Ухвала суду № 48632764, 27.06.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

27.06.2013

Справа №127/15100/2013-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

Слідчого суддіВишара І.Ю.,

при секретарі Нідзельській Т.А.,

за участю прокурора Охоти Р.І.

слідчого Медецького С.М.,

та захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади підозрюваного:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, не одруженого, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_5, директор ТОВ «Олімпа», раніше не судимий,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_3. Клопотання мотивував тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 12012010060000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_3 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (67,52529%) ОСОБА_4 в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП «Мега Гранд КФТ», шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ «Автоальянс Стар», під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП «Мега Гранд КФТ» - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_3, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_3І, які виразилися в умисному заволодінні чужим майном частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також придбанні права на майно акціями ВАТ «Вінницьке УМіА», шляхом зловживання довірою (шахрайство), потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,25 грн., ПП «Мега Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,25 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючий директором ТОВ «Олімпа» (м. Вінниця), раніше не судимий, неодружений, проживає за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 61, місце реєстрації м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37.

ОСОБА_3 30.03.2013 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_3 свою вину визнав частково.

Підозра ОСОБА_3 у вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами: показаннями потерпілого ОСОБА_4, свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 16696677 від 20.06.2013, ОСОБА_3 є керівником ТОВ «Віра» (код ЄДРПОУ 32754751, місцезнаходження АДРЕСА_1) та особою, яка має право вчиняти дії від імені ТОВ «Віра» без довіреності, у тому числі підписувати договори.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.02.2013 у квартирі ОСОБА_3, яка розташована за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, 08.02.2103 проведено обшук. Після оголошення ухвали про проведення обшуку та ознайомлення з її змістом, ОСОБА_3 заявив, що зазначені в ухвалі предмети і документи може видати частково. У ході проведення обшуку ОСОБА_3 добровільно не видав печатку ТОВ «Віра», зазначену в ухвалі суду, і її під час обшуку не знайдено.

Разом з цим, приховавши печатку ТОВ «Віра», ОСОБА_3 використовує її при складанні та поданні заяв ТОВ «Віра» №№ 03-06/13-1, 03-06/13-2 та 03-06/13-3 від 03.06.2013 під час загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва».

Крім того, відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 16711238 від 25.06.2013, ОСОБА_3 є керівником ТОВ «Феліцитата» (код ЄДРПОУ 37983068, місцезнаходження м. Київ, Соломянський район, вул. Ав. Антонова, 15 «А»). Згідно з розподільчим балансом ТОВ «Віра» станом на 09.11.2011, засвідченого головою комісії з виділу директором даного товариства ОСОБА_3, при проведенні процедури виділу розподілені активи та пасиви ТОВ «Віра» передані до новостворених юридичних осіб, у тому числі до ТОВ «Феліцитата» - довгострокові інвестиції у вигляді акцій ВАТ «Вінницьке УМіА» у кількості 564283 шт. на суму 2454044,31 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що вказані акції ВАТ «Вінницьке УМіА», які належали потерпілому ОСОБА_4, були обєктом злочину, в скоєні якого підозрюється ОСОБА_3 У подальшому, ОСОБА_3, діючи вже як голова комісії з виділу, склав розподільчий баланс ТОВ «Феліцитата» станом на 31.08.2012, в якому визначив та документально підтвердив, що в результаті проведення процедури виділу, у ТОВ «Феліцитата» залишаються акції ВАТ «Вінницьке УМіА» вартістю 2454044,31 грн., але, при цьому, статутний капітал ТОВ «Феліцитата» зменшується до розміру в сумі 8800,0 грн., який передається ОСОБА_3 як одноособовому учаснику (засновнику) ТОВ «Феліцитата».

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання та суду пояснили, ОСОБА_3 є акціонером, тому на нього покладено обовязки приймати участь у зборах, заявляти клопотання та інше, тобто він добросовісно користується своїми правами, щодо приховування печатки пояснили, що зазначені в клопотання слідчим товариства мали юридичну адресу в м. Вінниці, але згодом відбулась перереєстрація товариств, тому на даний час юридичною адресою вказаних товариств є м. Києві, в звязку чим, було виготовлено нову печатку.

В судовому засіданні слідчий Медецький С.М. клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 12012010060000056 від 23.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заслухавши пояснення учасників удового процесу дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 154 ч. 1 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрю ється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно до п.6 ч.2 ст. 155 КПК України в клопотанні про відсторонення від посади необхідно зазначити виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Під час розгляду даного клопотання судом, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні слідчого не наведено достатніх підстав та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а у разі відсторонення ОСОБА_3 від посад директора ТОВ «Віра» та ТОВ «Феліцитата» може призвести до погіршення господарської діяльності вказаних товариств, а тому немає необхідності у відстороненні підозрюваного ОСОБА_3 від посади.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 154, 156, 157 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя