Ухвала суду № 48642951, 23.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22441/14-к

Провадження 1-кс/127/7372/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого суддіВишара І.Ю.,

при секретаріГнатик А.Б.,

за участю слідчогоМедецького С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014, до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020000000265 від 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до УБОЗ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова правління ГО «Народний тил» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи, в період з серпня по жовтень 2014 року, представляючись заступником командира батальйону «Дніпро-1» ОСОБА_4 та під приводом надання матеріальної допомоги для військовослужбовців даного батальйону, умисно, шляхом обману, заволоділи його коштами в загальній сумі близько 100000,00 грн., які ОСОБА_3 перераховував на картковий рахунок № 5168742331170518, відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк», з якого в подальшому кошти зняті готівкою в банкоматах м. Вінниці.

Потерпілим ОСОБА_3 подано слідчому фотографії зображень смс-повідомлення, що надходили на телефон ОСОБА_3 від абонента +380968690884 із даними карткового рахунку № 5168742331170518.

Крім того на причетність до вчиненого кримінального правопорушення перевіряються інші особи, у тому числі рідна сестра ОСОБА_5 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька с. Підлісне Літинського району Вінницької області, яка могла направити потерпілому ОСОБА_3 через мережу «Фейсбук» лист із проханням надання матеріальної допомоги, а також ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, на картковий рахунок якого перерахувалися частина коштів потерпілого ОСОБА_3

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які відповідно до вимог чинного законодавства містять банківську таємницю, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50).

В судовому засіданні слідчий Медецький С.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12014020000000265 від 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1, або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення:

оригіналів документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5168742331170518 та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів по картковому рахунку № 5168742331170518 за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № 5168742331170518 за період з 01.08.2014 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);

інформацію про осіб, які здійснювали внесення (зарахування) та зняття або перерахування коштів по картковому рахунку № 5168742331170518 за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) із зазначенням дати і часу операції та абонентських номерів операторів мобільного звязку України, на які надходили смс-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

інформацію про ідентифікаційні дані кінцевого обладнання (ІР-адреси та інше), що використовувалося для віддаленого доступу до карткового рахунку № 5168742331170518 при здійсненні операцій через систему інтернет-банкінг «Приват24» за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);

інформацію про відкриті карткові, депозитні, кредитні та інші банківські рахунки на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя