Ухвала суду № 48641604, 23.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7602/14-к

Провадження 1-кс/127/2567/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого суддіВишара І.Ю.,

при секретаріЧорній Д.В.,

за участю слідчогоБаранова В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів МПП «Руслана» (код ЄДРПОУ 13337853, м. Вінниця, вул. Липовецька, 1), та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2014, до суду звернувся слідчий, заступник начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів МПП «Руслана» (код ЄДРПОУ 13337853, м. Вінниця, вул. Липовецька, 1). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок вказаних підприємств із ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню слідчим встановлено, що взаємовідносини між ДП «Укрекоресурси» з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» відбувались на підставі укладеного письмового договору № 3/9-12 про надання послуг від 12.09.2012 між ДП «Укрекоресурси» через філію (по довіреності №103 від 04.09.2012) Виробничим комплексом «Галант» та ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» на суму 5 095 000 грн., предметом якого було те, що замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобовязання надати послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини пластмаси кількістю 5000 тон.

На запит в порядку ст. 93 КПК України службовими особами МПП «Руслана» надано слідчому копії фінансово-господарської операції з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», з посиланням на те, що оригінали документів можуть бути надані лише по рішенню суду згідно ст. 159 КПК України.

Слідчий вважає, що факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» з МПП «Руслана», перерахування грошових коштів по рахунках цих підприємств, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

На думку слідчого у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи МПП «Руслана» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали яких потрібні для використання під час проведення судово-технічних, судово-почеркознавчих експертиз та для проведення позапланової документальної перевірки, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб МПП «Руслана» (код ЄДРПОУ 13337853), які знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Липовецька, 1, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий Баранов В.О. в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення документів до яких планується тимчасовий доступ, представник МПП «Руслана», в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів МПП «Руслана» та їх виїмки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів фінансово-господарських документів МПП «Руслана» (код ЄДРПОУ 13337853, м. Вінниця, вул. Липовецька, 1) за період з вересня 2012 року по березень 2013 року, в тому числі: договори (угоди та т.п.); товарно-транспортні накладні; платіжні доручення; банківські виписки руху коштів; податкові накладні; накладні; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та документи, що свідчать про проведення взаємовідносин з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5) за вказаний період, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя