений на предприятие Агроконцерн ОСОБА_185, кроме того он занимался поставкой нефтепродуктов в общество из Лисичанского НПЗ. Директором общества была ОСОБА_258, которая подписывала все необходимые доверенности на представление им интересов общества во всех предприятиях, а супруг ОСОБА_258 ОСОБА_259 работал инженером.

С/х техника (зерноуборочный комбайн, трактор Т-150, МАЗ, сеялка Кенза, трактор МТЗ, опрыскиватель, разбрасыватель минеральных удобрений) поставлялась из предприятия Техноторг (комбайн), филиал находится в г. Металлист, Луганская область; трактор Т-150, разбрасыватель и трактор МТЗ из п.Новоайдара, филиал предприятия Донснаб; опрыскиватель был поставлен из г.Львова, название предприятия не помнит; сеялка поставлена от одного из предприятий г. Киева, название не помнит. Все документы, связанные с приобретением техники, он передавал ОСОБА_25 как бухгалтеру по должности. Источник денежных средств на приобретение товара ему неизвестен.

Средства защиты растений, семена поставлялись из г.Луганска, Запорожья, филиала предприятия (названия предприятия не помнит), расположенного в Сватовском районе Луганской области. Минеральные удобрения он приобретал у предприятий-посредников, расположенных на территории предприятия Азот, г.Северодонецк.

Урожай пшеница, гречка поставлялись в г.Рубежное в зернохранилище, затем культуры сдавались на элеватор. Подсолнух сдавался на один из элеваторов Троицкого района.

Часть урожая пшеницы в обязательном порядке сдавался на элеватор г.Лисичанска. Урожай подсолнуха и кукурузы сдавался на элеватор Соледарное, расположенный в Белокуракинском районе, Луганская область.

После истечения трёх месяцев его рабочее место было перенесено в здание, расположенное напротив здания предприятия СРТ по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк.

Перед приобретением как ему известно ООО Агроконцерн ОСОБА_185 комбайна, и фермерским хозяйством Колдубино ОСОБА_288, он с ОСОБА_7 ездил в Управление сельского хозяйства (г.Луганск) в качестве консультанта по вопросам сельского хозяйства. Насколько ему известно, ОСОБА_7 вёл переговоры, касающиеся проведения тендера на поставку с/х техники в фермерское хозяйство Колдубино, директором которого был ОСОБА_151. Кроме него и ОСОБА_7 в г.Луганск по этим вопросам ездила и ОСОБА_258 как директор общества Агроконцерн ОСОБА_185.

Он уволился из общества в декабре 2008 года по причине выплачиваемого низкого размера заработной платы. Он не является членом кредитного союза СРТ, не заключал никаких кредитных договоров, и не вкладывал на депозитный счёт денежные средства.

К нему никто из руководящих лиц предприятия СРТ никогда не обращался с просьбами подписать документы, связанные с получением кредита (т. № 16, л.д. 244-245).

Свидетель ОСОБА_302 будучи допрошенной в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что в 1967 году она была принята на работу механиком в Свердловское телеателье № 9, которое подчинялось Дирекциии ПРТС (г.Луганск), расшифровку аббревиатуры не помнит. В 1993 году телеателье № 9 было реорганизовано в Свердловское КПКП Бытрадиотехника, которое возглавил ОСОБА_303. В 2000 году по решению членов общего собрания она возглавила Свердловское предприятие. Бухгалтером работает ОСОБА_304. Предприятие расположено по адресу: ул.Дзержинского, 1 в здании малосемейного общежития на первом этаже, который был приобретён в собственность в 1991 году Облбытрадиотехникой и передан в последующем на баланс Свердловского КПКП.

Примерно в 2006 году Свердловское предприятие терпело огромные убытки, находилось на грани банкрота. В связи с этим общим собранием, состоящим из 16 человек, было принято решение об обращении в те предприятия, которые занимались аналогичным видом деятельности, за оказанием любой помощи и сотрудничестве в выведении предприятия из критического материального положения.

Она позвонила директору Северодонецкого КПКП СРТ ОСОБА_7, который пригласил её на беседу. После успешно проведённых переговоров Свердловское КПКП БРТ влилось в КПКП СРТ и стало, если можно так сказать, его дочерним предприятием. В соучредители Свердловского КПКП были включены: ОСОБА_7; ОСОБА_9, кем она приходится ОСОБА_7 ей неизвестно; ОСОБА_10 и ОСОБА_29 Кроме этих лиц в состав учредителей уже входили работники Свердловского КПКП.

Указанные выше новые соучредители внесли в уставной фонд предприятия в денежном эквиваленте по 10 тыс. грн. Иными сведениями о возможном внесении этими учредителями другого имущества в уставной капитал предприятия она не располагает.

Северодонецкое КПКП СРТ внесло Свердловское КПКП БРТ в список авторизированных сервисных центров по ремонту бытовой аппаратуры всех торговых марок, с которыми Северодонецкое КПКП СРТ имело договоры о сотрудничестве, что позволило Свердловскому предприятию улучшить финансовое состояние в целом.

На балансе предприятия имелся легковой автомобиль Москвич, который был списан примерно в 2005 году. Иного движимого и недвижимого имущества предприятие не имело.

В данный момент в штате предприятия числятся 10 человек, один работает по трудовому соглашению.

Она сообщила, что кредитный союз СРТ арендовал для его Свердловского филиала часть помещения в здании предприятия, о чём был заключён договор аренды. Кто был директором филиала ей неизвестно. Кроме того, ФЛП ОСОБА_13 арендовало часть помещения предприятия под магазин Бытрадиотехника, который занимался реализацией бытовой техники.

Деятельность Свердловского КПКП активно осуществлялась до сентября 2008 года, после чего проведение гарантийных ремонтов значительно уменьшилось, но штат работников не сокращался.

Размер её взноса в уставной капитал предприятия составляет: три тысячи рублей (1991 год), остальная часть денег в виде имущества стоимости части здания предприятия, расположенного по адресу: ул.Дзержинского, 1, г.Свердловск.

Она является членом кредитного союза СРТ с июня 2007 года, заключала кредитный договор с КС СРТ на сумму 5 тыс. грн. Деньги были нужны на установку входных дверей и окон в квартире. Обязательства по договору выполнены полностью.

Она не заключала договор с КС СРТ о внесении взноса на депозитный счёт (т. № 16, л.д. 231-232).

Свидетель ОСОБА_155 будучи допрошенный 17.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работает на предприятии с 2009 года. На предприятии Северодонецкрадиотехника он работал с июля 2005 по август 2009 годов инженеромэлектроником, затем начальником ПТО. Его заработная плата составляла в общей сложности 2 тыс. грн. Других доходов он не имел. Общий доход семьи составлял в целом не более 2 тыс. 300 грн. ОСОБА_284 является членом кредитного союза СРТ с апреля 2006 года, уплатил первый взнос, в размере 15 грн. ОСОБА_284 не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ. Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита, ему необходимы были деньги на проведение свадьбы. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9898 от 22 июля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 221 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в десятых числах августа месяца 2008 года при получении очередной заработной платы на предприятии, (деньги он получал у главного бухгалтера предприятия на тот момент ОСОБА_9Н.) ОСОБА_9 предъявила ему два экземпляра договора кредитной линии и указала ему, где он должен поставить подписи. Рядом находилась ОСОБА_20 главный бухгалтер кредитного союза на тот момент, которая видела и слышала его с ОСОБА_9 разговор. Кроме того, в кабинете находилась ОСОБА_8. ОСОБА_9 пролистывала документы, и только показывала, где ему необходимо ставить подпись. При этом ОСОБА_9 объяснила это тем, что деньги пойдут на нужды предприятия, а поручителем, в случае возникновения какихлибо непредвиденных обстоятельств, выступит предприятие Северодонецрадиотехника. Он так понял, что деньги будут использованы предприятием в целях развития. Он подписал документы и ушёл.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9929 от 11 августа 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 220 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, этот документ является подписанным им договором в день получения им заработной платы при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по всем подписанным договорам он не получал. Кроме того, он подписал кассовый документ, на какую сумму он не видел, ему сумму не оглашали, и прописью сумму он не писал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10143 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 395 тыс. грн., заключённый от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным им договором в один из дней при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по всем подписанным им договорам он не получал (т. № 16, л.д. 113-114).

Свидетель ОСОБА_155 будучи допрошенный дополнительно 23.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что данные им показания от 17 декабря 2010 года полностью подтвердил.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключал следующие кредитные договоры: 1) № 7021 от 12.04.2006 г. на сумму 800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.10.2006 г. погашением основного долга и процентов; 2) № 7948 от 13.12.2006 г. на сумму 1515,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.07.2007 г. погашением основного долга и процентов; 3) № 8622 от 12.07.2007 г. на сумму 3000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.03.2008 г. погашением основного долга и процентов; 4) № 8679 от 30.07.2007 г. на сумму 198900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.07.2008 г. погашением основного долга и процентов; 5) № 8771 от 29.08.2007 г. на сумму 199500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.08.2008 погашением основного долга и процентов; 6) № 9643 от 16.04.2008 г. на сумму 2862,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 04.12.2008 г. погашением основного долга и процентов; 7) № 9898 от 28.07.2008 г. на сумму 221000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 8) № 9929 от 11.08.2008 на сумму 220000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 9) № 10143 от 27.10.2008 на сумму 395000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по договорам на сумму свыше 100 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

По поводу остальных договоров он сообщил, что действительно заключал кредитные договоры, деньги ему были нужны на личные покупки. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредиты и проценты по ним (т. № 16, л.д. 115-116).

Свидетель ОСОБА_83 будучи допрошенной 23.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она с октября 2004 года по март 2009 года работала: первый год менеджером по сбыту на предприятии Северодонецкрадиотехника, остальное время кладовщиком у ФЛП ОСОБА_17, затем ФЛП ОСОБА_14, затем у ФЛП ОСОБА_18. Она не является членом кредитного союза СРТ.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9346 от 19 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 207 тыс. 800 грн., который заключён ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: будучи работником предприятия СРТ, в период её рабочего дня, примерно в январе 2008 года ее, ОСОБА_112 и ОСОБА_19 пригласила в свой кабинет ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, и сообщила ей, ОСОБА_112 и ОСОБА_19 о том, что для нужд предприятия необходимо подписать некоторые документы. При этом ОСОБА_9 добавила, что кредит будет погашать предприятие, у неё никаких проблем по этому поводу не возникнет. После сказанных ОСОБА_9 слов, она поняла, что эти документы являются договором на получение кредита. Она поставила подписи в указанных ОСОБА_9 местах. За месяцдва до даты её увольнения с предприятия она по просьбе ОСОБА_9 зашла в кабинет, где по просьбе ОСОБА_9 поставила подпись в расходном кассовом ордере, и прописью указала сумму денег, исчисляющуюся в десятках тысяч гривен.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9369 от 24 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10135 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 426 тыс. грн., который заключён ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9. Она подписывала документы, не читая их содержание. Денег по подписанным договорам и кассовому ордеру она не получала (т. № 15, л.д. 121-122).

Свидетель ОСОБА_83 будучи допрошенной дополнительно 08.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что данные ранее показания от 23.12.2010г. года полностью подтверждает.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: 1) № 4665 от 31.01.2005г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов; 2) № 9346 от 19.01.2008 на сумму 207800,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 3) № 9369 от 24.01.2008 на сумму 209000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; 4) № 10135 от 27.10.2008 на сумму 426000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты.

По поводу заключения договоров кредитных линий: № 9346 от 19.01.2008 на сумму 207800,00 грн., № 9369 от 24.01.2008 на сумму 209000,00 грн., № 10135 от 27.10.2008 на сумму 426000,00 грн., с ней общалась ОСОБА_9, которая убедила её в том, что у неё никаких проблем по выплате кредитов не возникнет, предприятие КПКП СРТ будет погашать кредитные обязательства без её участия. ОСОБА_9 говорила, что деньги нужны предприятию СРТ для его развития, какие именно ОСОБА_9 не уточняла. Доверившись ОСОБА_9, она подписала указанные договоры и расходные кассовые ордера о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ.

Что касается договора № 4665 от 31.01.2005г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов, то она не помнит обстоятельств заключения указанного договора, но, если это и имело место, то только по просьбе ОСОБА_9

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя доводам, о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения данные программы КС Финансы, а именно о том, что на неё был оформлен расходный кассовый ордер № 1279 от 22.01.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Подпись в кассовом ордере она могла выполнить только в январе 2008 года по просьбе ОСОБА_9 в кабинете гл. бухгалтера КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г.Северодонецке. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею в январе 2008 года по просьбе ОСОБА_9 в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Кто за неё получил денежные средства по ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18310 от 27.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10135 от 27.10.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в октябре 2008 года в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18525 от 29.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10135 от 27.10.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в октябре 2008 года в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 18421 от 28.10.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10135 от 27.10.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в октябре 2008 года в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2062 от 31.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в январе 2008 года в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 20481 от 28.11.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10135 от 27.10.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею по просьбе ОСОБА_9 в ноябре 2008 года в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 23644 от 31.12.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 10135 от 27.10.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена ею в декабре 2008 года по просьбе ОСОБА_9 в бухгалтерии КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2063 от 31.01.2008 г. на сумму 58800,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена ею в январе 2008 года по просьбе ОСОБА_9 в бухгалтерии КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13, в г.Северодонецке в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кто за неё получил денежные средства по этому ордеру ей не известно (т. № 15, л.д. 123-124).

Свидетель ОСОБА_90 будучи допрошенный 23.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работает на предприятии с июля 2003 года. За последние три года уровень его заработной платы составлял не более 1 тыс. 400 грн. Последнее три месяца он получает не более 600 грн. Общий доход семьи в 2007 08 годах составлял в целом не более 1 тыс. 400 грн.

Он является членом кредитного союза СРТ с ноября 2003 года, уплатил первый взнос в размере 20 грн. ОСОБА_284 не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ, а договор получении кредита заключил для покупки компьютера. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9881 от 24 июля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 219 тыс. грн., который заключен от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в октябре 2008 года к нему на рабочее место подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия с некоторыми документами, и попросила его поставить подписи на листе бумаги в указанных местах. ОСОБА_9 объяснила ему, что эти документы необходимы для внутренних нужд предприятия. Он не стал задавать много вопросов по содержанию этих документов, потому как боялся потерять работу. Он поставил три подписи на предоставленных ему ОСОБА_9 документах, после чего ОСОБА_9 ушла.

Незадолго до момента обращения к нему ОСОБА_9 он разговаривал с коллегой по работе ОСОБА_37 о том, с какими документами в руках ОСОБА_9 подходит к отдельным работникам и, что эти документы собой представляют. ОСОБА_305 ему ответил, что ОСОБА_9 носит в руках договоры кредитной линии, при чём ОСОБА_305 уже подписал аналогичный договор.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10111 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 249 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10122 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 350 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным договором в присутствии ОСОБА_9 в один из дней при указанных выше обстоятельствах. Кроме того, его через две недели пригласила в кабинет ОСОБА_9, где находилась ещё и ОСОБА_10. ОСОБА_9 предоставила ему расходный кассовый ордер и попросила его расписаться и указать прописью сумму денег, что он и сделал. Денег на руки по всем подписанным договорам и кассовому ордеру он не получал.

В сентябре 2010 года было проведено общее собрание трудового коллектива предприятия, на котором он присутствовал лично. На собрании выступил директор предприятия ОСОБА_7, и сообщил кроме всего прочего о том, что работникам, на которых оформлены договора кредитных линий, по возможности необходимо перерегистрировать имеющееся у них имущество во избежание возможных претензий со стороны кредитора. После этого собрания он обратился на предприятие с заявлением о выдаче ему копий договоров, оформленных на его имя, и получил три договора (т. № 15, л.д. 142-143)

Свидетель ОСОБА_90 будучи допрошенный дополнительно 29.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что ранее данные им показания в качестве свидетеля от 23.12.2010г. он полностью подтверждает и с учётом заданных вопросов пояснил следующее.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 4729 от 16.02.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 8678 от 28.07.2007 на сумму 198300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.07.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8999 от 31.10.2007 на сумму 199800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.11.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9881 от 24.07.2008 на сумму 219800,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10111 от 27.10.2008 на сумму 249200,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10122 от 27.10.2008 на сумму 350000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также с оригиналами кредитных дел № 9881 от 24.07.2008 на сумму 219800,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10111 от 27.10.2008 на сумму 249200,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10122 от 27.10.2008 на сумму 350000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, с учетом ранее данных им показаний, что денежные средства по указанным договорам он в КС СРТ не получал, и, в последующем, не погашал основной долг и проценты. Первоначально в октябре 2007 году по вопросу заключения им договора кредитной линии с КС СРТ с ним разговаривала ОСОБА_9, которая объяснила ему, что денежные средства будут направлены на нужды КПКП СРТ (какие именно нужды ОСОБА_9 не объясняла). ОСОБА_9 заверила его в том, что кредиты будут погашаться предприятием СРТ без его участия, после чего предложила подписать договор кредитной линии, а также кассовые ордера, о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ, что он и сделал, доверившись ОСОБА_9

До октября 2007 года подписать подобные договоры ему никто не предлагал и не ставил его в известность о том, что на его имя в феврале 2005 года и июле 2007 года были оформлены договоры кредитных линий.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9881 от 24 июля 2008 года кредитной линии, который заключён от его имени и кредитным союзом СРТ, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписал этот документ при следующих обстоятельствах: в октябре 2008 года к нему на рабочее место подошла ОСОБА_9 с документами и попросила его поставить подписи в указанном договоре. ОСОБА_9 объяснила ему, что эти документы необходимы для внутренних нужд предприятия. Он поставил подписи в предоставленном ему ОСОБА_9 договоре.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10111 от 27 октября 2008 года кредитной линии, заключённый от его имени и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ был подписан им в октябре 2008 года в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского 13 в г. Северодонецке по просьбе ОСОБА_9 при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10122 от 27 октября 2008 года кредитной линии, который заключен от его имени и КС СРТ, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным в октябре 2008 года договором в присутствии ОСОБА_9Н в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Кроме того, через две недели его в кабинет пригласила ОСОБА_9, где находилась ещё и ОСОБА_10. ОСОБА_9 предоставила ему расходный кассовый ордер и попросила его расписаться и указать прописью сумму денег, что он и сделал. Денег на руки по всем подписанным договорам кредитных линий с КС СРТ и кассовым ордерам к договорам, которые он также подписывал по просьбе ОСОБА_9 он не получал. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10, поверив в то, что ему говорили по поводу кредитов.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Подпись выполнена им в ноябре 2007 года по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18742 от 13.11.2007г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью в кассовом ордере о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Подпись выполнена в ноябре 2007 года по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных им обстоятельствах в помещении КПКП СРТ по ул. Маяковского, 13 в г.Северодонецке. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средств (т. № 15, л.д. 144-145)

Свидетель ОСОБА_90 будучи допрошенный дополнительно 01.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в период его работы в КПКП СРТ он познакомился с ОСОБА_306, ІНФОРМАЦІЯ_23, который зарегистрирован в ІНФОРМАЦІЯ_44. ОСОБА_306 работал с 2005 по 2008 год инженеромэлектроником. После увольнения ОСОБА_306 переехал жить в г. Харьков, где проживает ІНФОРМАЦІЯ_45, номер его мобильного телефона 050 192 15 52.

С ОСОБА_306 он поддерживает дружеские отношения, периодически звонят друг другу. Ему также известно о том, что ОСОБА_306 являлся членом КС СРТ и брал потребительские кредиты на приобретение бытовой техники.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ОСОБА_306 КС СРТ заключал следующие кредитные договоры: - № 3106 от 18.05.2004 г. на сумму 750,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.12.2004г. погашением основного долга и процентов; - № 4395 от 08.12.2004г. на сумму 1000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.12.2004г. погашением основного долга и процентов; - № 4464 от 23.12.2004г. на сумму 1424,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.08.2005г. погашением основного долга и процентов; - № 4949 от 30.03.2005г. на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.01.2006г. погашением основного долга и процентов; - № 5792 от 23.08.2005г. на сумму 5317,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.08.2006г. погашением основного долга и процентов; - № 7474 от 30.08.2006г. на сумму 2336,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.04.2007г. погашением основного долга и процентов, сообщил, что денежные средства по договору на сумму 78 тыс. грн. ОСОБА_306 не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора на сумму 78 тыс. грн. ОСОБА_306 не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (т. № 15, л.д. 180-181).

Свидетель ОСОБА_307 будучи допрошенной 23.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она с июня 2004 года по февраль 2009 года она работала бухгалтером на предприятии Северодонецкрадиотехника. Её непосредственным начальником был ОСОБА_8. Главным бухгалтером на предприятии работала ОСОБА_9. Размер её заработной платы был установлен в пределах 1 тыс. грн. Общий доход семьи в период с 2007 по 2008 годы составлял не более 2 тыс. грн.

Она является членом кредитного союза СРТ с июня 2004 года, уплатила первый взнос в сумме 10 грн., договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ и кредитные договоры она не заключала.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9288 от 28 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в январе 2008 года в период её рабочего дня к ней подошла ОСОБА_9, с некоторыми листами бумаги и указала ей места на этих листах, где она должна была поставить подписи. ОСОБА_9 объяснила ей так, что эти документы являются внутренними то есть для предприятия. Она не стала задавать лишние вопросы относительно содержания этих документов, потому что дорожила своим рабочим местом, кроме того, ей ОСОБА_9 дала понять и объяснила так, чтобы она много вопросов не задавала. Она поставила подписи в указанных ОСОБА_9 местах. Подписей она поставила не более двухтрёх. Кроме этих документов она поставила подписи в расходных кассовых ордерах и указала прописью сумму денег, исчисляющуюся в десятках тысяч гривен. На тот момент она не понимала, что подписывает договоры кредитных линий.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10130 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 358 тыс. грн., заключённый ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9.

В связи с заключением брака 20 сентября 2008 года она изменила фамилию на ОСОБА_307, о чём она буквально в ближайшее время сообщила и предоставила в кадровый отдел предприятия ОСОБА_141 свидетельство о браке и копию паспорта с изменённой фамилией, а в предоставленном ей на обозрение договоре от 27 октября 2008 года указана её девичья фамилия. Денег на руки по подписанным ею договорам и кассовым ордерам она не получала.

Осенью 2010 года ей позвонила ОСОБА_141 и сообщила о том, что было проведено собрание трудового коллектива предприятия, на котором выступил директор предприятия Северодонецкрадиотехника ОСОБА_7 Кроме всего прочего он сообщил, что предприятие переживает не лучшие времена, работники предприятия имеют договоры кредитных линий, обязательства по которым не погашены, и для того, чтобы избежать какихлибо претензий со стороны кредитора, необходимо переписать имеющееся в собственности имущество на третьих лиц (т. № 14, л.д. 222-223).

Свидетель ОСОБА_307 будучи допрошенной дополнительно 23.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что ранее данные показания в качестве свидетеля от 23.12.2010г. полностью подтверждает и, с учётом заданных вопросов, пояснила следующее.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 3253 от 16.06.2004г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.06.2005г. погашением основного долга и процентов; - № 5348 от 15.06.2005г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2006г. погашением основного долга и процентов; - № 6418 от 03.12.2005г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6773 от 25.01.2006г. на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.01.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 7938 от 12.12.2006г. на сумму 196300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.12.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 8160 от 25.01.2007г. на сумму 196100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.01.2008г. погашением основного долга и процентов; - № 9145 от 12.12.2007г. на сумму 199700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.04.2009г. погашением основного долга и процентов; - № 9388 от 28.01.2008г. на сумму 209700,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10130 от 27.10.2008г. на сумму 358000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Первый в 2004 году, и последующие договоры она заключала по просьбе ОСОБА_9, которая объяснила ей, что деньги по кредитам нужны на развитие КПКП СРТ, поручителем выступит это же предприятие, заверяя её в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_9, она по мере необходимости подписывала предоставляемые ОСОБА_9 расходные кассовые ордера по указанным договорам кредитных линий о якобы взятии денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не происходило. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9 и иных лиц, доверяя доводам ОСОБА_9, о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_52, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею после заключения указанного кредитного договора, в связи с вышеуказанными обстоятельствами на её рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 27.12.2006 г.. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею после заключения указанного кредитного договора, в связи с вышеуказанными обстоятельствами на её рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 09.02.2007г.. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств в кассовом ордере выполнена ею после заключения указанного кредитного договора в связи с вышеуказанными обстоятельствами на её рабочем месте в бухгалтерии КПКП СРТ в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 14.02.2007 г. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 14, л.д. 224-225).

Свидетель ОСОБА_141 будучи допрошенной 27.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она работала менеджером по продаже спутникового оборудования на предприятии СРТ с июля 2005 года по ноябрь 2010 года, затем была переведена на должность инженера по охране труда. Её непосредственным начальником был директор предприятия ОСОБА_7. Размер заработной платы составлял минимальный уровень. Она уволена с работы по соглашению сторон.

Она является членом кредитного союза СРТ с сентября 2005 года. В 2007 году она заключила договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза в размере 7 тыс. грн. На данный момент деньги со счёта сняты полностью. Она заключила договор с кредитным союзом о получении кредита: ей необходимы были деньги на приобретение телевизора, стиральной машинки, ДВДплеера. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9484 от 27 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 85 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в феврале 2008 года в период рабочего дня, более точной даты она не помнит, к ней подошла ОСОБА_9, предъявила ей некоторые документы, которые необходимо было подписать. ОСОБА_9 объяснила ей, что эти документы связаны с развитием предприятия, то есть она поняла так, что это договор на получение кредита. Кроме того, ОСОБА_9 сообщила ей, что в случае возникновения каких-либо проблем, предприятие Северодонецкрадиотехника выступит поручителем. Она подписала кассовые ордера к каждому из договоров, где прописью указала сумму в размере 79 тыс. грн. В общей сложности она поставила не более восьми подписей.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9748 от 28 мая 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 220 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор в кабинете у ОСОБА_9 в один из дней через два месяца после подписания кредитного договора. В кабинете находилась ещё и ОСОБА_20, на тот момент старший бухгалтер предприятия.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10141 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 300 тыс. грн., заключенный ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при указанных выше обстоятельствах. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала (т. № 16, л.д. 45-46).

Свидетель ОСОБА_141 будучи допрошенной дополнительно 28.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что данные 27.12.2010г. показания полностью подтверждает.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 7156 от 31.05.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.05.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7625 от 29.09.2006 на сумму 178990,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 27.09.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8249 от 27.02.2007 на сумму 85000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 29.02.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8497 от 30.05.2007 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.05.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8891 от 25.09.2007 на сумму 185000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9484 от 2.02.2008 на сумму 85000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 9748 от 28.05.2008 на сумму 220000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, - № 10043 от 24.09.2008 на сумму 215000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она в КС СРТ не получала, и, в последующем, не погашала основной долг и проценты. По всем вопросам подписания вышеуказанных договоров с ней разговаривала ОСОБА_9 которая объясняла ей, что денежные средства по кредитным договорам нужны для развития предприятия СРТ, конкретные цели и направления денежных средств ОСОБА_9 не называла. ОСОБА_9 убеждала её в том, что проблем с выплатами по кредитам у неё не будет, поручителем по договорам выступит КПКП СРТ, это же предприятие и будет погашать кредиты. Доверившись ОСОБА_9, она подписывала предоставляемые ей ОСОБА_9 кредитные договоры и соответствующие расходные кассовые ордера к договорам о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не происходило. Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_141, а также договор № 9484 от 27 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 85 тыс. грн. пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью выполнена не ею, а подпись о получении денежных средств в кассовом ордере ею. Подписание документов происходило 29.02.2008 г. или в кабинете бухгалтерии предприятия СРТ, или на её рабочем месте в кабинете по ул. Маяковского, 13. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

С сентября 2006 года, до момента своего увольнения, она работала инженером по охране труда на предприятии СРТ, а с февраля 2008 года ещё и заменяла должность инспектора отдела кадров предприятия СРТ.

В обязанности инспектора входило следующее: оформление необходимых документов, связанных с приёмом на работу и увольнением с неё работников, в том числе составление приказов по предприятию. Кроме того, она вносила изменения в трудовую книжку, личную карточку работника, на основании предоставленных работником документов, подтверждающих изменение персональных данных (т. № 16, л.д. 47-48).

Свидетель ОСОБА_50 будучи допрошенный 28.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работает на предприятии СРТ с октября 2003 года. Размер его заработной платы в 2007 2008 годах составлял не более 800 грн. ОСОБА_284 является членом кредитного союза СРТ с июня 2004 года. Он не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза.

Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита: деньги нужны были на приобретение мобильного телефона, музыкального центра, телевизора. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9134 от 11 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 300 грн., который заключен от его имени с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в декабре 2007 года в период его рабочего дня его в свой рабочий кабинет пригласила ОСОБА_10 председатель кредитного союза Северодонецкрадиотехника, где никого кроме них двоих не было. ОСОБА_10 предъявила ему два договора кредитной линии, где в указанном ОСОБА_10 месте ему необходимо было поставить подписи. Договор он не читал. Кроме подписания договора, в кассовом ордере он прописью указал сумму денег. ОСОБА_10 объяснила ему, что деньги необходимы для развития предприятия, кредит будет полностью погашен в ближайшее время, аналогичные договоры уже подписали другие работники предприятия, то есть ОСОБА_10 таким образом убеждала его в том, что у него никаких проблем, вытекающих из договора, не будет. Он поставил подписи в необходимых местах и ушёл.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9386 от 28 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 204 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Этот документ был подписан им при следующих обстоятельствах: через месяц после подписания первого договора к нему подошла ОСОБА_9 бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, и попросила зайти в кабинет ОСОБА_10. В кабинете у ОСОБА_10 ОСОБА_9 предоставила ему очередной договор кредитной линии, в котором он поставил подписи в необходимых местах. Кроме того, он указал прописью сумму денег в кассовом ордере и поставил в нём подпись, после чего ушёл. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам он не получал (т. № 14, л.д. 214-215).

Свидетель ОСОБА_50 будучи допрошенный дополнительно 23.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что ранее данные им показания от 28.12.2010г. он полностью подтвердил и, с учетом заданных вопросов, пояснил следующее.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 3209 от 08.06.2004 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.06.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5299 от 08.06.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.06.2006г. погашением основного долга и процентов; - № 6416 от 03.12.2005 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6771 от 25.01.2006 на сумму 146000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 26.01.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 7886 от 27.11.2006г. на сумму 196100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7936 от 12.12.2006 на сумму 196100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.12.2007 г. погашением основного долга и процентов; - № 8158 от 25.01.2007 на сумму 196500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.01.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9083 от 27.11.2007 на сумму 199900,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.12.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9134 от 11.12.2007 на сумму 199300,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 10.04.2009 г. погашением основного долга и процентов; - № 9386 от 28.01.2008 на сумму 204000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и, в последующем, не погашал основной долг и проценты. Первый договор он заключил в течение первого года работы т.е. в 2004 году по просьбе ОСОБА_10, которая объяснила ему, что деньги нужны на развитие КПКП СРТ, поручителем выступит это же предприятие. Остальные договоры он заключал по просьбе как ОСОБА_9, так и ОСОБА_10, которые обращались к нему в течение 2005 2008 годов, объясняя ему, что денежные средства нужны для развития сети магазинов ФЛП ОСОБА_14, расположенных при предприятии СРТ, (в котором он с октября 2003 года по январь 2006 года работал техником по обслуживанию бытовой техники); обустройства филиалов предприятия и филиалов магазина; на закупку бытовой техники для продажи в магазинах, заверяя его в том, что долг по кредитам будет погашен без его участия. По их же просьбам, полностью доверяя им, считая их своими руководителями ОСОБА_9 как главного бухгалтера КПКП СРТ и магазина ФЛП ОСОБА_14, которая в том числе проверяла ведение кассовых операций в магазине ФЛП ОСОБА_14, ОСОБА_10 как директора кредитного союза СРТ, (между этими субъектами хозяйствования он разницы не делал, воспринимая этих субъектов как одно целое, которым заведует ОСОБА_7И.), он подписывал по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами. Он не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9, ОСОБА_10, доверял их доводам, о которых он указал выше.

Перед официальным переводом в магазин ФЛП ОСОБА_14, ещё работая в КПКП СРТ, примерно в течение года он осуществлял помощь работникам магазина ФЛП ОСОБА_14 в расстановке товара по витринам; следил за своевременным обновлением товара, не допуская уменьшения ассортимента техники; проводил проверку целостности товара при его распаковке; проводил разгрузочнопогрузочные работы, связанные с приёмом товара на склад. Подобными работами он занимался и в филиалах магазина: Компьютере, располагавшемся по ул.Менделеева г.Северодонецка; Киевстаре, который также находился по ул.Менделеева, напротив входа в хозяйственный рынок.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении денежных средств выполнена им 27.11.2006 на его рабочем месте в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, возможно ОСОБА_9, потому что ему знаком почерк ОСОБА_9 с выписываемых ОСОБА_9 служебных записок с требованием пополнить баланс номера её мобильного телефона. Подпись в кассовом ордере выполнена им 12.12.2006 на его рабочем месте в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, возможно ОСОБА_9 Подпись в кассовом ордере выполнена им 27.11.2006 на его рабочем месте в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, возможно ОСОБА_9 Подпись в кассовом ордере выполнена им 27.11.2006 на его рабочем месте в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул.Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_50 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Подпись в кассовом ордере выполнена им 25.01.2007 на его рабочем месте в торговом зале магазина ФЛП ОСОБА_14 в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_10 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 14, л.д. 216-217).

Свидетель ОСОБА_161 будучи допрошенной 28.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она работала с августа 2005 по ноябрь 2008 года менеджером по продаже компьютерной техники на предприятии Северодонецкрадиотехника. Её непосредственным начальником был ОСОБА_8 Размер заработной платы составлял не более 1 тыс. грн. Общий доход семьи составлял не более 2 тыс. грн. ОСОБА_294 доходов она не имела. Уволилась с работы по соглашению сторон.

Она является членом кредитного союза СРТ с июня 2006 года. Она не заключала договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза. Она заключала договор о получении кредита с кредитным союзом, ей были нужны деньги на приобретение стиральной машинки, холодильника. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9631 от 14 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 218 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот договор при следующих обстоятельствах: примерно в апреле 2008 года в период её рабочего дня к ней подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, предъявила ей несколько листов бумаги, на которых был выполнен текст типографским шрифтом и, объясняя это тем, что документы являются внутренними, то есть для предприятия, указала ей места для выполнения подписи. Она поставила не менее двух подписей на предоставленных ей листах бумаги. Лишних вопросов относительно содержания документов она не задавала, потому как боялась потерять работу.

Через несколько месяцев к ней подошла ОСОБА_25 бухгалтер предприятия на тот момент, и попросила её подписать не менее трёх кассовых ордеров, что она и сделала. Указывала она сумму денег прописью или нет она сейчас не помнит.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 9633 от 14 апреля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 235 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения договор № 10144 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 420 тыс. грн., который заключен ею и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснила, что подпись выполнена ею собственноручно. Она подписала этот документ в один из дней при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9. Денег на руки по подписанным договорам и кассовым ордерам она не получала (т. № 16, л.д. 132-133).

Свидетель ОСОБА_161 будучи допрошенной дополнительно 25.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что ранее данные показания от 26.12.2010 г. подтверждает полностью.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 9423 от 08.02.2008 на сумму 199800,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 9424 от 08.02.2008г. на сумму 199700,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10156 от 27.10.2008 на сумму 410000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также с оригиналами указанных кредитных договоров, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. В начале февраля 2008 года её пригласила гл. бухгалтер КПКП СРТ и ФЛП ОСОБА_14 ОСОБА_9 в свой рабочий кабинет гл. бухгалтера КПКП СРТ, расположенный в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13, которую она воспринимала как одного из своих руководителей, где попросила её расписаться в двух договорах кредитных линий, которые она якобы заключила с КС СРТ. ОСОБА_9 пояснила ей, что деньги по кредитным договорам будут переданы не ей, а пойдут на развитие КПКП СРТ и магазинов ФЛП ОСОБА_14, в одном из которых (Меркурий по ул.Менделеева 48б в г.Северодонецке) она работала старшим продавцом, а именно: на открытие новых филиалов КПКП СРТ и магазинов ФЛП ОСОБА_14, на закупку товаров для последующей реализации в этих магазинах. Она заверила её в том, что у неё не будет проблем с возвратом этих кредитов, т.к. КПКП СРТ погасит за неё долг и проценты по кредитам, и это же предприятие выступит поручителем по этим кредитам. ОСОБА_9 говорила очень убедительно и поэтому она поверила ОСОБА_9 и подписала договоры № 9423 от 08.02.2008 и № 9424 от 08.02.2008г., представленные на обозрение. Как тогда, так и в последующие дни по просьбе ОСОБА_9 она подписала расходные кассовые документы к этим договорам о якобы получении ею денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не происходило. В кабинете также находилась ОСОБА_20, но участия в её разговоре с ОСОБА_9 не принимала.

Договор кредитной линии № 10156 от 27.10.2008г. она 27.10.2008 г. также подписала в кабинете ОСОБА_9 по просьбе и по тем же мотивам ОСОБА_9 При этом разговоре с ОСОБА_9 в кабинете находилась председатель правления КС СРТ ОСОБА_10, которая поддерживала доводы ОСОБА_9, также убеждая её в том, что ей необходимо подписать этот кредитный договор. То есть ОСОБА_9 и ОСОБА_10 действовали сообща.

Она не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10, доверяя тем доводам, о которых она указала выше. Денежного и иного вознаграждения за заключение кредитных договоров она не получала.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и, тем более, возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2700 от 09.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В данном кассовом ордере сумма прописью о получении денежных средств выполнена не ею, а, вероятнее всего, ОСОБА_9, подпись о получении денежных средств выполнена ею 09.02.2008 г. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161, поясняю, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В данном кассовом ордере сумма прописью о получении денежных средств выполнена не ею, а, вероятнее всего, ОСОБА_9, подпись о получении денежных средств выполнена ею 20.02.2008 г. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. В данном кассовом ордере сумма прописью о получении денежных средств выполнена не ею, а, вероятнее всего, ОСОБА_9, подпись о получении денежных средств выполнена ею 20.02.2008 г. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (т. № 16, л.д. 134-135)

Свидетель ОСОБА_167 будучи допрошенный 28.12.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работает на предприятии с декабря 2010 года. До этой работы он занимал должность водителя у ФЛП ОСОБА_14 с 2007 года по ноябрь 2010 года. Размер его заработной платы составлял не более 700 грн. ОСОБА_284 является членом кредитного союза СРТ с февраля 2008 года. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза он не заключал. Договор с кредитным союзом о получении кредита он заключал: ему необходимы были деньги на приобретение компьютера, обязательства по которому выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9817 от 26 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 230 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в октябре 2008 года его пригласила к себе в кабинет ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия СРТ, и попросила его подписать договоры кредитной линии. ОСОБА_9 объяснила ему, что такие документы подписывает каждый работник, договоры подписываются на сумму в пять тысяч гривен. Деньги необходимы для приобретения бытовой техники для последующей её реализации в торговой сети магазинов ФЛП ОСОБА_14. Он подписал необходимые документы и ушёл. Возможно, в тот день он подписал и кассовый ордер, но утверждать не будет. В общей сложности он поставил три подписи в предоставленных ему ОСОБА_9 документах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9818 от 26 июня 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 231 тыс. грн., заключенный им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным договором, который был подписан им при указанных выше обстоятельствах по просьбе ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10153 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 390 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, и этот документ является очередным подписанным им договором в присутствии ОСОБА_9 при следующих обстоятельствах: примерно через один год после подписания первых двух договоров его опять пригласила в свой рабочий кабинет ОСОБА_9, которая объяснила ему, что необходимо подписать ещё некоторые документы. Он отказался их подписывать, сообщив о том, что он уже подписывал аналогичные документы, но ОСОБА_9 уверила его в том, что обязательства по предыдущим договорам погашены, и ему насчёт этого беспокоится не стоит. ОСОБА_165 слов ОСОБА_246 договоры были составлены на сумму примерно 8 тыс. грн. ОСОБА_284 поставил не более трёх подписей в предоставленных ему ОСОБА_9 документах. В кабинете находилась ещё и ОСОБА_8, которая слышала разговор. Денег по подписанным договорам он не получал (т. №16, л.д.153-154).

Свидетель ОСОБА_167 будучи допрошенный дополнительно 23.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что данные им показания от 28 декабря 2010 года подтверждает полностью.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 9061 от 20.11.2007 г. на сумму 1100,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.02.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9408 от 05.02.2008 г. на сумму 5135,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.11.2009 г. погашением основного долга и процентов; - № 9817 от 26.06.2008 г. на сумму 230000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; - № 9818 от 26.06.2008 г. на сумму 231000,00 грн., обязательства по которому не выполнены; - № 10153 от 27.10.2008 г. на сумму 390000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по последним трём договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Кто получил деньги ему не известно.

Первые два кредитных договора он действительно заключил, деньги ему нужны были на приобретение компьютера и мобильного телефона. Остальные три договора он заключил при указанных им в предыдущих показаниях обстоятельствах.

Предпринимательской деятельностью в период подписания трёх последних договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по ним (т. № 16, л.д. 155).

Свидетель ОСОБА_158 будучи допрошенный 2812.2010г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работает на предприятии с августа 2006 года. Размер его заработной платы составлял не более 1 тыс. 300 грн. Других доходов он не имел. Общий доход семьи составлял не более 2 тыс. грн.

Он является членом кредитного союза СРТ. Он не заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза СРТ и не заключал договор о получении кредита.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9236 от 27 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 500 грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в декабре 2007 года в период его рабочего времени ко нему подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия, и попросила его подписать документы для получения денег, которые будут вовлечены в развитие предприятия. На тот момент предприятие СРТ действительно развивалось: проводился крупный товарооборот, открывались филиалы предприятия в других городах и т.д. С содержанием документов он не знакомился, а просто поставил подписи в указанных ОСОБА_9 местах. Кроме того, он подписал один кассовый ордер, на какую сумму денег не помнит. В общей сложности в документах он поставил три подписи.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9237 от 27 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 300 грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что этот договор является очередным подписанным документом при указанных выше обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10155 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 425 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его, и этот документ является очередным подписанным договором в присутствии ОСОБА_9 через один год после подписания первых договоров. Денег на руки по подписанным договорам и кассовому ордеру он не получал (т. № 16, л.д. 123-124).

Свидетель ОСОБА_158 будучи допрошенный дополнительно 23.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что данные им показания от 28 декабря 2010 года подтверждает полностью.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 9236 от 27.12.2007 г. на сумму 199500,00 грн., обязательства по которому не выполнены; - № 9237 от 27.12.2007 г. на сумму 199300,00 грн., обязательства по которому не выполнены; - № 10155 от 27.10.2008 г. на сумму 425000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Он не знает о том, кто получил деньги по этим договорам. Он подписал три договора при указанных им в предыдущих показаниях обстоятельствах.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 570 от 11.01.2008 на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись выполнены не им. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 622 от 12.01.2008 на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись выполнены не им. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 623 от 12.01.2008 на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись выполнены не им. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства (т. № 16, л.д. 125-126).

Свидетель ОСОБА_148 будучи допрошенный 04.01.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работает с лета 2010 года в магазине по ул. Первомайская, 34, г. Северодонецка.

С февраля 2006 года по май 2009 года он работал продавцомконсультантом в магазине ОСОБА_236 электроники ФЛП ОСОБА_14 по ул. Маяковского, 13. Размер его заработной платы составлял не более 800 грн. Общий доход составлял не более 1 тыс. 500 грн. Других доходов он не имел.

Он является членом кредитного союза СРТ с июля 2006 года, в октябре 2008 года он заключил договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза, сумма вклада две тыс. грн. На сегодняшний день деньги со счёта и проценты он не снял.

Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита: деньги нужны были на приобретение водонагревателя, музыкального проигрывателя. Обязательства по этим договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9132 от 10 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 800 грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в декабре 2007 года в период его рабочего дня к нему подошла ОСОБА_9 главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника, и предъявила ему два договора кредитной линии, которые он не читал, и сумма денег ему неизвестна, где в указанных ОСОБА_9 местах ему необходимо было поставить подписи, что он и сделал. ОСОБА_9 объяснила ему, что деньги будут вовлечены в развитие предприятия Северодонецкрадиотехника, оно же выступит и поручителем по его обязательствам, проблем у него никаких не будет, кредит будет выплачен в полном объёме и в ближайшее время. ОСОБА_9 добавила, что он является не первым работником, который подписывает кредитный договор, то есть заверяла его в том, что кредит будет выплачен в полном объёме. Кроме того, на тот момент он знал о том, что, действительно, отдельные работники уже подписали кредитные договоры, которым являлся и ОСОБА_50 продавецконсультант магазина, который в его присутствии подписал аналогичный договор по просьбе ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9133 от 11 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 700 грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Этот документ был подписан им при указанных выше обстоятельствах. Целевое назначение кредита в подписанном им договоре было направлено на нужды предприятия СРТ, а в предоставленном ему на обозрение договоре указано: цель коммерческая.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10145 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 410 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Этот документ был подписан им через, примерно, один год после подписания первых договоров по просьбе ОСОБА_9. Целевое назначение кредита в подписанном договоре коммерческое, а в предоставленном ему на обозрение заявлении о получении кредита, которое (заявление) прилагается к договору, указано целевое назначение нужды предприятия. Подписывал ли он другие документы, в том числе и кассовые ордера он не помнит. Денег на руки по всем подписанным договорам он не получал (т. № 16, л.д. 70-71).

Свидетель ОСОБА_148 будучи допрошенный дополнительно 22.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что ранее данные им показания в качестве свидетеля от 04.01.2011 г. полностью подтверждает и с учетом заданных вопросов пояснил следующее.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 7898 от 28.11.2006 г. на сумму 196400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.12.2007 г. погашением основного долга и процентов; - № 7934 от 11.12.2006 г. на сумму 196200,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.12.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 91328 от 10.12.2007 г. на сумму 199800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 31.12.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9133 от 11.12.2007г. на сумму 199700,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2009г. погашением основного долга и процентов; - № 10145 от 27.10.2008г. на сумму 410000,00 грн., обязательства по которому не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Эти договоры он заключал по просьбе ОСОБА_9, которая поясняла ему, что денежные средства нужны для: развития сети магазинов ФЛП ОСОБА_14, расположенных при КПКП СРТ, и в котором он работал продавцомконсультантом; их обустройства; а также на закупку бытовой техники для продажи в магазинах. Поручителем по кредитам будет КПКП СРТ и заверяла его в том, что долг по кредитам будет погашен без его участия. По просьбе и полностью доверяя ОСОБА_9, т.к. считал ОСОБА_9 одним из своих руководителей, а также гл. бухгалтером в магазине ФЛП ОСОБА_14, а между этим субъектом хозяйствования и КПКП СРТ он разницы не делал, воспринимая их как одно целое предприятие, в котором ОСОБА_7 является руководителем, а ОСОБА_9 его заместителем, он подписывал по мере необходимости расходные кассовые ордера о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел.

Он не занимался в период заключения указанных договоров предпринимательской деятельностью и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами. Он не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя тем доводам, о которых он указал выше.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Она не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Рукописная запись о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а соответствующая подпись в кассовом ордере выполнена им на его рабочем месте в магазине ФЛП ОСОБА_14 в г. Северодонецке по ул. Маяковского, 13 по просьбе ОСОБА_9 после заключения указанного кредитного договора. Он не знает о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Дополнил, что записи прописью о сумме полученных денежных средств в указанных расходных ордерах, возможно, сделаны самой ОСОБА_9 (т. № 16, л.д. 72-73).

Свидетель ОСОБА_47 будучи допрошенный 04.01.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он работал радиомехаником на предприятии Северодонецкрадиотехника с 1986 года по сентябрь 2009 года. Уволился по соглашению сторон. Размер его заработной платы в период: с 2007 по 2009 годы составлял не более 700 грн. Общий доход составлял не более 1 тыс. 300 грн. Других доходов он не имел. Он является членом кредитного союза СРТ с июня 2000 года. Договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза он не заключал. Договор с кредитным союзом о получении кредита он однажды заключал, деньги были нужны на приобретение стиральной машинки. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9196 от 21 декабря 2007 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 800 грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно. Он подписывал этот документ при следующих обстоятельствах: в декабре 2007 года в период его рабочего дня его пригласила в свой рабочий кабинет ОСОБА_10 главный экономист предприятия Северодонецкрадиотехника, предъявила ему договор кредитной линии, который он не читал, где в указанных ОСОБА_10 местах ему необходимо было поставить свои подписи, что он и сделал. ОСОБА_10 объяснила ему, что волноваться по этому поводу не стоит, эти документы являются необходимыми для предприятия. Фактически ОСОБА_10 не давала ему возможности задать интересующие его вопросы, ссылаясь на окончание рабочего дня и нехватку времени. Он поставил подписи в указанных ОСОБА_10 местах, после чего ушёл.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9332 от 18 января 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 208 тыс. грн., который заключен им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его. Этот документ был подписан им в один из дней при указанных выше обстоятельствах по очередной просьбе ОСОБА_10 в её рабочем кабинете, в котором кроме них двоих при подписании договоров никого не было. Подписывал ли он другие документы, в том числе и кассовые ордера он не помнит. Денег на руки по всем подписанным договорам он не получал (т. № 14, л.д. 200-201).

Свидетель ОСОБА_47 будучи допрошенный дополнительно 30.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 3087 от 08.05.2004г. на сумму 77000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.05.2005г. погашением основного долга и процентов; - № 5133 от 11.05.2005г. на сумму 77000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 27.12.2005г. погашением основного долга и процентов; - № 6616 от 27.12.2005г. на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.12.2006г. погашением основного долга и процентов; - № 6715 от 17.01.2006г. на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 7504 от 06.09.2006г. на сумму 2000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.09.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8041 от 28.12.2006г. на сумму 196700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.12.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 8110 от 17.01.2007г. на сумму 196700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.01.2008г. погашением основного долга и процентов; - № 9125 от 07.12.2007г. на сумму 2120,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.12.2008г. погашением основного долга и процентов; - № 9196 от 21.12.2007г. на сумму 199900,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; - № 9332 от 18.01.2008г. на сумму 208000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, - пояснил, денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно кто подписал договоры, и кто получил деньги по ним.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по ним (т. № 14, л.д. 202).

Свидетель ОСОБА_8 в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.63 Конституции Украины, от дачи показаний в отношении своего отца, подсудимого ОСОБА_7, отказался. Однако ОСОБА_8, будучи допрошенный 31.01.2011г. в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, показал, что он проживает с супругой ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_27, с которой в 1999 году заключил брак, и дочерью ОСОБА_308, ІНФОРМАЦІЯ_46.

Он вырос в семье с отцом ОСОБА_7, матерью ОСОБА_309 и родной сестрой ОСОБА_310, ІНФОРМАЦІЯ_47. Приблизительно 20 лет назад его родители расторгли брак, после чего он и сестра воспитывались и проживали с матерью.

Он имеет полное высшее образование, в 2000 году окончил очную форму обучения Северодонецкого технологического института по специальности информационные и интеллектуальные системы и сети.

После окончания института он устроился работать в ООО Ю.А. Стайл программистом, предприятие находилось в ТД Детский мир.

В 2003 году он устроился в КПКП Северодонецкрадиотехника программистом. Его непосредственным начальником был его отец ОСОБА_7. Размер его заработной платы составлял не более 300 грн.

В его обязанности входило следующее: обслуживание программного обеспечения, работа с клиентами.

В феврале 2003 года он зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель, вид деятельности: консультирование по вопросам информатизации; создание программного обеспечения; ремонт радиотелевизионной аппаратуры.

С мая 2005 года он занимался обеспечением работоспособности программного обеспечения КС Финансы. Программа предназначена для автоматизации финансовой деятельности кредитного союза. Его обязанностями в части обслуживания этой программы являлись, в том числе, организация настройки доступа пользователей к программе.

Для текущего консультирования работников кредитного союза по вопросам пользования программы КС Финансы на работу был принят программист ОСОБА_28.

Он является членом кредитного союза Северодонецкрадиотехника с июля 2003 года и уплатил первый взнос в сумме 12 грн. ОСОБА_284 не занимал должности в органах управления кредитного союза Северодонецкрадиотехника.

Он заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза. Он положил на счёт 3 тыс. грн., а вернули ему их в 2008 году при покупке квартиры, в которой он проживает с семьёй в данный момент.

Он также заключал договор с кредитным союзом о получении кредита. Ему необходимы были деньги на приобретение и замену окон в купленной квартире. Обязательства по этому договору выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии, заключённый между ним и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника -№ 9367 от 24 января 2008 года с лимитом в сумме 207 тыс. 500 грн., пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, он подписал этот договор при следующих обстоятельствах: в январе 2008 года в рабочее время к нему обратилась ОСОБА_10 с просьбой подписать договор кредитной линии, объясняя это тем, что деньги нужны на развитие торговли и магазина ЧП Величко, и предприятия ООО Компания СРТ. Он поинтересовался, погашены ли кредиты по предыдущим заключенным им договорам, получив от ОСОБА_10 утвердительный ответ, он подписал договор, и необходимое количество расходных кассовых ордеров к этому договору.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1815 от 28 января 2008 года на имя ОСОБА_205 по договору № 9367 от 24.01.2008 на выдачу денег в сумме 42 тыс. 271 грн., пояснил, что подпись и сумма прописью выполнена им, он подписал этот ордер при заключении договора № 9367 от 24.01.2008.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2394 от 04 февраля 2008 года на имя ОСОБА_205 по договору № 9367 от 24.01.2008 на выдачу денег в сумме 7 тыс. 228 грн., пояснил, что подпись и сумма прописью выполнена им, он подписал этот ордер при заключении договора № 9367 от 24.01.2008.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии № 9457 от 20 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 127 тыс. 500 грн., заключённый между ним и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, он подписал этот договор в феврале 2008 года при указанных выше обстоятельствах в присутствии ОСОБА_10.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор кредитной линии, № 10120 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 350 тыс. грн., заключённый между ним и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, он подписал этот договор в октябре 2008 года в присутствии ОСОБА_10 при указанных выше обстоятельствах.

Денег по вышеуказанным подписанным расходным кассовым ордерам и договорам на руки он не получал (том № 14, л.д. 127-128).

Свидетель ОСОБА_8 будучи допрошенный дополнительно 15.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 1013 от 02.07.2003 на сумму 70000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 15.03.2004 погашением основного долга и процентов; - № 2796 от 15.03.2004 на сумму 78000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; - № 2884 от 01.04.2004 на сумму 79310,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; - № 4939 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 20.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6358 от 23.11.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 27.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6748 от 20.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7872 от 23.11.2006 на сумму 196200,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.11.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8141 от 22.01.2007 на сумму 196300,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8233 от 20.02.2007 на сумму 127500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 21.02.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9066 от 21.11.2007 на сумму 199900,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 05.12.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9367 от 24.01.2008 на сумму 207500,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; - № 9457 от 20.02.2008 на сумму 127500,00 грн. Обязательства по договору не выполнены; - № 10120 от 27.10.2008 на сумму 350000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Договоры он заключал по просьбе ОСОБА_10, которая объяснила ему, что деньги нужны на увеличение объёмов торговли в магазинах ФЛП ОСОБА_14, в том числе на закупку товаров ФЛП ОСОБА_14 у ООО Компания СРТ, которое (общество) являлось предприятием-поставщиком компьютерной техники в сеть магазинов ФЛП ОСОБА_14. Никакой материальной и иной выгоды он от этого не имел. Договоры он подписывал в кабинете ОСОБА_10.

Он являлся физическим лицом-предпринимателем с февраля 2003 года, но, несмотря на это, у него не было необходимости брать кредиты для ведения предпринимательской деятельности в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена им 31.01.2007 в кабинете ОСОБА_10 по её же просьбе после заключения указанного кредитного договора. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена им 20.02.2007 в кабинете ОСОБА_10 по её же просьбе после заключения указанного кредитного договора. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена им 21.02.2007 в кабинете ОСОБА_10 по её же просьбе после заключения указанного кредитного договора. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_205 пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств выполнена им 04.02.2008 в кабинете ОСОБА_10 по её же просьбе после заключения указанного кредитного договора. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленные ему на обозрение сведения программы КС Финансы, а именно электронную кассовую книгу КС СРТ за 11.07.2007, пояснил, что он не помнит о том, был ли подписан им расходный кассовый ордер: № 11012 от 11.07.2007 г. на 15857,26 грн. по договору кредитной линии № 8571 от 22.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

За оказание информационно-консультационных услуг кредитному союзу СРТ он получал вознаграждение, как правило, один раз в месяц в сумме приблизительно трёх тысяч гривен (том № 14, л.д. 129-130).

Свидетель ОСОБА_164 будучи допрошенный 11.02.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в июне 2006 года он окончил заочно ВНУ им. В.ОСОБА_94 по специальности специалист по компьютерно-интегрированным технологическим процессам и производствам. Опыт работы по специальности он имеет довольно неплохой.

В сентябре 2005 года по предложению знакомого он устроился работать инженером-консультантом в магазин ЧП Величко по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецк. Размер его заработной платы составлял не более 2000 тыс. грн.

В его обязанности как продавца входило следующее: продажа товара, составление по этому поводу соответствующих документов. Иных работ, не связанных с реализацией товара, он не выполнял.

В самом конце 2007 года он был переведён на должность старшего продавца-консультанта в торговый комплекс Компьютер по ул. Менделеева, 46, г. Северодонецк. В этом магазине он работал до зимы 2008 года, затем, он уволился с работы в связи с падением размера заработной платы. Общий доход в 2007-2008 годах составлял не более 3 тыс. грн. Других источников дохода он не имел.

Он является членом кредитного союза Северодонецкрадиотехника с сентября 2005 года и уплатил первый взнос в сумме 18 грн. ОСОБА_284 заключал договор о внесении взноса на депозитный счёт кредитного союза. В 2006 году он положил на счёт 6 тыс. грн., и вернул их в полном объёме в том же 2006 году. Он заключал договор с кредитным союзом о получении кредита, несколько раз. Ему необходимы были деньги на приобретение стиральной машинки, утюга, пылесоса. Обязательства по договорам выполнены полностью.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 10140 от 27 октября 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 300 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, он подписал этот договор при следующих обстоятельствах: в октябре 2008 года в рабочее время ему по телефону позвонила главный бухгалтер предприятия Северодонецкрадиотехника ОСОБА_9 с просьбой зайти к ней в кабинет. В кабинете кроме их двоих никого не было. ОСОБА_9 предоставила ему два, как ему казалось на тот момент, экземпляра кредитных договоров, и попросила их подписать. ОСОБА_9 объяснила ему это тем, что в данный момент в предприятии нет достаточных денег для выплаты заработной платы, поэтому ему необходимо взять кредит для того, чтобы на кредитные деньги приобрести товар, а затем реализовать его в сети магазинов, а от полученной прибыли выплатить уже заработную плату всем работникам и магазина, и предприятия. Заверение ОСОБА_9 показались ему убедительными, поэтому он согласился и подписал договоры, не читая их. Договоры он подписал в помещении кредитного союза в присутствии ОСОБА_9, и ОСОБА_60. В общей сложности он поставил не менее трёх подписей. Иных документов он не подписывал.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 18521 от 29 октября 2008 года на имя ОСОБА_164 по договору № 10140 от 27.10.2008 года на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им, кто мог внести запись ему не известно.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9973 от 29 августа 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 210 тыс. грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись выполнена им собственноручно, возможно этот документ является вторым договором, который он подписал по просьбе ОСОБА_9 в октябре 2008 года.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9485 от 27 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 800 грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его подпись. Возможно, он подписал последнюю страницу этого договора в пакете документов с двумя предыдущими договорами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3813 от 27 февраля 2008 года на имя ОСОБА_164 по договору № 9485 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 60 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его, сумма прописью выполнена не им. Он мог подписать этот ордер только в тот момент, когда подписывал договоры кредитной линии в присутствии ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3884 от 28 февраля 2008 года на имя ОСОБА_164 по договору № 9485 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 5 тыс. 87 грн. пояснил, что подпись похожа на его подпись, сумма прописью выполнена не им.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4851 от 14 марта 2008 года на имя ОСОБА_164 по договору № 9485 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 25 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его подпись, сумма прописью выполнена не им.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5118 от 19 марта 2008 года на имя ОСОБА_164 по договору № 9485 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 30 тыс. 713 грн. пояснил, что подпись похожа на его подпись, сумма прописью выполнена не им.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения договор № 9490 от 27 февраля 2008 года кредитной линии с лимитом в сумме 199 тыс. 500 грн., заключённый им и кредитным союзом Северодонецкрадиотехника, пояснил, что подпись похожа на его подпись, он подписал последнюю страницу договора в тот момент, когда подписывал пакет документов в присутствии ОСОБА_9.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3997 от 29 февраля 2008 года на имя ОСОБА_164 по договору № 9490 от 27.02.2008 на выдачу денег в сумме 79 тыс. грн. пояснил, что подпись похожа на его подпись, сумма прописью выполнена не им.

Дополняет, что к нему по поводу подписания кредитных договоров обращалась ОСОБА_9 единожды, кроме неё к нему не обращался никто.

Деньги по подписанным им договорам и расходным кассовым ордерам он не получал (том № 16, л.д.142-143).

Свидетель ОСОБА_164 будучи допрошенный дополнительно 23.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что ранее данные им показания в качестве свидетеля от 11.02.2011 г. он полностью подтверждает.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ним КС СРТ заключали следующие договоры кредитных линий: - № 9485 от 27.02.2008 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 9490 от 27.02.2008 на сумму 199500,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 9973 от 29.08.2008 на сумму 210000,00 грн Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты; - № 10140 от 27.10.2008 на сумму 300000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и частично проценты, а также с оригиналами вышеуказанных кредитных договоров, с учетом ранее данных им показаний, о том, что в октябре 2008 года его пригасила главный бухгалтер предприятия СРТ ОСОБА_9 к себе в кабинет, расположенный в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13, где попросила его расписаться в предоставленных ею документах. Она пояснила, что это кредитный договор, который он якобы заключает с КС СРТ, т.к. денежные средства, которые он якобы возьмет в КС СРТ в действительности пойдут на выплату заработной платы работникам КПКП СРТ, а также на приобретение товара для сети магазинов ЧП Величко, в одном из которых магазин Компьютер по ул.Менделеева в г.Северодонецке он на тот момент работал с ОСОБА_163 ОСОБА_284 доверился ОСОБА_9, воспринимая её как одного из своих руководителей гл.бухгалтера ЧП Величко, а также КПКП СРТ связанного с ЧП Величко, т.к. она пояснила, что у него никаких проблем с этим договором не будет и КПКП СРТ в ближайшее время выплатит кредит без его участия, и подписал предоставленные ему ею документы кредитный договор и возможно расходные кассовые ордера,- пояснил, что он подписывал документы, относящиеся к договору № 10140 от 27.10.2008 на сумму 300000,00 грн.

Что касается других договоров, якобы заключенных с ним в феврале и в августе 2008 года, то он не помнит, чтобы он подписывал эти договоры и относящиеся к ним расходные кассовые документы, однако категорически утверждает, что вышеуказанная беседа с ним происходила один раз в октябре 2008 года и только с ОСОБА_9 В указанное время в феврале и в августе 2008 года он работал в магазине Компьютер.

После того как он сходил к ОСОБА_9, она вызвала к себе ОСОБА_163 и с его слов он также подписал подобный кредитный договор с КС СРТ. О действительных намерениях ОСОБА_9 ему не было известно, кроме того о чем он указал выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3819 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом, а подпись похожа на его подпись, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3813 от 22.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом, а подпись похожа на его, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись похожа на его подпись, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС 14СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись похожа на его, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом, а подпись похожа на его подпись, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным лицом, а подпись похожа на его подпись, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись похожа на его подпись, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью о получении денежных средств выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись похожа на его подпись, хотя он не помнит, чтобы он подписывал расходные кассовые ордера при вышеуказанных обстоятельствах. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (том № 16, л.д.144-145).

Свидетель ОСОБА_81 будучи допрошенной 29.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она с сентября 2003 года по сентябрь 2006 года она работала продавцом у ЧП Величко - сначала в магазине ОСОБА_94 электроники по ул.Маяковского, 13, а затем в магазине ОСОБА_94 техники по ул.Курчатова, 19-б. Занималась реализацией бытовой техники.

Если покупатель желал взять в кредит какой-либо товар, то по указанию ОСОБА_13 продавцы направляли этого покупателя в КС СРТ, расположенный по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке. То есть покупатели кредитовались только в КС СРТ для покупки бытовой техники в магазинах ЧП ОСОБА_13

Она полагает, что она не является членом КС СРТ, т.к. никогда там не кредитовалась и соответственно не платила вступительный и членский взносы.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ею КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 2836 от 23.03.2004 на сумму 5000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 11.10.2004 погашением основного долга и процентов; - № 4661 от 28.01.2005г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6172 от 21.10.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 25.10.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6719 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7735 от 24.10.2006 на сумму 179950,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 26.10.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8114 от 17.01.2007 на сумму 196800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8975 от 24.10.2007 на сумму 199600,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 28.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9343 от 21.01.2008 на сумму 209200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10108 от 24.10.2008 на сумму 249600,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Предоставленная ей информация является для нее неожиданной она об этом не знала до настоящего времени. Примерно в 2004 году в магазине ОСОБА_94 техники ОСОБА_9, которую она воспринимала, как бухгалтера ЧП Величко и одного из своих руководителей, попросила подписать ее какие-то документы. При этом та пояснила, что эти документы нужно подписать для нужд предприятия, как она поняла для КПКП СРТ. Она, доверившись ОСОБА_9, которая сказала ей, что не нужно волноваться по поводу этих документов, подписала эти документы. Теперь она понимает, что вероятнее всего она подписала один из договоров кредитных линий, информация о которых ей сейчас предоставлена для обозрения.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_9, доверяя её доводом о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_81, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства. На момент составления этого расходного ордера она у ЧП Величко уже не работала и не имела никаких отношений с кем-либо из КС СРТ (том № 15, л.д. 113-114).

Свидетель ОСОБА_58 будучи допрошенной 30.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она в 1996 году она устроилась работать в КПКП СРТ приёмщиком заказов. Она работала в структурном подразделении предприятия, которое находилось по ул. Менделеева, 46. Ее непосредственным начальником был ОСОБА_59, с которым она познакомилась ещё до устройства на предприятие.

На предприятии она работала до ухода на пенсию, т.е. в третьей декаде сентября 2008 года.

В 2006 году она внесла вклад на депозитный счёт кредитного союза СРТ в размере 6 тыс. грн. На данный момент деньги на счёте все ещё находятся, в какой сумме ей неизвестно.

Кредиты в кредитном союзе СРТ на личные нужды она никогда не брала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ о том, что с ею КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 3589 от 19.08.2004 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 19.08.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5766 от 19.08.2005г. на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6504 от 15.12.2005 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 19.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7478 от 31.08.2006 на сумму 179200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 7965 от 15.12.2006 на сумму 196400,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 20.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8837 от 13.09.2007 на сумму 198700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9172 от 18.12.2007 на сумму 199900,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10003 от 15.09.2008 на сумму 234000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Предоставленная ей информация является для нее неожиданной она об этом не знала до настоящего времени.

Примерно в 2004 году, в тот момент, когда в помещении, в котором она работала, вёлся ремонт, в течение длительности рабочего дня нее пригласила в свой кабинет ОСОБА_10, на тот момент председатель правления кредитного союза СРТ. В кабинете кроме них никого не было. ОСОБА_10 обратилась к ней с просьбой подписать договор в двух экземплярах, объясняя ей, что это необходимо для нужд предприятия СРТ. Она так поняла, что деньги будут потрачены, в том числе на проведение ремонта в помещении, где она работала, причём ремонт действительно был окончен вовремя.

Никакой материальной и иной выгоды она от этого не имела и не была осведомлена о действительных намерениях ОСОБА_10, доверяя её доводом о которых она указала выше.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_58, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_58, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_58, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Подпись о получении ею денежных средств в кассовом ордере выполнена ею. Ей неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (том №14, л.д.248-249).

Свидетель ОСОБА_107 будучи допрошенный 31.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он проживает со своей супругой ОСОБА_311. В г.Северодонецке проживает его брат ОСОБА_312, о котором ему известно, что тот ранее работал в КПКП СРТ. Директором КПКП СРТ был ОСОБА_7, а главным бухгалтером ОСОБА_9

С ОСОБА_7 и ОСОБА_9 он знаком лично, но отношений с ними в последнее время не поддерживает. К деятельности КПКП СРТ и других предприятий, которые возглавлял ОСОБА_7, отношения не имел.

В настоящее время с 2002 года он является с пенсионером МВД, уволившись на пенсию с должности заместителя начальника ГОНМ г.Северодонецка.

Он в ноябре 2005 года в КС СРТ взял потребительский кредит на покупку бытовой техники в ОСОБА_94 электроники по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке и с этого времени считает себя членом КС СРТ. На депозит деньги в КС СРТ он не вносил в отличие от его брата ОСОБА_312.

Ознакомившись, с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 5433 от 01.07.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 11.07.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6429 от 07.12.2005г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7287 от 11.07.2006 на сумму 179960,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 16.07.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7939 от 12.12.2006 на сумму 196400,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 18.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8618 от 11.07.2007 на сумму 1983000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 21.07.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9149 от 14.12.2007 на сумму 199500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9870 от 17.072008 на сумму 219500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Предоставленная ему информация является для него неожиданной он об этом не знал до настоящего времени, и не заключал с КС СРТ договоров кредитных линий. Тем более, как он указал выше, до ноября 2005 года он вообще не имел никаких отношения к КС СРТ.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 384000,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_313, пояснил, что этот кассовый ордер он видит впервые. Денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью и подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (том № 15, л.д. 198-199)

Свидетель ОСОБА_144 будучи допрошенный 31.03.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он примерно в 2000 году он случайно познакомился с ОСОБА_7 директором КПКП СРТ, который воспользовался его услугами таксиста, т.к. он неофициально подрабатывал частным извозом на своем автомобиле. В последующем ОСОБА_7 периодически нанимал его в частном порядке для пассажирских перевозок. Он возил его в г.Харьков в фирму МКС, по коммерческим вопросам перевозил запчасти к компьютерам, а также по г.Северодонецку.

Официально к деятельности КПКП СРТ и других предприятий, которые возглавлял ОСОБА_7 отношения не имел, хотя его многие из работников КПКП СРТ знали как водителя этого предприятия.

Он является членом КС СРТ, т.к. брал кредит в размере 3000,00 грн. на личные нужды для покупки автомобиля в марте 2004 года, а также неоднократно клал деньги на депозит в КС СРТ. На сегодняшний день КС СРТ ему должно по его подсчетам примерно 7 тыс. грн.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались договоры кредитных линий, пояснил, что денежные средства по договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Предоставленная ему информация является для него неожиданной. Припоминает, что один раз в июле 2006 года к нему обратилась ОСОБА_10 председатель правления КС СРТ с просьбой подписать, как он сейчас понимает договор кредитной линии с КС СРТ и возможно расходный кассовый ордер, о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ. Он выполнил её просьбу и подписал предоставленные ею указанные документы, т.к. она заверила его в том, что никаких проблем с возвратом кредитов у него не будет, т.к. за него кредит погасит КПКП СРТ и что эти деньги нужны для развития КПКП СРТ.

В последующем, он интересовался у неё погашением этого кредита, и она заверила его в том, что кредит уже погашен. Насколько он помнит, подписывал документы по просьбе ОСОБА_10 один раз. Материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_10

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 11069 от 21.06.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_144, пояснил, денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере похожа на его подпись. Если он и подписывал этот ордер, то только по просьбе ОСОБА_10 в помещении КС СРТ в июле 2007 года. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ за него указанные денежные средства (том № 16, л.д. 58-59).

Свидетель ОСОБА_177 будучи допрошенный 01.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что примерно с 1995 года работает в КПКП СРТ, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13 начальником ОХО под руководством директора КПКП СРТ ОСОБА_7, которого знает примерно с 1990 года.

В его обязанности входит руководство работой подсобных работников сторожей, уборщиков, слесарей.

В КПКП СРТ на сегодняшний день также работает гл.бухгалтером ОСОБА_9 (жена ОСОБА_7И.), а ранее экономистом работала ОСОБА_10 и она же была председателем правления КС СРТ, который располагается в одном здании с КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13, в г.Северодонецке.

Он является членом КС СРТ, т.к. брал кредит в размере на личные нужды для покупки радиотехники, а также клал деньги на депозит в КС СРТ. На сегодняшний день КС СРТ ему должно по его подсчетам примерно 18 тыс. грн., а его бывшей жене 15 тыс. грн.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 2831 от 23.03.2004 на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; - № 2893 от 01.04.2004г. на сумму 78500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; - № 4936 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.11.2005 погашением основного долга и процентов; - № 7894 от 28.11.2006 на сумму 196200,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 05.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7895 от 28.11.2006 на сумму 196500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 10.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 9084 от 27.11.2007 на сумму 199500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 05.12.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9108 от 04.12.2008 на сумму 199700,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.12.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. По поводу заключения им договора кредитной линии с КС СРТ с ним в первый раз в 2004 году разговаривала ОСОБА_10, которая попросила подписать договор и еще какие-то документы к нему. На его вопрос, зачем это нужно, она отправила его к ОСОБА_7 В свою очередь, ОСОБА_7 к которому он обратился за разъяснениями, объяснил ему, что эти деньги нужны для КПКП СРТ - для закупки и обновления ремонтно-измерительной аппаратуры. Он его заверил в том, что деньги по кредиту будут погашены КПКП СРТ без его участия и что ему не нужно волноваться по этому поводу. Поверив заверениям ОСОБА_7, он подписал у ОСОБА_10 договор кредитной линии с КС СРТ. В последующем насколько он помнит, с подобными просьбами еще несколько раз при перезаключении им депозитных договоров и получении процентов по его вкладам на депозит в КС СРТ к нему обращалась ОСОБА_10, и он подписывал договоры кредитных линий с КС СРТ и расходные кассовые документы о якобы взятии им денег в КС СРТ, но денег в кассе он не получал.

Материальной и иной выгоды он от этого не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_10, доверяя тому, что они ему говорили.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177, пояснил, денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в помещении КС СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в ноябре 2006 года. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ за него указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177, пояснил, денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись о получении им денежных средств в кассовом ордере выполнена им по просьбе ОСОБА_10 в помещении КС СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке в декабре 2006 года. Ему неизвестно о том, кто фактически получил в кассе КС СРТ за него указанные денежные средства (том № 14, л.д. 174-175).

Свидетель ОСОБА_105 будучи допрошенной 01.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она с октября 2003 года по август 2006 года она работала в КПКП СРТ инспектором по кадрам. В период её работы КПКП СРТ возглавлял директор ОСОБА_7, гл.бухгалтером была ОСОБА_9, экономистом ОСОБА_10 и она же была председателем правления КС СРТ, но по её мнению она ничего сама не решала без ведома ОСОБА_7 С указанными лицами у неё родственных отношений нет.

После увольнения из КПКП СРТ по причине того, что ее не устраивал размер заработной платы, она с марта 2008 года до середины 2009 года, будучи физическим лицом-предпринимателем, занималась грузоперевозками. Таковым остатется до настоящего времени, однако хозяйственной деятельности с середины 2009 года не ведет. В указанный период хозяйственных отношений с КПКП СРТ, а также с субъектами предпринимательской деятельности, связанными с КПКП СРТ она не имела.

С января 2010 года она работает в ООО ТАУН-СЕРВИС.

Она является членом КС СРТ, т.к. брала кредиты для покупки радиотехники, а также в феврале 2008 года 10 тыс. грн. наличными.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ею КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 5351 от 14.06.2005 на сумму 78000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 25.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6417 от 03.12.2005г. на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6772 от 25.01.2006 на сумму 146000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 26.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7937 от 12.12.2006 на сумму 196500,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 17.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8159 от 25.01.2007 на сумму 196300,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 31.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9143 от 12.12.2007 на сумму 199800,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 27.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9387 от 28.01.2008 на сумму 209000,00 грн. обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Предоставленная ей информация не является для неё неожиданной, т.к. кто-то из работников КС СРТ, размещавшегося в одном здании с КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13, г.Северодонецка говорил ей о том, что на него руководством КС СРТ оформлялись ложные договоры кредитных линий, хотя в действительности она таких договоров не заключала и не получала по ним денежные средства в кассе КС СРТ.

От других работников КПКП СРТ, от кого именно он не помнит, она слышала о том, что с ними КС СРТ заключались договоры кредитных линий на очень крупные суммы, которые в действительности они не получали. При этом это преподносилось как проявление высшего доверия со стороны руководства КПКП СРТ - ОСОБА_7, ОСОБА_9

В период заключения договоров она не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами, хотя и занималась предпринимательской деятельностью.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105, пояснила, денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении ею денежных средств в кассе КС СРТ выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически за нее получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105, пояснила, денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении ею денежных средств в кассе КС СРТ выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически за нее получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_105, пояснила, денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере о получении ею денежных средств в кассе КС СРТ выполнена не ею, а неизвестным ей лицом. Ей неизвестно о том, кто фактически за нее получил в кассе КС СРТ указанные денежные средства (том № 15, л.д. 192-194).

Свидетель ОСОБА_314 будучи допрошенный 04.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что примерно с 2000 года по апрель 2007 года он работал инженером - электронщиком в КПКП СРТ, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13. После увольнения один год не работал и с декабря 2008 по настоящее время работаю в ЗАО Северодонецкое объединение Азот

Руководителем КПКП СРТ за весь период его работы был ОСОБА_7, гл.бухгалтером ОСОБА_9, экономистом ОСОБА_10 и она же являлась председателем правления КС СРТ.

С указанными лицами у него были только служебные отношения.

Он является членом КС СРТ, т.к. примерно в 2000 году ОСОБА_7 на собрании КПКП СРТ предложил в добровольном порядке вступить в кредитный союз и уплатить вступительные и членские взносы в КС СРТ. В последующем он брал кредит в КС СРТ на личные нужды в размере 2505 грн. в декабре 2003 года для покупки компьютера в ОСОБА_94 электроники, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4875 от 14.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.10.2005 погашением основного долга и процентов; - № 6211 от 28.10.2005г. на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6705 от 16.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7709 от 18.10.2006 на сумму 178980,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.10.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8102 от 16.01.2007 на сумму 196100,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 21.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8959 от 18.10.2007 на сумму 199600,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 27.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9320 от 17.01.2008 на сумму 209000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10103 от 22.10.2008 на сумму 249700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Предоставленная информация является для него неожиданной, т.к. он об этом ранее ничего не знал.

По поводу заключения с ним указанных договоров никто из работников КПКП СРТ и КС СРТ с ним не общался. Однако от других работников КПКП СРТ, от кого именно он не помнит, он слышал, что на работников КПКП СРТ такие кредиты оформлялись, но для каких целей ему неизвестно.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере похожа на его подпись. Но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 12723 от 18.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере похожа на его подпись. Но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 1365 от 25.01.2007 г. на сумму 48138,01 грн. по договору кредитной линии № 8102 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_109, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал, и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись выполнена вероятнее всего им, но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ. Он при работе в КПКП СРТ подписывал много документов. По своему характеру он склонен доверять людям, которые с ним общаются, поэтому не исключает того, что кто-то воспользовался его доверчивостью и усталостью и он по просьбе этого лица сделал соответствующую запись и подпись в этом документе.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_109, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом. На тот период времени он уже не работал в КПКП СРТ и не посещал место бывшей работы, а также не заходил в КС СРТ, т.к. в этом не было надобности (том № 15, л.д.209-210).

Свидетель ОСОБА_96 будучи допрошенный 05.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с 11.03.2005г. по 13.12.2006г. он работал инженером - программистом в КПКП СРТ, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13 и занимался внедрением программы 1С предприятие. Он не имел отношения к ведению бухгалтерского учета в КПКП СРТ, т.к. этим занимались бухгалтеры. В настоящее время является безработным.

Директором КПКП СРТ за весь период его работы был ОСОБА_7, гл.бухгалтером ОСОБА_9, экономистом ОСОБА_10 С указанными лицами у него были только служебные отношения.

Он затрудняется ответить на вопрос является ли он членом КС СРТ, который располагался в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13. Он на личные нужды кредиты в КС СРТ не брал и деньги на депозит не клал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4879 от 16.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6233 от 02.11.2005г. на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 09.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6738 от 19.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7791 от 07.11.2006 на сумму 190500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 13.11.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8127 от 19.01.2007 на сумму 196700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 24.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9025 от 09.11.2007 на сумму 199500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9352 от 22.01.2008 на сумму 209000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты. Предоставленная информация о нем кредитной истории в КС СРТ является для него неожиданной. Утверждает, что после увольнения с КПКП СРТ он не мог заключать договоры кредитных линий с КС СРТ: № 8127 от 19.01.2007, № 9025 от 09.11.2007, № 9352 от 22.01.2008 года.

Припоминает, что в период его работы в КПКП СРТ, возможно в 2005 или 2006 году один раз к нему обратилась ОСОБА_9 с просьбой подписать, как он понимает один из договоров вышеуказанных договоров кредитной линии и возможно расходные кассовые документы к нему, что он и сделал, доверившись ОСОБА_9 ОСОБА_284 ему объяснила, что деньги пойдут на развитие КПКП СРТ и кредит будет погашен без его участия.

Материальной и иной выгоды он от этого не имел, действительные намерения ОСОБА_9 ему не были известны за исключением того, что она ему говорила.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере похожа на его подпись. Если он подписал этот документ, то по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах в ноябре 2006 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью выполнена не им, а неизвестным ему лицом, а подпись в кассовом ордере похожа на его подпись. Если он подписал этот документ, то по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах в ноябре 2006 года в помещении КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_96, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал, и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом. На тот период времени он уже не работал в КПКП СРТ и не общался с руководством КПКП СРТ, в т.ч. с ОСОБА_9

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_96, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом. На тот период времени он уже не работал в КПКП СРТ и не общался с руководством КПКП СРТ, в т.ч. с ОСОБА_9 (том № 15, л.д. 163-164).

Свидетель ОСОБА_43 будучи допрошенной 06.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает в г.Луганске со своим бывшим мужем ОСОБА_30 по адресу г.Луганск, квартал Левченко 3/48. С ОСОБА_30 она в разводе с 05.08.2010г.

С 18.02.2002г. по 30.11.2010г. года она работала специалистом по методам расширения рынков сбыта и менеджером по сервису в сервисном центре ООО Миртекс-Компани (г.Луганск), возглавляемом ОСОБА_30.

Офис ООО Миртекс-Компани находился в г.Луганске по ул.16 линия 7 в одном помещении ОСОБА_180 филиалом КС СРТ (г.Северодонецк), а также магазином Компас ФЛП ОСОБА_30, который занимался продажей бытовой и компьютерной техники.

ООО Миртекс-Компани занималось сервисным обслуживанием бытовой радиотехники, мобильных телефонов и др. и имело отношения по вопросам обслуживания техники с КПКП СРТ (г.Северодонецк), которое возглавлял ОСОБА_7

ОСОБА_7 состоит в родственных отношениях (в каких именно она не знает) с ОСОБА_30 С ОСОБА_7 она общалась несколько раз и только по вопросам сервисного обслуживания бытовой техники. С его женой ОСОБА_9 она лично не знакома.

Там же в ООО Миртекс-Компани гл.бухгалтером работала ОСОБА_53, которая ранее сожительствовала с ОСОБА_30, что и явилось причиной их развода.

К деятельности ФЛП ОСОБА_30 она не касалась.

Она является членом ОСОБА_180 филиала КС СРТ, т.к. брала кредиты в КС СРТ для покупки бытовой техники на суммы не превышающие 1000 грн., а также вносила деньги на депозит в размере 2100 грн. ОСОБА_302 она вышла из кредитного союза в январе 2010 г., написав соответствующее заявление и получив вступительный взнос в размере 8 грн.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 2869 от 31.03.2004 на сумму 78500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; - № 2896 от 01.04.2004г. на сумму 78600,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; - № 4933 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 20.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6321 от 17.11.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 21.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6745 от 20.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7855 от 20.11.2006 на сумму 195100,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 21.11.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8138 от 22.01.2007 на сумму 196900,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9051 от 16.11.2007 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9364 от 24.01.2008 на сумму 209000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты. Предоставленная ей информация до сегодняшнего допроса ей не была известна.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_43, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнены не ею, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнены не ею, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере - выполнены не ею, а неизвестным ей лицом (том № 14, л.д. 177-178).

Свидетель ОСОБА_76 будучи допрошенный 06.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он примерно с начала 2003 года по лето 2006 года он работал продавцом-консультантом в магазине ОСОБА_94 электроники у ФЛП ОСОБА_13, расположенном в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13. В том же здании находились КПКП СРТ, и КС СРТ.

Ему известно, что директором КПКП СРТ был ОСОБА_7, гл.бухгалтером ОСОБА_9 и она же вела бухгалтерский учет у ФЛП ОСОБА_13, экономистом ОСОБА_10 и она же являлась председателем правления КС СРТ.

С указанными лицами у него были только служебные отношения.

Он является членом КС СРТ, т.к. брал кредит на личные нужды для покупки монитора в магазине ОСОБА_94 электроники.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4642 от 24.01.2005 на сумму 78000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6132 от 14.10.2005г. на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.10.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6714 от 17.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7695 от 16.10.2006 на сумму 177999,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.10.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8109 от 17.01.2007 на сумму 196400,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8949 от 16.10.2007 на сумму 199500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 27.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9331 от 18.01.2008 на сумму 209000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10101 от 22.10.2008 на сумму 249000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 31.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

В период его работы летом 2005 по просьбе ОСОБА_9 он подписал какие-то договоры с КС СРТ. Как она ему пояснила, это нужно на нужды КПКП СРТ, у него проблем с выплатой кредита не будет. Возможно, он еще подписывал по её просьбе и расходные кассовые ордера по этому договору.

Материальной и иной выгоды он от этого не имел, и ему не были известны действительные намерения ОСОБА_9, кроме тех о которых она ему говорила.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 года ОСОБА_76, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_76, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_76, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не им, а неизвестным ему лицом (том № 15, л.д. 94-95).

Свидетель ОСОБА_72 будучи допрошенный 07.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что примерно с конца 2003 года по осень 2007 года он работал грузчиком в магазине ОСОБА_94 электроники у ФЛП ОСОБА_13, а затем ОСОБА_17, который находился в здании по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке.

Ему было известно о том, что гл.бухгалтером в ФЛП была ОСОБА_9

Там же в ОСОБА_94 электроники он неоднократно с мая 2005 года покупал бытовую технику в кредит, беря кредиты в КС СРТ, который находился в том же здании. По этому он является членом КС СРТ, который возглавляла ОСОБА_10 Размер кредитов был примерно до 1200 грн.

С указанными лицами у него были исключительно служебные взаимоотношения.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4611 от 19.01.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 8680 от 30.07.2007г. на сумму 199400,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.07.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8772 от 29.08.2007 на сумму 199900,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.08.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9899 от 28.07.2008 на сумму 222000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9933 от 12.08.2008 на сумму 219000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

О том, что он якобы заключал вышеуказанные кредитные договоры с КС СРТ он узнал сейчас впервые при допросе. Никаких документов такого содержания он ни по чьей просьбе не подписывал.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 122825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Подпись в кассовом ордере похожа на его, но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ. Если он и подписал этот расходный кассовый ордер, то только по просьбе ОСОБА_9, не обратив внимание на его содержание.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Подпись в кассовом ордере похожа на его, но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ. Если он и подписал этот расходный кассовый ордер, то только по просьбе ОСОБА_9, не обратив внимание на его содержание.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Подпись в кассовом ордере похожа на его, но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ. Если он и подписал этот расходный кассовый ордер, то только по просьбе ОСОБА_9, не обратив внимание на его содержание.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, а неизвестным ему лицом. Подпись в кассовом ордере похожа на его, но он не помнит, при каких обстоятельствах он мог подписать этот документ. Если он и подписал этот расходный кассовый ордер, то только по просьбе ОСОБА_9, не обратив внимание, на его содержание (том № 15, л.д. 83-84).

Свидетель ОСОБА_35 будучи допрошенной 07.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает в Кременском р-не, с.Епифановка по ул.Шевченко 14 в принадлежащем ей доме, а зарегистрирована она по месту жительства ее дочери ОСОБА_9, которая состоит в браке ОСОБА_7. От брака они имеют дочь ОСОБА_315 ІНФОРМАЦІЯ_48

Кроме того, у нее имеется сын ОСОБА_36, который состоит в браке с ОСОБА_20 дочкой ОСОБА_10.

Поэтому она знакома с ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_10, с которыми у нее нормальные отношения.

ОСОБА_7 и ОСОБА_9 периодически ее навещают и помогают по хозяйству, но не деньгами. Она живет небогато на одну пенсию, которая сейчас составляет 860 грн.

По соседству с нею по ул.Шевченко, 16 находится подворье, которое используется как дача жительницей г.Рубежное по имени ОСОБА_216 возрастом 50-60 лет (другие её данные ей неизвестны).

Ей известно, что ОСОБА_9 и ОСОБА_7 работают вместе в организации, где ремонтируют телевизоры в г.Северодонецке.

Она никогда в жизни нигде не брала кредиты, не состоит в кредитном союзе и не знает что это такое. Ей неизвестно о том, что ее родственники имеют какое-либо отношение в КС СРТ.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 1556 от 15.10.2003 на сумму 77000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.04.2004 погашением основного долга и процентов; - № 2883 от 01.04.2004г. на сумму 77075,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.03.2005 погашением основного долга и процентов; - № 4943 от 29.03.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 5916 от 12.09.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6764 от 23.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7533 от 13.09.2006 на сумму 168500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.09.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8151 от 23.01.2007 на сумму 196300,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8854 от 17.09.2007 на сумму 199700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9376 от 25.01.2008 на сумму 208700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10025 от 19.09.2008 на сумму 230500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам она не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты.

О том, что она якобы заключала вышеуказанные кредитные договоры с КС СРТ она узнала сейчас впервые при допросе.

Никаких документов такого содержания она ни по чьей просьбе не подписывала.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_35, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 1853 от 31.01.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_35, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру она не получала и ей неизвестно, кто вместо нее получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью и подпись в кассовом ордере выполнена не ею, а неизвестным лицом (том № 14, л.д.143-144).

Свидетель ОСОБА_142 будучи допрошенный 09.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в период примерно с 2002 года по середину 2009 года он проживал в г.Северодонецке, учился в ПТУ № 1 г.Северодонецка и затем примерно с 2004 до середины 2009 года работал - сначала продавцом, затем в сервисе в КПКП СРТ по адресу г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, а также в предприятиях (их названия он точно не помнит ЧП Величко, ОСОБА_17, ООО Компания СДРТ), которые были связаны с КПКП СРТ и находились в том же здании по ул.Маяковского, 13 и которыми фактически руководили одни и те же люди ОСОБА_7 и его жена ОСОБА_9

Его работа заключалась в документальном оформлении проведенных КПКП СРТ ремонтов бытовой техники.

Ему известно, что КПКП СРТ возглавлял директор ОСОБА_7, гл.бухгалтером КПКП СРТ была ОСОБА_9 и она же была гл.бухгалтером в ЧП Бурлак и ОСОБА_13, экономистом КПКП СРТ - ОСОБА_10 и она же была председателем правления КС СРТ, который находился в том же здании по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке, а гл.бухгалтером КС СРТ работала ОСОБА_20

У него с указанными лицами были исключительно служебные взаимоотношения.

Он являлся членом КС СРТ с июля 2004 года. Он уплатил вступительный и членские взносы. В КС СРТ он несколько раз брал кредиты на потребительские нужды для покупки бытовой техники в ОСОБА_94 электроники, который находился по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке и который формально возглавляла ЧП ОСОБА_13 и её родственники. Фактическими же владельцами этого магазина были ОСОБА_7 и его жена ОСОБА_9

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 7264 от 03.07.2006 на сумму 178950,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.07.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7622 от 28.09.2006г. на сумму 179200,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 26.09.2006 погашением основного долга и процентов; - № 8612 от 09.07.2007 на сумму 198700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 15.07.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8855 от 24.09.2007 на сумму 199700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9845а от 09.07.2008 на сумму 218000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; - № 10037 от 23.09.2008 на сумму 239800,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты.

Кроме того, осмотрев предоставленные ему для обозрения оригиналы договоров кредитных линий: № 9845а от 09.07.2008 на сумму 218000,00 грн., № 10037 от 23.09.2008 на сумму 239800,00 грн. и заявления к ним, а также заявление о приеме его в члены КС СРТ от 05.07.2004 г., пояснил, что денежные средства по указанным договорам кредитных линий он не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

В период его работы в КПКП СРТ и связанных с ним предприятиях - к нему неоднократно обращались с просьбами преимущественно ОСОБА_9 и ОСОБА_10, реже ОСОБА_20 - подписать документы, как он сейчас понимает вышеуказанные договоры кредитных линий и расходные кассовые документы к ним, не посвящая его в содержание этих документов. Они говорили, что это нужно для предприятия КПКП СРТ. Доверяя им, а, также боясь потерять работу, т.к. он понимал, что от отношения к нему ОСОБА_9 зависит то будит ли он работать дальше, он подписывал предоставляемые ими документы.

В предоставленных ему для обозрения документах договорах кредитных линий: № 9845а от 09.07.2008, № 10037 от 23.09.2008 на сумму 239800,00 грн. и заявления к ним подписи выполнены им вероятнее всего по просьбе ОСОБА_9 при вышеуказанных обстоятельствах. В заявлениях на выдачу кредитов к указанным договорам слова: Потреб підприємства выполнены не им, а вероятнее всего ОСОБА_9, а в заявлении о приеме его в члены КС СРТ от 05.07.2004 г. подпись и рукописный текст выполнены им.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы -КС СРТ о том, что на него был оформлен расходный кассовый ордер № 11019 от 12.07.2007 г. на 18187,55 грн. по договору кредитной линии № 8612 от 09.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_142, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Если он и подписал этот расходный кассовый ордер, то по просьбе либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_10 в июле 2007 года в помещении, где располагался КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 12944 от 30.07.2008 г. на сумму 17402,73 грн. по договору кредитной линии № 9845а от 09.07.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_142, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, но вероятнее всего ОСОБА_9, а подпись в кассовом ордере выполнена им вероятнее всего по просьбе ОСОБА_9 в июле 2008 года в помещении, где располагался КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке при вышеуказанных обстоятельствах.

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 12076 от 15.07.2008 г. на сумму 42597,27 грн. по договору кредитной линии № 9845а от 09.07.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_142, пояснил, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, но вероятнее всего ОСОБА_9, а подпись в кассовом ордере выполнена им вероятнее всего по просьбе ОСОБА_9 в июле 2008 года в помещении, где располагался КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке при вышеуказанных обстоятельствах

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 11726 от 10.07.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9845а от 09.07.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_142, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, но вероятнее всего ОСОБА_9, а подпись в кассовом ордере выполнена им вероятнее всего по просьбе ОСОБА_9 в июле 2008 года в помещении, где располагался КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке при вышеуказанных обстоятельствах

Осмотрев, предоставленный ему для обозрения расходный кассовый ордер № 11702 от 09.07.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9845а от 09.07.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_142, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру он не получал и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере - выполнены не им, но вероятнее всего ОСОБА_9, а подпись в кассовом ордере выполнена им вероятнее всего по просьбе ОСОБА_9 в июле 2008 года в помещении, где располагался КПКП СРТ по ул.Маяковского, 13 в г.Северодонецке при вышеуказанных обстоятельствах

Материальной и иной выгоды от подписания им вышеуказанных документов он не имел и не был осведомлен о действительных намерениях ОСОБА_9, ОСОБА_10, а также ОСОБА_20, доверяя тому, что они ему говорили (том № 16, л.д.50-51).

Свидетель ОСОБА_288 будучи допрошенной 09.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает в ІНФОРМАЦІЯ_49 одна. У нее имеется дочь ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_50, которая зарегистрирована по месту ее жительства. Дочь не состоит, и не состояла в браке.

В настоящее время с декабря 2009 года дочь постоянно живет и работает официанткой в кафе в г.Москва. Место её жительства ей неизвестно, общается она с ней по мобильному телефону её номер 00079647142695. Дочь приедет в г.Северодонецк октября 2011 года.

Ей известно, что ее дочь примерно 3 года, примерно в 2003 -2006 г.г. работала в магазине Меркурий по ул.Менделеева в г.Северодонецке, где в полуподвальном помещении торговали бытовой техникой, а этот магазин относился каким-то образом к предприятию Северодонецкрадиотехника, которое находится в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13.

Ее дочь через КС СРТ в кредит несколько раз покупала бытовую технику, в т.ч. в магазине по ул.Курчатова, 19б в г.Северодонецке. Суммы кредитов не превышали 4500 грн. Поэтому возможно она являлась членом КС СРТ. На иные цели, кроме покупки бытовой техники, она кредиты в КС СРТ не брала. Ей об этом достоверно известно, т.к. она до отъезда в Москву проживала с нею в одной квартире и она с ней вела общее хозяйство.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что КС СРТ с ОСОБА_160 заключались следующие договоры кредитных линий: - № 9412 от 05.02.2008 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; - № 9459 от 20.02.2008 на сумму 199900,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; - № 10149 от 27.10.2008 на сумму 350000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты.

Осмотрев, предоставленные ей для обозрения оригиналы указанных договоров кредитных линий и заявления к ним, а также оригинал кредитного договора № 9558 от 18.03.2008 г. о взятии кредита на личные нужды и заявление от 31.10.2006 г. о вступлении в члены КС СРТ, пояснила, что денежные средства по указанным договорам кредитных линий ее дочь ОСОБА_160 не получала и в последующем не погашала основной долг и проценты.

О том, что на неё оформлены вышеуказанные кредитные договоры она впервые узнала в октябре 2010 р. и позвонила ей по телефону. В телефонном разговоре с нею, дочь сказала, что об этих кредитах она слышит впервые.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

В оригинале кредитного договора № 9558 от 18.03.2008 г. о взятии кредита на личные нужды и заявлении от 31.10.2006г. о вступлении в члены КС СРТ подписи выполнены ОСОБА_160, а также рукописные записи: ОСОБА_165 статьей 190 УК Украины ознакомлена и Ознакомлена 18 марта 8.

В других договорах и заявлениях к ним подписи похожи на подпись его дочери, однако вероятнее всего не она расписывалась, а рукописные записи: Для потреб підприємства выполнены не ОСОБА_160, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2396 от 04.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, поясняет, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ее дочерью ОСОБА_160, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ее дочерью ОСОБА_160, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо её получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не её дочерью ОСОБА_160, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3510 от 22.02.2008 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ОСОБА_160, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ОСОБА_160, а неизвестным лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не её дочерью ОСОБА_160, а неизвестным лицом.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ОСОБА_160, а неизвестным ей лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 2632 от 08.02.2008 г. на сумму 47800,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_160 не получала, ей неизвестно, кто вместо неё получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ОСОБА_160, а неизвестным лицом (том № 16, л.д.129-130).

Свидетель ОСОБА_316 будучи допрошенной 11.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает в ІНФОРМАЦІЯ_51 вместе со своим мужем ОСОБА_317, от брака с которым у нее имеется сын ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_52, который зарегистрирован по месту своего жительства в г.Северодонецке по ул.Вилесова 22/94.

В настоящее время сын с 2009 года постоянно живет и работает в рекламном агентстве в г.Москве. Место его жительства ей неизвестно, общается она с ним по мобильному телефону. Сын приедет в г.Северодонецк примерно в июне 2011 года. В Москве он живет вместе со своей женой ОСОБА_318.

Ей известно, что её сын примерно 3 года с 2006 по 2009г. работал водителем в КПКП СРТ или в другом предприятии, которые находятся в г.Северодонецке по ул.Маяковского, 13. Он на своем легковом автомобиле занимался поставками строительных материалов.

Ее сын через КС СРТ в кредит несколько раз покупал бытовую технику. Суммы кредитов не превышали примерно 3000 грн. Поэтому возможно он являлся членом КС СРТ. На иные цели, кроме покупки бытовой техники, он кредиты в КС СРТ не брал.

Однако впоследствии, со слов ОСОБА_145 ей стало известно, что он по просьбе руководства КПКП СРТ и КС СРТ оформлял на себя кредитные договоры с КС СРТ о якобы взятии им денег в кредит, чего на самом деле не было. Руководство ему объясняло, что эти деньги пойдут на развитие КПКП СРТ. Больше ему ничего не было известно по этим кредитам.

Материальной и иной выгоды он от этого не имел, т.к. жил скромно и она с мужем ему помогали материально.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся в КС СРТ, а именно о том, что КС СРТ с ОСОБА_145 заключались следующие договоры кредитных линий: - № 7354 от 28.07.2006 на сумму 178000,00 грн. Обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 06.09.2007 г.; - № 7626 от 29.09.2006 на сумму 17868,00 грн. Обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 27.09.2007 г.; - № 8694 от 03.07.2008 на сумму 197000,00 грн. Обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 11.11.2008 г.; - № 8892 от 25.09.2007 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору выполнены погашением основного долга и процентов 01.10.2008 г.; - № 9915 от 05.08.2008 на сумму 219500,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; - № 10048 от 25.09.2008 на сумму 231000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты; - № 10162 от 28.10.2008 на сумму 395000,00 грн. Обязательства по договору не выполнены, в т.ч. не погашен основной долг и проценты.

Осмотрев, предоставленные ей для обозрения оригиналы договоров кредитных линий № 9915 от 05.08.2008 на сумму 219500,00 грн,. № 10048 от 25.09.2008 на сумму 231000,00 грн., № 10162 от 28.10.2008 на сумму 395000,00 грн. и заявления к ним, а также оригинал кредитного договора № 6915 от 14.03.2006 г. о взятии кредита на личные нужды и заявление от 14.03.2006 г. о вступлении в члены КС СРТ и подписка, пояснила, что денежные средства по указанным договорам кредитных линий её сын ОСОБА_145 не получал и в последующем не погашал основной долг и проценты.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты в таких больших суммах и тем более возвращать их с процентами.

В оригинале кредитного договора № 9558 от 18.03.2008 г. о взятии кредита на личные нужды и заявлении от 14.03.2006 г. о вступлении в члены КС СРТ подписи выполнены ОСОБА_145, а также рукописные записи: в заявлении от 14.03.2006 г.: ОСОБА_165 статьей 190 УК Украины ознакомлен и в подписке: Ознакомлен 14 03 8.

В оригиналах договоров кредитных линий № 9915 от 05.08.2008 на сумму 219500,00 грн., № 10048 от 25.09.2008 на сумму 231000,00 грн. и заявлениях к ним подписи похожи на подпись её сына, а рукописные записи: Потреб підприємства выполнены не им, а неизвестным ей и ему лицом.

В оригинале договора кредитной линии № 10162 от 28.10.2008 на сумму 395000,00 грн. и заявлении к нему нет подписей и записей, сделанных рукой её сына.

Осмотрев предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569,18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_145, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_145 не получал, ей и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не её сыном ОСОБА_145, а неизвестным ей и ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 13264 от 05.08.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9915 от 05.08.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_145, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_145 не получал, ей и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ее сыном ОСОБА_145, а неизвестным ей и ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 13456 от 08.08.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9915 от 05.08.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_145, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_145 не получал, ей и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ., Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не ее сыном ОСОБА_145, а неизвестным ей и ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 13571 от 11.08.2008 г. на сумму 40017,49 грн. по договору кредитной линии № 9915 от 05.08.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_145, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_145 не получал, ей и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не её сыном ОСОБА_145, а неизвестным ей и ему лицом.

Осмотрев, предоставленный ей для обозрения расходный кассовый ордер № 14445 от 27.07.2008 г. на сумму 21482,51 грн. по договору кредитной линии № 9915 от 05.08.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_145, пояснила, что денежные средства по данному кассовому ордеру ОСОБА_145 не получал, ей и ему неизвестно, кто вместо него получил их в кассе КС СРТ. Сумма прописью в кассовом ордере и подпись выполнены не её сыном ОСОБА_145, а неизвестным ей и ему лицом (том № 16, л.д. 61-62).

Свидетель ОСОБА_64 будучи допрошенный 07.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что на данный момент он проживает в г.Киеве. С 05.08.2003г. по 27.06.2008г. он работал менеджером отдела регистраторов расчетных операций в КПКП СРТ, находившееся в г.Северодонецке по ул. Маяковского 13, руководителем которого был ОСОБА_7, а главным бухгалтером ОСОБА_9 Кроме того в КПКП СРТ экономистом работала ОСОБА_10, которая по совместительству также работала председателем правления КС СРТ, находившегося в том же здании по ул. Маяковского, 13 в г. Северодонецке.

Размер его заработной платы составлял не более 700-800 грн. Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался.

Он является членом КС СРТ с 2003 года и неоднократно брал в кредитном союзе кредиты на покупку бытовой техники, мобильных телефонов в размерах, не превышающих 3 тыс. грн. На депозит он деньги не клал. Кроме того с апреля 2006 года примерно 1 год он по совместительству по просьбе ОСОБА_7 работал директором филиала кредитного союза КС СРТ - СРТ- Сватово. Фактически он только числился в указанной должности, иногда подписывал отчетные документы.

Ознакомившись с распечатанной версией программы КС Финансы, используемой КС СРТ, (история договоров члена КС СРТ ОСОБА_64, лицевой счёт 002665), а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие кредитные договоры: - № 4267 от 17.11.2004 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 04.11.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5966 от 20.09.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.09.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6694 от 13.01.2006 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7578 от 22.09.2006 на сумму 149900,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.09.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8096 от 16.01.2007 на сумму 196200,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8255 от 28.02.2007 на сумму 63000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.02.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8860 от 18.09.2007 на сумму 198700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 24.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9314 от 16.01.2008 на сумму 207000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9501 от 29.02.2008 на сумму 63000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 27.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10031 от 22.09.2008 на сумму 229000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что деньги по указанным кредитным договорам он не получал и не имел возможности брать кредиты в таких больших суммах и погашать по ним основной долг и проценты.

С просьбами подписать вышеуказанные кредитные договоры на крупные суммы денег к нему всегда обращалась ОСОБА_10 ОСОБА_284 объясняла ему, что деньги по кредитам пойдут на развитие КПКП СРТ, в котором он работает, и давала понять ему в разговоре, что в случае не подписания им кредитных договоров и кассовых ордеров к ним, он может лишиться работы. Она говорила, что проблем с выплатой кредитов у него не будет, т.к. долг по кредитам за него погасит КПКП СРТ. Доверившись ОСОБА_10, он неоднократно по мере её поступления от неё просьб, подписывал предоставляемые ему ею указанные кредитные договоры и соответствующие расходные кассовые ордера к договорам о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле никогда не было. После подписания им договоров его неоднократно контролировал ОСОБА_7 по поводу того подписал ли он эти договоры. Из чего он сделал вывод, что ОСОБА_7 и ОСОБА_10 действовали заодно, но об их действительных намерениях, кроме тех о которых ему говорила ОСОБА_10, ему не было известно.

Материального и иного вознаграждения за заключение указанных кредитных договоров он ни от кого не получал и никакой выгоды от этого не имел.

Договоры заключал, так как отказом боялся испортить отношения с руководством КПКП СРТ - ОСОБА_7 и потерять работу.

Осмотрев предоставленный ему на обозрение расходный кассовый ордер № 1221 от 23 января 2007 года на имя ОСОБА_64 по договору № 8096 от 16.01.2007 на выдачу денег в сумме 48 тыс. 338 грн. 21 коп., пояснил, что подпись в ордере выполнена не им, а кем выполнена сумма прописью он не может определить - им или другим лицом. Он не получал в кассе КС СРТ по этому расходному ордеру денежные средства и ему неизвестно о том, кто фактически вместо него получил деньги в кассе КС СРТ.

Осмотрев, предоставленный ему на обозрение расходный кассовый ордер 3985 от 29 февраля 2008 года на имя ОСОБА_64 по договору № 9501 от 29.02.2008 на выдачу денег в сумме 63 тыс. грн., пояснил, что подпись в ордере выполнена не им, а кем выполнена сумма прописью он не может определить им или другим лицом. Он не получал в кассе КС СРТ по этому расходному ордеру денежные средства и ему неизвестно о том, кто фактически вместо него получил деньги в кассе КС СРТ (том № 15, л.д. 42-45).

Свидетель ОСОБА_38 будучи допрошенный в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в 2003 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность менеджер по комплектующим. На то время директором предприятия был ОСОБА_7. Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались вышеуказанные кредитные договора обязательства по которым окончательно выполнены погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на вышеуказанные суммы не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 14, л.д. 157-158).

Свидетель ОСОБА_56 будучи допрошенной 09.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что с 16 июля 2002 года по 24 октября 2008 года она работала в КПКП СРТ инженером - электроником в должности менеджера по сервису электронной бытовой аппаратуры. Размер ее заработной платы составлял не более 800 грн.

Перед окончанием Северодонецкого технологического института она проходила преддипломную практику, зарекомендовала себя с положительной стороны, но не была устроена на работу КПКП СРТ по причине имеющегося предложения на более улучшенную работу в ПТУ № 1 г. Северодонецка, где она проработала на контрактной основе сроком один учебный год мастером производственного обучения.

По окончании контракта она решила не продолжать работу в ПТУ № 1, и решила устроиться в КПКП СРТ, для чего обратилась к директору ОСОБА_7. После прохождения собеседования она была устроена на работу. Ее непосредственным начальником был ОСОБА_29.

В ее обязанности входило следующее: работа с брендами крупной бытовой и мелкой бытовой техники; отчётность по ремонтам гарантийной техники; заказ деталей; составление актов неремонтопригодностей и т.д.

Ее рабочее место находилось в кабинете отчётного отдела. Коллегами по работе были: ОСОБА_155, ОСОБА_130.

Она является членом кредитного союза СРТ, так как в 2006 году брала кредит на приобретение мобильного телефона в магазине ФЛП ОСОБА_13 в сумме 800 грн. Обязательства по договору выполнены полностью. Кроме того в марте 2007 года она брала кредит на сумму 3 тыс. 500 грн. Обязательства по договору выполнены полностью.

Денег на депозитный счёт она не вкладывала.

Ознакомившись с распечатанной версией программы КС Финансы, используемой КС СРТ, (история договоров члена КС СРТ ОСОБА_56, лицевой счёт 003971), а именно о том, что с ней КС СРТ заключил следующие договоры кредитных линий: - № 3484 от 02.08.2004 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 03.08.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5644 от 03.08.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.08.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6503 от 15.12.2005 на сумму 146000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7434 от 18.08.2006 на сумму 17865000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.09.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7964 от 15.12.2006 на сумму 196500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 20.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8831 от 12.09.2007 на сумму 199400,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.09.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9171 от 18.12.2007 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 погашением основного долга и процентов; - № 10002 от 15.09.2008 на сумму 239000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснила, что деньги по указанным выше договорам она не брала и, соответственно, не погашала кредит и проценты по ним. Для нее сведения распечатанной версии являются неожиданными, потому как до сегодняшнего дня она была уверена в том, что она являлась членом кредитного союза с момента взятия ею кредита на покупку мобильного телефона, т.е. в 2006 году, а не с 2004 года, как это указано в распечатке.

Она сообщила, что примерно в самом конце 2007 года в период рабочего дня к ней обратилась ОСОБА_10, которая пригласила ее в кабинет, где предъявила ей документы на подпись, которые касались кредита. ОСОБА_233 ей объяснила, что деньги будут направлены на приобретение бытовой техники с её последующей реализацией в сети магазинов ФЛП ОСОБА_13, а вырученная прибыль будет направлена на погашение этого кредита. Она согласилась подписать документы, потому что она являлась работником, как ей казалось развивающегося предприятия, и думать даже не могла о действительных намерениях ОСОБА_10 В общей сложности она поставила не более трёх подписей на предоставленных ею документах. ОСОБА_233 обратилась к ней единожды. Денег по подписанным договорам она не получала. Ей неизвестно, кто получил деньги, и на какие цели средства были направлены.

Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров она не занималась, и, соответственно, не могла заключить договоры на такие суммы и, тем более, погашать кредит и проценты по нему.

Осмотрев, предоставленный ей на обозрение расходный кассовый ордер № 15512 от 15.09.2008, пояснила, что ни подпись, ни сумма прописью выполнены не ей, а неизвестным ей лицом. Ей неизвестно, кто получил в кассе кредитного союза СРТ деньги по этому ордеру (том № 14, л.д. 243-244).

Свидетель ОСОБА_319 будучи допрошенной 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает совместно со своим мужем, ОСОБА_62, 12 сентября 1975г.р. и ребенком. В 2002 году она закончила СТИ г.Северодонецка, специальность инженер -электронщик.

18.07.2002 года ее муж устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженера - электроника. На то время директором предприятия был ОСОБА_7

Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника ее муж открывал в 2002 году на, какую сумму она не помнит. В кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он никогда кредит не оформлял.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ОСОБА_62 КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4128 от 30.10.2004 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.09.2005 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору ее муж не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом и ее муж об этом также не знал.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров ее муж не занималась, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему. В настоящее время ее муж дать показания не может, так как находится каждый день на работе (том № 15, л.д. 31).

Свидетель ОСОБА_65 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что 11.02.2004 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер - электроник. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал. В мае 2008 года он заключил кредитный договор с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника на сумму 865,00 грн. на приобретение стиральной машины, более он никаких кредитов в КС СРТ не оформлял.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4547 от 10.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 11.01.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 62-63).

Свидетель ОСОБА_66 будучи допрошенный 25.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2005 году он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность водителя. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним и с его женой КС СРТ заключались кредитный договора, обязательства по которым выполнены погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору ни он ни его жена не получали и не погашали ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по ним. Руководство СРТ к нему для оформления кредита не обращалось. Кто взял на его имя и его жены кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 66).

Свидетель ОСОБА_68 будучи допрошенной 02.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она в 2004 году она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность приемщика. На то время директором предприятия был ОСОБА_7. Депозитный счет в кредитном союзе она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней и КС СРТ заключался кредитный договор, обязательства по которому выполнены, она поясняет, что денежные средства по договору она не получала, а также ни процентов ни тела кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита не обращалось. Кто взял на её имя кредит она не знает. Увиденные ею сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договора она не занималась и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 68-69).

Свидетель ОСОБА_69 будучи допрошенной 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она в январе 2004 году она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность бухгалтера. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она открывала в феврале 2008 году на сумму 9 000грн., которые в настоящее время ей не вернули.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4599 от 17.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 13.01.2006 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 72-73).

Свидетель ОСОБА_320 будучи допрошенной 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что с 2004 по 2008 год она работала в КПКП СРТ инженером-программистом. Уволилась по соглашению сторон. В апреле 2005 года она заключила кредитный договор на сумму примерно 400 грн. на приобретение мобильного телефона. Обязательства по договору выполнены полностью. Кроме того, в декабре 2007 года она заключила ещё один кредитный договор на сумму 800 грн., деньги нужны были на приобретение монитора к компьютеру. Обязательства по договору выполнены полностью.

Депозитные договоры в КС СРТ она не заключала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4626 от 19.01.2005 г. на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 16.01.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 5102 от 29.04.2005 г. на сумму 400,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.07.2005 г. погашением основного долга и процентов; - № 9193 от 21.12.2007 г. на сумму 800,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 05.02.2008 г. погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по договору на сумму 79 тыс. грн. она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто получил деньги по этому договору. К ней никто из КС СРТ и КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с заключением кредитных договоров. Увиденные ей сведения являются для нее неожиданными.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора на сумму 79 тыс. грн. она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 86-87).

Свидетель ОСОБА_75 будучи допрошенный 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с 2003 по 2005 годы он работал в КПКП СРТ инженером - электронщиком. Уволился по собственному желанию. Он не заключал с КС СРТ депозитный договор, а также не заключал кредитные договора.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключён следующий кредитный договор: № 4629 от 21.01.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору на сумму 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. К нему никто из КС СРТ и КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с заключением договоров. Увиденные им сведения являются для него неожиданными.

Предпринимательской деятельностью в период подписания от его имени договора он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 92)

Свидетель ОСОБА_77 будучи допрошенной 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она в начале 2004 года она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника сторожем. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие договора кредитной линии: - № 2422 от 19.01.2004 на сумму 2000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 09.08.2004 погашением основного долга и процентов; - № 4647 от 25.01.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 4798 от 03.03.2005 на сумму 1000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.06.2005 погашением основного долга и процентов; - № 6854 от 21.02.2006 на сумму 980,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 10.06.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7219 от 16.06.2006 на сумму 1500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 21.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7864 от 21.11.2006 на сумму 488,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 03.01.2007 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по договору № 4647 от 25.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает. Все остальные договоры она заключала и получала по ним денежные средства в кассе КС СРТ о чем расписывалась.

Увиденные ею сведения, касающиеся кредитного договора, являются для неё неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 97-98).

Свидетель ОСОБА_321 будучи допрошенной 01.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она ОСОБА_80 является матерью. 22 июня 2009 года ее сын ОСОБА_80 со своей женой ОСОБА_157 погибли (разбились на машине). О его кредитной линии в СРТ ей ничего не известно (том № 15, л.д. 107).

Свидетель ОСОБА_85 будучи допрошенный 12.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в последней декаде июня 1997 он был принят на работу инженером-электронщиком в КПКП Северодонецкрадиотехника. Собеседование с ним проводил ОСОБА_7 директор предприятия. Непосредственным начальником у него был ОСОБА_34.

В феврале 2005 года ему необходимо было приобрести стиральную машинку, для чего он оформил кредит в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника на сумму 800 грн. Обязательства по договору выполнены полностью.

Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал. Он уволился по собственному желанию в мае 2008 года.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 212 от 20.02.2003 г. на сумму 800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.03.2003 г. погашением основного долга и процентов; - № 4702 от 08.02.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 17.01.2006 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору № 4702 от 08.02.2005 он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и кто получил деньги по нему.

Увиденные им сведения, касающиеся договора № 4702 на сумму 79 тыс. грн., являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему (том № 15, л.д. 128).

Свидетель ОСОБА_88 будучи допрошенной 12.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она 14 марта 2002 года она устроилась работать кладовщиком в КПКП Северодонецкрадиотехника, ее непосредственным начальником был ОСОБА_21. В мае 2005 года она уволилась по собственному желанию в связи с необходимостью ухода за ребёнком.

За время работы на предприятии она не заключала кредитных договоров, так как у нее не было в этом необходимости. Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4727 от 11.02.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2006 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по договору № 4727 от 11.02.2005 она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 138).

Свидетель ОСОБА_322 будучи допрошенный 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он проживает совместно со своей матерью, ОСОБА_323. У него есть брат ОСОБА_89, который в настоящее время проживает в ОСОБА_319 и работает там же. В ОСОБА_319 он уехал в 2005 году более точной даты он не помнит и на Украину не ездит. Когда он приедет в Украину он не знает. Кредит на КС СРТ в сумме 79000 его брат не оформлял, кто оформил на его имя кредит он не знает. В 2005 году ОСОБА_89 предпринимателем не был, и такую сумму погасить не имел возможности (том № 15, л.д. 140).

Свидетель ОСОБА_91 будучи допрошенный 11.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в 2002 году он устроился работать слесарем в предприятие СРТ г. Северодонецка, расположенное по адресу: ул. Маяковского, 13. Его непосредственным начальником был ОСОБА_42. Директором предприятия на тот момент был назначен ОСОБА_7. В декабре 2006 года он уволился из предприятия по собственному желанию.

Он является членом кредитного союза Северодонецкрадиотехника с ноября 2004 года. Ему необходимо было приобрести холодильник в магазине ФЛП ОСОБА_13, для чего он оформил кредит. Оформлением всех документов занималась ОСОБА_10, он ставил подписи в документах, предоставленных ОСОБА_10. Стоимость холодильника приблизительно 1000 грн.

Кроме того, в июне 2005 года он вновь оформил кредит на приобретение стиральной машины, стоимость которой приблизительно 1000 грн. Оформлением документов занималась ОСОБА_10, он ставил подписи в предоставляемых ОСОБА_233 документах.

В январе 2005 года он открыл депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника, первая сумма вклада составляла 700 грн. На данный момент на депозитном счёте находится вклад на сумму 18 тыс. грн.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4232 от 12.11.2004 г. на сумму 1247,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 14.02.2005 г. погашением основного долга и процентов; - № 4755 от 19.02.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.01.2006 погашением основного долга и процентов; - № 5409 от 24.06.2005 г. на сумму 1000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.08.2005 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору № 4755 от 19.02.2005 он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Увиденные им сведения, касающиеся договора № 4755 на сумму 79 тыс. грн., являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему (том № 15, л.д. 147-148).

Свидетель ОСОБА_92 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в 2003 году он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер - электроник. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

В декабре 2004 года он заключил кредитный договор с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника на сумму 475 грн. на оплату обучения, денежные средства он получал в кассе КС СРТ о чем расписывался. Обязательства по договору выполнены полностью. Иных договоров с КС СРТ он не оформлял.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4786 от 23.02.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 18.01.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору № 4786 от 23.02.2005 он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 150-151).

Свидетель ОСОБА_93 будучи допрошенной 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она в 2004 году она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность программиста 1с. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4835 от 09.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 154).

Свидетель ОСОБА_94 будучи допрошенный 18.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что он в ноябре 2002 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер-электронщик. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

В августе 2004 года он заключил кредитный договор с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника на сумму 713 грн. на покупку холодильника, денежные средства он получал в кассе КС СРТ о чем расписывался. Обязательства по договору выполнены полностью. Иных договоров с КС СРТ он не оформлял.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4836 от 10.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора на сумму 79 000грн., являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 156).

Свидетель ОСОБА_97 будучи допрошенный 24.04.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с 2004 по 2010 год он работал в КПКП СРТ инженером-электронщиком. Уволился по соглашению сторон.

В 2004 и 2005 годах он заключил с КС СРТ три кредитных договора на сумму примерно 300, 200 и 400 грн. Обязательства по договорам выполнены полностью.

В 2007 году он заключил с КС СРТ депозитный договор. В настоящее время деньги в сумме 12 тыс. грн. ему не возвращены.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 2402 от 15.01.2004 г. на сумму 415,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 09.02.2004 г. погашением основного долга и процентов; - № 3154 от 26.05.2004 г. на сумму 245,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 09.06.2004 г. погашением основного долга и процентов; - № 4909 от 24.03.2004 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.01.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 5733 от 15.08.2005 г. на сумму 299,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.11.2005 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору на сумму 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно о том, кто в действительности получил деньги по договору. К нему никто из КС СРТ, КПКП СРТ никогда не обращался с просьбой подписать какие-либо документы, связанные с заключением кредитных договоров. Увиденные им сведения являются неожиданными для него.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора на сумму 79 тыс. грн. он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 166-167).

Свидетель ОСОБА_98 будучи допрошенной 12.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она 15 февраля 2005 года устроилась в КПКП Северодонецкрадиотехника менеджером по управлению системой качества предприятия. Непосредственным начальником был директор предприятия ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника не открывала.

В феврале 2006 года она заключила кредитный договор с кредитным союзом Северодонецкрадиотехника на сумму 990 грн. для приобретения мобильного телефона. Обязательства по договору выполнены полностью, иных договоров не заключала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключались следующие кредитные договоры: - № 4917 от 25.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 19.01.2006 погашением основного долга; - № 6818 от 10.02.2006 на сумму 990,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 17.02.2007 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по договору № 4917 от 25.03.2005 она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему.

Увиденные ею сведения, касающиеся кредитного договора, являются для неё неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 169).

Свидетель ОСОБА_104 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что 16.11.2004 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер-электронщик компьютерной техники. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5350 от 08.06.2005 на сумму 78000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 25.01.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 78 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также он пояснил, что остальные вышеуказанные договора он заключал и получал денежные средства в кассе КС СРТ для собственных нужд, на что именно он не помнит (том № 15, л.д. 189-190).

Свидетель ОСОБА_106 будучи допрошенной 23.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что в 2005 года она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность приемщик заказов. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующие договора кредитной линии: - № 5385 от 17.06.2005 на сумму 79 000,00грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.06.2006 погашением основного долга и процентов; - № 6468 от 12.12.2005 на сумму 146 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 13.12.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7244 от 23.06.2006 на сумму178 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 02.07.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7943 от 12.12.2006 на сумму 196500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 19.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8584 от 26.06.2007 на сумму 197 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 03.07.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9168 от 17.12.2007 на сумму 199800,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.05.2009 погашением основного долга и процентов; - № 9814 от 26.06.2008 на сумму 231 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно еще не выполнены срок выплаты до 26.06.2009, пояснила, что данные кредитные договора она не заключала и денежные средства по ним не получала. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на вышеуказанные суммы не обращалось. Кто взял на ее имя кредиты она не знает. В КС СРТ она никогда кредиты не оформляла.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 196).

Свидетель ОСОБА_312 будучи допрошенный 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2005 году он работал в ПКП СРТ не официально, в период времени с 14.02.2006 до 17.08.2006 года он работал официально в ПКП Северодонецкрадиотехника на должности менеджера транспортного участка. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договора кредитной линии: - № 3362 от 09.07.2004 на сумму 900,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.03.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5392 от 23.06.2005 на сумму 79 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.06.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7157 от 31.05.2006 на сумму 110 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 31.05.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7158 от 31.05.2006 на сумму 110 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 13.05.2007 погашением основного долга и процентов; - № 7243 от 23.06.2006 на сумму 178 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 02.07.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8495 от 30.05.2007 на сумму 110 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 31.05.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8496 от 30.05.2007 на сумму 110 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 31.05.2008 погашением основного долга и процентов; - № 8583 от 26.06.2007 на сумму 185 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 01.07.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9747 от 28.05.2008 на сумму 230 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов; 10) № 9811 от 25.06.2008 на сумму 230 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписывал договора, и, кто получил деньги по ним. Руководство СРТ к нему для оформления кредитов на указанные выше суммы не обращалось. Кто взял на его имя кредиты он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитных договоров, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также он пояснил, что денежные средства по договору № 3362 на сумму 900грн. он получал в кассе КС СРТ для приобретения мобильного телефона (том № 15, л.д. 201-202).

Свидетель ОСОБА_111 будучи допрошенной 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что в 2004 году она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность кладовщик. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4537 от 06.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.09.2005 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 220).

Свидетель ОСОБА_114 будучи допрошенный 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2004 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника, на то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

В кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он ни когда кредиты не брал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4664 от 29.01.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 10.09.2006 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занималась, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 231-232).

Свидетель ОСОБА_115 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в октябре-ноябре 2004 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность старший инженер-консультант. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал. В кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он договоров не оформлял.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4787 от 26.02.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.09.2005 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 234-235).

Свидетель ОСОБА_117 будучи допрошенный 21.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в июле 2001 году он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер-электронщик. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 4891 от 22.03.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 02.11.2005 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 241).

Свидетель ОСОБА_119 будучи допрошенный 12.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в октябре 2001 года он устроился работать в КПКП Северодонецкрадиотехника радиомехаником по ремонту и обслуживанию телеаппаратуры. Непосредственным начальником у него был ОСОБА_34

В декабре 2004 года ему необходимо было приобрести мобильный телефон, для чего он оформил кредит в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника на сумму 880 грн. Обязательства по договору выполнены полностью.

В августе 2006 года ему необходимо было приобрести автомагнитолу, для чего он вновь оформил кредит в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника на сумму 500 грн., обязательства по договору выполнены полностью.

В ноябре 2006 года ему необходимо было приобрести видеокарту к компьютеру, для чего он оформил кредит в КС СРТ на сумму 767 грн., обязательства по договору выполнены полностью.

В ноябре 2007 года ему необходимо было приобрести фотокамеру, для чего он заключил кредитный договор с КС СРТ на сумму 1470 грн., обязательства по договору не выполнены, долг остаётся в сумме 100 грн.

Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Он уволился по собственному желанию в феврале 2008 года.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 4460 от 23.12.2004 г. на сумму 880,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 30.06.2005 г. погашением основного долга и процентов; - № 4950 от 30.03.2005 г. на сумму 78500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 23.11.2005 погашением основного долга и процентов; - № 7419 от 15.08.2006 г. на сумму 500,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 21.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7863 от 21.11.2006 г. на сумму 767,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.11.2007 погашением основного долга и процентов; - № 9041 от 13.11.2007 г. на сумму 1471,00 грн., обязательства по которому не выполнены, пояснил, что денежные средства по договору № 4950 от 30.03.2005 он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. К нему никто не обращался с просьбами подписать определённые документы.

Увиденные им сведения, касающиеся договора № 4950 на сумму 78500 грн., являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему (том № 15, л.д. 246-247).

Свидетель ОСОБА_122 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что 14.12.2004 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер-электронщик. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5027 от 11.04.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 28.11.2005 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занималась, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 16, л.д. 4-5).

Свидетель ОСОБА_123 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что 15.06.2004 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер-электронщик. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5031 от 12.04.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 08.09.2005 погашением основного долга, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также он пояснил, что денежные средства по договору № 4187 на сумму 2750грн. он получал в КС СРТ для приобретения компьютера (том № 16, л.д. 7-8).

Свидетель ОСОБА_124 будучи допрошенной 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что в апреле 2005 года она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность уборщицы. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5239 от 21.04.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 03.12.2005 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору № 5239 от 21.04.2005 она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также поясняет, что остальные кредиты она оформляла на личные цели, какие именно не помнит (том № 16, л.д. 10-11).

Свидетель ОСОБА_127 будучи допрошенной 25.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что в 2003 году она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность уборщицы, в 2010 году она устроилась на ЧП Величко также в должности уборщицы. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался кредитный договор № 5353 от 15.06.2005 на сумму 78500грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.12.2005 погашением основного долга и процентов; пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредитов не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 16, л.д. 16).

Свидетель ОСОБА_129 будучи допрошенной 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что 18.05.2005 года она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность менеджера средств связи. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала. В кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она никогда кредит не оформляла.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5388 от 22.06.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.09.2005 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ей сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 16, л.д. 19-20).

Свидетель ОСОБА_130 будучи допрошенной 20.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что 18.05.2005 года она устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность менеджера средств связи. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала. В кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она никогда кредит не оформляла.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующий кредитный договор № 5388 от 22.06.2005 на сумму 79000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 14.09.2005 погашением основного долга, пояснила, что денежные средства по договору она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ею сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 16, л.д. 23-24).

Свидетель ОСОБА_131 будучи допрошенный 02.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2005 году он работал в магазине Премьер, который находится в г.Сватово на должности техник-электронщик.

Также он пояснил, что ему предоставили в распечатанном виде программу КС Финансы, где указано, что 29.06.2005 года на его имя (лицевой счет - 005374) был оформлен кредит на сумму 79000 грн. по договору № 5422, который погашен 07.12.2005. Утверждает, что данный кредит он не брал и не погашал его и проценты по нему. Ни руководство СРТ, ни КПКП СРТ к нему с просьбой подписать документы, связанные с кредитным договором, никогда не обращалось (том № 16, л.д. 25).

Свидетель ОСОБА_324 будучи допрошенной 02.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она проживает по указанному ей адресу одна. У нее есть внук ОСОБА_132, который ранее работал в филиале магазина бытовой техники Премьер, расположенный в г.Сватово. В настоящее время ее внук с ней не проживает, где он находится в данный момент она не знает. Внук изредка приезжает в гости, и, когда ОСОБА_132 приедет вновь она не знает.

Ей достоверно известно о том, что за время работы в магазине Премьер её внук кредиты на сумму 79 тыс. не брал (том № 16, л.д. 26).

Свидетель ОСОБА_134 будучи допрошенный 17.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с декабря 2005 года он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность инженер-электронщик. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключался следующие кредитные договоры: - № 5494 от 12.07.2005 на сумму 596,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.10.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5614 от 29.07.2005 на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.09.2005 погашением основного долга и процентов; - № 7631 от 29.09.2006 на сумму 1127,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.02.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8216 от 14.02.2007 на сумму 1214,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 11.06.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8581 от 25.06.2007 на сумму 980,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.11.2007 погашением основного долга и процентов; - № 9049 от 15.11.2007 на сумму 462,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 07.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 9628 от 11.04.2008 на сумму 500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 15.07.2008 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору № 5614 от 29.07.2005 на сумму 79000,00 грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Все остальные вышеуказанные кредиты он брал для собственных нужд, и денежные средства получал в кассе КС СРТ (том № 16, л.д. 32-33).

Свидетель ОСОБА_135 будучи допрошенной 19.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что она 24.01.2005 года устроилась в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность кладовщика отдела информационных технологий. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника она не открывала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ней КС СРТ заключался следующие кредитные договоры: - № 4822 от 09.03.2005 на сумму 2710,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.11.2005 погашением основного долга и процентов; - № 5834 от 27.08.2005 на сумму 79 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.09.2005 погашением основного долга и процентов; - № 6394 от 30.11.2005 на сумму 2144,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 08.04.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7004 от 08.04.2006 на сумму 2157,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.11.2006 погашением основного долга и процентов; - № 7867 от 22.11.2006 на сумму 3304,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.05.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8491 от 29.05.2007 на сумму 736,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.06.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8554 от 16.06.2007 на сумму 2000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 22.12.2007 погашением основного долга и процентов; - № 9203 от 22.12.2007 на сумму 3500,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 06.05.2008 погашением основного долга и процентов; - № 9696 от 06.05.2008 на сумму 2230,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.03.2009 погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по договору № 5834 от 27.08.2005 на сумму 79000,00 грн., она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к ней для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на ее имя кредит она не знает.

Увиденные ею сведения, касающиеся кредитного договора, являются для нее неожиданными, она впервые узнала об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также она пояснила, что денежные средства по остальным договорам она получала в кассе КС СРТ на собственные нужды, конкретно она не помнит (том № 16, л.д. 35).

Свидетель ОСОБА_136 будучи допрошенный 23.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2001 году он устроился работать в КПКП СРТ сторожем. Собеседование с ним провёл ОСОБА_7. Объектом охраны было здание по ул. Маяковского, 13, г. Северодонецк.

В марте 2006 года он провёл беседу с ОСОБА_10, которая объяснила ему, что он переводится работать в КС СРТ на должность сторожа, о чём имеется соответствующая запись в трудовой книжке.

В 2002 году он заключил с КС СРТ депозитный договор, деньги на данный момент ему полностью возвращены. ОСОБА_11 договоры с КС СРТ он не заключал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключал следующие кредитные договоры: - № 5850 от 02.09.2005 г. на сумму 28000,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 15.12.2005 г. погашением основного долга и процентов; - № 8433 от 07.05.2007 г. на сумму 1777,00 грн., обязательства по которому окончательно выполнены 12.05.2007 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по указанным договорам он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом.

Увиденные им сведения являются для него неожиданными, увидел впервые. К нему никто из КС СРТ, КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы. Ему неизвестно о том, кто фактически получил деньги по этим договорам. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредиты и проценты по ним (том № 16, л.д. 37).

Свидетель ОСОБА_113 будучи допрошенный 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2002г. он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должности охранника. На то время директором предприятия был ОСОБА_7. Депозитный счет в кредитном союзе он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ о том, что с ним заключался кредитный договор в т.ч. № 4646 от 25.01.2005 г. на сумму 79000 грн. обязательства по договору выполнены 10.09.2005 г. погашением основного долга и процентов, поясняет, что кредитный договор он не заключал и денежные средства по ним не получал. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на вышеуказанные суммы не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает. Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, является для него неожиданными, он впервые узнал об этом.

Предпринимательской деятельностью в период оформления договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (том № 15, л.д. 227-229).

Свидетель ОСОБА_125 будучи допрошенный 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что в 2004 году он устроился в ПКП Северодонецкрадиотехника на должность техник с приема аппаратуры. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счёт в кредитном союзе Северодонецкрадиотехника он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ следующие кредитные договоры: - № 5007 от 12.04.2005 на сумму 1100,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 06.04.2006 погашением основного долга и процентов; - № 5190 от 12.05.2005 на сумму 79 000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 03.12.2005 погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по кредитному договору № 5190 от 12.05.2005 на сумму 79000,00 грн., он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Ему неизвестно, кто подписал договор, и, кто получил деньги по нему. Руководство СРТ к нему для оформления кредита на сумму 79 000грн. не обращалось. Кто взял на его имя кредит он не знает.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитного договора, являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему.

Также он пояснил, что денежные средства по договору № 5007 от 12.04.2005 на сумму 1100грн. он получал в кассе КС СРТ для приобретения мобильного телефона (том № 16, л.д.13).

Свидетель ОСОБА_172 будучи допрошенный 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с 2006 по 2009 год он работал водителем в КПКП СРТ. Уволился по собственному желанию.

В декабре 2006 года он заключил с КС СРТ кредитный договор на сумму примерно 650 грн. Деньги нужны были на приобретение мобильного телефона дочери. Обязательства по договору выполнены полностью.

В марте 2007 года он заключил ещё один кредитный договор на сумму 1 тыс. 500 грн. на приобретение стиральной машины. Обязательства по договору выполнены полностью.

В 2008 году он заключил с КС СРТ депозитный договор, сумма вклада 2 тыс. грн. До настоящего времени деньги ему не возвращены.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 8018 от 26.12.2006 г. на сумму 654,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.02.2007 г. погашением основного долга и процентов; - № 8286 от 07.03.2007 г. на сумму 1525,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.08.2007 г. погашением основного долга и процентов; - № 9590 от 28.03.2008 г. на сумму 208000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9687 от 30.04.2008 г. на сумму 224000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договорам на сумму свыше 100 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Увиденные им сведения являются для него неожиданными, он узнал об этом впервые. Кто получил деньги по договорам ему неизвестно.

Он так же добавил, что за весь период его работы в КПКП СРТ к нему никто никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с этими кредитными обязательствами.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров на сумму свыше 100 тыс. грн. он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (том № 16, л.д. 166-167).

Свидетель ОСОБА_174 будучи допрошенной 24.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что ОСОБА_7 является ее родным отцом, с которым она поддерживает нормальные родственные отношения.

В 2008 году она заключила с КС СРТ депозитный договор, сумма вклада 7 тыс. 500 грн. Деньги в настоящий момент не возвращены. ОСОБА_11 договоров она не заключала.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключал следующие договоры кредитных линий: - № 7230 от 20.06.2006г. на сумму 179980,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.06.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 7283 от 10.07.2006г. на сумму 177600,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.07.2007г. погашением основного долга и процентов; - № 8571 от 22.06.2007г. на сумму 198700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.06.2008г. погашением основного долга и процентов; - № 8617 от 11.07.2007г. на сумму 198700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 18.07.2008г. погашением основного долга и процентов; - № 9801 от 20.06.2008г. на сумму 230000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008г. погашением основного долга и процентов; - № 9864 от 15.07.2008г. на сумму 219000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 30.10.2008г. погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства в предоставленных ей на обозрение сведениях программы по договорам она не получала и не погашала ни проценты, ни тело кредита в целом. Ей неизвестно о том, кто фактически получил деньги по подписанным договорам. К ней ни ее отец ОСОБА_7, и никто другой не обращался с просьбой подписать какие-либо документы, связанные с кредитными договорами, увиденные сведения являются для нее неожиданными.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров она не занималась, и не имела финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать их и проценты по ним (том № 16, л.д. 173-174).

Свидетель ОСОБА_121 будучи допрошенный 01.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с2004 по 2008 год он работал в КПКП СРТ техником по ремонту антенного оборудования. Уволился по собственному желанию. ОСОБА_11 договоры с КС СРТ он не заключал, вкладов в КС СРТ не имел.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующий договор кредитной линии: № 5026 от 11.04.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.11.2005 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. К нему никто из КС СРТ и КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с кредитными договорами. Увиденные им сведения являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Ему неизвестно о том, кто действительно получил деньги по договору.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему (том № 16, л.д. 2).

Свидетель ОСОБА_103 будучи допрошенный 01.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с декабря 2004 по ноябрь 2009 года он работал в КПКП СРТ инженером по обслуживанию копировальной техники.

В течение 2005-2008 годов он заключил с КС СРТ примерно пять-шесть кредитных договоров на суммы, не превышающие 2 тыс. грн. Деньги нужны были на личные нужды, обязательства по договорам выполнены полностью. Депозитные договоры с КС СРТ он не заключал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, использовавшейся КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключались следующие договоры кредитных линий: - № 5195 от 19.05.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 25.01.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 5208 от 20.05.2005 г. на сумму 1048,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 10.03.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 6900 от 10.03.2006 г. на сумму 499,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 26.05.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 7144 от 26.05.2006 г. на сумму 950,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 16.10.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 7697 от 16.10.2006 г. на сумму 1968,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 12.09.2007 погашением основного долга и процентов; - № 8836 от 12.09.2007 г. на сумму 900,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.05.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9750 от 29.05.2008 г. на сумму 1700,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 13.08.2009 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору на сумму 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. К нему никто из КС СРТ и КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с кредитными договорами. Увиденные им сведения являются для него неожиданными, он впервые узнал об этом. Ему неизвестно о том, кто действительно получил деньги по договору.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договора он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы, и, тем более, возвращать кредит и проценты по нему (том № 15, л.д. 185-186).

Свидетель ОСОБА_116 будучи допрошенный 01.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что с 2003 по июнь 2009 год он устроился работать в КПКП СРТ инженером-электронщиком. Уволился по собственному желанию. В июле 2005 года он заключил с КС СРТ кредитный договор на сумму примерно 400 грн. Деньги нужны были на личные нужды, обязательства выполнены полностью.

Кроме того, в феврале 2006 года он заключил ещё один кредитный договор, на какую сумму, не помнит, но она была небольшой. Деньги нужны были на личные нужды. Обязательства по договору выполнены полностью.

В июне 2006 года он заключил третий кредитный договор на сумму примерно 1 тыс. 800грн. На приобретение стиральной машинки. Обязательства по договору выполнены полностью.

Депозитный договор он не заключал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключал следующие кредитные договоры: - № 4880 от 18.03.2005 г. на сумму 79000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 02.11.2005 г. погашением основного долга и процентов; - № 5442 от 04.07.2005 г. на сумму 370,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 23.08.2005 г. погашением основного долга и процентов; - № 6791 от 01.02.2006 г. на сумму 820,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 05.06.2006 г. погашением основного долга и процентов; - № 7168 от 05.06.2006 г. на сумму 1850,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 28.03.2007 г. погашением основного долга и процентов, пояснил, что денежные средства по договору на сумму 79 тыс. грн. он не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Увиденные им сведения являются для него неожиданными, он узнал об этом впервые. К нему никто из КС СРТ, КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы, связанные с подписанием кредитных договоров на большие суммы денег. Ему неизвестно о том, кто фактически получил деньги по этим договорам.

Предпринимательской деятельностью в период подписания договоров он не занимался, и не имел финансовой возможности брать кредит на такую сумму, и, тем более, возвращать его и проценты по нему (том № 15, л.д. 238-239).

Свидетель ОСОБА_325 будучи допрошенной 01.06.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которой были исследованы в судебном заседании, поясняла, что 02 января 1965 года она заключила брак с ОСОБА_326, который 14 августа 2010 года скончался (копию свидетельства о смерти прилагает). Ее супруг примерно с 2005 по 2008 годы неофициально работал сторожем в КПКП СРТ на складе в г.Рубежное.

Ни она, ни ее супруг в КС СРТ кредитные договоры не заключали. Ее супруг заключил депозитный договор с КС СРТ, сумма вклада 47 тыс. грн. Деньги в настоящий момент не возвращены.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ее супругом ОСОБА_173 КС СРТ заключал следующие кредитные договоры: - № 9592 от 28.03.2008 г. на сумму 208000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9680 от 29.04.2008 г. на сумму 220000,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 г. погашением основного долга и процентов; - № 9972 от 29.08.2008 г. на сумму 209050,00 грн. Обязательства по договору окончательно выполнены 29.10.2008 г. погашением основного долга и процентов, пояснила, что денежные средства по указанным договорам ее супруг не получал и не погашал ни проценты, ни тело кредита в целом. Увиденные ею сведения являются для нее неожиданными, и узнала она об этом впервые. Она уверена, что к ее супругу никто из КС СРТ, КПКП СРТ никогда не обращался с просьбами подписать какие-либо документы. Ей неизвестно о том, кто фактически получил деньги по этим договорам (том № 16, л.д. 169-170).

Свидетель ОСОБА_57 будучи допрошенный 25.05.2011г. в ходе досудебного следствия, показания которого были исследованы в судебном заседании, пояснял, что осенью 2001 года он устроился в КПКП СРТ на должность инженера-электронщика. На то время директором предприятия был ОСОБА_7 Депозитный счет в КС СРТ он не открывал.

Ознакомившись с данными программы КС Финансы, используемой КС СРТ, а именно о том, что с ним КС СРТ заключил следующие кредитные договор № 3535 от 11.08.2004 г. на сумму 79000 грн. обязательства по которому выполнены 11.08.2005 г. погашением основного долга и процентов; № 5702 от 11.08.2005 г. на сумму 54460, 00 грн. обязательства по которому выполнены 12.09.2005 г., пояснил, что денежные средства по этим договорам он не получал и не погашал ни процентов, ни тела кредита в целом.

Он не знает о том, кто подписал эти договоры и кто получил по ним деньги. Руководство КС СРТ и КПКП СРТ не обращалось к нему с просьбой подписать эти договоры.

Увиденные им сведения, касающиеся кредитных договоров, являются для него неожиданными, т.к. он впервые узнал об этом. Предпринимательской деятельностью в период заключения договоров он не занимался и не имел финансовой возможности брать кредиты на такие суммы и тем более возвращать их с процентами (том № 14, л.д. 246).

Кроме этого виновность подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 по ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины подтверждается собранными по делу доказательствамии исследованными в судебном заседании, а именно:

- ОСОБА_116 контрольно-ревизионного отдела в г.Северодонецке № 230-21/014 внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности юридического лица - ОСОБА_11 союза Северодонецкрадиотехника" (код ЕГРПОУ - 23484779) за период времени с 01.01.2007г. по 01.07.2010г., которой в деятельности КС "Северодонецкрадиотехника" установлены нарушения нормативных актов.

Ревизией, в том числе установлено следующее:

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование - кредитный союз Северодонецкрадиотехника

Юридический и фактический адрес - 93400, Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13;

Руководитель: ОСОБА_6;

Код ЕГРПОУ - 23484779

Правовой статус - юридическое лицо;

Организационно-правовая форма по КОПФХ - кредитный союз;

Виды деятельности по КВЭД: 65.22.0 Предоставление кредитов

Институционный сектор экономики по КІСЕ S.12302 ОСОБА_129 частные финансовые посредники, кроме страховых корпораций и негосударственных пенсионных фондов.

Должностными лицами КС "СРТ", которым было дано право распоряжаться счетами и подписывать расчетные документы в периоде, который подлежал ревизии, были:

- с правом первой подписи:

с 01.01.2007 по 25.11.2008 председатель правления КС "СРТ" ОСОБА_10 по совместительству (приказ о назначении на должность от 02.11.2004 №38, приказ об увольнении от 26.11.2008 №198);

с 26.11.2008 по 15.01.2009 заместитель председателя правления КС "СРТ" ОСОБА_7 (приказ от 26.11.2008 №198 - на период подбора кандидата на должность главы правления);

с 25.06.2010 по настоящее время председатель правления ОСОБА_6 (приказ о назначении от 25.06.2010 №52)

- с правом второй подписи:

с 01.01.2007 по 16.11.2009 главный бухгалтер КС "СРТ" ОСОБА_20 по совместительству (приказ о назначении от 28.10.2004 №39, приказ об увольнении от 16.11.2009 №125);

Право заключать договоры, контракты и подписывать акты произведенных работ в периоде, который подлежал ревизии, имели председатель правления КС "СРТ" ОСОБА_10 в период с 01.01.2007 по 25.11.2008; заместитель председателя правления КС "СРТ" ОСОБА_7 - в период с 26.11.2008 по 15.01.2009.

Свидетельство о государственной регистрации от 22.07.2004 серия АОО №049002, выдано Северодонецким городским советом.

Свидетельство о регистрации финансового учреждения от 22.07.2004 серия КС №405, выдано ОСОБА_12 комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

В соответствии с решением от 10.08.2007 №20/15-61/23484779, выданным ГНИ в г.Северодонецке, КС СРТ внесен в реестр неприбыльных организаций.

Соответствие фактической деятельности учреждения деятельности предусмотренной уставом и нормативно-правовыми актами.

ОСОБА_11 союз Северодонецкрадиотехника осуществляет деятельность на основании ОСОБА_11, утвержденного решением общих собраний кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол №1 от 09.04.2004 года, и директором Департамента ОСОБА_12 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг ОСОБА_327 22.07.2004 №14100660. ОСОБА_12 регистрация изменений к учредительным документам проведена Исполнительным комитетом Северодонецкого городского совета 12.07.2007 № записи 13831050012001520.

Согласно п.2 ОСОБА_11 союз Северодонецкрадиотехника - это неприбыльная организация, основанная физическими лицами на кооперативных принципах с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза. Согласно п.5 ОСОБА_11 кредитный союз осуществляет такую деятельность:

- принимает вступительные и обязательные паевые и другие взносы от членов союза;

- предоставляет кредиты своим членам на условиях платности, срочности и обеспеченности в наличной и безналичной форме. Размер кредита, предоставленного одному члену кредитного союза, не может превышать 20% от капитала кредитного союза;

- привлекает на договорных условиях взносы (вклады) своих членов на депозитные счета. Обязательство кредитного союза перед одним своим членом не могут быть больше 10% от общих обязательств кредитного союза;

- выступает в качестве поручителя выполнения членом союза обязательств перед третьими лицами;

- размещает временно свободные средства на депозитных счетах в учреждениях банков;

- оплачивает по поручению своих членов стоимость товаров, работ и услуг в пределах предоставленного им кредита;

- осуществляет благотворительную деятельность за счет средств специально созданных для этого фондов.

- Органом управления кредитного союза являются общие собрания членов кредитного союза, наблюдательный совет, ревизионная комиссия, кредитный комитет и правление.

Деятельность кредитного союза и его органов управления регламентируется внутренними положениями.

Положение о правлении кредитного союза утверждено решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

Положение о кредитном комитете кредитного союза утверждено решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

Положение о ревизионной комиссии кредитного союза утверждено решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

Положение о наблюдательном совете кредитного союза утверждено решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

Согласно предоставленных ревизии справок органы управления кредитного союза Северодонецкрадиотехника имели следующий состав.

Справка от 26.07.2007.

Наблюдательный совет:

? председатель - Сухенко Лариса Николаевна

? заместитель председателя - Григоренко Анатолий Тимофеевич,

? секретарь - Пуша Ольга Ивановна

? члены - ОСОБА_37

ОСОБА_17.

Ревизионная комиссия:

? председатель - Годлевская Светлана Афанасьевна

? заместитель председателя - Лисицкая Зинаида Ивановна,

? секретарь - Величко Лариса Ивановна.

ОСОБА_11 комитет:

? председатель - Канивец Анна Емельяновна

? заместитель председателя - Черенок Анатолий Васильевич,

? секретарь - Фейгина Яна Владимировна.

Правление:

? председатель - Канивец Анна Емельяновна

? заместитель председателя - Пуша Константин Иванович

? главный бухгалтер - ОСОБА_20.

За период, который подлежал ревизии, состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии не изменялся.

Справка от 03.06.2009.

ОСОБА_11 комитет:

? председатель - Литовская Ирина Борисовна

? заместитель председателя - Канивец Анна Емельяновна,

? секретарь - Фейгина Яна Владимировна.

Правление:

? председатель - Литовская Ирина Борисовна

? заместитель председателя - Пуша Константин Иванович

? главный бухгалтер - ОСОБА_20

? члены - ОСОБА_10

ОСОБА_328.

Справка от 09.07.2010 года.

ОСОБА_11 комитет:

? председатель - Борисов Виктор Михайлович

? заместитель председателя - Канивец Анна Емельяновна,

? секретарь - Фейгина Яна Владимировна.

Правление:

? председатель - Борисов Виктор Михайлович

? заместитель председателя - Пуша Константин Иванович

? главный бухгалтер - ОСОБА_209,

? член - ОСОБА_10.

Положения о филиалах, утвержденное решением наблюдательного совета КС "СРТ", протокол от 07.04.2008 №15 и подписаны от имени Председателя наблюдательного совета ОСОБА_329.

Филиал СРТ - Перевальск, г.Перевальск, ул.Ленина, 80;

филиал СРТ - Стаханов, г.Стаханов, ул.Б. Хмельницкого, 55;

филиал СРТ - Сватово, г.Сватово, ул.Ленина, 40;

филиал СРТ - Свердловск, г.Свердловск, ул.Дзержинского, 1;

филиал СРТ - Луганск, г.Луганск, ул.16 Линия, 7;

филиал СРТ - Троицкое, пгт.Троицкое, просп.Победы, 54А, помещение 2;

филиал СРТ - Марковка, пгт.Марковка, ул.Ленина, 31а;

филиал СРТ - Старобельск, г.Старобельск, ул.Коммунаров, 34;

филиал СРТ - Рубежное, г.Рубежное, ул.Менделеева, 61;

филиал СРТ - Кременная, г.Кременная, площадь Красная, 1;

филиал СРТ - Лисичанск, г.Лисичанск, ул.Калинина, 115;

филиал СРТ - Алчевск, г.Алчевск, ул.Металлургов, 49.

Филиалы не являются юридическими лицами и действуют под руководством органов управления КС СРТ. В соответствии с Методическими рекомендациями относительно осуществления деятельности кредитным союзом через отделенные подразделения, утвержденных распоряжением ОСОБА_12 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 30.12.2005 №5237 сведения о филиалах внесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

В период, который подлежал ревизии, деятельности, которая не соответствует ОСОБА_11, не установлено.

КС СРТ имеет Лицензию серии АВ №362597 на предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного союза по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета), выданную ОСОБА_12 комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Решение о выдаче лицензии от 31.08.2007 №1216-Л. Срок действия лицензии с 04.09.2007 по 04.09.2010 году. Дата выдачи лицензии 05.09.2007 года.

Предыдущей лицензии, которая действовала в момент получения вышеуказанной Лицензии, ревизии не предоставлено.

Наличие, полнота и достоверность отображения в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, причины их образования и реальность.

Ревизия по вопросу достоверности дебиторской и кредиторской задолженности проведена выборочным способом за период январь-декабрь 2008, январь - март 2009 года.

Формирование информации о дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерском учете и ее раскрытии в финансовой отчетности осуществляется Предприятием в соответствии с Положением (стандартом) БО №10 Дебиторская задолженность, утвержденного приказом Минфина от 08.10.1999 № 237, Положением (стандартом) БО 11 Обязательства, утвержденного приказом Минфина от 31.01.2000 №20 и приказами Об учетной политике на соответствующие годы.

Дебиторская задолженность.

По данным регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности Баланс форма №1 дебиторскую задолженность составляла:

- по состоянию на 01.01.2007 - 2829,80 тыс. грн.

- 01.01.2008 41076,0 тыс. грн.;

- 01.01.2009 48833,0 тыс. грн.;

- 01.01.2010 52119,0 тыс. грн.;

- 01.07.2010 51843,0 тыс. грн.

В периоде, который подлежал ревизии, дебиторская задолженность имеет стабильную тенденцию к росту.

В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеет задолженность членов кредитного союза по полученным, но не возвращенным кредитам и неуплаченным процентам.

Проверкой причин образования дебиторской задолженности установлено, что в течение 2008 и января-марта 2009 года кредитным союзом предоставлены коммерческие кредиты членам союза в больших размерах на общую сумму 43679714,64 грн., из них не возвращено по состоянию на 01.07.2010 43391660,55 грн.

П.п.3.3.5 п.3.3 раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ протокол от 27.09.2007 №39 (новая редакция утверждена решением наблюдательного совета протокол от 20.03.2009 №11) предусмотрено, что для проведения оценки платежеспособности заемщик предоставляет в кредитный союз копии и оригиналы необходимых документов, в частности справку о доходах (справка о заработной плате за последние 6 (шесть месяцев), декларацию о доходах физического лица, отчет субъекта предпринимательской деятельности за 2 (два) квартала, и тому подобное). При предоставлении коммерческих кредитов заемщик предоставляет копии и оригиналы документов, которые подтверждают регистрацию субъекта предпринимательской деятельности, регистрацию налогоплательщика, имеющиеся лицензии, разрешения, финансовую отчетность, и тому подобное.

Выборочной проверкой личных дел членов кредитного союза установлено, что указанные выше документы для оценки платежеспособности заемщика, отсутствуют, отсутствуют также любые сведения о доходах, предоставление которых предусмотрено типовой формой заявления о предоставлении кредита.

Таким образом, в нарушение п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_12 комиссии финансовых услуг Украины от 11.11.2003 №116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 №1078/8399 в части несоблюдения кредитной союзом в полном объеме норм внутренних положений, п.п.3.3.5 п.3.3 раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника коммерческие кредиты предоставлялись без оценки платежеспособности заемщика и предоставления заемщиком всех определенных в Положении о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника документов.

Нарушение допущено по вине… председателя кредитного комитета ОСОБА_330, которая занимала эту должность в соответствующем периоде.

Предоставление коммерческих кредитов осуществлялось на основании заключенных между КС СРТ и членами союза договоров кредитной линии. П.п.2.2 п.2 договора кредитной линии предусмотрено, что Каждый следующий транш в рамках кредитной линии осуществляется Кредитодателем в пользу Заемщика по предыдущему письменному заявлению последнего в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления такого заявления. Выборочной ревизией личных дел заемщиков установлено, что в нарушение вышеупомянутого пункта договора кредитной линии заявления на получение членами кредитного союза следующих траншей не предоставлялись. Нарушение допущено по вине… председателя кредитного комитета ОСОБА_330, которая занимала эту должность в соответствующем периоде.

Сверкой протоколов заседания кредитного комитета относительно предоставления кредитов, данных лицевых счетов членов кредитного союза с данными кассовых книг за период с 01.01.2008 по 31.10.2008 расхождений не установлено. Протоколы заседания кредитного комитета за период с 01.11.2008 по 31.12.2008 к ревизии не предоставлены.

Выборочной проверкой обеспечения договоров на предоставление кредита установлено, что во всех случаях заключения договоров кредитной линии заключены договоры поручительства с коллективным производственно-коммерческим предприятием Северодонецкрадиотехника, согласно которым (п.3.1 договора) Поручитель обязан в случае нарушения Должником обязанности по основному договору ... самостоятельно исполнить указанную обязанность Должника перед Кредитором.

Кредиторская задолженность.

По данным регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности Баланс форма №1 кредиторскую задолженность составляла по состоянию на:

- 01.01.2007 28635,5 тыс. грн.

- 01.01.2008 42644,0 тыс. грн.;

- 01.01.2009 48944,0 тыс. грн.;

- 01.01.2010 52162,0 тыс. грн.;

- 01.07.2010 51857,0 тыс. грн.

В периоде, который подлежал ревизии, кредиторская задолженность имеет стабильную тенденцию к росту.

В структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеет задолженность КС СРТ по вкладам (депозитам) членов кредитного союза и начисленными на такие вклады, но неуплаченными процентами.

По данным инвентаризации кредиторской задолженности, проведенной по состоянию на 01.07.2010 году за КС СРТ числится кредиторская задолженность по основной сумме вкладов (депозитов) по 3939 договорам на общую сумму 38067229,57 грн.

Задолженность по начисленным, но неуплаченным процентам согласно данных главной книги (балансовый счет 684 Расчета по начисленным процентам) по состоянию на 01.07.2010 составляет 6714958,58 грн.

Экономическая эффективность привлечения денежных средств по депозитам и выдаче кредитов.

В ходе ревизии данного вопроса установлено, что в КС СРТ по данным Главной книги за 2007 год по счету 686 Расчеты с членами КС по взносам на депозитный счет по состоянию на 01.01.2007 числилась кредиторская задолженность в сумме 25630528,0 грн. За ревизуемый период КС СРТ было привлечено денежных средств по депозитам на общую сумму 93040697,29 грн., в том числе по годам:

● в 2007 году в сумме 39871697,0 грн.;

● в 2008 году в сумме 41533623,83 грн.;

● в 2009 году в сумме 11635376,46 грн.;

● в І полугодии 2010 года взносов на депозитные счета не было.

Возвращено депозитов на общую сумму 80603995,72 грн., в том числе по годам:

в 2007 году - 28286299,0 грн.;

в 2008 году - 37417363,10 грн.;

в 2009 году - 14722943,40 грн.;

в І полугодии 2010 года - 177390,22 грн.

По расчетам по привлеченным на депозиты денежных средств (счет бухгалтерского учета 686) в КС СРТ по состоянию на 01.07.2010 года числится кредиторская задолженность в сумме 38067229,57 грн.

По расчетам по начисленным процентам за пользование привлеченными средствами по данным счета 684 Расчеты по начисленным процентам в КС СРТ состоянием на в 01.01.2007 году числиться кредиторская задолженность в сумме 759974,26 грн. В периоде, который подлежал ревизии, КС СРТ было начислено процентов за пользование депозитами на общую сумму 21690985,61грн., в том числе по годам:

в 2007 году - 7268195,89 грн.;

в 2008 году - 8792672,93 грн.;

в 2009 году - 5213150,95 грн.;

в І полугодии 2010 года - 416965,84 грн.

Оплачено процентов за пользование привлеченными на депозитные счета средствами всего на сумму 15736001,29 грн., в том числе по годам:

в 2007 году - 28286299,0 грн.;

в 2008 году - 7385820,98 грн.;

в 2009 году - 1585686,99 грн.;

в І полугодии 2010 года - 19456,61 грн.

По расчетам по начисленным процентам на депозиты (счет бухгалтерского учета 684) в КС СРТ состоянием на в 01.07.2010 году числиться кредиторская задолженность в сумме 6714958,58 грн.

Таким образом, по состоянию на 01.07.2010 года в КС СРТ по привлеченным депозитам и начисленным процентам за пользование депозитами числиться кредиторская задолженность в общей сумме 44782188,15 грн.

По данным Главной книги за 2007 год по счету 376 Расчеты по кредитам членам кредитного союза в КС СРТ состоянием на 01.01.2007 числиться дебиторская задолженность в сумме 28379381,45 грн.

За период с 01.01.2007 по 01.07.2010 КС СРТ было выдано кредитов на общую сумму 107992696,69 грн., в том числе по годам:

● в 2007 году на сумму 45826821,37грн.;

● в 2008 году на сумму 61877621,66 грн.;

● в 2009 году на сумму 281224,66 грн.;

● в І полугодии 2010 года на сумму 7029,0 грн.

Возвращено кредитов на общую сумму 92199647,52 грн., в том числе по годам:

в 2007 году - 33183513,65 грн.;

в 2008 году - 55182245,65 грн.;

в 2009 году - 3624183,06 грн.;

в І полугодии 2010 года - 209705,16 грн.

По расчетам по начисленным процентам за пользование кредитами по данным счета 373 Расчеты по начисленным доходам в КС СРТ состоянием на 01.01.2007 года числилась дебиторская задолженность в сумме 155821,0 грн. За ревизуемый период КС СРТ было начислено процентов за пользование кредитами на общую сумму грн., в том числе по годам:

1 в 2007 году - 9189521,55 грн.;

2 в 2008 году - 12112012,16 грн.;

3 в 2009 году - 8603502,95 грн.;

4 в полугодии 2010 года - 70395,72 грн.

Оплачено процентов за пользование кредитами всего в сумме 22181703,04 грн., в том числе по годам:

5 в 2007 году - 9081360,64 грн.;

6 в 2008 году - 10971963,40 грн.;

7 в 2009 году - 1976438,27 грн.;

8 в І полугодии 2010 года - 151940,73 грн.

По состоянию на 01.07.2010 года в КС СРТ по выданным кредитам и начисленным процентам за пользование кредитам числиться дебиторская задолженность в общей сумме 52121981,06 грн.

За ревизуемый период общая сумма, на которую было выдано кредитов, превышает сумму привлеченных депозитов, на 14951999,40 грн.

За период, который подлежал ревизии, к кредитному союзу поступило средств в наличном и безналичном виде на общую сумму 207422047,85 грн., в том числе:

- денежные средства по привлеченным депозитами - 93040697,29 грн.;

- проценты, оплаченные членами кредитного союза за пользование кредитами - 22181703,04 грн.;

- суммы кредитов, которые были возвращены членами кредитного союза, - 92199647,52 грн.

Расходы кредитного союза на предоставление кредитов, выдачу депозитов и выплату

процентов за пользование депозитами за период, который подлежал ревизии, составили 204332693,70 грн., в том числе:

- сумма, на которую было выданы кредиты - 107992696,69 грн.;

- сумма выданных депозитов - 80603995,72 грн.;

- сумма процентов, фактически оплаченных членам кредитного союза за пользование средствами депозитов - 15736001,29 грн.

Таким образом, прибыль от привлечения средств на депозитные вклады и выдачи

кредитов под проценты за период, который подлежал ревизии, составила 3089354,15 грн. (207422047,85 грн. - 204332693,70 грн.), в том числе по годам:

- в 2007 году - 1278414,21 грн.;

- в 2008 году - 1007027,14 грн.;

- в 2009 году - 646142,74 грн.

- в І полугодии 2010 года - 157770,06 грн.

Данный показатель свидетельствует об эффективности привлечения денежных средств по депозитам и выдаче кредитов, который определен уровнем полученной прибыли от этой деятельности (том № 1, л.д.150-320, том № 2 л.д.1-245);

- документами, изъятыми по протоколу выемки от 28.04.2011г. в архивном отделе Северодонецкого городского совета, на основании которых, кредитный союз Северодонецкрадиотехника с юридическим адресом г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 получил юридический статус: объединение граждан и в состав его органов управления вошли ОСОБА_10 председатель правления, ОСОБА_9 и ОСОБА_7 члены наблюдательного комитета. Также этими документами подтверждены полномочия ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 как должностных лиц КС СРТ:

1) Решением № 2115 от 21.11.1995г. исполнительного комитета Северодонецкого городского совета О регистрации кредитного союза Северодонецкрадиотехника, в соответствии с Указом Президента Украины О временном положении о кредитных союзах в Украине № 377/93 от 20.09.1993г. и Закона Украины Об объединении граждан;

2) заявлением ОСОБА_10, ОСОБА_214, ОСОБА_331 о легализации объединения граждан;

3) протоколом № 1 от 10.06.1994г. общего собрания сотрудников ПКП Северодонецкрадиотехника, на котором были избраны уполномоченные для заключения Соглашения по созданию кредитного союза;

4) протоколом № 1 от 13.06.1994г. общего собрания членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника на котором:

1. Создан кредитный союз.

2. Утверждено соглашение об учреждении кредитного союза.

3 Выбраны органы управления в следующем составе:

Правление: ОСОБА_10 председатель, ОСОБА_214 зам.председателя, ОСОБА_331 секретарь-кассир;

ОСОБА_11 комитет: ОСОБА_45 председатель, ОСОБА_249, ОСОБА_182

Наблюдательный комитет: ОСОБА_181, ОСОБА_9, ОСОБА_204, ОСОБА_7

5) соглашением об учреждении кредитного союза Северодонецкрадиотехника;

6) ОСОБА_11 кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением учредительного собрания участников кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 2 от 17.06.1994 г.;

7) списком членов кредитного союза ПКП Северодонецкрадиотехника (том № 7, л.д.3-23, 24);

- документами, изъятыми по протоколу выемки от 27.04.2011г. в ГНИ в г.Северодонецке, которыми подтверждены полномочия ОСОБА_10, как должностного лица КС СРТ:

1) заявлением кредитного союза Северодонецкрадиотехника (далее КС СРТ) о постановке на учёт в ОСОБА_12 налоговую инспекцию г. Северодонецка от 14.12.1995, руководитель предприятия ОСОБА_10, главный бухгалтер ОСОБА_214;

2) регистрационным заявлением плательщика налогов КС СРТ от 12.03.2001, руководитель предприятия ОСОБА_10, главный бухгалтер ОСОБА_331;

3) заявлением для юридических лиц плательщика налогов КС СРТ от 25.04.2003, руководитель предприятия ОСОБА_10, главный бухгалтер ОСОБА_20;

4) заявлением для юридических лиц плательщика налогов КС СРТ от 19.04.2006, руководитель предприятия ОСОБА_10, главный бухгалтер ОСОБА_20;

5) регистрационным заявлением плательщика налогов КС СРТ от 01.08.2007, руководитель предприятия ОСОБА_10, главный бухгалтер ОСОБА_20 (том № 7, л.д.26, 27-32, 33);

- документами, предоставленными КС СРТ, которыми регламентируется деятельность КС СРТ, в том числе по привлечению депозитов и предоставлению кредитов, определены его органы управления, их функции, обязанности, а также подтверждены полномочия ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 как должностных лиц КС СРТ:

1) ОСОБА_11 кредитного союза Северодонецкрадиотехника (СРТ), утвержденного решением общих собраний кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол №1 от 09.04.2004 года, и директором Департамента ОСОБА_12 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг ОСОБА_327 22.07.2004 №14100660;

2) Положением о правлении кредитного союза СРТ, утвержденном решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

3) Положением о кредитном комитете кредитного союза СРТ, утвержденном решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

4) Положением о ревизионной комиссии кредитного союза СРТ, утвержденном решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

5) Положением о наблюдательном совете кредитного союза СРТ, утвержденном решением общего собрания КС СРТ, протокол от 09.04.2004 с изменениями, внесенными протоколом от 31.05.2007 №39.

6) Положением о финансовых услугах кредитного союза СРТ, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 27.09.2007 г.

7) протоколом № 1 от 31.05.2007г. общего собрания членов кредитного союза Северодонецкрадиотехника, которым были утверждены изменения в ОСОБА_11 и положения об органах управления КС СРТ (том № 7, л.д. 47-60, 61-62, 63-64, 65-67, 68-70, 71-85, 148-151);

- документами, предоставленными КС СРТ, которыми подтверждены полномочия ОСОБА_7 и ОСОБА_10 как должностных лиц КС СРТ:

1) приказом № 38 от 02.11.2004г. по КС СРТ, согласно которого ОСОБА_10 - на основании решения наблюдательного совета, протокол № 2 от 23.07.2004г. вступила в должность председателя правления кредитного союза по совместительству с 01.11.2004 г.;

2) приказом № 198 от 26.11.2008г. об увольнении с 26.11.2008г. ОСОБА_10 с должности председателя правления кредитного союза и возложении обязанностей председателя правления на ОСОБА_7 на период подбора кандидата на должность председателя правления;

3) приказом № 10/а от 16.01.2009г. об освобождении ОСОБА_7 от исполнения обязанностей председателя правления с 16.01.2009г.;

4) Должностной инструкцией председателя правления КС СРТ, утвержденной правлением кредитного союза, протокол № 8 от 19.07.2004г.;

5) приказом № 39 от 28.10.2004г. по КС СРТ, согласно которого, ОСОБА_7 с 01.11.2004г. принят на должность заместителя председателя правления кредитного союза по совместительству (том № 7, л.д. 110, 111, 112, 116-117, 118);

- документом, изъятым по протоколу выемки от 27.04.2011г. в КС СРТ, которым подтверждены полномочия ОСОБА_9 как должностного лица КС СРТ:

1) протоколом № 1 общего собрания членов кредитного союза Северодонецкрадиотехника от 09 апреля 2004 года. На повестку дня общего собрания вынесен вопрос, в частности, об избрании членов наблюдательного совета, в который вошли: ОСОБА_17, ОСОБА_25, ОСОБА_37, ОСОБА_29, ОСОБА_9 (том № 7, л.д.40, 41-44, 45);

2) протоколом № 1 от 15.04.2004г. заседания наблюдательного совета КС СРТ, на котором ОСОБА_9 избрана его председателем;

3) протоколом № 24 от 01.06.2007г. заседания наблюдательного совета КС СРТ, на котором ОСОБА_9 избрана его председателем (том № 7, л.д.35, 36-37, 38);

- протоколом от 10.12.2011г. выемки и осмотра протоколов кредитных дел, 66 членов КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление документов по кредитным делам: ОСОБА_41, ОСОБА_71, ОСОБА_137, ОСОБА_28, ОСОБА_332, ОСОБА_333, ОСОБА_48, ОСОБА_55А, ОСОБА_37, ОСОБА_46, ОСОБА_86, ОСОБА_19, ОСОБА_82, ОСОБА_32, ОСОБА_9, ОСОБА_169, ОСОБА_45, ОСОБА_155, ОСОБА_63, ОСОБА_29, ОСОБА_50, ОСОБА_18, ОСОБА_141, ОСОБА_112, ОСОБА_22, ОСОБА_165, ОСОБА_90, ОСОБА_8, ОСОБА_39, ОСОБА_108, ОСОБА_7, ОСОБА_330, ОСОБА_20, ОСОБА_34, ОСОБА_44, ОСОБА_21, ОСОБА_159, ОСОБА_148, ОСОБА_161, ОСОБА_163, ОСОБА_166, ОСОБА_106 С.В., ОСОБА_334, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_142, ОСОБА_150, ОСОБА_47, ОСОБА_154, ОСОБА_138, ОСОБА_60, ОСОБА_164, ОСОБА_158, ОСОБА_167, ОСОБА_25, ОСОБА_153, ОСОБА_16, ОСОБА_145, ОСОБА_157, ОСОБА_160, ОСОБА_95, ОСОБА_168, ОСОБА_27, ОСОБА_80, ОСОБА_52 (том № 3, л.д. 2-12, том № 4 л.д. 1-419, том № 5 л.д.1-416, 417);

- протоколом от 22.12.2011г. выемки и осмотра протоколов заседания кредитного комитета КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление следующих протоколов, подписанных ОСОБА_10, ОСОБА_21 и ОСОБА_60:

№ 6 от 10.01.2008 г., №10 от 15.01.2008 г., №11 от 16.01.2008 г., №12 от 17.01.2008 г., №13 от 18.01.2008 г., №14 от 19.01.2008 г., №15 от 21.01.2008 г., №16 от 22.01.2008 г., №17 от 23.01.2008 г., №18 от 24.01.2008 г., №23 от 30.01.2008 г., №24 от 31.01.2008 г., №28 от 05.02.2008 г., №29 от 06.02.2008 г., №31 от 08.02.2008 г., №32 от 09.02.2008 г., №41 от 20.02.2008 г., №42 от 21.02.2008 г., №45 от 25.02.2008 г., №48 от 28.02.2008 г., №55 от 07.03.2008 г., №56 от 11.03.2008 г., №58 от 13.03.2008 г., №59 от 14.03.2008 г., №61 от 17.03.2008 г., №63 от 19.03.2008 г., №64 от 20.03.2008 г., №71 от 28.03.2008 г., №72 от 29.03.2008 г., № 73 от 31.03.2008 г., №85 от 14.04.2008 г., №83 от 11.04.2008 г., №91 от 21.04.2008 г., №92 от 22.04.2008 г., №93 от 23.04.2008 г., №94 от 24.04.2008 г., №95 от 25.04.2008 г., №96 от 26.04.2008 г., №97 от 29.04.2008 г., №98 от 30.04.2008 г., №102 от 06.05.2008 г., №120 от 28.05.2008 г., №122 от 30.05.2008 г., №123 от 31.05.2008 г., №134 от 13.06.2008 г., №137 от 17.06.2008 г., №139 от 19.06.2008 г., №140 от 20.06.2008 г., №142 от 23.06.2008 г., №145 от 26.06.2008 г., №146 от 27.06.2008 г., №147 от 28.06.2008 г., №155 от 09.07.2008 г., №156 от 10.07.2008 г., №160 от 15.07.2008 г., №163 от 18.07.2008 г., №165 от 21.07.2008 г., №166 от 22.07.2008 г., №167 от 23.07.2008 г., №168 от 24.07.2008 г., №171 от 28.07.2008 г., №172 от 29.07.2008 г., №173 от 30.07.2008 г., №174 от 31.07.2008 г., №178 от 05.08.2008 г., №181 от 08.08.2008 г., №183 от 11.08.2008 г., №184 от 12.08.2008 г., №185 от 13.08.2008 г., №195 от 26.08.2008 г., №196 от 27.08.2008 г., №197 от 28.08.2008 г., №198 от 29.08.2008 г., №199 от 30.08.2008 г., №248 от 28.10.2008 г., №247 от 27.10.2008 г., №216 от 19.10.2008 г., №27 от 04.02.2008 г., №22 от 29.01.2008 г., №21 от 28.01.2008 г., №19 от 25.01.2008 г., №249 от 29.10.2008 г., №222 от 26.09.2008 г., №47 от 27.02.2008 г., №49 от 29.02.2008 г., №218 от 29.02.2008 г., №225 от 30.09.2008 г., №224 от 29.09.2008 г., №220 от 24.09.2008 г., №221 от 25.09.2008 г., №251 от 31.10.2008 г., №250 от 30.10.2008 г., №245 от 24.10.2008 г., №243 от 22.10.2008 г., №219 от 23.09.2008 г., №212 от 15.09.2008 г. №213 от 16.09.2008 г., №214 от 17.09.2008 г. (том № 6, л.д. 324-326, 327-424, 425);

- протоколом от 04.01.2011г. выемки и осмотра расходных кассовых ордеров КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление выдачи денежных средств из кассы КС СРТ 66 заемщикам по следующим расходным кассовым ордерам:

1) № 11151-1 от 27.06.2008 г., № 12919 от 29.07.2008 г., № 12966 от 30.07.2008 г. № 12990 от 31.07.2008 г. Добровольской Ю.С.

2) №18282 от 27.10.2008 г., № 18681 от 31.10.2008 г., № 20963 от 04.12.2008 г. № 20964 от 04.12.2008 г. Безугловой Г.Н.

3) №18531 от29.10.2008 г., №18611 от 30.10.2008 г., № 18445 от 28.10.2008 г. №18325 от 27.10.2008 г. Кашниковой Ю.Н.

4) № 3979 от 29.02.2008 г., №3805 от 27.02.2008 г. Литовской И.Б.

5) № 1818 от 28.01.2008 г., № 1918 от 29.01.2008 г., № 2381 от 04.02.2008 г. Хохловой Л.Н.

6) № 1805 от 28.01.2008 г., № 2055 отМ31.01.2008 г., №3894 от 28.02.2008 г. Шабалиной М.В.

7) № 2511 от 06.02.2008 г., №2632 от 08.02.2008 г. Гончаровой Т.Н.

8)№ 1942 от 29.01.2008 г., №2008 от 30.01.2008 г., №2065 от 31.01.2008 г., №18441 от 28.10.2008 г. Кашникову С.В.

9) № 3992 от 29.02.2008 г. Горбачевской Л.Н.

10) №12877 от 29.07.2008 г. Пиваеву Ю.В.

11) №2385 от 04.02.2008 г. Пуше О.И.

12) № 6741 от 14.04.2008 г., №6742 от 14.04.2008 г., № 7126 от 21.04.2008 г., №7226 от 22.04.2008 г., №7776 от 30.04.2008 г., №7125 от 21.04.2008 г. Сотовой О.В.

13) №12944 от30.07.2008 г., №12076 от 15.07.2008 г., №11726 от 10.07.2008 г., №11702 от 09.07.2008г. ОСОБА_142

14) №1815 от 28.01.2008 г., №2394 от 04.02.2008 г. Пуше О.К.

15) №759 от 15.01.2008 г. Олейник С.В.

16) №13264 от 05.08.2008 г., №13456 от 08.08.2008 г., №13571 от 11.08.2008 г., №14445 от 27.08.2008 г. Новикову Е.Н.

17) №3353 от 20.02.2008 г., №3423 от 21.02.2008 г., №3615 от 25.02.2008 г. Сухенко Л.Н.

18) №754 от 15.01.2008 г., №2069 от 31.01.2008 г. Канивец А.Е.

19) №1816 от 28.01.2008 г., №1921 от 29.01.2008 г., №2068 от 31.01.2008 г. Пуше К.И.

20) №7476 от 25.04.2008 г., №8032 от 06.05.2008 г., №9463 от 30.05.2008 г. Демину Р.И.

21) №3818 от 27.02.2008 г., №3882 от 28.02.2008 г., №3996 от 29.02.2008 г. Дорогину С.В.

22) №18330 от 27.10.2008 г., № 18401 от 28.10.2008 г., № 20486 от 28.11.2008 г., № 23655 от 31.12.2008 г. Петренко И.С.

23) № 18289 от 27.10.2008 г., № 18439 от 28.10.2008 г., № 23647 от 31.12.2008 г. Петренко М.Г.

24) № 2639 от 08.02.2008 г., № 2638 от 08.02.2008 г., № 2700 от 09.02.2008 г. Поповой А.А.

25) № 3898 от 28.02.2008 г. Блинниковой С.Г.

26) № 2390 от 04.02.2008 г. Жестовской Е.А.

27) № 10606 от 19.06.2008 г., № 10607 от 19.06.2008 г., № 11177 от 28.06.2008 г., № 10450 от 17.06.2008 г., № 10451 от 17.06.2008 г., № 10312 от 13.06.2008 г. Левченко Е.С.

28) № 3813 от 27.02.2008 г., № 3884 от 28.02.2008 г., № 3997 от 29.02.2008 г., № 5118 от 19.03.2008 г., № 18521 от 29.10.2008 г. Яковлеву М.А.

29) № 12965 от 30.07.2008 г., № 12964 от 30.07.2008 г., № 11179 от 28.06.2008 г., № 11147 от 27.06.2008 г., № 11146 от 27.06.2008 г., № 11038-2 от 26.06.2008 г., № 11038-1 от 26.06.2008 г. Зинченко С.Н.

30) № 758 от 15.01.2008 г., № 388 от 10.01.2008 г. Ивановой Ю.В.

31) № 1811 от 28.01.2008 г., № 2393 от 04.02.2008 г. Подрезову А.В.

32) № 12450 от 22.07.2008 г., № 12518 от 23.07.2008 г., № 12572 от 24.07.2008 г., № 12881 от 29.07.2008 г. Ладык В.И.

33) № 12519 от 23.07.2008 г., № 12573 от 24.07.2008 г., № 12819 от 28.07.2008 г., № 12945 от 30.07.2008 г. Лесняк О.Г.

34) № 4640 от 11.03.2008 г., № 4737 от 13.03.2008 г., № 11001 от 26.06.2008 г. Черенок А.В.

35) № 7309 от 23.04.2008 г., № 7395 от 24.04.2008 г., № 7564 от 26.04.2008 г., № 7777 от 30.04.2008 г. Цыганок С.А.

36) № 3886 от 28.02.2008 г. Ворошилову А.А.

37) № 1809 от 28.01.2008 г., № 1920 от 29.01.2008 г., № 2074 от 31.01.2008 г. № 3888 от 28.02.2008 г., № 3887 от 28.02.2008 г., № 753 от 15.01.2008 г. Величко Л.И.

38) № 2392 от 04.02.2008 г. Фейгиной Я.В.

39) № 755 от 15.01.2008 г., № 2009 от 30.01.2008 г., № 3896 от 28.02.2008 г. № 3986 от 29.02.2008 г., № 3982 от 29.02.2008 г., № 15803 от 19.09.2008 г., № 15960 от 22.09.2008 г., № 16000 от 23.09.2008 г. Постольникову Р.Н.

40) № 5820 от 28.03.2008 г., № 5920 от 31.03.2008 г., № 7682 от 29.04.2008 г., № 7681 от 29.04.2008 г., № 9517 от 31.05.2008 г., № 11144 от 27.06.2008 г., № 14575 от 29.08.2008 г., № 14623 от 30.08.2008 г. Сохе Ю.В.

41) № 23413 от 30.12.2008 г., № 20973 от 04.12.2008 г., № 12883 от 29.07.2008 г., № 12820 от 28.07.2008 г., № 12571 от 24.07.2008 г., № 18617 от 30.10.2008 г., № 18431 от 28.10.2008 г., № 18304 от 27.10.2008 г., № 18287 от 27.10.2008 г., № 23412 от 30.12.2008 г. Синельник А.К.

42) № 5817 от 28.03.2008 г., № 5869 от 29.03.2008 г., № 5918 от 31.03.2008 г., № 7680 от 29.04.2008 г., № 7781 от 30.04.2008 г., № 7782 от 30.04.2008 г. Погорельченко А.А.

43) № 18302 от 27.10.2008 г., № 18506 от 29.10.2008 г., № 20977 от 04.12.2008 г., № 23418 от 30.12.2008 г., № 18440 от 28.10.2008 г., № 3885 от 28.02.2008 г. Гордееву В.А.

44) № 16002 от 23.09.2008 г., № 16111 от 24.09.2008 г., № 16176 от 25.09.2008 г., № 3981 от 29.02.2008 г. Гордеевой В.С.

45) № 3987 от 29.02.2008 г., № 3806 от 27.02.2008 г., № 9342 от 28.05.2008 г., № 9466 от 30.05.2008 г., № 11175 от 28.06.2008 г., № 16113 от 24.09.2008 г., № 16179 от 25.09.2008г., № 18308 от 27.10.2008 г., № 18432 от 28.10.2008 г., № 18527 от 29.10.2008 г., № 18615 от 30.10.2008 г. Ковальчук Т.В.

46) № 18305 от 27.10.2008 г., № 18415 от 28.10.2008 г., № 18529 от 29.10.2008 г., № 3993 от 29.02.2008 г. Еремееву В.С.

47) № 4989 от 17.03.2008 г., № 5126 от 19.03.2008 г., № 5174 от 20.03.2008 г., № 6743 от 14.04.2008 г., № 7124 от 21.04.2008 г., № 7225 от 22.04.2008 г., № 7780 от 30.04.2008 г., № 7779 от 30.04.2008 г., № 18427 от 28.10.2008 г., № 18526 от 29.10.2008 г., № 18618 от 30.10.2008 г. Травко Е.Ю.

48) № 2070 от 31.01.2008 г., № 3980 от 29.02.2008 г., № 15963 от 22.09.2008 г., № 16004 от 23.09.2008 г., № 16108 от 24.09.2008 г. Григоренко А.Т.

49) № 15469 от 15.09.2008 г., № 15959 от 22.09.2008 г., № 16264 от 26.09.2008 г., № 18314 от 27.10.2008 г., № 18410 от 28.10.2008 г., № 18500 от 29.10.2008 г., № 23425 от 30.12.2008 г. Голуб В.А.

50) № 1810 от 28.01.2008 г., № 1924 от 29.01.2008 г., № 3892 от 28.02.2008 г., № 18290 от 27.10.2008 г., № 18412 от 28.10.2008 г., № 18505 от 29.10.2008 г., № 23423 от 30.12.2008 г. Купину В.И.

51) № 20483 от 28.11.2008 г., № 18311 от 27.10.2008 г., № 18283 от 27.10.2008 г., № 3989 от 29.09.2008 г., № 18417 от 28.10.2008 г., № 18522 от 29.10.2008 г., № 18677 от 31.10.2008 г., № 20971 от 04.12.2008 г., № 20972 от 04.12.2008 г., № 23411 от 30.12.2008 г. Корнель Е.П.

52) № 18317 от 27.10.2008 г., № 18433 от 28.10.2008 г., № 18519 от 29.10.2008 г., № 18603 от 30.10.2008 г., № 14443 от 27.07.2008 г., № 14531-1 от 28.08.2008 г., № 14573 от 29.08.2008 г.,

№ 14620 от 30.08.2008 г., № 12967 от 30.07.2008 г., № 13004 от 31.07.2008 г., № 23650 от 31.12.2008 г. Варнавской А.С.

53) № 7123 от 21.04.2008 г., № 7228 от 22.04.2008 г., № 7314 от 23.04.2008 г., № 4990 от 17.03.2008 г., № 5124 от 19.03.2008 г., № 5175 от 20.03.2008 г., № 12941 от 30.07.2008 г., № 18299 от 27.10.2008 г., № 18413 от 28.10.2008 г., № 18503 от 29.10.2008 г., № 20970 от 04.12.2008 г., № 23421 от 30.12.2008 г. Осадчему С.П.

54) № 18310 от 27.10.2008 г., № 18525 от 29.10.2008 г., № 18421 от 28.10.2008 г., № 2020 от 30.01.2008 г., № 2062 от 31.01.2008 г., № 3990 от 29.02.2008 г., № 20481 от 28.11.2008 г., № 23644 от 31.12.2008 г., № 2063 от 31.01.2008 г. Гапоновой А.Л.

55) № 15998 от 23.09.2008 г., № 16182 от 25.09.2008 г., № 4453 от 07.03.2008 г., № 2386 от 04.02.2008 г., № 9521 от 31.05.2008 г., № 16110 от 24.09.2008 г. Беденко Г.В.

56) № 23652 от 31.12.2008 г., № 23410 от 30.12.2008 г., № 18286 от 27.10.2008 г., № 20489 от 28.11.2008 г., № 18446 от 28.10.2008 г., № 18676 от 31.10.2008 г., № 18056 от 24.10.2008 г., № 17911 от 22.10.2008 г., № 21042 от 05.12.2008 г. Осадчей В.С.

57) № 3893 от 28.02.2008 г., № 2067 от 31.01.2008 г., № 1807 от 28.01.2008 г., № 1923 от 29.01.2008 г. Киданову М.Н.

58) № 23649 от 31.12.2008 г., № 18420 от 28.10.2008 г., № 18604 от 30.10.2008 г., № 18520 от 29.10.2008 г., № 18318 от 27.10.2008 г., № 14447 от 27.08.2008 г., № 13726 от 13.08.2008 г., № 13679 от 12.08.2008 г., № 13572 от 11.08.2008 г., № 12821 от 28.07.2008 г., № 12878 от 29.07.2008 г., № 12947 от 30.07.2008 г. Суханову В.В.

59) № 1814 от 28.01.2008 г., № 2380 от 04.02.2008 г. Ситникову А.И.

60) № 18426 от 28.10.2008 г., № 9459 от 30.05.2008 г., № 18309 от 27.10.2008 г., № 390 от 10.01.2008 г., № 756 от 15.01.2008 г. Твердохлебову И.А.

61) № 12880 от 29.07.2008 г., № 12882 от 29.07.2008 г., № 10752 от 23.06.2008 г., № 10645 от 20.06.2008 г., № 10643 от 20.06.2008 г., № 10604 от 19.06.2008 г., № 10605 от 19.06.2008 г., № 10449 от 17.06.2008 г., № 7391 от 24.04.2008 г., № 7475 от 25.04.2008 г., № 7784 от 30.04.2008 г., № 9467 от 30.05.2008 г., № 9339 от 28.05.2008 г., № 12989 от 31.07.2008 г., № 9468 от 30.05.2008 г., № 9340 от 28.05.2008 г., № 18608 от 30.10.2008 г., № 23656 от 31.12.2008 г., № 21037 от 05.12.2008 г., № 20484 от 28.11.2008 г., № 18322 от 27.10.2008 г. Беденко И.А.

62) № 12254 от 18.07.2008 г., № 12406 от 21.07.2008 г., № 12452 от 22.07.2008 г., № 12995 от 31.07.2008 г., № 23646 от 31.12.2008 г., № 18602 от 30.10.2008 г., № 18513 от 29.10.2008 г.,

№ 18438 от 28.10.2008 г., № 18321 от 27.10.2008 г., № 16174 от 25.09.2008 г., № 18678 от 31.10.2008 г. Пичугиной Е.В. (том № 6, л.д. 3-4, 5-319, 320, 321);

- протоколом выемки и осмотра документов от 11.01.2011г., изъятых у ОСОБА_27, в ходе которого были изъяты и осмотрены:

1. Тетрадь школьная 24 листа с надписью на лицевой стороне обложки: Движение денежных средств. Первая и последующие страницы тетради разделены на колонки: Дата, Кому выдано/от кого, Сумма, Подпись в которые внесены рукописные записи. Первая запись датирована 03.01.2008 г., последняя 18.03.2009 г. На внутренней части обложки тетради приклеена бирка, на которой рукописным текстом выполнена запись: В цьому журналі прошито та пронумеровано 24(двадцять чотири) аркуші. ОСОБА_55 правління (подпись) ОСОБА_335О.. Бирка заверена оттиском печати кредитного союза Северодонецкрадиотехника.

2. Четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом (том № 8, л.д. 2, 3);

- протоколом осмотра ящика входящей корреспонденции прокуратуры г.Северодонецка от 19.01.2011 г., в ходе которого были изъяты пять тетрадей школьных:

первая в обложке зелёного цвета, количество листов 12. На лицевой части обложки наклеен лист белой бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам Начато 01.02.2006 г.. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому, Сумма, Подпись водителя, Подпись кассира. Первая запись датирована 03.02.2006, последняя запись датирована 31.12.2006 на обороте одиннадцатого листа тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего цвета;

вторая в обложке красного цвета, количество листов 4. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём рукописным текстом красителем синего цвета следующего содержания: Учёт денежных средств по филиалам. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому передал, Сумма, Сдал, Принял. Первая запись датирована 02.07.2004, последняя запись датирована 31.01.2005 на четвёртом листе тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего и чёрного цветов;

третья в обложке фиолетового цвета, количество листов 18. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам. К обороту обложки скрепкой прикреплены четыре фрагмента белой бумаги с рукописным текстом чёрного цвета. Страницы тетради пронумерованы. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому передал, Сумма, Роспись водителя, Роспись кассира. Первая запись датирована 31.01.2005, последняя запись датирована 30.01.2006 на двадцатой странице тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов.

четвёртая в обложке зелёного цвета, количество листов 24. На лицевой части обложки рукописным текстом чёрного цвета выполнена запись следующего содержания: Движение денежных средств. Первая и последующая страницы тетради разделены на семь колонок: Число, Кому, Сумма, Подпись, От кого, Сумма, Подпись. Колонки Кому, Сумма, Подпись имеют общее название Выдано. Колонки От кого, Сумма, Подпись имеют общее название Принято. Первая запись датирована 28.07.2005, последняя запись датирована 30.12.2007, которая нанесена на оборот обложки в конце тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов;

пятая тетрадь в обложке жёлтого цвета, количество листов 18. Обложка находится в истрёпанном состоянии, к листам тетради не прикреплена. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам Начато 03.01.2007. Первая и последующая страницы тетради разделены на восемь колонок: Дата, №, Кто передал, Кому передал, Сумма, ФИО курьера, Подпись курьера, Подпись кассира. Первая запись датирована 07.01.2007, последняя запись датирована 01.04.2008 на обороте последнего листа тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов (том № 12, л.д. 5-12, 13);

- заключением почерковедческой экспертизы № 272/2 от 02.06.2011г., согласно выводов которой:

1. Подпись в строке 5.02.07., ордера, 100000,00 с общим названием Принято тетради за 2005-2007 годы выполнена ОСОБА_9.

2. Подпись в строке 6.02.07., ордера, 100000,00 с общим названием Принято тетради за 2005-2007 годы выполнена ОСОБА_9.

3. Подпись в строке 26.02.08., СРТ, 56000,00 тетради за 2008 год выполнена ОСОБА_9 (том № 18, л.д. 158-162);

- протоколом обыска от 24.01.2011г. в помещении КС СРТ по адресу: Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, в результате которого были изъяты:

1. Системный блок компьютера, с/н 06042208. Изъятию системного блока предшествовал его осмотр, в ходе которого установлено, что на нем инсталлировано программное обеспечение Microsoft Windows 2000SP4, а также КС Финансы. База данных программы КС Финансы расположена на сервере, сетевой путь: SRT/PDC/DATABASE/TB, которая скопирована на осматриваемый персональный компьютер, на локальный диск D, путь: D:/TB.

2. Кассовые документы КС СРТ:

п. 1. Кассовые документы за 2006 год за январь, числа месяца: 01-11; 12-16; 17-20; 21-26; 27-31.

п. 2. Кассовые документы за 2006 год за февраль, числа месяца: 01-07; 08-13; 14-20; 21-28.

п. 3. Кассовые документы за 2006 год за март, числа месяца: 01-07; 09-15; 16-22; 23-27; 28-31.

п. 4. Кассовые документы за 2006 год за апрель, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-29.

п. 5. Кассовые документы за 2006 год за май, числа месяца: 03-11; 12-18; 19-25; 26-31.

п. 6. Кассовые документы за 2006 год за июнь, числа месяца: 01-07; 08-12; 13-19; 20-26; 27-30.

п. 7. Кассовые документы за 2006 год за июль, числа месяца: 01-05; 06-12; 13-19; 20-26; 27-31.

п. 8. Кассовые документы за 2006 год за август, числа месяца: 01-07; 08-11; 12-18; 19-27; 28-31.

п. 9. Кассовые документы за 2006 год за сентябрь, числа месяца: 01-05; 06-09; 10-14; 15-20; 21-26; 27-30.

п. 10. Кассовые документы за 2006 год за октябрь, числа месяца: 01-05; 06-10; 11-14; 15-21; 23-26; 27-31.

п. 11. Кассовые документы за 2006 год за ноябрь, числа месяца: 01-07; 08-11; 13-18; 20-23; 24-30.

п. 12. Кассовые документы за 2006 год за декабрь, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-26; 27-31.

п. 13. Кассовые документы за 2007 год за январь, числа месяца: 01-10; 11-15; 16-19; 20-26; 27-31.

п. 14. Кассовые документы за 2007 год за февраль, числа месяца: 01-07; 08-12; 13-19; 20-23; 24-28.

п. 15. Кассовые документы за 2007 год за март, числа месяца: 01-05; 06-13; 14-20; 21-24; 25-31.

п. 16. Кассовые документы за 2007 год за апрель, числа месяца: 01-07; 10-14; 16-21; 23-26; 27-30.

п. 17. Кассовые документы за 2007 год за май, числа месяца: 03-10; 11-17; 18-24; 25-31.

п. 18. Кассовые документы за 2007 год за июнь, числа месяца: 01-07; 13-20; 21-25; 26-27.

п. 19. Кассовые документы за 2007 год за июль, числа месяца: 01-05; 06-11; 13-18; 19-25; 26-31.

п. 20. Кассовые документы за 2007 год за август, числа месяца: 01-06; 07-11; 12-16; 17-23; 23-31.

п. 21. Кассовые документы за 2007 год за сентябрь, числа месяца: 01-07; 07-12; 13-18; 19-25; 26-30.

п. 22. Кассовые документы за 2007 год за октябрь, числа месяца: 01-05; 5-11; 12-18; 19-25; 26-31.

п. 23. Кассовые документы за 2007 год за ноябрь, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-26; 27-30.

п. 24. Кассовые документы за 2007 год за декабрь, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-26; 27-31.

п. 25. Кассовые документы за 2008 год за январь, числа месяца: 01-09; 10-15; 28-31.

п. 26. Кассовые документы за 2008 год за февраль, числа месяца: 01-05; 06-12; 12-19; 20-26; 27-29.

п. 27. Кассовые документы за 2008 год за март, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-26; 27-31.

п. 28. Кассовые документы за 2008 год за апрель, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-25; 26-30.

п. 29. Кассовые документы за 2008 год за май, числа месяца: 01-08; 09-14; 15-21; 22-28; 29-31.

п. 30. Кассовые документы за 2008 год за июнь, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-21; 22-26; 27-30.

п. 31. Кассовые документы за 2008 год за июль, числа месяца: 01-07; 08-12; 13-19; 20-26; 27-31.

п. 32. Кассовые документы за 2008 год за август, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-23; 24-31.

п. 32. Кассовые документы за 2008 год за сентябрь, числа месяца: 01-07; 08-11; 12-18; 19-26.

п. 33. Кассовые документы за 2008 год за октябрь, числа месяца: 01-07; 08-11; 13-18; 20-25; 27-28; 29-31.

п. 34. Кассовые документы за 2008 год за ноябрь, числа месяца: 01-07; 08-14; 15-20; 21-28.

п. 35. Кассовые документы за 2008 год за декабрь, числа месяца: 01-04; 05-10; 11-16; 17-22; 23-28; 29-31 (том № 12, л.д. 15-19);

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 10/3 от 25.02.2011г., согласно выводов которой:

1. На жестком диске системного блока, изъятого в результате обыска 24.01.2011г. в помещении КС СРТ по адресу Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, выявлена программа КС Финансы. При загрузке операционной системы путь к данной программе D:\. Запускным файлом выявленного приложения является файл SEVER.EXE.

2. Просмотр базы данных программы КС Финансы повлечет за собой изменение даты последнего доступа к файлу, содержащему просматриваемую базу. В самой базе, какие-либо данные при просмотре не изменяются.

3. На жестком диске системного блока выявлено, 4409 явных файлов содержащих слова или словосочетания: КС СРТ, Северодонецкрадиотехника, 23484779, КПКП Северодонецкрадиотехника, 05477803, Компания СРТ, 33503112, ЧП СДРТ, 34767631, ОСОБА_185, 30895473, ОСОБА_16, НОМЕР_1, НОМЕР_2. Выявленные файлы, которые были скопированы - записаны на диск и прилагаются к заключению эксперта.

4. На жестком диске системного блока было выявлено, 684 явных файла с расширениями:*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dbf. Выявленные файлы, которые были скопированы записаны на диск и прилагаются к заключению эксперта (том № 12, л.д. 6-48);

- протоколом от 02.03.2011г. осмотра вещественного доказательства - системного блока компьютера с/н 06042208 после проведенной компьютерно-технической экспертизы № 10/3 от 25.02.2011г., в ходе которого было изучено основное меню установленной на его жестком диске программы КС Финансы, содержащее: Регистрационный журнал, Балансовые показатели, ОСОБА_335 конфигурации, Обращение к архиву, Документатор, ОСОБА_264 данных, Дополнительные функции, Специальные функции, КС-Финансы, Выход.

Вкладка Регистрационный журнал содержит бухгалтерские данные по мере накопления без каких-либо сортировок.

Вкладка Балансовые показатели содержит кассовую книгу и фильтры для структурирования информации во вкладке Регистрационный журнал.

Вкладка ОСОБА_335 конфигурации содержит базовые настройки программы, в том числе для настройки плана счетов, начального баланса, относящихся к ведению бухгалтерского учёта.

Вкладка Обращение к архиву предоставляет доступ к заархивированным данным регистрационного журнала.

Вкладка Документатор необходим для формирования и распечатки формуляров (бланков документов), необходимых для операционной деятельности кредитного союза.

Вкладка ОСОБА_264 данных не имеет практического назначения.

Вкладка Дополнительные функции служит, в том числе для конвертирования данных регистрационного журнала из одного формата в другой, а также содержит вкладку Инструкция пользователю с детальным описанием работы с программой КС Финансы.

Вкладка Специальные функции содержит дополнительные функции для работы с программой.

Вкладка КС-Финансы служит для работы с членами кредитного союза, включает в себя полные сведения о каждом члене кредитного союза, заключённые им договора, сведения о погашении кредитов, о наличии задолженности по кредитам и т.д.

Вкладка Выход служит для выхода из программы. После выхода из программы проведено выключение компьютера способом нажатия на клавиатуре клавиш Alt+F4 и выбора пункта меню Завершение работы и нажатия на кнопку ОК (том № 12, л.д. 49-51);

- документами (аудиторскими заключениями), предоставленными КС СРТ:

1) аудиторским заключением от 19.04.2004г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2003 год;

2) аудиторским заключением от 29.04.2005г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2004 год;

3) аудиторским заключением от 29.04.2006г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2005 год;

4) аудиторским заключением от 11.05.2007г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2006 год;

5) аудиторским заключением от 11.04.2008г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2007 год;

6) аудиторским заключением от 27.03.2009г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2008 год;

7) аудиторским заключением от 14.05.2010г. финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2009 год.

Аудиторскими заключениями подтверждено то, что отчетность, поданная в приложениях к аудиторским заключениям (за период 2003-2007г.г. в целом и за 2008 -2009г.г. в части), представляет достоверно во всех существенных аспектах финансовую информацию о ОСОБА_11 союзе Северодонецкрадиотехника соответствии с нормативными требованиями по организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине.

В то же время, согласно аудиторского заключения за 2008 год данные отраженные в Приложениях 5 и 6 к отчетным данным отвечают данным аналитического учета, в котором сумма просроченных дней и необходимого резерва определяется автоматически.

В аудиторском заключении 2009 года отмечено следующее:

Учитывая структуру активов ОСОБА_11 союза, по нашему мнению, существенный размер просроченного портфеля, несоблюдение финансовых нормативов деятельности кредитных союзов и наличие существенных убытков по результатам деятельности за 2009 год указывает на наличие существенной неопределенности, которая может стать основанием для указанных сомнений в способности ОСОБА_11 союза продолжать свою деятельность на беспрерывном основании, и, следовательно, ОСОБА_11 союз может стать неспособным реализовывать свои активы и исполнять свои обязательства при обычной деятельности.

Так, согласно указанной финансовой отчетности кредитного союза Северодонецкрадиотехника, в том числе согласно:

- Приложения 6 к Порядку составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитними союзами в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2004 год (языком оригинала: Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки За 2004 р.) в 2004 году из предоставленных кредитным союзом коммерческих кредитов по 50 (единиц кредитов) на конец года зафиксирована задолженность в размере 3 908 015,94 грн (строка 010 Комерційні кредити колонки 5,6 Заборгованність за кредитами на кінець звітного періоду).

- Приложения 6 к Порядку составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитними союзами в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2005 год (языком оригинала: Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки За 2005 р.) в 2005 году кредитным союзом было предоставлено коммерческих кредитов в количестве 166 единиц на сумму 16 434 160,00 грн., по 127 коммерческим на конец года зафиксирована задолженность в размере 13 510 500,00 (строка 011 Комерційні кредити колонки 3,4 Надані кредити за звітний період и 5,6 Заборгованність за кредитами на кінець звітного періоду).

- Приложения 6 к Порядку составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитними союзами в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2006 год (языком оригинала: Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки За 2006 р.) в 2006 году кредитным союзом было предоставлено коммерческих кредитов в количестве 149 единиц на сумму 24 401 235,24 грн., по 128 коммерческим кредитам на конец года зафиксирована задолженность в размере 24 369 235,55 грн. (строка 011 Комерційні кредити колонки 3,4 Надані кредити за звітний період и 5,6 Заборгованність за кредитами на кінець звітного періоду).

- Приложения 6 к Порядку составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитними союзами в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2007 год (языком оригинала: Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки За 2007 р.) в 2007 году кредитным союзом было предоставлено коммерческих кредитов в количестве 203 единицы на сумму 36 453 121, 57 грн., и по 197 коммерческим кредитам на конец года зафиксирована задолженность в размере 36 190 019,12 грн. (строка 011 Комерційні кредити колонки 3,4 Надані кредити за звітний період и 5,6 Заборгованність за кредитами на кінець звітного періоду).

- Приложения 6 к Порядку составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитними союзами в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2008 год (языком оригинала: Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки За 2008 р.) в 2008 году кредитным союзом было предоставлено коммерческих кредитов в количестве 234 единицы на сумму 53 716 210,51 грн., и по 188 коммерческим кредитам на конец года зафиксирована задолженность в размере 44 426 658, 49 грн. (строка 011 Комерційні кредити колонки 3,4 Надані кредити за звітний період и 5,6 Заборгованність за кредитами на кінець звітного періоду).

- Приложения 6 к Порядку составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитними союзами в ОСОБА_12 комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины - Отчетные данные о кредитной деятельности кредитного союза Северодонецкрадиотехника за 2009 год (языком оригинала: Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки За 2009 р.) в 2009 году кредитным союзом было предоставлено коммерческих кредитов в количестве 1 единицы на сумму 90180,66 грн. грн., и по 180 комерческим кредитам на конец года зафиксирована задолженность в размере 43 625 424,03 грн. (строка 011 Комерційні кредити колонки 3,4 Надані кредити за звітний період и 5,6 Заборгованність за кредитами на кінець звітного періоду) (том № 17, л.д. 12-18, 19-31, 32-50, 52-70, 71-90, 92-107);

- ОСОБА_12 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины плановой инспекции кредитного союза Северодонецкрадиотехника о соблюдении требований законодательства о финансовых услугах № 3107/42/8-п от 27.12.2010г. за период с 01.12.2009г. по 01.12.2010 года, в котором указано: При проверке установлено, что Союзом предоставлялись коммерческие кредиты с процентной ставкой 25% в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол от 04.06.08 № 25). Согласно ведомостей ОСОБА_11 союз СРТ Кредиты (Северодонецк) с 01.01.10 по 30.09.10 задолженность по коммерческим кредитам составляет по 180 договорах на общую сумму 43 596 116, 03 грн., что составляет 98,86% от остатка задолженности по всем кредитным договорам…которые предоставлялись по несколько кредитов одному члену ОСОБА_165 на протяжении 2007-2008 годов в размерах, которые превышают 10% от капитала ОСОБА_165 на момент предоставления кредитов, и в течение проверяемого периода основная сумма кредитов возвращалась в незначительных размерах, поэтому инспекционная группа полагает, что такие кредиты являются рискованными, что ставит под сомнением возможность их возврата. Следует отметить, что работа по возврату коммерческих кредитов, в том числе по возврату коммерческих кредитов членами органов управления, в ОСОБА_165 является неэффективной (том №17, л.д.125-141);

- протоколом от 10.05.2011г. дополнительного осмотра вещественного доказательства с участием свидетеля ОСОБА_28 - системного блока компьютера с/н 06042208 и установленной на его жестком диске программы КС Финансы, в ходе которого установлено точное количество коммерческих кредитных договоров между КС СРТ и членами кредитного союза в период 2002-2010г.г., персональных данных заемщиков, сумм кредитов, сумм выданных денежных средств по договорам, сумм выданных денежных средств по договорам в течение очередного текущего года, сумм задолженностей по этим договорам на конец отчетного года, которые перенесены на бумажные носители.

В том числе подтверждено данными компьютерной программы оформление выдачи денежных средств по следующим кредитным договорам:

- за период 2002 года:

1. № 59 от 27.06.2002г. с ОСОБА_29 на сумму 5125,36 грн.

2. № 267 от 12.08.2002г. с ОСОБА_30 на сумму 9406,85 грн.

3. № 269 от 12.08.2002г. с ОСОБА_13 на сумму 14045,89 грн.

4. № 274 от 16.08.2002г. с ОСОБА_7 на сумму 17000,00 грн.

5. № 287 от 23.08.2002г. с ОСОБА_20 на сумму 10000,00 грн.

6. № 292 от 29.08.2002г. с ОСОБА_10 на сумму 9700,00 грн.

7. № 318 от 05.09.2002г. с ОСОБА_9 на сумму 13000,00 грн.

8. № 323 от 11.09.2002г. с ОСОБА_31 на сумму 10500,00 грн.

9. № 335 от 19.09.2002г. с ОСОБА_21 на сумму 20000,00 грн.

10. № 373 от 08.10.2002г. с ОСОБА_13 на сумму 45000,00 грн.

11. № 379 от 09.10.2002г. с ОСОБА_29 на сумму 15000,00 грн.

12. № 380 от 10.10.2002г. с ОСОБА_10 на сумму 28000,00 грн.

13. № 384 от 14.10.2002г. с ОСОБА_9 на сумму 46000,00 грн.

14. № 839 от 15.10.2002г. с ОСОБА_21 на сумму 41000,00 грн.

15. № 402 от 21.10.2002г. с ОСОБА_20 на сумму 28000,00 грн.

16. № 543 от 25.11.2002г. с ОСОБА_32 на сумму 10000,00 грн.

Итого на сумму 321 778,10 грн.

- за период 2003 года:

1. № 20 от 10.01.2003г. с ОСОБА_33 на сумму 21000,00 грн.

2. № 56 от 20.01.2003г. с ОСОБА_30 на сумму 28162,00 грн.

3. № 242 от 25.02.2003г. с ОСОБА_7 на сумму 32000,00 грн.

4. № 303 от 05.03.2003г. с ОСОБА_29 на сумму 40000,00 грн.

5. № 483 от 31.03.2003г. с ОСОБА_10 на сумму 39000,00 грн.

6. № 535 от 08.04.2003г. с ОСОБА_20 на сумму 36000,00 грн.

7. № 560 от 11.04.2003г. с ОСОБА_7 на сумму 53000,00 грн.

8. № 561 от 11.04.2003г. с ОСОБА_30 на сумму 54000,00 грн.

9. № 663 от 23.04.2003г. с ОСОБА_13 на сумму 80500,00 грн.

10. № 738 от 12.05.2003г. с ОСОБА_30 на сумму 78000,00 грн.

11. № 739 от 12.05.2003г. с ОСОБА_33 на сумму 41000,00 грн.

12. № 793 от 19.05.2003г. с ОСОБА_21 на сумму 77000,00 грн.

13. № 838 от 26.05.2003г. с ОСОБА_9 на сумму 59000,00 грн.

14. № 889 от 03.06.2003г. с ОСОБА_34 на сумму 65000,00 грн.

15. № 956 от 17.06.2003г. с ОСОБА_7 на сумму 73000,00 грн.

16. № 957 от 17.06.2003г. с ОСОБА_10 на сумму 69000,00 грн.

17. № 1013 от 02.07.2003г. с ОСОБА_8 на сумму 70000,00 грн.

18. № 1067 от 14.07.2003г. с ОСОБА_29 на сумму 79000,00 грн.

19. № 1074 от 16.07.2003г. с ОСОБА_20 на сумму 56000,00 грн.

20. № 1109 от 23.07.2003г. с ОСОБА_33 на сумму 86000,00 грн.

21. № 1139 от 31.07.2003г. с ОСОБА_25 на сумму 70000,00 грн.

22. № 1228 от 18.08.2003г. с ОСОБА_10 на сумму 85000,00 грн.

23. № 1229 от 18.08.2003г. с ОСОБА_9 на сумму 79000,00 грн.

24. № 1290 от 01.09.2003г. с ОСОБА_30 на сумму 98000,00 грн.

25. № 1421 от 24.09.2003г. с ОСОБА_34 на сумму 79000,00 грн.

26. № 1448 от 30.09.2003г. с ОСОБА_17 на сумму 26000,00 грн.

27. № 1556 от 15.10.2003г. с ОСОБА_35 на сумму 77000,00 грн.

28. № 1717 от 12.11.2003г. с ОСОБА_17 на сумму 76000,00 грн.

29. № 1758 от 17.11.2003г. с ОСОБА_36 на сумму 78000,00 грн.

30. № 1885 от 01.12.2003г. с ОСОБА_20 на сумму 78000,00 грн.

31. № 1950 от 08.12.2003г. с ОСОБА_37 на сумму 78000,00 грн.

Итого на сумму 1 960 662,0 грн.

- за период 2004 года:

1. № 2438 от 19.01.2004г. с ОСОБА_14 на сумму 78000,00 грн.

2. № 2455 от 22.01.2004г. с ОСОБА_38 на сумму 55000,00 грн.

3. №2511 от 28.01.2004г. с ОСОБА_38 на сумму 79000,00 грн.

4. №2595 от 11.02.2004г. с ОСОБА_39 на сумму 55000,00 грн.

5. №2613 от 12.02.2004г. с ОСОБА_10 на сумму 76000,00 грн.

6. №2645 от 17.02.2004г. с ОСОБА_39 на сумму 75000,00 грн.

7. №2764 от 10.03.2004г. с ОСОБА_40 на сумму 78000,00 грн.

8. №2796 от 15.03.2004г. с ОСОБА_8 на сумму 78000,00 грн.

9. №2809 от 18.03.2004г. с ОСОБА_41 на сумму 78000,00 грн.

10. №2831 от 23.03.2004г. с ОСОБА_42 на сумму 78000,00 грн.

11. №111 от 31.03.2004г. с ОСОБА_7 на сумму 150000,00 грн.

12. № 2866 от 31.03.2004г. с ОСОБА_30 на сумму 78000,00 грн.

13. № 2867 от 31.03.2004г. с ОСОБА_33 на сумму 78000,00 грн.

14. № 2868 от 31.03.2004г. с ОСОБА_13 на сумму 78000,00 грн.

15. № 2869 от 31.03.2004г. с ОСОБА_43 на сумму 78500,00 грн.

16. № 2870 от 31.03.2004г. с ОСОБА_44 на сумму 78000,00 грн.

17. № 2873 от 01.04.2004г. с ОСОБА_9 на сумму 74429,00 грн.

18. № 2874 от 01.04.2004г. с ОСОБА_13 на сумму 78080,00 грн.

19. № 2875 от 01.04.2004г. с ОСОБА_30 на сумму 78080,00 грн.

20. № 2876 от 01.04.2004г. с ОСОБА_33 на сумму 78080,00 грн.

21. № 2877 от 01.04.2004г. с ОСОБА_29 на сумму 61670,00 грн.

22. № 2878 от 01.04.2004г. с ОСОБА_10 на сумму 76075,00 грн.

23. № 2879 от 01.04.2004г. с ОСОБА_39 на сумму 75055,00 грн.

24. № 2880 от 01.04.2004г. с ОСОБА_21 на сумму 76545,00 грн.

25. № 2881 от 01.04.2004г. с ОСОБА_20 на сумму 78080,00 грн.

26. № 2882 от 01.04.2004г. с ОСОБА_7 на сумму 66930,00 грн.

27. № 2883 от 01.04.2004г. с ОСОБА_35 на сумму 77075,00 грн.

28. № 2884 от 01.04.2004г. с ОСОБА_8 на сумму 79310,00 грн.

29. № 2885 от 01.04.2004г. с ОСОБА_25 на сумму 70070,00 грн.

30. № 2886 от 01.04.2004г. с ОСОБА_34 на сумму 71510,00 грн.

31. № 2887 от 01.04.2004г. с ОСОБА_17 на сумму 69570,00 грн.

32. № 2888 от 01.04.2004г. с ОСОБА_36 на сумму 78070,00 грн.

33. № 2889 от 01.04.2004г. с ОСОБА_37 на сумму 78050,00 грн.

34. № 2890 от 01.04.2004г. с ОСОБА_14 на сумму 78080,00 грн.

35. № 2891 от 01.04.2004г. с ОСОБА_38 на сумму 78890,00 грн.

36. № 2892 от 01.04.2004г. с ОСОБА_40 на сумму 79700,00 грн.

37. № 2893 от 01.04.2004г. с ОСОБА_42 на сумму 78700,00 грн.

38. № 2894 от 01.04.2004г. с ОСОБА_41 на сумму 79080,00 грн.

39. № 2895 от 01.04.2004г. с ОСОБА_44 на сумму 78080,00 грн.

40. № 2896 от 01.04.2004г. с ОСОБА_43 на сумму 78600,00 грн.

41. № 2908 от 05.04.2004г. с ОСОБА_45 на сумму 79000,00 грн.

42. № 2944 от 12.04.2004г. с ОСОБА_16 на сумму 79000,00 грн.

43. № 3017 от 23.04.2004г. с ОСОБА_46 на сумму 78000,00 грн.

44. № 3087 от 08.05.2004г. с ОСОБА_47 на сумму 77000,00 грн.

45. № 3164 от 27.05.2004г. с ОСОБА_48 на сумму 78500,00 грн.

46. № 3178 от 01.06.2004г. с ОСОБА_49 на сумму 78000,00 грн.

47. № 3209 от 08.06.2004г. с ОСОБА_50 на сумму 79000,00 грн.

48. № 3221 от 09.06.2004г. с ОСОБА_51 на сумму 79000,00 грн.

49. № 3253 от 16.06.2004г. с ОСОБА_52 на сумму 79000,00 грн.

50. № 3316 от 01.07.2004г. с ОСОБА_53 на сумму 56000,00 грн.

51. № 3368 от 10.07.2004г. с ОСОБА_149 на сумму 79000,00 грн.

52. № 3423 от 20.07.2004г. с ОСОБА_53 на сумму 79000,00 грн.

53. № 3439 от 22.07.2004г. с ОСОБА_18 на сумму 70000,00 грн.

54. № 3466 от 28.07.2004г. с ОСОБА_55 на сумму 79000,00 грн.

55. № 3484 от 02.08.2004г. с ОСОБА_56 на сумму 79000,00 грн.

56. № 3535 от 11.08.2004г. с ОСОБА_57 на сумму 79000,00 грн.

57. № 3589 от 19.08.2004г. с ОСОБА_58 на сумму 79000,00 грн.

58. № 3588 от 20.08.2004г. с ОСОБА_59 на сумму 79000,00 грн.

59. № 3686 от 06.09.2004г. с ОСОБА_60 на сумму 79000,00 грн.

60. № 3763 от 14.09.2004г. с ОСОБА_22 на сумму 79000,00 грн.

61. № 3803 от 20.09.2004г. с ОСОБА_61А, на сумму 79000,00 грн.

62. № 3820 от 22.09.2004г. с ОСОБА_29 на сумму 79000,00 грн.

63. № 3822 от 22.09.2004г. с ОСОБА_27 на сумму 79000,00 грн.

64. № 4128 от 30.10.2004г. с ОСОБА_62 на сумму 79000,00 грн.

65. № 4153 от 04.11.2004г. с ОСОБА_63 на сумму 79000,00 грн.

66. № 4267 от 17.11.2004г. с ОСОБА_64 на сумму 79000,00 грн.

67. № 4268 от 17.11.2004г. с ОСОБА_18 на сумму 79000,00 грн.

68. № 4269 от 17.11.2004г. с ОСОБА_17 на сумму 79000,00 грн.

69. № 4271 от 17.11.2004г. с ОСОБА_34 на сумму 79000,00 грн.

70. № 4272 от 17.11.2004г. с ОСОБА_7 на сумму 79000,00 грн.

71. № 4273 от 17.11.2004г. с ОСОБА_25 на сумму 79000,00 грн.

72. № 4275 от 17.11.2004г. с ОСОБА_9 на сумму 79000,00 грн.

Итого на сумму 5 579 809,00 грн.

- за период 2005 года:

1. № 4530 от 05.01.2005г. с ОСОБА_23 на сумму 79000,00 грн.

2. № 4547 от 10.01.2005г. с ОСОБА_65 на сумму 79000,00 грн.

3. № 4557 от 11.01.2005г. с ОСОБА_66 на сумму 79000,00 грн.

4. № 4572 от 12.01.2005г. с ОСОБА_67 на сумму 79000,00 грн.

5. № 4598 от 14.01.2005г. с ОСОБА_68 на сумму 79000,00 грн.

6.№ 4599 от 17.01.2005г. с ОСОБА_69 на сумму 79000,00 грн.

7. № 4603 от 18.01.2005г. ОСОБА_70 на сумму 79000,00 грн.

8. № 4600 от 19.01.2005г. с ОСОБА_71 на сумму 79000,00 грн.

9. № 4611 от 19.01.2005г. с ОСОБА_72 на сумму 79000,00 грн.

10. № 4626 от 19.01.2005г. с ОСОБА_73 на сумму 79000,00 грн.

11. № 4627 от 20.01.2005г. с ОСОБА_74 на сумму 79000,00 грн.

12. № 4629 от 21.01.2005г. с ОСОБА_75 на сумму 79000,00 грн.

13. № 4642 от 24.01.2005г. с ОСОБА_76 на сумму 78000,00 грн.

14. № 4647 от 25.01.2005г. с ОСОБА_77 на сумму 79000,00 грн.

15. № 4651 от 26.01.2005г. с ОСОБА_78 на сумму 79000,00 грн.

16. № 4652 от 27.01.2005г. с ОСОБА_79 на сумму 79000,00 грн.

17. № 4660 от 28.01.2005г. с ОСОБА_80 на сумму 79000,00 грн.

18. № 4661 от 28.01.2005г. с ОСОБА_81 на сумму 79000,00 грн.

19. № 4662 от 28.01.2005г. с ОСОБА_82 на сумму 79000,00 грн.

20. № 4665 от 31.01.2005г. с ОСОБА_83 на сумму 79000,00 грн.

21. № 4695 от 07.02.2005г. с ОСОБА_336 на сумму 79000,00 грн.

22. № 4702 от 08.02.2005г. с ОСОБА_85 на сумму 79000,00 грн.

23. № 4700 от 09.02.2005г. с ОСОБА_86 на сумму 79000,00 грн.

24. № 4701 от 09.02.2005г. с ОСОБА_87 на сумму 79000,00 грн.

25. № 4727 от 11.02.2005г. с ОСОБА_88 на сумму 79000,00 грн.

26. № 4728 от 14.02.2005г. с ОСОБА_89 на сумму 79000,00 грн.

27. № 4729 от 16.02.2005г. с ОСОБА_90 на сумму 79000,00 грн.

28. № 4755 от 19.02.2005г. с ОСОБА_91 на сумму 79000,00 грн.

29. № 4786 от 23.02.2005г. с ОСОБА_92 на сумму 79000,00 грн.

30. № 4835 от 09.03.2005г. с ОСОБА_93 на сумму 79000,00 грн.

31. № 4836 от 10.03.2005г. с ОСОБА_94 на сумму 79000,00 грн.

32. № 4878 от 15.03.2005г. с ОСОБА_95 на сумму 79000,00 грн.

33. № 4879 от 16.03.2005г. с ОСОБА_96 на сумму 79000,00 грн.

34. № 4909 от 24.03.2005г. с ОСОБА_97 на сумму 79000,00 грн.

35. № 4917 от 25.03.2005г. с ОСОБА_98 на сумму 79000,00 грн.

36. № 4919 от 29.03.2005г. с ОСОБА_28 на сумму 79000,00 грн.

37. № 4924 от 29.03.2005г. с ОСОБА_175 на сумму 79000,00 грн.

38. № 4925 от 29.03.2005г. с ОСОБА_14 на сумму 79000,00 грн.

39. № 4927 от 29.03.2005г. с ОСОБА_99 на сумму 79000,00 грн.

40. № 4928 от 29.03.2005г. с ОСОБА_40 на сумму 79000,00 грн.

41. № 4929 от 29.03.2005г. с ОСОБА_100 на сумму 79000,00 грн.

42. № 4930 от 29.03.2005г. с ОСОБА_10 на сумму 79000,00 грн.

43. № 4932 от 29.03.2005г. с ОСОБА_30 на сумму 79000,00 грн.

44. № 4933 от 29.03.2005г. с ОСОБА_43 на сумму 79000,00 грн.

45. № 4934 от 29.03.2005г. с ОСОБА_33 на сумму 79000,00 грн.

46. № 4938 от 29.03.2005г. с ОСОБА_44 на сумму 79000,00 грн.

47. № 4939 от 29.03.2005г. с ОСОБА_8 на сумму 79000,00 грн.

48. № 4940 от 29.03.2005г. с ОСОБА_45 на сумму 79000,00 грн.

49. № 4941 от 29.03.2005г. с ОСОБА_36 на сумму 79000,00 грн.

50. № 4942 от 29.03.2005г. с ОСОБА_20 на сумму 79000,00 грн.

51. № 4943 от 29.03.2005г. с ОСОБА_35 на сумму 79000,00 грн.

52. № 4944 от 29.03.2005г. с ОСОБА_21 на сумму 79000,00 грн.

53. № 4982 от 30.03.2005г. с ОСОБА_34 на сумму 79000,00 грн.

54. № 4983 от 30.03.2005г. с ОСОБА_7 на сумму 79000,00 грн.

55. № 4949 от 30.03.2005г. с ОСОБА_101 на сумму 78000,00 грн.

56. № 5008 от 12.04.2005г. с ОСОБА_16 на сумму 79000,00 грн.

57. № 5091 от 25.04.2005г. с ОСОБА_102 на сумму 79000,00 грн.

58. № 5075 от 25.04.2005г. с ОСОБА_46 на сумму 78000,00 грн.

59. № 5195 от 19.05.2005г. с ОСОБА_103 на сумму 79000,00 грн.

60. № 5247 от 30.05.2005г. с ОСОБА_48 на сумму 78500,00 грн.

61. № 5259 от 01.06.2005г. с ОСОБА_49 на сумму 78000,00 грн.

62. № 5299 от 08.06.2005г. с ОСОБА_50 на сумму 79000,00 грн.

63. № 5350 от 08.06.2005г. с ОСОБА_104 на сумму 78000,00 грн.

64. № 5351 от 14.06.2005г. с ОСОБА_105 на сумму 78000,00 грн.

65. № 5348 от 15.06.2005г. с ОСОБА_52 на сумму 79000,00 грн.

66. № 5385 от 17.06.2005г. с ОСОБА_106 на сумму 79000,00 грн.

67. № 5392 от 23.06.2005г. с ОСОБА_107 на сумму 79000,00 грн.

68. № 5433 от 01.07.2005г. с ОСОБА_107 на сумму 79000,00 грн.

69. № 5503 от 13.07.2005г. с ОСОБА_149 на сумму 79000,00 грн.

70. № 5545 от 20.07.2005г. с ОСОБА_53 на сумму 79000,00 грн.

71. № 5602 от 28.07.2005г. с ОСОБА_55 на сумму 79000,00 грн.

72. № 5644 от 03.08.2005г. с ОСОБА_56 на сумму 79000,00 грн.

73. № 5766 от 19.08.2005г. с ОСОБА_58 на сумму 79000,00 грн.

74. № 5859 от 05.09.2005г. с ОСОБА_108 на сумму 79000,00 грн.

76. № 5877 от 08.09.2005г. с ОСОБА_13 на сумму146000,00 грн.

77. № 5912 от 08.09.2005г. с ОСОБА_10 на сумму 146000,00 грн.

78. № 5914 от 08.09.2005г. с ОСОБА_36 на сумму 146000,00 грн.

79. № 5915 от 08.09.2005г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.

80. № 5895 от 10.09.2005г. с ОСОБА_14 на сумму 146000,00 грн.

81. № 5903 от 12.09.2005г. с ОСОБА_7 на сумму 146000,00 грн.

82. № 5916 от 12.09.2005г. с ОСОБА_35 на сумму 146000,00 грн.

83. № 5924 от 14.09.2005г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.

84. № 5925 от 14.09.2005г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

85. № 5928 от 15.09.2005г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.

86. № 5966 от 20.09.2005г. с ОСОБА_64 на сумму 146000,00 грн.

87. № 5967 от 21.09.2005г. с ОСОБА_63 на сумму 146000,00 грн.

88. № 5974 от 21.09.2005г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

89. № 5976 от 22.09.2005г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.

90. № 6035 от 29.09.2005г. с ОСОБА_70 на сумму 146000,00 грн.

91. № 6041 от 30.09.2005г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

92. № 6131 от 14.10.2005г. с ОСОБА_71 на сумму 146000,00 грн.

93. № 6132 от 14.10.2005г. с ОСОБА_76 на сумму 146000,00 грн.

94. № 6172 от 21.10.2005г. с ОСОБА_81 на сумму 146000,00 грн.

95. № 6173 от 21.10.2005г. с ОСОБА_86 на сумму 146000,00 грн.

96. № 6211 от 28.10.2005г. с ОСОБА_109 на сумму 146000,00 грн.

97. № 6212 от 28.10.2005г. с ОСОБА_110 на сумму 146000,00 грн.

98. № 6213 от 28.10.2005г. с ОСОБА_95 на сумму 146000,00 грн.

99. № 6233 от 02.11.2005г. с ОСОБА_96 на сумму 146000,00 грн.

100. № 6234 от 02.11.2005г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.

101. № 6237 от 04.11.2005г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.

102. № 6238 от 04.11.2005г. с ОСОБА_39 на сумму 146000,00 грн.

103. № 6239 от 04.11.2005г. с ОСОБА_40 на сумму 146000,00 грн.

104. № 6316 от 17.11.2005г. с ОСОБА_44 на сумму 146000,00 грн.

105. № 6317 от 17.11.2005г. с ОСОБА_30 на сумму146000,00 грн.

106. № 6321 от 17.11.2005г. с ОСОБА_43 на сумму146000,00 грн.

107. № 6322 от 17.11.2005г. с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.

108. № 6358 от 23.11.2005г. с ОСОБА_8 на сумму 146000,00 грн.

109. № 6359 от 23.11.2005г. с ОСОБА_45 на сумму146000,00 грн.

110. № 6384 от 28.11.2005г. с ОСОБА_16 на сумму 146000,00 грн.

111. № 6385 от 28.11.2005г. с ОСОБА_46 на сумму146000,00 грн.

112. № 6416 от 03.12.2005г. с ОСОБА_50 на сумму 146000,00 грн.

113. № 6417 от 03.12.2005г. с ОСОБА_105 на сумму 146000,00 грн.

114. № 6418 от 03.12.2005г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.

115. № 6429 от 07.12.2005г. с ОСОБА_107 на сумму 146000,00 грн.

116. № 6430 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_149 на сумму146000,00 грн.

117. № 6467 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_53 на сумму 146000,00 грн.

118. № 6468 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_106 на сумму146000,00 грн.

119. № 6469 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_149 на сумму 146000,00 грн.

120. № 6502 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_55 на сумму146000,00 грн.

121. № 6503 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму 146000,00 грн.

122. № 6504 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_58 на сумму 146000,00 грн.

123. № 6614 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.

124. № 6615 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_15 на сумму 146000,00 грн.

125. № 6616 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_47 на сумму 146000,00 грн.

126. № 6617 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_51 на сумму 146000,00 грн.

127. № 6618 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

128. № 4537 от 06.01.2005 г. с ОСОБА_111 на сумму 79000,00 грн.

129.№ 4545 от 10.01.2005 г. с ОСОБА_112 на сумму 79000,00 грн.

130. № 4646 от 25.01.2005 г. с ОСОБА_113 на сумму 79000,00 грн.

131. № 4664 от 29.01.2005 г. с ОСОБА_114 на сумму 79000,00 грн.

132. № 4787 от 26.02.2005 г. с ОСОБА_115 на сумму 79000,00 грн.

133. № 4834 от 02.03.2005 г. с ОСОБА_110 на сумму 79000,00 грн.

134. № 4875 от 14.03.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 79000,00 грн.

135. № 4880 от 18.03.2005 г. с ОСОБА_116 на сумму 79000,00 грн.

136. № 4891 от 22.03.2005 г. с ОСОБА_117 на сумму 79000,00 грн.

137. № 4931 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_38 на сумму 79000,00 грн.

138. № 4935 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_41 на сумму 79000,00 грн.

139. № 4936 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_42 на сумму 79000,00 грн.

140. № 4945 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_118 на сумму 79000,00 грн.

141. № 4950 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_119 на сумму 78500,00 грн.

142. № 4984 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_25 на сумму 79000,00 грн.

143. № 4992 от 05.04.2005 г. с ОСОБА_120 на сумму 79000,00 грн.

144. № 5026 от 11.04.2005 г. с ОСОБА_121 на сумму 79000,00 грн.

145. № 5027 от 11.04.2005 г. с ОСОБА_122 на сумму 79000,00 грн.

146. № 5031 от 12.04.2005 г. с ОСОБА_123 на сумму 79000,00 грн.

147. № 5239 от 21.04.2005 г. с ОСОБА_124 на сумму 79000,00 грн.

148. № 5133 от 11.05.2005 г. с ОСОБА_47 на сумму 77000,00 грн.

149. № 5190 от 12.05.2005 г. с ОСОБА_125 на сумму 79000,00 грн.

150. № 5191 от 17.05.2005 г. с ОСОБА_126 на сумму 79000,00 грн.

151. № 5307 от 09.06.2005 г. с ОСОБА_51 на сумму 79000,00 грн.

152. № 5353 от 15.06.2005 г. с ОСОБА_127 на сумму 78500,00 грн.

153. № 5387 от 18.06.2005 г. с ОСОБА_128 на сумму 79000,00 грн.

154. № 5388 от 22.06.2005 г. с ОСОБА_129 на сумму 79000,00 грн.

155. № 5401 от 24.06.2005 г. с ОСОБА_130 на сумму 79000,00 грн.

156. № 5422 от 29.06.2005 г. с ОСОБА_131 на сумму 79000,00 грн.

157. № 5426 от 30.06.2005 г. с ОСОБА_132 на сумму 79000,00 грн.

158. № 5611 от 28.07.2005 г. с ОСОБА_133 на сумму 79000,00 грн.

159. № 5614 от 29.07.2005 г. с ОСОБА_134 на сумму 79000,00 грн.

160. № 5702 от 11.08.2005 г. с ОСОБА_57 на сумму 54460,00 грн.

161. № 5834 от 27.08.2005 г. с ОСОБА_135 на сумму 79000,00 грн.

162. № 5850 от 02.09.2005 г. с ОСОБА_136 на сумму 28000,00 грн.

163. № 5852 от 02.09.2005 г. с ОСОБА_137 на сумму 79000,00 грн.

164. № 5857 от 05.09.2005 г. с ОСОБА_15 на сумму 79000,00 грн.

165. № 5864 от 06.09.2005 г. с ОСОБА_60 на сумму 79000,00 грн.

166. № 6424 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_28 на сумму 200,00 грн.

Итого на сумму 16 434 160,00 грн.

- за период 2006 года:

1. № 6212 от 28.10.2005 г. с ОСОБА_138 на сумму 31999,69 грн.

2. № 6668 от 05.01.2006 г.с ОСОБА_82 на сумму 146000,00 грн.

3. № 6669 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.

4. № 6670 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.

5. № 6671 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.

6. № 6690 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.

7. № 6691 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_10 на сумму 146000,00 грн.

8. № 6692 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.

9. № 6693 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

10. № 6694 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_64 на сумму 146000,00 грн.

11. № 6700 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_63 на сумму 146000,00 грн.

12. № 6701 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

13. № 6702 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_70 на сумму 146000,00 грн.

14. № 6703 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_71 на сумму 146000,00 грн.

15. № 6704 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

16. № 6705 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_139 на сумму 146000,00 грн.

17. № 6706 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_140 на сумму 146000,00 грн.

18. № 6712 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.

19. № 6713 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 146000,00 грн.

20. № 6714 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_76 на сумму 146000,00 грн.

21. № 6715 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 146000,00 грн.

22. № 6716 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 146000,00 грн.

23. № 6717 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

24. № 6718 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_82 на сумму 146000,00 грн.

25. № 6719 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_81 на сумму 146000,00 грн.

26. № 6720 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.

27. № 6721 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.

28. № 6722 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.

29. № 6727 от 18.01.2006 г. с ОСОБА_86 на сумму 146000,00 грн.

30. № 6737 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_95 на сумму 146000,00 грн.

31. № 6738 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_96 на сумму 146000,00 грн.

32. № 6739 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.

33. № 6740 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_14 на сумму 146000,00 грн.

34. № 6741 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_39 на сумму 146000,00 грн.

35. № 6742 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_40 на сумму 146000,00 грн.

36. № 6743 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.

37. № 6744 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_30 на сумму 146000,00 грн.

38. № 6745 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 146000,00 грн.

39. № 6746 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.

40. № 6747 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 146000,00 грн.

41. № 6748 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 146000,00 грн.

42. № 6749 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 146000,00 грн.

43. № 6762 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 146000,00 грн.

44. № 6764 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_35 на сумму 146000,00 грн.

46. № 6765 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_7 на сумму 146000,00 грн.

47. № 6769 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 146000,00 грн.

48. № 6770 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 146000,00 грн.

49. № 6771 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 146000,00 грн.

50. № 6772 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_105 на сумму 146000,00 грн.

51. № 6773 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.

52. № 6979 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

53. № 6980 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.

54. № 6981 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 146000,00 грн.

55. № 6982 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_14 на сумму 146000,00 грн.

56. № 7071 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_9 на сумму 146000,00 грн.

57. № 7072 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_9 на сумму 146000,00 грн.

58. № 7077 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 146000,00 грн.

59. № 7078 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_108 на сумму 146000,00 грн.

60. № 7079 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.

61. № 7080 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.

62. № 7156 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_141 на сумму 146000,00 грн.

63. № 7157 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

64. № 7158 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

65. № 7214 от 15.06.2006 г. с ОСОБА_32 на сумму 140000,00 грн.

66. № 7230 от 20.06.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 179980,00 грн.

67. № 7243 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 178000,00 грн.

68. № 7244 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_106 на сумму 178000,00 грн.

69. № 7257 от 29.06.2006 г. с ОСОБА_32 на сумму 179980,00 грн.

70. № 7264 от 03.07.2006 г. с ОСОБА_142 на сумму 178950,00 грн.

71. № 7283 от 10.07.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 177600,00 грн.

72. № 7287 от 11.07.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 179960,00 грн.

73. № 7302 от 14.07.2006 г. с ОСОБА_143 на сумму 179970,00 грн.

74. № 7337 от 24.07.2006 г. с ОСОБА_144 на сумму 178000,00 грн.

75. № 7353 от 27.07.2006 г. с ОСОБА_34 на сумму 178000,00 грн.

76. № 7354 от 28.07.2006 г. с ОСОБА_145 на сумму 178000,00 грн.

77. № 7361 от 31.07.2006 г. с ОСОБА_144 на сумму 177600,00 грн.

78. № 7400 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 168200,00 грн.

79. № 7401 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 168200,00 грн.

80. № 7434 от 18.08.2006 г. с ОСОБА_56 на сумму 178650,00 грн.

81. № 7462 от 28.08.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 178500,00 грн.

82. № 7478 от 31.08.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 179200,00 грн.

83. № 7501 от 06.09.2006 г. с ОСОБА_108 на сумму 178500,00 грн.

84. № 7527 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 168500,00 грн.

85. № 7528 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_10 на сумму 168500,00 грн.

86. № 7529 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 168500,00 грн.

87. № 7530 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 168500,00 грн.

88. № 7531 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_14 на сумму 168500,00 грн.

89. № 7532 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_7 на сумму 168500,00 грн.

90. № 7533 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_35 на сумму 168500,00 грн.

91. № 7536 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.

92. № 7537 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

93. № 7543 от 15.09.2006 г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.

94. № 7578 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_64 на сумму 149900,00 грн.

95. № 7579 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_63 на сумму 149900,00 грн.

96. № 7580 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 149900,00 грн.

97. № 7581 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_27 на сумму 149900,00 грн.

98. № 7622 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_142 на сумму 179200,00 грн.

99. № 7623 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_34 на сумму 178900,00 грн.

100. № 7625 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_141 на сумму 178990,00 грн.

101. № 7626 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_145 на сумму 178680,00 грн.

102. № 7627 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_143 на сумму 177960,00 грн.

103. № 7628 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_70 на сумму 178800,00 грн.

104. № 7629 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 178540,00 грн.

105. № 7695 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_76 на сумму 177999,00 грн.

106. № 7696 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_71 на сумму 177999,00 грн.

107. № 7709 от 18.10.2006 г. с ОСОБА_139 на сумму 178980,00 грн.

108. № 7735 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_81 на сумму 179950,00 грн.

109. № 7736 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_86 на сумму 179950,00 грн.

110. № 7753 от 27.10.2006 г. с ОСОБА_146 на сумму 190500,00 грн.

111. № 7756 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_146 на сумму 190400,00 грн.

112. № 7762 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_140 на сумму 189750,00 грн.

113. № 7763 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_95 на сумму 189900,00 грн.

114. № 7791 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_96 на сумму 190500,00 грн.

115. № 7792 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_28 на сумму 191350,00 грн.

116. № 7793 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 192650,00 грн.

117. № 7794 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_39 на сумму 194500,00 грн.

118. № 7795 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_40 на сумму 195450,00 грн.

119. № 7840 от 15.11.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 195000,00 грн.

120. № 7854 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_30 на сумму 195500,00 грн.

121. № 7855 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 195100,00 грн.

122. № 7856 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_33 на сумму 195300,00 грн.

123. № 7872 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_8 на сумму 196200,00 грн.

124. № 7873 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 195900,00 грн.

125. № 7874 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 196300,00 грн.

126. № 7885 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 196500,00 грн.

127. № 7886 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 196100,00 грн.

128. № 7894 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 196200,00 грн.

129. № 7895 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 196500,00 грн.

130. № 7896 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_147 на сумму 196000,00 грн.

131. № 7897 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_147 на сумму 196800,00 грн.

132. № 7898 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_148 на сумму 196400,00 грн.

133. № 7934 от 11.12.2006 г. с ОСОБА_148 на сумму 196200,00 грн.

134. № 7936 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 196100,00 грн.

135. № 7937 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_105 на сумму 196500,00 грн.

136. № 7938 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 196300,00 грн.

137. № 7939 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 196400,00 грн.

138. № 7940 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_149 на сумму 196100,00 грн.

139. № 7941 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_149 на сумму 196900,00 грн.

140. № 7942 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 196700,00 грн.

141. № 7943 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_106 на сумму 196500,00 грн.

142. № 7963 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 196200,00 грн.

143. № 7964 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_56 на сумму 196500,00 грн.

144. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 180027,56 грн.

145. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 147071,52 грн.

146. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 147371,73 грн.

147. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 147069,88 грн.

148. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 147090,41 грн.

149. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 147066,45 грн.

Итого на сумму 24 401 235,24 грн.

- за период 2007 года:

1. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 16372,44 грн.

2. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 49328,48 грн.

3. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_15 на сумму 48828,27 грн.

4. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 49630,12 грн.

5. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 49809,59 грн.

6. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 49133,55 грн.

7. № 8070 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_82 на сумму 196000,00 грн.

8. № 8071 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196400,00 грн.

9. № 8072 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_48 на сумму 196700,00 грн.

10. № 8073 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 196700,00 грн.

11. № 8092 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 196400,00 грн.

12. № 8093 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_10 на сумму 196700,00 грн.

13. № 8094 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 196500,00 грн.

14. № 8095 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 196900,00 грн.

15. № 8096 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 196200,00 грн.

16. № 8097 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 196800,00 грн.

17. № 8098 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 196300,00 грн.

18. № 8099 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_70 на сумму 196500,00 грн.

19. № 8100 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_71 на сумму 196000,00 грн.

20. № 8101 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 196400,00 грн.

21. № 8102 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 196100,00 грн.

22. № 8103 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_138 на сумму 196800,00 грн.

23. № 8107 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 196200,00 грн.

24. № 8108 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 196400,00 грн.

25. № 8109 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_76 на сумму 196400,00 грн.

26. № 8110 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_47 на сумму 196700,00 грн.

27. № 8111 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 196800,00 грн.

28. № 8112 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 196100,00 грн.

29. № 8113 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_82 на сумму 196500,00 грн.

30. № 8114 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_81 на сумму 196800,00 грн.

31. № 8115 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196400,00 грн.

32. № 8116 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_48 на сумму 196300,00 грн.

33. № 8117 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 196700,00 грн.

34. № 8119 от 18.01.2007 г. с ОСОБА_86 на сумму 196900,00 грн.

35. № 8126 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_95 на сумму 196500,00 грн.

36. № 8127 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_96 на сумму 196700,00 грн.

37. № 8128 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_28 на сумму 196900,00 грн.

38. № 8130 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_14 на сумму 196300,00 грн.

39. № 8134 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_99 на сумму 196800,00 грн.

40. № 8135 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_40 на сумму 196600,00 грн.

41. № 8136 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 196400,00 грн.

42. № 8137 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_30 на сумму 196200,00 грн.

43. № 8138 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 196900,00 грн.

44. № 8139 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 196700,00 грн.

45. № 8140 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 196500,00 грн.

46. № 8141 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 196300,00 грн.

47. № 8142 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 196100,00 грн.

48. № 8149 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 196500,00 грн.

49. № 8150 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 196400,00 грн.

50. № 8151 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_35 на сумму 196300,00 грн.

51. № 8152 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_7 на сумму 196000,00 грн.

52. № 8156 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 196900,00 грн.

53. № 8157 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 196700,00 грн.

54. № 8158 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 196500,00 грн.

55. № 8159 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_105 на сумму 196300,00 грн.

56. № 8160 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 196100,00 грн.

57. № 8233 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 127500,00 грн.

58. № 8234 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 196000,00 грн.

59. № 8246 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 63000,00 грн.

60. № 8247 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 63000,00 грн.

61. № 8251 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 117000,00 грн.

62. № 8248 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 63000,00 грн.

63. № 8249 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_141 на сумму 85000,00 грн.

64. № 8250 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 53000,00 грн.

65. № 8252 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

66. № 8255 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 63000,00 грн.

67. № 8256 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

68. № 8257 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 85000,00 грн.

69. № 8268 от 02.03.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 108000,00 грн.

70. № 8288 от 06.03.2007 г. с ОСОБА_150 на сумму 196400,00 грн.

71. № 3017 от 19.03.2007 г. с ОСОБА_151 на сумму 196700,00 грн.

72. № 8316 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_41 на сумму 196900,00 грн.

73. № 8317 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_137 на сумму 196800,00 грн.

74. № 8327 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 196500,00 грн.

75. № 8328 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 196500,00 грн.

76. № 8329 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_14 на сумму 196500,00 грн.

77. № 8330 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 196500,00 грн.

78. № 8343 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_137 на сумму 228000,00 грн.

79. № 8344 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_150 на сумму 227000,00 грн.

80. № 8345 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_41 на сумму 227000,00 грн.

81. № 8411 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 150000,00 грн.

82. № 8412 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 150000,00 грн.

83. № 8413 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 150000,00 грн.

84. № 8414 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_108 на сумму 150000,00 грн.

85. № 8415 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 150000,00 грн.

86. № 8416 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 150000,00 грн.

87. № 8417 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_152 на сумму 198700,00 грн.

88. № 8423 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 198700,00 грн.

89. № 8424 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_153 на сумму 198100,00 грн.

90. № 8492 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 197900,00 грн.

91. № 8493 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_152 на сумму 198600,00 грн.

92. № 8495 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

93. № 8496 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 110000,00 грн.

94. № 8497 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_141 на сумму 146000,00 грн.

95. № 8509 от 31.05.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 199100,00 грн.

96. № 8523 от 05.06.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 198300,00 грн.

97. № 8557 от 16.06.2007 г. с ОСОБА_32 на сумму 198500,00 грн.

98. № 8570 от 21.06.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 199100,00 грн.

99. № 8571 от 22.06.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 198700,00 грн.

100. № 8578 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_32 на сумму 198000,00 грн.

101. № 8579 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_153 на сумму 198400,00 грн.

102. № 8583 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 185000,00 грн.

103. № 8584 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_106 на сумму 197000,00 грн.

104. № 8590 от 27.06.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 35000,00 грн.

105. № 8591 от 27.06.2007 г. с ОСОБА_10 на сумму 35000,00 грн.

106. № 8612 от 09.07.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 198700,00 грн.

107. № 8617 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 198700,00 грн.

108. № 8618 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 198300,00 грн.

109. № 8626 от 12.07.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 50000,00 грн.

110. № 8627 от 12.07.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 30000,00 грн.

111. № 8638 от 16.07.2007 г. с ОСОБА_143 на сумму 198700,00 грн.

112. № 8659 от 24.07.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 198000,00 грн.

113. № 8673 от 27.07.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 198000,00 грн.

114. № 8677 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_112 на сумму 198700,00 грн.

115. № 8678 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_90 на сумму 198300,00 грн.

116. № 8679 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 198900,00 грн.

117. № 8680 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_72 на сумму 199400,00 грн.

118. № 8689 от 02.08.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 197900,00 грн.

119. № 8694 от 03.08.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 197000,00 грн.

120. № 8770 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_112 на сумму 198900,00 грн.

121. № 8771 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 199550,00 грн.

122. № 8772 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_72 на сумму 199900,00 грн.

123. № 8800 от 06.09.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 199450,00 грн.

124. № 8805 от 07.09.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 182300,00 грн.

125. № 8830 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 199500,00 грн.

126. № 8831 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199400,00 грн.

127. № 8837 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 198700,00 грн.

128. № 8838 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_108 на сумму 199700,00 грн.

129. № 8841 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 183000,00 грн.

130. № 8842 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_10 на сумму 185000,00 грн.

131. № 8843 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 184300,00 грн.

132. № 8851 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 197200,00 грн.

133. № 8852 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_14 на сумму 198700,00 грн.

134. № 8853 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_7 на сумму 198000,00 грн.

135. № 8854 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_35 на сумму 199700,00 грн.

136. № 8855 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 197700,00 грн.

137. № 8858 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 185000,00 грн.

138. № 8859 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 196500,00 грн.

139. № 8860 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 198700,00 грн.

140. № 8865 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 180000,00 грн.

141. № 8866 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 195000,00 грн.

142. № 8867 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 198000,00 грн.

143. № 8885 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 199700,00 грн.

144. № 8887 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 185000,00 грн.

145. № 8891 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_141 на сумму 185000,00 грн.

146. № 8892 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 199800,00 грн.

147. № 8893 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_143 на сумму 199500,00 грн.

148. № 8896 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_70 на сумму 199700,00 грн.

149. № 8897 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 197000,00 грн.

150. № 8949 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_76 на сумму 199500,00 грн.

151. № 8950 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_71 на сумму 198600,00 грн.

152. № 8959 от 18.10.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 199600,00 грн.

153. № 8975 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_81 на сумму 199600,00 грн.

154. № 8976 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_86 на сумму 198900,00 грн.

155. № 8999 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_90 на сумму 199800,00 грн.

156. № 9000 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 199900,00 грн.

157. № 9003 от 01.11.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 199800,00 грн.

158. № 9009 от 02.11.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 199800,00 грн.

159. № 9020 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_138 на сумму 199700,00 грн.

160. № 9021 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_95 на сумму 199700,00 грн.

161. № 9025 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_96 на сумму 199500,00 грн.

162. № 9026 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_28 на сумму 199900,00 грн.

163. № 9036 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 198900,00 грн.

164. № 9037 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_99 на сумму 199700,00 грн.

165. № 9042 от 13.11.2007 г. с ОСОБА_40 на сумму 199900,00 грн.

166. № 9045 от 14.11.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 199300,00 грн.

167. № 9047 от 15.11.2007 г. с ОСОБА_30 на сумму 199300,00 грн.

168. № 9051 от 16.11.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 199800,00 грн.

169. № 9059 от 20.11.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 199200,00 грн.

170. № 9066 от 21.11.2007 г. с ОСОБА_8 на сумму 199900,00 грн.

171. № 9069 от 22.11.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 199700,00 грн.

172. № 9072 от 23.11.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 199700,00 грн.

173. № 9079 от 26.11.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 199900,00 грн.

174. № 9083 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 199900,00 грн.

175. № 9084 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 199500,00 грн.

176. № 9090 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 199700,00 грн.

177. № 9091 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 199900,00 грн.

178. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 182537,06 грн.

179. № 9102 от 30.11.2007 г. с ОСОБА_133 на сумму 199700,00 грн.

180. № 9108 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 199700,00 грн.

181. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 199472,53 грн.

182. № 9113 от 05.12.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 199500,00 грн.

183. № 9132 от 10.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 199800,00 грн.

184. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 197969,97 грн.

185. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 197983,46 грн.

186. № 9143 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_105 на сумму 199800,00 грн.

187. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 199700,00 грн.

188. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 198848,96 грн.

189. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_149 на сумму 199900,00 грн.

190. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_149 на сумму 199700,00 грн.

191. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 199149,87 грн.

192. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 198893,74 грн.

193. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_106 на сумму 199800,00 грн.

194. № 9171 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199800,00 грн.

195. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 199227,36 грн.

196. № 9181 от 19.12.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 199800,00 грн.

197. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 199351,11 грн.

198. № 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_47 на сумму 199900,00 грн.

199. № 9209 от 24.12.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 199800,00 грн.

200. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 199900,00 грн.

201. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_133 на сумму 154850,41 грн.

202. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 129000,00 грн.

203. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 110234,65 грн.

Итого на сумму: 36 453 121,57 грн.

- за период 2008 года:

1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 1730,03 грн.

2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 1316,54 грн.

3. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 806,26 грн.

4. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_15 на сумму 548,89 грн.

5. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 70500,00 грн.

6. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 89065,35 грн.

7. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 208000,00 грн.

8. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 209000,00 грн.

9. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 210000,00 грн.

10. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_10 на сумму 209000,00 грн.

11. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 208000,00 грн.

12. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_49 на сумму 207000,00 грн.

13. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 207000,00 грн.

14. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_63 на сумму 209000,00 грн.

15. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 209000,00 грн.

16. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 208000,00 грн.

17. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_71 на сумму 208000,00 грн.

18. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_140 на сумму 207500,00 грн.

19. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_60 на сумму 209500,00 грн.

20. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_15 на сумму 208700,00 грн.

21. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_47 на сумму 208000,00 грн.

22. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 207800,00 грн.

23. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 209400,00 грн.

24. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 208500,00 грн.

25. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 207900,00 грн.

26. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 207600,00 грн.

27. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_95 на сумму 208500,00 грн.

28. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 208000,00 грн.

29. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_28 на сумму 208000,00 грн.

30. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_49 на сумму 207000,00 грн.

31. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_14 на сумму 209000,00 грн.

32. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_30 на сумму 209000,00 грн.

33. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_40 на сумму 208500,00 грн.

34. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_39 на сумму 208000,00 грн.

35. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 207000,00 грн.

36. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_45 на сумму 209500,00 грн.

37. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 209000,00 грн.

38. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_8 на сумму 207500,00 грн.

39. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_44 на сумму 207000,00 грн.

40. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 209500,00 грн.

41. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_7 на сумму 207900,00 грн.

42. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 209800,00 грн.

43. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_52 на сумму 209700,00 грн.

44. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 208900,00 грн.

45. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 204000,00 грн.

46. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 208700,00 грн.

47. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 205600,00 грн.

48. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 199800,00 грн.

49. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 199800,00 грн.

50. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 на сумму 199700,00 грн.

51. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 199900,00 грн.

52. № 9458 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 196000,00 грн.

53. № 9457 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_8 на сумму 127500,00 грн.

54. № 9491 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_163 на сумму 199900,00 грн.

55. № 9485 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 199800,00 грн.

56. № 9490 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 199500,00 грн.

57. № 9492 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_163 на сумму 199400,00 грн.

58. № 9483 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 117000,00 грн.

59. № 9484 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 85000,00 грн.

60. № 9500 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

61. № 9502 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 67000,00 грн.

62. № 9498 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_63 на сумму 63000,00 грн.

63. № 9499 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 63000,00 грн.

64. № 9518 от 07.03.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 63000,00 грн.

65. № 9525 от 11.03.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 110000,00 грн.

66. № 9555 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_137 на сумму 207000,00 грн.

67. № 9554 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 198000,00 грн.

68. № 9561 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_14 на сумму 204000,00 грн.

69. № 9560 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 203000,00 грн.

70. № 9562 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_15 на сумму 202000,00 грн.

71. № 3992 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_151 на сумму 199370,48 грн.

72. № 9593 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 209000,00 грн.

73. № 9591 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 208000,00 грн.

74. № 9632 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_137 на сумму 235000,00 грн.

75. № 9633 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 235000,00 грн.

76. № 9631 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 218000,00 грн.

77. № 9659 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 235000,00 грн.

78. № 9660 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 225000,00 грн.

79. № 9664 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 225000,00 грн.

80. № 9670 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 225000,00 грн.

81. № 9669 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 224000,00 грн.

82. № 9673 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 225000,00 грн.

83. № 9674 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 210000,00 грн.

84. № 9677 от 25.04.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 210000,00 грн.

85. № 9681 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 222000,00 грн.

86. № 9686 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 225000,00 грн.

87. № 9745 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 221000,00 грн.

88. № 9744 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 220000,00 грн.

89. № 9748 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 220000,00 грн.

90. № 9787 от 13.06.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 230000,00 грн.

91. № 9797 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_32 на сумму 225000,00 грн.

92. № 9798 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 225000,00 грн.

93. № 9800 от 19.06.2008 г. с ОСОБА_32 на сумму 228000,00 грн.

94. № 9806 от 23.06.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 230000,00 грн.

95. № 9814 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_106 на сумму 231000,00 грн.

96. № 9818 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 231000,00 грн.

97. № 9817 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 230000,00 грн.

98. № 9831 от 27.06.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 231000,00 грн.

99. № 9845а от 09.07.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 218000,00 грн.

100. № 9872 от 18.07.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 218900,00 грн.

101. № 9878 от 22.07.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 218900,00 грн.

102. № 9880 от 23.07.2008 г. с ОСОБА_112 на сумму 220000,00 грн.

103. № 9881 от 24.07.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 219800,00 грн.

104. № 9898 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 221000,00 грн.

105. № 9910 от 30.07.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 221400,00 грн.

106. № 9915 от 05.08.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 219500,00 грн.

107. № 9925 от 08.08.2008 г. с ОСОБА_112 на сумму 220000,00 грн.

108. № 9929 от 11.08.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 220000,00 грн.

109. № 9974 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 212000,00 грн.

110. № 9973 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 210000,00 грн.

111. № 9971 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 208500,00 грн.

112. № 10000 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_55 на сумму 235000,00 грн.

113. № 10009 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_10 на сумму 235000,00 грн.

114. № 10006 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 232000,00 грн.

115. № 10007 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 223000,00 грн.

116. № 10014 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 235500,00 грн.

117. № 10015 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_14 на сумму 234900,00 грн.

118. № 10024 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_7 на сумму 229000,00 грн.

119. № 10026 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 225000,00 грн.

120. № 10030 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 236000,00 грн.

121. № 10029 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 234900,00 грн.

122. № 10037 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 239800,00 грн.

123. № 10035 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 228900,00 грн.

124. № 10034 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_63 на сумму 226000,00 грн.

125. № 10036 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 223800,00 грн.

126. № 10042 от 24.09.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 237000,00 грн.

127. № 10043 от 24.09.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 215000,00 грн.

128. № 10049 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 234000,00 грн.

129. № 10048 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 231000,00 грн.

130. № 10102 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_71 на сумму 249500,00 грн.

131. № 10157 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 500000,00 грн.

132. № 10152 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 474000,00 грн.

133. № 10154 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_157 на сумму 460000,00 грн.

134. № 10155 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_158 на сумму 425000,00 грн.

135. № 10156 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 410000,00 грн.

136. № 10124 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 395000,00 грн.

137. № 10135 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 395000,00 грн.

138. № 10139 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 395000,00 грн.

139. № 10143 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 395000,00 грн.

140. № 10144 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 395000,00 грн.

141. № 10145 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_148 на сумму 395000,00 грн.

142. № 10147 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 390000,00 грн.

143. № 10153 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 390000,00 грн.

144. № 10118 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_44 на сумму 380000,00 грн.

145. № 10151 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 380000,00 грн.

146. № 10150 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 379671,97 грн.

147. № 10142 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 370000,00 грн.

148. № 10123 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 369000,00 грн.

149. № 10137 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_95 на сумму 369000,00 грн.

150. № 10126 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_39 на сумму 367000,00 грн.

151. № 10148 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_171 на сумму 360000,00 грн.

152. № 10134 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 383429,29 грн.

153. № 10130 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_52 на сумму 358000,00 грн.

154. № 10125 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 355000,00 грн.

155. № 10116 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 350000,00 грн.

156. № 10120 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_8 на сумму 350000,00 грн.

157. № 10136 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 350000,00 грн.

158. № 10149 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 350000,00 грн.

159. № 10127 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 329870,03 грн.

160. № 10122 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 329000,00 грн.

161. № 10132 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 322762,69 грн.

162. № 10117 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_60 на сумму 316000,00 грн.

163. № 10128 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 316000,00 грн.

164. № 10129 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 316000,00 грн.

165. № 10131 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_55 на сумму 316000,00 грн.

166. № 10114 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_10 на сумму 305000,00 грн.

167. № 10113 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_7 на сумму 300000,00 грн.

168. № 10115 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 300000,00 грн.

169. № 10140 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 300000,00 грн.

170. № 10141 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 300000,00 грн.

171. № 10111 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 249200,00 грн.

172. № 10110 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 249000,00 грн.

173. № 10112 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 237000,00 грн.

174. № 10121 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 237000,00 грн.

175. № 10133 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_112 на сумму 237000,00 грн.

176. № 10138 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_28 на сумму 237000,00 грн.

177. № 10163 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 435000,00 грн.

178. № 10159 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_140 на сумму 395000,00 грн.

179. № 10160 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_71 на сумму 395000,00 грн.

180. № 10162 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 395000,00 грн.

181. № 10161 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_137 на сумму 370000,00 грн.

182. № 10164 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 350000,00 грн.

183. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_170 на сумму 17262,94 грн.

184. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 327,47 грн.

185. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 651,04 грн.

186. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 650,13 грн.

187. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 672,64 грн.

188. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_133 на сумму 44949,59 грн.

189. № 9314 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_64 на сумму 198730,87 грн.

190. № 9317 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_70 на сумму 209000,00 грн.

191. № 9319 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 207000,00 грн.

192. № 9320 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 209000,00 грн.

193. № 9331 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_76 на сумму 209000,00 грн.

194. № 9333 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_51 на сумму 209000,00 грн.

195. № 9343 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_81 на сумму 209200,00 грн.

196. № 9352 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_96 на сумму 209000,00 грн.

197. № 9364 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 209000,00 грн.

198. № 9365 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_33 на сумму 208000,00 грн.

199. № 9374 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 209000,00 грн.

200. № 9376 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_35 на сумму 208700,00 грн.

201. № 9387 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_105 на сумму 209000,00 грн.

202. № 9501 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_64 на сумму 63000,00 грн.

203. № 9503 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 85000,00 грн.

204. № 9559 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 203000,00 грн.

205. № 9590 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_172 на сумму 208000,00 грн.

206. № 9592 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 208000,00 грн.

207. № 9665 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 225000,00 грн.

208. № 9671 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_152 на сумму 210000,00 грн.

209. № 9680 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 220000,00 грн.

210. № 9687 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_172 на сумму 224000,00 грн.

211. № 9746 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_152 на сумму 220500,00 грн.

212. № 9747 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 230000,00 грн.

213. № 9801 от 20.06.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 230000,00 грн.

214. № 9811 от 25.06.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 230000,00 грн.

215. № 9864 от 15.07.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 219000,00 грн.

216. № 9870 от 17.07.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 219500,00 грн.

217. № 9876 от 21.07.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 220000,00 грн.

218. № 9899 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_72 на сумму 222000,00 грн.

219. № 9913 от 04.08.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 219000,00 грн.

220. № 9933 от 12.08.2008 г. с ОСОБА_72 на сумму 219000,00 грн.

221. № 9972 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 209050,00 грн.

222. № 9975 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_133 на сумму 123850,00 грн.

223. № 9998 от 12.09.2008 г. с ОСОБА_53 на сумму 230000,00 грн.

224. № 9999 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 234000,00 грн.

225. № 10002 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_56 на сумму 239000,00 грн.

226. № 10003 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_58 на сумму 234000,00 грн.

227. № 10013 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 231000,00 грн.

228. № 10025 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_35 на сумму 230500,00 грн.

229. № 10031 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_64 на сумму 229000,00 грн.

230. № 10050 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_70 на сумму 158000,00 грн.

231. № 10051 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 225000,00 грн.

232. № 10101 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_76 на сумму 184374,41 грн.

233. № 10103 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 203419,89 грн.

234. № 10108 от 24.10.2008 г. с ОСОБА_81 на сумму 158000,00 грн.

Итого на сумму 53 716 210,51 грн.

Всего за указанное время на сумму 138 866 976,42грн.

Согласно данных компьютерной программы по состоянию на 31.12.2008 года по 188 коммерческим кредитным договорам, образовалась не соответствующая действительности дебиторская задолженность перед КС СРТ в размере 44 426 658,49 грн., а именно ложная задолженность по следующим договорам составляла:

1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 50020,24 грн.

2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_50 34537,83 грн.

3. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_52 46167,96 грн.

4. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_149 46685,47 грн.

5. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_149 46467,77 грн.

6. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_55 50170,48 грн.

7. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_106 50129,75 грн.

8. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_15 50234,35 грн.

9.№ 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_47 50388,64 грн.

10. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_25 46535,94 грн.

11. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 49801,91 грн.

12. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_158 49584,86 грн.

13. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_159 208000,00 грн.

14. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_48 196878,26 грн.

15. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_82 192699,23 грн.

16. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_10 209000,00 грн.

17. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_175 208000,00 грн.

18. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_49 207000,00 грн.

19. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_22 207000,00 грн.

20. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_63 209000,00 грн.

21. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_18 209000,00 грн.

22. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_29 208000,00 грн.

23. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_71 208000,00 грн.

24. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_138 207500,00 грн.

25. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_60 209500,00 грн.

26. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_15 208700,00 грн.

27. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_47 208000,00 грн.

28. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_83 207800,00 грн.

29. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_176 209400,00 грн.

30. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_48 208500,00 грн.

31. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_159 207900,00 грн.

32. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_82 207600,00 грн.

33. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_95 208500,00 грн.

34. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_86 208000,00 грн.

35. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_28 208000,00 грн.

36. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_49 207000,00 грн.

37. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_14 209000,00 грн.

38. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_30 209000,00 грн.

39. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_40 208500,00 грн.

40. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_39 208000,00 грн.

41. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_37 207000,00 грн.

42. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_45 209500,00 грн.

43. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_83 209000,00 грн.

44. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_8 207500,00 грн.

45. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_44 207000,00 грн.

46. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_20 209500,00 грн.

47. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_7 207900,00 грн.

48. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_16 209800,00 грн.

49. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_52 209700,00 грн.

50. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_46 208900,00 грн.

51. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_50 204000,00 грн.

52. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 208700,00 грн.

53. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_80 205600,00 грн.

54. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_160 199800,00 грн.

55. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 199800,00 грн.

56. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 199700,00 грн.

57. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_160 199900,00 грн.

58. № 9458 от 20.02.2008г. с ОСОБА_9 196000,00 грн.

59. № 9457 от 20.02.2008г. с ОСОБА_8 127500,00 грн.

60. № 9491 от 27.02.2008г. с ОСОБА_163 199900,00 грн.

61. № 9485 от 27.02.2008г. с ОСОБА_164 199800,00 грн.

62. № 9490 от 27.02.2008г. с ОСОБА_164 199500,00 грн.

63. № 9492 от 27.02.2008г. с ОСОБА_163 199400,00 грн.

64. № 9483 от 27.02.2008г. с ОСОБА_27 117000,00 грн.

65. № 9484 от 27.02.2008г. с ОСОБА_141 85000,00 грн.

66. № 9500 от 29.02.2008г. с ОСОБА_22 67000,00 грн.

67. № 9502 от 29.02.2008г. с ОСОБА_22 67000,00 грн.

68. № 9498 от 29.02.2008г. с ОСОБА_63 63000,00 грн.

69. № 9499 от 29.02.2008г. с ОСОБА_29 63000,00 грн.

70. № 9518 от 07.03.2008г. с ОСОБА_18 63000,00 грн.

71. № 9525 от 11.03.2008г. с ОСОБА_21 110000,00 грн.

72. № 9555 от 17.03.2008г. с ОСОБА_137 207000,00 грн.

73. № 9554 от 17.03.2008г. с ОСОБА_41 198000,00 грн.

74. № 9561 от 19.03.2008г. с ОСОБА_14 204000,00 грн.

75. № 9560 от 19.03.2008г. с ОСОБА_13 203000,00 грн.

76. № 9562 от 19.03.2008г. с ОСОБА_15 202000,00 грн.

77. № 3992 от 19.03.2008г. с ОСОБА_151 89559,59 грн.

78. № 9593 от 28.03.2008г. с ОСОБА_165 209000,00 грн.

79. № 9591 от 28.03.2008г. с ОСОБА_166 208000,00 грн.

80. № 9632 от 14.04.2008г. с ОСОБА_137 235000,00 грн.

81. № 9633 от 14.04.2008г. с ОСОБА_150 235000,00 грн.

82. № 9631 от 14.04.2008г. с ОСОБА_150 218000,00 грн.

83. № 9659 от 21.04.2008г. с ОСОБА_41 235000,00 грн.

84. № 9660 от 21.04.2008г. с ОСОБА_9 225000,00 грн.

85. № 9664 от 22.04.2008г. с ОСОБА_9 225000,00 грн.

86. № 9670 от 23.04.2008г. с ОСОБА_21 225000,00 грн.

87. № 9669 от 23.04.2008г. с ОСОБА_108 224000,00 грн.

88. № 9673 от 24.04.2008г. с ОСОБА_21 225000,00 грн.

89. № 9674 от 24.04.2008г. с ОСОБА_19 210000,00 грн.

90. № 9677 от 25.04.2008г. с ОСОБА_153 210000,00 грн.

91. № 9681 от 29.04.2008г. с ОСОБА_165 222000,00 грн.

92. № 9686 от 30.04.2008г. с ОСОБА_166 225000,00 грн.

93. № 9745 от 28.05.2008г. с ОСОБА_19 221000,00 грн.

94. № 9744 от 28.05.2008г. с ОСОБА_19 220000,00 грн.

95. № 9748 от 28.05.2008г. с ОСОБА_141 220000,00 грн.

96. № 9787 от 13.06.2008г. с ОСОБА_154 230000,00 грн.

97. № 9797 от 17.06.2008г. с ОСОБА_32 225000,00 грн.

98. № 9798 от 17.06.2008г. с ОСОБА_154 225000,00 грн.

99. № 9800 от 19.06.2008г. с ОСОБА_32 228000,00 грн.

100. № 9806 от 23.06.2008г. с ОСОБА_153 230000,00 грн.

101. № 9814 от 26.06.2008г. с ОСОБА_106 231000,00 грн.

102. № 9818 от 26.06.2008г. с ОСОБА_167 231000,00 грн.

103. № 9817 от 26.06.2008г. с ОСОБА_167 230000,00 грн.

104. № 9831 от 27.06.2008г. с ОСОБА_168 231000,00 грн.

105. № 9845а от 09.07.2008г. с ОСОБА_142 218000,00 грн.

106. № 9872 от 18.07.2008г. с ОСОБА_143 218900,00 грн.

107. № 9878 от 22.07.2008г. с ОСОБА_34 218900,00 грн.

108. № 9880 от 23.07.2008г. с ОСОБА_112 220000,00 грн.

109. № 9881 от 24.07.2008г. с ОСОБА_90 219800,00 грн.

110. № 9898 от 28.07.2008г. с ОСОБА_155 221000,00 грн.

111. № 9910 от 30.07.2008г. с ОСОБА_169 221400,00 грн.

112. № 9915 от 05.08.2008г. с ОСОБА_145 219500,00 грн.

113. № 9925 от 08.08.2008г. с ОСОБА_112 220000,00 грн.

114. № 9929 от 11.08.2008г. с ОСОБА_155 220000,00 грн.

115. № 9974 от 29.08.2008г. с ОСОБА_165 212000,00 грн.

116. № 9973 от 29.08.2008г. с ОСОБА_164 210000,00 грн.

117. № 9971 от 29.08.2008г. с ОСОБА_169 208500,00 грн.

118. № 10000 от 15.09.2008г. с ОСОБА_55 235000,00 грн.

119. № 10009 от 16.09.2008г. с ОСОБА_10 235000,00 грн.

120. № 10006 от 16.09.2008г. с ОСОБА_108 232000,00 грн.

121. № 10007 от 16.09.2008г. с ОСОБА_13 223000,00 грн.

122. № 10014 от 18.09.2008г. с ОСОБА_20 235500,00 грн.

123. № 10015 от 18.09.2008г. с ОСОБА_14 234900,00 грн.

124. № 10024 от 19.09.2008г. с ОСОБА_7 229000,00 грн.

125. № 10026 от 19.09.2008г. с ОСОБА_22 225000,00 грн.

126. № 10030 от 22.09.2008г. с ОСОБА_27 236000,00 грн.

127. № 10029 от 22.09.2008г. с ОСОБА_29 234900,00 грн.

128. № 10037 от 23.09.2008г. с ОСОБА_142 239800,00 грн.

129. № 10035 от 23.09.2008г. с ОСОБА_18 228900,00 грн.

130. № 10034 от 23.09.2008г. с ОСОБА_63 226000,00 грн.

131. № 10036 от 23.09.2008г. с ОСОБА_27 223800,00 грн.

132. № 10042 от 24.09.2008г. с ОСОБА_34 237000,00 грн.

133. № 10043 от 24.09.2008г. с ОСОБА_141 215000,00 грн.

134. № 10049 от 25.09.2008г. с ОСОБА_143 234000,00 грн.

135. № 10048 от 25.09.2008г. с ОСОБА_145 231000,00 грн.

136. № 10102 от 22.10.2008г. с ОСОБА_71 249500,00 грн.

137. № 10157 от 27.10.2008г. с ОСОБА_168 500000,00 грн.

138. № 10152 от 27.10.2008г. с ОСОБА_156 474000,00 грн.

139. № 10154 от 27.10.2008г. с ОСОБА_157 460000,00 грн.

140. № 10155 от 27.10.2008г. с ОСОБА_158 425000,00 грн.

141. № 10156 от 27.10.2008г. с ОСОБА_162 410000,00 грн.

142. № 10124 от 27.10.2008г. с ОСОБА_37 395000,00 грн.

143. № 10135 от 27.10.2008г. с ОСОБА_83 395000,00 грн.

144. № 10139 от 27.10.2008г. с ОСОБА_108 395000,00 грн.

145. № 10143 от 27.10.2008г. с ОСОБА_155 395000,00 грн.

146. № 10144 от 27.10.2008г. с ОСОБА_150 395000,00 грн.

147. № 10145 от 27.10.2008г. с ОСОБА_148 395000,00 грн.

148. № 10147 от 27.10.2008г. с ОСОБА_143 390000,00 грн.

149. № 10153 от 27.10.2008г. с ОСОБА_167 390000,00 грн.

150. № 10118 от 27.10.2008г. с ОСОБА_44 380000,00 грн.

151. № 10151 от 27.10.2008г. с ОСОБА_19 380000,00 грн.

152. № 10150 от 27.10.2008г. с ОСОБА_153 379671,97 грн.

153. № 10142 от 27.10.2008г. с ОСОБА_169 370000,00 грн.

154. № 10123 от 27.10.2008г. с ОСОБА_48 369000,00 грн.

155. № 10137 от 27.10.2008г. с ОСОБА_95 369000,00 грн.

156. № 10126 от 27.10.2008г. с ОСОБА_99 367000,00 грн.

157. № 10148 от 27.10.2008г. с ОСОБА_163 360000,00 грн.

158. № 10134 от 27.10.2008г. с ОСОБА_82 358691,52 грн.

159. № 10130 от 27.10.2008г. с ОСОБА_52 358000,00 грн.

160. № 10125 от 27.10.2008г. с ОСОБА_80 355000,00 грн.

161. № 10116 от 27.10.2008г. с ОСОБА_34 350000,00 грн.

162. № 10120 от 27.10.2008г. с ОСОБА_8 350000,00 грн.

163. № 10136 от 27.10.2008г. с ОСОБА_86 350000,00 грн.

164. № 10149 от 27.10.2008г. с ОСОБА_160 350000,00 грн.

165. № 10127 от 27.10.2008г. с ОСОБА_41 329870,03 грн.

166. № 10122 от 27.10.2008г. с ОСОБА_90 329000,00 грн.

167. № 10132 от 27.10.2008г. с ОСОБА_159 322762,69 грн.

168. № 10117 от 27.10.2008г. с ОСОБА_60 316000,00 грн.

169. № 10128 от 27.10.2008г. с ОСОБА_16 316000,00 грн.

170. № 10129 от 27.10.2008г. с ОСОБА_46 316000,00 грн.

171. № 10131 от 27.10.2008г. с ОСОБА_55 316000,00 грн.

172. № 10114 от 27.10.2008г. с ОСОБА_10 305000,00 грн.

173. № 10113 от 27.10.2008г. с ОСОБА_7 300000,00 грн.

174. № 10115 от 27.10.2008г. с ОСОБА_20 300000,00 грн.

175. № 10140 от 27.10.2008г. с ОСОБА_164 300000,00 грн.

176. № 10141 от 27.10.2008г. с ОСОБА_141 300000,00 грн.

177. № 10111 от 27.10.2008г. с ОСОБА_90 249200,00 грн.

178. № 10110 от 27.10.2008г. с ОСОБА_86 249000,00 грн.

179. № 10112 от 27.10.2008г. с ОСОБА_156 237000,00 грн.

180. № 10121 от 27.10.2008г. с ОСОБА_25 237000,00 грн.

181. № 10133 от 27.10.2008г. с ОСОБА_112 237000,00 грн.

182. № 10138 от 27.10.2008г. с ОСОБА_28 237000,00 грн.

183. № 10163 от 28.10.2008г. с ОСОБА_154 435000,00 грн.

184. № 10159 от 28.10.2008г. с ОСОБА_138 395000,00 грн.

185. № 10160 от 28.10.2008г. с ОСОБА_71 395000,00 грн.

186. № 10162 от 28.10.2008г. с ОСОБА_145 395000,00 грн.

187. № 10161 от 28.10.2008г. с ОСОБА_137 370000,00 грн.

188. № 10164 от 28.10.2008г. с ОСОБА_9 350000,00 грн.

В ходе осмотра вышеуказанные данные перенесены на бумажные носители, которые признаны документами - письменными доказательствами, хранящимися в уголовном деле (том № 12, л.д. 52-88, 89);

- протоколом от 14.05.2011г. дополнительного осмотра вещественного доказательства

- системного блока компьютера с/н 06042208 и установленной на его жестком диске программы КС Финансы, в ходе которого были перенесены на бумажные носители признанные документами - карточки лицевых счетов с кредитными историями членов КС СРТ:

1. ОСОБА_29 2. ОСОБА_30 3. ОСОБА_13 4. ОСОБА_7 5. ОСОБА_20 6. ОСОБА_10 7. ОСОБА_9 8. ОСОБА_31 9. ОСОБА_21 10. ОСОБА_33 11. ОСОБА_34 12. ОСОБА_8 13. ОСОБА_25 14. ОСОБА_17 15. ОСОБА_35 16. ОСОБА_36 17. ОСОБА_37 18. ОСОБА_14 19. ОСОБА_38 20. ОСОБА_39 21. ОСОБА_40 22. ОСОБА_41 23. ОСОБА_177 24. ОСОБА_43 25. ОСОБА_44 26. ОСОБА_45 27. ОСОБА_16 28. ОСОБА_46 29. ОСОБА_47 30. ОСОБА_48 31. ОСОБА_49 32. ОСОБА_50 33. ОСОБА_51 34. ОСОБА_52 35. ОСОБА_53 36. ОСОБА_149 37. ОСОБА_18 38. ОСОБА_55 39. ОСОБА_56 40. ОСОБА_57 41. ОСОБА_58 42. ОСОБА_59 43. ОСОБА_60 44. ОСОБА_22 45. ОСОБА_61А, 46. ОСОБА_27 47. ОСОБА_62 48. ОСОБА_63 49. ОСОБА_64 50. ОСОБА_23 51. ОСОБА_65 52. ОСОБА_66 53. ОСОБА_67 54. ОСОБА_68 55. ОСОБА_69 56. ОСОБА_70 57. ОСОБА_71 58. ОСОБА_72 59. ОСОБА_73 60. ОСОБА_74 61. ОСОБА_75 62. ОСОБА_76

63. ОСОБА_77 64. ОСОБА_78 65. ОСОБА_79 66. ОСОБА_80 67. ОСОБА_81 68. ОСОБА_82 69. ОСОБА_83 70. ОСОБА_336 71. ОСОБА_85 72. ОСОБА_86 73. ОСОБА_87 74. ОСОБА_88 75. ОСОБА_89 76. ОСОБА_90 77. ОСОБА_91 78. ОСОБА_92 79. ОСОБА_93 80. ОСОБА_94 81. ОСОБА_95 82. ОСОБА_96 83. ОСОБА_97 84. ОСОБА_98 85. ОСОБА_28 86. ОСОБА_101 87. ОСОБА_102 88. ОСОБА_103 89. ОСОБА_104 90. ОСОБА_105

91. ОСОБА_106 92. ОСОБА_107 93. ОСОБА_107 94. ОСОБА_108 95. ОСОБА_109 96. ОСОБА_110 97. ОСОБА_15 98. ОСОБА_111 99. ОСОБА_112 100. ОСОБА_113 101. ОСОБА_114 102. ОСОБА_115 103. ОСОБА_116 104. ОСОБА_117 105. ОСОБА_118

106. ОСОБА_119 107. ОСОБА_120 108. ОСОБА_121 109. ОСОБА_122 110. ОСОБА_123 111. ОСОБА_124 112. ОСОБА_125 113. ОСОБА_126 114. ОСОБА_127 115. ОСОБА_128 116. ОСОБА_129 117. ОСОБА_130 118. ОСОБА_131 119. ОСОБА_132 120. ОСОБА_133 121. ОСОБА_134 122. ОСОБА_135 123. ОСОБА_136 124. ОСОБА_137 125. ОСОБА_141 126. ОСОБА_142 127. ОСОБА_143 128. ОСОБА_144 129. ОСОБА_145 130. ОСОБА_146 131. ОСОБА_147 132. ОСОБА_148 133. ОСОБА_150 134. ОСОБА_151 135. ОСОБА_152 136. ОСОБА_19 137. ОСОБА_153 138. ОСОБА_154 139. ОСОБА_155 140. ОСОБА_156 141. ОСОБА_157 142. ОСОБА_158 143. ОСОБА_160 144. ОСОБА_161 145. ОСОБА_163 146. ОСОБА_164 147. ОСОБА_165 148. ОСОБА_166 149. ОСОБА_167 150. ОСОБА_168 151. ОСОБА_169 152. ОСОБА_172 153. ОСОБА_173 154. ОСОБА_174 155. ОСОБА_32 (том № 12, л.д. 90-257, 258);

- протоколом от 14.03.2011г. осмотра вещественных доказательств кассовых книг, приходных и расходных кассовых ордеров, изъятых 24.01.2011г. при обыске помещения КС СРТ, расположенного по адресу: Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13.

В ходе осмотра установлено следующее.

Обнаружены шесть картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ октябрь (01-05) 2006 г.; Касса СРТ октябрь (06-10) 2006 г.; Касса СРТ октябрь (11-14) 2006 г.; Касса СРТ октябрь (15-21) 2006 г.; Касса СРТ октябрь (23-26) 2006 г.; Касса СРТ октябрь (27-31) 2006 г..

В папке Касса СРТ октябрь (06-10) 2006 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

Кассовая книга представляет собой лист бумаги формата А4, на котором типографским шрифтом чёрного цвета напечатана таблица, состоящая из пяти колонок со следующими названиями: № док., Зміст, Коррах, Прибуток, Видаток. Таблица продолжается на оборотах листов кассовой книги. Кассовая книга состоит из 5 листов.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 09.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 127429.77 Всього записів за день: 168.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 09.10.2006 обнаружен расходный кассовый ордер № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_143.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12004. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ октябрь (11-14) 2006 г. обнаружены четыре кассовые книги с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 11.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 59212.38 Всього записів за день: 305. Кассовая книга состоит из 8 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги за 11.10.2006 обнаружен расходный кассовый ордер № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_143.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12166. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ октябрь (15-21) 2006 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 16.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 129947.39 Всього записів за день: 204. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 16.10.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 года ОСОБА_71; 2) № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 года ОСОБА_76; 3) № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 года ОСОБА_143

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12378. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12379. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12380. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 16.10.2006 обнаружен приходный кассовый ордер: 1) № 14107 от 16.10.2006 г. на сумму 18938, 00 грн. по договору кредитной линии № 6132 от 14.10.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_76; 2) № 14108 от 16.10.2006 г. на сумму 79500, 00 грн. по договору кредитной линии № 6131 от 14.10.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_71

1) приходный кассовый ордер представляет собой лист бумаги размером 10х12 см, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Прибутковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14107. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав касир рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) приходный кассовый ордер представляет собой лист бумаги размером 10х12 см, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Прибутковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14108. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав касир рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 18.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 101689.99 Всього записів за день: 127. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 18.10.2006 обнаружен кассовый ордер: 1) № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги размером 10х12 см, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Прибутковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12479. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав касир рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ октябрь (23-26) 2006 г. обнаружены четыре кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 23.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 185715.66 Всього записів за день: 168. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 23.10.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 12723 от 23.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_109; 2) № 12724 от 23.10.2006 г. на сумму 20500,00 грн. по договору кредитной линии № 7581 от 22.09.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12723. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12724. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ октябрь (23-26) 2006 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 25.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 118248.24 Всього записів за день: 162. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 25.10.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 12816 от 25.10.2006 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_86.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12816. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ октябрь (27-31) 2006 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 31.10.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 121134.16 Всього записів за день: 137. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 30.10.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ ноябрь (01-07) 2006 г.; Касса СРТ ноябрь (08-11) 2006 г.; Касса СРТ ноябрь (13-18) 2006 г.; Касса СРТ ноябрь (20-23) 2006 г.; Касса СРТ ноябрь (24-30) 2006 г..

В папке Касса СРТ ноябрь (08-11) 2006г. обнаружены четыре кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 08.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 197211.61 Всього записів за день: 147. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 08.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_138; 2) № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_37; 3) № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_28.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 10.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 75182.54 Всього записів за день: 163. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 10.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 13.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 143126.58 Всього записів за день: 240. Кассовая книга состоит из 7 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 13.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_40; 2) № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96; 3) № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_39.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 13835. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 13836. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 13837. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ ноябрь (13-18) 2006 г. обнаружены шесть кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 15.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 117967.09 Всього записів за день: 154. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 15.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 13943. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 15.11.2006 обнаружен приходный кассовый ордер: 1) № 15516 от 15.11.2006 г. на сумму 19000, 00 грн. по договору кредитной линии № 6316 от 17.11.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

1) приходный кассовый ордер представляет собой лист бумаги размером 10х12 см, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Прибутковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15516. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав касир рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 16.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 93995.12 Всього записів за день: 149. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 16.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_44; 2) № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 12000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 13965. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 13984. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ ноябрь (20-23) 2006г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 22.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 357570.77 Всього записів за день: 151. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 22.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14299 от 22.11.2006 г. на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_33; 2) № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_30; 3) № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14299. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14300. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14301. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 22.11.2006 обнаружен приходный кассовый ордер: 1) № 15828 от 22.11.2006 г. на сумму 45811,85 грн. по договору кредитной линии № 6211 от 28.10.2005 года между КС СРТ и ОСОБА_109.

Приходный кассовый ордер представляет собой лист бумаги размером 10х12 см, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Прибутковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15828. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав касир рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 23.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 349405.05 Всього записів за день: 111. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 23.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16; 2) № 14338 от 23.11.2006 г. на сумму 8720,00 грн. по договору без номера и без даты; 3) № 14339 от 23.11.2006 г. на сумму 9350,00 грн. на затраты на информационно-консультационные услуги ОСОБА_205.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14337. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14338. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14339. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ октябрь (24-30) 2006 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 24.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 319404.82 Всього записів за день: 161. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 24.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_16.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12378. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 27.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 280043.55 Всього записів за день: 184. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 27.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14548. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 29.11.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 212744 Всього записів за день: 145. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 29.11.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177; 2) № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14604. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14641. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 29.11.2006 обнаружен приходный кассовый ордер: 1) № 16199 от 29.11.2006 г. на общую сумму 5468,06 по договору № 6384 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_16.

Приходный кассовый ордер представляет собой лист бумаги размером 10х12 см, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Прибутковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16199. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав касир рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 01.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 171149.59 Всього записів за день: 122. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 01.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14756. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 02.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 128834.78 Всього записів за день: 99. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 02.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14783. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 04.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 111647.24 Всього записів за день: 145. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 04.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147; 2) № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14892. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14893. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 05.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 87018.38 Всього записів за день: 122. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 05.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 14962 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_147.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 14962. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 74883.98 Всього записів за день: 190. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15037. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 07.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 106140.48 Всього записів за день: 144. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 07.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15106. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ декабрь (08-14) 2006 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 08.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 115568.92 Всього записів за день: 181. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 08.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15163. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 11.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 117799.23 Всього записів за день: 330. Кассовая книга состоит из 8 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 11.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148; 2) № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15305. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15306. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 14.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 104936.87 Всього записів за день: 143. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 14.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15534 от 14.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15534. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ декабрь (22-26) 2006 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 22.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 136807.33 Всього записів за день: 167. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 22.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148.

Кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15941. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 25.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 190067.85 Всього записів за день: 207. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 25.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50; 2) № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_177; 3) № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_148; 4) № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105; 5) № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50;

В папке Касса СРТ декабрь (27-31) 2006 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 27.12.2006. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня:231047.85 Всього записів за день: 186. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 27.12.2006 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 16283 от 27.12.2006 г. на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_149; 2) № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_107; 3) № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_52; 4) № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_105; 5) № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_50.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16283. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16284. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16285. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16286. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

5) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16287. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ январь (01-10) 2007 г.; Касса СРТ январь (11-15) 2007 г.; Касса СРТ январь (16-19) 2007 г.; Касса СРТ январь (20-26) 2007 г.; Касса СРТ январь (27-31) 2007 г..

В папке Касса СРТ январь (11-15) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 11.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 360984.45 Всього записів за день: 338. Кассовая книга состоит из 9 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 11.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_60; 2) № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48; 3) № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_58; 4) № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23; 5) № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 489. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 490. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 491. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 492. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись;

5) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 493. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ январь (16-19) 2006г. обнаружены четыре кассовые книги с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 16.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 338070.66 Всього записів за день: 197. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 16.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 717 от 16.01.2007 г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 года между КС СРТ и ОСОБА_25; 2) № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 717. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 718. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 18.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 297097.22 Всього записів за день: 168. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 18.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29; 2) № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13; 3) № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10; 4) № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 927. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 928. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 929. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 930. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ январь (20-26) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 23.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 355803.78 Всього записів за день: 220. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 23.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_82; 2) № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_23; 3) № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_48; 4) № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_49; 5) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_10; 6) № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_29; 7) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_13; 8) № 1221 от 23.01.2007 г. на сумму 48338,21 грн. по договору кредитной линии № 8096 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_64; 9) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_22; 10) № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1154. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1155. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1156. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1210. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

5) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1211. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

6) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1213. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

7) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1215. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

8) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1221. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

9) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1224. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

10) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1225. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 25.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 240790.90 Всього записів за день: 209. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 25.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63; 2) № 1378 от 25.01.2007 г. на сумму 30675,92 грн. по договору кредитной линии № 8099 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_70; 3) № 1379 от 25.01.2007 г. на сумму 48332,93 грн. по договору кредитной линии № 8098 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1377. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1378. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1379. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ январь (27-31) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 29.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 299663.42 Всього записів за день: 156. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 29.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15; 2) № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_138; 3) № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_60.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1539. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1540. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1541. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 31.01.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 348372.19 Всього записів за день: 194. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 31.01.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 1699 от 31.01.2007 г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25; 2) № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205; 3) № 1701 от 31.01.2007 г. на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_33; 4) № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_44.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1699. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1700. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1701. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1702. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ февраль (01-07) 2007г.; Касса СРТ февраль (08-12) 2006 г.; Касса СРТ февраль (13-19) 2007 г.; Касса СРТ февраль (20-23) 2007 г.; Касса СРТ февраль (24-28) 2007 г..

В папке Касса СРТ февраль (01-07) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 02.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 343799.02 Всього записів за день: 153. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 02.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 1851 от 02.02.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_30; 2) № 1852 от 02.02.2007 г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_25; 3) № 1853 от 02.02.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_35; 4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1851. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1852. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1853. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 1854. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 05.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 321677.16 Всього записів за день: 170. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 05.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39; 2) № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37; 3) № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2009. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2010. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2011. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 337752.78 Всього записів за день: 132. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39; 2) № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_81; 3) № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2056. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2057. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2058. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 07.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 296377.87 Всього записів за день: 145. Кассовая книга состоит из листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 07.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2101 от 07.02.2007 г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_86; 2) № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_16; 3) № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_43; 4) № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95; 5) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15; 6) № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_28; 7) № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_96.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2101. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2102. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2103. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2104. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

5) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2120. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

6) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2121. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

7) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2122. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (08-12) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 09.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 331982.35 Всього записів за день: 189. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 09.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_50; 2) № 2226 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_46; 3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52; 4) № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_51.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2225. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2226. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2227. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2228. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (13-19) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 14.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 320431.52 Всього записів за день: 138. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 14.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15; 2) № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_76; 3) № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_105; 4) № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_52.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2512. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2513. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2514. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2515. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 16.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 304035.50 Всього записів за день: 143. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 16.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_15; 2) № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2682. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2683. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (20-23) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 20.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 329554.43 Всього записів за день: 126. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 20.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205; 2) № 2855 от 20.02.2007 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2854. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2855. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 21.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня:261929.17 Всього записів за день: 157. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 21.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2858. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 23.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 334390.33 Всього записів за день: 161. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 23.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3016 от 23.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 года между КС СРТ и 20.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_9.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3016. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (24-28) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 26.02.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 328224.17 Всього записів за день: 202. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 26.02.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3182 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8246 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18; 2) № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_63; 3) № 3184 от 26.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8251 от 26.02.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_27.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3182. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3183. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3184. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ март (01-05) 2007 г.; Касса СРТ март (06-13) 2007 г.; Касса СРТ март (14-20) 2007 г.; Касса СРТ март (21-24) 2007 г.; Касса СРТ март (25-31) 2007 г..

В папке Касса СРТ март (01-05) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 02.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 352051.73 Всього записів за день: 144. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 02.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3472. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 03.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня:325524.74 Всього записів за день: 102. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 03.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_21.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3479. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ март (06-13) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 325444.05 Всього записів за день: 174. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3690/1. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 07.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 354062.91 Всього записів за день: 183. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 07.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3746. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ март (14-20) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 17.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 362284.87 Всього записів за день: 93. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 17.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4298. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 19.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 349068.38 Всього записів за день: 178. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 19.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4365 от 19.03.2007 г. на сумму 79800,00 грн. ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4365. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 20.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 352648.02 Всього записів за день: 109. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 20.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4380 от 20.03.2007 г. на сумму 76350,00 грн. ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4365. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ март (21-24) 2007 г. обнаружены четыре кассовые книги с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 21.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 303535.98 Всього записів за день: 185. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 21.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4438 от 21.03.2007 г. на сумму 40550,00 грн. работнику КС СРТ-Троицк ОСОБА_206. Основание: Передача денежных средств на осуществление операционной деятельности; 2) № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41; 3) № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4438. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4484. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4485. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 22.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 374060.29 Всього записів за день: 153. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 22.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137; 2) № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4544. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4545. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 23.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 333825.56 Всього записів за день: 210. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 23.03.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41; 2) № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137; 3) № 4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_13 за информационные услуги.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4644. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4645. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4652. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ март (25-31) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 29.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 300785.44 Всього записів за день: 136. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 29.03.2007 обнаружены приходные кассовые ордера: 1) № 4127 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн. 2) № 4128 от 29.03.2007 г. на сумму 3450 грн; в реквизите Прийнято від типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись: Канивец Анна Емельяновна; в реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись: Договір № 7528 від 13.09.2006; 3) № 4129 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; в реквизите Прийнято від типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись: Канивец Анна Емельяновна; в реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись: Договір № 8093 від 16.01.2007; 4) № 4130 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 5) № 4131 от 29.03.2007 г. на сумму 3900 грн; 6) № 4132 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 7) № 4133 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 8) № 4134 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 9) № 4135 от 29.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 10) № 4136 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 11) № 4137 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 12) № 4138 от 29.03.2007 г. на сумму 3000 грн; 13) № 4139 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 14) № 4140 от 29.03.2007 г. на сумму 1250 грн; 15) № 4141 от 29.03.2007 г. на сумму 3950 грн; 16) № 4142 от 29.03.2007 г. на сумму 3900 грн; 17) № 4143 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 18) № 4144 от 29.03.2007 г. на сумму 3950 грн; 19) № 4145 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 20) № 4146 от 29.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 21) № 4147 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 22) № 4148 от 29.03.2007 г. на сумму 1300 грн; 23) № 4149 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 24) № 4150 от 29.03.2007 г. на сумму 3700 грн; 25) № 4151 от 29.03.2007 г. на сумму 3700 грн; 26) № 4152 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 27) № 4153 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 28) № 4154 от 29.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 29) № 4155 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 30) № 4156 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 31) № 4157 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 32) № 4158 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 33) № 4159 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 34) № 4160 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 35) № 4161 от 29.03.2007 г. на сумму 79000 грн; 36) № 4162 от 29.03.2007 г. на сумму 3450 грн; 37) № 4163 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 38) № 4164 от 29.03.2007 г. на сумму 6700 грн; 39) № 4165 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 40) № 4166 от 29.03.2007 г. на сумму 79000 грн; 41) № 4167 от 29.03.2007 г. на сумму 3700 грн; 42) № 4168 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 43) № 4169 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 44) № 4170 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 45) № 4171 от 29.03.2007 г. на сумму 79000 грн; 46) № 4172 от 29.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 47) № 4173 от 29.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 48) № 4174 от 29.03.2007 г. на сумму 1300 грн; 49) № 4175 от 29.03.2007 г. на сумму 3700 грн; 50) № 4176 от 29.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 51) № 4177 от 29.03.2007 г. на сумму 79000 грн.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 30.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 517805.14 Всього записів за день: 192. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 30.03.2007 обнаружены приходные кассовые ордера: 1) № 4208 от 30.03.2007г. на сумму 5150 грн. 2) № 4209 от 30.03.2007г. на сумму 3800 грн; 3) № 4210 от 30.03.2007г. на сумму 4200 грн; 4) № 4211 от 30.03.2007г. на сумму 4150 грн; 5) № 4212 от 30.03.2007г. на сумму 4050 грн; 6) № 4213 от 30.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 7) № 4214 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 8) № 4215 от 30.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 9) № 4216 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 10) № 4217 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 11) № 4218 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 12) № 4219 от 30.03.2007 г. на сумму 3650 грн; 13) № 4220 от 30.03.2007 г. на сумму 3700 грн; 14) № 4221 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 15) № 4222 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 16) № 4223 от 30.03.2007 г. на сумму 3650 грн; 17) № 4224 от 30.03.2007 г. на сумму 3650 грн; 18) № 4225 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 19) № 4226 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 20) № 4227 от 30.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 21) № 4228 от 30.03.2007 г. на сумму 4000 грн; 22) № 4229 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 23) № 4230 от 30.03.2007 г. на сумму 3650 грн; 24) № 4231 от 30.03.2007 г. на сумму 1100 грн; 25) № 4232 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 26) № 4233 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 27) № 4234 от 30.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 28) № 4235 от 30.03.2007 г. на сумму 3850 грн; 29) № 4236 от 30.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 30) № 4237 от 30.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 31) № 4238 от 30.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 32) № 4289 от 30.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 33) № 4240 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 34) № 4241 от 30.03.2007 г. на сумму 1250 грн; 35) № 4242 от 30.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 36) № 4243 от 30.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 37) № 4244 от 30.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 38) № 4245 от 30.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 39) № 4246 от 30.03.2007 г. на сумму 2350 грн; 40) № 4247 от 30.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 41) № 4248 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 42) № 4249 от 30.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 43) № 4250 от 30.03.2007 г. на сумму 1650 грн; 44) № 4251 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 45) № 4252 от 30.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 46) № 4253 от 30.03.2007 г. на сумму 2350 грн; 47) № 4254 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 48) № 4255 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 49) № 4256 от 30.03.2007 г. на сумму 70051,79 грн; 50) № 4257 от 30.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 51) № 4258 от 30.03.2007 г. на сумму 3150 грн; 52) № 4259 от 30.03.2007 г. на сумму 2500 грн; 53) № 4260 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 54) № 4261 от 30.03.2007 г. на сумму 1100 грн; 55) № 4262 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 56) № 4263 от 30.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 57) № 4264 от 30.03.2007 г. на сумму 70059,05 грн; 58) № 4265 от 30.03.2007 г. на сумму 70072,62 грн; 59) № 4266 от 30.03.2007 г. на сумму 70089,31 грн.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 31.03.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 718105.09 Всього записів за день: 139. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 31.03.2007 обнаружены приходные кассовые ордера: 1) № 4296 от 31.03.2007 г. на сумму 3150 грн. 2) № 4297 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 3) № 4298 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 4) № 4299 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 5) № 4300 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 6) № 4301 от 31.03.2007 г. на сумму 3350 грн; 7) № 4302 от 31.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 8) № 4303 от 31.03.2007 г. на сумму 3750 грн; 9) № 4304 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 10) № 4305 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 11) № 4306 от 31.03.2007 г. на сумму 1450 грн; 12) № 4307 от 31.03.2007 г. на сумму 1400 грн; 13) № 4308 от 31.03.2007 г. на сумму 3550 грн; 14) № 4309 от 31.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 15) № 4310 от 31.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 16) № 4311 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 17) № 4312 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 18) № 4313 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 19) № 4314 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 20) № 4315 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 21) № 4316 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 22) № 4317 от 31.03.2007 г. на сумму 2100 грн; 23) № 4318 от 31.03.2007 г. на сумму 3000 грн; 24) № 4319 от 31.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 25) № 4320 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 26) № 4321 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 27) № 4322 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 28) № 4323 от 31.03.2007 г. на сумму 3600 грн; 29) № 4324 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 30) № 4325 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 31) № 4326 от 31.03.2007 г. на сумму 3800 грн; 32) № 4327 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 33) № 4328 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 34) № 4329 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 35) № 4330 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 36) № 4331 от 31.03.2007 г. на сумму 3750 грн; 37) № 4332 от 31.03.2007 г. на сумму 1300 грн; 38) № 4333 от 31.03.2007 г. на сумму 3550 грн; 39) № 4334 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 40) № 4335 от 31.03.2007 г. на сумму 3550 грн; 41) № 4336 от 31.03.2007 г. на сумму 5000 грн; 42) № 4337 от 31.03.2007 г. на сумму 4800 грн; 43) № 4338 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 44) № 4339 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 45) № 4340 от 31.03.2007 г. на сумму 3750 грн; 46) № 4341 от 31.03.2007 г. на сумму 3750 грн; 47) № 4342 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 48) № 4343 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 49) № 4344 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 50) № 4345 от 31.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 51) № 4346 от 31.03.2007 г. на сумму 4050 грн; 52) № 4347 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 53) № 4348 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 54) № 4349 от 31.03.2007 г. на сумму 3000 грн; 55) № 4350 от 31.03.2007 г. на сумму 4150 грн; 56) № 4351 от 31.03.2007 г. на сумму 4200 грн; 57) № 4352 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн; 58) № 4353 от 31.03.2007 г. на сумму 3100 грн.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ апрель (01-07) 2007 г.; Касса СРТ апрель (10-14) 2007 г.; Касса СРТ апрель (16-21) 2007 г.; Касса СРТ апрель (23-26) 2007 г.; Касса СРТ апрель (27-30) 2006 г..

В папке Касса СРТ апрель (01-07) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 05.04.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1030890.0 Всього записів за день: 136. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 05.04.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150; 2) № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137; 3) № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5356. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5357. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5358. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.04.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 763758.73 Всього записів за день: 265. Кассовая книга состоит из 7 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.04.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137; 2) № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150; 3) № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5394. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5395. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5396. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 07.04.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 526744.63 Всього записів за день: 81. Кассовая книга состоит из 3 листов.

1) № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_137; 2) № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_150; 3) № 5535 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_41.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5533. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5534. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5535. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ апрель (27-30) 2007г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 27.04.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 356275.54 Всього записів за день: 231. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 27.04.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 6663 от 27.04.2007 г. на сумму 47265,16 грн. по договору кредитной линии № 8152 от 23.01.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_7.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 6663. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ июнь (01-07) 2007 г.; Касса СРТ июнь (13-20) 2007 г.; Касса СРТ июнь (21-25) 2007 г.; Касса СРТ июнь (26-27) 2007 г..

В папке Касса СРТ июнь (01-07) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 01.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 320360.71 Всього записів за день: 129. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 01.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 8657 от 01.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 8657. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 02.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 290820.76 Всього записів за день: 67. Кассовая книга состоит из 2 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 02.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 8677 от 02.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 8677. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 04.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 202310.16 Всього записів за день: 138. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 04.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 8744 от 04.06.2007 г. на сумму 20926,81 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_19.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 8744. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 05.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 183648.19 Всього записів за день: 143. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 05.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 8828. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 153791.21 Всього записів за день: 174. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 8850. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 07.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 45724.45 Всього записів за день:142. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 07.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 8947. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ июнь (21-25) 2007г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 21.06.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 102584. Всього записів за день: 108. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 21.06.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_32; 2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_154.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 9762. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 9763. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ июль (01-05) 2007г.; Касса СРТ июль (06-11) 2007 г.; Касса СРТ июль (13-18) 2007 г.; Касса СРТ июль (19-25) 2007 г.; Касса СРТ июль (26-31) 2007 г..

В папке Касса СРТ июнь (21-25) 2007 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 12.07.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1336640.33 Всього записів за день: 151. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 12.07.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 11068 от 12.07.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 8627 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_36; 2) № 11069 от 12.07.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_144.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 11068. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 11069. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ август (01-06) 2007 г.; Касса СРТ август (07-11) 2007 г.; Касса СРТ август (12-16) 2007 г.; Касса СРТ август (17-23) 2007 г.; Касса СРТ август (24-31) 2007 г..

В папке Касса СРТ август (12-16) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 13.08.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1623370.52 Всього записів за день: 249. Кассовая книга состоит из 7 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 13.08.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 12825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12825. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 15.08.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1585226.38 Всього записів за день:116. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 15.08.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 12930. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ октябрь (01-05) 2007 г.; Касса СРТ октябрь (06-11) 2007 г.; Касса СРТ октябрь (12-18) 2007 г.; Касса СРТ октябрь (19-25) 2007 г.; Касса СРТ октябрь (26-31) 2007 г..

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 11.10.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1387885.89 Всього записів за день: 196. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 11.10.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14; 2) № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_17; 3) № 16568 от 11.10.2007 г. на сумму 44218,58 грн. по договору кредитной линии № 8866 от 19.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_18; 4) № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_58.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16566. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16567. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16568. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 16569. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ ноябрь (01-07) 2007 г.; Касса СРТ ноябрь (08-14) 2007 г.; Касса СРТ ноябрь (15-21) 2007 г.; Касса СРТ ноябрь (22-26) 2007 г.; Касса СРТ ноябрь (27-30) 2007 г..

В папке Касса СРТ ноябрь (08-14) 2007г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 08.11.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1495407.50 Всього записів за день: 153. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 08.11.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 18377. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 13.11.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1489897.82 Всього записів за день: 180. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 13.11.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 18742 от 13.11.2007 г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_90; 2) № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 18742. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 18743. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ ноябрь (22-26) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 22.11.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1563606.95 Всього записів за день: 169. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 22.11.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569, 18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_145; 2) № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146; 3) № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_146; 4) № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_37; 5) № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_95; 6) № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_40; 7) № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_39; 8) № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_14; 9) № 19300 от 22.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.010.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_170.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19292. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19293. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19294. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19295. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

5) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19296. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

6) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19297. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

7) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19298. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

8) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19299. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

9) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19300. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 23.11.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1524695.18 Всього записів за день: 201. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 23.11.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 19384 от 23.11.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_179.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19384. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ ноябрь (27-30) 2007 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 27.11.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1557600.91 Всього записів за день: 105. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 27.11.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 19599 от 27.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9090 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157; 2) № 19600 от 27.11.2007 г. на сумму 21000,00 грн. по договору кредитной линии № 9091 от 27.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_157.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19599. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 19600. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ декабрь (01-07) 2007 г.; Касса СРТ декабрь (08-14) 2007 г.; Касса СРТ декабрь (15-21) 2007 г.; Касса СРТ декабрь (22-26) 2007 г.; Касса СРТ декабрь (27-31) 2007 г..

В папке Касса СРТ декабрь (05-12) 2007 г. обнаружены восемь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 05.12.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1536529.95 Всього записів за день: 120. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 05.12.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 20127. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.12.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1392622.53 Всього записів за день: 123. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.12.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 20156. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ декабрь (08-14) 2007 г. обнаружены восемь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 13.12.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1339938.02 Всього записів за день: 153. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 13.12.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_133; 2) № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 20710. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 20711. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 14.12.2007. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1291024.33 Всього записів за день: 153. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 14.12.2007 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_72.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 20712. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены три картонные папки, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ январь (01-09) 2008 г.; Касса СРТ январь (10-15) 2008 г.; Касса СРТ январь (28-31) 2008 г..

В папке Касса СРТ январь (10-15) 2008 г. обнаружено пять кассовых книг за 10.01.2008, 11.01.2008, 12.01.2008, 14.01.2008, 15.01.2008 с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 11.01.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1567653.18 Всього записів за день: 311. Кассовая книга состоит из 8 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 11.01.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 570 от 11.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 12.01.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1611807.08 Всього записів за день: 109. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 12.01.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 622 от 12.01.2008 г. на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158; 2) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 года между КС СРТ и ОСОБА_158.

В папке Касса СРТ январь (28-31) 2008 г. обнаружены четыре кассовые книги с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 30.01.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1504036.76 Всього записів за день: 189. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 30.01.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2020. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены пять картонных папок, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ февраль (01-05) 2008 г.; Касса СРТ февраль (06-12) 2008 г.; Касса СРТ февраль (13-19) 2008 г.; Касса СРТ февраль (20-26) 2008 г.; Касса СРТ февраль (27-29) 2008 г..

В папке Касса СРТ февраль (01-05) 2008 г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 04.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1509558.14 Всього записів за день: 261. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 04.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_45; 2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_20; 3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_36; 4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_17; 5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_70; 6) № 2385 от 04.02.2008 г. на сумму 10064,84грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_25; 7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_18; 8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_35; 9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_48; 10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_40; 11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_138; 12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_30; 13) № 2392 от 04.02.2008 г. на сумму 10033,03 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_60 ОСОБА_287; 14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_44; 15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_205.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 05.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1584866.41 Всього записів за день: 130. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 05.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2396 от 05.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2396. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (06-12) 2008 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 06.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1588276.88 Всього записів за день: 103. Кассовая книга состоит из 3 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 06.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2511. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 09.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1609605.12 Всього записів за день: 129. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 09.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 2700 от 09.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 2700. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (20-26) 2008г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 20.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1551774.30 Всього записів за день: 132. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 20.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160; 2) № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161; 3) № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_161.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3367. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3368. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3369. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 22.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1402137.69 Всього записів за день: 186. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 22.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3510 от 22.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3510. В реквизите Підстава типографским шрифтом чёрного цвета нанесена запись следующего содержания: Передача грошових коштів на здійснення операційної діяльності. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 26.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1410529.75 Всього записів за день: 143. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 26.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3751. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ февраль (27-29) 2008г. обнаружены три кассовые книги с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 27.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1382988.02 Всього записів за день: 176. Кассовая книга состоит из 5 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 27.02.2008 обнаружен приходный кассовый ордер: 1) № 2495 от 27.02.2008 г. на сумму 3700 грн. 2) № 2496 от 27.02.2008 г. на сумму 4600 грн; 3) № 2497 от 27.02.2008 г. на сумму 3850 грн; 4) № 2498 от 27.02.2008 г. на сумму 4200 грн; 5) № 2499 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 6) № 2500 от 27.02.2008 г. на сумму 5750 грн; 7) № 2501 от 27.02.2008 г. на сумму 3750 грн; 8) № 2502 от 27.02.2008 г. на сумму 4350 грн; 9) № 2545 от 27.02.2008 г. на сумму 4350 грн; 10) № 2546 от 27.02.2008 г. на сумму 3100 грн; 11) № 2503 от 27.02.2008 г. на сумму 5300 грн; 12) № 2504 от 27.02.2008 г. на сумму 3850 грн; 13) № 2505 от 27.02.2008 г. на сумму 4550 грн; 14) № 2506 от 27.02.2008 г. на сумму 3650 грн; 15) № 2507 от 27.02.2008 г. на сумму 4450 грн; 16) № 2508 от 27.02.2008 г. на сумму 3850 грн; 17) № 2509 от 27.02.2008 г. на сумму 5550 грн; 18) № 2510 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 19) № 2511 от 27.02.2008 г. на сумму 4800 грн; 20) № 2512 от 27.02.2008 г. на сумму 3850 грн; 21) № 2513 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 22) № 2514 от 27.02.2008 г. на сумму 4800 грн; 23) № 2515 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 24) № 2516 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 25) № 2517 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 26) № 2518 от 27.02.2008 г. на сумму 3850 грн; 27) № 2519 от 27.02.2008 г. на сумму 5550 грн; 28) № 2520 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 29) № 2521 от 27.02.2008 г. на сумму 5400 грн; 30) № 2522 от 27.02.2008 г. на сумму 5150 грн; 31) № 2523 от 27.02.2008 г. на сумму 4050 грн; 32) № 2524 от 27.02.2008 г. на сумму 3750 грн; 33) № 2525 от 27.02.2008 г. на сумму 5950 грн; 34) № 2526 от 27.02.2008 г. на сумму 3650 грн; 35) № 2527 от 27.02.2008 г. на сумму 4350 грн; 36) № 2528 от 27.02.2008 г. на сумму 3700 грн; 37) № 2529 от 27.02.2008 г. на сумму 4600 грн; 38) № 2530 от 27.02.2008 г. на сумму 3850 грн; 39) № 2531 от 27.02.2008 г. на сумму 3100 грн; 40) № 2532 от 27.02.2008 г. на сумму 3100 грн; 41) № 2533 от 27.02.2008 г. на сумму 3550 грн; 42) № 2534 от 27.02.2008 г. на сумму 4350 грн; 43) № 2535 от 27.02.2008 г. на сумму 4050 грн; 44) № 2536 от 27.02.2008 г. на сумму 3700 грн; 45) № 2537 от 27.02.2008 г. на сумму 3700 грн; 46) № 2538 от 27.02.2008 г. на сумму 2150 грн; 47) № 2539 от 27.02.2008 г. на сумму 3550 грн; 48) № 2540 от 27.02.2008 г. на сумму 5850 грн; 49) № 2541 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 50) № 2542 от 27.02.2008 г. на сумму 5750 грн; 51) № 2543 от 27.02.2008 г. на сумму 3900 грн; 52) № 2544 от 27.02.2008 г. на сумму 3800 грн; 53) № 2547 от 27.02.2008 г. на сумму 3100 грн.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 27.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_109; 2) № 3793 от 27.02.2008г. на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_33; 3) № 3817 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163; 4) № 3818 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163; 5) № 3819 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164; 6) № 3813 от 27.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3792. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3793. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3817. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

4) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3818. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

5) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3819. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

6) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 3813. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 29.02.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1352521.25 Всього записів за день: 261. Кассовая книга состоит из 7 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 29.02.2008 обнаружен приходный кассовый ордер: 1) № 2685 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн. 2) № 2686 от 29.02.2008 г. на сумму 5650 грн; 3) № 2687 от 29.02.2008 г. на сумму 5450 грн; 4) № 2688 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 5) № 2689 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 6) № 2690 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 7) № 2691 от 29.02.2008 г. на сумму 5200 грн; 8) № 2692 от 29.02.2008 г. на сумму 6650 грн; 9) № 2693 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 10) № 2694 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 11) № 2695 от 29.02.2008 г. на сумму 5150 грн; 12) № 2696 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 13) № 2697 от 29.02.2008 г. на сумму 4300 грн; 14) № 2698 от 29.02.2008 г. на сумму 5200 грн; 15) № 2699 от 29.02.2008 г. на сумму 5050 грн; 16) № 2700 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 17) № 2701 от 29.02.2008 г. на сумму 5100 грн; 18) № 2702 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 19) № 2703 от 29.02.2008 г. на сумму 3900 грн; 20) № 2704 от 29.02.2008 г. на сумму 4000 грн; 21) № 2705 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 22) № 2706 от 29.02.2008 г. на сумму 5100 грн; 23) № 2707 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 24) № 2708 от 29.02.2008 г. на сумму 5000 грн; 25) № 2709 от 29.02.2008 г. на сумму 4300 грн; 26) № 2710 от 29.02.2008 г. на сумму 11300 грн; 27) № 2711 от 29.02.2008 г. на сумму 4000 грн; 28) № 2712 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 29) № 2713 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 30) № 2714 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 31) № 2715 от 29.02.2008 г. на сумму 3100 грн; 32) № 2716 от 29.02.2008 г. на сумму 5450 грн; 33) № 2717 от 29.02.2008 г. на сумму 4350 грн; 34) № 2718 от 29.02.2008 г. на сумму 4300 грн; 35) № 2719 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 36) № 2720 от 29.02.2008 г. на сумму 3900 грн; 37) № 2721 от 29.02.2008 г. на сумму 4050 грн; 38) № 2722 от 29.02.2008 г. на сумму 3200 грн; 39) № 2723 от 29.02.2008 г. на сумму 4100 грн; 40) № 2724 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 41) № 2725 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 42) № 2726 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 43) № 2727 от 29.02.2008 г. на сумму 4000 грн; 44) № 2728 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 45) № 2729 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 46) № 2730 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 47) № 2731 от 29.02.2008 г. на сумму 4000 грн; 48) № 2732 от 29.02.2008 г. на сумму 5000 грн; 49) № 2733 от 29.02.2008 г. на сумму 4300 грн; 50) № 2734 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 51) № 2735 от 29.02.2008 г. на сумму 3900 грн; 52) № 2736 от 29.02.2008 г. на сумму 4200 грн; 53) № 2737 от 29.02.2008 г. на сумму 4250 грн; 54) № 2738 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 55) № 2739 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 56) № 2740 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 57) № 2741 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 58) № 2742 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 59) № 2743 от 29.02.2008 г. на сумму 4000 грн; 60) № 2744 от 29.02.2008 г. на сумму 4000 грн; 61) № 2745 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 62) № 2746 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 63) № 2747 от 29.02.2008 г. на сумму 3950 грн; 64) № 2748 от 29.02.2008 г. на сумму 68345,86 грн; 65) № 2749 от 29.02.2008 г. на сумму 65693,14 грн; 66) № 2750 от 29.02.2008 г. на сумму 68341,75 грн; 67) № 2751 от 29.02.2008 г. на сумму 7782,62 грн; 68) № 2752 от 29.02.2008 г. на сумму 64386,29 грн; 69) № 2753 от 29.02.2008 г. на сумму 40483,47 грн; 70) № 2754 от 29.02.2008 г. на сумму 64429,44 грн; 71) № 2755 от 29.02.2008 г. на сумму 79000 грн; 72) № 2771 от 29.02.2008 г. на сумму 4350 грн.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 29.02.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 3979 от 29.02.2008г. на сумму 38000,00 грн. по договору кредитной линии № 9483 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_27; 2) № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_29; 3) № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_63; 4) № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22; 5) № 3983 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_59; 6) № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160; 7) № 3985 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9501 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_64; 8) № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_22; 9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_141; 10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_71; 11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_86; 12) № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_83; 13) № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_96; 14) № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_95; 15) № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_28; 16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_15; 17) № 3995 от 29.02.2008г. на сумму 10545,89 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163; 18) № 3996 от 29.02.2008г. на сумму 41900,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163; 19) № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164; 20) № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164; 21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_76.

Обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 11.03.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1448398.58 Всього записів за день: 364. Кассовая книга состоит из 9 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 11.03.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_160; 2) № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4660. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4661. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 14.03.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1378495.77 Всього записів за день: 221. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 14.03.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 4851. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

В папке Касса СРТ март (15-21) 2008г. обнаружены пять кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 19.03.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1438078.77 Всього записів за день: 130. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 19.03.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164; 2) № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_164; 3) № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_163.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5118. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5119. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

3) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 5120. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

Обнаружены четыре картонные папки, на лицевой части каждой из них наклеен лист бумаги следующего содержания: Касса СРТ сентябрь (01-07) 2008 г.; Касса СРТ сентябрь (08-11) 2008 г.; Касса СРТ сентябрь (12-18) 2008 г.; Касса СРТ сентябрь (19-26) 2008 г..

В папке Касса СРТ сентябрь (12-18) 2008 г. обнаружены семь кассовых книг с прикреплёнными к ним расходными и приходными кассовыми ордерами.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 12.09.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1513608.81 Всього записів за день: 148. Кассовая книга состоит из 4 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 12.09.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_53.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15388. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

На первой странице в верхней части по центру выполнена запись следующего содержания: ОСОБА_11 спілка СРТ Касова книга за 15.09.2008. По правому краю выполнена запись следующего содержания: Залишок на початок дня: 1531221.98 Всього записів за день:216. Кассовая книга состоит из 6 листов.

При осмотре кассовых документов кассовой книги от 15.09.2008 обнаружен расходный кассовый ордер: 1) № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_58; 2) № 15512 от 15.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 10002 от 15.09.2008 года между КС СРТ и ОСОБА_56.

1) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15511. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись.

2) кассовый ордер представляет собой лист бумаги формата А5, на лицевой части которого типографским шрифтом чёрного цвета нанесён текст. В реквизите Видатковий касовий ордер № рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись следующего содержания: 15512. В реквизите Керівник рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Головний (старший) бухгалтер рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись. В реквизите Одержав (прописом) рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена запись суммы прописью о получении денег. В реквизите підпис рукописным текстом чернилами синего цвета выполнена подпись (том № 8, л.д. 21-42, 43-329, том № 9 л.д. 1-200, том № 10 л.д.1-229, 230);

- протоколом обыска от 06.05.2011 г. в жилище ОСОБА_7 и ОСОБА_9, в ходе которого были обнаружены и изъяты, квитанции банковских учреждений, подтверждающие внесении денежных средств в уставные фонды и на счета: Свердловского КПКП Бытрадиотехника, ООО Агроконцерн ОСОБА_128, ООО Компания СРТ, КПКП СРТ, в том числе от имени ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 (том № 13, л.д. 298-300, 303-326, 333-341, 346, 351);

- протоколом очной ставки от 26.05.2011г. свидетеля ОСОБА_20 и обвиняемой ОСОБА_9 в ходе которой ОСОБА_9 полностью не подтвердила показания ОСОБА_20, а ОСОБА_20 полностью подтвердила ранее данные ею показания, а именно то, что с 2002 года в КС СРТ, где она работала по совместительству гл.бухгалтером, наблюдался по кассе избыток денежных средств, т.к. количество внесенных денег по депозитам превышало количество выданных денег по кредитам.

К этому времени сложился неофициальный орган управления кредитным союзом в состав которого входили: ОСОБА_7 директор КПКП СРТ, его жена ОСОБА_9 гл.бухгалтер КПКП СРТ, ОСОБА_10 председатель правления КС СРТ и она же экономист КПКП СРТ. Также на заседания правления приглашалась и она, но не обладала там голосом, т.к. все вопросы решались ОСОБА_7, ОСОБА_9, а ОСОБА_10 соглашалась с их мнением.

На одном из таких заседаний правления в 2002 году ОСОБА_9 и ОСОБА_7 была предложена схема неофициального изъятия денег из кассы КС СРТ, которую одобрила ОСОБА_10, и с которой согласилась также и она, так как она, как и ОСОБА_10 были зависимы от руководителей КПКП СРТ ОСОБА_7 и ОСОБА_9, а она к тому же непосредственно в КС СРТ подчинялась ОСОБА_10

Схема заключалась в том, чтобы свободные деньги, внесенные по депозитным договорам членов КС и остававшиеся в кассе КС СРТ, неофициально изымать из кассы КС СРТ и направлять на различные нужды, в т.ч. на функционирование магазинов, контролировавшихся ОСОБА_7 и ОСОБА_9, и которые продавали бытовую технику, и которые были оформлены на ФЛП ОСОБА_15 - на закупку товаров для этих магазинов, на выплату неофициальной заработной платы, а с целью не отражения образовавшейся недостачи денег в кассе КС СРТ - оформлять на сумму изъятых в такой способ денег кредитные договоры между КС СРТ и работниками КПКП СРТ, КС СРТ магазинов ФЛП ОСОБА_15.

На кого оформлять кредиты и кто должен был получать неофициально деньги в кассе КС СРТ определяли ОСОБА_7 и ОСОБА_9

Как правило, деньги передавались из кассы кассиру магазина ФЛП ОСОБА_15 ОСОБА_23, также деньги передавались ОСОБА_25 невестке ОСОБА_9 и расходовались ею под контролем ОСОБА_9, работникам КПКП СРТ ОСОБА_21 и ОСОБА_22, которые занимались закупкой товара в магазины ФЛП ОСОБА_15, мне для того, чтобы она могла выдать заработную плату неофициально работникам КПКП СРТ, также деньги передавались ОСОБА_9 на цели мне неизвестные.

Расходование денег изъятых в такой способ контролировалось ОСОБА_9

Для того чтобы вести учет неофициально взятых денег, кассир КС СРТ вел неофициальную тетрадь, в которую записывались все факты изъятых в такой способ денег, с указанием суммы денег и подписью лиц, которые их получили, в т.ч. и ОСОБА_9, которая проверяла эту тетрадь.

После того, как определялись лица, на которых должны были быть оформлены фиктивные кредитные договоры, она просила программиста КС СРТ (ОСОБА_32, ОСОБА_28) подготовить с применением компьютерной программы КС Финансы на которой велся учет деятельности КС СРТ, необходимый пакет документов кредитные договоры, документы о вступлении в КС СРТ и расходные ордера.

Эти документы передавались ОСОБА_10, а она распределяла их между собой и ОСОБА_9, после чего они уговорами добивались от лиц, на которых они были оформлены - подписать их. Затем подписанные документы ОСОБА_10 отдавала кассиру для учета их в кассе, а кредитные договоры хранились у ОСОБА_10

При окончании срока кредитования по этим кредитам также под контролем ОСОБА_9 и ОСОБА_7 проводилось безденежное погашение основной суммы и процентов по этим кредитам и переоформление кредитов на этих же лиц или на других лиц, которых определяли ОСОБА_7 и ОСОБА_9 на заседаниях неофициального правления кредитным союзом. То есть таким способом создавалась видимость погашения долгов по кредитам.

В случае переоформления в такой способ кредитов - лица, на которых оформлялись кредиты и выдача денег из кассы КС СРТ могли не знать об этом, т.к. подписи в документах кредитных договорах, кассовых документах за них ставили ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_25, которой ОСОБА_7 и ОСОБА_9 доверяли как своей родственнице.

У неё же отношения с ОСОБА_9 не сложились, т.к. она отказалась уговаривать людей подписывать фиктивные договоры и никогда за этих кредитозаемщиков не ставила в документах свою подпись. Может быть, из-за её прямолинейности и честности у неё не сложились доверительные отношения с ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Также ОСОБА_10 предоставляла неофициальные отчеты ОСОБА_7 и ОСОБА_9 (она принимала участие в составление этих отчетов) из которых было видно, что:

- с одной стороны - из-за неофициального изъятия денег из кассы КС СРТ, невнесения их обратно в кассу, а оформления под эти факты фиктивных документов

- с другой стороны уменьшения количества принятых денег по депозитам деятельность КС СРТ фактически является убыточной.

Однако ни ОСОБА_7 ни ОСОБА_9 не желали прислушиваться к этим доводам, т.к. они говорили, что они неправильно считают. По их мнению, деятельность кредитного союза не могла быть убыточной.

К концу 2008 года члены КС СРТ начали массово забирать деньги по депозитным договорам, однако денег в кассе не было, т.к. фактически деньги вкладчиков были ранее израсходованы неофициально в указанный мной выше способ на нужды ФЛП ОСОБА_15 и др., а официально большая часть дебиторской задолженности числилась на работниках, которые якобы оформили договоры кредитных линий с КС СРТ и которые в действительности эти деньги не получали, в т.ч. и она. Поэтому эту дебиторскую задолженность невозможно взыскать и следовательно отдать их вкладчикам по депозитным договорам.

Об этом были в курсе ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которые фактически неофициально контролировали деятельность кредитного союза. ОСОБА_9, кроме того, пользовалась программой КС Финансы, которая была установлена на рабочем компьютере ОСОБА_9 в КПКП СРТ для контроля за деятельностью кредитного союза (том № 18, л.д. 131-134).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ОСОБА_7 в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица, совершенного организованной группой, доказана полностью, и его действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ОСОБА_7 в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшим тяжкие последствия, совершенном организованной группой, доказана полностью, и его действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_9 в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица, совершенного организованной группой, доказана полностью, и ее действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_9 в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшим тяжкие последствия, совершенном организованной группой, доказана полностью, и ее действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_10 в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица, совершенного организованной группой, доказана полностью, и ее действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_10 в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшим тяжкие последствия, совершенном организованной группой, доказана полностью, и ее действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины.

Непризнание подсудимыми ОСОБА_7 и ОСОБА_9 своей вины по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины и ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины, а также их версия, изложенная в судебном заседании по мнению суда не нашли своего подтверждения, а виновность ОСОБА_7, ОСОБА_9 суд считает полностью доказанной, как приведенными выше показаниями подсудимой ОСОБА_10, данными ею в судебном заседании и в ходе досудебного следствия, добровольно, по собственной инициативе, без применения мер морального либо физического воздействия, так и вышеприведенными показаниями свидетелей: ОСОБА_20, ОСОБА_29, ОСОБА_32, ОСОБА_220, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_159, ОСОБА_25, ОСОБА_188, ОСОБА_82, ОСОБА_45, ОСОБА_169, ОСОБА_153, ОСОБА_34, ОСОБА_190, ОСОБА_49, ОСОБА_165, ОСОБА_112, ОСОБА_189, ОСОБА_46, ОСОБА_150, ОСОБА_154, ОСОБА_95, ОСОБА_143, ОСОБА_273, ОСОБА_166, ОСОБА_60, ОСОБА_37, ОСОБА_63, ОСОБА_86, ОСОБА_170, ОСОБА_44, ОСОБА_39, ОСОБА_163, ОСОБА_41, ОСОБА_138, ОСОБА_33, ОСОБА_71, ОСОБА_149, ОСОБА_36, ОСОБА_59, ОСОБА_55, ОСОБА_146, ОСОБА_51, ОСОБА_258, ОСОБА_151, ОСОБА_259, ОСОБА_152, ОСОБА_53, ОСОБА_30, ОСОБА_133, ОСОБА_40, ОСОБА_147, ОСОБА_27, ОСОБА_74, ОСОБА_78, ОСОБА_84, ОСОБА_87, ОСОБА_102, ОСОБА_108, ОСОБА_204, данными в судебном заседании и в ходе досудебного следствия; а также показаниями свидетелей: ОСОБА_120, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_155, ОСОБА_307, ОСОБА_141, ОСОБА_161, ОСОБА_167, ОСОБА_158, ОСОБА_148, ОСОБА_47, ОСОБА_8, ОСОБА_164, ОСОБА_90, ОСОБА_83, ОСОБА_50, ОСОБА_81, ОСОБА_58, ОСОБА_107, ОСОБА_144, ОСОБА_177, ОСОБА_105, ОСОБА_109, ОСОБА_96, ОСОБА_64, ОСОБА_43, ОСОБА_76, ОСОБА_72, ОСОБА_35, ОСОБА_142, ОСОБА_316, ОСОБА_288, ОСОБА_38, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_319, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_321, ОСОБА_85, ОСОБА_88, ОСОБА_322, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_97, ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_111, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_117, ОСОБА_119, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_127, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_324, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_113, ОСОБА_125, ОСОБА_172, ОСОБА_174, ОСОБА_121, ОСОБА_103, ОСОБА_116, ОСОБА_325, ОСОБА_98, ОСОБА_302, ОСОБА_297, данными в ходе досудебного следствия и исследованными в судебном заседании в объективности показаний которых, у суда нет оснований сомневаться, так как они согласуются между собой, а также подтверждаются собранными по делу доказательствами в частности.

Так из показаний свидетеля ОСОБА_20 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ее непосредственным начальником была главный бухгалтер предприятия ОСОБА_9.

С 2002 года в КС СРТ сложилась практика неофициального изъятия денежных средств из кассы КС СРТ с одновременным оформлением расходных кассовых документов на лиц, которые в действительности эти деньги не получали.

В КС СРТ образовалась диспропорция между выданными кредитами и привлеченными депозитами, т.к. количество денежных средств, принятых по депозитным договорам, превышало количество денежных средств, выданных по кредитным договорам.

В июне 2002 года по инициативе ОСОБА_7 и ОСОБА_9 было проведено неофициальное собрание правления, на котором присутствовали: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и она. На собрании ОСОБА_7 и ОСОБА_9 заявили что они приняли решение о направлении свободных денежных средств кредитного союза, объем которых рос, на развитие материальной базы предприятия КПКП СРТ, связанных с ним предприятий, КС СРТ и ведение хозяйственной деятельности магазина ФЛП, посредством оформления договоров кредитных линий на работников - членов кредитного союза, состоящих в трудовых отношениях с КПКП СРТ, КС СРТ и ФЛП.

Свободные денежные средства неофициально выдавались из кассы КС СРТ ограниченному кругу указанных ОСОБА_7 и ОСОБА_9 лиц и использовались исключительно по указанию и под контролем ОСОБА_7 и ОСОБА_9 на закупку товара для последующей продажи в магазинах ФЛП, вносились на расчетные счета ФЛП, использовались для выплаты неофициальной заработной платы в указанных субъектах хозяйствования и др. Образовавшаяся недостача денежных средств в кассе документально скрывалась оформлением расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств указанным членам КС на основании заключенных с ними договоров кредитных линий, якобы для их коммерческих нужд.

Она считает, что эта идея принадлежала ОСОБА_7, а в деталях была разработана включая и бухгалтерские проводки ОСОБА_9, которая контролировала движение финансов по этой схеме.

ОСОБА_7 подавались ежемесячно расчеты по привлеченным депозитам и выданным кредитам. Об этом ОСОБА_7 говорили она, ОСОБА_10, ОСОБА_28, но ни он, ни ОСОБА_9 не желали их слушать. ОСОБА_9 говорила им, что они неправильно считают.

Роли по этой схеме ОСОБА_7 были распределены следующим образом: - ОСОБА_7 осуществлял общее руководство и координацию действий всех лиц, так или иначе причастных к неофициальному изъятию денег из кассы КС СРТ и последующему их использованию на нужды Субъектов хозяйствования; - ОСОБА_9 обеспечивала детальное функционирование этой схемы в целом, а также в части деятельности Субъектов хозяйствования, включая бухгалтерские проводки; - ОСОБА_10 обеспечивала функционирование этой схемы только в части деятельности КС СРТ, давая ей и другим работникам КС СРТ соответствующие указания, которые они выполняли.

Схема работала следующим образом: при возникновении у ОСОБА_7 и ОСОБА_9 потребности в наличных денежных средствах, которые необходимо было взять в кассе КС СРТ на указанные выше цели, ОСОБА_9 - либо сообщала об этом ОСОБА_10, а та давала ей указание обеспечить выдачу денежных средств из кассы, либо лично сообщала ей об этом. Во втором случае она уведомляла ОСОБА_10 о требовании ОСОБА_9 выдать деньги из кассы и с её согласия обеспечивала выдачу денежных средств из кассы. При этом ОСОБА_9 указывала сумму денежных средств, подлежавших выдаче и лицо, которое должно было получить деньги в кассе КС СРТ. Это лицо ОСОБА_9 уведомляла сама, давая ему указания какую сумму оно должно было получить в кассе КС СРТ и каким образом должны быть потрачены им деньги.

Она была полностью зависима по работе от ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, поэтому она вынуждена была подчиняться и незаконным указаниям этих лиц, не имея от этого никакой выгоды.

После получения ею указания о неофициальной выдаче денежных средств из кассы КС СРТ, она в свою очередь давала указание о выдаче денежных средств кассиру КС СРТ и указание программисту ОСОБА_28 распечатать расходные кассовые ордера на определенных членов кредитного союза под существующие договоры кредитных линий либо подготовить пакет документов под заключение нового договора кредитной линии с определенным лицом, о котором ей сообщала ОСОБА_9 Во втором случае ОСОБА_9 сама могла дать напрямую такое указание ОСОБА_28

ОСОБА_28 затем относил ей расходные кассовые ордера, а также проекты договоров кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним, с одновременным внесением данных в программу КС Финансы. Эти документы она передавала ОСОБА_10 и ОСОБА_9, которые уговорами добивались от работников Субъектов хозяйствования подписания указанных договоров и расходных кассовых документов к ним.

В том случае, когда по каким-либо причинам подписать договоры и расходные кассовые документы к ним у ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не получалось, они самостоятельно расписывались в договорах и прилагаемых к ним документах, а также в расходных кассовых ордерах - за лицо, с которым заключался договор кредитной линии и которое якобы получало деньги в кассе КС СРТ, внося в кассовый ордер запись о сумме полученных этим лицом денег. ОСОБА_9 сама подписывала фиктивные договора и расходные ордера, оформленные на ее родственников ОСОБА_36 и ОСОБА_35

С целью сокрытия не возврата денежных средств основного долга и процентов по договорам кредитных линий, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 требовали от ОСОБА_10 переоформлять договора кредитных линий на этих же кредитозаемщиков или на других сотрудников. При этом на кого открывать новые договоры кредитных линий решали исключительно ОСОБА_7 и ОСОБА_9, которая давала соответствующие указания ОСОБА_10, а та ей, либо напрямую ей с ведома ОСОБА_10 То есть ОСОБА_9 была посвящена в нюансы деятельности ОСОБА_28, контролируя его при помощи установленной у неё на компьютере программы КС Финансы.

В результате проведённых подобного рода операций в кассе кредитного союза создавалась видимость движения денежных средств за операционный день. В действительности реальные денежные средства по кассе КС СРТ не выдавались и не вносились. Все операции, проведенные по программе КС Финансы отражались на бумаге.

ОСОБА_181, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги в гривнах в неофициальной тетради, которую вели кассиры КС СРТ. Также кассирами велись неофициальные блокноты, куда кассирами КС СРТ, ОСОБА_26, ОСОБА_27 вносились расшифровки записей в тетрадях.

Распределением денежных средств после поступления их в кассу магазина ЧП Величко занимались только ОСОБА_9 и ОСОБА_7

Также свидетель ОСОБА_20 пояснила, что она как старший бухгалтер КПКП СРТ, гл.бухгалтер КС СРТ хорошо запомнила почерки и подписи ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_22 и ОСОБА_21 и поэтому при осмотре документов указала кем конкретно из указанных лиц исполнены те или иные подписи и записи в документах, которые были предоставленных ей для обозрения.

При предоставлении ОСОБА_20 договора кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., она пояснила, что подписывала такие договора и ордера по просьбе ОСОБА_9, которая говорила, что это нужно для развития предприятия и все будет погашено, так как поручителем выступило предприятие КПКП СРТ, где стояла мокрая печать, и подпись генерального директора ОСОБА_7

Из показаний свидетеля ОСОБА_26 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что она работала в КС СРТ с октября 2005 года по сентябрь 2008 года кассиром. Были случаи, что она по указанию ОСОБА_20 или ОСОБА_9 выдавала деньги, нарушая порядок. Ей звонили из бухгалтерии или ОСОБА_20, или ОСОБА_9 говорили, чтобы выдала определенную сумму, вернее оформляла ордер на сумму. В основном распоряжения поступали от ОСОБА_9, ОСОБА_20, а ордер приносила ОСОБА_10, или иногда ОСОБА_9 В ордере были указаны фамилии сотрудников КПКП СРТ, КС СРТ или другие фамилии. Доверенностей от этих лиц не было на получение денежных средств. Иногда при ней эти люди расписывались. Она это делала только по указанию руководства и потому, что хотела там работать. Такой работе ее научила ОСОБА_27. Создавал ордер программист ОСОБА_28, иногда кредитные инспектора, ОСОБА_27 и другие. Деньги она относила во всех случаях или кассиру магазина ОСОБА_159, при этом составляла акт передачи денег, который забирал магазин. У нее не оставалось экземпляра акта.

Впоследствии она обратилась с просьбой расписываться в ее рабочей тетради, которая была заведена до нее. Она стала записывать туда суммы, выданные по кредитным договорам, которые выдавала либо работникам КПКП СРТ, либо кассиру магазина, документов о выдаче у нее не оставалось, делала записи в тетрадь, чтобы не запутаться, поскольку акты выдавала кассиру магазина. Тетрадь была нужна, так как у нее ничего не оставалось для подтверждения проведенной операции, кроме липовых ордеров.

Деньги пересчитывались в кабинете ОСОБА_10, присутствовали она и лицо, которому передавала деньги. Это были, как правило ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_22. Если деньги несли в банк, то передавались ОСОБА_7, ОСОБА_25. Были случаи, что деньги передавались ОСОБА_9. Все записывалось в тетради. ОСОБА_9 давала указания о выдаче денег, в кассовом ордере ставила свою подпись. Иногда стояли подписи тех, кому нужно выдать деньги, иногда подписи ставили позднее. В блокнот кассира она записывала операции, проведенные за день, чтобы не запутаться в суммах. Она считает, что процедура передачи денег третьему лицу была известна наблюдательному совету. Выдавая деньги третьим лицам, она нарушала свою должностную инструкцию, но было так заведено еще до ее прихода.

Непосредственным руководителем согласно должностной инструкции была главный бухгалтер ОСОБА_20, но она считала, что ОСОБА_9 первое лицо КС СРТ. ОСОБА_7, ОСОБА_9 давали распоряжения выдать деньги. Она всегда выполняла их поручения. ОСОБА_7 напрямую давал распоряжение о выдаче ему денег взаймы. Он писал расписку и в тот же день или через день деньги возвращались, ордера не оформлялись.

Фиктивными договорами прикрывали то, что не погашалось. Чем дальше, тем больше оформлялись такие договора.

Были случаи передачи денег по распоряжению ОСОБА_9 другим лицам. ОСОБА_9 в отсутствии ОСОБА_20 подписывала кассовые документы, кассовую книгу и ордера. Работники КПКП СРТ, председатель союза и родственники ОСОБА_7 вся семья, директор магазина и ее родственники получали деньги по подставным договорам.

ОСОБА_7 знал о фиктивных договорах, по его распоряжению все это происходило. Все знали, что фактически ОСОБА_7 всем управляет, а руководство КС СРТ выполняет его распоряжения. У нее сложилось впечатление, что ОСОБА_20 и ОСОБА_10 подчиняются ОСОБА_9 ОСОБА_174 считает, что ОСОБА_9 могла ее уволить, если бы она не выполняли ее поручения.

На следствии каждый ордер сверялся с выдачей денежных средств, все соответствовало действительности. В тетрадях было четко указано, кому реально выдавались деньги по ордерам. В предоставленных ей для обозрения блокнотах, кассирами КС СРТ, ею, ОСОБА_27, в случае необходимости вносились расшифровки записей в тетрадях. Однако, эти расшифровки делались не всегда. Во всех четырех блокнотах содержатся записи движения денежных средств по филиалам.

Запись на имя ОСОБА_9 в блокноте означает, что был создан расходный ордер на указанную сумму. В тетради отражена выдача денег ОСОБА_9, т.е. по ордеру выходит, что получателем этих денежных средств была ОСОБА_9

06.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию ОСОБА_20 были выданы деньги ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

26.02.2008 года денежные средства в размере 56000,00 грн. выдавались ОСОБА_9, в тетради стоит ее подпись. ОСОБА_9 лично получила деньги и при ней расписалась. Для чего ОСОБА_9 получила деньги в размере 56000,00 грн. она не знает, но это ее подпись уверена на 100%. Оснований оговаривать ОСОБА_9 у нее нет. Она настаивает на том, что именно ОСОБА_9 получила деньги в размере 56000,00 грн., и она же лично расписалась.

Она понимала, что нарушает порядок проведения кассовых операций, но, не желая иметь конфликты с руководством кредитного союза, не предъявляла требование о личном получении лицом, указанном в кассовом ордере, денежных средств в кассе.

Были случаи, когда по приходным и расходным кассовым документам денежные средства в кассу не вносились и не выдавались. Тогда программист кредитного союза ОСОБА_28 приносил ей в кассу оформленные им приходные и расходные кассовые ордера на одну и ту же сумму. Количество приходных кассовых ордеров на конец месяца могло достигать в отдельных случаях семидесяти штук. Никакого денежного вознаграждения она не получала.

Ордера ей приносили полностью подписанные. Выдавала деньги по расходным кассовым ордерам с подписью получателя.

Считает, что такая схема работы нужна была для компенсации суммы. Причина развала КС СРТ была именно в этих дутых ордерах, так как реальных денег в КС СРТ не было. Назвать факты завладения ОСОБА_7 и ОСОБА_9 деньгами КС СРТ не может, только те суммы, которые она выдавала лично.

Так из показаний свидетеля ОСОБА_29 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_7, высказывал идею о взятии кредитов из кредитного союза для развития предприятий, при этом присутствовали ОСОБА_9, ОСОБА_10 и он. Он считает, ОСОБА_7 был руководителем кредитного союза и КПКП СРТ, так как все вопросы на предприятии решал ОСОБА_7 В финансовые вопросы деятельности предприятия ОСОБА_7 его не допускал. ОСОБА_7, его убеждал в том, что основной долг по кредитам и проценты по ним будет погашен без его участия, а ОСОБА_10 в свою очередь предоставляла ему для подписания соответствующие кредитные договоры и расходные кассовые документы. Об этом также знала и ОСОБА_9, так как она заведовала финансами и контролировала движение денежных средств. Поэтому, доверившись ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, он подписывал эти документы, не получая денежные средства на руки. Получилось так, что ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 обманывали его, пользуясь его наивностью в финансовых вопросах и доверчивостью к ним.

Так из показаний свидетеля ОСОБА_220 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что она работала кассиром в КС СРТ с сентября 2005 года по сентябрь-август 2006 года. Раз в месяц по предоставленному ей ОСОБА_10 расходному кассовому ордеру по одному из договоров кредитной линии, оформленного, как правило, на работника предприятия СРТ, она выдавала ОСОБА_10 на руки наличными деньги в сумме, указанной в ордере. При этом в ордере уже имелась подпись и сумма прописью получателя. Подпись председателя и бухгалтера на расходном кассовом ордере ставились должностными лицами при передаче ею кассовой книги в конце операционного дня на проверку ОСОБА_10 Проведённые таким образом операции ею лично нигде не фиксировались.. Куда и кому ОСОБА_10 относила выданные ею деньги ей неизвестно.

Из показаний свидетеля ОСОБА_24 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что иногда по просьбе ОСОБА_9 она заменяла кассира магазина ФЛП ОСОБА_15. Вела неофициальную тетрадь, Движение денежных средств, в которой отражалось движение денежных средств. Деньги, полученные ею из кассы КС СРТ она, исключительно по указанию ОСОБА_9, выдавала их из кассы ФЛП. Всю ее работу контролировала ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Она считает, что ОСОБА_7, был непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ.

Из показаний свидетеля ОСОБА_28 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что он работал в КС СРТ программистом с 2004 года по 2009 год. По оформлению документов работал только с кредитами на суммы от 79000 грн. Подходили к нему либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_20, приносили лист с фамилиями и суммами на кого оформлять кредит, а также приносили нужный пакет документов. Зарплата в конвертах шла ежемесячно для того, чтобы избежать лишнего налогообложения, как дополнение к зарплате. Фактически руководство КС СРТ осуществлял ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_20 и ОСОБА_10 Такое впечатление сложилось потому, что всем руководила одна семья. Должности занимали только родственники. КС был создан на основе КПКП СРТ. В КС СРТ все шли к ОСОБА_7, так как он имел реальное влияние на всех. Если кто-то из знакомых ОСОБА_7 хотел оформить кредит, ОСОБА_7 приходил в КС СРТ, говорил девочкам оформить кредит на этого человека на сумму, которую он назовет, и все исполняли.

С программой КС Финансы свободно могли работать и имели к ней доступ ОСОБА_20, ОСОБА_9, а также кредитные инспекторы, кассиры, бухгалтеры КС СРТ. ОСОБА_10 и ОСОБА_7 не имели навыков работы с программой КС Финансы. Однако, по его мнению ОСОБА_7 и ОСОБА_10 были хорошо осведомлены о проводимых операциях хотя бы потому, что на них также оформлялись договоры кредитных линий и расходные кассовые документы к ним.

Из показаний свидетеля ОСОБА_13 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_7 приходится ей родным дядей. ОСОБА_7 предложил ей стать этим ФЛП и осуществлять торговлю, арендовав помещение у КПКП СРТ. Фактическими собственниками торговой точки и бизнеса, который был оформлен на нее являлись ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, которые, как она понимала, принимали решения коллегиально, а она лишь должна была осуществлять торговлю и официально представлять торговую точку в различных гос. органах, сдавать отчетность и т.п. Она согласилась, так как ОСОБА_7 сказал ей, что они будут ей в этом оказывать помощь: организация, консультации, ведение бухгалтерского учета, введение в штат кассира и бухгалтера, в работу которых она не будет вникать, т.к. деятельность кассира и бухгалтера будут контролировать ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Деньги от вырученной техники поступали в кассу ЧП ОСОБА_13И. по Маяковского, 13, а из кассы деньги брали ОСОБА_21, ОСОБА_22 на закупку товара. Выдавала деньги кассир ОСОБА_224 Финансовую деятельность филиалов контролировали бухгалтера, они ей лично не докладывали. Она слышала, что кассир ОСОБА_224, ОСОБА_9 или ОСОБА_7 давали указания о выдаче ОСОБА_21 и ОСОБА_22 денег для закупки товара. ОСОБА_10 таких указание кассиру не давала.

Из показаний свидетеля ОСОБА_16 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_9 предложила ему открыть ЧП примерно после 2000 года, т.к. он собирался на пенсию, то решил, что это повлияет на размер пенсии. ОСОБА_9 говорила, что у них хорошие специалисты, и они сами будут заниматься делами ЧП. С ОСОБА_13 общался очень плохо, только по вопросам ребенка, к тому же она ничего не понимает в ЧП.

Из показаний свидетеля ОСОБА_14 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_7 поставил ему условие, что фактически он не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать его ОСОБА_7 в эту деятельность, которая в последующем велась от его имени, не будет. Ему неизвестно о том, какие торговые точки числились за ним как за ФЛП. Ему в общих чертах было известно о том, что от его имени под руководством ОСОБА_7 и ОСОБА_9 осуществляется торговля бытовой техникой. Его к деталям этой деятельности ОСОБА_7 и ОСОБА_9 не допускали. Его мама немногим более была осведомлена о его деятельности как ФЛП, т.к. фактически его деятельностью руководили ОСОБА_7 и ОСОБА_9

Из показаний свидетеля ОСОБА_15 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что на работу ее принимала ОСОБА_9. ОСОБА_9 сказала, что фактически она не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать её в эту деятельность, которая в последующем велась от её имени, ОСОБА_9 не будет.

Из показаний свидетеля ОСОБА_17 в судебном заседании и на досудебном следствии следует, то он был членом наблюдательного совета, а также фиктивно оформлен ЧП., а для чего оно было открыто не знает. Налоги за него платил ОСОБА_7 или КС СРТ. Своих полномочий он не знал, в заседаниях ни разу не участвовал, только подписывал бумаги, какие-то отчеты, которые не читал. ОСОБА_7. ОСОБА_9 и ОСОБА_10 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга.

Из показаний свидетеля ОСОБА_21 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что с 2003 году он был заместителем председателя кредитного комитета кредитного союза. Ни на одном из заседаний кредитного комитета он не присутствовал, в конце очередного месяца ОСОБА_10, реже ОСОБА_60, приносили ему на подпись протоколы, в которых он ставил свою подпись. Проводились ли заседания кредитного комитета ему не известно.

Взятие денег в кассе КС СРТ происходило следующим образом: ему поступало устное указание от ОСОБА_9 о том, что ему необходимо в кассе КС СРТ взять у кассира определенную сумму денег для проведения им расчета наличными денежными средствами с поставщиками товара (бытовой техники), после чего он шел за деньгами в кассу КС СРТ. К его приходу в кассу КС СРТ, кассир уже была осведомлена о его приходе и кассиром уже была подготовлена сумма, о которой кассиру сообщала ОСОБА_9 ОСОБА_128 он полагал, о подготовке кассиром для него определенной суммы денег кассиру сообщала либо ОСОБА_9, либо ктото из руководителей КС СРТ с ведома ОСОБА_9 Деньги он передавал поставщику, а полученные от поставщика накладные на товар, он передавал в бухгалтерию КПКП СРТ ОСОБА_9, где располагались рабочие места бухгалтеров ФЛП ОСОБА_15. Он доверял ОСОБА_10 и ОСОБА_7, и подписывал договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было.

Из показаний свидетеля ОСОБА_60 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, она узнала, что является секретарем кредитного комитета, когда стала распечатывать протоколы. Заседания кредитного комитета не проводились или она не знала о них. Протокол она составляла, подпись свою ставила в графе секретарь, после чего относила протоколы ОСОБА_10. Ни на одном заседании кредитного комитета она не присутствовала.

Из показаний свидетеля ОСОБА_159 в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что она с 2005 года работала в разных ЧП кассиром. Велось несколько неофициальных тетрадей, была тетрадь по конвертам, для выдачи денег из кассы. Она подчинялась только ОСОБА_9, и директору ОСОБА_7. К тетради ничего не подкладывалось. Она тогда не понимала, что это нарушение. Также к ней подходила главный бухгалтер ОСОБА_9, и говорила выдать сумму на банк. Очень часто были случаи, особенно в конце 2008-2009г.г., когда суммы брались из кассы, но не погашались.

Все финансовые указания давала главный бухгалтер ОСОБА_9, она выполняла ее задания, выдавала деньги, были просто листочки бумаги с подписями, потом информации не предоставляли. Это было как одно предприятие, считала, что все ЧП и СРТ принадлежали ОСОБА_7

Из показаний свидетеля ОСОБА_188 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что с октябре 2005 года работала в КПКП СРТ, бухгалтером. Ее непосредственным начальником была ОСОБА_9, а реальным руководителем ЧП Величко был ОСОБА_7, так как ОСОБА_7 решал все текущие вопросы. Он по указанию ОСОБА_9 подменять кассира в ЧП Величко. В тетради Движение денежных средств велись записи, сколько денег передавалось. Распоряжения о том, какую сумму нужно выдать на приобретение товара, ей давала ОСОБА_9.

Из показаний свидетеля ОСОБА_41 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что по поводу заключения им договоров кредитных линий он общался с директором КПКП СРТ - ОСОБА_7, который был осведомлен о заключении им и другими работниками КПКП СРТ договоров кредитных линий. Разговор происходил на совещании и ОСОБА_7 заверил его и других работников КПКП СРТ, которые заключили такие же договоры с КС СРТ, в том, что им нечего опасаться, что он и руководство КПКП СРТ также оформляют подобные кредиты, т.к. предприятие КПКП СРТ не может оформить кредиты на себя, и убедил их в том, что кредиты будут погашены КПКП СРТ без их участия. Подобные беседы с ним вела и ОСОБА_9 в т.ч. по договору кредитной линии № 10127 от 27.10.2008 на сумму 380000,00 грн. Доверившись также и ОСОБА_9, он подписывал предоставляемые ему - ОСОБА_10 и ОСОБА_9 договоры кредитных линий с КС СРТ и расходные кассовые ордера к этим договорам о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было. Он осматривал, предоставленные ему ордера и в некоторых сумма прописью и подпись выполнены не им. Он считает, что фактически руководителем в кредитном союзе был ОСОБА_7, он был руководителем полностью всего предприятия, без его согласия никакие вопросы не решались, ни в кредитном союзе, ни в магазине.

Из показаний свидетеля ОСОБА_143 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что с 2005 года она работала в КС СРТ кредитным инспектором, затем помощником бухгалтера. О том, что на сотрудников КС СРТ, КПКП СРТ составлялись договора кредитных линий на большие суммы, ей известно. Она видела это по кассовым движениям, расходно-кассовым ордерам, кассовым книгам. Договора кредитных линий составлялись по инициативе ОСОБА_7, ОСОБА_9 ОСОБА_220 своих наблюдений знает, что ОСОБА_10 подчинялась ОСОБА_7 и ОСОБА_9. По всем вопросам предприятия окончательное решение было за ОСОБА_7. Он заведовал финансовыми вопросами вместе с ОСОБА_9 Считает, что ОСОБА_10 действовала по поручению ОСОБА_7 и ОСОБА_9.

Она занималась кассовой дисциплиной, считает, что нарушением являлось то, что оформлялись договора кредитных линий на человека, который не получал деньги в кассе, и начальство знало, что деньги брались другими людьми.

Из показаний свидетеля ОСОБА_147 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что с 3 января 2006 года по 01 октября 2008 года работала юрисконсультом КС СРТ. В 2006г. в свой кабинет ее пригласила ОСОБА_10 ОСОБА_98 же находился ОСОБА_7 В разговоре с ними ОСОБА_7 и ОСОБА_10 попросили ее оформить с КС СРТ договоры кредитных линий на крупные суммы денежных средств. ОСОБА_7 и ОСОБА_10 объяснили ей, что эти деньги нужны ОСОБА_7 на нужды КПКП СРТ, сам он не может взять кредит, т.к. на него уже оформлены кредиты. Также он объяснил, что поручителем выступит КПКП СРТ, заверяя ее в том, что долг по кредитам будет погашен без ее участия. Она поверила им и подписала договоры кредитных линий. По их же просьбе, она тогда же прошла с ОСОБА_10 к кассе КС СРТ, где кассиром работала ОСОБА_26 и подписала в тот же день и затем в последующие дни по мере необходимости, предоставленные ей ОСОБА_10 расходные кассовые ордера, о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ по указанным договорам, чего на самом деле не было. Затем по просьбе ОСОБА_10 она подписала еще два договора кредитных линий и расходные кассовые ордера. По работе они с ОСОБА_7 общались, но кроме этого договора, никаких документов он ее подписывать не просил. Она считала, что ОСОБА_7 является неофициальным руководителем.

Из показаний свидетелей: ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_159, ОСОБА_169, ОСОБА_153, ОСОБА_188, ОСОБА_44, ОСОБА_190, ОСОБА_25, ОСОБА_82, ОСОБА_32, ОСОБА_39, ОСОБА_37, ОСОБА_163, ОСОБА_154, ОСОБА_112, ОСОБА_71, ОСОБА_41, ОСОБА_189, ОСОБА_165, ОСОБА_152, ОСОБА_86, ОСОБА_108, ОСОБА_170 допрошенных в судебном заседании, следует, что с просьбой подписать договора кредитной линии на большие суммы, а также расходно-кассовые ордера к ним подходила ОСОБА_9, объясняя это тем, что деньги пойдут на нужды и развитие предприятия КПКП СРТ, которое является поручителем, и будет погашать долг. При этом каждый из свидетелей пояснял, что денежных средств по таким договорам они не получали.

Также допрошенные в судебном заседании свидетели поясняли, что подпись в договорах кредитных линий, подпись и сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими. Так из показаний свидетеля ОСОБА_13 следует, что она подписывала договора кредитных линий и расходно кассовые ордера, которые приносила ОСОБА_9 и ОСОБА_210 не только за себя, но и за свою свекровь - ОСОБА_15, своего сына ОСОБА_225, своего мужа ОСОБА_16, о существовании которых ее родственники не знали. Из показаний свидетеля ОСОБА_82 следует, что в двух договорах кредитных линий и заявлениях на выдачу кредитов подписи не его, расходно-кассовые ордера он не подписывал. Из показаний свидетеля ОСОБА_44, ОСОБА_86, ОСОБА_37, ОСОБА_154, ОСОБА_41, ОСОБА_166, ОСОБА_108 и др. следует, что сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими. Свидетель ОСОБА_163 пояснял, что расходно-кассовые ордера он не подписывал; свидетели: ОСОБА_71, ОСОБА_41 и др. поясняли, что в части ордеров стоит не их подпись; свидетель ОСОБА_95 поясняла, что в договорах и кассовых ордерах, с которыми она ознакомилась при ее допросе, стоит не ее подпись. Также свидетели: ОСОБА_33, ОСОБА_74, ОСОБА_166, ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_87, ОСОБА_53, ОСОБА_84, ОСОБА_133, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_16 и др., ознакомившись с предоставленными им для обозрения договорами кредитных линий и расходно-кассовыми ордерами, пояснили, что указанные документы не подписывали и не получали по ним денежные средства. Кто взял на их имя кредит не знают.

Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании: ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_34, ОСОБА_86, ОСОБА_37, ОСОБА_41, ОСОБА_169, ОСОБА_32, ОСОБА_95, ОСОБА_147 следует, что перед тем как подписывать договора кредитных линий с КС СРТ или уже после их подписания, они общались с директором КПКП СРТ ОСОБА_7 по поводу этих фиктивных договоров кредитной линии, который в личной беседе уговаривал их подписывать, так как деньги, которые они якобы возьмут или взяли в кредит в КС СРТ, пойдут на развитие КПКП СРТ, а кредиты за них погасит КПКП СРТ без их участия.

Также из показаний свидетелей: ОСОБА_17, ОСОБА_190, ОСОБА_45, ОСОБА_32, ОСОБА_149, ОСОБА_87, ОСОБА_147, ОСОБА_24, ОСОБА_28, допрошенных в судебном заседании следует, что непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ был ОСОБА_7, так как все вопросы решал ОСОБА_7, также руководила ОСОБА_337, так как ОСОБА_7 единолично не мог придумать такую схему, а ОСОБА_10 была исполнителем и председателем правления только на бумаге, потому, что без ОСОБА_7 и ОСОБА_9 ничего не решала. ОСОБА_7. ОСОБА_9 и ОСОБА_10 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга.

Из показаний свидетелей допрошенный на досудебном следствии, которые были исследованы в судебном заседании: ОСОБА_19, ОСОБА_155, ОСОБА_83, ОСОБА_90, ОСОБА_307, ОСОБА_141, ОСОБА_50, ОСОБА_161, ОСОБА_167, ОСОБА_158, ОСОБА_148, ОСОБА_164, ОСОБА_81, ОСОБА_96, ОСОБА_76, ОСОБА_72, ОСОБА_142, следует, что с просьбой подписать договора кредитной линии на большие суммы, а также расходно-кассовые ордера к ним подходила ОСОБА_9, объясняя это тем, что деньги пойдут на нужды и развитие предприятия КПКП СРТ, которое является поручителем, и будет погашать долг. При этом каждый из свидетелей пояснял, что денежных средств по таким договорам они не получали. Также свидетели поясняли, что подпись в договорах кредитных линий, подпись и сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими.

Из показаний свидетеля ОСОБА_18 следует, что в 2004 году осенью к нему обратилась ОСОБА_10 и попросила его зайти с ней к директору КПКП СРТ ОСОБА_7 в кабинет, где ОСОБА_7 попросил его подписать документы для получения кредита на развитие предприятия.

Из показаний свидетеля ОСОБА_177 следует, что с ним в первый раз в 2004 году разговаривала ОСОБА_10, которая попросила подписать договор и еще какие-то документы к нему. На его вопрос, зачем это нужно, она отправила его к ОСОБА_7, который объяснил ему, что эти деньги нужны для КПКП СРТ и будут погашены КПКП СРТ без его участия.

Из показаний свидетеля ОСОБА_64 следует, что он неоднократно по просьбе ОСОБА_10 подписывал предоставляемые ему кредитные договоры на крупные суммы денег и ордера к ним. Также его неоднократно контролировал ОСОБА_7 по поводу того, подписал ли он эти договоры. Из чего он сделал вывод, что ОСОБА_7 и ОСОБА_10 действовали заодно.

Свидетели допрошенные на досудебном следствии, показания которых исследованы в судебном заседании: ОСОБА_38, ОСОБА_56, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_320, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_85, ОСОБА_88, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_312, ОСОБА_107, ОСОБА_105, ОСОБА_314, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_111, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_117, ОСОБА_119, ОСОБА_122 ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_127, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_113, ОСОБА_125, ОСОБА_172, ОСОБА_174, ОСОБА_121, ОСОБА_103, ОСОБА_116, ОСОБА_325, ОСОБА_57 ознакомившись с данными программы КС Финансы, узнали о том, что с ними КС СРТ заключались договоры кредитных линий. Руководство СРТ к ним для оформления кредитов не обращалось. Кто взял на их имя кредит они не знают. Увиденные ими сведения, касающиеся кредитных договоров, являются для них неожиданными, они впервые узнали об этом.

Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что они подписывали фиктивные договора кредитных линий и расходно-кассовые ордера по причине доверия к ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, а также по причине опасения их увольнения с работы за отказ подписывать вышеуказанные договора и расходно-кассовые ордера.

В судебном заседании установлено, что подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 предварительно до совершения преступления договорились о совместных действиях, при этом обговорив детали реализации своих планов, направленных на незаконное использование денежных средств членов КС СРТ на цели, не предусмотренные законодательством, регламентирующим деятельность кредитных союзов, при этом совместно совершали действия на выполнение указанного умысла, совместно реализовывали свои планы, что свидетельствует о согласованности их действий и об активной роли каждого из них в совершении инкриминируемого им умышленного преступления.

В связи с изложенным, позиция, занятая подсудимыми ОСОБА_7, ОСОБА_9, по непризнанию своей вины по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины и ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины по мнению суда, связана с их защитой, однако оценивается судом как попытка избежать уголовной ответственности и заслуженного наказания. Выводы суда о виновности подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 основаны на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного уголовного дела.

Доказательств того, что при производстве досудебного следствия и в судебном заседании подсудимой ОСОБА_10, а также свидетелями допрошенными в судебном заседании и на досудебном следствии, показания которых были исследованы в судебном заседании в отношении подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9 давались ложные показания, судом не добыто.

Доказательств того, что при производстве досудебного следствия на подсудимого ОСОБА_7 оказывалось психологическое и физическое давление со стороны следователя прокуратуры г.Северодонецка ОСОБА_186, судом не добыто, что подтверждается постановлением от 08.08.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам ст.ст.364,365,371-374 УК Украины в отношении старшего следователя прокуратуры г.Северодонецка (в прошлом помощника прокурора г.Северодонецка) ОСОБА_186 на основании ст.6 ч.1 п.2 УПК Украины за отсутствием в его действиях составов преступлений.

Показания свидетеля ОСОБА_25 в отношении подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, данные ею в судебном заседании, суд оценивает критически, как желание помочь подсудимым избежать ответственности за содеянное. Показания свидетеля ОСОБА_25, опровергаются вышеприведенными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании, а также показаниями самого свидетеля, данными на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании, которые были подтверждены свидетелем в судебном заседании.

При решении вопроса о назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.5, 50, 65 УК Украины в отношении обратного действия закона об уголовной ответственности во времени и в отношении законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания.

Так, преступление подсудимыми ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 было совершено в период с июня 2002 года по 31.12.2008 года, с момента совершения преступления и по дату вынесения приговора несколько раз законом изменялись санкции ст.ст.364 и 366 УК Украины. Частью 4 ст.5 УК Украины предусмотрено, что если после совершения лицом деяния, предусмотренного этим Кодексом, закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратную силу во времени имеет тот закон, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица. В связи с чем, суд при определении наказания подсудимым ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 руководствуется санкциями ст.ст.364, 366 УК Украины в редакции закона от 15.04.2008 г. №270-VI УК Украины, который является наиболее мягким.

Назначая наказание подсудимому ОСОБА_7, суд, в соответствии со ст.65 УК Украины принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины, преступлений средней тяжести ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины, личность подсудимого, который ранее не судим, к административной ответственности привлекался в 2010 году, вину по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины не признал, в содеянном чистосердечно не раскаялся, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ущерб причиненный преступлением не возместил. Суд также принимает во внимание тяжесть наступивших последствий, и активную роль подсудимого в совершении преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_7, суд признает нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4. Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом изложенных выше обстоятельств по делу, личности подсудимого ОСОБА_7, который совершил преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, вину не признал, в содеянном не раскаялся, причиненный ущерб не возместил, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможны только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в пределах санкции статей, по которым он обвиняется, в виде лишения свободы на определенный срок с применением обязательного дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности. Оснований для применения ст.69 УК Украины и назначении подсудимому ОСОБА_7 наказания ниже низшего предела не усматривается.

Назначая наказание подсудимой ОСОБА_9, суд, в соответствии со ст.65 УК Украины принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины, преступлений средней тяжести ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины, личность подсудимой, которая ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, вину по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины не признала, в содеянном чистосердечно не раскаялась, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ущерб причиненный преступлением не возместила. Суд также принимает во внимание тяжесть наступивших последствий, и активную роль подсудимой в совершении преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_9, суд признает нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4. Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

С учетом изложенных выше обстоятельств по делу, личности подсудимой ОСОБА_9, которая совершила преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, вину не признала, в содеянном чистосердечно не раскаялась, ущерб причиненный преступлением не возместила, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой возможны только в условиях ее изоляции от общества, с назначением ей наказания в пределах санкции статей, по которым она обвиняется, в виде лишения свободы на определенный срок с применением обязательного дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности. Оснований для применения ст.69 УК Украины и назначении подсудимой ОСОБА_9 наказания ниже низшего предела не усматривается.

Назначая наказание подсудимой ОСОБА_10, суд, в соответствии со ст.65 УК Украины принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины, преступлений средней тяжести ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины, личность подсудимой, которая ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, вину по ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364 УК Украины, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления, по месту жительства характеризуется положительно, ущерб причиненный преступлением не возместила. Суд также принимает во внимание тяжесть наступивших последствий и активную роль подсудимой в совершении преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_10, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления. Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к выводу, что одна лишь тяжесть содеянного в данном случае не может быть единственным и безусловным основанием для вывода о невозможности исправления подсудимой ОСОБА_10 без изоляции от общества, с учетом изложенных выше обстоятельств по делу, личности подсудимой, смягчающих вину обстоятельств, которая ранее не судима, в содеянном чистосердечно раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления, подсудимой следует назначить наказание по ч.2 ст.364 и по ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы в пределах минимального наказания для данного вида, предусмотренного санкциями этих статей и с применением обязательного дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности по правилам ст.70 ч.1 УК Украины, с освобождением от наказания с испытательным сроком, согласно положений ст.75 УК Украины с применением ст.76 УК Украины, считая достаточным данное наказание для ее исправления.

В ходе судебного следствия было установлено, что материальный вред причинен в результате неправомерных действий подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10

По уголовному делу подано исковое заявление представителем гражданского истца ОСОБА_6 о возмещении материального вреда в размере 44 426 658 грн. 49 коп.

Подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_9 в судебном заседании, гражданский иск заявленный представителем гражданского лица не признали в полном объеме. Подсудимая ОСОБА_10 в судебном заседании гражданский иск, представителя гражданского истца признала частично.

В соответствии со ст.1166 ГК Украины имущественный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило.

В соответствии с действующим законодательством при совершении преступления несколькими лицами, они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодах преступления, в которых установлена их совместное участие.

Суд считает, что заявленный гражданский иск о взыскании с подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, 44 426 658 грн. 49 коп. в пользу КС Северодонецкрадиотехника подлежит частичному удовлетворению, согласно предоставленных подтверждающих документов и на основании ст.328 УПК Украины

В ходе судебного следствия было установлено, что в результате неправомерных действий подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_165 Северодонецкрадиотехника причинен материальный вред в сумме 8 685 942 грн. 04 коп., который и подлежит солидарному взысканию с подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10. Иную часть исковых требований суд оставляет без рассмотрения.

В связи с тем, что по гражданскому иску ущерб причиненный КС СРТ не возмещен, следовательно на имущество подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, на которое наложен арест (т.13 л.д.252-294, 344-345, 348, 351) обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска.

Судебные издержки в соответствии со ст.93 УПК Украины с учетом степени вины и имущественного положения, подлежат взысканию с подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в равных долях. Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст.81 УПК Украины. Руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

-по ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 УК Украины в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;

-по ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_7 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с лишеним права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.

Меру пресечения ОСОБА_7 до вступления настоящего приговора в законную силу, оставить прежней - заключение под стражу, срок отбытия наказания исчислять с 10 мая 2011 года.

ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;

-по ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_9 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.

Меру пресечения ОСОБА_9 до вступления настоящего приговора в законную силу, оставить прежней - заключение под стражу, срок отбытия наказания исчислять с 04 мая 2011 года.

ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 и ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.28-ч.2 ст.364 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;

-по ч.3 ст.28-ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_10 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.

На основании ст.75 УК Украины, освободить ОСОБА_10 от отбытия назначенного наказания с испытанием, сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.76 п.п.2,3,4 УК Украины возложить на ОСОБА_10 следующие обязанности: -не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; -уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; -периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения ОСОБА_10, до вступления настоящего приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде.

Гражданский иск, заявленный КС Северодонецкрадиотехника о возмещении материального ущерба с подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу КС Северодонецкрадиотехника в качестве возмещения причиненного материального ущерба 8 685 942 гривен 04 копейки. В иной части исковых требований иск оставить без рассмотрения.

Вещественное доказательство по данному делу:

- кредитные дела членов КС СРТ, изъятые в КС СРТ протоколом выемки и осмотра от 10.12.2011 год (т.3 л.д.2-12, т.4 л.д.1-419, т.5 л.д.1-146,417); - протоколы заседаний кредитного комитета КС СРТ, изъятые в КС СРТ протоколом выемки и осмотра вещественных доказательств от 22.12.2011 года (т.6 л.д.324-326, 327-424, 425); - кассовые ордера, изъятые в КС СРТ протоколом выемки и осмотра от 04.01.2011 года (т.6 л.д.3-4, 5-319, 320, 321); - кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера, изъятые 24.01.2011 года при обыске помещения КС СРТ, расположенного по адресу: Луганская область, г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, и осмотренные протоколом осмотра вещественных доказательств от 14.03.2011 года (Т.8 л.д.21-24, 43-329, т.9 л.д.1-200, т.10 л.д.1-229, 230); - квитанции банковских учреждений, изъятые протоколом обыска от 06.05.2011 года в жилище ОСОБА_7, и ОСОБА_9 (т.13 л.д.298-300, 303-326, 333-341, 346) находящиеся в материалах уголовного дела хранить при уголовном деле; - тетрадь школьная 24 листа с надписью на лицевой стороне обложки: Движение денежных средств; - четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом (т.8 л.д.2, 3); - пять тетрадей, изъятые по протоколу осмотра от 19.01.2011 года (т.8 л.д.5-12, 13); - системный блок компьютера, с/н 06042208, изъятый протоколом обыска от 24.01.2011 года в помещении КС СРТ по адресу: г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (т.12 л.д.20), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств прокуратуры г.Северодонецка - уничтожить

На имущество подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, на которое наложен арест (т.13 л.д.252-294,344-345,348,351) обратить взыскание в счет обеспечения гражданского иска.

Взыскать в равных долях судебные издержки по делу с подсудимых: ОСОБА_7 1582 гривен 92 копеек, ОСОБА_9 - 1582 гривен 92 копеек, ОСОБА_10 - 1582 гривен 92 копеек за проведение компьютерно-технической экспертизы №10/3 от 25.02.2011 года, согласно справки-счет №10/3-19 от 25.02.2011 года; за проведение почерковедческой экспертизы №272/2 от 02.06.2011 года, согласно справки-счет №211-272/2 от 02.06.2011 года в доход НИЭКЦ при УМВДУ в Луганской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области через Северодонецкий городской суд в течение 15 суток с момента его оглашения, а осужденными ОСОБА_7, ОСОБА_9 в тот же срок и в том же порядке с момента вручения им копии приговора. Оглашение приговора окончено 03.07.2013 года.

Председательствующий судья: В.Н.Олейник