Ухвала суду № 48645092, 17.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1320/15-к

Провадження 1-кс/127/465/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Мельника А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №12014020010000394 від 26.12.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010000394 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, з постановою господарського суду Вінницької області від 24.12.2013 в рамках господарської справи № 902/1593/13 здійснюється ліквідаційна процедура в рамках банкрутства TOB «Турбівська цукрова компанія». В даній господарській справі AT «БМ Банк» визнаний кредитором вимоги якого складають більш ніж 23,0 млн.грн. та забезпечені майном банкрута, а саме цілісним майновим комплексом TOB «Турбівська цукрова компанія».

Згідно з оцінкою СОД «Українська експертна група» вартість заводу станом на 01.07.2014 складає близько 14,0 млн.грн. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 10.06.2014 підприємство Товарна біржа «Українська універсальна біржа «Капітал» призначено торгуючою організацією з проведення торгів майна банкрута та вже проводила перший аукціон.

04.12.2014 банку на офіційному сайті Міністерства юстиції України розміщено оголошення за номером публікації № 11747 з приводу того, що на 25.12.2014 призначено проведення другого аукціону з продажу майна банкрута TOB «Турбівська цукрова компанія», на підставі ухвали господарського суду Вінницької області від 24.11.2014 та призначено організатора аукціону ПП «ТОРГИ.УА» з зазначення місця проведення аукціону : м. Київ, вул. Володимирська, 71, оф.45 на 25.12.2014 об 11:00.

При ознайомленні з господарською справою у господарському суді Вінницької області, було встановлено, що ухвали від 24.11.2014 в господарській справі № 902/1593/13 про банкрутство TOB «Турбівська цукрова компанія» про зміну торгуючою організації та призначення торгів на 25.12.2014 судом не постановлялись.

Відповідно до ч.4 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» AT «БМ Банк», як кредитор, згоди ліквідатору про зміну торгуючої організації, призначення торгів, порядку продажу майна банкрута не надавав.

Таким чином є підстави вважати про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем вчиняє дії на розтрату майна підприємства банкрута TOB «Турбівська цукрова компанія».

Відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Відповідно до ч. 4 п. 33 інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013, організатор аукціону згідно з ч.6 статті 49 Закону визначається замовником аукціону за конкурсом. В тому ж листі зазначено, що у разі виникнення під час проведення ліквідаційної процедури спору відносно визначення організатора аукціону, господарський суд перевіряє порядок визначення ліквідатором організатора аукціону. В такому випадку організатор аукціону залучається судом до участі у провадженні у справі про банкрутство.

Крім цього, відповідно до ч.4 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» АТ «БМ Банк», як кредитор, згоди ліквідатору про зміну організатора торгів з продажу майна банкрута не надавав.

У розділі ІV ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зазначено порядок та умови організації проведення торгів майна банкрута, зокрема замовлення аукціону з боку ліквідатора, укладання договору з організатором торгів, та розмір гарантійного внеску для участі у торгах.

У п.7 оголошення, яке розміщено на сайті Міністерста юстиції зазначено, що «Розмір гарантійного внеску становить 10% від початкової вартості лоту та складає 2 328 199, 96 (два мільйони триста двадцять вісім тисяч сто девяносто девять) грн. 96 коп. Кінцевий строк сплати гарантійного внеску 12.12.2014 до 18-00 год. Внесення гарантійного внеску здійснюється за наступними реквізитами отримувача: Приватне підприємство «ТОРГИ.УА» ( код ЄДРПОУ 34407006), рахунок № 26007300002185 в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «Діамантибанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «Діамантбанк».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП «ТОРГИ УА» ( код ЄДРПОУ 34407006) № 26007300002185 за період з 26.11.2014 по 12.12.2014, які зберігаються у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А (тел. 044-490-83-83), тобто можливість ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя