Ухвала суду № 48562804, 10.08.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6171/15-к

(1-кс/199/629/15)

У Х В А Л А

іменем України

10 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Карабань А.Є., за участю слідчого Кривопуска О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кривопуск О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України та ч.3 ст.212 КК України, встановлення місцезнаходження посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства,відшукання та запобігання знищенню або зникненню рішень про призначення їх на посаду, первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) та підтверджують наявність/відсутність можливості своєчасно та в повному обсязі сплачувати до бюджету орендну плату за землю за 2011-2014 роки, локальних актів ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), в яких відображені посадові обов'язки керівників та бухгалтера, а також право підпису договорів та змін до них з іншими суб'єктами господарювання, списання з рахунків у банках підприємства коштів на необхідні витрати підприємства у 2011-2014 роках, звітних документів зі сплати: ПДВ, податку на прибуток за 2011-2014 років, актів перевірок податкової інспекції, додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2011-2014 роки,постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014 та матеріалів листування з АНД ВДВС Дніпропетровського міського управління юстиції, пов'язаних з виконанням вказаної постанови суду, матеріалів листування з Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська з приводу проведення документальної невиїзної перевірки з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати орендної плати за землю ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) за період липень-грудень 2011 року та січень-квітень 2012 року, а також даних, що знаходяться на коп'ютерній техніці ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та які мають відношення до кримінального провадження №42014041630000086 від 23.06.2014 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42014041630000086 від 23.06.2014 року за фактом невиконання службовими особами ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014, що спричинило тяжкі наслідки та ухилення службовими особами ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) від сплати до місцевого бюджету орендної плати за землю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України та ч.3 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) 26.11.2007 укладено з Дніпропетровською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 5,4978 га. (кадастровий номер 1201100000:01:236:0008) терміном дії на 25 років, договір оренди земельної ділянки площею 14,4336 га. (кадастровий номер 10100000:01:236:0009) терміном дії на 25 років. Вищевказані земельні ділянки надані ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т. (код ЄДРПОУ 33973433) відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 31.07.2007 №180/22 з метою будівництва та подальшого розміщення на території спортивно-оздоровчого комплексу, а також торгово-розважального комплексу. Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська 18.06.2012 складено акт про неможливість вручення акту документальної невиїзної перевірки з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати орендної плати за землю ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) за період липень-грудень 2011 року та січень-квітень 2012 року та 18.06.2014 підприємству внесено податкове повідомлення-рішення №0001151503, відповідно до якого ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) заборгувало перед бюджетом орендної плати за землю в сумі 1073570,10 грн. На підставі наказу ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» від 29.04.2014 №2014к_2, протоколу загальних зборів №4/2014 від 28.04.2014 директором підприємства призначено ОСОБА_2, що свідчить про наявність достатніх підстав вважати щодо перебування в останнього при собі предметів або документів, які мають значення для кримінального провадження № 42014041630000086. Згідно відомостей адресно-довідкового бюро місце проживання ОСОБА_2 станом на 10.02.2015 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1. З метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України, ч.3 ст. 212 КК України, встановлення місцезнаходження посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства у 2011-2014 роках,відшукання та запобігання знищенню або зникненню рішень про призначення їх на посаду, первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) та підтверджують наявність/відсутність можливості своєчасно та в повному обсязі сплачувати до бюджету орендну плату а землю за 2011-2014 роки, локальних актів ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), в яких відображені посадові обов'язки керівників та бухгалтера, а також право підпису договорів та змін до них з іншими суб'єктами господарювання, списання з рахунків у банках підприємства коштів на необхідні витрати підприємства у 2011-2014 роках, звітних документів зі сплати: ПДВ, податку на прибуток за 2011-2014 років, акти перевірок податкової інспекції, додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2011-2014 роки,постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014 та матеріалів листування з АНД ВДВС Дніпропетровського міського управління юстиції, пов'язаних з виконанням вказаної постанови суду, матеріалів листування з Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська з приводу проведення документальної невиїзної перевірки з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати орендної плати за землю ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) за період липень-грудень 2011 року та січень-квітень 2012 року, а також даних, що знаходяться на коп'ютерній техніці ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, та які мають відношення до кримінального провадження № 42014041630000086 від 23.06.2014 року під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1. Обшук надасть можливість органу досудового розслідування встановити факт здійснення ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) господарської діяльності, наявності розрахункових платежів підприємства в 2011-2014 роках, трудових відносин з працівниками підприємства, рух грошових коштів ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), обізнаності посадових осіб з постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014, податковим повідомленням-рішенням №0001151503, витребування яких в порядку ст.ст. 93, 163 КПК України призведе до виникнення загрози їх знищення або зникнення, тому інакше як шляхом проведення обшуку одержання вищевказаних речей та документів не є можливим.

Заслухавши Кривопуск О.Г. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Суд виходить з того, що слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться за вказаною слідчим адресою, і окрім цього, слідчий може отримати зазначені документи при тимчасовому доступі до них у місці, де вони зберігаються у других примірниках.

За наведених обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий:

10.08.2015