Постанова № 48640173, 22.02.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/2292/2012

ПОСТАНОВА

22 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання ст. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у філії ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-3337 за обвинуваченням службових осіб та працівників Державного центру зайнятості Мінсоцполітикн України ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.3 ст. 368-2 КК України, та ОСОБА_5, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Під час провадження досудового слідства встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів У країни № 527 від 30.06.2010 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів», Дніпропетровською облдержадміністрацією проведено конкурс з визначенням підприємств, установ, організацій, на яких створюються робочі місця для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

У 2011 році на Дніпропетровську ОДА розподілено грошові кошти у розмірі 32 480 000 гри., які одержано переможцями у зазначеному конкурсі як оплату вартості робіт зі створення нових робочих місць.

Встановлено, що одним із переможців конкурсу було ПАТ «Електрозавод», код 00.215108, м. Кривий Ріг, вул. Електрозварювальна, 1 (отримано 11.374.000 грн.), яке в подальшому частину грошових коштів у сумі 238.713.6 гри. перерахувало відповідно до договору від 25.05.2011 (Про поставку одиниць зварювального обладнання», на користь ТОВ «Фроніус Україна», код 33565713, с. Княжичі Броварського району Київської області, вул. Слави, 24.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні законності операцій, проведених ТОВ «Фроніус Україна) з коштами, отриманими від 1ІДТ «Електрозавод».

Встановлено, що ТОВ «Фроніус Україна» відкрило рахунок у відділенні ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, № 260043011/359, тому виникла необхідність у вилученні документів по операціям з коштами, отриманими від ПАТ «Електрозавод» за період з 01.01.10 по 31.01.12, що містить банківську таємницю.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи № 49-3337, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стан) щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Фроніус Україна» (код ЄДРПОУ 33565713) та проведення виїмки документів в філії П АЇ «Промінвестбанк», МФО 300012.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банк вської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

П О С Т А Н О В И В:

подання ст. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності д. фінансового стану ТОВ «Фроніус Україна» та проведення виїмки документів ь філії ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Фроніус Україна» (код ЄДРПОУ 33565713 па надати дозвіл на проведенім виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, який знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка 12, а саме:

відомості про рух коштів до рахунку ТОВ «Фроніус Україна» № 2600430117359 за період з 01.01.10 по 31.01.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів 4 О В «Фроніус Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних ( фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фроніус Україна», їх коди ЄДРПОУ.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк