Ухвала суду № 48645372, 17.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4044/15-к

Провадження 1-кс/127/1248/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Куліцької Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Київського відділення ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30), -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2015, до суду звернулася старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Київського відділення ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015020010000009 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи комітету з конкурсних торгів Вінницького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, умисно, з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, здійснили закупівлю медичного устаткування - системи ультразвукової діагностичної « MY LAB CLASS С» на суму 1999830 грн., яка майже в 2 рази перевищує ринкову вартість на момент закупівлі, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі 1064000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Комітетом з конкурсних торгів Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни прийнято рішення про необхідність закупівлі ультразвукового діагностичного сканеру та обрано процедуру закупівлі - відкриті торги (протокол №35 від 02.07.2014).

Річним планом закупівлі на 2014 рік передбачено видатки з місцевого бюджету у сумі 2млн. грн. на закупівлю зазначеного медичного обладнання.

Розпорядником коштів є Департамент охорони здоровя та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Відповідно до листа № 11/2353 від 01.07.2014 Департамент не заперечував проти проведення вищевказаної процедури державних закупівель та інформував про виділення коштів в сумі 2млн. грн. на закупівлю ультразвукового сканеру.

За результатами проведення відкритих торгів між Вінницьким обласним клінічним госпіталем для інвалідів Вітчизняної війни та переможцем торгів ТОВ «Мед Ексім» укладено договір на закупівлю системи ультразвукової діагностичної « MY LAB CLASS» загальною вартістю 1999830 грн. Шляхом моніторингу ринкової вартості аналогічного обладнання на момент акцепту пропозиції конкурсних торгів 15.08.2014 встановлено, що ринкова вартість системи ультразвукової діагностичної «MY LAB CLASS С» становила близько 936000 гривень.

26 серпня 2014 року між ТОВ «Мед Ексім» (код ЄДРПОУ 38203897, юридична адреса: м. Київ, вул. Вєтрова, 1) та Вінницьким обласним госпіталем для інвалідів Вітчизняної війни було укладено договір № 176 про закупівлю товарів за державні кошти, на підставі якого ТОВ «Мед Ексім» 10.09.2014 було поставлено Вінницькому обласному госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни систему ультразвукової діагностичної «MY LAB CLASS С», вартістю 1999830 грн.

Відповідно до рахунку на оплату по замовленню № 552 від 08.09.2014 та видаткової накладної № 505 від 10.09.2014 Вінницьким обласним клінічним госпіталем для інвалідів Вітчизняної війни було надані документи в ГУ Державного казначейської служби України у Вінницькій області для проведення розрахунку з ТОВ «Мед Ексім» за поставлену систему ультразвукової діагностичної «MY LAB CLASS С», на загальну суму 1999830 гривень.

Відповідно до копії наявних документів у кримінальному провадженні вказана оплата здійснювала на розрахунковий рахунок ТОВ «Мед Ексім» (код ЄДРПОУ 38203897, юридична адреса: м. Київ, вул. Вєтрова, 1) № 2600401003843 відкритий товариством у Київському відділенні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30)

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту перерахунку та отримання ТОВ «Мед Ексім» грошових коштів, відповідно до умов договору № 176 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.08.2014, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів Київського відділення ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30), а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Мед Ексім» № 2600401003843, за період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницького регіонального управління АТ «Укрсиббанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29.

В судовому засіданні слідчий Куліцька Н.В. підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Київського відділення ПАТ «ОКСІ БАНК», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону України, слідчий Куліцька Н.В., в матеріалах клопотання не обґрунтовано підстав для тимчасового доступу документів Київського відділення ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30). Зокрема, слідчий Куліцька Н.В. у поданому клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходять у володінні такої філії є неможливим.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Київського відділення ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30) відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя