Ухвала суду № 48642926, 17.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5757/15-к

1-кс/405/1668/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Колоса А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000028 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015120010000028 від 19.03.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інвентарних справ обєктів нерухомого майна, розміщених за адресами Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46 та Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації (ЄДРПОУ 3341782) за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд.9, а саме:

- плану земельної ділянки;

- плану будинку;

- журналу внутрішніх обмірів;

- журналу площ будинку з вбудованими приміщеннями;

- журналу зовнішніх обмірів;

- журналу розрахунку площі присадибної ділянки;

- оцінювального акту на будинок;

- оцінювального акту на господарські будівлі та споруди;

- ескізу планів поверхів будинку;

- абрису земельної ділянки;

- акту польової і камеральної перевірки;

- заяви (замовлення);

- актів технічних змін;

- заяви на оформлення права власності;

- заяви на видачу свідоцтв про право власності;

- копії свідоцтва про право власності, право користування (оренда, суборенда);

- договорів оренди, суборенди нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- висновків про реєстрацію нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- довідки по нерухомому майну, майнових комплексах, їх частинах;

- державних актів на право володіння (користування) на землю;

- договорів оренди (суборенди) землі.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000028 від 19.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Пром Група» (ЄДРПОУ 36652824, Кіровоградська обл., смт. Петрове. вул. Літвінова, 19) в період з 01.03.13 по 30.06.14 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання робіт по виготовленню обладнання у ТОВ «Алюрда Стар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Теліт» (ЄДРПОУ 34999426), ТОВ «Ідлер-Буд» (ЄДРПОУ 38441920) та ПП «ІТ Спецпроммонтаж» (ЄДРПОУ 34896140) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 291742 грн. та податку на додану вартість в сумі 367168 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у значних розмірах на загальну суму 658910 грн.

Вище вказане підтверджується матеріалами проведеної спеціалістами Петрівського відділення Олександрійської ОДПІ акту перевірки №5/22-10/36652824 від 21.11.14 «Про результати позапланової документальної виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ ГРУПА» (код ЄДРПОУ 36652824) з питання відображення у податковому обліку операцій із здійснення взаємовідносин з ТОВ "Алюрда Стар" (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Теліт» (код ЄДРПОУ 34999426), ТОВ "ІДЛЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 38441920), ПП "ІТ Спецпроммонтаж" (код ЄДРПОУ 34896140) за період з 01.03.13 по 30.06.14.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.212 КК України.

Документальна перевірка проведена на підставі постанови слідчого від 16.10.14 про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «Пром Група» винесеної у кримінальному провадженні №32014120010000117 від 07.08.14, за результатами перевірки на підставі матеріалів вищезазначеного акту перевірки щодо службових осіб ТОВ «Пром Група» в ЄРДР внесено дане кримінальне провадження за №32015120010000028 від 19.03.15.

У постанові про призначення перевірки зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території м. Києва та м. Дніпропетровська діяв міжрегіональний конвертаційний центр.

Як встановлено досудовим розслідуванням послугами „конвертаційного центру користувалися службові особи реально діючих підприємств, які зареєстровані на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської, Вінницької, Донецької та Львівської областей, загальна чисельність яких складає понад 1900 субєктів господарювання реального сектору економіки.

За період з 01.01.2012 по 01.01.2014 підприємствами, які входили до складу „конвертаційного центру незаконно сформовано податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам на загальну суму 248 млн. грн. (конвертовано 1 488 млн. грн.)

23.01.2014 протиправну діяльність вище вказаного конвертаційного центру було викрито шляхом проведення обшуків за адресами місцезнаходження офісів конвертаційного центру та адресами проживання активних учасників конвертаційного центру.

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено компютерну техніку, печатки реєстраційні, первинні документи ФСПД, та грошові кошти отримані шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які входять до складу конвертаційного центру.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що одним із вигодонабувачів конвертаційного центру являється ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (код 36652824), яке скористалося послугами конвертаційного центру, а саме, службові особи ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (код 36652824) протягом березня 2013 року червня 2014 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з субєктами з ознаками фіктивності ТОВ "Алюрда Стар" (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Теліт» (код ЄДРПОУ 34999426), ТОВ "ІДЛЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 38441920), ПП "ІТ Спецпроммонтаж" (код ЄДРПОУ 34896140) ухилились від сплати ПДВ та податку на прибуток на загальну суму 658910 грн.

ТОВ „ПРОМ ГРУПА 11.11.10 зареєстроване Петрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 11.11.10 за № 14391020000000465. Код субєкта господарювання за ЄДРПОУ: 36652824. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби 12.11.2010 за № 9270, перебуває на обліку в Петрівському відділенні Олександрійській ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградський області.

Основними видами діяльності ТОВ «ПРОМ ГРУПА» є виробництво, ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості, металургії й будівництва, виробництво будівельних металевих конструкцій. Дані види робіт не підлягають ліцензуванню.

Місцезнаходження субєкта господарювання ТОВ «ПРОМ ГРУП» відповідно до установчих документів: 28000, Україна, Кіровоградська область, Петрівський р-н, смт. Петрове, вул. Літвінова,19.

Фактично на території Кіровоградської області не зареєстровані трудові ресурси, виробничі площі підприємства та будь-яка виробнича діяльність.

Згідно податкової звітності Ф.1ДФ станом на 31.12.2014 загальна чисельність працюючих на ТОВ «ПРОМ ГРУПА» склала 11 осіб, які є мешканцями м. Кривого Рогу та 2 особи з них мешканці м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Згідно акту документальної перевірки № 5/22-10/36652824 від 21.11.14, проведеної спеціалістами Олександрійської ОДПІ позапланової документальної перевірки ТОВ «ПРОМ ГРУПА» встановлено, що ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (Замовник) та ТОВ «Алюрда Стар», ТОВ «Теліт», ТОВ «Ідлер-Буд», ПП «ІТ Спецпроммонтаж» (Підрядники), що мають ознаки фіктивності, укладені договори підряду на виконання робіт, які здійсненні для виробництва продукції (обладнання), поставленої від ТОВ «ПРОМ ГРУПА» на ТОВ «Метінвест Холдинг» (ЄДРПОУ 34093721) м. Донецьк та на підприємства м. Кривого Рогу ТОВ «ТД «Турбогазтехнологія» (ЄДРПОУ 30499271) ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190977, скорочено - ПАТ «Центральний ГЗК»), ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191023, скорочено ПАТ «Північний ГЗК»), ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190905, скорочено ПАТ «Інгулецький ГЗК»).

ТОВ "Алюр Дастар", ТОВ «Теліт», ТОВ "ІДЛЕР-БУД", ПП "ІТ Спецпроммонтаж" мають стан «відсутні за місцем знаходження». Свідоцтва платників ПДВ ТОВ "Алюр Дастар", ТОВ «Теліт», ТОВ "ІДЛЕР-БУД", ПП "ІТ Спецпроммонтаж" податковими інспекціями скасовані.

Основним видом діяльності ТОВ «ПРОМ ГРУПА» є «виробництво, ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії, добувної промисловості й будівництва, виробництва будівельних металевих конструкцій».

Згідно листа Держгірпромнагляду у Кіровоградській області за вих. №01-22-04/395 від 03.04.15 ТОВ «ПРОМ ГРУПА» на виконання робіт з виготовлення обладнання для добувної промисловості й будівництва видано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання № 010.12.12.35-29.52.1 від 07.02.2012 з терміном дії до 07.02.2017, а саме: зварювальні газополумяні роботи та експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (балони з киснем 2 шт, пропан-бутаном 1шт.), зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом за адресою виробництва і розташування устаткування: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, просп. Аношкіна, 181\46.

Дозвіл виданий на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва № 0101 №35.04-39-12 від 30.01.2012 виданого ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України».

У висновку експертизи адресою виробництва і розташування устаткування зазначено адресу: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, 181/46 по договору оренди приміщення 400 кв.м. укладеному 20.01.2011 між ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (Орендар) та ФОП ОСОБА_2 (Орендодавець).

Відповідно до наданих на перевірку договорів підряду з ТОВ «Алюр Дастар» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Теліт» м. Київ, ТОВ "Ідлер-Буд" м. Київ, ПП «ІТ Спецпроммонтаж» м. Київ усі роботи були виконані на виробничій території Замовника, тобто ТОВ «ПРОМ ГРУПА», за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48, на технологічному обладнанні Підрядника ТОВ «ПРОМ ГРУПА».

Згідно п.5.2 договорів про виконання робіт укладених ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (Замовник) з ТОВ «Алюр Дастар», ТОВ «Теліт», ТОВ «Ідлер-Буд», ПП «ІТ Спецпроммонтаж» (Підрядники), з передбачено: «усі роботи здійснюються на виробничій території Замовника за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48».

Згідно листів ТОВ «Теліт» направлених на імя директора ТОВ «ПРОМ ГРУПА» для виконання робіт згідно договору №1202 від 12.02.13 на промисловій площі за адресою вказаною в договорі м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48 із забезпеченням живленням також без відповідного дозволу ТУ Держгірпромнагляду розміщені обладнання та механізми.

Відповідно до умов із покупцями поставка виготовленого ТОВ «ПРОМ ГРУПА» для гірничодобувної промисловості обладнання відбувалась на умові ІНКОТЕРМС-200 «Склад постачальника», що підтверджено товарно-транспортними накладними, в яких місцем завантаження зазначена адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, 181/48, місце розвантаження6:

Згідно товарно-транспортних накладних виготовлене обладнання від постачальника ТОВ «ПРОМ ГРУПА» транспортувалось до покупців ТОВ «ТД «Турбогазтехнологія» (ЄДРПОУ 30499271), ПАТ «Центральний ГЗК» (ЄДРПОУ 00190977), ПАТ «Північний ГЗК» (ЄДРПОУ 00191023), ПАТ «Інгулецький ГЗК» (ЄДРПОУ 00190905) з адреси: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48.

В порядку ст.93 КПК України від ТУ Держгірпромнагляду у Києвській області та м. Києві (лист №04-03/1642 від 03.04.2015) отримані відомості, що великотонажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води в ТУ Держгірпромнагляду у Києвській області та м. Києві за ТОВ «Алюр Дастар», ТОВ «Теліт», ТОВ «Ідлер-Буд», ПП «ІТ Спецпроммонтаж» не зареєстровані.

Також встановлено, що придбання газу газоподібного ТОВ «ПРОМ ГРУПА» здійснювалось згідно договору поставки №ГО 0004425 від 01.02.2011 у ТОВ «ДіПі ОСОБА_3» (Постачальник) на умовах надання в оренду балонів як багатооборотної поворотної тари : азотних, артагонових, вуглекислотних, кисневих, гелієвих, міксових, пропанових балонів, на експлуатацію яких за вказаними адресами в Реєстрі виданий дозволів Держгірпромнагляду України відомості відсутні.

Фактично обладнання для гірничо-збагачувальних комбінатів і інших замовників ТОВ «ПРОМ ГРУПА» виготовлялось власними силами та поставлялось на ГЗК, в тому числі за безпосередньою участю власника виробничих територій ФОП ОСОБА_2, якому на праві приватної власності належать площі виробництв за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/46» та м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48.

Так, у видатковій накладній ТОВ «ДіПі ОСОБА_3» №ДНЕГ0000634 від 21.06.2013 відпуск 10 балонів суміші зварювальної двокомпонентної (Ar-82% CO2-18%) 40л здійснено для ТОВ «ПРОМ ГРУПА» в особі представника ОСОБА_2 згідно довіреності ЧК №13019 від 20.06.2013 В ході досудового слідства встановлено внесення недостовірних відомості про склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем в документах поданих на експертизу від імені ТОВ «ПРОМ ГРУПА» до ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України».

За вказаними адресами Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/46 та Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48, продовжується використання ТОВ «ПРОМ ГРУПА» без дозволу не зареєстрованих в ТУ Держгірпромнагляду машин і механізмів, зокрема кран-балки, що встановлено при зовнішньому огляді території із проведенням фотофіксації.

Тобто, дозвіл виданий ТУ Держгірпромнагляд у Кіровоградській області на застосування газозварювальних апаратів та проведення робіт за адресою виробництва: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/46», а роботи згідно договорів виконувались також за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48.

При цьому документально оформлено нібито придбання робіт у ТОВ «Алюр Дастар», ТОВ «Теліт», ТОВ «Ідлер-Буд», ПП «ІТ Спецпроммонтаж», які дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів і устаткувань підвищеної небезпеки не отримували.

В ході досудового розслідування встановлено, що виробничі площі за адресами: Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46 та Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48 підприємством ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (Орендар) орендовані у мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 О.С. (Орендодавець - рнокпп НОМЕР_1, 49018, АДРЕСА_1) відповідно до договору оренди б/н від 30.12.2011 із терміном дії до 31.12.12 та в подальшому із закінченням строку за умови подачі письмової заяви однієї із сторін про припинення Договору.

Предметом договору оренди (п.1.1.) є виробниче приміщення та технологічне обладнання згідно додатку №1 до договору, які орендар використовує для власних виробничих потреб: станок токарний 16К20 (1978р.в.), станок радіальний свердлувальний 2РС55 (1973р.в.), вальці ИБ2222 (1982р.в.), листогиб ЛП2143 (1989р.в.), зварювальний апарат НС500В (2008,2009,2010), кран-балка 3т (1965р.в.), апарат фарбувальний Wagner380 (1990р.в.).

Дозволи на експлуатацію вказаного зварювального та фарбувального апаратів, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а також на вантажопідіймальний кран кран-балку 3т у ТОВ «ПРОМ ГРУПА» та у ФОП ОСОБА_4 за даними ІС «Реєстр дозволів» відсутні.

Згідно листа ТУ Держгіпромнагляду у Дніпропетровській області №892-14/05 від 07.04.15 дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ТОВ «ПРОМ ГРУПА» чи його структурні підрозділи не отримувало. Письмових повідомлень про отримання дозволу і про наміри виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки з наданням копії дозволу до територіального управління не надходило.

Нормативними актами з охорони праці забороняється експлуатація обладнання, машин, устаткування (в тому числі заводського виготовлення) без технічного паспорта та інструкції з експлуатації підприємства-виробника.

Будь-які відомості щодо експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на вищеперелічені механізми та устатковання, на які відсутній дозвіл Держгірпромнагляду відсутні.

Із змісту ст.5 Договорів наданих під час позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «ПРОМ ГРУПА» та змісту акту перевірки №5/22-10/36652824 від 21.11.14 з субєктами фіктивного підприємництва ТОВ «Алюр Дастар», ТОВ «Теліт», ТОВ «Ідлер-Буд» та ПП «ІТ Спецпроммонтаж» встановлено: «усі роботи здійснюються на виробничій території Замовника за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд.181/48».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна №36496670 від 20.04.2015 обєкт нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46, тип майна побутові приміщення їдальня загальною площею 998,1 кв.м. згідно рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 07.05.2007 на праві приватної власності належить фізичній особі ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1).

Згідно договору оренди ФОП ОСОБА_2 з ТОВ «ПРОМ ГРУПА» останньому за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46 передано в оренду 400 кв.м. площі, але не визначено схематично яких саме приміщень та де розміщених із загальної площі за вказаною адресою зареєстрованого права власності на 998,1 кв.м.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна №35858372 від 02.04.2015 обєкт нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48, тип майна «Мехцех УЕС» загальною площею 650,3 кв.м. згідно рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 25.03.2008 на праві приватної власності належить фізичній особі ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1).

Зазначена адреса вказана в товарно-транспортних накладних як адреса відвантаження готового виготовленого обладнання для покупців без конкретизації з якої саме території площею у 650,3 кв.м. відбувалось завантаження.

На направлений згідно ст.93 КПК України запит ФОП ОСОБА_2 про надання підтверджуючих документів щодо взаємовідносин та виконання ТОВ «ПРОМ ГРУПА» та підрядниками останнього ТОВ «Алюр Дастар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Теліт» (ЄДРПОУ 34999426), ТОВ «Ідлер-Буд» (ЄДРПОУ 38441920) та ПП «ІТ Спецпроммонтаж» (ЄДРПОУ 34896140) на належних ОСОБА_2 виробничих площах робіт, які перенесені на продукцію виготовлену (відремонтовану) і поставлену гірничозбагачувальним комбінатам, а також щодо передачі належного нерухомого майна у оренду документи не надані.

На направлений згідно ст.93 КПК України запит ТОВ «ПРОМ ГРУПА» також підтверджуючі документи не надані.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати відомості плану приміщень і будівель, цехів, побутових приміщень і територій, на яких вони розміщені, за адресами: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46 та Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48, а також відомості щодо права власності та права користування (оренди, суборенди) вказаними майновими комплексами та визначення їх місця розташування на місцевості з визначенням розташування території та приміщень переданих в користування ТОВ «ПРОМ ГРУПА».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для визначення дислокації приміщень і їх меж на місцевості, відповідно, їх пристосованості та відповідності до виконання на цих територіях робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, встановлення користувачів приміщеннями та територіями, які належні ФОП ОСОБА_2 та передані у користування ТОВ «ПРОМ ГРУПА» у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів інвентарних справ щодо визначення територій і дислокації переданих в оренду приміщень, плану приміщень за адресами виробництв: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46 та Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації (ЄДРПОУ 3341782) за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд.9.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000028 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інвентарних справ обєктів нерухомого майна розміщених за адресами Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/46 та Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, буд. 181/48, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації (ЄДРПОУ 3341782) за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд.9, а саме:

- плану земельної ділянки;

- плану будинку;

- журналу внутрішніх обмірів;

- журналу площ будинку з вбудованими приміщеннями;

- журналу зовнішніх обмірів;

- журналу розрахунку площі присадибної ділянки;

- оцінювального акту на будинок;

- оцінювального акту на господарські будівлі та споруди;

- ескізу планів поверхів будинку;

- абрису земельної ділянки;

- акту польової і камеральної перевірки;

- заяви (замовлення);

- актів технічних змін;

- заяви на оформлення права власності;

- заяви на видачу свідоцтв про право власності;

- копії свідоцтва про право власності, право користування (оренда, суборенда);

- договорів оренди, суборенди нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- висновків про реєстрацію нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- довідки по нерухомому майну, майнових комплексах, їх частинах;

- державних актів на право володіння (користування) на землю;

- договорів оренди (суборенди) землі.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище документи в копіях.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк